86
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
KOMITE K OMITE AUDIT AUDIT AU AAUDIT UD DIIT COMMITTEE COMMIT C OMMITTEE Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 mengenai Pembentukan
In compliance with Bapepam Regulation No. IX.I.5 regarding
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran
the Establishment and Guidelines for the Implementation of
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal
the Work of the Audit Committee, which is an Attachment to
7 Desember 2012) dan juga Peraturan No. X.K.6 mengenai
Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-643/BL/2012
Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan
dated December 7, 2012 and Bapepam Regulation No. X.K.6
Publik (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-
regarding the Mandatory Submission of the Annual Report
431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012) dan sesuai dengan
for Issuers or Public Companies (Attachment to Decision
peraturan Bursa Efek Jakarta (Bursa Efek Indonesia) No.
of the Chairman of Bapepam No. Kep-134/BL/2006 dated
I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
December 7, 2006), and in compliance with the Jakarta Stock
Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Exchange (Indonesia Stock Exchange) Rule No. I-A regarding
(Lampiran III Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
the General Provisions for the Listing of Equity Securities on
No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014), maka
the Stock Exchange (Attachment III to Decree of the Board of
Perseroan telah membentuk Komite Audit dan Piagam
Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-
Komite Audit.
2014 dated January 20, 2014), the Company has established an Audit Committee and an Audit Committee Charter.
Pada tanggal 27 Juni 2014, Dewan Komisaris menunjuk
On June 27, 2014 the Board of Commissioners re-appointed
kembali individu-individu berikut ini sebagai anggota Komite
the following individuals as members of the Audit
Audit untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan
Committee to assist the Board of Commissioners in
fungsi pengawasan dan mengarahkan secara langsung
conducting its supervisory function and to direct the
Perseroan untuk dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola
Company to be managed based upon the GCG principles.
Perusahaan yang Baik. Anggota Komite Audit terdiri dari:
The Audit Committee members are:
NAMA Name
JJABATAN ABATAN
USIA U SIA
Position
MENJABAT MENJABA T SEJAK SEJAK
Age
Position Held Since
Bacelius Ruru
Ketua Komite Audit Head of Audit Committee
66
Februari/ February 2014
Anang Yudiansyah Setiawan
Anggota Komite Audit Member of Audit Committee
46
Februari/ February 2014
Patricia Marina Sugondo
Anggota Komite Audit Member of Audit Committee
47
Februari/ February 2014
KEWAJIBAN KOMITE AUDIT
DUTIES OF THE AUDIT COMMITTEE
1.
1.
Memeriksa dengan teliti informasi keuangan yang
Reviewing the financial information that will be
akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan,
released by the Company, such as financial statements,
proyeksi, rencana jangka panjang, rencana anggaran
projections, the Long-Term Plan, Corporate Business
dan bisnis Perseroan, laporan manajemen dan informasi
and Budget Plan, management reports and other
lainnya.
information.
2. Melakukan peninjauan kepatuhan Perseroan atas
2. Reviewing the Company’s compliance with Indonesian
hukum dan peraturan terkait pasar modal dan peraturan
laws and regulations related to the capital markets and
lainnya yang sehubungan dengan aktivitas Perseroan.
other rules and regulations related to the activities of the Company.
3. Memeriksa dengan benar sistem kontrol internal yang telah diimplementasikan oleh Departemen Audit
3. Reviewing the internal control systems implemented by the Internal Audit Department.
Internal.
Tinjauan Keuangan 2014
Profil Perusahaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
2014 Financial Highlights
Company Profile
Human Resources Development
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
Komisaris
4. Reporting to the Board of Commissioners various risks
atas keberadaan berbagai jenis risiko yang harus
the Company has to consider and the application of risk
dipertimbangkan Perseroan dan implementasi atas
management functions by the Board of Directors.
4. Memberikan
laporan
kepada
Dewan
fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. 5. Melakukan pemeriksaan dengan teliti dan memberikan
5. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners any complaints related to the Company.
laporan kepada Dewan Komisaris terkait dengan pengaduan dan keluhan yang ditujukan ke Perseroan. 6. Memberikan pengamanan atas dokumen, data dan
6. Safeguarding the confidentiality of documents, data and information related to the Company.
informasi rahasia Perseroan.
WEWENANG KOMITE AUDIT
AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE
1.
1.
Memiliki akses yang tidak terbatas secara penuh dan
Full, free and unlimited access to records, employees,
bebas atas catatan, data kepegawaian, data keuangan,
funds, assets and other Company resources that are
aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang
related to its tasks.
dibutuhkan dalam menjalankan tugas. 2. Disyaratkan untuk bekerja sama dengan Departemen
2. A requirement to work with the Internal Audit
Audit Internal.
Department.
3. Melalui keputusan dari Dewan Komisaris, maka komite
3. With the approval of the Commissioners, the committee
dapat mencari jasa penasihat eksternal yang dapat
may seek services from external advisors to provide
memberikan jasa pelayanan teknis dan arahan lainnya
technical or other related guidance at the Company’s
yang terkait terhadap Perseroan dengan biaya yang
expense.
akan ditanggung Perseroan.
TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
1.
1.
Komite Audit bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
The Audit Committee reports to the Board of Commissioners
2. Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan
2. The Audit Committee is responsible to report to the
laporan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari:
Board of Commissioners:
ϕК Laporan Tahunan Komite Audit atas pelaksanaan
ϕК
tugasnya.
ÉÉïÂКVÜÐßêКЧКêКï°êКÐÈÈ°êêВãК°ãߨКÐ§К duties
ϕК Laporan Triwulanan Komite Audit atas pelaksanaan
ϕК
tugasnya.
UïßêßÂāКVÜÐßêКЧКêКï°êКÐÈÈ°êêВãК°ãß¨К of duties
ϕК Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus
ϕК
VÜÐßêК§ÐßККãÜ°đКïêāКЧКêКï°êКÐÈÈ°êê
Komite Audit. 3. Komite Audit bertanggung jawab untuk menjaga
3. The Audit Committee is responsible to maintain
kerahasiaan dari setiap dokumen dan informasi
the confidentiality of any Company document and
Perusahaan.
information
FREQUENCY OF MEETINGS
FREKUENSI RAPAT NAMA Name
FFREKUENSI REKUENSI Frequency
KEHADIRAN KEHA DIRAN Attendance
Bacelius Ruru
3
3
Anang Yudiansyah Setiawan
3
3
Patricia Marina Sugondo
3
2
Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
87
88
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES
BACELIUS RURU Bapak Ruru telah menjadi anggota Komite Audit sejak
Mr. Ruru has been a member of the Audit Committee since
Februari 2014. Bapak Ruru juga menjabat sebagai Komisaris
February 2014. Mr. Ruru also serves as the Independent
Independen Perseroan dan profilnya dapat ditemukan
Commissioner of the Company and his profile can be found
dengan bagian yang berjudul “Profil Dewan Komisaris.”
with the section entitled “Board of Commissioners’ Profiles.”
ANANG YUDIANSYAH SETIAWAN Bapak Setiawan, 46 tahun, telah menjadi Komite Audit
Mr. Setiawan, 46 years old, has served on the Company’s
Perseroan sejak Februari 2014. Beliau memperoleh gelar
Audit Committee since February 2014. He holds an
Akuntan dan Sertifikasi Auditor Internal dan dia adalah
Accountant and Internal Auditor Certification and he is a
anggota dari The Institute of Internal Auditor. Beliau telah
member of The Institute of Internal Auditor. He has spent
berpengalaman lebih dari 17 tahun melakukan konsultasi
over 17 years performing consulting and auditing work in the
dan audit di bidang berbagai industri. Beliau adalah
fields of various industries. He was a member of the Audit
anggota dari Komite Audit SMN dari September 2010-Juni
Committee of SMN from September 2010-June 2013; Senior
2013; Senior Manager di Ernst & Young dari Maret 2000-April
Manager at Ernst & Young from March 2000-April 2009; and
2009; dan Kepala Audit Internal PT Semen Cibinong, Tbk dari
the Head of Internal Audit of PT Semen Cibinong, Tbk from
Maret 1996-Maret 2000. Saat ini beliau adalah Penasehat
March 1996-March 2000. Currently, he is a Senior Advisor
Senior PT DEX Solutions Indonesia. Beliau memperoleh
of PT DEX Solutions Indonesia. He obtained a Bachelor‘s
gelar Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.
degree from the University of Indonesia in 1994.
Tinjauan Keuangan 2014
Profil Perusahaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
2014 Financial Highlights
Company Profile
Human Resources Development
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
PATRICIA MARINA SUGONDO Ibu Sugondo, 47 tahun, telah menjadi anggota Komite Audit
Ms. Sugondo, 47 years old, has been a member of the
Perseroan sejak Februari 2014. Sebelumnya, Ibu Sugondo
Company’s Audit Committee since February 2014. Previously,
adalah anggota Komite Audit SMN dari September 2010-
Ms. Sugondo was member of the Audit Committee of
Juni 2013. Beliau adalah seorang ahli di bidang Akuntansi,
SMN from September 2010-June 2013. She is an expert in
Keuangan, dan Audit dan memiliki pengalaman sebagai
Accounting, Finance, and Auditing and has experience as an
auditor/akuntan publik di PricewaterhouseCoopers selama
auditor/public accountant in PricewaterhouseCoopers for
12 tahun dari tahun 1990-2002. Saat ini, beliau adalah
12 years from 1990-2002. Currently, she is a senior advisor to
penasihat senior di PT GNV Solution sejak tahun 2008. Ibu
PT GNV Solution since 2008. She earned a Bachelor’s degree
Sugondo memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari
majoring in Accounting from Atmajaya Catholic University
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta pada tahun
of Indonesia, Jakarta in 1990 and is an Indonesian Certified
1990 dan telah Bersertifikat Akuntan Publik. Saat ini Ibu
Public Accountant. Currently, Ms. Sugondo is a member of
Sugondo juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT
Audit Committee of PT Samudera Indonesia, Tbk and PT
Samudera Indonesia, Tbk dan PT Elang Mahkota Teknologi,
Elang Mahkota Teknologi, Tbk.
Tbk.
AKTIVITAS KOMITE AUDIT
ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2014 antara lain:
The Audit Committee’s activities in 2014 included the following:
1.
Melakukan pemeriksaan secara teliti dan mengkaji
1.
Reviewing and assessing the adequacy of the Company’s
tingkat kecukupan atas aktivitas audit Perseroan yang
audit by the external auditor and giving an opinion on
dilaksanakan oleh audit eksternal dan memberikan
the results of the audit of the Company’s Financial
opini atas hasil dari audit Laporan Keuangan Perseroan
Statements for fiscal year 2014.
untuk tahun buku 2014. 2. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil
2. Discussing the audit methodology and monitoring the
audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2014
progress of the audit of the Financial Statements for
yang dilakukan oleh auditor eksternal.
fiscal year 2014 by the external auditor.
3. Melakukan pemeriksaan secara teliti atas rencana
3. Reviewing the corporate action plan to be performed
aksi Perseroan dan memberikan masukan kepada tim
by the Company and providing input to its management team.
manajemen. kompetensi,
4. Evaluating the performance, competence, independence
independensi dan objektivitas akuntan publik yang
and objectivity of the public accountants who conducted
telah melakukan audit keuangan di tahun sebelumnya
the previous year’s financial audit and providing
dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
recommendations for the Board of Commissioners to
untuk dipertimbangkan.
consider.
4. Melakukan
evaluasi
atas
kinerja,
Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
89
90
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Laporan Tahunan 2014 Annual Report
5. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen
5. Reviewing the results of the audits by the Internal
Audit Internal selama tahun 2014 dan memberikan
Audit Department during 2014 and notifying the Board
catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang
of Commissioners of any matters that required its attention.
perlu diperhatikan. 6. Melakukan pemeriksaan terkait dengan kepatuhan
6. Reviewing the Company’s compliance with capital
Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan
markets regulations and other applicable laws, and
peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris
alerting the Board of Commissioners to certain issues
terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian
that required its attention.
mereka. 7.
Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh
7.
Carrying out specific tasks as assigned by the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris. 8. Memformulasikan rencana kerja, dan mempersiapkan
8. Formulating the work plan and preparing regular reports on the implementation of the Audit Committee’s tasks.
laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit.
KOMITE K OMITE REMUNERASI REMUNERASI DAN DAN NOMINASI NOMINASI REMUNERATION R EMUNERATION AAND ND N NOMINATION OMINATION C COMMITTEE OMMITTEE Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Indonesia
Based
No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai
Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Remuneration and Nomination Committee of Listed or Public
Publik, dan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata
Companies, and to enhance the implementation of GCG
Kelola Perusahaan yang Baik dan untuk mendukung
principles and to support the effectiveness of the Board of
efektifitas
fungsi
Commissioners related to the functions of nomination and
nominasi dan remunerasi, Perseroan telah mengesahkan
remuneration, the Company has formalized and established
dan membentuk Komite Remunerasi dan Nomisasi serta
a Remuneration and Nomination Committee and its Charter
Piagamnya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris
based on Resolutions of the Board of Commissioners dated
pada tanggal 24 April 2015. Per tanggal 31 Desember 2014,
April 24, 2015. As of December 31, 2014, the composition of
komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah
the Remuneration and Nomination Committee is as follows:
Dewan
Komisaris
terkait
dengan
on
Indonesian
Financial
Services
Authority
sebagai berikut:
NAMA
JABATAN
Name
Position
USIA Age
MENJABAT SEJAK
Position Held Since
Bacelius Ruru
Ketua (saat ini juga mejabat sebagai Komisaris Independen) Chairman (concurrently as an Independent Commissioner)
66
2014
Ario Wibisono
Anggota (saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama) Member (concurrently as the President Commissioner)
52
2014
Doni Kusuma
Anggota Member
36
2014
Tinjauan Keuangan 2014
Profil Perusahaan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
2014 Financial Highlights
Company Profile
Human Resources Development
