NZ 312014 N 312014
Strana první
Stejnopis
NotáÍsky
zápis
sepsanydne 7. t.2014 (sedméholedna roku dva tisícečtrnáct)jménemJUDr. ZdeŤkaŠpačka, notáŤese sídlem v Praze, v notáŤskékanceláÍi na adrese Praha 10, Cernokostelecká 7, jeho zástupcem ustanovenym podle s 24 notáŤského ŤáduMgr. Janou DufkovoU, k žádosti rng. Martina Tichého) narozeného9.8.l966, s trval;fmpobytem Liberec, Liberec VI _ Rochlice, Pazderkova 93415,PSČ 460 06, a s bydlištěm (dle prohlášení)Liberec, Liberec XXV _ Vesec, V Lučinách 586, PSČ 4$ |2. Ing. Martin Tichf prohlašuje,že je zprisobily samostatněprávně jednat v rozsahu nížeuvedenéhoprávního jednání, a prokazuje svoji platnéhoriŤedního prrikazu totoŽnosti.....--.totožnost pŤedložením Ing. Martin Tichy poté prohlašuje,že je qflučnym vlastníkem tÍi set kus kmenovych listinnych akcií č. 1 _ 300, každéve jmenovitéhodnotě 10.000,00Kč (deset tisíc korun ěeskych), které se změnily k 1.|.20|4, na zák|adě zákona č. |3412013 Sb. a rozhodnutí jediného akcionáŤeučiněnéhov prisobnosti valné hromady, na akcie na jméno (společnost doposud neprovedla qiměnu akcií a nevede dosud seznam akcionáŤri).Ing. Martin Tichf pŤedkládávšechny vyše uvedenéakcie, čimŽdokládá, že je jedinfm akcionaŤemobchodní společnosti3V |easing a.s.' se sídlemPraha 5, Běhounkova 2344, lČ +gz+1l84, zapsanév obchodnímrejstŤíku vedenémMěstsk;fm soudemv Praze, oddil B, vloŽka2095.Ing. Martin Tichy dá|e prohlašuje, Že společnost3V leasing a.s. k dnešnímudni nevydala žádnéjiné akcie než qiše uvedené,které tak pŤedstavují100 % zák|adníhokapitálu shora uvedené obchodníspolečnosti3V leasing a.S.ve vyši 3.000.000,00Kč (tŤimiliony korun česk;ich)-...
Nato Ing. Martin Tichf činídnes pŤedeÍnnoudo tohoto notáŤského zápisu tato:
--------jedinéhoakcionáňe pŤi vykonu prisobnostivalné hromady-.....--. Rozhoduji o podňízení společnosti3v |easing &.S. zákonu č. 90120|2 Sb., zákon o obchodníchkorporacích,jako celku. Rozhoduji o spojeníakcií takto: 3 ks (tŤi kusy) stávajícíchkmenovych listinnych akcií společnosti,ve jmenovité hodnotě l0.000,00 Kč (desettisíc korun českych)kďŽdá,se spojív l ks (eden kus) kmenovélistinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,00 Kč (tŤicettisíc korun ěeskych). Zák|adní kapitál společnostive vyši 3.000.000,00Kč (tŤimiliony korun čes\fch) tak bude rozdělen na l00 (edno sto) kmenoqich listinn;ichakcií na jméno,každéo jmenovitéhodnotě 30.000'00 Kč (tŤicettisíckorun českych).......-. Akcie společnostibudou pŤedloŽenyk qiměně nejpozději ve lhritě 30 (tŤiceti)dn od zápisu tohoto rozhodnutíjediného akcionáŤedo obchodníhorejstŤíkus tím, že kpŤedloženíakcií bude akcion፠vyzván statutárním Ťeditelem zprisobem stanovenym v $ 343 zákona o obchodníchkorporacích...-.-
L
Strana druhá Rozhoduji o změně stanov společnostitak, žedosavadnístanovy společnosti( plné znénize dne |7.7.200|) budou v plném rozsahu, a s ričinnostíode dne zápisu vyše uveden1fch rozhodnutí (rozhodnutí o podŤízeníspolečnosti zákonu o obchodních korporacích a rozhodnutío spojeníakcií) do obchodníhorejstŤíku,na}tazeny stanovami v tomto znění:---...-...Stanovy společnosti3V leasing a.s. Clánek 1 obchodní Íirma a sídlospo|ečnosti l. obchodní firma spoleěnosti zní:.3Y leasing a.s. (dále jen ,,společnost..).
2. obec,v níŽjeumístěno sídlo,je: Praha.........
čHnet 2 Internetovéstránky Na adrese: www.3vleasing.cz jsou umístěny internetové stranky společnosti, kde jsou uveŤejřovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další daje pro akcionaŤe a ridaje dle $ 7 odst. 2 zákonao obchodníchkorporacích........ čhnek 3 Pňedmět podnikání PŤedmětempodnikání společnostij e:---V;iroba, obchod a službyneuvedenév pŤíloháchI až3 živnostenskéhozákona.
čHnek 4 Vyšezák|adníhokapitá|u a akcie Kč (tŤimiliony korunčes\ich)a je rozdělen 1. Zák|adníkapitál společnosti činí3.000.000,00 tisíc na l00 (edno sto)kmenoqichakcií,kaŽdáo jmenovitéhodnotě30.000,00Kč (tŤicet korun česk;fch). 2. Akcie společnostijsou cennymi papíryna jméno 3. Akcie na jménojsou neomezeněpŤevoditelné. 4. S jednou akcií o jmenovitéhodnotě 30.000,00Kě (tŤicettisíc korun česk;ich)je spojen l (eden) hlas. Celkorn.fpočethlas ve společnostije 100 (edno sto).
C|ánek 5 orgány společnosti jsou: struktury.organy společnosti 1. Společnost zvo|i|amonistick;f systémvnitŤní jediny akcion፠vykonávajicijejíp sobnost), a) valná hromada(pŤípadně
b) správnírada a -.--c) statutárníŤeditel. 2, v pŤípadě, žemá společnostjedinéhoakcionáÍe,nekoná se valná hromada a jejíprisobnost v rozsďtu stanovenémv Članku 6 odst. 6 vykonává tento akcionaŤ.Rozhodnutí pŤijaté
Strana tŤetí v prisobnosti valné hromady doručíakcionaŤbuď k rukám jakéhokoliv člena správni rudy nebo na adresu sídla společnostianebo na e.mailovou adresu
[email protected]. Členové orgán jsou povinni pŤedkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáŤi s dostatečnym časovym pŤedstihem. Jediny akcion፠m Že určit lhritu, v niž mu má byt návrh konkrétníhorozhodnutípŤedložen...----.čHnek 6 Valná hromada .---.. 1. Valná hromadaje nejvyšším orgánemspolečnosti. 2. Valná hromada je schopná usnášení,jsou-li pŤítomniakcionaŤi vlastnící akcie, jejichŽ jmenovitá hodnota pŤesahuje30 oÁ zék|adníhokapitálu. 3. Na valnéhromadě se hlasuje zvednutímruky.
tr
4. Pokud s tím budou souhlasitvšichni akcionríči, mrižese valrrríhromadakonat i bez splnění požadavkŮstanovenfchzíkonempro svolfurivalnéhromady.---__5. PŤipouští se roáodování per rollampodle s 4|8 až420 zii
společnostinebo jeho črístitvoŤícísamostatnou
c) udělovéni pokyn správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou.li v rozporu s právními pŤedpisy;valná hromada mriže zejménazakázat členovi správní rady určitéprávníjednaní,je-li to v zájmu společnosti'a .----.-. d) jmenování a odvolávání likvi dátora, schvalování smlouvy o vykonu funkce a plnění podle $ 6l zakona o obchodníchkorporacích.
t>
ČHnek 7 Správní rada l. Správní rada má 3 (tŤi)členy,kterévolí a odvolává valná hromada. Správni rada volí a odvolává ze sqfch členripŤedsedusprávnírady. 2. v pŤípadě,že má společnostjedinéhoakcionáŤe,mtižemít správní radajednoho nebo dva členy. 3. Správní rada mriŽe zakánat statutárnímuŤediteli určitéptávní jednaní, je.li to v zájmu spoleěnosti.---..-.4. Správní rada zasedá nejméně čtyŤikrátročně. Zasedání správní rady svolává pŤedseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvÍtnkouna adresy uvedenéjednotlirn.imi členy správní rady. Pozvárka, obsďrující místo, dafum, dobu zasedáni a poŤad jeho jednaní, musí byt doručenanejméně 10 dn pŤed konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které maji byt správní radou projednany. Htozi-|i nebezpeěíz prodlení, lze tuto lhritu zl
L
Strana čtvrtá
na Žádost statutárníhoŤediteleanebo požádá-li kvalifikovan;f akcion፠správní radu, aby pŤezkoumala qfkon prisobnosti statutárníhoŤeditele,nebo ji bude informovat o záměru podat akcionáŤskoužalobu. Nesvolá-li pŤedsedasprávní rady zasedání bez zbytečného odkladu, mohou ji svolat osoby uvedenév $ 459 zákona o obchodníchkorporacích.-----..5. Správni rada, jejiŽ početčlentineklesl pod polovinu, m Že jmenovat náhradníhočlenado pŤíštího zasedáni valnéhromady 6. Správní rada se m že usnášeti mimo zasedáni správní rady, pokud s tím souhlasívšichni členovésprávnírady. V takovémpŤípaděse pŤipouští i písemnéhlasovéninebo hlasování s vyuŽitímtechnickych prostŤedk. Hlasujícíčlenovése pak povaŽujíza pŤítomné osoby.-. 7. Člen správní rady m že ze svéfunkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnostnevhodná. odstoupenímusíbyt adresovánosprávníradě i statutárnímuŤediteli, učiněnopísemněa doručenona adresu sídla společnostinebo osobně pŤedánona zasedání správní rady kterémukoliv z pŤítomn;fchčlen správní rady. V;fkon funkce skončí uplynutímjednoho měsíce od doručenínebo pŤedáníodstoupení.Má-li b}'t 'rn.ikonfunkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícíhočlena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady mriŽe odstoupit z funkce i tak, Že na poŤadjednaní valné hromady bude zaÍazeno oznámenío odstoupeníz funkce a člen správní rady na zasedáni valné hromady oznámi, že odstupuje z funkce. V takovém pŤípadě skoněí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícíhočlenaneurěíjiny okamžikzaniku qikonu funkce. 8. K ustanoveni Čta*u 7 odst. 4 až6 se nepÍih|iŽiv pŤípadě, má.li společnostjedinéhočlena správní rady. Článek 8 Statutární ňeditel l. Statutárnímorgánem společnostije statutárníŤeditel,kteréhojmenuje správnírada.
je čtyŤi 2.Dé|kafunkčního (4) roky obdobístatutárního Ťeditele ,
t
3. StatutárníŤeditelm Že ze svéfunkce odstoupit;nesmítak však učinitv době, která je pro společnostnevhodná. odstoupení musi byt adresováno správni radě, učiněnopísemněa doručenona adresu sídla společnosti.V;ikon funkce skončíuplynutímjednoho měsíceod doručenínebo pŤedaníodstoupení.Má-li b)'t rn-ikonfunkce ukončenk jinému datu, musí o takové Žádosti odstupujícíhostatutárníhoŤeditelerozhodnout valná hromada. Statutární Ťeditelmt e odstoupit z funkce i tak, Že na poŤadjednání valné hromady bude zaÍazeno oznámení o odstoupeníz funkce a statutárníŤeditelna zasedánívalné hromady oznámi, že odstupuje z funkce. V takovémpŤípaděskončífunkce oznámením odstoupeníz funkce na valné hromadě, pokud va|ná hromada na žádostodstupujícíhostatutárníhoŤediteleneurčí jin;i okamŽikzánlku vykonu funkce Clánek 9 Zmény základního kapitá|u, finančníasistence a rozdělování zisku l. Na postup pŤi zvyšováni a snižování zák|adního kapitálu Se, není.li stanoveno jinak, použIjipŤíslušná ustanoveni zákona o obchodníchkorporacích. 2. PŤipouští se sníženízák|adnihokapitá|uvzetim akcií z oběhu včetnělosování akcií. právo akcion፠na ripis i těch akcií, kteréneupsaljiny akcionaŤ,se vylučujeve 3. PŤednostní druhémpŤípadně v každémdalšímupisovacímkole.
Strana pátá 4. Společnostje oprávněna poskyovat ťrnanční asistenci za podmínek stanoven;fchzákonem ...-. o obchodníchkorporacích. 5. Podíl na zisku |ze rozdělit ve prospěch člentiorgánti společnosti,zaměstnancria tichého ...... společníka.
odvolávám z funkce člena pňedstavenstva ke dni zápisu vyše uvedenych rozhodnutí (rozhodnutío podŤízenispolečnostizákonu o obchodníchkorporacícha rozhodnutío spojení .....-... akcií)do obchodníhorejstŤíku: . MUDr. Jana Šedu, narozeného 7.9.1944, bytem ohrobec, Karovská 443,
PSC 252 45.
b
o
Ing. Martina Tichého, narozeného9.8.l966, bytem Liberec 6, Pazderkova 93415,
.
JUDr. Jiňího Kuděje, narozeného29.5.7952,bytem Praha 8, Vršní 4|714, PSC
PSC 46006,--I 82 00.
odvolávám z funkce člena dozorčí rady ke dni zápisu vyše uvedenych rozhodnutí (rozhodnutío podŤízení společnostizákonu o obchodníchkorporacícha rozhodnutío spojení akcií)do obchodníhorejstŤíku: . Ing. Danu Tichou, naÍozenou23.12.|966, bytem Liberec VI, Pazderkova 93415,PSČ 460 06,
o Jana Šedu,narozeného 6.8.|g7z,byem Praha4, Špirkova522, .
,
q'
JUDr. Karla DuÍka, narozeného 5.9.t949, bytem Praha 6, Galandova |238l|3, PSČ 16300.
Vzhledem k tomu, že ke dni zápisu rozhodnutío podŤízení společnostizákonu o obchodních korporacich a rozhodnutí o spojení akcií do obchodníhorejstŤíku,nabudou činnosti qiše uvedenéStanovy, dle kten.ich se ve spoleěnosti zÍizuje správni rada, rozhoduji o tom, že v souladu s Článkem 7 odst. 2 vyše uvedenych Stanov bude mít správní rada jediného člena. Jedinfm členem správní rady jmenuji ke dni zápisu rozhodnutí o podŤízení spoleěnosti zákonu o obchodních korporacích a rozhodnutío spojení akcií do obchodního rejstŤíku Ing. Martina Tichého, narozeného9.8.l966, s trvalym pobytem Liberec, Liberec vI Rochlice, Pazderkova 93415,PSČ 460 06, a s bydlištěmna adrese Liberec, Liberec -.----.-.-xxv _ Vesec, V Lučinách586,PSČ 4$ |2,---.-.-Prohlašuji,Že souhlasímse zápisem méosoby jako jedinéhoakcionáŤea členasprávnírady ...-. společnostido obchodníhorejstŤíku. Já, Mgr. Jana Dufková, zástupce JUDr. ZdeŤka Špačka, notaŤev Praze, ustanovenf podle jednání, o kterém je notáňsky zápis, je $ 24 notáŤskéhoŤádu, potvrzuji' Že právní v souladu s právními pňedpisy a se stanovami spo|ečnosti3V leasing a.s.' jejichžriplné zněni ze dne |7 .7.2001 mi pŤedloŽilIng. Martin Tichf a prohlásil, že jde o poslední znění stanov. Dále potvrzuji, že právní jednání sp|řuje náležitosti a podmínky stanovené právnick;fch a fyzickych osob. zákonem č.304|2013sb., o veŤejnychrejstŤících
Strana šestá
o tom byl tento notáňskyzápis sepsán,Ing. Martinem Tichfm pŤečtena jím po pŤečtení v celémrozsďtu schválen.
Ing.Martin Tich;i v.r.
L.S.
zástupceJUDr. ZdeŤkaŠpačka, notaŤese sídlemv Praze Mgr. JanaDufková v.r.
Potwzuji, Že tento stejnopis notaŤskéhozápisu souhlasídoslova s jeho originálem za|oŽen1im ve sbírcenotďslc'.ich zápis na zdejšímnotaŤském uŤadupod čj.NZ 3l20l4, N 312014.--------
Ing.Martin Tichy pŤevezme zápisu.----.-. dva stejnopisynotáŤského Vyhotovenodne7.1.2014.-------
zástupceJUDr. ZdeŤkaŠpaěka, notaŤese sídlemv Praze
