JEGYZŐKÖNYV a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. július 30-án 1000 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről
Helyszín:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácsterem.
Jelen vannak:
A Tanács tagjai: dr. Cser-Palkovics András, Csányiné Pergel Andrea, Dr. Csernavölgyi István, Dr. Kovács Zoltán, Horváthy Lóránt, Óvádi Péter, Popovics György, Sövényházi Balázs, Szabóné Csernai Éva, Szenes Lajos, Varga Gábor, Viniczai Tibor. Debreczenyi János eseti meghatalmazásával Józsa Tamás, Schmidt Csaba eseti meghatalmazásával Horváth András, Dr. Kálmán András eseti meghatalmazásával Rohonczi Sándor, Lasztovicza Jenő eseti meghatalmazásával Simon Lajos,
Az ülésen nem vett részt, Dr. Kreft-Horváth Lóránd, Dr. Balogh Ibolya, Dr. Beregi Zoltán és a RIB elnöke. /: A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva, annak elválaszthatatlan részét képezi:/ Dr. Lukovich Tamás Ügyvezető igazgató Köszönti az ülésen megjelenteket, a Tanács tagjait és a meghívottakat. Elmondja, hogy az ülést annak érdekében hívták össze - a gazdasági társaságokról szóló törvény vonatkozó rendelkezésével összhangban - ügyvezető társával, hogy a Tanács, mint alapítói jogkör gyakorlója a céggel kapcsolatos halaszthatatlan intézkedéseket megtegye. Javasolja, hogy Szenes Lajos, mint a Tanács korelnöke vezesse addig az ülést, míg a Tanács az elnökét megválasztja. A Tanács alakszerű határozathozatal mellőzésével 15 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az ülés levezető teendőit a Tanács elnökének megválasztásáig Szenes Lajos Úr a Tanács tagja, mint korelnök lássa el. Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök Köszönti a Tanács tagjait, az ügyvezető igazgatókat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Tanács 20 tagjából 15 fő van jelen személyesen, vagy helyettese révén. Javasolja a Tanács számára, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Viniczai Tibor Urat válassza meg, a jegyzőkönyv vezetéséről pedig Mészáros Tamás Úr, az Ügynökség Nonprofit Kft. koordinációs menedzsere gondoskodjon. Miután hozzászólás, kérdés nem hangzik el, felkéri Tisztelt Tanácsot a szavazásra. Fentiek után a Tanács 15 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül:
· ·
az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Viniczai Tibor Urat, a Tanács tagját választja meg, a jegyzőkönyv vezetője Mészáros Tamás Úr személyével egyetért.
Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök Kérdezi, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek felvetése? Ennek hiányában javasolja, hogy a Tanács fogadja el a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat. Fentiek után a Tanács 15 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. A Közép-Dunántúli Regionális szabályosságának megállapítása.
Fejlesztési
Tanács
ülése
összehívása
2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács összetételének megállapítása. 3. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének (társelnökeinek) megválasztása. 4. A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat kiírása. 5. A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak megválasztása, megbízási szerződéseik jóváhagyása, valamint az ügyvezető igazgatók elmaradt teljesítésigazolásának elfogadása. 6. A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosítása. 7. Egyebek. Napirendek megtárgyalása: 1. A Közép-Dunántúli Regionális szabályosságának megállapítása.
Fejlesztési
Tanács
ülése
összehívása
Az ülésterembe megérkezik Rohonczi Sándor, így a szavazati jogú Tanácstagok létszáma 16 főre módosul. Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontnak megfelelően a Tanács tagjai döntsenek az ülés összehívásának szabályosságáról, melyen a Gt. által meghatározott ügyeken túlmenően az elfogadott napirend szerinti ügyeket is meg kívánják tárgyalni.
Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 88/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megállapítja, hogy a mai ülése a „gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. tv. 143. § (2) bekezdése alapján történő összehívása szabályosan történt, melyen az Alapítói jogkörébe tartozó napirendeken kívül az elfogadott napirend szerinti ügyeket is megtárgyalja. 2.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács összetételének megállapítása.
Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök A Tanács munkájába újonnan delegált tagokat az alábbiak szerint felsorolja: Név Csányiné Pergel Andrea asszony
Intézmény NEFMI oktatásért felelős miniszteri képviselője
Dr. Beregi Zoltán úr
NFM területfejlesztési miniszteri képviselője
Dr. Csernavölgyi István úr
NEFMI egészségügyért felelős miniszteri képviselője
Dr. Cser-Palkovics András úr
VM környezetvédelemért felelős miniszteri képviselője
Dr. Kreft-Horváth Lóránd úr
NGM államháztartásért felelős miniszteri képviselője
Horváthy Lóránt úr
NGM foglalkoztatásügyért felelős miniszteri képviselője
Óvádi Péter úr
KIM MEH képviselője
Sövényházi Balázs úr
VM agrár és vidékfejlesztési minisztériumi képviselője
Szabóné Csernai Éva asszony
NGM gazdaságpolitikai miniszteri képviselője
Javasolja, hogy minden Tanácstag röviden mutatkozzon be, hiszen ebben az összetételben még nem találkozhattak. A Tanácstagok rövid bemutatkozását követően, javasolja, hogy a Tanács személyi összetételét hagyja jóvá, mely a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. függeléke. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 89/2010. (VII.30.) számú határozata: I.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjai összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.
Popovics György
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
2.
Lasztovicza Jenő
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
3.
Dr. Balogh Ibolya
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
4.
Csányiné Pergel Andrea
NEFMI oktatásért felelős miniszteri képviselője
5.
Dr. Beregi Zoltán
NFM területfejlesztési miniszteri képviselője
6.
Dr. Csernavölgyi István
NEFMI egészségügyért felelős miniszteri képviselője
7.
dr. Cser-Palkovics András
VM környezetvédelemért felelős miniszteri képviselője
8.
Dr. Kreft-Horváth Lóránd
NGM államháztartásért felelős miniszteri képviselője
9.
Horváthy Lóránt
NGM foglalkoztatás ügyéért felelős miniszteri képviselője
10.
Óvádi Péter
KIM MEH képviselője
11.
Sövényházi Balázs
VM agrár és vidékfejlesztési minisztériumi képviselője
12.
Szabóné Csernai Éva
NGM gazdaságpolitikai miniszteri képviselője
13.
Viniczai Tibor
Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesteri feladatok ellátásával megbízott alpolgármestere
14.
Debreczenyi János
Veszprém Megyei jogú Város polgármestere
15.
Schmidt Csaba
Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesteri feladatok ellátásával megbízott alpolgármestere
16.
Dr. Kálmán András úr
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere
17.
Dr. Kovács Zoltán
Veszprém Megyei Kistérségi Társulások képviselője
18.
Szenes Lajos
Komárom-Esztergom Megyei Kistérségi Társulások képviselője
19.
Varga Gábor
Fejér Megyei Kistérségi Társulások képviselője RIB elnöke
20. II.
A határozat I. pontja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 85/2004. (XII.3.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú függelékét képezi.
3.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének (társelnökeinek) megválasztása.
Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök A Tanácsnak jelenleg nincs elnöke, s nincsenek társelnöke(i), a korábbi tisztségviselők miniszteri delegálásának megszűnése következtében. A területfejlesztésről szóló tv. 17. § (12) bekezdése szerint a Tanács elnökének megbízatása az önkormányzati választásokat követően a regionális fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Kérdezi, hogy van-e valamely Tanácstagnak személyi javaslata az elnöki pozíció betöltésére? Dr. Kovács Zoltán Tanács tagja Javasolja Dr. Cser-Palkovics András Urat a Tanács elnökévé választani. Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök Köszöni a javaslatot, kérdezi, hogy van-e egyéb jelölés? További jelölés hiányában kérdezi Dr. Cser-Palkovics András urat, hogy vállalja-e a jelölést? Dr. Cser-Palkovics András Tanács tagja Köszöni a jelölést. Megtiszteltetésnek tartja a jelölést, és elvállalja azt. Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök További jelölés hiányában, fentieket követően felteszi szavazásra a kérdést; ki ért egyet Dr. Cser-Palkovics András, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökévé történő megválasztásával? Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 90/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Tanács elnökének - „a területfejlesztésről és a területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. 17. § (12) bekezdésében meghatározott időtartamra Dr. Cser-Palkovics András Urat a Tanács tagját választja meg.
Szenes Lajos Tanács tagja, levezető elnök Gratulál Dr. Cser-Palkovics András úrnak a Tanács elnökévé történő megválasztásához, jó egészséget és sok sikert kívánva további munkájához. Az ülés további levezetését átadja a megválasztott elnöknek. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Köszöni minden Tanácstagnak a bizalmat. A levezető elnöknek köszöni a munkáját. Komoly munka vár a Tanácsra, mert sok pótolnivaló, elvégzendő feladat van a régióban, ezt az álláspontot bizonyára többen is meg tudnák erősíteni. Hangsúlyozza az összefogás és az együttműködés szükségességét. Elmondja, hogy a Tanácsnak lehetőséges nyílik társelnököket választani. A Tanács elnökeként javasolja Dr. Kovács Zoltán és Popovics György urakat a Tanács társelnöki tisztségének betöltésére. Ezzel is kifejezve, hogy a régió összefogással, a 3 megye együttműködésével kíván munkálkodni, eredményeket elérni a következő időszakban. Kérdezi, hogy a javasolt személyek vállalják-e a Tanács társelnöki feladatainak betöltését? Dr. Kovács Zoltán Tanács tagja A társelnöki jelölést vállalom. Popovics György Tanács tagja A társelnöki jelölést vállalom. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Kérdezi, hogy van-e más javaslat a Tanács társelnöki pozíciójának betöltésére? További javaslat hiányában egyenként felteszi szavazásra a kérdést: Ki ért egyet Dr. Kovács Zoltán személyében a Tanács társelnöke megválasztásával? Dr. Kovács Zoltán Tanács tagja Bejelenti, hogy nem kíván a szavazásban részt venni, azaz tartózkodni fog. Fentiek után a Tanács 15 „igen” szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Kovács Zoltán), „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 91/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Tanács társelnökévé Dr. Kovács Zoltán Urat a Tanács tagját választja meg.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Ki ért egyet Popovics György személyében a Tanács társelnöke megválasztásával? Popovics György Tanács tagja Bejelenti, hogy nem kíván a szavazásban részt venni, tartózkodni fog. Fentiek után a Tanács 15 „igen” szavazattal, 1 tartózkodással (Popovics György), „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 92/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Tanács társelnökévé Popovics György Urat a Tanács tagját választja meg. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Gratulál a társelnököknek megválasztásuk alkalmából. 4.
A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat kiírása.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Az előterjesztéshez kapcsolódóan kiemeli, hogy az anyagban megtalálható minden ismeret. Dr. Kovács Zoltán Tanács társelnöke Javasolja, hogy a Tanács tartson szünetet. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke A javaslatot elfogadva egyeztetési szünetet rendel el. /: Szünet :/ Szünet után a Tanács rendkívüli ülésének folytatása.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Köszöni a Tanács tagjainak türelmét. Elmondja, hogy néhány pontosítást, zömében technikai jelleggel szeretnének a pályázati kiírással kapcsolatban a Tanács figyelmébe ajánlani az alábbiak szerint. -
az ügyvezető igazgatói állás betöltése szeptember 1-től váljon lehetővé, a pályázati kiírásban, az „Általános elvárások a pályázóval szemben” című fejezetben a 3-as, az 5-ös és a 6-os francia bekezdések kerüljenek át az „Előnyt jelent” feltételek közé.
Kérdezi, hogy van-e más javaslat? Ennek hiányában felteszi szavazásra a fentiek szerinti módosított határozati javaslatot. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 93/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat kiírásáról” szóló előterjesztést és abban foglaltakat az alábbi tartalommal jóváhagyja: I.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács alapítói jogkörében eljárva pályázati felhívást tesz közzé a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
II.
A Tanács az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti pályázati kiírást és a pályázati adatlapot jóváhagyja, azzal, hogy a pályázati kiírás „Általános elvárások a pályázóval szemben:” 3, 5 és 6. francia bekezdésében meghatározott feltételek az „Előnyt jelent” meghatározások körében szerepeltetendőek.
III. A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon: 2010. augusztus 6-ig a pályázati kiírás közzétételéről; a pályázatokat elbíráló bizottság megalakításáról; 2010. szeptember 1-ig a döntési javaslat KDRFT ülésre való előterjesztéséről, valamint a KDRFT döntési javaslatának az NFÜ elnökével való előzetes leegyeztetéséről. Felelős:
Dr. Cser-Palkovics András Tanács Elnöke
Határidő:
azonnal
5.
A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak megválasztása, megbízási szerződéseik jóváhagyása, valamint az ügyvezető igazgatók elmaradt teljesítésigazolásának elfogadása.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke A Tanács korábbi tagjai biztosan tudják, az új tagok számára tájékoztatásul elmondja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. mindkét ügyvezető igazgatói megbízása 2010. július 31-ig, határozott időre szólt. Tekintettel arra, hogy az új ügyvezető igazgatói kiírásról a Tanács az előbbiek során döntött, arra tesz javaslatot, hogy szemben a határozati javaslatban foglaltakkal az ügyvezető igazgatói megbízások határozott időtartamra, 2010. augusztus 31-ig kerüljenek meghosszabbításra az ügymenet folyamatosságának biztosítása érdekében. Kérdések feltevésére, hozzászólások megtételére ad lehetőséget. Dr. Kovács Zoltán Tanács társelnöke Javasolja, hogy Galina Beáta és Dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgatók javadalmazásáról szóló előterjesztést a Tanács tagjai fogadják el. Elmondja, hogy az ügyvezető igazgatók az elmúlt időszakban is megtették a szükséges intézkedéseket, a Tanács elé kerülő anyagok összeállítása és a Tanács érdekeit szemmel tartó operatív irányításon keresztül. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a teljesítésigazolások aláíró hiányában nem kerültek aláírásra, hiszen a korábbi elnök, Pál Béla már 2010. június közepétől nem látja el miniszteri delegálása visszahívása következtében az elnöki feladatokat. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 94/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak megválasztása, megbízási szerződéseik jóváhagyása, valamint az ügyvezető igazgatók elmaradt teljesítésigazolásának elfogadása” című előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: I. A Tanács „a gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. tv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alapítói jogkörében eljárva a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóivá 2010. augusztus 1-i kezdő hatállyal 2010. augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra Galina Beáta Tündé-t és Dr. Lukovich Tamás Pál-t megválasztja.
II.
A KD Operatív Program lebonyolításában közreműködői feladatok ellátására vonatkozó NFÜ és a KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás – SLA szerződés – alkalmazásában KSZ vezetőnek Galina Beáta Tünde minősül, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkört Dr. Lukovich Tamás Pál gyakorolja.
III.
A Tanács a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között 2007. április 20. napján létrejött megállapodás 2. és 3.1 pontjában foglaltak szerint ezen döntését tartalmazó határozatát megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek azzal, hogy Galina Beáta Tünde és Dr. Lukovich Tamás Pál ügyvezetői megválasztásához egyetértését 5 munkanapon belül adja meg, s értsen egyet azzal, hogy a KD Operatív Program lebonyolítása közreműködői feladatok ellátására vonatkozó SLA szerződés alkalmazásában KSZ vezetőnek Galina Beáta Tünde ügyvezető minősül.
IV.
A Tanács a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Székesfehérváron, 2008. július 4. napján kelt Alapító Okiratát a I. pontban foglalt hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az Alapító Okirat IX. számú módosítása:
1.
Az Alapító Okirat 9. pontja első és második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „9.) A Társaság ügyvezető(i) 2010. augusztus 1től 2010. augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra Galina Beáta Tünde (szül. hely: Budapest, szül. idő: 1974. augusztus 28., an.: Balikó Erzsébet,) 1066. Budapest, Lovag u. 12. sz. alatti lakos. Dr. Lukovich Tamás Pál (szül. hely: Budapest, szül. idő: 1957. február 23., an.: Gyarmati Judit,) 1146. Budapest, Cházár András u. 17. sz. alatti lakos.” Az ügyvezető(k) a tisztségét(üket) a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján megbízási jogviszonyban látják el.”
V.
A Tanács felkéri elnökét, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a határozat megküldésével értesítse, kérve a határozat I. pontjában foglalt javasolt ügyvezetői megválasztások vonatkozásában, továbbá a III. pontban foglaltak szerinti SLA szerződést érintő egyetértés megadását.
VI.
A Tanács felkéri Elnökét, hogy az V. pontban foglalt NFÜ egyetértés és az ügyvezetők elfogadó nyilatkozata birtokában az új ügyvezető(k) megválasztásával kapcsolatos teendőket lássa el, s gondoskodjon az Alapító Okirat módosítás Cégbírósági bejelentéséről. Felelős: Határidő:
VII.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke azonnal
A Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy az ügyvezető igazgatók megbízási szerződéseit (Dr. Lukovich Tamás Pál 2 db, Galina Beáta Tünde 1 db) az előterjesztés mellékleteként felmutatott tartalommal, a megválasztásukkal időbeli összhangban megkösse. Felelős: Határidő:
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2010. augusztus 6.
VIII. A Tanács felhatalmazza és felkéri a Tanács elnökét, hogy Dr. Lukovich Tamás Pál ügyvezető és Galina Beáta Tünde ügyvezető 2010. év június-július hónapra eső teljesítési igazolását kiadja és ezzel lehetővé tegye, hogy Galina Beáta Tünde ügyvezető igazgató 2010. év június-július hónapokra eső, elmaradt megbízási díja kifizetésre kerüljön. Felelős: Határidő:
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2010. augusztus 6.
6. A KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosítása. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Átadja a szót Dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgatónak. Dr. Lukovich Tamás Ügyvezető igazgató Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy 2010. év március 1 óta ideiglenesen ügyvezetnek a KDRFÜ Nonprofit Kft-nél. Feladataik között szerepelt konszolidálni szakmai, pénzügyi és erkölcsi értelemben egyaránt a céget. Ígéri, hogy a következő ülésre elkészítik az ügyvezetés szakmai beszámolóját az itt eltöltött ügyvezetői tevékenységükről. Milyen feladataik voltak, mit találtak, milyen célokat tűztek ki maguknak és ebből mit végeztek. Egyik ilyen tétel volt az, hogy az Ügynökség elhelyezése nem csak fizikai értelemben volt a kor színvonalának nem megfelelő, hanem a budapesti árakhoz és színvonalhoz képest is kirívó árakat találtak. Az A kategóriás irodaépületben kevesebbet fizetnek, mint a Régió Házában kellett fizetni. Átlagosan 5 év alatt ez a különbség mintegy 100 millió Ft-ra tehető. Ennél is nagyobb problémának tekinti, hogy nem volt közbeszerzés a több 100 millió Ft-os irodabérlés tekintetében.
Elmondja, hogy nem a székhely megváltoztatása volt a cél, hanem a körülmények javítása. Akár ott is maradhatott volna a cég, de a Széphő Zrt. nem volt partner a tárgyalásokon. Április elején meghívásos közbeszerzést kezdtek el lebonyolítani. A közbeszerzésre 3 ajánlattevőt hívtak meg. Az egyik fél a Széphő Zrt, a másik a pályázaton nyertes SRE Alba Regia Kft. A harmadik nevének igény szerint utána néz. A nyertes 40%-al olcsóbb árat adott, mint a Széphő Zrt. A Széphő Zrt. megtámadta a közbeszerzést, így későbbre kellett halasztani a cég költöztetését, mint ahogy azt eredetileg tervezeték. A Közbeszerzési Döntőbizottság maradéktalanul jóváhagyta a közbeszerzés eredményét, így 2010. július 22-vel átköltöztek a Rákóczi utca 1. szám, III. emeleti irodákba. Az új bérleti szerződést 3 évre kötötte az ügyvezetés azzal, hogy plusz 2 évvel meghosszabbítható kölcsönös elégedettség esetén. Ez jelenleg egy EU-s színvonalú elhelyezést és munkavégzést tesz lehetővé a munkatársak számára. Már zökkenőmentesen üzemel a cég, ügyfeleiket kiértesítették, a belső és a külső hálózatok egyaránt működnek. Kiemeli, hogy az előző Tanács előtt a fentieket már tájékoztatásul elmondta, azt a Tanács tudomásul vette, de formális határozat, olyan, amit a cégbírósághoz be lehet nyújtani, még nem született a tárgyban. Kéri a cégszékhelye módosításának elfogadását a Tanács tagjaitól. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Van-e még kérdés és hozzászólás? Dr. Kovács Zoltán Tanács társelnöke Hol található az új székhely és a parkolás megoldható-e ott vagy a környéken? Dr. Lukovich Tamás Ügyvezető igazgató A Rákóczi utca 1. szám alatt található az új irodaház, ugyanazon utca elején, mint a korábbi irodaház volt. Természetesen a parkolás megoldható a közvetlen környéken. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 95/2010. (VII.30.) számú határozata:
I.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosítása” című előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: A Tanács a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Székesfehérváron, 2008. július 4. napján kelt Alapító Okiratát a I. pontban foglalt hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely szintén az Alapító Okirat IX. számú módosítása: Az Alapító Okirat 3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. sz.” II.
A Tanács felkéri Elnökét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítás Cégbírósági bejelentéséről. Felelős: Határidő:
7.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke értelem szerint
Egyebek.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Informálisan jelzi, hogy várhatóan 2010. augusztus 24-én 10:00-kor tartja a Tanács következő ülését, melyen aktuális előterjesztések lesznek napirenden. Ilyen lesz a beérkezett ügyvezető igazgatói pályázatokról szóló döntés meghozatala, mely a megalakítandó bizottság javaslatától függően tárgyalja meg az anyagot. Kérdezi, hogy van-e az egyebekhez valakinek hozzászólása, kérdése? Dr. Kovács Zoltán Tanács társelnöke Tudomása szerint az Ügynökség Felügyelő Bizottságának elnöke lemondott tagságáról és elnöki teendőiről egyaránt. Köszöni munkáját, a következő Tanácsülésen gondoskodni kell új FB tag megválasztásáról, s a lemondással együtt annak cégbírósági bejelentéséről. Kiemeli, hogy a Tanácsnak rövidesen döntenie kell személyi kérdésekben is, mely zömmel az egyes testületekbe delegált tagokkal van kapcsolatban. László Csaba KDRFÜ Felügyelő Bizottság lemondott elnöke Elmondja, hogy hivatalos elfoglaltságaira tekintettel mondott le a betöltött pozíciójáról. Kiemeli, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálata során megállapította, hogy a cég egyik korábban megkötött tanácsadói szerződése tekintetében közbeszerzés nélkül tették ezt meg, ezzel vélhetően megszegve a közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokat. A kapcsolódó ülésről szóló jegyzőkönyvet rövidesen elküldi a Tanács tagjai számára. Ezen jelzés alapján javasolja a Tanács számára, hogy egészítse ki a korábban meghozott határozatát, mely szerint a Felügyelő Bizottság javasolja a Tanács számára, hogy Pintérné Dr. Szekerczés Anna, a Tanács jogi képviselőjének bevonásával, a 67/2010. (III.26.) számú határozatában foglaltak végrehajtása kiegészítéseként a szükséges jogi lépéseket tegye meg.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Köszöni az FB volt elnökének szóbeli tájékoztatását. Javasolja a következő ülésre a vonatkozó határozati javaslat beterjesztését. Dr. Lukovich Tamás Ügyvezető igazgató Javasolja, hogy a beérkezendő ügyvezető igazgatói pályázatok véleményezésére a Tanács hozza létre jelölőbizottságát. Javasolja a jelölőbizottság tagjainak megválasztani a Dr. CserPalkovics András urat a Tanács elnökét, Dr. Kovács Zoltán a Tanács társelnökét, Popovics György urat a Tanács társelnökét, a KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának NFÜ által delegált tagját Benedek Zsoltot, és felajánlja a jelenlegi ügyvezetés segítségét is – jogi szakértőjük bevonásával - konzultációs jelleggel az előértékelések meghozatalában. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke A javaslatot támogatja, kérdezi, hogy van-e egyéb kiegészítés vagy módosítás az elhangzottakhoz képest, melynek hiányában kéri, hogy a jelölőbizottság tagjai megválasztása tekintetében döntsenek. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, tartózkodás és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 96/2010. (VII.30.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „az ügyvezető igazgatói állásra beérkezendő pályázatok előzetes véleményezésére megalakítandó jelölőbizottság létrehozására vonatkozó” javaslatot és azzal alábbiak szerint egyetért: I. A Tanács a jelölőbizottság tagjainak választja: Dr. Cser-Palkovics András urat a Tanács elnökét, Dr. Kovács Zoltán urat a Tanács társelnökét, Popovics György urat a Tanács társelnökét, Benedek Zsolt urat az NFÜ által delegált FB tagot. II. A Tanács konzultációs jelleggel Dr. Lukovich Tamás urat és Galina Beáta asszonyt a jelölőbizottságba megválasztja. III. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a jelölőbizottság tagjait a döntéséről értesítse. IV. A Tanács felkéri a jelölőbizottságot, hogy a 2010. augusztus 16-ig beérkezett ügyvezető igazgatói pályázatokat véleményezze, azt az NFÜ-vel a 3 oldalú szerződés alapján egyeztesse, s a Tanács részére tegye meg javaslatát.
Felelős: Határidő:
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2010. augusztus 31.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke További kérdésekre, hozzászólásokra ad lehetőséget. Varga Gábor Tanács tagja Elsőként gratulál a Tanács megalakulásához, a tisztségviselők megválasztásához. Elmondja, hogy a Fejér Megyei Kistérségi Társulások delegáltjaként vesz részt a Tanács munkájában. A kistérségi fórum is szorgalmazza a múlt feltárását és a tapasztalatok felhasználását a közös jövő építése érdekében. Hangsúlyozza, hogy áprilisban küldtek levelet Pál Bélának az akkori Tanács elnökének, aki még válaszra sem méltatta a Fejér Megyei Kistérségi Fórumot, ezt erősen nehezményezik. Kérik, hogy a korábbi levelükben megfogalmazottakról a Tanács elnöke a munkaszervezet utasításával adjon tájékoztatást, olyan bontásban, ahogyan azt a kistérségi fórum kérte. Javasolja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. adja meg a tájékoztatást mind a 3 megyére vonatkozóan, megyei, kistérségi, települési bontásban, a pályázatok félesége (TEKI, CÉDE, TRFC, TEÚT EU-s pályázati kiírások stb.) szerint. Dr. Kovács Zoltán Tanács társelnöke Úgy tudja, hogy minden megyei területfejlesztési tanács elnöke beszámolásra kötelezett az előző évi munkájáról a saját megyéje felé. Minden megyei területfejlesztési tanács elnöke tagja a regionális fejlesztési tanácsnak, így ez kötelező jellegű feladat számukra, volt olyan megye ahol ezt már meg is tették. Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Köszöni a szóbeli kiegészítést. Felkéri Galina Beáta ügyvezető igazgató asszonyt, hogy észrevételeit tegye meg. Galina Beáta Ügyvezető igazgató Elnézést kér a levél megválaszolatlansága miatt és ígéretet tesz arra, hogy a kért anyagot mindhárom megye megkapja. A hazai forrásokra vonatkozó anyagot a Fejér Megyei Kistérségi Fórum megkapta, de sajnos az EU-s források felhasználására vonatkozó dokumentumok hiányoztak a tájékoztató anyagból. Ezért elnézést kér, a pótlásukról gondoskodik a jövő hét elején.
Dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke Úgy gondolja, hogy a határidő is és a válasz is megnyugtató. Kérdezi, hogy a napirendhez van-e valakinek kérdése, hozzászólása? További kérdés és hozzászólás hiányában a Tanács rendkívüli ülését bezárja.
Kmf.
/: Dr. Cser-Palkovics András:/ Tanács elnöke
/: Viniczai Tibor :/ jegyzőkönyv-hitelesítő
/: Mészáros Tamás :/ jegyzőkönyv-vezető
