BOARD MANUAL PT PLN ENJINIRING
1
BOARD MANUAL BAB 1
PENDAHULUAN .........................................................................................................................8
1.1.
LATAR BELAKANG ......................................................................................................................8
1.2.
DASAR HUKUM ..........................................................................................................................9
1.2.1.
UNDANG-UNDANG .........................................................................................................................9
1.2.2.
PERATURAN PEMERINTAN DAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI .......................................................9
1.2.3.
ANGGARAN DASAR PT. PLN ENJINIRING ......................................................................................... 10
1.2.4.
PEDOMAN GCG ......................................................................................................................... 10
1.3.
DAFTAR ISTILAH ...................................................................................................................... 10
BAB 2
DIREKSI ................................................................................................................................... 13
2.1.
SUSUNAN DAN PERSYARATAN DIREKSI.................................................................................. 13
2.1.1.
SUSUNAN DIREKSI ....................................................................................................................... 13
2.1.2.
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI .................................................................................. 13
2.1.2.1. Persyaratan Anggota Direksi ................................................................................................. 13 2.1.2.2. Pengangkatan/Pemberhentian dan Mulai berlakunya Jabatan Direksi ................................. 14 2.1.2.3. Larangan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris .................... 14 2.1.2.4. Larangan Perangkapan Jabatan Rangkap ............................................................................... 14 2.2.
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI................................ 15
2.2.1.
MASA JABATAN .......................................................................................................................... 15
2.2.2.
PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI .................................................................... 15
2.2.3.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI ........................................................................... 17
2.2.4.
PENGUNDURAN DIRI ................................................................................................................... 18
2.2.5.
PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG LOWONG: .................................................................... 19
2.2.6.
PEMBERITAHUAN MENGENAI SUSUNAN DIREKSI KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM ......................... 20
2.3.
TUGAS DIREKSI ....................................................................................................................... 20
2.3.1.
TUGAS DIREKSI ........................................................................................................................... 20
2.3.2.
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI ......................................................................................................... 21
2.4.
WEWENANG DIREKSI.............................................................................................................. 22
2.4.1.
WEWENANG DIREKSI HARUS DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS............................................ 23
2.4.2.
WEWENANG DIREKSI HARUS DENGAN PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DENGAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS ............................................................................................... 24
2.4.3.
KETIDAKWENANGAN DIREKSI ........................................................................................................ 25
2.5.
KEWAJIBAN DIREKSI ............................................................................................................... 26
2.5.1.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ................................................................................................ 27
2
BOARD MANUAL 2.5.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan .............................................................................. 27 2.5.1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk persetujuan Laporan Tahunan ................... 28 2.5.1.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan ............................................................................................................................... 28 2.5.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa............................................................................ 29 2.5.1.3. Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ................................................................ 29 2.5.1.4. Kourom Rapat Umum Pemegang Saham .............................................................................. 31 2.5.1.5. Hak Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ................................................................ 32 2.5.1.6. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ........................................................................... 33 2.5.1.7. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham................................................................................ 33 2.5.1.8. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ............................................................................ 34 2.5.1.9. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ................................................................................ 34 2.5.2.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN .................................................................... 34
2.5.3.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA ..................................................................... 36
2.5.4.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA JANGKA PANJANG PERSEROAN (RJPP) ............................. 36
2.5.5.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSEROAN (RKAP)..................... 37
2.5.6.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KHUSUS....................................................................... 38
2.5.7.
PENGELOLAAN DOKUMEN PERSEROAN .......................................................................................... 39
2.5.7.1. Daftar Pemegang Saham ........................................................................................................ 39 2.5.7.2. Daftar Khusus ........................................................................................................................ 40 2.5.8.
BENTURAN KEPENTINGAN ............................................................................................................ 40
2.5.9.
MANAJEMEN RESIKO .................................................................................................................. 40
2.5.10.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ................................................................................................ 41
2.5.11.
AKSES, KERAHASIAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI ...................................................................... 41
2.5.11.1. Akses Informasi ...................................................................................................................... 41 2.5.11.2. Kerahasian Informasi ............................................................................................................. 41 2.5.11.3. Keterbukaan Informasi .......................................................................................................... 42 2.5.12.
KESEMPATAN KERJA YANG SAMA ................................................................................................. 43
2.5.13.
HUBUNGAN DENGAN STAKE HOLDER ............................................................................................. 43
2.5.14.
ETIKA BERUSAHA/JABATAN DAN ANTI KORUPSI ............................................................................... 43
2.5.15.
SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN .......................................................................................... 44
2.6.
TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN ................................................................................................ 44
2.7.
PROGRAM PENGENALAN ...................................................................................................... 44
3
BOARD MANUAL 2.8.
GAJI DAN TUNJANGAN / FASILITAS ANGGOTA DIREKSI ......................................................... 45
2.8.1.
GAJI DAN TUNJANGAN ................................................................................................................. 45
2.8.2.
FASILITAS ANGGOTA DIREKSI ......................................................................................................... 45
2.9.
RAPAT DIREKSI ........................................................................................................................ 50
2.9.1.
PENYELENGGARAN RAPAT DIREKSI ................................................................................................ 50
2.9.2.
KEPUTUSAN RAPAT DIREKSI .......................................................................................................... 51
2.9.3.
RISALAH RAPAT .......................................................................................................................... 52
2.9.4.
PIMPINAN RAPAT DIREKSI ............................................................................................................ 52
2.10.
SEKRETARIS PERSEROAN ........................................................................................................ 53
2.10.1.
TUGAS ...................................................................................................................................... 53
BAB 3
DEWAN KOMISARIS ............................................................................................................... 54
3.1.
SUSUNAN DAN PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS .............................................................. 54
3.1.1.
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS ...................................................................................................... 54
3.1.2.
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ................................................... 54
3.1.2.1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris ................................................................................ 54 3.1.2.2. Pengangkatan/Pemberhentian dan Mulai berlakunya Jabatan Dewan Komisaris ............... 55 3.1.2.3. Larangan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ................... 55 3.1.2.4. Larangan Perangkapan Jabatan Rangkap .............................................................................. 55 3.2.
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN
KOMISARIS ...... 56
3.2.1.
MASA JABATAN .......................................................................................................................... 56
3.2.2.
PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS ............................................................................................ 56
3.2.3.
PENGUNDURAN DIRI ................................................................................................................... 57
3.2.4.
PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG LOWONG .................................................... 58
3.2.5.
PEMBERITAHUAN MENGENAI SUSUNAN DEWAN KOMISARIS KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM ......... 59
3.3.
TUGAS DEWAN KOMISARIS .................................................................................................... 59
3.3.1.
TUGAS DEWAN KOMISARIS ........................................................................................................... 59
3.3.2.
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ......................................................................... 60
3.3.3.
PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS BERKAITAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ........ 60
3.4.
WEWENANG DEWAN KOMISARIS ......................................................................................... 61
3.5.
KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS ............................................................................................ 62
3.5.1.
KEWAJIBAN POKOK DEWAN KOMISARIS .......................................................................................... 62
3.5.2.
PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO .............................................................................................. 63
3.5.3.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ................................................................................................. 63
4
BOARD MANUAL 3.5.4.
KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI ................................................................................ 63
3.5.5.
ETIKA BERUSAHA/JABATAN DAN ANTI KORUPSI ............................................................................... 64
3.6.
HONORARIUM DAN PEMBAGIAN KERJA DEWAN KOMISARIS ............................................. 64
3.7.
FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS..................................... 65
3.8.
RAPAT DEWAN KOMISARIS .................................................................................................... 69
3.8.1.
RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS ............................................................................................. 69
3.8.1.1. Keputusan Rapat .................................................................................................................... 69 3.8.1.2. Kuorom Rapat......................................................................................................................... 70 3.8.1.3. Risalah Rapat .......................................................................................................................... 70 3.8.1.4. Tempat Rapat ......................................................................................................................... 71 3.8.1.5. Jadual Rapat ........................................................................................................................... 71 3.8.1.6. Undangan Rapat ..................................................................................................................... 71 3.8.1.7. Pimpinan Rapat ...................................................................................................................... 72 3.8.2.
RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDANG DIREKSI. ........................................................... 72
3.9.
KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS .................................................................................... 72
3.9.1.
KOMITE AUDIT ........................................................................................................................... 73
3.9.2.
KOMITE NOMINASI...................................................................................................................... 74
3.9.3.
KOMTITE REMUNERASI ................................................................................................................ 74
3.9.4.
KOMITE ASURANSI DAN RESIKO USAHA .......................................................................................... 74
3.9.5.
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE ...................................................................................... 74
3.10.
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS ............................................................................................ 74
3.10.1.
Fungsi...................................................................................................................................... 74
3.10.2.
Tugas....................................................................................................................................... 75
3.11.
PENGENALAN ......................................................................................................................... 75
BAB 4
TATA LAKSANA WEWENANG DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ........... 76
4.1.
KEGIATAN DIREKSI UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI/KONTRAK/ PERJANJIAN/KESEPAKATAN, PENJAMINAN DAN PINJAMAN ............................................................................................... 76
4.1.1.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN .......................................................................................... 76
4.1.2.
PROSEDUR DAN ALUR PELAKSANAAN ............................................................................................. 76
4.1.2.1. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain ......................................................................................................................................... 76 4.1.2.2. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) ................................. 77 4.1.2.3. Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional ............................... 78
5
BOARD MANUAL 4.1.2.4. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya. ................. 79 4.2.
KEGIATAN-KEGIATAN DIREKSI LAIN YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS ............................................................................................................................. 80
4.2.1.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN .......................................................................................... 81
4.2.2.
PROSEDUR DAN ALUR PELAKSANAAN ............................................................................................. 81
4.2.2.1. Melakukan Penyertaan Modal Pada Suatu Badan Usaha Lainnya ......................................... 81 4.2.2.2. Menghapuskan Dari Pembukuan Piutang Macet Dan Menghapuskan Persediaan Barang Mati ........................................................................................................................................ 82 4.2.2.3. Melepas Atau Menjaminkan Aktiva Tetap (Fixed Asset) Perseroan, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Pada Sub-Bab 2.4.2 Butir 3........................................................ 83 4.2.2.4. Melepaskan Sebagian Atau Seluruhnya Penyertaan Perseroan Ke Dalam Perseroan Lain Atau Badan-Badan Lain .................................................................................................................. 83 4.2.2.5. Mengambil Bagian Baik Sebagian Atau Seluruhnya Atau Ikut Serta Dalam Perseroan Atau Badan-Badan Lain Atau Menyelenggarakan Perseroan Baru Atau Mendirikan Perseroan Patungan ................................................................................................................................ 84 4.2.2.6. Menghapus Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun ..................................................... 85 4.2.2.7. Memindah-tangankan Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Pada Sub-Bab 2.4.2 Butir 3........................................................ 85 4.2.2.8. Melakukan Transaksi Lindung Nilai ........................................................................................ 86 4.2.2.9. Melakukan Perubahan Penggunaan Anggaran Investasi Yang Telah Ditetapkan Dalam RKAP ............................................................................................................................................... 87 4.2.2.10. Melakukan perubahan dalam RKAP selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris................................................................................. 88 4.2.2.11. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi. ........ 88 BAB 5
TATA LAKSANA WEWENANG DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN RUPS BERDASARKAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS ...................................................................................... 90
5.1.
KEGIATAN DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN RUPS BERDASARKAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS ............................................................................................................................. 90
5.1.1.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN .......................................................................................... 91
5.1.2.
PROSEDUR DAN ALUR KERJA PELAKSANAAN ................................................................................... 91
5.1.2.1.
Mengadakan Transaksi, Kontrak, Perjanjian, Kesepakatan Dan/Atau Kerjasama Dengan Pihak Lain ............................................................................................................................... 91
5.1.2.2.
Mengikat Perseroan Sebagai Penjamin (Borg Atau Avalist) Dan Jaminan Lainnya Termasuk (Standby Letter Of Credit/SBLC, Corporate Guarantee Dan Sejenisnya) .............................. 91
5.1.2.3.
Menerima Atau Memberikan Pinjaman Yang Tidak Bersifat Operasional ............................ 92
6
BOARD MANUAL 5.1.2.4.
Menerima Pinjaman Jangka Pendek Dari Bank Atau Lembaga Keuangan Lainnya ............... 93
5.1.2.5.
Melakukan Penyertaan Modal Pada Suatu Badan Usaha Lainnya ........................................ 93
5.1.2.6.
Menghapuskan Dari Pembukuan Piutang Macet Dan Menghapuskan Persediaan Barang Mati ........................................................................................................................................ 94
5.1.2.7.
Melepas Atau Menjaminkan Aktiva Tetap (Fixed Asset) Perseroan, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Sub-Bab 2.4.2 Butir 3 ................................................................ 95
5.1.2.8.
Melepaskan Sebagian Atau Seluruhnya Penyertaan Perseroan Ke Dalam Perseroan Lain Atau Badan-Badan Lain.......................................................................................................... 95
5.1.2.9.
Mengambil Bagian Baik Sebagian Atau Seluruhnya Atau Ikut Serta Dalam Perseroan Atau Badan-Badan Lain Atau Menyelenggarakan Perseroan Baru Atau Mendirikan Perseroan Patungan ................................................................................................................................ 96
5.1.2.10.
Menghapus Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun ..................................................... 97
5.1.2.11.
Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3 ................................................................................... 97
5.1.2.12.
Melakukan Transaksi Lindung Nilai........................................................................................ 98
7
BOARD MANUAL
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien. Board Manual diharapkan akan : 1.
Memperjelas tugas dan tanggung jawab Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua Organ Perseroan tersebut.
2.
Mempermudah Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi maupun tugas dari Organ Dewan Komisaris dan Organ Direksi.
Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Code yang telah dimiliki oleh PT PLN Enjiniring. Lebih lanjut, diharapkan dengan adanya Board Manual ini, akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Dewan Komisaris, maupun dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ Direksi. Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perseroan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Board Manual ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam Board Manual yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam Board Manual tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.
8
BOARD MANUAL
Dalam Board Manual ini, hubungan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.2.
a)
Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan maupun Anggaran Dasar Perseroan.
b)
Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.
c)
Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggung-jawabkan.
d)
Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
e)
Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.
f)
Direksi bertanggungjawab atas akurasi kelengkapan dan ketepatan waktu PENYAMPAIAN INFORMASI PERSEROAN KEPADA DEWAN KOMISARIS.
DASAR HUKUM Penyusunan Board Manual ini mengacu kepada :
1.2.1. UNDANG-UNDANG 1.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
1.2.2. PERATURAN PEMERINTAN DAN PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI 1.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
2.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP
3.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP.
4.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
9
BOARD MANUAL 5.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
6.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
1.2.3. ANGGARAN DASAR PT. PLN ENJINIRING 1.2.4. PEDOMAN GCG 1. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006. 3. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004. 4. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004.
1.3.
DAFTAR ISTILAH Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, kecuali disebutkan secara khusus, mengandung pengertian sebagai berikut : Anak Perusahaan, adalah badan Usaha dimana kepemilikan saham PT PLN Enjiniring lebih besar dari 50 % Anggota Direksi, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu Auditor Eksternal, adalah auditor dari luar Perseroan yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang berlaku kepada Perseroan. Auditor Internal, adalah Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan secara efektif Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap, adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan usaha perseroan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perseroan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
10
BOARD MANUAL Daftar Khusus, adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan keluarganya, baik di Perseroan maupun di perseroan lain, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi1, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hari, pengertian hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kerja efektif dan bukan hari kalender. Dewan Komisaris2, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Komisaris Independen, adalah Anggota Dewan Komisaris yang diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen di Perseroan oleh RUPS berdasarkan syaratsyarat independensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organ Perseroan3, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PLN Enjiniring. Organ Direksi, adalah Rapat Direksi, Anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Organ Komisaris, adalah Rapat Dewan Komisaris, Anggota Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Pemegang Saham, Pemegang Saham di Perseroan, yang dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang berisi nama-nama Pemegang Saham di Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan, adalah PT Prima Layanan Nasional Enjiniring selanjutnya disingkat menjadi PLN Enjiniring. Rapat Umum Pemegang Saham4, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah pejabat yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
1
(Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5) ( Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6) 3 (Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2) 4 (Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4) 2
11
BOARD MANUAL Staf Akhli Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Stakeholder, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
12
BOARD MANUAL
BAB 2 DIREKSI
2.1.
SUSUNAN DAN PERSYARATAN DIREKSI
2.1.1.
SUSUNAN DIREKSI5 Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2.1.2.
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI
2.1.2.1. Persyaratan Anggota Direksi (1) Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 6 a) Dinyatakan pailit. b) Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau ; c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.2.1 tersebut diatas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.7 (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.2.1 tersebut diatas pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan persyaratan perundangan.8 (4) Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.2.1 dan butir (3) tersebut diatas batal demi hukum sejak 5
(Anggaran Dasar PLN Enjiniring (selanjutnya disebut AD) Pasal 10 Ayat 1) (AD Pasal 10 ayat 2) 7 (AD Pasal 10 ayat 3) 8 (AD Pasal 10 ayat 4) 6
13
BOARD MANUAL saat Anggota Direksi lainnya atau Anggota Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.9 2.1.2.2. Pengangkatan/Pemberhentian dan Mulai berlakunya Jabatan Direksi (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.10 (2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.11 (3) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.12 (4) Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.13 2.1.2.3. Larangan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris14 Antar para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 2.1.2.4. Larangan Perangkapan Jabatan Rangkap15 Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu ; (a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta ; (b) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
9
(AD Pasal 10 ayat 5) (AD Pasal 10 ayat 6) 11 (AD Pasal 10 ayat 7) 12 (AD Pasal 10 ayat 8) 13 (AD Pasal 10 ayat 9) 14 (AD Pasal 10 ayat 22) 15 (AD Pasal 10 ayat 33) 10
14
BOARD MANUAL (c) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; (d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif ; dan/atau (e) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2.2.
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI
2.2.1.
MASA JABATAN (1) Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.16 (2) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :17 a)
Meninggal dunia;
b)
Masa jabatan berakhir;
c)
Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
d)
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf d) tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.18 (4) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.19 (5) Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham20
PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI21
2.2.2.
(1)
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
16
(AD Pasal 10 ayat 10) (AD Pasal 10 ayat 29) 18 (AD Pasal 10 ayat 30) 19 (AD Pasal 10 ayat 11) 20 (AD Pasal 10 ayat 31) 21 (AD Pasal 10 ayat 12-20) 17
15
BOARD MANUAL (2)
(3)
Alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut diatas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan Anggota Direksi; a)
Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
b)
Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
c)
Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
d)
Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara.
e)
Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a), b) dan c) tersebut di atas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
f)
Mengundurkan diri.
Disamping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a) sampai dengan f) tersebut diatas, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
Hak Pembelaan Diri (4)
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a), b), c) dan d) dan butir (3) tersebut di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(5)
Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (2) tersebut di atas, diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
(6)
Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir (4) tersebut diatas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada butir (5) tersebut diatas.
(7)
Dalam hal Anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada butir (6) tersebut diatas dianggap telah terpenuhi.
(8)
Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir (4) tersebut diatas, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (6) tersebut diatas.
16
BOARD MANUAL (9)
Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir (5) tersebut diatas, masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Pemberhentian Tidak Hormat22 (10) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf d) dan e) tersebut diatas, adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. (1) (11) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.1.2.3 tersebut diatas, Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan salah seorang diantara mereka. PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI 23
2.2.3.
(1)
22 23
Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan ANGgaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a)
Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
b)
Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
c)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) tersebut diatas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
d)
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
e)
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
(AD Pasal 10 ayat 21-22) (AD Pasal 10 ayat 32)
17
BOARD MANUAL f)
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e) tersebut diatas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
g)
Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e) tersebut diatas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
h)
Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e) tersebut diatas tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
i)
Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada huruf h) tersebut diatas.
j)
Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e) tersebut diatas.
k)
Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf j) tersebut diatas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
l)
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h) tersebut diatas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
PENGUNDURAN DIRI24
2.2.4.
(1) Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal 24
(AD Pasal 10 ayat 27-28)
18
BOARD MANUAL efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif tanggal pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG LOWONG:25
2.2.5.
(1) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih Anggota Direksi Perseroan lowong, maka a)
Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut.
b)
Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a) tersebut diatas, maka untuk sementara salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain Anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
c)
Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a) tersebut diatas, maka untuk sementara Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
d)
Bagi pelaksana tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan huruf c) tersebut diatas selain Anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
(2) Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan Anggota Direksi Perseroan lowong, maka: 25
(AD Pasal 10 ayat 25-26)
19
BOARD MANUAL a) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut. b) Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud huruf a) tersebut diatas, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. c) Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara Anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. d) Bagi pelaksana tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan c) tersebut diatas, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
2.2.6.
PEMBERITAHUAN MENGENAI SUSUNAN DIREKSI KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS26
2.3.
TUGAS DIREKSI
2.3.1.
TUGAS DIREKSI (1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. 27 (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas dan kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. 28
26
(UU tentang No. 40 Pasal 94 ayat (7)) (AD pasal 11 ayat 1) 28 (AD pasal 11 ayat 3) 27
20
BOARD MANUAL (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran. 29 (4) Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30
2.3.2.
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
29
(1)
Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi. 32
(2)
Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. 33
(3)
Setiap Anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 34
(4)
Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung-jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. 35
(5)
Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.36
(6)
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama. 38
(7)
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (6) diatas yang
(AD (AD 32 (AD 33 (AD 34 (AD 35 (AD 36 (AD 38 (AD 30
pasal 11 ayat 4) pasal 11 ayat 5) pasal 11 ayat 25) pasal 11 ayat 26) pasal 11 ayat 6) pasal 11 ayat 7) pasal 11 ayat 20) pasal 11 ayat 21)
21
BOARD MANUAL tertua yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.39 (8)
Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.40
(9)
Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.41
(10) Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.43
2.4.
WEWENANG DIREKSI Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.3.1 butir (1) tersebut diatas, maka Direksi berwenang untuk : 44 (1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. (2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam maupun di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain. (3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rapat Umum Pemegang Saham. (4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan. (6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau 39
(AD (AD 41 (AD 43 (AD 44 (AD 40
pasal 11 ayat 22) pasal 11 ayat 23) pasal 11 ayat 24) pasal 11 ayat 19) pasal 11 ayat 2 huruf (a))
22
BOARD MANUAL pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. (7) Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, termasuk kegiatan sebagai berikut : 45
2.4.1.
a)
Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
b)
Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya);
c)
Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional;
d)
Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
WEWENANG DIREKSI HARUS DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS (1) Direksi dapat memutuskan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4 butir (7) tersebut diatas setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanpa harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai per transaksi yang melebihi batasan dalam Sub-bab 2.4 butir (7) tersebut diatas sampai dengan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit. 46 (2) Dikecualikan dari ketentuan pada Sub-bab 2.4 butir (7) tersebut diatas, perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk : 47 a)
Melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya;
b)
Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati;
c)
Melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir (3) ;
d)
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain;
45
(AD pasal 11 ayat 8) (AD Pasal 11 ayat 9) 47 (AD Pasal 11 ayat 10) 46
23
BOARD MANUAL
(3)
2.4.2.
e)
Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru atau mendirikan Perseroan patungan;
f)
Menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
g)
Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir (3);
h)
Melakukan transaksi lindung nilai;
i)
Melakukan perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perseroan;
j)
Melakukan perubahan dalam Rencana Kerja Anggaran Perseroan selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
k)
Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4.1 butir (1) tersebut diatas, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. 48
WEWENANG DIREKSI HARUS DENGAN PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DENGAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS (1)
(2)
48 49
Perbuatan/tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4 butir (7) , Sub-bab 2.4.1 butir (1) dan butir (2) huruf a) sampai dengan huruf h) tersebut diatas yang melebihi batasan nilai 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan kecuali untuk transaksi dengan PT. PLN (Persero). 49 Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rekomendasi Dewan Direksi, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka Rapat Umum
(AD Pasal 11 ayat 11) (AD Pasal 11 ayat 12)
24
BOARD MANUAL Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. 50 (3)
2.4.3.
Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk : 51 a)
Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau ;
b)
Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
(4)
Transaksi sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4.2 butir (3) huruf a) tersebut diatas adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku. 52
(5)
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4.2 butir (3) tersebut diatas tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.53
(6)
Perbuatan hukum yang mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.4.2 butir (3) di atas harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. 54
(7)
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. 55
KETIDAKWENANGAN DIREKSI (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : 56
50
(AD Pasal 11 ayat 13) (AD Pasal 11 ayat 14) 52 (AD Pasal 11 ayat 15) 53 (AD Pasal 11 ayat 16) 54 (AD Pasal 11 ayat 17) 55 (AD Pasal 11 ayat 18) 56 (AD Pasal 11 ayat 27) 51
25
BOARD MANUAL a)
Terjadi perkara didepan pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau;
b)
Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah : 57
2.5.
a)
Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
b)
Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
c)
Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
KEWAJIBAN DIREKSI Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, Direksi berkewajiban untuk : 58
57 58
(1)
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan dengan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
(2)
Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)
Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
(4)
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi.
(5)
Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan.
(6)
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
(7)
Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.
(AD Pasal 11 ayat 28) (AD Pasal 11 ayat 2 huruf (b))
26
BOARD MANUAL (8)
Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
(9)
Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) tersebut diatas dan dokumen Perseroan lainnya. (11) Menyimpan ditempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 10) tersebut diatas. (12) Menyusun sistim akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. (13) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. (14) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. (15) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. (16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.5.1.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuanketentuan berikut.
2.5.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (a)
59
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan Perseroaan tiap-tiap tahunan, meliputi : 59
(AD Pasal 21 ayat 1)
27
BOARD MANUAL i.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang persetujuan Laporan Tahunan;
ii.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
(b)
Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakli paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. 60
(c)
Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pada butir (b) hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tesebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. 61
2.5.1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk persetujuan Laporan Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang persetujuan Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:62 (1)
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.5.2 butir (3);
(2)
Usulan penggunaan laba bersih Perseroan;
(3)
Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.
2.5.1.1.2. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tentang persetujuan Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang bersangkutan) dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan: 63 (1)
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan;
60
(AD Pasal 21 ayat 4) (AD Pasal 21 ayat 5) 62 (AD Pasal 21 ayat 2) 63 (AD Pasal 21 ayat 3) 61
28
BOARD MANUAL (2)
2.5.1.2.
Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pereroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 64
2.5.1.3.
Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (1)
Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; 65
(2)
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat pula dilakukan atas permintaan : 66 i.
Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
ii.
Dewan Komisaris
(3)
Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir (2) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.67
(4)
Alasan sebagimana dimaksud pada butir (3) antara lain namun tidak terbatas pada 68 : a)
Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b)
Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau
c)
Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan
(5)
Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (3) disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. 69
(6)
Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) dalam jangka waktu paling lambat 15
64
(AD Pasal 22) (AD Pasal 23 ayat 4) 66 (AD Pasal 23 ayat 5) 67 (AD Pasal 23 ayat 6) 68 (AD Pasal 23 ayat 7) 69 (AD Pasal 23 ayat 8) 65
29
BOARD MANUAL (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.70 (7)
Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (6) di atas 71: i.
Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (2) huruf i) diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
ii.
Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (2) huruf ii).
Umum
(8)
Dewan Komisaris melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (7) huruf i) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. 72
(9)
Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir 6) di atas hanya membicaakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada butir (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.73
(10) Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (7) huruf ii) di atas hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada butir (3).74 (11) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (6) dan (8), Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.75 (12) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. 76
70
(AD Pasal 23 ayat 9) (AD Pasal 23 ayat 10) 72 (AD Pasal 23 ayat 11) 73 (AD Pasal 23 ayat 12) 74 (AD Pasal 23 ayat 13) 75 (AD Pasal 23 ayat 14) 76 (AD Pasal 23 ayat 15) 71
30
BOARD MANUAL (13) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. 77 (14) Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. 78 (15) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud butir (14) kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.79 (16) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagimana dimaksud pada butir (6), (7) dan (8), Sub-bab 2.5.1.7 butir (1) dan (2), keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. 80 (17) Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 81 (18) Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (17) di atas harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham.82 2.5.1.4.
Kourom Rapat Umum Pemegang Saham 83 (1)
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.
(2)
Dalam hal kuorom sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
(3)
Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum.
77
(AD Pasal 23 ayat 16) (AD Pasal 23 ayat 17) 79 (AD Pasal 23 ayat 18) 80 (AD Pasal 23 ayat 19) 81 (AD Pasal 23 ayat 20) 82 (AD Pasal 23 ayat 21) 83 (AD Pasal 25) 78
31
BOARD MANUAL
2.5.1.5.
(4)
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
(5)
Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud pada butir (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
(6)
Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oelh Ketua Pengadilan Negeri.
(7)
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.
(8)
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.
Hak Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (1) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara 84 (3) Ketua rapat meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 85 (4) Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.86 (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan degan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan
84
(AD Pasal 25 ayat 2) (AD Pasal 25 ayat 3) 86 (AD Pasal 25 ayat 4) 85
32
BOARD MANUAL secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat. 87 (6) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.88 2.5.1.6.
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (1) Semua keputusan yang diambil bersadarkan musyawarah dan mufakat.89 (2) Dalam hal keputusan berdasar musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud butir 1) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain, dengan ketentuan pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.90 (3) Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluakan.91 (4) Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.92
2.5.1.7.
Tempat Rapat Umum Pemegang Saham (1) Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.93 (2) Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham
87
(AD Pasal 25 ayat 5) (AD Pasal 25 ayat 9) 89 .(AD Pasal 25 ayat 6) 90 (AD Pasal 25 ayat 7) 91 (AD Pasal 25 ayat 8) 92 (AD Pasal 25 ayat 10) 93 (AD Pasal 23 ayat 1) 88
33
BOARD MANUAL tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.94 (3) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. 95 2.5.1.8.
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham 96 Jika dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan cara lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Apabila Pemegang Saham tidak memilih pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisais Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk itu olah rapat dan dalam hal semua Anggota Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi lainnya dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapaun halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2.5.1.9.
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 97 (1) Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga. (2) Tandatangan sebagaimana dimaksud pada butir 2) tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris. (3) Dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 2) berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pernyataan berbeda/dissenting opinion, jika ada)
2.5.2.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN (1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya98 : 94
(AD Pasal 23 ayat 2) (AD Pasal 23 ayat 3) 96 (AD Pasal 24 ayat 1) 97 (AD Pasal 24 ayat 2, 3 dan 4) 98 (AD Pasal 18 ayat 2) 95
34
BOARD MANUAL (a) Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang besangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; (b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan; (c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; (e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; (f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; (g) Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang lampau (tahun buku yang bersangkutan). (2) Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk RUPS, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.99 (3) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 100 (4) Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. 101 (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir (4) di atas dan tidak memberi alasan tertulis, yangbersangkutan dianggap telah menyetujui isi Lpaoran Tahunan.102
99
(AD Pasal 18 ayat 3) (AD Pasal 18 ayat 4) 101 (AD Pasal 18 ayat 5) 102 (AD Pasal 18 ayat 6) 100
35
BOARD MANUAL (6) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan ke enam setelah tahun buku ber-akhir. 103 (7) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 104 (8) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Laporan Tahunan untuk kepentingan Pemegang Saham.
2.5.3.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA 105 (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (2) Laporan berkala dimaksud pada butir (1) meliputi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (3) Selain Laporan berkala dimaksud pada butir (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris dan/atau RUPS. (4) Laporan Berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan (3) disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (5) Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. (6) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada butir (5) ditandatangani oleh semua anggota Direksi. (7) Dalam hal ada anggota Direksi tidak mendantangani Lapoaran Triwulanan sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
2.5.4.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA JANGKA PANJANG PERSEROAN (RJPP) (1) Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. 106 103
(AD Pasal 18 ayat 7) (AD pasal 18 ayat 8) 105 (AD Pasal 19 ayat 1-7) 104
36
BOARD MANUAL (2) Susunan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) yang sekurang-kurangnya memuat : 107 (a) Evaluasi pelaksanaan RJPP yang sebelumnya; (b) Posisi Perseroan saat ini; (c) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; (d) Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang. (3) Direksi menyerahkan konsep RJPP kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum RJPP periode sebelumnya habis masa berlakunya untuk mendapatkan tanggapan. (4) Dewan Komisaris bersama Direksi menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum RJPP periode sebelumnya habis masa berlakunya. 108 (5) Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan, Direksi wajib melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku. (6) Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS. (7) Direksi memberikan penjelasan mengenai RJPP kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 109
2.5.5.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA KERJA (RKAP)
DAN
ANGGARAN PERSEROAN
(1) Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RKAP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS. 110 (2) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang untuk setiap tahun buku, sekurang-kurangnya memuat 111 : a)
Misi, sasaran usaha, startegi usaha, kebijakan Pereseroan, dan program kerja/kegiatan;
106
(AD Pasal 11 ayat 2 huruf (b) angka (2)) (Kepmen BUMN No. 102/2002 Pasal 9) 108 (Kepmen BUMN No. 102/2002 Pasal 9) 109 (AD Pasal 11 ayat 2 huruf (b) angka (3)) 110 (AD Pasal 11 ayat 2 huruf (b) angka (2)) 111 (AD Pasal 17 ayat 1) 107
37
BOARD MANUAL b)
Anggaran Perseroan kerja/kegiatan;
yang
dirinci
atas
setiap
anggaran
c)
Proyeksi Keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
d)
Program kerja Dewan Komisaris; dan
e)
Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
program
(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 112 (4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.113 (5) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang bersangkutan).114 (6) Dalam hal Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud butir 3) di atas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun sebelumnya yang diberlakukan.115 (7) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.116
2.5.6.
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KHUSUS Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud Sub-bab 2.5.3, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporankhusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.117
112
(AD Pasal 17 ayat 2) (AD Pasal 17 ayat 3) 114 (AD Pasal 17 ayat 4) 115 (AD Pasal 17 ayat 5) 116 (AD Pasal 17 ayat 6) 117 (AD Pasal 19 ayat 3) 113
38
BOARD MANUAL 2.5.7.
PENGELOLAAN DOKUMEN PERSEROAN 118 Dalam pengelolaan dokumen Perseroan, Direksi wajib : (1)
Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
(2)
Memelihara seluruh daftar , risalah dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
(3)
Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
(4)
Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan la-poran tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.
2.5.7.1. Daftar Pemegang Saham (1)
(2)
Daftar Pemegang Saham seperti dimaksud pada Sub-bab 2.5.7 butir (1) memuat119 : a.
Nama dan alamat para Pemegang Saham;
b.
Jumlah, nomor, dan tenggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
c.
Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d.
Nama dan alamat dari orang/perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fiducia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fiducia tersebut;
e.
Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f.
Perubahan kepemilikan saham, jika ada dan
g.
Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
Direksi menyimpan Daftar Pemegang Saham serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat di lihat oleh para Pemegang Saham. 120
118
UU PT pasal 100 ayat (1),(2) dan (3), AD Pasal 11 Ayat 2 huruf b (AD Pasal 8 ayat 2) 120 (AD Pasal 8 ayat 1) 119
39
BOARD MANUAL 2.5.7.2. Daftar Khusus 121
2.5.8.
(1)
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilkan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
(2)
Direksi menyimpan Daftar Khusus serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat di lihat oleh para Pemegang Saham.
BENTURAN KEPENTINGAN (1)
(2)
2.5.9.
a.
Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Anggota Direksi yang lainnya yang ditunjuk oleh dan dari Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
b.
Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada butir 1) di atas.
MANAJEMEN RESIKO 123 Penerapan sistem pengendalian internal harus didukung dengan pengembangan sistem manajemen risiko yang terpadu dan melaksanakannya secara konsisten, dengan cara : (1) Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi. (2) Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko. (3) Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial. (4) Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko. (5) Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan didalam Perseroan.
121 123
(AD Pasal 8 ayat 3) (Kepmen 117 pasal 22 ayat 2, huruf b)
40
BOARD MANUAL (6) Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan system manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihakpihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
2.5.10. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 124 (1) Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perseroan. (2) Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut :
2.5.11.
a)
Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur;
b)
Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
c)
Aktivitas pengendalian;
d)
Sistem informasi dan komunikasi;
e)
Monitoring.
AKSES, KERAHASIAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI
2.5.11.1. Akses Informasi 125 Direksi harus memastikan bahwa eksternal auditor maupun interal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya. 2.5.11.2. Kerahasian Informasi 126 (1) Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan. (2) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi, harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (3) Direksi harus memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk Perseroan dirahasiakan, sampai pengumuman mengenai hal tersbeut dilakukan kepada masyarakat. 127
124
(Kepmen 117 pasal 22)
125
(Kepmen 117 Pasal 26) (Kepmen 117 Pasal 27)
126 127
(Kepmen 117 Pasal 28 ayat (4))
41
BOARD MANUAL 2.5.11.3. Keterbukaan Informasi 128 (1) Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pemegang saham dan instansi Pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Selain materi yang terdapat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku Direksi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder, antara lain mengenai : a.
Tujuan, sasaran usaha dam strategi Perseroan;
b.
Status pemegang saham utama dan para pemegang saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham;
c.
Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
d.
Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkayt lainnya;
e.
Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif kunci Perseroan, seta gaji dan tunjangan mereka;
f.
Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor Perseroan;
g.
Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal auditor, anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
h.
Faktor resiko material yang dapat di antisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan factor resiko;
i.
Informasi material mengenai karyawan Perseroan dan stakeholder;
j.
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perseroan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan;
k.
Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau sedang berlangsung; dan
l.
Pelaksanaan pedoman good corperate governance.
(3) Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporate govermance dan masalah material yang dihadapi.
128
(Kepmen 117 Pasal 28)
42
BOARD MANUAL 2.5.12. KESEMPATAN KERJA YANG SAMA 129 (1) Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyartan kerja lainnyam tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi peraturan perundang-undangan; (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebasdari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.
2.5.13. HUBUNGAN DENGAN STAKE HOLDER (1) Perseroan harus menghormati hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Perseroan dan Stakeholder lainnya. 130 (2) Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya. (3) Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja 131
2.5.14. ETIKA BERUSAHA/JABATAN DAN ANTI KORUPSI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa bertindak sesuai dengan etika berusaha sebagai berikut (1) Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada/dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yangtelah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundanganundangan yang berlaku; 132 (2) Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Corporate Governance Code dan Code of Conduct. (3) Menghindari terjadinya benturan kepentingan : (a) Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang 129
(Kepmen 117 Pasal 30) (kepmen 117 pasal 31) 131 (kepmen 117 pasal 29) 132 (Kepmen 117 pasal 32) 130
43
BOARD MANUAL dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Doreksi yang ditentukan oleh RUPS;133 (b) Anggota Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Direksi yang berkaitan dengan hal tersebut. (4) Keteladanan Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.
2.5.15. SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN 134 (1) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. (2) Melaksanakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan melaksanakan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perseroan.
2.6.
TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.7.
PROGRAM PENGENALAN 135 Agar Anggota Direksi yang baru diangkat dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi, gambaran umum Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Program Pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat tersebut. (1) Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Pengenalan. Penyelenggaraan Program Pengenalan merupakan tanggung jawab Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab tersebut berada pada Komisaris Utama atau Anggota Direksi yang ada. (2) Materi dan Bentuk Program Pengenalan
133
(Kepmen 117 Pasal 20) (AD Pasal 11 butir 2 huruf ayat 12) 135 (Kepmen 117 pasal 34 ayat 2,3) 134
44
BOARD MANUAL Program Pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat sekurangkurangnya mencakup : a)
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
b)
Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
c)
Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
d)
Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan.
2.8.
GAJI DAN TUNJANGAN / FASILITAS ANGGOTA DIREKSI
2.8.1.
GAJI DAN TUNJANGAN138 Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.8.2.
FASILITAS ANGGOTA DIREKSI
2.8.2.1. Fasilitas Umum Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham139. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana tersebut diatas ditanggung dan menjadi beban Perseroan140. Anggota Direksi dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana tersebut diatas141.
138
(AD Pasal 10 ayat 24) PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 18 140 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 19 141 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 20 139
45
BOARD MANUAL Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Anggota Direksi yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana tersebut diatas.
2.8.2.2. Fasilitas Kendaraan142 1)
Perseroan wajib memberikan Fasilitas berupa kendaraan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
2)
Dalam hal Perseroan menyediakan Fasilitas Kendaraan dan Anggota Direksi tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun penggantian biaya lainnya.
3)
Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4)
Dalam hal Anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diatas kepada Perseroan.
5)
Dalam hal Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kendaraan.
2.8.2.3. Fasilitas Kesehatan143 1)
Perseroan wajib memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi.
2)
Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatas diberikan kepada Anggota Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
3)
Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Direksi beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat Fasilitas Kesehatan.
b.
Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi : (1) Rawat jalan dan obat ; (2) Rawat inap dan obat ; dan
142 143
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 21 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 22
46
BOARD MANUAL (3) Medical Check-up.
4)
c.
Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
d.
Medical Check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada isteri, suami dan anak;
e.
Medical Check-up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun
Dalam hal anggota Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan pada Perseroan.
2.8.2.4. Fasilias Keanggotaan144 1)
Perseroan dapat mengikutsertakan Anggota Direksi sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan.
2)
Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagimana dimaksud pada butir 1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.
2.8.2.5. Fasilitas Bantuan Hukum145 1)
Perseroan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2)
Anggota Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum wajib membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.
3)
Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1), diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
4)
Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a)
144 145
Kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 23 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 24 dan 25
47
BOARD MANUAL b)
Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perseroan.
c)
Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perseroan adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
5)
Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
6)
Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.
7)
Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
8)
Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan.
9)
Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
10) Anggota Direksi yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11) Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 12) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang : a) Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
48
BOARD MANUAL b) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan. c) Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. d) Anggota Direksi Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e) Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 13) Anggota Direksi yang diperkarakan, dilarang terlibat didalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum. 14) Pereroan wajib memberikan Perlindungan Hukum kepada mantan Anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) sampai dengan butir 13), mutatis muntadis berlaku bagi pemberian Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1). 2.8.2.6. Fasilitas Khusus Bagi Anggota Direksi (1) Fasilitas Rumah Jabatan146 a. Perseroan wajib memberikan Fasilitas Rumah Jabatan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit beserta biaya pemeliharaan dan utilitas. b. Dalam hal Perseroan menyediakan Rumah Jabatan, dan Anggota Direksi atas kemauannya sendiri tidak menggunakan Rumah Jabatan tersebut, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan maupun biaya penggantian lainnya. c. Dalam hal Anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tidak menjabat, wajib mengembalikan Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas kepada Perseroan. (2) Fasilitas Club Membership/Corporate Member147
146 147
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 26 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 27
49
BOARD MANUAL a. Perseroan dapat memberikan Fasilitas Club Membership/Corporate Member kepada Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan. b. Fasilitas Club Membership/Corporate Member sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. (3) Fasilitas Biaya Representasi148 a. Perseroan dapat memberikan Biaya representasi bagi Direksi sebesar biaya yang dikeluarkan (at cost) dalam hal Direksi mewakili Perseroan. b. Batas maksimum Biaya Representasi bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
2.9.
RAPAT DIREKSI
2.9.1.
PENYELENGGARAN RAPAT DIREKSI (1) Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: 149 a)
Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi.
b)
Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.
c)
Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
(2) Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia. 150 (3) Rapat Direksi yang diselenggarakan ditempat lain selain tersebut pada butir (2) tersebut diatas ini dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi atau wakilnya yang sah. 151 (4) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
148
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 28 (AD Pasal 12 ayat 4) 150 (AD Pasal 12 ayat 5) 151 (AD Pasal 12 ayat 6) 149
50
BOARD MANUAL mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 152
(5) Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada butir (4) di atas harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 153 (6) Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat. 154
2.9.2.
KEPUTUSAN RAPAT DIREKSI (1)
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.155
(2)
Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi menyetujui secara tertulis dan menanda-tangani tentang cara dan materi yang diputuskan.156
(3)
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.9.1. butir 3) dan butir 6) tersebut di atas. 157
(4)
Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. 158
(5)
Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 159
(6)
Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 160
(7)
Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 161
(8)
Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya.162
152
(AD Pasal 12 ayat 7) (AD Pasal 12 ayat 8) 154 (AD Pasal 12 ayat 9) 155 (AD Pasal 12 ayat 1) 156 (AD Pasal 12 ayat 2) 157 (AD Pasal 12 ayat 10) 158 (AD Pasal 12 ayat 11) 159 (AD Pasal 12 ayat 18) 160 (AD Pasal 12 ayat 19) 161 (AD Pasal 12 ayat 16) 153
51
BOARD MANUAL (9)
Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) satu suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya. 163
(10) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada Sub-bab 2.3.2 butir (3). 164 (11) Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 165 (12) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung-jawab atas hasil keputusan rapat. 166 (13) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 167
2.9.3.
RISALAH RAPAT Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruh Anggota Direksi yang hadir yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak-setujuan/dissenting opinion Anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan risalah rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui, apabila diminta. 168
2.9.4.
PIMPINAN RAPAT DIREKSI (1)
Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 169
(2)
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. 170
(3)
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. 171
162
(AD Pasal 12 ayat 17) (AD Pasal 12 ayat 20) 164 (AD Pasal 12 Ayat 21) 165 (AD Pasal 12 Ayat 22) 166 (AD Pasal 12 Ayat 23) 167 (AD Pasal 12 Ayat 24) 168 (AD Pasal 12 Ayat 3) 169 (AD Pasal 12 Ayat 12) 170 (AD Pasal 12 Ayat 13) 163
52
BOARD MANUAL (4)
2.10.
Dalam hal Direksi yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas yang tertua dalam usia, yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. 172
SEKRETARIS PERSEROAN (1)
Dalam melaksanakan tugasnya maka Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. 173
(2)
Sekretaris Perseroan harus memliki kualifikasi akdemis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.174
(3)
Fungsi Sekretaris Preseroan dapat dijalankan oleh salah seorang anggota Direksi.175
(4)
Sekretaris Perseroan bertanggung jawab kepada Direksi.176
2.10.1. TUGAS (1) Bertindak sebagai pejabat penghubung (Liaison officer). 177 (2) Menatausahakan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS. 178 (3) Memastikan bahwa Perseroan keterbukaan yang berlaku. 179
mematuhi
peraturan
tentang
persyaratan
(4) Wajib membrikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan KOmisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris. 180
171
(AD Pasal 12 Ayat 14) (AD Pasal 12 Ayat 15) 173 (AD Pasal 11 ayat 2 huruf a butir 5) 174 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 2 175 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 3 176 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 4 177 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 1 178 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 1 179 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 5 180 Kepmen 117 Pasal 24 ayat 5 172
53
BOARD MANUAL BAB 3 DEWAN KOMISARIS
3.1.
SUSUNAN DAN PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS
3.1.1.
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS 181 (1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih. (2) Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
3.1.2.
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
3.1.2.1. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris 182 (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a)
Dinyatakan Pailit;
b)
Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;
c)
Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan di bidang usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) di atas, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 181 182
(AD Pasal 14 ayat 1 - 3) (AD Pasal 14 ayat 4,5,6)
54
BOARD MANUAL 3.1.2.2. Pengangkatan/Pemberhentian dan Mulai berlakunya Jabatan Dewan Komisaris 183
(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. 3.1.2.3. Larangan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris 184 (1) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud butir (1), maka RUPS berwenang memberhentikan salah satu di antara mereka. 3.1.2.4. Larangan Perangkapan Jabatan Rangkap 185 (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : (a) Anggota Direksi pada badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta. (b) Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau; (c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. (2) Bagi anggota Direksi Perseroan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat anggota Direksi.
183
(AD Pasal 14 ayat 7,8,9) (AD Pasal 14 ayat 19,20) 185 (AD Pasal 14 ayat 30) 184
55
BOARD MANUAL 3.2.
MASA JABATAN, KOMISARIS
3.2.1.
MASA JABATAN
PEMBERHENTIAN
DAN
PENGUNDURAN
DIRI
DEWAN
(1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.186 (2) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila 187 : (a) Meninggal dunia. (b) Masa jabatannya berakhir. (c) Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham ; dan/atau (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Ketentuan sebagaimana butir (2) huruf (d) di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.188 3.2.2.
PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS 189 (1) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan rapat Umum Pemegang saham dengan menyebutkan alasannya. (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan komisaris : a)
Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.
b)
Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran dasar Perseroan.
c)
Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara.
d)
Dinyatakan bersalah sehubungan dengan butir (2) huruf a), b) dan c) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
e)
Mengundurkan diri.
(3) Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a) sampai e), anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 186
(AD Pasal 14 ayat 10) (AD Pasal 14 ayat 27) 188 (AD Pasal 14 ayat 28) 189 (AD Pasal 14 ayat 11-20) 187187187
56
BOARD MANUAL (4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (2), diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham. (5) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Hak Pembelaan Diri 190 (6) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a), b) dan c), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (7) Dalam hal pemberhentian di luar forum Rapat Umum Pemegang saham maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir (5) disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada butir (5). (8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir (2) masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Pemberhentian Tidak Hormat 191 (9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c) dan d) merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
3.2.3.
PENGUNDURAN DIRI (1) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. 192 (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) 190
(AD Pasal 14 ayat 15,16,17) (AD Pasal 14 ayat 18) 192 (AD Pasal 14 ayat 25) 191
57
BOARD MANUAL hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 193 (3) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 194 3.2.4.
PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG LOWONG 195 (1) Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka : (a) Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut. (b) Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif. (c) Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a) tersebut diatas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan. (2) Apabila oleh sebab apapun seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka : a)
Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
b)
Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan Komisaris yang definitif.
c)
Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif.
193
(AD Pasal 14 ayat 26) (AD Pasal 14 ayat 29) 195 (AD Pasal 14 ayat 23,24) 194
58
BOARD MANUAL d)
3.2.5.
Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c) tersebut diatas, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
PEMBERITAHUAN MENGENAI SUSUNAN DEWAN KOMISARIS KEPADA MENTERI HUKUM 196 DAN HAM Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
3.3.
TUGAS DEWAN KOMISARIS
3.3.1.
TUGAS DEWAN KOMISARIS (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 197 (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus198: a)
Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
b)
Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(3) Pengawasan oleh Komisaris dilakukan dengan cara: a)
Meminta keterangan secara permasalahan di Perusahaan.
tertulis
kepada
Direksi
tentang
suatu
b)
Melakukan kunjungan ke unit kerja/pembangkit/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
c)
Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
196
(UU tentang PT Pasal 111 ayat (7)) (AD Pasal 15 ayat 1) 198 (AD Pasal 15 ayat 3) 197
59
BOARD MANUAL 3.3.2.
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 199 Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
3.3.3.
PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS BERKAITAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk: (1)
Memberikan pendapat dan pengembangan Perseroan.200
saran
kepada
RUPS
mengenai
rencana
(2)
Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahunan serta perubahan dan penambahannya.201
(3)
Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan berkala dan laporan lainnya dari Direksi.202
(4)
Memberikan pendapat/rekomendasi dan saran kepada RUPS mengenai rencana perbuatan pengurusan Perseroan oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS.203
(5)
Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS. Dalam hal ada Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.204
(6)
Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
(7)
Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 205
(8)
Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.206
(9)
Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.207
199
(AD Pasal 14 ayat 22) (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 4) 201 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 3) 202 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 6) 203 (AD Pasal 11 ayat 12) 204 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 6) 205 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 5) 206 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 4) 200
60
BOARD MANUAL (10) Memberikan laporan kepada RUPS secara berkala (triwulanan, tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan hasil pelaksanaan tugasnya.208 (11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. (12) Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium. (13) Memantau efektivitas praktek good corporate governance yang diterapkan Perseroan. 209 3.4.
WEWENANG DEWAN KOMISARIS 210 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 tersebut diatas, maka Dewan Komisaris berwenang untuk : (1)
Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
(2)
Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
(3)
Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
(4)
Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
(5)
Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
(6)
Mengangkat sekretaris Dewan komisaris jika dianggap perlu.
(7)
Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
(8)
Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
(9)
Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
dengan
(10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
207
(AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 11) (AD Pasal 15 ayat 2 huruf b butir 10) 209 (Kepmen 117 pasal 9 ayat 3) 210 (AD Pasal 15 ayat 2 huruf a) 208
61
BOARD MANUAL (11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap halhal yang dibicarakan. (12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang saham.
3.5.
KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
3.5.1.
KEWAJIBAN POKOK DEWAN KOMISARIS Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 tersebut di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 211 (1)
Memberikan Perseroan.
nasihat
kepada
Direksi
dalam
melaksanakan
pengurusan
(2)
Meneliti dan menelaah serta menanda-tangani Rencana Jangka panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
(3)
Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang saham mengenai Rencana Jangka panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menanda-tangani RJP dan RKAP.
(4)
Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
(5)
Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala-gejala menurunnya kinerja Perseroan.
(6)
Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda-tangani Laporan Tahunan.
(7)
Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
(8)
Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
(9)
Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilkan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lainnya.
(10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
211
(AD Pasal 15 ayat 2 huruf b)
62
BOARD MANUAL (11) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 3.5.2.
PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektifitas penerapan manajemen resiko.
3.5.3.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan menetapkan system pengendalian internal yang efektif.
3.5.4.
KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI (1)
Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseeroan secara tepat waktu dan lengkap.212
(2)
Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara obyektif.
(3)
Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh stakeholder.
(4)
Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prisip good corporate governance dan masalah material yang dihadapi.
(5)
Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Perseroan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
(6)
Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
212
Kepmen 117 Pasal 12 ayat 1
63
BOARD MANUAL 3.5.5.
ETIKA BERUSAHA/JABATAN DAN ANTI KORUPSI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan etika jabatan sebagai berikut: (1)
Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada/dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yangtelah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 213
(2)
Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan
(3)
a)
Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan. 214
b)
Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.
Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perusahaan untuk Dirinya Sendiri Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS. 215
(4)
Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.216
(5)
Keteladanan Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.
3.6.
HONORARIUM DAN PEMBAGIAN KERJA DEWAN KOMISARIS
217
Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
213
Kepmen 117 Pasal 32 ayat 1 Kepmen 117 Pasal 13 ayat 1 215 Kepmen 117 Pasal 13 ayat 1 216 Kepmen 117 Pasal 9 ayat 1 217 AD Pasal 14 ayat 21 214
64
BOARD MANUAL 3.7.
FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS
3.7.1. Fasilitas Umum Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham218. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana tersebut diatas ditanggung dan menjadi beban Perseroan219. Anggota Direksi dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana tersebut diatas220. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Anggota Direksi yang
melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana tersebut diatas. 3.7.2. Fasilitas Kendaraan Dinas221 1)
Perseroan dapat memberikan Fasilitas kendaraan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.
2)
Dalam hal Perseroan menyediakan Fasilitas Kendaraan dan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun penggantian biaya lainnya.
3)
Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4)
Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diatas kepada Perseroan.
5)
Dalam hal seseorang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu Perseroan dan/atau anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kendaraan.
3.7.3. Fasilitas Kesehatan222 218
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 18 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 19 220 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 20 221 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 21 219
65
BOARD MANUAL 1)
Perseroan wajib memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatas diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. 3) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) diatas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat Fasilitas Kesehatan.
b.
Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi : (4) Rawat jalan dan obat ; (5) Rawat inap dan obat ; dan (6) Medical Check-up.
c.
Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
d.
Medical Check-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada isteri, suami dan anak;
e.
Medical Check-up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun
4) Dalam hal seseorang menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu Perseroan da/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan pada Perseroan. 3.7.4. Fasilitas Keanggotaan223 1) Perseroan dapat mengikutsertakan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan.
222 223
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 22 PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 23
66
BOARD MANUAL 2) Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagimana dimaksud pada butir 1), diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan. 3.7.5. Fasilitas Bantuan Hukum224 1)
Perseroan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada Dewan Komisaris dan dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2)
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum wajib membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.
3)
Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1), diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
4)
Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a)
Kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
b)
Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perseroan.
c)
Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perseroan adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
5)
Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
6)
Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.
7)
Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsipprinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
8)
Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, tidak
224
PERMEN BUMN No. 02/MBU/2009 Pasal 24 dan 25
67
BOARD MANUAL dibayarkan dan dimasukan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. 9)
Dalam hal Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
10) Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11) Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 12) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang : a)
Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
b)
Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
c)
Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
d)
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e)
Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13) Dewan Komisaris dan dewan Pengawas yang diperkarakan, dilarang terlibat didalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum. 14) Pereroan wajib memberikan Perlindungan Hukum kepada mantan Dewan Komisaris dan dewan Pengawas dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya
68
BOARD MANUAL tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. 15) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) sampai dengan butir 13), mutatis muntadis berlaku bagi pemberian Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada butir 1).
3.8.
RAPAT DEWAN KOMISARIS Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari : (1) Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris; (2) Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi.
3.8.1.
RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 tersebut di atas, Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dengan ketentuan :
3.8.1.1. Keputusan Rapat (1)
Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.225
(2)
Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.226
(3)
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.227
(4)
Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.228
(5)
Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.229
(6)
Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.230
225
AD Pasal 16 ayat 1 AD Pasal 16 ayat 2 227 AD Pasal 16 ayat 13 228 AD Pasal 16 ayat 14 229 AD Pasal 16 ayat 21 226
69
BOARD MANUAL (7)
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.231
(8)
Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf C butir 3, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.232
(9)
Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.233
(10) Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.234 (11) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.235 3.8.1.2. Kuorom Rapat (1)
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.236
(2)
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.237
(3)
Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.238
3.8.1.3. Risalah Rapat (1)
Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi halhal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak-setujuan/dissentling opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.239
230
AD Pasal 16 ayat 22 AD Pasal 16 ayat 23 232 AD Pasal 16 ayat 24 233 AD Pasal 16 ayat 25 234 AD Pasal 16 ayat 26 235 AD Pasal 16 ayat 27 236 ADPasal 16 ayat 13 237 AD Pasal 16 ayat 15 238 AD Pasal 16 ayat 16 231
70
BOARD MANUAL (2)
Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.240
(3)
Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.241
3.8.1.4. Tempat Rapat (1)
Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.242
(2)
Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan ditempat lain selain tersebut pada butir (1), dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.243
3.8.1.5. Jadual Rapat (1)
Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.244
(2)
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 245
3.8.1.6. Undangan Rapat (1)
Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 246
(2)
Panggilan rapat sebagimana dimaksud pada butir (1) diatas harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 247
(3)
Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.248
239
AD Pasal 16 ayat 3 AD Pasal 16 ayat 4 241 AD Pasal 16 ayat 5 242 AD Pasal 16 ayat 6 243 AD Pasal 16 ayat 7 244 AD Pasal 16 ayat 8 245 AD Pasal 16 ayat 9 246 AD Pasal 16 ayat 10 247 AD Pasal 16 ayat 11 240
71
BOARD MANUAL 3.8.1.7. Pimpinan Rapat
3.8.2.
(1)
Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.249
(2)
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 250
(3)
Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. 251
(4)
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang terlama menjabat sebagai anggota Dewan Komisarsi lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagimana dimaksud pada butir 19 diatas yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat.252
RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDANG DIREKSI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1 tersebut diatas, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan mengundang Direksi dengan ketentuan:
3.9.
(1)
Rapat Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Panggilan Rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada anggota Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurangkurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.253
(3)
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.254
KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS (1)
Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada sub-bab 3.3.1 Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif. 255
248
AD Pasal 16 ayat 12 AD Pasal 16 ayat 17 250 AD Pasal 16 ayat 18 251 AD Pasal 16 ayat 19 252 AD Pasal 16 ayat 20 253 AD Pasal 16 ayat 10 254 AD Pasal 16 ayat 11 255 Kepmen 117 pasal 14 ayat 2 249
72
BOARD MANUAL
3.9.1.
(2)
Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi, Komite Remunerasi serta Komite Asuransi dan Resiko Usaha guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.256
(3)
Salah seorang anggota Komite sebagaimana dimaksud butir (1) dan (2) adalah anggota Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.257
(4)
Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 258
KOMITE AUDIT Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk
259
:
(1)
Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Auditor Internal maupun Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
(2)
Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.
(3)
Memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham merupakan inforasi yang akurat, memadai dan tepat waktu.
(4)
Memastikan effektivitas sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor .260
(5)
Memastikan bahwa Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Internal memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. 261
(6)
Memastikan bahwa Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Internal merahasiakan informasi yang diperoleh saat melaksanakan tugasnya kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.262
(7)
Mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
(8)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan
effektufitas
256
Kepmen 117 pasal 14 ayat 3 Kepmen 117 pasal 14 ayat 4 258 UU PT Pasal 121 ayat 2 259 Peraturan Meneg BUMN No. Per-05/MBU/2006 tentang Pembentukan Komite Audit 260 Kepmen 117 Pasal 14 ayat(5) 261 Kepmen 117 Pasal 26 262 Kepmen 117 Pasal 27 ayat 1 257
73
BOARD MANUAL 3.9.2.
KOMITE NOMINASI Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi dan para eksekutif laiinya di dalam Perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.263
3.9.3.
KOMTITE REMUNERASI Komite Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang :264
3.9.4.
(1)
penilaian terhadap sistem tersebut;
(2)
Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
(3)
Sistem pension;
(4)
Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal penguragan karyawan.
KOMITE ASURANSI DAN RESIKO USAHA Komite Asuransi dan Resiko Usaha bertugas membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan resiko usaha.265
3.9.5.
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE Komite Good Corporate Governance bertugas membantu pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Good Corporate Governance di Perseroan.
3.10.
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS266 Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris atas biaya Perseroan berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Komisaris.
3.10.1. Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
263
Kepmen 117 Pasal 14 ayat 6 Kepmen 117 Pasal 14 ayat 7 265 Kepmen 117 Pasal 117 ayat 8 266 AD Pasal 15 ayat 2 huruf a butir 6 264
74
BOARD MANUAL 3.10.2. Tugas
3.11.
(1)
Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
(2)
Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.
(3)
Menyelenggarakan risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
(4)
Melakukan sistem administrasi risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
PENGENALAN Agar Dewan Komisaris Perseroan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya, maka Komisaris Utama bertanggungjawab atas pelaksanaan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat yang sekurang-kurangnya mencakup:267 (1)
Pelaksanaan good corporate governance oleh Perseroan.
(2)
Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
(3)
Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
(4)
Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar.
267
Kepmen 117 Pasal 34
75
BOARD MANUAL BAB 4
TATA LAKSANA WEWENANG DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
4.1.
KEGIATAN DIREKSI UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI/KONTRAK/ PERJANJIAN/KESEPAKATAN, PENJAMINAN DAN PINJAMAN Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan Perseroan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanpa harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai per transaksi yang melebihi batasan sampai dengan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, termasuk kegiatan sebagai berikut 268:
4.1.1.
(1)
Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
(2)
Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya);
(3)
Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional;
(4)
Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatankegiatan pada Sub-bab 4.1 tersebut di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. 269
4.1.2.
PROSEDUR DAN ALUR PELAKSANAAN
4.1.2.1. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain Prosedur 268 269
AD Pasal 11 ayat 9 AD Pasal 11 ayat 11
76
BOARD MANUAL (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain dengan nilai 10% < Equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap, namun tidak terbatas pada : a)
Latar belakang;
b)
Kajian resiko dan manfaat;
c)
Konsep kontrak;
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi;
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana rencana mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Alur proses lihat lampiran 1
4.1.2.2. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) dengan nilai 10% < Equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap;
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi;
77
BOARD MANUAL (3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 2 4.1.2.3. Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional, dengan nilai 10% < Equity ≤ 30% dilengkapi dengan alasan dan latar belakang berupa : a)
b)
Untuk rencana menerima pinjaman, antara lain :
rencana penggunaan pinjaman
saat ini persyaratan pinjaman dari pihak kreditur
plafon pinjaman
posisi pinjaman
rencana obyek jaminan yang akan diberikan
Untuk rencana memberikan pinjaman, antara lain :
rencana penggunaan pemberian pinjaman
persyaratan pemberian pinjaman yang akan diberikan
plafon kredit
posis kredit saat ini
rencana obyek jaminan yang akan diberikan oleh pihak debitur
karakter dari debitur
78
BOARD MANUAL
kapasitas dari debitur
kondisi bisnis dari debitur
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 3 4.1.2.4. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan nilai 10% < Equity ≤ 30% dilengkapi dengan alasan dan latar belakang berupa:
rencana penggunaan pinjaman
persyaratan pinjaman dari pihak kreditur
plafon pinjaman
posisi pinjaman saat ini
rencana obyek jaminan yang akan diberikan
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari
79
BOARD MANUAL Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut. (4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 4 4.2.
KEGIATAN-KEGIATAN DIREKSI LAIN YANG HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS Dikecualikan dari ketentuan bahwa Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, perbuatanperbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk : a.
Melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya;
b.
Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati;
c.
Melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3;
d.
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain;
e.
Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru atau mendirikan Perseroan patungan;
f.
Menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
g.
Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3;
h.
Melakukan transaksi lindung nilai;
80
BOARD MANUAL
4.2.1.
i.
Melakukan perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP;
j.
Melakukan perubahan dalam RKAP selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
k.
Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatankegiatan pada butir 5.2 tersebut di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
4.2.2.
PROSEDUR DAN ALUR PELAKSANAAN
4.2.2.1. Melakukan Penyertaan Modal Pada Suatu Badan Usaha Lainnya Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap;
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi;
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
81
BOARD MANUAL (6)
Direksi menindaklanjuti rencana rencana untuk melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 5
4.2.2.2. Menghapuskan Dari Pembukuan Piutang Macet Dan Menghapuskan Persediaan Barang Mati Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap berupa :
Daftar piutang macet dan monitoringnya sesuai tahun yang bersangkutan; dan atau
Daftar persedian bang mati;
Posisi kredit saat ini;
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Alur proses lihat lampiran 6
82
BOARD MANUAL 4.2.2.3. Melepas Atau Menjaminkan Aktiva Tetap (Fixed Asset) Perseroan, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Pada Sub-Bab 2.4.2 Butir 3. Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Alur proses lihat lampiran 7
4.2.2.4. Melepaskan Sebagian Atau Seluruhnya Penyertaan Perseroan Ke Dalam Perseroan Lain Atau Badan-Badan Lain Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari
83
BOARD MANUAL Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut. (4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Alur proses lihat lampiran 8
4.2.2.5. Mengambil Bagian Baik Sebagian Atau Seluruhnya Atau Ikut Serta Dalam Perseroan Atau Badan-Badan Lain Atau Menyelenggarakan Perseroan Baru Atau Mendirikan Perseroan Patungan Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perseroan baru atau mendirikan perseroan patungan sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau
84
BOARD MANUAL menyelenggarakan perseroan baru atau mendirikan perseroan patungan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Alur proses lihat lampiran 9 4.2.2.6. Menghapus Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) ditrima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 10
4.2.2.7. Memindah-tangankan Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Pada Sub-Bab 2.4.2 Butir 3 Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur
85
BOARD MANUAL ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun sampai dengan nilai equity ≤ 30% , dengan tetap memperhatikan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3 disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3 setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 11 4.2.2.8. Melakukan Transaksi Lindung Nilai Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melakukan transaksi lindung nilai sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
86
BOARD MANUAL (4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan transaksi lindung nilai setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 12 4.2.2.9. Melakukan Perubahan Penggunaan Anggaran Investasi Yang Telah Ditetapkan Dalam RKAP Prosedur (1)
Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melakukan perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP sampai dengan nilai equity ≤ 30% disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 13
87
BOARD MANUAL 4.2.2.10. Melakukan perubahan dalam RKAP selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Prosedur (1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana untuk melakukan perubahan dalam RKAP selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi. (3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut. (4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas. (5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.. (6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan Melakukan perubahan dalam RKAP selain anggaran investasi yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 14 4.2.2.11. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi. (1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisaris untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi yang dilengkapi disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau meminta penjelasan kepada Direksi. (3) Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
88
BOARD MANUAL (4) Dewan Komisaris akan memberikan persetujuan atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas. (5) Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut. (6) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris.
Alur proses lihat lampiran 15
89
BOARD MANUAL BAB 5
TATA LAKSANA WEWENANG DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN RUPS BERDASARKAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS 5.1.
KEGIATAN DIREKSI DENGAN PERSETUJUAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS
RUPS
BERDASARKAN
Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan dengan nilai per transaksi yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, kecuali untuk transaksi dengan PT. PLN (Persero) termasuk kegiatan sebagai berikut : a)
Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
b)
Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya);
c)
Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional;
d)
Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
e)
Melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya;
f)
Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati;
g)
Melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3;
h)
Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain;
i)
Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru atau mendirikan Perseroan patungan;
j)
Menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
k)
Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3;
l)
Melakukan transaksi lindung nilai.
90
BOARD MANUAL 5.1.1.
PENETAPAN PEMBERIAN PERSETUJUAN Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rekomendasi Dewan Komisaris, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
5.1.2.
PROSEDUR DAN ALUR KERJA PELAKSANAAN
5.1.2.1. Mengadakan Transaksi, Kontrak, Perjanjian, Kesepakatan Dan/Atau Kerjasama Dengan Pihak Lain
Prosedur (1)
Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.
(2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.2. Mengikat Perseroan Sebagai Penjamin (Borg Atau Avalist) Dan Jaminan Lainnya Termasuk (Standby Letter Of Credit/SBLC, Corporate Guarantee Dan Sejenisnya) Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk
91
BOARD MANUAL (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SBLC, Corporate Guarantee dan sejenisnya) setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.3. Menerima Atau Memberikan Pinjaman Yang Tidak Bersifat Operasional Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan
92
BOARD MANUAL kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut. (6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.4. Menerima Pinjaman Jangka Pendek Dari Bank Atau Lembaga Keuangan Lainnya Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.5. Melakukan Penyertaan Modal Pada Suatu Badan Usaha Lainnya Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta
93
BOARD MANUAL penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut. (4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.6. Menghapuskan Dari Pembukuan Piutang Macet Dan Menghapuskan Persediaan Barang Mati Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
94
BOARD MANUAL 5.1.2.7. Melepas Atau Menjaminkan Aktiva Tetap (Fixed Asset) Perseroan, Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Sub-Bab 2.4.2 Butir 3 Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan Sub-bab 2.4.2 butir 3 dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepas atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan Sub-bab 2.4.2 butir 3 setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.8. Melepaskan Sebagian Atau Seluruhnya Penyertaan Perseroan Ke Dalam Perseroan Lain Atau Badan-Badan Lain Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
95
BOARD MANUAL (4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan ke dalam Perseroan lain atau badan-badan lain setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.9. Mengambil Bagian Baik Sebagian Atau Seluruhnya Atau Ikut Serta Dalam Perseroan Atau Badan-Badan Lain Atau Menyelenggarakan Perseroan Baru Atau Mendirikan Perseroan Patungan Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badanbadan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru atau mendirikan Perseroan patungan dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan Perseroan baru atau mendirikan Perseroan patungan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
96
BOARD MANUAL 5.1.2.10. Menghapus Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Prosedur Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (1)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(2)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(3)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(4)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(5)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.11. Memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Sub-bab 2.4.2 butir 3 Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana memindahtangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan Sub-bab 2.4.2 butir 3 dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta
97
BOARD MANUAL penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut. (4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana untuk memindah-tangankan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan Sub-bab 2.4.2 butir 3 setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
5.1.2.12. Melakukan Transaksi Lindung Nilai Prosedur (1) Direksi meminta rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana melakukan transaksi lindung nilai dengan nilai > 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap. (2)
Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima, Dewan Komisaris dapat memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan kepada Direksi.
(3)
Jika setelah 14 (empat belas) hari sejak permohonan pada butir (1) diterima dan Dewan Komisaris belum memberikan pendapat dan saran atau meminta penjelasan dari Direksi, maka Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat guna membahas rencana Direksi tersebut.
(4)
Dewan Komisaris akan memberikan rekomendasi atau penolakan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan dalam butir (2) atau (3) di atas.
(5)
Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui permohonan Direksi untuk diajukan kepada RUPS, setelah 7 (tujuh) hari sejak Direksi memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris tidak meminta penjelasan lebih lanjut.
(6)
Direksi menindaklanjuti rencana melakukan transaksi lindung nilai setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
98
BOARD MANUAL
LAMPIRAN
99
