Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s.

Výroční zpráva za rok 2013 11

1

MAS Broumovsko+, o. s.

Výroční zpráva 2013

OBSAH Úvod 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení 1.2. Orgány sdružení 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013 2. Realizace SPL 2.1. Seznam Fichí 2.2. Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 2.3. Alokace pro rok 2013 2.4. Výzva č. 8 2.5. Výzva č. 9

22

3. Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2013 3.1. Rozvaha 3.2. Výsledovka 4. Zpráva kontrolního výboru o. s. 5. Externí kontroly a hodnocení

2

6. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti o. s. 6.1. Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet dle SPL 6.2. Evaluace činnosti MAS 7. Naše další aktivity 8. Národní a Krajská síť MAS 9. Podporovatelé o. s. MAS Broumovsko+ 10. Poděkování

Zkratky o. s. občanské sdružení MAS Místní akční skupina SPL Strategický plán LEADER SZIF Státní zemědělský intervenční fond RO Regionální odbor MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky AZV Agentura pro zemědělství a venkov


KS, NS KHK MÚ KÚ PRV PS

Krajská síť, Národní síť Královéhradecký kraj Městský úřad Krajský úřad Program rozvoje venkova Pracovní skupina


Vážení členové a příznivci, rok 2013 byl posledním rokem programovacího období Evropské unie, které začalo v roce 2007. Pátým rokem Místní akční skupina Broumovsko+, o. s., realizovala Strategický plán Leader „Plus pro naše Broumovsko“. K jeho realizaci jsme vyhlásili 8. a 9. Výzvu. V závěru roku nás čekalo milé překvapení, neboť jsme mohli vyhlásit 10. Výzvu z dosud nevyužitých finančních prostředků. Bude nastávat čas pro hodnocení: zda jsme v roce 2008, kdy jsme zpracovávali svou strategii, dobře odhadli absorpční schopnost jednotlivých oblastí lidské činnost v regionu; zda podpořené projekty přispěly skutečnému rozvoji Broumovska; co jsme měli udělat jinak a lépe. Při hodnocení je třeba si uvědomovat, že naše činnost se opírá o metodu LEADER, což je přístup Evropské unie ke způsobu rozvoje venkovských regionů: spolupráce regionálních partnerů a komunitní přístup spočívající v zapojování veřejnosti. Mezi našimi členy jsou lidé se zkušenostmi z různých oborů. Ale každý z nás, členů, se za dobu existence místní akční skupiny mnoho nového naučil: víme, co je SWOT analýza, co jsou fiche, jak se vypořádat s inovativností či součinností mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Takový je často dotační slovník. Na druhé straně jsou opravené komunikace a střechy stájí či truhlárny, vznik regionálního značení výrobků, opravené sály v kulturních domech, opravená tělocvična, zavlažování fotbalového hřiště, vybudování či oprava venkovních sportovišť, pořízení hracích prvků pro děti, výměna oken ve škole, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava památek – varhan, oživení části zámku, možnost celoročního využívání části kláštera. Důležitým výsledkem realizace některých projektů je vznik pracovních míst, i když na částečný úvazek. A to je výsledek činnosti našeho sdružení, výsledek práce členů sdružení. Naši činnost v roce 2013 ovlivnily zprávy o přípravě dalšího programovacího období EU a o účinnosti nového občanského zákoníku. Zprávy nejasné, leckdy si odporující. Dnem 1. ledna 2014 nastala jistota o datu účinnosti občanského zákoníku, který nás přivedl k právní formě spolku. K získání jistoty o pokračování naší činnosti v administrativě prostředků EU musíme projít zpracováním nové strategie. Úspěšnost místních akčních skupin se očekává nejen v administraci finančních prostředků. Proto bylo významné realizovat projekt Geoturistika: první kroky, který rozvíjel pro Broumovsko nové téma geoparku. Ke spolupráci na tomto tématu byla získána sousední Gmina Radkow a DSO Policko. Tímto tématem naše MASka plnila širší poslání metody LEADER. Děkuji za spolupráci všem členům občanského sdružení. Děkuji za práci, kterou děláme pro region, jehož budoucnost se snažíme rozvíjet.

JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně o. s.



33

3

1. Členové a orgány sdružení (stav k 31. 12. 2013) 1.1.

Členové sdružení

Subjekty zastupující soukromý sektor: 71, 8 % Název subjektu1)

FO/PO2)

Sídlo/adresa trvalého bydliště3)

Zástupce subjektu pro MAS

Oblast působení5)

Postavení a funkce v MAS

1. Eva Blažková, Ing.

FO

Broumov

Eva Blažková, Ing.

Člen rady

2. Hobra – Školník, s.r.o.

PO

Broumov

Jan Školník MBA

Člen Rady

PO

Šonov

Vladimír Grusman

Zemědělství

NO

Broumov

Jaroslav Betáš, Mgr.

Kultura

5. Vladimír Hrubý , Ing.

FO

Božanov

Vladimír Hrubý, Ing.

Zemědělství

6. RJ Projekt

PO

Hejtmánkovice

Jiří Rak

Projekční činnost

Náhradník výběrové komise

7. Libuše Rosová

FO

Křinice

Libuše Rosová

Ekonomická činnost

8. Stěnava,o.s.

NO

Božanov

Josef Marek

Kultura

Náhradnice výběrové komise Člen kontrolního výboru

Tepelné zprac.kovů

3. Zemědělské družstvo Šonov u Broumova 4. Agentura pro rozvoj Broumovska

9. Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů

PO

Martínkovice

Otakar Prikner, Ing.

10. Miroslav Netík

FO

Broumov

Miroslav Netík

11. Ines Šťovíčková.

FO

Křinice

Ines Šťovíčková

12. Pavlína Machková, Bc.

FO

Broumov

Pavlína Machková, Bc. Michaela Janoušková, Ing.

místopředseda Člen výběrové komise

Člen výběrové komise

Kultura Manažerka MAS

PO

Broumov

14. Karel Rejchrt

FO

Božanov

Karel Rejchrt

15. Nadační fond gymnázia

PO

Broumov

Jiří Ringel, Mgr.

16. Nadační fond HOSPITAL Broumov

NO

Broumov


17. Jarmila Nyklíčková, PaedDr.

FO

Broumov

Jarmila Nyklíčková, PaedDr.

Školství

18. Dům dětí a mládeže Ulita

NO

Broumov

Miroslav Frömmel, Bc.

Školství

19. Marcela Lilingová

FO

Meziměstí

Marcela Lilingová

20. Alena Rusinová

FO

Otovice

Alena Rusinová

21. Lukáš Hartwich, Ing.

FO

Božanov

Lukáš Hartwich, Ing.

22. Yvona Eliášová, Ing.

FO

Křinice

Yvona Eliášová, Ing.


Člen rady,

Stavebnictví

13. Podnikatelský klub Broumovska, o.s.

44


Členka kontrolního výboru Člen rady

Školství

Člen výběrové komise Předseda výběrové komise Náhradnice výběrové komise Účetní MAS

zemědělství a venkov


Ochrana přírody a krajiny

Předsedkyně monitor.výboru, členka výběrové komise


4

23. Libuše Růčková, JUDr.

FO

24. TJ Slavoj

NO

Teplice nad Metují 25. TJ Slovan Broumov

NO

26. Libuše Betášová, Mgr.

FO

27. Josef Vlach

Libuše Růčková,

Broumov Teplice nad Metují Broumov

Jaroslav Urban

Jaroslav Bitnar, Ing.

Meziměstí – Ruprechtice

PO

Předsedkyně MAS

JUDr.

Členka

Libuše Betášová, Mgr.

monitorovacího výboru

Jetřichov

Josef Vlach

28. Tomáš David

PO

Božanov

Tomáš David

29. ck.broumovsko, s.r.o.

PO

Broumov

Marcela Školníková

30. Michal Kozár

PO

Adršpach

Michal Kozár

31. Ivana Horská, Mgr.

FO

Martínkovice

Ivana Horská, Mgr.

Zemědělství, kultura, památky

32. Militký Jaroslav

PO

Bohdašín

Militký Jaroslav

Zemědělství, podnikání

33.Omnium o. s

NO

Broumov

Jakub Děd

55

Zemědělství Členka monitorovacího výboru

Kultura, péče o památky, zemědělství, venkov

5

Subjekty zastupující veřejný sektor: 28,2 % Název subjektu1)

Sídlo3)

IČ4)

Zástupce subjektu

Oblast působení5)

pro MAS 1. Město Teplice


273139

Milan Brandejs

Veřejná správa

Broumov

272523

Milan Kotrnec

Veřejná správa

Heřmánkovice

653616

Irena Gabrielová

Veřejná správa


Martínkovice

272817

Jaromír Jirka, Ing.

Veřejná správa


Meziměstí

272841

Eva Mücková, Mgr.

Veřejná správa

6. Obec Křinice

Křinice

653608

Libuše Rosová

Veřejná správa

Náhradnice výběrové komise Náhradnice výběrové komise

7. Obec Šonov

Šonov

273112

Vladimír Grusman

Veřejná správa

Hejtmánkovice

653594

Václav Harasevič

Veřejná správa

nad Metují 2. Město

Teplice nad

Člen Rady MAS

Metují

Broumov 3. Obec Heřmánkovice 4. Obec Martínkovice 5. Město Meziměstí

8. Obec Hejtmánkovice 9. Obec Božanov 10. Obec Adršpach

Božanov

00272515

Karel Rejchrt

Veřejná správa

Adršpach

00653560

Dana Cahová

Veřejná správa


Náhradnice výběrové komise


11. Obec Otovice 12. Obec Vernéřovice 13. Obec Jetřichov

1.2.

Otovice

00272914

Petr Novák

Veřejná správa

Vernéřovice

00654124

Tomáš Havrlant, Ing.

Veřejná správa

Jetřichov

00654116

Jaroslav Doležal

Veřejná správa

Člen Rady

Orgány sdružení

1.2.1.

Výběrová komise:

Soukromý sektor: 69,2 % Název subjektu1)

FO/PO2)

Sídlo/adresa

Zástupce subjektu

Oblast

Postavení a funkce v

trvalého

pro MAS

působení5)

MAS

66

3)

bydliště 1. Jarmila Nyklíčková, PaedDr.

FO

Broumov

Jarmila Nyklíčková, PaedDr.

Školství

Členka výběrové komise

2. Agentura pro rozvoj

PO

Broumov


Kultura


PO

Broumov

Miroslav Frömmel, Bc.

Školství

Předseda výběrové

Broumovska, o.s. 3. Dům dětí a mládeže Ulita

komise 4. Otakar Prikner tepelné zpracování kovů

PO

Martínkovice

Otakar Prikner, Ing.

5. Yvona Eliášová, Ing.

FO

Křinice

Yvona Eliášová, Ing.

6. Marcela Lilingová

FO

Meziměstí

Marcela Lilingová

Podnikání

Člen výběrové komise Členka výběrové komise Náhradnice výběrové komise

7. Libuše Rosová

FO

Křinice

Libuše Rosová

Náhradnice výběrové komise

8. RJ Projekt

PO

9. Lukáš Hartwich, Ing.

FO

Hejtmánkovice

Božanov

Jiří Rak

Projekční

Náhradník výběrové

činnost

komise

Lukáš Hartwich, Ing.


Veřejný sektor: 30,8 % Název subjektu1)

Sídlo3)

IČ4)

Zástupce subjektu

Oblast působení5)

pro MAS


1.Obec Heřmánkovice

Heřmánkovice

653616

Irena Gabrielová

Veřejná správa


2.Obec Martínkovice

Martínkovice

272817

Jaromír Jirka, Ing.

Veřejná správa


3.Město Meziměstí

Meziměstí

272841

Mücková Eva, Ing.

Veřejná správa

4. Obec Adršpach

Adršpach

653560

Cahová Dana

Veřejná správa


Náhradnice výběr. komise Náhradnice výběrové komise


6

1.2.2.

Rada o. s.:

Soukromý sektor: 71,4 % Název subjektu1)

FO/PO2)

Sídlo/adresa

Zástupce subjektu

trvalého bydliště

3)

Postavení a

Oblast působení

pro MAS

5)

funkce v MAS

1. Eva Blažková, Ing.

FO

Broumov


Člen Rady

2. Hobra – Školník, s. r. o.

PO

Broumov

Jan Školník MBA

Strojírenství

Člen Rady

3. Zemědělské družstvo

PO

Šonov

Vladimír Grusman

Zemědělství

Místopředseda

Šonov u Broumova

MAS,člen Rady

4. Karel Rejchrt

FO

5. Libuše Růčková, JUDr.

FO

Božanov

Karel Rejchrt

Člen Rady

Broumov

Libuše Růčková, JUDr.

Předsedkyně MAS, členka Rady

77

Veřejný sektor: 28,6 % Název subjektu1)

Sídlo3)

IČ4)

Zástupce subjektu pro

Postavení a

Oblast

MAS

působení

5)

funkce v MAS

1. Město Teplice nad Metují

Teplice nad Metují

273139

Milan Brandejs

Veřejná správa

Člen Rady

2.Obec Vernéřovice

Vernéřovice

654124

Tomáš Havrlant, Ing

Veřejná správa

Člen Rady

7 1.2.3.

Kontrolní výbor:

Název subjektu

Sídlo

IČ

Zástupce subjektu

Oblast působení



Členka kontrolního výboru

Kultura

Člen kontrolního výboru

pro MAS 1. Podnikatelský klub

Broumov

Broumov

Broumovska, o.s.

Michaela Janoušková, Ing. (do června 2013)

2.Stěnava o.s.

Božanov

26535998

Josef Marek

3.Obec Otovice

Otovice

00272914

Petr Novák

1.2.4.

Předseda kontrolního výboru

Monitorovací výbor:

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro MAS


Ing. Yvona Eliášová

Křinice

FO

Ing. Yvona Eliášová

Předsedkyně monitorovacího výboru

Mgr. Libuše Betášová

MeziměstíRuprechtice

FO

Mgr. Libuše Betášová

Členka monitorovacího výboru


Broumov

FO


Členka monitorovacího výboru



1.2.5.

Stálá pracovní skupina:

Název subjektu1)

FO/PO2)

Sídlo/adresa

Zástupce subjektu 3)

trvalého bydliště

pro MAS



FO

Broumov


Člen Rady

Pavlína Machková, Bc.

FO

Broumov

Pavlína Machková,

Manažerka

Bc. Marcela Lilingová

FO

Meziměstí

Marcela Lilingová



PO

Broumov



Alena Rusinová

FO

Otovice

Alena Rusinová

Účetní MAS

Libuše Růčková, JUDR.

FO

Broumov

Libuše Růčková,

Předsedkyně o. s.

88

JUDr.

1.2.6.

Pracovní skupina pro evaluaci

V pracovní skupině pro evaluaci pracují členové Stálé pracovní skupiny, Monitorovacího výboru a Výběrové komise.

1.3.

Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013

Orgány MAS Valná hromada

Datum jednání 26. 2. 2013 30. 5. 2013 3. 12. 2013 12. 2. 2013

Rada MAS

26. 2. 2013 21. 5. 2013 30. 5. 2013 5. 11. 2013

Kontrolní výbor Výběrová komise

3. 12. 2013 x 14.02.2013 23.05.2013


Předmět jednání Schválení projektů v 8. Výzvě. Vyhlášení 9. Výzvy. Přijetí úvěru na předfinancování režijních výdajů 2013. Hospodaření roku 2012. Evaluace činnosti o. s. za rok 2012. Výroční zpráva 2012. Schválení projektů v 9. Výzvě. Forma občanského sdružení ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. Alokace do Fichí v 8. Výzvě. Příprava vyhlášení 9. Výzvy. Přijetí nového člena. Schválení projektů v 8. Výzvě. Vyhlášení 9. Výzvy. Úvěr na režijní výdaje r. 2013. Schválení darů. Spolupráce s Finep a AGORA CE. Alokace do Fichí v 9. Výzvě. Hospodaření za rok 2012. Evaluace činnosti o. s. za rok 2012. Výroční zpráva za rok 2012. Schválení pořadí projektů v 9. Výzvě. Forma občanského sdružení ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. Návrh rozpočtu o. s. na rok 2014. AGORA CE. x Školení Výběrové komise a hodnocení projektů 8. Výzvy Hodnocení projektů 9. Výzvy


8

2. Realizace Strategického plánu LEADER 2.1 Seznam Fichí

V následujících oblastech podpory mohou subjekty působící v území MAS za uvedených podmínek získat dotaci:

Číslo Fiche

Název Fiche

Příjemce dotace

Míra

Způsobilé výdaje

Fiche 1

Venkov - lepší místo pro život

Obce, NNO, Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí

Max.90%

Fiche 2

Cestování po Broumovském výběžku

Max.60%

Fiche 3

Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví benediktinů

Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), nezemědělské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob Obce, Svazky obcí, církve, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob

Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích

40 - 60%

Fyzické i právnické osoby, podnikatelé splňující podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků Obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou

Max.60%

Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti

Max. 100%

Vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání na Broumovsku, případně jiné působení na venkově

Svazky obcí, obce, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob, církve

Max.90%

Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech

podpory

Fiche 4

Rozvoj zemědělství na Broumovsku

Fiche 5

Podpora lesnictví

Fiche 6

Podpora drobného podnikání

Fiche 7

Informace Broumovsku

Fiche 8

Plus životu na Broumovsku


Max.90%

Max.50%

Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III. a IV. tř., sítí technické infrastruktury, veřejných prostranství, technika na údržbu zeleně atd. Výstavba, rekonstrukce, přístavba objektů a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní vyžití atd.

Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků atd. Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, stabilní i mobilní zemědělská technika Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy


99

9

2.2 Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

a) Výzva č. 1 byla vyhlášena v roce 2009 a všechny vybrané projekty byly proplaceny k 31. 12. 2011. b) Výzvy č. 2 a č. 3 byly vyhlášeny v roce 2010. K 31. 12. 2012 byly všechny projekty z obou Výzev proplaceny s výjimkou projektu p. Moniky Menčíkové „Rekonstrukce a obnova pastevního areálu“, neboť paní Menčíková projekt realizovala z vlastních zdrojů. Výše dotace na tento projekt byla využita v dalších Výzvách MAS. c) Výzvy č. 4 a 5 byly vyhlášeny v roce 2011. K 31. 12. 2013 byly všechny projekty realizovány a proplaceny.

10 10

d) Výzvy č. 6 a 7 byly vyhlášeny v roce 2012. K 31. 12. 2013 byly na realizaci všech projektů podepsány dohody. Z 16 projektů je 12 proplaceno. 2.3 Alokace na rok 2013:

Alokace Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1.PRV) podle skutečnosti k 31. 12. 2013

1 077 234,- Kč

Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV) podle skutečnosti k 31. 12. 2013

5 120 525,- Kč

Komentář: a) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2013 bylo na režijní výdaje určeno 1 249 809,- Kč, z nichž jsme uspořili 172 545,- Kč. Tyto uspořené prostředky bude možné využít na režijní výdaje v roce 2014. b) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2013 bylo určeno na projekty 4 999 239,- Kč. Tato částka byla navýšena o úspory z přecházejících Výzev z roku 2012.

2.4 Výzva č. 8

Dne 14. 12. 2012 byly jako součást Výzvy č. 8 vyhlášeny následující Fiche:

Fiche

č. 1 Venkov – lepší místo pro život č. 2 Cestování po Broumovském výběžku


Částka v Kč

v % z roční alokace

500 000,-

8,9

1 200 000,-

21,3


10

č. 6 Podpora drobného podnikání

976 439,-

17,4

č. 7 Informace Broumovsku

115 125,-

2,0

1 602 461,-

28,5

4 394 025,-

78,1

č. 8 Plus životu na Broumovsku CELKEM

Žádosti byly přijímány od 17. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Výběrová komise zasedala dne 14. 2. 2013. Jednotliví členové výběrové komise vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. Vybrané projekty byly doporučeny Valné hromadě ke schválení. Valná hromada vybrané projekty schválila na svém zasedání dne 26. 2. 2013.

11 11

V 8. Výzvě MAS bylo podpořeno 8 dále uvedených projektů v celkové výši 4 394 025,- Kč, přičemž všichni příjemci dotace z 8. Výzvy uzavřeli se SZIF smlouvy na realizaci projektů do 31. 12. 2013:

Evidenční číslo

Žadatel

Projekt

Dotace (Kč)

13/018/412/121/000664

Obec Jetřichov

Jetřichov – Chodník k lokalitě Bělidlo

500 000,-

1

13/018/412/121/000685

Jaroslav Tuček Adršpach

Přestavba stodoly na penzion v Adršpachu a jeho vybavení

787 800,-

2

13/018/412/121/000650

Sun 2U, s.r.o. Broumov MVDr. Stanislav Mach

Golf v Broumovském výběžku

412 200,-

2

Vybavení veterinární ordinace – digitalizace rentgenového pracoviště

298 800,-

6

13/018/412/121/000656

Pavel Minář Heřmánkovice

Sklad mechanizace a zpevněné plochy v Heřmánkovicích

677 639,-

6

13/018/412/121/000626

Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.

Vzdělávání podnikatelů v oblasti cestovního ruchu

115 125,-

7

13/018/412/121/001074

Město Broumov

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže

990 000,-

8

13/018/412/121/000673

DSO Broumovsko

Kdo si hraje nezlobí – Herní prvky pro děti v obcích DSO Broumovsko

612 461,-

8

13/018/412/121/000605


Fiche


11

2.5 Výzva č. 9

Dne 8. 4. 2013 byly ve Výzvě č. 9 vyhlášeny následující Fiche: Částka v Kč

v % z roční alokace

č. 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů

500 000,-

8,9

č. 4 Rozvoj zemědělství na Broumovsku

726 500,-

13,0

1 226 500,-

21,9

Fiche

CELKEM

12 12

Žádosti byly přijímány od 6. 5. 2013 do 15. 5. 2013. Výběrová komise zasedala dne 23. 5. 2013. Valná hromada vybrané projekty schválila na svém zasedání dne 30. 5. 2013. V 9. Výzvě byli podpořeni 4 žadatelé, z nichž 2 uzavřeli smlouvy na realizaci do konce roku 2013, Obec Adršpach od smlouvy odstoupila.

Evidenční číslo

Žadatel

Projekt

Dotace (Kč)

13/019/412/121/000368

Obec Adršpach

Obnova zámku v Dolním Adršpachu

500 000,-

3

13/019/412/121/001727

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova

Rekonstrukce střechy stáje masného skotu KA Šonov

295 945

4

13/019/412/121/001729

Ing. Vladimír Hrubý, Božanov

Nákup drtiče dřevní biomasy

24 390,-

4

13/019/412/121/001726

Jaroslav Adamíra Martínkovice

Nákup manipulátoru

406 165,-

4


Fiche


12

3.Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2013 3.1 Rozvaha

AKTIVA A. dlouhodobý majetek celkem B.krátkodobý majetek celkem I. Krátkodobý finanční majetek celkem pokladna účty v bankách II. Pohledávky celkem Dohadné účty aktivní III.jiná aktiva celkem příjmy příštích období AKTIVA celkem

01.01.2013 75 092,20 517 846,47 57 113,47 2 388,00 54 725,47 0,00 0,00 460 732,00 460 732,00 592 937,67

31.12.2013 0,00 759 116,34 362 354,34 4 068,00 358 286,34 200 000,00 200 000,00 196 762,00 196 762,00 759 116,34

PASIVA A.vlastní zdroje celkem I. výsledek hospodaření celkem účet výsl. Hospodaření (bude pokryto z nerozd. zisku) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let B.cizí zdroje celkem I.krátkodobé závazky celkem zaměstnanci závazky k pojišťovnám ostatní přímé daně jiné závazky krátkodobé bankovní úvěry II.Výdaje příštích období PASIVA celkem

01.01.2013 463 112,67 463 112,67 0 -56 286,26 519 398,93 129 825,00 128 005,00 51 868,00 32 610,00 9 623,00 -2 720,00 36 624,00 1820,00 592 937,67

31.12.2013 417 551,34 417 551,34 -45 561,33 0 463 112,67 341 565,00 340 582,00 45 358,00 28 952,00 10 583,00 0,00 255 689,00 983,00 759 116,34

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-45 561,33

Vysvětlení k zápornému hospodářskému výsledku: V roce 2009 byl zakoupen osobní automobil. Jeho cena se dle zákona nemohla promítnout do nákladů celá v tomto roce, přestože byla celá uhrazena. Na základě zákona je automobil odepisován a do nákladů se tak v každém roce promítá poměrná část po dobu pěti let, bez návaznosti na výdaje. Za rok 2013 je částka odpisu dlouhodobého majetku – automobilu - 75 092,20 Kč.



13 13

13

3.2 Výsledovka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A.NÁKLADY I.spotřebované nákupy celkem spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba ostatních neskl.dodávek - benzín II.služby celkem Služby-telefony,poštovné,poplatky banka,porad.služby, nájemné,reklama,propagace,mandátní smlouva,ostatní III.osobní náklady celkem mzdové náklady sociální a zdravotní pojištění zákonné pojištění IV.daně a poplatky celkem ostatní daně a poplatky V.ostatní náklady celkem úroky dary VI.odpisy odpisy dlouhodobého majetku VII.poskytnuté členské příspěvky(NS MAS) poskytnuté členské příspěvky NÁKLADY celkem

224 694,13 1 120 348,00 909 980,00 205 757,00 4 611,00 60,00 60,00 19 529,40 14 529,40 5 000,00 75 092,20 75 092,20 20 000,00 20 000,00 1 567 096,73

B.VÝNOSY I.Tržby za vlastní výkony Tržby z prodeje služeb II.Ostatní výnosy celkem úroky III.Přijaté příspěvky celkem přijaté příspěvky(dary) přijaté příspěvky (členské) IV.Provozní dotace celkem provozní dotace VÝNOSY celkem

20 400,00 20 400,00 172,40 172,40 94 099,00 89 599,00 4 500,00 1 427 264,00 1 427 264,00 1 521 535,40

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK


107 373,00 21 010,00 72 600,00 13 763,00 224 694,13

-45 561,33


14 14

14

4. Zpráva kontrolního výboru o. s. Zprávu k hospodaření roku 2013 zpracovala skupina pověřená Radou MAS, a to ve složení Ing. Eva Blažková MPA, Bc. Vladimír Grusman a člen Kontrolního výboru MAS pan Josef Marek. Kontrolní skupina doporučila Valné hromadě projednat a schválit hospodaření MAS Broumovsko+ za rok 2013.

5. Externí kontroly a hodnocení Kontrola SZIF

V únoru 2013 uskutečnil Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové čtvrtou administrativní kontrolu realizace našeho Strategického plánu LEADER. Kontrola se zabývala úhradou a zaúčtováním účetních dokladů, financováním z jednoho zdroje, archivačním a skartačním řádem, aktuálností webových stránek, formou objednávek, uskutečněných režijních výdajů, fyzickou realizací projektů atd. Protokol vyhotovený na závěr kontroly je založený v kanceláři MAS. V roce 2013 obdobně jako v předcházejících letech nebyly v kontrolovaném úseku shledány nedostatky.

15 15

6. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti o. s. 6.1. Předpokládaný rozpočet v SPL, skutečně čerpaný rozpočet (za 1. až 9. Výzvu k 31. 12.2013) 6.1.1. Čerpání prostředků - Tabulka č. 1

V následující tabulce je uveden přehled Fichí a předpokládaná alokace finančních prostředků v procentech, stav čerpání finančních prostředků v procentech k 31. 12. 2013, přehled o podaných a schválených žádostech. % z alokace (dle platného SPL) Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Celkem

% z alokace (stav k 31.12.2013)

Podané žádosti

Schválené žádosti

ks

Dotace v Kč

ks

Dotace v Kč

21,97

31

18 949 089,-

11

7 028 945,-

9,14

8

3 652 344,-

7

2 922 676,-

10

9,89

23

12 392 239,-

6

3 163 894,-

14

13,35

15

11

4 270 346,-

7

5,65

7

1 927 697,-

7

1 806 570,-

14

10,40

12

4 208 243,-

10

3 325 458,-

2

1,58

3

507 153,-

3

507 152,-

25

28,02

38

22 202 645,-

15

8 961 656,-

137

68 997 530,-

70

31 986 697,-

20 8

100,0


100,0

6 783 646,-


15

Komentář k Tabulce č. 1: -

Přetrvává výrazný převis zájmu žadatelů u Fichí č. 1, 3 a 8 (viz rozdíl mezi objemem požadovaných dotací a alokovaných prostředků v těchto Fichích). Zvýšil se převis zájmu žadatelů ve Fichi č. 4 (zemědělství) a č. 6 (drobné podnikání).

-

Daří se sbližovat skutečně alokované finanční prostředky s jejich objemem předpokládaným v SPL (viz porovnání v procentech).

6.1.2. Alokace - Tabulka č. 2

Stav k 31. 12. 2013

Celková alokace (Kč) IV.1.1 a IV.1.2. (režie i na projekty)

2009

Alokace IV.1.2 (Kč)

Zbývá proplatit IV.1.2 (Kč)

8 345 904,-

7 085 904,-

0

8 526 496,-

7 202 496,-

0

8 305 111,-

6 799 418,-

0

2012

8 209 543,-

6 567 635,-

1 622 361,-

2013

6 249 048,-

4 999 239,-

4 762 184,-

39 636 102,-

32 654 692,-

6 384 545,-

2010 2011

Celkem

16

Komentář k Tabulce č. 2: -

Ve sloupci „Alokace IV.1.2“ jsou uvedeny částky po odpočtu financí určených na režijní výdaje.

6.1.3. Přehled Výzev – Tabulka č. 3

-

X X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

X X

9. Výzva 2013

8. Výzva 2013

7.Výzva 23.8.-27.9. 2012

6. Výzva 20.4.-25.5. 2012

5. Výzva 8.8.-16.9. 2011

4. Výzva 5. - 29.4. 2011

3. Výzva 9.8.–15.9. 2010

2. Výzva 1.4.–19.5. 2010

1. Výzva 3. 8. -16.9. 2009

Fiche č.

Vyhlášené výzvy jsou označeny křížkem.

1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X Komentář k Tabulce č. 3:

X X X

X X X X X

Tabulka zachycuje přehled o zahrnutí jednotlivých Fichí do Výzev.


16 16


6.2. Evaluace činnosti MAS

6.2.1. Základní údaje o činnosti MAS – Tabulka č. 4

Místní akční skupina Broumovsko+ rok 2013

Finanční prostředky na projekty z PRV-LEADER (částka v Kč/%) Spoluúčast žadatelů Finanční prostředky na činnost MAS z PRV-LEADER (částka v Kč)

2013

2009-2013

4 999 239,-/80

27 655 453,-/83

6 172 710,-

24 467 850,-

1 249 809,- dle smlouvy 1 077 264,- skutečnost

6 644 591,-

Finanční prostředky na činnost MAS – ostatní mimo PRV-LEADER (částka v Kč)

247 079,-

891 537,-

Aktivní členská základna – počet členů/účast na Valné hromadě v %

46/73,17 %

------

2

9

Počet Výzev Komentář k Tabulce č. 4:

- Vybrané údaje jsou uvedeny za rok 2013 a v kumulaci za roky 2009 – 2013.

6.2.2. Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS

a) Činnost kanceláře MAS Činnost kanceláře MAS je součástí monitoringu v souladu se Směrnicí č. 1/2010. Kancelář dodržela termíny pro vyhlášení Výzev a řádně zveřejňovala jejich termíny. V rámci každé Výzvy bylo provedeno školení žadatelů i školení příjemců dotace. Kancelář zajistila řádné jednání Výběrové komise, projednání vybraných projektů v Radě o. s. a následné schválení Valnou hromadou o. s. Kontrola provedená SZIF za rok 2013 skončila bez výhrad. b) Činnost orgánů MAS V roce 2013 jednala Valná hromada 3x, Rada o. s. jednala 6x. Z každého jednání Valné hromady i Rady byly pořízeny zápisy uložené v sekretariátu MAS. Výběrová komise byla v rámci každé Výzvy proškolena a v řádném termínu následně zajistila hodnocení projektů.


17 17


17

7. Naše další aktivity 7.1. V roce 2013 MAS pokračovala v realizaci projektu Geoturistika: první kroky, na jehož realizaci získala prostředky z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce. Realizace projektu začala v září 2012. Obdobný projekt realizuje na polské straně Gmina Radkow. Projekt má přispět k šíření informací o využitelnosti přírodních a kulturních zajímavostí regionu a pomoci vytvořit předpoklady pro získání statutu národního geoparku. V rámci projektu MAS uspořádala: a) Fotografickou soutěž Kámen – voda – příroda – památky věnovanou tématu geoturistiky, která byla vyhlášena v dubnu 2013 a do konce srpna zájemci odevzdávvali své fotografie. Amatéři i profesionálové mohli fotit zajímavosti nacházející se na území CHKO Broumovsko, které dokládají geologický vývoj země a na něj navazující vývoj rostlinný, stavební, historický a společenský. Závěrečné hodnocení fotografií se uskutečnilo v první polovině října 2013. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 fotografů, z nichž každý mohl poslat až 20 fotografií, proto hodnotitelská komise vybírala z více než 170 snímků. Pro pětičlennou komisi ve složení p. Petr Köppl, Jarmila Nyklíčková, Jiří Rak, Libuše Růčková a Marcela Školníková zůstali autoři fotografií v anonymitě, protože soutěžícími předaná CD byla označena pouze heslem. V prvním kole každý ze členů komise vybral 10 snímků zajímavých tématem či zpracováním. Do druhého kola tak postoupilo 50 fotografií, z nichž každý ze členů komise mohl vybrat pro závěrečné bodování maximálně pět fotografií. Některý ze snímků ve druhém kole vybralo více členů komise, proto bylo v závěrečném bodování hodnoceno celkem 15 fotografií. Ve třetím kole byla každá z fotografií bodována každým členem komise takto: originalita tématu (0 až 20 bodů) naplnění tématu soutěže (0 až 40 bodů) kvalita fotografické práce (0 až 20 bodů). Celkovým vítězem soutěže se stal Jiří Jarkovský z Jaroměře, a to s fotografií pojmenovanou „Tůně – Supí koš“. Na druhém místě se umístil Přemysl Sochor z Broumova s fotografií „Pískovec: skály a most na Hvězdě“. Třetí místo obsadili se shodným počtem bodů Marcela Lilingová z Meziměstí s fotografií „Kostel Vernéřovice“ a Jiří Ptáček z Jetřichova s fotografií „Zrcadlení v pískovně“. Na čtvrtém místě skončila fotografie téhož autora Jiřího Ptáčka pojmenovaná „Adršpašsko v mlze“. Na pátém místě se umístily fotografie dvou autorů, a to Miloše Kleinera z Velkých Petrovic „Oko“ a Jiřího Ptáčka „Pohled na Broumovskou dolinu“. Všem účastníkům i č b) Výstavu fotografií ze soutěže Kámen – voda – příroda – památky v Café Dientzenhofer v broumovském klášteře. Při vernisáži dne 31. 10. 2013 byly vyhlášeny výsledky soutěže.



18 18

18

c) Dva výlety pro žáky základních škol z Broumova a Ścinawky Średniej. Při prvním výletu 13. června 2013 se 25 žáků 7. třídy Masarykovy základní školy v Broumově a 20 žáků základní školy ze Ścinawky Średniej seznámilo s geologickým vývojem regionu. V první části výprava zajela do rožmitálského lomu, kde probíhal běžný pracovní provoz související s těžbou a zpracováním kamene. Děti prošly naučnou stezku v části kamenolomu, kde byla ukončena těžba. Exkurze pokračovala cestou z Ameriky na Hvězdu a po obědě následovala výprava po hřebeni Broumovských stěn. Pro děti byl zajištěn překlad z češtiny do polštiny a naopak. Rovněž druhého výletu dětí za geotopy dne 29. 11. 2013 se zúčastnilo 45 českých a polských dětí s doprovodem pedagogů. První část programu se uskutečnila v broumovském Klášteře. Děti se seznámily s jeho historií a viděly využití pískovce ke stavebním i uměleckým účelům. V kreslírně Kláštera byl pro děti připraven program, který kombinoval hry vyžadující vzájemnou komunikaci dětí mezi sebou bez ohledu na národnost a mateřský jazyk a program seznamující děti s faunou a flórou regionu. V další části výletu odjely děti s doprovodem autobusem do Vižňova. Díky naučné stezce Geopark Vižňov se seznámily prostřednictvím názorných ukázek a informačních tabulí včetně map s horninami vyskytujícími se v CHKO Broumovsko.

19 19

d) Realizací projektu vznikly webové stránky www.geopark.broumovsko.cz. e) MAS vydala brožuru Geopark Broumovsko první kroky. f) Zpracována byla Strategie rozvoje geoturistiky včetně socioekonomické a fyzickogeografické analýzy území. g) Vytvořena byla Studie geotopů v území CHKO Broumovsko. MAS tak vytvořila aktivitami financovanými z projektu Geoturistika: první kroky podklady pro přihlášku k získání statutu národního geoparku. Geopark přináší pro území možnost turisticky využívat přírodní i kulturní zajímavosti regionu způsobem neohrožujícím jejich budoucnost. Značka geoparku by mohla pro Broumovsko přinést rozvoj cestovního ruchu tak, aby turisté nepřijížděli pouze na jednodenní návštěvy Adršpašsko-teplických skal nebo kláštera. S rozvojem cestovního ruchu souvisí i další příležitost pro živnostníky rozšířit svou výrobu nebo služby. 7.2 Malé letní dovádění Dne 22. 6. 2013 pomohly pracovnice kanceláře s organizací Malého letního dovádění 2013, který pořádá Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obec Otovice se umístila v předcházejícím ročníku na 2. místě, proto se stala hlavním organizátorem a MAS jako vítěz 3. ročníku spoluorganizátorem. Na fotbalovém hřišti v Otovicích dováděli soutěžící v netradičních disciplínách – skákání v pytli, přehazování PET lahví přes volejbalovou síť, týmové nesení míčku na provázcích zhruba 3 metry dlouhých po překážkové dráze, chůzi na chůdách, lyžování ve dvojicích, převážení jednoho člena družstva v pekáči pomocí lana a prusíků.



19

7.3 Jednání Rady národních geoparků ČR Ve dnech 22. a 23. října 2013 hostila MAS Broumovsko+ v Broumově jednání Rady národních geoparků ČR, která je koordinačním orgánem sítě geoparků v ČR. Rada je současně poradním orgánem ministra životního prostředí, a proto projednává žádosti regionů, které usilují o získání statutu národního geoparku. Členy Rady národních geoparků jsou zástupci odborných geologických institucí - České geologické služby, Geologického ústavu Akademie věd, Správy jeskyní ČR, ale i památkových institucí (Národní památkový ústav), ministerstev (životního prostředí a pro místní rozvoj), universit (Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty a Masarykovy university, Ekonomicko-správní fakulty), odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Součástí jednání Rady byla prezentace MAS – činností souvisejících s realizací Strategického plánu LEADER a projektu Geoturistika: první kroky. Dr. Růčková doprovodila členy Rady národních geoparků při dvou exkurzích, z nichž první vedla do naučné stezky Lom Rožmitál, kde odborný výklad zajistil vedoucí lomu pan Miloš Simon a Mgr. Petr Köppl z Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. Druhá exkurze byla do Broumovských stěn a odborný výklad zajistil Mgr. Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. 7.4 QuaPro V únoru 2013 uzavřela naše MAS smlouvu s německou neziskovou organizací FINEP (Forum für internationale Entwicklung + Planung) a spolu českou neziskovou organizací AGORA CE a dalšími neziskovými organizacemi z Estonska, Portugalska a Bulharska se zapojila do projektu QuaPro. Cílem projektu je vyvinout koncept společného vzdělávání občanů, politiků a zástupců veřejné správy se zaměřením na podporu aktivního zapojení občanů do rozhodování a veřejného života ve venkovských oblastech. Podoba kurzu je v každé zemi odlišná. V České republice má realizace projektu přispět ke komunitnímu rozvoji a získání komunikačních dovedností. Projekt je financován z evropského programu Grundtvig zaměřeného na celoživotní vzdělávání dospělých. Bližší informace na www.quapro.eu. 7.5 Propagace MAS V dubnu 2013 navštívilo kancelář MAS 32 zástupců šesti polských místních akčních skupin z regionu Suwałki v Polsku. Do Broumova zavítali v rámci své studijní cesty do kladského příhraničí. Zástupkyně MAS Broumovsko+ polské hosty informovaly o činnosti sdružení, o realizovaných projektech, o přípravě ustavení geoparku a managementu cestovního ruchu na Broumovsku. Na přelomu srpna a září zastupovala Bc. Machková Krajskou síť MAS a MAS Broumovsko+ na celostátní výstavě Země živitelka 2013 v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny se výstavy účastní s cílem propagace metody LEADER v rozvoji venkova. V září 2013 navštívila Broumovsko skupina 31 studentů oboru regionálního rozvoje University Pardubice s učitelským doprovodem. Na pozvání doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové Ph.D. prezentovala dr. Růčková aktivity MAS, po níž následovala diskuze o rozvoji regionu. Vydali jsme Zpravodaj 2013 informující zejména o činnosti MAS a realizovaných projektech.



20 20

20

8. Národní a Krajská síť MAS Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 s cílem rozvíjet spolupráci místních akčních skupin, umožnit diskusi o zkušenostech a názorech z působení MAS v jednotlivých regionech. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě MAS, jejíž význam se v letech 2012 a 2013 zvýraznil při vyjednávání o dalším programovacím období Evropské unie 2014 - 2020. MAS Broumovsko+ je současně členem Krajské sítě MAS, která jedná zpravidla jednou za dva měsíce. V říjnu 2013 se uskutečnilo jednání místních akčních skupin Královéhradeckého kraje v Broumově. Prostřednictvím Krajské sítě MAS se naše MAS účastnila Krajských dožínek v Hradci Králové a národní konference VENKOV 2013.

21 21

9. Podporovatelé o. s. MAS Broumovsko+ Královéhradecký kraj podpořil v roce 2013 činnost místních akčních skupin ve svém území poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí části režijních výdajů. MAS Broumovsko+ získala dotaci ve výši Kč 150 000,-. Od Města Broumov jsme získali příspěvek na činnost ve výši Kč 22 000,- a na vydání zpravodaje Kč 12 000,-. V roce 2013 nás finančně podpořily následující fyzické či právnické osoby: ck.broumovsko, s.r.o. částkou 1782,- Kč, Agentura pro rozvoj Broumovska, o. s., částkou 4917,- Kč, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově částkou 4480,-Kč, Obec Heřmánkovice částkou 9000,- Kč, Ing. Jan Bošina částkou 7800,- Kč, TJ Slovan Broumov částkou 5500,- Kč, Zemědělské družstvo Šonov částkami 5000,Kč a 3000,- Kč, pan Jaroslav Tuček částkou 5000,- Kč, Obec Otovice částkou 4000,- Kč, Obec Vernéřovice částkou 4000,- Kč, Obec Šonov částkou 4100,- Kč, Obec Božanov částkou 1500,- Kč. Všem dárcům za podporu děkujeme.

10.

Poděkování

Poděkování všem členům místní akční skupiny, kteří svůj čas věnují práci v občanském sdružení, a tím rozvoji regionu. Členové MAS na sebe vzali od roku 2005 odpovědnost za snahu o úspěšnost našeho sdružení při realizaci své rozvojové strategie a v této snaze uspěli. Členům děkujeme rovněž za spolupráci s kanceláří MAS. Za finanční podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a všem dárcům.



21

Kontaktní údaje

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ: 27006808 číslo účtu: 1101098339/0800 tel.: 491 521 281 web: http://mas.broumovsko.cz

22 22

Kontakt

JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně tel.: 604 228 000 e-mail.: [email protected] Bc. Pavlína Machková, manažerka tel.: 604 228 006 e-mail.: [email protected] Alena Rusinová, účetní tel.: 739 527 538 e-mail: [email protected]


22


Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013

Recommend Documents