Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén
1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi Zsuzsanna, a részvényesek közül jegyzıkönyv-hitelesítı a részvényesek képviseletében Blackburn Int.Inc., képviseli Mogyorósi Zsuzsanna, a szavazatszámláló bizottság tagjai Lagyánszki Tiborné és Barna Hajnalka. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
2/2008. sz. határozat: A közgyőlés levezetı elnökének megválasztotta dr. Pál Andrást. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 3/2008 sz. határozat: Közgyőlés napirendje: 1.)Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2007. évi gazdálkodásáról 2.)Igazgatótanács felelıs vállalatirányítási jelentése a Társaság 2007. évi vállalatirányítási gyakorlatról és döntés a jelentés elfogadásáról 3.) Audit Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 4.) Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 5.) Döntés a 2007. évi konszolidált mérleg elfogadásáról 6.) Döntés az osztalékelsıbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékérıl és kifizetésének idıpontjáról 7.) Döntés a Társaság 2007. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról 8.)A Társaság Alapszabályának módosítása - Tevékenységi kör módosítása a TEÁOR’08 besorolásnak megfelelıen - A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé a 2006. évi V. tv. 21/A§(1) bek. szerint abban az esetben is, ha a gazdasági társaságokról szóló törvény a Társaságot közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minısül. 9.) Döntés a vezetı tisztségviselık, valamint vezetı állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere keretének módosításáról 10.) Igazgatótanács tagjainak megválasztása 11.) Audit Bizottság tagjainak megválasztása 12.) Az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló díjazásának meghatározása Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 4/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Igazgatótanácsának a társaság 2007. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját.
1
Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db
(0%), tartózkodott: 0 db (0%)
5/2008 sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Igazgatótanácsának felelıs vállalatirányítási jelentését a Társaság 2007. évi vállalatirányítási gyakorlatáról. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 6/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. Audit Bizottságának jelentését a társaság 2007. évi éves beszámolójáról. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 7/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. könyvvizsgálójának a társaság 2007. évi beszámolójáról készített jelentését. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
8/2008. sz. határozat: A FOTEX Nyrt IFRS szerinti, konszolidált mérlegének fıösszege: 35.085.357 ezer Ft A kisebbségi részesedéssel csökkentett, osztalékfizetés elıtti mérleg szerinti eredmény: 569.392 ezer Ft Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 9/2008. sz. határozat: A közgyőlés határozata alapján az osztalékelsıbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértéke: 100 Ft névértékő osztalékelsıbbségi részvényre 85 forint az osztalék a 2007-es üzleti évre vonatkozóan. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 10/2008. sz. határozat: A közgyőlés elfogadja a Fotex Nyrt. 2007. évi beszámolóját és mérlegét az alábbi adatokkal: A FOTEX Nyrt nem konszolidált, anyavállalati mérlegének fıösszege: 19.092.856 e Ft Az anyavállalat adózott eredménye: 24.126 eFt, melyet 145.874 e Ft eredménytartalék igénybevétele mellett az osztalék fizetésére felhasznál. Tekintettel a megszavazott osztalék fizetésére az anyavállalat mérleg szerinti eredménye 0 Ft. A közgyőlés úgy határoz, hogy 2007. évre a társaság a törzsrészvények után osztalékot nem fizet. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 11/2008. sz. határozat: Az Alapszabály 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.) A Társaság tevékenységi köre : - 64.20 ’08 Vagyonkezelés (holding) (fıtevékenység) 2
-
46.49 ’08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. 47.42 ’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 47.78 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 47.91 ’08 Csomagküldı, internetes kiskereskedelem 55.10 ’08 Szállodai Szolgáltatás 55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 55.90 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 58.11 ’08 Könyvkiadás 58.13 ’08 Napilapkiadás 58.14 ’08 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 58.19 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 58.21 ’08 Számítógépes játék kiadása 58.29 ’08 Egyéb szoftverkiadás 59.11 ’08 Film-, videó-, televíziómősor-gyártás 59.20 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 60.10 ’08 Rádiómősor-szolgáltatás 60.20 ’08 Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása 62.03 ’08 Számítógép-üzemeltetés 63.11 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 63.12 ’08 Világháló-portál szolgáltatás 63.99 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64.30 ’08 Befektetési alapok és hasonlók 64.99 ’08 M..n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 69.20 ’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység 70.10 ’08 Üzletvezetés 70.21 ’08 PR, kommunikáció 70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 ’08 Médiareklám 74.20 ’08 Fényképészet 74.90 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 77.33 ’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 77.40 ’08 Immateriális javak kölcsönzése 82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.91 ’08 Követelésbehajtás 82.99 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 85.60 ’08 Oktatási kiegészítı tevékenység 93.11 ’08 Sportlétesítmény mőködtetése
Igen szavazat:36.008.334 db (93,63%), Nem szavazat: 158.211 db (0,41%), tartózkodott: 2.293.512 db (5,96%)
3
12/2008. sz. határozat: Az Alapszabály 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján ( www.fotex.hu weboldal) jeleníti meg, abban az esetben is, ha a gazdasági társaságról szóló törvény a Táraságot közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé. A honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minısül. Igen szavazat:36.008.334 db (93,63%), Nem szavazat: 158.211 db (0,41%), tartózkodott: 2.293.512 db (5,96%) 13/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai nappal kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Várszegi Gábort az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
14/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai nappal kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Várszegi Dávidot az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
15/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Hetényi Istvánt az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
16/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Vértes Andrást az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 17/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Békesi Lászlót az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
18/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Robert J. Dole-t az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 19/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra Rammer Annát az Igazgatótanács tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 4
20/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Hetényi Istvánt az Audit Bizottság tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 21/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Vértes Andrást az Audit Bizottság tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 22/2008. sz. határozat: A közgyőlés a mai naptól kezdıdı hatállyal a megválasztását követı elsı rendes közgyőlés napjáig terjedı idıtartamra dr. Békesi Lászlót az Audit Bizottság tagjává választja. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 23/2008.sz. határozat: Az Igazgatótanács elnökének díja: 800.000Ft/hó Igazgatótanács devizabelföldi tagjai: 500.000,-Ft/hó Robert J. Dole díjazása 25.000,-USD/ év. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
24/2008.sz. határozat: Az Audit Bizottság elnöke 300.000,- Ft/hó összegő díjazásban részesül. Az Audit Bizottság többi tagja e tisztségük ellátásáért külön díjazásban nem részesül. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%) 25/2008.sz. határozat: A közgyőlés elfogadja, hogy a Fotex Nyrt. könyvvizsgálója a FOTEX Nyrt. könyvvizsgálatáért és konszolidációjáért 20 Millió Ft + ÁFA összegő díjazásban részesül a 2008. évre. Igen szavazat: 38.460.057 db (100%), nem szavazat: 0 db (0%), tartózkodott: 0 db (0%)
FOTEX Nyrt Igazgatótanácsa
5
