| RaacTdZSsv^/ü G E M E E N T E Aan de gemeenteraad
t
N O O R D E N V E L
DL ^*. Bululk
Agendapunt: 6.3/25052011 Documentnr.: RV11.0167
Roden, 20 mei 2011
Onderwerp G G D Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting 2012-2015
Voorstel Uw zienswijze te geven op de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting 2012-2015 van G G D -Drenthe.
Inleiding Voor u liggen de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting 2012-2015 van G G D Drenthe. Wij vragen u om te reageren op de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 20122015 van G G D -Drenthe. Deze zienswijzenprocedure is vastgelegd in artikel 23 en 24 van de gemeenschappelijke
regeling
G G D Drenthe.
Uw zienswijze
op de jaarrekening
en de
conceptbegroting dient uiterlijk 13 juni 2011 kenbaar gemaakt te worden aan het algemeen bestuur van de G G D .
JAARREKENING 2009 Resultaat 2010 De G G D heeft voor 2010 een resultaat van totaal € 642.000,-geboekt: -
basistakenpakket: €
6.000,-
-
additionele taken; € 636.000,-
In 2010 zijn de inkomsten door de additionele taken verder gegroeid; er is sprake van een toename van 6 0 % ten opzichte van de begroting 2010. De opbrengsten worden gereserveerd voor het opvangen van de risico's bij de additionele taken: de W W - en wachtgeldverplichtingen. Deze risicoreserve is opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen. Nadrukkelijke
scheiding basistaken
en additionele
taken
Met het oog op het grote positieve resultaat voor de uitvoering van de additionele taken, is het verleidelijk om deze te koppelen aan de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket. Echter, in 2008 hebben de Drentse gemeenten en de G G D er bewust voor gekozen om een duidelijk onderscheid - inhoudelijk en financieel - te maken tussen het basistakenpakket en de additionele taken. Dit onderscheid is mede gemaakt om te voorkomen dat gemeenten het risico lopen onverwachts meer te moeten bijdragen aan de G G D bij financiële tegenslagen. De additionele taken zijn 'zelf bedruipend' en daarmee volledig risicodragend voor de G G D . Z e zijn tevens gericht op de markt en daarmee ook onderhevig aan fluctuaties op deze markt. E e n koppeling met de basisbijdrage van de gemeente zou de basisbijdrage mee onderhevig maken RV11.0167
IIII NMIIII IIIIII INI
< 8 >
aan de marktwisselingen. Bestemming jaarrekeningresultaat
in de nota reserves en voorzieningen
2011-2015
De G G D stelt in haar nota Reserves en voorzieningen 2011-2015 voor het jaarrekeningresultaat 2010 te bestemmen. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor wijzigingen
binnen de
bestemmingsreserves. O p basis van de voorstellen in deze nota kan € 70.241,- toegevoegd worden aan de Algemene Reserve (AR). De A R komt met deze toevoeging uit op € 317.286,-. Deze blijft daarmee nog onder het bestuurlijk afgesproken maximale niveau van 5% van de omvang van het basistakenpakket. "Een organisatie
'in control', maar enigszins
kwetsbaar"
De G G D geeft aan dat de bedrijfsvoering op orde is en beheersbaar. In 2010 is de organisatie volledig
H K Z -gecertificeerd.
1
Alle in 2008 bestuurlijk
afgesproken kwaliteitsslagen
zijn
doorgevoerd. Echter, enige kwetsbaarheid blijft bestaan binnen de organisatie. De G G D heeft op de interne bedrijfsvoering bezuinigd, onder meer door in te zetten op een versobering van de arbeidsvoorwaarden.
Verder
is de G G D een relatief
kleine
organisatie:
continuïteit
is
voortdurend een aandachtspunt en het behoud en aantrekken van kwalitatief hoogstaand personeel een uitdaging. Bezuinigingen Voor de gemeentelijke bijdragen aan het basistakenpakket in 2011 is de nullijn gehanteerd. Echter, in 2010 is er een start gemaakt met bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering (onder meer versobering arbeidsvoorwaarden). De opbrengsten van deze bezuinigingen worden deels ingezet voor de risicoparagraaf huisvestingskosten: verlenging huurcontract locatie Emmen en voorbereiding nieuwbouw A s s e n 2013. A
2
ccountantsverklaring
De jaarrekening van de G G D is door de accountant getoetst op getrouwheid en rechtmatigheid. Hiervoor heeft de accountant een positieve verklaring afgegeven.
BEGROTING 2012 Algemeen G G D Drenthe beschouwt 2012, net als 2010 en 2011, als een beleidsarm jaar. De organisatie kan de basistaken uitvoeren op het wettelijk minimale niveau.
3
Bij het aanbieden van de
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In 2002 heeft het G G D -bestuur bij de fusie van de 3 Drentse GGD'en besloten tot afstoting van de locaties Emmen en Hoogeveen, als bezuinigingsmaatregel. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de werkplekbehoefte van de nieuwe G G D -organisatie. De huidige locatie Assen is te klein voor de G G D organisatie. Daarom is het huurcontract voor de locatie Emmen verlengd totdat de nieuwbouw in Assen (de GGD is huurder van dit nieuwe pand van de gemeente Assen) in 2013 gereed is. De huisvestingskosten worden binnen de G G D -begroting opgevangen. Het huidige basistakenpakket van de GGD, dat voldoet aan het minimale wettelijke niveau, is in 2007 en 2008 voorbereid door ambtenaren van de Drentse gemeenten en G G D -medewerkers, en in 2008 vastgesteld door het GGD -bestuur. Bij de samenstelling van het basistakenpakket is uitgegaan van de volgende criteria: • landelijke takenpakketten zoals in de HKZ-schema's en volgens gangbare praktijk beschreven; • landelijk vastgestelde norm waar die is vastgesteld; het gaat hier om normen die in de praktijk zijn ontstaan en die landelijk in een daartoe aangewezen commissie zijn vastgesteld (o.a. met de VNG); • een gemiddelde uitvoeringsnorm op basis van benchmarking; hierbij gaat het om vergelijking met zogenaamde 'spiegel GGD-en'; dit zijn GGD-en die in hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben als G G D Drenthe (problematiek, platteland, aantal gemeenten, aantal inwoners). 1
2
3
beleidskaders voor 2012 heeft het G G D -bestuur aangegeven dat een bezuinigingstaakstelling ten koste gaat van dit minimale wettelijke niveau. De begroting is conform deze al eerder aangekondigde beleidsvoornemens opgesteld. Wij hebben op 29 maart 2011 ingestemd met deze beleidsvoornemens. In onze brief van 30 maart 2011 hebben wij u hierover geïnformeerd. Lichte
bezuiniging
G G D Drenthe kan door samenwerking met de twee andere noordelijke G G D ' e n op een aantal A G Z -functies (Algemene Gezondheidszorg) een lichte bezuiniging realiseren van € 130.000,in 2012. Overige bezuinigingsmogelijkheden
niet voor 2012 te
realiseren
Overige bezuinigingsmogelijkheden - die geen consequenties hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken - zijn niet realiseerbaar voor 2012, maar mogelijk op langere termijn. Het integreren van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 1 organisatie is bijvoorbeeld niet voor 2012 gerealiseerd. De Drentse gemeenten moeten nog een besluit nemen over de integrale J G Z . Verder spreekt het G G D -bestuur de gemeenten aan op eigen mogelijkheden tot bezuinigingen, bijvoorbeeld
door een grotere
intergemeentelijke
samenwerking op
het terrein
van
de
volksgezondheid, bijvoorbeeld voor beleidsontwikkelingen voor het lokaal gezondheidsbeleid, jeugd, W M O . Hiermee kan een efficiëntieslag gemaakt worden die tevens een financieel voordeel kan opleveren. De G G D heeft hiervoor al een inventarisatie gehouden onder gemeenten en hoopt binnenkort hierover een uitspraak te kunnen doen. Aanvullende
wettelijke taak inspecties kinderopvang
en
gastouderopvang
Op basis van de nieuwe wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft de G G D vanaf 2010 de taak gekregen om ook inspecties uit te voeren in de kinderopvang en gastouderopvang. Gemeenten krijgen hiervoor een rijksbijdrage. In 2010 en 2011 is deze bijdrage afzonderlijk van de gemeentelijke basisbijdrage betaald. De begroting 2012 van de G G D is aangevuld met deze nieuwe taakstelling.
Kosten De gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedraagt voor onze gemeente totaal € 561.112,- ( A G Z en JGZ,
inclusief inspecties kinderopvang/peuterspeelzalen). Deze bijdrage
past binnen
het
financiële kader 2012 van onze gemeente.
Tijdpad U wordt gevraagd vóór 13 juni uw zienswijze op de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting 2012-2015 kenbaar te maken aan het bestuur van G G D -Drenthe.
Op basis van deze uitgangspunten zijn de destijds te maken kwaliteitsslagen voor de G G D benoemd en vastgesteld in de begroting 2009-2012. De Drentse gemeenten hebben met deze begroting ingestemd. Deze kwaliteitsslagen zijn in 2010 afgerond.
Ter inzage liggende stukken - Jaarrekening 2010 G G D -Drenthe; - Nota Reserves en voorzieningen 2011-2015 G G D Drenthe; - Concept beleidsbegroting 2012-2015 G G D -Drenthe.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J . H . van der Laan, burgemeester
A . H . Doornbos, secretaris
Overleg Raadscommissie Dit voorstel is niet besproken in een vergadering van de Raadscommissie. Dit voorstel wordt rechtstreeks in de raadvergadering van 25 mei als een bespreekpunt geagendeerd.
M. Brink - Veerman, voorzitter
W . F . C . Damman, griffier
No: 6.3/25052011
'
Onderwerp: G G D Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting 2012-2015
De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 14 april 2011; gelet op de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling en gemeentewet;
BESLUIT - Zijn zienswijze te geven op de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting 2012-2015 van G G D -Drenthe.
Roden, 25 mei 2011
1
De Raad
Voorzitter
d ï gemeente Noordenveld,
