JEGYZŐKÖNYV a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. április 29-én 1000 órai kezdettel tartott üléséről
Helyszín:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. emeleti tanácsterme.
Jelen vannak:
A Tanács tagjai: Popovics György, Horváthy Lóránt, Sövényházi Balázs, Szenes Lajos, Óvádi Péter, Szabóné Csernai Éva, Tratnyek István, Lasztovicza Jenő, Schmidt Csaba, Varga Gábor, Dr. Áldozó Tamás, Dr. Kreft-Horváth Lóránd. dr. Cser-Palkovics András eseti meghatalmazásával Csanády László, Porga Gyula eseti meghatalmazásával Brányi Mária, Vargha Tamás eseti meghatalmazásával Fenyves Péter, Cserna Gábor állandó helyetteseként Cserni Béla.
Az ülésen nem vett részt: Dr. Beregi Zoltán, Dr. Csernavölgyi István, Tessely Zoltán és a RIB elnöke. /: A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva, annak elválaszthatatlan részét képezi.:/ Popovics György Tanács társelnöke Köszönti a Tanács soros ülésén megjelenteket, ezúttal Tatabányán, a Megyei Önkormányzat vendégeként. Jelzi, hogy dr. Cser-Palkovics András elnök úr egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért most a Tanács társelnökeként Ő vezeti le az ülést. Köszönti dr. Áldozó Tamás urat, aki továbbiakban a Veszprém Megyei Kistérségi Társulások képviselőjeként vesz részt a Tanács munkájában. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Tanács 20 tagjából 14 fő van jelen személyesen, vagy helyettese révén. Javasolja a Tanács számára, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Varga Gábor urat válassza meg, a jegyzőkönyv vezetéséről pedig Mészáros Tamás úr, a Tanács titkára gondoskodjon. Miután hozzászólás, kérdés nem hangzik el, felkéri Tisztelt Tanácsot a szavazásra. Fentiek után a Tanács 14 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül: · ·
az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Varga Gábor urat, a Tanács tagját választja meg, a jegyzőkönyv vezetőjeként Mészáros Tamás úr személyével egyetért.
Popovics György Tanács társelnöke A Tanács tagjai a meghívót és az ahhoz tartozó előterjesztéseket megkapták. Tájékoztatom Önöket, hogy a jövőben a Tanácsülések előterjesztései teljes terjedelmükben www.kdrfu.hu honlapon lesznek elérhetőek. A belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót a
regisztráció alkalmával megkapták a Tanács tagjai. Amennyiben valaki a jelszót meg kívánja változtatni, kérem, jelezze azt Mészáros Tamás úrnál, a Tanács Titkáránál. A napirendi pontokhoz javaslom, hogy az írásban megküldött napirendi pontokon túl a Tanács tárgyalja a KDRFÜ Nonprofit Kft., a Tanács és az NFÜ között megkötendő finanszírozási megállapodásról (SLA) szóló előterjesztést, melynek ügyvezető igazgató úr lesz az előadója. Javasolja továbbá, hogy szintén ügyvezető igazgató úr előterjesztésében tárgyalja a Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft-nél megkötött a munkaszerződések egységesítéséről szóló szóbeli előterjesztést. Jelzi, hogy amennyiben a könyvvizsgáló nem érkezik meg a vonatkozó napirend tárgyalásának kezdetéig, javasolni fogja a napirend utolsóként történő tárgyalását. Brányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Javasolja, hogy a Tanács tűzze az „Egyebek” körébe napirendjére a belterületi utak fejlesztése érdekében kiírandó pályázat támogathatósági maximumának emelését. Fentiek után a Tanács 14 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. Előterjesztés a Tanács korábban hozott, lejárt végrehajtásáról. Előkészítő: Mészáros Tamás (KD RFT titkár) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök)
határidejű
határozatai
2. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének elfogadásáról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 3. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagja megválasztásáról, az Alapító Okirat módosításáról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 4. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 2011-2013-es Akciótervi időszakában megvalósításra javasolt 4. és 5. számjegyű utakról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 5. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú szerződés módosításáról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 6. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató)
7. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervéről. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) 8. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 9. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatának elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) 10. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. külföldi kiküldetési szabályzatának elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) 11. Előterjesztés a Devecseri Kistérség hátrányos helyzetűvé minősítéséről. Előkészítő: dr Temesvári Balázs (KD RFÜ Ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnöke) 12. Előterjesztés a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (2008. évi TEKI) pályázataihoz kapcsolódó döntések módosításairól. Előkészítő: Szentgyörgyi Tibor (KD RFÜ (hazai pályázati menedzser) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 13. Előterjesztés a területi kötöttség nélkül önkormányzati fejlesztések (2009. évi CÉDE) pályázataihoz kapcsolódó döntések módosításairól. Előkészítő: Szentgyörgyi Tibor (KD RFÜ (hazai pályázati menedzser) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) 14. Egyebek: A.) Előterjesztés a KDRFÜ Nonprofit Kft., a Tanács és az NFÜ között megkötendő finanszírozási megállapodásról (SLA). Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) B.) Tájékoztató előterjesztés a KDRFÜ Nonprofit Kft-nél munkaszerződések egységesítéséről. Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) C.) Javaslat a belterületi utak fejlesztése érdekében támogathatósági maximumának emelésére. Brányi Mária: Porga Gyula eseti meghatalmazásával
megkötött
kiírandó
a
pályázat
Napirendek megtárgyalása: 1. Előterjesztés a végrehajtásáról. Popovics György Tanács társelnöke
Tanács
korábban
hozott,
lejárt
határidejű
határozatai
A napirend keretében a korábban hozott, lejárt határidejű határozatok teljesítéséről olvashattak jelentést a szokásoknak megfelelően, melyet javaslok elfogadni a Tisztelt Tanács tagjai számára. Kéri, hogy a határozati javaslatról döntsenek. Fentiek után a Tanács 14 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 19/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács a 11/2011. (II.25.) sz., a 12/2011. (II.25.) sz., a 13/2011. (II.25.) sz., a 14/2011. (II.25.) sz., a 15/2011. (II.25.) sz., valamint a 16/2011. (II.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket jóváhagyólag elfogadja. (Az ülésterembe megérkezett Óvádi Péter és Sövényházi Balázs Tanácstag, ezáltal a szavazati jogú tagok létszáma 16 főre emelkedett.) 2. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének elfogadásáról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke A Tanács elkészítette a 2011. évi költségvetését, a tervezett bevételek és kiadások összege egyezően 79.655 ezer forint. Kérdések feltevésére és hozzászólások megtételére ad lehetőséget. Szenes Lajos Tanács tagja Felhívja a Tanács tagjainak figyelmét arra, hogy a térségben még több olyan együttműködés található a régió északi területein, melyek a határokon is átívelően fejtik ki tevékenységüket. Ilyen például az Ister-Gránum Eurorégió és a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió. Javasolja, hogy továbbiakban nagyobb figyelmet fordítsanak ezen szervezetekkel történő együttműködésre. Horváthy Lóránt Tanács tagja Tata - Komárom - Révkomárom határon túli együttműködésre hívja fel a figyelmet valamint elmondja, hogy a Port-Danubien együttműködéseket egységesen kellene kezelni. dr. Temesvári Balázs KDRFÜ ügyvezető igazgató Amennyiben a gazdasági helyzetük ezen szervezeteknek rendeződik, úgy a Tanács támogathatja a fenti szervezeteket. Erre a költségvetésünkben 1 millió Ft-ot terveztünk.
Popovics György Tanács társelnöke Javasolja, hogy a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács is a másik két megyéhez hasonlóan szintén 500e Ft-ot fizessen tagdíjként. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra és kéri arra a technikai módosításra az KDRFÜ Nonprofit Kft-t, hogy az előterjesztés határozati javaslatában két darab II.-es pont szerepel, ezt javítsák. Kiemeli, hogy a Tanács működési támogatása az elmúlt évhez képest csökkent, így javasolja, hogy a Tanács kiadáscsökkentő intézkedések megtételére hatalmazza fel elnök urat. Javasolja továbbá, hogy a Tanács adjon felhatalmazást elnök úr számára arra is, hogy a KDRFÜ-vel és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal az éves, állami költségvetési hozzájárulásról szóló támogatási szerződést megkösse. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztési elfogadásához 14 támogató szavazat szükséges. Brányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Javasolja, hogy a most megemelni tervezett, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által többletként befizetendő összeggel a kiadási oldalt is hozzák összhangba. dr. Temesvári Balázs KDRFÜ Ügyvezető igazgató Kiadásként az Egyéb támogatások soron javasolta szerepeltetni a plusz 250e Ft-ot, a bevételi és a kiadási előirányzatok 79.905e Ft-ra módosulnak, mellyel javasolja a költségvetés elfogadását. Popovics György Tanács társelnöke Kéri a Tanácsot, hogy a módosítási javaslatokkal együtt döntsenek a Tanács 2011. évi költségvetését tartalmazó határozati javaslat elfogadásáról. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 20/2011. (V.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének elfogadásáról” szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: I. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. évi működési költségvetést 79.905 ezer Ft bevételi és 79.905 ezer Ft kiadási előirányzattal, az alábbiakban foglalt részletezéssel és tartalommal jóváhagyja:
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
BEVÉTELEK /ezer Ft-ban/ Támogatásértékű működési bevételek
67 478
a./ Kormánytól - ebből
66 228
2011-es NFM szerződés - működési támogatás
45 000
TRFC 2009 - NFGM szerződés
8 630
Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció b./ Megyei Területfejlesztési Tanácsoktól - ebből
12 598 1 500
Komárom-Esztergom megyei TFT
500
Veszprém megyei TFT
500
Fejér megyei TFT
500
Működési célú pénzmaradvány
12 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
79 905
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
KIADÁSOK /ezer Ft-ban/ Dologi és egyéb folyó kiadások
1 680
a./ Belső ellenőr költsége
1 500
b./ Bankköltség
180
Támogatásértékű működési kiadások a./ Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére
12 080 1 000
b./ "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács részére
1 000
c./ Balaton Térségi Fejlesztési Tanács részére
1 080
d./ Brüsszeli iroda támogatása
8 000
e./ Egyéb támogatások
1 250
Működési célú pénzeszköz átadás
65 895
KDRFÜ Nonprofit Kft. részére
65 895
a./ Költségvetési törvény alapján működési támogatás
44 667
2010. évi
4 145
2011. évi
40 522
b./ TEKI, HÖF, TRFC 2009 c./ Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció
12 598
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
79 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN
79 905
8 630
II.
A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy kiadáscsökkentő intézkedéseket hozzon. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2011. évben folyamatos
III. A Tanács felkéri elnökét, hogy a jóváhagyott 2011. évi költségvetést a felügyeleti szervhez terjessze fel. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2011. május 6.
IV. A Tanács felhatalmazza a elnökét, hogy a Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kötendő, a 2011. évi működési költségekhez kapcsolódó éves, állami költségvetési hozzájárulásról szóló szerződést megkösse. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke értelem szerint
V. A Tanács felkéri a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a költségvetésben megjelölt feladatok végrehajtásáról a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. útján – a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozóan megkötött szerződés szerint – gondoskodjon. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató folyamatos, végrehajtási véghatáridő: 2011. december 31.
3. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagja megválasztásáról, az Alapító Okirat módosításáról. Előkészítő: Pintérné Dr. Szekerczés Anna (KD RFT jogi szakértő) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy Petykó Zoltán úr, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke levélben tájékoztatta Molnár Ágnes államtitkár asszonyt, hogy Lehrner Lóránt úr egyéb közfeladatainak ellátása miatt a továbbiakban nem tudja ellátni a Felügyelőbizottsági tagsággal járó feladatait, ezért visszahívását, egyidejűleg helyette Nagy Róbert úr, NFÜ főigazgató-helyettes megválasztását javasolja. A Felügyelőbizottság többi tagjához hasonlóan Nagy Róbert úr megbízatásának időtartamát is 2012. május 31. napjáig javasolja megállapítani. A Felügyelő Bizottság másik két tagjának személye nem változik, az Alapító Okirat egyéb pontjait a módosítás nem érinti. Az előterjesztést a Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Tanács számára elfogadásra javasolta. Elsőként Lehrner Lóránt visszahívásáról kell dönteni.
A Tanács 16 „igen” szavazattal „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül Lehrner Lóránt úr visszahívásával egyetért. Másodikként Nagy Róbert úr KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról kell döntenie a Tanácsnak. A Tanács 16 „igen” szavazattal „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül Nagy Róbert urat FB-tagnak megválasztja. Popovics György Tanács társelnöke Kéri a Tanácsot, hogy a határozati javaslat egészéről hozza meg döntését Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 21/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság tagja megválasztásáról, az Alapító Okirat módosításáról” szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: I. 1.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács alapítói hatáskörben eljárva a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai közül Lehner Lóránt Ferenc 8000 Székesfehérvár, Várfok u. 1. sz. alatti lakost a Gt. 24. § (2) bekezdése alapján a döntés meghozatalával egyidejű, azaz 2011. április 29-i hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezésére visszahívja, mely napon az FB tagsága megszűnik.
2.
A Tanács a Felügyelő Bizottság visszahívott tagjának eddig végzett munkájáért köszönetét fejezi ki. A Tanács felkéri elnökét, hogy a Felügyelő Bizottsági tisztségből visszahívott tagját döntéséről értesítse, eddig végzett tevékenységéért tolmácsolja köszönetét. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2011. május 15. II.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Gt. 24. § (2) bekezdésében foglalt alapítói hatáskörében eljárva a KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjává 2012. május 31.-napjáig terjedő határozott időtartamra: Nagy Róbert urat választja meg.
III. A Tanács a Felügyelőbizottság tagjának megválasztására figyelemmel a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Székesfehérváron, 2008. július 4. -napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely az Alapító Okirat XIII. számú módosítása: 1.
Az Alapító Okirat 11. pontjából Lehner Lóránt Ferenc tagra vonatkozó adatot törli, egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolása kiegészül Nagy Róbert – an.: Kulcsár Adrienne, lakcíme: 1052 Budapest Fehér hajó u. 8-10 – lakossal.
2.
Az Alapító az Alapító Okirat módosítani nem kívánja, azok érvényűek.
egyéb rendelkezéseit változatlanul kötelező
IV. A Tanács utasítja KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy – a Tanács jogi képviselője útján – gondoskodjon az Alapító Okirat XIII. számú módosítása Cégbírósági bejelentéséről, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét a Tanács döntéséről értesítse. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 15.
4. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 2011-2013-es Akciótervi időszakában megvalósításra javasolt 4. és 5. számjegyű utakról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Elmondja, hogy a Tanács több esetben tárgyalta a KDOP 2011-2013 Akciótervi időszakában megvalósítandó 4-5. sz. utak fejlesztéséről szóló előterjesztéseket. A kialakított projektlistákat megküldték a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Helyettes Államtitkárság számára is. A februári ülést követően olyan helyi igények merültek fel, melyek indokolttá tették a projektlista Komárom-Esztergom megyét érintő részének pontosítását azzal, hogy a Tát – Héreg útszakasz, mint a megye e tekintetben legnagyobb volumenű útfejlesztése kerüljön a projektlista első helyére. Mindezek alapján javasolja a Tanács korábbi, 16/2011. (II.25.) számú határozatának hatályon kívül helyezését. Továbbá javasolja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a Tanács döntsön arról is, hogy amennyiben a keretből forrás szabadulna fel, úgy azt továbbra is új útszakaszok előkészítésére kell fordítani. Kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Szenes Lajos Tanács Tagja Örül a döntésnek, hiszen ez egy rendkívül fontos útszakasza a megyének, amely nincs jó állapotban.
Schmidt Csaba Tanács tagja Támogatja az előterjesztés az út rossz állapotára és a megye két fontos városa, Esztergom és Tatabánya összeköttetését is jelentősen javítja. Brányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Mivel a Veszprém megyei sorrend nem tartalmaz 2. sorszámú projektet, így javasolja, hogy a 7202-es számmal jelzett út kerüljön a 2. helyre. Popovics György Tanács társelnöke Kérdezi Pintérné Dr. Szekerczés Anna asszonyt, a Tanács jogi szakértőjét, hogy erre most van-e lehetőség? Pintérné Dr. Szekerczés Anna Tanács jogi szakértője Javasolja, hogy a következő ülésen megfelelő előkészítést követően hozzon erről döntést a Tanács. Brányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Ebben az esetben kéri a határozatba rögzíteni, hogy erről a Tanács következő ülésén szülessen döntés. Popovics György Tanács társelnöke A határozati javaslat kiegészítésével együtt javasolja, hogy az előterjesztés tekintetében a Tanács döntsön. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 22/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 2011-2013-as Akciótervi időszakában megvalósításra javasolt 4. és 5. számjegyű utakról” szóló előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: I.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Középdunántúli Operatív Program 2011-2013. évi Akcióterve keretében tervezett projektlistát oly módon módosítja, hogy a Tát-Héreg útszakasz kerüljön a projekt lista első helyére. A Tanács a vonatkozó 16/2011. (II.25.) számú határozatát egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
Az esetlegesen felszabaduló források esetében továbbra is új útszakaszok előkészítését javasolja, amelyekre később tesz javaslatot.
II.
III. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy az elfogadott projektlistát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára küldje meg. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 15.
IV. A Tanács következő ülésén határoz a Veszprém megyei projektek sorrendjéről. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az előterjesztést készítse elő. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 27.
5. Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú szerződés módosításáról. Előkészítő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között 2011. évre vonatkozóan megkötendő támogatási szerződés szükségessé teszi a Tanács és a Nonprofit Kft. között 2007. április 27-én létrejött szerződés aktualizálását. A Közhasznú Szerződést a Felügyelőbizottság megtárgyalta és azt a Tanács számára elfogadásra javasolja. Kéri a Tanácsot, hogy az Közhasznú Szerződést fogadja el, továbbá, hogy a Tanács hatalmazza fel elnökét, hogy a közhasznú szerződést aláírja. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 23/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közhasznú szerződés módosításáról” szóló előterjesztést és azzal az alábbiak szerint egyetért: I.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel módosított közhasznú szerződést a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.
II.
A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a Tanács és a KDRFÜ Nonprofit Kft. között kötendő, közhasznú szerződést aláírja. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2011. május 6.
III. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a költségvetésben megjelölt feladatok végrehajtásáról a KDRFÜ Nonprofit Kft. útján – a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozóan megkötött szerződés szerint – gondoskodjon. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. december 31.
6. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Popovics György Tanács társelnöke Mivel a könnyvizsgáló asszony nem érkezett meg, kéri, hogy a napirendek megszavazásakor elmondottak alapján az előterjesztést az utolsó napirendként tárgyalják, mely ezáltal a 15. számú napirend lesz. A Tanács 16 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal egyetért. 7. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervéről. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Popovics György Tanács társelnöke Felkéri Sebestyén Györgyi Asszonyt, a KDRFÜ Nonprofit Kft. Gazdasági Irodavezetőjét, hogy az előterjesztést röviden ismertesse. Sebestyén Györgyi KDRFÜ Nonprofit Kft. Gazdasági irodavezetője Az üzleti terv a jelenlegi tudásunk alapján készült, vannak még bizonytalanságok benne. A 2011. évi eredményterv alapján elmondható, hogy a Társaság bevételeinek túlnyomó többsége a közreműködői szervezet feladatainak finanszírozásából fakad. Összesen mintegy 589.253 ezer Ft bevétel tervezünk a KSz feladatok finanszírozásához kapcsolódóan, melynek alapja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott munkatervünk. Az egyéb oszlopban tüntettük fel a Tanácstól átvett pénzeszközként 40. 522
ezer Ft-ot. Az egyéb bevételek soron 14. 510 ezer Ft bevételt tervezünk, mely a beadott nemzetközi projektjeink sikerességétől függnek, illetve ide tartoznak a még ki nem fizetett Baross Gábor innovációs pályázati rendszerhez köthető bevételek. A pénzügyi bevételek soron hozott 6.000 ezer Ft a banki kamatokat tartalmazzák. Természetesen a bevételeinkhez igazítottuk a kiadási oldalt, így mindösszesen 644285 eFt bevételi és ugyanennyi kiadási összeggel számolunk. Popovics György Tanács társelnöke Köszöni a tájékoztatást és elmondja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a Tanács számára elfogadásra javasolja. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés elfogadásához 14 támogató szavazat szükséges. Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tanács tagjait a döntéshozatalra. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 24/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács megtárgyalta a „KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést”, melynek alapján az alábbi döntést hozza: I. A Tanács megtárgyalta a KDRFÜ Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét és azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. II. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a 2011. évi üzleti terv végrehajtásáról gondoskodjon. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. december 31.
8. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Ismerteti, miszerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény rendelkezései alapján a Tanácsnak feladata a kizárólagos tulajdonában lévő KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak a javadalmazásával kapcsolatos szabályzat megalkotása. Az előterjesztést a Felügyelőbizottság megtárgyalta és azt a Tanács számára elfogadásra javasolja. Tekintettel azonban arra, hogy a Felügyelőbizottság önmaga juttatását nem szabályozhatja, javasolja a Tanács számára az előterjesztés elfogadását azzal, hogy juttatásként az FB tagjai számára 60.000 Ft bázisértéket határozza meg. A Felügyelőbizottság elnöke pedig a bázisérték 20%-kal növelt összegű tiszteletdíjra legyen jogosult.
Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tanácsot a döntéshozatalra. A Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 25/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata elfogadásáról” szóló előterjesztést és azt az alábbiak szerint elfogadja: I. A Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint 2011. április 29-i hatálybalépéssel elfogadja. II. A Javadalmazási Szabályzat 4. pontjában található bázisértéknek (alapdíjnak), a Tanács 2011. évre 60.000 Ft-ot állapít meg. III. A Tanács felkéri elnökét, hogy a Javadalmazási Szabályzatot kézjegyével lássa el. Felelős: Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke 2011. május 15.
IV. A Tanács utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a mindenkor hatályos Javadalmazási Szabályzat szerint járjon el s a Tanács jogi képviselője útján gondoskodjon annak Cégbírósági letétbe helyezéséről. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató Értelem szerint Cégbírósághoz benyújtásra: 2011. május 15.
Határozat 1. számú melléklete:
„KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló közhasznú társaság vonatkozásában alapítói hatáskörben - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve (továbbiakban: Törvény) előírt kötelezettségek teljesítése, végrehajtása érdekében - a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, a felügyelőbizottság tagjainak a javadalmazásával kapcsolatosan az alábbi javadalmazási szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg. A felügyelőbizottsági tag, és az ügyvezető felett – a megválasztás és visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen személyekkel szembeni követelések megállapítása és érvényesítése, valamint, amennyiben az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, a munkáltatói jogok gyakorlását – a tisztség ellátásához kapcsolódó jogokat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács gyakorolja. 1. A Szabályzat hatálya: Jelen Szabályzat hatálya a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Alapító) egyszemélyes tulajdonú KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjére, az 1992. évi XXII. Törvény (Mt) 188 § (1) bekezdése és Mt 188/A§ (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókra és a felügyelőbizottság tagjaira terjed ki. 2. Az ügyvezető jogviszonyának létesítése, javadalmazása A társaság ügyvezetője tisztségét - Alapítói döntéstől függően – főszabályként munkaviszonyban látja el. Amennyiben az ügyvezetői tisztséget megbízási jogiszonyban látják el a jelen szabályzatot a 4. fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 2.1.Az ügyvezető javadalmazása: Az ügyvezető javadalmazásának arányosnak kell lennie a társaság által ellátott feladat terjedelmével, a munkavégzéssel, a felelősség mértékével, a társaság gazdasági eredményével, a társaság gazdálkodásával, a társaság által működtetett vagyonnal és a foglalkoztatottak létszámával. A jelen javadalmazási szabályzatban rögzített adható juttatások mértékéről Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jóváhagyásával az elnök jogosult dönteni a Felügyelőbizottság előzetes véleményének birtokában. 2.1.1. Az ügyvezető személyi alapbére: Az ügyvezető személyi alapérét Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jóváhagyásával az elnök határozza meg. A személyi alapbér a mérleg elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálható. 2.1.2. Az ügyvezető éves prémiuma ill. jutalma A prémium meghatározására egyedileg kerül sor az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, vagy indokolt esetben azt követően, de legkésőbb május hó 31. napjáig. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az előleg esetleges kifizethetőségének idejét, a prémiumfeladatok részteljesítésének esetleges értékelhetőségét.
A prémiumban részesítés feltételeinek igazodniuk kell a társaság gazdasági eredményéhez, vagyonához a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez. Éves szinten az ügyvezetőnek adható prémium összege legfeljebb az ügyvezető éves bruttó alapbérének bruttó 50 %-a lehet. Prémiumelőleg fizethető, amennyiben a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50%-a lehet. Nem fizethető ki a prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, Tb. vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén. Prémium fizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén kerülhet sor, hitelből prémium nem fizethető. Az ügyvezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el. Amennyiben az ügyvezető munkaviszonya a munkáltató által jogszerűen alkalmazott rendkívüli felmondással szűnik meg, az ügyvezető a prémium időarányos részére sem jogosult. A jutalom meghatározására egyedileg kerülhet sor az üzleti terv és az éves beszámoló elfogadását követően. A jutalomról Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogosult dönteni. A jutalomban részesítésnek igazodnia kell a társaság gazdasági eredményéhez, a társaság gazdálkodásához, vagyonához, a társaság által ellátott feladat terjedelméhez, foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez. 2.2.
A munkaszerződés alapján az ügyvezető részére megszüntetése, ill megszűnése esetén járó juttatások.
a
munkaviszony
2.2.2. Határozott időtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetőt az 1992. évi XXII. Törvény (Mt.) általános szabályai szerinti mértékben (88. §. (2) bekezdés) illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet. 2.2.3. Végkielégítés Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni. 2.3.
Költségtérítések és egyéb juttatások
2.3.2. A társaság ügyvezetője jogosult az Alapító által elfogadott Cafeteria Szabályzatban adható juttatások közül választani és azokat igénybe venni az abban meghatározott éves mértékig. 2.3.3. A társaság ügyvezetője jogosult a munkaszerződésében meghatározott feltételekkel összhangban korlátozás nélküli személyi használatú személygépkocsira, korlátozás nélküli mobiltelefon és mobil internet használatára
3. Az Mt 188. § (1) bekezdése és az Mt 188/A § (1) bekezdése hatálya alatt álló munkavállalók díjazása A Társaságnál az Mt 188. § (1) bekezdése és az Mt 188/A § (1) bekezdése hatálya alatt álló munkavállalók esetében az ügyvezetőre vonatkozó ezen szabályzat rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a javadalmazásra, annak mértékére, az adható költségtérítésre az ügyvezető tesz javaslatot az Alapítónak, melyről és melynek mértékről a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jóváhagyásával az elnök dönt. A döntés előtt a Felügyelőbizottság előzetes véleményét ki kell kérni. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása A felügyelőbizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a felügyelőbizottsági tag munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének, fontosságának és a gazdasági szférában elfoglalt helyének szerepének. A felügyelőbizottsági tagoknak biztosított díj nem haladhatja meg az alábbiak felsorolt bázisértéket: felügyelő bizottsági tagok: legfeljebb a mindenkori bázisértéknek (alapdíj) megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosultak havonta; a felügyelő bizottság elnöke: legfeljebb a mindenkori bázisérték (alapdíj) 20%-kal magasabb mértékű tiszteletdíjra jogosult havonta; 4. A megbízási jogviszony eltérő szabályai Ha az ügyvezető a személyes tevékenységre irányuló jogviszonyát megbízási szerződés alapján látja el, úgy a jelen szabályzatban az ügyvezetői munkaszerződésre vonatkozó előírások megfelelően alkalmazandók a vele kötendő megbízási szerződésre azzal, hogy a személyi alapbéren a havi megbízási díjat, prémiumon prémiumdíjat kell érteni. 5. Egyéb rendelkezések A hatásköre szerint eljáró Alapító vagy munkáltató kötelezettsége, hogy a javadalmazási szabályzat hatályba lépését követően e szabályzat személyi hatálya alá vont érdekeltekkel kötött megállapodások a szabályzatnak megfelelő tartalommal, azzal nem ellentétesen kerüljenek megkötésre. Az érdekeltekkel kötött foglalkoztatási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a munkavállaló vagy megbízott a javadalmazási szabályzatot megismerte, az abban foglalt rendelkezések hatálya kiterjed a vele kötött foglalkoztatási megállapodásra azzal, hogy amennyiben az egyedi foglalkoztatási szerződés a szabályzattal ellentétes tartalmú lenne, úgy a szabályzatban foglaltakat tekintik irányadónak. A megbízó vagy munkáltatóként eljáró személynek a szabályzat hatályba lépését megelőzően elfogadott foglalkoztatási szerződések esetleges jövőbeni módosításakor törekedniük kell, hogy a módosított foglalkoztatási szerződés rendelkezései a javadalmazási szabályzat előírásaihoz közelítsenek, vagy annak megfeleljenek.
Határozott időtartamú foglalkoztatási jogviszony lejárata esetén a megbízott vagy alkalmazott újraválasztásakor a javadalmazási szabályzatnak megfelelő tartalmú foglalkoztatási megállapodás köthető. A jelen Szabályzat a mai napon hatályos és rendelkezései alkalmazandók. Záradék: A KDRFÜ Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát alapítói jogkörében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 25/2011. (IV.29.) számú határozatával hagyta jóvá.” 9. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatának elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Ismerteti a Tanács tagjai számára, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. Alapító Okirata alapján az alapítói jogkört gyakorló Tanács dönt a valamennyi olyan szabályzat jóváhagyásáról, mely a Kft. működése során anyagi kötelezettségvállalással, avagy kihatással jár. A mai ülésnapon két ilyen előterjesztést is tárgyalnak, a cafeteria és a külföldi kiküldetési szabályzatot. Átadja a szót dr. Temesvári Balázs ügyvezető igazgató úrnak, hogy az előterjesztést röviden ismertesse. Elmondja, hogy a Szabályzatot a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja. dr. Temesvári Balázs KDRFÜ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató Két olyan szabályzat került előterjesztésre, mely rá is vonatkozik, mint a munkaszervezet vezetőjére. Mivel az ügyvezető javadalmazásáról kizárólag a Tanácsnak van joga dönteni ezért hozta az előterjesztéseket a korábbiaktól eltérő módon a Tanács elé. Ugyanakkor fontosnak tartja kiemelni, hogy mindez az átláthatóságot segíti elő és a „rendrakás” irányába hat. Popovics György Tanács társelnöke Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. A Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 26/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzata elfogadásáról” szóló előterjesztést és azt az alábbiak szerint a Tanács számára javasolja elfogadni: I. A Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatát a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
II. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Szabályzatot kézjegyével lássa el, s felkéri a Tanács elnökét, hogy a Szabályzat jóváhagyó záradékát írja alá. Felelős:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató Határidő: 2011. május 6. Határozat 1. számú melléklete: „KDRFÜ 1.08-01 CAFETERIA SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT 1.
A szabályzat célja, alapelvei
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügynökség) Cafeteria rendszerben működteti a munkavállalóknak szánt juttatásokat. Jelen szabályzat célja az Ügynökség dolgozói részére juttatott cafeteria csomag kialakításának, az egyes elemekhez való hozzájutás idejének és módjának, valamint a beszerzés és az elszámolás módjának meghatározása. 1.1
Egyenlő elbánás elve:
Valamennyi munkavállaló egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások (1. sz. melléklet) közül. 1.2
Költségsemlegesség elve:
A megállapított keret bruttó összeget jelent, azaz a Munkáltató számára közömbös, hogy a munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen ez a Munkáltatónak ugyanakkora terhet jelent (ide nem értve azonban például az utalványok megrendelésével, vagy önkéntes pénztárakkal kapcsolatos egyéb munkáltatói költségeket). 1.3
Aktuális költségvetés elve:
A Cafeteria rendszerben felosztható, az Ügynökség egészére vonatkozó keretösszeg (teljes munkáltatói költségkeret) és a hozzájutási feltételek az Ügynökség mindenkori anyagiköltségvetési helyzetének függvényében, az Üzemi Tanács véleményének kikérésével évente kerülnek meghatározásra. 1.4
Periodicitás elve:
A választásra jogosult munkavállalók évente választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a választásra jogosultak e-mailben kapnak értesítést.
2.
A választható juttatások ismertetése, a választásra jogosultak köre, a választás módja
A Munkáltató által felkínált választási lehetőségek köre, a kiválasztás módja e Szabályzat 1. sz. mellékletében találhatók. 2.1
A választásra jogosultak köre
A választásra az Ügynökséggel munkaviszonyban álló munkavállalók jogosultak, az alábbi feltételek szerint: A teljes és részmunkaidős határozatlan idejű szerződés keretében foglalkoztatott munkavállalók a munkaviszony kezdetétől jogosultak a juttatásokra. Ez alól az üdülési csekk jutatás kivétel, arra csak a próbaidő letelte után válik jogosulttá a munkavállaló. A 6 hónapnál hosszabb határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók próbaidejük letöltése vagy – próbaidő kikötése nélküli foglalkoztatás esetén – 2 hónap munkaviszony után jogosultak az időarányos csomagra. A 6 hónapra szóló illetve a 6 hónapot meg nem haladó időtartamú határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezők nem jogosultak a Cafeteria rendszer igénybevételére. A kilépő munkavállalók a kilépés napjáig, a naptári napok alapján meghatározott időarányos keretösszeg felhasználására jogosultak. Részletes szabályozása az Arányosítási elvek alatt található. A Cafeteria juttatási csomagra nem jogosultak a munkába lépés időpontjától függetlenül a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES) miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók, egybefüggően 15 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók, tartósan passzív állományban (betegszabadság, táppénz, terhes állomány, egyéb keresőképtelenség, stb.) lévő munkavállalók annak 31. naptári napjától. 2.2
Arányosítási elvek
A részmunkaidős munkavállalók keretösszege a munkaszerződésben rögzített munkaidő arányában kerül meghatározásra. Amennyiben a dolgozó munkaszerződésében rögzített munkaideje megváltozik, keretösszege módosításra (arányosításra) kerül a munkaidő-módosulás hatályba lépésének napjával egyidejűleg. Ebben az esetben a Gazdasági iroda munkatársa az Arányosítási elvek szerint számítja ki a felhasználható tört évi kereteket (előző és új munkaidő alapján külön-külön), és bocsátja rendelkezésre az új Igénylőlapot. Ha a munkavállaló cafeteria igénybevételére történő jogosultsága év közben változik (kilépés, belépést követően a próbaidő letelte, 15 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, 30 napot meghaladó passzív állomány, stb.), naptári napok arányában illeti meg a Cafeteria keret. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya év közben megszűnik, a felmondási idő alatti munkavégzés és a felmentési időszak időtartamára is jogosult a Cafeteria igénybevételére, így keretösszege is arányosításra kerül. Arányosítás esetén a Gazdasági iroda munkatársai elvégzik a szükséges számításokat, az arányos keretösszeget összevetik a már átadott juttatási elemekkel. Az esetleges maradványösszeget a dolgozó – a választhatósági szabályok betartásával – felhasználhatja saját döntése szerint. Amennyiben kerettúllépés mutatkozik, annak összegét köteles a Munkáltatónak készpénz formájában megtéríteni. Ez az összeg lehetőség szerint a nettó
munkabérből kerül levonásra, melyhez a munkavállaló jelen szabályzat – az Igénylőlap aláírásával történő - elfogadásával hozzájárul. A már átvett juttatási elemek visszaváltására nincs mód. 2.3
Az Igénylőlap érvényessége, időközi módosítása
A Cafeteria keret igénylése a Cafeteria Igénylőlap kitöltésével történik (2. sz. melléklet). Az Igénylőlap az azon megadott lejárati időpontig érvényes. A lejárati idő után a dolgozónak új Igénylőlapot kell kitöltenie, amelyen az előzőtől eltérően is választhat. Az esetlegesen vállalt kötelezettségeiért (önkéntes pénztárak, stb.) egyénileg felel. A lejárat előtti (időközi) módosítására csak az arányosítási feltételek alá tartozó szituáció esetén van mód, egyébként nem lehetséges. 2.4
Keretösszeg
Minden év elején az Üzemi Tanács véleményének kikérése után az ügyvezetés határozza meg az éves Cafeteria keretösszeget, amely magába foglalja a juttatások és a kapcsolódó adó- és járulékterhek összegét is. A keretösszeg 2011. évre: 361.875 Ft/fő. 2.5
Kerettúllépés és felhasználatlan összeg
A munkavállaló a számára biztosított éves keretösszegét nem lépheti át. Az Igénylőlapon szereplő felhasználatlan összeg nem kerül kifizetésre, illetve nem vihető át következő időszakra. 2.6
Adó- és járulék terhek
A hatályos jogszabályok értelmében a juttatási formák egy része meghatározott összeghatárig a kedvezményes kulcs szerint adózik, amely 19,04 %-os személyi jövedelemadó terhet jelent. Az nem kedvezményes adózású természetbeni juttatásokat magasabb mértékű általános adó és járulék terheli. Az Ügynökség nem támogatja a kedvezményes összeghatárok átlépését, ennek fennáltta esetén felhívja a munkavállalót a nyilatkozata korrekciójára. A Cafeteria Igénylőlap aláírásával a munkavállaló elfogadja, hogy az igényelt juttatásokhoz kapcsolódó adó- és járulék terhek az egyéni Cafeteria keretösszegéből kerülnek levonásra és kifizetésre, illetve az esetleges egyéni adókat, járulékokat a Munkáltató a bérelszámolás során havi illetményéből levonja, majd a törvényi szabályok szerint bevallja és megfizeti. Egyes juttatási elemek felhasználásakor, igénybe vételekor (pl. egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számla, stb.) a juttatás további adó- és járulék kötelezettséggel járhat. Ezekért a munkavállaló egyénileg felel. Az éves személyi jövedelemadó elszámoláskor a munkavállalónál keletkező adóhátralékfizetési kötelezettségeiért a Munkáltató nem vállal felelősséget. 2.7
A munkavállalói választás hiánya, hiányzó dokumentumok
Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a Gazdasági iroda által megadott határidőre a szabályosan kitöltött, általuk aláírt Cafeteria Igénylőlapot a szükséges mellékletekkel, nyilatkozatokkal együtt, azok számára Cafeteria juttatás nem biztosítható.
Amennyiben a munkavállaló az Igénylőlapot szabályosan kitöltve, aláírva leadta, de egy vagy több szükséges melléklet, nyilatkozat hiányzik, a Gazdasági iroda felszólítja őt ezek pótlására, amelynek 5 naptári napon belül köteles eleget tenni. Újabb hiánypótlásra nincs lehetőség, így ha továbbra sem teljes a leadott dokumentumok köre, Cafeteria juttatás számára nem fizethető ki. 3.
Tanácsadás, tájékoztatás
A munkavállaló Cafeteria rendszerrel kapcsolatos kérdéseire a Gazdasági irodán kaphat részletes tájékoztatást, szükség esetén egyéni felvilágosítást, tanácsot. Amennyiben erre szükségük van, a Gazdasági iroda munkatársai külső forrást, szakértőt is igénybe vehetnek a pontos válaszadás érdekében. 4.
A Cafeteria rendszeren kívüli egyéb juttatások
A Cafeteria rendszerrel párhuzamosan érvényben lévő, béren kívüli juttatásokat az alábbi szabályzatok tartalmazzák: KDRFU 3.4/2011. számú igazgatói utasítás „A szolgálati mobiltelefon használatáról” KDRFU 3.2/2011. számú igazgatói utasítás „A gépjárművek használatáról” KDRFU 1.01 számú „Gépjármű-használati szabályzat” KDRFU 3.08/2010. számú igazgatói utasítás „A gépjárművek személyi használatáról” A vidéki munkavállalók utazási költségtérítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, azaz: A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának 86%-a. A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta a) 2010-ben 30 000 forint, b) 2011-től minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege. 5.
A Szabályzat hatálya
Jelen Szabályzat 2011. április 29-napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezései 2011. január 1-napjától alkalmazandók. A Munkáltató a változtatás jogát fenntartja, különös tekintettel a jogszabályi változások esetében. A változtatás az e Szabályzatban foglaltakon kívül nem járhat a munkavállalók számára semmiféle anyagi kötelezettséggel. Változtatás esetén a Munkáltató kötelezheti a Munkavállalókat újabb Igénylőlapok kitöltésére is. 6.
A legfontosabb kapcsolódó jogszabályok 1995. évi CXVII. törvény „a személyi jövedelemadóról” 1997. évi LXXX. törvény „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről” 1998. évi LXVI. törvény az „egészségügyi hozzájárulásról”
7. -
Mellékletek 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4/a. sz. melléklet:
Útmutató a juttatási elemekről Cafeteria igénylőlap minta Nyilatkozat az adó- és járulékterhek levonásáról Nyilatkozat Üdülési csekk igénylése esetén (saját részre)
-
4/b. sz. melléklet: Nyilatkozat Üdülési csekk igénylése esetén (közeli hozzátartozónak) 5. sz. melléklet: Nyilatkozat Iskolakezdési támogatás esetén a gyerek(ek) azonosítóiról 6. sz. melléklet: Nyilatkozat az önkéntes pénztári tagdíj átvállalásról
Székesfehérvár, 2011. április 29. Dr. Temesvári Balázs ügyvezető igazgató Záradék: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft. Alapító Okirata 12.2. pontjában foglaltak szerint a Szabályzatot 26/2011. (IV.29.) számú határozatával jóváhagyta.”
10. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. külföldi kiküldetési szabályzatának elfogadásáról Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Az előző napirendnél elhangzottak irányadóak ezen szabályzatra. Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tanácsot a döntés meghozatalára. A Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 27/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. külföldi kiküldetési szabályzatának elfogadásáról” szóló előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: I. A Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft. külföldi kiküldetési szabályzatát a határozat 1. számú mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja. II. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Szabályzatot kézjegyével lássa el, s felkéri a Tanács elnökét, hogy a Szabályzat jóváhagyó záradékát írja alá. Felelős:
Határidő:
dr. Cser-Palkovics András Tanács elnöke dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 6.
Határozat 1. számú melléklete:
„KDRFÜ 1.12-01 Külföldi kiküldetések szabályzata SZABÁLYZAT I. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. – továbbiakban: Társaság – tevékenysége keretében a hivatalos külföldi kiküldetés és ezen belül a tanulmányutak, külszolgálat engedélyeztetése, az utaztatás megszervezése és pénzügyi rendezése egységes elvek, és gyakorlat alapján történjen a mindenkor hatályos törvényekkel és jogszabályokkal összhangban. II. 1.
A külföldi kiküldetések engedélyeztetése A külföldi kiküldetések engedélyezése az ügyvezető igazgató kizárólagos joga. A kérelemhez csatolni kell az úthoz kapcsolódó írott anyagokat, dokumentumokat: rövid feljegyzést az utazás céljáról, indokoltságáról, meghívólevelet, program-tervezetet (várható költségekkel és a program keretében biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokkal, stb.). Amennyiben a külföldi kiküldetéshez vízum szükséges, a kiutazónak tájékozódnia kell, hogy az adott célországba a vízum megszerzése mennyi időt vesz igénybe. A vízum beszerzése a kiküldött feladata. A vízum beszerzésének költségeit a társaság utólag, a társaság nevére kiállított számla alapján megtéríti. III.
1.
Napidíjak A külföldi kiküldetést teljesítőket külföldi tartózkodásuk során utólagos elszámolási kötelezettség mellett napidíj illeti meg, amelyet megelőlegez a Társaság. A munkavállalónak fizetendő napidíj összege a Munkáltató döntése alapján a következő: -
70 Euro (illetve annak megfelelő összegű, a kiküldetés helye szerinti valuta) A napidíjból kell fedezni a kiutazónak a saját szállás és étkezési költségét, valamint a helyi közlekedése díját. Amennyiben a kinntartózkodás fenti költségeit (szállás, étkezés, helyi tömegközlekedés) a munkáltató döntése alapján a kiküldött számla alapján jogosult elszámolni, úgy a fizetendő napidíj összege 35 Euro (illetve annak megfelelő összegű, a kiküldetés helye szerinti valuta).
A cég vezető tisztségviselőit a fentiekben említett napidíj 150%-a illeti meg.
A napidíj 50%-a illeti meg a kiküldöttet, ha a kiküldetésben töredéknapot – is - tölt (8 óránál kevesebb), ha annak időtartama eléri a 4 órát. a külföldön töltött teljes nap esetén is, ha a meghívó fél biztosítja a résztvevők teljes ellátását a program keretében, (bentlakásos tréning, továbbképzés stb. esetén), Azokra a napokra, amelyeken a kiküldött által igazoltan külföldön töltött idő nem éri el a 4 órát, nem illeti meg napidíj a kiküldöttet. 1.1. A kiküldetés időtartama A kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. A tényleges időpont megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot két órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy a kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat. Amennyiben a fennmaradó tört rész legalább 8 óra, egész napnak számít. A fenti bekezdésben kiszámított kiküldetési időtartamból le kell vonni a nem a munkaviszonnyal kapcsolatban külföldön töltött időt, melyre a kiküldöttet nem illeti meg napidíj. Az út engedélyezője nem munkaviszonnyal kapcsolatban kint töltött időnek minősítheti a program kezdő időpontját megelőző, illetve a program lezárását követő napokon való kinntartózkodást, amennyiben az menetrendi okok, vagy költséghatékonysági megfontolások alapján nem megfelelően indokolt. Abban az esetben, ha menetrendi problémák miatt az engedélyezett kiküldetés szerinti szállás és utazás foglalása mégsem teljesíthető, az Ügyvezető által kijelölt munkatárs a delegált munkáltatói jogokat gyakorló vezető utólagos engedélyezés mellett a foglalásokat a Társaság szempontjából legkedvezőbb módon, de soron kívül intézheti. 2.
Költségtérítések A külföldi kiküldetés megtervezésekor költségtakarékosan, a napidíj, személyes és Társaságot illető költség összegét együttesen a lehető legalacsonyabban tartva kell eljárni. A (célországban) munkaszüneti (hétvégi és ünnep-) napokra csak abban az esetben adható napidíj és téríthető személyes költség, ha az így felmerülő összköltség kisebb, mintha a kiküldetés ezeket a napokat nem tartalmazta volna.
2.1.
Repülőjegy illetve vonatjegy biztosítás Repülő- illetve vonatút esetén a Társaság a kiküldötteknek a leggazdaságosabb jegyet biztosítja. Amennyiben a kiutazónak ez nem felel meg, a különbözet megtérítésével egyidejűleg kérheti más járat, osztálybesorolás, stb. igénybevételét.
2.2.
Gépjárművel történő utazás A Társaság tulajdonában lévő, vagy a kiutazó saját gépjárművének hivatalos külföldi kiküldetéshez történő igénybevétele során a bizonylattal igazolt üzemanyag és az utazáshoz szorosan kapcsolódó költségek (pl. autópálya, parkolási díjak) kerülnek megtérítésre.
2.3.
Szállásfoglalás Amennyiben a kiküldött számára a külföldi fél nem biztosít szállást, a szállásfoglalás költségeit a Társaság biztosítja. Minden utazót maximum 4 csillagos szállás illet meg.
Ha a szállásszámla a helyszínen van kifizetve, azt a KDRFÜ Nonprofit Kft nevére kell kiállíttatni. Ha a szálláshelyen a kiküldött részéről a kötelező reggeli mellett telefon-, internet-használat is felmerül, a számlában azt is fel kell tüntetni. A szállodaszámlában szereplő minibár, ebéd és vacsora tételek ellenértékét a KDRFÜ Nonprofit Kft. nem téríti, azokat a kiküldöttnek a számára folyósított napidíj összegéből kell fedeznie. A kiküldetés során felmerült kiadások közül a Társaság által térített költségként csak indokolt és valós költségek számolhatók el az alábbiak figyelembe vételével: 2.4. Egyéb elszámolási szabályok - érkezéskor és induláskor a repülőtér, illetve pályaudvar és a szálláshely / munkahely közötti, bizonylattal igazolt (tömeg-) közlekedési költség, indokolt esetben taxiköltség, egyéb közlekedési költségek, - hivatalos rendezvények belépődíjai, hivatalos telefon, telefax költségek, pénzváltással kapcsolatos bankköltségek, helyjegy, helyszínen fizetendő részvételi díj, fordítás és tolmácsolás költsége, külföldi autókölcsönzési díja, az internet használat díja. - a fentiektől való minden eltérés, különösen az üzleti vendéglátás, ajándékozás költségei – az Ügyvezető Igazgatót kivéve - csak előzetes (rendkívüli esetben utólagos) engedélyezés alapján téríthetők. - üzleti vendéglátás, ajándékozás esetén a KDRFÜ Nonprofit Kft. nevére kiállított számlán (pl. annak hátoldalán) fel kell tüntetni a vendégül látott, megajándékozott üzleti partner nevét, munkáltatóját - az engedélyezett üzleti vendéglátáshoz kapcsolódó számlán kívül élelmezési számla nem számolható el, a saját étkeztetésük költségét a napidíjból kell fedezniük a kiküldötteknek 3.
Előleg folyósítása A kiküldetés elrendelésével egy időben a Gazdasági Irodát a kiküldött - kalkulációja alapján - tájékoztatja a várható napidíj és a tervezett elszámolható költségek EUR, vagy egyéb valuta összegéről. A kalkulált összeg a KDRFÜ Nonprofit Kft. házipénztárából megelőlegezésre kerül olyan módon, hogy az legkésőbb a kiutazás napja előtti napon a kiküldött rendelkezésére álljon. Az üzleti kártyabirtokos kiküldött a külföldi tartózkodása során elszámolható költségeit üzleti kártyával is kiegyenlítheti. Az utazás elmaradása esetén az átvett előleget az átvételtől, illetve az utazás elmaradásáról történt tudomásszerzéstől számított legkésőbb 5 munkanapon belül vissza kell fizetnie a kiküldöttnek a KDRFÜ Nonprofit Kft pénztárába, illetve vissza kell utalnia a KDRFÜ Nonprofit Kft bankszámlájára. Érmét a valutapénztár nem ad ki és nem vesz vissza. A kiküldött személy a felvett valutaösszegért anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a rendelkezésére bocsátott összeggel nem tud elszámolni, a kártérítéssel párhuzamosan munka-, illetve polgári jogi jogkövetkezmények érvényesítésének van helye.
4.
A külföldi kiküldetési költségek elszámolásának menete Az utazásról a visszaérkezést követően 5 napon belül beszámolót kell készíteni, amelyet az ügyvezető igazgatónak meg kell küldeni. Ha többen utaztak ki együtt, ugyanabból a célból, egy közös úti jelentés elegendő. Az elszámolás számlaösszesítő kiállítása mellett történik, melyhez csatolni kell a helyszínen fizetett szálloda számlát, utazási jegyeket és minden egyéb, a külföldön
felmerült, elszámolható kiadásokról szóló számlát, bizonylatot, továbbá az esetleges valutaváltási bizonylatokat. A kiküldetés költségeivel való elszámolás akkor tekinthető lezártnak és megtörténtnek, ha a kiküldött a felvett előleg maradvány összegét a házipénztárba befizette, vagy a társaság bankszámlájára átutalta, illetve, ha az őt megillető összeget (elismerhető költségek, napidíj és a felvett előleg összegének különbözete) számára megfizették. A költségek alátámasztására a kiküldött elsődlegesen számlát köteles csatolni. Tekintettel azonban arra, hogy a magyar számviteli és bizonylatolási rend külföldön nem kérhető számon, a költségek igazolására el kell fogadni mindazokat a dokumentumokat, amelyek a felmerült költség jogcímét, összegét és a felmerülés időpontját megfelelő módon alátámasztják. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatályba lépés A szabályzat 2011. április 29-től hatályos, rendelkezéseit az azt követően indított külföldi kiküldetésekkel kapcsolatban kell alkalmazni. Székesfehérvár, 2011. április 29. Dr. Temesvári Balázs ügyvezető igazgató Záradék: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a KDRFÜ Nonprofit Kft. Alapító Okirata 12.2. pontjában foglaltak szerint a Szabályzatot 27/2011. (IV.29.) számú határozatával jóváhagyta.”
11. Előterjesztés a Devecseri Kistérség hátrányos helyzetűvé minősítéséről. Előkészítő: dr Temesvári Balázs (KD RFÜ Ügyvezető igazgató) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnöke) Popovics György Tanács társelnöke A Tanács 144/2007. (XI.30.) számú határozatával „a kedvezményezett térségek besorolásáról” szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörében eljárva az Ajkai, a Pápai, a Zirci, az Adonyi és a Dorogi kistérségeket hátrányos helyzetű kistérségnek jelölte ki. Az Ajkai székhelyű kistérségből 2011. január 1-jei hatállyal két kistérség alakult ki, az Ajkai székhelyű, - melybe 12 település -, s a Devecseri székhelyű, melybe 27 település tartozik. Javasolja, hogy a Tanács a kormányrendelet módosításának időpontjáig a Devecseri kistérséget is jelölje ki hátrányos helyzetű kistérségnek. Amennyiben a Korm. rendelet a jövőben akként módosul, hogy a Devecseri kistérség a kedvezményezett kistérségek körébe kerül, úgy a Tanács részére a Devecseri székhelyű kistérség népességszámának figyelembevételével lehetőség nyílik másik kistérség hátrányos helyzetű kistérségként való kijelölésére.
Schmidt Csaba Tanács tagja Magával az előterjesztéssel egyetért. Ugyanakkor javasolja, hogy a kistérségek besorolásáról szóló előterjesztést a Tanács következő ülésén tárgyalja, hiszen vannak olyan kistérségek, melyek helyzete a korábbihoz képes módosult, ilyen például a Dorogi kistérség is. Popovics György Tanács társelnöke A kiegészítő javaslattal egyetért, további kérdés, hozzászólás hiányában felkéri a Tanács tagjait szavazásra. Fentieket követően a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 28/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a Devecseri Kistérség hátrányos helyzetűvé minősítéséről” szóló előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetért. 1.
A Tanács „a kedvezményezett térségek besorolásáról” szóló 311/2007. (XI.17.) Korm.sz. rendelet 4. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Devecseri kistérséget hátrányos helyzetű kistérségnek jelöli ki.
2.
A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a döntésről az NFGM Minisztériumot értesítse, továbbá, hogy a Tanács határozatát az Önkormányzatok Közlönyében tegye közzé. Felelős: Határidő:
3.
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 10.
A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Tanács következő ülésére a kistérségek esetleges új besorolásáról szóló előterjesztést készítse elő. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 27.
12. Előterjesztés a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (2008. évi TEKI) pályázataihoz kapcsolódó döntések módosításairól. Előkészítő: Szentgyörgyi Tibor (KD RFÜ (hazai pályázati menedzser) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2.478.000,-Ft támogatást nyert településszerkezeti és szabályozási tervének módosításához. Ebből 2009. évben 743.400,Ft-ot lehívott, azonban a további 1.734.600,-Ft igénylését a folyósítási határidő lejártát követően kezdeményezte, ezért már nem volt mód a támogatás kifizetésére. A jogszabályi előírásnak megfelelően ilyen esetekben a kedvezményezettnek le kell mondania a támogatásról, vagy ha ezt nem teszi meg, a Tanácsnak kell visszavonnia azt. Mivel a tervezett fejlesztések elkészültek, így a lehívott 743.400,-Ft támogatást az önkormányzat megtarthatja, de a támogatási szerződés módosítása szükséges. A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után: megnevezés összegek források aránya Saját forrás: 318.600,- Ft 30,00 % TEKI támogatás: 743.400,- Ft 70,00 % Források összesen: 1.062.000,- Ft 100,00 % Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tanács tagjait a határozati javaslat elfogadására. A Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 29/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (2008. évi TEKI) pályázataihoz kapcsolódó döntés módosításairól” készített előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: I. A Tanács Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 0700011/08TEKI (2 07 2008 1011.) számú pályázata alapján megkötött 070000608K. számú támogatási szerződés alapján biztosított 2 478 000,-Ft támogatási összegből a fel nem használt 1 734 600,-Ft támogatást a 47/2008. (III.05.) Kormányrendelet 12.§ (1) bekezdése előírásának megfelelően visszavonja, valamint e támogatási szerződés felújítási és támogatási összegeinek alábbi módosítását jóváhagyja.
A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után: Megnevezés összegek források aránya Saját forrás: 318 600,- Ft 30,00 % TEKI támogatás: 743 400,- Ft 70,00 % Források összesen: 1 062 000,- Ft 100,00 %
II. A Tanács utasítja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságát és az érintett Önkormányzatot értesítse. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 13.
13. Előterjesztés a területi kötöttség nélkül önkormányzati fejlesztések (2009. évi CÉDE) pályázataihoz kapcsolódó döntések módosításairól. Előkészítő: Szentgyörgyi Tibor (KD RFÜ (hazai pályázati menedzser) Előterjesztő: dr. Cser-Palkovics András (KD RFT elnök) Popovics György Tanács társelnöke Tájékoztatja a Tanácsot, hogy Kisapostag Község Önkormányzata 070000309D. számú és Kisbér Város Önkormányzata 110002109D. számú támogatási szerződésének felújítási és támogatási összegeit - a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján - a Tanács 7/2011.(I.28.) számú határozatával már módosította. A Magyar Államkincstárral történt utólagos egyeztetés eredményeként azonban a fenti határozat helyesbítésével a módosított összegek pontosítása szükséges az alábbiak szerint: A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után Kisapostag esetében: megnevezés összegek források aránya Saját forrás: 11.198.987,- Ft 35,00 % CÉDE támogatás: 20.798.118,- Ft 65,00 % Források összesen: 31.997.105,- Ft 100,00 % A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után Kisbér esetében: megnevezés összegek források aránya Saját forrás: 4.903.889,- Ft 25,00 % CÉDE támogatás: 14.711.666,- Ft 75,00 % Források összesen: 19.615.555,- Ft 100,00 % Kérdés és észrevétel hiányában javasolja a Tanács tagjainak a határozati javaslat elfogadását. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 30/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta „az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (2009. évi CÉDE) pályázataihoz kapcsolódó döntések módosításairól” készített előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: I.
A Tanács az alábbi pályázatok módosuló támogatási feltételeit jóváhagyja:
1.
Kisapostag Község Önkormányzata 0700045/09CÉDE (2 07 2009 2045.) számú pályázata alapján megkötött 070000309D. számú támogatási szerződés felújítási és támogatási összegei a 7/2011.(I.28.) számú határozat módosításával az alábbiakra módosulnak:
A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után: megnevezés Saját forrás: CÉDE támogatás: Források összesen:
összegek 11.198.987,- Ft 20.798.118,- Ft 31.997.105,- Ft
források aránya 35,00 % 65,00 % 100,00 %
A fel nem használható támogatási összeg 82 355,-Ft 2.
Kisbér Város Önkormányzata 1100051/09CÉDE (2 11 2009 2051.) számú pályázata alapján megkötött 110002109D. számú támogatási szerződés felújítási és támogatási összegei a 7/2011.(I.28.) számú határozat módosításával az alábbiakra módosulnak:
A fejlesztés pénzügyi forrásai módosítás után: megnevezés összegek források aránya Saját forrás: 4.903.889,- Ft 25,00 % CÉDE támogatás: 14.711.666,- Ft 75,00 % Források összesen: 19.615.555,- Ft 100,00 % A fel nem használható támogatási összeg 2 595 277,-Ft II.
A Tanács utasítja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságait és az érintett Önkormányzatokat értesítse. Felelős: Határidő:
14.
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 13.
Egyebek. A.) Előterjesztés a KDRFÜ Nonprofit Kft., a Tanács és az NFÜ között megkötendő finanszírozási megállapodásról (SLA). Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató)
Popovics György Tanács társelnöke Felkéri dr. Temesvári Balázs urat, hogy az előterjesztést szóban ismertesse.
dr. Temesvári Balázs KDRFÜ Nonprofit kft. Ügyvezető igazgató Tájékoztatja a Tanácsot, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az SLA megállapodás tervezetét és annak mellékleteit áttekintette és ebben a formában és tartalommal nem javasolja aláírásra sem a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, sem a tulajdonos Tanács számra. Számos esetben jogszabályokkal nem koherens rendelkezést tartalmaz a szerződés tervezete, ráadásul visszamenőleges hatállyal tartalmazna és alkalmazna szankciókat. Ezek korrekciója érdekében a jövő héten az elnök úr részvételével egyeztetés zajlik majd az érintettek, azaz az NFÜ - KDRFÜ Nonprofit Kft. - KDRFT vezetői között. A szerződés aláírását a Tanácsnak jóvá kell hagynia, ezért a következő ülésre beterjesztésre kerül. Popovics György Tanács társelnöke A Tisztelt Tanács döntését javasolja, mely szerint a jelenlegi tervezett formájában az SLA szerződést a Tanács ne fogadja el, s azt a Kft. ügyvezető igazgatója se írja alá. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 31/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács megtárgyalta a KDRFÜ Nonprofit Kft., a Tanács és az NFÜ között megkötendő finanszírozási megállapodásról (SLA) szóló szóbeli előterjesztést és azzal egyetértve az alábbi döntést hozza: I. A Tanács az SLA megállapodást – jelen tartalmában – nem fogadja el, s nem javasolja aláírásra a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója számára sem. II. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az egyeztetések lefolytatását követően az SLA szerződés tervezetét terjessze a Tanács ülése elé. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 27.
B.) Tájékoztató a KDRFÜ Nonprofit Kft-nél megkötött a munkaszerződések egységesítéséről. Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Popovics György Tanács társelnöke Felkéri dr. Temesvári Balázs urat, hogy az előterjesztést szóban ismertesse.
dr. Temesvári Balázs KDRFÜ Nonprofit kft. Ügyvezető igazgató Tájékoztatja a Tanácsot, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. munkavállalói között még mindig található olyan, aki az összes többi alkalmazottól eltérő és nem szokásos módon még mindig határozott idejű és a beosztáshoz képest magas összegű szerződéssel rendelkezik, mely ráadásul még plusz elemeket is tartalmaz. Szeretne ezen a területen is „rendet tenni” és kéri a Tanácsot hogy az adott szerződés módosításához járuljon hozzá. Eddig zökkenőmentesen tudta rendezni a korábban megörökölt vezetők és a KKH munkatársak körüli munkaügyeket, ellentétben az előző vezetéssel, mely intézkedéseik nyomán 2 esetben kétszer is munkaügyi bíróság lett az elbocsájtások vége. Elmondja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a szóban elhangzott előterjesztést a fenti tartalommal egyhangúlag támogatta. Popovics György Tanács társelnöke Hozzászólásokra és kérdésekre ad lehetőséget. Pintérné Dr. Szekerczés Anna Tanács jogi szakértője Felhívja a Tanács tagjainak figyelmét, hogy az ügyvezető igazgató munkáltatói jogkörébe tartozó kérdésben az alapítói jogkört gyakorló Tanács nem utasíthat, a döntésekkel egyetérthet, avagy azt tudomásul veheti. Popovics György Tanács társelnöke Kéri, hogy fentieket figyelembe véve fogadja el a tájékoztatóban foglaltakat a Tanács. Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 32/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács megtárgyalta a KDRFÜ Nonprofit Kft-nél megkötött a munkaszerződések egységesítéséről szóló szóbeli előterjesztést és azzal egyetért. A Tanács tudomásul veszi a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a munkaszerződések egységesítésére valamint értékarányosságra törekvő munkáltatói intézkedéseiről szóló tájékoztatást. C.) Javaslat a belterületi utak fejlesztése érdekében támogathatósági maximumának emelésére. Brányi Mária: Porga Gyula eseti meghatalmazásával Popovics György Tanács társelnöke Átadja a szót Brányi Mária asszonynak.
kiírandó
pályázat
Bányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Azzal a javaslattal kíván élni, hogy a 4.2.1/B pályázati konstrukcióban a maximális pályázható összeget a Tanács lehetősége szerint emelje fel 250 MFt-ról 400 MFt-ra. Indoklásában kifejlette, hogy Veszprém Megyei Jogú Város már korábban megkezdte a belváros rehabilitációs terv elkészítését és lassan a megvalósítás is elkezdődik. Ennek végrehajtása érdekében elengedhetetlen egy olyan gyűjtőút kialakítása, mely a Budapest út és a Jutasi út forgalmát szabályozhatná, ezzel jelentős közlekedési problémákat oldana meg. A pályázható magasabb összeg csupán egy lehetőség, amit kér a Tanács tagjaitól. dr. Temesvári Balázs KDRFÜ Nonprofit kft. Ügyvezető igazgató A 2011-2013-as Akcióterv tervezésekor biztosították a lehetőséget arra, hogy ez a kérés megvalósulhasson. Természetesen a pályázati lehetőség más városok számára is nyitva áll. Schmidt Csaba Tanács tagja Tudomása szerint a konstrukcióra tervezett forrás mintegy 1.5 milliárd Ft. Amennyiben a Tanács támogatja a fenti javaslatot, abban az esetben 4 projekt elviheti a teljes forrást, így majd csak a 2014-2020-as időszakban lesz mód utak felújítására. Ezen mindenképpen szükséges elgondolkodni a Tanács tagjainak. Bányi Mária Porga Gyula eseti meghatalmazásával Veszprém Megyei Jogú Város csupán esélyt szeretne kapni a Tanácstól, hiszen semmi nem garantálja a pályázatai nyertességüket. Amennyiben meg sem kapják azt, eleve ki lesznek zárva a fejlesztési elképzeléseik megvalósításából. Elmondja, hogy a pályázat bírálói lesznek feljogosítva arra, hogy megítéljék a fejlesztésüket. Schmidt Csaba Tanács tagja Attól tart, hogy nem csupán Veszprém, hanem más városok is beadnak ilyen volumenű projekteket, és ahogy emelkedik a pályázható összeg, úgy csökken a potenciális nyertesek száma. Popovics György Tanács társelnöke Azt javasolja, hogy a KDRFÜ Nonprofit Kft. vizsgálja meg Veszprém Megyei Jogú Város kérését, és arról a Tanács soron következő ülésén adjon tájékoztatást. Kéri, hogy a Tanács elnökét, társelnökét, Tatabánya és Veszprém Megyei Jogú Városok képviselőjét a fejleményekről folyamatosan tájékoztassák. Felkéri a Tanácsot a döntéshozatalra.
Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 33/2011. (IV.29.) számú határozata: A Tanács megtárgyalta a belterületi utak fejlesztése érdekében kiírandó pályázat támogathatósági maximumának emeléséről szóló szóbeli előterjesztést. A Tanács utasítja a KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a 4.2.1/B pályázati konstrukció maximális pályázati összegének 400 MFt-ra történő emelésének lehetőségét, az egyeztetési eljárásban való részvételre a Tanács elnökét és társelnökét, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjét, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjét felkérve. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 27.
15. Előterjesztés a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadásáról. Előkészítő: Sebestyén Györgyi (KD RFÜ gazdasági irodavezető) Előterjesztő: dr. Temesvári Balázs (KD RFÜ ügyvezető igazgató) Popovics György Tanács társelnöke Csak a KDRFÜ Nonprofit Kft. 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása van hátra, mely a napirend szerinti 6. pont volt, de most utolsóként 15. sorszám alatt tárgyaljuk. Nem látja a könyvvizsgáló asszonyt. Kérdezi Pintérné Dr. Szekerczés Anna asszonyt, a Tanács jogi szakértőjét, hogy a könyvvizsgáló személyes jelenléte nélkül is lehetséges-e a határozat meghozatala, oly módon, hogy a Tanács tagjai írásban megkapták a vonatkozó jelentést. Pintérné Dr. Szekerczés Anna Tanács jogi szakértője Igen, az írásbeli előterjesztés s ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat megfelelő határidőben kiküldésre került, azt minden döntéshozó megismerhette, így megalapozott és szabályos döntés születhet. Popovics György Tanács társelnöke Kérdés és észrevétel hiányában felkéri a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslatról történő döntésre, annak elfogadását javasolja.
Fentiek után a Tanács 16 „igen” szavazattal, „tartózkodás” és „nem” szavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 34/2011. (IV.29.) számú határozata: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése elfogadásáról” szóló előterjesztést melyben foglaltakkal az alábbiak szerint egyetért: I.
A Tanács a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját 459.513 eFt mérleg főösszeggel és 32.290 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
II.
A Tanács utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a közhasznú beszámoló közzétételéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. június 30.
III. A Tanács utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a 2010. évi Közhasznú beszámoló Fejér Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 30.
IV. A Tanács utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Társaság jóváhagyott közhasznú beszámolóját a Tanács felügyeleti szervéhez is terjessze fel. Felelős: Határidő:
dr. Temesvári Balázs Ügyvezető igazgató 2011. május 30.
Popovics György Tanács társelnöke A napirendek megtárgyalását követően a Tanács tagjai és a meghívottak részvételét megköszönve az ülést bezárta. Kmf. /: Popovics György:/ Tanács társelnöke
/: Varga Gábor :/ jegyzőkönyv-hitelesítő /: Mészáros Tamás :/ jegyzőkönyv-vezető
