MAS VLADARo.p.s.
Sídlo: Husova 153' 364 55 Valeč IČ: 2ó4 04 818 Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zlpsáno v rejstříku ofucně prospěšných spol€čnostívedeného Krajským soudeú Y Plznioddíl0' Yk'žká 9] dne
1. úno.a 20oó
ZAPIS
Ze zasedání správní a dozorčírady MAS Yladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: čas konání:
23.6.20Il
Přítomni:
Ivo Husinecký, Ing. Zdeněk Vukliševič'Miroslav Dorňák, Věra Vemerová, Martina Bartošová' Ing. Jiří Křemenák, Václav Sístek, Jan Fronc
Omluveni:
Ing. Jaroslav Vojta, Jan Bar1oň, Ing. Václav Konopík, Ing' Zdeněk Mach, Ing. Zdeněk ornst' Bc. Miloslava Křimská, Ing. Alena Bu]ínová
Hosté:
Martin Polák, Alena Laňková, Jana Kriegelová
(čtvr1ek)
Penzion Harmonie, Ž\žkov 54O,364 52 Žlutice 9:00 hodin
Program: 1)
2) 3) 4)
s)
Kontrola usnesení ze zasedání SR' DR dne 9. 6. 201l Schválení účetnízávěrky a výročnízprávy společnosti za rok 2010 Schválení změn v zakladatelské smlouvě a Statutu Post manažera SODH Různé
SR schválila program jednánr. Hlasování:
Pro:
6
Proti:
7'drž'el se: 0
0
Zapisovatel: Alena Laňková 0věřovatel zápisu: M' Dorňák
Bod programu Název projednávaného bodu: Kontrola usnesení ze zasedání SR' DR dne 9. 6. 201
1
Husinecký: ověření pracovní smlouvy nového ředitele Martina Poláka s právníkem právnft potřebuje ke kontrole prac. smlouvy nový statut, po schválení nového Statutu právník smlouvu zkontroluje. Dále pan Husinecký telefonicky s právníkem prověřoval záležitost s ručenímmajetku bývalého ředitele PhDr. Petra Sušanky za závazky MAS Vladď _ bývalý řediteljako zaměstnanec ručípouze do výše trojnásobku měsíčnítroplatu. Dům je Zastaven do doby, neŽ bude úvěr splacen. V. Šístek:odmítá vyřizovat a platit za potvrzení o bezdlužnosti, jako obec by musel obeslat nebo objet a zaplatit poplatky 6 institucím' M. Dorňák: je vyŽadováno čestnéprohlášení, ne potvrzení. I. Husinecký: Pro zrrršeníby se muselo revokovat minulé usnesení. Prohlášení by se mělo týkat člena SR jako fyzické osoby, ne z1rstupce právnické osoby. Bezdlužnost je míněna vůči I.
Státu.
M. Polák pošle všem čIenťlSR íormulář, jak by mělo prohlášení vypadat. Ing. Křemenák: návrh: dát dotaz právníkovi' aby speciÍikoval požadavky na č1ena SR ze
zákona (plnoletost' trestní bezúhonnost, ...), zda je nutná i bezd]užnostSR dává za úkol sekretariátu zjistit u právníka, zdaje potřeba dokládat u členůsR bezdlužnost ajakójsou dalšípožadavky na členy SR' v souvislosti Se Statutem' Prodlužuje termín na dodání potvrzení o bezdlužnosti na 30. 9. 201 l. M. Dorňák: dotaz: udělení titulu čestného předsedy Dr. Sušankovi nebo jeho členstvíve SR? SR rozhodla, že na plénu bude Dr. Sušankovi oficiálně udělen titul čestného předsedy a diplom, pokud se Dr. Sušanka nezúčastníplenárního zasedání, bude plénu navržen předseda SR. abv mu na pÍiŠtímzaredání SR diplom
Usnesení 1) 1: SR rozhodla, že posunuje termín na dodání potvrzení o bezdluŽnosti členůSR na 30. 9' 201 a ukládá sekretarriátu ziistit zákonné požadavky na členy SR. Hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
7'drž'el se: 0
Usnesení 1) 2: SR bere na vědomí kontrolu usnesení minulého zasedání. Hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se: 0
I
L
Bod programu Název projednávaného bodu: Schválení účetnízávěrky a výročnízprávy společnosti za rok 20l0
Ing' Křemenák: aby se mohl vyjádřit k účetnictvíMAS V]adď, vyžadovalo by to hlubší zkoumání s ekonomem. M. Polák: je předloŽena účetnízávérka' která shrnuje účetnictvíza minulý rok. I. Husinecký: nová účetnííirma, která účetnictvípřevzala, se vyjádřila pochvalně o stavu účetnictví,v jakém ho vedla lng. Pechová. V. Sístek: má v současnédobě velký problém v Zastupitelstvu obce Bitozeves _ úroky a poplatky za prodlení na základě smluv o půjčkách' účelposkytnLrté půjčky. I' Husinecký: dá dotaz právníkovi, jak je to s účelemplostředků poskytnutých na půjčku, když byty vráceny. M. Polák: v nejbliŽšímožnédobě se domluví s finančníkomisí, jak se bude tento problém řešit.
Usnesení 2) 1: SR rozhodla doplnit usnesení o vyjádření pana Vukliševiče:SR rozhodne o způsobrr ZaúčÍování Ztráty . Hlasování:
Pro:
Proti:
5
0
Zdrže| se:
1
Usnesení 2) 2: SR schvaluje účetnízávěrku za rok 20l0 a hospodářský výsledek roku 2010 ve výši - l80 896.- KC' Ztrata bude zlúčrována dle zákonných norem' H1asování:
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:
1
Usnesení 2) 3: SR schvaluje výročnízprávu společnosti MAS Vladař za rok 2010 H]asování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 2) 4: SR rozhodla ojmenování auditora - auditorem' který provede audit účetnízávěrky MAS Vladař o.p.s. sestavené k 31.-12. 2010 je jmenováner společnost AUDIT SERVIS, spol' s r.o., Kloboučnická 14, Praha 4' IC: 15888541, zastoupená jednatelkou společnosti Ing' Květoslavou Vyleťalovou. Audit bude proveden za smluvenou cenu'{0 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro:
6
Bod programu Název projednávaného bodu: Schválení změn v zakládací smlouvě
a Statutu
pracuje hlavně M' Polák' M. Po1ák: Áomentálně probíhá podepisování zakládací smlouvy' do oR' Podepsaná zakládací smlouva bude předložena k zápisu
@ouvě
vestatutunebudouŽádnézásadnízměnyzdůvodunedostatkučasu.VbudoucnuStatutbude vvžadovat zásadnější revizi. Statut bude schválen per rollam. Usnesení 3) 1: SR souhlasí, Že Statut bude schválen per ro1lam' Hlasování:
Pro:
Usnesení 3) 2: předloŽeném šn r"t'uutuj" změny v zakládací smlouvě a schvaluje zakJáďací smlouvu v
H|asování:
Pro:
Bod
6
program"
E
Název projednávaného bodu: Post manažera SoDH
Mafiinem Polákem' od 29'
i.
zot i
-obsazen manažera, práuenne výběrové řízení na nového manaŽera, cílem bude zaškolit tohoto
abv mohl vykoniírvat projektovou činnost pro
MAS Vladař'
Usnesení 4: šR b"." no vědomí přípravu výběrového řízení na manažera SoDH'
Bod programu Název projednáyaného bodu: Rrizné J. Fronc: ke vstupu Svazku obcí Podbořirnsko _ vidí ho jako účelový. M' Polák: vstup So Podbořansko do MAS Vladař schvaluje plénum.
Ing. Křemenák: zatím u všech členůvstup schvalovalo plénum' nebyla stanovena Žádná podmínka vstupu' M. Polák: dojde k rozdělení prostředků na větší území. v. Šístek:uŽ teď sekretariát MAs Vladař nestíhá řešit administrativu projektů, kdyŽ přibrrdou další obce, bude situace ještě horší' J' Fronc: přínos za rozšířeníúzemí. J. Fronc: dotaz na pronájem kancelríří MAS Vladď v domě Dr. Sušanky, požadavek na předložení nájemní smlouvy. Dotaz odložen na nříštízasedání SR.
Přílohy zápisu: 1) Účetní závěrk a za rok20I0 (prostá kopie dokumentu ve schváleném znění) 2) Výročnízpráva za rok 2010 (prostá kopie dokumentu ve schváleném znění bez příloh _ účetnízávěrka viz výše, audit zatím není zpracován) 3) Zakládací smlouva MAS Vladař o'p.s. po změnách (prostá kopie dokumentu ve schvá1eném zněn0
Ve ŽIuticích 23' 6' 2oII Zapsala: Alena Laňková
ověřovatel: Miroslav Dorňák
Předseda SR: Ivo Husinecký
