Verslag van het bestuur We zijn ons al volop aan het richten op het nieuwe competitieseizoen en moeten nog even de stap terugdoen naar 2012 met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering. Voor het huidige bestuur is het, ondanks de oude rotten erin, toch een weg zoeken naar een nieuwe visie. Hoe gaan wij het oppakken? Wat kan er verbeterd worden? Wat zijn de doelen die wij ons stellen? Om een goed beeld van de vereniging te krijgen en als bestuur een nieuw traject in te slaan, moet niet het nieuwe bezem principe gehanteerd worden. Een gezonde vereniging werd overgedragen en er is tijd nodig om te leren wat er allemaal speelt binnen onze vereniging. Haastig spoed, zelden goed. En dat gaat ook op voor het huidige bestuur. Ook nu weer allemaal gepassioneerde vrijwilligers die de nodige tijd erin steken en stap voor stap de structuur van de vereniging willen versterken. Het jaar 2012 was een jaar waarin met name beslissingen door het voorgaand bestuur genomen, opgeld moesten doen. Deze beslissingen betroffen de banen en het aantrekken van een goede trainer. En daarover kunnen we helder zijn. De banen zijn goed onderhouden en de groundsmen werken er met passie aan. Met trots kunnen we omzien naar een zomer waarin het park en de banen er als een juweel bij lagen. Bezoekers van andere verenigingen waren lovend en men had niet verwacht dat LTV Almere zo’n mooie vereniging is. De jeugd heeft zich sterk ontwikkeld en staat te popelen om door te stoten. Maar ook het spelplezier is toegenomen, tezamen met de competitieve en sportieve instelling bij de jeugd. Laten we deze verbeteringen voor ogen houden en ervan uitgaan dat het nieuwe bestuur hier verder op voortborduurt. We zijn ons bewust van de verantwoording van het bestuur en blijven oog houden voor verbeteringen. Verder zullen we kritischer omgaan met de financiën. Stond er voor elke commissie bij voorbaat een budgetbedrag uit, nu zal elke commissie zelf een budget moeten opstellen met daarin opgenomen de bedragen behorende bij plannen, ideeën etc. Dit moet dan door het bestuur goedgekeurd worden. Hiermee gaan we kostenbewuster denken. LTV Almere beschikt over groeipotentie omdat we over een schitterend park beschikken, een goed stuk jeugdbeleid aan het neerzetten zijn, aantrekkelijke toernooien aanbieden en een gewoonweg nette vereniging zijn. De toegankelijkheid moet breed en laagdrempelig zijn. Om de laagdrempeligheid van onze vereniging te benadrukken, gaan we de contributies niet verhogen. Dat betekent wel dat we nog beter vaderschap moeten tonen aangaande het financiële beleid. Waar kunnen we zuiniger aan doen? . Efficiënt omgaan met het clubgeld is een mooie doelstelling. Deze uitdaging wacht dit bestuur en natuurlijk het handhaven van de hoge graad van gezelligheid en sportiviteit van onze vereniging.
-1-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
Samenstelling van het Bestuur De samenstelling van het bestuur aan het einde van het verenigingsjaar 2012 was als volgt:
Dagelijks Bestuur Ben Luntungan, voorzitter Mathijs Treffers, penningmeester Hetty Noteboom, secretaris Overige bestuursleden Anneke Kwint, activiteitencommissie Peter Smits, barcommissie Jo Koot, technische commissie William Roelevink, jeugdcommissie Marco van Limpt, parkcommissie (a.i.) Overige functionarissen Hans Keyzer, webhost. Hetty Noteboom, webredactie Mirjam Lieftink en Sylvia Smeekes, ledenadministratie Marten Bouma, financiële verwerking Personeel Ro Chin, kantine schoonmaak en onderhoud Lex Luft en Hans Keijzer, groundsman
-2-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
Over de commissies Technische en jeugdcommissie Voor alle duidelijkheid, de TC is de commissie waarbinnen de JC valt. En hoewel dit soms anders lijkt over te komen, is dit toch de opzet van deze 2 commissies. Gelijk aan het voornemen in 2012 zal er verder worden gewerkt aan de samenwerking tussen deze 2 commissies, teneinde dat in dit jaar af te ronden. Ook de toernooien wachten weer en de lat lijkt elke keer weer hoger te liggen en dus wacht hen weer een paar mooie uitdagingen. Veel succes met de toernooien. Activiteiten commissie Altijd maar bezig zijn activiteiten te ontwikkelen zodat niemand zich hoeft te vervelen. In 2012 organiseerde men o.a. Lady’s day, Gents evening en Het Openingstoernooi. dat dit jaar plaats zal vinden op 31 maart. Ondertussen is de samenstelling van de commissie gewijzigd. De routiniers Jeanette Treffers en Marion van Aken stopten maar Saskia Schemkes en Marion van Limpt zijn de enthousiaste vervangers. Het nieuwe jaar wordt vol positiviteit tegemoet gezien. Barcommissie De BC is één van de kleinste commissies binnen LTV Almere die wel elke dag min of meer actief is. Het grootste deel van de BC-activiteiten wordt door de leden zelf gedaan d.m.v. de “verplichte” bardiensten. Daarbij zijn ook diverse andere personen, die niet officieel in de BC zitten, zeer actief tijdens evenementen. Gelukkig hebben wij ook leden die tijdens een rustige bardienst allerlei kleine klusjes doen zoals ramen lappen, tafels schoonmaken, koelkast bijvullen e.d. Dit is voor ons zeer belangrijk aangezien we een relatief open vereniging zijn en willen blijven. Kortom, vele handen maken licht werk. In de winter proberen wij de kantine ’s avonds open te houden door het verplichte barrooster in die maanden open te stellen voor inschrijving van bardiensten. In 2012 zijn wij langzamerhand begonnen met pinnen in de kantine. Dit jaar zullen wij dit min of meer verplichten voor volwassenen. Dit scheelt zeer veel administratieve handelingen en het is veiliger. Parkcommissie Voor hen is het tennispark een park met seizoenen. Het zijn vooral de senioren van de vereniging en dat maakt hun inspanning alleen maar indrukwekkender. Er is in 2012 veel gedaan aan het groen en de schoonheid van ons park is ook wel de luxe last van onze vereniging. Het vraagt veel handwerk, dus ook veel tijd. Er is dan ook wel gebruik gemaakt van een hoveniersbedrijf om uit de kluiten gegroeide zaken eens goed aan te pakken. Deze commissie heeft altijd behoefte aan extra handen. Ook dit jaar en wel deze maand is er een verzoek om op 23 maart met zijn allen de handen uit de mouwen te steken. Jong en oud, iedereen is welkom. Een schoon en mooi tennispark is geen vanzelfsprekende zaak! Ledenadministratie In 2012 is het 600e lid verwelkomd! Helaas zijn er 70 opzeggingen geweest aan het eind van het jaar, maar er komen ook weer nieuwe leden bij en zij zijn er om dit proces in goede banen te leiden. Ook in 2013 zullen zij vol enthousiasme hun deel aan vrijwilligerswerk op zich nemen en hoewel soms in de schaduw werkzaam, maken zij ook deel uit van de groep vrijwilligers die de basis vormen van de structuur van LTV Almere. -3-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
TOELICHTING BALANS (bijlage 1) De waarde van de materiële vaste activa is afgenomen overeenkomstig de afschrijvingen hierop. De overige inventaris is iets toegenomen door enkele noodzakelijke investeringen vooral in en om de kantine. De afschrijvingskosten van 2012 staan in het exploitatieoverzicht en komen voort uit de lijst van activa (bijlage 2). Het banksaldo ultimo 2012 is een substantieel bedrag hetgeen onder meer te maken heeft met de al binnengekomen contributies en besparingen uit 2011 mbt tot de financiering van de banen. Zie voor meer informatie over investeringen het bijgevoegde kasstroomoverzicht.(bijlage 3) Het eigen vermogen is afgenomen met het exploitatieresultaat. De energie en LTVopen reserves zijn aangesproken. In 2012 is er geen geld aan de voorzieningen toegevoegd. Deze voorziening acht het bestuur toereikend en zal de komende jaren noodzakelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld vernieuwingen in en rondom het clubhuis, het park, het inspeelhok, het talud etc. De lening bij de Abn/Amro loopt uiteraard nog steeds en de aflossing verloopt volgens plan. De kosten zijn in de begroting van 2013 opgenomen. De vooruit ontvangen contributie vertoont ondanks het verzoek om vooruit te betalen hetzelfde beeld.
TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT(bijlage 4) Het afgelopen verenigingsjaar is afgesloten met een klein negatief exploitatieresultaat. 2012
2011
2010
2009
2008
Opbrengsten
129.923
128.682
126.837
130.160
122.830
Kosten
130.028
125.945
125.294
126.484
116874
-------
----------
----------
---------
----------
- 105
2.737
1.543
3.676
5.956
Resultaat
De totale opbrengsten zijn ten opzichte van 2011 toegenomen. Met name door iets meer leden, aan de andere kant was er een lichte afname van de netto baropbrengsten.(kostenstijgingen) De kosten zijn gestegen dit zit hem met name in de onderhoudskosten van de banen. Zo heeft het onderhoud van de nieuwe banen geresulteerd in een kostenverhoging op de materialen. ( 1e maal infill van de banen) Verder zijn de kosten voor JC over de begroting heen gegaan. Dit in verband met de lesgeld actie voor de jeugd. Hierover worden nieuwe afspraken gemaakt zodat dit tekort weggewerkt wordt. -4-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
Het tekort Ltv Open valt te wijten aan een lager bedrag aan sponsorinkomsten. Hiervoor is door de jaren heen een reservering opgebouwd en aangesproken. Al met al een keurig financieel resultaat waar we als club trots op mogen zijn. De contributieontvangsten vertonen het volgende beeld: 2012 Contributie
87.421
2011
2010
85.507
82.024
2009 82.591
2008 78.298
De samenstelling van het ledenbestand zag er op 1 december 2012, dus na de reguliere opzeggingen, als volgt uit. De laatste meting heeft plaatsgevonden op 31-12013, waarbij het totaal op 556 leden uit is gekomen. De ledenadministratie geeft aan dat er ongeveer 70 opzeggingen zijn geweest. Junior
127
138
102
106
130
Senior
429 ------
417 ------
416 -----
412 -----
420 ------
totaal
556
555
518
518
550
Op het toppunt verleden jaar stonden we bijna op 600. De transferperiode heeft weer minder opzeggingen dan in het verleden te verwerken gehad, daarnaast was het opvallend dat er op dit tijdstip al weer een aantal nieuwe leden zich hebben inschreven en vooral de jeugd een sterke groei heeft meegemaakt. Opmerkelijk is ook dat wij als LTV Almere niet de grote leegloop hebben gehad zoals andere tennisverenigingen meemaakten, verder blijkt dat de tennisdichtheid in AlmereHaven boven het landelijke gemiddelde ligt terwijl dat elders in Almere geenszins het geval is. De baromzet vertoont de laatste jaren een redelijk stabiel beeld. Zie hiervoor de volgende cijfers: 2012 Omzet
65.332
2011
2010
65.900
63.044
2009
2008
64.000
63.907
Kantine inkoop 44.048 -----------
42.170 --------
38.082 ---------
37.847 --------
37.347 -------
Bruto marge 21.284
23.730
25.161
26.153
26.561
In 2013 willen we vooralsnog net als in 2012 geen prijsaanpassingen doen. Toch zal er gezien de alsmaar toenemende inkoopprijzen aandachtig moeten worden gekeken naar die inkoop. -5-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
TOELICHTING BEGROTING (bijlage 4) De begroting voor 2013 laat een over het algemeen mooi beeld zien. De contributieontvangsten zijn weer iets naar boven bijgesteld gezien het ledenaantal. Voor de rest wil het bestuur niet afwijken van het eerder ingezette beleid met betrekking tot de kosten. De kosten van de aangegane lening zijn opgenomen onder de post financieringslasten. Het beleid mbt de voorzieningen is verwerkt in de posten onderhoud en de afschrijvingskosten komen voort uit de activalijst (bijlage 2) waarin de afschrijvingstermijnen staan verwerkt.
-6-
Verslag bestuur LTV Almere, 15-3-2013
