SZERVEZETT BŰNÖZÉS. NKE NBI TH Tanszék. Napjainkban. Készítette:

SZERVEZETT BŰNÖZÉS Napjainkban

Készítette:

NKE NBI TH Tanszék

Mi is a szervezett bűnözés? • A bűnözés az emberiséggel egyidős. • Az információs korszak fontos új jelensége a globális szinten összekapcsolódó bűnözői hálózatok. • Ezek hatással vannak a nemzeti és nemzetek közöttifölötti gazdaságra, a politikára és az államra, valamint a kultúrára is. • A szervezett bűnözés egyik legfőbb jellegzetessége a folytonos változás, megújulás. • A helyi bűnöző csoportok sokasága kapcsolódik össze szervezetten, hogy egy globális bűnözői hálózatban működjenek együtt, mely rugalmas és gyorsan változtatható.

Mi is a szervezett bűnözés? Olyan tevékenységeket ölel fel, amelyek hasonlítanak a normális üzleti vállalkozásokra, csak törvénybe ütköznek!

Probléma, hogy destabilizálják: • a gazdaságot, • társadalmi intézményeket, • a demokrácia alapértékeit veszélyeztetik.

1035/2012. (II.21) Korm. Határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

- A szervezett bűnözés, különösen annak a határokon átnyúló súlyosabb formái – a társadalmi-gazdasági átalakulás bizonytalanságait kihasználva – növekvő kihívás elé állítják a társadalmat, valamint az érintett rendvédelmi és igazságügyi szektor működését. - A szervezett bűnözői csoportok igyekeznek legális gazdasági tevékenységüket és befolyásukat növelni, továbbá érdekeiket a gazdasági szférán túl is érvényesíteni.

1035/2012. (II.21) Korm. Határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról - A szervezett bűnözés elősegíti a nemzetgazdaságot hátrányosan érintő feketeés szürkegazdaság fennmaradását, a korrupció különböző eszközeivel élve korlátozza a piaci versenyt. - A szervezett bűnözés igyekszik összefonódni a bűnüldözéssel, rendvédelmi szervekkel, az igazságszolgáltatással, ezek működését torzíthatja, és akár működésképtelenné is teheti. - A bűnszervezetek célcsoporttá tették az államigazgatási és rendvédelmi szervek tagjait, továbbá kísérletet tesznek a politikai döntéshozatalba való beszivárgásra is.

1035/2012. (II.21) Korm. Határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról a) A szervezett bűnözés elleni küzdelem elengedhetetlen eszköze a bűnüldöző szervek, rendvédelmi szervek, az igazságszolgáltatás és a nemzetbiztonsági szolgálatok szoros együttműködése. b) A hatékony fellépés egyik legfontosabb célja a csoportok vagyoni hátterének felderítése, pénzeszközeik legalizálásának megakadályozása a büntetőés büntetőeljárási joganyag fejlesztésével, az adóellenőrzés hatékonyságnak javításával, a korrupció elleni erőteljes fellépéssel.

1035/2012. (II.21) Korm. Határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról c) Kiemelt jelentőségű az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságaival és az Unió saját szerveivel történő együttműködés javítása és információcsere. d) A szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik alapfeltétele az államigazgatásban, a bűnüldözésben, az igazságszolgáltatásban, a rendvédelmi szerveknél, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozók esetében a szervezett bűnözői csoportok befolyását megakadályozó jogi szabályozás kialakítása, felügyeleti rendszer működtetése.

94/1998. (XII. 29.) OGY határozata Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről

Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó, országok és csoportok közötti, átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális kábítószerés fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a nagyfokú környezeti ártalmak.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 459. § (1) E törvény alkalmazásában 1. bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése; 2. bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet; 3. csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt;

A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések

91. § (1) Azzal szemben, aki a szándékos bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem haladhatja meg. Tárgyalásról lemondás esetén a 83. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt kell alapul venni. (2) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, kitiltásnak is helye van. (3) A bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének megállapítása esetén az e törvényben a bűncselekmény bűnszövetségben történő elkövetésének esetére megállapított jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

Bűnszervezetben részvétel 321. § (1) Aki bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetve a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Bűnszervezetben részvétel miatt nem büntethető, aki a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

Jogi szabályozása 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1. § (1)3 A rendőrség feladata az Alaptörvényben meghatározott feladatok mellett a határforgalom ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés, valamint a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése.

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 4. § Az Információs Hivatal c) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról; 6. § A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat i) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető jogellenes fegyverkereskedelemről, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot és a Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztető szervezett bűnözésről, ezen belül kiemelten a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről;

Jogi szabályozása 1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól 26/1999. BM Rendelet a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről 1. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyes szervei törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyűjtésre és a titkos adatszerzésre szolgáló eszközök és módszerek (a továbbiakban együtt: különleges eszközök) alkalmazásának engedélyezését. (2) A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) törvényben meghatározott feladataik teljesítése érdekében e rendelet szerint kérhetik a bírói engedélyhez kötött, a titkos információgyűjtésre szolgáló különleges eszközök alkalmazásának engedélyezését.

Jellemzője A szervezett bűnözés legfőbb jellemzője, hogy több, egymással szoros és rendszeres kapcsolatban álló bűnözői csoport végzi, amelyek célja az, hogytörvénytelen tevékenységüket lehetőleg törvényesnek feltüntetve- minél nagyobb nyereségre tegyenek szert.

Meghatározásának fontos eleme • Ezek a csoportok a törvényesség látszatát megtartva próbálják a törvénytelen bűncselekményeiket végrehajtani. • Tevékenységük nem sorolható könnyen és egyértelműen a feketegazdaság körébe. • A látszat fenntartásának egyik leghatékonyabb módszere a pénzmosás. • Lényege, hogy a bűncselekményekből származó pénzt különböző „fedőszervezetek” létrehozásával a megszerzett pénz gyors és többszöri befektetésével és könyvelési trükkök segítségével törvényesen megszerzettnek próbálják feltüntetni.

Felépítés • A csoportok magát a szervezett bűnözői hálózatot sokszor sejtszerűen építik fel. • Önállóan, egy központi vezetéstől függetlenül követik el a bűncselekményeket. • Az egy hálózatba tartozók között azonban olyan szoros és rendszeres az együttműködés, hogy egy szervezethez tartozóknak lehet őket tekinteni. • A szervezett bűnözői csoportok egy sajátos formájában, a maffiában azonban szigorú hierarchikus viszony van a tagok között.

Főbb fogalmak: hivatásos bűnöző: foglalkozásszerűen folytatott biztosítja és a bűnözés specializálódott

bűnös tevékenységével meghatározott fajtáira

bűnöző társulás: bűncselekmények elkövetésére szerveződött csoport melynek alapszempontja a megtervezés, előkészítés, végrehajtás, leleplezése, a bűnösen szerzett vagyon legalizálása

Főbb fogalmak szervezett bűnözők: hivatásos bűnelkövetők akik csoport vezetőjeként vagy tagjaként tervszerűen, munkamegosztás keretében magas fokú konspiráció mellett valósítják meg a bűncselekményeiket szervezett bűnözés: kettőnél több résztvevő hosszabb vagy meghatározatlan ideig ipari vagy üzletszerű struktúrák felhasználásával erőszak ill. megfélemlítésre alkalmas eszközökkel - befolyást gyakorolnak a politikára, - gazdaságra és a médiákra a lehető, - leggyorsabb és legmagasabb, - nyereség elérése érdekében.

A szervezett bűnözés kriminológiai ismérvei I. 1. jogellenes igények, szükségletek kielégítésére irányul, 2. a lehető legkisebb kockázatvállalással a lehető legnagyobb haszonra törekvés, 3. a szervezet magjához kapcsolódó bűncselekményeket kísérő bűnözés, ún. holdudvar veszi körül, 4. a szervezett bűnözői csoportok szolidaritási érdekközösséget alkotnak, nagy jelentőségű a közösség kohéziós ereje, a csoport klasszikus struktúrája hierarchikus, paramilitáris, 5. a struktúra szigorú feladat- és munkamegosztással párosul, 6. a résztvevők tevékenysége konspirált, amely szigorú életviteli szabályok betartását követeli, ez egyben az álcázás eszköze is,

A szervezett bűnözés kriminológiai ismérvei II. 7. a fenti szabályok betartásához és betartatásához elengedhetetlen az erőszak alkalmazása vagy azzal való fenyegetés, a megfélemlítés, amely a csoporton belül is, más csoportokkal szemben is alkalmazott, és a végrehajtott bűncselekményekre is jellemző, 8. a szervezett bűnözés maga legális és illegális üzleti tevékenységben manifesztálódik, ezeket vagy vállalkozásként működtetve, vagy legális vállalkozások felhasználásával végzik, 9. modern vállalkozásként a legmodernebb technológia felhasználását igénylik, 10.nemzetközi jellegű, mind a helyszín, mind az együttműködő kapcsolatok, mind a felvevő piac átlép az országhatárokon, nemzetközi dominanciájú.

A szervezett bűnözés kriminológiai ismérvei (Günther Kaiser /1996/)

1. A bűnözői csoportok tagjainak tartós összekapcsolódása 2. Sajátos szervezeti struktúra, amely élén egy keménykezű vezető áll 3. Tervszerűség, munkamegosztási jelleg 4. A legális és az illegális üzletek összekapcsolása 5. Konspiratív elkövetői magatartás 6. Az elkövetési módszerek sokszínűsége, rugalmas bűnözési technológia 7. Pénzmosási cselekmények 8. Nemzetközi jelleg, mobilitás 9. Az infrastruktúra kihasználása

A szervezett bűnözés ismérvei Dános Valér szerint (1996)

az adott társadalom összbűnözésének része, társulásos bűnözés, foglalkozásként űzött, hivatásos bűnözés, vagyonszerző bűnözés, egzisztenciateremtő hatású bűnözés, tagolt munkamegosztáson alapuló, magas fokú külső és belső konspiráció mellett megvalósuló bűnözés, g) a legális vállalkozásokba, esetenként a közhatalomba behatoló bűnözés. a) b) c) d) e) f)

A szervezett bűnözés kriminológiai típusai I. Területi szempontból a) Országhatáron belüli szervezett bűnözés b) Nemzetközi (transznacionális) szervezett bűnözés II. Etnikai alapú maffia, jakuzák, triádok, „csecsen maffia”, orosz szervezett bűnözés az USA-ban III. Tevékenységi területek szerinti típusok emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, vagyon elleni bűnözés, zsarolási jellegű bűncselekmények

A szervezett bűnözői csoportok •

•

A bűnözői csoport 2-4 fő, nincs meghatározható vezető, bűncselekmények elkövetésének módszerei, eszközei ugyanazok pontosan begyakoroltak; 5-10 vagy annál több fő, meghatározott vezetővel működik, vezetőjük meghatározza a csoport tevékenységének irányát, megtervezi és előkészíti a bűncselekményt és leosztja a szerepeket;

A szervezett bűnözői csoportok •

nagy létszámú bűnözői csoportok 10 főt egyesítenek soraikba aktív bűnözői tevékenységük során; • csapat vagy banda melynek alapja a területi elv, • közösségek melyeket elsősorban külföldiek alkotnak saját nemzetiségükből; • fegyveres csoportosulások: létszámuk ritkán haladja meg a 10 főt; • "szindikátusok" túllépnek a tisztán bűnözői tevékenységen összekapcsolják a vagyonszerző tevékenység mind legális, mind bűnözői formáját.

A világ 10 legnagyobb maffiája 10. Jamaikai-brit Jardik (Jamaican-British Yardies) Az 50-es években Nagy-Britanniába bevándorolt jamaikaiakat hívták Jamaikai-brit jardiknak. Bűnbandákba szerveződtek és erőszakos bűncselekményeket követtek el. Ellenőrzésük alatt ált a kábítószer és fegyverkereskedelem is. Mivel nem próbálkoztak beépülni a jogrendszerbe, ezért nem tekintik őket annyira erős szervezetnek, mint a többi maffiát. Minden bűncselekményhez lőfegyver szükségeltetik, ezek viszont szigorú ellenőrzés alatt vannak Nagy Britanniában.

9. Albán maffia Az albán maffia számos különálló bűnszervezetből áll. Nem csak Albániában, hanem Amerikában és sok európai országban is aktívak. Úgy tartják, hogy a szervezet a 80-as években lépett ki „nemzetközi vizekre”. Maga a szervezett bűnözés Albániában már a XV-ik században megjelent. Amerikában és Angliában jelenleg a kábítószer-kereskedelmet és szexpiacot uralják, valamint híresek a hirtelen és erőszakos bosszúállásaikról.

8. Szerb maffia A szerb maffia több mint tíz országban van jelen, beleértve Németországot, az Egyesült Államokat, Angliát, Franciaországot. Különféle tevékenységekben érdekeltek – kábítószer-kereskedelem, csempészet, bérgyilkosság, védelmi pénzek, szerencsejáték ipar, stb. Három nagy csoportosulása létezik – Vozdovac, Surcin és Zemun, ezek irányítják a kisebb szervezeteket. Jelenleg 30-40 ilyen működő csoport ismert Szerbiában.

7. Izraeli maffia Az izraeli maffia nagyon sok országban tevékenykedik, fő műveleti területei a kábítószerkereskedelem és prostitúció. Annak idején a szervezet nagy tisztelettel bírt és pártfogásáról is ismert volt, de az idők folyamán sokat változott a helyzet – ma már a könyörtelenség az úr – nem kell kétszer meggondolniuk, ha meg akarnak ölni valakit. Az Orosz-Izraeli maffia ráadásul olyan jól behatolt az amerikai politikai rendszerbe, hogy az ottani hatalom máig sem tudott számottevő lépéseket tenni ellenük.

6. Mexikói maffia A mexikói maffia egy nagyon erős börtön-bűnbanda Amerikában. Még az 50-es években alakult, célja – a rabok védelme cellatársaiktól és a börtönőröktől. A bűnbanda drog-kereskedelemmel és pénzbehajtással is foglalkozik. Közel 30.000 tagja van szerte az Államokban. A banda tagjai gyakran egy jellegzetes tetoválással rendelkeznek – lángoló kör és keresztezett kések fölött ábrázolt mexikói nemzeti szimbólum. Azt mondják, hogy 150 börtönben lévő tagnak van joga gyilkosságra parancsot kiadni és 2000 olyan, akik ezt a parancsot végrehajthatják. Arra kényszerítik a többi bandát és kereskedőt, hogy védelmi pénzeket fizessenek, akik pedig ezt megtagadják, azokat meggyilkolják.

5. Japán Yakuza A japán Yakuza egy nemzeti bűnszervezet, mely a megfélemlítést és zsarolást használja fel céljaik eléréséhez. Gyökerei a XVII-ik századba nyúlnak vissza. A hibát vétett tagnak saját kisujjából le kell vágnia a felső ujjpercet és átadni felettesének, ezért a banda tagjai könnyen felismerhetők a kezükről. Sokuknak nagyméretű, egész testre kiterjedő tetoválásaik vannak. Közel 110.000 tagot számlál több, mint 2500 családból. Főbb tevékenységi területeik: védelmi pénzek, cenzúrázatlan pornóanyagok importálása Amerikából és Európából, illegális bevándorlás.

4. Kínai Triádok

A kínai Triádok több bűnszervezetből állnak, ezek Kínában, Malajziában, Hong Kong-ban, Taiwan-on, Szingapúrban és más országokban vannak jelen. Nagyon aktívak New Yorkban, Los Angeles-ben, Seattle-ban, Vancouver-ben és San Francisco-ban is. Szervezett bűnözés keretein belül foglalkoznak rablással, drog-kereskedelemmel, bérgyilkossággal, védelmi pénzek beszedésével, kalózkodással, stb. A XVIII-ik szazadban indult a „bűnmozgalom”, annak idején Tian Di Hui néven volt ismert. Annak ellenére, hogy a szervezet erőssége egyre csak fokozódik, aktivitásai nem igazán számottevőek. A triádok 50-től akár 30.000 feletti tagszámmal rendelkezhetnek. A szervezet egy másik ismert tevékenysége a pénzhamisítás.

3. Kolumbiai Drog Kartelek A kolumbiai Drog Kartelek főtevékenysége – drog-kereskedelem és a kábítószerpiac irányítása. Rengeteg országban jelen vannak. Olyan kifinomult bűnszervezet, melynek vannak politikai, katonai és jogi szinten is kapcsolatai. A legnagyobb és legfontosabb kertelek a Cali Cartel, Medellin Cartel és a Norte del Valle Cartel. Volt rá eset, hogy ezek a kartelek meg lettek félemlítve az Egyesült Államok és Kolumbia között megszületett új kiadatási törvénnyel. Ekkor a vezérek bujkálni kezdtek, alattvalóiknak pedig kiadták utasításba, hogy gyilkolják meg ezen törvény támogatóit. A kartelek emberrablásokban és terrorizmussal kapcsolatos ügyekben is szép számmal szerepelnek.

2. A szicíliai és Amerikai Cosa Nostra A szicíliai és az amerikai Cosa Nostra viszonylag új csoportosulás. A múltszázad második felében alakult Olaszországban. Annak ellenére, hogy egy fiatal maffiáról van szó, nagy tehetsége van bármilyen nagyszabású bűncselekmény megszervezéséhez és annak sikeres lebonyolításához. Védelmi pénzek beszedésében, fegyverés kábítószer-kereskedelemben, gazdasági bűncselekményekben egyaránt képviseltetik magukat. A tagok száma 3.500 és 4.000 közé tehető, ami nem igazán sok. Igaz, vannak még kívülállók, összekötök, akik nem minősülnek igazi tagoknak. Egy igazi tagnak valószínű, hogy át kell mennie egy beavató szertartáson, például meg kell ölnie valakit, hogy tanúságot tegyen a hűségről és minden tagnak követnie kell a hallgatási kódexet is.

1. Orosz maffia Az orosz maffia még a Szovjetunióban jött létre, ma már az egész világra kiterjedő hálózata van. Feltehetőleg 100.000 és félmillió közötti taggal rendelkezik. Olyan országokban űzik a szervezett bűnözés „művészetét”, mint Izrael, Magyarország, Spanyolország, Kanada, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, stb. Sok szereplőjük német és izraeli azonosságot használva kivándorolt Amerikába, Izraelbe és Németországba. Jellemzően fegyver- és kábítószerkereskedelemben, bombagyártásban, csempészetben, pornóiparban, internetes csalásban, stb. utaznak. Ha áruláson kapják bármelyik tagot, biztos, hogy megölik. Az orosz maffia módszerei, valamint a vandalizmus, szervkereskedelem, terrorizmus és bérgyilkosság komoly okot ad a tőlük való félelemre.

Hazai szervezett bűnözés fejlődési korszakai: 1979-1984 • elkövető és tipp-adó réteg alkotta: lakásfeltörés, autólopás, műkincslopás, ekkor már jól kiépített orgazda-hálózatuk volt; a legkiválóbb technikai és jogi ismerettel rendelkező szakembereket alkalmazták. 1984-1989 • megszilárdultak a szervezett bűnözés korábban kialakul alapjai, az előprivatizációs folyamatból adódóan megjelentek a strómanok, akik vendéglátóipari egységeket vásároltak és így mostak pénzt rajtuk keresztül a bűnözők.

Hazai szervezett bűnözés fejlődési korszakai: 1990-1992 Az oroszajkú bűnöző csoportok előfutáraiként - az orosz, ukrán prostituáltak és támogatóik, és beindultak azok az illegális üzleti vállalkozások, melyek az első időszak jellegzetes bűncselekményei lettek. Megjelent a bankjegy és értékpapír (zárjegy) hamisítás, aminek korábban semmi értelme nem volt. 1990 novemberében az ORFK létrehozta a Nemzetközi Szervezett- és Kábítószer-bűnözés Elleni Szolgálatot.

Hazai szervezett bűnözés fejlődési korszakai: 1994-1998 A rendkívüli nyereséggel, extraprofittal járó speciális üzletek, mint az illegális üzemanyag-kereskedelem, az un. "olajos" ügyek, az azokkal kapcsolatos behajtások, zsarolások mindennapossá váltak.

Hazai szervezett bűnözés fejlődési korszakai: 1998-től A szervezett bűnözés hazai fejlődésének folyamata töretlen. A korrupciós botrányok és a gazdasági életet is átszövő szinte felderíthetetlen - bűnös összefonódások azt mutatják, hogy a szervezett bűnözés „nem vész el, csak átalakul”.

Magyarországi szervezett bűnözés területei 1.: A mindenkori konjunktúrának megfelelően, de • rablás • zsarolás • adósságbehajtás • védelmi pénzszedés • illegális szerencsejáték • számítógépesbűnőzés • lakásbetörések • gazdasági jellegű csalások • ingatlanügyek • hamisítás

Magyarországi szervezett bűnözés területei 2.: • • • • • •

illegális kereskedelem gépjárműlopások prostitúció illegális környezetszennyezés korrupció masszázsszalon, lövészklub, vendéglátó egység üzemeltetése

A kábítószer is konjunktúrális csak rendkívül jövedelmező, ezért mindig visszatér • • •

1 kg ( 95 % tisztaságú ) kokain előállításához 500 kg kokalevélre van szükség, mely értéke 500 dollár. Ezért a mennyiségért az USA-ban ( Miami ) 21.000 dollárt fizetnek. Utcai terjesztésben 42 %-os tisztaságú kokaint árusítanak, grammonként 120 dollártért.

1 kg kokain eladása 240.000 dollár tiszta bevételt jelent !

A kábítószer-kereskedelem rendkívül jövedelmező

Mivel a tevékenységek titokban folynak, az így felhalmozott dollár milliárdokról a hatóságoknak csak sejtéseik vannak.

Az FBI becslése szerint 2007-ben az ilyen jellegű kereskedelmi tevékenység elérte a 595.000.000 dollárt.

Az illegális kábítószerek ára 2011-ben Kábítószer fajták

Ár ( Forint / gramm )

Kokain

17.000 – 20.000

Heroin

5.000 – 6.000

Amfetamin

2.500 – 3.000

Ecstasy

2.000 – 2.500

Hasis

1.800 – 2.000

LSD

1.600 – 2.000

Marihuána

1.500 – 2.000

Embercsempészés: /1/ Aki államhatárnak más által a) engedély nélkül, b) meg nem engedett módon történő átlépéséhez segítséget nyújt, büntettet követ el, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő /2/ A büntetés egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést a) vagyoni haszonszerzés végett, b) államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva követik el. /3/ A büntetés 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést a) a csempészett személy sanyargatásával, b) fegyveresen, c) üzletszerűen követik el. /4/ Aki az /1/-/3/ bekezdésben meghatározott embercsempészésre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. /5/ Az embercsempészés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

Pénzmosás Becslések szerint évente kb. 3000 milliárd dollárnyi pénzt mosnak így tisztára, ez a világ GDP-jének az 1,3%-a. A pénzmosás több lépcsőben valósulhat meg. • Először az ún. elhelyezés fázisában, a bűncselekményekkel (pl. behajtással, kábítószerkereskedelemmel) szerzett kis címletű pénzt nagy címletűre váltják, és nagy értékű tárgyakat, pl. drágakövet, ékszert, műkincseket vásárolnak vele.

Pénzmosás • A másik lehetőség, hogy olyan gazdasági társaságokat alapítanak, amelyek nagy készpénzforgalmat bonyolítanak le, így a pénz útja követhetetlenné válik, a bűncselekménnyel megszerzett pénz „elvész” a legális tevékenységből származó pénz között. Erre alkalmasak lehetnek kaszinók, éttermek, szállodák.

Pénzmosás második lépésben … A rétegezésben, a pénzzel különböző tranzakciókat, adásvételeket bonyolítanak le, azért, hogy még kevésbé lehessen követni a pénz útját. A harmadik lépésben, az integrálásban, a tisztára mosott pénzt visszajuttatják a legális gazdaságba. Ez történhet cégek megvásárlásával, azonban előfordul az is, hogy fantomcégeket alapítanak.

Pénzmosás második lépésben … Ezeknél a valódi tulajdonos kilétét eltitkolják. Meghamisítják a bevételek és kiadások egyenlegét tükröző mérleget. Nem meglepő, hogy ilyen bonyolult ügyletek végrehajtására jól képzett szakértőkre van szükség, ezért ügyvédek, pénzügyi és számviteli szakemberek segítik általában jó pénzért a szervezett bűnözési csoportok tevékenységét.

A pénzmosás további lépései … A bűnszervezeteknek gondoskodniuk kellett – a vezetőik és tagjaik életviteléhez szükséges – ingatlan- és ingó vagyontárgyak megszerzésén túlmenően az illegális jövedelem további hasznosításáról is., ami történhetett: - külföldi befektetések, illetve az ezeket működtető külföldi vállalkozások alapítása, tehát a bűnszervezetek külföldi kapcsolatainak szélesedése; - belföldi legális vállalkozások, befektetések eszközlése, tehát a bűnszervezetek legális üzleti tevékenységének kiterjesztése; - további bűncselekmények finanszírozása; bűnszervezetek továbbműködtetése vagy új bűnszervezetek alapítása révén.

A pénzmosás további lépései … Ez történhetett: - külföldi befektetések, illetve az ezeket működtető külföldi vállalkozások alapítása, tehát a bűnszervezetek külföldi kapcsolatainak szélesedése; - belföldi legális vállalkozások, pénzügyi befektetések, tehát a bűnszervezetek legális üzleti tevékenységének kiterjesztése; - további bűncselekmények finanszírozása; bűnszervezetek továbbműködtetése vagy új bűnszervezetek alapítása révén.

Lássunk tisztán! A bűnszervezetek egyre kevésbé mondanak le, üzleti tevékenységük hatékonyságát biztosító kriminális módszerek további alkalmazásáról, amit: -korrupció, -erőszak, fenyegetés, -hamisítások, csalások elkövetésével valósítottak meg.

Az Európai Unión belül • Az unió polgárainak négyötödét a szervezett bűnözés, a terrorizmus és drogkereskedelem elleni küzdelem foglalkoztatja legjobban. • A szervezett bűnözés is kihasználja a globalizáció nyújtotta lehetőségeket. A bűnözői csoportok sok esetben a határokon átnyúlva tevékenykednek. • Sok országban a hazai bűnözői csoportok mellett a külföldi szervezett bűnözés is megjelent. Magyarországon pl. orosz, ukrán, albán, török, arab, olasz bűnözők is tevékenykednek. • Szükségessé teszi az államok, a rendőrségek és a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködését is.

A szervezett bűnözés gazdasági globalitása • A szervezett bűnözés nagysága, kiterjedése jól jellemezhető azzal, hogy mekkora annak „bruttó bűnügyi terméke”, azaz milyen értékű áruval és szolgáltatással „kereskednek” ezek a csoportok. • Egyes szakértők szerint a szervezett bűnözés a világ huszadik leggazdagabb „szervezete” lett. Ez azt jelenti, hogy gazdagabb , mint a világ 191 államából 150. A világ „bruttó bűnügyi terméke” a világkereskedelem értékének 20%-át teszi ki.

• Az Europol az Európai Unió bűnüldöző szerve, amelynek feladata a bűnüldözési operatív információk kezelése. • Célja a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés hatékonyságának javítása a súlyos nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzése és visszaszorítása terén. • Az Europol küldetése az, hogy jelentős segítséget nyújtson az Európai Unió szervezett bűnözés és terrorizmus elleni rendvédelmi tevékenységeihez, elsősorban a bűnszervezetek elleni fellépéshez.

A szervezett bűnözés veszélyei • Képes arra, hogy az államigazgatásba és a politikába is beférkőzzön. Olyan állami döntések születhetnek, amelyek ezeknek a bűnözői csoportoknak kedveznek. • A politika és a szervezett bűnözés kapcsolata alapulhat egyrészt személyes ismeretségeken, másrészt a korrupción. • A korrupciónak sokféle meghatározása lehetséges, de ezek közös eleme általában az, hogy hatalommal rendelkezők, döntési pozícióban lévők helyzetüket a saját céljaik érdekében használják fel. • Tágabb értelemben korrupciónak számíthat az is, ha egy tanár valamilyen ajándékért cserébe átengedi a vizsgán a tanítványát.

A szervezett bűnözés veszélyei • A szervezett bűnözői csoportok természetesen a politikai vagy a gazdasági élet szereplőit vesztegetik meg, azért, hogy a megvesztegetett mellett ők maguk is kedvező pozícióba kerülhessenek. • A korrupció egyes országokban olyan méreteket ölthet, hogy a politika és az államigazgatás nem is „működne” korrupció nélkül. • A korrupció elleni küzdelem egyik nemzetközileg is elismert szervezete a Transparency International.

Összegzés A szervezett bűnözés törvénytelen tevékenységét elsősorban a fegyvercsempészet, a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a jövedéki termékek (pl. cigaretta) illegális kereskedelme jelenti. Ez a tény rámutat arra, hogy miért jelent igazából veszélyt a szervezett bűnözés: ezek a tevékenységek önmagukban is destabilizálhatnak egy országot, egy térséget (különösen a fegyverkereskedelmet), ronthatják a lakosság fizikai, egészségi és anyagi helyzetét (drogcsempészet), és az emberi jogok súlyos megsértését eredményezheti(emberkereskedelem), ráadásul sokszor erőszakos cselekményekkel járnak együtt. Összefoglalva tehát a társadalom normális működését sodorják veszélybe ezek a cselekmények, ez indokolja az ellenük való fellépés szükségességét. Ez mindenképpen nemzetközi összefogást igényel, hiszen a szervezett bűnözés magát a tevékenységet, és sokszor a hatásait tekintve is átnyúlik a határakon.

Ellentmondás? „ Aki a célt akarja, annak az eszközöket is akarnia kell…“ (Stendhal)

„ Egy olyan társadalom, amely egy kevés rendért cserébe kész odaadni egy kevés szabadságot, egyiket sem érdemli meg. „ Thomas Jefferson

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Jasenszky Nándor [email protected]

SZERVEZETT BŰNÖZÉS. NKE NBI TH Tanszék. Napjainkban. Készítette:

Recommend Documents