I MAS VLADARo.p.s.
Sídlol Husova 153' 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: obecně prospěšná společnost
ZnpsÍno Ý r€jstříku obecíě p.osPěšnich společnostívcdcnóho KÍljským soud€n
v
P1zíi oddí 0. vložka 93 dDe
1. února 2006
ZAPIS
ze zasedání správní rady
MAS Vladař
o.p.s.
Termín konání: Místo konání: Čas konání:
18. 8. 2011 (čtvrtek) Březno u Chomutova' sá1 v restauraci 14:30 hodin
Přítomni:
Ivo Husinecký, Věra Vernerová, Václav Šístek,Ing. Zrleněk Mach, Jan Fronc, Ing. Zdeněk Vukliševič,Antonín Stádnický
0mluveni:
Jan Bartoň, Miroslav Dorňák
Hosté:
Martin Polák, Jana Kriegelová, JUDr. Radan Večerka, DR _ Martina
U Rybníčka' č.p. l50
Bartošová
Program: 1) Schválení programu' volba zapisovate|e a ověřovatele 2) Vladař z.s.p'o. - dořešení 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání 4'1 Yýzva č. 9 - LEADER 5) Financování MAS Vladař 6) Statut - pracovní skupina 7) Různé Před zahájením jednání nás mile přivítal starosta Března, pan Zděnek Valenta. SR požádal pan JUDr. Radan Večerka.
o
účastna této
SR hlasovala o návrh účastipana JUDr. Večerky na dnešním jednání. Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdržel se:
1
Bod programu Ivo Husinecký navrhl vzhledem k účastia Žádosti JUDI. Večerky doplnit program o bod Vladař z.s.p.o. _ dořešení a zařadit ho jako bod č. 2 jednání před ostatní body. Na zapisovatelku byla navržena Jana Kriegelová. Jako ověřovatelé byli navrŽeni Ing. Zdeněk Vukliševič a Ing. Zdeněk Mach'
-
SR schválila progran jednání a zvolila zapisovatele Hlasování:
Pro:
7
Proti: o
a ověřovatele.
7držel se:
0
Zapisovatel: Jana Kriegelová 0věřovatelé zápisu: Ing. Zdeněk Vukliševič, Ing. Zdeněk Mach.
Bod
program,,
l-l
JUDr. Večerka vznesl prosbu o pomoc s ukončenímčinnosti instituce Vladař, z.s.p.o. V roce 2006 rezignoval na funkci předsedy sR tohoto sdružení. Tato instituce je stále registrovaná a je potřeba její existenci ukončit. K tomu je nutný následujícípostup: zajistit potřebné doklady a podat na KÚKK návrh na výmaz. Některé potřebné dokumenty by se údajně měty nacházet na sekretadátu MAS Vladař o.p.s. JUDr. Večerka zajistí na KÚKK administratívní fázi s tím, že obdržípotřebné dokumenty. Týo dokurnenty mu přislíbil dohledat Jan Fronc.
Usnesení 2): SR ukládá ředite]i Martinu Polákovi a Janu Froncovi společně s JUDr. Večerkorr dohledat dokumentv a ooskvtnout JUDr. Večerkovi sottčinnost nulnou k ukončeníV|adď. Z.s.D.o. H]asování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bodprogram,,
l*3--l
Název projednávaného bodu: Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání SR' DR dne 23. 6. 201 l Z kontroly minulého zápisu bylo zjištěno, že nevznik1y Žádné nesplněné úko1y. Usnesení 3): SR bere na vědomí.
Bod
program"
lT-l
Název pro|ednávaného bodu: Yýz.va č.9 - I-EADER
Hlavními úkoly, co se týče Výzvy č. 9' je zakomponování změn v orgánech MAS do SPL' přidání nových íichí,rozšířeníúzemnípůsobnosti MAS o obec StruŽnou a Svazek obcí vou komisí MAS. Podbořansko a aktualizace ru oroiektů na MAS
I
editel Martin Polák s ohledem na předložený harmonogram výzvy a časovou náročnost nutných administratiVních kroků upozornil na riziko moŽného nezvládnutí těchto kroků a Z toho rezultuiící neschopnost MAS vyhlásit Výzvu č. 9. Z diskuse o možných alternativách řešení vzešel návrh J. Fronce: Aktualizovat stávající fiche tak, aby bylo moŽno vyhlásit výzvu č. 9. Vyhlásit Výzvu č. 9 dne 16'9'20l1, pro fiche č. 1 až 5 s termínerr'r příjmu žádostí 6.-] 'I0.201'l s alokací 10 5 i8 326,- Kč. Aktualizace SPL se zahrnutím ostatních změn bude provedena v nejkratším moŽném termínu, aby nové Fiche byly vyuŽitelné v dalšívýzvě. Dále J' Fronc navrhl, že V návaznosti na tento krok by měla být navýšena podpora podnikatelů v dalšívýzvě, aby jim byla vykompenzována nemožnost účastive výzvé ó.9S tímto návrhem byl vysloven všeobecný souhlas s tírn, že proběhne projednání programovým výborem a následně schválení SR navrŽeného rozdělení alokací mezi nové fiche v letech 201,2 a2013.
Usnesení 3) 1: SR schvaluje vyhlášení Yýzvy č.9 pouze pro aktualizované stávající fiche 1-5 dne 16.9.2011' s termínem příjmu Žádostí 6.-1 .l0' 20II s alokací 10 518 326'- Kč. Hlasování:
Pro:
Proti:
7
0
Zdržel se:
0
DolaZ V. Sístek: Kdy je výzvl ze SZ[Fu na dalšíprojekty? odpověď M. Polák: Aktuální výzva PRV _ přrjem projektťr je stanoven na 18.-31.10'201 1 Dotaz J. Fronc: Existuje omezení na 500 obyvatel i v rámci projektů podávaných zemědělci a podnikateli v ose IV. LEADER? odpověď M. Polák: Ne' toto omezení platí pouze v některých opatřeních osy III. PRV.
Bod
program"
lFl
Název projednávaného bodu: Financování MAS Vladař Husinecký: Sešla se finančnípracovní skupina ve složeníIng. Mach, Polák, Sušanka, Husinecký Ing. Mach: Jednání bylo celkem sloŽité' i když se vyřešila pozitivně řada dalších věcí, aby mohla firma nadále fungovat. Přednesl návrhy finančníkomise SR. Proběhla obšírná diskuse a návrhy byly doplněny. I.
Doplněné návrhy na usnesení:
Návrh č. 1: Projekt ''Hovořme s venkovskými.'..'....''' uzavře a srovná Petr Sušanka do 30.lo.2011. Bude uskutečněno jednání s Ing. Bittnerem' Řízením a reallzací projektu je
pověřen Petr Sušanka, jednání bude realizováno za přítomnosti Iva Husineckého, Martina Poláka a Jana Fronce (minimálně dvou z ních). Sušanka je za MAS Vladař o.p.s. pověřen jednáním s KMAS SERVISO, Ing. Bittnerem' Projedná harmonogram úkolťla uzavření projektu k termínu 30. 11.2011 projedná i návrh změn v projektu na řádném zasedání vedení projektu "Hovořme s venkovskými .'.'' pro SZIF - MZe ČR. Správnost všech postupů Ze strany MAS Vladař o.p.S. a Ze strany vedení projektu bude ověřen na Ro SZ]F v Ustí nad Labem.
Návrh č. 2: N'[artin Polák ve
lrlnráci s Petrem Sušankou
VI
I p- č-pá'í,1"ě-
r_r00'00o,-Kč. PřičemŽ z úvěru bude čerpána pouze polovina moŽne iastty ooo 0o0'-Kč. o clalším čeryáníse rozhodne v listopadu 201t podle potřeb projektu a způsobu jeho naplnění.
Návrh č. 3: Prodat data o MAS v ČR, softwarovou aplikaci LEADER SYSTEMS a projektový záměr Mobilní ško1ícívesničky v současných stavech včetně podkladů Centru i"gionálni1'o rozvoje o.s. za cenu 300 00o,_ Kč + 30 0o0'- Kč (členský poplatek MAS Vladař o.i..' p.o rok 201|. Celková částka pro MAS Vladař o p.s by měla činit 330 000'- Kč. Petr susuni." je pověřen, aby zajistil i dalšímožnosti prodeje dat, či jejich části, pokud nebude chtít CRŘV odkoupit data za výše uvedenou hodnotu. Termín realizace do 30.10.2011. Vrámciboduč.4byladálediskutovánanespokojenostSRsfungovánímavýstupyDR' Byla konstatována potřeba svolat v nejbliŽšímmožnémtermínu DR i s ohledem na piobíhajícíaudit hospodaření za rok 20l0 a provést systémové změny v činnosti a realizaci opatření DR. V. Šístekdále informoval SR o nedořešeném vyrovnání pohledávky obce Bitozeves vůči jež byl MAS Vladař' Po diskusi bylo konstatováno, že je potřeba počkat na Ing. Křemenáka' formálně poŽádán zastupitelstvem obce Bitozeves o vysvětlení faktů souvisejících s touto hledávkou.
Usnesení 5) 1: Projekt ',Hovořme s venkovskými.....'....'' uzavfe a srovná Petr Sušanka do 30.10.2011. Bude je pověřen Petr Sušanka, uskutečněno jednání s Ing. Bittnerem. Rízenírl e realizací projektu jednání bucle realizováno za přítomnosti Iva Husineckého, Martina Poláka a Jana Fronce jednáním s KMAS iminimálně rlvou z nich). Sušanka je za MAS Vladař o.p.s. pověřen ^ SERVISO, Ing. Bittnerem. Projedná harmonogram úkolůa uzavření projektu k termínu 30. vedení projektu ''Hovořme s 1 1 . 20 1 1 projáná i návrh změn v projektu na řádném zasedání venkovsťymi ...'' pro SZIF - MZe ČR. Správnost všech postupů Ze strany MAS Vladař o.p.s. a Ze stfany u"d.ní p'ojekt! bu
Proti:0
Pro:6
Zdržel se: 0
Usnesení 5) 2: Martin Polák ve spolupráci S Petrem Sušankou projeclná a připraví podmínky pro čeryání úvěru 1.200.000,-kč. prieemz z úvěru bude čerpána pouze polovina možnéčástky ó00 000'jeho Kč. o dalšímčetpání se rozhodne V listopadu 2011 podle potřeb projektu a způsobu nap1nění.
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení 5) 3: záměr Prodat data o MAS v ČR, softwarovou aplikaci LEADER SYSTEMS a projektový MobiIní školícívesničky v sorrčasných stavech včetně podkladů Centru regionálního rozvoje
o's.Zacenu300000'Kč+30000'-Kč(členskýpoplatekMASVtadařo"p.s.prorok2011). je pověřen' Celková částke pro MAS Vladař o.p.s' by měla činit 330 000'- Kč. Petr Sušanka CRRV odkoupit aby zajistil i clalií možnosti prodeje dat, či jejich čírsti,pokud nebude chtít daia zi výše uvedenou hodnotu. Termín realizace do 30' 10'201 l '
Hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Bod programu Název projednávaného
bodu:
Statut _ pracovní skupina
V
souladu s předchozím jednáním SR, zejména dne 23.6.2011 a 22.1.20Í1, kdy byly schváleny změny Statutu s ohledem na nový zákon o o.p.s. a bylo konstatováno, že na Statutu bude nadále pracovár-ro, aby Se tento dokument stal opravdu funkčníma pokrývajícímpodstatné záležitosti ve Íungování MAS, navrhl M' Polák vytvoření pracovní skupiny Statut ve složeníM. Polák, PhDr. Petr Sušanka a Ing. Jiří Křemenák. Tato skupine podrobně analyzuje současný dokument statutu a připraví návrhy na potřebné změny a rav v. které oŽí SR. Usnesení 6): SR ustanovrÚe pracovní skupinu Statut ve sloŽení M. Polák' PhDr. Petr Sušanka a Ing. Jiří Křemenák' Tato skupina podrobně analyzuje současný dokument Statutu a připraví návrhy nl potÍebné 7mény J úprur 1, které piedloZí SR. Hlasování: Zdržel se: 0 Pro: 6 Proti: 0
Bod programu Název projednávaného
bodu:
Různé
MZe a NS MAS týkajícíse pokrytí bílých míst a současný stav přípravy této aktivity. MAs. P. Večerka vysvětlil smysl bez činnosti b) P' Fronc se dotázal' zda se bucle MAS Vladař účastnitZemě Zivitelky. M. Polák a) P. Fronc se dotázal p. Večerky na aktivitu
konstatoval, že účastv letošnímroce formou vlastní expozice nepředpokládá s ohledem na stávající finančnísituaci MAS. Po diskusi bylo navrŽeno, aby P. Fronc zpracoval návrh na účastMAS na letošníZem| Živtte]'ce S cenovou kalkulací. o účastipak následně SR rozhodne formou per rollam. c) M. Polák informoval o stavu realizace změn základních dokumentů v rej stříku o.p's., stavu auditu a dotazníku pro hodnocení MAS. d) P' Fronc se dotáZal, kdo je odpovědný za zpracování dotazníku k hodnocení MAs. M. Polák se přihlásil k odpovědnosti za vypracování dotazníku k hodnocení MAS a jeho následné obhajobě na MZe v prťrběhu měsíce září. Ing. Mach prohlásil, že není správnó takto narychlo vyplňovat takto důležitýdokument bez konzultace se SR. M. Po]ák Vysvětli]' že reálně bylo k vyplnění dotazníku v termínu k dispozici 5 pracovr-rích dní od 22'1 . -29.]. až.e v rámci nrožností konzultoval Íákta uváděná v dotazníku s bývalým ředitelem PhDr. Petrem ieho vedením. Sušankou' vzhledem k tomu, že většina hodnoceného období probíhala
Po diskusi bylo navrŽeno, aby všichni členovéSR a DR obdrŽeli dotazník v podobě odevzdané na MZe a sekretariát do 5.9. předloží prezentaci, připravenou na veřejnou
obhajobu s tím' že na jejím vytváření umožnípodíl členůSR a DR, kteří mají zájem. e) M. Polák navrhl' aby předání čestnéhouznání PhDr" Petru Sušankovi proběhlo osobně prostřednictvím předsedy SR nezávisle na konání zasedání SR. Ing' Mach vyjádřil s tímto návrhem nesouhlas a navrhl, aby PhDr' Petr Sušanka dostal oíiciální dopis s pozváním na dalšíSR, kde mu bude čestnéuznání před1rno. S tímto návrhem Zbytek SR souhlasí. Sekretariát zajistí pozvání p' Sušankovi ve spolupráci s předsedou SR. Í] P. Večerka informoval o sítuaci na RoP Severozápad. NS MAS CR, lr o Husinecký inlormoval SR o posledním
Usnesení 7): SR pověřuje P. Fronce zpracováním návrhu na účastMAS na letošní Zemi Zivitelce s cenovou kalkulací do 22.8.2011. o účastiDak následně SR rozhodne formou per rollam. Hlasování:
Proti: 0
Pro: 5
Přílohy zápisu:
V Březně
18. 8. 2011
Zapsala:.
ověřovatelé: ing. Zdeněk Vukliševič
\ Ing. Zdeněk
Mac
Zdržel se:
1
