LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dgn peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tgl 8 Desember 2014 tentang Fungsi Sekretaris Perusahaan, utamanya tentang kewajiban membuatkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan setidaknya 1 tahun sekali ke Direktur Utama dan Komisaris Utama

Adapun menurut aturan tsb, Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sbb : 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal; 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal; 3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs web Emiten atau Perusahaan Publik; b. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan /atau Dewan Komisaris. 4. Sebagai Penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku kepentingan lainnya. Berangkat dari aturan serta fungsi sekretaris perusahaan tersebut diatas, laporan kegiatan sekretaris perusahaan akan dibuat sebagaimana kegiatan yang sudah kami lakukan pada tahun 2015 dan apa-apa yang akan kami rencanakan di tahun 2016. Dengan demikian diharapkan kegiatan kami nantinya ada tolak ukurnya serta mempunyai rencana yang lebih terarah untuk kepentingan perusahaan.

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan 2015

1

 KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2015 I.

PASAR MODAL Peraturan Perundangan tentang Pasar Modal sampai saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995. Sampai saat ini ketentuan dalam Undang – undang Pasar Modal tersebut telah dilaksanakan dengan baik, tidak ada tindakan yang menyalahi dalam aturan aturan tersebut.

II. TATA KELOLA PERUSAHAAN 1. Keterbukaan Informasi a. Pengelolaan Website Saat ini website dikelola bidang kepatuhan. Isi dari website akan terus kami upayakan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten Perusahaan Publik. Di tahun ini server website dimigrasikan dari mitra ke Unit Kerja Teknologi Informasi, hal ini bertujuan agar mempermudah pengecekan dan pengelolaannya, serta utamanya menanggapi keluhan para pembaca karena website sering hang atau lambat. Untuk desain masih bekerjasama dengan mitra. b. Majalah Internal Majalah Internal, STANNIA kita gunakan sebagai salah satu media untuk memberitakan kegiatan – kegiatan perusahaan yang mengedukasi dan prinsip keseimbangan informasi, Stannia terbit satu bulan satu kali dan masih menjadi bacaan para karyawan dan pihak terkait. Majalah ini dikelola oleh bidang Humas dan Ka. Sekretaris Perusahaan sebagai Pemimpin Umum Redaksi. c. Pertemuan – Pertemuan Selain media diatas, keterbukaan informasi kami juga lakukan dengan pertemuan – pertemuan dengan para pemegang saham, calon pemegang saham baik untuk yang wajib seperti Public Expose / Investor Summit ataupun pertemuan yang kita tujukan agar kepercayaan pasar terhadap saham TINS tetap terjaga.


2

Adapun kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015 : 

Non Deal Roadshow (NDR) Merupakan kegiatan yang di koordinir oleh salah satu sekuritas dengan tanpa perikatan namun diperlukan untuk update ke para pemegang / calon pemegang saham. Di tahun 2015 sehubungan dengan kondisi perusahaan kegiatan ini kami batasi hanya 1 (satu) kali.



Temu Analis Merupakan kegiatan yang kita gunakan sebagai sarana tukar informasi mengenai perusahaan serta situasi umum lainnya, ini perlu dilakukan agar para Analis mengcover saham TINS dan dapat merekomendasikan hal – hal yang baik terhadap para pemegang saham.



Press Conference Kami lakukan untuk mengakomodir ataupun memberikan kesempatan pada awak media untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja, rencana ataupun strategis perusahaan seperti pada saat : 1. RUPS Tahunan 26 Maret 2015 di Jakarta 2. Institutional Investor Day 2015 23 April di Jakarta 3. Investor Summit dan Capital Market Expo 2015 10 Nopember di Jakarta Untuk tahun 2015 merupakan tahun yang cukup istimewa bagi TINS karena bukan saja diundang untuk yang wajib saja, namun pada beberapa kesempatan kita pun diundang, ini menunjukkan para pemegang saham tetap tertarik pada TINS.

2. Penyusunan Laporan Tahunan Salah satu bentuk kewajiban dan informasi adalah Buku Laporan Tahunan yang juga menjadi salah satu syarat pelaksanaan RUPS.


3

Penyusunan laporan tahunan tahun buku 2015 kali ini bekerjasama dengan Mark Asia dengan sistem Integrated Report. 3. Penyampaian Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai perusahaan publik, hal yang wajib dari kami adalah menyampaikan laporan periodik ke OJK. Selama tahun 2015 tidak ada keterlambatan dan peringatan dari OJK, ini berarti perusahaan sudah comply terhadap aturan OJK. 4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2015di Hotel Borobudur, Jakarta. Rapat tersebut di Notariatkan oleh Notaris Fathih Helmi, SH dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pergantian pengurus perusahaan Komisaris dan Komisaris Utama dan Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan peraturan terbaru OJK. Adapun hasilnya disampaikan dalam lampiran. 5. Penyelenggaraan Rapat – Rapat Internal a. Rapat Direksi Rapat Direksi ditujukan untuk mengetahui keadaan perusahaan, situasi usaha, keadaan umum lainnya serta hal – hal yang berkaitan dengan perusahaan. Rapat Direksi dilaksanakan setidaknya 1 x tiap minggunya dan di notulensikan dan di arsipkan oleh Sekretaris Perusahaan. b. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Rapat Gabungan ini di koordinir oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan dilaksanakan setidaknya 1 x dalam satu bulan Selain rapat rutin diatas, Sekretaris Perusahaan juga bertindak sebagai coordinator Rapat EUKB yang merupakan rapat internal tertinggi untuk memonitor kinerja serta membuat keputusan strategis.


4

6. Pengawas Pelaksana GCG Salah satu fungsi penting Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GCG di perusahaan. Sesuai Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Perusahaan diwajibkan melakukan assesement independen setidaknya 2 tahun sekali. Setelah dilakukannya Pre Asesmen oleh Tim Internal Perseroan yang dilakukan tahun 2014, Penilaian GCG eksternal atau asesor independen adalah ZRSM AAJ yang ditentukan dalam proses yang fair dan objektif. Hasil dari asesmen oleh RSM Indonesia ini PT TIMAH (Persero) Tbk berhasil mendapatkan kategori SANGAT BAIK dengan nilai 85,11. Kenaikan ini dapat dimaknai adanya komitmen berkelanjutan dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam membenahi sistem tata kelola Perusahaan secara berkelanjutan dimana salah satunya dengan usaha menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dihasilkan pada hasil self asesmen tahun 2014. Perseroan juga pada tahun 2015 terus menindaklanjuti atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh RSM Indonesia atas hasil asesmen Perseroan Tahun 2014. 1. Kerjasama dengan KPK Dalam melanjutkan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris (Perseroan) mewujudkan manusia yang bersih tanpa benturan kepentingan, pada tahun 2015 Perseroan berkoordinasi dengan Direktorat Pencegahan Gratifikasi KPK untuk melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Upaya ini diperkuat dengan penandatangan komitmen antara Direktur Utama PT TIMAH (Persero) Tbk Sukrisno dengan Direktur Pencegahan Gratifikasi KPK Giri Supradiono di Pangkalpinang, 16 April 2015. Beberapa bentuk kerjasama dengan KPK sepanjang tahun 2015 adalah : a.

b.

Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi oleh KPK yang dihadiri oleh karyawan perusahaan di Pangkalpinang 16 April 2015 dan di Unit Timah Kundur tanggal 4 Juni 2015. Pembuatan rencana kerja implementasi Program pengendalian gratifikasi PT TIMAH (Persero) Tbk yang ditandatangani oleh Direktur yang bertanggungjawab atas pengelolaan tata kelola Perseroan yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Purwijayanto.


5

c.

d.

e.

Rapat Potensi Gratifikasi oleh KPK bersama Kepala Satker mempelajari potensi gratifikasi yang dapat timbul pada setiap proses bisnis Perusahaan tanggal 8 Juni 2015. Bimbingan Teknis Aturan Program pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Bimbingan Teknis Unit Pengendalian Gratifikasi 15-18 September 2015. Saat ini sedang dilakukan Proses perubahan/revisi peraturan perusahaan mengenai gratifikasi berdasarkan atas asistensi dari Direktorat Pencegahan Gratifikasi. Sebelumnya Perseroan telah mengeluarkan Peraturan yang berhubungan dengan gratifikasi yaitu SK Direksi nomor 1846/TBK/SK-0000/2014-S11.2 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT TIMAH (Persero) Tbk.

2. Perseroan melalui Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan melanjutkan pelaksanaan program sosialisasi tata kelola perusahaan untuk karyawan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Diklat Perusahaan (in house training). Sosialisasi GCG ini bertujuan dalam memberikan pemahaman kepada setiap karyawan mengenai bagaimana pengelolaa sistem tata kelola yang telah dilaksanakan Perusahaan. 3. Penyusunan dokumen-dokumen hasil rekomendasi/temuan asesmen independen Perseroan tahun 2014 yaitu: a. Pengumpulan pakta integritas Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan untuk tahun 2015 b. Penyusunan SK Pengendalian Informasi yang saat ini masih dalam proses pengesahan c. Pengumpulan pakta integritas atas semua pengajuan usulan Direksi kepada Dewan Komisaris, termasuk pakta integritas Dewan Komisaris atas surat jawaban Dewan komisaris atas surat Direksi mengenai usulan tersebut. d. Memantau tindak lanjut dari satuan kerja lainnya atas rekomendasi/temuan tersebut.


6

III. Sekilas Saham TINS Pergerakan Saham TINS

Perbandingan dengan ANTM dan PTBA

Penurunan disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Untuk TINS karena penurunan harga logam timah, dan begitu juga untuk ANTM dan PTBA penurunan disebabkan oleh penurunan harga Nikel untuk ANTM dan Harga Batubara untuk PTBA. Penurunan harga saham TINS juga mempengaruhi kepemilikan saham PT Prudential, yang memiliki saham diatas 5%.


7

 PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2015         

Obsession Award 2015 Kategori Best State Owned Companies Achievers Sub Category Mining & Energy Anugerah Citra Indonesia Kategori The Best Improvement Manufacturing Company Of The Year Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia 2015 Kategori The Most Wisdom dan Peringkat ke III sektor Pertambangan Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA) 2015 Kategori For Outstanding & Exemplary Achievements In Entrepreneurship Indonesia Good Corporate Governance Award 2015 Kategori Sektor Pertambangan Dengan Score A (Excellent) Indonesia Sustainability Reporting Award 2015 Kategori Best Combained Reporting Sustainability Report Rating BUMN 2015 Kategori Industri Non Keuangan yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2014 Green CEO Award 2015 Kategori Warta Ekonomi Top 5 Green CEO Award 2015 Index Sri Kehati 2015


8

 RENCANA KERJA 2016 

Menyelenggarakan RUPS Tahunan, Tahun Buku 2015. Rencana pelaksanaan : Selasa, 12 April 2016 Menyampaikan surat pemberitahuan Rencana RUPS beserta Agenda RUPS ke Kementrian BUMN tgl 16 Februari 2016 Menyampaikan surat rencana RUPS ke OJK tgl 29 Februari 2016 Menyampaikan Laporan Tahunan Ke OJK tgl 11 Maret 2016 Iklan Pengumuman RUPS tgl 4 Maret 2016 Iklan Panggilan RUPS tgl 21 Maret 2016 Ketersediaan Bahan RUPS di website tgl 21 Maret 2016 Pra RUPS tgl 4 April 2016

    



   



 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan rencana nya akan dilaksanakan di Arya Duta Hotel Jl. Prapatan Tugu Tani Jakarta Menyusun Laporan Tahunan Tahun buku 2015 dan mempersiapkan penyusunan Laporan Tahunan Tahun buku 2016. Mengikuti kegiatan Non Deal Roadshow dan Memperbanyak Kegiatan bertemu dengan Analis. Mengadakan Media Roadshow, Dari Manajemen Perseroan berkunjung ke Media Nasional di Jakarta. Melakukan self asesmen untuk mengukur implementasi GCG yang sudah dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2015. Proyeksi kegiatan dilakukan setelah RUPS Tahun 2015. Mengikuti CGPI Award 2016. Target nilai yang ingin dicapai adalah 85 dengan kategori SANGAT TERPERCAYA. Beberapa rekomendasi perubahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai CGPI 2014 adalah sebagai berikut : Melengkapi berkas dokumentasi yang masih belum dimiliki perusahaan; Pembuatan makalah dengan content yang lebih terukur dengan tema yang sudah ditentukan panitia. Strategi untuk self asesmen berdasarkan kuesioner yang harus diisi oleh internal dan eksternal Perusahaan. Melakukan revisi kedua atas Board Manual dimana terdapat beberapa temuan/rekomendasi hasil kegiatan asesmen independen GCG Perseroan tahun 2014 dan juga terbitnya beberapa peraturan terbaru yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Proyeksi kegiatan bulan Januari-Februari Melakukan revisi Pertama untuk buku-buku soft struktur GCG lainnya yaitu Buku Etika Bisnis, tata kelola Perusahaan dan Anti Korupsi & Pelaporan pelanggaran. Proyeksi kegiatan adalah Maret-April Melanjutkan program pengendalian gratifikasi yang berkerjasama dengan KPK pada tahun 2016 yaitu : Pengesahan SK Direksi revisi Pengendalian Gratifikasi versi KPK Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan 2015

9

 

Bimtek Tim Champion bekerjasama dengan KPK Sosialisasi gratifikasi ke seluruh karyawan dilakukan SPI bersama Sekretaris Perusahaan  Melengkapi alat-alat sosialisasi Tata Kelola seperti pembuatan stiker GCG dan video Pendek tentang tata kelola Perusahaan ( Anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi). Stiker akan ditempel di setiap unit Perusahaan yang berhubungan seperti Logistik, Eksplorasi, SDM, CSR, Unit Tambang darat dan Laut, Administrasi Perusahaan, keuangan (kasir) dan lain-lain. Untuk video pendek sebagai bahan sosialisasi tata kelola (GCG) pada setiap kegiatan sosialisasi dilakukan seperti pada kelas diklat Perusahaan, sosialisasi SK Gratifikasi hasil revisi KPK.


10

Lampiran – Lampiran : II.1.B Proses penerbitan Stannia : 1.

Melakukan Rapat Redaksi yang meliputi penyusunan tema utama, tugas-tugas peliputan dan strategi yang akan diterbitkan.

2.

Melakukan peliputan berita dan hasilnya disusun dalam bentuk tulisan dan foto. Dikirim maksimal 3 hari setelah peliputan.

3.

Berita yang dimuat dalam majalah internal, terlebih dahulu dilakukan editing tentang isi berita atau urutan berita.

4.

Proses editing tulisan (termasuk seleksi foto) maksimal 15 hari dan proses lay out dilakukan dalam 7 hari

5.

Hasil final Editing dan dummy dikirimkan ke percetakan untuk proses cetak (maksimal cetak 7 hari)

6.

Jumlah majalah yang dicetak sebanyak 2.000 eksemplar.

II.1.C Pertemuan – Pertemuan 



Jadwal Non Deal Roadshow (NDR) No

Jadwal

Tanggal Pelaksanaan

Tempat

1

DBS Securities

9-10 Juni

Hongkong

2

Mandiri Sekuritas & Barclays Capital

9 Juni

Hongkong

Jadwal Pertemuan dengan Analis No

Jadwal

Tanggal Pelaksanaan

Tempat

1

Onix Sekuritas

30 Januari

Jakarta

2

East Spring Invesments

24 Februari

Jakarta

3

Group Analyst Meeting with DBS Vickers

25 Februari

Jakarta


11

II.3

4

Analyst Lunch Time

5 Maret

Jakarta

5

Credit Suisse

21 April

Jakarta

6

Maybank Kim Eng Securities

21 April

Jakarta

7

Institutional Investor Day

23 April

Jakarta

8

Credit Suisse

20 Agustus

Jakarta

9

Yuanta Securities Indonesia

1 September

Jakarta

10

Macquarie Infrastruscture & Commodities Conference

21 September

Jakarta

11

Investor Summit & Capital Market Expo

10 Nopember

Jakarta

Laporan yang telah disampaian ke OJK Nomor Surat

Tanggal

Keterangan / Perihal

046.PWJ/Tbk/UM-0030/15-S17.3.3

4 Maret

Penyampaian Buku Laporan Tahunan

047.PWJ/Tbk/UM-0030/15-S17.3.2

5 Maret

Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Tahun Buku 2014

056.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S0

16 Maret

Laporan Perubahan Kepemilikan Saham Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk

066.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S17.2.1

30 Maret

Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

070.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S17.3.1

8 April


076.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S17.3.1

10 April



12

089.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S17.3.1

22 April


093.PWJ/Tbk/UM-0030/2015-S17.3

27 April

Penyampaian Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

030.PWJ/Tbk/PTH-0030/15-S17.3.1

11 Mei


031.PWJ/Tbk/PTH-0030/15-S17.3.1

25 Mei

Laporan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Perubahan Kepemilikan Saham Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk

038.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S19.1

29 Juni

Penyampaian Keterbukaan Informasi

039.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

2 Juli


041.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

6 Juli

Penyampaian Bukti Iklan”Pemberitahuan larangan pemberian gratifikasi”

042.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

9 Juli


048.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

19 Agustus


050.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

21 Agustus


054.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.4.2

31 Agustus

Penyampaian Laporan


13

Keuangan Tengah Tahunan 055.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.4.2

II.4

31 Agustus

Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Laporan Keuangan Tengah Tahunan

070.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S19.1

30 September

Penyampaian Keterbukaan Informasi

074.PWJ/Tbk/PTH-0000/15-S17.3.1

19 Nopember


Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tahun ini dilaksanakan dengan 7 Mata Acara Rapat yang dibukukan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi No. 47 Tahun 2015. Pelaksanaan Hari / Tanggal Tempat Pukul

: Kamis, 26 Maret 2015 : Flores A Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta : 09.00 WIB – Selesai

Jumlah Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh 5.634.474.266 Saham setara dengan 75.65% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014; 2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan


14

pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014; 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014; 4. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2015; 5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015; 6. Perubahan pengurus Perseroan dan/atau Susunan Jabatan Pengurus Perseroan ; 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. II.5.a

Rapat Direksi Tanggal Pelaksanaan Rapat Direksi Bulan

Januari

Februari

Maret

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Selasa, 6 Januari

Pangkalpinang

Selasa, 13 Januari

Jakarta

Rabu, 21 Januari

Pangkalpinang

Selasa, 27 Januari

Jakarta

Rabu, 04 Pebruari

Pangkalpinang

Senin, 9 Pebruari

Jakarta

Senin, 16 Pebruari

Jakarta

Selasa, 24 Pebruari

Jakarta

Selasa, 3 Maret

Pangkalpinang

Senin, 9 Maret

Jakarta

Selasa, 17 Maret

Jakarta

Selasa, 24 Maret

Jakarta


15

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Selasa, 31 Maret

Pangkalpinang

Senin, 13 April

Jakarta

Rabu, 22 April

Jakarta

Rabu, 29 April

Pangkalpinang

Selasa, 5 Mei

Pangkalpinang

Selasa, 12 Mei

Jakarta

Rabu, 20 Mei

Jakarta

Selasa, 26 Mei

Jakarta

Rabu, 3 Juni

Pangkalpinang

Selasa, 9 Juni

Jakarta

Senin, 15 Juni

Pangkalpinang

Selasa, 23 Juni

Pangkalpinang

Selasa, 30 Juni

Pangkalpinang

Selasa, 7 Juli

Jakarta

Selasa, 14 Juli

Jakarta

Jumat, 24 Juli

Jakarta

Selasa, 4 Agustus

Jakarta

Selasa, 11 Agustus

Jakarta

Kamis, 20 Agustus

Pangkalpinang

Selasa, 25 Agustus

Jakarta

Senin, 31 Agustus

Jakarta

Selasa, 8 September

Jakarta

Selasa, 15 September

Jakarta

Senin, 21 September

Jakarta

Selasa, 29 September

Jakarta


16

Oktober

Nopember

Desember

Selasa, 6 Oktober

Jakarta

Selasa, 13 Oktober

Jakarta

Selasa, 20 Oktober

Jakarta

Selasa, 27 Oktober

Jakarta

Selasa, 3 Nopember

Jakarta

Rabu, 11 Nopember

Jakarta

Selasa, 17 Nopember

Pangkalpinang

Selasa, 24 Nopember

Jakarta

Selasa, 1 Desember

Pangkalpinang

Senin, 07 Desember

Jakarta

Senin, 14 Desember

Jakarta

Selasa, 22 Desember

Jakarta

Rabu, 30 Desember

Jakarta

II.5.b Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Tanggal Pelaksanaan Rapat Gabungan

NO

TANGGAL

TEMPAT

1

29 Januari

PERWAJA

2

23 Februari

PERWAJA

3

10 Maret

PERWAJA

4

2 April

PERWAJA

5

4 Mei

CIKDITIRO

6

26 Mei

PERWAJA

7

25 Juni

CIKDITIRO


17

8

30 Juli

PANGKALPINANG

9

28 Agustus

PANGKALPINANG

10

01 Oktober

CIKDITIRO

11

26 Oktober

PERWAJA

12

11 November

CIKDITIRO

13

17-18 Desember

PANGKALPINANG

Tanggal Pelaksanaan Rapat EUKB NO

TANGGAL

TEMPAT

19-20 Januari 2015 PANGKALPINANG

1 (Rakor RKAP 2015)

II.6

2

20 Februari 2015

PANGKALPINANG

3

20 Maret 2015

PANGKALPINANG

4

17 April 2015

PANGKALPINANG

5

22 Mei 2015

PANGKALPINANG

6

16 Juni 2015

PANGKALPINANG

7

29 Juli 2015 (Temu Produksi)

PANGKALPINANG

8

18 Agustus 2015

PANGKALPINANG

9

17 September 2015

PANGKALPINANG

10

23 Oktober 2015

PANGKALPINANG

11

18 November 2015

PANGKALPINANG

12

16 Desember 2015

PANGKALPINANG

Hasil Penilaian atas Penerapan GCG Sesuai SK-16/S.MBU/2012 untuk Tahun 2014


18

Aspek Pengujian

Bobot

Capaian Tahun 2014 Skor

Capaian

Penjelasa n

I

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

7,000

5,72

81,70%

Baik

II

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

9,000

8,21

77,07%

Sangat Baik

III

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

35,000

26,97

86,73 %

Baik

IV

Direksi

35,000

30,36

98,28%

Sangat Baik

V

Pengungkapan Informasi Transparansi

9,000

8,85

98,28%

Sangat Baik

5,000

5,00

100,00 %

Sangat Baik

85,11

85,11%

Sangat Baik

VI

dan

Aspek Lainnya

SKOR KESELURUHAN

Hasil ini meningkat lebih baik dibandingkan dengan hasil Pre Asesmen oleh Tim Internal Perusahaan pada tahun 2014 dengan nilai 75,67 dengan kategori BAIK. Perbandingan Skor Persentase Capaian pada tahun 2014 Pre Asesmen dan Independen Asesmen Aspek Pengujian

I

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Yang Baik secara Berkelanjutan

Bobot

7,000

Internal Pre Independen Asesmen Asesmen 2014 2014 Capaian

Capaian

4,37

5,72


19

II

Pemegang Saham RUPS/Pemilik Modal

III

dan

9,000

7,15

8,21

Dewan Komisaris

35,000

27,86

26,97

IV

Direksi

35,000

28,02

30,36

V

Pengungkapan Transparansi

9,000

8,27

8,85

VI

Aspek Lainnya

5,000

0,00

5,00

SKOR KESELURUHAN

75,67

85,11

PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG

BAIK

SANGAT BAIK

Informasi

dan


20

LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Recommend Documents