KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

2010. évi 9. szám

2010. november

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2010. évi 9. szám

Komárom-Esztergom megye

2010. november

TARTALOMJEGYZÉK Szám

Tárgy

Oldal

A közgyűlés 2010. november 25-ei ülése

SZEMÉLYI HÍREK Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire 1/2010. 204/2010. (XI. 25.) sz. KH

205/2010. (XI. 25.) sz. KH

205/2010. (XI. 25.) sz. KH

Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítvány Kuratóriuma (Simon Géza)

3

Közép-dunántúli Regionális tagja (Dr. Trosits Bernadett)

3

Ifjúsági

Tanács

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága

3

RENDELET 12/2010. (XI. 25.) sz. ÖR

A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

4

HATÁROZATOK 191/2010. (XI. 25.) sz. KH

192/2010. (XI. 25.) sz. KH

193/2010. (XI. 25.) sz. KH

194/2010. (XI. 25.) sz. KH

195/2010. (XI. 25.) sz. KH

Komárom-Esztergom Megyei Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanács tagjainak állandó helyettesítésére meghatalmazás

5

Pro Arte Művészeti Ösztöndíjjal kapcsolatos átmeneti döntés 2011. évre vonatkozóan

5

Egyszeri támogatás a Komárom-Esztergom Megyei Közművelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztő Alapítvány részére

6

Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

6

1. oldal

2010. évi 9. szám 196/2010. (XI. 25.) sz. KH

197/2010. (XI. 25.) sz. KH

198/2010. (XI. 25.) sz. KH

199/2010. (XI. 25.) sz. KH

200/2010. (XI. 25.) sz. KH

201/2010. (XI. 25.) sz. KH


2010. november

Tagi kölcsön nyújtása a Zöld Fenyő kft részére, FB tagok megválasztása, könyvvizsgáló kijelölése

6

Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza TIOP 2.2.2/C/10/1 kódszámú a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése tárgyú pályázata benyújtásáról, a fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról

7

Települési pályázati alap működéséről szóló szabályzat módosítása

7

Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy 6/2010. A tatai 17/2 hrsz-ú és 3064/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe

20

Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról

21

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi belső- és fenntartói ellenőrzési terve (A határozat mellékletei a közlöny végén találhatók.)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Minőségirányítási Programjának és KomáromEsztergom Megye Közoktatási Intézkedési tervének aktualizálása (A határozat mellékletei megtalálhatók a www.kemoh.hu vagy a www.komaromesztergom.hu weboldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.)

21

202/2010. (XI. 25.) sz. KH

203/2010. (XI. 25.) sz. KH

A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzésszervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

2. oldal

21

22

2010. évi 9. szám


2010. november

SZEMÉLYI HÍREK Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire 1/2010. Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítvány Kuratóriuma 204/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítvány Kuratóriumában megerősíti kuratóriumi tisztségében Simon Gézát, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökét. Határidő: 2010. november 25. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagja 205/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé - a régió területén működő megyei közgyűlések képviseletében - dr. Trosits Bernadett, 8500 Pápa, Táncsics M. u. 23. szám alatti lakost jelöli. Határidő: a határozat megküldésére: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Modern Üzleti Bizottsága

Tudományok

Főiskolája

Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő

206/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának visszahívására, a Kuratórium létszámának 9 főről 5 főre történő csökkentésére, a Kuratórium (elnök: dr. Kandikó József, tagok: dr. Hidas János, Pleier Tamás, dr. Jelen Tamás, Popovics György) és a Felügyelő Bizottság (elnök: dr. Bálint Mónika, tagok: dr. Tóth M. Gábor, Győrik Csabáné) új személyi összetételére vonatkozó javaslattal előzetesen egyetért, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az alapító képviseletében, a fentieknek megfelelően járjon el. Határidő: 2010. november 25. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

3. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

RENDELET A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 12/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló - többször módosított - 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: ÖR) a következők szerint módosítja:

1. § Az ÖR 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 16/2009. (X. 29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az e rendeletben szereplő díjtételeket a 2011. január 1-je után elvégzendő munkáknál kell alkalmazni. Tatabánya, 2010. november 25. Dr. Péntek Péter sk. megyei főjegyző

Popovics György sk. a közgyűlés elnöke

A 12/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete A KOMTŰZ Kft. által végzett kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2011. évi nettó díjai Komárom-Esztergom megye területén (Tatabánya kivételével) Kémény típusa

Lakossági éves díj

Közületi éves díj

Évente kötelező ellenőrzés, tisztítás sormunkában Egyedi /db gravitációs turbós Gyűjtő /szint gravitációs turbós Kisközponti 60 kW alatt /db gravitációs turbós Központi 60 kW felett /fm gravitációs turbós

964 3.086

2.476 3.968

614 2.414

1.351 3.082

1.582 4.252

3.708 5.456 589 1.685

4. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

A gravitációs egyedi, gyűjtő és kisközponti kéményeket évente kétszer kell ellenőrizni, ill. tisztítani. A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés) ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele!

4 évenként kötelező műszaki felülvizsgálat, (és az ideiglenes tartózkodás céljára használt ingatlanok kéményeinek ellenőrzése, tisztítása) sormunkában (Ft/alkalom) Egyedi /db gravitációs turbós Gyűjtő /szint gravitációs turbós Kisközponti 60 kW alatt /db gravitációs turbós Központi 60 kW felett /fm gravitációs turbós

1.187 3.481

3.428 6.118

750 2.810

3.366 4.713

2.002 5.002

5.274 8.541 808 1.965

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)

HATÁROZATOK 191/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés meghatalmazza dr. Szabó Gábor, Turi Bálint és Nagy Sándor megyei közgyűlési képviselőket, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács 166/2010. (X. 28.) számú közgyűlési határozatával megválasztott tagjai bármelyikének - akadályoztatásuk esetére szóló - állandó helyettesítésével. Határidő: 2010. november 25. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

192/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2011. évre vonatkozóan - figyelemmel a Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulására - egyetért azzal, hogy a Pro Arte Megyei Művészeti Ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat kiírására, az ösztöndíj odaítélésére ne kerüljön sor. Határidő: értelemszerűen Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Turi Bálint, a Művelődési, Oktatási Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

5. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

193/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Komárom-Esztergom Megyei Közművelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztő Alapítvány részére - a 2010. évi költségvetés általános tartalékának terhére - 30.000,- Ft egyszeri támogatást nyújt, és felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alapítvány további sorsáról szóló döntés megalapozásához szükséges tájékoztató anyagot készítse elő. Határidő: azonnal, illetve 2011. február 28. Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 194/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 147/2010. (IX. 30.) 181/2010. (X. 28.) 163/2010. (X. 11.) 183/2010. (X. 28.) 168/2010. (X. 28.) 184-188/2010. (X. 28.) 189/2010. (X. 28.) 2.

Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

3. Elhatározza, hogy az új törvényi szabályozások tükrében kíván foglalkozni az új Egészségügyi Fejlesztési Szakmai Program, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának kérdésével. Határidő: értelemszerűen Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Dr. Udvardi Erzsébet, az Egészségügyi, Szociális és Nemzetiségi Bizottság elnöke 195/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készített tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 196/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. 68.000 forint kamatmentes működési kölcsönt biztosít a kizárólagos tulajdonában lévő, esztergomi székhelyű Zöld Fenyő kft részére a társaság minimális működéséhez szükséges 2010. évi kiadások finanszírozására 2012. május 31-éig történő visszafizetéssel. Ebből 50.000 Ft-ot egyösszegben a bankszámlára folyósít, míg 18.000 Ft-ot a cégbírósági költségekhez ügyvédi letéti számlára helyez. A társaság a tagi kölcsönt a társaság 2011. évi működésének eredményéből köteles visszafizetni. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 6. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

2. 2010. december 1-jei hatállyal, 3 év határozott időre a Zöld Fenyő kft Felügyelő Bizottsága tagjának választja - Simon Gézát - Pohlmüllner Tamást - Kovács Attilát. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3. 2010. december 1-jei hatállyal, 2012. 05. 31-éig, határozott időre a Zöld Fenyő kft könyvvizsgálói feladatainak ellátásával az Audit-Service Kft-t (1022 Budapest, Bimbó u. 3.) - Horányi Márton könyvvizsgálót - bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 197/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, 1. Egyetért és kiemelten fontosnak tartja a kórház TIOP-2.2.2 kódszámú pályázatra előkészített Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztésével összefüggő programjának megvalósítását, ennek érdekében a pályázat benyújtását támogatja. Megvalósítás helyszíne: Szt. Borbála Kórház 02. számú telephelye (2800. Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) 2. Biztosítja a pályázati összeg 10%-át, maximum 16.000.000 Ft önrészt az adott évi költségvetésében a felhalmozási céltartalék (kötvény) előirányzatból, azt költségvetésében elkülöníti. 3. Megbízza a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza menedzsmentjét a pályázat elkészítésével és a pályázat benyújtásával. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3. pont esetében dr. Kovács József, főigazgató

198/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. megerősíti a Települési Pályázati Alap működtetésének szükségességét a 2010-2014 közötti időszakra is. 2. A melléklet szerint, 2010. november 25-i hatállyal módosítja a Települési Pályázati Alap működéséről szóló szabályzatot. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított szabályzatot foglalja egységes szerkezetbe és közzétételéről gondoskodjon. Határidő: 2010. november 30. Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 7. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

A 198/2010.(XI. 25.) számú közgyűlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŰKÖDÉSÉRŐL

Az alapot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hozta létre, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács társfinanszírozásával. Az alap célja, hogy támogatást nyújtson a megye települési és kisebbségi önkormányzatainak, fejlesztési törekvéseik megvalósításához. 1. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK azok a települési/kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban támogatott), ahol - a lakónépesség 2500 fő alatti, vagy - amelyek éves költségvetési főösszege – leszámítva belőle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait – nem haladja meg a 350 millió Ft-ot *, (* A körjegyzőségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzőségek, illetve a társulásban működtetett intézmények költségvetéséből csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra eső hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) 2. TÁMOGATHATÓ CÉLOK: - fejlesztési célú pályázatok előkészítése (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlőségi tervek, illetve a pályázati kiírásban feltételként szereplő egyéb tervek, tanulmányok készítése) - elnyert fejlesztési célú pályázati támogatás esetén saját forrás részbeni vagy teljes megelőlegezése, 3. AZ ALAP INDULÓ ÖSSZEGE: 10.000.000,- Ft Az alap összegét bármely Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. Az alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Támogató) mindenkori költségvetésében külön soron szerepelteti, szükséges feltöltéséről a társfinanszírozó megyei területfejlesztési tanács bevonásával esetileg dönt. Az alap pénzeszközeit az önkormányzat mindenkori számlavezető pénzintézeténél elkülönített számlán kell kezelni. A visszafizetéseket az önkormányzat hivatalának gazdasági osztálya kíséri figyelemmel és késedelmes fizetések esetén gondoskodik a felszólítások kiküldéséről, a befizetések teljesítéséről, vitatott esetben a közgyűlés illetékes, döntést hozó szakbizottsága tájékoztatásáról. A visszafizetések, valamint az elkülönített számlán keletkező kamatok az alap összegét növelik. 4. AZ ALAPBÓL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA: kamatmentes visszatérítendő támogatás 5. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege pályázatonként 100.000 - 3.000.000 Ft. Egy önkormányzat többször is pályázhat, de támogatási összege évente nem haladhatja meg együttesen a 3.000.000,- Ft-ot. A visszatérítendő támogatás nyújtásának nem feltétele a saját forrás vállalása. Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhető és ítélhető meg. A visszaigényelhető ÁFA nem támogatható. 8. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

6. A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA: Pályázni az adott költségvetési évben folyamatosan lehet. A támogatás pályázati úton, az 1. sz. melléklet szerinti kitöltött pályázati adatlap és az alábbiakban részletezett mellékletek benyújtásával igényelhető. Kötelezően benyújtandó mellékletek: Fejlesztési célú pályázatok előkészítése esetén: - A terv, tanulmány, vizsgálat elkészítésének szándékáról, továbbá a tervezési költségek saját forrásának vállalásáról (amennyiben szükséges) szóló képviselő testületi döntés hitelesített kivonata, megnevezve benne a projektet, melynek előkészítéséhez a terv, tanulmány szükséges, és a megcélzott pályázati forrást. - A települési alapra történő kérelem benyújtásáról, az igényelt támogatás összegéről és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról szóló testületi határozat hitelesített másolata, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete, - a kiválasztott tervező, pályázatíró árra és tervezési programra, tematikára vonatkozó ajánlata. Pályázati saját forrás teljes vagy részbeni megelőlegezése esetén: - a más forrásból elnyert támogatásról szóló döntési értesítés vagy a támogatási szerződés hitelesített másolata, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról szóló képviselőtestületi határozat hitelesített kivonata, - a települési alapra történő kérelem benyújtásról, az igényelt támogatás összegéről és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról szóló testületi határozat hitelesített másolata, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete. 7. DÖNTÉS A TÁMOGATÁSRÓL: A támogatás odaítéléséről dönt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: PGKB) döntéséhez kikéri a megyei területfejlesztési tanács képviselőjének javaslatát. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a települések, amelyek - lakónépessége nem éri el az 1000 főt, - helyi adó bevétele nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, - a benyújtást megelőző évben, illetve a benyújtás évében ÖNHIKI-támogatásban részesültek. Az alappal kapcsolatos döntések és támogatási szerződések előkészítése, illetve az elszámolások ellenőrzése a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata. 8. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS: A támogatási szerződés (2. sz. melléklet) kiküldésére a döntést követő - kivéve a tervek, tanulmányok készítésének támogatását, ahol a tervezési, vállalkozási szerződés egy eredetiben aláírt példányának benyújtását követő - 15 napon belül kerül sor. Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés további feltétele - amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem állt rendelkezésre a fő támogatóval már megkötött támogatási szerződés egy hiteles másolatának benyújtása. 9. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

9. TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA: A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. A folyósítás további feltétele a támogatást elnyerő önkormányzat által, a Támogató - mint kedvezményezett - részére azonnali beszedési megbízásról szóló, a támogatott számlavezető pénzintézete által elfogadott felhatalmazásnak a csatolása (3. sz. melléklet). 10. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSE: Az elnyert kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével, negyedéves gyakorisággal, negyedévente azonos összegben, a negyedév utolsó napján kell az alábbiak szerint visszafizetni:. 100.000 Ft 1.000.001 Ft 2.000.001 Ft

-

1.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft

12 hónap alatt 18 hónap alatt 24 hónap alatt

A törlesztő részletek pontos összegét a támogatási szerződés tartalmazza. 11. Amennyiben a támogatott visszafizetését nem tudja teljesíteni, és a fizetési határidő előtt legalább 30 nappal ezt a támogató felé – a késedelem okának és a visszafizetés megkezdésének vagy folytatása időpontjának megjelölésével - írásban jelzi, a megyei közgyűléstől a visszafizetési kötelezettség alól átmeneti időre mentességet kaphat. A halasztás maximum egy év türelmi időt jelent, amelyet egy pályázó egy visszafizetési ciklusban csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a támogatott nem jelzi, hogy fizetési nehézségei vannak, és az esedékességkor nem fizet, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató – a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján – inkasszót nyújt be. 12. ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE: Támogatott köteles a szerződés időtartama alatt a szerződést érintő adatokban történő változásokat 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni. Visszatérítendő támogatás esetén, amennyiben a más forrásból származó támogatási összeg valamilyen okból csökken, és ez magával vonja az önerő mértéknek csökkentését, a Települési Pályázati Alap támogatási mértékét arányosan csökkenteni kell. Erről az értesítést követő ülésén a PGKB dönt, mely szerződésmódosítást von maga után. A támogatott a támogatási mértéken felül igénybevett összeget köteles a döntés kézhez vételétől számított 5 napon belül visszafizetni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, beletartozóan a banki hiteltörlesztés átütemezését is, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről, illetve szankcionálásáról. 13. ELSZÁMOLÁS: A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a tervezési szerződésben foglalt pénzügyi teljesítési határidőt követő 30 nap elteltével a Hivatalnak számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani, nevesítve a kísérő levélben a Települési Pályázati Alap elszámolás tárgykört. Tervek, tanulmányok esetében: Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal, az átutalás tényét igazoló bizonylattal, valamint az elkészült terv, tanulmány bemutatásával történik. A Támogatott az adott terv, tanulmány felhasználásával készült pályázat benyújtásáról a regisztrációs értesítő hitelesített másolatával tájékoztatja a Támogatót. 10. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

Pályázati saját forrás megelőlegezésére nyújtott támogatás esetén: - Építési beruházásoknál, felújításoknál a támogatott köteles a pályázati cél megvalósulását igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, - nem építési jellegű projekteknél a pályázati cél megvalósulását igazoló dokumentumok, - kifizetett számlák hitelesített másolatát benyújtani. Támogató az elszámolás beérkezését követő 30 nap elteltével a támogatási szerződést a Települési Pályázati Alapból ténylegesen igénybevett (a visszafizetett összeggel csökkentett) összegeknek megfelelően módosítja.

14. Az az önkormányzat, amely a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, a támogatásból 3 évre kizárható. A kizárásról – a támogatás odaítélésének megfelelő eljárásban – PGKB dönt.

15. Jelen szabályzat rendelkezéseit a 2010. november 25. után benyújtásra kerülő pályázatok esetén kell alkalmazni. Tatabánya, 2010. november 25. Popovics György

1. sz. melléklet Pályázati adatlap a Települési Pályázati Alap támogatásához A pályázó önkormányzat adatai megnevezése székhelye államháztartási törzsszáma adószáma számlavezető bankja költségvetési elszámolási számlaszáma állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fő) költségvetésének főösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti előirányzat E Ft-ban): ÖNHIKI támogatásban igen részesült évben A pályázati cél megjelölése (aláhúzással)

nem

1. pályázati előkészítés támogatása 2. önerős támogatás

11. oldal

.

2010. évi 9. szám


2010. november

1. pályázati előkészítési cél esetén: A támogatással megvalósuló terv/tanulmány elkészítésének teljes költsége (árajánlat alapján, E Ft-ban) A Települési Pályázati Alapból igényelt támogatás (E Ft-ban) A terv/tanulmány megrendeléséről szóló, illetve a tervezési díj saját forrását vállaló testületi határozat száma A tervezés várható kezdése A tervezés várható befejezése A pályázati forrás megnevezése, amelynek előkészítéséhez a támogatást kérik A pályázat benyújtásának tervezett időpontja A tervre/tanulmányra alapozott projekt megnevezése A projekt becsült költsége (E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma 2. önerős támogatási cél esetén: Igényelt támogatás mértéke (E Ft) Forrás megnevezése, melyhez az önerős megelőlegezését kéri A másik forrásból megítélt támogatás összege és formája (EFt) A fejlesztés összköltsége (E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése

Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult/jogosult: ……... %-ban Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: …………………, 20……………………… Ph. polgármester

jegyző 12. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november 2. sz. melléklet

Támogatási szerződés minták Szerződésszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Települési Pályázati Alap támogatására FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZAT előkészítésére Amely létrejött egyrészről:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) Nevében eljár: ................................., a közgyűlés elnöke Adószáma: Számlavezető bankja: Számlaszáma: mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről:

.............................................. Önkormányzata (székhely: ) Nevében eljár: Adószáma: Számlavezető bankja: Számlaszáma: mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

(együttesen a Szerződő Felek) között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés …………..sz. határozata, valamint a közgyűlés - Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága …………..sz. határozata alapján az alábbi napon, a következők szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára a benyújtandó fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítéséhez. A támogatással elkészülő terv megnevezése: …………………………………………………………………………………………………… A pályázati előirányzat megnevezése, amelyhez a terv felhasználásra kerül: ………………………………………………………………………….…………… 2. A terv/tanulmány összköltsége (ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó esetén ÁFA nélkül): ,-Ft 3. A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege:

…............................…,-Ft

A támogatás mértéke:..................................................................................................... % 4. A megvalósítás - kezdési időpontja: ................................................................................ - várható befejezési időpontja:................................................................ A terv/tanulmány felhasználásával elkészített pályázat benyújtásának várható időpontja:.. 13. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

5. A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitűzött és a támogatási szerződés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. A támogatás kizárólag az 1. pontban megnevezett cél/tevékenység vissza nem igényelhető ÁFA-val növelt költségeinek fedezetére vehető igénybe. 6. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről a 4. pontban meghatározott befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Támogatott köteles az elkészült terv 1 példányát, valamint a terv felhasználhatóságának igazolására a terv elfogadásában, illetve jóváhagyásában illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát vagy határozatát – az elszámolással egyidejűleg – a Hivatalnak megküldeni. Ha nem engedélyhez kötött a terv/tanulmány megvalósítása, az erről szóló nyilatkozat becsatolása szükséges. Támogatott köteles hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet pályázat készítéséhez felhasználta és a pályázatot benyújtotta. Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt Hivatalnak – a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejűleg – 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről illetve szankcionálásáról. c) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével negyedéves gyakorisággal negyedévente azonos összegben kell visszafizetni. A visszafizetés időtartama:.................................................................... hónap A visszafizetés megkezdésének időpontja: ....................................................... A visszafizetés határideje (utolsó részlet): ........................................................ A negyedévente esedékes összeg nagysága:................................................... d) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató – a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján – inkasszót nyújt be. e) e) Az a támogatott amely visszafizetési kötelezettségének nem, vagy három hónapos csúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlően nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból három évre kizárható. f) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés legfeljebb egy évre felmentést adhat. 7. Támogató jogai és kötelezettségei a) Támogató a megítélt támogatást a szerződés aláírását követően 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. A folyósítás feltétele a 14. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

terv, illetve pályázat megrendelését igazoló megállapodás egy eredetben aláírt példányának benyújtása, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett részére – a támogatott pénzintézetének záradékával ellátott - azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás csatolása. b) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenőrizni. c) A Támogató jogosult a szerződéstől elállni az alábbi esetekben: - a szerződés teljesítése csak részben valósult meg, - a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 2 hónapot késedelembe esik (6./a pont), - a Támogatott nem teszi lehetővé a Támogató számára a folyamatos ellenőrzést. d) A Támogató köteles a szerződéstől elállni: - ha a szerződés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. e) Ha a Támogató a c.) - d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerződéstől eláll, a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt bankszámlájára, „Települési Pályázati Alap” megjelöléssel. 8. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni. 9. Jelen szerződés 3 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyből 2 példány Támogatónál, 1 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre.

Tatabánya, 200. .................................

Támogató részéről:

Támogatott részéről:

………………………. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

……………………………….. cégszerű aláírás

.................................... a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat főjegyzője

15. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november 1.sz. melléklet a…………… sz. támogatási szerződéshez

ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve: …………………….. Önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése: ……………………………………………………… Megítélt kamatmentes visszatérítendő támogatás: ………………..,-Ft Támogatási forrás: Települési Pályázati Alap

KIADÁS JOGCÍME

ÖSSZEG (FT)

TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT)

SZÁMLA SORSZÁMA

ÖSSZESEN ……………………………………. dátum Ph. …………………………… aláírás Szerződésszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Települési Pályázati Alap támogatására SAJÁT FORRÁS MEGELŐLEGEZÉSÉRE

Amely létrejött egyrészről:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) Nevében eljár: ..................................., a közgyűlés elnöke Adószáma: Számlavezető bankja: Számlaszáma: mint támogató (továbbiakban: Támogató), 16. oldal

2010. évi 9. szám


másrészről:

2010. november

Önkormányzata (székhely: Nevében eljár: Adószáma: Számlavezető bankja: Számlaszáma:

)

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együttesen a Szerződő Felek) között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ……………..sz. határozata, valamint a közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága ……………. sz. határozata alapján az alábbi napon, a következők szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára fejlesztési célú pályázatok saját forrás megelőlegezéséhez. A támogatással elkészülő fejlesztés megnevezése: ……………………………………………………………………………………………… A pályázati előirányzat megnevezése: ………………………………………………………………………………………………. 2. A támogatott pályázat elfogadott összköltsége (ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó esetén ÁFA nélkül): ,-Ft 3. A pályázaton elnyert forrás összege: ,-Ft 4. A kamatmentes visszatérítendő támogatás összege:

,-Ft

A támogatás mértéke:.................................................................................................... % 5. A megvalósítás - kezdési időpontja: - várható befejezési időpontja: 6. A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitűzött és a támogatási szerződés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. A támogatás kizárólag az 1. pontban megnevezett cél/tevékenység vissza nem igényelhető ÁFAval növelt költségeinek fedezetére vehető igénybe. 7. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítéséről az 5. pontban meghatározott befejezési határidőt követő 30 napon belül köteles a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak – a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejűleg – 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkező változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minősítéséről illetve szankcionálásáról. 17. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

c) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő 12 naptári hónap elteltével negyedéves gyakorisággal negyedévente azonos összegben kell visszafizetni. A visszafizetés időtartama:

hónap

A visszafizetés megkezdésének időpontja: A visszafizetés határideje (utolsó részlet): A negyedévente esedékes összeg nagysága:

,-Ft

d) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a támogató – a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján – inkasszót nyújt be. e) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem vagy három hónapos csúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, a támogatásból három évre kizárható. f)

Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés legfeljebb egy évre felmentést adhat.

8. Támogató jogai és kötelezettségei a) Támogató a megítélt támogatást a szerződés aláírását követően 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. A folyósítás feltétele a támogatást nyújtó szervezet által megküldött - az elnyert forrásról szóló - döntési értesítés-, valamint a támogatást nyújtó szervezettel megkötött támogatási szerződés egy-egy hiteles másolatának benyújtása, valamint a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett részére – a támogatott pénzintézetének záradékával ellátott - azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás csatolása. b) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenőrizni. c) A Támogató jogosult a szerződéstől elállni az alábbi esetekben: - a szerződés teljesítése csak részben valósult meg, - a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 2 hónapot késedelembe esik (7./a pont), - a Támogatott nem teszi lehetővé a Támogató számára a folyamatos ellenőrzést. d) A Támogató köteles a szerződéstől elállni: - ha a szerződés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. e) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerződéstől eláll, a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás időpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt bankszámlájára, „Települési Pályázati Alap” megjelöléssel. 18. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

9. Szerződő felek kötelesek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni, a szerződést akadályozó körülményekről, tényezőkről egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közreműködni. 10. Jelen szerződés 3 eredeti egymással mindenben megegyező példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melyből 2 példány Támogatónál, 1 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. Tatabánya, 200……………………………. Támogató részéről:

Támogatott részéről:

………………………. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke

……………………………….. polgármester

.................................... a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat főjegyzője

……………………………….. jegyző

1. sz. melléklet a ……………….. sz. támogatási szerződéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve: ……………………….. Önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése: ……………………………………………….. Megítélt kamatmentes visszatérítendő támogatás: …………………………….,-Ft Támogatási forrás: Települési Pályázati Alap

KIADÁS JOGCÍME

ÖSSZEG (FT)

TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT)

SZÁMLA SORSZÁMA

ÖSSZESEN ……………………………………. dátum Ph. …………………………… aláírás 19. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november 3. sz. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege, Ft: Jogosult neve:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Jogosult székhelye/címe:

Tatabánya, Fő tér 4.

Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetőjének megnevezése

Erste Bank Hungary Nyrt.

A felhatalmazás érvényessége: További feltételek:

visszavonásig a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt:………………………………... PH Polgármester

jegyző

Záradék: A(z)……………………………………………………………………………………… mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt:…………………………………. ……………………………………………… Számlavezető pénzintézet

199/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. lemond a Magyar Állam tulajdonában álló, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében és a Komárom–Esztergom Megyei Önkormányzat használatában lévő, tatai 3304/6 hrsz.-ú, Tata, Kiskastély ingatlan ingyenes használati jogáról. 2. Az ingyenes használati jogról való lemondásért cserébe, térítésmentesen elfogadja a tatai, 17/2 hrsz.-ú, Tata, Kossuth tér 10. szám alatti, 1523 m2 alapterületű lakóház 20. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

ingatlan-, és a tatai 3064/2 hrsz.-ú, 1879 m2 nagyságú irodaház elnevezésű ingatlanban található, Tata, Agostyáni út 1-3. szám alatti - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által jelenleg is használt - 25,2 m2 nagyságú garázs helyiség tulajdonjogát, 3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét – Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadó határozata esetén – az 1. és 2. pontban megnevezett ingatlanok használati-, illetve tulajdonjogának cseréjéről szóló szerződés megkötésére Tata Város Önkormányzatával, valamint az ingyenes használatról történő lemondásról szóló megállapodás aláírására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 4. Hatályon kívül helyezi a 87/2010.(IV. 29.) számú közgyűlési határozatot. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

200/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. elfogadja a megyei önkormányzat tulajdonában lévő földingatlanok hasznosításáról szóló beszámolót. 2. A 250/2008.(XI.27.) számú közgyűlési határozat 3. pontjában termőföldvásárlásra biztosított, a 2008. évi költségvetés „Értékpapírok bevételei” sorában szereplő 1,5 milliárd Ft földvásárlásra fel nem használt részét, 1.219.956.589,- Ft–ot a felhasználási kötöttség alól – földvásárlás - felszabadítja. 3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 2010. évi költségvetésben földvásárlásra eredeti előirányzat címen szereplő összeget a felhalmozási célú céltartalék (kötvény) sorra átvezettesse. Határidő: 1-2. pontra: azonnal 3. pontra: 2010. december 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 201/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi belső- és fenntartói ellenőrzési tervét az 1., és a 2. számú melléklet szerint. Határidő: 2011. december 31. Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző 202/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Minőségirányítási Programját az 1. sz. melléklet szerint, valamint a megyei fejlesztési tervvel összhangban lévő Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Közoktatási Intézkedési Tervét a 2. számú melléklet szerint. Határidő: 2010. november 25. Felelős: Simon Géza, a közgyűlés alelnöke 21. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

203/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. a 324/2007. (XII. 20.) számú határozatával elfogadott Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának 3. pontját, (valamint a 6. pont 5-6. mondatát) - egyetértésben Esztergom Város Önkormányzata Képviselőtestületével, valamint Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületével - az alábbiak szerint módosítja: „3. A Társulás tagjai által fenntartott - a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák, és a számba vehető tanulók száma: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály út 73. OM azonosító: 031970 459 fő b) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István KözgazdaságiInformatikai Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 75. OM azonosító: 031957 326 fő c) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. OM azonosító: 031967 450 fő d) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. OM azonosító: 031966 550 fő e) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatika Szakközépiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 3. OM azonosító: 037882 111 fő f) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 38. OM azonosító: 031963 949 fő g) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. OM azonosító: 038530 256 fő Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. OM azonosító: 031968 927 fő b) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Dobogókői út 29. OM azonosító: 038526 263 fő c) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Főapát út 1. OM azonosító: 031940 408 fő Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a) Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Székhelye: 2870 Kisbér, Vásártér 1. OM azonosító: 031862 330 fő Összesen:

5.029 fő” 22. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

„6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: … Működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete látja el.” 2. Kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt társulási megállapodás szövege egyebekben nem változik. 3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás (1. számú melléklet) aláírására, és utasítja a megyei főjegyzőt, hogy társulás tagjai képviselőinek aláírását követő tizenöt napon belül azt küldje meg a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének. Határidő: 1. pont: azonnal 2. pont: 2010. december 31. Felelős: 1. pont: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. pont: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző A 203/2010. (XI. 25.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása (a 2010. november 25-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés (képviseli Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke), Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Tétényi Éva polgármester) valamint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli dr. Udvardi Erzsébet polgármester) megállapodnak abban, hogy a 324/2007. (XII. 20.) számú közgyűlési, a 895/2007. (XII. 14.) számú esztergomi önkormányzati, valamint a 242/2007.(XII. 18.) számú kisbéri képviselő-testületi határozatok alapján kötött megállapodásukat módosítják és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalják: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, Esztergom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, valamint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodnak abban, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdés b), pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (2) bekezdésében foglaltak szerint az e törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a külön jóváhagyandó alapító okirattal közösen önálló jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő szakképzés-szervezési társulást hoznak létre 2008. január 1. napjától kezdődő hatállyal. A társulási szándékot kifejező önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatban a következő tényeket és alapvető rendelkezéseket rögzítik: 1. A társulás neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás) 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 2. A társulás tagjainak neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) (Társulás tagjai) 23. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

3. A Társulás tagjai által fenntartott - a szakképzés feladataiban résztvevő - iskolák, és a számba vehető tanulók száma: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály út 73. OM azonosító: 031970 459 fő b) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István KözgazdaságiInformatikai Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 75. OM azonosító: 031957 326 fő c) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. OM azonosító: 031967 450 fő d) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. OM azonosító: 031966 550 fő e) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatika Szakközépiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 3. OM azonosító: 037882 111 fő f) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 38. OM azonosító: 031963 949 fő g) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. OM azonosító: 038530 256 fő Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. OM azonosító: 031968 927 fő b) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Dobogókői út 29. OM azonosító: 038526 263 fő c) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Főapát út 1. OM azonosító: 031940 408 fő Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a) Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Székhelye: 2870 Kisbér, Vásártér 1. OM azonosító: 031862 Összesen:

330 fő 5.029 fő

4. A Társulás célja: • Új típusú térségi integrált szakképző központ létrehozása, • A szakképzés hatékonyabb formában történő megszervezése, • A fejlesztési források hatékonyabb felhasználásnak biztosítása, • A szakképzési profil munkaerő piaci igények szerinti alakítása A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket. 24. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

5. A Társulásban részt vevő megyei közgyűlés és a képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: • a megállapodás jóváhagyásához; • a megállapodás módosításához; • a megállapodás megszüntetéséhez; • a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz • a Társulás alapító okiratának elfogadásához, módosításához. 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott, és a társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre. A Társulás működési területe a társulás tagjainak illetékességi területe. A Társulás szerződéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban rögzített célok megvalósítása érdekében, szerződések jogosultja, illetve kötelezettje a Társulás lesz. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. Működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete látja el. 7. A társulási megállapodás határozatlan időre szól. 8. A Társulás szervezete: Társulási Tanács Társulás titkára Társulás munkaszervezete A Társulás vezető tisztségviselői: • A Társulási Tanács elnöke, • A Társulási Tanács elnökhelyettese 9. A Társulás döntéshozó szerve: A társult önkormányzatok képviselőiből és a megyei közgyűlés által delegált képviselőkből álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszámához igazodó költségvetési hozzájárulás arányában delegálják a Társulás tagjai. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3 tagot, Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 tagot, Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 tagot. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, de egyik Társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 10. A Társulási Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat – és hatáskörben: • ellátja a szakképzés-szervezési feladatokat • létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot • a szakképzés körében közoktatási megállapodást vagy más megállapodást köthet • a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít • a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát az RFKB döntésének megfelelően • a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál • meghatározza a társulás rövid és középtávú feladatait • pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére • előzetesen elfogadja a társulás költségvetését • gyakorolja a költségvetési szerv megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivételével, a költségvetési szervvel kapcsolatos alapítói jogokat 25. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

• véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett kezdeményezéseket • véleményezi a társuláshoz történő csatlakozásra tett kezdeményezéseket • jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatát • megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyettesét • meghatározza a munkaszervezet létszámát, feladatait • kinevezi és felmenti a Társulás titkárát • megköti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatallal a munkaszervezeti feladatok végzésére vonatkozó megállapodást • jóváhagyja az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlását • meghatározza a Társulás költségvetési felügyeletének rendjét és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlását • támogatások, hozzájárulások átvétele és továbbadása a Társulás tagjai által fenntartott szakképző intézmények számára 11. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok: A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg működésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács döntéseit határozati formában, minősített többséggel hozza (a delegált tagok 50%-a +1 szavazat). A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által az alakuló ülésen felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: • • • •

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, a Társulás székhelye szerinti Közigazgatási kezdeményezésére.

Hivatal

vezetőjének

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által az alakuló ülésen felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal vezetőjének. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és működési szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges. 12. A Társulás munkaszervezetének feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges létszámot, feladatokat a Társulási Tanács határozza meg. A Társulás titkára szervezi és ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, felette az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A munkaszervezeti feladatok ellátásának rendjét, valamint a Társulás titkárának feladatait a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. 13. A Társulási Tanács elnökének feladatai: a) b) c) d)

Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését. Aláírja az ülés jegyzőkönyvét. Képviseli a Társulási Tanácsot. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás titkára felett. 26. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

14. A Társulási Tanács elnökhelyettese távollétében helyettesíti a Társulási Tanács elnökét és ellátja mindazt a feladatot, mellyel a Társulási Tanács elnöke megbízza. 15. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevő iskolák tanulói létszáma mértékének megfelelő arányban biztosítják a Társulás számára. A Társulás megalakulásakor 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátanak (a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/6-od, az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/6, Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete 1/6-od arányban). A költségvetési szerv folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a Társulás tagjai minden év február 15-ig döntenek. A Társulás folyamatos működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. A működési költséghez történő hozzájárulás befizetésének késedelme esetén a hozzájárulás befizetéséig az érintett Társulási tag szavazati jogát nem gyakorolhatja, és támogatásban sem részesülhet. 16. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai: A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevő iskolát fenntartó önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri jelen megállapodás tartalmát, valamint a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésében hozott döntéseket. A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétől számított legkésőbb 60 napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történő beérkezését követő tanítási év kezdetén (szeptember 1. napján) lehet. A Társulásból való kilépésről a tanítási év végére (július 1. napjára) szóló szándéknyilatkozatot legalább egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni a Társulási tag közgyűlésének, illetve képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával. A kilépő taggal a társulás elszámol. Csatlakozás, vagy kilépés esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 17. A társulás ellenőrzésének rendje: A Társulási Tanács tagjai működésükről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, valamint a társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évről szóló beszámolóval egyidejűleg - tájékoztatják a megyei közgyűlést, illetve a képviselő-testületeiket. A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenőrzését éves ellenőrzési ütemterv alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal végzi. 18. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és kötelezettségei: A Társulás megszűnik, ha • a társulási megállapodást valamennyi tag felmondja • a társulás megszűnését a tagok közösen elhatározzák • a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. A Társulás megszűnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök a követelések és kötelezettségek kifizetése után a tanulói létszám mértékének megfelelő arányban illetnek meg. 19. A Társulás tagjai a Társulás működése során felmerülő vitás kérdések rendezésére a Tatabánya Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 27. oldal

2010. évi 9. szám


2010. november

20. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 21. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselőinek aláírásával jön létre. A Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyűlésének, illetve képviselő-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minősített többséggel hozott határozatával jön létre. A Társulás tagjai közgyűlésének, illetve képviselő-testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 22. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján rögzítették. Jelen megállapodást a társulás tagjai az alábbi minősített szótöbbséggel hozott határozattal hagyták jóvá. /2010. (XI. 25.) Kgy. sz. határozat /2010. (… ...) Kt. sz. határozat /2010.(… …) Kt. sz. határozat

Kelt: Tatabánya, 2010. november …….

…………………………………………. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

…………………………………………. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…………………………………………. Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

28. oldal

29. oldal

Cél: megállapítani, hogy az ellenőrzések során feltárt hibákat, hiányosságokat megszüntették-e, ezáltal hasznosult-e a belső ellenőrzés. Az ellenőrzések tárgya: A lefolytatott ellenőrzések nyomán tett intézkedések Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzések óta eltelt időszak Cél: ellenőrizni és egyeztetni a Hivatal házipénztárában kezelt készpénzés értékállományt, véleményt alkotni a be- és kifizetések szabályszerűségéről. Tárgy : házipénztár Az ellenőrizendő időszak: aktuális félév Cél ellenőrizni, hogy: - a 2010. évi normatív állami támogatásokkal történő elszámolás és az elszámolást alátámasztó nyilvántartások a tényleges jogszabályi előírásoknak és a hatályos belső szabályozásnak megfelelnek-e; - a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata. Tárgy: a Normatíva szabályzatban rögzített dokumentumok Ellenőrzött időszak: 2010. év A készpénzkezeléshez kapcsolódó pénzügyi kockázat

(Magas kockázatú tevékenység)

A pénztárban tárolt értékcikkekhez kapcsolódó vagyoni kockázat (Magas kockázatú tevékenység) Kockázatot jelent a hibás felmérés, összegezés az igénylés folytán, kockázatot jelent, ha nem élnek a lemondás lehetőségével, ezáltal visszafizetési kötelezettség keletkezhet, finanszírozási problémák jelentkezhetnek. -

-

2. A belső ellenőrzés nem tud hatékonyan tevékenykedni, ha ajánlásai nyomán nem történnek meg a szükséges változások.

1. Az adott ellenőrzések azonosított kockázatai.

Kockázati tényezők

Pénzügyi, rendszerellenőrzés

Pénzügyi szabályszerűség ellenőrzés

Szabályszerűségi és rendszerellenőrzés

Az ellenőrzés típusa (*)

Jelentés: március

Ellenőrzés: Március

Jelentés: február augusztus

Ellenőrzés: február augusztus

Jelentések: Az év során folyamatosan

Ellenőrzés: Az év során folyamatosan

Az ellenőrzés ütemezése (**)

10 ellenőri nap 1 fő

2×5 ellenőri nap 1 fő


Erőforrásszükségletek (***)


A normatív állami támogatások elszámolásának ellenőrzése (Költségvetési Osztály, szakmai referensek, revizorok)

(Költségvetési Osztály)

Féléves pénztári ellenőrzések

Utóvizsgálatok

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)

2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

A KOMÁROM –ESZTEGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK

A 201/2010. (XI. 25.) számú KH 1. számú melléklete

2010. évi 9. szám 2010. november

30. oldal

(Valamennyi szervezeti egység)

A törvény által előírt közzétételi kötelezettség elmulasztása jelenthet kockázatot. (Közepes kockázatú munkafolyamat, az ellenőrzés azonban szükséges a még fennálló hiányosságok miatt)

Magas pénzügyi kockázatú tevékenység az Önkormányzat pénzeszközeit érintő történő közvetlen tranzakciók révén.

- A tevékenységet - gazdasági kockázatok - jogi kockázatok terhelik. - A Kbt. 308.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzési rendszerben ellenőrizni kell a lefolytatott eljárásokat. (Magas kockázatú tevékenység)


Az Áht. 13/A. § (2) bekezdése alapján ellenőrizni kell az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások felhasználásának szabályszerűségét.


Szabályszerűségi ellenőrzés

Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés


Pénzügyi ellenőrzés


Jelentés: november

Ellenőrzés: november

Jelentés: július

Ellenőrzés: Július

Jelentés: május szeptember

Ellenőrzés: május szeptember

Jelentés: április, augusztus, december

Ellenőrzés: április, augusztus, december








Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény végrehajtásának ellenőrzése

(Költségvetési Osztály)

A bankszámla kezelési tevékenység ellenőrzése

(Közbeszerzési referens, az egyes eljárásokban résztvevő szervezeti egységek)

Cél: ellenőrizni a Hivatal bankszámlaforgalmának lebonyolítását, az utalások teljesítését Tárgy: a bankszámlaforgalom ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2011. I. félév Cél: ellenőrizni, hogy a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat végrehajtja-e a szóban forgó törvény rendelkezéseit Tárgy: a közzétett adatok teljes körűsége Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Cél: ellenőrizni, hogy az ellenőrizendő közbeszerzési eljárás tekintetében betartották-e a lebonyolítás szabályaira vonatkozó előírásokat. Tárgy: a közbeszerzési eljárások dokumentumai Az ellenőrizendő időszak: 2011.

Közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzése

(Költségvetési Osztály, Intézményi Főosztály, Elnöki Titkárság)

Cél annak megállapítása, hogy - a támogatási megállapodásban foglaltaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták-e fel a támogatott szervezetek a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket, - az elszámolások megfelelnek-e a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek. Tárgy: a céljellegű támogatások felhasználásáról szóló számadás Az ellenőrizendő időszak: 2011. év


A céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése



31. oldal

Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés

Rendszerellenőrzés

A folyamatba épített ellenőrzés hiányából, vagy nem megfelelő végrehajtásából eredően a Hivatal működésében előforduló hibák és szabálytalanságok - nem kerülnek feltárásra - csak a belső, külső ellenőrzés tárja azokat fel A kontrolltevékenységek elmulasztása minden munkafolyamat kockázati szintjét megemeli, ezért azok értékelése elengedhetetlen.


Kockázatot jelenthet a hibás felmérés, összegezés és igénylés folytán a nem megfelelő nagyságrendű bevétel realizálása, finanszírozási problémák. (Magas kockázatú tevékenység)


Jelentés: december

Ellenőrzés: december

Jelentés: november

Ellenőrzés: November





A módosított 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. Az ellenőrzés kezdetének tervezett ideje és a jelentés elkészítésének határideje. Az ellenőrzésekhez szükséges becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időigény és ellenőri napok száma, mely magába foglalja az előkészítés, az ellenőrzés és az ellenőrzési jelentés elkészítésének időigényét.

90 ellenőri nap

Ellenőrizendő időszak: 2011. év

Tárgy: a fenti ellenőrzések dokumentációi, a Hivatal hatályos szabályzatai

Cél: megvizsgálni, hogy a vezetők a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési kötelezettségeiket hogyan teljesítik.

Cél: ellenőrizni, hogy szabályszerűen történik-e az alapadatok felmérése és a 2011. évi normatívák igénylése Tárgy: intézményektől érkező adatok, elkészített összesítések, dokumentumok Ellenőrzött időszak: az ellenőrzés tárgyát képező munkafolyamat időszaka



(*) (**) (***)

Összesen:

(főosztályvezetők, osztályvezetők)

FEUVE (Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések) végrehajtásának vizsgálata

A normatív állami támogatások szabályszerű igénylése (Költségvetési Osztály)



32. oldal

1. Magas fajlagos normatíva összeg. 2. A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hibás adatszolgáltatás miatt visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség keletkezik. (Magas kockázatú tevékenység) 1. Magas fajlagos normatíva összeg. 2. A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hibás adatszolgáltatás miatt visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség keletkezik. (Magas kockázatú tevékenység) 1. Magas fajlagos normatíva összeg. 2. A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hibás adatszolgáltatás miatt visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség keletkezik. (Magas kockázatú tevékenység) 1. Magas fajlagos normatíva összeg. 2. A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hibás adatszolgáltatás miatt visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség keletkezik. (Magas kockázatú tevékenység)

Cél: megállapítani, hogy az adatszolgáltatás megfelelt-e a költségvetési törvény előírásainak Az ellenőrzés tárgya: Az állami normatívát megalapozó 2010. évi gondozási napok felülvizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2010. év Cél: megállapítani, hogy az adatszolgáltatás megfelelt-e a költségvetési törvény előírásainak Az ellenőrzés tárgya: Az állami normatívát megalapozó 2010. évi gondozási napok felülvizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2010. év Cél: megállapítani, hogy az adatszolgáltatás megfelelt-e a költségvetési törvény előírásainak Az ellenőrzés tárgya: Az állami normatívát megalapozó 2010. okt. 01-jei tanulólétszám felülvizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2010. év Cél: megállapítani, hogy az adatszolgáltatás megfelelt-e a költségvetési törvény előírásainak Az ellenőrzés tárgya: Az állami normatívát megalapozó 2010. okt. 01-jei tanulólétszám felülvizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2010. év Szabályszerűségi ellenőrzés





Jelentés: február

Ellenőrzés: február

Jelentés: január

Ellenőrzés: január

Jelentés: január


Jelentés: január



10 revizori nap 2 fő






4. Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom

3. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Tata

2. Mentálhygiénés és Rehabilitációs Intézmény, Tatabánya-Sikvölgy

1. Integrált Szociális Intézmény, Esztergom

Ellenőrzendő intézmények


Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak)

A KOMÁROM –ESZTEGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI BELSŐ- ÉS FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSI TERVE

A 201/2010. (XI. 25.) számú KH 2. számú melléklete


Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés




Az ellenőrzést a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokról szóló 2/2009. (IX. 7.) főjegyzői utasításban foglaltak alapján kell elvégezni, helyzetképet ad az intézmény gazdasági folyamatairól. (Közepes kockázatú tevékenység) Az ellenőrzést a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokról szóló 2/2009. (IX. 7.) főjegyzői utasításban foglaltak alapján kell elvégezni, helyzetképet ad az intézmény gazdasági folyamatairól. (Magas kockázatú tevékenység) Az ellenőrzést a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokról szóló 2/2009. (IX. 7.) főjegyzői utasításban foglaltak alapján kell elvégezni, helyzetképet ad az intézmény gazdasági folyamatairól. (Magas kockázatú tevékenység)

Cél: az intézmény gazdálkodásának értékelése Az ellenőrzés tárgya: Mandátumzáró célvizsgálat Az ellenőrizendő időszak: 2010. 06. 01-től 2011. 02. 28-ig



6. Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola, Komárom

7. id. Rubik Ernő Kollégium, Esztergom

8. Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium, Tata



Kockázati tényezők Az ellenőrzést a pályázatokhoz kapcsolódó feladatokról szóló 2/2009. (IX. 7.) főjegyzői utasításban foglaltak alapján kell elvégezni, helyzetképet ad az intézmény gazdasági folyamatairól. (Közepes kockázatú tevékenység)

5. Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény, Tatabánya-Sikvölgy



33. oldal

Jelentés: május







Ellenőrzés: április

Jelentés: április

Ellenőrzés: április

Jelentés: március

Ellenőrzés: március

Jelentés: március

Ellenőrzés: február,



34. oldal

Cél: annak értékelése, hogy a három, korábban önálló intézmény összevonása hozott-e megtakarítást, az uniós pályázatok elszámolása, a versenyeztetési eljárás lebonyolítása szabályszerű volt-e. Az ellenőrzés tárgya: Az összevonás tapasztalatai, uniós pályázatok, versenyeztetési eljárás ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2010. 01. 01-től 2011. 04. 30-ig Cél: annak értékelése, hogy a gondozási díjak megállapítása megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, a megállapított gondozási díjakat az intézmény teljes körűen beszedte-e. Az ellenőrzés tárgya: Gondozási díj bevételek megállapítása, beszedése Az ellenőrizendő időszak: 2011. 01. 01-től 2011. 06. 30-ig Cél: Az intézményi költségvetések I. félévi teljesítésének ellenőrzése adatbekéréssel, szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel Az ellenőrzés tárgya: Az intézmények 2011. I. félévi beszámolójában szereplő adatok értékelése Az ellenőrizendő időszak: 2011. I. félév Cél: a pályázati célok megvalósításának, a pályázat szabályszerű megvalósításának és elszámolásának értékelése Az ellenőrzés tárgya: Comenius pályázat ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2009. 01. 01-től 2011. 09. 30-ig Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés



A költségvetési előirányzatok túllépése az önkormányzatnak többletkiadást, likviditási problémákat okozhat, ezért a kockázat magas.

A pályázat szabálytalan megvalósítása, elszámolása visszafizetési kötelezettséget von maga után. (Közepes kockázatú tevékenység)



Magas pénzügyi kockázatú tevékenység, mert az ellátottak által fizetett gondozási díjak az intézmény költségvetésének mintegy 30%-át teszik ki.


A tevékenységet gazdasági és jogi kockázatok terhelik. A Kbt. 308. § (2) bekezdése előírja, hogy a belső ellenőrzési rendszerben ellenőrizni kell a lefolytatott eljárásokat.


Ellenőrzés: október Jelentés: október

Jelentés: szeptember

Ellenőrzés: augusztus,

Jelentés: július

Ellenőrzés: július

Jelentés: június

Ellenőrzés: május








12. Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola, Komárom

11. Valamennyi intézmény

10. Integrált Szociális Intézmény, Esztergom

9. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Tata




(*) (**) (***)

35. oldal

232 revizori nap

Cél: a szerződések kezelésének, a belső ellenőrzés tevékenységének értékelése Az ellenőrzés tárgya: Szerződésnyilvántartás, belső ellenőrzés vizsgálata Az ellenőrizendő időszak: 2011. 01. 01-től 2011. 10. 31-ig Cél: megállapítani, hogy az adatszolgáltatás megfelelt-e a költségvetési törvény előírásainak Az ellenőrzés tárgya: Az intézmények által beküldött normatíva alapadatok ellenőrzése a 2011. évi elszámolás megalapozásához Az ellenőrizendő időszak: 2011. október 01. (Magas kockázatú tevékenység)

1. Magas fajlagos normatíva összeg. 2. A Magyar államkincstár által végzett ellenőrzés során feltárt hibás adatszolgáltatás miatt visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség keletkezik.


A szerződések nem megfelelő kezelése, publikálása, a belső ellenőrzés nem megfelelő működése jelenthet kockázatot.





Jelentés: november, december

Ellenőrzés: november, december

Jelentés: november

Ellenőrzés: november





A módosított 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján Az ellenőrzés kezdetének tervezett ideje és a jelentés elkészítésének határideje Az ellenőrzésekhez szükséges becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időigény és ellenőri napok száma, mely magába foglalja az előkészítés, az ellenőrzés és az ellenőrzési jelentés elkészítésének időigényét.

Összesen:

14. Intézmények

13. Szent Borbála Kórház, Tatabánya



2010. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2010. november

2010. évi 9. szám


2010. november

A 201/2010. (XI. 25.) számú KH 2. számú mellékletének függeléke Szakmai ellenőrzési ütemterv 2011.

Az ellenőrzés tárgya, oka

Az ellenőrizendő intézmény

Az ellenőrizendő időszak

Az ellenőrzés ideje

A szükséges ellenőrzési kapacitás

Az ötéves igazgatói ciklus lejárta miatti mandátumzáró célvizsgálat

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, Komárom

2006. 09. 01-től 2011. 03. 31-ig

2011. március, április

10 nap 2 fő

Mandátumzáró célvizsgálat

Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény Integrált Szociális Intézmény, Tatabánya

2010. 05. 01-től 2011. 03. 01-ig

2011. március

2 nap 1 fő

Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom

2009/2010-es tanév, 2010/2011-es tanév

2011. április-május

7 nap 2 fő

Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Tata

2010/2011-es tanév

2011. május

3 nap 1 fő

Jávorka Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata

2010/2011-es tanév

2011. április-május

5 nap 2 fő

A normatíva igényléshez kapcsolódó tanügyi és egyéb dokumentumok vezetésének ellenőrzése

A 2011. év októberi normatíva lemondás ellenőrzése

Az összes intézmény

2011. költségvetési év

2011. október 1-15.

10 nap 4 fő

Az önkormányzati minőségirányítási programhoz kapcsolódó ellenőrzés

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dorog

2009/2010-es tanév

2011. november

5 nap 2 fő

36. oldal

Komárom-Esztergom Megyei Közlöny Eng. szám: B/HL/41/K/91 Szerkesztésért felelős: Ősz Tibor Kiadásért felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Példányszám: 15 db ISSN 1585-1443 Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Házinyomdájában 2010 – 250

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

Recommend Documents