N 144/2005
Záznam sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem Kostelec u Křížků č.p. 137, okr. Praha - východ, č. OP 100634531 za Českomoravskou elektrotechnickou asociaci identifikační č. 45246327, se sídlem v Praze a požádal o sepis zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným RETELA, s.r.o. se sídlem v Praze a stanov Předmětem podnikání společnosti je: • • • • •
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost a marketing
Správce vkladu: Českomoravská elektrotechnická asociace Jednatel: Ing. Jaroslav Vladík, CSc., r.č. 480109/414, bytem Emilie Hyblerové 525/13, 149 00 Praha 4 Základní kapitál: 200.000,-- Kč Výše vkladu: 100%
Další ujednání: Odměnu notáře a jeho hotové jsou účtovány dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. Českomoravské elektrotechnické asociaci identifikační č. 45246327, se sídlem v Praze
Strana první
NZ 144/2005 N 144/2005 Stejnopis
Notářský zápis sepsaný dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce pět (29.04.2005) mnou JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01 s účastníkem, kterým je Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č. 45246327, se sídlem v Praze, jejíž existenci jsem ověřil potvrzením Ministerstva vnitra České republiky Č.j.: VSC/1-9615/92-E ze dne 08.04.2005, jednající svým ředitelem panem Ing. Františkem Hýbnerem, r.č. 500905/262, bytem Kostelec u Křížků č.p. 137, okr. Praha východ, jehož totožnost jsem ověřil platným občanským průkazem, který prohlašuje, že je k právním úkonům plně způsobilý, a že účastník je způsobilý k právním úkonům a pořizuje jménem účastníka tuto---------------------------------------------------------------
zakladatelskou listinu obchodní společnosti s ručením omezeným: Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č. 45246327, zakládá obchodní společnost s ručením omezeným zakladatelskou listinou tohoto znění:----------------------------Článek první: Obchodní firma a sídlo společnosti: ------------------------------------------------1. Obchodní firmou společnosti je: RETELA, s.r.o.-------------------------------------------------2. Sídlo společnosti je: Praha---------------------------------------------------------------------------Článek druhý: Právní forma a doba trvání společnosti: ------------------------------------------1. Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. ---------------------------------2. Doba trvání společnosti se neomezuje a z tohoto důvodu je společnost založena na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------------------------------------------------Článek třetí: Předmět podnikání společnosti: -----------------------------------------------------Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------------------• • • • •
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)--------------------------------------------------------Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady ----------------------------------------Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců--------------Zprostředkování obchodu a služeb------------------------------------------------------------------Reklamní činnost a marketing------------------------------------------------------------------------
Strana druhá
Článek čtvrtý: Společník: --------------------------------------------------------------------------------Společníkem společnosti je: -----------------------------------------------------------------------------Českomoravská elektrotechnická asociace (IČ: 45246327), se sídlem Praha.------------------Článek pátý: Základní kapitál, vklad společníka, způsob a lhůta splácení, určení správce vkladu, způsob splácení dalších vkladů: --------------------------------------------------1. Základní kapitál společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)----------2. Na základním kapitálu společnosti se Českomoravská elektrotechnická asociace identifikační č. 45246327, daňové identifikační č. CZ45246327, se sídlem Dačického 10, 140 00 Praha 4, jako jediný společník společnosti, účastní vkladem ve výši 200 000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tento vklad je vkladem peněžitým. ---------------------3. Společník Českomoravská elektrotechnická asociace , identifikační č. 45246327 se zavazuje splatit na svůj peněžitý vklad 100 % (slovy: jedno sto procent) do tří týdnů ode dne založení této společnosti, nejpozději však před podáním návrhu na zápis společnosti do příslušného obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. --------------------------------------------4. Do vzniku společnosti je pověřen výkonem správy shora uvedeného vkladu jako správce vkladu zakladatel Českomoravská elektrotechnická asociace, identifikační č. 45246327.----------------------------------------------------------------------------------------------5. Při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady společníků jsou společníci oprávněni převzít závazek ke zvýšení vkladů v poměru podle výše svých obchodních podílů. --------Každý ze společníků je povinen splatit vklad do 60 (slovy: šedesáti) dnů od převzetí závazku ke zvýšení vkladu. V prohlášení se společník může zavázat, že vklad splatí ve lhůtě kratší. ---------------------------------------------------------------------------------------------6. Pokud některý ze společníků nevyužije svého přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo se svého přednostního práva vzdá, lze se souhlasem valné hromady zvýšit základní kapitál společnosti vklady jiných osob odlišných od společníků, které jsou povinny splatit vklady rovněž do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí svých závazků k novým vkladům. V prohlášení se tyto osoby mohou zavázat, že vklad splatí ve lhůtě kratší. -------------------7. Peněžité vklady musejí být splaceny způsobem stanoveným zákonem nebo na běžný účet společnosti u banky, pokud zákon tento způsob nevylučuje. -----------------------------------8. Nepeněžité vklady musejí být splaceny způsobem stanoveným zákonem. -------------------Článek šestý: Obchodní podíl: -------------------------------------------------------------------------1. Obchodní podíl jediného společníka, představující jeho účast na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti, je určen poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, a je tedy ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent). -------------------------------2. Společník může se souhlasem valné hromady převést svůj obchodní podíl na jinou osobu, má-li společnost jediného společníka, je obchodní podíl převoditelný vždy. -----------------3. Každý společník může též převést svůj obchodní podíl na jiného společníka, k takovému převodu obchodního podílu je rovněž třeba souhlasu valné hromady. -------------------------
Strana třetí 4. Obchodní podíl se dědí, dědic má právo se u soudu domáhat zrušení své účasti ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. --------------------------------------------5. Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo na právního nástupce společníka, k rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady, která může stanovit i podmínky tohoto rozdělení. ----------------------------6. Ke svému obchodnímu podílu může společník se souhlasem valné hromady zřídit zástavní právo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Článek sedmý: Orgány společnosti: ------------------------------------------------------------------Orgány společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------------------------a) valná hromada ---------------------------------------------------------------------------------b) jednatel(é) --------------------------------------------------------------------------------------c) dozorčí rada ------------------------------------------------------------------------------------d) Rada odpadových fondů ----------------------------------------------------------------------Článek osmý: Rozhodování, výkon působnosti valné hromady: -------------------------------1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti kromě působnosti stanovené kogentně obchodním zákoníkem patří: -----------------------------------------------a) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, --------------------------------------------------------------b) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, ---------------------------------------------c) při udělení prokury odměňování prokuristů, -------------------------------------------------d) o zřízení jiných fondů než rezervního fondu, o použití rezervního fondu a o použití jiných fondů, jsou-li zřízeny, -------------------------------------------------------------------e) uložení povinnosti společníkům přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše jejich vkladů, --------------------------------------------------------------2. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. ----------------------------------------------------------------3. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -------------------Článek devátý: Počet jednatelů, způsob jednání jménem společnosti, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti: -------------------------------------------------------------------------1. Společnost má jednoho jednatele. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. ---------2. Činí-li jednatel jménem společnosti písemné úkony, podepisuje je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. ---------------------------------------------------------------------3. Podepisování za společnost se tedy děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis jednatel. -----------------------------------------------------------------------------------
Strana čtvrtá 4. Pro postavení jednatele ve společnosti, jeho činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. ------------------------------------------------------------------5. Do působnosti jednatele patří rozhodování ve všech věcech, které nepatří do působnosti valné hromady, zejména obchodní vedení společnosti a vykonávání práv a povinností zaměstnavatele. ----------------------------------------------------------------------------------------6. Prvním jednatelem společnosti je: ------------------------------------------------------------------•
Ing. Jaroslav Vladík, CSc., r.č. 480109/414, bytem Emilie Hyblerové 525/13, 149 00 Praha 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek desátý: Rezervní fond, jeho použití, jiné fondy: -------------------------------------------1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10 % (slovy: desetprocent) z čistého zisku, avšak ne více než 5 % (slovy: pětprocent) z hodnoty základního kapitálu. -------------------2. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10 % základního kapitálu. ----------------------------------------------------------3. Použije-li se rezervní fond, společnost tento fond obnoví způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku. -----------------------------------------------------------------------------------------4. Společnost může vytvořit rezervní fond i nad shora uvedenou výši. --------------------------5. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít jen k úhradě ztrát společnosti.6. Rozhodne-li valná hromada o zřízení dalšího fondu, musí současně rozhodnout i o jeho naplňování a pravidlech jeho používání. ----------------------------------------------------------Článek jedenáctý: Účetní období společnosti: -------------------------------------------------------Obchodní a účetní rok je shodný s rokem kalendářním. ---------------------------------------------Článek dvanáctý: Právní poměry společnosti: -------------------------------------------------------Právní poměry společnosti touto zakladatelskou listinou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platných právních předpisů České republiky. ------------Článek třináctý: V souladu s § 136 odst. 3) obch. zákoníku se určuje, že na všechny společníky se vztahuje stejný zákaz konkurence jako na jednatele společnosti. ------------------Článek čtrnáctý: Dozorčí rada: ------------------------------------------------------------------------V souladu s § 137 obch. zákoníku se stanoví, že se zřizuje pětičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. ----------------------------------
Strana pátá Prvními členy dozorčí rady jsou jmenováni: ----------------------------------------------------------• • • • •
Ing. Stanislav Adamec, r.č. 500204/043, bytem U Bažantnice 837, 561 51 Letohrad Ing. Pavel Štorkán, r.č. 520822/007, bytem Ladova 458, 273 45 Hřebeč Ing. František Hýbner, r.č.500905/262, bytem Kostelec u Křížků 137, 251 68 Kamenice PhDr. Marek Moravec Ph.D., r.č.700115/0662, bytem Smrková 381, 273 61 Velká Dobrá Ing. Jiří Kohout, r.č. 490912/212, bytem Toušeňská 578/9, 14200 Praha 4
Článek patnáctý: Rada odpadových fondů------------------------------------------------------------Společnost zřizuje Radu odpadových fondů. Její složení a činnost je upravena stanovami.-----Článek šestnáctý:-------------------------------------------------------------------------------------------1. V souladu s § 110 odst. 2) obch. zákoníku se určuje, že společnost vydává stanovy, které upravují vnitřní organizaci a poměry společnosti a další náležitosti, které dle obchodního zákoníku mohou být specifikovány stanovami. ---------------------------------------------------2. V souladu s § 125 odst. 1) písm. i) obch. zákoníku rozhoduje valná hromada o zrušení společnosti, a to i za podmínek daných stanovami. ----------------------------------------------3. V souladu s § 127 odst. 3) obch. zákoníku se stanoví, že při rozhodování valné hromady, kde zákon vyžaduje dvoutřetinovou většinu všech hlasů a u dalších rozhodování specifikovaných ve stanovách je zapotřebí alespoň 75 % všech hlasů společníků. ----------4. Pozvánku na řádnou valnou hromadu ve smyslu stanov rozesílá jednatel doporučeným dopisem nebo předává osobně nebo prostřednictvím e-mailu nejpozději 15 dnů před konáním řádné valné hromady. ---------------------------------------------------------------------5. Při svolání mimořádné valné hromady ve smyslu stanov nemusí být postup a lhůty uvedené pro svolání řádné valné hromady dodrženy hrozí-li nebezpečí z prodlení. Svolání však musí být provedeno takovou formou, aby o konání a programu mimořádné valné hromady byli informováni všichni společníci. ----------------------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, Ing. Františkem Hýbnerem přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.---------------------------------------------------------------------Ing. František Hýbner v.r.
L.S.
JUDr. Jaroslav Hájek notář v.r.
Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce pět (29.04.2005), souhlasí doslovně s mým notářským zápisem NZ 144/2005 a je určen pro společnost RETELA, s.r.o.--------------------------------------------------------------------
notář
