Zápis ze zasedání řádné valné hromady společno§ti AUTOCENTRUM oLoMoUC s.r.o.
Olomouc, Horní Ián čp. 44511, Olomouc 779 00,1ČO ZSl+leSt,, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vloŽka 27078, která se konala dne26.6.2014, od 11.00 hodin v sídle spoleČnosti se sídlem
Bod 1 pořadu jednání: Zahájeni, kontrola usnášeníschopnosti. Zasedáni valné hromady zahájlt v 11.00 hodin jednatel společnosti pan Martin Buchta, dat. nar. 18,5,1977 , bytem Šternberk, Rýmařovská 23, PSC 785 01. Přivítal přítomné osoby a konstatoval, že se valné hromady účastníoba dva společnícispolečnosti, tj, účastníse společníci,jejichž podíly tvoří celkem \00% základního kapitálu společnosti, jmenovitě:
l.společnost ApIoN s.r.o., se sídlem Šternberk785 01, ČSA 8/40, IČO 48399817,jednající paní Lenkou Kráčmarovou, jednatelkou společnosti, bltem Uničov 783 9I, Roháče zDubé 641, nar. 3. června l975, s obchodním podílem ve výši 59oÁnahlasovacích právech společnosti.
2.Ing. Jaroslav Michalík, bytem Dolany 783 16, Dolany čp. 301, nat, 16.2.1968,
s
obchodním
podílem ve výši 4IoÁ nahlasovacích právech společnosti."
Jednatel společnosti pan Martin Buchta konstatova|, že oba dva společnícijsou oprávněni na této valné hromadě hlasovat a v alnáhromada i e tudížusnášeníschopná.
K tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. Přítomní společnícijsou zapsáni v listině přítomných, která je nedílnou součástítohoto zápisu jakojeho příloha č. 1. Oba dva společnícipotvrzují, že se vzdávají práva na řádné a věasné svoláni valné hromadY, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva a vyslovují jednomyslný souhlas s konáním valné hromady."
Dále se oba dva společníciusnesli, že souhlasí s programem valné hromady spoleČnosti AUTOCEI{TRUM OLOMOUC s.r.o. konané dne26.6.2014, ktery je následujícÍ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Zahájeni, kontrola usnášeníschopnosti. Volba orgánů řádné valné hromady. Zpráva o statutárního orgánu o hospodařeníza rok 2013 Zprávao statutárního orgánu o vztazíchmezi propojenými osobami zarok2013 Schválení řádné účetnízávěrky zarok2013 Schválení hospodářského výsledkuzarok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku zarok2}I3 Rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let. Závér
/
Bod 2 pořadu jednání: Volba orgánů řádné valné hromady. Nato bylo přistoupeno ke druhému bodu programu. Jednatel společnosti pan Martin Buchta navrhl, aby do orgánů valné hromady byly zvoleny tyto osoby: předseda valné hromady: Lenka Kráčmarová zapisovatel valné hromady: Ing. Jaroslav Michalík a dotázal se, zda má některý zpŤitomných společníkůjiné návrhy na sloŽení orgánŮ valné hromady. Žaany protinávrh vznesen nebyl. Nato vyzval pan Marlin Buchta přítomné společníkyke hlasování o všech návrzich souČasně.
Návrh na zvolení orgánů řádné valné hromady, přednesený jednatelem společnosti, byl Poté všemi přítomnými společníkyv hlasování jednomyslně schválen.
Valná hromada tak přijala všemi hlasy přítomných spoleČníkŮtoto usnesenÍ: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda valné hromady: Lenka Kráčmarová zapisovatel valné hromady: Ing. Jaroslav Michalík Bod 3 pořadu jednání: Zprávastatutárního orgánu o hospodaíení za rok 2013.
Jednatel společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o., pan Martin Buchta, seznámil přítomné společníkys řádnou účetnízávěrkou společnosti za rok 2013 a podal k ní Podrobné vysvětlení. pan Marlin Buchta dále předložiI zprávu nezávislého auditora, zprávu k auditu Účetní závérky, Zprávu k auditu Výročnízprávy, Zprávu k prověrce zprávy o vztazích mezi proPojenými osobami k3I.I2.2ÓI3 spolÓčnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.ze dne 13.6.2013, společnosti Fučík& partneři s.I.o., Klimenstská1207l1O, Praha 1, PSČ 110 00, ČÍslooPrávnění 386.
Je konstatováno, že va|ná hromada společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. vzala na vědomí Zprávu statutárního orgánu o hospodařeni za rok 2013 a Zprávu o ověření účetnízávěrky k31.12.2013 ze dne 13.6.2014 společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o., \Tpracovanou nezávislým auditorem společnostíFučík& Partneři s.r.o
Bod 4 pořadu jednání: Zprávi o statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami za rok2013.
Buchla, předloŽil ZPrávu roku 2013 ze dne období statutárníňo orgánu o vňazích mezi propojenými osobami za Úěetni 3I.3.2014.
Jednate1 společnosti
AUTOCENTRUM OLOMOUC
s.r.o., pan Martin
/
Je konstatováno, že va|ná hromada společnosti AUTOCENTRUM
na vědomí Zprávl statutárního orgánu o období roku 2013 ze dne 3I.3.2014.
OLOMOUC
s.r.o., vza|a vztazích mezi propojenými osobami za ÚČetní
Bod 5 pořadu jednání: Schválení řádné účetnízávérky za rok20l3. Jednatel společnosti
AUTOCENTRUM OLOMOUC
s.r.o., pan Martin Buchta, navrhl schválit
ukonČeno ziskem účetnízávirku společnosti zarok2013,podle nížhospodaření spoleČnosti bYlo po zdanění ve výši 362.966,8IKč. předseda valné hromady se na to dotázalpřítomných společníkŮ,zdavznáŠejíProtinávrhY k návrhu předneseného j ednatelem společnosti.
Žaany protinávrh vznesen nebyl.
poté vyzval předseda valné hromady přítomné společníkyk hlasování o tomto návrhu.
Tento návrh přednesený jednatelem společnosti, byl poté všemi přítomnými spoleěníky v hlasování jednomyslně schválen.
závěrku Valná hromada společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. schválila ÚČetní společnosti AUTóCENTRUM oLoMoUC s.r.o. za rok2013. Bod 6 pořadu jednání: za rok2013, Schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku vykáza|a v řádné účetní Je konstatováno, že společnost AUTOCENTRUM oLoMoUC s.r.o., závěrce zarok2013 zisk po zdanění ve výši 362,966,8IKč Buchta, navrhl schválit, Jednatel společnosti auŤocnNTRUM oLoMoUC s.r,o., pan Martin že ziskspolečnosti po zdaněni zarok2Ot3 ve výši362.966,81KČbude rozdělen a zaúČtován následovně:
zarok2013 ve výši 18.148,34 Kč bude přidělen do Zákonného rezervního fondu a převedena na účet421-Zákonný rezervní fond, _zbývajicí část zisku po zdanění za rck 2OI3 ve výši 344.81 8,47 Kč bude předena a zaúětována na účet428-Nerozdělený zisk minulých let,
_část zisku po zdanění
předseda valné hromady se na to dotázal přítomných spoleČníkŮ, zda vznáŠeji ProtinávrhY k návrhu, předneseného j ednatelem společnosti, Žaany protinávrh vznesen nebyl, poté vyzval předseda valné hromady přítomné společníkyk hlasování o tomto návrhu,
Tento návrh přednesený jednatelem společnosti byl poté všemi přítomnými společníky v hlasování jednomyslně schválen.
s,r,o, schválila , že zisk Valná hromada společnosti AUTOCENTRUM oLoMoUC bude rozdělen a zaúčtován společnosti po zoan éni za rok 2013 ve výši 362.966r8lKč následovně: přidělen do Zákonného _část zisku po zdanění za rok 2013 ve výši 18.148,34 Kč bude rezervní fond, rezervního fondu a převedena na účet421,zákonný Kč bude předena a -zbývajícíčást zisku po zdaněni za rok 2013 ve výši 344,8t8,47 let. ,u.ičtooe.,a na účet428_Nerozdělený zisk minulých
Bod 7 pořadu jednání: Rozhoinutí o výptatě nerozděleného zisku minulých let s,r,o, rozhodla, že část Valná hromada společnosti AUTOCENTRUM oLoMoUC 000,- bude lyplacen jako zisk sPoleČníkŮ nerozděleného zisku minulých let ve Úsi xr 1 000 následovně: společnosti AUTOCENTRúM oLoMoUC s.r.o. lryplacena iako zisk _část nerozděleného zisku minulých let ve výši Kč 590 000,_ bude šiernrerb čsR sllo, pSč: 785 01 společníkuspolečnosti, společnosti ApIoN ,...o. o sídlem tČo: lssg9817, rryPlacena jako zisk _část nerozděleného zisku minulých let ve úšiKč 410 000,- bude pSč: 783 16 , bytem bolany, 8p, sor, společníkuspolečnosti,Ing. Jaroslavu Michalíkovi, dat. nar. 16. února 1968.
Bod 8 pořadu jednání: Závér. přítomným zaúěastna valné hromadě Na závěr předseda valné hromady poděkoval valné hromady v 12.00 hodin ukončil,
V Olomouci
dne
a
jednání
26.6.2014
\ /., --/ú,t\\ C-\,,.*__/ ,
Lenka Kráčmaroyá Předseda valné hromady
[ng. Jaroslav
Michalík
zapisovatel valné hromady
Listina přítomných na valné hromadě
spoleČnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Olomouc, Horní lán čp. 445t't, Olomouc 77g 00,1ČO ZSlUeSt, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27078, která se konala dne26.6.2014, od 11.00 hodin v sídle spoleČnosti se sídlem
Přítomní společníci: 1. Ing. Jaroslav Michalík, bytem Dolany čp, 301 PSČ 783 76 nar.16.2.1968, obchodní podíl ve výši 4I%
2.
APION s.r.o.,
se sídlem Šternberk 785 01, Čsa 8/+o, IČo 48399817 jednající jednatelkou Lenkou Kráčmarovou, obchodní podíl
/
:í!!l 'rry
LeŇa Kráčmarová.
_r,
.|pdnatelka
ostatní účastníci: Martin Buchta
jednatel společnosti AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o, bytem Rýmařovská 23, Štemberk 785 01 nar. 18.5.1977 /,?
/
/ír.-4z---.,r-Martin Buchta Ing.
Jiří Šebek
host, jednatel společnosti TECH PHARMA, a.s, bltem Praha 4, Nad Obcí II 470166, PSČ: 140 00 nar. I2.4.1958
Ing.
V Olomouci
valné nředseda l
Jiří Šebek
.20I4
2"-,,,
zapisovatel
