Zápis
Valná hromada byla zahájena v sobotu 11. 04. 2OI5 v 10:04 hodin, kdy předseda představenstva akciové sPoleČnosti Pan Radoslav Tykva uvítal přítomnéakcionáře a představi I pozvanéhosty JUDr. Josefa Nepovíma a JUDr. ZdeřkaPavla ( notáře ).
Předseda Představenstva dále představil představenstvem navrženékandidáty pro volbu organů valné hromadY a Podal návrh na jejich schválení. VaIná hromada navrženékandidáty zvolila vŠemihlasY a tak se Předsedou dnešnívalné hromady stal JUDr. Pavel Voseček, zapisovatelem Ing, Jan knap, za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan
Mitoslav Eliáš a pí Jaroslava církvová byly zvoleni pan Josef Březina a pí Marcela Nováková. TÍm bYl schválen 2. bod Programu jednaní uvedený napozvánce na tuto valnou hromadu. a za osobY Pověřené sČÍtánímhlasŮ
Předseda valné hromady uvedl, Že dneŠnímujednání je přítomn o 452 akcií ( 64,6 vo ), čímžje valná hromada usnáŠeníschopná a dáte přednesl náwh, že řádná valnáhromada bude probíhat Podle Programu uvedeného napozvénce alyzvalakcionaře ke schválení programu jednání. Program jednání řádné valné hromady byl jednomyslně schválen všemi přítomnými hlasy. Následně Předseda valné hromady sezniá,mil přítomné se 3. bodem programu dnešníhojednrání a vYzval místoPředsedu Představenstva Ing. Karla Pruše, aby přednesl zprávu představenstva o
Podnikatelské Činnosti sPolečnosti, o stavu majetku společnosti za účetnízávérce ( dále pouze '' v/ročnízprávu'' ).
rok
2014
a o řádné
Z obsáhlé fýročnízprárry uvádím : a) činnost oředstavenstva
SPoleěnost v Posledním roce svého volebního období řídili statut ární zástupci, kteří vzešli z voleb 17, 4,2010. Představenstvo společnosti se v roce 2014 věnovalo rutinním činnostem pro zabezpečeníbezporuchového provozu turbíny v 5. roce provozu a kromě toho :
' -
PruběŽnému monitoringu akturáJního staw realizovaného projektu rekonstrukce MVE Labská na webovém Portálu agentury CZECHINVEST v souvislosti se získanou dotací, běŽné Činnosti nezbYtné Pro chod společnosti - účetnictv organizace VH, aktualizace §eznamu akcionffi, agenda vYplaŤ dividend ... řešení provozních problémůMVE Labská zahájení rutinního provozu a pruběžná aktualizaceweborných stránek zaknihovrání akcií sPoleČnosti v souvislosti s novou zákonnou povinností pro dosažení zqíhodněných výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů organizace mimořádné valné hromady vYbavení kanceláře spoleČnosti novým nábytkem po změně sídla v závěruroku 2013.
První ekologická a.s. - Zápls z vatné hromady 2Ot4
í,
str,
1
b) registr akcionářů
V roce 2014 byla zaznartenána pouze jedna
zména v počtu akcionařů a tak k datu
3I.
12. 2014
je zaregistrováno 57 akcionářů - z původníhopočtu 85 akcionářů. c) provoz
MVE
Již 18. rokem spolehlivě zajišt'uje obsluhu MVE Labská pan Tomáš Kyrián, vedoucí hrazný vodního díla Labská, na zákIadě mandátní smlouvy uzavirané na dvouleté období. Kontroly výkonu obsluhy, prováděné členy statutárního orgánu, nezjistily žádné vžžnénedostatky a prokézaly, že obsluha si své povinnosti plní pečlivě, včetně vedení provozního deníku.
Ani
v minulém roce nedošlo k významnější neplánované odstávce, která
vážnou poruchou technologie.
by byla zapříčiněna
V roce 2014 by\o turbosoustrojí mimo provoz po celkovou dobu
174,25 hodin - ztoho na I02 hodiny byla turbina odstavena z důvodu opravy vodního díla realizované podnikem Povodí Labe, státní podnik. Celkem 45 odstávek tak zapříčinilo 98 % využítíteoretické ročnídoby. Zásadní opravy proběhly na
:
Filtru chladící vody - postříbření. Servopohonu uzavirací klapky obtoku přívodního potrubí ( demontaž a oprava automatiky ZPA Pečky ) - montéň svépomocí. Pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí bylo provedeno geodetické zaměření trasy silového kabelu vyvedení výkonu ( Geotriga, s.r.o. Nová Paka ). d) hydroloeická situace
Porovnáním statistických veličin z let 2012 a 2013 zjistíme, že hydrologické podmínky roku 2OI4 patíi|y k nejhoršim. Úhrn sražek byl o 170 mm nižšínež v roce 2013 a pruměmý prutok byl nejnižšiza poslední 3 roky. Hodnota návrhové hltnosti turbiny byla v pruběhu roku překročena ( neb dosažena ) po dobu 1 13 dní a hodnota návrhového spádu po dobu 60 dní v roce. e) vYroba a
tržbv
Spolehlivý provoz turbosoustrojí v pruběhu roku 2014 zajistil v}robu 2 205 351 kwh elektrické energie, což při výkupní cené 2,549 Kč/kWh představuje tržby ve \.ýši 5 619 466 Kč. f) vÝsledkv hospodaření
Tato částvýročnízptávy obsahuje:
-
výkaz zisků a ďrátk3l.I2.20I4 vyznamné položky rozvahy k 3 l . 12. 20I 4 hospodářské výsledky z pohledu akcionaře
g) návrh na rozdělení zisku
Hospodařským výsledkem roku 2014 je čistý zisk ve qiši 2 4l2 769,90 Kč, hrubý zisk před zdaněním ve výši 2 980 869,90 Kč a daňovou povinnost ( DPPO ) ve výši 568.100,- Kč.
Na základě tohoto výsledku hospodaření rozhodlo představenstvo navrhnout k rozdělení celý čistý zisk roku 2014 ve výši 2 412 769,90 Kč a část nerozděleného zisku z let minulých ve První ekologická a.s. - Zápls z valné hromadv ZOt4
Str, 2
YýŠi1 237 230,10 KČ. Pro výPtatu dividend a tantiém tak, žena výplatu dividend bude použita Částka 2 800 000,- Kě ( tj. 4 000,- Kč na akcii, po zdanění 3 400,- Kč/akcii ) a 850 tis. Kč na v|Platu tantiém, z niŽ 88% připadne na představenstvo a l2yona dozorčíradu.
u[
Tantiémy představenstvu budou rozděleny takto : předseda 27yo, místopředseda 25yo ačlenové Po l8%, TantiémY dozorČÍradě budou rozděleny takto : předseda 5yo a členovépo 3,5%o. Náwh na rozdělení zisku roku 2014 a části nerozděleného zisku z let předchozíchpředstawje PouŽití 76,7I Yo celkové Částky k v;ýplatě dividend a 23,29yo celkové eas*y k výplatě tantiém. Poměr vYPlácených dividend a tantiém je tak zhruba 3:l. Termín zahájení qýplaty dividend a tantiém se navrhuje na 20, 04.2015. h)
Dosažený hospodářslcý výsledek loňského roku zhruba odpovídá prognóze.
Cíle vytyčenépro rck20l4 byly splněny : ' Po celý rok 2014 bYl zajiŠtěnstabilní provoz MVE, minimalizací odstávek bylo dosaženo oPtimálního vYrŽití hydroenergetického potenciálu daného hydrologickými r RozPuŠtěníČásti nerozděleného zisku z minulých let umožníqýplatu poměry. dividendy ve v}ši 4.000,- Kč/akcii - před zdaněním. ' DosaŽený hosPodařský qýsledek roku 2014 umožňuje výplatu dividend ve výši minimálně 2.272,- Kě/akcii - před zdaněním. i) Tržby se předpokládajíve výši 5.500 tis. Kč. Prognóza nákladŮ PoČÍtás celkovou částkou 2.800 tis. Kč. _ provozní ,nýsledek hospodaření vychazí na 2.7 00 tis. Kč.
j) finančníanalýza období 20l0 2014 Pro 5 let Provozu rekonstruované MVE bylo zadáno vyhotovit nezávislou ekonomickou analýzu. Hodnocením základníchukazatelŮ rentability, likvidity a aktivity dosahuje první ekologická a.s. nadstandardních výsledkŮ a v mnoha ohledech je řádově nad požadovanými procenty a čísly_ spadá tak do kategorie AAA. k) cíle společnosti pro rok 2015 Představenstvo spoleČnosti si stanowje podobné cíle jako pro předchozí roky, jeho aktivity musí být zaměřeny na to, aby byl ( byly ) :
'
' '
Po celý rok 2015 zqiŠtěn stabilní provoz MVE s minimali zací odstávek a bylo dosaženo oPtimálního vnŽití hYdroenergetického potenciálu v lokalitě Labská daného provozním stavem a aktuálními hydrologickými poměry. dosaŽen hosPodařský výsledek umožňujícíqiplatu dividend ve výši 1.800,- až 2.000,Kč/akcii před zdaněním.
stabilizovány naklad y a nadále zachov ánanastoupená dividendová politika.
Y
závěru v}roČnízPrávy ing, Karel Pruš uvedl, že provoz MVE Labská byl spolehlirný a rok 2014 i hosPodařskY ÚsPěŠný a Poděkoval přítomným akcionařům za spolupráci při zaknihovaní akcil coŽ bYl v minulém roce - zqména pro statutární zástupce společnosti _ úkol nanejvýš
První ekologická a.s. - Zápls z valné hromady 2Ot4
str. 3
stresujícÍ. Připomenul, Že dnešníVH je volební a vpřípadě zvolení budou navrženíkandidáti pokračovat v nastoupeném trendu. Poté předseda valné hromady poděkoval za přednesení rn_iroční zprávy a uvedl 4. bod programu dnešního jednání, kterým je zpráva dozorčírady.
Zprávu dozorčírady ( DR ) o její činnosti za období duben 2014 - březen 2015, od loňské do dnešníValné hromady, přednesl její člen pan Zdeněk Novák
Ztéto zpráw wjímáry: DR se v uvedeném období sešla na dvou samostatrrých zasedáních - DR pruběžně komunikovala s představenstvem telefonicky i prostřednictvím emailů a pověřený zástupce se osobně účastnilzasedání představenstva společnosti v kancelaři v Hradci Králové - DR v rámci kontroly hospodaření důsledně prověřila příjmové a výdajové doklady zaroky 2013 a20I4, výpisy zbanky i hotovostní nákupy - DR uvádí, že provoz MVE Labská v roce 20l4by| téměř bezporuchoqý, k čemužjednoznačné přispělo dodržovánítermínů servisních kontrol a prohlídek - DR se seznámila s návrhem představenstva na úpravu Stanov společnosti a bere na vědomí -
změnu poětu členůpředstavenstva
- DR se seznámila s dokumenty t}kajícíse výsledků hospodaření závérce a posoudila návrh na rozdělení zisku
a
přezkoumala doklady k roční
DR doporučuje valné hromadě ( VH ) schválit zprávuo hospodaření společnosti - DR doporučuje VH schválit ročníúčetnízávěrkl - DR doporučuje VH schválit předložený návrh na rozdělení zisku a v}platu dividend -
a tantiém.
DozorČÍrada, ve stávajícímsložení,koněí volební období a do dalšíčinnosti společnosti přeje úspěšnéhospodařské v/sledky. Předseda valné hromady poděkoval panu Zdeňku Novákovi za přednes ení zprávy
DR a přítomné seznámil s 5. bodem programu jednání, kterým je schválení řádné účetnízávérky 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení dividend a tantiém. Předseda valné hromady uvedl, žehlavníúdaje účetnízávěrky roku 2014 a návrh na rozdělení zisku byly součastípozvanky na valnou hromadu i výročnízpráw anavíc byl návrh na rozdělení zisku přítomn;ým předán při presentaci jako podklad pro dnešníjednání. Následně předseda valné hromady vyzval k hlasování o schválení tohoto bodu programu. Poté byl tento bod programu schválen jednomyslně, všemi přítomnými, tedy 452 akciemi. Před projednáváním 6. bodu programu, kterym je rozhodnutí o změně Stanov společnosti, vYzval předseda valné hromady přítomného JUDr. Josefa Nepovíma, aby objasnil podrobnosti k návrhu představenstva společnosti na změnu Stanov ( proces zaknihování akcií, počet členů představenstva, absence rezewního fondu ). Právní poradce zdtraznil, že pro přijetí navrhované změny je třeba alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval předseda valné hromady k hlasování o rozhodnutí o změně Stanov společnosti a po seČteníhlasŮ konstatoval, že zména Stanov společnosti byla přijata jednomyslně, tedy 452 akciemi.
První ekologická a.§. - Zápls z vatné hromady 2OL4
Str.4
{j,
DalŠÍmbodem programu jednání je volba členůpředstavenstva a dozorčírady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce ČlenŮ představenstva a dozorčírady společnosti a jejich odměňování. 7. bod programu uvedl předseda valné hromady tak, že nejprve proběhne ,rólba ČlenŮ představenstva a dozorČÍrady společnosti, neboť dne 17. 4. 20t5 končíru*oni období stávajících ČlenŮ představenstva a dozorčírady. Volební lístky s návrhem kandidátů byly přítomným rozdány při presentaci - pro samotnou volbu a sčítáníhlasů vyhlásil předseda valné hromady krátkou přestávku. Do volební urny bylo odevzdáno všech vyďaných volebních lístku. NavrŽené představenstvo společnosti ve složeníJosef Březina, Ing. Karel Pruš a Radoslav Tykva bylo zvoleno jednomyslné. Za členy dozorčírady byly navrženíkandidáti Jaroslav Hroneš a ZdenékNovák zvoleni jednomyslně a Vladislav Korbut zvolen většinou hlasů.
2l
Následně vyzval předseda valné hromady přítomné ke schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a ČlenŮ dozorČírady společnosti a pravidel jejich odměňování a uvedl, že Představenstvo společnosti nawhuje prodloužit platnost stávajících smluv o výkonu funkce dodatkem s platností na celé dalšífunkčníobdobí. Smlouvy o qýkonu funkce byly schváIeny 402 hlasy, tedy většinou přítomných akcií. TÍm byl projednán předposlední bod programu dnešního jednání a předseda valné hromady na závěr vyhlásil diskusi.
V tomto bodu vystoupil ing. Karel Pruš a nejprve poděkoval ing. Janu Knapovi za jeho práci vpředstavenstw od založeníspolečnosti. Dále seznámil přítomné, že i v dalšímobdobí bude představenstvo pracovat ve stávajícímsložení: předseda Radoslav Tykva, místopředseda ing, Karel Pruš a ělen Josef Březina.
UsNEsENÍ Valná hromada společnosti První ekologická a. s. se sídlem v Hradci Králové, konaná dne 1 1. 4.
20l5,schvaluje:
zvolení orgánů valné hromady zarok2}l4 a náwh na rozdělení čistéhozisku zroku 2014 a části nerozděleného zisku minulých let včetně stanovení dividend a tantiém, tak jak byly předloženy představenstvem spoleěnosti 3 - změnu,,Stanov spoleěnosti" tak jak byla předložena představenstvem společnosti 4 - smlouvy o výkonu funkce všech členůpředstavenstva a dozorčírady společnosti a pravidla pro jejich odměňování, tak jak byly předloženy představenstvem společnosti 1-
2 , íěetnízávěrku
Předseda valné hromady JUDr. Voseček jednaní valné hromady
ukončil II. 4. 2015 v
1
1:35 hod.
Zapsal: Ing. Jan Knap
Jaroslava církvová
C-,q podpis
Příloha: Zpráva o ěinnosti DR
První ekologická a.s. - Zápls z valné hromady 2Ot4
str. 5
