12/11/2015
Centre for Policing & Security
De voortdurende herschikking van het inspectiewezen Prof. dr. emeritus Paul Ponsaers
12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
1
Verhouding tussen Bijzondere Inspectiediensten en Politie Centre for Policing & Security
Algemene politiediensten
Bijzondere politiediensten
Gerechtelijke politie Spoorwegpolitie Zeevaartpolitie Luchtvaartpolitie
Bijzondere inspectiediensten
Lappendeken, met partiële reorganisaties, hoc van Hoogad Comité samenwerkingsToezicht verbanden onderling en met politie
Rijkswacht Sociale inspecties
Geïntegreerde politiedienst
Federale politie
Eén geïntegreerd systeem, met een eigen statuut, opleiding, datasystemen, bevoegdheden, edm.
Fiscale inspecties Gemeentepolitie
12/11/2015
+/- 150 andere inspecties
CPS - Studielijn BID's en Fraude
Zonale politie
2
1
12/11/2015
De robuuste federale BID’s 1. FOD Binnenlandse Zaken
1.1. Algemene Directie Preventie en Veiligheid (VPS) 1.2. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
2. FOD Financiën
2.1. Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AAD&A) 2.2. Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)
3. FOD Werk, Arbeid & Sociaal Overleg (WASO)
3.1. Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) 3.2. Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) 3.3. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
4. FOD Sociale Zekerheid (RSZ)
4.1. Sociale Inspectie (SI)
5. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
5.1. Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV) 5.2. Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
6. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
6.1. Algemene Directie Economische Inspectie 6.2. Bestuur Kwaliteit en Veiligheid
7. FOD Mobiliteit en Vervoer
7.1. DG Luchtvaart (DGLV) – Inspectie Luchtvaartveiligheid 7.2. DG Maritiem Vervoer (DGMV) – Scheepvaart Inspectie 7.3. DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWVVV) 7.4. DG Spoorvervoer 7.5. Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Centre for Policing & Security
De gewestelijke BID’s 1. Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 2. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 3. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE) 4. Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) 5. Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 6. Beleidsdomein Ruimtelijk Ordening – Woonbeleid – Onroerend Erfgoed (RWO) 12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
3
Vergelijking tussen Bijzondere Inspectiediensten en Politie Centre for Policing & Security
12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
4
2
12/11/2015
Procedure administratieve geldboete Centre for Policing & Security
Vakadministratie waarschuwing
1
3
vervolging → justitieel gevolg
BID
parket
proces-verbaal
sepot
2
administratieve geldboete
12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
5
Federale politie na optimalisatie van 2014 Centre for Policing & Security
Commissariaat-generaal
Directie van de politionele strategie Directie van de internationale politiesamenwerking
Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie (PLIF)
Directie van het personeel
Directie van de logistiek
Directie van de politionele Directie van informatie de financiën en de ICT middelen
Algemene directie bestuurlijke politie Verbindingswegen Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie
-Wegpolitie - Scheepvaartpolitie - Luchtvaartpolitie - Spoorwegpolitie
Gespecialiseerde Steun -Hondensteun - Luchtsteun - Openbare VH - Bescherming
13 Coördinatie- en steundirecties
12/11/2015
Directie van de communicatie Interne directie preventie en bescherming op het werk
CPS - Studielijn BID's en Fraude
Algemene directie gerechtelijke politie
Centrale directie van de operaties Inzake gerechtelijke politie
Centrale directie tech & wetenschappelijke politie
Directie van de speciale eenheden
Centrale directie bestrijding zware en georganiseerde criminaliteit
14 Gedeconcentreerde gerechtelijke directies
6
3
12/11/2015
CENTRALE DIRECTIE VOOR DE BESTRIJDING VAN DE ZWARE EN DIRECTIECRIMINALITEIT DJF GEORGANISEERDE Centre for Policing & Security
NIET-OPERATIONELE DIENSTEN STEUNDIENSTEN
Dienst Beleid & Strategie (B&S) Goederen en Personen Coördinatie Onderzoeken & Leiding Infoflux (C&L) Drugs Dienst Personeel en Organisatie (P&O) Georganiseerde criminaliteit Terrorisme & gewelddadig radicalisme
OPERATIONELE DIENSTEN Federale Computer Crime Unit & Regionale Computer Crime Units (FCCU) FCCU > Dep. Technische & wetensch politie De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) • Witwassen & patrimonium (WIT/PAT) • Witwassen van de georganiseerde criminaliteit • Georganiseerde BTW-fraude (BTW) • Financiering van het terrorisme • Georganiseerde Fiscale Fraude (CFFO) • Zware/Georganiseerde Fiscale Fraude • Ernstige en georganiseerde sociale fraude (GSF) • Zware/Georganiseerde sociale fraude • Het Fugitive and Asset Search Team (FAST) • Fraude financiële belangen EU • Beursfraude
De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC), voorheen HCvT Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (CDBV) CDBV > Dep. Technische & Wetensch politie 12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
7
Functioneringsschema SIOD Centre for Policing & Security
Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Vz: Premier, Leden: regering
Vz: Staatssec. voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, Leden: leidende ambtenaren, magistraten, politie
Algemene Raad van de Partners Ministers van Werk, Sociale Federaal Aansturingsbureau LedenZaken, gedetacheerd vanuitMinister : Justitie, - de federale sociale inspecties, bevoegd voor de zelfstandigen - een arbeidsauditoraat, en Staatssec. voor de - een arbeidsauditoraat-generaal, - analisten in sociale criminaliteit, Coördinatie van de - sociaal controleurs (spec. fraudebestrijding Informaticafraude)
Beleidsbepaling, prioritering
Arrondissementscel Vz: Arbeidsauditeur Toezicht op uitvoering actieplan Minstens 2 controledagen/m
Stelt ontwerp jaarlijks actieplan op
Voorstel van jaarlijks beleidsen operationeel actieplan
Fiscale Administratie Parketmagistraat Federale Politie
Federale Inspectiediensten • Sociale Inspectie ; Toezicht Sociale Wetten ; Inspectie RSZ ; Inspectie RVA 12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
8
4
12/11/2015
Motem teams Centre for Policing & Security
Motem Team
Politie
12/11/2015
Sociale Inspectie
CPS - Studielijn BID's en Fraude
BBI
9
Detachering fiscale ambtenaren Centre for Policing & Security
• 1980: strafvordering in fiscale zaken wordt aan het O.M. toevertrouwd . Te weinig kennis, geen eigen gespecialiseerde mensen en middelen • Groeiende samenwerking met belastingsadministratie (meer specifiek tussen politie en BBI); fiscale ambtenaren kunnen optreden als expert of technische bijstand verlenen bij huiszoekingen of verhoren • Kritiek op deze samenwerking (omwille van geheim karakter van het onderzoek, de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter, …) • Wet van 4 augustus 1985 : Invoering van “Charter van de Belastingsplichtige”: fiscale ambtenaren kunnen enkel nog gehoord worden als getuigen • Fiscale substituten worden benoemd, maar behandelden ook andere dossiers; andere parketmagistraten blijven bevoegd voor fiscale strafzaken • Jaren ‘90: Detachering van fiscale ambtenaren naar de parketten (nu 23) en de federale politie, CDGEFID (nu 14). Beschikken over bevoegdheid van ‘officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings’ • Nederland: Ondersteuning door enkel fiscale ambtenaren brengt risico mee dat enkel door ‘fiscale bril’ wordt gekeken: “financiële recherche is breder dan enkel fiscaliteit” • Nationale Politie Nederland heeft intussen meer dan 200 FinEc-zij-instromers geworven uit de private sector (accountancy, banken, verzekeraars, makelaarskantoren etc). Minder dan 10% uit de fiscaliteit. • Er volgen nog ca. 200 zij-instromers waarbij diversiteit qua achtergrond beoogd wordt.
12/11/2015
CPS - Studielijn BID's en Fraude
10
5
