No Surat/Pengumuman
012800.S/OT.03.00/UT/2010
Nama Perusahaan
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten
PGAS
Lampiran
2
Tanggal dan Jam
21 Jun 2010 17:48:33
Perihal
Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 017000.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 18 Mei 2010 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 019200.S/HI.01/SPER/2010 tanggal 02 Jun 2010 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Jun 2010 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2009 dengan hasil sebagai berikut: Keterangan RUPS Tahunan: Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.191.051.195 atau 79,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan: Sebagaimana dalam resume Notaris terlampir
Ada perubahan direksi Direksi: Nama Direksi
Jabatan Direksi
Direktur Tidak Terafiliasi
Hendi Prio Santoso
Direktur Utama
b c d e f g
M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur
b c d e f g
Michael Baskoro Palwo Nugroho
Direktur
b c d e f g
Bambang Banyudoyo Direktur b c d e f g * Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Komisaris:
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Komisaris Independen
Tengku Nathan Machmud
Komisaris Utama
b c d e f g
Kardaya Warnika
Komisaris
c d e f g
Nenny Miryani Saptadji
Komisaris
b c d e f g
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris
c d e f g
Ilyas Saad Komisaris c d e f g * Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan Resume keputusan hasil rapat (copy terlampir) Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: b4c106497b-0d3349-402167-05ab7b-b58107148ece85e2
NOTARIS & PPAT
FATHTAIT ITELMI" SH Jakarta,1BJuni2010 Nomor; 3SiKeVNovvl/20'10 Hal : SuratKeterangan Notaris KepadaYth. DireksiPT Perusahaan Gas Negara(Persero) Tbk No.20 Jl. KH ZainulArifin Jakarta11140 Denganhormat, Sayayangbertandatangan di bawahini, FATHIAHHELMI,SarjanaHukum,Notarisdi Jakaria,denganini menefangkan bahwa: (PERSERO) PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARATbK disingkatPT PGN(PERSERO)Tbk ("Perseroan") berkedudukan di JakariaBarat teah rnengadakan Rapat Umum PemegangSaham Tahunanyang diadakanpada yang BeritaAcaraRapat-nya dibuatolehsaya,Notaris tanggal17 Juni2010("Rapat") yang pada pokoknya 17 Juni 2010 Nomor: Rapat telahmemutuskan dan tertanggal 39 rnenyetului sebagaiberikut: 1.
l,4enyetujui Laporan Tahunan mengena keadaan dan jalannya Perseroan tefmasukLaporanPelaksanaan Dewan Komisarisselama Tugas Pengawasan TahunBuku2009dan LapofanTahunanPfogramKemitfaan dan BinaLingkungan TahunBuku2009.
2.
a
l\,4engesahkan LaporanKeuangan TahunBuku2009 yang telahdiauditoleh KantorAkuntanPublikPuMantono, Sarwoko& SandjayaffemberrTmErnst & Young sesuai dengan laporannyaNomor I RPC-11152tanggal 23Maret2010denganpendapat'wajar dalam semua hal yang material" posisi keuanganPT PerusahaanGas Negara (Persero),Tbk dan Anak Perusahaannya tanggal31 Desember2009, hasll usaha serta afus kas konsolidasian untuktahunyangberakhirpadatanggaltersebutsesuaidengan prinslpakuntanslyang beraku umum di Indonesiasekaligusmemberikan pelunasan (volledigacquitet dan pembebasan tanggungjawabsepenuhnya de charge)kepadaDireksidan DewanKomisafis. atas tindakanpengurusan yangtelahdilakukan selamaTahunBuku2009,sepanjang dan pengawasan tindakantersebuttercatatpada buku Perseroandan tidak berlentangan perundangan; denganketentuan dan peraturan
Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-l Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: O2|-529O73O46 p-mail
NOTARISA. PPAT
fATHIAH TfELMI, SH b.
Menyetujuipenetapanpenggunaanlaba bersih perseroanTahun Buku 2009 sebesarRp 6.229.043.496.31 9,00sebagaibefjkutl
3.
4.
Memberikan perseiLtjuan dan pengesahan untukmemberikan pelunasan dan pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisarisaias tindakanpengurusandan pengawasanprogram Kemitraandan Bina Lingkungan TahunBuku 2009 yang teJahdiauditoleh Kantor Akuntan S. lvlannan, Wahjudi & Rekan Nomor : LAP.026/MW.05.A/ t/2010tanggat25 [,,lafet2010 denganpendapat'wajar dalam semua hal yang material,,seda peniiaiankineria efektifitas penyalula'1 dand26 OBq"oa. lingkatkore(tio:ritas 2i,660/"
a.
SebesarRp 3.737755293.823,00 atausetaradengan60% dari laba bersih sebagaidividenfinatuntukTahunBuku2009 atasdividenfinaltersebuttelah drbagkan dalam bentLrkdivideninterirnberdasarkan rapat direksitanggal '16November2009 yang telah memperoleh persetujuan DewanKomisais sebesarRp 242.396.581.960,00 dan yang telah dibayarkanpada tanggal 23 Desernber 2009,dengandemikiansjsasebesarRp 3.49S.358.7j 1.86a,b0 atausebesarRp 144,2per sahamakandibagikarr secaratunaikepadapara pemegang sahamPerseroan;
b.
SebesarRp 25.453774.707,00darilababersihditetapkan sebagaicadangan wajib untuk memenuhiketentuanUndang-Undang Nomor4A fahun 2OO7 tentangPerseroan Terbatas:
c.
Sebesar Rp 62.290.434.963,00 atau setafa 1,Ao/odari laba bersjh dipergunakan sebagaiProgramKemitraan;
d.
Sebesar Rp 93.435.652.445 00 atau setara 15% dati laba bersih dtpergunakan sebagaiProgramBinaLingkungan;
e.
Sisanya akan dicatat sebagai saldo laba u;tuk mendukungkegiatan perseroan; operasional dan pengembangan
f
KepadaDireksidiberlkanwewenanguntukmengaturlebih lanjuttaia cara pembagian dividentersebutdan mengumumkannya denganmemperhatikan peraturan danperundangan yangbeflaku.
a.
Penunjukan KantorAkuntanPublikpurwantono, Suherman& Sutia.member fiim dari Ernst& YoungGlobaluntukmelakukanaudit LaporanKeuangan Perseroan uniukTahunBukuyangberakhir tanggal31 Desembef 2010,
b.
perseroanuntukmenunjuk Pe impahanwewenangkepadaDewanKomisaris KantorAkuntanPublikPengganti termasukmenetapkan kondisi,syarat-syarai penunjukan dan honorariumnya apabilaKantorAkuntanpublikpurwantono, Suherman& Sutja, member fim dari Ernst & Young clobal tidak dapat
Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950Telp: 02I-52907304-6
T{OTAR,Is& PPAT
fATI{IATI
HELMI, Strf
melanJutkan ataumelaksanakan tugasnyakarenasebabapapunbefdasarkan ketentuan dan peraturan di bidangpasarmodal. Pelirnpahan wewenangkepadaDewanKomisaris Perseroan untukrnenunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengauditpenggunaanDana Program Kemitraandan Bina LingkunganTahun BuKu yang berakhirtanggal 31 Desember20'10termasukmenetapkan penunjukan kondisi,syarat-syarat danhonorariumnya. 5.
a.
Penetapanbesarangaji bagi anggotaDireksidan honorariumbagi Dewan KomisafisPefseroanditeiapkansama denganyang diberikanpada tahun yangdiputuskan 2009sebagaimana dalamRUPStanggal23 Juni2009;
b.
BesarantantiemuntukDireksidan DewanKomisaris adalahsebesaf0,48% dari aba bersihTahunBuku2009atautantiemuntukDirekturUtamaadalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 sudah termasukpajak. Tantiem anggota direkturlainnya,komisads utamadananggotakomisaris lainnyabenurut-turut adalah9O%,40%dan36%daritantiemDifekturUtama;
c
jenis dan besarnyafasilitasdan tunjanganbagi anggotaDireksi Penetapan dan DewanKomisarisPerseroanditetapkan sama denganyang diberikan pada tahun 2009 sebagaimanayang diputuskandalam RUPS tanggal 23 Juni2009.
Catatan: Besafnyahonorarium,tantiem fasilitasdan tunjanganbagi SekretarisDewan Komsarlsditentukan olehRapatDewanKomisaris sesuaiketentuan danoefaturan yangoeraKu. 6.
a.
pemberhentian l\4enguatkan sementara Sdr.Djoko PramonoselakuDirektuf Persefoan dan memberhentikanyang bersangkutanterhitung sejak ditutupnya Rapatini; penggantdari Direkturyang diberhentikan Pengangkatan akan ditetapkan r do r I . J P S b e r - r _ r d
Sehubungan denganpemberhentian Sdr.Djoko Pramono,dan pengunduran diri Sdr. Sutikno masing-masing makasusunan selakuDirekturPerseroan, DireksiPerseroan terhitung sejakdiiutupnya Rapatadalahsebagaibeikut;
Direksi Direkt!rUiama Direktur Direktur Direktur
: : : :
HendiPrio Santoso MochtarRizaPahleviTabrani MichaelBaskoroPalwoNugroho BambangBanyudoyo
Graha lrama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuninqan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-5290730+-6
NOTARIS & PPAT
IATTIIAH
HELMI, SH
Demikianlah surat keteranganini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestrnya.
Notaris di Jakarta
FATHIAHHELMI,SH
Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Sald Blok X-1 Kav. l&2 Kuningan, Jakada Selatan 12950 Telp; 02|-52907304-6
