Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 14 Juli 2014 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN Prinsip 1 P1. ETPIK Non-
Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3 K1.1 Unit usaha
dalam bentuk ETPIK NonProdusen
1.1.1
ETPIK NonProdusen memiliki izin yang sah
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir
1. Periksa kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang
Memenuhi:
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya.
Memenuhi:
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlaku usahanya.
Memenuhi: TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.
L.2.10 - 1
Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1. Periksa dokumen NPWP, Surat
e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) NonProdusen
1. Periksa keabsahan,
f.
Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah L.2.10 - 2
Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan kesesuiannya dengan dokumen lain. kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPIK Non-Produsen. 2. Periksa pengajuan
permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
a. Periksa kelengkapan dan
keabsahan perjanjian kerjasama b. Periksa keberadaan S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) c. Periksa pemasok ETPIK Non Produsen adalah bukan
Memenuhi: NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi: 1. Tersedia Dokumen ETPIK NonProdusen yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima 2. Tidak ada pengajuan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang . Memenuhi : Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4 memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok
P2. Keabsahan
perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.
K.2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen
Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen
L.2.10 - 3
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 pemilik ETPIK
a. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Periksa kesesuaian namanama pemasok berdasarkan daftar mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen c. Periksa dokumen S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok mitra d. Periksa status mitra sebagai produsen non ETPIK
Memenuhi: a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah b. Seluruh penerimaan produk kayu berasal dari mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen c. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok d. Seluruh mitra pemasok tidak terdaftar sebagai ETPIK
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4 b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6 a. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi . b. Periksa kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama.
K.2.2. Ekspor 2.2.1. Ekspor produk industri produk kehutanan. industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahua n Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi: Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan) .
c. Laporan mutasi produk
Periksa kebenaran dan kesesuaian laporan mutasi produk dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
a. PEB
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan kelengkapannya
Memenuhi:
b. Packing list
c. Invoice
L.2.10 - 4
Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya. Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)
Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan lisensi ekspor.
Memenuhi:
f.
Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
Memenuhi:
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Periksa keabsahan dan kelengkapannya.
Memenuhi:
a. Implementasi prosedur K3.
1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.
Memenuhi :
d. B/L
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaa n bagi ETPIK
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis
L.2.10 - 5
Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan Bill of Lading. Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar. Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Prinsip 1 NONPRODUSEN.
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3 Kerja (K3).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.2.Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).
Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.
Memenuhi :
c. Catatan kecelakaan kerja.
Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Memenuhi :
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat.
Memenuhi :
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
L.2.10 - 6
2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen.
Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi : Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Prinsip 1
Standar Verifikasi Kriteria Indikator 2 3
Verifier 4
Pedoman Verifikasi Metode Verifikasi Norma Penilaian 5 6
ETPIK NONPRODUSEN yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi :
1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan.
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL, ttd. BAMBANG HENDROYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK ttd. IMAM SETIOHARGO L.2.10 - 7
