Výroční zpráva 2007
Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
str. str. str. str. str. str.
Kontaktní údaje Představení Členská základna Činnost v roce 2007 Finanční zpráva Závěr
1. Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+ Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov IČ: 27006808 číslo účtu: 35-6635390257/0100 Kontakt: Mgr. Václav Špůr, předseda tel.: 491 504 253 e-mail:
[email protected] web: http://mas.broumovsko.cz
2
2 3 4-5 6 - 12 13 - 14 15
2. Představení Místní akční skupina Broumovsko+ (zkráceně MAS Broumovsko+) je občanským sdružením založeným v polovině roku 2005 především z iniciativy Dobrovolného svazku obcí „Broumovsko“, a to za účelem podpory rozvoje Broumovska. Dne 6. 12. 2006 se konalo první zasedání valné hromady sdružení, na němž byly zvoleny orgány sdružení (předseda, rada – programový výbor, výběrová komise a monitorovací – kontrolní výbor). MAS Broumovsko+ vznikla na základě programu LEADER, což je metoda Evropské unie určená k podpoře venkovských regionů. MAS Broumovsko+ chce být současně názorovou platformou pro realizaci rozvojové strategie – Programu rozvoje Broumovska. Tomu napomáhá složení občanského sdružení, neboť MAS Broumovsko+ sdružuje podnikatelské, neziskové i veřejnoprávní subjekty z regionu ( v závěru roku 2007 se jednalo o 31 členů z celého Broumovska (viz. str. 4 - 5 – členská základna). MAS Broumovsko+ byla založena také pro realizaci Programu LEADER ČR, administrovaného Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe); cílem tohoto programu je naučit jednotlivé místní akční skupiny pracovat metodou LEADER. O podporu svého záměru z Programu LEADER ČR se MAS ucházela v roce 2006 a 2007. V roce 2007 byl záměr z programu podpořen (více viz. bod 4 výroční zprávy), čímž došlo na jedné straně k získání zkušeností ze strany MAS, pokud se jedná o činnosti spojené s výběrem a administrováním projektových žádostí, na druhé straně měla účast v programu také velký význam pro jednotlivé žadatele, kteří si osvojili činnosti při utváření a realizaci projektu. Zkušeností, získaných v Programu LEADER ČR, využije MAS při zpracování Strategického plánu LEADER, který zamýšlí podat do Programu rozvoje venkova – Osa IV. LEADER, jehož vyhlášení se předpokládá v říjnu 2008. Úspěch v této výzvě by znamenal rozvoj činnosti MAS a podporu jednotlivých projektů až do konce stávajícího programovacího období EU. Inspirace programem LEADER má pozitivní vliv např. na spolupráci mezi subjekty v regionu, možnost zapojení soukromého kapitálu do realizace projektů, podporuje integrovaný sociálně-ekonomický rozvoj regionu. K dalšímu rozvoji regionu může napomoci spolupráce na Broumovskou působících subjektů. Pro tuto spolupráci chce být MAS Broumovsko+ vhodnou organizační strukturou, přičemž užitečné bude zvýšení počtu členů ze všech sektorů – veřejné správy, podnikatelského i neziskového. MAS Broumovsko+ je otevřena novým členům.
3
3. Členská základna Členy sdružení jsou subjekty, působící na Broumovsku – jednotlivci, města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. V současné době MAS Broumovsko+ sdružuje tyto členy: Zástupce člena
Označení člena
Funkce člena v MAS
1.
Mgr. Václav Špůr
Mgr. Václav Špůr
2. 3.
JUDr. Libuše Růčková Jan Školník
4.
Milan Brandejs
5.
Ines Šťovíčková
6.
Ing.arch. Bohumír Prokop
7.
Miroslav Frömmel
8.
Stanislav Pitaš
9.
Vladimír Grusman
10.
Pavlína Machková
Město Broumov HOBRA - Školník, s.r.o. Město Teplice nad Metují Křinické prameny (občanské sdružení) PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR BP STUDIO (fyz. os. podnikající) Dům dětí a mládeže Ulita Broumov Stanislav Pitaš (fyz. os. podnikající) Zemědělské družstvo Šonov u Broumova Pavlína Machková
předseda, člen rady člen rady člen rady
11.
Miroslav Netík
12.
Vladimír Záliš
Broumovské stavební sdružení s.r.o. Vladimír Záliš
13.
Jiří Rak
RJ Projekt
14.
Mgr. Jiří Ringel
15.
Ing. Vladimír Hrubý
Nadační fond gymnázia v Broumově VLADIMÍR HRUBÝ ORGANO (fyz. os. podnikající)
4
Příslušnost k veřejném u (V) nebo soukromé mu (S) sektoru S V S
člen rady
V
člen rady
S
člen rady
S
člen rady
V
náhradník rady náhradník rady člen výběrové komise člen výběrové komise člen výběrové komise člen výběrové komise člen výběrové komise člen výběrové komise
S S S
S
S
S
V
S
16.
Libuše Rosová
fyz. os. podnikající
17.
PhDr. Jana Mikulecká
Jana Mikulecká (fyz. osoba podnikající)
18.
Eva Mücková
Město Meziměstí
19.
Ing. Eva Blažková
Ing. Eva Blažková
20.
Josef Marek
Mikroregion Stěnava
21.
Ing. Otakar Prikner
22.
Ing. Jiří Kozák
23.
Ing. Kateřína Janáková
24.
Jan Školník
25.
Radka Vlachová
26. 27. 28. 29. 30.
Tomáš Svoboda Karel Rejchrt Blanka Strnadová Ing. Jaromír Jirka Vladimír Grusman
31.
Irena Gabrielová
Otakar PRIKNER – tepelné zpracování kovů (fyz. os. podnikající) CEDIMA Meziměstí, s.r.o. Ing. Kateřína Janáková Agentura pro rozvoj Broumovska (o.s.) Podnikatelský klub Broumovska (o.s.) COMTAL s.r.o. Obec Božanov Obec Křinice Obec Martínkovice Obec Šonov u Broumova Obec Heřmánkovice
5
člen výběrové komise náhradník výběr. komise člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru člen MAS
S
člen MAS
S
člen MAS
S
člen MAS
S
člen MAS
S
člen člen člen člen člen
MAS MAS MAS MAS MAS
S V V V V
člen MAS
V
S
V
S
S
S
4. Činnost v roce 2007 První jednání valné hromady MAS v novém roce se konalo 9. 1. 2007. Na tomto jednání došlo k představení Výroční zprávy za rok 2006, zároveň byla podrobně popsána studijní cesta do Nizozemska. Došlo zde také k potvrzení dalšího trvání mandátů předsedy, členů rady a členů kontrolního výboru, jejichž funkční období je jednoleté. Na tomto jednání valné hromady bylo rozhodnuto o účasti MAS v systému Regionálního značení výrobků (projekt Domácí výrobky). Zároveň došlo ke stanovení priorit MAS, tedy k podání projektů do Programu LEADER ČR a Programu rozvoje venkova, Prioritní osa IV. – LEADER (LEADER PRV). Radě MAS bylo uloženo figurovat jako koordinační orgán při přípravě Integrovaného plánu rozvoje Broumovska (IPRB). Dne 11. 1. 2007 představil předseda MAS metodu LEADER a MAS Broumovsko+ na společném jednání zastupitelstev měst a obcí Broumovska, které se konalo v Broumově. Rada MAS dne 15. 2. 2007 schválila účast MAS Broumovsko+ na projektu „Podpora místních komunit v Krkonoších, na Broumovsku a v Orlických horách prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků“, který předkládalo REC ČR v rámci výzvy NROS k předkládání žádostí o grant do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů EHP/Norska, ve spolupráci s místním partnerem – Agenturou pro rozvoj Broumovska. Bylo zamýšleno, že MAS bude v tomto projektu sehrávat roli koordinátora a rada MAS bude tvořit tzv. certifikační komisi, nicméně s projektovou žádostí MAS následně neuspěla. Na jednání Rady MAS dne 2. 5. 2007 bylo schváleno podání projektové žádosti v programu Královéhradeckého kraje, zaměřeného na podporu činnosti místních akčních skupin v kraji. Rada MAS byla informováno o přijetí finančního příspěvku od Města Broumova ve výši 100.000,- Kč. Dále došlo k informování o situaci s připravovanými programy LEADER ČR a LEADER PRV. 20. 7. 2007 došlo k vyhlášení Programu LEADER ČR 2007. Na podání projektu se podílela paní Machková a Mgr. Špůr. Rada MAS a následně Valná hromada schválily podání záměru s názvem „Plus pro naše Broumovsko“ do tohoto programu dne 6. 8. 2007. Záměr byl Ministerstvu zemědělství podán dne 10. 8. 2007, poté, kdy 27. 7. 2007 došlo k podpisu partnerské smlouvy se sousední MAS Království – Jestřebí hory a 7. 8. 2007 s MAS Mezi Úpou a Metují. 4. 9. 2007 obdržela MAS informaci, že její záměr „Plus pro naše Broumovsko“ byl vybrán pro účast v Programu LEADER ČR 2007, a to s dotační podporou 2.500.000,- Kč, ze které 250.000,- Kč bylo
6
účelově vázáných na činnost MAS v rámci administrace programu, zbylých 2.250.000,- Kč bylo určeno na podporu projektů jednotlivých žadatelů.Na 6. 9. 2007 svolal předseda Radu MAS, která schválila zveřejnění výzvy k podávání projektů na www stránkách MAS, Města Broumova, na www.broumovsko.cz, na úředních deskách obcí a k vydání inzerátu v Náchodském deníku a v regionálních přílohách Práva a MF Dnes. Rada MAS uložila předsedovi MAS další úkoly a zmínila také nutnost uspořádání informačního semináře pro žadatele. 7. 9. 2007 se na MZe v Praze uskutečnil informační seminář k Programu LEADER ČR pro představitele místních akčních skupin, kterého se zúčastnila za Zemědělskou agenturu a pozemkový úřad v Náchodě (ZAPÚ) Ing. Ficková a za MAS Mgr. Špůr a Pavlína Malá. 13. 9. 2007 došlo k neformálnímu setkání členů Rady, Výběrové komise a Kontrolního výboru, na kterém byl domluven další postup v rámci Programu LEADER ČR 2007, mj. bylo domluveno zorganizování informačního semináře pro potenciální žadatele o podporu svých projektů z programu – tento seminář se uskutečnil 18. 9. 2007 v Broumově na MěÚ. Seminář vedl Mgr. Petr Kulíšek. 20. 9. 2007 proběhlo jednání Valné hromady MAS, na kterém vystoupila Ing. Ficková a představila roli ZAPÚ v rámci Programu LEADER ČR a Mgr. Špůr osvětlil fungování MAS a jejích orgánů v rámci celé administrace programu. Na témže jednání byla jmenována komise pro registraci žádostí, která v termínu do 28. 9. 2007 měla za úkol zaregistrovat podané projektové žádosti. Valná hromada také stanovila termín pro opravu formálních nedostatků žádostí, a to na 3. 10. 2007, do 17 hodin. Jako poslední bod programu bylo projednání návrhu na finanční zajištění administrace programu. Před odevzdáním žádosti bylo žadatelům poskytnuto poradenství, a to ze strany paní Malé, paní Machkové a Mgr. Špůra. Konečný termín pro odevzdání žádosti byl 27. 9. 2007, do 15 hodin. Po tomto termínu zasedala komise pro registraci žádostí, ve složení: Ing. Ficková, paní Malá a Mgr. Špůr. Žadatelům, jejichž žádosti nesplňovaly všechny formální náležitosti žádosti, byla podána zpráva, ve které byly nedostatky vyjmenovány a byl jim stanoven termín pro odstranění těchto nedostatků – do 3. 10. 2007, do 17 hodin. Celkem bylo podáno a přijato 11 projektových žádostí. V následujících dnech provedla Ing. Ficková (ZAPÚ) administrativní kontrolu žádostí (kontrolu přijatelnosti) – jeden projekt musel být vyřazen. 5. 10. 2007 byla v Praze, na MZe, podepsána dohoda mezi MAS a MZe, která stanovila práva a povinnosti MAS v rámci administrace programu. 8. 10. 2007 vybrala Výběrová komise podle stanovených kritérií z 10 projektů 7, které, po schválení Valnou hromadou a MZe, získaly finanční podporu z Programu LEADER ČR (více viz. tabulka na str. 8).
7
11. 10. 2007 se nejprve konalo jednání Rady MAS, poté zasedala Valná hromada; obě jednání měla stejný účel – potvrdit výběr projektů, který provedla Výběrová komise, k čemuž také došlo. 15. 10. byly všechny vybrané a schválené projektové žádosti odevzdány MZe (Ing. Ficková, Mgr. Špůr). Ze strany MZe proběhla finální kontrola žádostí, jednotlivým žadatelů poté, v průběhu listopadu 2007, byla zasílána rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bylo to období náročné nejen pro MAS, ale také pro žadatele, a to zejm. s ohledem na velmi krátké časové období, které zbývalo na realizaci projektů (poslední datum pro uznatelné náklady bylo 10. 12. 2007), což ve spojení s brzkým příchodem zimy a s problémy, které vyvolala personální obměna na příslušném odboru MZe, kladlo na všechny zúčastněné maximální nároky. Díky pochopení, iniciativě a obrovskému pracovnímu nasazení všech zainteresovaných, zejm. Ing. Fickové ze ZAPÚ, však mohla MAS Program LEADER ČR 2007 zdárně uzavřít – část administrativní práce však zůstala i na začátek roku 2008, na který byly stanoveny termíny pro odesílání závěrečných zpráv apod. Velmi potěšující zprávou pro realizační tým, který se na administraci programu podílel, tak jako pro žadatele – Město Broumov, byla informace z MZe, která přišla takřka za pět minut dvanáct, a sice, že v programu na celostátní úrovni došlo k přebytku finančních prostředků, a tak mohlo být celých 445.271,- Kč použito nad rámec původních 2.500.000,-Kč pro MAS, a to na projekt Naše zahrada – parkoviště, který tak dosáhl na celou 80 % podporu. Tabulka projektů - Program LEADER ČR 2007
Název žadatele/příjemce podpory
Bernard Lainka Obec Martínkovice Lyžařský klub Broumov Aeroklub Broumov Technické služby města Broumova Obec Křinice Město Broumov Náhradní - Obec Božanov Náhradní - ZŠ Meziměstí Náhradní - Město Meziměstí Místní akční skupina Broumovsko+
Celkové náklady projektu s DPH (Kč)
Název projektu
Farma Zdoňov - výstavba přístřešku pro zem.techniku Oprava povrchu parkoviště Modernizace lyžařského vleku TLV 12 Lokální monitorování počasí Zvýšení kvality krajiny a její údržba na Broumovsku Vybavení školícího centra Naše zahrada - parkoviště Pořízení velkoplošného stanu s příslušenstvím Úprava vstupu ZŠ Meziměstí Oprava havarijního mostku po povodni Plus pro naše Broumovsko
Výše podpory (Kč)
Získaná podpora (%)
1 873 060 336 000 475 000 175 000
787 000 268 000 380 000 140 000
50 80 80 80
323 904 151 916 924 520
259 123 121 532 739 616
80 80 80
250 000 331 168
0 0
0 0
621 000
0
0
312 500 250 000 Celkem 5 471 668 2 945 271 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, v závěru roku 2007 došlo na Broumovsku k realizaci projektů za 5.471.668,- Kč, přičemž dotační podpora z Programu LEADER ČR 2007 činila 2.945.271,- Kč.
8
80
Bernard Lainka: Farma Zdoňov – výstavba přístřešku pro zemědělskou techniku
Obec Martínkovice: Oprava povrchu parkoviště
9
Lyžařský klub Broumov: Modernizace lyžařského vleku TLV
Aeroklub Broumov: Lokální monitorování počasí
10
Technické služby města Broumova: Zvýšení kvality krajiny a její údržba na Broumovsku
Obec Křinice: Vybavení školícího centra
11
Město Broumov: Naše zahrada - parkoviště
Místní akční skupina Broumovsko+
Plus pro naše Broumovsko
Také MAS získala z Programu LEADER ČR 2007 dotační podporu, a to ve výši 250.000,- Kč, která pokryla 80 % celkových nákladů projektu (celkové náklady: 313.874,- Kč), zbylé náklady hradila MAS z vlastních zdrojů. Jednalo se o náklady vynaložené na administraci projektů – náklady na zveřejnění výzvy, uspořádání informačního semináře, odměny členům orgánů MAS, mzdové náklady zpracovatelům projektu, náklady sekretariátu MAS, náklady na monitoring projektů, na zřízení www stránek, na tisk propagačních tiskovin, na jednání orgánů MAS apod. – více viz. tabulka č. 1 na str. 13. ___________________________________________________________ Kromě realizace Programu LEADER ČR 2007 získala MAS v roce 2007 dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč. Tento dotační program Královéhradeckého kraje byl vypsán zejm. díky iniciativě neformálního sdružení místních akčních skupin v Královéhradeckém kraji, jehož jednání se MAS účastnila. Účelem dotace byl podpora činnosti místních akčních skupin v kraji. Výše uvedenou částku použila MAS na refundaci mzdových nákladů pracovníků Města Broumova (Město Broumov tedy od MAS obdrželo částku 70.541,- Kč), dále na zajištění účetnictví MAS (Stěnava v.o.s. – 30.000,- Kč), MAS část dotace použila k tomu, aby získala oprávnění využívat pro své potřeby Integrovaný plán rozvoje Broumovska (Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ – 50.000,- Kč) – k tomu více viz tabulka č. 2 na str. 13. Uvedený dotační program bude ze strany Královéhradeckého kraje vypsán i v roce 2008, předpokládá se, že se stejnou výší dotační podpory.
12
5. Finanční zpráva 1. Vyúčtování dotace – Program LEADER ČR 2007 – Plus pro naše Broumovsko
Náklady
Účetnictví – Stěnava, v.o.s. (Teplice nad Metují) Zveřejnění výzvy – inzerce v tisku Náklady na seminář pro žadatele DPP - výkon funkcí v radě, kontrolním výboru a výběrové komisi DPP – zpracování a administrace projektů Agentura pro rozvoj Broumovska APRB Propagační tiskoviny APRB WWW stránky Naplnění funkcí sekretariátu MAS, organizace setkávání MAS, poradenství pro předkládání projektů, komunikace s účetní, předávání podkladů, monitoring projektů, označení realizovaných projektů APRB informačními cedulkami Celkem Agentura pro rozvoj Broumovska Náklady celkem
Kč
Výnosy
20 000,00 14 581,00 7 070,00
Kč
Přijaté grantové – MZe
250 000,00
Výnosy celkem
250 000,00
42 223,00 77 777,00 20 000,00 30 000,00
102 223,00 152 223,00 313 874,00
2. Vyúčtování dotace od Královéhradeckého kraje
Náklady
Kč
Výnosy
Účetnictví – Stěnava, v.o.s. 30 000,00 Město Broumov – refundace mezd 70 541,00 Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ – úhrada za poskytnutí Integrovaného plánu rozvoje Broumovska 50 000,00 Náklady celkem 150 541,00
13
Kč
Přijaté grantové – KHK
150 000,00
Výnosy celkem
150 000,00
3.
Zpracoval: Stěnava, v.o.s. (Teplice nad Metují)
Výsledovka analytická 26.5.2008 Období:
07 Ukončení roku Vystavené a rozpracované Všechny deníky
Doklady Omezení:
Náklady Účet 518,1 518,2 518,3 518,99 521,2 582,synt.
Popis Bankovní poplatky Reklama, propagace Účetnictví Ostatní služby DPP Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem:
Výnosy Konečný zůstatek 3 103,42 14 581,00 50 000,00 280 834,00 119 000,00 2 000,00
Účet Popis 644,1 Připsané úroky na b.ú. 682,1 Přijaté dary od obcí 682,4 Přijaté dary od nadací, 691,1 Přijaté grantové Výnosy celkem:
469 518,42
Počáteční zůstatek - pokladna - 1. 1. 2007 Konečný zůstatek - pokladna - 31. 12. 2007 Počáteční zůstatek - běžný účet - 1. 1. 2007 Konečný zůstatek - běžný účet - 31. 12. 2007
14
0,00 Kč 0,00 Kč - 458,71 Kč 49.845,63 Kč
Konečný zůstatek 22,76 100 000,00 0,00 400 000,00 500 022,76
6. Závěr V činnosti MAS byl rok 2007 rokem průlomovým, ve kterém se posunula od sdružení, reprezentujícího „pouze“ názorovou platformu Broumovska, k organizaci, schopné efektivně vytvářet projekty metodou LEADER, se zkušeností s administrací jednotlivých vlastních projektů i projektů, na které získala pro žadatele, na základě rozvojové strategie, dotační prostředky. Věřím, že získané zkušenosti MAS využije i v letech následujících, ve kterých se, mj., bude snažit získat podporu pro svůj Strategický plán LEADER, tak aby svou roli mohla rozvíjet po celé programovací období EU.
V Broumově dne 5. 6. 2008
Mgr. Václav Špůr předseda
15
