1/'
7ápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNE.CZ Termín zasedání: 4. 2,
&ť$ťffitilJTNH.f;Z
201,3
nadačrrť fcr:d výr-tkor.,é}r<: a
Pozvaní: Dr. Štourač,prof. Ševčík,dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek,ing.
publikačniho portálu
AKUT|JÉ,CZ sejderne se na akutně"cz
Schwarz, dr, Kraus, doc. Dušek, dr, Smékalová, ing. Zeman, dr. Kosinová
,,,
Přítomni: Dr, Štourač,dr, Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, dr.
lÝadarlní íond AHUTNŘ.CZ
smékalová
625 00
}{an:etrtce 5
c
přítomní hosté: dr. kosinová
u
§rtr<:
555000100/5!00 RB
vlww.a}
Omluveni: prof, Ševčík,ing. Zeman, dr. Kraus, doc. Dušek Program zasedání:
1". Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ
2,
Stav účtutransparentního konta k31.12,2o1z
3.
Účetnictví a výročnízpráva za rok2Ot2
4.
Golfový turnaj 2013
5.
Představení nových členůSR NF AKUTNĚ.CZ
6.
Volba členůSR NF AKUTNĚ.cZ
7.
Volba revizora SR NF AKUTNĚ.CZ
8.
Volba předsedy a místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ
9.
Registrace domény akutne,eu
10. Administrativní práce na portálu AKUTNĚ.CZ
11. Schválení pořádání a rozpočtu Kurzu urgentní medicíny 2013 ]-2. Registrace ochranných známek AKUTNĚ na NF AKUTNĚ.CZ
13. Termíny zasedání SR NF AKUTrVĚ.CZ v roce
2O1"4
14. Odměny členůmSR NF AKUTtttĚ.CZ za rok 2012 15. Finančníplán 2013 16. Jak na nadačnídar ]-7. Vedení rubriky Monitoring článků
18. Úkoly z posledního zasedáníSR NF AKUTNĚ.CZ Průběh jednání: Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal přítomné.
Strana r/5
á§ď.
@
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ ,l.
NADACNi
F8NDAKilTruH,[Z
Proběhlé transakce na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k datu !,Z.LOI3 byly schváleny všemi hlasy. SR NF vzala na vědomí aktuální stav
neldačni forrd výukové}ro a pt"tblikačniho portálu
konta.
AXlJTj..íĚ CZ
2.
SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomístav konta k31,.12,2012.
,,.
a J.
SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomístav zpracováníúčetnictvíNadačního
fondu AKUTNĚ.CZ za rok 2012. Kompletníúčetnictví,včetně kompletního daňového přiznání, má být vyhotoveno dle domluvy s ing. Ryglem do 15.2.2OI3. Dr. Štouračse do příštíhozasedáníSR ujme vypracování výročnízprávyNF AKUTNĚ.CZ, která bude následně předložena SR MU. SR NF AKUTNĚ.CZvzala na vědomízprávu o hospodářském výsledku za rok
2012 a jednomyslně souhlasís navrženým postupem. 4.
SR NF AKUTtrtĚ.CZ byla obeznámena s plány na pořádání 2. ročníku
benefičníhogolfového turnaje AKUTNĚ.CZ. Byly navrženy následující termíny k uspořádáníturnaje: sobota 21..9.2OI3 nebo neděle 22,9.2OI3
-
18 jamek. Jako místo konání letošního ročníkubyl navržen Golf Resort
Kaskáda. 5.
Správníradě byli představeni novíčlenovéSR NF AKUTruĚ.CZ: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel lBA MUNl, MUDr. Olga Smékalová, lékařka KAR|M FN Brno a koordinátora pro moderní informačnítechnologie AKUTNE.CZ, Návrh na zápis nových členůSR NF AKUTNĚ.CZ byl podán k rejstříkovému soudu v polovině ledna 2013 a novíčlenovébyli následně zapsáni,
6.
SR NF AKUTNĚ.CZ byl přednesen návrh na znovuzvoleníčlenů SR NF
AKUTNĚ.cZ, kteným k 15. 4. 2013 vypršítříletéčlenstvívSR NF AKUTNĚ.cZ.
a.
MUDr. Petr Štourač,Ph.D, - pro návrh 6 hlasů, proti návrhu
b.
MUDr. Roman Štoudek-pro návrh 6 hlasů, protinávrhu
c.
prof. MUDr. PavelŠevčík,CSc, - pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0
O hlasů
O hlasů
hlasů Datum vzniku členstvívSR NF AKUTNĚ.CZ na 3 roky 7.
1,6.
4.2OI3.
SR NF AKUTNĚ.CZ byl přednesen návrh na znovuzvolení na dalšítříleté
obdobírevizora NF AKUTNĚ.CZlng. Ladislava Zemana, kterému k t5.4.2OI3 končítříletéfunkčníobdobí. Návrh byl schválen 6 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo. Datum vzniku funkce - 1,6. 4,2OI3. Dne ].5. 4,201,3 zánikem členstvív SR NF AKUTNĚ,CZ končífunkčníobdobí
předsedy a místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ.
Strana z/5
sejdenre se na akutné.cz
NadačniíondAKUTNĚ.CZ
Karn*nicc 5 6ž§ 00 Brnc: c. ú.: 555000100/5500 RB vrw1,1r, a
}
j
tn
r,,.
<,:z
7ápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNE.CZ
a.
&ť#-'frTittT]rtt.u
Do funkce předsedy SR NF AKUTruĚ,CZ Uyt navržen MUDr,
n;rtJačni fonrj
Romanem Štoudkem MUDr. Petr Štourač,Ph.D. Jiný návrh nebyl
přednesen. Pro návrh
b.
-
6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů.
,,. sejderne se na
-
6
hlasů, proti návrhu 0 hlasů. Datum vzniku funkcí t6.4.2OI3. Návrh na zápis nových členůSR NF, revizora NF, předsedy a místopředsedy SR NF vypracuje a podá
k Rejstříkovémusoudu předseda SR NF AKUT1;Ě.cz a jeden člen SR NF
AKUTNĚ.cZ.
9.
SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy registraci domény akutne.eu za
75o Kč s platnostído 30.1.2017. Přehled běžícíchregistracíostatních domén: hosting STANDA pro akutně.eu (předplacen do 01, 02.20L4), akutne.cz (expirace 09.02.2019), akutně.eu (expirace 3t.7z.2017). SR NF AKUTN Ě,CZ schvá lila ukončenípronájm u hostingu STAN DA k'J-.2.2O1,4
všemi hlasy.
l0. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy uzavření DPP s administrativní pracovnicíportálu AKUTNE.CZ na rok 2013.
1l.
SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy pořádání Kurzu urgentní medicíny
2013 pro studentyVL LF MU vtermínu 1,3.a74.4.2oI3, Návrh rozpočtu (příloha č. 1)bylpředložen poradě proděkanů LF MU dne 21. t.2Ot3, která souhlasila s finančníúčastíLFMU na Kurzu urgentnímedicíny 2013 v předložené výši. 12. Žádosto registraci ochranné známky AKUTNĚ.cZ byla podána na Úřad průmyslovéhovlastnictvídne 18.1.2013. Správní poplatek za podání žádosti ve výši 7ooo Kč byl uhrazen dne 24,1,.2013. Formální správnost podání ochranné známky kontrolovala Advokátní kancelář JUDr. Michal Elzer. SR NF AKUTNĚ.CZvzala na vědomístav podání žádosti. 13, SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy termíny zasedáníSR NF
AKUTNĚ.6Z pro rok 201.4: 3. 2,2014, 19.5.2014,8.9.201,4 a 10.11.2014. 14, sR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy nevyplacenífinanční odměny za
činnost členůSR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2013. 15. sR NF AKUTNĚ.CZvzala na vědomí finančníplán nadačníhofondu
AKUTNĚ.cZ na rok 2013. 16. sR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy vytvořeníinformačníholetáku ,,Jak na nadační dar NF AKUTNĚ.CZ". 17. sR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy uzavření DPP na pravidelné vedení
rubriky Monitoring článkůna portálech www,akutne.cz a www.sepsis-q.cz v roce 20].3 ve výši 2 x 3 000 Kč s MUDr. Jozefem Klučkou,
Strana 3/5
tko,.,ého
AKUTNĚCZ
Do funkce místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ byl navržen MUDr.
Petrem Štouračem,Ph.D. lng. Daniel Schwarz, Ph.D. Pro návrh
v_}T
a publíkačnrho portá}u
akutné,cz
Nadační íond AHUTNĚ.CZ }(amcnice 5 625 00 §rno č. u.: 5550ůů10015500R8 v"ww.a}
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
&ť&ťfr&llTffit.[Z
18. Návrh prof. Ševčíkana podporu knihy lntenzivnímedicína byl přesunut k
jednání na příštízasedáníSR NF AKUTNĚ.CZ.
nadačnťf ond výukr:véirc; a publíkačniho pottálu
AKUT|JÉ CZ ,".
sejderne se na akutné"cz
Nadačnífond AKUTNÉ.CZ Termín dalšího zasedání sR NF AKUTNĚ.cz je 20. 5. 2013.
](amenice 5 6ž5 0ú Brno č, u.: 55500út0015500 RB vrww.akutrre
Přílohd č.7) Kurz urgentní medicíny 2013 P. č. 1,.
2, 3.
4. 5, 6, 7. 8. 9.
Předpokládané náklady Popis nákladové položky Resuscitačníklíčenky,80 ks á 120 Kč Odměna garantům praktické a teoretické části á 5 000 Kč Maskér praktické části kurzu 2000 Kč (včetně materiálu) Ubytování 5 osob 1 noc á 750 Kč Administrativní výdaje (propagace, letáky, tisk, tonery, papíry) Spotřební zd ravotnický materiá l
Přednášejícíteorie(lekce á 1500 Kč - 8 přednášek) Praktická stanoviště (stanoviště á 3 000 Kč - 10 stanovišť) Zápůjčkavybaveného vozidla ZZS včetně posádky Celkové předpokládané náklady
Strana 4/5
částka 9 600 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč
3 750 Kč 4 000 Kč 12 000Kč 12 000 Kč 30 000 Kč 15 500 Kč 98 850 Kč
.cz-
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
*ť$ťfrTitJTl\lt.fi
V Brně dne 4. Z.2073 zapsala: MUDr. Martina Kosinová
nadačni fond qjukot,é}ro a
publikačniho potŤálu
RxurxÉ,cz Znění zápisu potvrdili:
,",
íjv,r,.
Nadační íond AKUTNĚ.CZ Kamctrice 5 6ž§ 00 Brno č. ú.: 555ůOOrů0l5500 RB
MUDr. Petr Štourač,Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ
I7n
MUDr. PavelTurčáni - člen správnírady NF
tllww.akiJtnc.t:z,
AKUTNE.CZ í
iu
t
MUDr. lvo Křikava
- člen správnírady NF
AKUTNĚ.CZ
q
MUDr. Roman Štoudek - člen správnírady NF AKUTNĚ.CZ
,
_
lng. Daniel Schwarz, Ph,D. - člen správnírady NF AKUTNE.CZ
MUDr. Olga Smékalová * člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Strana 5/5
sejderne se na akutně,cz
z /-r-Y ( z".-V1.,,-
,úrr7
