Kivonat a képviselő-testület 2015. május 6-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 96/2015. (V.6.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 6-ai rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. Különfélék Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 97/2015. (V.6.) Kvt.h. szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása és fedezet biztosítása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. pont szerinti Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának támogatására. Az önkormányzat által 2015. június 16-ától 2015. augusztus 28-áig terjedő időszakra a 416 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőből 66 fő igényelt napi egyszeri meleg étkeztetést (ebédet). Kaba Város Önkormányzata 2015. június 16-őtól 2015. augusztus 28-áig terjedő időszakban 43 napra biztosít 66 fő részére napi egyszeri meleg étkezést (ebédet). A vásárolt élelmezés költsége 43 napra: 1.455.894.-forint ebből: pályázatban igényelt támogatás: 1.248.720.-forint önkormányzati támogatás összege: 207.174.-forint. A pályázat utófinanszírozása miatt az étkezés teljes költségét ( a megelőlegezett részt és az önkormányzati támogatást) az önkormányzat biztosítja az egyéb tartaléka terhére. Amennyiben az önkormányzat nem kapja meg a teljes igényelt támogatást, a pályázat eredményének ismeretében az önkormányzat forrásait felülvizsgálva hoz végleges döntést a pályázat megvalósításáról. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester K a b a, 2015. május 6.
dr. Csabai Zsolt jegyző
2 Kivonat a képviselő-testület 2015. május 21-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 98/2015. (V.21.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 21-ei nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól; a település szociális ellátó rendszeréről Előadó: dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető dr. Csabai Zsolt jegyző Különfélék 1. Kaba Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.24.) rendelet módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 2. 2014. évi költségvetés zárszámadása Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Javaslat a 2014. évi költségvetési maradvány felosztására Előadó: Szegi Emma polgármester 4. 2014. évről szóló éves ellenőrzési jelentés Előadó: Szegi Emma polgármester 5. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet kiegészítése és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 7. A Mácsai Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Szegi Emma polgármester 8. A Kabai Óvoda Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetben történő elfogadása Előadó: Szegi Emma polgármester 9. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester 10. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent pályázat kiírására Előadó: Szegi Emma polgármester 11. A Kabai Polgármesteri Hivatal létszámbővítése Előadó: Szegi Emma polgármester 12. Címerhasználat engedélyezése iránti kérelem Előadó: Szegi Emma polgármester 13. 0513/11 hrsz. alatt lévő 6 ha-os terület és a 3422 hrsz. alatt lévő 1,5 ha-os zártkerti ingatlan bérbeadása Előadó: Szegi Emma polgármester 14. Tájékoztatás megállapodás megkötéséről rekultivált lerakókkal kapcsolatos utógondozási feladatokkal kapcsolatokkal Előadó: Szegi Emma polgármester 15. Bíráló Bizottság elnök személyének kijelölése Előadó: dr. Sáska Sándor polgármester Határidő: azonnal Felelős:Szegi Emma polgármester 99/2015. (V.21.) Kvt.h. a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól; a település szociális ellátó rendszeréről szóló beszámolókról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a „A település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól” valamint a „A település szociális ellátó rendszeréről” elfogadta.
2
3 Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő:azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester A képviselő-testület megalkotta a 11/2015. (V.26.) Ör. sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.24.) Ör.sz. rendelet módosításáról A képviselő-testület megalkotta a 12/2015. (V.26.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 100/2015.(V.21.) Kvt.h. A 2014 évi pénzmaradvány felosztásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi pénzmaradvány felosztásához az alábbiak szerint járul hozzá: Önkormányzat Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 133.045 ezer forint - Bér és járulékok közmunkákra 25.886 -Dologi kiadásokra 9.476 - Növénytermesztés bevétele dologi kiadásra 16.674 - 2015 évi költségvetésbe betervezve 50.954 - Állami előleg rendezése 12.579 - Fejlesztési kiadásokra 17.476 - K-B-T. szennyvíztárs támogatás 7.298 - Közvilágítás felújítás 1.313 - Településfejlesztési koncepció 8.865 Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 4.776 -Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.072 - Dologi kiadásokra 704 Óvoda Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: dologi 201 Művelődési Ház Kötelezettségvállalással terhelt maradványa:dologi 314 Könyvtár Kötelezettségvállalással terhelt maradványa: könyv kiadv. 90 Önkormányzat szabad maradványa: Fejlesztésre 65/2014.(IV.17.)Kvt.h.közvilág. Lámpatestek 5/2007.(II.16.) Kvt.h.Napközi konyha felúj. 131/2014.(VII.8.) Kvt.h.kvth ingatlan vás.szennyvízt. 133/2014.(VII.8. Kvt.h.)Napelemes rendsz.Hivatal 145/2014.(VIII.13.) Kvt.h. projektmenedzser 146/2014.(VIII.13.) Kvt.h.auditálás 148/2014.(VIII.13.) Kvt.h. műszaki ellenőr 149/2014.(VIII.13.) Kvt.h.Nyilvánosság 8/2013.(XII.12.) Kvt.h.Digitális térkép 182/2013.(IX.5.) Kvt.h.K-Hsz-Nádudv. Hullg.terv 41/2014.(III.5.) Kvt.h.9 utca eljárási díj 68/2015.(III.30.) Kvt.h. K-Hsz-Nádudvar eszköz Fejlesztési kiadásra összesen:
105.634 200 11.860 2.650 22.892 1.245 1.588 114 254 800 19.602 385 7.632 69.222
Dologi kiadásokra 12/2015.(I.15.) Kvt.h.facsemete 119/2014.(VI.19.) Kvt.h.inf.szabályzat Dologi összesen 171/2013.(VIII.15) Kvt.h.METEORIT SE támogatás
300 653 953
3
4 897 Összes felhasználás testületi döntés alapján
71.072
Kabai Támasz Családs. és Gyerm. Társulás alulfin. Bölcsőde Báránd alulfin. Önkormányzat honlap karbantartás Fejlesztések garancia és kezességvállalási kötelezettség Összesen: Önkormányzat Szabadon felhasználható
3.732 59 500 7.360 11.651 22.911
Polg. Hivatal Szabadon felhasználható
4.277
Tartalékba helyezve (22.911+4.277)=
27.188
Óvoda szabad maradványa: Normatíva visszafizetés Tárgyi eszköz beszerzése Intézmény 2015 évi költségvetés forráshiányára Műv. Ház szabad maradványa: 18/ 2015.(II.19) Kvt.h.Kaba város 2015. évi rendezvényeire Határidő:2015. május 22-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester
1.863 261 300 1.302 2.041 2.041
101/2015.(V.21.) Kvt.h.sz.h. a 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Big-Audit Kft. által 2014. évben az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél végzett belső ellenőrzések megállapításait összefoglaló – e határozat mellékletét képező – 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester A képviselő-testület megalkotta a 13/2015. (V.26.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(X.30.) Ör.sz. önkormányzati rendelet módosításáról A képviselő-testület megalkotta a 14/2015. (V.26.) Ör.sz. önkormányzati rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 102/2015. (V.21) Kvt.h. A Mácsai Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a fenntartásában működő Mácsai Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az intézmény 23/2013. (II.14.) Kvt. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2015. május 22-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Kovácsné Vágó Emese intézményvezető 103/2015.(V.21.) Kvt.h. a Kabai Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kabai Óvoda 47/2015.(III.19.) Kvt. határozatával jóváhagyott Alapító Okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja:
4
5
429- /2015.Á. A Kabai Óvoda Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. március 23. napján kiadott 42910/2015.Ált. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§. (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 1.) Az alapító okirat 1.2.2.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1
Telephely megnevezése Kabai Óvoda
Telephely címe 4183 Kaba, Rákóczi u. 79.
2.) Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés; a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai neveléseoktatása” 3.) Az alapító okirat 6.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés” 4.) Az alapító okirat 6.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.
Telephely megnevezése Kabai Óvoda (Rákóczi u.79.)
Maximális gyermek-, tanulólétszám 60 fő
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kaba, 2015. május 21. P.H. Szegi Emma polgármester A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 104/2015.(V.21.) Kvt.h. a Kabai Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2015.(V.21.) Kvt.határozattal módosításokkal egybeszerkesztett Kabai Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el: Okirat száma:429- /2015.Ált.
5
elfogadott
6 Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kabai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv 1.1.1. megnevezése:Kabai Óvoda 1.2. A költségvetési szerv 1.2.1. székhelye:4183 Kaba, Batthyány u. 8. 1.2.2. telephelye(i):
1
telephely megnevezése
telephely címe
Kabai Óvoda
4183 Kaba, Rákóczi u. 79. 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2013. július 1. 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.1.megnevezése:Kaba Város Önkormányzata 2.2.2.székhelye:4183 Kaba, Szabadság tér 1. 2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése 1
székhelye
Kabai Óvoda
4183 Kaba, Batthyány u. 8. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3.1.1. megnevezése:Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.1.2. székhelye:4183 Kaba, Szabadság tér 1. 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja szerinti óvodai nevelés 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1
szakágazat száma 851020
szakágazat megnevezése Óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés; a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai neveléseoktatása” 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 6
7
2 3 4 5 6 7 8
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
098021
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Kaba város közigazgatási területe 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:Nyilvános pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint határozott, 5 év időtartamra. 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2
munkaviszony
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3
megbízásos jogviszony
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
önkéntes segítői jogviszony
Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
1
4
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 6.1.A köznevelési intézmény fenntartójának 6.1.1.megnevezése:Kaba Város Önkormányzata
6.1.2.székhelye:4183 Kaba, Szabadság tér 1. 6.2 A köznevelési intézmény 6.2.1. típusa:Óvoda 6.2.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése Óvodai nevelés 6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait a Kabai Polgármesteri Hivatal látja el. 6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 6.3.1.székhelyén:120 fő 6.3.2. telephelyén:
1.
telephely megnevezése Kabai Óvoda (Rákóczi u. 79.)
maximális gyermek-, tanulólétszám 60 fő
6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
7
8
ingatlan címe
ingatlan ingatlan vagyon feletti helyrajzi hasznos rendelkezés joga vagy a száma alapterülete vagyon használati joga (m2)
4183 Kaba, Batthyány u.8.
2141
2816
Rendelkezési jog:Kaba óvoda Város Önkormányzat Képviselő-testülete; kezelés:intézményvezető
1840
Rendelkezési jog:Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete; kezelés:intézményvezető
óvoda
Rendelkezési jog:Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete; kezelés:intézményvezető
óvoda
1
4183 Kaba, Rákóczi u.79.
186/1
4183 Kaba, Rákóczi u. 79.
187
az ingatlan funkciója, célja
2
3 7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015 március 23. napján kelt, Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2015.(III.19.) Kvt. határozatával jóváhagyott, 429-10/2015.Á.okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Kaba, 2015. május ….. P.H. Szegi Emma polgármester
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 105/2015. (V.21.) Kvt.h. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatás iránti kérelméről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.- Ft összeggel támogatja a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesületet. A fedezetet az egyéb tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 106/2015.(V.21.) Kvt.h.Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent pályázati kiírásra Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megjelent pályázati kiírásra, azon belül is az „intézményfejlesztés” tárgyú alcélra, a „Napsugár” óvoda épületének energetikai felújítására (hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésére), a maximálisan igényelhető 75 %-os támogatási intenzitás mellett a bruttó 30 millió Ft támogatási összeg lehetőség szerinti kihasználásával. A Képviselő-testület az önerőhöz szükséges fedezet biztosításáról a tervezői költségvetés ismeretében később fog dönteni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
8
9 Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 107/2015. (V. 21) Kvt.h. a Polgármesteri Hivatal létszámbővítésének engedélyezése Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kabai Polgármesteri Hivatal a TÁMOP1.1.2-11/1-2012-0001 projekt keretében személyenként pályázatot nyújtson be 10 fő foglalkoztatására munkatapasztalat-szerzés céljából. A foglalkoztatottak kézbesítői feladatokat, nyári gyermekétkeztetésnél kisegítői feladatokat és egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatói és szállítási feladatokat (közterületek ápolása) láthatnak el. A pályázat keretében a létszámbővítést 2015. június 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig engedélyezi. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi létszáma 24 fő, 6 havi átlag létszáma 23,45 fő, a létszámbővítés időszakában a létszám 34 fő. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2015. május 22-től folyamatos Felelős: dr Csabai Zsolt jegyző 108/2015. (V.15.) Kvt.h. címerhasználat engedélyezéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kaba város címere megjelenjen a HajdúBihar Megyei Önkormányzat által kiadandó „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” című kiadványban a település és annak értékei bemutatás érdekében. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 109/2015. (V.21.) Kvt.h. 0513/11 hrsz. alatt lévő 6 ha-os terület és a 3422 hrsz. alatt lévő 1,5 ha-os zártkerti ingatlan bérbeadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kaba 0513/11 hrsz-ú területből 6 ha illetve a 3422 hrsz. alatt lévő 1,5 ha-os zártkerti terület Kovács Gusztávné Kaba, Mártírok u. 12/a.sz. alatti családi gazdálkodó részére kerüljön bérbeadásra a 2015. évi gazdasági évre. A 6 ha-os terület bérleti díja: amennyiben igényelhető rá a földalapú támogatás akkor 80.000.-Ft/ha, ha nem, akkor 30.000.-Ft/ha. A zártkerti ingatlan bérleti díja: 2.200.-Ft/Ak. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 110/2015.(V.21.) Kvt.h. rekultivált hulladéklerakó utógondozásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 0403/2, 0403/7, 0403/8 és 0403/10 hrsz. alatt lévő rekultivált hulladéklerakó utógondozási feladatai közül a kaszálási feladatokat az önkormányzat végzi el a „Városgazdálkodás Kaba” Nonprofit Kft. bevonásával. Felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedés megtételével. Határidő: 2015. május 22-től folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester 111/2015. (V.21.) Kvt.h. Bíráló Bizottság elnök személyének kijelölése Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megépülő „B” típusú tornateremmel kapcsolatos közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság elnökének Szegi Emma polgármestert jelöli ki. Felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Sáska Sándor alpolgármester Kaba, 2015. május 27. dr. Csabai Zsolt jegyző
9
10 Melléklet a 101/2015.(V.21.) Kvt.határozathoz
Éves Ellenőrzési Jelentés Kaba Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó szervezeteknél végzett belső ellenőrzésről
Kaba
2014.
10
TARTALOMJEGYZÉK
I. 1. a) b) 2. a) b) c) d) e) f) g) 3. II. 1. 2. III.
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítsa Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők Az ellenőrzések nyilvántartása Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A tanácsadó tevékenység bemutatása A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése Az intézkedési tervek megvalósítása
1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 9
12 Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testület részére ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSEIRŐL A kockázatelemzés alapján, a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően összeállított 2014. évi ellenőrzési terv, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 48. §-a alapján a Belső ellenőrzési kézikönyv útmutatásai szerint a Belső ellenőrzési vezető összeállította a 2014. évben lefolytatott ellenőrzéseiről éves ellenőrzési jelentését. I.
A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN
Kaba Város Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve kockázatelemzés alapján – a stratégiai- és a középtávú ellenőrzési tervnek megfelelően – a Ber-ben foglalt előírásoknak megfelelő tartalommal, a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével készült. A Belső ellenőrzési vezető által készített 2014. évi belső ellenőrzési tervet Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 211/2013 (X. 31.) Kvt. határozatával elfogadta. A 2014. évi belső ellenőrzési terv a kiadások és bevételek tervezésének, a gazdálkodás szabályszerűségének és megbízhatóságának, valamint elszámolásának területeit kielégítően lefedte. 1.
Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: a)A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A Belső ellenőrzési vezető a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze. Az éves ellenőrzési terv tartalma megfelelt a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. A 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján a gazdálkodó működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen került vizsgálatra kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonysága. Tervezett (db/nap) Pénzügyi ellenőrzés Szabályszerűségi ellenőrzés Rendszerellenőrzés 2014. évben végrehajtott ellenőrzések:
1/ 4 2/ 6 2/ 24 5/ 34
Végrehajtott (db/nap) 1/ 4 2/ 6 2/ 24 5/ 34
2014. évben az éves belső ellenőrzési tervben betervezett ellenőrzések végrehajtása megtörtént. A 2014. évben tervezett ellenőrzési feladatok: Tárgy Társadalmi szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról készített jelentések ellenőrzése
Cél
Módszer
Annak megállapítása, hogy a Elszámolások bizonylati társadalmi szervezetek az ellenőrzése, a felhasználás Önkormányzat által biztosított jogosságának megállapítása támogatást megfelelően
12
13 használták-e fel Annak megállapítása, hogy a munkaerő létszám tervezése az ellátandó feladatokkal összhangban áll-e, a bérek Kabai Óvoda megállapítása megfelelő-e, Dokumentumok és nyilvántartások bérnyilvántartásának, személyi kiemelten a 2011. évi CXC., a vizsgálata nyilvántartásának ellenőrzése nemzeti köznevelésről szóló törvény pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-től hatályos életbe lépése alapján végrehajtott besorolásokra
Számviteli szabályzatok, Gazdasági szervezet Ügyrendjének ellenőrzése
Számviteli jogszabályok 2014. évi módosításából, a gazdálkodás helyi Eljárások és rendszerek körülményeinek változásából szabályzatainak elemzése és eredően a belső szabályzatok értékelése aktualizálása megtörténtének ellenőrzése
TÁMASZ Szociális Az intézmény működésének, Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásának teljes áttekintése, működésének, a szabályszerűség, gazdálkodásának teljes szabályozottság, gazdaságosság, dokumentációjának hatékonyság és eredményesség ellenőrzése vizsgálata és értékelése
Egy kiválasztott ellenőrzése
A beruházás szabályos beruházás lebonyolításának, dokumentálásának, számviteli nyilvántartásának ellenőrzése
Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése Pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámoló, szerződések, programok elemzése, értékelése Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés Informatikai rendszer-tesztelési eljárások Folyamatok és rendszerek működésének tesztelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Soron kívüli ellenőrzések: A 2014. évi belső ellenőrzési terv soron kívüli ellenőrzések végrehajtására biztosított 7 szakértői nap terhére a Ber. 31. § (6) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető ellenőrzést nem kezdeményezett. b)Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, jelentésre nem került sor.
13
14 3. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása: Az ellenőrzési megállapítások a helyszíni ellenőrzés során folyamatosan ismertetésre kerültek az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével, illetve az ellenőrzött munkafolyamatért felelős dolgozóval. Az ellenőrzési jelentés tervezetét a belső ellenőrzési vezető minden esetben megküldte az ellenőrzött szervezeti egység közvetlen vezetőjének. A jelentéstervezet tartalmazta az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban az érintettek észrevételezési határidejét. A 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzések megállapításaival, javaslataival kapcsolatban az ellenőrzés érintettjei észrevételt nem tettek, kifogást nem emeltek. A végrehajtott belső ellenőrzésekről készített, az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó jelentések a Ber. 39. § által meghatározott tartalommal készültek. A jelentésben szereplő megállapításokat az érintettek elfogadták, a megfogalmazott javaslatokat a munkavégzés segítéseként értékelték. a)A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága Kaba Város Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartási Társulás irányítása alá tartozó TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évben nem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szakértő bevonásával oldották meg. A belső ellenőr ellátja a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési vezetői feladatokat is. A 2014. évben a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a 370/2011. Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében előírt szakmai követelményeknek megfelelt. A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírt engedéllyel, az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartásában szerepel. Belső ellenőr: Regisztrációs szám:
Nagy Csaba 5113288
A belső ellenőr 2014 évben részt vett a könyvvizsgálók kötelező továbbképzésein. A belső ellenőr az ÁBPE – továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit 2011. évben, valamint az ÁBPE – továbbképzés II szakmai továbbképzés követelményeit 2013. évben teljesítette, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete a 3351/2011.NAV KEKI PI és a T-13HBUDEUE-02/41/2013 számú tanúsítvánnyal igazolt. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében szereplő vizsgálatok kapacitás igényét a tevékenység ellátásával megbízott külső szolgáltató biztosítani tudta. A 2014. évre tervezett ellenőrzések végzéséhez 34 szakérői nap volt szükséges, az egyéb tevékenységre 3, soron kívüli ellenőrzésre 7, tanácsadói tevékenységre 4 szakértői nap volt tervezve, melyet a külső szolgáltató biztosítani tudott. A belső ellenőri tevékenységre 2014. évben pályázatot az Önkormányzat nem írt ki. b)A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
14
15 A belső ellenőrzési tevékenységet – a Ber. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően – a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi az arra jogosult külső szolgáltató. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, különös tekintettel az éves ellenőrzési terv kidolgozására, az ellenőrzési programok elkészítésére és végrehajtására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, a következtetések és ajánlások kidolgozására, ellenőrzési jelentések elkészítésére. A belső ellenőrt a tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenységek végrehajtásába nem vonták be, operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában nem vett részt. c)Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr tekintetében a Ber. 20. § (1) bekezdése szerinti, a bizonyosságot adó tevékenységben való részvételt meghiúsító összeférhetetlenség nem állt fenn. d)A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a Ber. 25. §-ában biztosított jogait tevékenysége során folyamatosan gyakorolhatta, az ellenőrzött költségvetési szervek, szervezeti egységek helyiségeibe beléphetett, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba – az adatvédelmi előírások betartásával – betekinthetett, az Önkormányzat és költségvetési szervei vezetője felé közvetlenül fordulhatott, a munkatársaktól a szükséges információkat minden esetben megkapta. A belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem merült fel, a vizsgálatok során az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. e)A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 2014. évben a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket (humán erőforrás, számítástechnikai eszközök) biztosította, így a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó probléma nem merült fel. A belső ellenőrzések végrehajtásához szükséges információt a belső ellenőr minden esetben megkapta. f)Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató a Ber. 50. § szerinti nyilvántartást az elvégzett belső ellenőrzésekről folyamatosan vezeti, a belső ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, szabályszerű és biztonságos tárolásáról gondoskodik. A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzések dokumentációjának 1-1 példányát a Polgármesteri Hivatalnak, illetve a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartási Társulásnak irattárazásra és megőrzésre megküldte. g)Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató megfelelően biztosítja az Önkormányzat gazdálkodó szervezetei belső ellenőrzésének jogszabály szerinti ellátását. A belső ellenőrzés során nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellenőrzési megállapítások hasznosulására, az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásának utóellenőrzésére. 3.
A tanácsadói tevékenység bemutatása: Az éves terv készítése során tanácsadói tevékenységre 4 szakértői nap került tervezésre, amely az év folyamán teljesült. A belső ellenőr szerződés szerinti tevékenysége részeként végez tanácsadói feladatot. A Ber. 37. § (3) bekezdésének megfelelő, írásban rögzített felkérés a belső ellenőrzési tevékenységet ellátó külső szolgáltató részére nem volt.
15
16 A belső ellenőrzés segítette az Önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében. II.A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1.
A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok: Vizsgálat címe
Megállapítás
Az ellenőrzött, 2013. évben önkormányzati támogatásban részesített társadalmi szervezetek – Kaba Városi Társadalmi Polgárőrség KHE, Kabai Nyári Színház szervezeteknek nyújtott 2013. évi KHE, Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, METEORIT SE, Sárréti Bushido Karate önkormányzati SE – elszámolási kötelezettségüknek támogatások eleget tettek, a vissza nem térítendő felhasználása támogatás támogatási célnak megfelelő felhasználását igazolták.
Kabai Óvoda bérnyilvántartásá nak, személyi nyilvántartásának ellenőrzése
Számviteli szabályzatok, Gazdasági szervezet Ügyrendjének ellenőrzése
Knt. 61. § (3) bek-ben előírt, gyermeklétszám alapján 0,166 fő óvodapszichológus alkalmazása nem történt meg. A pótlékokra jogosultak körét, a folyósítás feltételeit, a pótlékok konkrét mértékét helyileg nem szabályozták 2 fő pedagógiai asszisztens képesítése alapján magasabb fizetési osztályba sorolható Dajkaként foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony időtartamának megállapítása nem a jogszabály alapján történt.
A Kabai Polgármesteri Hivatal számviteli politikáját, kapcsolódó szabályzatait és számlarendjét, valamint Gazdasági szervezetének ügyrendjét a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a gazdálkodás helyi körülményeinek figyelembe vételével elkészítette.
16
Következtetés A támogatások felhasználása megfelelt a támogatás odaítéléséről hozott határozatban, illetve a támogatás felhasználására kötött megállapodásban meghatározott céloknak
Intézmény szervezeti rendjének kialakítása a jogszabálynak megfelelő, dolgozói létszáma az irányító szerv által jóváhagyott létszám előirányzatnak megfelelt.
Polgármesteri Hivatal jogszabályokban előírt, számviteli szabályzatok készítési, valamint Gazdasági szervezete működésének szabályozási kötelezettségének eleget tett.
Javaslat
Az ellenőrzés megállapításai a támogatott szervezetek részéről intézkedést nem igényeltek.
A pótlékokra vonatkozó szabályozást el kell készíteni. Felülvizsgálatot igényel 2 fő pedagógiai asszisztens fizetési osztályának megállapítása. A dajkák közalkalmazotti jogviszonyának megállapítása, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegének megállapításánál alkalmazott gyakorlatot összhangba kell hozni.
Az ellenőrzés megállapításai intézkedést nem igényeltek.
17
TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ működésének, gazdálkodásának teljes dokumentációján ak ellenőrzése
A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás feladatait ellátó Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a Bárándi Bölcsőde gazdálkodási feladatainak elvégzésére nem került kijelölésre. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ és a gazdálkodási feladatok ellátására hozzárendelt költségvetési szervek munkamegosztási megállapodása csak tervezet formájában készült el. A 2014.01.01-től hatályos számviteli politika és kapcsolódó szabályozás hiányos, ill. eltér a jogszabályi előírásoktól. Az intézmény ellenőrzési nyomvonallal nem rendelkezik. A kockázatkezelés szabályozott, azonban a kockázatkezelési rendszer nem működik. Az előzetes költségvetési javaslat dokumentáltsága hiányos, nem az Ügyrendben foglaltaknak megfelelő módszerrel készült. Az előirányzatok felhasználása több esetben nem az Ávr-ben meghatározottak szerint történt. Az immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása nem zárt rendszerű. A befektetett eszközök állományváltozásának dokumentálása hiányos volt. A pénzügyi-számviteli feladatok végzésére 2014-től használt CGR rendszer eszköz modul az ellenőrzés időpontjában adatokkal még nem volt feltöltve. A részletező nyilvántartások vezetése a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg teljes egészében. Az intézmény informatikai stratégiát nem dolgozott ki. A CGR pénzügyi-számviteli rendszer szállítójával megállapodás nincs. Az intézmény licenc-nyilvántartással nem rendelkezik. Az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) ÉAOP-5.1.2/D2-11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázat összhangban volt Kaba Város gazdasági programjával.
Az intézmény gazdasági szervezetének működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a hatályos jogszabályok és helyi szabályozásban foglaltak érvényesülésére.
A pályázat lebonyolítása Egy kiválasztott megfelelő volt. beruházás A pályázati ellenőrzése dokumentáció Az elnyert támogatás felhasználására a azonban támogatási szerződést megkötötték. rendezetlen volt. A hirdetmény nélküli tárgyalásos
17
Az intézményt ki kell jelölni a Bárándi Bölcsőde gazdálkodási feladatainak elvégzésére. Az Intézménynek a gazdálkodási feladatok ellátására hozzárendelt költségvetési szervekkel a munkamegosztási megállapodást meg kell kötni. Az Intézmény szabályozásának hiányosságait meg kell szüntetni. Az intézmény ellenőrzési nyomvonalát el kell készíteni. A kockázatkezelési rendszert működtetni kell. Az előirányzat felhasználás során az Áht. és Ávr. előírásait maradéktalanul be kell tartani. A részletező nyilvántartásokat a 4/2013. Korm. rend. előírásainak megfelelően kell vezetni. A pénzügyi-számviteli rendszer biztonságos használata érdekében a CGR-szoftvert biztosító szolgáltatóval megállapodást kell kötni. A számítógépekre telepített programokról licenc-nyilvántartást kell vezetni. Az üzembe helyezés időpontját a számviteli nyilvántartásban módosítani kell. Az építmény Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadását
18 közbeszerzési eljárás lebonyolítása megfelelő volt. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkötötték. A beruházás lebonyolítása után a műszaki átadás-átvétel dokumentált volt. A beruházás üzembe helyezése, aktiválása nem a műszaki átadás-átvétel időpontjával történt.
dokumentálni kell. Az ellenőrzés javasolta a pályázati dokumentáció rendszerezésére a pénzügyi dosszié bevezetését.
Az elkészült építmény Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. részére történő átadása nem volt megfelelően dokumentálva. 2.
A belső kontrolltevékenység öt elemének értékelése: Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. A Ber. szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben: a) világos a szervezeti struktúra b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén d) átlátható a humánerőforrás-kezelés 1.1.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtását a Polgármesteri Hivatal által készített, gazdálkodási tevékenységet meghatározó szabályzatokban a kontrollkörnyezet kialakítása során meghatározott elvek kialakításával biztosítja.
1.2.
A pénzügyi döntések előkészítésére, a pénzügyi ellenőrzésre, a pénzügyi döntések jóváhagyására, a gazdasági események kontrolljára vonatkozó szabályozást a gazdasági szervezet Ügyrendje tartalmazza.
1.3.
A feladat- és felelősségi köröket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Gazdasági szervezet Ügyrendje meghatározza a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során elvégzendő feladatokat. A felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok meghatározottak, minden jogosultnak a feladat elvégzéséhez szükséges megbízást kiadták
1.4.
A folyamatok meghatározását és dokumentálását a Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonala tartalmazza. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál azonosították a folyamatokat és a tevékenységcsoportokat, azonban a bekövetkezett változásoknak megfelelően annak átdolgozása, tartalmának aktualizálása, kiegészítése szükséges.
1.5.
Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői, közalkalmazottai, Munka Törvénykönyv hatálya alatt és egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói a feladatuk ellátásához szükséges, feladatkörükre meghatározott végzettséggel, szakképzettséggel, illetve szakirányú szakképesítéssel rendelkeznek.
1.6.
Etikai értékek és integritás Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői alkalmazásakor a jelentkezők szakképzettsége mellett az erkölcsi feddhetetlenség értékeit is figyelembe kell venni. A munkavégzés során biztosítani kell a közérdekek előtérbe
18
19 helyezését az egyéni érdekekkel szemben. Alkalmazás során minden esetben követelményként jelenik meg az erkölcsi feddhetetlenség igazolása hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal. Kockázatkezelés: 2.1.
A kockázatok meghatározása és felmérése A belső ellenőrzési vezető a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet az elvégzendő ellenőrzési feladatok kockázatelemzése alapján felállított fontossági sorrendnek megfelelően állította össze.
2.2.
A kockázatok elemzése A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemezte, abból a szempontból, hogy a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje.
2.3.
A kockázatok kezelése A Polgármesteri Hivatal Kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik. A szabályzat azonban nem tartalmaz minden, a kiadott módszertani útmutatóban javasolt területre vonatkozó szabályozást, hiányzik a kockázat észlelésének kötelezettsége, az elfogadható kockázati szint meghatározása, a kockázatokra adható válaszok mérlegelésének kötelezettsége, a válaszintézkedések beépítése a folyamatba, valamint a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálata.
2.4.
A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata Szükséges a kockázatkezelési szabályzat átdolgozása, valamint a kockázatkezelési rendszer dokumentált működtetése.
2.5.
Csalás, korrupció A belső ellenőrzés vizsgálatai során büntető eljárás megindítására okot adó cselekményre utaló jelet nem tapasztalt.
Kontrolltevékenységek: 3.1.
Kontroll stratégiák és módszerek A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést a Ber. 8. § (2) bek-ben meghatározott területekre vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonal kialakításával biztosított, azonban annak aktualizálása a jogszabályi és helyi gazdálkodási körülmények változása miatt szükséges.
3.2.
Feladatkörök szétválasztása A belső szabályzatokban a feladat- és felelősségi körök meghatározásra kerültek.
3.3.
A feladatvégzés folytonossága A belső szabályzatokban az egyes feladat- és felelősségi körökre vonatkozóan helyettes kijelölésével a feladatvégzés folytonossága biztosított. Információ és kommunikáció: 4.1.
Információ és kommunikáció Az Önkormányzat beszámolási rendszerét úgy alakította ki és működteti, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.
4.2.
Iktatási rendszer A Polgármesteri Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelő iktatási rendszert alakított ki és működtet.
4.3.
Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése A Polgármesteri Hivatal szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. Az abban megfogalmazottak biztosítják a szabálytalanságok megfelelő kezelését.
Nyomon követési rendszer (monitoring):
19
20 5.1.
A szervezeti célok megvalósításának monitoringja A kialakított monitoring rendszer biztosítja a kitűzött célok teljesülésének folyamatos és eseti nyomon követését, így téve lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekre.
5.2.
A belső kontrollok értékelése A Polgármesteri Hivatal belső kontroll rendszere részben biztosítja a működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékonyan, eredményes végrehajtását, az elszámolási kötelezettségek teljesítését, és az erőforrások megvédését a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
5.3.
Belső ellenőrzés A monitoring rendszer keretében, az operatív tevékenységektől függetlenül működik a belső ellenőrzés, melynek célja, hogy elősegítse a kontrollok megfelelő működését és a működés megfelelő módosítását a körülmények változása esetén. III.AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA
1
A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai: A Polgármesteri Hivatal, valamint az ellenőrzött TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységének ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői a Ber. 29. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalmú, a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési terveket készítettek. Az intézkedési terveket a belső ellenőrzési vezető felülvizsgálta és elfogadta. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása biztosítja az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett javaslatok megvalósulását. A Ber. előírásai szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is. A lejárt határidejű intézkedésekre vonatkozóan a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ határirő módosítást kért, amit a belső ellenőrzési vezető indokoltnak tartott és elfogadott. Az egyéb ellenőrzések kapcsán tett javaslatok hasznosítása megtörtént, illetve a végrehajtásukra megállapított határidő még nem járt le.
2
Intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából: -
Szükséges a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, kiegészítése, módosítása, a kockázatkezelési szabályzat átdolgozása, a kockázatkezelési rendszer működtetése, dokumentálása
-
A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ és a hozzárendelt költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó munkamegosztási megállapodást kell készíteni és az irányító szervvel jóvá kell hagyatni.
-
A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központnál a gazdálkodási jogkörök szabályos gyakorlása érdekében az Ávr-ben és a helyi szabályozásban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
A belső ellenőrzés egyéb ajánlásai és javaslatai általában a munkavégzés további precizitásának növelésére irányultak.
20
21
3
Egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai: Az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, a javaslatok hasznosulásának értékelésére – azok nyomon követésével – 2015. évben kerül sor.
Kaba, 2015. április 8.
Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető
Dr. Csabai Zsolt jegyző
21
22 Melléklet a 102/2015. (V.21.) Kvt. határozathoz
Mácsai Sándor Művelődési Ház 4183 Kaba, Szabadság tér 9. Tel: 54-522-052 e-mail:
[email protected]
MÁCSAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban SZMSZ) célja, hogy az Államháztartásról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet figyelembe vételével rögzítse: • • •
Kaba Város Képviselő testülete által 2012. december 11-én elfogadott Alapító Okirat szerinti feladatokat, az intézmény jogállását, szervezetét, a szervezet vezetésének rendszerét, az irányítás eszközeit, a munkáltatói jogok gyakorlását, a munkavégzés főbb szabályait, a belső ellenőrzés módját az intézmény gazdálkodási módját, gazdálkodásának felügyeletét
2. Az intézmény működését és gazdálkodását meghatározó jogszabályok: • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről ( 61-65 § az egyesületekről, 74/A-F § az alapítványokról és a köztestületekről ) • 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól • 1991. évi XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköréről • 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről • 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról • 2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról • 1997. évi CXL. tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről • 1999. évi LXXVI. tv. A szerzői jogról • 2001. évi CI. tv. A felnőttképzésről • 2004. évi II. tv. A mozgóképről • 2001. évi LXIV. tv. A kulturális örökség védelméről • 2011. évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról • 2005. évi LXXXVIII. A közérdekű önkéntes tevékenységről • 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról • 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére • 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet Az államháztartásról • 157/2000 ( IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról • 2/1993 ( I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
22
23 • • •
1/2000 ( I. 14.) NKÖM rendelet kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 4/2004. ( II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.Az intézmény adatai: neve: székhelye: helyrajzi szám: alapító okirat száma: adóazonosító szám: bankszámlaszám: KSH szám: gazdasági törzsszám: telefonszám: fax szám: e-mail: honlap: telephely: helyrajzi szám:
Mácsai Sándor Művelődési Ház 4183 Kaba, Szabadság tér 9. 150 256/2012 (XII.13) Kvt. határozat 15808055-1-09 11738053-15808055-00000000 15808055-9329-322-09 808059 54/522-052 54/5220-53
[email protected] http://muvhaz.kaba.hu 4183 Kaba, Szabadság tér 3. 1676
2. Alapító szerv:
Kaba Város Önkormányzata
3. Alapítás éve:
2013
4. Az intézmény jogelődje: Általános Művelődési Központ 4183 Kaba, Kossuth u. 2. 5. Fenntartó szerv:
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1.
6. Felügyeleti szerv:
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4183 Kaba, Szabadság tér 1.
7. Az intézmény létrehozásának körülményei: A művelődési ház alapításának éve 1950, az akkori művelődés helye Kaba, Jókai u 4. 1972-ben új épületbe költözött a művelődési ház és a városi könyvtár, amelyet 1968-72 között épített a kabai Vörös Csillag MGTSZ Szauer Tibor tervei alapján. A művelődési ház létrehozásának feltételeit Kaba Nagyközségi Tanácsa valamint a Hajdú-Bihar Megyei Tanács alakította ki. A költségvetés összege az építkezés befejezésére 8 millió forint volt. A művelődési ház a 33.666-2/1991.VII.30 számú földhivatali határozat alapján Kaba Város Önkormányzat tulajdona. A művelődési ház a 174/2002 (XI.14) önkormányzati határozat alapján az épületben levő könyvtár helyiséget megkapta üzemeltetésre. A művelődési ház Kaba, Szabadság tér 3 sz alatti ingatlant, a volt Tölgyfa Óvoda épületét megkapta helytörténeti gyűjtemény kialakítására a 46/2008. (II.21.) Kvt. határozat alapján. 2010. augusztus 01-től az intézmény az Általános Művelődési Központ tagintézménye lett 197/2010 (VIII.06) számú határozat alapján. Az ÁMK 2012. december 31-vel megszűnt.
23
24
8. Az intézmény helyiségei: Rendeltetésszerű működést szolgáló helyiségek: Színházterem 209 ülőhely,55 m2-es színpaddal Kiállító terem Előadóterem Szakköri terem Internet helyiség Barabás Samu terem Galéria Klubszoba
162 m2 96 m2 66 m2 30 m2 27 m2 242 m2 60 m2 12 m2
Közlekedést szolgáló terek: Előcsarnok Összekötő folyosó Erkélyek
180 m2 98 m2 19 m2
Kiszolgáló helyiségek: Földszinti női öltöző zuhanyzóval Földszinti férfi öltöző zuhanyzóval Személyzeti öltöző és wc Raktár Női-férfi wc Büfé Stúdió Helyi tv állomás Mozigépház Pénztár
12 m2 12 m2 10 m2 10 m2 26 m2 7 m2 12 m2 12 m2 20 m2 7 m2
Üzemeltetést szolgáló helyiségek: Előadói iroda Kazánház, gépház, folyosó
14 m2 50 m2
9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 4183 Kaba, Szabadság tér 9. sz alatti 1090 m2 alapterületű épület, 1000 m2 alapterületű udvar. Hrsz: 150 4183 Kaba, Szabadság tér 3 sz alatti ingatlan, hrsz: 1676 Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Kaba Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet az irányadó. 10. Az intézmény jogállása Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv, vezetője és képviselője az intézmény igazgatója.
11. Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő. Gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi-gazdasági és nyilvántartási feladatait a Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) látja el. 12. Az intézmény működési köre: Kaba város közigazgatási területe
24
25 13. Nyitvatartási idő: hétfő 8.00-21.00 óráig; kedd, szerda, csütörtök, péntek 8.00-20.00 óráig; szombat 9-11.00 óráig; vasárnap zárva; programoktól függően a nyitvatartási időtől el lehet térni. 14. Az intézmény tevékenységi köre
1
szakágazat száma 910110
szakágazat megnevezése Közművelődési intézmények tevékenysége
1 2 3 4
kormányzati funkciószám 046030 082030 082061 082091
5
082092
6
082093
7
082094
8 9
083030 086020
10 11
086090 095020
kormányzati funkció megnevezése Egyéb távközlés Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény alapfeladatait az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet és az intézmény Alapító Okiratában meghatározottak szerint végzi. A HELYI KULTÚRA közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat Helyi-térségi azonosságtudatot fejlesztő programok A HELYI TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁJÁNAK közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat Civilszervezetek munkájának segítése, közösségfejlesztő tevékenység A LÉTKULTÚRA közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat Tanfolyamok, szakkörök, képzések AZ ÖNKIFEJEZÉS ÉS KREATIVITÁS KULTÚRÁJÁNAK közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat Élményközpontú közösségi formák Az ÜNNEPI ÉS EGYETEMES KULTÚRA közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat Magas kultúra produktumai, értékközpontú programok Az EGYÜTTÉLŐ MÁSSÁGOK KULTÚRÁINAK közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat
25
26 Marginalitás, a migráció, a kulturális konfliktusok, a leszakadó rétegekkel kapcsolatos kezdeményezések A KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat
III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény egyetlen szervezeti egységből áll, vezetője az igazgató
igazgató
gazdasági ügyintéző
fűtőkarbantartótechnikus
portás
Főfoglalkozású dolgozók: 3,875 fő • • • •
Igazgató (közművelődési szakember) Gazdasági ügyintéző ( gazdasági szakalkalmazott) Fűtő, karbantartó, technikus (műszaki szakalkalmazott) Portás (rehabilitációs részmunkaidős foglalkoztatott)
Az intézmény dolgozói a Kjt. hatálya alá tartoznak. Az intézmény szakalkalmazottai munkakörüknek megfelelő szakképesítéssel, egymással szoros munkakapcsolatban, önállóan látják el feladataikat az igazgató utasítása alapján. Az igazgató távolléte alatt a szakfeladatok ellátásáról és az intézmény általános működéséről a gazdasági ügyintéző gondoskodik. Külső munkatársak Az intézmény együttműködési megállapodással rendelkezik Kaba Város Önkormányzatával, melynek keretében kötelező közfoglalkoztatásban részt vevő közcélú munkavállalók töltik be a következő munkaköröket: takarító portás udvaros eMagyarország Pont ügyintézője Az intézmény kiscsoportok vezetésére, alkalmi feladatok ellátására vállalkozási jellegű szerződést köthet szolgáltatás megvásárlására. A megbízásokat konkrét feladatokra rendszeres vagy alkalmi időtartamra a lehetőségek és feladatok figyelembe vételével az igazgató köti. Az intézmény csoportjai: Mácsai Vegyeskar Bánszky Pál Alkotó Kör Kabai Nótaklub Kabai Foltművesek Kabai Versbarát Kör Kézimunka Szakkör
26
27 Kertbarát kör Ifjúsági Amatőr Színjátszó Kör Az igazgató Az igazgatót Kaba Város Önkormányzat Képviselő testülete nevezi ki, a munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés, fegyelmi ügyek kivételével a polgármester gyakorolja. Az igazgató munkaviszonyával összefüggő sérelmes intézkedések orvoslása, vagy vitás kérdések eldöntése érdekében panaszával bírósághoz fordulhat. Az igazgató egyszemélyben képviseli az intézményt az állami, társadalmi és gazdasági szervezetek előtt. Képviseleti és aláírási jogát esetenként vagy meghatározott ügyekben átruházhatja. Az igazgató a jogszabályok keretei közt az intézményt érintőügyekben önállóan és személyes felelősséggel dönt. Az igazgató közvetlen munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett. Feladatai: • Az intézmény feladatainak ellátására a legalkalmasabb szervezeti és irányítási hatáskörök, működési szabályok kialakítása, kiadása. • Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét. • Gyakorolja a munkáltatói jogokat. • Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. • Elkészíti, elkészítteti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. • Kapcsolatot tart a fenntartóval, a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. • Intézményi terveket, munkaterveket dogoz ki, azok végrehajtását biztosítja. • Az intézmény humán és anyagi forrásait gyarapítja, azokat hatékonyan használja fel. • Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját. • Biztosítja az intézmény tulajdon védelméhez szükséges feltételeket. • Belső ellenőrzési rendszert alakít ki, megszervezi, működteti. Az igazgató felelős: • az intézmény kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; • az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; • a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; • a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, teljességéért és hitelességéért; • a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; • a bevételi előirányzatok teljesítéséért; • szakmai feladatok megszervezése, lebonyolítása; • a belső ellenőrzés megszervezése és működtetése. Hatásköre: • • • • •
Az igazgató jogosult minden intézményi ügyben a munkatársakat utasítani. Az igazgató hatásköre a feladat ellátását szolgáló kiadási előirányzatokat terhelő fizetési kötelezettség vállalása. Szerződések megkötése. Kiadmányozás. Eseti beszámoltatás.
27
28 •
Utalványozási jogkör gyakorlása.
A művelődési ház dolgozói • • • •
A művelődési ház dolgozóinak közvetlen felettese az igazgató. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a munkakörébe tartozó feladatokat és az igazgató utasításait a meghatározott módon, helyen és időben a legjobb tudása szerint végrehajtani. A beosztott dolgozó felelős minden olyan feladat végrehajtásáért, amelyre a hatásköre, munkaköri leírása illetve az igazgató utasítása kiterjed. A beosztottak kötelesek a munka és feladatkörüket érintő jogszabályokat, előírásokat és utasításokat továbbá az intézmény belső szabályzatait ismerni, ezeket munkájuk során alkalmazni, betartani és betartatni.
Az intézmény dolgozóinak kötelessége: •
az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni; • munkáját elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni; • munkatársaival együttműködni; • munkája során tudomására jutott intézményi titkokat titokban tartani és megőrizni; • a részére kijelölt képzéseken részt venni; • megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét vagy testi épségét veszélyezteti. A munkavállaló munkakörébe nem tartozó munkát is köteles elvégezni, melyre az intézményvezető adhat utasítást. Gazdasági ügyintéző Az intézmény főállású dolgozója. Munkáját az igazgató irányításával végzi. Feladata, hatásköre: • • • • • • • • • •
A Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) Pénzügyi Osztálya által meghatározott számviteli szabályoknak megfelelően ellátja a könyveléssel kapcsolatos feladatokat. A gazdasági csoporttal napi kapcsolatot tart. Naprakész készpénzes könyvelést vezet. A szakmai vezetők és az intézményben közreműködők díját kifizeti. Az igazgató megbízása alapján beszerzi a szükséges szakmai anyagokat. Gondoskodik a rendezvények belépőjegyeiről. Az intézmény gazdálkodásáról naprakész információt nyújt. Vezeti a művelődési ház leltári nyilvántartásait és a személyi leltárokat. Gondoskodik a dolgozók jelenléti ívéről és a szabadságok nyilvántartásáról. Elkészíti a különböző kimutatásokat. Részt vesz a propaganda és szervezőmunkában.
Felelős: • • • • •
anyagilag felelős a házipénztár kezeléséért, a szigorú számadású nyomtatványok kezeléséért, a bélyegző szabályokban megfogalmazott használatáért, leltári felelősséggel tartozik a részére kiadott eszközökért, felszerelésekért, az intézmény vagyontárgyaiért,
28
29 •
a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok betartásáért, és a látogatókkal való betartatásáért.
Fűtő – karbantartó - technikus Az intézmény főfoglalkozású dolgozója, munkáját az igazgató irányításával végzi • • • • • • • • • • • • • • •
Feladata: Az előírásoknak megfelelően működteti az intézmény fűtésrendszerét. Folyamatosan ellenőrzi a helyiségek egyenletes hőmérsékletét, a kazán működését. A kazán, a víz és villanyszerelvények meghibásodása esetén gondoskodik a hiba szakszerű elhárításáról, melyről köteles jelentést adni az intézmény vezetőjének. A fűtési szezon megkezdése előtt elvégzi a szükséges karbantartási munkákat, próbafűtést végez. A közcélú dolgozókkal együtt gondoskodik az intézmény külső tereinek tisztaságáról. Folyamatosan figyelemmel kíséri az épület és a berendezési tárgyak állapotát, meghibásodás esetén gondoskodik azok szakszerű javításáról, vagy jelzéssel él az igazgató felé. A közcélú dolgozókkal együtt a rendezvények szükségleteinek megfelelően berendezi a helyiségeket. Szükség esetén részt vesz a rendezvények lebonyolításában. Az igazgatóval együtt végzi a kiállítások berendezését. Gondoskodik a munkájához szükséges gépek és az intézmény felszerelési, berendezési tárgyainak rendszeres karbantartásáról, javításáról. Ellátja a rendezvények hang-és fénytechnikai feladatait. Ellátja a rá bízott egyéb feladatokat. Más szerveknek csak az intézményvezető tudomásával végezhet feladatokat. Az intézmény tűzvédelmi és munkavédelmi felelőse, ennek megfelelően ellátja az ezzel összefüggő feladatokat: oktatás, képzés, szabályzatok készítése.
Felelős: • • •
munkáját mindenkor a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően végzi, annak szabályait, előírásait betartja és az intézmény látogatóival betartatja; az intézmény vagyonának védelméért; leltári felelősséggel tartozik a részére kiadott eszközökért és felszerelésekért.
Portárs Az intézmény részmunkaidős dolgozója, közvetlen felettese az igazgató. Feladata: • Információ nyújtás. • A művelődési ház látogatóinak regisztrálása. • Plakátok ragasztása, kihelyezése. • Szórólapok, meghívók kézbesítése. • A hirdetőtábla aktualitásának figyelése, szükség szerinti frissítése. • Külső szerv által szervezett rendezvényeken felügyeletet biztosít a művelődési ház részéről. • A nyitvatartási időn kívül szervezett programokon felügyelet biztosítása. • Az intézmény programjainak hirdetése, propagálása . • Köteles az intézményt nyitvatartási időben nyitva tartani – a szakalkalmazottak távolléte esetén is – a látogatókat fogadni és a házirend betartására ügyelni.
29
30 • • • •
A szakalkalmazottak távolléte esetén az intézmény rendezvényeiről személyesen információt adhat. Ittas egyénektől, rendbontóktól megvonhatja az intézményben való tartózkodás lehetőségét. A művelődési ház egyéb tevékenységében való segítés. A művelődési ház esti zárása a nyitvatartási időnek megfelelően.
Felelős: • a házirend betartásáért és betartatásáért, • az intézmény biztonságos bezárásáért, • az intézmény berendezési és vagyontárgyaiért, • a munkakörét érintő munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáért és a látogatókkal történő betartatásáért. IV. MUNKAKÖRI BESOROLÁSI FELTÉTELEK • •
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. sz. törvény; A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közgyűjteményi és közművelődési ágazatban történő végrehajtásáról szóló 150/1992 (XI.15) Korm. rendelet. V. FŐBB MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK
Az intézmény irányítása, képviselete
Az intézményt a fenntartó és felügyeleti szervnél az igazgató jogosult képviselni és állásfoglalást nyilvánítani. Az igazgató írásbeli megbízása alapján meghatározott feladatok végrehajtása érdekében az intézményt más dolgozó is képviselheti. Az intézmény kiadványait ( levelek, igazolások és nyomdai anyagok ) csak az igazgató engedélyével és aláírásával jelenhetnek meg ill. továbbíthatók. A fenntartói jogokat az 1991. évi XX. tv. 111§. 1-2 bek., valamint az 1997. évi CXL törvény 68 és 78.§ alapján Kaba város Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, aminek keretében: • meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját, feladatait; • kiadja az intézmény Alapító Okiratát, működési engedélyét; • jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését; • biztosítja az intézmény fenntartásához, a feladatok ellátásához szükséges törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az igazgató és munkatársak kinevezési rendje Az intézmény vezetőjét, az igazgatót Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat alapján határozott időre (5 évre ) bízza meg. Az intézmény dolgozóit az igazgató nevezi ki. A főfoglalkozású dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban, a kiscsoport vezetők vállalkozási jellegű jogviszonyban alkalmazhatók. Kisegítő munkakörök közcélú foglalkoztatás keretében valósulhatnak meg. Hivatali titok A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot – a Ptk 81 §-ban foglaltak figyelembe vételével – valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan
30
31 adatokat, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. Ilyen pl.: - a dolgozók személyes adatai, díjazása, - a gazdálkodás adatai, - a külső személlyel kötött szerződések tartalma. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Utasítási jog, fegyelmi rend Az utasítási jogot az intézmény igazgatója gyakorolja. Ezen út betartása a dolgozó munkájával kapcsolatos állásfoglalás és tájékoztatás esetén is kötelező. Az intézményi tevékenység egyes kérdéseire vonatkozó átfogó rendelkezéseket az igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezek ismerete és végrehajtása minden dolgozó kötelessége. Szabálytalanságok kezelése A szabálytalanság valamely létező szabálytól (jogszabályi rendelkezés, önkormányzati rendelet, határozat, bizottsági határozat, belső szabályzati előírás) való eltérést jelent. Szabálytalanságok csoportjai: nem szándékosan okozott szabálytalanság (figyelmetlenség, tévedés, hanyag magatartás), szándékosan okozott szabálytalanság (félrevezetés, csalás). Fegyelmi eljárás illetve felelősség tekintetében a Kjt megfelelő rendelkezései az irányadóak. Kártérítési felelősség tekintetében: a Ptk többször módosított 1959 évi IV. törvény, a polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952 évi III. törvény rendelkezései az irányadók, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 2012. évi I. tv. Szabálysértés tekintetében a Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendelkezései az irányadók. Büntető eljárást maga után vonó cselekmény tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló többször módosított 1978 évi IV. törvény előírásai az irányadók. Munkavédelmi ügyrend Az intézmény munka- és tűzvédelmi tevékenységéért az igazgató a felelős. Egyszemélyi felelősségének megtartása mellett a tevékenység operatív irányítását más, arra alkalmas dolgozóra is átruházhatja, ill. munka- és tűzvédelmi szerződés szerint más külső személynek is megadhatja a szükséges jog- és hatáskört. Összmunkatársi értekezlet Az értekezlet állást foglal: • • • • • •
a munkaterv, a költségvetés, a havi programok kialakításáról, az intézményben végzett munkáról szóló beszámolóról, a dolgozókat érintő intézkedések tervezéséről, az átszervezésre, korszerűsítésre vonatkozó tervezetekről, az SZMSZ tervezetéről. Az értekezletet az igazgató szükség szerint hívja össze.
31
32 Ellenőrzés Vezetői ellenőrzés Az intézmény alaptevékenysége, az azt kiszolgáló rendszerek működésének megszervezése, irányítása és ellenőrzése az alábbi vezetési funkciókon keresztül valósul meg: • tervezési • szervezési • döntési A vezetői ellenőrzés leggyakoribb módszerei: • beszámoltatás • adatszolgáltatás • értekezlet, tanácskozás • személyes beszámoltatás • közvetlen helyszíni ellenőrzés • funkcionális szervek útján végzett ellenőrzés VI. ÉVES MUNKATERV Az intézmény feladatait naptári évre elkészített munkatervben kell rögzíteni. A fenntartó által előírt feladatok és az intézmény partnerei javaslatainak figyelembe vételével január 31-ig az igazgató készíti el, összhangban az éves költségvetési tervvel. A munkatervet a fenntartó hagyja jóvá, a testület közművelődési ügyekkel foglalkozó bizottságának állásfoglalását figyelembe véve. Az intézmény igazgatója a munkatervi feladatok végrehajtásáról, az intézmény gazdálkodásáról beszámol a képviselő testületnek. A feladatok végrehajtását az intézmény munkatársai szoros együttműködésben végzik. A munkatervi feladatok végrehajtásához előzetesen kellő időben munkalapot kell készíteni. A munkaterv tartalmazza a feladat főbb adatait: tevékenység és a feladat megnevezését, időpontokat, határidőket, helyszíneket, a megvalósításban részt vevők körét és feladatait, a gazdasági tervet, az elérni kívánt célcsoport megnevezését, várható létszámát, korosztályát, a lebonyolítás forgatókönyvét, az értékelést. A munkatervet az igazgató hagyja jóvá. A munkaterv egy példányát jóváhagyást követően megkapják a feladat végrehajtásában érdekelt munkatársak. VII. MUNKAREND Munkavégzés A munkaviszonyra, a munkaidő beosztásra, a túlmunkára, a szabadságra, a munka díjazására, a béren kívüli juttatásokra, a fegyelmi és leltári felelősségre vonatkozó előírásokat a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak Jogállásáról szólótörvény alapján készített intézményi közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. Az igazgató kötelessége a szabályokat érvényre juttatni, a szervezett, fegyelmezett munkafeltételeket biztosítani. A dolgozóknak jelenléti íven kell bejegyezniük a munka megkezdésének és befejezésének időpontját, a munkaidő alatti eltávozásukat a közvetlen felettesnek kell bejelenteniük. Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak munkaideje heti 40 óra. A munkaidő kezdetét és befejezését, a munkavégzés helyét a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkarendre vonatkozó okmányokat az intézmény irattárában kell megőrizni. Szabadság
32
33 Az éves rendes és pótszabadság közalkalmazottak esetén a Kjt 56-57-58 §-ban foglaltak szerint, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozóknak a Mt 115-121 §-ban foglaltak szerint jár. Az igazgató szabadságát a polgármester engedélyezi írásban. Az intézményben dolgozók szabadságát az intézményvezető engedélyezi. VIII. A GAZDÁLKODÁS RENDJE A művelődési ház teljes jogkörrel rendelkező, önálló költségvetési szerv. Teljes bevételi és kiadási előirányzatával önállóan gazdálkodik. Az intézmény költségvetése végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Gazdálkodási feladatait a hatályos jogszabályok, önkormányzati határozatok figyelembe vételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feltételek: • • •
A költségvetés tervezése a fenntartó költségvetési koncepciójának és irányelveinek ismeretében történik. A költségvetés a szakmai munkatervre épül. A tervezés során érvényesíteni kell a feladat ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal való szabályos, gazdaságos, hatékony, eredményes gazdálkodás követelményeit.
Az intézmény számlájának megnevezése, száma: Mácsai Sándor Művelődési Ház, 11738053-15808055-00000000 Gazdasági kötelezettségvállalás Csak írásban és csak pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével történhet. Az intézmény terhére kiadásokat csak a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás után lehet realizálni. Utalványozási joga az igazgatónak van. Ellenjegyzésre a Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője jogosult értékhatárra való tekintet nélkül. Az intézmény számviteli nyilvántartását a hatályos jogszabályok előírásai szerint Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. A gazdasági feladatok részletes előírását jogszabályban meghatározott szabályzatok tartalmazzák, melyek a Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán találhatók. IX. KULTURÁLIS SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE A 12/2002 (IV.13.) NKÖM rendelet szerint a kulturális szakembereknek 7 évenként 120 órás továbbképzésen kell részt venniük. A továbbképzés kötelező jellegű, forrása az NKÖM által biztosított, a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatás.
33
34 X. AZ INTÉZMÉNY EGYÜTTMŰKÖDÉSE MÁS SZERVEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok megkívánják, hogy munkáját összehangoltan végezze a lakóhelyi, a megyei és szükség szerint más országos szakmai szervezetekkel. Az intézmény • •
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a helyi önkormányzattal, bizottságaival, hivatalával. Tevékenységei során kapcsolatot tart a települési intézményekkel, szervezetekkel, közösségekkel, amatőr alkotókkal és civil szervezetekkel. • Szakmai együttműködést alakít ki a megyei intézményekkel. • A tevékenységi körét érintő országos és nemzetközi szakmai intézményekkel, egyesületekkel a kölcsönösség jegyében együttműködik, illetve tevékenységükbe az intézmény munkatársai révén bekapcsolódik. Együttműködési formák: • • • • •
együttműködési megállapodások, koordinációs értekezletek, kölcsönös képviselet, részvétel testületekben és munkamegbeszéléseken, vezetői szintű megbeszélések, jelentősebb rendezvények, közművelődési formák közös meghirdetése, lebonyolítása, működtetése. Együttműködési megállapodás aláírására az igazgató jogosult. A megállapodások a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezik. Az igazgató feladata ezek előkészítése és ismertetése az érintett dolgozókkal, valamint a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítása. XI. AZ SZMSZ VÉLEMÉNYEZÉSE, JÓVÁHAGYÁSA ÉS HATÁLYA A szabályzat hatálya A Mácsai Sándor Művelődési Ház szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat valamint annak mellékletét képező belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. A szabályzat módosítása Az SZMSZ módosítása csak a fenntartó jóváhagyásával lehetséges A módosítást kezdeményezheti • •
a fenntartó az intézmény vezetője
Jelen szabályzat 2015. május 22. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselő testület 23/2013. (II.14.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat. Az SZMSZ rendelkezéseit a Mácsai Sándor Művelődési Ház Közalkalmazotti Képviselője véleményezte és tartalmával egyetért. Kaba, 2015. ……………hó …………nap …………………………… Közalkalmazotti képviselő
34
35
Az SZMSZ rendelkezéseit az intézmény munkatársai megismerték. Kaba, 2015. …………..hó ……nap
igazgató
Záradék Kaba Város Önkormányzat Képviselő testülete Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága ……………ülésén megtárgyalta. Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………..számú határozatával jóváhagyta. Kaba, 2015.
polgármester
igazgató
SZMSZ mellékletek jegyzéke Kabai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán találhatók: Megállapodás a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Készpénzkezelési szabályzat Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjéről szóló szabályzat Leltározási, selejtezési szabályzat Belső ellenőrzési szabályzat Házipénztári szabályzat Önköltség számítási szabályzat Mácsai Sándor Művelődési Háznál található szabályzatok: Képviselő-testületi rendelet a közművelődésről Házirend Vagyon, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat Informatikai szabályzat Munkaköri leírások Iratkezelési és kiadmányozási szabályzat Bélyegző használatáról szóló szabályzat Kulcshasználati szabályzat Rendezvényszervezési szabályzat Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
35
