k DATUM BEHANDEUNG IN D&H 22 mei 2007

DATUM VERGADERING BULAGE(N)

28 juni 2007

AGENDAPUNTNUMMER

1

REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDEUNG IN D&H

k

22 mei 2007

AAN DE VERENIGDE VERGADERING

NOTA SAMENVOEGING LABORATORIA

1. Aanleiding

Om redenen van efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid in de toekomst, en de mogelijkheden voor continue kwaliteitsborging, verbetering en innovatie is opschaling van het laboratorium gewenst. Samenvoeging met het laboratorium van waterschap Brabantse Delta biedt hiertoe, als eerste stap naar verdere schaalvergroting, een goede mogelijkheid. 2. Voorstel Te komen tot: 1. het instellen van een gemeenschappelijke regeling laboratoriumorganisatie per 1mei 2008 waarin zowel het fysischchemisch laboratorium, een deel van de monstername als het hydrobiologisch onderzoek worden ondergebracht. 2. Aan D&H te verzoeken deze regeling uit te werken en voor t e bereiden. 3. Het instellen van een Stuurgroep waarin de Algemeen Directeur en de Directeur RL van waterschap Hollandse Delta en de Secretaris Directeur en het Sectorhoofd SB0 van het waterschap Brabantse Delta zullen plaatsnemen. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de Verenigde Vergadering, stemt D&H in.met: 1. het verlenen van volmacht aan de Stuurgroep tot het aantrekken van een kwartiermaker 2. Het verlenen van mandaat aan de stuurgroep voor: Het voorbereiden van hetgeen inzake Sociaal Statuut, het plaatsingsreglement en overige personele regeling aan de Verenigde Vergadering ter besluitvorming moet worden gebracht; = Het vaststellen van de functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en statusbepalingen van de medewerkers 3. het verevenen van verschillen in uitgangspositie van beide laboratoria in financiële zin conform bijgevoegde methodiek en over de periode 2008 tot en met 2010 3. Achtergrondinformatie

Huisvesting

'

Conform eerdere besluitvorming zal de huisvesting van het gezamenlijke laboratorium in elk geval de komende 5 tot 10 jaar op twee locaties zijn, in Rotterdam en Breda. Dit om desintegratiekosten zoveel als mogelijk te voorkomen. Het laboratorium zal de gebouwen huren van de

I

1

PAGINA

DATUM VERGADERING ONDERWERP

2 van 5

Nota samenvoeging laboratoria

moederorganisaties. Rechtsvorm en bestuur

Het laboratorium is een orqanisatie van en voor de deelnemende waterschappen. Met het oog daarop, het voorkomen van BTW betaling alsmede de continuering van de ambtenarenstatus van het personeel wordt voorgesteld een Gemeenschappelijke Regeling als rechtsvorm te kiezen. Na bestuurlijke besluitvorming zal de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voorbereid worden alsmede de bestuurssamenstelling. Het nieuw aan te stellen bestuur van de GR zal na formele oprichting overgaan tot o.a. de definitieve aanstelling van directeur en personeel. Naam

Op basis van inbreng van de medewerkers wordt de naam van de nieuwe laboratorium organisatie Delta Waterlab. Aantrekken van een kwartiermaker

Met het oog op een effectieve voorbereiding van de nieuwe organisatie is het van belang een kwartiermaker/beoogd directeur aan te trekken zo snel als mogelijk na een positief besluit van de W Hollandse Delta het AB van Brabantse Delta en. Ontbindende voorwaarde hierbij is het daadwerkelijk tot stand komen van de Gemeenschappelijke Regeling en goed functioneren. Bijzonder Georganiseerd Overleg '

Bij de verdere uitwerking van het rapport hoort ook de plaatsing van de medewerkers en de regels, regelingen en garanties die hierbij spelen. Deze laatste worden afgesproken met de vakbonden in een commissie voor Georganiseerd Overleg. Om te voorkomen dat er op twee plekken (Brabantse Delta en Hollandse Delta) dezelfde onderhandelingen gevoerd moeten worden, wordt voorgesteld hiertoe een Bijzonder Georganiseerd Overleg op t e richten, bestaande uit leden van beide organisaties. Planning

Beoogd wordt om i n december 2007 van de Verenigde Vergadering formele toestemming te krijgen voor concrete oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling. Vóór 1mei 2008 wordt beoogd de organisatie en de plaatsing van medewerkers rond te hebben zodat de nieuwe organisatie formeel kan starten. Ondersteunende diensten

Diensten als P&O, ICT, Communicatie, Juridische Zaken e.d. die nu direct voor het laboratorium worden uitgevoerd, zullen na de samenvoeging anders verlopen. De totale hoeveelheid ondersteunende diensten zal grosso modo vergelijkbaar zijn met de huidige inspanningen voor het laboratorium. Deze diensten zullen echter via Service Level Agreements o.i.d. worden ingehuurd bij de moederorganisaties (behoudens specifieke procesautomatisering, waarvoor capaciteit bij het laboratorium is voorzien). Na bestuurlijke besluitvorming omtrent het al of niet doorgaan van de samenvoeging zal worden bepaald welke moederorganisatie welke dienst gaat leveren. Potentieel is er dus de mogelijkheid dat er werkverlies of een toename ervan voor de ondersteunende diensten optreedt. We moeten ons daarbij wel realiseren dat de formatie van het huidige laboratorium slechts 4% van die van het gehele waterschap uitmaakt.

.................. ...... .

.........


,

. .. .

PAGINA

3 van 5


Effect van overgang hydrobiologisch onderzoek Door de voorgestelde overgang van het hydrobiologisch onderroek naar het gezamenlijke laboratorium, zal dat deel uit de afdeling Onderzoek bij het waterschap Brabantse Delta en uit de afdeling Geodata van het Waterschap Hollandse Delta verdwijnen. Dit is uitgewerkt in bijgaande rapportage. Het belangrijkste effect is een wat andere verhouding tussen onderzoekers en de medewerkers die bij het waterschap blijven. Van belang blijft, net als nu, een goede en directe werkrelatie. Deze wordt geborgd in het laboratorium zoals dat in de rapportage is geschetst. Afstand waterschap - laboratorium Een van de doelen van het nieuwe gezamenlijke laboratorium is een goede en directe relatie met de moederorganisaties. Met het oog hierop wordt bijvoorbeeld ook specifieke capaciteit gereserveerd ( l fte accountmedewerker). 4. Motief

Conform het besluit door de Verenigde Vergadering is de inzet van samenvoeging een schaalvergroting welke leidt tot efficiency vergroting, versterking van de innovatiekracht en vermindering van de kwetsbaarheid. I n bijgevoegde rapportage is de samenvoeging inhoudelijk, organisatorisch en financieel uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de beoogde doelen gerealiseerd kunnen worden. Het netto gezamenlijke efficiencyvoordeel loopt op van € 50 duizend in 2008 tot ruim € 1miljoen per jaar in 2012. 5. Gevolgen: a. financieel Financiële verevening Om vanaf de start voor 'gemene rekening' te kunnen gaan werken met eenduidige tarieven, is het nodig verschillen in uitgangspositie te verevenen. Dit betreft verschillen in onder andere het huidige kostenniveau, de inbreng van apparatuur, de inhoud en het risico van verplichtingen (onder andere contracten met derden) en huisvesting. Vóór de formele start van de nieuwe organisatie zal op basis van een gezamenlijk goedgekeurde methodiek een afrekening plaatsvinden tussen de moederorganisaties. Een eerste uitwerking hiervan is als bijlage toegevoegd. Zowel de methodiek, uitgangspunten en de getallen voor zover nu bekend, zijn hierin aangegeven. Dit zal de komende periode nader uitgewerkt/ingevuld worden. Voorgesteld wordt een vereveningsperiode te kiezen van drie jaar. Een langere periode is gezien de lastig te voorspellen ontwikkeling in opschaling en samenwerking niet of erg moeilijk te vertalen in financiële zin. Tevens is de verwachting dat een langere periode weinig verschil zal geven aangezien veel vereveningsposten tegen elkaar wegvallen. consequenties voor de moederorganisaties: Bepaalde financiele toerekeningen zullen niet meer direct naar het laboratorium worden doorbelast (er staan geen directe werkzaamheden tegenover). Deze kosten kunnen desgewenst wel financieel toegerekend worden aan de begrotingspost waar analyse werkzaamheden door het laboratorium onder vallen (er is geen netto effect). Het netto financiële effect van de samenvoeging is een gezamenlijke efficiencyvoordeel dat oploopt tot € 50.000 in 2008 tot ruim € 1miljoen per jaar in 2012. De voordelen zullen, naar rato van analyse-afname bij de moederorganisaties neerslaan.


.

PAGINA

4 van 5


b. Personeel: Ondersteunende diensten zoals P&O, Financieel en dergelijke zullen door het laboratorium grotendeels bij de moederorganisaties worden ingehuurd; verlies aan arbeidsplaatsen zal in die zin minimaal zijn. I n een later stadium zal bepaald moeten worden van welke moeder welke diensten worden betrokken. De ambtenarenstatus van het personeel is gewaarborgd door te kiezen voor een Gemeenschappelijke Regeling. Voor de overgang van het personeel naar de nieuwe organisatie wordt een Sociaal Statuut voorbereid alsmede rechtpositionele regelingen voor de nieuwe organisatie. Deze beide zijn onderwerp van gesprek met het (Bijzonder) Georganiseerd Overleg. c. Juridisch : Er zal een Gemeenschappelijke Regeling worden ingesteld. Een gemeenschappelijke regeling tussen waterschappen moet worden goedgekeurd door de provincie wanneer een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam wordt ingesteld. d. Communicatief: Zowel de betrokken medewerkers als de medezeggenschapsorganen worden doorlopend op de hoogte gehouden door onder andere de werkgroepen. Dit zal ook in de toekomst gecontinueerd worden. Een en ander gebeurt op basis van een opgesteld communicatieplan. e. Wijze van publiceren: U Niet van toepassing Ff Intranet U Internet O Terinzagelegging U Pers

6. Verdere aanpak/procedure Beoogd wordt in december 2007 formele toestemming te krijgen van de Verenigde Vergadering voor de concrete oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling. Vóór 1mei 2008 wordt beoogd de organisatie en de plaatsing van medewerkers rond te hebben zodat de nieuwe organisatie formeel kan starten. 7. Evaluatie

Dijkgraaf en heemraden, secretaris,

mr. 3.8. van Gerdingen.

DATUMVERGADERING

28 juni 2007

AGENDAPUNTNUMMER KENMERK

CONCEPT BESLUïT W: SAMENVOEGING VAN DE LABORATORIA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA EN WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 22 mei 2007; gezien het advies van de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 13 juni 2007; overwegende dat: om redenen van efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid in de toekomst en de mogelijkheden voor continue kwaliteitsborging; verbetering en innovatie opschaling van het laboratorium sterk gewenst is; gelet op: artikel 77 van de waterschapswet

-

BESLUIT:

Na advisering door de commissie MBH op 13 juni 2007, de Verenigde Vergadering te verzoeken in te stemmen met: 1. de conclusies van het rapport; 2 . het oprichten van een gemeenschappelijke regeling laboratoriumorganisatie per 1mei 2008 waarin zowel het fysischchemisch laboratorium (inclusief metalen en organisch onderzoek), een deel van de monstername als het hydrobiologisch onderzoek worden ondergebracht; 3. opdrachtverlening aan D&H e.e.a. uit te werken en voor t e bereiden; 4. het daartoe instellen van een Stuurgroep waarin de Secretaris Directeur en het Sectorhoofd SB0 zullen plaatsnemen vanuit waterschap Brabantse Delta. Vanuit waterschap Hollandse Delta nemen de Algemeen Directeur en de Directeur RL deel; Onder de voorwaarde van positieve besluitvorming door de Verenigde Vergadering, in te stemmen met: 1. het verlenen van volmacht aan de Stuurgroep voor het aantrekken van een kwartiermaker; 2. het verlenen van mandaat aan de stuurgroep voor: het voorbereiden van hetgeen inzake sociaal statuut, het plaatsingsreglement en overige personele regelingen aan de Verenigde Vergadering ter besluitvorming moet worden gebracht; het vaststellen van functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en statusbepalingen van medewerkers; 3. het verevenen van verschillen in uitgangspositie van beide laboratoria in financiële zin conform een gezariienlijk overeen te komen methodiek en over de periode 2008 tot en met 2010

Dordrecht, 28 juni 2007. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dij kgraaf,

mr. J.B. van Gerdingen.

ing. J.M. Geluk.

DATUM VERGADERING

28 juni 2007

AGENDAPUNTNUMMER KENMERK

BESLUIT VV: SAMENVOEGING VAN DE LABORATORIA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA EN WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 22 mei 2007; gezien het advies van de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van l3 juni 2007; overwegende dat: om redenen van efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid in de toekomst en de mogelijkheden voor continue kwaliteitsborging; verbetering en innovatie opschaling van het laboratorium sterk gewenst is; gelet op: artikel 77 van de waterschapswet

-

I

PAGINA

2 van 2

BESLUIT:

Na advisering door de commissie MBH op 13 juni 2007, de Verenigde Vergadering te verzoeken in te stemmen met: 1. de conclusies van het rapport; 2. het oprichten van een gemeenschappelijke regeling laboratoriumorganisatie per 1 mei 2008 waarin zowel het fysischchemisch laboratorium (inclusief metalen en organisch onderzoek), een deel van de monstername als het hydrobiologisch onderzoek worden ondergebracht; 3. opdrachtverlening aan D&H e.e.a. uit t e werken en voor te bereiden; 4. het daartoe instellen van een Stuurgroep waarin de Secretaris Directeur en het Sectorhoofd SB0 zullen plaatsnemen vanuit waterschap Brabantse Delta. Vanuit waterschap Hollandse Delta nemen de Algemeen Directeur en de Directeur RL deel; Onder de voorwaarde van positieve besluitvorming door de Verenigde Vergadering, in te stemmen met: 1. het verlenen van volmacht aan de Stuurgroep voor het aantrekken van een kwartiermaker; 2. het verlenen van mandaat aan de stuurgroep voor: het voorbereiden van hetgeen inzake sociaal statuut, het plaatsingsreglement en overige personele regelingen aan de Verenigde Vergadering ter besluitvorming moet worden gebracht; het vaststellen van functiebeschrijvingen, functiewaarderingen en statusbepalingen van medewerkers; 3. het verevenen van verschillen in uitgangspositie van beide laboratoria in financiële zin conform een gezamenlijk overeen te komen methodiek en over de periode 2008 tot en met 2010

Dordrecht, 28 juni 2007. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dij kg raaf,

mr. J.B. van Gerdingen.

ing. J.M. Geluk.

Waterschap Brabantse Delta en waterschap Hollandse Delta Uitwerking voornemen samenvoeging laboratoria 3 mei 2007

Versie 1.2

Twynstra Gudde ADVISEURS EN MANAGERS

Waterschap Brabantse Delta en waterschap Stationsplein 1 Postbus 907

Hollandse Delta

3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777

Uitwerking voornemen samenvoeging laboratoria

Amersfoort, 3 mei 2007 454360A3OCíRGO

Twynstra Gudde

Samenvatting

Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg tussen de waterschappen Brabantse Delta en Hollandse Delta is onderstaande bestuurlijke opdracht geformuleerd: Als eerste stap in schaalvergroting wordt gestreefd naar een gezamenlijke laboratoriumorganisatie van Brabantse Delta en Hollandse Delta. De gezamenlijke laboratoriumorganisatie is een overheidsorganisatie en kent vooralsnog decentrale huisvesting. Het bestuur vraagt deze eerste stap op korte termijn nader uit te werken en te concretiseren ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. Naar aanleiding van opdracht is een stuurgroep samengesteld en zijn een werkgroep Inhoud, Financiën en Organisatie en een werkgroep Personeel aan de slag gegaan. Fase I, het traject tot aan de besluitvorming duurt tot eind juni 2007 en fase 11, het traject tot aan de start van Delta Lab is uiterlijk 1 mei 2008 afgerond. De rapportage is tot aan de afronding van het traject van bestuurlijke besluitvorming een conceptrapportage. Ten aanzien van de gehanteerde cijfers geldt een voorbehoud, de mogelijkheid blijft open om gebruik te maken van de geactualiseerde gegevens. De aanleidingvoor de samenvoeging van de laboratoria is de opvatting van Brabantse Delta en Hollandse Delta dat er uiteindelijk geografisch verspreid over Nederland zo'n vier tot vijf waterschapslaboratoria zullen overblijven. Deze laboratoria zullen gezamenlijk eigendom zijn van diverse waterschappen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: efJiciency en schaalgrootte in verband met lage kosten, zeggenschap en optimale binding met het waterschap in verband met het belang van de laboratoriumfunctie voor het waterschap en innovatiekracht in verband met de ontwikkelingen rondom onder andere het voorkomen van steeds lastiger te detecteren nieuwe stoffen en doorontwikkeling van ecologisch onderzoek binnen de KRW. Een samenvoegingvan de laboratoria van Brabantse Delta en Hollandse Delta is een logische eerste stap. De visie en werkmissie van het nieuwe laboratorium (met de werktitel Delta Lab) luiden: fisie van Delta Delta Lab is een laboratorium van en voor de aangesloten waterschappen en verricht fysischlchemisch en hydrobiologisch laboratoriumonderzoek. Primair wordt onderzoek vemcht voor de eigen waterschappen, en daarop volgend voor andere overheden. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de waterkwaliteitstaak waarbij het meedenken met de opdrachtgevers een wezenlijk onderdeel vormt van de reguliere dienstverlening. Contact met opdrachtge-

Twynstra Gudde

vers verloopt via korte lijnen. Bij Delta Lab worden werkzaamheden klantgericht uitgevoerd met een optimale prijskwaliteitsverhouding, op basis van een gedegen gebiedskennis en met oog voor innovatie. Delta Lab is een flexibele organisatie die openstaat voor samenwerking met andere waterschappen.

Werkmissie Delta Lab Delta Lab verricht monsterneming en laboratoriumonderzoek. Het richt zich op - de ondersteuning aan - betrokken waterschappen, externe opdrachtgevers en positioneert zich krachtig in het werkveld van waterkwaliteit. Delta Lab biedt continuïteit bij de uitvoering van haar taken aan interne en externe klanten. Medewerkers mogen rekenen op goed werkgeverschap en werken binnen een professionele, interessante en veilige werkomgeving, met voldoende oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Delta Lab gaat na de oprichting aan de slag met het realiseren van de volgende strategische doelstellingen: 1. het verrichten van kwalitatief goed onderzoek. Consistentie en betrouwbaarheid van analyseresultaten is gewaarborgd. Onder andere door middel van accreditatie en toepassing van normen 2. Delta Lab is kostenbewust en werkt tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Kansen om kosten te verlagen worden benut 3. Delta Lab is innovatief. Voortdurend wordt op zoek gegaan naar vernieuwing en verbetering van bestaande methoden en technieken. Naar aanleidmg van bovenstaande visie, missie en doelstellingen zijn in de werkgroepen varianten verkend en afgewogen ten aanzien van: - monsterneming - specialisatie fysisiclúchemisch onderzoek - specialisatie hydrobiologisch onderzoek - uitbesteding en inbesteding - werk voor derden - innovatie - organisatie van ondersteunende processen. De verkenning van de varianten heeft geleid tot een voorkeur van de werkgroep. Aansluitend bij deze voorkeur is nagedacht over de organisatie van Delta Lab, welke hierna wordt beschreven. Delta Lab heeft als rechtsvorm een Gemeenschappelijke Regeling. Hiermee wordt het karakter van de overheidsorganisatie bekrachtigd. Het laboratorium verricht fysischlchemisch en hydrobiologisch onderzoek en kent bij aanvang twee locaties: Dokhaven in Rotterdam en Steenakker in Breda. Voor een periode van 5 tot 10 jaar blijft deze situatie gehandhaafd. Monsterneming in het kader van fysisclúchemisch onderzoek zal plaatsvinden vanuit de twee locaties van Delta Lab.

Twynstra Gudde

Een koeriersdienst wordt ingeschakeld voor monstertransport tussen beide locaties. Aansturing van de afdeling en planning zijn gecentraliseerd. De monsternemers van Brabantse Delta met taken op het gebied van handhaving en toezicht (3,O fte) gaan niet mee over naar Delta Lab. Monsterneming in het kader van hydrobiologisch onderzoek blijft, net zoals in de huidige situatie, een taak van de hydrobiologisch medewerkers die zij combineren met andere veldwerkzaamheden (bijvoorbeeld vegetatie).

Om, gezien de situatie met twee locaties, te kunnen profiteren van schaalvoordelen kiest Delta Lab voor specialisatie ten aanzien van het meetpakket. De voorkeur van de werkgroep is als volgt: - op beide locaties wordt fysischíchemisch onderzoek verricht - het organisch onderzoek wordt geconcentreerd in Dokhaven - het metalen onderzoek wordt geconcentreerd in Steenakker - het hydrobiologisch onderzoek wordt geconcentreerd in Steenakker. De voorkeur van de werkgroep is rekening houdend met overwegingen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, reisafstanden van medewerkers en beschikbare ruimte opgesteld. Voor zowel het fysischíchemisch als voor het hydrobiologisch onderzoek wordt rekening gehouden met een groter meetpakket door inbesteding. Delta Lab streeft ernaar om minder analyses uit te besteden aan externe partijen. Voor het fysischíchemisch onderzoek kan hierdoor een betere productiviteit worden gerealiseerd van de medewerkers. Daarnaast neemt de afhankelijkheid van (commerciële) laboratoria af en is de verwachting dat Delta Lab lagere tarieven kan hanteren. Bijkomend voordeel is dat gebiedskennis binnen het laboratorium blijft. Voor het hydrobiologisch onderzoek wordt rekening gehouden met een groei van de formatie op de lange termijn. Veel onderzoek wordt momenteel uitbesteed aan een beperkt aantal marktpartijen. Een analyse van de kosten leert dat het vrijwel volledig zelf uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek goedkoper is dan uitbesteding (E 165.000,--).Daarnaast is het behouden van gebiedskennis erg belangrijk voor het hydrobiologisch onderzoek en zijn eigen onderzoekers flexibeler om te reageren op ad hoc vragen. Vanaf de oprichting van Delta Lab wordt begonnen met een geleidelijke uitbreiding van de formatie om zodoende meer onderzoek in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Hierbij hoort ook de verwachting dat de KRW zal leiden tot een stijging van de omvang van het meetpakket. Aandachtspunt zijn overigens de ontwikkelingen bij marktpartijen. De contracten van Hollandse Delta met andere waterschappen en overheden gaan over naar Delta Lab. Dit betekent dat Delta Lab een groot meetpakket aan 'werk voor derden' uit zal voeren.

Twynstra Gudde

Op het gebied van hydrobiologisch onderzoek is momenteel nog geen sprake van werk voor anderen dan de moederwaterschappen. Richting de toekomst is het een mogelijkheid dat Delta Lab ook voor derden hydrobiologisch onderzoek gaat verrichten. Innovatie is een van de speerpunten van Delta Lab. Naast het zelf ontwikkelen van nieuwe analysemethoden is Delta Lab ook een laboratorium dat nieuwe vindingen toepast. Ook op het gebied van monsterneming en logistiek. De aandacht voor innovatie uit zich onder andere in het opnemen van een budget in de begroting ter grootte van 1 fte voor innovatiedoeleinden. De samenvoeging van twee laboratoria heeft gevolgen voor het kwaliteitssysteem. Gehanteerde methoden per verrichting kunnen verschillen en dienen op elkaar te worden afgestemd. Gedurende het traject tot aan de oprichting van Delta Lab is reeds gewerkt aan het uniformeren van analysemethoden voor zover dat mogelijk is. Daarnaast is er gewerkt aan het kwaliteitssysteem, zodanig dat Delta Lab bij de start van de nieuwe organisatie zicht heeft op accreditatie voor wat betreft het Qsischíchemisch onderzoek. Ten aanzien van de ondersteunende processen start Delta Lab met een combinatie van eigen medewerkers die standaardwerkzaamhedenuitvoeren en inhuur van diensten bij de moederorganisaties. Eigen medewerkers verrichten voornamelijk werkzaamheden op het gebied van kwaliteitszorg en laboratoriumautomatisering. De formatie van Delta Lab bestaat bij aanvang (1 mei 2008), in de situatie van 2 locaties, uit 62,2 fte. Vergeleken met de huidige situatie van 2 waterschapslaboratoria (663 fte) is dit een besparing van ongeveer 10% voor het Qsischíchemisch laboratorium. Voor het hydrobiologisch laboratorium wordt, uitgaande van een groei van het meetpakket, uitgegaan van een groei van 2 fte in 2008. Van de totale formatie per 1 mei 2008 betreft 4 9 3 fte productieve medewerkers en is 12,7 fte bestemd voor staf en leiding. De gemiddelde prijs per ILOW-punt zal in 2008 € 1,25 bedragen. Naar verwachting daalt deze kostprijs richting 2012 naar € 1, 18. Vanaf de oprichtingsdatum krijgt Delta Lab de opdracht mee om te werken aan verdere schaalvergroting. Andere waterschappen krijgen de gelegenheid om te participeren in Delta Lab. Dit kan door zich aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling, maar andere opties zijn ook mogelijk.

Twynstra Gudde

Inhoudsopgave

Samenvatting Inleiding Bestuurlijke opdracht Proces samenvoeging laboratoria Planning Inhoud van het rapport Toekomstperspectief Delta Lab Aanleiding voor de samenvoeging Toekomstvisie voor het gezamenlijk laboratorium Reikwijdte van de samenvoeging Beschrijving werkzaamheden Delta Lab Monsterneming (fysischkhemisch onderzoek) Meetpakket Monsternemings- en analysemethoden en kwaliteitsborging Ondersteunende processen Organisatie Delta Lab Rechtsvorm Delta Lab Besturing en management Formatie Huisvesting Begroting 2008 en verder Uitgangspunten voor de begroting Begroting 2008 Financiële vooruitblik Toekomstbeeld Delta Lab ~ e l t a ~ per a b 1 mei 2008 Delta Lab over 10jaar Opdrachten voor Delta Lab Opdrachten korte termijn Opdrachten langere termijn Bijlagen 1. Eerder advies aan DB's augustus 2006

I

Twynstra Gudde

2. 3. 4.

Nadere detaillering specialisatie hydrobiologie Inventarisatie ondersteunende processen Uitgebreide begroting Delta Lab

Twynstra Gudde

1

Inleiding

Bestuurlijke opdracht

Op 3 1 augustus 2006 hebben de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Rivierenland gezamenlijk het 'Besluitvormingsdocument samenwerking Laboratoria' opgesteld. Het document is het eindresultaat van een verkenning naar de mogelijkheden om de laboratoria van de waterschappen samen te voegen in één organisatie. Naast de rapportage is door de sectorhoofden 1 directeuren en hoofden van de laboratoria een advies opgesteld gericht aan de DB's van de betrokken waterschappen. Het advies is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. Op basis van het toekomstperspectief en het ambtelijk advies heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden op 11 september 2006 tussen de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta en Brabantse Delta. Kort gezegd was de conclusie daaruit dat Hollandse Delta en Brabantse Delta ook bestuurlijk zouden willen streven naar het op korte termijn samenvoegen van de laboratoriumorganisaties. Rivierenland spreekt zich, mede met het oog op recente besluitvorming in het bestuur, op dit moment nog niet uit voor de vorming van een laboratoriumorganisatie. Hun visie is dat het openhouden van samenwerkingsopties naar de toekomst hen beter past op dit moment. Op basis van dit bestuurlijk overleg is de volgende bestuurlijke opdracht geformuleerd: Als eerste stap in schaalvergroting wordt gestreefd naar een gezamenlijke laboratoriumorganisatie van Brabantse Delta en Hollandse Delta. De gezamenlijke laboratoriumorganisatie is een overheidsorganisatie en kent vooralsnog decentrale huisvesting. Het bestuur vraagt deze eerste stap op korte termijn nader uit te werken en te concretiseren ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.

1.2

Proces samenvoeging laboratoria

Naar aanleiding van de opdracht van de besturen is medio november 2006 het planvan aanpak Samenvoegen Laboratoria (versie 4.2) opgesteld. Het plan van aanpak beschrijft het proces en de planning om tot een voorbereiding te komen van het bestuursbesluit.

Twynstra Gudde

Naar aanleidingvan het plan van aanpak zijn een stuurgroep en twee werkgroepen gevormd. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: - John van den Hoonaard (Waterschap Hollandse Delta) - Hein van Stokkom (Waterschap Brabantse Delta) - Henk Peelen (Waterschap Hollandse Delta) - Nico Versteeg (Waterschap Brabantse Delta). De stuurgroep bewaakt de trajecten, termijnen en samenhang tussen de werkgroepen en is verder verantwoordelijk voor de communicatie naar de besluitvormingsorganen van de waterschappen. De stuurgroep heeft aandacht voor het vraagstuk hoe omgegaan wordt met mogelijke toekomstige partners en de communicatie als "projectorganisatie" met externen. Ook is er aandacht voor de communicatie naar de betrokken medewerkers. De stuurgroep wordt ondersteund door Twynstra Gudde in de persoon van Bart Budding. Naast de stuurgroep zijn er twee werkgroepen gevormd, te weten: - Werkgroep Inhoud, Financiën, Organisatie - Werkgroep Personeel. De werkgroep Inhoud, Financiën en Organisatie werkt aspecten uit als inhoudelijke en ondersteunende processen van het laboratorium, het organisatie- en formatieplan, de rechtsvorm en de begroting. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: - Brabantse Delta: Nico Versteeg, Henk van der Leest, Ronald Acampo, JanWillem Baaijens (OR), Guido Waajen - Hollandse Delta: Henk Peelen (vz), Hennie Kroon, ErnstPieter Bakker, Riame Trompetter (OR), Henri van der Meijden - Ondersteuning Twynstra Gudde: Marcel van Bockel. De werkgroep Personeel werkt aan het opstellen van het sociaal plan en de plaatsingsprocedure. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: - Brabantse Delta: Nico Versteeg (vz), Ronald Acampo - Hollandse Delta: Henk Peelen, Lennert van der Zee. De samenstelling van de stuurgroep en beide werkgroepen heeft ervoor gezorgd dat consistentie tussen op te leveren resultaten werd geborgd. Daarnaast was er kennis aanwezig met betrekhg tot de inhoudelijke aspecten van de samenvoeging. De sfeer waarin is gewerkt is te typeren als goed, constructief en open. In de werkgroepen zijn in de vorm van varianten opties voor de nieuwe organisaties breed en zonder beperkingen verkend. Ten aanzien van de te bereiken resultaten is ervoor gekozen om in het traject tot aan besluitvorming alleen het minimaal noodzakelijke te regelen. Waar mogelijk worden opdrachten meegegeven aan de nieuwe organisatie (zie hoofdstuk 7).

Twynstra Gudde

Een van deze opdrachten zal het bedenken van een nieuwe naam voor de laboratoriumorganisatie zijn. Tot die tijd (en dus ook in deze rapportage) wordt gewerkt met de werknaam Delta Lab. 1.3

Planning Het totale traject van de samenvoeging van de laboratoria is opgesplitst in twee fases: - fase I: traject tot aan besluitvorming besturen - fase 11: traject tot aan start organisatie Delta Lab. Het traject tot aan besluitvorming (fase I) bestaat uit de volgende stappen: 1. voorgenomen besluit DB's: september 2006 2. werkgroepen aan de slag: oktober 2006 î/m maart 2007 3. deadline rapportage Inhoud, Financiën & Organisatie: 5 april 2007 4. afronding besluitvorming: eind juni 2007 Het traject na besluitvorming tot aan de start van Delta Lab (fase 11) omvat de volgende stappen: Overleg Sociaal statuut, plaatsingsprocedure mei t/m juli 2007 en lokale regelingen met BG0 (i.o.): Bestuurlijk besluit Sociaal statuut, plaatsingsprocedure en regelingen september î/m oktober 2007 Uitwerking rechtsvorm: juli î/m september 2007 Functieboek: juli î/m september 2007 Statusbepaling: september 2007 Inrichting plaatsingsprocedure september dm oktober 2007 Plaatsingsprocedure: oktober 2007 t/m april 2008 Definitieve plaatsingen'): 1 mei 2008 Afgesproken is dat uiterlijk 1 mei 2008 het proces van samenvoeging van de laboratoria gereed is.

1.4

Inhoud van het rapport De rapportage is tot aan de afronding van het traject van bestuurlijke besluitvorming een conceptrapportage. Ten aanzien van de gehanteerde cijfers geldt een voorbehoud, de mogelijkheid blijft open om gebruik te maken van de geactualiseerde gegevens.

)

Het nieuwe bestuur van Delta Lab bekrachtigt in haar 1' bijeenkomst met terugwerkende

kracht tot 1 mei 2008 het voorgenomen plaatsingsbesluit

T w y n s t r a Gudde

Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 een beschrijvingvan het toekomstperspectief voor Delta Lab. Aandacht is er voor de aanleidingvan de samenvoeging en de visie voor de toekomst. Vanuit het geschetste perspectief wordt duidelijk wat de reikwijdte is voor de samenvoeging. Met aandacht voor alle relevante aspecten komen de werkzaamheden van Delta Lab aan bod in het derde hoofdstuk. Per aspect is beschreven welke ovenvegingen gelden, zijn varianten uitgewerkt en is een voorkeur opgesteld door de werkgroep. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de organisatie van Delta Lab. Naast de rechtsvorm is aandacht voor besturing en de formatie. De financiële kant van de samenvoeging is uitgewerkt in het vijfde hoofdstuk. De begroting voor 2008 en verder is opgenomen, daarnaast is de ontwikkeling van kosten en tarief voor meerdere jaren vooruit berekend. De laatste twee hoofdstukken gaan in op de situatie van Delta Lab vlak na de oprichting en in de toekomst. In het laatste hoofdstuk is concreet opgenomen welke opdrachten Delta Lab meekrijgt om de gewenste situatie te bereiken.

Twynstra Gudde

2

Toekomstperspectief Delta Lab

Naar aanleiding van het besluitvormingsdocument van 3 1 augustus 2006 is bestuurlijk opdracht gegeven om de samenvoeging van de laboratoria van Brabantse Delta en Hollandse Delta voor te bereiden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding voor deze opdracht. Vooral op basis van een toekomstvisie is de bestuurlijke opdracht opgesteld. Deze visie is, na een beschrijvingvan de aanleiding van de samenvoeging, ais paragraaf opgenomen. De visie heeft betrekking op het fysischkhemisch laboratorium en het laboratorium voor hydrobiologisch onderzoek. De toekomstvisie bepaalt mede de reikwijdte van de samenvoeging. Een beschrijvingvan deze reikwijdte vormt in de laatste paragraaf de opstap naar de hoofdstukken waarin werkzaamheden, organisatie en de begroting van Delta Lab inhoudelijk aan de orde komen. Aanleiding voor de samenvoeging De waterkwantiteitstaak en de waterkwaliteitstaak van waterschappen brengt met zich mee dat analyses verricht moeten worden in een waterlaboratorium. Wettelijk zijn waterschappen verplicht om een basispakket aan analyses te verrichten. Daarnaast levert laboratoriumonderzoekbelangrijke informatie op voor het opstellen en aanpassen van beleid (onder andere erg belangrijk voor de KRW) en levert het laboratoriumonderzoek ondersteuning bij het vaststellen van WVO-heffingen,het verlenen en handhaven van WVO-vergunningenen de bedrijfsvoeringvan rwzi's. Kortom, de laboratoriumfunctie is nodig. Waterschappen verschillen overigens in opvatting over het al dan niet in stand houden van een eigen laboratorium. Waterschappen delen echter wel de opvatting dat het laboratoriumonderzoekbinnen de sector en dus in publieke handen moet blijven. Praktisch betekent dit dat volledige uitbesteding in enkele gevallen wel plaatsvindt, maar vrijwel altijd als inbestedingbij het laboratorium van een ander waterschap. De opvatting van Brabantse Delta, Hollandse Delta (en ook Rivierenland) is dat er uiteindelijk geografisch verspreid over Nederland zo'n vier tot vijf waterschapslaboratoria zullen overblijven. Deze laboratoria zullen gezamenlijk eigendom zijn van diverse waterschappen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: eflciency en schaalgrootte in verband met lage kosten, zeggenschap en optimale binding met het waterschap in verband met het belang van de laboratoriumfunctie voor het waterschap en innovatiekracht in verband met de ontwikkelingen rondom onder andere het voorkomen van steeds lastiger te detecteren nieuwe stoffen en doorontwikkeling van ecologisch onderzoek binnen de KRW.

Twynstra Gudde

Ter illustratie zijn de huidige waterschapslaboratoria in figuur 1 aangegeven.

r Laboratorium Wetterskip Ftyslân Laboratorium Groot

Laboratorium n

GW

Watercchapsbedri~f Brabantse Dena

Figuur 1.

Overzicht waterschapslaboratoriain Nederland

De niet op het kaartje aangegeven waterschappen werken samen binnen of besteden uit aan de aangegeven laboratoria. Voorbeelden zijn Delfland die het werk laat doen door Hollandse Delta en Stichtse Rijnlanden die het werk door Rivierenland laat doen. Een groot en efficiënt waterschapslaboratorium voor de Zuid-westhoek van Nederland lijkt hierbij op termijn een realistische optie. 2.2

Toekomstvisie voor het gezamenlijk laboratorium Visie vanuit perspectief~sischíchemischlaboratorium In het besluitvonningsdocument van 3 1 augustus 2006 is een toekomstperspectief (10 jaar) beschreven welke gezien kan worden als toekomstvisie voor de huidige laboratoria van Brabantse Delta en Hollandse Delta. Vier aspecten staan hierbij centraal: - één laboratoriumorganisatie met korte lijnen naar de waterschappen - taakuitbreiding en taakverbreding - maatschappelijk verantwoord ondernemen - perspectief op verdere schaalvergroting.

Samengevat is op basis van de toekomstvisie (met de nodige voorbehouden) het volgende beeld opgesteld van een gezamenlijke laboratoriumorganisatie: - er komt één organisatie (Gemeenschappelijke Regeling of Stichting) met in eerste instantie twee locaties. De locaties staan op afstand van de moederorganisaties

Twynstra Gudde

- het bestuur van de gezamenlijke laboratoriumorganisatie beslist, naar aanleiding van een advies van het management, op onder meer economische gronden of en wanneer overgang naar één locatie opportuun is - de moederorganisaties hebben zitting in het bestuur van de laboratonumorganisatie, dagelijkse aansturing gebeurt door het eigen management van het laboratorium (minimale overhead, platte organisatie) - de gezamenlijke laboratonumorganisatieomvat een @sisch/chemisch laboratorium, een hydrobiologisch laboratorium en monsterneming - de laboratoriumorganisatie maakt met het bestuur heldere afspraken over te leveren diensten en over tarieven van het laboratorium en de service ten aanzien van ondersteunende diensten vanuit de moederwaterschappen. Een eerste verwachting is dat door specialisatie ook met twee laboratoriumlocaties efficiencywinst is te boeken. Visie vanuit perspectief hydrobiologisch laboratorium In de huidige situatie is het hydrobiologisch onderzoek bij Brabantse Delta en Hollandse Delta, los van het laboratorium, binnen het waterschap georganiseerd. Vanwege de kleine schaal waarop het hydrobiologisch onderzoek is georganiseerd, is bij beide waterschappen sprake van kwetsbaarheid in termen van kwaliteitsborging en continuïteit. Daarnaast beperkt de kleine omvang de mogelijkheden van kennisontwikkeling en innovatie. Bovendien wordt veel onderzoek uitbesteed aan externe partijen. Vanwege het beperkte aantal marktpartijen is de afhankelijkheid groot en is er weinig druk op de tarieven. Uitbesteding zorgt er verder voor dat gebiedskennis buiten de invloedsfeer van de waterschappen is georganiseerd. Vanuit de huidige situatie bezien is opschaling van het hydrobiologisch onderzoek gewenst en is het voor de continuïteit van het hydrobiologisch onderzoek en de venvevenheid met integraal waterbeheer goed om meer onderzoek zelf uit te voeren. Gezien de aard van het werk is het logisch om dit binnen de laboratoriumorganisatie te organiseren. Naar verwachting is dit meest efficiënte manier.

Ten aanzien van hydrobiologisch onderzoek is het streven om een eigen onderzoekscapaciteit te realiseren, die in normale jaren de onderzoeksbehoefte in eigen beheer kan uitvoeren. Aniankelijk van de marktsituatie wordt bepaald hoe groot de omvang van de eigen onderzoekscapaciteit moet worden. Additionele onderzoeksbehoeften (pieken in werk) kunnen worden uitbesteed. De venvachting is dat de toekomstige behoefte aan hydrobiologisch onderzoek toeneemt. De verwachting ten opzichte van de huidige situatie is dat sprake zal zijn van een toename van de formatie en een afname van het benodigde budget voor uitbesteding van onderzoek aan externe bureaus om zodoende ook een netto kostenbesparing te realiseren.

Twynstra Gudde

De toekomstvisie voor het hydrobiologisch laboratorium kent drie sporen, namelijk: - uitbouwen capaciteit voor huidige activiteiten Dit betreft werkzaamheden die nu reeds door de hydrobiologische laboratoria uitgevoerd worden. Ingezet wordt op het uitbouwen van de eigen werkcapaciteit - uitvoeren onderzoek waar veel vraag naar isíkomt Er zal in de toekomst steeds meer vraag komen naar hydrobiologisch onderzoek. Voorgesteld wordt om vanaf 2009 de hiervoor benodigde expertise in huis te halen - specialistisch werk Het kleinschalige en specialistische werk (bijvoorbeeld het onderzoek naar de visstand in wateren) wordt naar verwachting niet bij het nieuwe (hydrobiologisch) laboratorium ondergebracht. In lijn met de werkwijze van het fysischhhemisch laboratorium verloopt het uitbesteden van onderzoek in beginsel via het laboratorium en niet via het waterschap. Vanaf 2009 zal er structureel aandacht besteed gaan worden aan kwaliteitsborgrng en mogelijk certificering van de monsterneming en analyse. Hiervoor kan naar verwachting gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van het QsiscNchemisch laboratorium. Visie en werkmissie Delta Lab In het verlengde van de hiervoor beschreven toekomstvisies is voor de gezamenlijke laboratoriumorganisatie een visie en werkrnissie opgesteld. Hiermee wordt hierna verwoord hoe Delta Lab de komende 10jaar aankijkt tegen het werk dat het laboratorium wil uitvoeren. De visie beschrijft de principes die centraal staan bij de laboratoriumwerkzaamheden, de werkrnissie gaat in op de scope van de werkzaamheden.

De visie van Delta Lab is als volgt: Delta Lab is een laboratorium van en voor de aangesloten waterschappen en verricht fysischkhemisch en hydrobiologisch laboratoriumonderzoek. Primair wordt onderzoek verricht voor de eigen waterschappen, en daarop volgend voor andere overheden. Het ondenoek wordt uitgevoerd vanuit de waterkwaliteitstaak waarbij het meedenken met de opdrachtgevers een wezenlijk onderdeel vormt van de reguliere dienstverlening. Contact met opdrachtgevers verloopt via korte lijnen. Bij Delta Lab worden werkzaamheden klantgericht uitgevoerd met een optimale pnjsíkwaliteitsverhouding, op basis van een gedegen gebiedskennis en met oog voor innovatie. Delta Lab is een flexibele organisatie die openstaat voor samenwerking met andere waterschappen.

Twynstra Gudde

Deze visie resulteert in de volgende werkmissie:

, 2.3

Delta Lab vemcht monsterneming en laboratoriumonderzoek. Het richt zich op - de ondersteuning aan -betrokken waterschappen, externe opdrachtgevers en positioneert zich krachtig in het werkveld van waterkwaliteit. Delta Lab biedt continuïteit bij de uitvoering van haar taken aan interne en externe klanten. Medewerkers mogen rekenen op goed werkgeverschap en werken binnen een professionele, interessante en veilige werkomgeving, met voldoende oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Reikwijdte van de samenvoeging

De (toekomst)visie en werkmissie voor Delta Lab betekent dat de samenvoeging van de laboratoria betrekking heeft op: Primaire proces van het laboratorium - monsterneming - fj&chlchemisch onderzoek (meetpakketlspecialisatie, werk voor derden) - hydrobiologisch onderzoek - kwaliteitsborging (analysemethoden, ~ e ~ c e r i n g ) . Ondersteunende processen - dit betreft: personeelszaken, financiën, automatisering, facilitaire zaken, communicatie, juridische zaken - omdat de ondersteunende processen door de huidige laboratoria worden afgenomen bij de waterschappen, heeft de samenvoeging ook gevolgen voor de dienstverlenende afdelingen van de waterschappen.

Bovenstaande aspecten worden in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt. Hierbij is aandacht voor de belangrijkste overwegingen die gelden. Op basis van die overwegingen zijn per aspect meerdere varianten uitgewerkt voor Delta Lab. Een van de varianten heeft de voorkeur gekregen van de werkgroep. De onderbouwing van die voorkeur is toegelicht. In het vierde en vijfde hoofdstuk komen respectievelijk het organisatieplan en de (meerjaren)begroting aan bod. Naast de toekomstvisie en bestuurlijke randvoorwaarden zijn ook de keuzes met betrekking tot de primaire en inhoudelijke processen hiervoor voorwaardelijk.

Twynstra Gudde

Beschrijving werkzaamheden Delta Lab

In dit hoofdstuk komen de werkzaamheden van Delta Lab aan de orde. Achtereenvolgens is aandacht voor monsterneming, het meetpakket, de analysemethode en kwaliteitsborging en de ondersteunende processen. De beschrijvingen zijn opgesteld door de specialisten in de werkgroep. Als uitgangspunt is gehanteerd dat Delta Lab start met huisvesting op twee locaties. 3.1

Monsterneming (fysisch/chemisch onderzoek) Monsterneming heeft betrekking op het fysisch/chemisch laboratorium en het hydrobiologisch laboratorium. Omdat bij het hydrobiologisch onderzoek monsters (in combinatie met vegetatie) worden genomen door de analisten, heeft deze paragraaf alleen betrekking op het fysischkhemisch onderzoek. Overwegingen De verschillen in werkwijze met betrekkuig tot monsterneming zijn tussen Brabantse Delta en Hollandse Delta beperkt. Een belangrijk verschil is dat Brabantse Delta ook monsters neemt in het kader van handhaving en toezicht (industriemonsters). De plaats in de organisatie van deze toezichthoudende monsternemers is onderwerp van discussie geweest bij Brabantse Delta. Conclusie hiervan is, dat bij Brabantse Delta intern zal worden voorgesteld de toezichthoudende monsternemers (3,O FTE) onder te brengen bij Handhaving, deze functies gaan dus niet mee over naar Delta Lab. De belangijkste reden hiervoor is dat goede aansturing vanuit Handhaving nodig is voor toezichthoudende taken bij WVO-bedrijven.De overige monsternemers (2,s FTE) gaan wel mee over naar Delta Lab. Varianten voor Delta Lab Met betrekking tot monsterneming zijn door de werkgroep de volgende varianten opgesteld. Optie 1: Huidige situatie handhaven Optie 2: Regionale splitsing, centrale planning en aansturing Optie 3: Centrale samenvoeging en centrale planning en aansturing

In tabel 1 is een beoordeling van de varianten weergegeven. Op verschillende criteria zijn de varianten als volgt gescoord: - negatief effect O geen effect + positief effect

Twynstra Gudde

Tabel 1. Beoordeling varianten monsterneming

Logistiek (kosten) (1) Inzetbaarheid personeel

+

++ +

(1) Brengt in optie 3 veel reistijd voor monsternemers met zich mee (2) Kost in optie 2 meer overlegIreistijd van teamleider

Voorkeursvariant Gezien de geografische situatie wordt voorgesteld te kiezen voor regionale splitsing van monsterneming, waarbij, gezien de omvang van de groep (9 Re), de aansturing van deze groep centraal zou moeten plaatsvinden. Optie 2 krijgt daarmee de voorkeur van de werkgroep. Als gevolg van de keuze voor specialisatie (zie paragraaf 3.2) is er dagelijks monstertransport noodzakelijk tussen Rotterdam, Breda en Tiel (de laboratoria van Hollandse Delta en Rivierenland besteden op dit moment werkzaamheden bij elkaar uit en dit zal voortgezet worden). Geschat wordt dat dit een volle dagtaak is.

Voor deze koerierswerkzaamheden zijn er twee opties: Optie 1: In eigen beheer Optie 2: Uitbesteden Uitvoeren in eigen beheer heeft als nadeel dat er te allen tijde vervanging moet zijn bij uitval van de koerier, dan wel de koelauto. Dit zal binnen Deltalab moeilijk te realiseren zijn. Bij uitbesteding aan een koeriersbedrijf speelt dit minderIniet, gezien de grotere buffer aan personeel/koelauto's dat beschikbaar is. Hollandse Delta heeft al jaren goede ervaringen met het gebruik van een koeriersbedrijf voor deze taken. Voorstel van de werkgroep is om te kiezen voor optie 2, het uitbesteden van koerierswerkzaamheden. Gezien de uitgangssituatie van twee locaties is de beschreven voorkeur ook vanuit kostenoogpunt de meest gunstige optie. 3.2

Meetpakket Ten aanzien van het meetpakket van Delta Lab zijn de volgende onderwerpen in overweging genomen: 1. specialisatie Qsischlchemisch onderzoek 2. schaalvergroting hydrobiologisch onderzoek 3. uitbesteding en inbesteding 4. werk voor derden 5. ontwikkelingen met gevolgen voor de omvang van het meetpakket.

Twynstra Gudde

Op bovenstaande onderwerpen wordt hierna nader ingegaan. Hierbij zijn alleen de onderwerpen specialisatie en schaalvergroting uitgewerkt in termen van overwegingen, varianten en voorkeursvariant. De andere onderwerpen zijn meer te typeren als externe factoren en omvatten in mindere mate een keuze. 1) Specialisatie fysisch/chemisch onderzoek

Overwegingen Specialisatie is voor Delta Lab belangrijk omdat vooralsnog op twee verschillende locaties zal worden gewerkt. In die situatie ligt het voor de hand om na te denken op welke locatie het beste welke analyses kunnen worden uitgevoerd. Om zicht te houden op voordelen op het gebied van efficiëntie en innovatie moeten waar mogelijk gelijksoortige analyses op één locatie worden verricht. Grotere series verbeteren de efficiëntie en concentratie op één locatie stimuleert kennisontwikkeling. Naast zicht houden op voordelen dient rekening te worden gehouden met de situatie van de medewerkers. Wanneer verschillende varianten worden beoordeeld, zullen gevolgen voor medewerkers worden meegewogen. Belangrijk is vooral de mate waarin medewerkers, vergeleken met de huidige situatie, worden geconfronteerd met een werkplek op een nieuwe locatie. Daarnaast is het streven om desintegratiekosten te minimaliseren. Praktisch gezien is het belangrijk om rekening te houden met beschikbare ruimte. Vooral het laboratorium van Hollandse Delta is qua huisvesting krap. Voor Brabantse Delta wordt op korte termijn een nieuwe locatie gerealiseerd, waarin voor een periode van 5 tot 10jaar het laboratorium zal zijn gehuisvest.

Varianten voor Delta Lab Met betrekking tot specialisatie op het gebied van analyses zijn door de werkgroep de volgende varianten opgesteld: Optie 1: Geen specialisatie Optie 2: Specialisatie heeft betrekking op fysisch chemisch onderzoek, organisch onderzoek en metalen onderzoek. Gelet op de beschikbare medewerkers en het minimaliseren van verschuivingen ligt het voor de hand om fysischkhemisch onderzoek door Brabantse Delta en organisch en metalen onderzoek door Hollandse Delta te laten uitvoeren. Optie 3: Specialisatie heeft betrekking op organisch onderzoek en metalen onderzoek, beide locaties doen fysischkhemisch onderzoek. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat metalen onderzoek naar Brabantse Delta en organisch onderzoek naar Hollandse Delta gaat. Binnen fysisch chemisch kunnen bepalingen waar weinig vraag naar is, worden gebundeld (bijvoorbeeld detergenten, cyanide).

Twynstra Gudde

Optie 4:

Bij optie 4 wordt net als bij optie 3 uitgegaan van metalen onderzoek naar Brabantse Delta en organisch onderzoek naar Hollandse Delta. Verschillend is dat een deel van het organisch onderzoek bij Brabantse Delta wordt onder gebracht.

Bij de vergelijking van de varianten is ook een optie O meegenomen, namelijk het handhaven van de huidige situatie. Uitgangspunt is verder dat eventuele specialisatie in 2010 gereed is. In tabel 2 is een beoordeling van de varianten weergegeven. Op verschillende criteria zijn de varianten als volgt gescoord:

O

+

negatief effect geen effect positief effect

Tabel 2. Beoordeling varianten specialisatie

Optie O Optie 1 Optie 2 O tie 3 O tie 4

o Efficiëntie (1) o Kosten Tevredenheid personeel (2) o O Logistiek o Kennis Toekomstige ontwikkelingen o o Automatisering o Innovatie

o o +/-

o o

+ o

+/-

--u

+ + +

(1)

Eniciëntiewinst door nieuwe technieken is meegenomen bij het toekennen van de scores

(2)

Bij optie 1 zullen naar verwachting veel medewerkers het gevoel hebben dat sprake is van een status quo en dat hierdoor kansen worden gemist. Bij optie 3 en 4 is de impact van de verandering niet evenredig voor de medewerkers van beide laboratoria.

Voorkeursvariant De voorkeursvariant van de werkgroep is optie 3. Dit betekent dat Delta Lab op twee locaties ~sischlchemischonderzoek blijft vemchten, dat de locatie bij Brabantse Delta zich daarnaast specialiseert in metalen ondeaoek en de locatie bij Hollandse Delta zich specialiseert in organisch onderzoek. Optie 3 is in de ogen van de werkgroep de optie met de beste verhouding tussen positieve en negatieve effecten. Op efficiëntie scoort optie 2 beter, maar optie 3 heeft minder nadelige effecten op het gebied van tevredenheid personeel en logistiek. Damaast is de score ten aanzien van kosten positiever.

Twynstra Gudde

2) Specialisatie hydrobiologisch onderzoek

Overwegingen Zoals beschreven in de toekomstvisie (paragraaf 2.2) is het wenselijk om het hydrobiologisch onderzoek op grotere schaal (en op één locatie) te organiseren en om, afhankelijk van de marktsituatie, minder uit te besteden. Bij het hydrobiologisch onderzoek verschuift de nadruk naar verwachtingvan weinig zelf doen en veel uitbesteden naar meer zelf doen en minder uitbesteden.

De relatie die bestaat tussen het onderzoek en het opstellen van beleid dient bij eventuele opschaling in acht te worden genomen. Het is wenselijk dat waterschappen beschikken over gebiedskennis op het gebied van hydrobiologie. Varianten voor Delta Lab In tabel 3 zijn de varianten met de belangrijkste voor- en nadelen uitgewerkt voor het ai dan niet betrekken van het hydrobiologisch onderzoek bij Delta Lab. Drie varianten zijn nader met elkaar vergeleken, te weten: Variant 1: Hydrobiologisch onderzoek volledig uitbesteden Variant 2: Hydrobiologisch onderzoek onderbrengen bij een van de locaties van Delta Lab Variant 3 : Hydrobiologisch onderzoek onderbrengen bij of Brabantse Delta of Hollandse Delta Tabel 3. Voor- e n nadelen varianten hydrobiologisch onderzoek --

Nr 1

Variant Volledig uitbesteden

Voordelen vragen over personele invulling, opleiding, kennis, huisvesting e.d. spelen minder toereikend budget en iemand die het onderzoek coördineert is voldoende

2

Hydrobiolo- afstemming met @sisch/chemisch gisch onderonderzoek kan gemakkelijker - gezamenlijk gebruik maken van zoek binnen Delta Lab; huisvesting, kwaliteitssystemen en specialisatie op middelen één locatie - mogelijkheid om snel te reageren op ontwikkelingen in de markt en ad hoc vragen er zijn betere mogelijkheden om aan kwaliteitsborging, kennisontwikkeling en innovaties te doen kosten zijn lager dan bij uitbesteding gebiedskennis wordt binnen het laboratorium opgedaan en behouden

Nadelen gebiedskennis en de algehele kennis van het personeel van hydrobiologie gaan verloren - Externe bureaus worden leidend, mede hierdoor zijn lagere kosten voor onderzoek niet te verwachten Er ontstaan trendbreuken bij wisselende opdrachtnemers De controlemogelijkheden zijn gering - het aanbrengen van een organisatorische scheiding tussen werkzaamheden van het laboratorium en werkzaamheden van het waterschap. Hiermee ontstaat een afstemmingsvraagstuk - gebiedskennis op het gebied van hydrobiologie verdwijnt binnen waterschappen

Twynstra Gudde

Nr 3

Variant Hydrobiologisch onderzoek bij WSHD of WSBD ondergebracht

Voordelen - voordelen voor het ene waterschap (klant dichtbij, betrokkenheid onderzoek, gebiedskennis, afstemming en dergelijke) zijn nadelen voor het waterschap waar het hydrobiologisch onderzoek niet is ondergebracht

Nadelen - binnen één van de waterschappen moeten voorzieningen geregeld worden als huisvesting en het opzetten van een kwaliteitssysteem - de aansturing vanuit het waterschap waar het onderzoek niet is ondergebracht kan lastig worden

Bij variant 2 geldt dat nagedacht moet worden over de vraag welk deel van het hydrobiologisch onderzoek wordt ondergebracht bij Delta Lab. De organisatorische scheiding kan gelegd worden bij: analyseren, toetsing, interpretatie of advisering. Een afweging binnen de werkgroep heeft duidelijk gemaakt dat een combinatie van monsterneming, analyseren, toetsing en interpretatie zorgt voor kwaliteitsborging in het laboratorium. Daarnaast is betrokkenheid bij het doel van onderzoek georganiseerd. Advisering blijft bij het waterschap. Dit zorgt ervoor dat meerdere disciplines gemakkelijk bij adviseringbetrokken kunnen worden. Ook hoeft afstemming met opdrachtgevers niet via het laboratorium te lopen. Daarnaast vergt variant 2 een keuze voor een van de locaties van Delta Lab, Rotterdam of Breda. Voorkeursvariant Vooral vanwege het toenemende belang van hydrobiologisch onderzoek in de toekomst is het niet gewenst om het hydrobiologisch onderzoek volledig uit te besteden en afhankelijk te zijn van een beperkt aantal externe bureaus. Gezien het beperkt aantal marktpartijen is eerder een stijging dan een daling van de kosten te verwachten. Daarnaast is vooral bij het hydrobiologisch onderzoek de gebiedskennis van groot belang. Variant 1 heeft daarom niet de voorkeur van de werkgroep.

Voor variant 3 geldt dat er vooral voordelen zijn voor één van de twee waterschappen. Voor het andere waterschap zijn er nauwelijks voordelen te benoemen, hoogstens dat het uitvoeren van het hydrobiologisch onderzoek geen managementaandacht vereist. Vooral vanuit het oogpunt dat een kans gemist wordt om (sneller) een professionaliseringsslag te maken (er wordt immers geen gebruik gemaakt van de kennis en kwaliteit van het fpiscldchemisch laboratorium) heeft ook deze variant niet de voorkeur van de werkgroep. Variant 2 is de voorkeursvariant van de werkgroep. De variant kent echter niet louter voordelen, er geldt dat in ieder geval duidelijk beschreven moet worden waar het interpreteren ophoudt en het adviseren begint. Hier ligt immers de knip tussen wat binnen het laboratorium uitgevoerd wordt en waar het waterschap zich mee bezig houdt. Een voorzet voor een knip tussen interpretatie en advies is opgenomen als bijlage. Verder dient de relatie die bestaat tussen het onderzoek en het opstellen van beleid in acht te worden genomen. Het is wenselijk dat waterschappen beschikken over gebiedskennis op het gebied van hydrobiologie.

Twynstra Gudde

Om te kunnen profiteren van de voordelen van schaalvergroting (gezamenlijke opleiding, teamvorming en efficiënter werken) heeft specialisatie op één locatie de voorkeur. Ten aanzien van de twee locaties van Delta Lab (Dokhaven of Steenakker) trekt de werkgroep de volgende conclusie: - Dokhaven is geen geschikte locatie voor het nieuwe hydrobiologisch laboratorium, omdat hier de vanaf 2008 benodigde ruimte niet gerealiseerd kan worden (benodigd 150 m2,beschikbaar slechts 60 m2) - Breda is een geschikte locatie voor het nieuwe hydrobiologisch laboratorium, omdat hier de in 2008 benodigde ruimte (150 m2) gerealiseerd kan worden. In de jaren tot aan de eindsituatie kan de voor het hydrobiologisch laboratorium benodigde ruimte hier (nagenoeg geheel) worden vrijgemaakt (ruim 250 m2van de benodigde 290 m2) door realisatie van opslagruimte (portacabin) buiten het gebouw en specialisatie binnen chemie; de benodigde grondoppervlakte is op het perceel beschikbaar. Het hydrobiologisch laboratorium kan hier voorlopig mee vooruit - In de optie waarbij Breda de vestigingsplaats is van het nieuwe hydrobiologisch laboratorium blijft een beperkte spoelfaciliteit (12 m2) beschikbaar op Dokhaven, voor het hydrobiologisch onderzoek is een dergelijke faciliteit noodzakelijk. De onderbouwing van de locatiekeuze is nader beschreven in bijlage 2. 3) Uitbesteden en inbesteden

Fysisch/chemisch onderzoek In 2005 is ongeveer voor 500.000 ILOW-punten aan QsiscNchemisch onderzoek uitbesteed. Voor het grootste deel betrof dit: - deeltjesgrootte, zeefkromme - bestrijdingsmiddelen onder andere organotin, amitrol, ETU; - microcystine - bacteriologie. De keuze om onderzoek al dan niet uit te besteden wordt enerzijds gebaseerd op een afweging van kosten en baten en anderzijds op een kwalitatieve afweging. De marktsituatie ten aanzien van QsiscNchemisch onderzoek is zodanig dat op het gebied van bestrijdingsmiddelen de commerciële markt qua marktpartijen beperkt is. TNO en Omegam zijn de belangrijkste spelers en die kunnen vanwege de beperkte concurrentie hoge tarieven rekenen voor hun onderzoeken. Inbesteding wordt hierdoor aantrekkelijk vanuit kostenoogpunt. Naar verwachting kan de bulk aan uitbesteed onderzoek binnen 1 a 2 jaar grotendeels binnen Delta Lab worden uitgevoerd. In tabel 5 wordt op basis van enkele criteria een afweging gemaakt tussenuitof inbesteden van Qsischkhemisch onderzoek.

Twynstra Gudde

Tabel 5. Afweging criteria uitbesteden of inbesteden fysischtchemisch onderzoek Criterium Marktsituatie

Flexibiliteit Kwaliteit / service

Productie / fte

Afweging Door het beperkt aantal marktpartijen maakt uitbesteding Delta Lab erg aniankelijk. Beperkte concurrentie leidt bovendien tot hoge tarieven Uitbesteding zorgt ervoor dat de meetpakketten voor I langere tijd contractueel zijn vastgelegd. I In geval van uitbesteding is een marktpartij gericht op continuering van het contract. Inbesteding vergroot naar verwachting de betrokkenheid bij het werk van het waterschap Door meer werk in het laboratorium te vemchten is het mogelijk om de productiviteit per fte te vergroten

De parameters (fjsiscNchemisch onderzoek) die worden uitbesteed, kunnen bij inbesteding met de huidige personele bezetting voor een belangrijk deel binnen de bestaande formatie worden opgevangen. Ten aanzien van uitbesteden en inbesteden is voor het fysischkhemisch onderzoek de keuze als volgt: - onderzoek op het gebied van deeltjesgrootte, zeefkromme, mycrocistine, calciet gaat naar Brabantse Delta (ca. 100.000 ILOW punten) - onderzoek op het gebied van bestrijdingsmiddelen (o.a. organotiq amitrol, ETU) gaat naar Hollandse Delta (ca. 150.000 ILOW punten). In 2006 werd al een deel, waaronder glyfosaat / AMPA, in eigen beheer uitgevoerd - bij onderzoek op het gebied van bacteriologie is sprake van afhankelijkheid van verdere ontwikkelingen. Vanwege onzekerheid op dit gebied is de keuze om dit onderzoek voorlopig uit te blijven besteden. Hydrobiologisch onderzoek Voor hydrobiologisch onderzoek1)is het overzicht ten aanzien van uitbesteden weergegeven in tabel 4. Tabel 4. Overzicht uitbestedingen hydrobiologie Onderdeel

Macrofauna~macrofytedvlakdekkende opnamen Epifytische diatomeeën, fyto- en zoöplankton I Toetsedinterpreteren Totaal

1

)

Bestaande situatie (anno 2007) Eigen beheer (Fte) Uitbesteden ( i 450.000 3,7

Hydrobiologisch onderzoek wordt niet uitgedmkt in ILOW-punten

380.000 1,o I 4.7 1

830.000

Twynstra Gudde

Voor hydrobiologisch onderzoek is eerder beschreven dat het wenselijk is om, vanuit kosten- en kwaliteitsovenvegingen, te beschikken over een minder kwetsbare en meer robuuste onderzoekscapaciteit. Rekening houdend met de marktomstandigheden is voor 2008 een groei van de formatie met 2 fte in de begroting opgenomen. Naar de toekomst toe geldt dat de omvang van het meetpakket naar verwachting zal toenemen. Delta Lab kan deze groei op 2 manieren opvangen: 1. de huidige lijn voortzetten en het onderzoek uitbesteden 2. verder uitbreiden van de onderzoekscapaciteit en meer werk in eigen beheer uitvoeren. In de meejarenbegroting is de tweede manier uitgewerkt. Onderstaand kader laat zien dat het daarmee mogelijk moet zijn een jaarlijkse besparing te realiseren van € 165.000,--.

Ten tijde van de oprichting van Delta Lab wordt voor € 830.000,-- aan hydrobiologisch onderzoek uitbesteed. Het uitvoeren van deze werkzaamheden in eigen beheer zal leiden tot een toename van de personele lasten met € 665.000,--. Op basis van huidige marktprijzen en -omstandigheden kan, naast de kwalitatieve voordelen op het gebied van innovatie en gebiedskennis, een financieel voordeel worden gerealiseerd van ongeveer € 165.000,-

Het eventueel inbesteden van onderzoek heeft als consequentie dat Delta Lab ervoor moet zorgen dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers moeten worden gevonden. Daarnaast zal Delta Lab zich moeten inspannen om eenmaal aangetrokken medewerkers voor het laboratorium te behouden. Vanwege de huidige onzekerheid ten aanzien van marktomstandigheden krijgt het bestuur en management van Delta Lab als opgave mee een keuze te maken tussen uitbesteden of groei van de eigen onderzoekscapaciteit. Het berekende besparingspotentieel van jaarlijks € 165.000,- vormt hiervoor het kader. 4) Werk voor derden

De huidige situatie ten aanzien van @sisch/chemisch onderzoek is dat Brabantse Delta hoofdzakelijk werkt voor interne opdrachtgevers. Minder dan 5 % van de omzet betreft onderzoek voor andere opdrachtgevers dan het waterschap. Bij Hollandse Delta is het werk als volgt verdeeld: - 50% interne opdrachtgevers Hollandse Delta - 15% REA, onderzoek afvalwater Rijkswaterstaat, contract loopt tot 1 januari 2011 - 15% hoogheemraadschap van Delfland, contract: Gemeenschappelijke Regeling en constructiekosten voor gemene rekening (geen BTW); contractduur loopt tot 1januari 2015

Twynstra Gudde

-

15% waterschap Rivierenland, contract 10jaar, kosten voor gemene rekening, contract loopt tot 2016 - 5% diverse opdrachtgevers onder andere Delfluent. De contracten met Delfland en Rivierenland zijn stabiel, de samenwerking met deze waterschappen is goed. Ook met FüZA verloopt de samenwerking goed, RTZA zal in 2010 weer een Europese aanbesteding moeten houden. Gelet op de kwalitatieve insteek van de vorige aanbesteding is de verwachting dat het contract ook in de verdere toekomst gecontinueerd kan worden. Delta Lab zal in de toekomst afhankelijk zijn van continuering van de contracten met derden zoals waterschappen, Rijksoverheden. Het is van belang om naar de toekomst het risico beheersbaar te laten blijven en dat het beleid erop gericht moet zijn dat andere waterschappen participeren in het Delta Lab, afhankelijk van de organisatievorm en de mogelijkheden daarbij. Bij het hydrobiologisch onderzoek is momenteel geen sprake van werk voor derden. Richting de toekomst wordt hierin ook niet voorzien. 5) Ontwikkeling met gevolgen voor de omvang van het meetpakket Richting de toekomst is het belangnjk om rekening te houden met ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de omvang van het meetpakket. Het monsteraanbod (fysischkhemisch) voor 2005 is uitgekomen op ongeveer 5 miljoen ILOW punten. In 2006 ligt het aanbod op 5,3 miljoen ILOW punten. Opdrachtgevers kunnen moeilijk aangeven hoe de vraag naar laboratoriumonderzoek zich richting de toekomst zal ontwikkelen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

EKR Water Door de EKR Water zal het meetpakket van Delta Lab toenemen. Dit geldt zowel voor het fysischkhemisch onderzoek als voor het hydrobiologisch onderzoek. Integrale waterwet De verwachting is dat alie waterwetten (ook de WVO) worden ondergebracht in één waterwet. De Tweede Kamer-commissie voor verkeer en waterstaat heeft geadviseerd de indirecte lozingen onder te brengen bij de Wm (Wet milieubeheer). Welke rol de waterschappen hierin blijven vervullen is nog niet duidelijk. Onduidelijk is of het laboratorium het onderzoek kan blijven uitvoeren. Het grondwater zal waarschijnlijk niet meer onder verantwoordelijkheid van de provincie maar van het waterschap komen te liggen. Hierbij speelt de vraag wat betekent dit voor de monitoring van het grondwater. De consequenties voor het laboratoriumonderzoek zijn nog onduidelijk.

Twynstra Gudde

Diffuse bronnen beleid De laboratoria voeren verschillende onderzoeken uit zoals meetnet gewasbeschermingsmiddelen, DOB (duurzaam onkruidbeheer). Het beleid zal in de toekomst nog verder vorm knjgen en vertaald worden naar projecten en zonodig laboratoriumonderzoek. Denk aan projecten zoals o.a. "Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen", zink uitloging, medicijnen en oestrogene stoffen in oppervlaktewater. EfJuent / infuent lozingen Het onderzoek voor de awzi's die lozen op rijkswateren wordt bepaald door Rijkswaterstaat (BVR). Voor de awzi's lozend op "eigen" wateren wordt het Nationaal Standaard Program (NSP) toegepast. Het laboratoriumonderzoek voor de directie Zuiveringsbeheer is al jaren stabiel. De vraag is of de awzi's nog aanvullende eisen zuilen worden opgelegd in het kader van heffingen, EKR Water. Verder kan het online meten op awzi's nog verder uitbreiden en is de vraag of hierin een taak ligt voor het laboratorium als het gaat om controles op / kalibraties van online meetapparatuur. Bij Brabantse Delta gebeurt dit al. Ook is het misschien mogelijk door online meetapparatuur en de relatie met genormeerde methoden vast te leggen in de toekomst, door het laboratorium minder frequent te laten meten. Onderzoek hY V-gebied Het onderzoek wat door Hollandse Delta voor Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenland wordt uitgevoerd zal vanaf 1 januari 2009 wegvallen, het nieuwe laboratorium van Rivierenland is dan operationeel. De verwachting is dat ca. 300.000 ILOW punten wegvallen. Dit wordt wel gecompenseerd met organisch onderzoek dat voor Rivierenland vanaf 2006 wordt uitgevoerd. In 2006 is voor 280.000 ILOW punten aan organisch onderzoek voor Rivierland uitgevoerd. 6) Innovatie

Een belangrijke aanleiding voor de vorming van Delta Lab is het vergroten van de imovativiteit van het laboratorium. Innovativiteit schuilt in het ontwikkelen van meetmethodes, maar ook in het toepassen van nieuwe vindingen. Belangrijk isverder het meedenken met opdrachtgevers, bijvoorbeeld door het vinden van oplossingen om slimmer te meten. Bimen Delta Lab krijgt innovatie concreet de volgende invulling: - bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd door de aanschaf van een nieuw lims. Robotisering is binnen de mogelijkheden (2 locaties) al redelijk doorgevoerd. Voor zover mogelijk wordt het uitgebreid (deeltjesgrootte, zeefkromme), robotisering kan verder gestalte krijgen wanneer Delta Lab zich in de toekomst vestigt op één locatie - metalenonderzoek: ontwikkeling naar ICPMS vooral voor oppervlaktewater - organisch onderzoek: continue ontwikkeling voortzetten, brede screening LCMSMS, GCMS/MS (bestrijdingsmiddelen, oestrogene stoffen)

Twynstra Gudde

- advies richting opdrachtgevers: Delta Lab ontwikkelt zich tot een professioneel laboratorium met kennis van: . beheersgebied (overstorten 1 stroomgebieden) . adviesmethoden in relatie tot matrix . ontwikkeling normen l inbreng in normalisatiewerk . kennis van uitbesteding . meedenken in projecten - hydrobiologisch onderzoek: (bijdragen aan) ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken en verbetering van bestaande onderzoeksmethoden en -technieken. Het laboratorium dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving (BVR eisen, eisen waterkwaliteit, waterbodem), ontwikkeling van normen en de consequenties daarvan voor het laboratoriumonderzoek. Aansluitend bij de visie, oog hebben voor innovatie, wordt (vanaf 2009, na de fusieperiode) in de begroting rekening gehouden met een budget (ongeveer ter grootte van 1 extra fte) voor innovatiedoeleinden. Deze zijn gericht op efficiëntie (nieuwe technieken als robotisering), kwaliteit en nieuwe analyses (anticiperen op de vraag). Naast deze extra middelen kan, in het kader van innovatie, verder een beroep worden gedaan op capaciteit die vrijkomt door verbeterde efficiëntie. 3.3

Monsternemings- en analysemethoden en kwaliteitsborging

Naast specialisatie en ontwikkelingen in de omvang van het meetpakket heeft de samenvoeging ook gevolgen voor te hanteren analysemethoden en kwaliteitsborging. De afstemming tussen analysemethodes en de veranderingen in het kwaliteitssysteem worden in deze paragraaf toegelicht. Afstemmingmonsternemings- en anaiysemethode Vanuit de laboratoria van Brabantse Delta en Hollandse Delta kan het zijn dat voor gelijke parameters verschillende analysemethodes worden gehanteerd. Daar waar Delta Lab kiest voor specialisatie zal overgestapt moeten worden naar een minimaal aantal methoden. Dit betekent keuzes maken op basis van prestatiekenmerken. Indien sprake is van kritische parameters zal vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd om trendbreuk in analyseresultaten te voorkomen.

Analysemethoden die op beide locaties van Delta Lab gehandhaafd blijven, vragen op korte termijn geen aandacht. Alleen bij problemen of storingen kan het zinvol zijn om op basis van prestatiekenmerken voor één methode te kiezen.

Twynstra Gudde

Het uitgangspunt bij uniformeren van monsternemings- en analysemethoden (en ook bij het inbesteden van nu nog uitbestede analyses) is zoveel mogelijk conform normering en landelijke richtlijnen te werken. Bovendien is afstemming nodig met de verschillende opdrachtgevers die eisen kunnen stellen aan de te hanteren monsternemings- en analysemethoden. Kwalitei fssysteem Wanneer de laboratonumactiviteitenworden ondergebracht in een nieuwe organisatie zullen de kwaliteitssystemen geïntegreerd moeten worden tot een gezamedijk, nieuw te accrediteren, kwaliteitssysteem. Ook voor hydrobiologisch onderzoek zal vanaf 2009 structureel aandacht komen voor kwaliteitsborging en mogelijke certificering van monsterneming en analyse. Als overbrugging van de huidige accreditaties naar een accreditatie van het nieuwe kwaliteitssysteem kan eenvoorlopige accreditatie worden aangevraagd. Het betreft slechts een korte overbruggingstijd tot het bezoek van de RVA. De accreditatie van het nieuwe kwaliteitssysteem is een opgave voor Delta Lab als nieuwe organisatie. Hiermee zal Delta Lab overigens eerder beginnen dan de formele datum van oprichting. 3.4

Ondersteunende processen Overwegingen In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe binnen Delta Lab de organisatie van het primaire proces er uit kan komen te zien. h deze paragraaf wordt gekeken naar de ondersteunende processen. Ondersteunende processen hebben betrekking op personeelszaken, financiën, automatisering, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken. In tabel 6 is aangegeven om welke diensten het gaat. Tabel 6. Ovenicht diensten vanuit ondersteunende processen Ondersteunend proces Personeelszaken

Financiën

I Automatisering

Diensten - personeelsadministratie (personeelsbeheer, ziekteverzuim, salarisverwerking), Arbo-dienst I - beleid en advies - financiële administratie (facturen, betalingen) I - beleid en advies I - procesautomatisering (applicatiebeheer lims, softwarepakketten apparatuur, systeembeheer lims, robotisering, instrumentkoppelingen) - kantoorautomatisering (installeren PC's en printers, systeembeheer, netwerkbeheer)

I

I Facilitaire zaken

II

Communicatie Juridische zaken

I

diensten in het kader van de exploitatie (catering, schoonmaak, kleine reparaties, inventaris) I - beheer en onderhoud van gebouwen 1 - PR, materiaal, huisstijl en dergelijke - contractbeheer

l

Twynstra Gudde

In de huidige situatie maken de laboratoria van Brabantse delta en Hollandse Delta gebruik van de interne dienstverlening van de waterschappen. Voor de situatie van Delta Lab wordt verkend of deze situatie gehandhaafd moet blijven of dat andere varianten wenselijk zijn. Hierbij is uitgegaan van de verwachte behoefte van Delta Lab aan ondersteunende diensten. Naast de inventarisatie van de huidige situatie is een overzicht van de verwachte capaciteit aan ondersteunende diensten opgenomen in bijlage 3.

Varianten voor Delta Lab Bij het organiseren van de ondersteunende processen zijn de volgende varianten mogelijk: Optie 1: inhuur via de moederorganisaties (huidige situatie) Optie 2: organiseren binnen Delta Lab inhuur via interimbureaus Optie 3 : combinatie van variant 1 en 2. Optie 4: In onderstaand overzicht zijn de'varianten met elkaar vergeleken op de aspecten beleidskennis, standaard werk, snelheid en kosten. De varianten zijn, ten opzichte van de huidige situatie, als volgt gescoord: - negatief effect O geen effect + positief effect Tabel 7. Scores variante ondersteunende processen

I Beleidskennis Standaard werk Snelheid I Kosten

I Ondersteunende processen (middelen) I 1) Inhuur via 1 2) Organiseren binnen 1 3) Inhuur via

I

waterschao O O O

1O

I

~ e Lab k

+

+

1 +l-

I

interimbureaus O O

1 4) Combinatie I

l en2 O

+

+

I+

De beleidskennis op het gebied van personeelszaken, financiën, kantoorautomatisering, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken is binnen de waterschappen professioneel beschikbaar en naar de toekomst gewaarborgd. Onderbrengen bij Delta Lab ligt onder andere vanwege de beperkte benodigde formatie minder voor de hand. Gezien de venvevenheid met het laboratoriumproces is het wenselijk om capaciteit op het gebied van kwaliteitszorg en laboratoriumautomatisering in huis te hebben. Het inhuren van personeel via een extern bureau brengt desintegratiekosten bij beide moedenvaterschappen met zich mee en is dan ook niet aan te bevelen.

I

Twynstra Gudde

Voorkeursvariant Op basis van bovenstaande afweging van de varianten is de voorkeur van de werkgroep een combinatie van inhuur via het waterschap en het organiseren binnen Delta lab (variant 4). In bijlage 3 is nader uitgewerkt welke functies Delta Lab ten aanzien van de ondersteunende processen in huis dient te hebben. Overige diensten worden ingehuurd bij de moederorganisaties.

Twynstra Gudde

4

Organisatie Delta Lab

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de primaire en ondersteunende processen van Delta Lab. Voor belangrijke onderwerpen zijn organisatorische varianten verkend. Dit hoofdstuk gaat in op Delta Lab als organisatie. Keuzes op het gebied van rechtsvorm, besturing en formatie komen hier aan de orde. 4.1

Rechtsvorm Delta Lab Onderdeel van de organisatie van Delta Lab is ook de rechtsvorm van het nieuwe laboratorium. Twee mogelijke rechtsvormen komen in aanmerking, te weten: - stichting - gemeenschappelijke regeling (GR). Belangrijk is dat Delta Lab een overheidsorganisatie blijft. Onder andere vanwege de ambitie tot inbesteden van werkzaamheden. Als het laboratorium wordt gezien als onderdeel van het waterschap vervalt de verplichting om het werk aan te besteden. Om nog te mogen inbesteden moet aan de volgende eisen zijn voldaan: - de waterschappen oefenen toezicht uit op Delta Lab zoals op de eigen diensten - er moet bij het toezicht door de waterschappen sprake zijn van doorslaggevende invloed - Delta Lab dient het merendeel van de werkzaamheden uit te voeren voor de aanbestedende dienst. Andere (markt-)activiteiten dienen marginaal te zijn - Delta Lab wordt volledig gefinancierd met overheidsgeld. Iedere deelname van privaat kapitaal, hoe klein ook, maakt inbesteden onmogelijk - niet de datum waarop een opdracht wordt'verstrekt aan de laboratoria is van belang of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, maar ook gebeurtenissen die zich nadien voordoen. De stichting en de Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn beide rechtsvormen, waarmee aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan. Bij het maken van een afweging tussen beide varianten zijn de volgende aspecten van belang: 1. slagvaardigheid/innchtingbestuur 2. BTW-vrijstelling 3. toetreding van derden 4. rechtspositie medewerkers. De aspecten worden hierna toegelicht.

Twynstra Gudde

I . Slagvaardigheid/lnrichtingbestuur Gemeenschappeliike Regeling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geeft de kaders aan waaraan een GR moet voldoen. Deze kaders gaan onder andere over de inrichtingvan het bestuur: Het bestuur van een openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de besturen van de deelnemende waterschappen. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. De wet geeft aan dat geregeld moet worden de wijze waarop het algemeen bestuur aan deelnemers gevraagde inlichtingen dient te verstrekken, waarop het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur verantwoording moeten afleggen. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. De algemene besturen van de deelnemende waterschappen ontvangen de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam en kunnen hun zienswijzen inbrengen. Stichting: De wet geeft geen regels over de inrichting van het bestuur. In beginsel is er dus een grote vrijheid in de inrichtingvan het bestuur. In het bestuur van een stichting hoeven geen politiek gekozen bestuurders te zitten. Conclusie: Voor de GR is er meer wettelijk geregeld dan voor de stichting. Dit kan belemmerend werken als het gaat om besluitvorming, maar hoeft niet bij voorbaat te betekenen dat met een GR geen slagvaardige besluitvorming mogelijk is. De slagvaardigheid van het bestuur van een GR staat en valt met de afspraken die de fusiepartners, binnen de wettelijke kaders, daarover maken. Instrumenten als delegatie en mandaat kunnen besluitvorming slagvaardiger maken. Ook biedt de Wgr bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij een tussentijdse wijziging van de begroting af te wijken van de regel dat dit moet worden voorgelegd aan de algemene besturen van de deelnemende waterschappen.

Wil een samenwerkingsverbandin aanmerking komen voor BTW-vrijstelling, dan moet aan een groot aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn genoemd in bijlage 3 bij de ledenbrief van de Unie van Waterschappen d.d. 16juli 2003.

Twynstra Gudde

Eén van de voorwaarden is dat het samenwerkingsverband over voldoende zelfstandigheid moet beschikken ten opzichte van zijn deelnemers. Sec naar deze voorwaarde kijkend kan gekozen worden zowel voor een stichting ais voor een GR. F'uur kijkend vanuit de BTW-optiek maakt de rechtsvorm Stichting dan wel GR dus niet zoveel uit. Wat in de afweging doorslaggevend hoort te zijn, is het uitgangspunt 'van en voor de waterschappen'. Dit uitgangspunt geeft toch de voorkeur aan een GR. Conclusie Het punt van de zelfstandigheid is slechts één van de voorwaarden voor BTWvrijstelling. Of Delta Lab ook daadwerkelijk voor vrijstelling in aanmerking komt, zal moeten worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Geadviseerd wordt dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. Geadviseerd wordt dan ook dit overleg te voeren op basis van gelijkwaardigheid en daarom vooraf een belastingdeskundige te consulteren. 3. Toetreding van derden

Gemeenschappelijke Regeling Toetreding door provincies, gemeenten is mogelijk. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Er gelden voor de regeling soortgelijke bepalingen als bij regeling tussen waterschappen. Ook andere rechtspersonen kunnen toetreden. Bij meerdere deelnemers kan de omvang van het bestuur toenemen, maar dit hoeft op grond van de Wgr niet. Het uitgangspunt is dat er per deelnemer één bestuurslid in het algemeen bestuur zit. De wet biedt ook de mogelijkheid dat niet aile, maar slechts twee deelnemers de leden van het algemeen bestuur aanwijzen. Voor het dagelijks bestuur bepaalt de Wgr alleen dat het dagelijks bestuur moet bestaan uit twee of meer andere leden. Stichting: Deelname door andere waterschappen is mogelijk. Een besluit van een waterschap tot het oprichten van of deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen is niet onderworpen aan goedkeuring. Wel geldt een meldingsplicht. Toetreding van gemeenten en provincies lijkt ook mogelijk, maar hiervoor is goedkeuring van de provincie respectievelijk de minister nodig. In de praktijk wordt goedkeuring zelden onthouden. Op welke wijze andere overheden kunnen toetreden kan in de statuten worden geregeld. In de statuten kunnen voorwaarden worden gesteld. Conclusie: Toetreding van derden is bij beide rechtsvormen te regelen.

Twynstra Gudde

4. Rechtspositie medewerkers

Gemeenschap~eliikeRegeling Medewerkers hebben een ambtenarenstatus (rechtspositie en arbeidsvoorwaarden op basis van een CAO voor overheidspersoneel) Stichting: Medewerkers in dienst bij een stichting, een privaatrechtelijke rechtspersoon, zijn geen ambtenaar. Dit betekent dat je voor de stichting een rechtspositieregeling moet treffen. Daarbij zou de SAW kunnen worden gevolgd. Voor de pensioenvoorziening die nu voor ambtenaren is ondergebracht bij het ABP zal een oplossing moeten worden gezocht. Het is onder voorwaarden mogelijk om lid te worden van het ABP (zogenaamde B3-status). Bepalend daarbij is het begrip overheidstaken. Toetreding moet worden aangevraagd. Conclusie Een GemeenschappelijkeRegeling zorgt voor continuïteit van de ambtenarenstatus van medewerkers.

Eindconclusie Het voordeel van een stichting is dat er in beginsel meer vrijheid is met betrekking tot het inrichten van het bestuur dan bij de gemeenschappelijk regeling. De vraag is echter of de slagvaardigheid van het bestuur wel doorslaggevend moet zijn. Het uitgangspunt is immers dat Deltalab een organisatie moet zijn 'van en voor de waterschappen'. Bezien vanuit dat uitgangspunt heeft een publiekrechtelijke rechtsvorm (GR) de voorkeur boven een privaatrechtelijke rechtsvorm (stichting). Bijkomend voordeel van de GR is het continueren van de ambtenarenstatus van de medewerkers. Voor de GR zal een bestuur worden gevormd vanuit de besturen van beide moederorganisaties. 4.2

Besturing en management Strategische doelstellingen Strategisch gelden (in volgorde van hiërarchie) voor Delta Lab de volgende doelstellingen: 1. het verrichten van kwalitatief goed onderzoek en het toepassen van normen. Consistentie en betrouwbaarheid van analyseresultaten is gewaarborgd. Onder andere door middel van accreditatie 2. Delta Lab is kostenbewust en werkt tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Kansen om kosten te kunnen verlagen worden benut 3. Delta Lab is innovatief. Voortdurend wordt op zoek gegaan naar vernieuwing en verbetering van bestaande methoden en technieken.

Twynstra Gudde l

De doelstellingen zijn ontleend aan de visie en werkmissie als beschreven in paragraaf 2.2. Bestuur Delta Lab wordt bestuurd door één bestuur waarin de deelnemende waterschappen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bepaalt welk onderwerp wanneer op de bestuurlijke agenda komt. De uitvoerende organisatie vervult een antennefunctie door het bestuur tijdig te wijzen op actuele en toekomstige ontwikkelingen en trends die om bestuurlijke reactie vragen. De uitvoerende organisatie bereidt de bestuursbesluiten voor en waar mogelijk worden aan het bestuur verschillende varianten en keuzes voorgelegd, zodat er besluiten genomen kunnen worden. De uitvoerende organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbesluiten met verantwoording achteraf. Het hoofd van Delta Lab is de eerste adviseur van het bestuur en draagt zorg voor de coördinatie tussen de bestuurlijke organisatie en de uitvoerende organisatie. Leiderschap Bij leiderschap in de organisatie van Deltalab passen de volgende kenmerken: een inspirerende, mensgerichte persoonlijkheid gericht op samenwerking, innovatie en ontwikkeling van medewerkers. De klant staat centraai en daarnaast wordt goed gelet op de kosten.

Leidinggevenden geven hun medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen en leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Dit betekent voor medewerkers dat zij handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, maar ook dat zij aanspreekbaar zijn op hun bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelen en op hun functioneren als collega. Hiërarchisch leidinggeven heeft betrekking op de relatie, waarbij de leidinggevende de bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken aan medewerkers. Hij is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het organisatieonderdeel en eindverantwoordelijkevoor de door zijn eenheid te leveren en geleverde producten. Daarnaast is hij met andere hiërarchisch leidinggevenden mede verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Een medewerker kent slechts één hiërarchisch leiduiggevende en voert hiermee de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Integraal Management Integraal management betekent dat de leidinggevenden integraal verantwoordelijk zijn voor het beleid en sturing van proces van hun organisatieonderdeel met de daarbij behorende mensen en middelen en de ontwikkeling daann. Zij krijgen daartoe de beschikking over middelen (via budgetsystematiek) en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdhedenvoor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de daarbij behorende bedrijfsvoering. Ook worden verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk neergelegd bij de plek waar

Twynstra Gudde

het resultaat bereikt moet worden. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een platte organisatiestructuur. Organogram Bij de start van Delta Lab geldt het in figuur 2 weergegeven organogram als vertrekpunt.

Teamleider Analisten

IL Hydrobiologie

Breda Teamleider Medarierkars Interpretabeltoetsing

Figuur 2. 4.3

Monsterneming BreiládRollerdarn

Fysischlchemisch

Rolterdam

Ondersteunende processen Staffuncties

Monstememers

Organisch Rot!erdam Teamleider Analisten

Organogram Delta Lab bij oprichting

Formatie

In deze paragraaf is een inschatting gemaakt van de omvang van de formatie van Delta Lab in de situaties van twee locaties en één locatie. Onderscheid is hierbij gemaakt tussen fysischlchemisch onderzoek, hydrobiologisch onderzoek, monsterneming en ondersteunende processen. Tabel 8 Inschatting formatie Delta Lab (Fte)

Afdelingshoofd Directeur Fysischkhemisch onderzoek Analist Teamleider

BD, HD

Deltalab

Deltalab

Huidige siîuatie

twee locuties

één locutie

13

--

--

1,o

-1,o

40,9

35

32,7

3,5

3,o

3,o

l

Twynstra Gudde l

BD, HD Hydrobiologisch onderzoek') Onderzoek Interpretatieltoetsing Teamleider

Monsternemer Teamleider + planning

Deltalab

Deltalab

Huidige situatie twee locuties

één locatie

3.7

4.7

4.7

1,o

2,o

2,o

02

02

02

7,8

7,8

73

1,5

1,5

1,5

6.4

7,O

43

Ondersteunende processen3) Staffuncties (toelichting 3 en bijlage3)

Totaal

66,8

62,2

59,2

Kijkend naar de benodigde fte's is ten aanzien van fpichJchemisch onderzoek een personeelsbesparing op termijn te realiseren van 10 % op twee locaties en 15 % op één locatie bij gelijkblijvend aanbod. Ten aanzien van hydrobiologisch onderzoek wordt, met uitbreiding van de onderzoekscapaciteit, geanticipeerd op een toename van het meetpakket dat in eigen beheer kan worden uitgevoerd. In tabel 9 is onderscheid gemaakt tussen de productieve medewerkers en staf en leiding. Onder staf en leiding wordt verstaan: het in de voorgaande tabel kopje "ondersteunenden processen" inclusief de in de tabel vermelde teamleiders. De productieve fte's zijn de resterende fte's. Tabel 9. Verdeling productieve medewerkers en staf en leiding BD, HD Delîalab Productieve fte Staf en leiding Re Totaal

Huidige situatie 53,4 13,4 66,8

Deltalab

twee locaties 49,5 12,7

één locatie 47,2 12,O

62,2

59,2

)

Intabel 8 is de formatieve groei van het hydrobiologisch onderzoek na 2008 nog niet opgenomen. In 2008 wordt uitgegaan van een groei van de onderzoekscapaciteit met 2 fte.

)

Het genoemde aantal fte is exclusief de monsternemers van Brabantse Delta in het kader van handhaving en toezicht (3,O Ae); wel inclusief planning/ondersteuning monstername

)

Omvat: kwaliteitsfunctionarissen,beleidsmedewerker, specialist laboratoriumautomatisering applicatiebeheer, accountmedewerker en secretaresse; toename in 2008 door: vervallen één labhoofd maar invoeren 1 FTE 'beleidsfunctie', uitbreiding met 0,5 FTE accountmedewerker i.v.m. afstand toîírelatie met moeders en verdere ontlasting primaire proces zodat daar de productiviteit verder omhoog kan; totale staff FTE's gaat wel omlaag, zie tabel 9

Twynstra Gudde

Op basis van de productiegegevens van Brabantse Delta en Hollandse Delta is in tabel 10 een schatting gemaakt van de te realiseren laboratoriumproductie per productieve medewerker na de samenvoeging voor de situatie van twee locaties en een locatie. De medewerkers van het hydrobiologisch laboratorium zijn in het overzicht niet meegenomen omdat de productie niet in ILOWpunten wordt uitgedrukt. Tabel 10. Productie per productieve medewerker @OW punten; fysisch/chernisch)

Fysisch chemisch Metalen (1 ) Organisch (2) Monsterneming (1)

(2)

BD

HD

Delta Lab

Delta Lab

Situatie 2005

Situah'e 2005

1 Iocatie

113.000 188.000 88.300 79.700

114.000 95.700 129.300 76.700

2 locuties 130.000 140.000 130.000 80.000

140.000 140.000 140.000 80.000

Het verschil in ILOW productie bij metalen heeft te maken met: * overbezetting personele capaciteit binnen Hollandse Delta * meer complexer monsteraanbod (RIZA) bij Hollandse Delta. Het verschil in ILOW productie organisch heeft te maken met: * efficiëntere inrichting binnen Hollandse Delta vanwege veel groter aanbod i automatisering. * Aangezien binnen organisch nog veel ontwikkeling is qua inbesteding en nieuwe componenten wordt de productie per productieve medewerker voor de eerste jaren (dus optie twee locaties) iets lager ingeschat.

De productiegegevens worden met name gebruikt voor fysiscNchemisch, metalen en organisch om de formatie door te rekenen. Voor monsterneming en acceptatie worden de fte's opgeteld. 4.4

Huisvesting Zoals in de randvoorwaarden bij de bestuurlijke opdracht is meegegeven zal Delta Lab starten met een laboratorium op twee locaties. De ene locatie is de huidige locatie van het laboratorium van Hollandse Delta (Dokhaven). Naar aanleiding van de voorkeursvariant ten aanzien van specialisatie worden op deze locatie analyses verricht in het kader van fysiscNchemisch onderzoek en organisch onderzoek. De verandering heeft als consequenties voor de huisvesting op Dokhaven dat de ruimten hydrobiologie (kantoor en determineren) en metalen (twee analyseruimten) d e n worden ingericht voor het organisch onderzoek. De spoelruimte ten behoeve van hydrobiologie blijft overigens op Dokhaven bestaan. De aanpassingen hebben te maken met: - leidingwerk voor verschillende laboratoriumgassen, gassenhok - aanpassingen meubilair, zuurkasten - afzuigpunten.

T w y n s t r a Gudde

In totaal dient naar venvachting rekening te worden gehouden met een investering van circa € 25.000,--. De andere locatie van Delta Lab betreft een nieuw te bouwen locatie in de omgeving van Breda. Deze locatie wordt gebouwd met een voorzien gebruik van 5 tot 10jaar. Op de locatie worden analyses vemcht in het kader van fysisch/chemisch onderzoek, metalenonderzoek en hydrobiologisch onderzoek.

Twynstra Gudde

5

I

Begroting 2008 en verder

Uitgangspunten voor de begroting

In tabel 11 zijn de uitgangspunten weergegeven die gehanteerd worden voor de begroting bij Delta Lab. Tabel 11.

Uitgangspunten begroting

ij vingstermijn

gron

Twynstra Gudde

Het voorstel is om deze boekwaarden éénmalig te laten afkopen door Delta Lab. De inbreng wordt dan direct op een eerlijke manier verrekend. De andere optie is de instrumenten als bruidschat mee te geven. Dit leidt echter tot versneld afschrijven van boekwaarden door moederorganisaties (extra kosten). Dit wordt meegenomen in een vereveningsvoorstel. ,

5.2

Begroting 2008 Hieronder is de begroting weergegeven van Delta Lab voor het jaar 2008 (hierbij is uitgegaan van een heel jaar Delta Lab). De begroting van Delta Lab is afgezet tegen de cumulatieve begroting van de laboratoria van Brabantse Delta en Hollandse Delta. Daarnaast is de begroting van Delta Lab opgesplitst in fysischkhemisch onderzoek en hydrobiologisch onderzoek.

Begroting 2008 TOTAAL

Opbrengsten D ~ e r s eanalyses voor derden Totaal

Tabel 12.

I

I

I

I

I

-13.8001 2.518.229)

-828.8881 6.556.8221

-842.6881 9.075.0511

-842.688 7.607.905

-842.688 6.253.050

Begroting Delta Lab 2008

In bijlage 4 is een uitgebreide begroting opgenomen. Vergeleken met de huidige situatie zijn de belangrijkste verschillen tussen Deltalab en Brabantse Delta en Hollandse Delta 2008 als volgt:

*

Extra kosten ( i 345.000,-) 1. De hogere salariskosten en overige personeelslasten ontstaan door extra investering van 2 FTE's in het hybilab en extra inhuur i.v.m. inwerken (€ 145.000,-). Daarnaast is rekening gehouden met kosten voor sociaal statuut (€ 35.000,- gedurende 3 jaar). 2. De huisvesting wordt duurder i.v.m. een éénmalig verbouwing op Dokhaven (€ 25.000,-). Hydrobiologie en metalen moet plaatsmakenvoor organisch onderzoek. 3. Er is € 50.000,- extra opgenomen voor een koeriersdienst tussen de locaties Dokhaven, Steenakker en de vestiging van Rivierenland. 4. Er is jaarlijks een bedrag van € 25.000,- opgenomen als onvoorzien voor heel de nieuwe organisatie en € 65.000,- aan fusiekosten in 2008.

l.354.855

P

-

p P

P

P

Twynstra Gudde

*

Efficiëncyvoordeel (totaal € € 395.000,-) - Het voordeel op de kapitaallasten ontstaat voornamelijk door het gezamenlijk implementeren van het nieuwe laboratoriuminformatiesysteem (E 20.000,-) - Het voordeel op de post uitbesteding onderzoek zit in het minder uitbesteden van vooral chemisch onderzoek (€ 190.000,-) en voor een kleiner deel in het hydrobiologisch onderzoek (€ 75.000). - De formatie voor het chemisch laboratorium is met 1 FTE verlaagd. Een openstaande vacature bij Hollandse Delta wordt niet meer ingevuld (€ 45.000,-) - Een voordeel op de huisvesting van het hybilab door het overgaan naar één locatie (€ 25.000,-) - Lagere gebruiks- en verbruiksgoederen van € 20.000,- (schaalvoordelen) - Diverse kleine voordelen zoals dubbele contributies (€ 20.000,-)

Samengevat bedraagt het netto voordeel van de fusie in 2008 ongeveer € 50.000,--. Dit voordeel is te splitsen in een voordeel van € 110.000,--voor het chemisch laboratorium en een extra investering van € 60.000,- in het

hydrobiologisch laboratorium. Verschuivingvan kosten Er zit een grote verschuiving in de ondersteunende diensten (€ 1.415.000,-). Beide waterschappen kennen kosten die normaal gesproken worden toegerekend aan het laboratorium die nu niet meer kunnen worden toegerekend. Dit heeft een positief effect op de begroting van Delta Lab (meer in eigen beheer doen en niet meer mee betalen aan de algemene kosten van heel de organisatie zoals KAM, centraal management, concerncontrol). De verlaging van de ondersteunende diensten voor Delta Lab kan dus niet als een voordeel worden gezien voor de moederwaterschappen (zie onderdeel "Toegerekende kosten door beide waterschappen die niet meer kunnen worden toegerekend"). Het nadeel van het niet meer kunnen toerekenen wordt gecompenseerd doordat de ILOW-prijs van Delta Lab daalt. De moederorganisaties zullen de kosten voor laboratoriumwerk daardoor zien afnemen. 5.3

Financiële vooruitblik Tabel 13 geeft weer hoe de kosten van Delta Lab zich naar verwachting richting de langere termijn zullen ontwikkelen. Hierbij is na 2008 geen rekening meer gehouden met inflatie, waardoor een beter zicht op het fusievoordeel wordt verkregen.

Verloop totale kosten 2008-2012 Chemisch laboratorium Hydrobiologisch laboratorium Totaal Besparing cumulatief

Tabel 13.

2008 6.253 1.355 7.608 50

2009 5.994 1.384 7.378 280

201O 5.648 1.287 6.935 723

Verloop totale kosten Delta Lab (bedragen * € 1.000)

2011 5.482 1.203 6.685 973

2012 5.458 1.167 6.624 1.034

Twynstra Gudde

Het netto voordeel van de fusie loopt in 2012 op tot meer dan € 1 mln. Dit betekent een voordeel van € 0,9 mln. voor het chemisch laboratorium en € 130.000,-voor het hydrobiologisch laboratorium. In 2013 zal het voordeel voor het hydrobiologisch laboratorium verder toenemen tot € 210.000,- door het nog meer terug kunnen dnngen van de uitbestedingskosten. De belangrijkste verschillen tussen de meerjarenraming 2009 tot en met 2012 en de begroting van Delta Lab voor 2008 zijn: Kapitaallasten van investeringen die reeds zijn gedaan en nog te verwachten investeringen Aanschaf bemonsteringapparatuur Hollandse Delta chemisch laboratorium in 2009 (€ 70.000,-) Afname uitbesteding chemisch lab Afname uitbesteding hydrobiologisch laboratorium Afname aantal FTE's chemisch laboratorium Toename aantal FTE's hydrobiologisch laboratorium Eénmalige verbouwing op locatie Dokhaven (2008) Eénmalige investering persluchtdrager en demi-installatie op locatie Steenakker (2008) Afname kosten raad van accreditatie:minder uitgebreid onderzoek, registratie en verhuizing Verschuiving verhouding FTE's voor chemisch lab en hybilab is van toepassing op de verdeling van de ondersteunende diensten (chemie -,hybi +) Verhouding chemie en hybi m2 huisvesting wordt anders van 150 m2 hybi naar 225 m2 hybi Sociaal statuutkosten vervallen vanaf 20 11 Afname van de fusiekosten (2009 € 35.000,- en vanaf2010 € O,-) Tabel 14 schetst de ontwikkeling van het tarief per ILOW-punt voor Delta Lab tot aan het jaar 2012. I I

Brabantse

Tabel 14.

*

**

I

2008 Hollandse I Optelling

I

1

I

2009

1 I

2010

1

I

2011

Ontwikkeling ILOW-punt Delta Lab

Betreft de "gemiddelde kostprijs" van het laboratorium. Betreft de prijs op basis van afspraken met RIZA en Delfluent. Het contract van RIZA loopt tot uiterlijk 1-1-2011. Het contract met Delfluent loopt per 1-7-2007 af. Nieuwe prijsafspraken moeten nog gemaakt

1 I

2012

Twynstra Gudde

***

** **

worden. Voor beide opdrachtgevers is voorlopig uitgegaan van continuering van de huidige prijsafspraken. Enige risico is wel aanwezig. Betreft de verrekenprijs voor de "gemene rekening" met Brabantse Delta, Hollandse Delta, Delfiand en Rivierenland. Uitgangspunt is dat Delfland en Rivierenland meegaan in de gemene rekening en daarmee de kostprijs gaan betalen. Betreft de ILOW-prijs t.b.v. benchmark met andere waterschapslaboratoria. Deze is exclusief ondersteunende diensten (behalve ICT en huisvesting), omdat laboratoria over het algemeen alleen voor de eigen organisatie werken.

De gelijke ILOW-punt prijs in 2009 als in 2008 wordt veroorzaakt door een lagere ILOW-productie. Waterschap Rivierenland gaat 150.000 ILOW-punten in eigen beheer uitvoeren. Er is in 2009 wel een efficiëncyvoordeel. De huidige situatie van Brabantse Delta laat een lagere ILOW-punt prijs (€ 1,35) zien ten opzichte van Hollandse Delta door verschil in toerekening van ondersteunende diensten. Behalve huisvesting en ICT en een klein stukje overhead worden er op dit moment geen ondersteunende diensten toegerekend aan het laboratorium. Hierdoor is voor de huidige situatie geen realistische ILOW-punt prijs te berekenen voor Hollandse Delta en Brabantse Delta samen. Toegerekende kosten door beide waterschappen die niet meer kunnen worden toegerekend Hollandse Delta rekent op dit moment totaal € 1.500.000,- aan overhead van centraal management en ondersteunende diensten zoals ICT, financiën, communicatie, personeelszaken, enz. door aan het totale laboratorium. Deze kosten kunnen na de fusie niet meer worden toegerekend. Voor Brabantse Delta is dit een bedrag van ongeveer € 100.000,- (excl. Bouvigne en excl. kosten ondersteunende diensten die op dit moment niet worden toegerekend aan het chemisch lab). Daarnaast zal Delta Lab voor ongeveer € 225.000,personeel inhuren bij de moedenvaterschappen om een aantal werkzaamheden te verrichten. Per saldo betekent dit dat € 1.375.000,-niet meer kan worden toegerekend aan Delta Lab. Dit is vooral een boekhoudkundige verschuiving (in plaats van toerekening aan het lab naar een navenant lagere doorberekening van de ILOW-punt prijs). Op termijn is wellicht door het wegvallenvan het lab nog wel enige besparing in de moederorganisaties mogelijk. Voorstel boekwaarden De boekwaarden van de instrumenten van Delta Lab zijn per 1 januari 2008 als volgt: - instrumentenHollandse Delta: € 954.000,- instrumenten Brabantse Delta: € 667.000,-

Twynstra Gudde

Het voorstel is om de boekwaarden éénmalig te laten afkopen door Delta Lab. De inbreng wordt dan direct op een eerlijke manier verrekend. De andere optie is de instrumenten als bruidschat mee te geven. Dit leidt echter tot versneld afschrijven van boekwaarden door moederorganisatie (extra kosten).

Twynstra Gudde

6

Toekomstbeeld Delta Lab

Dit hoofdstuk schetst een beeld van Delta Lab in de toekomst. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het toekomstbeeld op de korte termijn en het toekomstbeeld op de lange termijn. Het toekomstbeeld voor de korte termijn betreft een samenvatting van alle hiervoor beschreven voorkeuren van de werkgroep. Hiermee ontstaat een overzicht van Delta Lab per 1 mei 2008 en wordt een indruk gegeven hoe Delta Lab de strategische doelstellingen wil realiseren. Het toekomstbeeld voor de lange termijn betreft een blik van 10jaar vooruit. 6.1

Delta Lab per 1 mei 2008 Delta Lab gaat na de oprichting aan de slag met het realiseren van de volgende strategische doelstellingen: 4. het verrichten van kwalitatief goed onderzoek. Consistentie en betrouwbaarheid van analyseresultaten is gewaarborgd. Onder andere door middel van accreditatie en toepassing van normen 5 . Delta Lab is kostenbewust en werkt tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Kansen om kosten te verlagen worden benut 6. Delta Lab is innovatief. Voortdurend wordt op zoek gegaan naar vemieuwing en verbetering van bestaande methoden en technieken. Delta Lab heeft als rechtsvorm een GemeenschappelijkeRegeling. Hiermee wordt het karakter van de overheidsorganisatie bekrachtigd. Het laboratorium vemcht fpischkhemisch en hydrobiologisch onderzoek en kent bij aanvang twee locaties: Dokhaven in Rotterdam en Steenakker in Breda. Voor een periode van 5 tot 10 jaar blijft deze situatie gehandhaafd. Monsterneming in het kader van fpischkhemisch onderzoek zal plaatsvinden vanuit de twee locaties van Delta Lab. Een koeriersdienst wordt ingeschakeld voor monstertransport tussen beide locaties. Aansturing van de afdeling en planning zijn gecentraliseerd. De monsternemers van Brabantse Delta met taken op het gebied van handhaving en toezicht (3,0 fte) gaan niet mee over naar Delta Lab. Monsterneming in het kader van hydrobiologisch onderzoek blijft, net zoals in de huidige situatie, een taak van de hydrobiologisch medewerkers die zij combineren met andere veldwerkzaamheden (bijvoorbeeld vegetatie). Om, gezien de situatie met twee locaties, te kunnen profiteren van schaalvoordelen kiest Delta Lab voor specialisatie ten aanzien van het meetpakket. De voorkeur van de werkgroep is als volgt: - op beide locaties wordt fysischkhemisch onderzoek verricht - het organisch onderzoek wordt geconcentreerd in Dokhaven - het metalen onderzoek wordt geconcentreerd in Steenakker - het hydrobiologisch onderzoek wordt geconcentreerd in Steenakker.

Twynstra Gudde

De voorkeur van de werkgroep is rekening houdend met overwegingen op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, reisafstanden van medewerkers en beschikbare ruimte opgesteld. Voor zowel het fysischíchemisch als voor het hydrobiologisch onderzoek wordt rekening gehouden met een groter meetpakket door inbesteding. Delta Lab streeft ernaar om minder analyses uit te besteden aan externe partijen. Voor het fysischíchemisch onderzoek kan hierdoor een betere productiviteit worden gerealiseerd van de medewerkers. Daarnaast neemt de afhankelijkheid van (commerciële) laboratoria af en is de verwachting dat Delta Lab lagere tarieven kan hanteren. Bijkomend voordeel is dat gebiedskennis binnen het laboratorium blijft. Voor het hydrobiologisch onderzoek wordt rekening gehouden met een groei van de formatie op de lange termijn. Veel onderzoek wordt momenteel uitbesteed aan een beperkt aantal marktpartijen. Een analyse van de kosten leert dat het vrijwel volledig zelf uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek goedkoper is dan uitbesteding (E 165.000,--). Daarnaast is het behouden van gebiedskennis erg belangrijk voor het hydrobiologisch onderzoek en zijn eigen onderzoekers flexibeler om te reageren op ad hoc vragen. Vanaf de oprichting van Delta Lab . wordt begonnen met een geleidelijke uitbreiding van de formatie om zodoende meer onderzoek in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Hierbij hoort ook de verwachting dat de KRW zal leiden tot een stijging van de omvang van het meetpakket. Aandachtspunt zijn overigens de ontwikkelingen bij marktpartijen. De contracten van Hollandse Delta met andere waterschappen en overheden gaan over naar Delta Lab. Dit betekent dat Delta Lab een groot meetpakket aan 'werk voor derden' uit zal voeren. Op het gebied van hydrobiologisch onderzoek is momenteel nog geen sprake van werk voor anderen dan de moederwaterschappen. Richting de toekomst is het een mogelijkheid dat Delta Lab ook voor derden hydrobiologisch onderzoek gaat verrichten. Innovatie is een van de speerpunten van Delta Lab. Naast het zelf ontwikkelen van nieuwe analysemethoden is Delta Lab ook een laboratorium dat nieuwe vindingen toepast. Ook op het gebied van monsterneming en logistiek. De aandacht voor innovatie uit zich onder andere in het opnemen van een budget in de begroting ter grootte van 1 fte voor innovatiedoeleinden. De samenvoeging van twee laboratoria heeft gevolgen voor het kwaliteitsqsteem. Gehanteerde methoden per verrichting kunnen verschillen en dienen op elkaar te worden afgestemd. Gedurende het traject tot aan de oprichting van Delta Lab is reeds gewerkt aan het uniformeren van analysemethoden voor zover dat mogelijk is. Daarnaast is er gewerkt aan het kwaliteitssysteem, zodanig dat Delta Lab bij de start van de nieuwe organisatie zicht heeft op accreditatie voor wat betreft het fysischlchemisch onderzoek.

Twynstra Gudde

Ten aanzien van de ondersteunende processen start Delta Lab met een combinatie van eigen medewerkers die standaardwerkzaamheden uitvoeren en inhuur van diensten bij de moederorganisaties. Eigen medewerkers verrichten voornamelijk werkzaamheden op het gebied van kwaliteitszorg en laboratoriumautomatisering. De formatie van Delta Lab bestaat bij aanvang (1 mei 2008), in de situatie van 2 locaties, uit 62,2 fte. Vergeleken met de huidige situatie van 2 waterschapslaboratoria (66,s fte) is dit een besparing van ongeveer 10% voor het fysischlchemisch laboratorium. Voor het hydrobiologisch laboratorium wordt, uitgaande van een groei van het meetpakket, uitgegaan van een groei van 2 fte in 2008. Van de totale formatie per 1 mei 2008 betreft 49,5 fte productieve medewerkers en is 12,7 fte bestemd voor staf en leiding. De gemiddelde prijs per ILOW-punt zal in 2008 £ 1,25 bedragen. Naar verwachting daalt deze kostprijs richting 2012 naar € 1, 18. Vanaf de oprichtingsdatum krijgt Delta Lab de opdracht mee om te werken aan verdere schaalvergroting. Andere waterschappen krijgen de gelegenheid om te participeren in Delta Lab. Dit kan door zich aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling, maar andere opties zijn ook mogelijk. 6.2

Delta Lab over 10 jaar Vanwege de reikwijdte van een vooruitblik van 10 jaar wordt hierna opsommingsgewijs een stip op de horizon geschetst voor Delta Lab in 2018: - Delta Lab is een laboratorium van hoge kwaliteit met een zeer breed analyse- en onderzoekspakket - er is sprake van centrale huisvesting op een nieuwe locatie - ook andere waterschappen dan Brabantse Delta en Hollandse Delta participeren in Delta Lab - de contacten met de moederwaterschappen zijn goed en verlopen via korte (elektronische) lijnen - de productiviteit is minimaal verbeterd met 15% ten opzichte van 2005 - diverse innovaties zijn bereikt door medewerkers van Delta Lab en diverse nieuwe vindmgen zijn toegepast in het laboratorium - het hydrobiologisch onderzoek is uitgegroeid tot een volwaardig en volwassen onderdeel van het laboratorium.

Twynstra Gudde

7

Opdrachten voor Delta Lab

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de opdrachten die Delta Lab als nieuwe organisatie meekrijgt. De opdrachten komen voort uit de strategische doelstellingen die Delta Lab moet realiseren en uit de stip op de horizon over 10 jaar. De opdrachten zijn onderscheiden in opdrachten voor de korte en de langere termijn en zijn als volgt: Opdrachten korte termijn komen tot één kwaliteitssysteem voor Delta Lab afstemmen en uniformeren van analysemethoden vormgeven van de organisatie van de medezeggenschap vormgeven van de planning- en controlcyclus bedenken van een nieuwe naam en huisstijl.

-

Opdrachten langere termijn

- optimaliseren van de inhuur van ondersteunende processen - werken aan verdergaande schaalvergroting - werken aan de groei van het hydrobiologisch laboratorium. Hierna worden de opdrachten aan de nieuwe organisatie toegelicht. 7.1

Opdrachten korte termijn Komen tot één kwaliteitssysteem voor~sisch/chemischlaboratorium Om te komen tot één kwaliteitssysteem voor Delta Lab zijn de volgende aandachtspunten relevant: - aanpassing van het algemene kwaliteitssysteem inclusief functionele procedurevoorschriften. Het beleid van de nieuwe organisatie, doelstellingen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, organogram, relatie met de moederorganisaties dienen te zijn vastgelegd alvorens de nieuwe organisatie kan starten - opstellen van een KAM handboek dat in eerste instantie WEN en IS0 17025 proof is - opstellen van een plan van aanpak om te komen tot één kwahteitssysteem. Over de voortgang moet periodiek aan de RVAworden gerapporteerd - overleg met de opdrachtgevers.

Deadline: zo spoedig mogelijk gereed Voor hydrobiologisch onderzoek wordt vanaf 2009 gewerkt aan het opzetten van een kwahteitssysteem.

Twynstra Gudde

Afstemmen en uniformeren van monsternemings- en analysemethoden - verschillende analysemethoden die van locatie gaan wijzigen als gevolg van specialisatie moeten worden geborgd via een verhuisplan en controleonderzoek - bij het naast elkaar bestaan van analysemethoden op beide locaties kunnen de huidige voorschriften inhoudelijk in stand blijven. Wel dienen voor een methode op de lijst van verrichtingen twee referentievoorscht-ifiente worden opgenomen - de beide lijsten van verrichtingen moeten worden samen gevoegd tot één lijst op basis van de keuzes die worden gemaakt.

Deadline: in 2009 gereed Vormgeven organisatie medezeggenschap De omvang van de nieuwe laboratoriumorganisatie vereist dat een ondememingsraad moet worden gevormd.

Deadline: zo spoedig mogelijk gereed Vormgeven Planning- en controlcyclus Het management van Delta Lab dient een planning- en controlcyclus te ontwikkelen. De strategische doelstellingen moeten hierin worden geoperationaliseerd.

Deadline: zo spoedig mogelijk gereed Bedenken van een nieuwe naam en huisstijl Om uiting te geven aan de zelfstandigheid krijgt Delta Lab een nieuwe naam met bijpassende huisstijl.

Deadline: zo spoedig mogelijk gereed 7.2

Opdrachten langere termijn Innovatie Een speerpunt in de strategie van Delta Lab is innovatie. Een opdracht voor Delta Lab is om structureel te werken aan innovatie. Enerzijds door het ontwikkelen van eigen vindingen, anderzijds door het bijdragen aan en toepassen van vindingen van anderen. Innovatie heeft betrekking op laboratoriumonderzoek en ook op monsterneming en logistiek. Werken aan verdergaande schaalvergroting Delta Lab is opgericht met de bedoeling om in samenwerking met andere waterschappen (en eventueel andere overheden) verder te groeien als overheidslaboratorium. Het bestuur en management van Delta Lab zetten zich maximaal in om te streven naar verdere uitbreiding.

Twynstra Gudde

Optimalisatie inhuur ondersteunende processen Op basis van de voorkeur van de werkgroep wordt gestart met een organisatie van de ondersteunende processen waarbij sprake is van een combinatie van eigen medewerkers en vooral inhuur via de moederwaterschappen. Het is aan Delta Lab om te bepalen of deze wijze van organiseren al dan niet optimaler kan. Groei van het hydrobiologisch meetpakket Op het gebied van hydrobiologisch onderzoek is het de verwachting dat de vraag naar dergelijk onderzoek toeneemt. Afhankelijk van de marktsituatie wordt, op basis van een financiële en kwalitatieve afweging, bepaald of Delta Lab kiest voor een verdere groei van de onderzoekscapaciteit of voor uitbesteding.

Twynstra Gudde

Bijlagen

Twynstra Gudde

Eerder advies aan DB's augustus 2006

In het "besluitvormingsdocument samenwerking laboratoria" van 3 1 augustus 2006 zijn de volgende adviezen aan de DB's van Brabantse Delta, Hollandse Delta en Rivierenland geformuleerd. De adviezen zijn gezamenlijk door de betreffende sectorhoofden/directeuren en laboratoriumhoofden opgesteld. 1. Met één gemeenschappelijkelaboratoriumorganisatie willen de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Füvierenland tot een krachtige positionering komen in het werkveld van waterkwantiteit en waterkwaliteit en continuïteit en professionaliteit bieden voor de betrokken waterschappen, hun medewerkers en hun interne en externe klanten: een wenkend perspectief. 2. Gezien de aangrenzende geografische ligging, de gezamenlijke forse schaalgrootte en het onderlinge vertrouwen op alle niveaus in de organisaties, is de keuze voor samengaan van de laboratoria van Füvierenland, Brabantse Delta en Hollandse Delta een logische en relatief weinig risicovolle. 3. De gemeenschappelijke laboratoriumorganisatie richt zich op kwalitatief

goede monsternemings-, meet-, analyse- en rapportagewerkzaamheden. Daarbij wordt gestreefd naar de laagste kostprijs. Indien de ontwikkelingen in het waterbeleid dat vragen zullen ook adviesdiensten, voorlichting en kennisuitwisseling deel van het takenpakket (gaan) uitmaken. Belangrijk is ook dat het serviceniveau met korte lijnen naar de eigen waterschappen kan worden gewaarborgd. Dat zijn immers onze klanten. 4. De gemeenschappelijke organisatie is een overheidsorganisatie dicht bij de waterschappen. Naar de juiste (juridische)vorm zal nader onderzoek worden gedaan. Voor- en nadelen zullen in kaart worden gebracht en worden in 2007 ter besluitvorming aan de besturen voorgelegd. 5. De waterschappen nemen in 2006, maar uiterlijk in 2007 het besluit om op te gaan in één gemeenschappelijke laboratoriumorganisatie.

6. De komende twee jaar wordt de laboratoriumorganisatie gevormd (juridische vorm, stappenplan, nadere afspraken, randvoonvaarden). Wat morgen kan en moet zal echter niet worden uitgesteld. Belangrijk is gezamenlijk standaarden te kiezen, specialisaties in te zetten c.q. uit te nutten, investeringen af te stemmen en productie uit te wisselen.

Bijlage 1

Twynstra Gudde

7. De drie waterschappen die de gemeenschappelijke organisatie oprichten zijn de initiatiefnemers (taskforce), zij richten de organisatie in. Het tijdspad hiervoor is nog onderwerp van discussie. Andere omliggende waterschappen zullen, als de organisatie staat of als zich eerder een gelegenheid voordoet, in de gelegenheid worden gesteld op gelijkwaardige basis (tarieven, kostprijs, perspectief, e n ~aan ) de organisatie te gaan deelnemen ('Zwaan kleef aan'). Wel moet worden bekeken welke schaalgrootte uiteindelijk gewenst is. 8. In de eerste 10jaar is er nog sprake van verschillende laboratoria (i.c. locaties). Samenvoeging daarvan voor die tijd leidt tot desintegratiekosten en desinvesteringen en is daarom niet aan de orde, tenzij in onderling overleg tussen de waterschapsbesturen anders worden overeengekomen. Na die 10jaar kan er sprake zijn van afzonderlijke locaties of van samenvoeging tot één groot laboratorium op één locatie. De afweging hiertoe ligt dan primair bij de toekomstige laboratoriumorganisatie en niet meer bij de moederorganisaties. 9. Uiterlijk medio 2007 worden de besturen van de drie waterschappen geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van gemeenschappelijke laboratoriumorganisatie.

Bijlage I

blad 2

l

Twynstra Gudde

Nadere detaillering specialisatie hydrobiologie

Organisatorische knip tussen interpretatiehoetsing en advies Het interpreteren van de toetsing van de waterkwaliteitsgegevens houdt in dat er een volledige (technische) verklaring gegeven wordt van wat er "aan de hand is". Dus wat betekenen de toetsresultaten (bijvoorbeeld "onvoldoende ecologische kwaliteit door hoge organische belasting, of door gebrek aan structuurverschillen"). Er wordt echter geen advies gegeven over de te nemen maatregelen (bijvoorbeeld verbetering in de inrichting, doorspoeling, beheer etc.).

Omdat de adviseur/projectleideríbeleidsmaker echter bij het waterschap zit en deze niet de specfieke gebiedskennis heeft en het onderzoek ook niet van dichtbij heeft meegemaakt, moet de interpretatie van de resultaten volledig, duidelijk en eenduidig zijn. Het moet in feite mogelijk zijn om op basis van enkel een rapportage inzicht te krijgen in wat er "mis" is. Binnen het waterschap worden vervolgens de conclusies getrokken over te nemen maatregelen. Vaak zijn hierbij ook andere disciplines van belang, zoals de hydrologische situatie, de waterbodem en de chemie. Daarnaast is voor een goed advies voeling nodig met het beleid en beheer van het waterschap (bijvoorbeeld ten aanzien van riolering, waterberging, vergunningverlening, maaien, baggeren enz.) en met de andere spelers op het veld &TO, gemeenten, terreinbeheerders, DLG enz.). Het is daarom niet meer dan logisch dat het advies binnen het waterschap uitgewerkt wordt. Het interpreteren houdt in dat er aangegeven wordt dat er een verklaring komt van de huidige ecologische toestand (op basis van systeemkenmerken en samenstelling van biologische kwaliteitscomponenten) zonder advisering over te nemen voor herstelmaatregelen. Adviseren houdt in dat bepaald wordt wat er moet gebeuren. De interpretatie dient volledig, duidelijk en eenduidig te zijn. Toelichting locatiekeuze Er is bepaald hoe groot de ruimtebehoefte van het hydrobiologisch laboratorium is. Bij de ruimtebepaling is uitgegaan van de eindsituatie (2012), dus bij een bezetting van circa 15 fte. Naar deze situatie wordt qua ruimtebehoefte vanaf 2008 geleidelijk toegegroeid (circa 8 fte). In tabel 7 is de berekening van de benodigde ruimte weergegeven.

Bijlage 2

Twynstra Gudde

Tabel 7: Ruimtebehoefte hydrobiologisch laboratorium in 2008 (cursief) en in eindsituatie (20 12) Onderdeel

Aantal werkplekken

w) Macrofauna l rnacrofjten onderzoek Diatomeën, fjto- en zoöplanktononderzoek Toetsing en interpretatie Teamleider/coördinator Opslag materialen Uitzoektafels Spoelkeuken

I Totaal

1

Ruimtebehoefte per werkplek

Totale ruimtebehoefte

(mZ)

(mZ)

5110

15

75/15 O

013

15

0/45

212 1/1

10 10

3/7

3

3+3/4+3

4

20RO 10/1 O 25/25 9R l 12+12*/16+12*

I

1 151+12*R87+12 1

Opmerkingen: voor het uitvoeren van het praktisch onderzoek wordt gerekend met 1,s x een "normale" kantoorwerkplek van 10 m2, omdat er ruimte nodig is voor een microscoop, binoculair en computer - de werkplekken voor toetsing en interpretatie, alsmede de teamleiderlcoördinator, zijn wel "normale" werkplekken - * betekent spoelruimte op de andere laboratoriumlocatie, nodig voor het eerste uitspoelen op de dag van monsterneming en voorafgaande aan het echte uitspoelen en uitzoeken.

-

In beginsel komen 2 locaties in aanmerking: Dokhaven (Rotterdam) en Steenakker (Breda). Elk van deze locaties heeft voor het huidige personeel consequenties in de zin van reisafstand en reistijd voor het woon-werkverkeer. In bijlage 4 wordt daarvan een overzicht gegeven. Via het sociaal statuut moeten hierover voor het personeel afspraken worden gemaakt. Beide gebouwen zijn ongeveer even groot qua totale vloeroppervlak (elk circa 1200 m2).De druk op de beschikbare ruimte verschilt per locatie (exclusief hybi werken in Rotterdam circa 40 medewerkers, in Breda circa 20). In Rotterdam is, behalve de nu voor het hybilab gereserveerde ruimte (werkvloeroppervlakte circa 60 m2) geen ruimte beschikbaar. Door de keuze voor specialisatie van organische micro's in Rotterdam neemt de druk op de vloeroppervlakte hier verder toe (de organische micro's vragen meer ruimte dan de zware metalen waarvan de specialisatie in Breda komt te liggen). Dit betekent dat in Rotterdam geen extra ruimte voor hybi kan worden vrijgemaakt. Rotterdam valt daarmee af als locatie voor het nieuwe hydrobiologisch laboratorium.

Bijlage 2

blad 2

Twynstra Gudde

In Breda is in het huidige ontwerp voor hybi 72 m2 gereserveerd. In 2008 wordt 151 m* benodigd. Deze ruimte is door enige herschikking van het geplande ruimtegebruik voor het chemisch labdeel in Breda realiseerbaar in 2008. In de jaren daarna kan door de specialisatie van zware metalen in Breda (in combinatie met specialisatie van organische micro's in Rotterdam) én realisatie van opslagruimte buiten het gebouw in Breda hierop nog aanvullend 75 m2worden vrijgemaakt voor hybi. Ook de opslag voor hybi (25 m2)kan buiten het gebouw worden geplaatst en voor koeling kan de koelcel van chemie gezamenlijk worden gebruikt. Totaal is hiermee op termijn circa 250 m2 (151+75+25) vrij te maken voor hybi. Doordat in Breda voor bureauwerk flexwerken wordt ingevoerd, zullen er minder bureau werkplekken nodig zijn dan in een "conventionele7'inrichting. Door de kantoorwerkplekken van het fysischlchemisch en hydrobiologisch laboratorium op deze wijze te combineren, kan er op de totaal benodigde ruimte voor bureauwerkplekken bespaard worden. De in Breda voor hybi beschikbareheschikbaar te maken ruimte (250 m2) komt hiermee dicht in de buurt van de in de eindsituatie benodigde ruimte. Dit betekent dat Breda een geschikte locatie is voor het hybilab waarbij de in de eindsituatiebenodigde vloeroppervlakte grotendeels kan worden gerealiseerd. In deze optie moet in Rotterdam een kleine ruimte (12 m2, overeenkomend met de huidige hybi-spoeikeuken) voor het spoelen van monsters op de dag van monsterneming behouden blijven, omdat dit de efficiëntie ten goede komt (elkaar minder "in de weg lopen" en minder reistijd).

Bijlage 2

blad 3

p

Twynstra Gudde

Inventarisatie ondersteunende processen

Door Delta Lab wordt gebnuk gemaakt van de volgende ondersteunende functies: - kwaliteitsfunctionaris - beleidsmedewerker - specialist laboratoriumautomatisering - applicatiebeheerder - accountmedewerker - (afde1ings)secretaresse - ICT kantoorautomatisering - beleid en advies over financiën, personeel, juridisch, c Delta Lab zal die functies binnen de eigen organisatie moeten hebben die niet vanuit de moederorganisaties kunnen worden ingehuurd of voor de moederorganisatie te specialistisch zijn. Met dit uitgangspunt zullen de volgende functies binnen de laboratoriumorganisatie worden ondergebracht. Functie

?te (twee ocaties)

Functie-inhoud 1 opmerking

!

De kwaliteitsfunctionaris is verantwoordelijk voor:

- onderhouden van KAM systeem waarbij de hoofdtaak ligt bij het kwaliteitssysteem volgens NEN EN I S 0 17025 hetgeen specifiek is voor het laboratorium. De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor: a) voorbereiding bestuursvergaderingen incl. rapportages b)contractvoorbereiding met waterschappen en andere klanten ter ondersteuning van de directie; c)draagt zorg voor de managementrapportages d)doorlichten van bedrijfsonderdelen, denk aan o.a. inkoop, uitbesteding, kostprijzen methoden e)neemt deel aan in- en extern overleg over afstemming van beleid; denk aan STOWA beg. Cies, NEN commissies Qvertaalt landelijk beleid naar de laboratoriumorganisatie g)ondersteuning OR. h) draagt zorg voor innovatie Gelet op de grootte van het laboratorium zijn deze taken niet bij de directeur van het lab. onder te brengen. Een inschatting van de uren per jaar is als vo1gt:a) 100 uur b) 200 uur c) 75 uur d) 200 uur e) 200 uur f ) 100 uur g) 50 uur h) 300 uur

Bijlage 3

-

--P--

-

-

-

Twynstra Gudde

Specialist laboratorilm Automatisering

De functionaris draagt zorg voor:

.koppelingen instrument en lims (kennis van visual basic, delphi, dotnet)

- aanpassingen binnen lims naar aanleiding van wensen klanten, nieuwe rapportages, controles binnen laboratorium proces,

- robotisering binnen het laboratorium - systeemtechnische aspecten rondom procesautomatisering. Binnen Hollandse Delta draagt deze functionaris ook zorg voor vervanging van de applicatiebeheerder bij afwezigheid en vervanging zal ook in de nieuwe situatie nodig zijn. Deze functie is juist ook van belang om de innovatie op het gebied van automatisezing en robotisering goed van de grond te laten komen.

Applicatiebeheerder

De functionaris draagt zorg voor:

- het (dagelijks) beheer van lims - aanpassingen binnen lims, verzoeken klanten, rapportages; hierbij wordt gebmik gemaakt van dotnet

- instrueert en begeleidt gebmikers bij de toepassing van (nieuwe) applicaties. Kennis van bet vakgebied laboratorium is essentieel om als applicatiebeheerder goed te functioneren. Binnen Hollandse Delta draagt deze functionaris ook zorg voor vervanging (deel werkzaamheden) specialist laboratorium automatisering bij afwezigheid en vervanging zal ook in de nieuwe situatie nodig zijn.

Secretaresse

De secretaresse draagt zorg voor:

- de secretariële ondersteuning - notuleren vergaderingen - voorraadbeheer / bestellingen - controle facturen. Accountmedewerker

De accountmedewerker draagt zorg voor:

- dagelijkse afstemming met klanten over uit te voeren onderzoeken

- voorbereiden van offertes - behandelen van klachten klanten.

Met de inrichting van het lab is rekening gehouden met splitsing van kantoorautomatisering en procesautomatisering. De kantoorautomatisering wordt vanuit de moederorganisaties ingehuurd. De specialist laboratoriumautomatisering is nodig om de innovatie op het gebied van robotisering en automatisering ook naar de toekomst goed te kunnen borgen. Binnen Hollandse Delta was deze functionaris al een aantal jaren beschikbaar binnen het laboratorium.

Bijlage 3

blad 2

Twynstra Gudde

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de behoefte van Delta Lab aan ondersteunende processen is ingeschat. Berekening ondersteunende diensten Deltalah ......................................................................................................................................................................................... :nrl

I

nadere omschrlping

......... ... P~RSDNEE~~~A'KEN'

::.:..:::.......

f.t.t. I m w ~ e l t i l l ~ b l l n h u u r l lasten

I personeelsbeheer, ziekte*erzuim, salans i

j

I

toellehdno

I

1

apmerklng

............................................................................................................................... i ........... i ......................158.900i ..................................................................................................... 0.5jinhuur

:E

27.700 i750 prod urenxE.36.89

uurloon 2007 € 30.14 + 2% (2008) + 2ü% opslag')

................. U B a n i w a u - schaal 7........................... ..i................ . ........... i j.............................................................................................

i..2.eersonee!sa.iu!

..........................i .......!.!$!K ..................j.€.....,..8?:?~O.!!:?.F.~ob,u!en.~E~S!..B? .......................~ ~ ! ! o o ? . ? O o ? : . ~ , 3 8 ' 2 % . ( 2 0 ~ 8 ) . ? . 2 ~ ....... %o~~?~:) ............... i i ....................:.............................................................................................................

:.... HBOflrve?u:.??h,?al.lO

i 3 oe~oneelsinfomatiavsleem

. salanssrr~okjesRae! . . . . . . . . . . . . . . ..: . . . . . . .

; .....................j.?.

......5.000, :?o %x€.??.-

.................................................................. . .. ? n ! ? . ? . . ............................ ~ , ~ ~ ~ . - , ~ .e. .~. .~ . ~. . ~. .~. .~. .~. .%. .! . . globale schauing: ONDERBOWNG VOLGT

:E 10.000 i :................................................. 4 personeelsinfonatie~eem f i. .......... i. ................................................................................................. :.,S%!?!?die??! .................... z . i . . . . . . . . . . . . . . . . ,.e,. . ....?.00!! !.. .......................................... . . : 6 w e m g , selectie. advenenbekosten ca.

.

i

:E

25.000 i

j 7 hnanciëie adminisBatie.factunn. i . .n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '?.S!~??K! . . . . . . . . . . .;.C ... .?7..7QO,:750~?4~r~nxE.%:88 ......................~.u!!?nlQ~!:~.~o.l~.+.z% [ ~ O o ~ l + . 2 . ~ . ! ~ l..... ~!~g : ................ MBQn~veau,schaal.? ............... : . . . . . . . : .........................................i ...............................................................................................

.

B beleid iadiies. opstellen Jaanekemng. i beleidsstukken. tussentijdse rapportages : 0,4+1huur IE 31.100 ,600produrenxé 51.85 uurloon 2007' E 42.36 + 2% (2008) + 20% opslag ') :... HBO:?e?u -.-?va! ! L ................. ...................... i ...................I ............................................................................................................. .................................................. ...g.fi??nc~ee~!~miaP.esYs!ee~.. . . . . . . . . . . . . . . . . i .................. ............Ooö.ii
i

:

!.l'k a n t o ? r ? u ! ~ m a W w . . . . . . . . . . . . ...j.........j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...L ....................................................................................... :.... Scca+i
i 12 mw bmoorautomatisering

wrzorgeninstallabes PC etc schaal.?. . . . . . . . . . . . . . ..... .o.?&uu! ..................:E,.. . ? Z l o < W p ! o d w y ~ , 3 6 . ~ .9 . ..uu!lo?nZoO?:.E.3R!4+~.%M ( 081+?.!~ '?.% ! )1 i,!??!? W q ? m u t ? @ w r i n g . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . .j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I systeembeheer Inetwerkbeheer i 0.5~inhuur iE 35400 !750 piodurenré47.17 uurloon 2007 é 38.54 + 2% i2OOB) + 20% opslag ') HBO-nweau - schaal 8 :

i. . . .%!?n!?.?u

.;

,.l4teiefanie...............................i.......... i

.....

.j

................i.

..................................................................................................

...i ...................j.?., .. ...n. n o n . ............................................? , ~ ~ , r a m l n g . H e n ~ e n . ~........................... !~~e 611.400 i .......................................................................................................................................................................................................... .- < i !s h~i,?~su~,g.Roaerdam~ok~ayen.. . i . . ................... i ..i . . . . . . . . . . ...:............................................................................................. :.... ce?ele,?bonne.meVen enw~!eld<e!! FACILITAIRE W<EN

i

.

hurenvan Hollandse Delta iE 330 500 'huur. inclmeublair. (energie.] ondemoud, :... ..................................... j .......... j ........................i,,. .............is.mo.?nmaa~.ve!~e.i<e~!?gen, beve!l$ing ........................................................ : , ! . ~ . ~ ~ ~ . ? ~ . $ ~ n g . .......................... ~!e~~ .:...........i.............................................. j.. .................................................................................................................. i.. h ~ e v?n.@?b?,?treF.?? ? ........................... ,............ f.. . ,3'5.$0o.i?~~!.,i?cIIme~b~!?!r. energ~e.?!!be.moub,. ................................................................ ,schoonmaak, wrzekeringen. bewiliging opgam BD n ....................................i.........I... ....................i.E...... ?o4oO.;bed.!i1fsc?nbne D?kh?ve?,.B~.gee!!!?!S!en ..................................................... 18 wens .papie!,pprto,.Mein.??de!h.o~d...,,.',...........i, .......................... jjEEEE .....!.U. 000. i j . ..................................................Obb+EFha!h .............................................. ......... .............................................sI?b?le.?diani?~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... s!19 ! : !? abonnementen ~ k I - e r a n i .~ .i : ............................if........ i COMMUNICATIE :< 27.900 :

........I

i

?o:!

i

: ............................. . . . . .................................................................................................................................................................................................. j.?Ki?!e.met . !?tranet..n!e?~~bnWen. ..huis.?!iI ..i,... .... ........................:... E . . . .15 . .@qij?arljks (ifleme!ES.opqtnevwsb!.iwe? ....??va?.Bo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ic.1 o.mo) ...... .. ................................................................... !!.0Q?.i~énmaig.(nite!?eFE.?SoOO*h W 4 ; ..... ..?ps?wBO ......................................... i,. ...................................................i,..........i,. ........................ i,. .................jé,lo.Ep).?.ia?.??~! bij.r?.f~hriin.~.!?.Si??! .................................................................... .....Commu?!otie-adnseur HBOI?veau:rihaa! Q . ?i?;! ........... E . .1:94o.i4?~!obu!en,xf C!!? ......................wRo?.?M7;.!?38.54 +I%í2P~?).+?O~.oPs!ag % . . . j JURIDISCHE~EN'.. if 9.400 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:..........:. ........... .........?.. .......................................................................................................................... i 2 l addeskosten; schaal ll ;inhuur E 9.100 i150 prod urenxE.60.60 uurloon 2007: E.48.51 + 2% (2008) + 20% opslag ') .: BESTUUR if t0000 i

i

i E...

:

...........................................................................................................................................................................................................

i 22 kusten algemeen en dagelgk besluur i ONDERNEMMOSFWD

i

iE

10.000

i

globale schaning

i.- f 4.WO i .................................................................................................................................................................................................. i 23 cursussen. advisering

:E

4.000

5 leden

opgave HD

'; ~ ; $ d a ~ : ~ r c x 5 . a c8: :A X z v a : ?!lírL Y. !,l3? c:m:6xo: !;d&: w A ~ ~ ~ : k ~ ; % l:;!; ?>:~:w :p; :n!<wr i ..................................................................................................................................................................................................................................... i . . . .N.EG . . :b?~t~~?t?l!?aif.*xc~utl?f ?!'?+.??!Wy!. . . . . . . . . . . . . . :.. . . . . . . ..i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. ........:bU.inh~~!.??n.b!~!?~..!??tih~!d!.~d.=Un .....i ....................... i .................i ...........................................................................................................

Bijlage 3

blad 3

Twynstra Gudde

Uitgebreide begroting Delta Lab

L.Bi;.*o

..

as.... .

......

......

' "

.......................................................

..

Lab*

i

24 750

en inventaris nieuw beleid

21350 11OWO 110aDO

311711

31 171

103 OM U13920 2060 3829 5 d 3501 25d 6.910 35700

35.7W

31 613 27 om 58 701 125 250 199 389 324539 3 W6 158 3 OOG t38 62 626 31171 17 639 85 O14 10718 7 345 211511 65566 65586

....... g.Jaaffs.betoek.!aad.van ??!edi!a!e .............................................. j.. .......................................j.. ....... 9 Unbsstedin~hydrobiologinchondsrzoek .......................................................................................................................................................... p v p e k ............................... ............................................i...........

i , . .9i~?beo?~l!g.cheem!~~h o n 9:B~inrolondenoek

15.mOi

. . . . . . . . . . . . ..;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!....................%W 12.2403 i. ?if~!i?v?.?!?! ........................................................................................................... %mJ.:........ i,. ..?iKoe~ieiben~!.Bred~~R?~~e~d?m:R~e~e.?!~nd.. ..................................i . ........................................i ........ i 9iReis. en verblijkosten 19.140 1.S76 8508: 1:W :............... 9i~olulisme:oode!??e?

:..j..;;.i;..i.: :::.;::. .:;,j: .&:ij63.13,; : i,;........ .;.?.ij . . . .i ....m:l%ij:,!.j;,ii:.5i2~8' .. 31.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I ..........................................:. ........

i~4~,~l'ti"&rbeh(ig&in.,*ii, &;den :. ..!4iO??emem.ings!aad

...?FFJ?!!!~!.., ........................................................................................................................................ i...........

i ..!Piaumm?~e??s. ..................................................................... i ..................................................:........... i 10~Persansslszaksn ............ lo:Financl!? ................................................................... ....................................... i. . . . . . . :...................................................................................................................................................................... 10iFacilitaire zaken i lOiJu!d!?~he ??ken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................: ....... .... I 10;Communicatia

i

:.

z 10iHuisiestino

215.611:

W.el3

355.500:

:..... 1 0 i M e e t ~ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .j. . . ......................................j. . . . . . .

:...!9i8em?ns!e~?$*~!a?.?j?g ......................................................................................................................... i ........... i..!0icen!!a!e se?s!arische!?k?!!ie .............................................. i ........................................ P;. ..... : 10:Ecolims opslag

j ~ ~ t ad&rbai&ende i. l . . .

.z:;;.

k . i d s n . . - .: : . i .i i.i ..: . . . . i i.: .

:?';;;;:i . 21$61i!

i :.:::,: $U,Ej3!::

'

15.3[13 15!;!

360:¶00.

i ;,:,j,:

Bijlage 4

31.613 oas R701 125.250 199.309

n

324.639 340 284 3 3% 122 3J028J 3.336 422 6 B78 69 505 3829 K000 1 431 19.070 7 379 92193 1115 11.833 7E0 8 105 21.393 2359% 3ï 185 102771 37 185 l02 771

Verevening van verschillen in uitgangspositie Inleiding I n de meerjarenraming is te zien dat de uitgangspositie in kosten per ILOW-punt voor beide laboratoria verschillend is. Brabantse Delta (WSBD) is iets duurder dan Hollandse Delta (WSHD). Daarnaast brengen beide moeders "roerende goederen" als apparatuur e.d. in en heeft WSHD een aantal contracten lopen met derden zoals Delfland en RIZA. Hier zal op een of andere wijze mee omgegaan moeten worden. De gangbare weg is verevening voor een afgesproken periode. I n deze nota wordt ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten voor verevening, de onderwerpen die voor verevening in aanmerkingen kunnen komen en de uiteindelijke uitwerking. Uitgangspunten Wijze van verevening Er zijn meerdere keuzes denkbaar voor verevening: 1. Via het Deltalab: verevening via de jaarlijkse bijdrage aan de moeders op basis van ofwel de begroting van het lab ofwel de jaarrekening. 2. Via de moeders: éénmalige afkoop bij oprichting op basis van de meerjarenbegroting. De praktijk in Nederland wijst uit dat optie 2 "éénmalige afkoop via de moeders" verreweg het meest helder is, de minste administratieve rompslomp geeft en de nieuwe organisatie het minst belast. Daarmee kan dan ook een eenduidiger en eenvoudiger tariefstructuur worden ingezet. Voorgesteld wordt daarom uit te gaan van éénmalige verevening tussen de moeders,,

vereveningstermiin Voorgesteld wordt een vereveningsperiode te kiezen van drie jaar. Een langere periode is gezien de iastig te voorspellen ontwikkeling in opschaling en samenwerking niet of erg moeilijk te vertalemin . financiële zin. Tevens is de verwachting dat een langere periode weinig verschil zal geven aangezien veel vereveningsposten tegen elkaar wegvallen. Hvdrobioloaisch laboratorium De inbreng vanuit beide laboratoria voor het onderdeel hydrobiologie is redelijk naar verhouding en is daarom buiten de verevening gehouden. Het gaat dus alleen om het chemisch deel. Onderwerpen Voor de verevening kunnen de volgende onderwerpen in aanmerking komen: Directe kosten van het chemisch laboratorium: beide waterschappen brengen andere kostprijzen in. Hierdoor ontstaat een onevenredig voordeel bij één van de waterschappen. Dit verschil kan verevend worden. Inbreng van de huisvesting: beide laboratoria blijven de huisvesting huren van de moederwaterschappen. Dit is van invloed op de kostprijs van het lab. Net als bij de directe kosten ontstaat bij één van de waterschappen dan een onevenredig voordeel dat verevend kan worden. Tarieven van derden: WSHD heeft contracten lopen met RIZA, Delfluent, Delfland en Rivierenland, waarbij ook specifieke prijsafspraken zijn gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de kosten die de moederwaterschappen moeten opbrengen. Een tarief boven de kostprijs drukt de kosten voor de moeders, een tarief onder de kostprijs levert extra kosten op. Het verschil tussen het tarief van een derde en de gemiddelde prijs van het Deltalab kan verevend worden. Risico in contracten: de bij 3 genoemde contracten brengen ook risico's met zich mee. Een aantal contracten loopt namelijk binnen de termijn van 3 jaar af. Het wegvallen van werk voor derden betekent dat de moeders de resterende vaste kosten moeten opbrengen (zolang die niet gereduceerd kunnen worden of aanvullend werk wordt verkregen). Inbreng boekwaarden instrumenten: beide waterschappen brengen voor een bepaalde waarde aan instrumenten in in de nieuwe organisatie. Dit zal financieel geregeld moeten worden.

Uitwerking De gevolgen voor de verschillende onderwerpen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel. De getalsmatige uitwerking van de verevening is als bijlage toegevoegd..

l) Directe kosten

I toerekeningen

. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... ......... ...... ... .. ... ... ............... ... .... ................... ..................... .. .. . .. . . . ....................................................... . .: .. .. .. . ... .... . ... ..... . . .,.... . .>>: . ,.,:.,:;... . . . . . . :. ::..: . . . . . . .. . .. . ... .: ...... . . .. .: .:: .:: .: :...... ,.: ..... ... ..... ...... ..... ... ...... .... ..... .....<.. . .: l:.. . . .. ........ .... ..... ...... ........ ..... ...... ....... ............ ... .. ... ... ................................... ........ . .. ... ........ ... ..:. . .. .::::::.: . . . .. : . . . . :. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . ... ... .:.. .. . .:.:..:.:..: . . ... ... . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

.

.

.

.

.

.

.

v

.

.

.

.

.

.

.

.

C 388.796,1 WSHD 2) Huisvesting .. ... .. ... .. ... .. . .. ... . . . . . . . . .. . ... ... ... ... .. .:..:............ . . .. .. .. .. .. .. . . .. ... ... ... .. ...... ... ....... .. .. ... ......... ... ... .. ... ... . ...:. . .. .. . . ... ...:. ......................... .:...... . .. . . .. ..... ... .. ... . ... ..... .. . . . . . ... . .. .... ... . .... ... .... ........ . ... .... ... ..: .. : . . :: . . . .

I .. :;$;:'j;:!:: :I:,; ...q$;, . ;e;{ . . . . . . . .. . .

.

.

.

.

......

.. . ..... . ..... . . ... . . ... . . ... .. . ..... . ..... . ..... . ..... . .. ... . . ...

................................................... . .. ........................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . ... ... .. . . . . ......:...::. .. ... .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. . .. ..

3) Contracten met derden incl. risico's '(inbreng WSHD) Contract loopt tot 1-1-2011: verevening 3a) Contract met RIZA € 377.505,WSBD tarief onder de qemiddelde kostprijs I I Contract loopt t o t 1-7-2007; 3 3 b l Contract met Delfuent verschillende opties Tarief onder kostprijs WSBD - Optie 1 € 22.189,Tarief is kostprijs Deltalab € 0,- Optie 2 Wegvallen productie € 152.162,WSBD - Optie 3

l 3c) Contract met Delfland

- Optie 1 - Optie 2

I € 83.555,1 € 0,-

3d) Contract met Rivierenland . . . .

1 € 0,-

.

1 WSBD

Contract loopt tot 1-1-2010; 2 verschillende opties Tarief onder kostprijs Tarief is kostprijs Deltalab

I Contract loopt t o t 1-1-2017;

tarief is

kostprijs, qeen vereveninq. . . . . . . . . . .

.. . . . . : . . .. . . . .. :. . . . .. ... .. . . . >.. .. .. .. .. . . . .. ... ... ... .. .. .. ... .. .... ... ... ... .. .. ...... ... ....: ..: . .: . .. . . . . . . . . .... . . . . .. .. .... . .... .. .. .. .... ..... .. ..... . : : ::.:.. :. .: . :. .: . . . . .. ...::.,.:,.;. . .... ... . ... .. ... . ...:.. .. ...... .. .:. ....:... .:... ... .:... :. . .>..:.::: . . . . . .. .. .. ..:.. ...:... .:.:.:.. .:. .. .. .. .. .. . . . .: ... :....... ....;.:..,..... .. ...... ... ........... .... ........... .... ....... ... . .. ... ... ... . . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . ..... ... .......... .. . . . . .. ... ... ... .... .. .. ::

41 Inbreng boekwaarden instrumenten

Inbreng WSBD: € 667.000,~ n b r e n gWSHD: € 954.000,Betreft een éénmalige afkoop door het Deltalab

Getalsmatige uitwerking verevening Het betreffen niet afgeronde getallen; wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke samenvoeging defintief gemaakt op basis van de dan geldende contracten. Overzicht aantal ILO W-punten

1) Directe kosten (excl. toerekeningen en uitbesteding aan derden) 1) Kosten per ILOW punt (ILOW-punten 2008) 1) Wegvallen 150.000 ILOW-punten 2009 en 2010 Rivierenland 1) Jaren 2008 t / m 2010 opgeteld Toelichting

Brabantse Delta Hollandse Delta

f

1.426.764 f 1/04 1/04

3.695.900 f 1/01 1/06

Optelling

5.122.664 1/02 1/05

Verevening 3 iaar

-27.263

Betaling van X aan Y

betaling van WSBD aan WSHD

betaling van WSHD aan WSBD ........ .: . ::::i.4.388!. . . . . . . . . . . . . . . . ..:-1i,6etaling;ikan:.WSHD.iaan::W.sBD:.:ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;;!i: ...... ....31.651

Er is uitgegaan van alleen de directe kosten van beide waterschappen exclusief uitbestedingen aan derden. Alle toerekeningen zijn buiten beschouwing gelaten omdat daar verschillende financiële uitgangspunten aan ten grondslag liggen. WSHD brengt naar verhouding hogere directe kosten m e t zich mee dan WSBD. Er is in de eerste berekening uitgegaan van 3.650.000 ILOW-punten bij WSHD i n 2008. I n de tweede berekening is uitgegaan van 3.500.000 ILOW-punten i.v.m. wegvallen van 150.000 ILOW-punten b i j Rivierenland in 2009 en 2010. De tarieven van beide waterschappen individueel zijn vergeleken met het gemiddelde tarief van beide waterschappen opgeteld. Het verschil tussen de tarieven maal het aantal ILOW-punten leidt bij het ene waterschap t o t een betaling en bij het andere waterschap t o t een evenhoge ontvangst.

2) Huisvestingskosten f 306.424 f 327.800 f 634.224 Kosten per ILOW punt (ILOW-punten 2008) 0,22 0,09 0,13 -133.155 betaling van WSBD aan WSHD Wegvallen 150.000 ILOW-punten vanaf 2009 Rivierenland 0,22 0,09 0,13 -255.641 betaling van WSBD aan WSHD ............ . . . . . .. . . . . . . Jaren 2008 t/m 2010 opgeteld ....-3 88;:7:96 , : ~ ~ j ~ t ~ i n ~ : ~ ~ a n , Toelichting De huisvestingskosten van beide waterschappen zijn berekend. WSBD brengt naar verhouding hogere huisvestingskosten met zich mee dan WSHD. Voor de toelichting op de berekening zie de toelichting bij de directe kosten.

3 ) Inbreng diverse contracten door WSHD

Brabantse Delta Hollandse Delta 3 a ) Contract m e t RIZA Tarief RIZA onder kostprijs Toelichting

ILOW punten Tarief 510.670

0,99

Optelling

Verevening

Kostprijs Deltalab 1,24 377.505

Betaling van X aan Y betaling van WSHD aan WSBD

Met Riza heeft WSHD prijsafspraken gemaakt over het tarief dat zij per ILOW-punt moeten betalen. Dit is E 0,99 voor de periode tot maximaal 1-1-2011 (contractduur loopt t o t 1-1-2009 m e t verlengingsmogelijkheid vanuit de opdrachtgever met tweemaal 1jaar). Dit is lager dan het gemiddelde tarief van E 1,24 (voor 3 jaar) voor Deltalab. Hierdoor ontstaat een hogere ILOW-punt prijs voor WSBD en WSHD. I n de gemiddelde prijzen van het Deltalab is al rekening gehouden m e t de daling van 150.000 ILOW-punten in 2009 van Rivierenland, waardoor er maar één berekening gemaakt hoeft te worden. Het verschil in tarief maal het aantal ILOWpunten van RIZA leidt t o t de vereveningskosten. 3b) Contract m e t Delfluent Optie 1: Tarief Delfluent onder kostprijs Toelichting


1,21

Kostprijs Deltalab . b.etalingl,i?an.l~S~Diaa" WSBD. . : . : : . . . 1,24 :,ii22.189.:;i:

Met Delfluent heeft WSHD prijsafspraken gemaakt over het tarief dat zij per ILOW-punt moeten betalen. Dit is op dit moment E 1,21. Het contract loopt echter t o t 1 juli 2007, dus het is nog onduidelijk welke prijsafspraken Delfluent en Hollandse Delta gaan maken voor de periode erna. Bij voortzetting van het huidige geïndexeerde tarief is verevening mogelijk volgens dezelfde methodiek als Riza. Wanneer Delfluent de gemiddelde kostprijs van Deltalab gaat betalen is geen verevening nodig. Optie 2: Tarief wordt gelijk aan kostprijs Deltalab geen verevening nodig Optie 3: Wegvallen 265.067 ILO W-punten vanaf ZOO8 Delfluent 1/04 1/09 1/08 152.162 Toelichting Wanneer het contract met Delfluent niet wordt voortgezet, zullen er een aantal ILOW-punten wegvallen. Hierdoor ontstaat bij WSHD een hogere kostprijs per ILOW-punt. De wijze van verevening is hetzelfde als bij de berekening van de directe kosten onder punt 1. 3c) Contract m e t Delfland Optie 1: Tarief Delfland onder kostprijs Toelichting

ILOW ~ u n t e n

Tarief

K o s t ~ r i i slab 1,24

83.555

betaling van WSHD aan WSBD

Op dit moment heeft WSHD een afspraak op basis van gemene rekening m e t Delfland, maar wordt wel een lagere kostprijs van E 1,19 berekend. Dit is vanwege de fusie die WSHD heeft gehad en de hieruit vloeiende fusiekosten in de eerste jaren. Het contract loopt tot 1-1-2010. Bij handhaving van het huidige geïndexeerde taref is verevening nodig volgens dezelfde methdodiek als RIZA en Delfluent. Optie 2: Tarief wordt gelijk aan kostprijs Deltalab

geen verevening nodig

3d) Contract me Rivierenland Toelichting Op dit moment heeft WSHD een afspraak op basis van gemene rekening m e t Rivierenland en wordt de gemiddelde kostprijs betaald. Alleen het deel van de Alblasserwaard wordt nog door WSHD uitgevoerd. Het contract loopt tot 1-1-2017. We gaan er vanuit dat Rivierenland ook de gemiddelde kostprijs van Deltalab gaat betalen, anders is verevening wel nodig. Totaal (eerste inschatting)

geen verevening nodig 98.842


4 ) Inbreng boekwaarden instrumenten 667.000,OO 954.000,OO Toelichting Betreft een éénrnalige afkoop door Deltalab bij de moederwaterschappen. Verevening is niet nodig. De kapitaallasten zijn al meegenomen in de directe kosten. De boekwaarden zijn berekend op basis van dezelfde financiële uitgangspunten.

Verevening van verschillen in uitgangspositie Inleiding I n de meerjarenraming is te zien dat de uitgangspositie in kosten per ILOW-punt voor beide laboratoria verschillend is. Brabantse Delta (WSBD) is iets duurder dan Hollandse Delta (WSHD). Daarnaast brengen beide moeders "roerende goederen" als apparatuur e.d. in en heeft WSHD een aantal contracten lopen met derden zoals Delfland en RIZA. Hier zal op een of andere wijze mee omgegaan moeten worden. De gangbare weg is verevening voor een afgesproken periode. I n deze nota wordt ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten voor verevening, de onderwerpen die voor verevening in aanmerkingen kunnen komen en de uiteindelijke uitwerking. Uitgangspunten Wilze van vereveninq Er zijn meerdere keuzes denkbaar voor verevening: 1. Via het Deltalab: verevening via de jaarlijkse bijdrage aan de moeders op basis van ofwel de begroting van het lab ofwel de jaarrekening. 2. Via de moeders: éénmalige afkoop bij oprichting op basis van de meerjarenbegroting. De praktijk in Nederland wijst uit dat optie 2 "éénmalige afkoop via de moeders" verreweg het meest helder is, de minste administratieve rompslomp geeft en de nieuwe organisatie het minst belast. Daarmee kan dan ook een eenduidiger en eenvoudiger tariefstructuur worden ingezet. Voorgesteld wordt daarom uit te gaan van éénmalige verevening tussen de moeders.

Vereveninastermiin Voorgesteld wordt een vereveningsperiode te kiezen van drie jaar. Een langere periode is gezien de lastig te voorspellen ontwikkeling in opschaling en samenwerking niet of erg moeilijk t e vertalen in financiële zin. Tevens is de verwachting dat een langere periode weinig verschil zal geven aangezien veel vereveningsposten tegen elkaar wegvallen. Hydrobioloaisch laboratorium De inbreng vanuit beide laboratoria voor het onderdeel hydrobiologie is redelijk naar verhouding en is daarom buiten de verevening gehouden. Het gaat dus alleen om het chemisch deel. Onderwerpen Voor de verevening kunnen de volgende onderwerpen in aanmerking komen: 1. Directe kosten van het chemisch laboratorium: beide waterschappen brengen andere kostprijzen in. Hierdoor ontstaat een onevenredig voordeel bij één van de waterschappen. Dit verschil kan verevend worden. 2 . Inbreng van de huisvesting: beide laboratoria blijven de huisvesting huren van de moederwaterschappen. Dit is van invloed op de kostprijs van het lab. Net als bij de directe kosten ontstaat bij één van de waterschappen dan een onevenredig voordeel dat verevend kan worden. 3 . Tarieven van derden: WSHD heeft contracten lopen met RIZA, Delfluent, Delfland en Rivierenland, waarbij ook specifieke prijsafspraken zijn gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de kosten die de moederwaterschappen moeten opbrengen. Een tarief boven de kostprijs drukt de kosten voor de moeders, een tarief onder de kostprijs levert extra kosten op. Het verschil tussen het tarief van een derde en de gemiddelde prijs van het Deltalab kan verevend worden. 4. Risico in contracten: de bij 3 genoemde contracten brengen ook risico's met zich mee. Een aantal contracten loopt namelijk binnen de termijn van 3 jaar af. Het wegvallen van werk voor derden betekent dat de moeders de resterende vaste kosten moeten opbrengen (zolang die niet gereduceerd kunnen worden of aanvullend werk wordt verkregen). 5. Inbreng boekwaarden instrumenten: beide waterschappen brengen voor een bepaalde waarde aan instrumenten in in de nieuwe organisatie. Dit zal financieel geregeld moeten worden.

Uitwerking De gevolgen voor de verschillende onderwerpen zijn uitgewerkt in onderstaande tabel. De getalsmatige uitwerking van de verevening is als bijlage toegevoegd..

l) Directe kosten

1

I

'

I

I tarief onder d e oemiddelde

3b) Contract met Delfuent

- Optie 1 - Optie 3

1 3c) Contract met Delfland - Optie 1 - Optie 2

3d) Contract met Rivierenland

I

I € 83.555,1 € 0,1 € 0,-

I

Contract loopt tot 1-7-2007; 3 verschillende opties Tarief onder kostprijs Tarief is kostprijs Deltalab Weqvallen productie

WSBD

€ 22.189,€ 0,€ 152.162,-

- Optie 2

WSBD I

1 WSBD

4) Inbreng boekwaarden instrumenten

kotnrii~

I

I

Contract l o o ~tto t 1-1-2010; 2 verschillende opties Tarief onder kostprijs Tarief is kostprijs Deltalab

I Contract loopt t o t 1-1-2017;

tarief is

kostprijs, qeen verevening. Inbreng WSBD: € 667.000,Inbreng WSHD: € 954.000,Betreft een éénmalige afkoop door het

d

I

..... .... ... ... . .

. .. . .. ..... ...... .....

n 'n mm

V) V)

3 .......j C .KI

m m: m :m

0 'O'!

rI 3 3 c SC:

V) V)

m .m:

> >,;

InSc5 .-c -5: m m u u

--

w :w.

n :Q.; . . .. ..

... . ... d::

V) d

m

QI

b:

...... ...... .....

...... ...... .....

In

O

3 ) Inbreng diverse contracten door WSHD

Brabantse Delta Hollandse Delta 3a) Contract met RIZA Tarief RIZA onder kostprijs Toelichting


0,99

Optelling

Verevening

Kostprijs Deltalab 1,24 377.505

Betaling van X aan Y betaling van WSHD aan WSBD

Met Riza heeft WSHD prijsafspraken gemaakt over het tarief dat zij per ILOW-punt moeten betalen. Dit is € 0,99 voor de periode tot maximaal 1-1-2011 (contractduur loopt t o t 1-1-2009 m e t verlengingsmogelijkheid vanuit de opdrachtgever met tweemaal 1jaar). Dit is lager dan het gemiddelde tarief van € 1,24 (voor 3 jaar) voor Deltalab. Hierdoor ontstaat een hogere ILOW-punt prijs voor WSBD en WSHD. I n de gemiddelde prijzen van het Deltalab is al rekening gehouden m e t de daling van 150.000 ILOW-punten in 2009 van Rivierenland, waardoor er maar één berekening gemaakt hoeft t e worden. Het verschil i n tarief maal het aantal ILOWpunten van RIZA leidt tot de vereveningskosten. 3b) Contract met Delfluent Optie 1: Tarief Delfluent onder kostprijs Toelichting


1,21

Kostprtjs Deltalab 1,24 22.189


Met Delfluent heeft WSHD prijsafspraken gemaakt over het tarief dat zij per ILOW-punt moeten betalen. Dit is op dit moment € 1,21. Het contract loopt echter t o t 1 juli 2007, dus het is nog onduidelijk welke prijsafspraken Delfluent en Hollandse Delta gaan maken voor de periode erna. Bij voortzetting van het huidige geïndexeerde tarief is verevening mogelijk volgens dezelfde methodiek als Riza. Wanneer Delfluent de gemiddelde kostprijs van Deltalab gaat betalen is geen verevening nodig. Optie 2: Tarief wordt gelijk aan kostprijs Deltalab geen verevening nodig Optie 3: Wegvallen 265.067 ILOW-punten vanaf 2008 Delfluent 1/04 1/09 1/08 152.162 Toelichting Wanneer het contract met Delfluent niet wordt voortgezet, zullen er een aantal ILOW-punten wegvallen. Hierdoor ontstaat bij WSHD een hogere kostprijs per ILOW-punt. De wijze van verevening is hetzelfde als bij de berekening van de directe kosten onder punt 1. 3c) Contract met Delfland Optie 1: Tarief Delfland onder kostprijs Toelichting

ILOW punten

Tarief

K o s t ~ r i i slab

Op dit moment heeft WSHD een afspraak op basis van gemene rekening m e t Delfland, maar wordt wel een lagere kostprijs van € 1,19 berekend. Dit is vanwege de fusie die WSHD heeft gehad en de hieruit vloeiende fusiekosten in de eerste jaren. Het contract loopt t o t 1-1-2010. Bij handhaving van het huidige geïndexeerde taref is verevening nodig volgens dezelfde methdodiek als RIZA en Delfluent. Optie 2: Tarief wordt gelijk aan kostprijs Deltalab

geen verevening nodig

3d) Contract me Rivierenland Toelichting Op dit moment heeft WSHD een afspraak op basis van gemene rekening m e t Rivierenland en wordt de gemiddelde kostprijs betaald. Alleen het deel van de Alblasserwaard wordt nog door WSHD uitgevoerd. Het contract loopt tot 1-1-2017. We gaan er vanuit dat Rivierenland ook de gemiddelde kostprijs van Deltalab gaat betalen, anders is verevening wel nodig. Totaal (eerste inschatting)

geen verevening nodig 98.842


4 ) Inbreng boekwaarden instrumenten 667.000,OO 954.000,OO Toelichting Betreft een éénmalige afkoop door Deltalab bij de moederwaterschappen. Verevening is niet nodig. De kapitaallasten zijn al meegenomen in de directe kosten De boekwaarden zijn berekend op basis van dezelfde financiële uitgangspunten.

k DATUM BEHANDEUNG IN D&H 22 mei 2007

Recommend Documents