Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni společníci a jednatelé společnosti i ostatní osoby, kterým byla zaslána pozvánka na valnou hromadu. Bylo konstatováno, že valná hromada je schopna jednat i usnášet se. Všichni přítomní se zapsali do listiny přítomných. Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu uvedených na pozvánce. 1. Zahájení a volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu V úvodu se ujal slova Ing. Miloš Bartoš a na jeho návrh bylo hlasováno o obsazení do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu ve složení Ing. Miloš Bartoš, Petr Vítek a Ing. Martin Doležal. VH bylo odsouhlaseno: Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miloš Bartoš. Zapisovatelem byl zvolen Petr Vítek. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Martin Doležal. 2. Informace o situaci společnosti Společnost vznikla 11.01.1996 zápisem do OR u Krajského soudu v Hradci Králové, roce 2005 společnost změnila název na dnešní BARVITA s.r.o. Základní kapitál je 200 tis. Kč. Předmět podnikání společnosti jsou: • Ubytovací služby • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících • Provozování cestovní agentury Jedinými společníky jsou společníci se stejným počtem hlasovacích práv (tj. s 50 % počtem) . Jsou to Petr Vítek (rod.č.: 700426/3695) a Ing. Miloš Bartoš (rod.č.: 670315/1543). Můžeme konstatovat , že všichni členové orgánů si svědomitě plní své povinnosti. Na základě této Provizní smlouvy vykazuje společnost BARVITA s.r.o. za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši 135.044,- Kč. Dále společnost BARVITA s.r.o. vykazuje na základe smlouvy o dílo za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši 205.830,- Kč. Od rozvahového dne 31.12.2012 až do okamžiku schválení řádné účetní závěrky nenastaly žádné mimořádně skutečnosti vyjma toho, že došlo k dvoustranné dohodě, na základě které hradí společnost BARVITA s.r.o. od 1.1.2013 společnosti ESIPA s.r.o. nájemné ve snížené výši 2250,- Kč /apart./měs. (dříve ve výši 3000,- Kč /apart./měs.). Společnost pokračovala v maximálně možném rozsahu v podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál k 31.12.2012 ve výši 987 tis. Kč je výsledkem promítnutého ZK (200 tis. Kč), nerozděleného zisku (733 tis. Kč), povinně vytvořeného zákonného rezervního fondu (20 tis. Kč) a HV ve schvalovacím řízení (34 tis. Kč). V roce 2012 neměla společnost žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost je účetní jednotkou, která nemá organizační složku v zahraničí. Vedle zapsaného základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč, společnost povinně vytvořila zákonný rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2008 ve výši 20 tis. Kč, tedy ve výši 10 % základního kapitálu, předepsané ve společenské smlouvě. Ostatní kapitálové fondy společnost nevytvářela. Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo disponibilním ziskem ve výši 34 tis. Kč (slovy: třicetčtyřitisíckorunčeských), přesněji ve výši 33 604,39 Kč . V souladu se společenskou smlouvou navrhuje VH zisk za rok 2012 převést na účet nerozděleného zisku z minulých let, který dosahoval k 31.12.2012 částky +733 336,76 Kč. Po této operaci bude účet nerozděleného zisku vykazovat hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je +733 336,76 + 33 604,39 Kč = +766.941,15 Kč). Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2012 dosahoval částky 987 tis. Kč, (tj. přesněji: +986.941,15 Kč). 3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 Pan Ing. Martin Doležal přednesl zprávu o hospodaření a situaci společnosti. Na závěr zprávy bylo valné hromadě navrženo následující usnesení k bodům č.3 a 4 programu:
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 Všichni přítomní společníci BARVITA s.r.o. souhlasili jednomyslně s navrženým rozdělením hospodářského výsledku za rok 2012 a s jeho převedením na účet nerozděleného zisku z minulých let, který po této operaci vykazuje hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je +733 336,76 + 33 604,39 Kč = +766.941,15 Kč). 5. Závěr Předsedající na závěr poděkoval všem přítomným za odvedenou práci v minulém období a za projevenou trpělivost a ochotu, která byla tak důležitá pro znovunastolení správného podnikatelského trendu. Poté řádnou valnou hromadu ukončil. Dne 03.06.2013 ..................................................... Předseda valné hromady
................................................... Zapisovatel
..................................................... Ověřovatel zápisu
Informace o situaci společnosti za rok 2012
2. Informace o situaci společnosti Společnost vznikla 11.01.1996 zápisem do OR v Hradci Králové, roce .2005 společnost změnila název na dnešní BARVITA s.r.o. Základní kapitál je 200 tis. Kč. Předmět podnikání společnosti jsou: • Ubytovací služby • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících • Provozování cestovní agentury Jedinými společníky jsou společnici se stejným počtem hlasovacích práv (tj. s 50 % počtem) . Jsou to Petr Vítek (rod.č.: 700426/3695) a Ing. Miloš Bartoš (rod.č.: 670315/1543). Můžeme konstatovat , že všichni členové orgánů si svědomitě plní své povinnosti. Na základě této Provizní smlouvy vykazuje společnost BARVITA s.r.o. za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši 135.044,- Kč. Dále společnost BARVITA s.r.o. vykazuje na základe smlouvy o dílo za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši 205.830,- Kč. Od rozvahového dne 31.12.2012 až do okamžiku schválení řádné účetní závěrky nenastaly žádné mimořádně skutečnosti vyjma toho, že došlo k dvoustranné dohodě, na základě které hradí společnost BARVITA s.r.o. od 1.1.2013 společnosti ESIPA s.r.o. nájemné ve snížené výši 2250,- Kč /apart./měs. (dříve ve výši 3000,- Kč /apart./měs.). Společnost pokračovala v maximálně možném rozsahu v podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál k 31.12.2012 ve výši 987 tis. Kč je výsledkem promítnutého ZK (200 tis. Kč), nerozděleného zisku (733 tis. Kč), povinně vytvořeného zákonného rezervního fondu (20 tis. Kč) a HV ve schvalovacím řízení (34 tis. Kč). V roce 2012 neměla společnost žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost je účetní jednotkou, která nemá organizační složku v zahraničí. Vedle zapsaného základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč, společnost povinně vytvořila zákonný rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2008 ve výši 20 tis. Kč, tedy ve výši 10 % základního kapitálu, předepsané ve společenské smlouvě. Ostatní kapitálové fondy společnost nevytvářela. Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo disponibilním ziskem ve výši 34 tis. Kč (slovy: třicetčtyřitisíckorunčeských), přesněji ve výši 33 604,39 Kč . V souladu se společenskou smlouvou navrhuje VH zisk za rok 2012 převést na účet nerozděleného zisku z minulých let, který dosahoval k 31.12.2012 částky +733 336,76 Kč. Po této operaci bude účet nerozděleného zisku vykazovat hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je +733 336,76 + 33 604,39 Kč = +766.941,15 Kč). Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2012 dosahoval částky 987 tis. Kč, (tj. přesněji: +986.941,15 Kč). Dne 03.06.2013 ................................ Ing. Martin Doležal
Presenční listina z řádné valné hromady společnosti BARVITA s.r.o. konané dne 03.06.2013 v 13.00 hod.
1. Ing. Miloš Bartoš ................................................ r.č. 67 03 15/1543, bytem Hradec Králové, U Svodnice 828/17, PSČ: 500 04 2. Petr Vítek ................................................ r.č. 70 04 26/3695, bytem Hradec Králové, Zahrádkářská 556/20, PSČ: 503 11 3. Ing. Martin Doležal ................................................. r.č. 62 08 28/0353, bytem Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 744, PSČ: 503 46
Dne 03.06.2013 .
............................... Předseda valné hromady
................................ Zapisovatel
................................ Ověřovatel zápisu
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o.
V souladu s § 129 odst.1 ObchZ a čl. VII., Společenské smlouvy sepsané dne 30.8.2006 svolávám řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o., IČO 64788237. Valná hromada se bude konat dne 03.06.2013 v 13:00 hod. v sídle společnosti, kterým je Hradec Králové, Letců 1004/6. Program valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Informace o situaci společnosti 3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 5. Závěr
Dne: 03.05. 2013
............................... Ing. Miloš Bartoš jednatel společnosti BARVITA s.r.o. Letců 1004/6 500 02 Hradec Králové
Převzal: …………………………… Petr Vítek jednatel společnosti Dne:
……………………2013
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o.
V souladu s § 129 odst.1 ObchZ a čl. IX., Společenské smlouvy sepsané notářským zápisem dne 4.3.2002 svolávám řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o., IČO 64788237. Valná hromada se bude konat dne 03.06.2013 v 13:00 hod. v sídle společnosti, kterým je Hradec Králové, Letců 1004/6. Program valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 2. Informace o situaci společnosti 3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 5. Závěr
Dne: 03.05. 2013
............................... Petr Vítek jednatel společnosti BARVITA s.r.o. Letců 1004/6 500 02 Hradec Králové
Převzal: …………………………… Ing. Miloš Bartoš jednatel společnosti
Dne:
……………………2013
