Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20)
Standpunten 1.1
1.2
1.3
Reactie dagelijks bestuur
De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte maximale risico-opslag. De hoogte moet eerst worden vastgesteld en dan in rekening worden gebracht.
Voorgesteld wordt daarom om de frictiekostenreserve te vormen en deze te zien als een geoormerkte maximale risico-opslag. De definitieve omvang van de frictiekosten is afhankelijk van het reorganisatieplan en diverse factoren (interne mobiliteit, arbeidsmarkt ontwikkelingen, individuele ondersteuningsbehoefte, etc). De ingeschatte benodigde omvang van € 1,9 mln. aan frictiekosten is gebaseerd op gemiddelde ervaringscijfers. Wij gaan in de tweede BURAP een nadere onderbouwing geven (op basis van de dan beschikbare gegevens) van de frictiekostenreserve. Dit kan eventueel leiden tot een aanpassing van de reservering. Wij stellen ook voor gemeenten te stimuleren om bovenformatief personeel in dienst te nemen door een (nog uit te werken) bonussysteem. De reserve dient conform BBV ondergebracht te worden op de balans Nu niet instemmen met de frictiekostenreserve. Eerst wordt een van de Dienst. nadere onderbouwing verwacht (en gevalideerd door accountant) op basis waarvan een besluit genomen kan worden. Nu niet instemmen met de frictiekostenreserve. Eerst wordt een nadere onderbouwing verwacht op basis waarvan een besluit genomen kan worden. De reserve moet vervolgens bij de gemeenten worden gevormd. Veel gemeenten stellen randvoorwaarden bij de besteding, o.a.: * inzicht in formatieplan * transparantie in besteding * frictiekosten zo laag mogelijk houden, o.a. Door bovenformatief personeel van werk-naar-werk te begeleiden.
2 Vorming risicoreserve (voorstel 43)
2.1
Nu geen risicoreserve vormen en in plaats hiervan risico's voorzichtiger in te schatten
2.2
Wel een risicoreserve vormen en deze te oormerken en een eventueel positief saldo in 2017 te laten vrijvallen voor de deelnemende gemeenten. Niet in te stemmen met een risicoreserve en bij eventuele tegenvallers een beroep doen op de gemeenten
2.3
Wij stellen vast dat door het schrappen van de risicoreserve het risicoprofiel voor zowel de Dienst als de gemeenten hiermee niet verandert. Het is daarom van belang dat gemeenten rekening houden (in het weerstandsvermogen of in een risicoparagraaf) dat bij een tegenvallende implementatie van het dekkingsplan een beroep wordt gedaan op de gemeenten. Voorgesteld wordt dus om de zienswijze zoals verwoord bij punt 2.3 over te nemen en geen risicoreserve te vormen.
3 Tarieven (voorstel36)
4 JGZ herijking (voorstel 5)
2.4
Niet in te stemmen met een risicoreserve
3.1
De tariefstijging wordt als te prematuur gezien. Eerst inzicht in de tarieven middels een notitie en een reactie op de financiele gevolgen voor de dienst als gevolg van volume-afname.
3.2
Instemmen met het verhogen van de tarieven in overweging nemende dat het niet gaat over een extreem hoog bedrag
3.3
Niet in stemmen met een verhoging van de tarieven.
3.4
Frictiekosten die voortkomen uit verhogen van tarieven moeten worden opgevangen binnen de exploitatie Wij achten het echter reëel om deze besparing te realiseren en dus Instemmen met het opnemen van het voorstel (incl. jaarschijf het voorstel ongewijzigd te handhaven. 2015) Opnemen van jaarschijf 2015 als PM-post
4.1 4.2
De tarieven voor gemeenten (behalve de tarieven voor inspecties kinderopvang) worden nu niet verhoogd. Om het begrotingstekort wordt vanaf 2016 vooralsnog een structurele inwonerbijdrage gevraagd. In het najaar 2015 wordt een tarievennotitie vastgesteld. Op dat moment kan opnieuw besluitvorming plaatsvinden.
Aandachtspunten dekkingsplan waarover (brede) consensus bestaat (categorie 2) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 5 Spreekuur Leger des Heils (voorstel 30)
Dit voorstel kan niet op brede steun rekenen vanwege het maatschappelijke effect
6 Formatiereductie (voorstel 19, 19a en 19b) 7 Huisvesting (voorstel 15 en 24)
Benadrukt wordt dat de financiele functie ontzien moet worden
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
Kritisch blijven op huisvestingskosten hoofdlocatie
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
Alternatieven onderzoeken voor afstoten buitenlocaties
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
8 Financiele gevolgen voor gemeenten
In beeld brengen van 'weglekeffecten' per gemeente door de Dienst.
Het berekenen van de weglekeffecten voor iedere gemeente apart vergt veel (financiele) inzet. Deze inzet wordt op dit moment beter ingezet in de reguliere p&c cyclus. Het dagelijks bestuur adviseert dit punt niet over te nemen en de gemeenten te adviseren deze weglekeffecten zelf te berekenen.
9 Relatie dekkingsplan en MJB
Geen koppeling maken in het vaststellen van het dekkingsplan en het vaststellen van het MJB Mogelijkheden voor bezuingingen onderzoeken m.b.t. de uitvoeringsprogramma's
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
10 Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeenten zijn eensgezind dat het maatschappelijk effect van het stoppen van het spreekuur bij het Leger des Heils groot is en het financiële voordeel zeer gering is. Voorgesteld wordt om dit voorstel te schrappen en het spreekuur te continueren.
Lokaal gezondheidsbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraden. Het dagelijks bestuur adviseert kennis te nemen van dit punt.
11 Rapportage en monitoren
In 2015 (en 2016) wordt een rapportagefrequentie per kwartaal Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen. verwacht Een goede stap, maar niet hiertoe besluiten voordat inzicht is in Wij zien de integratie van de inwonerbijdrage van de voormalige (1) herverdeeleffecten (2) kostprijzen. Regiostaf met de inwonerbijdrage voor volksgezondheid echter als een belangrijke vereenvoudiging, waarbij geen herverdeeleffect ontstaat. De bijdrage per leerling voor leerplicht en de bijdrage voor JGZ blijven vooralsnog gebaseerd op de huidige verdeelsystematiek. Het dagelijk bestuur adviseert de vereenvoudiging per direct toe te passen. Het dagelijks bestuur staat sympatiek tegenover dit voorstel. Echter, Kritisch kijken naar posten die als onontkoombaar worden de uitvoering hiervan vraagt veel ambtelijke capaciteit. Het voorstel gezien. Alvorens tot uitvoering over te gaan om per onderdeel een uitgebreide toelichting en kostenspecificatie te doen en dit van het dagelijks bestuur aan u is dan ook na besluitvorming over het dekkingsplan deze besluiten ten uitvoer te brengen en deze niet ter besluitvorming aan het AB voor te leggen. (opnieuw) ter besluitvorming voor te leggen, tenzij hiervoor een dwingende politieke/bestuurlijke reden voor bestaat.
12 Een inwonerbijdrage
13 Onontkoombare kosten
Toekomstige aandachtpunten waarover (brede) consensus bestaat (categorie 3) 14 Meerjarenbeleidsplan
Uitgangspunt is dat financiele ruimte voor nieuw beleid gevonden moet worden in de bestaande begroting (nieuw voor oud)
15 Weerstandsvermogen
Als onderdeel van het MJB ook graag aandacht voor vorming van weerstandsvermogen, zonder dat dit leidt tot verhoging van de dienst. Hiervoor wordt een aparte notitie opgesteld. Het dagelijks de inwonerbijdrage bestuur is er echter huiverig voor om op voorhand een uitspraak te doen over de dekking van het bedrag zonder dat hiervan het financiele effect op de dienst duidelijk is. Het voorstel is dan ook om het uitgangspunt met de wijze van dekking van het weerstandsvermogen niet over te nemen (zie ook punt 14).
16 Cultuur
Er wordt groot belang gehecht aan het werken aan een andere cultuur. Verandering/versterking in de governance is van belang voor een toekomst waarin de raden vertrouwen kunnen hebben.
17 Governance
Er dient een scherp verschil gemaakt te worden tussen nieuw beleid voor bestaande taken en (nieuw) beleid voor nieuwe taken. Voor zover het uigangspunt betrekking heeft op nieuw beleid voor bestaande taken, stellen wij uw AB voor dit punt over te nemen. Voor nieuwe taken geldt dat eventueel ook nieuw geld beschikbaar gesteld moet worden. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. De discussie over het weerstandsvermogen is van groot belang voor
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen. Het dagelijks bestuur adviseert het AB kennis te nemen van het punt.
(Toekomstige) aandachtspunten die door een of enkele gemeenten zijn aangegeven (categorie 4) 18 Inwonerbijdrage
19 Kerntaken
18.1
Zie de argumentatie bij punten 14 en 15.
18.2
Maximale inspanning om toekomstige extra inwonersbijdragen te voorkomen Voorkeur voor afrekenen op basis van prestaties en diensten.
19.1
Beleid moet zich richten op uitvoeren van kerntaken
Deze aandachtspunten zijn onderdeel van het beleidsproces rond het meerjarenbeleidsplan. Het dagelijks bestuur adviseert het algemeen bestuur deze punten ter overweging te betrekken bij het meerjarenbeleidsplan.
19.2
De Dienst draagt zorg voor goede kwalitatieve uitvoering van de kerntaken Niet-wettelijke verliesgevende taken dienen wegbezuinigd te worden.
19.3
19.4
Taken rond zorgregie is reeds opgezegd. Gemeente wil niet meebetalen aan dienstverlening die niet wordt afgenomen.
19.5
Bij de discussie over kerntaken graag enkele scenario's die zich richten op de toekomst Aandacht voor mogelijke consequenties van gewijzigde wetgeving voor ontslagvergoeding De Dienst wordt gezien als netwerkorganisatie die lokaal maatwerk moet leveren. Decentrale huisvesting en bijbehorende governance is hiervan het gevolg. Maatwerk aansluiting zoeken bij decentralisaties in sociaal domein Onderzoek of door maximaal gebruik te maken van diensten van het SCD hogere efficiency wordt bereikt en mogeljk latent besparingspotentieel wordt benut De rol van het AB als opdrachtgever van het AB nadrukkelijker naar zich toe trekt en eventueel rapporteringstoleranties verlaagd. Verzoek om een uitgewerkte productenbegroting te gebruiken als basis voor de notitie tarievenbeleid
20 Ontslagvergoeding 21 Netwerkorganisatie
21.1
22.2 22 SCD
22 Accountant
23 Productenbegroting
24 Aanwenden vrijvallende exploitatiemiddelen
De vrijvallende exploitatiemiddelen en taakstelling alleen voor 2015 en 2016 beschikbaar te stellen. Besluitvorming over structurele aanwending te koppelen aan de discussie over kerntaken en uitvoeringsniveau
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen. Zie argumentatie bij punt 19
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt over te nemen.
Dit is een prima suggestie. Het dagelijks bestuur adviseert het Algemeen Bestuur om dit punt te betrekken bij het opstellen van de notitie tarievenbeleid. Zie argumentatie bij de punten 14 en 19. Het dagelijks bestuur adviseert het AB dit punt niet over te nemen.
