TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

2012 TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .........................................................................................................................................................................................................................

2

KESEPAKATAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT LEN INDUSTRI (PERSERO) ...........................................

8

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................................................................ 1. Latar Belakang ....................................................................................................................................................................................................... 2. Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan Komisaris ....................................................................................................................... 3. Dasar Hukum ......................................................................................................................................................................................................... 4. Daftar Istilah ...........................................................................................................................................................................................................

9 9 10 10 12

BAB II DEWAN KOMISARIS ................................................................................................................................................................................................ 1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris .......................................................................................................................................... 1.1. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris .................................................................................................................................................... 1.2. Rangkap Jabatan .......................................................................................................................................................................................... 1.3. Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong ..................................................................................................................................... 1.4. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong ................................................................................................................................. 1.5. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS ...................................................................................................... 1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS ................................................................................................. 1.7. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris .............................................................................................................................................. 1.8. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru ....................................................................................................................... 2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris .............................................................................................................................................................. 2.1. Tugas Dewan Komisaris ............................................................................................................................................................................... 2.2. Wewenang Dewan Komisaris ...................................................................................................................................................................... 3. Kewajiban Dewan Komisaris .................................................................................................................................................................................. 4. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris ........................................................................................................................................................ 5. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris ................................................................................................................................... 6. Rapat Dewan Komisaris ......................................................................................................................................................................................... 6.1. Jadwal Rapat ................................................................................................................................................................................................ 6.2. Tempat Pelaksanaan Rapat ......................................................................................................................................................................... 6.3. Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik .....................................................................................................................................

15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 21

Board Manual PT.PT Len Industri (Persero)

2

6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Panggilan Rapat ........................................................................................................................................................................................... Agenda Rapat Susulan ................................................................................................................................................................................. Pimpinan Rapat ............................................................................................................................................................................................ Pengambilan Keputusan dalam Rapat ......................................................................................................................................................... Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) .................................................................................................................................................. Risalah Rapat ................................................................................................................................................................................................ 6.9.1. Materi Risalah Rapat ........................................................................................................................................................................ 6.9.2. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik ....................................................................................................... 6.9.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat .......................................................................................................................... 7. Komite-Komite Dewan Komisaris .......................................................................................................................................................................... 7.1. Komite Audit ................................................................................................................................................................................................ 7.2. Komite Lainnya ............................................................................................................................................................................................ 8. Sekretaris Dewan Komisaris ..................................................................................................................................................................................

21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26

BAB III DIREKSI ................................................................................................................................................................................................................... 1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi ........................................................................................................................................................... 1.1. Masa Jabatan Direksi ................................................................................................................................................................................... 1.2. Rangkap Jabatan .......................................................................................................................................................................................... 1.3. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong .......................................................................................................................................... 1.4. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong .......................................................................................................... 1.5. Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS ...................................................................................................................... 1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris ............................................................................................... 1.7. Pengunduran Diri Anggota Direksi ............................................................................................................................................................... 1.8. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM ...................................................................... 1.9. Program Pengenalan Anggota Direksi yang Baru ........................................................................................................................................ 2. Tugas Dan Wewenang Direksi ............................................................................................................................................................................... 2.1. Tugas Direksi ................................................................................................................................................................................................ 2.2. Wewenang Direksi ....................................................................................................................................................................................... 2.2.1. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan .................................................................................................................................... 2.2.1.1. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya .......................................................................................................... 2.2.1.2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan ........................................................................................... 2.2.1.3. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi ....................................................................................................... 2.2.1.4. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu ....................................................................................................................

27 27 27 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35


3

2.2.1.5. Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik .................................................................................. 2.2.2. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perseroan ........................................................................................................................................................... 2.2.2.1. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris ............................. 2.2.2.2. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS ........................................................ 2.2.2.3. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dilakukan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS .............................................................................................................................................................. 3. Kewajiban Direksi .................................................................................................................................................................................................. 4. Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi .............................................................................................................................................. 4.1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi .................................................................................................................. 4.2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi ................................................................................................... 5. Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi ....................................................................................................................................... 5.1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ............................................................................................. 5.1.1. Susunan Materi RJPP ........................................................................................................................................................................ 5.1.2. Perubahan RJPP ................................................................................................................................................................................ 5.2. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ..................................................................................... 5.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan Laporan Triwulanan .......................................................... 5.3.1. Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS ................................................................................................................................. 5.3.2. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan .......................................................... 5.4. Pengelolaan Dokumen Perusahaan ............................................................................................................................................................. 5.4.1. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perusahaan ................................................................................................................................. 5.4.2. Dokumen Elektronik ......................................................................................................................................................................... 5.4.3. Daftar Pemegang Saham .................................................................................................................................................................. 5.4.4. Daftar Khusus ................................................................................................................................................................................... 5.4.5. Keterbukaan Informasi Publik .......................................................................................................................................................... 5.5. Manajemen Risiko ....................................................................................................................................................................................... 5.6. Sistem Pengendalian Internal ...................................................................................................................................................................... 5.7. Hubungan dengan Stakeholders .................................................................................................................................................................. 6. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi .................................................................................................................................................... 7. Rapat Direksi .......................................................................................................................................................................................................... 7.1. Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi ................................................................................................ 7.2. Jadwal Rapat ............................................................................................................................................................................................... 7.3. Tempat Pelaksanaan Rapat ......................................................................................................................................................................... Board Manual PT.PT Len Industri (Persero)

35 35 35 36 37 40 40 40 40 41 41 41 41 41 43 43 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 48 49 49 49 50 4

7.4. Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik ..................................................................................................................................... 7.5. Panggilan Rapat ........................................................................................................................................................................................... 7.6. Agenda Rapat ............................................................................................................................................................................................... 7.6.1. Proses Penetapan Agenda Rapat ..................................................................................................................................................... 7.6.2. Agenda Rapat Susulan ...................................................................................................................................................................... 7.7. Pimpinan Rapat ............................................................................................................................................................................................ 7.8. Kuorum Rapat .............................................................................................................................................................................................. 7.9. Pengambilan Keputusan dalam Rapat ......................................................................................................................................................... 7.9.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan ....................................................................................................................... 7.9.2. Pengambilan Keputusan ................................................................................................................................................................... 7.9.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) ...................................................................................................................................... 7.10. Risalah Rapat ................................................................................................................................................................................................ 7.10.1. Materi Risalah Rapat ........................................................................................................................................................................ 7.10.2. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana Elektronik ........................................................................................... 7.10.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat .......................................................................................................................... 8. Sekretaris Perusahaan ........................................................................................................................................................................................... 9. Hubungan Dengan Anak Perusahaan .................................................................................................................................................................... 9.1. Mekanisme Pengawasan ............................................................................................................................................................................. 9.2. Transaksi dengan Anak Perusahaan ............................................................................................................................................................ 9.3. Hubungan dengan Anak Perusahaan .......................................................................................................................................................... 9.3.1. Pengambilan Keputusan dalam RUPS Anak Perusahaan ................................................................................................................. 9.3.2. Keterwakilan dalam RUPS Anak Perusahaan ...................................................................................................................................


50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55 55 56 56 56 56 57

5

BAB IV TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS ......................................... 1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek ...................................................................................................................... 2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS ............................................................................................................................................................................................................... 3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi Bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan Dilaporkan kepada Dewan Komisaris .................................................................................................................................................................... 4. Menghapuskan dari Pembukuan Piutang Macet dan Persediaan Barang Mati .................................................................................................... 5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun ..................................................................................................................................................................................................................... 6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi ...................................................................................................................... 7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal ............................................................................................................ 8. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal ............................................................................................................................................... 9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan .................................................................................................................................. BAB V TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS ........................................................................................................................................................................................................... 1. Menggunakan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang .................................................................................................. 2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain .............................................................................................................................................. 3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ............................................................................................................................ 4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ................................................................................... 5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan Patungan ................................................................................................................................................................................................................ 6. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) ................................................................................................................................... 7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS ...................................................................................................................................................................................................................... 8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan ........................................................................................................................... 9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun ....................................................................................................................................... Board Manual PT.PT Len Industri (Persero)

58 58

60

62 65 67 69 71 74 76

79 79 81 83 85 87 89

91 93 95 6

10. 11. 12. 13.

Menetapkan Blue Print organisasi perseroan ...................................................................................................................................................... Menetapkan dan merubah logo perusahaan ........................................................................................................................................................ Meakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP .............................................................................................................. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan yang dapat berdampak bagi perseroan ......................................................................................................................................................................... 14. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan .......................................................................................................................... 15. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS ..............................

97 99 101

LAMPIRAN ........................................................................................................................................................................................................................ LAMPIRAN 1 PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI ........................................................................................................................................................................ LAMPIRAN 2 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI BERHALANGAN TIDAK TETAP ................................................................................................................. LAMPIRAN 3 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI TIDAK MENGIKUTI RAPAT DIREKSI .......................................................................................................... LAMPIRAN 4 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) ............................................................ LAMPIRAN 5 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM KOMITE AUDIT .......................................................................................................................................

109 110 113 114 116 118


103 105 107

7

KESEPAKATAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL) PT LEN INDUSTRI (PERSERO) Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah panduan dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Melalui kebijakan perubahan Anggaran Dasar PT Len Industri (Persero) maka Direksi dan Dewan Komisaris PT Len Industri (Persero) sepakat untuk menyusun Board Manual PT Len Industri (Persero). Bandung, Desember 2012 KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA

Dedi Darmawan

Abraham Mose

KOMISARIS

DIREKTUR TEKNOLOGI & PRODUKSI

Eris Herrianto

Darman Mappangara DIREKTUR PEMASARAN Alex SW Retraubun Adi Sufiadi Yusuf Abdurrajak

Gumilang Hardjakoesoema DIREKTUR ADMINISTRASI & KEUANGAN Timbul Tambunan Andra Yastrialsyah Agussalam


8

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan. Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris disusun berdasarkan Prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran).

b. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi dan organorgan di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut. Pelaksanaan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman Good Corporate Governance (Good Corporate Governance Code). Panduan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris mendukung terciptanya suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati untuk selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris.

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Tujuan dari Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah: a. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua organ Perseroan tersebut.


9

Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perseroan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini harus selalu sesuai dengan peraturan perundangundangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tidak berlaku dan yang berlaku adalah ketentuan yang lebih tinggi.

2. Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja Direksi Dengan Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan Prinsip-prinsip hubungan kerja sebagai berikut: a. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.1 b. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.2

1

2

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) khususnya tentang definisi Direksi pada Pasal 1 angka 5 dan Kewajiban serta Wewenang Direksi pada Pasal 92. UU PT tentang definisi Dewan Komisaris pada Pasal 1 angka 6 dan Kewajiban serta Wewenang Dewan Komisaris pada Pasal 108.

c. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3 d. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masingmasing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat diperoleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap 4. f. Direksi dan Dewan Komisaris menyepakati hubungan kerja antara organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

3. Dasar Hukum Penyusunan Tata Laksana Kerja Direksi dan dewan Komisaris ini mengacu pada : a. Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; 3 4

UU PT Pasal 1 angka 5 dan 6, Pasal 92 dan Pasal 108. Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN (selanjutnya disebut Permen 01/MBU/2011 tentang GCG) Pasal 16.


10

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. c. Peraturan/Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang; 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara; 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara; 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2006 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER03/MBU/2006; 7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 22/KEP-22/MBU/2010 tentang Penegasan Fungsi Menteri BUMN selaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN; 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; 9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; d. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (Persero) e. Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Len Industri (Persero)


11

5.

6. 7.

4. Daftar Istilah Istilah-istilah yang digunakan dalam Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut: 1. Perseroan, adalah PT Len Industri (Persero). 2. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Len Industri (Persero). 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai pimpinan dengan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam batasan yang ditentukan

8. 9.

10.

11.

12. 13.

oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan /atau Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, yang terdiri dari beberapa Anggota Dewan Komisaris, dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama. Anggota Direksi, adalah anggota dari direksi yang merujuk kepada individu. Anggota Dewan Komisaris, adalah anggota dari dewan komisaris yang merujuk kepada individu. Laporan Tahunan, adalah laporan manajemen tahunan. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada direksi dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah satuan yang mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Fungsi Manajemen Risiko, adalah fungsi di lingkungan Perseroan yang bertugas untuk memastukan terlaksananya manajemen risiko berdasarkan kaidah yang benar pada seluruh kegiatan Perseroan dan tersedianya informasi pengelolaan risiko bagi Direksi sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Satuan Pengawasan Internal, adalah unit kerja di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan kegiatan audit internal. Audit Internal, adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan


12

14.

15.

16.

17.

18.

cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Auditor Eksternal, adalah auditor independen yang memberikan jasa atestasi untuk memberikan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang efektivitas dari pengendalian internal perseroan. Komite Good Corporate Governance, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan praktek-praktek Good Corporate di Perseroan. Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya manajemen risiko secara efisien dan efektif di Perseroan. Komite Nominasi dan Remunerasi, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris khususnya dalam menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota dewan komisaris, direksi serta pejabat satu level di bawah direksi.

19. Daftar Khusus, adalah daftar yang berisi kepemilikan saham direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anakanaknya) pada Perseroan maupun Perusahaan lain serta tanggal saham diperoleh. 20. Anak perusahaan, adalah badan usaha dimana PT Len Industri (Persero) memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau memiliki kendali atas kebijakan finansial dan operasional atas perusahaan tersebut. 21. Perusahaan Afiliasi, adalah: a. Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dengan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perseroan dan/atau; b. Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bersifat mayoritas 22. Strategis adalah suatu hal, kondisi atau keadaan yang dapat mempengaruhi nilai Perseroan dan/atau mempengaruhi investor untuk melakukan investasi pada Perseroan, maupun mempengaruhi Perseroan kepada Anak Perusahaan. 23. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Anak Perusahaan, adalah organ Perseroan pada Anak Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi pada Anak Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi anak perusahaan atau dewan komisaris anak perusahaan. 24. Good Corporate Governance, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai (value) pemegang saham dalam jangka panjang


13

25. 26. 27. 28.

29.

30.

31.

dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Stakeholders, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perseroan. Hari, adalah hari kalender. Hari kerja, adalah hari senin sampai dengan jumat, di luar libur nasional yang diakui pemerintah. Transaksi Material, adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan /atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya ditetapkan oleh anggaran dasar dimana transaksi yang dilakukan perseroan yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Blue Print, adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Pakta Integritas, adalah pernyataan tertulis yang berisi penegasan bahwa pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (independency), penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty), profesional dan berdasarkan pada kepentingan perusahaan semata (prudent person role), bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (duty abiding laws). Komite Direktur, adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas direksi agar lebih efisien dan efektif,

yang terdiri dari beberapa direktur yang diberi wewenang untuk dan atas nama direksi mengambil keputusan di bidang-bidang tertentu. 32. Tenaga Ahli Komisaris, adalah orang-perorangan yang karena keahliannya diangkat Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan saran dan/atau rekomendasi, melakukan kajian dan hal-hal lain yang diminta oleh Dewan Kkomisaris dalam koridor yang diperkenankan. 33. Perlakuan Istimewa adalah hubungan transaksional yang diprioritaskan antara perusahaan dengan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang wajar dan aturan hukum yang berlaku.


14

BAB III DEWAN KOMISARIS 1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.5 Susunan, persyaratan, nominasi dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.6 Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:7 a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan lainnya. Ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam huruf d) termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. 8

1.2.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:9 a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau; c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1.3.

Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka :10 a.

b.

5

8

6

9

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (1) dan (3). Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (12). 7 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (29).

Rangkap Jabatan

RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut; Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (30). Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (32). 10 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (25).


15

yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris.

c.

Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris; c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama; d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris.

1.5.

1.4.

Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong

Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka :11 a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu; b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang

RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Dewan Komisaris sewaktuwaktu dengan menyebutkan alasannya.12 Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS.13 Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diisyaratkan sepanjang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sewaktu-waktu tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham 12

11

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (26).

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Sewaktu-waktu oleh RUPS

13

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (13). Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (17).


16

dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu.14

1.6.

Pemberhentian Sementara Komisaris oleh RUPS

Waktu

Anggota

Dewan

Seorang atau lebih Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh RUPS dengan prosedur sebagai berikut: a. Diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan disertai sesuai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut; b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula; c. Diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dipimpin kepada kedudukannya semula; d. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentiam sementara itu batal demi hukum.

1.7.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, 14


anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.15 Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 16 Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.17

1.8.

Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan18 agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai

15

Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (27). Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (28). 17 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (31). 18 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (1). 16


17

Anggota Dewan Komisaris, proses bisnis Perseroan dan pengawasannya, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.19 Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup:20 a. Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan; b. Gambaran mengenai Perseroan berkatan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya; c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Program Pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai kebutuhan;21 Program Pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

2. Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris 2.1.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuanketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.22

2.2.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:23 19

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (2). Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (3). 21 Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (4). 20

22 23

Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (1). Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (2) huruf a.


18

a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini; h. membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite Audit wajib dibentuk24), jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS; i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 24

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN.

l.

melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Kewajiban Dewan Komisaris Dewan Komisaris berkewajiban:25 a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP; d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan; e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnnya kinerja Perseroan; f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP; 25

Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat (2) huruf b.


19

i. j. k. l.

Membentuk Komite Audit; Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; m. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.26

5. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi adalah sebagai berikut: a. Setiap Anggita Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keputusan Dewan Komisaris;

26


b. Setiap Anggota Dewan Komisaris terlibat dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris; c. Setiap kebijakang di lingkungan internal Dewan Komisaris yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; d. Dalam menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan Prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Itikad baik; 2. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup; 3. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan; 4. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan; dan 5. Kesinambungan Perusahaan (Going Concern).

6. Rapat Dewan Komisaris Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat.27

27

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4).


20

6.2.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.31

6.3.

Penyelenggaraan Rapat melalui Sarana Elektronik

Rapat Dewan komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.32

6.4. 6.1.

Jadwal Rapat

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.28 Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris sekali dalam 1 (satu) bulan.29 Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.30

Panggilan rapat diatur sebagai berikut: a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.33 b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat didelegasikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain menurut Rapat Dewan Komisaris;

28

31

29

32

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (7). Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (7). 30 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (8).

Panggilan Rapat

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (6). UU PT Pasal 77. 33 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (9).


21

c. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada butir a harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.34 d. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, surel, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.35

6.5.

6.6.

Pimpinan Rapat

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.36 Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.37 Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.38 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.39

Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai; b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut; dan c. Apabila Anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

6.7.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Setiap peserta Rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menghadiri rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memberikan pendapat (setuju atau tidak setuju) terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat. Untuk itu peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil. 36

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (16). Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (17). 38 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (18). 39 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (19). 37

34 35



22

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat40, apabila tidak tercapat kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa.41 Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.42 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. 43 Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.44

6.8.

seluruh Anggota Dewan Komisaris tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat; Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali Anggota Dewan Komisaris yang melakukan dissenting opinion dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal itu berarti bahwa Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

c.

d.

Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut: a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut; b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun

6.9.

Risalah Rapat

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.45 Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat. 46 Asli Risalah rapat Dewan

40

Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (20). Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (21). 42 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (22). 43 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (23). 44 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat (24). 41

45 46



23

Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.47 Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas apakah yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut. 6.9.1. Materi Risalah Rapat Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi: a. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat ditiadakan; b. Daftar hadir; c. Permasalahan dibahas; d. Berbagai pendapat yang terdapatdalam rapat, khusunya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat; e. Proses pengambilan keputusan; f. Keputusan yang ditetapkan; dan g. Dissenting opinion, jika ada. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada).

6.9.2. Risalah untuk Rapat yang Diadakan melalui Sarana Elektronik Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris. 6.9.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat. Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari Risalah Rapat yang tertulis.48 Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.49 48

47


49

UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2). UU ITE Pasal 5 Ayat (3).


24

b.

7. Komite-Komite Dewan Komisaris Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite yang berfungsi sebagai penunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite yang wajib dibentuk adalah Komite Audit.50

c. d.

Keanggotaan komite tersebut terdiri dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.51 Anggota-anggota komite-komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Komite-Komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam Komite-Komite Dewan Komisaris. Berikut tugas-tugas pokok Komite-Komite Dewan Komisaris:52

e.

f.

7.1. Komite Audit Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk:53 a. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Manajemen dan informasi keuangan lainnya;

50

51 52

53

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN, Pasal 3 Ayat (1). UU PT Pasal 121. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN, Pasal 3 Ayat (1). Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2006 tentang Komite Audit BUMN dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif Komite Nasional Kebijakan Governance.

g. h.

Melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksankan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan melakukan telaah untuk meyakinkan efektifitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik; Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan; Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) perseroan; Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhaap peraturan perundan-undangan khususnya yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan; Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan dan melaporkan hasil telaahan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi yang diperlukan untuk menangani pengaduan; Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan/atau hasil kajian kepada Sekretaris Dewan Komisaris; dan Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Audit wajib memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Isi dari Piagam Komite Audit tercantum dalam Lampiran 5 Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini.


25

7.2.

Komite Lainnya54

Komite lainnya (jika diperlukan) merupakan komite yang tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pengembangan Usaha. Seorang atau lebih anggota komite lainnya berasal dari anggota Dewan Komisaris.

f.

Mengadministrasikan Risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihakpihak yang berkepentingan.

8. Sekretaris Dewan Komisaris Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atau beban Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut: a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris; b. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan; c. Memfinalisasi laporan-laporan yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris; d. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan Risalah Rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait; e. Memfasilitasikan kegiatan Komite Komisaris; dan 54

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 18 Ayat (2).


26

BAB II DIREKSI 1. Ketentuan Umum Jabatan Anggota Direksi Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seseorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.55 Susunan, persyaratan, nominasi, dan pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, para Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS. 56 Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: 57 a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan. 55 56

57

Anggaran Dasar Pasal 10. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 16 Ayat 4 jo. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 10. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 29.

1.2.

Rangkap Jabatan

Para Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai berikut:58 a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN; atau c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahan pusat dan/atau daerah; d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau; e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1.3.

Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong

Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:59 a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut. b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota Direksi yang ada, 58 59

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 33. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 25.


27

c.

d.

untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

1.4. Pengurusan Perseroan dalam Hal Seluruh Anggota Direksi Lowong Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.60 a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 60

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 26.


28

1.5.

Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu oleh RUPS

RUPS dapat memberhentikan jabatan Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.61 Keputusan pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi oleh RUPS diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam RUPS.62 Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diisyaratkan sepanjang Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktuwaktu tersebut tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.63 Dalam hal pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar forum RUPS, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu.64

1.6. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan

61

62 63 64

UUT PT Pasal 105 Ayat (1). Permen BUMN No PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN Pasal 26 ayat 1. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 12. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 15. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 18. Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 17.

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak/kepentingan Perseroan yang tidak dapat ditunda, dengan ketentuan:65 a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi. c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut e, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir. 65

UUT PT Pasal 106 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (8) dan Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 32.


29

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e. j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan. k. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.66

1.8. Pemberitahuan Mengenai Perubahan Susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Apabila terjadi perubahan susunan Direksi karena pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan perubahan Anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.67 JIka pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada penolakan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.68

1.9.

Program Pengenalan Anggota Direksi yang Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan agar dapat memahami tugas dan tangung jawab sebagai Anggota Direksi, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya.

1.7. Pengunduran Diri Anggota Direksi Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga

66 67 68

Anggaran Dasar Pasal 10 Ayat 27. UU PT Pasal 94 Ayat (7). UU PT Pasal 94 Ayat (8).


30

Kepada anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.69 Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.70 Program Pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat sekurangkurangnya mencakup:71 a. Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan; b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya; c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komita Audit; dan d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Program Pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya

69 70 71

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (1). Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (2). Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (3).

yang dianggap sesuai dengan BUMN di mana program tersebut dilaksanakan.72 Program Pengenalan ini dilaksanakan selambar-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Direktur tersebut.

2. Tugas Dan Wewenang Direksi 2.1.

Tugas Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.73

72 73

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 43 Ayat (4). UU PT Pasal 1 angka 5.


31

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.74

c.

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

d.

2.2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundangundangan yang berlaku.75 Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkuran bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:76 a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakkan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 74 75 76

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 3.4.5. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 6.

Wewenang Direksi

2.2.1. Wewenang Mewakili Direksi dan Perseroan 77

Direksi berwenang untuk : a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; b. Untuk melakukan pembagian tugas diantara anggota direksi dalam hal RUPS tidak melakukan pembagian tugas dengan berkonsultasi kepada Dewan komisaris. c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan e. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja 77

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2(a).


32

f.

g. h.

yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan; Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.78 Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.79

2.2.1.1. Wewenang Direktur Utama dan Pendelegasiannya Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.80 Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. 81 Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.82 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.83

80 81 78 79

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 7.

82 83

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 22.


33

2.2.1.2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:84 a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.87

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:85 a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan; atau b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun Anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.86 2.2.1.3. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan 84 85 86

UU PT Pasal 99 ayat (1) jo. Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 1. UU PT Pasal 99 ayat (2) jo. Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 2. Anggaran Dasar Pasal 13 Ayat 3.

87



34

2.2.1.4. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.88

c. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan ini, apabila Anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

2.2.1.5. Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik Penyampaian Informasi Perusahaan yang Material Kepada Publik termasuk tetapi tidak terbatas kepada pernyataan yang memuat prediksi mengenai pendapatan, laba atau rugi, pengeluaran modal, dividen, struktur permodalan, dan pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen untuk kegiatan masa yang akan datang, serta kondisi keuangan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perseroan. Dalam hal ini, Direksi menetapkan protokol pengungkapan informasi perusahaan sebagai berikut: a. Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat; b. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini; dan

2.2.2. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perseroan dengan Pihak Lain dan/atau Pihak Lain dengan Perseroan 2.2.2.1. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapat persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :89 a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek; b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS; c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

88

89




35

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal.90

c. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan;93 dan d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

h. Menetapkan Piagam satuan Pengawasan Internal.91 i.

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.92

Persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagi berikut: a. Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap; b. Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen dengan menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi;

90 91 92

UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 67 Ayat 1 dan 2. ibid. Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 29 Ayat 3.

Prosedur serta alur pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris disampaikan pada Bab IV Dokumen Tata Laksana Hubungan Kerja ini. 2.2.2.2. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan dari RUPS Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:94 a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.95

93 94 95

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 9. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 13. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 14.


36

2.2.2.3. Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Dilakukan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS Direksi dapat melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:96 a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang; b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain; c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist); g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini; h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; 96

j. menetapkan blue print organisasi Perseroan; k. menetapkan dan merubah logo Perseroan; l. melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP; m. membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan; n. pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; o. pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS. Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan pemberian tanggapan tertulis atas usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap; b. Jika kelengkapan dokumen yang disertakan dalam permohonan Direksi tidak lengkap, maka dalam waktu 5 (lima) hari kerja Dewan Komisaris harus membuat surat kepada Direksi untuk meminta melengkapi dokumen dengan menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi;



37

c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk tanggapan tertulis tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan; dan d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.97 Prosedur serta alur pelaksanaan wewenang Direksi yang harus mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris disampaikan pada Bab V Dokumen Tata Laksana Hubungan Kerja ini.

3. Kewajiban Direksi Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban:98

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud - dan tujuan serta kegiatan usahanya; b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; 97


98

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2(b)


38

c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan; f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang; h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

k.

l.

m.

n.

o. p.

q.

Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM; Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar -- Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya; Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya; Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham; Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;


39

r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa Tertulis Direksi berhalangan tidak tetap tercantum pada Lampiran 2.

4. Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan Surat Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut : a. Keputusan Direksi yang berkaitan dengan aksi korporasi harus ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi; dan b. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam direktorat masingmasing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi.99 Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolektif (board) sebagai organ Perseroan.

4.2.

Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi

4.1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan apabila RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.100 Pembagian tugas Direksi dapat dilihat pada Lampiran 1. Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, maka Direktur yang bersangkutan dapat (dan hanya dapat) memberikan kuasa kepada Direktur lainnya terkait pelaksanaan tugas harian. Pemberian kuasa tersebut agar ditembuskan kepada Anggota Direksi yang lain. Contoh

99

100

Merujuk kepada UU PT Pasal 1 angka 5, Pasal 92 Ayat (5) dan (6), serta Pasal 98. UU PT Pasal 92 Ayat (5) dan (6) jo. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 25


40

5.

Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perseroan Oleh Direksi

5.1.

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), di mana pengesahan Rancangan RJPP dan perubahannya dilakukan oleh RUPS.101 5.1.1. Susunan Materi RJPP RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya; b. Posisi perusahaan pada saat penyusunan RJPP; c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja RJPP.

a. Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi; b. Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen); c. Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; d. Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan perubahan Rencana Jangka Panjang dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka Rancangan perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.

5.2. Format RJPP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dari kementerian Negara BUMN102 dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS. 5.1.2. Perubahan RJPP Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:103

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan.104 Format RKAP merujuk pada ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari Kementerian Negara BUMN105 dan/atau berdasarkan Keputusan RUPS. RKAP sekurang-kurangnya memuat :106 104

101 102

103

Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 2. Kepmen BUMN No : 102/M-BUMN/2002 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN Kepmen BUMN No : 102/M-BUMN/2002 Pasal 10

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

105 106

Keputusan Menteri No.Kep-101/MBU/2002 Pasal 1 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN (selanjutnya ditulis Kepmen No.Kep101/MBU/2002). Kepmen 101/2002 Pasal 3 Anggaran Dasar pasal 17 Ayat 1


41

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. Program Kerja Dewan Dewan Komisaris; e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh RUPS Tahunan.107 Dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sehat (minimal AA), kewenangan RUPS untuk menyetujui RKAP dikuasakan kepada Dewan Komisaris. Tata Laksana penyampaian RKAP kepada RUPS diatur sebagai berikut: a. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. b. Dalam hal RKAP disetujui oleh RUPS, Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada

c.

d. e.

f.

g.

108 109 110 111 107

Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3.

112

Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.108 Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.109 Rancangan RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.110 Dalam hal Rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.111 Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.112 Dalam hal tingkat kesehatan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut sehat (minimal AA), kewenangan RUPS untuk menyetujui RKAP dikuasakan kepada Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disahkan.

Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 2. Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3. Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 4. Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 5. Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 6.


42

5.3.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Semesteran dan Laporan Triwulanan

Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP. Laporan berkala sebagaimana dimaksud meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.113 Format Laporan Tahunan merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada Auditor Eksternal untuk diaudit yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.114 5.3.1. Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS Tata Laksana peyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS diatur sebagai berikut :115 a. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. b. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir. c. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan 113 114 115

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham. e. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2. Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 4. Anggaran Dasar Pasal Pasal 18 Ayat 5, Ayat 8, Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11.


43

5.3.2. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tidak Menandatangani Laporan Tahunan Dalam hal terdapat Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka : a. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam Surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;116 dan b. Apabila Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.117 Format Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Tahunan merujuk pada ketentuan penyusunan laporan manajemen dari Kementerian Negara BUMN.118 Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan.119

Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.120

5.4.

5.4.1. Kebijakan Pengelolaan Dokumen Perusahaan Direksi menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Dokumen Perusahaan, sesuai ketentuan UU tentang Dokumen Perusahaan, mencakup : a. Klasifikasi dokumen perusahaan;121 b. Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan;122 c. Ketentuan dan tata cara pengalihan bentuk dokumen (dari kertas ke bentuk mikrofilm atau media lainnya) dan legalisasinya;123 serta d. Ketentuan dan tata cara pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen.124 Dalam pengelolaan dokumen perusahaan, Direksi wajib :125 a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi, membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan;

120 116 117 118

119

UU PT Pasal 67 Ayat (2). Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 6. UU PT Pasal 67 Ayat (3). Anggaran Dasar Pasal 18 Ayat 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN No.Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 5.

Pengelolaan Dokumen Perusahaan

121

122 123 124 125

Anggaran Dasar Pasal 19 Ayat 7. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU Dokumen Perusahaan) Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. UU Dokumen Perusahaan Pasal 8 sampai Pasal 11. UU Dokumen Perusahaan Pasal 12 sampai 16. UU Dokumen Perusahaan Pasal 17 sampai 21. UU PT Pasal 100 Ayat (1) dan (2).


44

b. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya; dan c. Menyimpan seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Laporan Tahunan, serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.126 5.4.2. Dokumen Elektronik Direksi menyusun kebijakan pengelolaan informasi dan/atau dokumen elektronik, serta memastikan keandalan sistem elektronik di Perusahaan dalam menunjang penyelenggaraan transaksi elektronik dan kegiatan Perusahaan pada umumnya. Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah.127 5.4.3. Daftar Pemegang Saham Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar Pemegang Saham tersebuat memuat :128

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; c. Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut; dan d. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.129 Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh Pemegang Saham.130 5.4.4. Daftar Khusus Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus.131 Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi beserta keluarganya, baik di PT Len Industri (Persero) maupun di perusahaan lain, sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan.132 Dalam daftar khusus dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.133 Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan. Untuk pengelolaan Daftar Khusus Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan 129

126 127

128

UU PT Pasal 100 Ayat (3). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) pasal 5 Ayat (1). UU PT Pasal 50 Ayat (1).

130 131 132 133

UU PT Pasal 50 Ayat (3). UU PT Pasal 50 Ayat (4). UU PT Pasal 50 Ayat (2). UU PT Pasal 50 Ayat (2). UU PT Pasal 50 Ayat (3).


45

Komisaris membantu Sekretaris Perusahaan dalam mendapatkan Daftar Khusus terkait Dewan Komisaris. 5.4.5. Keterbukaan Informasi Publik Direksi wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi :134 a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; b. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan; c. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit; d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. Sistem dan alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris; f. Mekanisme penetapan Direksi dan Dewan Komisaris; g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik serta tuntutan hukum yang penting terhadap Perseroan dan /atau Direktur dan Komisaris Perseroan; h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. Penggantian akuntan yang mengaudit; k. Perubahan tahun fiskal perseroan;

134

l.

Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau pelayanan umum atau subsidi; dan m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, Perusahaan harus menyampaikan informasi/keputusan/fakta material sebagaimana disebutkan di atas kepada Pemegang Saham dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14.


46

5.5.

Manajemen Risiko

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.135 Proses Manajemen Risiko Korporasi meliputi : a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi melalui pembuatan kajian risiko; b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, termasuk menetapkan kriteria dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko; c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial; d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko; e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam perusahaan; dan f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan :136 a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. 135 136

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 25 Ayat (2). Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 25 Ayat (3).

5.6.

Sistem Pengendalian Internal137

Direksi harus menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk menjamin keyakinan yang memadai atas kehandalan Laporan Keuangan, pengamatan terhadap aset, tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan dan peraturan perusahaan.138 Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal berikut : a. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur b. Pengkajian dan pengelolaan risiko c. Aktivitas pengendalian d. Sistem informasi dan komunikasi e. Monitoring

5.7.

Hubungan dengan Stakeholders

Direksi mengembangakan hubungan dengan stakeholders Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip :

137 138

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 26. Lingkup sistem pengendalian internal mengadopsi definisi internal control dalam laporan COSO, yaitu : “Internal control is broadly defined as a process, effected by an entitys board of directors. Management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : 1. Effectiveness and efficiency of operations, 2. Reliability of financial reporting, 3. Compliance with applicable laws and regulations.


47

a.

b.

c.

d.

e.

139 140 141

142 143 144

Menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan stakeholders;139 Memastikan perusahaan melakukan tangung jawab sosialnya;140 Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui program kemitraan dan program bina lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;141 Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;142 Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan;143 dan Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.144

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 38. Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 19 Ayat (1). Peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor PER05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 36. Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 37 ayat (1). Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 37 Ayat (2).

6.

Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi

Prinsip-prinsip pengambilan keputusan direksi dalam pengurusan perseroan adalah sebagai berikut : a. Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas keputusan direksi; b. Setiap anggota direksi terlibat dalam proses pengambilan keputusan direksi; c. Setiap kebijakan pengelolaan perusahaan yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan pleh direksi; d. Dalam hal kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang substansinya bersifat strategis maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat direksi; e. Apabila anggota direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan rapat direksi, namun harus mengambil keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam rapat direksi selanjutnya; f. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Itikad baik; 2. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup 3. Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan; 4. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan perseroan; dan 5. Kesinambungan perusahaan (Going Concern)


48

Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan perseroan.

7. Rapat Direksi Rapat direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota direksi.145

7.1. Hal-Hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat direksi sebagai berikut : a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan anggaran dasar, yaitu : 1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan direksi 2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan komisaris 3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS b. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di perseroan. c. Tindakan strategis lainnya, denga batasan : 1) Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional perusahaan 2) Diluar rencana dakam RKAP 3) Bersifat mendesak

4) Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis

7.2. Jadwal Rapat Rapat direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurangkurangnya sekali dalam satu bulan.146 Rapat direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika147 : a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat direksi ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level direksi.

146 145

Anggaran Dasar pasal 12 Ayat (2).

147

Permen 01/MBU/2011 tentang GCG Pasal 24 Ayat (1). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (4).


49

senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

7.5.

7.3.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.148

7.4.

Penyelenggaraan Rapat Melalui Sarana Elektronik149

Rapat direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi. Video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Rapat yang melalui sarana elektronik harus

148 149

Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (5). UU PT Pasal 77.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat diatur sebagai berikut : a. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;150 b. Panggilan rapat dan penyelenggaraan rapat direksi dapat didelegasikan kepada sekretaris perusahaan, kecuali diatur lain oleh rapat direksi; c. Undangan rapat direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu tempat rapat151, agenda rapat dan melampirkan materi rapat tersebut; dan d. Panggilan rapat direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (SMS, email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan, tanpa mengenyampingkan ketentuan/anggaran dasar mengenai tata cara panggilan rapat secara tertulis.

150 151



50

7.6.

Agenda Rapat

7.6.1. Proses Penetapan Agenda Rapat Agenda rapat direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Setiap dan hanya anggota direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh direksi, namun tetap harus mendapat persetujuan dari direktur terkait. b. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh sekretaris perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat. c. Anggota direksi, yang usulan agendanya ditetapkan sebagai agenda rapat harus mempersiapkan materi yang memadai sesuai agenda yang diusulkannya. 7.6.2. Agenda Rapat Susulan Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Usulan agenda rapat tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai sesuai ketentuan pada butir b bagian 7.6.1. b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapat persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut. c. Apabila anggota direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

7.7.

Pimpinan Rapat152

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

7.8.

Kuorum Rapat

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.153 Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.154 Contoh surat kuasa tertulis tercantum pada Lampiran 3 Surat Kuasa tertulis Direksi tidak mengikuti Rapat Direksi. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 155

152 153 154 155

Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (11), (12), (13) dan (14). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (9). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (15). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (16).


51

Dalam hal Anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka Anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada Anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya. Kehadiran dalam Rapat Direksi yang dilakukan melalui Sarana Elektronik156 Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturut-sertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Direksi tersebut.

7.9.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat

7.9.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, Direktur yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

7.9.2. Pengambilan Keputusan Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:157 a. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya;158 b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Pimpinan Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi;159 c. Apabila terdapat usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperolah suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;160 d. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulan yang diajukan dalam rapat;161 e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; 162dan

157 158 159 160 161 156

UU PT Pasal 77.

162

Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (18). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (19). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (20). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (21). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (22). Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat (23).


52

f.

Hasil keputusan rapat mengikat seluruh Direktur, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh Direktur telah diberikan cukup kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

7.9.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) diatur sebagai berikut: a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut; b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat; c. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan d. Perbedaan pandapat yang dicantumkan di dalam keputusan rapat dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang bersangkutan

dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat. e. Jika terdapat Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dan ternyata pendapat dari Direktur yang lain (Direktur yang setuju terhadap pendapat tersebut) terbukti benar, maka Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dikenakan sanksi secara proposional sesuai dengan kesepakatan Direksi sebelumnya, sebaliknya Direktur yang setuju terhadap pendapat tersebut mendapat penghargaan secara proposional sesuai dengan kesepakatan Direksi sebelumnya. f. Pandapat yang dicantumkan di dalam keputusan rapat dan risalah rapat dapat menjadi bukti bagi Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) maupun Direktur yang setuju terhadap pendapat tersebut.

7.10 Risalah Rapat Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.163 Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

163



53

Setiap Anggota Direksi berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut. Apabila diminta, salinan Risalah Rapat dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

d. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat; e. Proses pengambilan keputusan; f. Keputusan yang ditetapkan; g. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion), jika ada. Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada). Risalah Rapat asli dari setiap Rapat Direksi dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris. 7.10.2. Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana Elektronik Setiap penyelenggara Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.

7.10.1. Materi Risalah Rapat Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi: a. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan; b. Daftar hadir dan salinan Surat Kuasa apabila ada; c. Permasalahan yang dibahas;

7.10.3. Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari Risalah Rapat yang tertulis.164 Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum

164

UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2).


54

penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.165

8.

Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS; b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (public relations) dan hubungan investor (investor relations); c. Bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan Hukum Korporat. Tugas dari fungsi tersebut untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Perusahaan; d. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan; e. Menyiapkan Laporan Tahunan, Laporan Manajemen, dan Laporan Statistik; dan f. Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan kedua Organ tersebut.

165

Sekretaris Perusahaan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

9. Hubungan Dengan Anak Perusahaan Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hukum perseroan. Hubungan antar Perseroan dengan Anak Perusahaan dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang secara prinsip kepentingankepentingan Perseroan dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan.

UU ITE Pasal 5 Ayat (3).


55

9.1.

Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan Anak Perusahaan dilakukan dengan: a. Penempatan wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Anak Perusahan.166 b. Adanya fungsi yang melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan, terkait pengendalian hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan.

9.2.

Transaksi dengan Anak Perusahaan

Transaksi dengan Anak Perusahaan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: b. Transaksi dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar persamaan kepentingan usaha sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi; c. Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perseroan dalam jangka panjang berdasarkan persetujuan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan, maka kepentingan Perseroan harus didahulukan. 166

9.3.

Hubungan dengan Anak Perusahaan

9.3.1. Pengambilan Keputusan dalam RUPS Anak Perusahaan Pengambilan keputusan pada RUPS Anak Perusahaan ditetapkan sebagai berikut: a. Agenda dan bahan RUPS Anak Perusahaan yang telah dikirimkan ke Perseroan akan dibahas terlebih dahulu dalam sebuah Rapat Direksi; dan b. Hasil Rapat Direksi yang menetapkan Agenda dan sikap/keputusan Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan harus dibawa dan dilaksanakan oleh Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Anak Perusahaan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Anak Perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER03/MBU/2006


56

9.3.2. Keterwakilan dalam RUPS Anak Perusahaan Keterwakilan Perseroan pada RUPS Anak Perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Direksi, sebagai berikut: a. Direktur Utama adalah Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak Perusahaan. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka ditunjuk dua Direktur melalui Rapat Direksi sebagai Kuasa Pemegang Saham; b. Sebelum pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan, Direksi mengadakan Rapat Direksi untuk menetapkan Agenda RUPS dan keterwakilan Direksi oleh 2 (dua) Direktur sebagai Kuasa Pemegang Saham apabila Direktur Utama berhalangan; c. RUPS Anak Perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS Anak Perusahaan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi dari 2 Direktur yang ditetapkan sebagaimana ketentuan pada butir b di atas; d. Terhadap agenda tambahan dalam RUPS Anak Perusahaan yang belum disepakati dalam Rapat Direksi sebelumnya, maka harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi melalui Rapat Direksi untuk dapat masuk dalam Agenda RUPS; e. Hasil Keputusan RUPS Anak Perusahaan disusun dalam lembar Keputusan RUPS oleh Sekretaris Perusahaan induk/Pejabat lain yang ditunjuk oleh induk perusahaan dan lembar keputusan tersebut harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pimpinan rapat dengan salah seorang Anggota Direksi dan salah seorang Anggota Dewan Komisaris dari Anak Perusahan; dan f. Risalah RUPS Anak Perusahaan diaktakan oleh Notaris jika keputusan RUPS terkait dengan pihak ketiga.


57

BAB IV TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.

Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari


58

Alur Kerja : Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Pendek DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

Surat permohonan persetujuan

Menerima permohonan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperlukan (7 hari kerja)

Melakukan kajian dan mempersiapkan dokumen pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

Dokumen lengkap ?

Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris

Surat pernyataan kelengkapan permohonan Direksi

Mengajukan permohonan persetujuan untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris

Tidak meminta tambahan dokumen Meminta dokumen yang belum lengkap

Hasil telaahan atas permohonan direksi

PROSES

Melakukan penelaahan untuk mengambil keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari)

Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek - Surat permohonan persetujuan untuk mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka pendek

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf a

Memberikan persetujuan atau penolakan

Persetujuan

Surat persetujuan atau penolakan

Penolakan

- Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris - Surat pernyataan kelengkapan permohonan Direksi - Hasil telaahan atas permohonan direksi - Surat persetujuan atau penolakan


59

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS, yang dilampiri dengan dokumendokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


60

Alur Kerja : Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS DIREKSI

DEWAN KOMISARIS Menerima permohonan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperlukan (7 hari kerja)

Start

Kajian dan Dokumen Pendukung kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain




PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain - Surat permohonan persetujuan untuk melakukan Kajian kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf b


Persetujuan


Penolakan



61

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali Pinjaman (Utang Atau Piutang) Yang Timbul Karena Transaksi Bisnis, Dan Pinjaman Yang Diberikan Kepada Anak Perusahaan Perseroan Dengan Ketentuan Pinjaman Kepada Anak Perusahaan Perseroan Dilaporkan Kepada Dewan Komisaris, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari).

e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


62

Alur Kerja : Menerima pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menerima pinjaman jangka menangah/ panjang


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk menerima pinjaman jangka menengah/ panjang


Daftar kekayaan yang dapat dijaminkan

Dokumen lengkap ?



Mengajukan permohonan persetujuan untuk menerima pinjaman jangka menengah/ panjang




PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Surat perjanjian peminjaman

Menandatangani perjanjian pinjaman atas nama perusahaan

HASIL ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menerima pinjaman jangka menangah/ panjang - Surat permohonan persetujuan untuk menerima pinjaman jangka menangah/ panjang - Daftar kekayaan yang dapat dijaminkan - Surat perjanjian peminjaman


Persetujuan


Penolakan


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf c


63

Alur Kerja : Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberikan pinjaman jangka menangah/ panjang


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dukumen Pendukung untuk memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang


Daftar harta kekayaan debitur yang akan dijaminkan

Dokumen lengkap ?



Mengajukan permohonan persetujuan untuk memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang




PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Surat perjanjian peminjaman

Menandatangani perjanjian pemberian pinjaman

HASIL ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberi pinjaman jangka menangah/ panjang - Surat permohonan persetujuan untuk memberikan pinjaman jangka menangah/ panjang - Daftar harta kekayaan debitur yang akan dijaminkan - Surat perjanjian peminjaman


Persetujuan


Penolakan




64

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati jika

hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


65

Alur Kerja : Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati


Daftar piutang macet dan monitoringnya

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dukumen Pendukung untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati

Dokumen lengkap ?



Mengajukan permohonan persetujuan untuk menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati


Tidak meminta tambahan dokumen Meminta dokumen yang belum lengkap Melakukan penelaahan untuk mengambil keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari)


PROSES

Daftar persediaan barang mati


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Laporan pelaksanaan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati

Melaksanakan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati - Surat permohonan persetujuan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati - Daftar piutang macet dan monitoringnya - Daftar persediaan barang mati - Laporan pelaksanaan penghapusan piutang macet dan persediaan barang mati

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf d


Persetujuan


Penolakan



66

5. Melepas aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melepas Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi

yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepas Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


67

Alur Kerja : Melepas Aktiva Tetap Bergerak Dengan Umur Ekonomis Yang Lazim Berlaku Dalam Industri Pada Umumnya Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan




PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan - Surat permohonan persetujuan untuk melepaskan aktiva tetap bergerak perseroan

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf e


Persetujuan


Penolakan



68

6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi jika hasil keputusan

Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


69

Alur Kerja : Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start Kajian dan Dukumen Pendukung untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

Dokumen lengkap ? Surat permohonan persetujuan



Mengajukan permohonan persetujuan untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi




PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi

HASIL ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi - Surat permohonan persetujuan untuk menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi


Persetujuan


Penolakan


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8 huruf f


70

7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawasan Internal

Kepala

Satuan

Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat atau memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

f.

Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengangkat atau memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


71

Alur Kerja : Mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start


Rekam jejak Calon Kepala SPI

Kajian dan Dukumen Pendukung untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal

Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris

Meminta dokumen yang belum lengkap Hasil telaahan atas permohonan direksi

PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala SPI

Pengangkatan Kepala SPI


HASIL

Penolakan

- Rekam jejak Calon Kepala SPI - Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal - Surat permohonan persetujuan untuk mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal - Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala SPI

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Persetujuan


Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 28 Ayat 3


72

Alur Kerja : Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start


Rekam jejak Kepala SPI

Kajian dan Dukumen Pendukung untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris


PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala SPI

Pemberhentian Kepala SPI


HASIL

Penolakan

- Rekam jejak Kepala SPI - Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal - Surat permohonan persetujuan untuk memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal - Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala SPI

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Persetujuan




73

8. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal jika hasil keputusan Dewan

Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.


74

Alur Kerja : Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start

Kajian dan Dukumen Pendukung untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal

Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris


PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Piagam SPI

Menetapkan Piagam SPI


Penolakan

HASIL


- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern - Surat permohonan persetujuan untuk menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Intern - Piagam SPI

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Persetujuan

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN, Pasal 28 Ayat 2(b)


75

9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan

g. Atau Direksi tidak menindaklanjuti rancana tersebut jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan penolakan.

Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak meneriman permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertai Direksi dalam permohonan tersebut. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi. d. Dewan Komisaris melakukan penelaahan untuk pengambilan keputusan atas permohonan Direksi (maksimal 30 hari). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, makan Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi menindaklanjuti rencana untuk mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan jika hasil keputusan Dewan Komisaris (point d) menghasilkan persetujuan atau terjadi kondisi pada point e.


76

Alur Kerja : Mengangkat Sekretaris Perusahaan DIREKSI Rekam jejak Calon Sekretaris Perusahaan

Kajian dan Dukumen Pendukung untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan

DEWAN KOMISARIS

Start


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan

Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris


PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan


HASIL

Penolakan

- Rekam jejak Calon Sekretaris Perusahaan - Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan - Surat permohonan persetujuan untuk mengangkat Sekretaris Perusahaan - Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Persetujuan




77

Alur Kerja : Memberhentikan Sekretaris Perusahaan DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Start


Rekam jejak Sekretaris Perusahaan

Kajian dan Dukumen Pendukung untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Dokumen lengkap ?




Mengajukan permohonan persetujuan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris


PROSES


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya

Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Pemberhentian Sekretaris Perusahaan


HASIL

Penolakan

- Rekam jejak Sekretaris Perusahaan - Kajian dan Dokumen Pendukung untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan - Surat permohonan persetujuan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan - Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Persetujuan




78

BAB V TATA LAKSANA KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS 1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan Dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis.

d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


79

Alur Kerja : Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Menengah/Panjang DIREKSI

DEWAN KOMISARIS Start

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang

Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

Mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

Dokumen lengkap ?

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM


Menerima permohonan & mempelajari untuk mengambil keputusan

Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi

Menerima/ menolak permohonan Direksi

Meminta dokumen yang belum lengkap

Menerima permohoanan Direksi

Tidak meminta tambahan dokumen Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris Hasil kajian atas permohonan direksi

Menolak permohonan Direksi

PROSES

Melakukan kajian dan pengambilan keputusan atas permohonan (30 hari kerja)

Tidak

Keputusan < 30 hari

Ya

Surat Permohonan Persetujuan dari RUPS

Mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS tanpa/ dengan menyertakan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris

Ya

Memberikan persetujuan atau tidak? (tertulis)


Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang Tidak

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

menengah/panjang

- Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

- Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris - Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi - Hasil kajian atas permohonan direksi - Surat persetujuan atau penolakan

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf a


80

2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait rencana penyertaan modal pada perseroan lain, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan Dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


81

Alur Kerja : Melakukan penyertaan modal Pada perseroan lain DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain

Dokumen lengkap ?






Meminta dokumen yang belum lengkap Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris




PROSES


Tidak meminta tambahan dokumen

Hasil kajian atas permohonan direksi


Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya


Mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS tanpa/dengan menyertakan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris


Ya


Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf b

Tidak



82

3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan

Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


83

Alur Kerja : Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan













PROSES

Dokumen lengkap ?




Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End


Tidak



84

4. Melepasakan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melepaskan penyertaan modak pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan

Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis(persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


85

Alur Kerja : Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

Dokumen lengkap ? Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris











PROSES




Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf d

Tidak



86

5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan

Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


87

Alur Kerja : Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan




Dokumen lengkap ?










PROSES




Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf e

Tidak



88

6. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis

(persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


89

Alur Kerja : Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)







Mengajukan permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Meminta dokumen yang belum lengkap


PROSES






Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf f

Tidak



90

7. Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan

untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


91

Alur Kerja : Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS DIREKSI



Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS

Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain



Dokumen lengkap ?


PROSES












Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya


Mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS tanpa /dengan menyertakan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris


Ya


Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

lain dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS


Tidak


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf g


92

8. Tidak menagih dihapusbukukan

lagi

piutang

macet

yang

telah

Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


93

Alur Kerja :Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan







Mengajukan permohonan perseujuan tertulis dari Dewan Komisaris Meminta dokumen yang belum lengkap


PROSES






Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya


Mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS tanpa/denganmenyertakan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris


Ya


Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf h

Tidak



94

9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk

memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti rencana untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


95

Alur Kerja : Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun













PROSES

Dokumen lengkap ?




Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perseroan,

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun


Tidak


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf i


96

10. Menetapkan Blue Print organisasi perseroan Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait penetapan Blue Print organisasi perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk menetapkan Blue Print organisasi perseroan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


97

Alur Kerja : Menetapkan Blue Print organisasi perseroan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Blue Print organisasi perseroan


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Blue Print organisasi perseroan



Dokumen lengkap ?


PROSES












Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Menetapkan Blue Print organisasi perseroan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan Blue Print organisasi perseroan - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf j

Tidak



98

11. Menetapkan dan mengubah logo perseroan Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait menetapkan dan merubah logo perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis

(persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk menetapkan dan mengubah logo perseroan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


99

Alur Kerja : Menetapkan dan mengubah logo perusahaan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan













PROSES

Dokumen lengkap ?




Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya


Mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS tanpa /dengan menyertakan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris


Ya


Menetapkan dan merubah logo perusahaan

HASIL

- Kajian untuk menetapkan dan merubah logo perusahaan - Surat permohonan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris - Surat Permohonan Persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf k

Tidak



100

12. Melakukan tindakan-indakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari

Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


101

Alur Kerja : Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP



Dokumen lengkap ?


PROSES












Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

dalam RKAP


Tidak


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf l


102

13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan, yang dilampiri dengan dokumendokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis).

e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


103

Alur Kerja : Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan

Dokumen lengkap ?










PROSES





Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Membentuk yayasan, organisasi dan/ atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan

HASIL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan


Tidak


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf m


104

14. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk

memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


105

Alur Kerja : Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan


Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan

Dokumen lengkap ?



PROSES












Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan

HASIL

Tidak

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin - Hasil pengecekan Sekretaris Dewan Komisaris untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun - Surat pernyataan kelengkapan dokumen permohonan Direksi tidak langsung dengan Perseroan - Hasil kajian atas permohonan direksi - Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - Surat persetujuan atau penolakan - Surat permohonan persetujuan dari RUPS

ACUAN

DOKUMEN KONTROL

End

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf n


106

15. Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS. Prosedur a. Direksi melakukan kajian dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris terkait pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai sifat dari rencana tersebut. b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap. c. Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi secara tertulis. d. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk rekomendasi tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris

memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan. Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut. Dewan Komisaris memutuskan memberikan persetujuan atau penolakan (secara tertulis). e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis (persetujuan/penolakan), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi. f. Direksi mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau terjadi kondisi pada point e. g. Atau Direksi tidak mengajukan permohonan persetujuan dari RUPS apabila mendapat penolakan tertulis dari Dewan Komisaris. h. Jika mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, maka RUPS melakukan pengambilan keputusan atas permohonan Direksi. i. Direksi menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rencana untuk pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, setelah mendapatkan keputusan dari RUPS (berupa persetujuan atau penolakan).


107

Alur Kerja : Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS DIREKSI


Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

Melakukan kajian dan mempersiapkan Dokumen Pendukung untuk pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS


Dokumen lengkap ?








Tidak meminta tambahan dokumen Surat permohonan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris


PROSES




Mempersiapkan dan memberikan dokumen tambahan yang diperlukan Dewan Komisaris Keputusan < 30 hari

Tidak

Ya




Ya


Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS

End

HASIL ACUAN

DOKUMEN KONTROL

- Kajian dan Dokumen Pendukung untuk pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS


Tidak


Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 10 huruf o


108

LAMPIRAN


109

LAMPIRAN 1 PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI 1. Direktur utama Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut : a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok Direksi dalam pengelolaan Perseroan b. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Direktur lainnya c. Memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan d. Memastikan bahwa pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) e. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perseroan secara menyeluruh f. Menetapkan road map pengembangan produk dan bisnis Perseroan g. Memantau pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKAO) h. Memastikan bahwa risiko telah dikelola sesuai kebijakan yang telah ditetapkan i. Memastikan bahwa indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk masing-masing direktorat dan korporat telah sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan j. Membangun sistem pengendalian internal yang handal k. Memastikan tindak lanjut temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan auditor eksternal telah dilaksanakan l. Membangun platform sistem manajemen mutu Perseroan sesuai dengan standar yang berlaku umum

m. Memastikan tindak lanjut laporan ketidaksesuaian Audit Mutu Internal (AMI) dan auditor eksternal telah dilaksanakan n. Menyampaikan laporan-laporan yang telah ditentukan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS 2. Direktur Teknologi dan Produksi Direktur Teknologi dan Produksi memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan manajemen proyek, pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi Perseroan b. Membina, menyelenggarakan dan mengendalikan manajemen proyek, pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan Direktur Teknologi dan Produksi memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan dilakukannya hal-hal sebagai berikut : a. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik bidang manajemen proyek, pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi b. Penyusunan dan penetapan kebijakan bidang manajemen proyek, pengembangan teknologi & inovasi serta kegiatan produksi c. Kegiatan manajemen proyek sesuai kualitas, biaya, waktu pengiriman (delivery) dan pelayanan (level of services) yang telah disepakati dalam kontrak kerja d. Pengembangan teknologi & inovasi sesuai dengan road map pengembangan bisnis dan produk Perseroan


110

e. Kerjasama teknologi & inovasi dengan mitra dalam dan luar negeri (departemen, lembaga penelitian, perusahaan pemilik teknologi dll.) f. Kelancaran kegiatan produksi g. Pengendalian mutu produk h. Pengembangan, investasi dan pemeliharaan mesin / fasilitas produksi i. Manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH) j. Aplikasi teknologi informasi Perseroan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan (termasuk di dalamnya e-procurement) k. Pengembangan Supply Chain Management (SCM) terkait produkproduk yang dihasilkan Perseroan l. Sistem logistik (pengadaan barang dan jasa) yang efisien, tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan m. Kajian risiko dalam bidang pelaksanaan proyek, teknologi & inovasi serta produksi n. Penyusunan indikator kunci dalam bidang pelaksanaan proyek, teknologi & inovasi serta produksi 3. Direktur Pemasaran Direktur Pemasaran memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan Perseroan b. Membina, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan Direktur Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

a. b. c. d.

Penyusunan dan penetapan rencana stratejik bidang pemasaran Penyusunan dan penetapan kebijakan pemasaran Penyusunan rencana pengembangan bisnis / pasar (business plan) Pelaksanaan kegiatan promosi/road show produk yang dihasilkan Perseroan e. Pengembangan pemasaran dengan menjalin kemitraan baik dari dalam maupun luar negeri f. Proses account management dalam rangka menjamin loyalitas customer g. Riset pasar dalam rangka mencari peluang pasar h. Menjalankan fungsi kesekretariatan perusahaan (corporate secretary) i. Kajian risiko bidang pemasaran j. Penyusunan indikator kunci bidang pemasaran 4. Direktur Administrasi & Keuangan Direktur Administrasi dan Keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut : a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan keuangan, pendanaan, SDM & Organisasi, kegiatan administrasi umum dan pengelolaan aset Perseroan b. Mengembangkan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, pendanaan, SDM & Organisasi, kegiatan administrasi umum dan pengelolaan aset Perseroan sesuai dengan arah, sasaran serta strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan Direktur Administrasi dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :


111

a. Penyusunan dan penetapan rencana stratejik dalam bidang keuangan & pendanaan serta SDM & Organisasi b. Penyusunan dan penetapan kebijakan bidang keuangan & pendanaan serta SDM & Organisasi Perseroan c. Pendanaan proyek, program dan rutin Perseroan d. Pembukuan dan administrasi keuangan Perseroan didasarkan atas pengendalian internal yang handal e. Penerbitan laporan keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu f. Sistem informasi akuntansi yang dikembangkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan g. Siklus manajemen SDM (Recruitment & Staffing, Learning & Development, Performance Management, Compensation/Payment dan Succession Planning) sejalan dengan sasaran dan strategi perusahaan h. Pengembangan dan pembinaan budaya kerja Perseroan i. Penatausahaan, pengelolaan serta pengamanan asset perusahaan dikelola dengan baik j. Kajian risiko dalam bidang keuangan dan SDM k. Penyusunan indikator kunci dalam bidang keuangan, akuntansi dan SDM


112

LAMPIRAN 2 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI BERHALANGAN TIDAK TETAP Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………………………………… Jabatan : Direktur ………………………….. PT Len Industri (Persero) Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Dengan ini memberikan kuasa kepada: Nama : ……………………………………………………………………………….. Jabatan : Direktur …………………………..PT Len Industri (Persero) Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA ------------------------------------------------------------- KHUSUS -----------------------------------------------------------Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA sebagai Pelaksana Tugas saat PEMBERI KUASA berhalangan tidak tetap. Kuasa ini diberikan untuk:*) 

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA tanpa batasan apa pun, termasuk tidak terbatas kepada menyetujui, menandatangani dan melakukan tindak lanjut hal-hal yang terkait dengan kewenangan PEMBERI KUASA sebagai Direktur PT Len Industri (Persero); atau



Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, dengan batasan sebagai berikut:

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dibuat di: Tanggal: PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

*) Hal yang tidak dikuasakan mohon untuk dicoret.


113

LAMPIRAN 3 SURAT KUASA TERTULIS DIREKSI TIDAK MENGIKUTI RAPAT DIREKSI Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jabatan : Direktur ………………………………………………………………………………………………………………….. PT Len Industri (Persero) Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Dengan ini memberikan kuasa kepada Nama Jabatan

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Direktur ………………………………………………………………………………………………………………….. PT Len Industri (Persero)

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA ----------------------------------------------------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------------------------------------------Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA dalam Rapat Direksi yang dilaksanakan pada: Hari/Tanggal Pukul Tempat

: ………………………………….. : ………………………………….. : ……………………………………

Kuasa ini diberikan untuk:*) -Menghadiri rapat tersebut -Mengadakan pembicaraan serta mengeluarkan suara dalam rapat tersebut -Mengambil keputusan-kepitusan -Menandatangani surat-surat berkaitan dengan rapat tersebut.


114

Terhadap Agenda Rapat, dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut:**) Menerima seluruh agenda rapat untuk dibahas Mohon agenda yang saya sebut di bawah ini tidak dibahas dengan alasann-alasan sebagai berikut: ………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demikian untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan Dibuat di : Tanggal: PEMBERI KUASA

___________________________

PENERIMA KUASA

___________________________

*)Hal yang tidak dikuasakan mohon dicoret **) Coret yang tidak dipilih


115

1)

LAMPIRAN 4 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) 1. Isi Piagam Satuan Pengawasan Internal berisi sekurangkurangnya meliputi: a. Struktur dan kedudukan Unit Satuan Pengawasan Internal , dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Unit Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal; 2) Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris; 3) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Pengawasan Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Satuan Pengawasan Internal sebagaiman adiatur dalam Piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; 4) Kepala Satuan Pengawasan Internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama; dan 5) Auditor yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal. b.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Satuan Pengawasan Internal, yang sedikitnya meliputi:

2)

3)

4)

5)

6) 7)

8) c.

Menyusun dan melaksanakan rencana Satuan Pengawasan Internal tahunan; Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijaksanaan Perseroan; Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; Membuat laporan hasil audit dan menyamapikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; Bekerja sama dengan Komite Audit; Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Satuan Pengawasan Internal yang dilakukannya; dan Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Satuan Pengawasan Internal, yang sedikitnya meliputi : 1) Dapat Mengakses seluruh informasi yang relevam tentang perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya; 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit


116

3)

d.

e.

f. g.

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Kode Etik Unit Satuan Pengawasan Internal yang mengacu kepada kode etik yang ditetapkan oleh asolasi Satuan Pengawasan Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Satuan Pengawasan Internal yang lazim berlaku secara internasional. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan Intern, dengan minimal terdapat ketentuan bahwa Unit Satuan Pengawasan Internal wajib mengumumkan mengumumkan kepada Perseroan untuk pengangkatan calon anggota Unit Satuan Pengawasan Internal, terkait integritas calon anggota yang bersangkutan, dimana Unit Satuan Pengawasan Internal harus menyediakan kesempatan bagi laporan keberatan atau ketidakpatuhan (misconduct) terhadap Calon Anggota Satuan Pengawasan Intern. Pertanggungjawaban Unit Satuan Pengawasan Intern Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik diperseroan maupun di Anak Perusahan.

2. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Satuan Pengawasan Internal paling sedikit meliputi : a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; b. Memeliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya; c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Perseroan; d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulus secara efektif; e. Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan asosiasi Satuan Pengawasan Internal; f. Wajib mengetahui kode etik Satuan Pengawasan Intern; g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Satuan Pengawasan Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan; h. Memehami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.


117

LAMPIRAN 5 KETENTUAN MENGENAI PIAGAM KOMITE AUDIT Isi Piagam Komite Audit berisi sekurang-kurangnya meliputi : 1. Struktur Komite Audit, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit; dan c. Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan. 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yang sedikitnya meliputi : a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya termasuk di dalamnya memastikan telah terdapat prosedur pengkajian (review) yang memuaskan terhadap informasi tersebut; b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

d. Membantu Komisaris untuk memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal; e. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan g. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Wewenang Komite Audit, yang sedikitnya meliputi : a. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan b. Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit. 4. Rapat Komite Audit, dengan sekurang-kurangnya mengatur mengenai : a. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan b. Membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. 5. Pelaporan, dengan mengatur sekurang-kurangnya meliputi :


118

a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan b. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris. 6. Masa Tugas, dengan ketentuan bahwa masa tugas anggota Komite Auidt tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. 7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit auditor Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun di anak Perusahaan. Persyaratan keanggotaan Komite Audit paling sedikit meliputi : 1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan; 3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan; 4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan Perseroan; 5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang member jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.

6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen; dan 7. Tidak mempunyai : a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan/atau b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.


119

TATA LAKSANA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Recommend Documents