Jihoměstská sociální a.s. JIHOMESTSKA SOCIÁLNÍ Zápis Č. 5/2015 ze zasedání představenstva iihoměstská sociální, a. s., konaného dne 2. 4. 2015 místo jednáni: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha fl Představenstvo: Přĺtomni: viz prezenční listina Nepřítomni (neomluveni): viz prezenční listina Usnášeníschopnost: Ano Hosté: viz prezenční listina
1) Úvod 2) Seznámení s programem. 3) Smlouva JMS a MČ umožňující převádění dotací. 4) Půjčka od Jihoměst5ké majetkové a.s. 5) Audit JMS. 6) Rozpočet JMS. 7) Noční služby na DPS. 8) ešení statutu DPS, nájemních smluv a smluv o péči. 9) DS a OC Janouchova
—
investiční záměr (možnost transformace).
10) Budova na ulici Filipova
—
investiční záměr.
11) Výroční zpráva 12) Stanovy společnosti. 13) Vnitřní směrnice společnosti. 14) Spolupráce s Jihoměstskou majetkovou a.s. 15) Účetní firma pro JMS. 16) Kontrola úkolů z předchozích zasedání představenstva. 17) Zpráva ředitele Mgr. Leoše Valigurského ojeho práci a dění ve společnosti (společenské akce, záměr ukončení cvičeni seniorů zajišťované externími subjekty, nový web JMSoc, zájezdy Ocelíkova 672/1 14941 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 28461 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: Čs, č.úČtu 109698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 infoimsoc.cz www.imsoc.cz
Jihoměstská sociální a.s. JIHOMĚSTSKA SOCIÁLNÍ
‚
J
seniorů, kulturní kavárna Křejpského, kalkulace obědů
—
ekonomika stravovacího provozu,
prúběh právnich kauz, ukončeni spolupráce s poradci, personální změny , zápis do obchodního rejstříku, problematika vykazování na ZP, vnitřní kontrola
.3
18) Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurského. 19) Ostatní diskuze. 20) Závěr shrnutí projednaných bodů. -
1.
Úvod Před zahájením programu Mgr. Tomáš Jileček přednesl návrh, aby do funkce zapisovatele, který bude vyhotovovat zápis ze zasedání, byl zvolen pan Ing. Marian Murčo a ověřovatelem byla zvolena Alžběta Šafránková. Jiný návrh nebyl k hlasování předložen. Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu, Hlasování: Pro 5
—
Proti 0— Zdržel se O
Zapisovatelem zasedáni představenstva byl zvolen Ing. Marian Murčo . A ověřovatelem byla zvolena Alžběta Šafránková.
2)
Seznámeni s programem Program přednesl Ing. Marian Murčo a dal hlasovat o schválení programu. Hlasování: Pro S
—
Proti O
—
Zdržel se O
Program schválen bez připomínek. 3)
Smlouva JMS a MĚ umožňující převádění dotací. Ing. Jirava informoval představenstvo o potřebě vytvořit smlouv u mezi )MS a městskou části Praha fl na poskytnutí dotací pro JMS. Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování: Pro S
—
Proti O
—
Zdržel se O
Ocellkova 572/1, 14941 Praha 4, P,O.BOX 100 lČ: 28461 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddil B, vložka 14569 Bank.spojeni: Čs, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 257 990 151, fax: 272 941 850 infojmsoc.cz www.imsoc.c Z
Jihoměstská sociálnĺ as. JIHOMĚSTSKA SOCIÁLNÍ
4) Půjčka od Jihoměstské majetkové a.s. Ing. Jirava informoval o půjčce pro JMS od Jihoměstské majetkové as., která bude využita na financování provozní činnosti JMS. Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování: Pro 5
5)
—
Proti O
—
Zdržel se O
Audit JMS. Leoš Valigurský informoval představenstvo o ukončení spolupráce s bývalou auditorskou firmou. Představila se nám paní lng Zdeňka Slámová, zástupce společnosti ADMU, která provádí audit obchodních společností a neziskových společnosti. Ředitel Valigurský informoval paní Ing. Slámovou o potřebě vytvořit hloubkový audit. Paní Ing. Slámová informovala o potřebě schválit auditora valnou hromadou. Paní Ing. Vojtíšková slíbila zaslat paní Ing. Slámové informace k vytvoření cenové nabídky.
6)
Rozpočet JMS. Paní Ing. Vojtíšková informovala o finančním plánu na rok 2015. Jedním s cílů JMS je snižování dotace od zakladatele. Paní Ing. Vojtíšková upozornila na problém odpisů majetku, které účetně zvyšuji ztrátu společnosti. Na rok 2015 byla stanovena dotace zakladatele 15 mil. Kč. Finanční plán je vyrovnaný. Představenstvo bere na vědomí výši dotace a předložený finančni plán.
7)
Noční služby na DPS. Ředitel Valigurský informoval o předpokládaných nákladech na noční služby v DPS. Předpokládaná částka je 750 tisíc Kč ročně na jednu provozovnu plus další náklady na vybaveni klientů technikou. Představenstvo proto navrhuje zrušit rozhodnutí zavést noční služby na DPS. Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování: Pro 5
—
Proti O
—
Zdržel se O
Ucellkova 672/1, 14941 Praha 4, P.Q.bUX 100 lČ: 284 51 835 DlČ:CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojenÍ: Čs, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info(äjmsoc.cz wwwjmsoccz
ľ
Jihoměstská sociální as, JIHOMESTSKA soc IÁ L N I
8) Řešení statutu DPS, nájemních smluv a smluv o péči. Mgr. Hostomská informovala představenstvo nemožnosti zavázat nájemce OPS k využívání služeb sociální péče (odebíráni služeb v DPS). Pan Ing. Jirava zjisti od paní Davidové ekonomické možnosti řešení tohoto problému.
9) Osa OC Janouchova
—
investiční záměr (možnost transformace).
Paní Mgr. Hostomská nás informovala o ekonomickém dopadu případné změny OC na DS. Upozornila, že DS nemá smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Tim by JMS přišla o plnění od zdravotních pojišťoven. Informovala také o potřebě mít v městské části i služby ošetřovatelského centra. Úkol pro ředitele pana Valigurského; připravit návrh na změnu v sazebníku za poskytováni služeb v OC. Rozešle sazebník členům představenstva.
Představenstvo konstatuje, že stávající objekt je nutné z kapacitních důvodů zvětšit a rozšířit. Rovněž starší část budovy zvětšit a zmodernizovat.
10) Budova na ulici Filipova
—
investiční záměr.
Ředitel Valigurský informoval o záměru využít budovu na ulici Filipova k sociálním službám. Představenstvo projevilo zájem o využití části tohoto objektu pro denní stacionář pro seniory.
11) Výročĺ zpráva Úkol pro ředitele. Předložit na příští zasedáni představenstva návrh výroční zprávy za rok 2014.
Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování; Pro 5— Proti O
—
Zdržel se O
I4 41 vrana 4, ť.u.buA liju lČ; 284 61 835 DlČ:CZ28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojeni; Čs, č.účtu 109698 369/0800 Tel.: 257 990 151. fax; 272 941 850 info(imsoc.cz ‘w.imsoc.cz ucellkova bfZ/1,
‚
Jihoměstská sociální a.s. 1Í1OMĚSTSKÁ SOCIALNI 12) Stanovy společnosti. Mgr. Kuncová informovala o stavu vytváření nových stanov společnosti a o konkrétních plánovaných bodech připravovaných stanov.
13) Vnitřní směrnice společnosti. Ředitel Valigurský informoval o potřebě vytvořit nové vnitřní směrnice společnosti. Informoval, že směrnice jsou v procesu vytváření. Ředitel podá další informace o stavu směrnic na příštím jednání představenstva.
14) Spolupráce s iihoměstskou majetkovou a.s. Ředitel Valigurský informoval o 5polupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s. při péči o nemovitosti ve vlastnictví JMM a pronájmu JMS.
15) Účetnifirma
pro JMS.
Ředitel Valigurský informoval o cenových podmínkách současné účetní firmy.
16) Kontrola úkolů z předchozích zasedáni představenstva. a)
vypracovat specifikaci pracovní náplně pozice -
—
asistent ředitele: do 31.3.2015
úkol trvá do 30. 6. 2015
b) zaslat uzavřené smlouvy s Mgr. Markem Nemethem všem členům představenstva splněno -
c) V
zaslat informaci o datu ukončení platnosti smlouvy o poskytováni telekomunikačních služeb společností T-Mobile splněno (platnost smlouvy je do února 2016) .
ti) zavést noční službu v DPS a dále v těchto zařízení zavézt tlačítkové hlásiče pomoci pro klienty úkol zrušen. e) zaslat všem členům představenstva ekonomická data stravovacího centra Křejpského za období Q1/2014 a Q1/2015 do 15.4.2015 úkol trvá. —
-
Ocellkova672/1, 14941 Praha 4, P.O.BOX 100 lČ: 284 61 835 DlČ:CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojeni: Čs, Č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info(äimsoc.cz www.imsoc.cz
JW
Jihoměstská sociální a.s. J IHOMÉSTSKÁ $00 IA LN
fl zaslat představenstvu smlouvu se stávající auditorskou firmou - splněno g) domluvit schůzku s Ing. Zdeňkou Slámovou - splněno h) Ing. Petr Jirava zajistí informace a možnosti použití o šifrování elektronické pošty pro členy představenstva do příštího jednání představenstva bude řešeno v nových stanovách -
i)
ředitel společnosti představí svou vizi a ekonomickou koncepci dalšího rozvoje společnosti Jihoměstská sociální a.s. Včetně materiálních návrhů a požadavků pro vlastníka JMS ato nejpozději do 30.6.2015. - úkol trvá
1) ředitel společnosti zajistí konání akce “Sportovní hry seniorů“ - zajištěno
17) Zpráva ředitele Mgr. Leoše Valigurského o jeho práci a dění ve společnosti (společenské akce, záměr ukončeni cvičení seniorů zajišťované externími subjekty, nový web JMSoc, zájezdy seniorů, kulturní kavárna Křejpského, kalkulace obědů
— ekonomika stravovacího
provozu, průběh právních kauz, ukončení spolupráce s poradci, personální změny, zápis do obchodního rejstříku, problematika vykazování na ZP, vnitřní kontrola
....)
Ředitel informoval dění ve společnosti a o termínu Sportovních her seniorů. Sportovní hry se uskuteční 4. 6. 2015.
18) Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurského. a) zaslat všem členům představenstva ekonomická data stravovacího centra Křejpského za období Q1/2014 a Q1/2015
— do 15.4.2015
b) připravit návrh na změnu v sazebníku za poskytování služeb v OC Janouchova. Rozešlat sazebník členům představenstva. c) předložit na příští zasedání představenstva návrh výroční zprávy za rok 2014 d) podat další informace o stavu vnitřních směrnic na příštím jednání představenstva
Ocellkova 67211, 14941 Praha 4, P.O.BOX 100 lČ: 284 61 835 DlČ:CZ28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddil 6, vložka 14669 Bank.spojeni: Čs, č.ůčtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 infoimsoc.cz www.imsoc.cz
-F
Jihoměstská sociální a.s. JIHOMESTSKA SOCIÁLNÍ
19) Ostatní diskuze. Ing. Jirava informoval o peněžní částce cca 6000 Kč, kterou je potřeba uhradit na podporu plaváni seniorů na bazénu Jedenáctka VS. Představenstvo navrhuje, že JMS tyto náklady zaplatí. Ing. Murčo dal hlasovat o tomto návrhu. Hlasování: Pro S
—
Proti 0
—
Zdržel se O
Další jednánĺ představenstva se bude konat dne 7. 5. 2015 od 17:00v kanceláři ředitele JMS. 20) Závěr shrnutí projednaných bodů. -
Zápis zjednání představenstva je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden obdrží 01(5 ÚMČ Praha 11, druhý výtisk Jihoměstská sociální, a. s. Předseda představenstva konstatoval, že byly projednány všechny body programu a ukončil jednání.
Praha 2. 4. 2015
Zapsal: Ing. Marian Murčo
Schválila: Alžběta Šafránková
Y /
OCelikova 672/1, 14941 Praha 4, P.0.BOX 100 DIČ: CZ 28461835 lČ: 28461 835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddil B, vložka 14669 Bank.spojenl: Čs. Č,úČtu 109 698 36910800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 inío(imsoc.cz www.imsoc.cz
