MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a ”Társaság”) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 1000 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés azonos helyen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2003. április 30-án 1100 órai kezdettel. A Közgyűlés napirendi pontjai: 1. Beszámoló a 2002-es üzleti évről, a 2002-es üzleti év lezárása. a. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2002. évi gazdálkodásáról mind a BorsodChem Rt. éves, mind a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóival kapcsolatban. b. Az Igazgatóság javaslata az eredmény felhasználásra, az osztalék megállapítására. c. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatosan és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. d. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolókkal kapcsolatban és az eredmény felhasználási javaslat megvizsgálásáról. 2. A Társaság 2002. évi éves, illetve a BorsodChem-csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóinak jóváhagyása, döntés az eredmény felhasználásáról. 3. Az Alapszabály módosítása. 4. Igazgatósági tag(ok) visszahívása. 5. Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása. 6. Felügyelő Bizottsági tag(ok) visszahívása. 7. Új Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztása. 8. Az Igazgatósági tagok 2003. évi tiszteletdíjának megállapítása. 9. A Felügyelő Bizottsági tagok 2003. évi tiszteletdíjának megállapítása. 10. A Könyvvizsgáló megválasztása. 11. A Könyvvizsgáló 2003. évi díjazásának megállapítása. 12. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2003. évi üzletpolitikájának fő irányvonaláról. A napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések, illetve egyéb dokumentumok megtekinthetők a Társaság székhelyén (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) és a Budapesti Kirendeltségén (Budapest, V. ker. Váci u. 55.) 2003. április 24-től 29-ig, munkanapokon 8.00-tól 15.00 óráig, valamint 2002. április 24-én 8 órától a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint a BorsodChem Rt. honlapján (www.borsodchem.hu).
2 A Közgyűlésen részt venni és szavazni csak az a részvényes jogosult, aki a Közgyűlést megelőzően a részvénykönyvben hatályosan be lett jegyezve. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják. A Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 800 és 930 óra között a részvényes (képviseleti jogának igazolása mellett) vagy meghatalmazottja, személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírásával együtt igényelheti szavazótömbjét vagy szavazókészülékét, amely a Közgyűlésen való részvételre és szavazásra jogosít. Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt - az azonosításhoz szükséges dokumentumokkal együtt - legkésőbb a regisztráció alkalmával át kell adni. A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt és a folytatólagos Közgyűlésre is. A külföldön kiállított közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. A határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a képviselt szavazásra jogosító részvények számától függetlenül is határozatképes. Javasoljuk Tisztelt Részvényeseinknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék. Kazincbarcika, 2003. március 27.
BorsodChem Rt.
A BorsodChem Rt. közgyűlést megelőző tájékoztatása
A BorsodChem Rt. 2003. április 30-i Éves Rendes Közgyűlésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága megvizsgálta és az alábbi adatokkal elfogadta a BorsodChem 2002. évi beszámolóit.
Mérleg Magyar számviteli szabályok szerint auditált (nem konszolidált) Millió forintban
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek E. Passzív időbeli elhatárolások H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Előző év 2001. Tárgy év XII. 31. 2002. XII. 31 102 519 103 348 249 2 764 72 220 70 823 30 050 29 761 23 566 26 062 8 268 9 008 14 623 16 051 0 0 675 1 003 139 246 18 377 20 935 1 911 3 292 32 594
25 556
288
550
73 054 12 311 16 538 40 410 87 3 708
79 323 12 311 16 538 44 075 130 6 269
I. Céltartalékok J. Saját tőke I. Jegyzett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény
Eredménykimutatás Magyar számviteli szabályok szerint auditált (forgalmi költség eljárással) (nem konszolidált)
I. II. IV. V. VI. A. VII. VIII. B.
Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye
2001. 88 555 69 791 13 506 1 469 1 852 4 875 3 059 2 614 445
1. oldal
Millió forintban 2002. 101 630 74 422 16 115 2 080 3 344 9 829 857 1 498 -641
C. D. E. XII. F. G.
Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény
5 320 -80 5 240 69 5 171 3 708
9 188 -182 9 006 55 8 951 6 269
Mérleg IAS szerint konszolidált, auditált Millió forintban 2001. dec. 31. 2002. dec. 31. Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Készletek Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen
1 835 16 383 11 402 9 855 39 475
1 711 18 688 11 965 5 058 37 422
Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések Immateriális javak Hosszú távú befektetések Befektetések társult vállalkozásokban Negatív goodwill Befektetett eszközök összesen
84 979 310 20 353 1 313 -607 106 348
88 907 2 828 20 345 1 407 -535 112 952
Eszközök összesen
145 823
150 374
Szállítók Egyéb elhatárolt kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes része Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
11 401 2 718 9 219 5 874 29 212
11 788 3 310 10 514 6 068 31 680
Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
35 153 537 35 690
26 758 466 27 224
377
384
12 311 16 329 51 281 623 80 544
12 311 16 329 62 111 335 91 086
145 823
150 374
Külső tagok részesedése Saját tőke Jegyzett tőke Részvénykibocsátási felár Halmozott nyereség Kumulált átszámítási módosítás Saját tőke összesen Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése ös
Eredménykimutatás 2. oldal
IAS szerint konszolidált, auditált
Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége Bruttó eredmény Értékesítési, igazgatási és egyéb általános költségek Működési költségek összesen Üzemi tevékenység eredménye Kamatbevétel (költség) nettó értéke Árfolyamnyereség (-veszteség) nettó értéke Egyéb bevételek (ráfordítások) nettó értéke Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Külső tag részesedése előtti eredmény Külső tag részesedése Nettó eredmény
Millió forintban 2001. 2002. 116 299 124 488 -87 323 -88 194 28 976 36 294 -21 810 -24 933 -109 133 -113 127 7 166 11 361 -1 286 -1 794 1 400 1 527 894 1 380 8 174 12 474 -173 -127 8 001 12 347 -62 -54 7 939 12 293
Kazincbarcika, 2003. március 27.
A BorsodChem Rt. Igazgatósága
3. oldal
