JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. december 16-án megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság ülésén.
Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Illési Sándor alpolgármester Trabach Tibor elnök Echbauerné Kiss Katalin Molnárné Kis Erika Horváth Attila Szombati Máté Bizottság tagjai Meghivott vendégek a mellékelt jelenléti iv alapján.
Trabach Tibor bizottság elnöke: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a bizottság
tagjai teljes létszámmal, 5 fővel jelen vannak, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készüljön. Jegyzőkönyv vezető Fodorné Köteles Ilona. Javasolja megtárgyalásra a meghívóban szereplő napirendeket az alábbiak szerint:
1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. Előadó: polgármester 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságvezető 3.) 2015 évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester 4.) Helyi adórendeletek módosítása. Előadó: jegyző 5.) Rendelet - A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről. Előadó: jegyző
6.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésElőadó: falugondnok 7.) 2015.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 8.) PS ÁMK Alapító okíratának módosítása. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatja 9.) PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös munkaterve.
1
Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatója
10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója 11.) 44-es főút Cserkeszőlői átkelési szakaszának közlekedésbiztonsági lehetőségei. Előadó: polgármester Egyebek - Óvoda részére játék vásárlás - Jurta táborban étkeztetésre javaslat - Babakocsi tároló építésére költségvetési javaslat - Karácsonyi díszkivilágítás költségvetése ZÁRT ülés - Születési támogatással kapcsolatos beadvány megtárgyalása. Előadó: Berezvai József Szociális Bizottság elnöke -
Fürdőben terasz bérleti díj módosításával kapcsolatos kérelem megtárgyalás. Előadó: polgármester
A bizottság egyhangúlag egyetértett a napirendekkel. =============== Napirendek megtárgyalása 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. Előadó: polgármester
Trabach Tibor bizottság elnöke: bevétel szempontjából nagyon jól áll az önkormányzat, s a
kiadási oldalon sincs probléma. Egy nagyon komoly költségvetési politikát hajt végre az önkormányzat, teljes egyensúlyban van az önkormányzat gazdálkodása, sőt még pozitív irányba is elmozdultunk az elmúlt időszakhoz képest. Az előterjesztés készítésénél szeretném majd kérni a jövőben a bevételi táblázatoknál, hogy jobban érhető legyen (2 oldal) maradvány helyett elmaradás vagy többlet szerepeljen. Bevételnél másfajta meghatározás kellene a közérthetőség miatt. 4.oldalon a 2012.évi önrevízió miatti önkormányzati póttámogatás és a beszámoló utáni 2013.évi póttámogatás mit takar. Karsai Béla gazdaságvezető: az állami normatívákat mindig a következő évben ellenőrzik le, és amikor úgy itéli meg a Kincstár a beszámoló után, akkor 2014-ben kapjuk meg illetve kell visszafizetni. Ez még az előző évi korrekció, és ez minden évben így van. Amikor a beszámolót leadjuk, a Kincstár leellenőrzi, hogy megfelel-e a valóságnak, és akkor a következő évben vagy visszafizetési kötelezettség van, vagy plusz támogatást kapunk, attól függően, hogy a tényleges számok mit mutatnak.
2
Trabach Tibor bizottság elnöke: a Polgármesteri Hivatalnál a kiadásoknál (7.oldal) hogy lehet az, hogy a munkaadói járulékok kiadási teljesítése magasabb, mint a személyi kiadásoké. Karsai Béla gazdaságvezető: jelentős összegű bértámogatást vettünk igénybe a magasabb teljesítés ebből adódhat, de pontos adatokat a főkönyvön meg kell néznem. Trabach Tibor bizottság elnöke: 8.oldal Fürdő és Gyógyászati Központnál a beruházások 20,6%, a beruházások nem kerültek kiszámlázásra. Amik itt fel vannak sorolva, ez 72 m Ft-ba kerül? Milyen beruházások nem kerültek még kiszámlázásra. Karsai Béla gazdaságvezető: kemping szociális vizesblokk, a felsoroltak táblázatban vannak feltüntetve. A bizottság egyhangúlag a beszámolóval egyetértett, javasolja testület elé megtárgyalásra. =============== 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságvezető
Trabach Tibor bizottság elnöke: az I.félévi beszámolóhoz képest egy nagyon jól összeszedett anyagot kaptunk, az ott elhangzottak beépítésre kerültek. A szöveges értékelés is nagyon részletes, mindenre kiterjedő, akár a jövő évi tervezésben is jól használható. Külön kiemelném a Napsugár étterem beszámolóját, ami az I.félévben nem sikerült ilyen jól. Jól látható akár a kemping, akár a szálloda vonatkozásában is, hogy milyen irányban kell elmozduljunk, hogy mit érdemes folytatni. A Fürdő és Gyógyászati Központ kimagasló eredményt hozott a kicsit nehezebb időjárás ellenére is. Szálloda vonatkozásában is folytatni kell a fejlesztéseket, meghozza az eredményt, már látható a vendégforgalmon. Ez a korábbi testületet is kicsit pozitív irányba minősíti, hogy azok a döntések amiket meghozott a testület, és a bizottság, jó irányba vitték elő a fürdő fejlődését. A beszámolót elfogadásra javaslom. A bizottság egyhangúlag a beszámolóval egyetértett, javasolja testület elé megtárgyalásra.
==============
3.) 2015 évi költségvetési koncepció elfogadása. Előadó: polgármester
Trabach Tibor bizottság elnöke: a koncepció készítése előtt többször egyeztettünk a gazdaságvezetővel és a pénzügyi csoporttal, és mivel annyi a jövőbeli eseményektől függő változás benne, itt konkrétan a beruházásokra gondolok – hagyjuk meg ezt a keret szerkezetet és remélhetőleg a költségvetés elkészítésének időpontjára több információnk lesz, hogy milyen beruházási javaslatokat szerepeltessünk majd a költségvetésbe. Néhány dolgot kiemelnénk, ami erősen fogja érinteni a költségvetésünket. Óvónők lépcsőzetes béremelése, családpolitikai változások, - ez érinteni fogja a bölcsödét is önkormányzat finanszírozása, és ami komolyan fogja érinteni az Önkormányzatot, a 3
segélyezési rendszer változása, ami március végére várható, hogy bevezetésre kerül.
Dr Héczei Eszter jegyző: az országgyűlés a Költségvetési törvényt tegnap fogadta el, abban még csak keret számok vannak. Lesznek olyan feladatok, amit elvisz az Állam, mégpedig a központi segélyezési formákat, mint pl. a foglalkoztatást segítő támogatás, - azt teljes egészében nem itt fogjuk kezelni, hanem az Állam járási szintre elviszi-, illetve megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segélyezés és települési segélyezési rendszer lesz. Ennek a feltételei még nem ismertek, de mindezt a helyi önkormányzatnak kell biztosítani saját erőből. Március végére fog kijönni az erre vonatkozó központi jogszabály. Karsai Béla gazdaságvezető: a Kincstár részéről az alap iránymutatás az, hogy koncepciót nem kell készíteni az idén, de a Képviselő-testület kérésére próbáltunk egy tervezetet összeállítani. Az elkészített táblázatban azok a beruházási elképzelések szerepelnek, amik 2014-es kötelezettségből a tervezett beruházásokat befejeztük, olyan beruházás aminek jelentős jövő évi kihatása lenne, az nincs, viszont a 2015-ös oszlopban szerepelnek azok a beruházási elképzelések, amit az intézményvezetők leadtak, de ezt valószínű mindet nem tudjuk megvalósítani, de fontossági sorrendet fogunk felállítani. A másik táblázat pedig azt mutatja, hogy intézményenként a 2014.október 30-i teljesítések alapján a működési költségek hogyan alakulnak. Ebben a táblázatban feltüntettük a beruházási táblázatban intézményekre bontott beruházási elképzeléseket. Feltételeztük, hogy a beruházások egy részéhez pályázati támogatást nyerhetünk. Az egyértelműen látszik, hogy a beruházási elképzelések csak a koncepció részét képezik, de valamennyi feltüntetett beruházást nem áll módunkban megvalósítani, annak rész fedezete illetve támogatása hiányzik. A korábbi évek gyakorlatát követve ezekkel a beruházásokkal mint elképzelésekkel számolunk és egyedi döntés alapján 2015-ben dönt a Képviselő-testület a megvalósításról. Becsült adat, de eléri a 3,8 millió Ft-ot a bevétel és kiadási oldalon. Szennyvíztelepi beruházás 597 millió Ft + Áfa, amiből jövő évben valamennyit meg is tudunk valósítani. Bekerültek olyan beruházási elképzelések, mint a jurta tábor étkeztetése, konyha felújítás, ez egy csomag, összeségében közel 2 milliárd forint összegű fejlesztések. A normatív támogatások az idén csökkennek, ami ígéret és szinte biztos, és a jegyzőnő is említette, hogy a szociális támogatás csökkenni fog. A felhalmozási támogatások függvénye a pályázatok mikor jönnek ki, ami biztos, az ivóvízminőség javító program támogatása. Az iparűzési adó ez évi csökkentés hatása a jövő évben fog megjelenni, ez nagyságrendileg 10-15 milli Ft-os nagyságrend. A működési bevételek változatlanok. Az önkormányzatokhoz kapcsolódó saját tulajdonú gazdasági társaságok sajnos súlyos problémákkal küzdenek, mert az önkormányzatok nem tudják ki finanszírozni és csak olyan esetben engedi finanszírozni ezeket a támogatásokat az ÁSZ, ha tényleges költségszámítás történik. Pénzmaradványt változatlanul terveztünk, pénzátvétel szükség szerint van. Személyi kiadások emelkedésével tudunk számolni, a járulékoknál nincs kedvezmény, az 55 év feletti dolgozók után ez megszűnik, a dologi kiadásoknál folyamatban van a jurta tábor beindulása, folyamatban van egy üzleti terv elkészítése a jurta tábor működésével kapcsolatban. A költségvetés időszakára ez pontosabb lesz. Nonprofit szervezetek kiadása csökkent, átkerült a dologi kiadásokhoz, ez nem azt jelenti, hogy erre kevesebbet szán az önkormányzat, csak az elszámolás rendszere lesz más, nem a Nonprofit szervezetek támogatásánál jelenik meg, hanem az igénybevett szolgáltatásoknál. A dologi kiadások nőttek, ez a táblázatban látszik. Az egyeztetések kapcsán ami szóba került, mindent beépítettünk, fontossági sorrendet kell majd felállítani. A gyalogos átkelőhely kiépítése is folyamatban van, az 5 milliótól a 20 millió Ft-os nagyságrendig vannak elképzelések.
4
Trabach Tibor bizottság elnöke: 4.oldal központi támogatások kereténél van egy felsorolás, automatikusan történnek ezek a támogatások, pályázni kell, és elnyerhető keret van, vagy teljesen település függő. Karsai Béla gazdaságvezető: egy korábbi értekezleten elhangzott, hogy 35 ezer önkormányzati dolgozó van, és 25 ezer dolgozót támogat az Állam a költségvetésében, tehát jogszabály fogja behatározni, hogy egy települési formánál mennyi köztisztviselő dolgozhat, és annak a bérét támogatja az Állam. Lehet több is, de arra az Állam nem ad támogatást. Dr Héczei Eszter jegyző: sajnos valóban így van, hogy az a település aki többlet feladatot lát el, több helyi önkormányzati dolgozóval, az nem kap központi támogatást. Ami nem kötelező feladat, arra nem fog támogatást adni az Állam, de hogy ennek mi lesz a tartalma, az a későbbiekben dől el. Gál József fürdő igazgató: Ipari és Kereskedelmi Kamara jelezte, hogy az éttermeknél, szállodáknál 2015.január 1-től kötelező lesz szelektív hulladékgyűjtést bevezetni. A bizottság egyhangúlag egyetértett a koncepcióval és testület elé terjesztésével. ============= 4.) Helyi adórendeletek módosítása. Előadó: jegyző
A Pénzügyi Bizottság javasolja a helyi adó rendeletet levenni a napirendről és a következő ülésre javasolja megtárgyalni. ============== 5.) Rendelet - A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről. Előadó: jegyző
A bizottság egyhangúlag egyetértett a rendelet tervezettel és testület elé terjesztésével. ============= 6.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésElőadó: falugondnok
A bizottság egyhangúlag egyetértett a beszámolóval és testület elé terjesztésével. ============== 7.) 2015.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző
A bizottság egyhangúlag egyetértett a munkatervvel és testület elé terjesztésével. =============== 5
8.) PS ÁMK Alapító okíratának módosítása. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatja
Molnárné Kis Erika bizottsági tag: Az Oktatási Bizottság megtárgyalta. Erre azért került sor, hogy külön váljon a konyha és a bölcsöde, mert az ellenőrzés során ezt észrevételezték. Ezzel a bizottság egyetértet, illetve javasolta, hogy a SNI és BTMN-es gyerekek konkrétan kerüljenek meghatározásra, hogy ebben az óvodában milyen problémás gyerekeket tudnak ellátni. Ehhez megfelelő szakember ellátottság szükséges, és ez nem csak Cserkeszőlőben probléma, hanem az egész megyében. Az óvoda vezetője úgy itélte meg, hogy ezeket a feltételeket meg tudja teremteni, és mi ezt támogatjuk. A bizottság egyhangúlag egyetért az alapító okirat módosításával és testület elé terjesztésével. ==============
9.) PS ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2014/2015-ös munkaterve. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Igazgatója
Molnárné Kis Erika bizottsági tag: az Oktatási Bizottsági ülésen felmerült az, hogy a képviselő-testület minden anyagi és személyi feltételt biztosít a napköziotthonos óvodának ahhoz, hogy január 1-től álljon vissza a délelőtti 3 csoport mellett a délutáni 3 csoport, mert a szülők ezt igénylik. Munka átszervezéssel történne, ezzel a bizottság egyetértett. Nem kerül plusz pénzbe, csak átszervezés kérdése. A bizottság egyhangúlag támogatja a kérést, a munkatervet elfogadásra javasolja. ===============
10.) Jurta tábor faház-terasz építésének költségvetése. Előadó:Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft igazgatója
Erdősi Attila Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője: ez csak egy becsült költségvetés, tervezet, pontos adatokat majd csak akkor tudunk, ha készen lesznek a tervek. Trabach Tibor bizottság elnöke: javasolja ismételten átnézni ezt a költségvetést, nézzük át az érintettekkel, a képviselőkkel és beszéljük át részletesen. Ez egy olyan volumenű beruházás, hogy akár az elhelyezését, akár a kialakítását, funkcióját tekintve, felelős döntés. Elfogadjuk azt, hogy megépítjük, de ismételten le kell ülni és átbeszélni, pontos költségvetést készíteni. Szokolai Lajos polgármester: egyetért Trabach Tiborral, konkrét tervet kell készíteni és pontos költségvetést, meg kell próbálni pályázatba is beadni. Egy biztos hogy el kell készíteni, mert nagyon nagy szükség van rá. A bizottság egyhangúlag egyetértett a fent elhangzottakkal és testület elé terjesztésével. 6
=========== 11.) 44-es főút Cserkeszőlői átkelési szakaszának közlekedésbiztonsági lehetőségei. Előadó: polgármester Illési Sándor alpolgármester: a 44-es főút átkelési szakaszával kapcsolatos egyeztetések történtek a Közútkezelő Kht-val és a Békéscsabai Közlekedésbiztonsági technikák telepítésével foglalkozó céggel. Helyszínbejárást tartottunk több alkalommal is, és az előterjesztésben is szerepel, hogy egy lámpás kereszteződés kialakítása lenne a megoldás ami Fürdő utcáról történő kikanyarodást Kunszentmárton-Kecskemét felé megoldaná, szabályozná a Fürdő út forgalmát a Fürdő Útra bekanyarodva, illetve Békéscsaba-Kecskemét irányába, és szabályozná a gyalogos átkelést is. Javasoljuk, hogy a „Dínó” előtt is megszüntetnénk a kerékpáros átkelést és ide hoznánk a zebrás kereszteződés mellé. A lámpás kereszteződés költsége kb. 5 millió Ft. Mondi Viktor pályázati referens: nagyon pontos végső számot akkor tudunk megadni, ha a tervek elkészültek, illetve megtörtént a közmű egyeztetés illetve mindenképpen szükséges a Közútkezelővel egy egyeztetést végrehajtani, hogy nekik milyen elvárásaik vannak.
Illési Sándor alpolgármester: amíg nem rendeződik a lámpás átkelés, addig hétfőtől beindítottunk egy település őrt, aki a reggeli,déli és esti órákban az iskolai időszakban segíti az átkelést, főleg a gyerekeket, de az időseket és a mozgáskorlátozottakat is. Előzetes egyeztetések szerint, még a 44-en két helyen lenne gyalogos átkelő kiépítve, a Tóparti kereszteződésnél, a másik pedig a régi posta környékén. Ezzel is javítanánk Cserkeszőlő közlekedéséi helyzetét. A faluban még ezen kívül felfestenénk 2 vagy 3 helyen zebrákat. Ehhez is azonban a Közútkezelő engedélye. Trabach Tibor bizottság elnöke: az elmondottakat támogatjuk.
Illési Sándor alpolgármester: hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján az ügyben eljárjon a 2015.évi költségvetés terhére. A bizottság fentiekkel egyetértett és javasolja testület elé megtárgyalásra. ================== Egyebek - Óvoda részére játék vásárlás A bizottság egyhangúlag egyetértett az előterjesztéssel és testület elé terjesztésével. ==================
7
- Jurta táborban étkeztetésre javaslat Trabach Tibor bizottság elnöke: Verhó Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra, de mindenképpen oda kell figyelni a minőségre és a mennyiségre.
A bizottság egyhangúlag egyetértett a javaslattal és testület elé terjesztésével. ==================
- Babakocsi tároló építésére költségvetési javaslat Trabach Tibor bizottság elnöke: mindenképpen olyan szerkezetben és stílusban kell megépíteni, hogy az passzoljon építészetileg a meglévő épülethez, tehát ne fémszerkezetű, hanem fa legyen. A bizottság egyhangúlag egyetértett a javaslattal és testület elé terjesztésével. ============== -
Karácsonyi díszkivilágítás költségvetése.
Trabach Tibor bizottság elnöke: megpróbáltuk egységessé tenni a Fürdő út kivilágítását, most el kell fogadnunk így ahogy van, de a jövő évben még szebbé, még egységesebbé fogjuk tenni. Illési Sándor alpolgármester: jövőre megpróbálunk rá pályázatot beadni és még bővíteni fogjuk a karácsonyi hangulat megszervezését is.
A bizottság egyhangúlag egyetértett az előterjesztéssel és testület elé terjesztésével. =============
Trabach Tibor bizottság elnöke: megköszönte a vendégek megjelenését, mivel a további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik. /Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/
Kmf.
Echbauerné Kiss Katalin Bizottság tagja
Trabach Tibor Bizottság elnöke
8
9
