Internet Society Nederland

Internet Society Nederland

Internet Society Nederland Jaarverslag 2002

12 juni 2003

1


Voorwoord van de voorzitter Het is een cliché maar, het jaar 2002 mag voor ISOC.NL toch wel als zeer bewogen worden gekwalificeerd. Door de plotselinge ineenstorting van de internetmarkt verloren we overnacht een aanzienlijk aantal participanten. Ook de inning van de contributies bij de leden moeizaam te verlopen. Misschien hebben we daarop iets te langzaam gereageerd, te meer ook omdat het vermogen bij de telling begin 2002 fors negatief bleek te zijn (-/- €103.000). Diverse saneringen daarna waren onvoldoende effectief en ofschoon dat de nodige kosten vergde werd dan ook midden van het jaar besloten het gehele verenigingsbureau in Zoetermeer te ontruimen en afscheid te nemen van de op dat moment nog overgebleven werknemers. Er volgde een periode van zwerven op gratis adressen, schuldsanering en verzoeken om financiële hulp, waarvoor zelfs een apart noodfonds werd gecreëerd. Het bestuur nam in het vervolg zelf alle werkzaamheden ter hand. De kentering kwam op 26 november 2002, de dag dat ISOC.NL zijn vijfjarig jubileum vierde in de Watergraafsmeer te Amsterdam. Toen bleek een vrij groot en zeer trouw publiek waardering te hebben voor het programma van die avond. Het bleek ook bereid te zijn met participaties en contributies de vereniging in stand te houden. Het leverde ons wat nieuw geld op en de energie voor het bestuur om nogmaals de handen uit de mouwen te steken om de continuïteit van de vereniging zeker te stellen. Een verder doorgezette drastische kostenbesparing leverde voor 2002 zelfs een positief resultaat op van €33.000, zodat het negatieve eigen vermogen van de vereniging daalde naar €70.000. Nu, op het moment van het schrijven van dit voorwoord aan het einde van de lente van 2003 is net negatieve eigen vermogen nog verder teruggebracht en is de verwachting dat het aan het einde van dit jaar gehalveerd zal zijn. Zonder overdreven optimistisch te zijn is de verwachting van het bestuur dat ze er in zal slagen de financiële problemen begin 2004 geheel te hebben opgelost. Op grond hiervan meent het bestuur dan ook zich weer te kunnen richten op de doelstellingen waarvoor de vereniging meer dan vijf jaar geleden werd opgericht. Dat zal voorlopig moeten gebeuren op de inzet van de leden van het bestuur en nog meer die van de leden van de vereniging en haar participanten. Hiervoor is door het bestuur een nieuw beleidsplan opgesteld dat in de voorjaarsvergadering van 2003 aan de leden zal worden voorgelegd. Onder de titel ‘ISOC.NL – In het hart van de internetwereld’ beschrijft het plan de weg die de vereniging de komende jaren wil gaan. ISOC.NL als een vereniging voor en door internetprofessionals. Voor mensen die willen brengen en halen, die met hun kennis en ervaring een bijdrage willen leveren aan de samenleving in de verwachting daar ook weer veel voor terug te krijgen. Met kennisactiviteiten in de vorm van expertgroepen, masterclasses, thema-activiteiten en samenwerking met kenniscentra werkt ISOC aan de verrijking van haar leden. ISOC.NL is ook een gemeenschap met sociale activiteiten en platform voor de uitwisseling van ervaringen en informatie. Daarnaast wil de vereniging haar verworvenheden ook uitdragen in de publiciteit en waar gewenst ook door middel van lobby. Ook op internationaal niveau zal de vereniging haar bijdrage blijven leveren. Het bestuur zal, nadat ze de leden heeft gehoord over haar voornemens, deze zomer het beleidsplan verder uitwerken en vraagt daarom aan de leden om tot in het najaar van 2003 in 2


de huidige samenstelling te mogen doorgaan. In november van dit jaar wil het bestuur de fakkel van een gezonde vereniging overdragen aan een nieuwe generatie bestuurders. Namens het bestuur van ISOC.NL

J.E. Andriessen, voorzitter

3


Activiteitenoverzicht 2002 Ook in het financieel en organisatorisch zo moeilijke jaar 2002 heeft ISOC.NL toch nog een behoorlijk aantal activiteiten georganiseerd. Verenigingsactiviteiten • 16 januari 2002 • 27 juni 2002 • 26 november 2002 Masterclasses • 16 januari 2002 •

7 februari 2002

• •

18 april 2002 28 mei 2002

•

24 september 2002

Internationale activiteiten • 11-14 juni 2002 • 4 juli 2002 • 22-30 november 2002 Inhoudelijke en thema-activiteiten • 16 januari 2002 •

30 januari 2002

•

3 april 2002

•

8 maart 2002

• • •

28 maart 2002 9 juli 2002 4 september 2002

Nieuwjaarsborrel ISOC.nl (Amsterdam) Algemene Ledenvergadering (Zoetermeer) Vijfjarig jubileum ISOC.nl (Amsterdam) Masterclass Mobile Ad hoc NETworks (MANET)routing (Amsterdam) IETF Masterclass: IP-protocollen en optische netwerken (Amsterdam) Masterclass Steve Deering over IPv6 (Amsterdam) Masterclass security door Jeff Schiller (MIT/IESG) (Amsterdam) Masterclass Scott Bradner (Delft) INET 2002 (Washington, USA) An afternoon with Vint Cerf (Luxemburg) Broadband en Wireless studiereis (Japan/Zuid-Korea) Lezing over spionage en aftappen van internet (Fred Baker, IAB) (Amsterdam) Eendaagse studietrip mobiel internet in Nederland (diverse locaties) ICT-debat woordvoerders politieke partijen (Amsterdam) Bijeenkomst breedband provincie Noord-Brabant (Tilburg) Tutorial SVG (Den Haag) Presentatie manifest cie-Maas (Den Haag) Den Haag Telecom: ‘Realisme in breedband´ (Den Haag)

4


Internet Society Nederland Jaarrekening 2002

12 juni 2003

5


Doel De vereniging, gevestigd te Amsterdam, heeft als doel: “Het stimuleren van gebruik en toepassingen van het Internet in Nederland en het participeren in de evolutie en ontwikkeling van het Internet in een internationale context”.

Resultaatvergelijking

Opbrengsten Kosten Buitengewone baten en lasten Resultaat

2002

2001

2000

377.923 -331.850 -12.312

604.247 -767.823 67

1.603.060 -1.610,875 -3.122

--------33.761

---------163.509

----------10.937

6


Balans per 31 december 2002 31 december 2002

31 december 2001

Vaste Activa Materiële vaste activa

10.561

20.848

Som der vaste activa

-------10.561

-------20.848

Som der vlottende activa

-.1.944 632 -------2.576

461.794 2.805 2.295 -------466.894

Liquide middelen

23.302

58

66.419 -.-3.356 41.102 1.470 -------105.636

112.436 387.982 3.180 71.209 15.951 ---------590.758

-102.958 33.761 ---------69.197

60.551 -163.509 ---------102.958

Vlottende activa Handelsdebiteuren Overlopende activ Vorderingen

Kortlopende schulden Handelscrediteuren Vooruit gefactureerde bijdragen Overige saldi Belastingen Overlopende passiva Som der kortlopende schulden Eigen Vermogen Algemene reserve Onverdeeld resultaat Totaal Eigen vermogen

7


Winst- en verliesrekening over 2002 2002 Bedrijfsopbrengsten Bijdragen participanten Contributies/donaties Projecten Diversen

2001 503.269 29.564 58.733 12.681 ---------

213.134 70.321 11.355 83.113 ---------

Som der bedrijfsopbrengsten

377.924

604.247

Directe kosten van de omzet

-7.639

-.-

Bedrijfskosten Lonen, salarissen, inhuur Sociale lasten (incl pensioenlasten) Overige personeelskosten

-174.445

Personeelskosten huisvestingskosten Kantoorkosten verkoopkosten Overige bedrijfskosten

283.290 34.361 33.593 --------

134.251 14.268 25.925 ---------

-351.244 14.287 41.200 18.339 137.338 ---------

21.017 9.145 14.259 54.043 ---------

Exploitatiekosten

-98.465

-211.164

Projectkosten

-41.013

-191.317

Afschrijvingen

-10.287

-14.098

Financiële baten en lasten

-2.509

67

Buitengewone baten

45.000

-.-

Buitengewone lasten

-54.803 ----------33.761

-.------------163.509

Bedrijfsresultaat

8


Toelichting op de balans Algemene toelichting Alle bedragen, ook van vorige jaren, zijn in euro’s.

Vlottende activa Debiteuren, overlopende activa en belastingen De overlopende activa betreft een depot voor de huur. De vorderingen zijn een kruispost van 250 euro en een toegezegde saldo van participantbijdrage voor 2003 en het crediteurensaldo van betreffende organisatie.

Kortlopende schulden Belastingen en premies Bij brief van de belastingdienst van 10 december is er in totaal een belastingschuld van 81.102. Het verschil met de berekende belasting is geboekt als buitengewone last. Er is ultimo december 2002 een bedrag van 40.000 geschikt met de belastingdienst als betaling in 2002, die is betaald uit het ‘Noodfonds’. In december is van de inspecteur belastingen een brief ontvangen dat ISOC niet meer BTWplichtig is. Crediteuren Na schikking met een aantal crediteuren is het saldo van de nog uitstaande schuld per 28/2/2003 nog 66.419. Overige schulden en overlopende passiva Er is nog een bedrag te goed van SIF (3625). Het saldo van de nog te verrichten betalingen van schikkingen met crediteuren is 269. Er is in de boekhouding nog een reservering voor personeelskosten van 1470 opgenomen.

Eigen vermogen Algemene reserve Oorspronkelijke Stand per 31 december 2001 Onverdeeld Resultaat 2002 Algemene reserve per 1 januari 2003

-102.958 33.761 ---------69.197 ======

9


Toelichting op de winst- en verliesrekening Omzet Het totaal van inkomsten staat vermeld onder bedrijfsopbrengsten. De directe kosten van de omzet betreffen prijsverschillen (2185), onbelaste betalingen (1359) en de kosten commissies (4095).

Personeelskosten De overige personeelskosten betreffen reis- en verblijfskosten (2308), autokosten (15084) en diverse kosten als Arbo-dienst en verzekeringen.)

Exploitatiekosten Dit betreft: - huisvestingskosten (huur, energie, service) 21017; - kantoorkosten (papier, ICT, porti, telefoon) 9145; - verkoopkosten (reclame, representatie, website) 14259; - algemene kosten (advies, incasso, accountant, administratie, abonnementen, contributies en bestuur) 54043.

Projectkosten, afschrijvingen, financiële baten en lasten Dit zijn de kosten zoals door het administratiekantoor geregistreerd.

Buitengewone baten en lasten Het volledige debiteurensaldo (betreft met name uitstaande participantenbijdragen en lidmaatschapsgelden, die reeds in 2001 waren gefactureerd) is als buitengewone last genomen. De opbrengst van het ‘Noodfonds Andriessen’ is als Buitengewone baten opgenomen. ---------------------------------12 juni 2003

10

Internet Society Nederland

Recommend Documents