Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata I/10652/6/2011.
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. november 17.
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 47/2011. (XI. 17.) CKÖH
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl
48/2011. (XI. 17.) CKÖH
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója
49/2011. (XI. 17.) CKÖH
Roma kulturális nap rendezése
50/2011. (XI. 17.) CKÖH
Mikulás ünnepség rendezése
51/2011. (XI. 17.) CKÖH
Idısek napja
2
JEGYZİKÖNYV
Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 17-én délelıtt 10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott testületi ülésrıl Jelen vannak:
Baranyi-Rostás Rodrigó Csorba János Kökény Zsuzsanna Szilvia
CKÖ elnökhelyettes CKÖ tag CKÖ tag
Lakatos Pál CKÖ elnök bejelentéssel van távol. Tanácskozási joggal megjelentek:
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 4 fı CKÖ tagból 3 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Csorba János CKÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete Csorba Jánost jegyzıkönyv hitelesítınek megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s elfogadjuk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: Napirendi pontok:
Elıterjesztı:
1./ Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl
Lakatos Pál elnök
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója
Lakatos Pál elnök
3./ Egyebek
1./ Napirendi pont Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl
3
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Átadom a szót Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetınek, hogy ismertesse az anyagot. Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben 210.000.- Ft támogatást kapott a központi költségvetésbıl. Ez mőködésre fordítható. 57.000.-Ft volt az elızı évi pénzmaradvány. Az önkormányzat 240.000.- Ft támogatást adott. 342.000.- Ft, amit december 20-ig el kell költeni. A Cédulaház március 1-ig a CKÖ birtokában volt, ezért 2010. év júniusától a gáz áramszámla még 2011. évben érzıdik. A 342.000.- Ft elköltését számlákkal kell igazolni. Ha nincs elköltve, akkor a központi költségvetésbe vissza kell fizetni kamataival együtt. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Felhívom a CKÖ figyelmét, hogy ha bármirıl döntenek, akkor azt összeg meghatározással és konkrét feladat meghatározással kell megjelölni. A Kormányhivataltól kaptunk felhívást, hogy sok esetben hiányosan mennek a jegyzıkönyvek. Meg kell mondani, hogy hány óvodást támogatunk tisztaságcsomaggal, honnan vesszük a tisztaságcsomagokat, konkrét összegeket kell meghatározni. A Kormányhivatal nem fogad el általánosságot, hanem konkrétumokat kér. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl készült beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 47/2011. (XI.17.) CKÖH Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
4 Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevétele 2011.09.30-ig Ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
B. Költségvetési bevételek I. Mőködési bevételek 1. Mőködési bevételek (07/04+14+19+23) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/25) 2.1. Helyi adók (16/10) 2.2. Átengedett központi adók (16/18) 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/11+19+..+24)
210
752
752
342
342
342
342
210 210
410 410
410 410
210 57 57
752 57 57
752 57 57
57
57
57
267
809
809
3. Mőködési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások (16/38) 3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak (16/40) 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/42+43) 3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadómővészeti szervezetek támogatása (16/44) 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48) 4. Egyéb mőködési bevételek 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (09/18) ebbıl: tám.értékő mőködési bev. tb alaptól (09/11) 4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (07/34) 4.3. Elızı évi mőködési célú ei.m., pénzm. átvétel (09/53) 4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13) 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei (16/35) 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/14+17) 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak (16/41) 2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+..+53) 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (09/41) 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülrıl (08/41) 3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei.m., pénzm. átvétel (09/61) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV. C/V. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66) 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
5 Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadása 2011.09.30-ig Megnevezés
Eredeti elıirányzat
Ezer Ft-ban
Módosított elıirányzat
Teljesítés
A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások
267
809
258
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)
267
809
258
3.1. Irodaszer, nyomtatvány 3.2. Egyéb anyagbeszerzés 3.3. Adatátviteli célú távközlési díj 3.4. Bérleti, lízing díj 3.5. Gázenergia szolgáltatás 3.6. Villamos energia szolgáltatás 3.7. Vízdíj 3.8. Karbantartás, kisjavítás 3.9. Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 3.10. Belföldi kiküldetés 3.11. Reprezentáció 3 12. Egyéb dologi kiadás 4. Egyéb mőködési kiadások: 4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások (04/15) 4.2. Mőködési c.pénzeszközátadás Áht-n kívülre (04/67) 4.3. Társadalom, szociálpol.és egyéb jutt.,tám. (04/94)
15 100
15 100
27
27
35 90
35 90
0 17 4 0 87 18 1 7 36 67 21 0
1. Személyi juttatás (02/49) 2. Munkaadókat terhelı járulékok (02/56)
4.4. Elızı évi mőködési célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05/31) 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05/06) 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (04/36) 3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre (04/88) 3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55) III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/17+43+60) IV. Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék
542
6
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.
267
809
258
7
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011.09.30-ig B. Költségvetési bevételek
Eredeti Mód. előir. előir.
I. Működési költségvetés
210
752
Telj.
A. Költségvetési kiadások
752 I. Működési költségvetés
1. Működési bevételek
1. Személyi juttatások
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Működési támogatások 4. Egyéb működési bevételek
II. Felhalmozási költségvetés
210
342
410
410 4. Egyéb működési kiadások
0
0
0
0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Felhalmozási jellegű támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
342
1. Működési célra
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási 0 költségvetés 1. Beruházási kiadások ÁFÁval 2. Felújítási kiadások ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. Támogatási célú 0 kölcsönök nyújtása, törlesztése 1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
Eredeti Mód. előir. előir.
Telj.
267
809 258
267
809 258
0
0
0
0
0
0
2. Felhalmozási célra
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások A. Költségvetési kiadások 752 összesen: I.+II.+III.+IV.
B Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.
210
752
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
57
57
57
1. Működési célra
57
57
57
267
809 258
267
809 258
2. Felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:
Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17.
267
809
E. Finanszírozási kiadások összesen Tárgyévi kiadások, a belső 809 és külső finanszírozási műveletekkel együtt:
8
2./ Napirendi pont Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Felkérem Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Asszonyt, hogy terjessze a Képviselı-testület elé az anyagot. Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı A költségvetési koncepció még nem teljesen van kész, vannak átcsoportosítások. Nagyon nehéz a 2012. évre a tervezési munka elıkészítése, mert minden jogszabályt megmozgatnak. Megjelent a 2012. évi központi költségvetési tervezet. A CKÖ tekintetében lehet számolni mőködési támogatással, annak mértékét nem tudjuk. 2013. januártól járások lesznek, szeptember 1-tıl az iskolák centralizálása várható. Múlt héten voltam egy értekezleten, ahol még nem tudták megmondani, hogy mikortól lesznek a változtatások. A közoktatásnál is a 2012. évi költségvetést a normatív támogatásokra tervezzük. Ez az utolsó normatív támogatásos tervezés. Ami a bevételi forrásunkat érinti, hogy eddig a személyi jövedelemadó 8 %-a maradt helyben az önkormányzatnál, 32 %-ot pedig különbözı jogcímen leosztottak. Átcsoportosítások történtek. A gyermekétkeztetést és a tankönyvellátást áttették a normatív kötött támogatásba. Közoktatásra 83 %-át kapjuk a 2011. évinek. Összességében 73,9 %-os támogatást kapunk a tavalyihoz képest. A 15. oldalon vannak felsorolva, hogy az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az egyéb intézmények miket szeretnének a 2012. évben végrehajtani. Az építésügyi hatóságnak olyan kérdése merült fel, hogy a Benei zártkertnél engedély nélküli építkezések történtek. Akik a 2011. évben benyújtották a támogatási igényüket, s el is számoltak vele, azok nyújthatnak be az idén is. Nagyon nehéz egy költségvetést úgy elkészíteni, hogy az mindenkinek jó legyen. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Köszönöm. Várom a hozzászólásokat, észrevételeket, javaslatokat. Kökény Zsuzsanna Szilvia CKÖ tag Az utak helyreállítását fontosnak tartanám. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az alábbi kiegészítést kívánja megtenni Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához: 1./ Az Orgona utca és a Fülemüle utca közti szakasz zúzott kıvel történı ellátása, ez kb. 100 m-es szakasz. 2./ Alkalmanként a CKÖ díjmentesen használhassa egy-egy adott programra a Cédulaházat. 3./ A CKÖ mőködési célú támogatása a lehetıségekhez képest legalább a 2011. évi szinten. Aki ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepcióját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta:
9
48/2011. (XI.17.) CKÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra és megtárgyalásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az Orgona utca és a Füle-müle utca közti szakasz mart aszfalttal történı ellátásának terve, a Cédulaház a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által alkalmankénti, térítésmentes használatának terve, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési célú támogatásának terve szerepeljen a koncepcióban. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. 3./ Napirendi pont Egyebek Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Egyeztettünk a képviselıkkel, hogy a CKÖ nem szeretné visszafizetni a megnyert pénzt. 1./ A Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 3-án roma kulturális napot kíván szervezni. Ezen a rendezvényen kerülne bemutatásra a roma kultúra, fellépések lennének, technikai dolgok, hangosítás, zenészek fellépési díja. A CKÖ ezt a feladatalapú támogatás terhére kívánja megszervezni, melynek összege 300.000.- Ft lenne. Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı Úgy lehetséges, ha megjelölik az együttes nevét, fellépık nevét, s hogy milyen összegben kérik a támogatást, s így lehet határozatot hozni. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes 2./ Mikulás napi ünnepséget is szeretne rendezni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az idén is, mint minden évben közel 300 gyermeknek szeretnénk mikulás csomagot osztani, nem csak roma származású, hanem hátrányos helyzető magyar gyermekeknek is. Az ünnepséget december 6-án rendeznénk, melynek költsége 120.000.- Ft lenne. 3./ Az idısek napját is szeretnénk megtartani, 10 idıs van, akit ajándékcsomaggal szeretnénk meglepni és mősorral. A jövı hét végén kerülne megrendezésre, erre a javaslat 120.000.- Ft. Szavazásra bocsátom a javaslatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 3-án roma kulturális napot szervezzen, melynek költsége 300.000.- Ft, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt az alábbi határozatot hozta:
10
49/2011. (XI.17.) CKÖH Roma kulturális nap rendezése Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 2011. december 03-án roma kulturális napot rendez, melynek költségvetését 300. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Mikulás napi ünnepséget rendezzen 2011. december 6-án, melynek költsége 120.000. –Ft lenne, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 50/2011. (XI.17.) CKÖH Mikulás ünnepség rendezése Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 260 fı roma származású, és hátrányos helyzető gyermekek részére 2011. december 6-án Mikulás napi ünnepséget szervez és ajándékcsomagot készít melynek költségvetését 120. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17. Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a roma származású nyugdíjasok részére programot szervezzen, melynek költséget 120.000.- Ft lenne, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az alábbi határozatot hozta: 51/2011. (XI.17.) CKÖH Idısek napja Határozat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselı-testülete határozatában úgy dönt, hogy 11 fı roma származású nyugdíjas részére programot szervez és ajándékcsomagot készít, melynek költségvetését 120. 000 Ft-ban határozza meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2011.november 17.
11
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Megrendelésre került a cigány zászló. Ennek költségeként 8.000.- Ft lett meghatározva, 6.5000.- Ft-ba kerül postaköltséggel együtt. Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló. Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem.
K.mf.
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnökhelyettes Csorba János jkv.hit.
Márton Györgyné jkv.vez.
.
