Gemeenteavond Christelijke Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Oost
Andreaskerk 7 april 2015
WELKOM!
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Lied 303 vers 1 en 5 1.
De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.
Lied 303 vers 1 en 5 5.
Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Jaarcijfers kerk 1. Situatie en ontwikkelingen binnen de Andreaskerk 2. Ledenaantal Andreaskerk 3. Inkomsten 4. Kosten per lid 5. Baten en lasten 2014
6. Begroting 2015
Situatie en ontwikkelingen binnen de Andreaskerk Positieve ontwikkelingen:
Zorgen:
Betrokkenheid gemeenteleden
Ledenaantal neemt af
Werk uitgevoerd door vrijwilligers
Leeftijdsgroepen/ geefpatroon
Kostenbesparingen
Financiële positie t.o.v. eventueel te beroepen predikant Achterstallig onderhoud en noodzakelijke verbouwing
Ledenaantal Andreaskerk Ontwikkeling 2008 - 2016
Ledenaantal per 1 januari:
455
450
442
453
445
446
443
430
410
410
397 390
370
350
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Inkomsten Ontwikkeling 2010 - 2015
Inkomsten 150000
€ 147.167 145000
140000
€ 138.310 € 135.444
135000
€ 132.464 130000
125000
€ 123.556 € 120.000
120000
115000
110000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kosten per lid: € 311 per jaar 2014
excl. diaconale kassen (€ 19)
€ 11 € 19
Per lid
€ 48
€ 15
€ 26
€ 193
€ 263 Personeelskosten en vergoedingen gastpred., organisten, e.d. Onderhoudskosten en -reservering, Inventaris Energie, Verzek., Belastingen, Afval, Tel. & Internet, abon
Activiteiten, toerusting, lesmateriaal, Jeugd, Bloemen Kerkelijk kassen
Overige kosten
Consumptieve artikelen, Adm. & Overige kosten
Toelichting op de
Baten en lasten 2014 Inkomsten
Uitgaven
Kerkelijke bijdrage € 11.925 lager dan begroot.
Uitgaven € 11.444 lager dan begroot Energiebelasting terug (€ 970) + lagere energiekosten Lagere personeelskosten
Lagere verzekeringskosten Onderhoudsreserve + € 4.274 Stand per 31-12-2014: € 22.537
Toelichting op de
Begroting 2015 Inkomsten
Uitgaven
Gebaseerd op trend 2012 – 2014:
Bezuinigingen
Begroot resultaat: -/- € 11.500
Energiekosten Verzekeringen Telefoonkosten
Lagere afdrachten Kerkelijke Kassen Classiskosten
Vacant / Predikant
Vragen? •
Wanneer zal het nog aanwezige enkel glas vervangen worden door dubbel glas? Een investering, die zich op termijn terugverdient.
•
Suggestie: invoeren tweede collecte met als bestemming "Kerk“; Dankdagcollecte als bestemming "Kerk", later evt. uit te breiden met de Biddagcollecte.
•
Hoe is de eventuele besteding van de oliebollenactie geregeld? Voorwaarden bekend?
•
Staat de vordering op ds Nutma nog open?
•
Waardoor is de sterke daling van de Energiekosten te verklaren? Is dit structureel?
•
Welke voorziening is nodig om een nieuwe dominee een pastorie aan te kunnen bieden?
Jaarcijfers diaconie Toelichting bij de jaarcijfers van de diaconie over 2014 Vragen over de jaarstukken ? Teruglopende collecte opbrengsten Vaste uitgaven: Kerkelijke kassen ICF Projecten zoals de ZOA en CAC Brazilië
Diaconaal project ICF Legaat van de Schaar
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Noodzakelijk onderhoud 1. Mindervaliden-toilet
2. Verwarming (radiatoren) 3. Beglazing 4. Schilderwerk 5. Schuin dak (korte stuk, boven de preekstoel) 6. Plat dak 7. Preekstoel 8. Keuken 9. Consistorie 10. Vitrages gemeentezaal
Mindervaliden-toilet Investering: ca. € 7.500
Optioneel: nieuwe deur + € 1.000
Optioneel: Kindertoilet + € 6.000
Verwarming (radiatoren)
Verwarming (radiatoren) Drie opties: A. Vervangen defecte radiatoren Kosten: ca. € 3.500/ st. Totaal 13 stuks. 1x reeds vervangen. 2x vervanging noodzakelijk.
Nadeel: Rendement is slecht.
B. Radiatoren vervangen door convectoren Investering: ca. € 22.000 Voordeel: Hoger rendement (iets sneller op temperatuur)
C. Luchtverwarming Investering: ca. € 33.000 Nadeel: Optisch minder fraai
Voordeel: Hoger rendement
Beglazing Aandachtspunten: Dubbel glas kerkzaal (achter, boven, 2x hoge ramen zijkanten) Investering: ca. € 9.350 (incl. steigerkosten) Dubbel glas jeugdzaal + consistorie
Op lange termijn Ruitschade gemeentezaal Kosten: ca. € 1.250
Vervangen zodra nodig. Glas-in-lood raam kerkzaal -> Risico op versplinteren Kosten: € 700 Eventueel voorzetraam laten plaatsen: € ntb
Schilderwerk Noodzakelijk schilderwerk: Kozijnen ramen boven schuine dak Kosten: ca. € 950 (i.c.m. dubbelglas / geen steigerwerk) Houtwerk en deuren buiten Uit te voeren door vrijwilligers? Aanmelden als vrijwilliger?
[email protected] of meld je bij Jan-Willem de Roo
Schuin dak Investering: ca. € 24.000 Termijn: binnen 5 jaar
Plat dak Kosten: ca. € 1.500 in komende jaren Over ca. 8 jaar vervanging: ca. € 5.000 Aanmelden als vrijwilliger?
Goten schoonmaken: Uit te voeren door vrijwilligers?
[email protected] of meld je bij Jan-Willem de Roo
Preekstoel
Aanmelden als vrijwilliger?
[email protected] of meld je bij Jan-Willem de Roo
Nog uit te werken: Keuken uitbreiden/ aanpassen Consistorie opknappen + meubilair vervangen
Vitrages gemeentezaal vernieuwen
Kosten noodzakelijk onderhoud Kosten-raming Mindervaliden-toilet
(geen kindertoilet)
€ 7.500
Verwarming (convectoren)
€ 22.000
Beglazing Schilderwerk
€ 11.000
Schuin dak (korte stuk, boven de preekstoel)
€ 24.000
Plat dak
€ 6.500
Keuken
n.t.b.
Consistorie
n.t.b.
Preekstoel
n.t.b.
Vitrages gemeentezaal
n.t.b.
Voorstel:
realiseren in 2015: 1. Mindervaliden-toilet
Q2 (?)
€ 7.500
Bijdrage uit opbrengst rommelmarkt:
€ 2.565
Eenmalige gift t.b.v. project/ groot onderhoud:
€ 5.000
2. Radiatoren vervangen door convectoren
Q3 (?)
Uit onderhoudsreserve
€ 22.000
Restant onderhoudsreserve:
3. Klein onderhoud
€ 22.000 € 537
Q2+Q3 (?)
Nihil ?
Schilderwerk buiten
vrijwilligers
Preekstoel
vrijwilligers
Schoonmaken dakgoten
vrijwilligers
Voorstel:
realiseren in 2015 of 2016:
Dubbelglas kerkzaal en hoog schilderwerk Teruggave Energiebelasting 2009, 2010, 2011, 2012 Onderhoudsreserve Te werven
€ 10.300 € 4.375 € 537 € 5.388
Glas-in-loodraam herstellen + voorzetraam
€ 700
Reservering
€ 0,00
Te werven/ te reserveren
€ 700
Voorstel:
realiseren op middellange termijn:
Vervanging schuin dak
(2015 – ? – 2020)
Reservering
€ 0,00
Te werven/ te reserveren Vervanging plat dak
€ 24.000 (ca. 2022)
Reservering
Reservering Te werven/ te reserveren
€ 5.000 € 0,00
Te werven/ te reserveren Uitbreiden keuken
€ 24.000
€ 5.000 (n.t.b.)
€ n.t.b. € 0,00 € n.t.b.
Verbouwing kerk: Er is € 1.576 ontvangen voor de verbouwing. Bevriezen tot eventuele verbouwing
Terug naar de gevers Aanwenden voor noodzakelijk onderhoud
Vragen?
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Vacante gemeente beroepingswerk 16 april kerkenraadsvergadering
Vaststellen profielschets van onze gemeente Vaststellen opdrachtbrief voor een (voorbereidings-) beroepingscommissie Vaststellen concept profielschets voor een predikant Vaststellen stappenplan voor een beroepingsprocedure
Vaststellen datum instellen (voorbereidings-) beroepingscommissie W.v.t.t.k.
Agenda a) Opening b) Notulenverslag 1 april 2014 en jaarverslag 2014 c) Bespreking financiën kerk en diaconie d) Verslag kascontroles Pauze
e) Aanpak onderhoud etc. f) Vacante gemeente en beroepingswerk
g) Sluiting
Lied 304 vers 1 en 2 1.
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
Lied 304 vers 1 en 2 2.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
Gemeenteavond Christelijke Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Oost
Andreaskerk 7 april 2015
Dank voor uw betrokkenheid!
