Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 23.6.2015 v konferenčním sále Farmy Pojedy, 16 hod Přítomni:
viz prezenční listina – příloha č.1
1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo 20 členů z 24 – což je nadpoloviční většina zástupců členských obcí. Ve smyslu stanov je VH usnášení schopná. Zapisovatelem dnešního zápisu p. Moc určuje : M. Ottovou - Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 proti: 0 Ověřovateli dnešního zápisu p. Moc určuje: M. Šiftu, L. Kutmona. - Hlasování pro : 19 zdrželi se: 1 Volební komisi dnešního jednání bude dle p. Moce zastupovat E. Pacltová, nikdo nepodal další návrh. - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 P. Moc konstatoval, že dle ověřovatelů minulého zápisu z valné hromady ze dne 16.12.2014 p. Janouška a p. Slukové je zápis v pořádku a byl stvrzen jejich podpisy. 2. Projednání programu P. Moc seznámil přítomné s programem jednání, které bylo řádně a včas svoláno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Zahájení a přivítání přítomných Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Schválení programu jednání Projednání a schválení účetní závěrky svazku za rok 2014 Projednání a schválení závěrečného účtu svazku za rok 2014 Projednání a schválení změn, či potvrzení složení správní rady pro další období Různé, diskuse, usnesení a závěr
P. Moc dále dává přítomným možnost doplnění programu, čehož nikdo nevyužívá. Sám tedy navrhuje program rozšířit o zprávu z dozorčí rady, rozpočtové opatření č. 1/2015 a stručné informace o činnosti správní rady svazku. P. Moc žádá o hlasování o doplněném programu dnešní VH. Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 3. Zpráva o činnosti správní rady svazku Předseda svazku přednesl zprávu o činnosti správní rady svazku. Správní rada se schází pravidelně 1x měsíčně, zpravidla první úterý v měsíci. V počátku roku se zabývala: - jednak potřebou zajistit změnu na pozici účetní svazku, kterou se stala p. Jelínková a způsobem jejího odměňování (formou příkazní smlouvy s městysem Loučeň), - změnou podmínek ve vedení účtu u České spořitelny, elektronickým přístupem k účtu s oprávněním 3 osob ze SR s tím, že k provedení transakce je potřeba 2 osob, - pořízením příslušného softwaru pro účetnictví včetně příslušenství dle smluvních ujednání, - možnou spolupráci v oblasti BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), - patovou situací stran realizace cyklotrasy Taxis II. (problém na území obce Mcely, zastupitelstvo se neztotožňuje s projektem), - přípravou dnešní valné hromady, - podporou drobného podnikání v umělecké tvorbě v regionu publikací „Ohryzek pomeranče“ od autora Martina Dohnala, ve které bude i propagace svazku, - podzimní sérií školení – odpovědný zastupitel ve spolupráci se SMO ČR.
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 Plénum účetní závěrku za rok 2014 a další dokumenty obdrželo dopředu, mělo možnost se s nimi seznámit. Valná hromada DSO RTB po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 5. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2014 Po projednání VH DSO RTB schvaluje závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia a to bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2014 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 6. Projednání a schválení rozpočtové úpravy č. 1/2015 Plénum bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 1/2015 (viz příloha č. 4) a následně ji schválilo. P. Moc žádá o hlasování. Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 7. Zpráva dozorčí rady svazku Ke slovu se dostala p. Nekovářová, předsedkyně dozorčí rady a přečetla svou zprávu. Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Plénum ji bere na vědomí. 8. Projednání a schválení orgánů svazku (správní rady a dozorčí rady) P. Moc předává slovo p. Pacltové z volební komise. Ta konstatuje, že je přítomna nadpoloviční většina obcí a že je dle stanov valná hromada schopna usnášet se o složení orgánů svazku. Přešla k volbě správní rady DSO RTB, kde jsou správní radou navrženi: B. Vinš. J. Sluková, L. Pinterová, Z. Slavík a M. Moc. Nikdo nemá jiné návrhy, proto došlo k postupnému hlasování: M. Moc - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 L. Pinterová - Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 B. Vinš - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 J. Sluková - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 Z. Slavík - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 Ze zvolené správní rady je potřeba ještě zvolit předsedu svazku a správní rady a 2 místopředsedy svazku a správní rady: Na místo předsedy byl navržen: M. Moc - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 Na místa místopředsedů byli navrženi: J. Sluková - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 B. Vinš - Hlasování pro : 18 proti: 0 zdrželi se: 2 Dále se přešlo k volbě členů do dozorčí rady. Do rady byli navrženi: Z. Nekovářová. D. Ottová a P. Kapal. Nikdo nemá jiné návrhy, proto došlo k hlasování: Z. Nekovářová - Hlasování pro : 20 proti: 0 zdrželi se: 0 D. Ottová - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 P. Kapal - Hlasování pro : 19 proti: 0 zdrželi se: 1 Ve smyslu Čl. 6 odst. 3) stanov svazku si dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu 9. Různé, diskuze, usnesení a závěr P. Moc dále vyzval přítomné k diskuzi, do které přispěla p. Hyšková s návrhem, zda by nemohla valná hromada stanovit limit ve výši 50 000 Kč, do kterého by zmocnila správní radu svazku k provádění a schvalování malých rozpočtových úprav. Je to z důvodu toho, že valná hromada svazku je maximálně 2x ročně, což je pro schvalování rozpočtových změn málo. Nikdo nemá protinávrh, po diskuzi tedy došlo k hlasování: pro : 20 proti: 0 zdržel se: 0
P. Moc tedy přečetl všechna usnesení, o kterých nechal hlasovat: Hlasování k usnesením pro : 20 proti: 0 zdržel se: 0 Dále poděkoval za účast a VH ukončil.
Usnesení VH DSO RTB ze dne 23. června 2015 konané v konferenčním sále Farmy Pojedy
Po projednání všech bodů programu VH DSO RTB
a/ schvaluje : 1. 2. 3. 4. 5.
zapisovatele jednání: M. Ottovou, oveřovatele: M. Šiftu a L. Kutmona, program dnešního jednání VH včetně doplnění, účetní závěrku DSO RTB za rok 2014, ve smyslu §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech závěrečný účet svazku za rok 2014 a to bez výhrad, 6. rozpočtové opatření č. 1/2015, 7. členy správní rady svazku: B. Vinše, J. Slukovou, Z. Slavíka, L. Pinterovou a M. Moce, 8. M. Moce předsedou správní rady a svazku DSO RTB, 9. J. Slukovou místopředsedou správní rady a svazku DSO RTB, 10. B. Vinše místopředsedou správní rady a svazku DSO RTB, 11. členy dozorčí rady: Z. Nekovářovou, D. Ottovou a P. Kapala, b/ zmocňuje 1. správní radu svazku k provádění průběžných rozpočtových opatření do výše 50 tis. Kč, c/ bere na vědomí : 1. informaci o činnosti SR svazku, 2. informaci o připravovaných školeních pro zastupitele ve spolupráci se SMO ČR – odpovědný zastupitel, 3. informaci o propagaci regionu a podpoře drobné umělecké tvorby v regionu, 4. zprávu o činnosti dozorčí rady svazku.
Dne 23.6.2015 zapsala M. Ottová Ověřovatelé zápisu:
______________________________ M. Šifta
_______________________________ L. Kutmon
