MAS VLADAR o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 VaIeč lČ: 264 o4 818 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných 5polečnoslíVedenýmKrajským soudem V P]znioddíl0, Vložka 93
ZAP!S ze zasedání správní rady MAS Vladař o.p.s. Termín konání:
29.9.201'7 (čtvrtek)
Místo konání: čas konání:
Lišany, Kulturní dům
Přítomni:
lvo Husinecký' Václav Šístek,Jan Fronc, lng. Zdeněk Vukliševič,
13:00 hodin
Miroslav Dorňák, Věra Vernerová, Antonín stádnický Omluveni:
Jan Bartoň, lng. Zdeněk Mach
Hosté:
Martina Bartošová (DR), Martin Polák' PhDr. Petr Sušanka' Jana Kriegelová, Alena Laňková
Program: 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů 2) Kontrola usneseníz minulého zasedání 3) Před án íjmenovacího dekretu čestným předsedou PhDr. Petru Sušankovi 4) Mezinárodníprojekt _ informace o stavu 5\ Zpráva z DR 26.9.201'1 (půjčkaBitozeves, audit 2o11, Žiželice neproplacená dotace,...) 6) Rotace členůVK MAS Vladař 7\ Yýzva č. 9 _ informace 8) Hospodaření MAS Vladař 2011 9) Hodnocení MAS 2011 10) Různé
L
}, 7/oÝ
MAs VLADAŘ o'p.s. Sídlo: Husova 153' 364 55 Valeč Zap5ána V reistříku obecně prospěšných společnostíVedenýmKrajským soudem v Plznioddíl0, Vložka 93
1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů lvo Husinecký navrhI změnu programu: zařadit předáníjmenovacího dekretu PhDr. sušankovijako posled n í bod' Jako zapisovateI byla navržena Alena Laňková, oVěřovatelé lvo Husinecký a lng. Zdeněk Vukliševič. Hlasování:
Pro:
6
Usnesení
Proti:
0
Zd
ržel se: 0
1:
sR schvaluje program se změnou pořadí bodů jednání - bod č. 3) Předání jmenovacího dekretu čestným předsedou PhDr. Petru sušankovi bude zařazen jako poslední. SR schvaluje zapisovate|e A|enu Laňkovou a ověřovate|e zápisu lva Husineckého a lng. Zdeňka Vu kliševiče.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Byla provedena kontrola plnění úkolůz minu|ých zasedání dle sekretariátem předloženého přehledu. Bylo konstatováno, že úkoly z předchozího zasedání byly splněny nebo jsou plněny průběžně. Návrh usnesení: SR bere na vědomí plněníúkolůz minulého zasedání. Hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrže|
se:
0
Usnesení 2: sR bere na vědomíplnění úkolůz minulého zasedání.
3) Mezinárodní projekt - informace o stavu l. Husinecký: proběhlo jednání koordinační pracovní skupiny (KPS) mezinárodního projektu, kterého se za MAS Vladař zúčastnililvo Husinecký, Jan Fronc, Martin Polák, PhDr. Petr Sušanka a lng. Zdeněk Mach. Dr. Sušanka: Jsou připraveny podklady pro změny, navrhuje navýšenípoložky na propagační materiály. M. Po|ák: Na minulém zasedání sR MAs Vladař byl uIožen úkoI zařídit úvěr na dofinancování mezinárodního projektu. Dr. Sušanka úvěr zařídil, 20.9. 2011' byla podepsána úvěrová smlouva účelovýúvěr ve výši 600 000,- Kč. J. Fronc: Dotaz: Z kterých kódů dojde k navýšenípropagace? odpověd'Dr. sušanky: Ze všech kódů, Ze kterých nebylo dosud čerpáno. J. Fronc: NáVrh: Zítra na sekretariátu dojde k upřesněníkódů a bude odeslán dopis Servisu do 14 hod. Jan Fronc trvá na svém návrhu dopisu pro Serviso (návrh byl předIožen SR k nahlédnutí)'
Dr. 5ušanka: Dopi5 by měl být naprosto stručný a odborný' obsahovat kódy, které se přesunují a návrh, aby zasedání KPS mezinárodního projektu pokračovala pouze za přítomnosti zástupce [,4As Vladař.
MAS VTADAR o.p.s. Sídlo: Husova 153,364 55 Valeč lČ: 264 04 818 Zapsáná
V
lejstříku obecně prospěšných společností Vedeným KÍ3jským soudem
V Plzni oddíl o, Vložka 93
Hlasování:
Pto'.7
Proti:
0
Zdrželse: 0
Usnesení 4: SR bere na vědomíinformace o průběhu zasedání DR. sekretariát zaš|e písemnou zprávu ze zasedání
DR Všem členůmSR e-mailem" sekretariát odešle dopis Servisu oh|edně přesunu
v mezinárodním projektu.
kódů
5) Rotace členůvrýběrové komise MAS Vladař l. Husinecký: Skončilo funkčníobdobí 4 členůmvýběrové komise, jsou to V. Vernerová, s. Zatloukal, lng. Vukliševič,lng. Vojta. Je potřeba navrhnout nové členy výběrové komise. V. Vernerová navrhuje oto Trappa, místostarostu Radonic, člena mikroregíonu Radonicko. J. Fronc navrhuje lva Husineckého. V. Šísteknavrhuje Josefa Hořejšího, starostu Lišan. l. Husinecký navrhuje Jana Fronce. PhDr. sušanka se hlásÍ sám jako čIen výběrové komise. lvo Husinecký: z nedostatku času přenechá tuto funkci ostatním kandidátům.
M. Polák: hovořil s lng. ornstem, kte4i by chtěl také Z nedostatku času funkci Ve Výběrové komisi
výhledově předat.
Návrh usnesení: Na uvolněná místa členůvýběrové komise, kten/m skončilo funkčníobdobí,jmenuje
sR s účinnostíod1. 10. 2011 tyto nové členy: oto Trapp, 'Josef Hořejší, Jan Fronc, PhDr. Petr sušanka. SR ukládá ředite|i společnosti projednat setrváníve funkci s lng. ornstem a jeho případnou náhradu l. Husineckým.
Hlasování:
Pro:7
Proti:
0
Zdržel se: o
Usnesení 5:
Na uvolněná místa č|enůVK, kterým skonči|o funkčníobdobí (V. Vernerová, s. Zatloukal, lng' Vukliševič,lng. Vojta), jmenuje SR s účinnostíod1. 10. 2011 tyto nové členy: oto Trapp, Josef Hořejšl Jan Fronc, PhDr. Petr sušanka. SR ukládá řediteli společnosti projednat setrváníve funkci s lng' ornstem a jeho případnou náhradu l. Husineckým"
6) Výzva č.9 - informace M. Polák: Výzva byla vyhlášena
1'6.
9. 20L1. Na TPS bylo schváleno rozšířeníúzemíMAs Vladař,
rozpočet navýšen o 10 %' Nově přistoupivší členovéMAS můžoužádat o dotace již V této VýZVě. J' Fronc: chybÍ a|okace na jednotliVé fiche. M. Polák: děleníalokace na fiche se neosvědčilo, děleníje zá ležitostívýbě rové komise. Návrh usnesení: sR bere na vědom í vyhlášení výzvy č. 9. H
lasování:
Pro:7
Proti:
0
Zdrže| se: 0
' "
MAs VLADAŘ o'p.s. Sídlo: Husova 153,364 55 Valeč lČ: 264 04 818 Zapsána
V
rejstříku obecně prospěšných společnostívedeným Krajským soudem
V
Pl?nioddíl0, Vložka 93
Usnesení 6: SR bere na vědomívyhlášenívýzvy č. 9.
7) Hospodaření MAS Vladař 2011 M. Polák: V současnosti má MAS, co se týče hospodaření, 2 akutní problémy: chybí peníze v SPL, není
ani na výplaty pro zaměstnance a musí se do konce roku Vrátit půjčkaÚsteckému kraji ve výši 500 000,- Kč.
Dr. sušanka: Do měsíce bude vědět, zda MAs, které chtějí převzít LEADER systems, budou schopny sIožit 300 000,' Kč.
Během příštíhotýdne se domluví schůzka cRRV (p. Veřtat) a MAs (M. Polák) o prodeji dat LEADER Systems. Dr. Sušanka příštítýdenpřipravídopis na N5 MAs čR s nabídkou řešení bílých míst a sběru dat. ZasedáníVýboru Ns MAs čR by se měl Zúčastnitněkdo Z MAs Vladař, zúčastníse l. Husinecký. M. Polák: 26.9.201"1se sešel s předsedou Ns MAs čR lng. Winterem, jednali o proplacení faktur ze strany Ns. N5 MAs čR požaduje úpravu fakturovaných částek. Je potřeba tuto úpravu projednat, hlásí se Jan Fronc, že připraví podklady pro lva HUsineckého, aby by|a záležitost řešena na jednáníVýboru NS MAS dne lL. LO.2011.. Návrh usnesení: SR bere na vědomí' že se UskutečníjednáníMAs s představite|em CRRV o prodeji dat LEADER systems, ukládá řediteli MAs, aby se tohoto jednání zúčastnil.sR bere na vědomí účastlva Husineckého na zasedání Výboru NS MAS čR a pověřuje ho k jednání s lng. Winterem o vzájemných pohledávkách.
Hlasování:
Pro'.7
Proti:
O
Zdržel se: 0
Usnesení 7:
sR bere na vědomí, že se uskuteční jednání MAs s představitelem CRRV o prodeji dat LEADER Systems, ukládá ředite|i MAs, aby se tohoto jednání zúčastnil.SR bere na vědomí účastlva Husineckého na zasedání výboru NS MAS čR a pověřuje ho k jednání s lng. Winterem o vzájemných pohIedávkách.
8) Hodnocení MAs 2011 M' Polák: 9. 9' 2011 se s l. Husineckým zúčastniliobhajoby hodnocení MAS. Zatím jsou k dispozicijen neověřené výsledky (118 bodů, 100. pozice Ze 112 MAs), oficiální teprve budou. Pro budoucnost je důležiténapravit a Vy|epšit stáVající situaci, aby by|o možnév da|šímhodnoceném období získat více bodů. l. Husinecký: důležitéje' jak se MAS sama ohodnotí, příště uděláme maximum, aby byla MAS Vladař lepší. lng. Vukliševič:Dotaz: ovlivňuje hodnocení financování MAS? odpověd'M. Poláka: Ano, ovlivní rozpočet MAS na příštírok.
Návrh usnesení: sR bere na vědomíinformaci o hodnocení MAs'
Hlasování:
Pro:7
Proti:
0
ZdržeI
se:
0
MAS VLADAR o.p.s. Sídlo: Husova 153,364 55 Valeč lČ: 264 04 8L8 Zapsáne v r€jstříku obecně prospěšných
5p o
lečnostíVed eným Krajským soudem
V
Plznioddílo, Vložka 93
Usnesení 8: sR bere na vědomí informaci o hodnoceníMAs.
9) Předání jmenovacího dekretu čestným předsedou PhDr. Petru Sušankovi lvo Husinecký předal PhDr. Petru Sušankovi jmenovací dekret a poděkoval mu za dlouholetou práci pro MAS Vladař i pro Ns MAs ČR.
10) Různé a) Formulace proh|ášenío bezd lužnosti M. Polák přečetl návrh prohlášení, které bylo rozesláno spolu se zákonnými požadavky na člena
správní rady všem členůmSR e-mailem dne 14. 9.2011. Diskuze: členovésR vyjádřili nesouhlas s prohlášením o bezdlužnosti.
NáVrh Usnesení: SR rušíUsnesení č.2|3 ze zasedání SR a DR konanéhodne 9. 6. 2011 ve Valči, protože není zákonnou povinností členůsprávní rady předkládat prohlášenío bezdlužnosti. Hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
7
Usnesení 10: SR rušíUsnesení č. 2)3 ze zasedání sR a DR konaného 9. 6. 2o11 Ve Valči, protože není zákonnou povinností členůsprávní rady předkládat prohlášenío bezdlužnosti.
b)
lng. Vuk|iševič: Dotaz: Pracuje se na rozpočtu MAs Vladař pro příštírok? Do konce roku by měl b'lt
rozpočet schVá]ený.
odpověd'M. Poláka: ano, pracuje se na návrhu rozpočtu, bude připraven ve spolupráci s DR. V. šístek:Dotaz: Jak je na tom s hospodařením MA5 Vladař v letošnímroce? V bodě č. 7, který se týkal hospodaření, nebylo učiněno usnesení, které by shrnulo situaci v hospodaření. odpověd' M. Poláka: shrnutí současnéfinančnísituace MAS je: nejsou prostředky na sPL' nejsou zajištěny Výplaty zaměstnanců do konce roku, před koncem roku se musí vrátit půjčka500 000,_ Kč Ústeckému kraji. J. Fronc: vzhledem k této situaci bude mít SR enormní zájem, aby proběhla jednání s CRRV o prodeji dat. Diskuze. l. Husinecký končízasedání.
V Lišanech dne 29. 9. 2011
Zapsa la: A|ena Laňková
ověřil: lvo Husi ověřil: lng. Zdeněk
..4,;/-,,
