Jegyzőkönyv Készült a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. december ii-i rendkívüli Küldöttközgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megnyitó Zsuppán Géza
Tisztelt Jelenlévők, Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a megjelenteket, bemutatom az elnökségben ülőket.
Köszöntöm
-
Kövesdi Ferencné az Igazgatótanács elnöke
-
Szabó Borbála ügyvezető
-
Vajta Zoltánné az Igazgatótanács tagja a küldötteket, pótküldötteket a pénztártagok képviselőit,
-
-
Nemes Zoltán Urat, az Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt. munkatársát
-
Dömötörfy József könyvvizsgálót,
-
pénztárunk testületeinek, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait.
Én Zsuppán Géza vagyok, az Igazgatótanács tagja. Amennyiben elfogadja a közgyűlés én töltöm be a levezető elnök tisztét. Szavazásra teszem fel. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta levezető elnöknek Zsuppán Gézát. (1. sz. melléklet) A
szabályok
értelmében
minden
körzet választott
pótképviselőt
is.
Csak
emlékeztetőül jegyzem meg, hogy a körzeteket a küldött vagy a pótküldött képviselheti. Ezért
—
mivel a megválasztott pótküldött minden tekintetben azonos
jogokkal és kötelezettségekkel bír
—
a továbbiakban külön megszólításukra nem kerül
sor, a küldött fogalom minden esetben a körzetet éppen képviselő személyt jelenti.
2
Ismertetem a küldöttek feladatait és mandátumuk tartamát, sok sikert kívánok az együttes munkához. A szabályoknak megfelelő módon történt választások eredményeként összesen 39 körzetben szabályosan megválasztott küldött képviselheti a pénztártagságot. A pénztártagok létszámával arányos szavazati jog érvényesítése érdekében a küldöttek szavazata
-
egységesen
-
saját választó egységének 2015. október 30-i,
pénztártagi létszámával egyezik meg. A szavazatszámlálás számítógép segítségével történik. A szavazat-számlálók a nemleges, ezt követően a tartózkodással szavazók sorszámát hangosan bemondják, a számítógépből pedig kivonás útján közvetlenül megállapítható az igennel szavazók száma és aránya. Ez a szavazási módszer azonban fegyelmet és odafigyelést igényel. Tehát mindenkinek fel kell mutatnia tábláját, valamelyik kérdésfeltevésnél, egyébként szavazata automatikusan «igen’-nek minősül. A napirendi javaslatot az IT az Alapszabály és az Önkéntes pénztárakról szóló törvénynek megfelelően írta ki és időben eljuttatta a küldöttek részére, A küldöttek részére postázott tájékoztatás lehetőséget teremtett arra, hogy minden pénztártag megismerhesse az előzetes írásos dokumentumot. Van-e kérdés, vagy észrevétel? Érthető-e a szavazás menete? Amennyiben nincs megkezdjük a küldöttközgyűlés érdemi munkáját. Tisztségviselők megválasztása
Az
Igazgatótanács javaslata
alapján tisztségviselők
megválasztására teszek
javaslatot. -
jegyzőkönyvvezetőnek:
Petrusánné Király Beatrix
-
jegyzőkönyv hitelesítőnek:Bajkó Terézia és Berdó Ákos pénztártagokat,
3
Kérem, hogy a táblák feltartásával szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés Egyhangúlag megválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek
Petrusánné Király Beatrix,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Bajkó Terézia és Berdó Ákos pénztártagokat. (2. sz. mellék/e Q Felkérem a megválasztott tisztségviselőket feladatuk ellátására.
Határozatképesség megállapítása A legutóbbi választás során a küldöttközgyűlés négy éves időtartamra választotta meg a Mandátumvizsgáló Bizottságot, így a határozatképesség megállapításában ők nyújtottak segítséget. Felkérem
a
mandátumvizsgáló
Bizottság
elnökét
Párdányi
Zsoltnét,
hogy
tájékoztasson bennünket a küldöttközgyűlés határozatképességéről. Párdányi Zsoltné Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy a megválasztott 39 fő küldött közül jelen van 32 fő, 22 032 fő pénztártag képviseletében. Zsuppán Géza Megállapítom, hogy a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 39 választott küldötte jelen küldöttközgyűlésen 26 731 pénztártag képviseletére jogosult, a jelenléti ívek tanúsága szerint jelen van 32 fő, akik 22 032 főt képviselnek. Igy a jelenlévő küldöttek által képviselt taglétszám alapján a küldöttközgyűlés határozatképes, mivel a jelenlét több, mint 50 %‚ azaz 82,42
%. (3.
szú melléklet)
Ismertetem a meghirdetett napirendi javaslatot mely a kiküldött meghívóban szereplő napirenddel megegyező. 1. A Pénztár „Alapszabály” módosításainak elfogadása Előteriesztő: dr. Horváth Sándor IT tag 2. Tisztségviselő választása A Pénztár választói küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottságba új tagot választ:
4
Előteriesztő:
Árkovits Ilona, Jelölő Bizottság elnöke
Van-e észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem szavazással megerősíteni. Megállapítom, hogy a meghirdetett és felvett napirendi pontokat egyhangúan elfogadták a küldöttek. (4. si melléklet)
‘1. napirendi pont A Pénztár „Alapszabály” módosításainak elfogadása
Zsuppán Géza
Első napirendi pontunk az „Alapszabály” módosítása. dr. Horváth Sándor, az Igazgatótanács tagja sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a küldöttközgyűlésen, ezért Vajta Zoltánné az Igazgatótanács tagja ad rövid
tájékoztatást az Alapszabály
módosítás
szükségességéről,
kiemeli
a
legfontosabb elemeket:
Vajta Zoltánné Tisztelettel Köszöntök mindenkit! Az Alapszabály módosítások, egy része ahhoz kapcsolódik, hogy az MNB, mint a Felügyeletünk felülvizsgálta a pénztár 2015. módosításokat,
és
néhány
megállapítást
májusi tett.
közgyűlésén Ennek
két
elfogadott része
az
Alapszabályzatunkhoz kapcsolódik. Az egyik téma az Ellenőrző Bizottsági tagunk, Békésiné dr.
Papp Ildikó
lemondásához kapcsolódik. Ennek következtében a korábbi 5 fő helyett csak 4 fő az
5
Ellenőrző Bizottság tagjainak a száma. Ez azonban nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az MNB előírta, hogy december 15-ig közgyűlést kell tartani, és 1 fő Ellenőrző Bizottsági tagot választani. Ezzel összefüggésben, az Alapszabályban is módosítani kellett az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó előírást, miszerint a tagok száma páratlan számú, 3-7 fő. Szintén az MNB-hez kapcsolódó téma,a szüneteltetés megszüntetése, illetve törlése az Alapszabályunkból. A szüneteltetés lehetőségét már egy korábbi jogszabály módosítás megszüntette, viszont az Alapszabályunkban még jelen volt. Az MNB adott egy olyan állásfoglalást, mely szerint az Alapszabályunkból ezt törölni kell, ez gyakorlatilag 6 pontot is érintett az Alapszabályban. Az egyik leglényegesebb módosító javaslat a július 1-én hatályba lépett törvény, honvédek
jogállásáról,
riyugdíjszolgáltatások
mely körébe,
alapján tehát
a a
rokkantsági rokkantsági
ellátást ellátásban
betették
a
részesülő
pénztártagjaink ismét ugyanazokkal a feltételekkel juthatnak a megtakarításukhoz, mint az öregségi nyugdíjba vonuló tagok. Az előbbieken túlmenően a többi módosítási javaslat csak jogszabályi pontosítás, módosítás. Ilyenek p1. a közeli hozzátartozó fogalmának pontosítása, a taggá válás feltételeinek jogszabályi előíráshoz igazítása, kedvezményezettel kapcsolatos bírói letétbe helyezés időpontjának módosítása, a tagdíj nemfizetési időszak alatti tagi jogok gyakorlásának pontosítása, a pénztárnak nyújtott adomány tartalékok közötti felosztási arányának módosítása. Köszönöm a figyelmet!
6
Zsuppán Géza Megköszönöm Vajta Zoltánnénak a szóbeli kiegészítést, és felteszem a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, vagy a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra teszem fel az Alapszabály módosító javaslatot. Kérem, hogy a tábla feltartásával szavazzunk az Alapszabály módosításáról, melyhez kétharmados többség szükséges. Szavazásra teszem fel az Alapszabály módosítási javaslatot. Megkérem a tisztelt küldötteket, hogy a tábla feltartásával szavazzanak a kiadott Alapszabály módosító javaslatokról. Ki nem ért egyet? Ki tartózkodik? Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés 32 küldött (22 032 szavazat) ellenvélemény és tartózkodás nélkül a K-20151311 számú határozattal elfogadta az írásban kiadott módosító javaslatot. (5. si melléklet)
2. napirendi pont Tisztségviselő választás Árkovits Ilona Mint a JelÖlő Bizottság elnöke üdvözlöm a résztvevőket. Bejelentem a T. Küldöttközgyűlésnek, hogy Békésiné dr. Papp Ildikó az Ellenőrző Bizottság tagja 2015.05.31 .dátummal írásban lemondott az Ellenőrző Bizottsági tagságáról. Békésiné dr. Papp Ildikó lemondása miatt szükséges 1 fő EB tag választása. Fentiek miatt kerül sor küldöttközgyűlésünkön tisztségviselő választásra.
7
Javaslatot szeretnék tenni a tisztújítási napirendi pont levezető elnökére. Javaslom, a feladat ellátására Zsuppán Géza IT tagot. Kérem szavazással erősítsük meg Zsuppán Gézát a levezető elnöki teendők további ellátásában. Megállapítom, hogy a küldöttek egyhangúlag elfogadták Zsuppán Géza IT tagot levezető elnöknek. Zsuppán Géza
Köszönöm a bizalmat! Felkérem a különböző feladatok ellátásához a pénztár választási szabályzata szerinti bizottságokat. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Dudás Pálné elnök Marlen Andrea Barta Zsoltné pénztártagok. Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: Párdányi Zsoltné elnök Halász Judit Geiszt Ágota pénztártagok. Felkérem Árkovits Ilona asszonyt, a Jelölő Bizottság elnökét ismertesse a jelölés tudnivalóit. Árkovits lion a Köszönöm a szót tisztelt elnök Úr! Tisztelt Küldöttközgyűlésl A küldöttközgyűlései anyagokkal együtt került a küldöttek részére postázásra a jelölő Bizottság
által
összeállított
Jelölő
lista,
illetve
összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok leírása.
a
jelöléssel,
választással,
8
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító pénztárakról szóló többször módosított 1993. évi
XCIV. törvény és a Pénztár választási szabályzatának aktualizálása elkészült. A választási szabályzat alapján 3 főből álló jelölőbizottság tagjai: Árkovits Ilona Kasziba Attila Belényesi Vince küldött pénztártagok. A jelölő bizottság megtárgyalta a választással kapcsolatos feladatait. Az előkészítési szakaszban beszerezte: -
1 fő Ellenőrző Bizottsági tag jelöléséhez szükséges dokumentumokat.
-
A Jelölő Bizottság meggyőződött arról, hogy a jelölt megfelel az Opt. által előírt
szabályoknak, illetve rendelkezik a megválasztásához szükséges feltételekkel. -
Igy a jelölő bizottság elvégezte munkáját, összeállította a jelölőlistát, amelyet most
a t. közgyűlés elé terjeszt: A Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdijpénztár Ellenőrző Bizottságba a Jelölő Bizottság az alábbi pénztártagotjavaso(ja: Víg Zita Pár szóban bemutatnám a jelöltet, kérem, szíveskedjen felállni. Vig Zita vezetői személyügyi csoportvezető Humánerőforrás menedzser (közgazdasági szakcsoport) diplomáját a Zsig mond Király Főiskolán
szerezte, valamint felsőfokú oktatásszervezői képzettséggel
rendelkezik. Jelenleg a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakos hallgatója. 1996. július 1-jétől áll a Posta alkalmazásában. Humán szakmai pályafutását a Posta Elszámoló Központban humánerőforrás gazdálkodási ügyintézőként kezdte, majd a Központi Humán Erőforrás Iroda, Munkaügyi Csoportjában 2001. augusztus 1-jétől személyügyi referensként operatív jellegű tanácsadói, támogatói és koordinátori feladatokat látott el. 2004. január 1-jétől munkaügyi munkatárs munkakört töltött be,
9
majd 2008. augusztus 1-jétől személyügyi munkatársként a vezetői személyügyekkel foglalkozó humán szervezetet erősítette. Az átalakult Humánerőforrás Igazgatóságon 2014. március 1-jétől kapott megbízást a Vezetői Személyügyi Csoport vezetésére. A postai szakmai életpályája elhivatottá tette a Társaság iránt. HR szakmai ismerete naprakész, munkáját igényesség, gyorsaság, pontosság és szabálykövetés jellemzi. Nyitott, együttműködő személyiség, a változások kezelésében rugalmas, a kihívások megoldását személyes fejlődésként éli meg. A Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztárnak 1997 augusztusa óta tagja. Kérem, hogy levezető elnök Ur az általam ismertetett jelölttel kapcsolatos további választási teendőket szíveskedjék vezényelni, ezért a szót visszaadom.
Zsuppán Géza Ezek után tisztelt közgyűlés szavazni fogunk arról, hogy a Jelölő Bizottság jelöltje felkerüljön-e a szavazólistára. Ez az 1. ütem nyílt szavazással történik. A jelenlévők 50 %
+
1 fő többsége szükséges a listára kerüléshez.
Minden küldöttnek joga van a szavazólistára kerülés mellett és ellene is szavazni, vagy tartózkodni a szavazástól. Kérem a Szavazatszámláló Bizottság kezdje meg munkáját! Már előre jelzem, hogy majd a 2. ütem titkos szavazás körülményeiről a Szavazatszámláló Bizottság elnöke részletesen fog szólni. Tehát egyenként sorban meg fogom kérdezni, hogy hogyan dönt a közgyűlés a jelöltek listára kerülését illetően: EB tag Víg Zita asszonyt kívánja-e Ellenőrző Bizottság tagjelöltként listára venni a közgyűlés?
Ia
Kérem a táblákat! Van-e ellenvélemény? Tartózkodás? Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölőlistára kerülését Víg Zita asszonynak. Megkérdezem ezek után a t. közgyűlést, hogy a felsorolt, jelölő Bizottságnak előre jelzett jelölten túlmenően van-e más személyre valakinek javaslata? Tájékoztatom Önöket, hogy a most újonnan javasolt személyeknek rendelkeznie kell mindazon dokumentumokkal melyet a jogszabály előír. Így rövid bemutatkozó anyaggal, hatósági bizonyítvánnyal, összeférhetetlenségi nyilatkozattal, illetve be kell mutatni a végzettségét igazoló okiratot. Megkérdezem, kíván-e valaki javaslatot tenni új személy jelölő listára való kerülésére? Ha nem, akkor mennénk a feladatainkkal tovább. Megállapítom tehát, hogy a Jelölő Bizottság eddigi munkája eredményeképpen kialakult a jelölőlista, a közgyűlés készen áll a titkos szavazásra. Kérem
Árkovits
Ilona
Asszonyt
szíveskedjék
intézkedni
a
szavazólapok
elkészítésére. Addig a közgyűlés meghallgatja a Szavazatszámláló bizottság elnökét Dudás Pálnét a szavazás menetéről és szabályairól.
Dudás Pálné Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket! Ismertetem a szavazás szabályait és módját:
-
Választható minden pénztártag, ha megfelel a törvényi és az alapszabályi
feltételeknek.
ti
-
Egy szavazólapon, szerepel az Ellenőrző Bizottsági tag jelöltje
-
Az alapszabály értelmében 1 fő Ellenőrző Bizottsági tag választható.
-
Az a szavazólap érvényes, amelyen legalább 1 fő Ellenőrző Bizottsági tag neve
szerepel.
-
-
A szavazónak joga van:- a szavazólapot változatlanul hagyni, -
az ott felsorolt jelölt nevén kívül Új nevet beírni,
-
illetve a jelölt nevét kihúzni.
A szavazólapon 1 névnél több ne szerepeljen, illetve akkor is érvényes, ha ennél kevesebb név van rajta.
-
Megválasztottnak az tekinthető, akik a jelenlévők által képviselt pénztártagok
szavazatainak legalább 50%
-
+
1 fő szavazatát megkapta.
Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a választást, amely a megjelentek kétharmadának döntése alapján nyílt szavazással is történhet.
-
Érvénytelen az a szavazólap, amelyről nem derül ki egyértelműen a szavazó szándéka. FI:- a meghatározott számnál több név maradt a lapon, -
-
összefirkálták, összetépték, felismerhetetlenné tették.
Amennyiben az érvénytelen szavazatok száma meghaladja a szavazatok felét, vagy a szavazás érvénytelen, a szavazást meg kell ismételni.
Most pedig a szavazás módját ismertetem: Az elkészített szavazólapokat a mandátumvizsgáló bizottság tagjai osztják szét a küldötti sorszám szerint. Csak az a szavazólap érvényes, amelyen szerepel a szavazatszám és a pénztár bélyegzője.
12
Az átvett szavazólappal a hátsó tárgyalóban lehet szavazni. A szavazás titkos, a helyiségben írószer van. Kérek mindenkit saját érdekünkben a fegyelmezett szavazásra. -
-
Van -e kérdés? Kérdés nem lévén köszönöm a figyelmet.
Zsuppán Géza Köszönöm! A szavazás idejére szünetet rendelek cl. A szavazatszedő Bizottság az ajtóban átadja a szavazó lapokat, a szavazatokat az urnába lehet leadni. Az átvett szavazólappal a hátsó helyiségben lehet szavazni. Kérek minden küldöttet az eredményesség érdekében figyelmesen szavazzon.
SZUNET Felkérem a Szavazatszedő Bizottság Elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Dudás Pálné Tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy a szavazás sikeres volt. lsmertetem a szavazás eredményét: Az Ellenőrző Bizottságba javasolt személyre leadott szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg: 1.! Víg Zita
22 032 szavazat,
100 %
Érvénytelen szavazat nem volt A megválasztott EB tag munkájához sok sikert kívánoM
Zsuppán Géza Köszönöm a tájékoztatást. Gratulálok a Jelölt megválasztásához.
Kérem, hogy a Bizottságok a törvényi előírások szerinti hátralévő feladatukat végezzék el. Megköszönve figyelmüket a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdijpénztór küldöttközgyűlésének tisztújítási napirendjét, és ezzel egésznapi munkánkat befejezettnek nyilvánítom.
Kmf
Vt
4”
R$
‘
