FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre
IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI J AVAS L AT A
Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft Nyrt. Igazgatósága
2013.03.25.
1
FreeSoft Nyrt.
Közgyűlési előterjesztés: Alapszabály módosítási javaslat
Az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata, a 7/2013. (03.25) sz. Igazgatósági határozat alapján: A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 3. pontja
3. „A TÁRSASÁG 3.1.
TEVÉKENYSÉGI KÖRE
A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR ’08 szerinti megnevezése, 2008.01.01.-i hivatalos fordítókulcs alapján) szerint: 1820 '08 2620 '08 2823 '08 3320 '08 4651 '08
Egyéb sokszorosítás Számítógép, perifériás egység gyártása Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4741 '08 4742 '08 5811 '08 5812 '08 5813 '08 5814 '08 5821 '08 5829 '08 5829 '08 5920 '08 6201 '08 6202 '08 6203 '08 6209 '08 6311 '08 6312 '08 6420 '08 6820 '08 6920 '08 7010 '08 7021 '08 7022 '08 7219 '08 7320 '08
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Könyvkiadás Címtárak, levelező jegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Számítógépes játék kiadás Egyéb szoftver kiadás Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Saját tulajdonú, bérelt, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Számviteli,könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletvezetés PR kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Piac-, és közvélemény kutatás Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép) Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés
7490 '08 7733 '08 7830 '08 8532 '08 8551 '08 8552 '08
2
FreeSoft Nyrt. 8559 '08 8560 '08 9511 '08
Közgyűlési előterjesztés: Alapszabály módosítási javaslat Máshova nem sorolt, egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Számítógép, -periféria javítása”
helyett a következőt javasolja:
3. „A TÁRSASÁG 3.1.
TEVÉKENYSÉGI KÖRE
A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR ’08 szerinti megnevezése alapján) szerint: 2620 '08 2823 '08 3320 '08 4651 '08 4690'08 4741 '08 4742 '08 5811 '08 5812 '08 5821 '08 5829 '08 5829 '08 6201 '08 6203 '08 6209 '08 6311 '08 6312 '08 6420 '08 6920 '08 7021 '08 7022 '08 7219 '08 7490 '08 7830 '08 8532 '08 8551 '08 8552 '08 8559 '08 8560 '08 9511 '08
Számítógép, perifériás egység gyártása Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme Vegyestermékkörű nagykereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Könyvkiadás Címtárak, levelező jegyzékek kiadása Számítógépes játék kiadás Egyéb szoftver kiadás Egyéb szoftverkiadás Számítógépes programozás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Vagyonkezelés (holding) Számviteli,könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység PR kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt, egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Számítógép, -periféria javítása”
3
FreeSoft Nyrt.
Közgyűlési előterjesztés: Alapszabály módosítási javaslat
A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 10.2 pontja 10.2. „A közgyűlés határozatait az a), b), c) g) n) és q) pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.” helyett a következőt javasolja: 10.2. „A közgyűlés határozatait az a), b), c), g), n), h), k) és q) pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza.”
A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 12.22. pontja 12.22. „A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság független tagjai közül választja”. helyett a következőt javasolja: 12.22. „A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja”.
A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 13.11. pontja 13.11. „A könyvvizsgálóval megválasztását követően a Társaság ügyvezetője köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést”. helyett a következőt javasolja: 13.11. „.A könyvvizsgálóval, megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt a polgári jog általános szabályai szerint szerződést”.
A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 14. pontja
„14.CÉGJEGYZÉS Cégjegyzésre jogosult
4
FreeSoft Nyrt.
Közgyűlési előterjesztés: Alapszabály módosítási javaslat
- Igazgatóság elnöke önállóan, - Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított bármely igazgatósági tag önállóan, - bármelyik két, az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított dolgozó együttesen. A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.” helyett a következőt javasolja:
„14.CÉGJEGYZÉS Cégjegyzésre jogosult - Igazgatóság elnöke önállóan, - Igazgatóság két tagja együttesen.”
A FreeSoft Nyrt. alapszabályának jelenlegi 17.1. pontja „17.1.
A Társaság megszűnik, ha - Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult. - A Társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését. - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását). - A cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését. - A bíróság felszámolás eljárás eredményeként megszünteti.”
helyett a következőt javasolja: „17.1.
A Társaság megszűnik, ha - Az Alapszabályban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult. - A Társaság elhatározza jogutód nélküli megszűnését. - A Társaság elhatározza jogutóddal történő megszűnését (átalakulását). - A cégbíróság megszűntnek nyilvánítja. - A cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését. - A bíróság felszámolási eljárás eredményeként megszünteti.”
5
