JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak:
Kenéz István Balogh István Bór Norbert Koroknai Viktor Lendvai Attila Miseta Zoltán Nagy László Szabó György Szentesné Szekér Piroska Szücs László Witzmann Mihály
polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő
Igazoltan távol:
Somogyvári László Ignácz János Szücs Orsolya
alpolgármester képviselő képviselő
Meghívottak:
Dr. Mandik Enikő Szücs Géza Szabó Józsefné Bősze István Szászné Boros Krisztina Fárbás Tímea Kovács Ágota Tuliné Öreglaki Lilla Gombos Emil Katona Sándorné Csöröncsics Zoltán
jegyző aljegyző irodavezető irodavezető irodavezető idegenforgalmi referens óvodavezető KSZAK intézményvezető Műv. Ház igagzató könyvvizsgáló jkv.vez.
Megjelent érdeklődők száma: 1 fő. Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.03-kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 9 fő jelen van. A polgármester kéri a képviselőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés)
T: PGB, ÜBB, SZES, OKI
2
2.) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető (írásos előterjesztés)
T: PGB
3.) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető (írásos előterjesztés)
T: ÜBB
4.) Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető (írásos előterjesztés)
T: OKI
5.) Czeider Endre Hársfa utcai lakos közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés)
T: PGB
6.) Balatonlelle 0145/36 hrsz-ú ingatlan vételi ügye. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés)
T: PGB
7.) Balatonlelle, Szent István tér 5079/2 hrsz-ú ingatlanon ideiglenes lefedéshez tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés)
T: PGB
8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről. Előadó: Szücs Géza aljegyző (írásos előterjesztés)
T: ÜBB
9.) Rendezvényparkban lévő színpad átfordítása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés)
T: PGB, OKI
10.) Tájékoztató a helyi MÉDIA működéséről. Előadó: Fárbás Tímea idegenforgalmi és sajtóreferens (írásos előterjesztés) 11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés)
T: PGB, OKI
3
12.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 13.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 14.) Jelentés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Ignácz János a bizottság elnöke (írásos előterjesztés) 15.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 16.) Interpellációk, bejelentések 17.) Egyebek Zárt ülés:
1.) A polgármester tájékoztatója a ¼ évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 1.) Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Az ülésre 16:05-kor megérkezett Szentesné Szekér Piroska képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 10 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amely szerkezetében követi a költségvetést. Összehasonlító elemzéseivel átfogó képet ad az önkormányzat gazdálkodásának folyamatáról. A beszámoló megállapításait alátámasztja a könyvvizsgálói jelentés, amely a beszámolót korlátozás nélkül auditálta. A bizottság javasolja továbbá, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet is fogadja el a testület. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadását.
4
Szentesné Szekér Piroska a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja az elfogadását. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság 2007.évi beszámolót és a zárszámadási rendeletet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Katona Sándorné könyvvizsgáló: A vizsgálataimból összességében megállapítható, hogy Balatonlelle Város 2007.évi beszámolóját elfogadásra javasolom. A könyvelési és bizonylati alátámasztás alapján elmondható, hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet a valóságnak megfelelően mutatja be a beszámoló. Mint magánszemély a többi önkormányzathoz képest jónak ítélem az itteni gazdasági helyzetet és a gazdálkodást, hiszen országosan is számtalan hírforrás ad arról hírt, hogy hány milliárd kötvényt bocsátottak ki az önkormányzatok és élik fel a jövőjüket. Itt az tapasztalható, hogy stabil gazdálkodás folyik. A hitelállomány pedig csökkent az előző évhez képest. Az ülésre 16:09-kor megérkezett Szücs László képviselő, így a jelenlévő képviselők létszáma 11 fő. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottságnak éves szinten be kell számolnia a takarékosságot megalapozó intézkedésekről, amelyek 2007.január 25-i ülésen lettek meghatározva. A bizottság megállapította, hogy ha takarékossági intézkedést határozunk meg, az azt követő hónapban egy magasabb szintű rendelkezéssel ne írjuk felül azt felül. Gyakorlatilag ebben a helyzetben közel 20 fő leépítésével számolt az intézkedés januárban, viszont év végére 6 főben realizálódott a létszámleépítés. Ezzel csak arra világítanék rá, hogy következetesebben járjunk el a döntések meghozatalánál. Kérjük az előterjesztőket, hogy egy előző hónapba hozott döntést egy következő hónapban hozott döntéssel ne írjuk felül. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testületének 6/2008.(IV.25.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
5
A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai szolgálat - Városüzemeltetési Szervezet b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Óvoda - Művelődési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése 3.§ Az önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét
1 052 842 ezer forintban, 1 066 536 ezer forintban állapítja meg. 4.§
Az önkormányzat 2007. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 5.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - ellátottak pénzbeli juttatása - speciális célú támogatások
966 076 ezer forint 419 904 131 202 322 391 51 205 41 374
ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint
6
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§ (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 25 398 ezer forint. A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások előirányzat teljesítése 11 287 ezer forint - a felújítások előirányzata 7 318 ezer forint - pénzügyi befektetés kiadása 6 793 ezer forint (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 7.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban az 5. számú melléklet mutatja be. 8.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 9, 10, 11-es számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2) Az önkormányzat vagyonát – a mérlegben szereplő adatok – alapján 8 835 479 e Ftban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonösszetételét forgalomképesség szempontjából a 12. számú melléklet tartalmazza. 10.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. év tényleges, engedélyezett létszámkeretét az évközi intézkedések figyelembe vételével 181 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat a költségvetési szervei létszámkeretét melléklet szerint hagyja jóvá.
címenként a 4. számú
7
11.§ (1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során keletkezett , felülvizsgált pénzmaradványa 71 549 e Ft-ban kerül jóváhagyásra a 8-8/a. számú mellékletek szerint. (2) A Képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2008. évi kiadások fedezésére szabadon felhasználható pénzmaradvány nem képződött. A finanszírozásból származó korrekciók miatt keletkező pót állami támogatás a 2007. évben ÖTM által biztosított „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen kapott vissza-térítendő támogatás fedezetére fordítható. (3)A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 12.§ Az önkormányzat az intézmények elemi szintű kiadásait a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. 13.§ A Képviselő testület elrendeli az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámoló-jának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének , az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.§ (2) bekezdésének megfelelő – 2008. június 30-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. Záró rendelkezés 14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről , a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.
1. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2007. évi bevétele
Megnevezés
BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Művelődési Ház és Könyvtár Szoc. alapszolg. központ 07.01.től Önkormányzati Igazgatás Önkormányzat és Intézményei
2007. évi eredeti ei.
2007. évi módosított előirányzat
25 260 3 180 93 520 4 000 11 040 10 000 147 000
30 742 3 402 115 091 4 740 11 040 11 465 176 480
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. teljesítés %-a
30 742 3 402 116 304 4 265 11 906 11 459 178 078
100.0 100.0 101.0 90.0 107.8 99.9 100.9
8
Működési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Luxusadó Átengedett központi adók: Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, működési bevétele Normatív állami támogatás Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kieg. tám. egyes szoc. feladatok- hoz ( átvett pénz normatív része)
ÖNHIKI tám. ( visszatérÍtendő) Központosított támogatás Céljellegű dec. támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól Átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Szoc.Alapszolgáltatási feladatok
58 000
58 000
56 340
97.1
50 000 40 000
47 990 40 000
47 990 38 089
100.0 95.2
70 000 218 000 2 500 30 049 93 456 197 463
90 597 236 587 2 500 30 049 27 346 197 463
90 597 233 016 1 458 30 049 27 346 199 746
100.0 98.4 58.3 100.0 100.0 101.1
32 000 50
32 000 50
31 979 15
99.9 30.0
75 353 093 -
75 286 983 11 2 721
74 289 209 11 2 979
98.7 100.8 100.0 109.5
573 593
14 166 542 968
14 184 540 857
100.1 99.6
131 377 1 894
131 377 1 894
131 377 1 894
100.0 100.0
11 322
11 322
12 370
109.2
66 000 27 806 500 239 947
100.0
500 145 093
66 000 27 247 500 238 340
100.0 100.7
1 000 9 500
1 000 9 500
301 8 486
30.1 89.3
4 000 102 000 116 500
4 000 19 000 33 500
3 535 19 028 31 350
88.4 100.1 93.6
5 600 8 293
7 057 8 293
7 057 8 293
100.0 100.0
11 077
11 077
7 828
70.7
2 000
2 000
2 355
117.8
9
működéséhez önk. hozzájárulás Működési célú pe. átvétel 14 527 Működési célú pénzeszköz átv. 41 497 Felh. célra átvett pénz ( közmű ) 3 000 Felh. célú pénzeszköz átvétel 3 000 Előző évi központi költségvetési kiegészítés Támogatás, kieg., átvett pénz 44 497 Pénzforgalmi bevétel 1 026 683 Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(Iskola, VÜSZ, PH.) Költségvetési bevétel 1 026 683 Működési célú hitel 46 132 Finanszírozási bevétel 46 132 Bevételek mindösszesen 1 072 815
14 527 42 954 1 000 1 000 24 728 68 682 1 059 970 12 398
1 072 368 5 295 5 295 1 077 663
3 517 29 050 1 014 1 014 24 770
24.2 67.6 101.3 101.3 100.2
54 834 1 045 066 21 470
79.8 98.6 173.2
1 066 536 1 066 536
99.4 98.9
2. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi kiadása címrend és kiemelt előirányzatok szerint Ezer Ft-ban! Megnevezés
1. Általános és Zeneiskola személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 1.1. Pedagógiai szakszol. személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Intézményi kiadás össz. 2. Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás
2007. évi eredeti ei.
2007. évi módosított ei.
2007. évi teljesítés
Telj. %-a
121 019 38 207 42 182 201 408 201 408
125 609 39 577 51 800 216 986 216 986
125 279 39 443 49 802 214 524 214 524
99.7 99.7 96.1 98.9 98.9
8 357 2 570 150 11 077 212 485
8 357 2 570 150 11 077 228 063
7 732 2 401 114 10 247 224 771
92.5 93.4 76.0 92.5 98.5
43 840 13 852 13 246 70 938 -
45 092 14 156 13 838 73 086 -
45 091 14 156 13 528 72 775 -
99.9 100.0 97.7 99.5 -
10
Kiadás összesen: 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pénzeszköz átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 4. Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás össz. 4.1. Közvilágítás 4.2.Ellátottak pénzbeli jut. 4.3.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú Összesen: 4.4. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás összesen: 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 6. Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 7. Művelődési Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen
70 938
73 086
72 775
99.5
75 027 24 401 97 062 196 490 5 277 201 767
73 595 25 085 115 300 213 980 10 340 224 320
73 533 24 358 115 228 213 119 10 337 223 456
99.9 97.1 99.9 99.6 99.9 99.6
122 613 36 025 86 531 245 169 1 500 246 669 18 720 39 300
125 935 37 088 87 005 250 028 8 818 258 846 19 920 52 494
123 872 36 773 82 144 242 789 8 097 250 886 19 891 51 205
98.4 99.1 94.4 97.1 91.8 96.9 99.8 97.5
35 628 6 035 41 663
35 734 7 063 42 797
36 281 5 093 41 374
101.5 72.1 96.7
2 000 348 352
2 000 376 057
1 340 364 696
67.0 96.9
23 261 7 449 22 435 53 145 53 145
24 047 7 701 22 435 54 183 54 183
23 703 7 549 20 810 52 062 52 062
98.6 98.0 92.7 96.1 96.1
4 197 1 368 930 6 495 6 495
4 339 1 413 930 6 682 6 682
4 333 1 355 822 6 510 6 510
99.8 95.9 88.4 97.4 97.4
15 656 5 022 16 550 37 228
16 362 5 237 18 768 40 367
16 361 5 167 18 712 40 240
99.9 98.7 99.7 99.6
11
Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Működési kiadás összesen: 8. Felhalmozási kiadás 8.1 Beruházás 8.2 Felújítás 9..Pénzügyi befektetés
1 000 38 228 923 633 7 777 7 777 6 793
200 40 567 983 600 19 358 12 040 7 318 6 793
171 40 411 966 076 18 605 11 287 7 318 6 793
85.5 99.6 98.2 96.1 93.7 100.0 100.0
938 203 15 432
1 009 751 15 432
991 474 16 888
98.2 109.4
44 480 59 912 998 115 66 700 8 000 1 072 815
44 480 59 912 1 069 663 8 000 1 077 663
44 480 61 368 1 052 842 1 052 842
100.0 102.4 98.4 -
kiadása (ELMIB részv.)
PÉNZFORGALMI KIAD. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés FINANSZÍROZÁS KIAD. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék KIADÁS MINDÖSSZ.:
97.7
3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei 2007. évi felhalmozási kiadása, pénzügyi befektetés
Megnevezés
1. Általános és Zeneiskola 2. Óvoda 3. Városüzemeltetési Szervezet: TOYOTA GIZ-275 (tőke törlesztés) MERCEDES IRT-753 (tőke törlesztés) Utcaseprő gép Kotrógép Összesen: 4. Polgármesteri Hivatal Információs eszköz pótlás Útfelújítás pályázati támogatással: Takács S. Tabán u-val összekötő út 2 207 e Ft, Hársfa u. 1 415 e Ft, Temesvári u. 3 696 e Ft Összesen: 5. Körzeti Szoc. Alapszolg. Központ 6. Védőnői szolgálat 7. Művelődési Ház és Könyvtár: Inform. eszköz ( számítógép, monitor)
FELHALMOZÁSI KIADÁS Pénzügyi befektetés: ELMIB részvény
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés -
2007. évi eredeti ei. -
2007. évi mód. ei. -
446 4 831 5 277
446 4 831 1 888 3 175 10 340
444 4 830 1 888 3 175 10 337
99.6 99.9 100.0 100.0 100.0
1 500
1 500 7 318
779 7 318
52.0 100.0
1 500 -
8 818 -
8 097 -
91.8 -
1 000 7 777
200 19 358
171 18 605
85.5 96.1
6 793
6 793
6 793
100.0
12
vásárlás PÉNZÜGYI BEFEKTETÉS Összesen:
6 793 14 570
6 793 26 151
6 793 25 398
100.0 100.0
Általános És Zeneiskola Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált. Védőnöi szolgálat Műv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás %
Megnevezés
41 844
133 011
45 091 73 533 123 872
23 703 4 333 16 360 419 903 39.9
22 40 38
16 2 7 181
7 549 1 355 5 167 131 202 12.5
14 156 24 358 36 773
Munkaadót terh. jár.
Szem. jell. kiad.
Létszám (fő) XII.31. 56
20 810 822 18 712 322 391 30.6
13 528 115 228 103 375
49 916
Dologi kiad.
41 374 4.0
41 374
Pe. átadás
51 205 4.9
51 205
Ellátottak pénzbeni jutt.
52 062 6 510 40 239 966 075 91.9
72 775 213 119 356 599
224 771
Műk. kiad. össz.
171 18 605 1.7
10 337 8 097
Felh. kiad.
6 793 0.6
6 793
Pü.bef. ELMIB
Működési és felhalmozási kiadások 2007. évi megoszlása, létszám összetétel
61 368 5.8
61 368
Hitel törl.
52 062 6 510 40 410 1 052 842 100.0
72 775 223 456 432 857
224 771
Kiad. összesen
ezer Ft-ban!
4. számú melléklet
4.9 0.6 3.9 100.0
6.9 21.2 41.2
21.3
Megosz. %-a
1 580
2 912
1 580
2 912
2 912
1 580
2014.
2 912
1 580
2015.
2 912
1 580
2016.
15 432 15 432
16 753 15 432 15432
2 912
1 580
2013.
20 005 17 546 17 250 17 298
2 912
1 580
1 321
2012.
10 940 10 940 10 940 10 940 10 940
2 912
1 580
1 866
2011.
10 940 10 940 10 940 10 940
2 912
1 580
2 114 1 818
4 573
2010.
2009.
2008.
2 912
1 580
2018.
2 912
1 580
2019.
2 841
1 580
2020.
15 432 15 432 15 432 15 361
10 940 10 940 10 940 10 940
2 912
1 580
2017.
Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év Városüzemeltetési Szervezet: - Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után
Feladat megnev. VÜSZ: lízingdíj Polg. Hivatal: Bérlakáshit. 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú hiteltörleszt Összesen: 8 417
6 837
1 580
2021.
Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata ( tőke törlesztés) 2007. december 31. állapot szerint
1 580
1 580
2022.
1 580
1 580
2023.
5. számú melléklet
1 580
1 580
2024.
6. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatása
Támogatás kedvezményezettje Lakossági szemétszállítási díj átvállalás 2006. évi negyedik negyedévi részlet
Összesen ( ezer Ft-ban) 6 712
( Megj.: 2007. év január 1-től a szemétszállítási díj fizetés lakossági körbe került vissza 143/2006. (XII.14.) Kt. számú határozat alapján) 7. számú melléklet
Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Sorszám
Megnevezés
Ezer Ft-ban! Fennálló hitel 2007. december 31. 9 616
1./
Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön
2./
Munkáltatói hitel
1 057
Összes hitelállomány
10 673
8. számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2007. december 31.
Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 15 296 1.Záró pénzkészlet 2.Egyéb aktív és passzív pü. 6 174 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - )
Ezer Ft-ban! Auditálási Előző évi eltérések egyszer. (+,-) beszámoló Záró adatai 15 296 6 174
Tárgy-évi ktsg. beszámoló 32 600 -18 906
16
3.Előző évben képzett tartalék maradványa (-) 4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 7.Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,- ) 8.Váll. tevékenység eredményéből alaptev. ellátására fordított összeg 9.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 10.Módosított pénzmaradvány 11.10-ből egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm. 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. szabad pénzmaradvány
9 072
9 072
0
0
0
0
12 398
12 398
13 694
23 054
23 054
57 855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 452 0
35 452 0
71 549 0
4 853
4 853
71 549
30 599
30 599
0
8/a.
számú melléklet
Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa
2007.december 31.
Költségvetési szerv neve Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Összesen:
Ezer Ft-ban! Képződött Pénzmaradvány Kötelezettséggel Szabad pénzmaradvány elvonás terhelt felhasználású pénzmaradvány pénzmaradvány 3 602 3 602 2 077
-
2 077
-
65 870
-
65 870
-
71 549
-
71 549
-
9. számú melléklet Egyszerűsített mérleg 2007. év (önkormányzat összesen)
Eszközök
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I.. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
8 847 730
Ezer Ft-ban! Auditálási Előző évi Tárgyévi eltérések egyszerűköltségv. (+,-) sített besz. beszámoló záró adatai 8 847 730 8 750 734
1 804 8 281 962 120 536
1 804 8 281 962 120 536
1 963 8 196 859 126 102
443 428
443 428
425 810
80 266 3 651 30 410 0 15 307 30 898
80 266 3 651 30 410 0 15 307 30 898
84 745 4 780 37 400 0 32 628 9 937
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források D. Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2.Tőkeváltozás 3. Értékelési tartalék E. Tartalékok I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelez. II. Rövidlejáratú kötelez. III.Egyéb passzív pü. elsz.
8 927 996
8 927 996
8 835 479
8 565 608 126 192 8 439 416 0 21 470 21 470 0 340 918 213 737 102 446 24 735
8 565 608 126 192 8 439 416 0 21 470 21 470 0 340 918 213 737 102 446 24 735
8 551 081 126 192 8 424 889 0 13 694 13 694 0 270 704 200 412 41 421 28 871
FORRÁSOK ÖSSZESEN
8 927 996
8 927 996
8 835 479
10.
számú melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2007. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban!
Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Megnevezés
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen
Eredeti Módosított Előirányzat
Teljesítés
413 970 130 594 299 641 48 541
423 286 134 577 328 448 66 357
419 904 132 845 318 555 65 124
24 687
25 240
24 287
165 0 7 777 6 793
129 9 518 9 840 6 793
114 7 352 11 407 6 793
6 035
5 563
5 093
0
0
0
0
0
938 203
1 009 751
0 991 474
15 432 44 480 0
15 432 44 480 0
16 888 44 480 0
0
0
0
59 912
59 912
61 368
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
998 115
1 069 663
1 052 842
20. Pénzforgalom nélküli kiadás 21. További ( lebonyolítás) célú kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás
74 700 0
8 000 0
0 0
17. 18.
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 24. Intézményi működési bevétel
0
0
-20 961
1 072 815
1 077 663
1 031 881
143 600
169 949
173 355
19
25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26. Működési célú támogatásértékű bevétel 27. Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végl. 31.
573 593
542 916
540 857
41 897
56 110
29 808
0
676
676
116 500
33 500
31 350
14 500
14 500
12 311
0
0
3 000
1 000
1 013
145 093 145 093
239 947 239 947
264 717 239 947
3 000
3 000
3 290
0 1 026 683
0 1 047 098
0 1 045 066
0 46 132 0
0 9 095 0
0 0 0
0
0
0
46 132
9 095
0
1 072 815
1 056 193
1 045 066
0 0
21 470 0
21 470 0
0
0
4 119
1 072 815 13 780
1 077 663 50 817
1 070 655 75 062
-13 780 0
-50 817 0
-61 368 0
0
0
25 080
0
felhalmozási pénzeszközátvétel
32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei 41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46. Bevételek összesen 47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási müv. eredménye 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2007. december 31. ( önkormányzati szintű) ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 7. I..Immateriális javak összesen 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 9.Gépek, berendezések, felszerelések 10. Járművek 11. Tenyészállatok 12.Beruházások, felújítások 13. Beruházásra adott előlegek 14.Állami készletek, tartalékok 15.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16. II. Tárgyi eszközök összesen 17. Egyéb tartós részesedés 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 19.Tartósan adott kölcsön 20. Hosszú lejáratú bankbetét 21. Egyéb hosszú lejáratú követelés 22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 25. Koncesszióban adott eszközök 26. Vagyonkezelésben adott eszközök 27. Vagyonkezelésben vett eszközök 28.Üzem-rekoncesszióban adott eszk. ért.helyesbítése 29. IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök 30. A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31. Anyagok 32. Befejezetlen termelés és félkész termékek 33. Növendék, hízó és egyéb állatok 34. Késztermékek 35. Áruk, betétdíjas göngyölegek 36. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37. I. Készletek összesen 38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 39. Adósok 40. Rövid lejáratú kölcsönök
Állományi érték Előző év Tárgy év 0 0 0 0 1 287 1 667 517 296 0 0 0 0 1 804 1 963 8 214 637 8 138 413 32 708 33 786 17 366 7 409 0 0 17 251 17251 0 0 0 0 0 0 8 281 962 8 196 859 113 271 119 910 0 0 7 265 6 192 0 0 0 0 0 0 120 536 126 102 443 428 425 810 0 0 0 0 0 0 0 0 443 428 425 810 8 847 730 8 750 734 3 651 4 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 651 4 780 0 0 27 612 35 056 0 0
21
41.Egyéb követelések 42. Mérlegfordulót követő napot követő évbeni részlet 43. előző évi hitel köv-ből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés 45.támogatási program előleg 46.tám. program szabálytalan kifizetése miatti követelés 47. garancia és kezességvállalásból származó követelés 48. II. Követelések összesen 49. Egyéb részesedés 50. Forgatás célú hit. visz. megtestesítő értékpapír 51. III. Értékpapírok összesen 52. Pénztár, csekk, betétkönyv 53. Költségvetési bankszámlák 54. Elszámolási számlák 55. Idegen eszközök 56. IV. Pénzeszközök összesen 57.Ktsg-vetési aktív függő elszámolás 58. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások 59. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítő elszámolások 60. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 63. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 798 2 798 0
2 344 2 344 0
0 0 0
0 0 0
0
0
30 410 0 0 0 421 14 875 0 11 15 307 17 633 13 265 0 0 30 898 80 266 8 927 996
37 400 0 0 0 227 32 373 0 28 32 628 4 121 5 816 0 0 9 937 84 745 8 835 479
126 192 8 439 416 0 8 565 608 12 398 12 398 0 9 072 0 0 0 21 470 0 0 0 0 0 0 0 21 470
126 192 8 424 889 0 8 551 081 13 694 13 694 0 0 0 0 0 13 694 0 0 0 0 0 0 0 13 694
FORRÁSOK
64. Induló tőke 65. Tőkeváltozás 66. Értékelési tartalék 67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 68. Költségvetési tartalék elszámolás 69. Tárgyévi költségvetési tartalék 70. Előző év költségvetési tart. elszám. 71. Költségvetési pénzmaradvány 72. Kiadási megtakarítás 73. Bevételi lemaradás 74. Előirányzat maradvány 75. I. Költségvetési tartalék összesen 76. Vállalkozási tartalék elszámolása 77. Tárgyévi váll. tartalék elszámolása 78. Előző évek vállalkozási tartalék elszámolása 79. Váll. tev. eredménye 80. Váll. tev.kiadási megtakarítása 81. Váll. tevékenység bevételi lemaradása 82. II. Vállalkozási tartalékok összesen 83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
22
84. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 85. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 86. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 87. Beruházási és fejlesztési hitelek 88. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek 89. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 91. Rövid lejáratú kölcsönök 92. Rövid lejáratú hitelek 93. Kötelezettség áruszállításból és szolgált.-ból 94. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő szállítói köt. 95. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts. 96. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 97. Váltótartozás 98. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 99. Költségvetéssel szembeni kötelezettség 100. Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 101. Helyi adó túlfizetés 102. Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség 103. Támogatási program előlege miatti kötelezettség 104. Szabálytalan kif. miatti kötelezettség 105. Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség 106.Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése 107.Felh. kötv. kibocsátásból származó köv. évi törlesztés 108.Működ. célú köt. kib-ból származó köv. évi törlesztés 109. Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése 110. Működési célú hosszú lejáratú hitel köv. évi törlesztése 111. Egyéb hosszú lej köt. köv. évi törl. 112. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő röv. lej. kötelezettség 113. Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövidlejáratú köt. 114. .Egyéb különféle kötelezettség 115.. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 116.. Költségvetési passzív függő elszámolások 117. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 118. Ktsg-vetési passzív kiegyenlítő elszámolások 119. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások 120. Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások 121. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai 122..III. Egyéb passzív pü. elszámolások 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 124. FORRÁSOK ÖSSZESEN
0 0 0 210 181 0 3 556 213 737 0 44 480 12 457 1 975 10 482 45 509 0 0 0 21 212 3 224 0 0 0 0
0 0 0 193 293 0 7 119 200 412 0 0 1 002 417 585 40 419 0 0 0 14 958 4 817 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
15 432 0
15 432 0
5 277 0 0
4 578 0 0
364 102 446 2 660 22 064 0 11 0 0 24 735 340 918 8 927 996
634 41 421 632 28 211 0 28 0 0 28 871 270 704 8 835 479
23
12. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás ( önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban!
Megnevezés Forg. képt. vagyoni értékű jogok Forg. Képt. szellemi termék O-ig leírt vagyoni értékű jogok O-ig leírt szellemi termék Összesen: Forg. képtelen földterületek Forg. képt.. földterületek, zöldter.
Forg. képt. földter., árok, földút Korl. forg. földterületek Törzsv. körében nem tart. földter.
Korl. forg. képtelen telek Korl. forg. képtelen telek Törzsv. körébe nem tartozó telek Forg. képtelen épületek Korl. forgalomképes egyéb épület Korl.forg. épületek Törzsvagyon körében nem tartozó épületek Forg. képtelen egyéb építmények Forg. képtelen egyéb építmények, parkok Korl. forg. képtelen egyéb építmények Törzsvagyon körébe nem tartozó építmények O-ig leírt egyéb építmények Összesen: Törzsvagyonba nem tartozó ügyviteli eszk. Forg. képt. egyéb gépek, berend.
Törzsvagyonba nem tartozó egyéb gép, berendezés Törzsvagyonba nem tartozó képzőművészeti alk. Hangszerek O-ig leírt szám. tech. eszk. O-ig leírt egyéb gép, berendezés Járművek értéke O-ig leírt járművek Összesen: Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:
Bruttó érték 2 324 606 371 4 979 8 280 1 245 604 72 172 106 076 516 640 76 027 2 914 350 72 742 485 578
Elsz. écs. 437 530 371 4 979 6 317
Nettó érték 1887 76
210 243 97 966 408 156 77 485
32 352 17 697 96 501 12 718
177 891 80 269 311 655 64 767
2 310 302 18 182
358 452 5 720
1 951 850 12 462
43 765
9 874
33 891
19 336
2 900
16 436
2 954 8 677 578 2 131
2 954 539 168 962
8 138 410 1 169
29 466 36 961
12 496 22 120
16 970 14 841
614 499 30 389 32 383 37 767 67 255 237 465 587 247 587 247
1 963 1 245 604 72 172 106 076 516 640 76 027 2 914 350 72 742 485 578
614 307 30 389 32 383 30 358 67 255 196 270 161 437 161 437
192
7 409 41 195 425 810 425 810
24
Befejezetlen beruházás Mindösszesen:
17 251 9 527 821
17 251 8 624 629
903 192
13. sz. melléklet Tájékoztató kimutatás az az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi költségvetési kiadásairól kiemelt előirányzatokon belül Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Köztisztviselői illetmény Képviselők juttatása Hűségjutalom, jutalék Egyéb pótlék Előrehozott nyugdíjmegváltás Jubileumi jutalom Önk. biztosítás 1 hó Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Megbízási díj Köztisztviselők szoc. jutt. Személyi jellegű kiadás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány, festék Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. Üzemanyag ( szgk., motor ) Szerzői jogdíj Szakmai anyag, kisértékű tárgyie. Egyéb készlet, tisztítószer Telefon, internet Gázenergia Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás, javítás Szemétszállítás Postaköltség SALDO tagság
83 195 15 520 2 507 1 700 3 240 4 360
2007. évi módosított ei. 85 761 15 520 3 057 1 906 3 240 4 360
2 560 550 3 900 1 681 3 200 200 122 613 32 308 2 781 936 36 025 3 500 1 200 1 600 35 250 500 3 000 2 400 1 900 300 3 000 150 6 500 156
2 560 550 3 900 2 881 2 000 200 125 935 33 271 2 881 936 37 088 3 800 1 750 1 600 385 600 500 3 000 2 900 2 700 450 4 300 218 6 500 156
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 84 490 15 391 3 034 1 906 3 252 4 176 180 2 598 378 3 504 2 891 1 872 200 123 872 32 688 2 911 1 059 115 36 773 3 739 1 792 1 549 383 596 448 2 562 2 883 2 634 436 4 156 159 5 958 130
98.5 99.2 99.2 100.0 100.3 95.8 101.5 68.7 89.8 100.3 93.6 100.0 98.3 98.2 101.0 113.1 99.1 98.4 102.4 96.8 99.4 99.3 89.6 85.4 99.4 97.6 96.9 96.6 73.0 97.7 83.3
25
Üzemegészségügyi szolg. Revízió, könyvvizsgálat Egyéb üzemeltetés, fenntartás Kártérítés ( per alapján) Egyéb szolgáltatás, tervezés, máj.1., ügyvédi mkadíj Bérleti díj ( TANINFORM) Befizetendő ÁFA ( 17 800 e Ft + 3 558 e Ft) ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Lelle Újság Reklám, propaganda SZJA Biztosítás, bankköltség, egyéb befiz. Kamatkiadás áht-belülre Kamatkiadás áht-kivülre Előző évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség Dologi kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
450 372 3 300 900 2 500
450 372 3 590 900 2 000
367 310 3 590 860 1 200
81.6 83.3 100.0 95.5 60.0
18 000
500 4 000
488 3 282
97.6 82.5
8 325 900 1 200 2 000 2 000 324 4 500
6 209 900 1 277 2 131 4 200 474 2 600
5 602 799 1 277 2 131 4 153 449 2 502
90.2 88.8 100.0 100.0 98.9 94.7 96.2
15 000 2 269
2 274 24 000 2 269
2 218 23 330 2 161
97.5 97.2 95.2
86 531 245 169 1 500 246 669
87 005 250 028 8 818 258 846
82 144 242 789 8 097 250 886
94.4 97.1 91.8 96.9
Közvilágítási feladat Ezer Ft-ban! Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Közvilágítás ÁFA
15 600 3 120 18 720
Dologi kiadás
2007. 2007. évi telj. módosított ei. 16 600 16 578 3 320 3 313 19 920 19 891
Telj. %-a
99.9 99.8 99.8
Rendszeres ,- eseti szociális ellátás
Megnevezés
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélye Ápolási díj
2007. évi eredeti ei. 12 000
2007. módosított ei. 23 000
6 000
7 900
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 23 360
101.5
7 925
100.3
26
Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti szoc. segély Rendkívüli GYEV Mozgáskorlátozott támogatás Köztemetés, temetési segély Gyermektartásdíj megelőlegezés Köz gyógy ellátás Egyszeri támogatás Étkeztetés (nyári gyerm. étk.) Étkeztetés Eseti pénzbeli ellátás Önk. által folyósított szoc. és gyerm. védelmi ellátás össz. Szoc. ellátás után fizetendő TB Kiadás összesen:
18 000 10 000 3 000 1 500 800 600 1 500 1 000 1 200
30 900 10 000 3 000 980 800 600 1 500 1 000 1 720 294
101.2 95.3 112.7 34.6 68.4 60.5 89.5 54.0 100.0 100.0
19 894 50 794
31 285 9 530 3 380 339 547 363 1 342 540 1 720 294 221 18 276 49 561
19 600 37 600 1 700 39 300
1 700 52 494
1 644 51 205
96.7 97.5
91.8 97.5
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, hiteltörlesztés
Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Egészségügyi ügyelt támogatása Közös tüzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 200 Ft/fő Testnevelési és Sporthivatal 40 Ft/fő Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő Európa Uniós klubtagság Tűzvédelmi Társulás KHT Tetves patak 5 e Ft/hó Zenei Alapítvány támogatása Borhét támogatása Tömeg és versenysport, sportrendezvények sportegyesület támogatása DSE ( diák sportegyesület) támog. Mozdulj Balaton! támogatás
5 378 1 540
2007. évi módosított ei. 5 378 1 540
500
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a telj. 5 378 1 540
100.0 100.0
500
500
100.0
3 000 307
3 000 307
4 053 308
135.1 100.0
1 023
1 023
1 023
100.0
206
206
206
100.0
282 103 103 50 75 100 2 200 500 10 000
282 103 103 50 75 100 2 200 500 10 000
103 103 75 2 200 500 9 900
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0
50
50
67
134.0
27
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny Beszédjavító Iskola támogatása Marcali Társulás szennyvízprogram Társadalmi szervek támogatása Nemzetközi kapcsolat Lellei Kishegyi lovascentrum tám. BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás Urbanisztikai Társulás tagdíja Gyermeknaphoz hozzájárulás Balatoni Futár c. kiadvány Helyi TV támogatása LIONS Klub támogatása Működési célú pénzeszköz átadás háziorvosok részére Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége Közhasznu foglalkoztatás pályázathoz pe. átadás Saj. hat. körű támogatás: -Mozgáskorl. Egyesület 20 e Ft, -Kihívás napja 30 e Ft, -Életmód váltás Orsz. találkozó 30 e Ft, -Kirándulás tám.26 e Ft Képv. Tiszteletdíjból támogatás Karácsonyváró ünnepség díjazása Lelle TV telefondíj Működési célú támogatás, pe. átadás Közmű érd. hozzájárulás Reg. hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához hozzáj. DRV felé hozzájárulás szerz. alapján
500
500
500
100.0
100 480 300
100 480 300
80 480 -
80.0 100.0 -
3 000 1 500 200 700
3 000 1 500 200 700
3 000 1 721 200 614
100.0 114.7 100.0 87.7
10 350 50 2 500 300 180
10 350 50 2 500 300 180
10 330 50 2 500 300 240
100.0 94.3 100.0 100.0 100.0 133.3
41
41
41
100.0
106
106
100.0
35 628
35 734
42 12 99 36 281
101.5
1 000 1 500
1 000 1 500
530 -
53.0 -
3 535
3 535
3 535
100.0
6 035
1 028 7 063
1 028 5 093
100.0 72.1
41 663
42 797
41 374
96.7
BAHART felé pe. átadás
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:
28
Város és községgazdálkodás
Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Gáz Villamos energia Egyéb szolgáltatás( szunyogírtás, vesz. állat kilövése ) ÁFA Egyéb üzemeltetés, fenntartás Dologi kiadás
160 150 1 250
2007. évi módosított ei. 160 150 1 250
390 50 2 000
360 80 2 000
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 111 109 826
69.4 72.3 66.1
218 76 1 340
61.0 95.0 67.0
Hiteltörlesztés
Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Bérlakás hiteltörlesztés 2005. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése Hosszúlejáratú hitel törlesztés Likvidhitel Rövidlejáratú hitel törl. Hiteltörlesztés összesen
1 580 13 852
2007. évi módosított ei. 1 580 13 852
15 432 44 480 44 480 59 912
15 432 44 480 44 480 59 912
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a telj. 1 580 15 308
100.0 110.5
16 888 44 480 44 480 61 368
109.4 100.0 100.0 102.4
Részvény vásárlás
Megnevezés
ELMIB részvény vásárlás Összesen:
2007. évi eredeti ei. 6 793 6 793
2007. évi módosított ei. 6 793 6 793
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 6 793 6 793
100.0 100.0
29
Védőnői szolgálat
Megnevezés
2007. évi eredeti ei.
Közalkalmazottak alapilletménye Területi pótlék, iskola egészségügyi pótlék Egyéb juttatás Utalvány, egyéb költségtérítés Étkezési hozzájárulás Megbízási díj ( takarítás) Személyi jellegű kifizetés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Üzemanyag ( kismotor) Tisztítószer, egyéb anyag Telefondíj, Internet 2008. évtől Gázdíj Villamosenergia Víz és csatornadíj Karbantartás: számítógép, berendezés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll. Belföldi kiküldetés Postaköltség ÁFA SZJA Biztosítás Dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
3 692 120
2007. évi módosított ei. 3 834 120
10 39 96 240 4 197 1 185 116 67 1 368 15 20 144 40 110 240 100 15 20
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a teljesítés 3 834 120
100.0 100.0
10 39 96 240 4 339 1 226 120 67 1 413 20 20 134 40 110 180 100 20 -
10 30 99 240 4 333 1 169 119 67 1 355 20 22 115 24 112 153 74 20
100.0 76.9 103.1 100.0 99.8 95.3 99.2 100.0 95.9 100.0 110.0 85.8 60.0 101.8 85.0 74.0 100.0
20
80 20
82 10
102.5 50.0
10 140 12 44 930 6 495 6 495
10 140 12 44 930 6 682 6 682
3 5 126 12 44 822 6 510 6 510
50.0 90.0 100.0 100.0 88.4 97.4 97.4
Körzeti Szociális Alapszolgáltató Központ ( részben önálló intézmény ) Megnevezés
Alapilletmény telj. munkaidő
2007. évi eredeti ei. 16 865
2007. évi módosított ei. 18 530
Ezer Ft-ban! 2007. évi telj. Telj. %-a
18 655
100.7
30
Alapilletmény részmunkaidős Vezetői pótlék 13.h. illetmény Jubileumi jutalom 1 havi juttatás ( képzés alapján) Közlekedési költségtérítés Önk. pénztári befiz. Étkezési hozzájárulás Személyi jellegű kiadás TB járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartás, egyéb anyag Védőruha Telefon Gáz Áram Víz Vásárolt élelmezés ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak SZJA Hajtó és kenőanyag Postaköltség Tisztítószer, egyéb anyag Egyéb fenntartás, üzemeltetés Szemétszállítás, kéményseprés Üzemorvos Dologi kiadás összesen Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
2 024 823 1 665 192 425 100
2 024 823 786 192 425 100
1 167 23 261 6 410 663 376 7 449 465 40 50 45 390 180 350 610 496 170 13 456 3 578 350 27 350 38 1 200 100 200 180 60 100 22 435 53 145 53 145
1 167 24 047 6 638 687 376 7 701 465 40 50 85 290 180 350 610 496 170 13 456 3 578 350 27 350 38 1 200 100 200 240 60 100 22 435 54 183 54 183
1 858 823 786 192 425 40 924 23 703 6 531 659 340 19 7 549 313 40 81 110 150 291 390 292 78 13 503 3 289 258 18 378 33 1 069 49 61 241 59 107 20 810 52 062 52 062
91.8 100.0 100.0 100.0 100.0 79.2 98.6 98.4 95.9 90.4 98.0 67.3 80.0 95.3 37.9 83.3 83.1 64.0 58.9 45.9 100.3 91.9 73.7 66.7 108.0 86.8 89.1 49.0 30.5 100.0 98.3 107.0 92.7 96.1 96.1
Művelődési Ház és Könyvtár ( részben önálló intézmény)
Megnevezés
Közalkalmazotti alapilletmény, felmentett munkavállaló bére
2007. évi eredeti ei. 12 996
2007. évi módosított ei. 13 702
Ezer Ft-ban! 2007. évi Telj. %-a telj. 13 527
98.3
31
Önkéntes pénztári befizetés Étkezési hozzájárulás Egyéb juttatás Szakkörvezetés , megb, díj Napidíj Jubileumi jutalom Közl. költségtérítés Személyi jellegű kiadás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. Üzemanyag ( szakmai utazások) Egyéb anyag ( jelmez, hímzés stb. Kisértékű tárgyie. beszerzés Telefondíj, internet Szerzői jogdíj Gáz Áramdíj ( közparkkal) Víz és csatornadíj Szemétszállítás Postaköltség Karbantartás, kisjavítás, egyéb üz. Egyéb szolgáltatás ( rend., progr.) Kapoli Múzeum ( kiállítások, reklámanyag) ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda, rendezv. kts. Kapoli fafaragó verseny SZJA Biztosítás Dologi kiadások Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
528 157 1 000
528 157 1 000
975
975
15 656 4 396 426 200 5 022 500 2 000 200 300 100 500 100 1 000 900 150 130 140 800 5 045 200
16 362 4 594 443 200 5 237 500 2 578 200 300 590 680 310 1 000 550 150 130 160 1 500 5 855 200
25 509 120 1 122 61 975 22 16 361 4 516 438 213 5 167 509 2 479 193 270 528 678 311 998 548 44 142 158 1 510 5 829 200
2 000 250 400 1 200 500 65 70 16 550 37 228 1 000 38 228
2 000 250 480 1 200 65 70 18 768 40 367 200 40 567
2 326 241 480 1 155 57 56 18 712 40 240 171 40 411
96.4 76.4 112.2 100.0 99.9 98.3 98.8 106.5 98.7 101.8 96.1 96.5 90.0 89.5 99.7 100.0 99.8 99.6 29.3 109.2 98.8 100.1 99.5 100.0 116.3 96.4 100.0 96.2 87.7 80.0 99.7 99.6 85.5 99.6
2.) Beszámoló a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
32
Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Bizottsági ülésen tájékoztattál minket, hogy 2008 január 1.-től váltás történt a belső ellenőrzést végző személy tekintetében. Arra kérnélek, hogy erről a képviselő-testületet is tájékoztasd, hogy ki végzi, milyen időtartamban és milyen jogállásban. Kenéz István polgármester: A Kistérségen belül a belső ellenőrzési feladatok ellátását 2008 évben is vállalkozó látja el, mint 2007 évben –csak a személy változott-. 2008.január 1.-től Kahó Ildikó látja el a belső ellenőrzési feladatokat. Minden önkormányzat a belső ellenőrzési ütemezést leadja a Kistérségnek, aki azokat továbbítja a belső ellenőrnek. Bór Norbert VÜSZ igazgató: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy megkerestem a belső ellenőrt, hogy az általunk végzett vizsgálatoknál a hiányosságokat hogy tudnánk kiküszöbölni. Megvizsgálta az üzemanyagra vonatkozó elszámolást is és azt a választ adta, hogy ennél jobbat nem tud kitalálni, a rendszer szinte tökéletes. Ebben polgármester úr is meg tud erősíteni, mert ott volt. Azt is megígérte a belső ellenőr, hogy erről írásos anyagot fog a polgármester úrnak eljuttatni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 37/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő – testülete a 2007.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. A megállapításokban szereplő hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell hozni, illetve maradéktalanul végre kell hajtani. Felelős: Kenéz István polgármester Dr. Mandik Enikő jegyző Határidő: 2008.április 30.
3.) Alapító okiratok módosítása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető (írásos előterjesztés) Szabó Józsefné irodavezető: A Polgármesteri Hivatal alapító okiratánál a részben önálló intézménynél a Művelődési Ház és Könyvtár mellé a Szociális Alapszolgáltatási Központ is be kell, hogy kerüljön, mivel az anyagból az kimaradt. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja az alapító okiratok elfogadását azzal, hogy a záradékban kerüljön feltüntetésre, hogy melyik képviselő-testületi határozattal hozott alapító okiratot helyezzük hatályon kívül, a nyomon követhetőség végett.
33
Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Az alapító okiratok bizonyára egy minta alapján kerülnek frissítésre. Én úgy gondolom, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításában már külön választja a törvény azt az intézményt, amit ezek az alapító okiratok gyakorlatilag együtt kezelnek. Itt az intézményvezetői kinevezésre és megbízásra gondolok. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az intézmény vezetőjének kinevezését kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe utalja. A megbízás –mint munkáltató- a polgármester hatáskörébe van. Én célszerűnek tartanám ezt külön kezelni az alapító okiratokban, azért mert az iskolánál, a VÜSZ-nél, óvodánál, Alapszolgáltatási Központnál megbízást említ. A vezetői kinevezéseket javasolnám belefoglalni az okiratokba. Balogh István képviselő: Én azt hiányolom, hogy nem volt összehasonlítási alapom az előző okiratokkal, nem tudom, hogy ez miben tér el a korábbiaktól. Véleményem szerint a megbízás szó nem való oda, mindegyik esetben a képviselő-testület nevezik ki az intézményvezetőt. Valahol szerepel a kinevezés időtartama, valahol nem, ezt is a helyére kellene tenni. Dr. Mandik Enikő jegyző: A kinevezés esetén pályáztatás útján nyeri el az állást adott személy és 5-10 év közötti időszakra nevezi ki a képviselő-testület. Lehetséges egy olyan időszak, hogy az előző kinevezés lejár, de még a pályázatot nem bírálták el, akkor megbízással tölti be valaki a vezetői állást. Az alapító okiratok módosításában csak átvezettük a szakfeladat számokat, amik változtak, a tartalmában semmilyen módosítás nem történt, ezért nem kapott senki a régi alapító okiratból. Miseta Zoltán iskola igazgató: Az oktatási és nevelési intézmények alapító okiratának szabályait a közoktatási törvény határozza meg. A törvény felsorolja azokat a tételeket amit az alapító okiratnak tartalmaznia kell. A törvény szerint az intézményvezetői megbízás 5-től 10 évig terjedhet a pályázati kiírásnak megfelelően. Előfordulhat, hogy a pályázók közül senki nem kapja meg az állás betöltéséhez a minősített többséget. Ebben az esetben a képviselő-testület egy éves időtartamra bíz meg valakit a feladat ellátásával. Azért nem tartalmazza az iskola alapító okirata az időpontot, mert a képviselő testület határozza meg azt. Bősze István irodavezető az oktatási Minisztériumba mindig elküld egy másolati példányt az éppen aktuális alapító okiratról, amit a jogi főosztály átnéz és ha hibát találnak, akkor azt javítani kell. Amit javasolhat formai szempontból a képviselő-testület, hogy egységes legyen az intézmények alapító okirata, ami egyébként kivitelezhető. Balogh István képviselő: Most ezeket az alapító okiratokat fogadjuk el és javaslom, hogy a következő ülésre intézményi szinten egységesítsük az alapító okiratokat. Dr. Mandik Enikő jegyző: Semmi akadálya annak, hogy a megbízás és kinevezés kérdéskörére rátérve minden egyes alapító okiratot átvizsgáljon a Hivatal, majd azokat a képviselő-testület elé terjessze. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
34
38/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – jelen határozat mellékletét képező, az Önkormányzat költségvetési szervei Alapító okiratát jóváhagyja. Felelős: Bősze István irodavezető Határidő: 2008. április 25.
4.) Közoktatási esélyegyenlőségi terv elfogadása. Előadó: Bősze István irodavezető (írásos előterjesztés) Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság az esélyegyenlőségi tervet elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselő: A 16. oldalon található egy utalás, az óvodás kor előtti ellátás lehetőségeinek szélesítésére. Amennyiben van rá módunk akár az óvoda bővítésével, akár egy családi házban kialakított bölcsődei lehetőséggel kellene foglalkoznunk. Én úgy látom, hogy az évek során gyarapodik a Balatonlelléről Balatonboglárra hordott bölcsődések száma. Elég sok pénzt fizetünk oda, jó lenne ezt a városban megoldani, amint lehetőség van rá. Kérdezném a vége felé a 6. pontban az óvodáztatás címszó alatt van egy ilyen, hogy gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyerekek száma integráltan neveltek nélkül. Ez mit jelent? Bősze István irodavezető: Ezt törölni fogjuk, nincs ilyen nálunk. Tegnap olyan információt kaptunk, hogy bölcsőde építésre hamarosan megjelenik a pályázat, tehát várható ilyen. Szücs László képviselő: A bölcsőde feltételeit Balatonbogláron teremtették meg akkor amikor Boglárlelle megszűnt. Akkor sokkal több bölcsődés járt Balatonlelléről oda, de még mindig olcsóbb oda járatni a gyerekeket, mint egy új intézményt alapítani –komoly feltételeknek kell megfelelni-. Én úgy gondolom, hogy a mai gyermeklétszám stagnálása, csökkenése nem inspirál bennünket, hogy egy ilyen jellegű gesztus értékű lépést kellene tennünk, mert a megoldás meg van és ez a legolcsóbb. Kenéz István polgármester: Nem bölcsődében kellene gondolkodni, hanem gyermekmegőrzőben, mert valóban a bölcsőde megépítésével komoly feltételeknek kell megfelelni, komoly anyagi gondokat jelentene számunkra. Miseta Zoltán képviselő: A bölcsőde építése, működtetése túlságosan sok pénzbe kerül. Amikor a bizottság ezt javasolta, nyilvánvalóvá is tettük, hogy ennek logikája 8-9 balatonlellei gyerek esetében nincsen. Mivel más települések is küszködnek ezzel a problémával, a normatívák lehetővé tesznek másfajta működtetéseket is. A családi napközi egy ilyen. Amiért érdemes ezzel foglalkozni, mert egészen Gamásig nincs ilyen lehetőség.
35
Szentesné Szekér Piroska képviselő: Valóban egy ilyen intézmény fenntartása sokba kerül, de korábban is arról volt szó, hogy az országban működnek családi házakban gyermekmegőrző, vagy házi bölcsőde címe néhány gyermekkel foglalkozó szakképzett óvónők. Ezáltal munkát adnánk a városban néhány embernek és az a normatíva amit kapunk az itt maradna a városban. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az esélyegyenlőségi tervet elfogadja az elhangzott módosítással, hogy a gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyerekek száma integráltan neveltek nélkül törlésre kerül, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 39/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet elfogadja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az intézkedési terv aláírására. Felelős: Dr. Mandik Enikő jegyző Határidő: 2008. május 15. 5.) Czeider Endre Hársfa utcai lakos közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyet ért a határozati javaslattal, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 40/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, Hársfa u. 4718 hrsz-ú ingatlan előtti 4721/1 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonát képező, közterület burkolására jelen határozat mellékletét képező vázrajz alapján - a tulajdonosi hozzájárulását megadja. A leburkolt területen a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani , és a burkolás részleges vagy teljes felbontását ( műszaki okok vagy önkormányzati érdekek miatt ) kérelmező kártalanítási igény nélkül köteles tűrni.
36
Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint 6.) Balatonlelle 0145/36 hrsz-ú ingatlan vételi ügye. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a „A” határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 41/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, 0145/36 hrsz-ú külterületi útból – Gulyás és Kovács Földmérői Kft által készített változási vázrajz alapján – 1185 m2 területrészt a forgalomképtelen törzsvagyonból kivesz. A kivett terület értékesítését Bujdosó Ferenc Balatonlelle, Munkácsy M.u. 41. sz. alatti lakos részére elrendeli. A földterület eladási árát 414.750.- Ft, azaz négyszáztizennégyezer-hétszázötven forint összegben állapítja meg. Az adás-vétellel, és a telekalakítással kapcsolatos minden felmerülő költség vevőt terheli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási engedély jogerőre emelkedése után, a vételár egyösszegű megfizetésével a fenti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést aláírja. Amennyiben vevő a telekalakítási engedély iránti kérelmét 2008. Július 30-ig az elsőfokú építésügyi hatósághoz nem nyújtja be, úgy az önkormányzat értékesítési szándékától eláll, és felkéri a jegyzőt az önkormányzati tulajdonú terület eredeti állapotra történő helyreállításához szükséges hatósági eljárást megindítására. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint
37
7.) Balatonlelle, Szent István tér 5079/2 hrsz-ú ingatlanon ideiglenes lefedéshez tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 42/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Horváth Géza és Gábír László a Balatonlelle, Szent István téren levő 5088/9/A és 5088/7/A hrsz-ú – saját tulajdonukat képező –üzletük közötti 5079/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdont képező ingatlan felett a nyári idegenforgalmi szezonra ( max. hat hónapra terjedő időszakra )feszített ponyvaszerkezetet létesítsen a határozat mellékletét képező látványterv alapján. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint 8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről. Előadó: Szücs Géza aljegyző (írásos előterjesztés) Witzmann Mihály az ügyrendi és bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadást, azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak éves jó munkájáért, valamint a Közterület Felügyelet tevékenysége a soron következő Polgármesteri Hivatal beszámolójába kerüljön bele kiegészítésként. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: A leköszönő és az új jegyző között megtörtént-e az átadásátvétel. Kenéz István polgármester: Úgy történt meg, hogy a jegyző úr átadta az aljegyző úrnak, ő pedig a jegyző asszonynak. Lendvai Attila képviselő: Jegyző asszonyt is célszerű lenne megtisztelni azzal, hogy a volt jegyző is valamilyen szinten adja át neki a munkakört, mert nyilván adhat át olyan sajátos hasznos információkat, ami a jegyző asszony munkájának eredményességét segíthetné.
38
Kenéz István polgármester: Köszönjük az ötletet, megoldjuk a találkozást. Miseta Zoltán képviselő: Örülök a bizottság kiegészítő javaslatának, mert véleményem szerint a Polgármesteri Hivatal munkája megérdemli az elismerő szavakat. A külső szervek által készített beszámolók mutatják, hogy nincs komolyabb gond a Hivatal működésében. A város lakói szemében is polgárbarát ügyintézés folyik. Kívánom, hogy ugyanezzel a szellemmel és hangulattal tudjanak az elkövetkezendő években dolgozni. Lendvai Attila képviselő: Köszönetemet és elismerésemet szeretném kifejezni ezért az elvégzett tevékenységért, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy színvonalas tevékenység. Mivel mi tárgyaljuk a legtöbb napirendi pontot, a legtöbb kritikai és észrevétel tőlem - mint a bizottság elnökétől - érkezik az apparátushoz. Ezek a kritikai észrevételek jobbító szándékúak, amik előreviszik a munka színvonalát. Tisztába vagyunk vele mindannyian, hogy aki sokat dolgozik sokat is hibázhat, mindezeket beleszámítva elismerés illeti az apparátus minden tagját. Kenéz István polgármester: Megköszönöm a Hivatal nevében az elismerést és megpróbálunk továbbra is ilyen színvonalon tovább dolgozni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot a bizottság által tett kiegészítéssel elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 43/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak éves jó munkájáért. A Közterület Felügyelet tevékenysége a soron következő Polgármesteri Hivatal beszámolójába kerüljön bele. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: azonnal 9.) Rendezvényparkban lévő színpad átfordítása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását, az az nem járul hozzá a színpad átfordítás költségeinek finanszírozásához. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottságunk egy alternatív javaslatot fogalmazott meg az „A” és a „B” variációval szemben. A bizottság javasolja, hogy a Rendezvény park színpada május 1.-ig kerüljön áthelyezésre a park keleti oldaláról a déli oldalra. A május 1.-i rendezvény alkalmával kerüljön sor képviselő-testületi
39
bejárásra. Ennek tapasztalatai tükrében a képviselő-testület májusi ülésén döntsön arról, hogy a színpadot a park keleti oldalán hagyja vagy vissza helyezi eredeti helyére a park déli oldalára. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: A rendezvénypark tekintetében egy fontossági sorrendet kellene felállítani. Ezek olyan rendezvényeknek adnak helyet, amik örömünkre kinőtték magukat, viszont az infrastruktúra változás nem követte ezt. Van egy ÁNTSZ előírás, hogy a mosdó kapacitását növelni kellene. Javaslom, hogy vegyük előre elsődleges szempontként ezt az átalakítást. Nagy László képviselő: Én úgy látom, hogy a rendezvénypark problémája kezelhetetlenné fog válni. Ha ott lakna bármelyikünk ugyan úgy lenne gondja véleményem szerint. Szerintem nem azon kellene gondolkodni, hogy odébb visszük a színpadot, mert a hang erősségét egyáltalán nem fogja befolyásolni. A másik, hogy van egy zajrendeletünk, amit be kellene tartani, de bárhová is megyünk a világba -a város központokban- képtelenség betartatni. Ebből arra következtetek, hogy vihetjük jobbra vagy balra a színpadot, akkor lehet, hogy másnak lesz problémája és a költségeket növeljük, tehát ezt meg kellene gondolni. Hosszú távon a rendezvénypark áthelyezése lenne a megoldás az öreg parkba. Witzmann Mihály képviselő: Két dolgot kell szem előtt tartanunk, a vállalkozói érdek és a népszerű rendezvények féltése. Van egy zajrendelet és a köztisztaság és közrend amit szempontként figyelembe kell venni. A zajrendeletünk szigorúbb mint az országos szabályozás, de az országos rendeletre is azt mondhatjuk, hogy betarthatatlan. Kompromisszumos megoldást kell választanunk. Esetleg egy új helyet kellene találni a rendezvényparknak. Jó lenne látni, hogy az átfordítás költsége összességében mit jelent. Nagyon fontos prioritás továbbá a mosdó kérdése. Szücs László képviselő: Az önkormányzat szépen felfejlesztette azt a kulturális programot, ami szinte egész nyáron a rendezvényparkba folyik. Amikor ez mellett tette le a voksot, azt is tudnia kellett, hogy a rendezvények bizonyos hanghatásokkal járnak. A képviselő-testület az önkormányzat nevében nem szabad, hogy túszul essen magán személyek követeléseinek. Egyik oldalról azt szeretnénk, hogy műsor legyen, másik oldalról nézve ha nincs vonzerő miért jönnének ide a nyaralók? Akik oda építették vagy vették az új hotelokat tudták, hogy ott rendezvény van. Hangpróbát lehet tartani anélkül is, hogy elforgassuk a színpadot. A rendezvények érdekében javaslom, hogy a „B” változatot fogadja el a képviselő-testület és ezt a pénzt a mosdó felújítására fordítsuk inkább. Miseta Zoltán képviselő: Mindenki tudja, hogy ez a vita sok évre visszanyúlik. Ami változtatásra kényszeríti az önkormányzatot az, hogy adott vállalkozó a tavalyi évben jogi lépésekre szánta el magát. Méréseket végzett, amik őt igazolták. Ezeknek a méréseknek a következtében az eljáró hatóság –aki a fonyódi jegyző- törvény adta kötelességénél fogva köteles bezáratni az adott rendezvényt –ami nem lenne szerencsés-. Felmerül egy lehetőség, hogyha elfordításra kerül a színpad, az talán javít a hang terjedésének a lehetőségét és javítja a vállalkozó helyzetét a hanghatással szemben. Semelyikünk nem tudja jelen pillanatban, hogy segít-e a színpad elfordítása, egyenlőre mindenkinek csak véleménye van róla. Ha a vállalkozó érzékeli, hogy nem történik semmi, tehát nem fordítjuk el a színpadot, akkor élhet törvény adta jogával. Egy próba színpadfordítás- világossá teszi számunkra, hogy van-e létjogosultsága az elfordításnak. Utána nem mondhatja senki, hogy nem próbáltuk meg, ezért tette a bizottság az előbb ismertetett javaslatot. A rendezvény park áthelyezése jogos gondolat, de minél kijjebb visszük a rendezvényeket, annál jobban csökkentjük a látogatottságát. Gondolok itt arra, hogy a sport pálya mellé áthelyezett rendezvény part csökkentené a zajhatást, de kevesebben is látogatnák a rendezvényeket.
40
Bór Norbert VÜSZ igazgató: A költsége a 115.200.-Ft, nyilván ha vissza kell tenni akkor ennek kétszerese. Az ÁNTSZ -a mosdó tekintetében- megadta azokat a számokat, amik ezekhez a rendezvényekhez szükségesek. Én úgy látom, hogy a mosdó esetében teljesen újat kell építeni –mint egy 100 m2 alapterületen-. Nagy László képviselő: Elismerés azoknak akik így létrehozták ezt a parkot, ez így ahogy van adja meg a rendezvények varázsát. Ezzel nincs megoldva az, hogy átfordítjuk a színpadot, mert másik probléma is fellépett. A több ezer watt teljesítmény miatt ha 20 méterrel odébb kerül a színpad akkor sem fog semmi változni és belekerül 230.000.-Ft-ba plusz a dolgozók bére . Véleményem szerint ezzel nekünk nem szabad foglalkozni. Azon kell elgondolkodni, hogy miként tudjuk áttelepíteni a rendezvényt, vagy be kell zárni. A környékbeli települések ezeket a rendezvényeket tárt karokkal várnák, ebbe biztos vagyok. Balogh István képviselő: A vállalkozóval van-e szóbeli megállapodásunk, hogy ha átfordítjuk a színpadot és nem változik semmi. Witzmann Mihály képviselő: A Művelődi Ház igazgatójától kérdezném, hogy erre a színpadra még fedés is kellene, illetve egy hátsó öltözőről is gondoskodni kellene. Ennek pluszban milyen költségei vannak még. Gombos Emil igazgató: A Bór Norbert VÜSZ igazgató által említett összeg a színpad fedése. A színpad építést a VÜSZ munkatársai végzik. Egyéb technikai költség is felmerül. Egy zárt területet kell a színpad mögött kialakítani. A nagyságrendje attól függ, hogy milyen kivitelezésben oldhatók meg. Kenéz István polgármester: A parkban lévő színpad fedés a Kistérség tulajdona. Más is igényt tart rá, tehát el fogják vinni, nekünk meg vissza kell hozni, tehát mindenképp költségbe kerül, ha áthelyezzük, ha nem. Ennek a helyzetnek előzménye van és meglehet, hogy nem fog változni a helyzet, de az ígéretünket betartjuk. A vállalkozóval van egy megállapodásunk, hogy amennyiben átfordítjuk a színpadot elnéző lesz és tudomásul veszi ha ez nem változik. Én azt mondom, hogy május 1.-én sem fogunk hű képet kapni, mert egészen más a hang terjedése ha a területen sátrak vannak. Én azt tartanám szerencsésnek, hogy az idei évet megpróbálnánk így és ha ez nem megy, akkor el kell gondolkodni azon, hogy át kell vinni valahová a rendezvényt, de az is rengeteg pénzbe –akár 10 millióba is kerülhet-. És biztos vagyok abba, hogy úgy sem oldódik meg a probléma. A rendezvények esetleges bezárása ellen ennyit megérne a dolog, hogy átfordítjuk a színpadot. A mosdó kérdését meg kell oldani, de az idei nyárra ez nem valószínű, hogy megoldódik. Meg kell terveztetni, ki kell vitelezni és pénzügyi fedezetet kell biztosítani. Az előírás szerinti mosdó 2-3 millió forintba minimum belekerül. Mind a Hegyközséggel és a másik rendezvény szervezőjével is beszéltünk, hogy pénzben hajlandók hozzájárulni a mosdó átalakításhoz. A közös összefogás eredményeként megvalósítható lenne a mosdó felújítás. Kérek mindenkit, hogy próbáljunk bölcs döntést hozni. Javaslom a bizottság által ismertetett határozati javaslat elfogadását. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a kulturális bizottság által ismertetett határozati javaslattal egyetért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 44/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyet ért azzal, hogy a
41
Rendezvény park színpada május 1.-ig kerüljön áthelyezésre a park keleti oldaláról a déli oldalra. A május 1.-i rendezvény alkalmával kerüljön sor képviselő-testületi bejárásra. Ennek tapasztalatai tükrében a képviselő-testület májusi ülésén döntsön arról, hogy a színpadot a park keleti oldalán hagyja vagy vissza helyezi eredeti helyére a park déli oldalára. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint
10.) Tájékoztató a helyi MÉDIA működéséről. Előadó: Fárbás Tímea idegenforgalmi és sajtóreferens (írásos előterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólások: Balogh István képviselő: Én nem javaslom a tájékoztatót elfogadásra. Több helyen nem valós adatot tartalmaznak. Gondolok itt az újság összköltségére amiben több százezer forint eltérés van. A tartalmai és etikai kitételek megfelelése vagy nem megfelelését sem értem. A honlapnál pedig szerintem nem az üzemeltető kereste meg az önkormányzatot, hanem pont fordítva volt. Továbbá egy hónappal ezelőtt kellett volna ezt a testület elé hozni. Kenéz István polgármester: Az említett eltérés nem egy nagy eltérés, sajnos vannak olyan költségek amik befolyásolják a végleges számokat. A honlappal kapcsolatban a vállalkozó is kereste a lehetőséget és mi is kerestük. Az a lényeg, hogy a felvetődött problémák megoldódjanak. A beszámoló összességében hűen tükrözi mindegyik médiánál, hogy milyen kereteken belül működik. Miseta Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen a három média felületet külön-külön vizsgáltuk. A városi Tv működésével kapcsolatban jelentős kritika nem érkezett. Csupán csak annyi fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ha interneten is elérhető lenne a városi Tv műsora a városi honlapról. A honlap kérdésének több előzménye volt. A honlap megújításának többszöri határidő módosítására is sor került. Jelen pillanatban már az új honlap érhető el, ami még nem működik teljes egészében. Azt az ígéretet kaptuk a honlap üzemeltetőjétől, hogy május 20-ig nyelvi modulokkal –német, angol- működni fog. Nagy figyelmet fordított erre a bizottság hiszen reklámértékét tekintve ez a város legnagyobb reklámhordozója, tehát nem mindegy, hogy hogyan néz ki. A képviselő-testület felé megfogalmazunk egy javaslatot is, hogy biztosítson a képviselő-testület nagyobb időkeretet a honlap működtetésére, mert a vállalkozó teljesen jogosan vetette fel, hogy az általunk fizetett üzemeltetési költségből nem lehet magas színvonalú honlapot működtetni. Ennek kapcsán felkértük a jegyző asszonyt arra, hogy a következő képviselő-testületi ülésre tekintsék át a vállalkozóval az érvényben lévő vállalkozói szerződést és ennek szükséges pontjait módosítsák. Az egy fontos kitétel
42
lenne, hogy a vállalkozó hetente egyszer a Polgármesterti Hivatalban tartózkodjon a szükséges módosítások átvezetése miatt. Balogh István képviselő társam felvetésére nyilvánvalóvá vált, hogy jogi állását tekintve a városi újság jelenlegi formájában nem működhet tovább –egyébként evvel a problémával nem vagyunk egyedül-. Arra a megállapodásra jutottunk, hogy ezt a jogi helyzetet tisztázni kell. A kétféle alternatívát ki kellene dolgozni és ennek tükrében tud a képviselő-testület döntést hozni. Witzmann Mihály képviselő: Ez a beszámoló a mostani állapotig szól, nyilván egy későbbi ülésen döntünk a továbbiakról. A helyi Tv adását a működtetést végző Kft honlapján is nyomon lehet követni. Összességében véleményem szerint jól működik. A honlappal kapcsolatban valóban nem úgy van, hogy a vállalkozó kereste meg az önkormányzatot, én is másként emlékszem rá. Tárgyaltunk a vállalkozóval, hogy milyen tartalmi elemei legyenek a honlapnak. Ami nagyon fontos, hogy a vele kötött szerződés több olyan pontot tartalmaz ami azóta sem került betartatásra. A leglényegesebb kérdés, hogy a nyelvi tartalmak nem voltak karbantartva, nem voltak fent a honlapon. Ez egy olyan reklámérték ami sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint egy helyi újság. A honlappal kapcsolatban olyan felvetésem volt –amit a vállalkozóval egyeztettük-, hogy a honlap főoldalán a szálláshelyek link átnavigálja a látogatót az üzemeltető tulajdonát képező oldalra, így ő kezeli ezeknek a lakáshirdetéseknek a kérdését. Önmagában ez feszültségeket generál. Továbbra is azt javaslom, hogy ha a kurtaxa bevételt fontosnak tartjuk, adjunk lehetőséget a lellei lakáskiadóknak ingyenes hirdetésre a honlapon. Ezt a szerződésbe le kellene szabályozni. Ha 3-5 képnél többet helyeznek fel a lakásról, akkor valamilyen összegszerű ellentételezése lehet kérni, ami a város kasszájába folyik be. Remélem, hogy a május 20.-i határidő tartható lesz. A vállalkozót továbbra is támogatom, amennyiben ezeknek az elvárásoknak meg tud felelni. Az újság kérdésében én is azt gondolom, hogy a pénzügyi kimutatás nem felel meg a valóságnak. Természetesen ezért nem az előterjesztő a felelős mert ő inkább tartalmi szempontból készítette az előterjesztést. Számításaim szerint 2008 évre az újság közel 3 millió Ft-ba fog kerülni ÁFA-val együtt. Eddig 2,5 millióba került az újság egy évben. Ezért nem fogom a beszámolót elfogadni, tartalmilag viszont nincs kifogásom. Azt is szeretném, hogy a képviselő-testület megerősítené a jelenlegi felelős szerkesztőt abban, hogy –mivel neki bizonytalan helyzet teremtődött- amíg ez az ügy nem rendeződik le ugyan ezzel a tevékenységgel és feladatkörrel -és a szerkesztő bizottság is- folytassa munkáját egészen addig, amíg a képviselő-testület másképpen nem dönt. Kenéz István polgármester: A kigyűjtött adatok alapján egy átlaggal tudunk számolni. Az újság éves szinten csak 2,4 millióba kerül és nem 3 millióba. Dr. Mandik Enikő jegyző: A honlap megújítással kapcsolatban Horváth Péter úrral felvettem a kapcsolatot és szombaton a szerződésének lényegi részét aktualizálni fogjuk. Tőle tudom, hogy ő azért csinálta meg viszonylag olcsóbban a honlapot, hogy ezt a szálláshely link lehetőséget megkapja. Akkor sajnálatos módon a testület részéről nem került kikötésre, hogy ennek fejében mennyi időre kapja meg ezt a lehetőséget. A megújítandó szerződésben ez bele fog kerülni. Én úgy látom, hogy a honlapon történtek változások, az üzemeltető igyekszik ezt a problémát megoldani. Szerintem neki is jó lesz, ha lesz egy piaci viszonyoknak megfelelő szerződése, ami megfelelő szankciókat és kötelezettségeket tartalmaz mindkét fél részére. Az újsággal kapcsolatban ez egy tartalmi beszámoló tett volna. Következő előterjesztés tárgya lesz az újság kérdése, amiben pontos a költségeket fogjuk hozni. Kérem, hogy ezt a beszámolót így fogadja el a képviselő-testület. Witzmann Mihály képviselő: Amit én 3 millióra értettem az a 2008.évi díjszabásokkal számolt. A nyomda részéről érkező szerződés aláírása mikor történik, ki írja alá és milyen alapon, ki ad erre felhatalmazást.
43
Kenéz István polgármester: Minden évben a költségvetésben meghatározzuk a keretösszeget. Megkérjük az árajánlatot a nyomdától és amikor megkaptuk azt, akkor kerül aláírásra minden tárgyévre. Witzmann Mihály képviselő: A költségvetésben az elmúlt évben 2.131.000.-Ft +ÁFA-ra volt tervezve. Ezzel szemben a múlt évi árajánlata a nyomdának ennél jóval drágább volt és akkor a költségvetési keretet túlléptük az aláírás pillanatában. Januárban még nincs új költségvetésünk, erre is felhívnám a figyelmet. Akkor van hatályba egy olyan rendeletünk, ami a költségvetés átmeneti viteléről szól, ekkor kötelezettségvállalások nem tehetők meg a képviselő-testület alátámasztása nélkül. Én úgy gondolom, hogy januárba nem írható alá egy ilyen szerződés, majd csak a képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletünk után. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 45/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város képviselő–testülete a helyi média működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint Szücs László képviselő ügyrendi kérdésben hozzászólva elmondja, hogy a 10.) napirendi pontnál a színpad elfordításáról döntöttek, de a módosító javaslatot meg kellene szavaztatni, még pedig a mosdó kiépítését. Erről most kellene dönteni, mert ezt terveztetni kell. Kenéz István polgármester: Ez nem napirendi pont és mivel pénzügyi vonzata van, a pénzügyi bizottságnak tárgyalni kellene. Költségvetést kellene rá készíteni. A következő ülésen tudjuk eldönteni. Szücs László képviselő: Ezt azért nem tudom elfogadni, mert ez halaszthatatlan és ha a következő hónapban fogadjuk el, akkor mikor készül el? Én azt hiszem, hogy érdemben valamit csak tudunk dönteni róla. Dr. Mandik Enikő jegyző: Ez a probléma fenn áll, ezt meg kell oldani. Amíg erre nem tudjuk megmondani, hogy mennyibe kerül és, hogy honnét vesszük elő a pénzt, csak elvi döntést hozhat a képviselő-testület. A következő ülésre pedig lehet készíteni egy költségvetést. Lendvai Attila képviselő: Én úgy értelmeztem, hogy ennek a folyamatnak el kell indulnia és a következő ülésre ez elő lesz készítve. Ha a képviselő társam ehhez ragaszkodik, akkor hozzunk egy elvi döntést. Ezt a helyzetet kezelni kell és kezelni úgy tudjuk, ha megoldjuk a problémát. Kenéz István polgármester: Ez még egy tárgyalásos folyamat, ami után tudunk igazán döntést hozni. Dr. Mandik Enikő jegyző: Azt javaslom, hogy a testület hozzon egy határozatot, hogy meg kívánja csináltatni -határidő kitűzése nélkül folyamatos határidővel számoljunk-. Hogy
44
ténylegesen mibe kerül az a vállalkozók által fizetett pénztől függ. Folyamatosan tájékoztatjuk a testületet, hogy mi történik az ügyben és várhatóan mibe fog kerülni. Szücs László képviselő: Véleményem szerint ezt a városnak kell megoldania. Hozzunk döntést, hogy elveibe hozzájárul a képviselő-testület. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki elviekben egyet ért azzal, hogy a 2008.évi rendezvények idejére a Rendezvény parkban lévő mosdók tervdokumentációját -az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően- elkészítessük és ahhoz a pénzügyi keretet biztosítsuk, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 46/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város képviselő–testülete elviekben egyet ért azzal, hogy a 2008.évi rendezvények idejére a Rendezvény parkban lévő mosdók tervdokumentációját -az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően- elkészítesse és ahhoz a pénzügyi keretet biztosítsa. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: folyamatos 11.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Balogh István képviselő: Az a kérdésem, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a médiával kapcsolatos határozatunk végrehajtására miért nem került sor. Dr. Mandik Enikő jegyző: Döntést így nem igazán tudjuk végrehajtani. Valamilyen szempont rendszer szerint ezt össze kell állítani, amihez segítséget kértünk a képviselőktől, erről beszéltünk a bizottsági üléseken is. Lendvai Attila képviselő: A Napsugár utcai ingatlan ügyében az önkormányzat szempontjából van-e pozitív elmozdulás az ügyben. Kenéz István polgármester: Újabb információnk nincs azon kívül, hogy jövő hónap 8.-án lesz a következő tárgyalás. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottsági ülésen én azt javasoltam –és a bizottság el is fogadta-, hogy törvényes alternatívákat állítson fel az újság működésével kapcsolatban a Hivatal és ezeket beszéljük végig. Ezekhez a képviselőknek lesznek módosító javaslatai, akkor lehet konkrét döntést hozni. Balogh István képviselő: Döntést már hoztunk ez ügyben és ez törvényes út, hogy vállalkozásba adjuk csak az üzemeltetést. Ezután már véleményem szerint csak arról tudunk beszélni, hogy a kiírás milyen legyen, vagyis milyen feltételeket szabunk a pályázóknak. Kenéz István polgármester: Természetesen ezt a döntést vissza is lehet vonni és módosítani is lehet.
45
Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 47/2008.(IV.24.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: azonnal
12.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Lendvai Attila képviselő: Ismételten tárgyaltátok a kistérségi átrendeződés miatt a települések vagyonelszámolását, ez rendeződött? Kenéz István polgármester: Igen rendeződött. Az elmúlt ülésen még nem volt pontos szám arról, hogy mennyi az a vagyoni keret ami a távozó településeknek jár. 16 millióból 3.034.000.-Ft-ot kellett a távozó négy településnek átadni, amit el is fogadtak. Nagy László képviselő: A Balaton szennyvízprogrammal kapcsolatban kérnék majd felvilágosítást ha közelebb fog állni a megvalósításhoz. Balogh István képviselő: Mennyit nyert a Kistérség a CÉDA, TEKI és TEUT pályázatokon. Kenéz István polgármester: A kistérség 49,1 milliót nyert. TEUT 11,4 millió. TEKI 19,5 millió. CÉDA 18,2 millió. A TEUT esetében a három város osztozik valószínűleg az összegen. A TEKI esetében a kistelepüléseknek van lehetőségük. CÉDA esetében mindenki beadhatja a pályázati lehetőséget. A pályázatok leadási határideje jövő hónap közepe. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót a két ülés közötti vezetői tevékenységről elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 13.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jelentést a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja, az igen gombbal jelezze.
46
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a jelentést elfogadta. 14.) Jelentés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Ignácz János a bizottság elnöke (írásos előterjesztés) Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jelentést a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással a jelentést elfogadta. 15.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Lendvai Attila képviselő: Minden ülésen megkapjuk ezt a tájékoztatót. Ezt javasolnám egy olyan tervvel kiegészíteni amit az Állami Számvevő szék is kifogásolt, hogy alakítson ki a képviselő-testület egy pályázati stratégiát magának. Fektesse le, hogy miből kívánja a nagy értékű pályázatokat finanszírozni. Kenéz István polgármester: Ez nekünk már van kialakítva, csak úgy hívják, hogy cselekvési terv. Az önerő finanszírozásának ingatlan értékesítés és hitel volt megjelölve. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 16.) Interpellációk, bejelentések Witzmann Mihály képviselő: A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódva javaslom, hogy a következő költségvetési módosításnál különítsünk el egy összeget jutalmazás címsorral. Több szó esett az érdekeltségi rendszer visszaállításáról. Én azt hiszem, hogy ezen kellene gondolkozni. Más intézményekben is van jutalmazás, sőt a környező településeken is ez szokásos dolog. Úgy gondolom, hogy ezt nekünk is fontolóra kell vennünk. A Dél-dunántúli Operatív Program 4.1.1-esre térnék ismét vissza. 300 milliós fejlesztési beruházást szerettünk volna megpályázni –ami 15-20%-os önerőt jelentett volna a város esetében-. Olyan szerteágazó fejlesztést tudtunk volna megvalósítani ami nem csak szerteágazó, de örvendetes is lenne mindenki számára. Polgármester úr is elmondta, hogy új kiírás lesz ezzel kapcsolatban. Azóta folyamatosan figyelem a honlapot, de új kiírás és új útmutató még mindig nincs. Ugyan az a kiírás és ugyan az a feltétel rendszer. Én úgy gondolom, hogy a Dél-dunántúli Regionális Ügynökségtől kérjünk egy hivatalos írásos állásfoglalást, hogy mi volt az az ok ami miatt ezt a pályázatot nekünk nem tanácsolták, hogy beadjuk.
47
Kenéz István polgármester: Valóban nincs azóta sem új kiírás. Korábban elmondtam, hogy az a véleményük, hogy nem felelünk meg a feltételeknek, másképp értelmeznek dolgokat. Napi kapcsolatban vagyunk és kértük mi is az állásfoglalásukat, hogy miért nem felelünk meg a feltételeknek. Witzmann Mihály képviselő: Köszönöm a választ és el is fogadom. Azért nem hagy a gondolat, mert mivel most kitolták a beadási határidőt, lett volna idő írásos állásfoglalást kérni az ügynökségtől, hogy milyen pontokban nem jó a mi elképzelésünk és beadhattunk volna teljesen más komplex pályázatot ami erre a funkció bővítésre jó lett volna. Akár hozhatunk róla egy döntést is, hogy kérjünk egy írásos választ, mert számon kérhetik tőlünk, hogy mi volt az oka, hogy nem tudtuk meglépni ezt a pályázatot. Balogh István képviselő: Számomra is érthetetlen, mert Csurgó, Tab, Fonyód ad be pályázatot, akkor a miénket miért nem fogadják be. Kenéz István polgármester: Csak az lehet a gond, hogy azok a feltételek amiket mi meg szeretnénk valósítani, nem férnek bele a pályázatba. De ahogy Witzmann képviselő társunk kérte, meg fogjuk kérni tételesen, hogy miért nem felelünk meg a kiírásnak. Miseta Zoltán képviselő: Witzmann képviselő társam gondolatát kibővítve úgy gondolom, hogy ki kellene dolgozni azt a szempont rendszert, ami alapján történik a jutalmazás. Tehát a szempont rendszer és a jutalmazási keret együttesen kerüljön a képviselő-testület elé. A pályázatokkal kapcsolatban elég gyorsan változnak a dolgok, mi is ezt tapasztaljuk. Ha jól tudom a megyében összesen három pályázat fog nyerni. Tehát legyünk reálisak az esélyek latolgatása kapcsán. Visszatérő téma a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának bővítése. Erre van-e esély nyárig? Kenéz István polgármester: Két nappal ezelőtt beszéltem az igazgató úrral. A régebbi fajta szigetből 3-4 sziget kialakítását meg fogja tudni oldani. A nyárig pedig a 10 darabot, amit ígért. Nagy László képviselő: A nyaraló tulajdonosok azzal keresnek meg, hogy nem viszik el a zsákokat, kint rohadnak egy hónapja az ingatlanok előtt. Kenéz István polgármester: Tegnap voltunk bejáráson, de én ilyet nem tapasztaltam. Ha bárki megkérdezi, nyugodtam mondjad azt, hogy a 110 liternek megfelelő mennyiséget bármilyen zsákba elviszik. Nem kötelező a szemetes kuka és a zöldfokos zsák. A zöldfokos zsák akkor kötelező, ha a 110 liter felett van. Nagy László képviselő: A sporttal kapcsolatban több minden megjelent az interneten. Edző váltás, süllyed a hajó, nincs pénz, kikaptunk Szárszótól, stb. Szeretném, hogy vagy írásban – Lellei újság- vagy TV-be el kellene mondani, hogy áll a lellei foci, mi várható. Ha vannak olyan emberek akik tudnak segíteni, vagy akarnak segíteni, meg kell kérni, hogy segítsenek. Kenéz István polgármester: Akik ezeket a véleményeket leírják, jobban tennék, hogy ha tennének a fociért valamit és nem kritizálnák. Valóban vannak anyagi nehézségek, de úgy gondolom, hogy a csapat tisztességesen helyt áll. Az önkormányzati támogatás az éves költségvetés fele. A többit szponzori pénzekből kell össze szedni, az éves költségvetésünk 30 millió forint. Egy szponzor nem teljesítette az ígéretét ezért vannak most anyagi gondok, de reméljük hamarosan rendeződni fog. Minden segítséget szívesen látunk. Dr Mandik Enikő jegyző: Én azt hiszem, hogy ez a Sport Egyesület témája és nem a képviselő-testületi ülés témája. Azt hiszem, hogy mindenki kapott választ és ezt legközelebb a Sport Egyesületi taggyűlésen kellene megbeszélni.
48
17.) Egyebek Lendvai Attila képviselő: Több képviselő társammal együtt megkerestek Klauzál Gábor ügyével kapcsolatosan. Ez gyakorlatilag a régi temetőben megtalálható műemlék jellegű sírok megmentésével foglalkozik. Javaslom, a VÜSZ igazgatónak és a polgármester úrnak, hogy áthidaló megoldást kellene találni arra, hogy ezeket a sírokat megmentsük. Célszerű lenne felvenni a kapcsolatot a Somogy megyei Temetkezési Kft vezetőjével. A korábbi jegyző idejében kaptunk folyamatosan tájékoztatást az önkormányzatot érintő jogszabályváltozásokról. Amennyiben megoldható, együtt értelmezhetnénk jogszabályokat. Dr Mandik Enikő jegyző: Megoldható, hogy kapjon a képviselő-testület jogszabályi tájékoztatást. Szentesné Szekér Piroska képviselő: A bizottsági ülésre meghívtuk a háziorvosokat. Több mindenről szó volt, beszéltünk a betegápolásról, a 3-4 óra közötti ügyeletről, a vizitdíjról, illetve kérték a havi 5000.-Ft támogatás emelését, amire a polgármester úr elmondta, hogy emellett a költségvetés mellett erre nincs lehetőség. A lakóhelyem környékéről régóta eltűntek az utcatáblák, ezeket a szezon előtt pótolni kellene. Pályázat kapcsán a Takács Sándor utca és a Tabán út közti szakaszon megtörtént az aszfaltozás. Az utca további részében lakók várták, hogy folytatásra kerül. Szeretnék a lakók ha az önkormányzat figyelmet fordítana erre a részre. Witzmann képviselő által felvetett jutalmazási rendszer egy nagyon jó dolog lenne, de akkor az intézmények tekintetében is, tehát egységesen kellene eljárnunk. Kenéz István polgármester: Ennek az utcának az a problémája, hogy nincs vízelvezetés, így pályázni nem lehet a felújítására. De azon vagyunk, hogy valahogy megoldjuk ezt a problémát is. Jutalmazással egyetértek, hogy egységesen kell a jutalmazást megoldani. Balogh István képviselő: A sírokkal kapcsolatban engem is megkerestek, erre oda kell figyelni. A plakát rendeletünket át kellene dolgozni, a nyár előtt elő kellene venni. Nagy László képviselő: Van-e arra lehetőség, hogy a Május 1 utca és környező utcáiból gyalog a vasút állomásra lejáró idősebbek érdekében 1-2 lelle típusú padot elhelyezzünk? A Szent Imre utcai kátyúkat még mindig meg kellene oldani. A Mátyás Király és a 7-es főutat összekötő utcákat fel kellene újítani, szinte balesetveszélyes. Kenéz István polgármester: Sajnos az építkezések tönkretették ezeket az utcákat. Ott is az a baj, hogy nincs csapadékvíz elvezető árok –mert a pályázat csak azokat a felújításokat támogatja-. Megpróbáljuk az akna fedelet lejjebb ereszteni. Witzmann Mihály képviselő: Ez is bent volt a funkció bővítő pályázati tervünkben. Az Éger köz és a Galamb köz ami nagyon kritikus utca. Lehet, hogy nem voltam érthető én is arra gondoltam, hogy az összes intézményre – teljes apparátusra – gondoltam jutalmazás kapcsán. Lendvai Attila képviselő: Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban a Vasút utcában vannak gondok. Most ugyan várunk egy pályázatra, de addig is valamilyen áthidaló megoldást kellene találni. Javaslom, hogy a csatornafedelek helyett egy szélesebb rácsozatú csatorna fedelet kellene használni, ami elősegítené a csapadékvíz elszivárgását. Kenéz István polgármester: Reméljük, hogy a pályázatunk nyer és ez a gond is megoldódik, de a csatornafedelekhez nem lehet hozzányúlni.
49
Szentesné Szekér Piroska képviselő: A Móló mellet a víz és a kövek között rengeteg a szemét. A korábbi hulladéktároló is fel van borítva, körülötte tele szeméttel. Ez ügyben kellene valamit tenni, mert a városról egy nagyon rossz kép alakul ki. Kenéz István polgármester: Holnap találkozom a BAHART igazgatóval, megemlítem neki a dolgot. Koroknai Viktor képviselő: Köszönetünket fejeznénk ki azoknak akik szervezői voltak annak, hogy a tüdőszűrő busz Balatonlellére érkezzen. Az lenne a kérés, hogy nagyobb reklámot csináljunk neki, mert sokan lemaradtak. Kenéz István polgármester: Sajnos véges a kapacitás -480 embert tudtak szűrni egy nap-, de a jövőben lesz lehetőség rá akkor ismét megpróbáljuk ezt kihasználni. Több napirendi pont nem lévén a polgármester a testület nyilvános ülését 19:24-kor bezárta.
Dr. Mandik Enikő jegyző
Kenéz István polgármester
50
51
52
53
