JEGYZOKONYV a PANNON-FLAX Gvőri Lenszövő NyRt. 20Í2.április 25.i évesrendesközgyűléséről Időpont: 16.00 óra (A határozatképtelenség miatt megismételtközgyűlés) Helyszín:9027 Győr, Kandó Kálmán u.1'' Bemutatóterem Váradi Ernő elnök köszönti a megjelenteket. Az évesrendesközgyűlés osszehívásároIsző|ő társaságihirdetmény2012. március 23-án a a PSZÁF. a napi on-line ésa PANNON-FLAX honlapján megjelent. BudapestiÉrtéktozsde. A közgyűlés előtt 30 nappal az értesítés megtörtént,az összehívás tehátjogszerű volt. Ennek szellemébe n a kózgyuléstmegnyitom. A Társaság kibocsátott részvényeinekszáma 2,232.564 db' amelyből 42.500 db saját részvény,12.500 db leányvállalat tulajdonában lévő részvény.A saját és a leányvállalat tulajdonában|évő részvénynem jogosít szavazatra,igy a szavazatrajogosító részvények s z á m a 2 ' 1 7 7 . 5 6d4b . A jelenléti ív alapján megállapítom' hogy a Társaság 2,177.564 szavazatra jogosító részvényeközül 904.598 db részvényképviselteti magát, amely az összes szavazatra jogosítórészvényeknek a 41,54oÁ-a.Je|envan továbbá - azlgazgatóság 4 tagja, - a Felügyelő Bizottság 1 tagjaésa - könyvvizsgáló. A megismételtközgyűlés lebonyolításánakakadá|ya nincs. A szavaző|apokata képviselők megkapták, a szavazőlapon a részvényekszáma feltüntetésre került. Kérem' hogy a szavaző|apok felmutatásával szíveskedjenekszavazni, Javasolom,hogy a közgyűlés fogadjael - jegyzőkönyvvezetőnek: Viczina Tündét' - jegyzokönyv hitelesítőnek:HajdúAttilát,(a Magictrade Kft tulajdonosképviselője) - szavazatszám|á|őnak:Sipos Margitot. ( Hightech Kft tulajdonosképviselője) Kérem,szíveskedjenek szavazni, elfogadják-e a j elölt ti sztségviseloket.
Szavazás: - e||enszavazás . tartózkodás' Köszöntjm. Megállapítom' hogy a közgyűlés 904.598 igen szavazattal, e||enszavazatés tartózkodás nélküla tisztségviselőketelfogadták. Naprendi pontok: 1. A Társaság20|l. üzleti événekzárása ^) ry lgazgatőság jelentése a 20|1. éves gazdálkodásról' javaslata a 2011. éves ,,Eves beszámoló'' (anyavállalati és konszolidált) jóváhagyására, az eredmény felosztására. b) A Felügyelő Bizottság ésa Könywizsgáló jelentése. c) Döntés Y az Igazgatóság' a Felügyelő Bizottság, és a Könywizsgáló 2011. évre vonatkozó j elentésének e|fogadásáról, } a Társaság 20II. éves ,,Eves beszámolójának'', üzleti jelentésének elfogadásáról' Y az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegénekés eredmény.kimutatásának megállapításáról, ^z adőzott eredmény felosztásárólo valamint } a vállalatcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készített konszolidált mérlegének éseredmény-kimutatásánakmegállapításáról. 2. 20l.2, évescélkitűzések 3. Igazgatőságitagokválasztása. 4. Felügyelő Bizottsági tagok választása. 5. Audit Bizottsági tagok választása. 6. Az igazgatósági' a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgá|ó díjazásának megállapítása. 7. A Felelős Társaságirányítási Jelentéselfogadása. 8. Alapszabály módosítás Váradi Ernő: Kérem,hogy az előterjesztettnapirendetszíveskedjenekelfogadni. Szavazás.. - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 904.598 igen szavazattal' ellenszavazat és tartózkodás nélküla napirendetelfogadta.
2011.
2011.
vaslata ű 2011. ko nszol id tÍlil i óv dh agvás ár a, az er edmé,nvfeloszt lÍsdr a
ati és
FelkéremTeimel Gézánétaz Ila' napirendipont előterjesztésére. Teimel GézánézTájékoztatoma részvényeseket. hogy 2012. április 4-én hirdetményben közzétettük a Társaság 20|I. évesfőbb adatait,valamint akozgyÍi|éseléterjesztenikívánt határozati j avasl atokat tarta|mazó j el entésünket. A napirendrevonatkozó előterjesztések folyamatosanugyancsakmeghirdetésre kerültek. A jelenlegi szabályozásnak megfelelően külön beszámoló készült az anyavá|lalatról és külön a vállalatcsoportról. Mindkét beszámoló tarta|maz:
Mivel a beszámolót a meghirdetéskapcsán a tulajdonosok ismerik, röviden vázo|nám a lényeget A váIlalatcsoport évesárbevéte|e az előzo évhezviszonyitva1868'9 millió Ft-ról 1950,5 millió Ft-ta, 4,36Yo-kalnövekedett, üzemi eredménye-82,8 millió Ft-ról -2],3 mi]'.|ióFt-ra javult, mérlegszerinti eredménye-167,5millió Ft-ról -243,5 millió Ft-ra csökkent. A mérlegszerinti eredménynagy mértékűcsökkenésénekoka alapvetően a rajtunk kívül álló forint gyengülés,amelynek következtébendeviza hitelünkre (Pannonflax Textil Kft-nél ) 142,7millió Ft arfolyam veszteségelszámolásárakényszerültünk.Amennyiben e tétellel nem számolunk, eredményünk- l00'8 millió Ft lenne, ami bázishoz képest66.7 millió Ft eredményjavulást j elent. A vállalatcsoportota beszámolási idoszakbanmégmindig jelentosen érintettea vá|ság.Az év elejénrendkívül alacsony rendelésállománnyalindultunk, ezértelsőrangúkérdésvolt a költségcsökkentéshez szükséges intézkedésekmeghozatala annak érdekében,hogy a Társaság megőrizze működőképességét. Legnagyobb hatást a vállalatcsoport eredményeirea textiltermékeketelőállító Pannonflax Textil Kft gyakorolta,melynek árbevétele1 9 16 millió Ft-ot, üzemi eredmény e -30,7millió Ft-ot, mérlegszerinti eredménye-233,3 millió Ft-ot tettki. A fent je|zettárfolyamveszteségelszámolása nélkül a Kft. eredménye-90,6 millió Ft lett volna, ami a bázishoz képest50,8 millió Ft-os eredményjavulást mutat. A Textil Kft üzemi eredménye-60,9 millió Ft-ról -30,7 millió Ft-ra javult, de mégmindig negatív. A veszteség legfobb oka, hogy az előző évben elkezdodött alapanyag (pamutfonal) áremelkedéstovább folytatódott' Az elso negyedévvégéreaz a|apanryagárak a bázis
időszak áralboz képestduplájára emelkedtek.A második negyedévközepétől árcsökkenés kezdődött el, de az árszint.jelenlegis nagyon magas. A második félévbena lenfonal árak emelkedése is elindult. A késztermékek áraiban nem lehetetta fenti mértékűa|apanyagdrágulást érvényesíteni. A végsőfogyasztás visszaesésemiatt vevőink csökkentettékmegrendeléseiket. A válság még végetsem ért,újabbrendkívülihelyzet sújtottaa textilipart. Az a|apanyag drasztikus mértékűáremelkedéselebénítottaa piacot, csökkentette az értékesítési volument,növelte a költségeket.Az egésziparág nehézhe|yzetea fizetésimorál romlásában is megmutatkozott. Even belül az e|ső negyedévvolt a legrosszabb' és a III. negyedéva legkedvezőbb, így fokozatosan csökkenteni tudtuk vesztesésünket. Rendkívül takarékosgazdá|kodástfolytattunk. A fajlagos anyagésenergiafelhasználás csökkentésével, a minoségjavitásáva|,15 fos Iétszámleépítéssel, a közvetett költségek csökkentésével, a termékösszetétel kedvező vá|tozásávaljelentosenmérsékelni tudtuk a külső hatásokmiatt felmerült költsések eredménytrontó hatását. Gyártmányfejlesztésimunkánkat tovább erősítettük.Saját kollekciónkat újabbtechnikák, technológiák alka|mazásáva|, exkluzív len ágyneművel, bútorszövettel, egyéb lakástextíliákkalbővítettük'különböző közületi formaruhaszövetekket. műszaki szöveteket fejlesztettünkki. Résztvettünkjanuárbanvalamint októberbenPárizsban a Maison&obiet kiállításon ahol váItozat|ansikere volt saját termékeinknek. Minőségbiztosításirendszerünketa NATO AQAP 2110:2009.normatívdokumentumokés azMSZ EN ISo 9001:2009, szabványszerint megújítottuk a PANNoN-FLAX NyRt-ben és a Pannonflax Textil Kft-ben is. Mindkéttársaságrendelkezik honvédségi termékek gy ártásáhozszükségesengedélyekkelis. Eredményalakulására ható főbb tényezók: Csökkent eredményünk: ,>a201l. évesforint gyengülésmiatt, aminek kovetkeztében deviza hiteleinkre142,7 millió Ft árfolyamveszteséget (nem realizá|t)kellett elszámolni, Y az értékesítés mennyiségének8,2%o-oscsökkenése miatt, ami a válság elhúzódása, valamint az a|apanyagárakemelkedésemiatt következett be, } a felhasznált alapanyagárak(pamut-,lenfonal) átlagosan22,5oÁ-osnövekedésemiatt, amit csak részbentudtunk tovább hárítanivevőinkre a késztermékekárában. } az infláció költségnövelő hatásamiatt, } a bérköltségnövekedésea kötelező minimálbéremelésmiatt, } a hitelezésiköltségek növekedésemiatt. Növekedett eredményünk: } a költségcstjkkentőintézkedések következtében: - a fajlagos alapanyagkihozatal 2,|oÁ-osjavulásaeredményeként, - a minoségjavítása, a minőségi együttható |,22oÁ-kaltörténő emelkedése,a minőségiengedményl7,5 millió Ft-taltörténőcsökkenésekövetkeztében, . a|étszám7,SoÁ-oscsökkentésehatására.
- az á|ta|ánosköltség 6,3oÁ-os(abszolútmértékű) csökkentésekövetkeztében(a 4infláció ellenére)' 5oá-osmértékű j avulása miatt, termékosszetétel ezen belül kiemelten a Fegyveres testületi szállítás részarányának5,8oÁ-ró| 8oÁ-ra mennyiséghezviszonyítva)következtében. történő növekedése(összes értékesített okból bekövetkező A fentiekben je|zett nagy mértékű, rajtunk kívülálló nem volt lehetségesellensll|yozni, eredményromlásokatköltségcsökkentő intézkedésekkel de a bázishoz képestcstjkkentettükveszteségünket. Köszönöm Hozzásző|ás' kérdésnem volt. Kérem a közgyűlést, szíveskedjenekelfogadni a PANNoN-FLAX NyRt. 2011. évesüzleti jelentését, melyben az eszközcjk és a magyar számviteli szabályok szerint készültmérlegét, fonások egyező végösszege 3.464'887 e.Ft, valamint eredménykimutatását,melyben aZ nettó árbevétele802.9l l e.Ft az adőzott eredmény,ésmérlegszerinti eredmény értékesítés 1 2 . 2 1 7e . F t . helyezésétfogadják el . Kérem,hogy az adőzott eredményeredménytartalékba Kérem akozgyti|ést,szíveskedjenekelfogadni a PANNoN-FLAX NyRt. konszolidált üzleti jelentését, a nemzetközi (IFRS) számviteli szabályok előírása szerint készítettmérlegét, melyben az eszközök és források egyezó végösszege 3,41I'0I4 e.Ft, valamint eredménykimutatását, melyben az értékesítés nettó árbevétele),.950.474e.Ft, az adőzott eredmény'ésmérlegszerinti eredmény-243.507e.Ft' l/b.sz, napirendí pont: A Feliigvelő Bizottsde ésa könvwiugáló
ielentése
Váradi Ernő: Felkérem a Felügyelő Bizottság képviseletében Kelemen Gábor urat, hogy terjesszea közgyűlés eléa beszámolókra vonatkozó felügyelő bizottságijelentését. Kelemen Gábor: A Felügyelo Bizottság folyamatosanfigyelemmel kísértea PANNoNFLAX NyRt. működését,tevékenységét. Véleményeszerint a Társaság a jelenlegi nehéz gazdaságikörülmények kozött eredményesmunkát végzett,az évvégénkeletkezoveszteség külső okok miatt következett be. Beszámolója és üzleti jelentése a valós helyzetet tartalmazza. Ajánlja a közgyűlésnek,hogy fogadjael a
Részvénytársaság ésa vállalatcsoportpénzügyikimutatásait,
oszta|ékftzetésnélktilhe|yezzeeredménytartalékba. Köszönöm. nem hangzottel. Kérdés,észrevétel Felkérem Ámon Pál Heiling urat, a társaság könyvvizsgá|ójáÍ",hogy jelentéSeita két beszámolóra vonatkozóan terjesszea közgyűlés elé. az PANNON.FLAX Amon Pát Heiling: - Jelentése
NyRt.-ről:
Győri Lenszövő Nyilvánosan A könyvvizsgá|at során a vállalkozó PANNON-FLAX u. 1., Cg.: 08-10-000224)éves (9027 Kálmán Kandó Győr, Működő Részvénytársaság beszámolóját, annak részeit és tételeit' azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényesnemzeti könyvvizsgálati standardokbanfoglaltak szerint felülvizsgáltuk, ésennek a|apjánelegendő ésmegfelelő bizonyosságot szereztünk arról' hogy az évesbeszámolót a el. számviteli torvénybenfoglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették Győri Lensztivő Véleményünkszerint az évesbeszámoló a vá||a|kozó PANNON.FLAX 1., Cg.: 08.10(9027 Kálmán u. Kandó Győr, Részvénytársaság Működő Nyilvánosan jövedelmi helyzetérol 000224\ z}ll.december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és megbízhatóésvalós képetad. Az üzleti jelentésaz évesbeszámoló adataival összhangban van. Elvégeztüka PANNON.FLAX Győri Lensziivő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a vizsgálatát. 201I , éviüzleti jelentésének A vezetés felelos az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországonelfogadottáltalános számviteli elvekkel osszhangbantörténő elkészítéséért. A mi felelősségünkaz izletijelentés ésaz ugyanazon ijzlretiévrevonatkozó évesbeszámoló Az üzleti jelentésselkapcsolatosmunkánk az iz|etijelentésésaz összhangjának megítélése. korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a éves beszámoló összhangiának megítélésére Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Véleményünk szerint a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Részvénytársaság 20|I. évi üzleti jelentése a PANNoN-FLAX adataival évi éves beszámolójának 2011, Részvénytársaság MiÍködő Nyilvánosan összhangban van.
-
Jelentésekonszolidáltbeszámolóról'
Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő A konyvvizsgá|at során a PANNON-FLAX (9027 Győro Kandó Kálmán u. 1.) éskapcsoltvállalkozásai összevont Részvénytársaság (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeitéStételeit,azok könyvelési és bizonylati Standardok és nemzeti a|átámasztását aZ érvényes Nemzetkozi Konywizsgá|ati könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek a|apján elegendo és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az osszevont (konszolidált) éves beszámolót a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal- ahogyan azt a Európai el. Unió befogadta- összhangban készítették
Véleményünkszerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság(9027 Győr' Kandó Kálmán u.l.) és kapcsolt vállalkozásai 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi he|yzetérőImegbízható ésvalós képetad. Elvégeztüka PANNON.FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vizsgálatát. éskapcsolt vállalkozásai 2011. évi összevont (konszolidált)üzleti jelentésének A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésneka magyal jogszabályi A mi felelősségünk az összevont eloírásokkal összhangban történő elkészítésért. (konszolidált)üzleti jelentésésaz ugyanazon;jzleti évrevonatkozó összevont (konszolidált) Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel éves beszámoló összhangjanak megítélése. kapcsolatosmunkánk az összevont (konszolidált)tizletijelentésésaz összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb,a Tarsaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint PANNON.FLAX Lensztivő Nyilvánosan Műkt'dő Győri Részvénytársaság20II. évi összevont (konszolidált) iizleti jelentésea PANNON-FLAX Győri Lenszövő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. évi összevont (konszolidált) évesbeszámolój a adataival összhangban van' A jelentéseka tulajdonosok számára aközgyulés előtt átadásrakerültek. Köszönöm. Kérem a tisztelt részvényeseket,hogy az e|hangzott beszámolókkal és indítvánnyal kapcsolatosantegyékmeg észrevételeiket, hozzásző|ásaikat. HozzászőLás nem volt. Köszönöm.
1/c. sz. napirendi pont: Döntés Kérem a kozgyii|ést'szíveskedjékelfogadni a Felügyelő Bizottság 201L. évrevonatkozó jelentéseit. Kérem, szavazzanak az anyavá||alatravonatkozó FB jelentésről. Szavazás - e||enszavazás. - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom,hogy a közgyűlés 570.830igen szavazatta|333 .] 68 db e1l enszav azaÍ.mel l ett tartózkodás nélkül a Felügyelo Bizottság PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó ielentését elfosadta. Kérem,szavazzanaka konszolidált beszámolóra vonatkozó FB ielentésről. Szavazás
- e||enszavazás, - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom,hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazatta|333.768 db el|enszavazatmellet NyRt. konszolidált tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság PANNON-FLAX j elfogadta. beszámolójára vonatkozó elentését Gyebrószki Balázs: A mai napon mi a státuszaaftnanszirozástbiztosítóbankhiteleknek? Váradi Ernő: Sajnálatos módon - annak ellenére,hogy a refinanszírozásitárgyalásokat tavaly osszel megkezdtük az MKB által megjelölt időpontban _ azok nem értekVéget idoben ésezértvalamennyi Íinanszírozásiszerződésünk20|2. január I2-én|ejárt,Jelenleg vagyunk, de az MKB részérő|a ftnanszirozás tehát papírforma szerint szerzódésszegésben folytatásáró| a pozitiv döntés hónapokka| eze|őtt megszületetÍ',a Íárgyalások folyamatosak, egyeztetése a végsőstádiumba érkezett.Mindent elkövettünk' hogy a a szerződéstervezetek folyamatot gyorsítsuk,de az MKB-nál Van a szűk keresztmetszetés mindig rájuk kell várnunk' Az lgazgatóság alappal bízik abban, hogy néhány héten belül aláírjuk az új szerződéseket. Gyebrószki Balázs: Ez aztjelenti' hogy jelenleg defaultban van a cég,elvileg bármikor az MKB érvényesíthetné a biztosítékokat? Váradi Ernő: Igen, sajnos így van, de az MKB jó szándékátmutatja,hogy jogaival nem él és dolgozik az űj szerződésekmegkötésén.Irásban is tájékoztatottbennünket a pozitív döntésrolésarról, hogy készüLaza|áirásra. Gyebrószki Balázs: Megfontolásra ajánlom az igazgatóságnak' hogy a piac á|ta| közismerten bankszeruenaz elmúlt két évbennem működő MKB felé történő kitettséget jelentósen csökkentendő, vagy megszűntetendő, illetve ezá|ta| a részvényesiérték kockézatait csökkentendo a mai piaci áron értékesítenikellene a társaság befektetett eszkozei közül azokat,amelyeketaz a|aptevékenység során nem használ, illetve amelyeket jőrészt nem vagy csak korlátozottanhasznosít.Ezek ingatlanttulajdonló társaságokbanlévő részesedések'amelyek pénzt nem - vagy csak alig - hoznak, különös tekintettel a drasztikusan emelkedő ingatlanadókra. Lehet, hogy a válság előtti árakhoz képest toredékáron,de legalább megszabadulnaa cég ezektől a költséghelyektől ésvisszanyerhetné ftnanszirozásirugalmasságát'legalább részbenmegszabadulhatnaaz MKB-tól ésjelentős kamatterheketis megspórolna,végülpedig a managementnagyobb erőkkel koncentrálhatna az a|aptevékenységre. Váradi Ernő: Az igazgatóság nevébenannyit tudok mondani, hogy észszerűhatáridőn belül megfontoljuk ezt a részyényesifelvetést,ésannak eredményérőItájékoztatnifogjuk a részvényeseket, szükségszerint akár arészvényesek döntésétkérve.
Kérema közgyűlést, szíveskedjék elfogadni a könyvvizsgá|o PANNON-FLAX évesbeszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazás
NyRt. 201I,
- ellenszavazás. - tartózkodás. Köszöncim. Megállapítom, hogy a közgyii|és 570.830 igen szavazatta|, 333.768 db ellenszavazat mellett' tartőzkodás nélkül a konywizsgáló PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó 20II. évesj elentését elfogadta' Kérem a közgyűlést, szíveskedjékelfogadni a könyvvizsgáló 2011, évre vonatkozó PANNON-FLAX NyRt. 20II. éveskonszolidált beszámolójára vonatkozó jelentését. Szavazás - ellenszavazás. - tartózkodás. Köszönöm' Megállapítom, hogy a közgyűlés 570.830 igen szavazatta|, 333.168 db ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a könywizsgá|ő PANNON-FLAX NyRt' 20||' éves j konszolidált beszámo|őjáravonatkozó elentését elfogadta' Kérem a közgyűlést, szíveskedjenek szavazni Teimel Gézáné vezérigazg*ő szóbeli tájékoztatásánakelfo gadásáról, valamint a PANNON-FLAX NyRt. Igazgató sága nevében előterjesztett2011. évesbeszámoló elfogadásáról. Szavazás - ellenszavazás. - tartózkodás. Koszönöm. Megállapítom, hogy a 570.830 igen szavazatta|, 333.768 db e||enszavazat mellett' tartózkodás nélkül az igazgatőság PANNON-FLAX NyRt.-re vonatkozó 201l. éves jelentését, évesbeszámolóját' üzleti jelentését elfogadta. Kérem a kozgyúIést,szíveskedjen szavazni a PANNoN-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint készült mérlegének, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3,464.887 e.Ft, aZ eredménykimutatásának'melyben a értékesítés nettó árbevétele802,911e.Ft' valamint a mérlegszerinti eredményI2.2I7 e'Ft _ elfogadásáról. Szavazás - ellenszavazás, - tartózkodás.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a közgytílés 570.830 igen szavazatta|, 333'768 db ellenszavazaÍ' mellett, tartózkodás nélkül a PANNoN-FLAX NyRt. magyar számviteli szabályok szerint készültmérlegét éseredménykimutatását elfogadta. osztalék fizetésétaz lgazgatőság nem javasolja, kérem,fogadja el a közgyűlés a mérleg szerinti eredményeredménytartalékba történő helyezését. Szavazás - e|Ienszavazás. - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyúIés 570.830 igen szavazatta|, 333,768 db ellenszavazat mellett, tartőzkodás nélkül megszavazta, hogy osztalékftzetésre20II. év után nem kerül Sor,aZ eredménytfejlesztésicélraeredmény.tartalékba helyezi a Társaság. A fentiek alapján kéremfogadják e| az alábbi határozatokat:
2L6 l20I2.sz. határ ozat A közgyűlés 570.830 db (63,10Á) igen szavazat me||ett elfogadta a Yezérigazgatő szóbeli beszámolóját, az lgazgatőság által írásban előterjesztett 2011. évesjelentést, valamint a PANNoN.FLAX NyRt. Magyar Számviteli Szabályok szerinti mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.464.887 e. Ft, az eredménykimutatást,amelyben az értékesítés nettó árbevétele802.911e.Ft, az adőzott ésa mérlegszerinti eredmény|2.217 e. Ft. Ellenszavazat:333.768 db.
2|7 l2012.sz.határ ozat A közgyűlés 570.830 db (63'1%) igen szavazat mellett jóváhagyta, hogy a PANNoNFLAX NyRt. 2011, év után osztalékot nem fizet, a 2011. éves adózott eredményt eredménytartalékbahelyezi. Ellenszavazat:333,768 db' Kérem a kozgyti|ést,szíveskedjenek szavazni a konszolidált üzleti jelentés,a nemzetközi számviteli standardok szerinti mérleg és eredménykimutatáselfogadásáról, amelyben az eszközök ésa forrásokegyező végösszege3.4II.014 e.Ft, az eredménykimutatást, melyben az értékesítés nettó árbevételeI,950.474e. Ft, ésaz adozottésa mérlegszerinti eredmény -243.507 e.Ft. Szayazás - ellenszavazás. - tartózkodás. Köszönöm.
10
Megállapítom, hogy a kÓzgyú|és570.830 igen szavazatta|,333.768 db e||enszavazat mellett, tartőzkodás nélkül elfogadta a konszolidált üzleti beszámolót' a konszolidált a mérlegetésaz eredménykimutatástésaz a|ábbihatározatothozta:
2 18l 20 l2.sz. határ ozat A ktizgyűlés 570830 db (63'1%) igen szavazat mellett elfogadta a PANNoN-FLAX NyRt. nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készült 20||. éveskonszolidált üzleti jelentését'a mérleget, amelyben az eszközök és források egyező végiisszege 3,411.014 e. Ft, az eredménykimutatást, amelyben az értékesítés nettó árbevétele 1.950.474 e. Ft, az adőzott eredmény és mérleg szerinti eredmény -243.507 e. Ft. Ellenszavazat:333.768 db. 2.sz, napirendi pont: 2012, évescélkitíÍzések Váradi Erno elnok ur a2.sz. napirendipontotelőterjeszti: A Társaság 20|2. évescélkitűzése:
hogy a szükségeslikviditás megteremtéseérdekében törekszik egyes befektetéseinek részenvagy egészbentörténő értékesítésére; energetikai' energia-hatékonyságinz|etág kialakításahoz ésfelfejlesztéséhez,amelynek keretébenenergia-megtakarításiprojectekben kíván résztvenni; szövetgyártási, fejlesztésiéskereskedelmitevékenységét azza|, hogy ezen a területena hatékonyság javítása, racionalizálási döntések meghozatala és a kereskedelmi tevékenység fejlesztéseszükséges.
A vállalatcsoport árbevételiterve: 2 300 millió Ft mérlegszerintieredményterve: 10 millió Ft Kérem a hozzászőlásokat. Hozzásző|ás nem volt. Szavazás: - e||enszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom,hogy 570.830 igen szavazatta|,333,768db e||enszavazatmellett' tartózkodás nélkül a közgyii|és elfogadta a 20|2, éves célkitűzéseketés a vállalatcsoport számszerű tervadatait'amelyben atervezett árbevétel2300 millió Ft, mérlegszerinti eredményterv10 millió Ft, ésmeghozta az alábbi határozatot.' 2l9 l 20 12.sz. határ ozat
l1
A közgyűlés 570.830 db (63'1%) igen szavazattal elfogadta a Társaság 2012. éves célkitűzéseitésa vállalatcsoport számszerú tervadatait, amelyben a tervezett árbevétel db. 2300 millió Fto mérlegszerinti eredményterv10 millió Ft. Ellenszavazat:333.768 Ezen napirendi pont táre}'alásánakbefejezésekora High-Tech Kft. képviselőj.etávozott a mag.áta közgyűlésen. képviseltette kozgyűlésrol'A továbbiakban554.598db részvénv 3-4,sz. naoirendi pont: Az Igazgatóstigi tagok ésfelügvelő bizottstÍgitagok választúsa Váradi Ernő tájékoztatjaa közgyűlést, hogy Hajdú Attila igazgatősági tag és Kelemen Gábor a felügyelő bizottságtagja (elnöke) írásbanbenyújtottalemondását. Gyebrószki Balázs: Javaslom' hogy a közgyűlés Kelemen Gábort a szemléletfrissítése céljából válassza meg az igazgatőság tagjának, Kelemen Gábor helyett pedig a felügyelo bizottságbadr. Csibi Rozinát javaslom megválasztani. Dr. Illés Tibor jelzi, hogy az A|apszabá|y I2.2.8. pontja a|apjánszükségesnekmutatkozik Kelemen Gábor esetleges igazgatosági taggá vá|asztását megelozően megválasztani a felügyelo bizottság újtagját. A közg]vűlés20 perc szünetettartott.ennek letelte után.a 3-4. sz. összevont napirendi pont tárgyalásafolytatódott. Hajdu Attila javasolja, hogy a felügyelő bizottság új tagjául 5 éves időtartamra Kovács Pétertválassza meg a közgyűlés. Gyebrószki Balázs visszavonjadr. Csibi Rozina FB taggá történőjelölését.
Szavazás: - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (l00%) szavazatta|,tartózkodás és e||enszavazatnélkül megválasztotta a társaság felügyelő bizottságának tagjául Kovács Pétert2012. április hő 25. napjától 5 évesidőtartamra. 220l 20 |2. sz. határ ozat A közgyűlés 554.598 db (100o/o)igen szavazat mellett megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagiává Kovács Péter Urat.
t2
Kelemen Gábor: Elnök urhoz csatlakozva bejelentem, hogy a Felügyelő Bizottsági tagságomról lemondtam, erről átnyújtottamaz elnök úrnakírásbeli nyilatkozatomat. Váradi Ernő: Javaslom a Felügyelő Bizottságnak, hogy az alapszabá|y I2'3,l. pontja a|apján a közgyti|ést követően maguk közül válasszák meg az FB elnökét ügyrendjük szerint. Hajdu Attila : Javaslom, hogy az igazgatóság új tagává a közgyűlés válassza meg Kelemen Gábort 5 évesidőtartamra. Szavazás.. . ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a kózgyú|és554.598 db igen (100%) szavazattal, tartőzkodás és e||enszavazatnélkül megválasztotta a társaság igazgatőságának tagává Kelemen Gábort 2012. április hő 25. napjától 5 évesidőtartamra.
221l 20 l2.sz. határ ozat A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megválasztotta az lgazgatőság tagsává Kelemen Gábor urat.
S.sa napirendj pont: Az Audit BizottstÍgitűgok vdlasztdsa Hajdu Atti|a:Az Audit Bizottsági tagokat a Felügyelő Bizottsági tagokból vá|asztjuk, ezért az auditbizottságbajavasolom Kovács Péterurat.. Szavazás. - igen - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (l00%) szavazattal, hrtozkodás és ellenszavazatnélkül megválasztottaa társaságaudit bizottságánakújtagjává Kovács Pétert.
222l 20 12.sz. határ ozat A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megválasztotta Kovács Péter urat az Audit Bizottság tagsává,
l3
6.sz. napirendi pont: Az igazgatósúei, a feliigvelő bizottsági ésaz audít bizottstÍgitaeok, valamÍnta kö nvwiu gáló díiazás únak meeúllapítása Váradi Ernő: A tisztségviselőkjelen|egi díjazásaia következők:
Váradi Ernő: Javaslom a tisztségviselőkdíjazásánakvá|tozat|anulhagyását. Szavazás. - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazatta|,tartőzkodás és e||enszavazat nél kül me shozta az a|ábbi határo zatot:
223l 20 t2.sz. határ ozat A kiizgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett megszavazta a tisztségviselők 2012.évesdíjazásátaz alábbiak szerint:
FelkéremKelemen Gábor urat, hogy tegyenjavaslatot a könyvvizsgá|ő dijazásáta,amely a PANNON-FLAX NyRt. és a konszolidált mérleg auditálására vonatkozoan 2071. évben 2.100.000Ft volt egy évre. Kelemen Gábor Úr javasolja a kizgytílésnek,hogy a 2OI2. évre vonatkozoan hagyja vá|tozat|anula konyvvizsgáló dijazását, ami a PANNON-FLAX NyRt' és a konszolidált mérlegauditálásáravonatkozikés2.l00.000 Ft/évösszegű. Szavazás. - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm.
I4
Megállapítom,hogy 333.768db (60,2%)nem szayazatés220.830 db (39,8%)igen szavazat mellett el|enszavazatnélkül a könyvvizsgáló díjáta közgyűlés nem szavaztameg.
224l 20 |2,sz. határ ozat A közgyűlés 333.768 db (60,2,^) nem szavazat és 220.830 db (39,8%) igen szavazat mellett a könywizsgáló díját nem szavazta meg. 7.s+ n ap ir en di p ont : Fe IeIős T drs asá gir.i nv ítlÍsi J ele nt és elfo ead ttsa FelkéremTeimel Gézánévezérigazgatot a napirendipont előterjesztésére. Teimel Gézáné:Elkészítettüka Felelős TársaságirányításiJelentést,amely tartalmazza mindazokat a részleteket,amelyet számunkra a Gt., valamint a tőzsde eloírt.A Felügyelő Bizottság a jelentéstmegismerteéselfogadta, arrő| írásbannyilatkozott'Ezek ismeretében roviden szeretnémösszefoglalni a vállalatirányítási jelentés fobb pontjait, melyek az alábbiak: - Igazgatóság működésénekismertetése,Igazgatőságés a menedzsmentközti felelőssée ésfeladatmegosztásbemutatása - Az lgazgatőság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása. a bizottságokfelépítésének ismertetése - Azlgazgatőság, a Felügyelo Bizottság ésaz Audit Bizottság megtartásra került üléseinek száma, részvételiar ánya . Az lgazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelése és díjazása - Beszámoló a bizottságok működéséről - A belső kontrollok rendszerénekbemutatása'a tevékenység értékelés e, kockázatkezelési eljárások hatékonysága - Könyvv izsgáIo nem auditálássalkapcsolatostevékenysége . A Társaság közzétételipolitikájának ismertetése - Bennfentesszemélyekkereskedésével kapcsolatospolitika ismertetése - A részvényesi jogok gyakorlása módjanak és a közgyrílés lebonyolításávalösszefliggő szabályok ismertetése - Javadalmazási nyi|atkozat - Felelős TársaságirányításiNyilatkozat
Hozzászőlás nem volt. KéremKelemen Gábor urat,mondja el véleményét. Kelemen Gábor: A Felelős TársaságirányításiJelentésszakszerűenkészült,éstartalmazza mindazokat a témákat,amelyet a szabá|yokelőírnak. Javaslom a közgyűlésnek a Felelős TársaságirányításiJelentéselfogadását. Váradi Ernő: Kérem aközgyúlést,fogadjael a Felelős TársaságirányításiJelentést.
l5
Szavazás,. - igen - ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés 554.598 db igen (100%) szavazattal, tartózkodás E S e||enszavazat nélkül elfogadta a 20II. éves Felelős Társasásiránvítási Jelentést.E S meghozta az a|ábbi határozatot,
225l 20|2.sz. határ ozat A közgyűlés 554.598 db (100%) igen szavazat mellett elfogadta a vezérigazgatőszóbeli beszámolóját, az lgazgatősátg álta| írásban előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentésta 20II. évről. 8.sz. napirendi pont: Alapszabálv módosítása Felkéremdr. Gőcza Béla ügyvédurat e napirendipont ismertetésére. Dr. Gócza Béla ismerteti a közgyűléssel, hogy az A|apszabá|y aIábbi pontjai változnak. A felsorolásbannem szereplő pontok változatlanok.
Úi
Régi
V. A részvényes felelossége. a V. A részYényes felelossége.4 részvényhez részvényhez fuződő jogok fűzqdő jogok cím 5.2.2. alpont 4. bekezdéseKözgyűlési 5.2.2.alpont4. bekezdése Közg}'űlésij.ogok iogok A nyilvánosan működő részvénytársaság a A számviteli törvény szerinti számviteli törvény szerinti beszámoló beszámolónak ésaz igazgatoság, valamint tervezetének ésaz igazgatőság, valamint a a felügyelő bizottság jelentésénekfelügyelő bizottság jelentéséneklényeges lényeges adatait, valamint a napirenden adatait, az tisszehívás időpontjában szereplő ügyekkel kapcsolatos meglévő részvények és szavazati jogok előterjesztések összefoglalóját, és a számára vonatkozó összesítéseket határozati javaslatokat az igazgatőság (ideértve az egyes részvényosztá|yokra köteles a közgyűlést megelőzően legalább vonatkozó külön összesítéseket), valamint 15 nappal a társaság ésa tőzsde honlapján a napirenden szereplő ügyekkel kozzétenni. kapcsolatos előterjesztésekösszefoglalóját javaslatokat határozati és a ^ részvénytársaság hirdetményeinek kőzzététe|ére vonatkozó a|apszabályi rendelkezések szerint, de legalább ^ részvénytársasághonlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően
l6
nyilvánosságra hozza. Amennyiben ^ részvényesek élteka 217.$-ban,valamint a 300.$.ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészítettnapirend illetve a részvényesekáltal előterj eszt ett hatfu ozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezésmegfelelőenirányadó.
VI. A részvények átruházása 6.1.12alpontutolsó bekezdése
átruházása YI. A részvények 6.l.12 alpontutolsó bekezdése
A közgyűlést megelőző részvénykönyv kapcsolódó Iezáráshoz tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlést megelőző ötödik tőzsdei munkanapratörténik' így a joganak közgyűlésen tulajdonosi -a gyakorlásara az jogosult KELER ZRt. aki a Szabá|yzatának megfelelően Közgyűlést megelőző 5. tőzsdei munkanap végénaz értékpapír tulajdonosa.
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személyjogosult, akinek nevét a kózgyti|és kezdő napját mege|őző második munkanapon 18 órakor a részvénvkönvv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem kor|átozza a részvénykönyvbe bejegyzett személyjogát részvényeineka részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját mege|őző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen ésaz Íitmint részvényestmegillető jogokat gyakorolja. A ktizgyűlésen részt venni szándékozó reszvenves. illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját mege|őző második munkanapig kell a részvénykönyvbebejegyezni.
XI. Az Igazeatóság 7| .4.6' Az Igazgatőság tqqai:
XI. Az Igazqatóság l 1.4.6.Az Igazgatóságtagiai:
Váradi Emő - azIgazgatőság elnöke (an.:Balla Anna, 1121 Budapest,Agancs u. 3. sz. alattilakos) Megbízatása: 2008.04, 23. - 2013.04' 23'
Váradi Emo - azlgazgatőság elnöke (an.:Balla Anna, 1121 Budapest,Agancs u. 3. sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008.04' 23, - 20|3, 04.23.
17
Teimel Gézáné(ln. Ihász Etelka) Teimel Gézáné(ln. Ihász Etelka) _ Igazgatősági tag -vezérigazgatő Igazgatőságitag-vezérigazgatő (an.:Gábriel Mária, 9024Győr, Sajó u. 17. (an.:Gábriel Mária, 9024Gy&, Sa1óu. 1'].sz. alatti lakos) sz. alatti lakos) : 0 8 .a 4 . 2 3 . _ 2 0 1 , 3 " 0 4 . 2 3 . M e g b í z a t á s 2a 0 : 0 8 . 0 4 . 2 3 . - 2 0 1 1 3 . 0 4 . 2 3 .M e g b í z a t á s 2a 0 Dr. IllésTibor - Igazgatősági tag (an.:NémethMária,2014 Csobánka, Panorámau' 3. sz. alatti lakos) 2008.04,23._ 2013.04.23, Megbízatása:
Dr. IllésTibor - IgazgaÍ.őságitag (an.:NémethMária, 20l4 Csobánka, Panorámau. 3. sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008.04,23._ 2013.04.23.
Teimel Ba|ázs - Igazgatősági tag (an.:Ihász Etelka, 9026 Győr, Ady E. u. 38. sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008. 04.23. _ 2013' 04.23.
Teimel Ba|ázs - Igazgatősági tag (an.:Ihász Etelka' 9026 Győr, Ady E" u' 38" sz. alattilakos) Megbízatása: 2008. 04,23. - 2013, 04.23.
Hajdu Attila -Igazgatőságitag (an.:Ale Julianna,2092Budakeszi'Villám u. L sz. alatti lakos) Megbízatása:2008. 04. 23 ' _ 20|3. 04' 23.
Kelemen Gábor _Igazgatősági tag (an.: Rőth Zsőfla,1112 Budapest, Eper u. 32. sz. alatti lakos) Megbízatásaz 2012.04.25_ 2017.04.25.
XII. A Felügyelő Bizottság l2.4.6.A Felügyelo Bizottságtagjai:
XII. A Felüg}'elő Bizoltság l2'4.6. A Felügvelő Bizottságtagiai:
Faragó Péter_Felügyelő Bizottság tagja (an.:Kuchta Ibolya, 2000 Szentendre, Bükköspart u.46. sz. alattilakos) Megbízatása:2011.0 15 9 . _ 2 0 | 6 . 0 5 .1 9 .
Faragó Péter-Felügyelő Bizottság tagja (an.:Kuchta lbolya, 2000 Szentendre, Bükköspart u.46. sz. alattilakos) M e g b i z a t á s a : 2 0 1 1 . 0159.. - 2 0 1 6 , 0 5 .l 9 .
Kelemen Gábor Felügyelo Bizottság elnöke (an.:Rőth Zsőfta,l112 Budapest,Eper u. 32. sz. alattilakos) Megbízatása: 2008.04.23.- 20|3. 04.23'
Pálinszki Iván - Felügyelő Bizottság tagja (an.:Győrvári Margit, l l55 Budapest, Mozdonyfiítő u. 6. sz. alattilakos) Megbizatása:20O8.04, 23, - 2013. 04. 23.
- Felügyelő Pálinszki Iván Bizottság tagjaár;":i:.J*#}iffi:iilíT|Í:J:fl: (an.:Gyorvári Margit, l l55 Budapest, Fuvola u.2)la.sz. alatti lakos) Mozdonyfrítőu. 6. sz. alatti lakos) Megbízatásaz2012.04,25.-2017.04.2s. Megbízatása: 2008. 04,23,_ 2OI3. 04.23.
Hozzásző|ás, Kérem aközgyúIést,fogadja e| az a|apszabálymódosításátaz előterjesztésszerint,valamint az ennek megfelelőem elkészített20'sz. egységesszerkezetbefoglalt uj a|apszabá|yt,
i8
Szavazás: - igen . ellenszavazás - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyúIés 554.598 db igen (100%) szavazatta|,tartozkodás és e||enszavazat nélkül elfogadta az a|apszabá|y módosítását és meghozta aZ alábbi határozatot,
226l 20L2. sz. határ ozat A közgyűlés a jelen lévő 554.598 db (100%) szavazatával elfogadta a 20. sorszámú egységes szerkezetű alapszabályt, és külön is elfogadta az alapszabály alábbi pontj ainak sztivegezését: fűzodő jogok felelőssége"a részvén}'hez V. A részvényes jogok 4. Közeyűlési 5.2.2.alpont bekezdése A nyilvánosan műkc'dő részvénytársasága számviteli törvény szerinti beszámoló tervezeténekés az igazgatőság, valamint a felügyelő bizottság jelentéséneklényeges adatait,az összehívás időpontjában meglévő részvényekés szavazati jogok számátra vonatkozó összesítéseket(ideértve aZ egyes részvényosztá|yokravonatkozó külön összesítéseket),valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos eloterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytarsaság hirdetményeinek közzététe|ére vonatkozó a|apszabáIyi rendelkezések szerint' de legalább a részvénfiársaság honlapján a kcizgyűlést legalább huszonegy nappal megelozően élteka 217.$-ban,valamint a 300.$nyilvánosságrahozza. Amennyiben a részvényesek ban foglalt jogaikka| és ez a közgyú|és napirendjénekmódosításával jár, akkor a kiegészítettnapirend illetve a részvényesekáltal előterjesztett határozati javaslatok közzététe|ének mó djára e rendelkezés megfelel ő en irányadó.
VI. A részvénvek átruházása 6.1.12alpontutolsó bekezdése jogok gyakorlására az a személyjogosult' akinek nevéta A közgyűlésen a részvényesi közgyűlés kezdő napját megeloző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tarta|mazza.A részvénykönyv|ezárása nem korlátozza a részvénykönyvbebejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv Lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját megelőzo átruházása nem zénja ki a részvénykönyvbebejegyzettszemélynekazt ajogát, hogy a közgyűlésen résztvegyen és megillető jogokat gyakorolja. az őtmint részvényest A közgyűlésen részt venni szándékoző részvényes'illetve részvényesimeghatalmazott nevéta közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
XLAzI
l9
11.4.6. AzI
aLi
Váradi Ernő - azIgazgatőság elnöke (an.:Balla Anna, 1121Budapest,Agancs u. 3. sz. alattilakos) Megbízatása: 2008. 04. 23. _ 2013. 04. 23. Teimel Gézáné(ln. Ihász Etelka) - Igazgatoságitag - vezérigazgatő (an.:Gábriel Mária, 9024 Győr, Sajó u. 17" sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008.04"23. - 20|3' 04.23. Dr. IllésTibor - Igazgatősági tag (an.:NémethMária, 2014 Csobánka, Panorámau. 3. sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008.04,23. - 2013.04.23. Teimel Ba|áns - Igazgatősági tag (an.:Ihász Etelka, 9026 Gyór, Ady E. u' 38. sz, a|attilakos) Megbízatása: 2008.04,23._ 2013.04,23. Kelemen Gábor _ Igazgatóságitag (an.:Rőth Zsőfta,1112 Budapest,Eper u' 32. sz. a|attilakos) Megbízatás a: 20|2.04.25_ 20|7.04.25.
XII. A Felügyelő Bizottság 12.4.6.A Felüg}zeloBizottságtagjai: Faragó Péter-Felügyelő Bizottság tagja (an.:Kuchta lbolya' 2000 Szentendre,Bükköspart u.46. sz. a|attilakos) M e g b í z a t á s a : 2 0 I0l .5 . 1 9 .- 2 0 1 6 . 0 5 . 1 9 . Pálinszki Iván _ Felügyelő Bizottság tagja (an.:Győrvári Margit' 1155 Budapest,Mozdonyfutő u. 6. sz. alatti lakos) Megbízatása: 2008. 04. 23. - 2013. 04, 23. Kovács Péter_ Felügyelo Bizottság tagja (an.:Lanker Magdolna, 1028 Budapest,Fuvola u.20la. sz. alattilakos)
ízatása: 2012.04,25 .-20|7'04.25 .
Váradi Ernő tájékoztatja a közgyűlést,hogy a224120|2.sz.határozatmiattilletve az okból' hogy a könyvvizsgáló megbízaÍása2012, május hó 31. napján |ejár, a közeljövőben rendkívüli közgyűlést kell összehívni, amely várhatóan 2012. június hó folyamán kerül megtartásra.
Váradi Emő elnök úr megköszönte a tészvényesek megjelenését további jó munkát kívánt' ésa közgyűlést berekesztette.
20
VáradiErnő Elnök
,r tiíí
.{'
-\'r
\
tgazgatisági tag . Vezérigazgatő
'[ í l'--
/|jvt}ÍÁ+
ffi
Hajdu Artila Hítelesíto
Inta-/'a
Jegyzókönyvvezeto
Ellenjegyezte: Cyór,20I2. április hó 25. napján
zl
