PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB’’) Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 32/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (‘‘Peraturan No.IX.I.1‘‘) dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Champion Pacific Indonesia Tbk (“Perseroan”) adalah sebagai berikut : PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 20 Desember 2016. Tempat : Ruang Vanda 1 Gedung Pasadenia Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27, Pulomas Jakarta 13210. Pukul : 10.14 - 10.34 WIB. Mata Acara : 1. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, tertanggal 20 Desember 2016, dengan nomor 307. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO; Direktur : Tuan SAMUEL HENDRATA SHANTIAWAN; Direktur Independen : Tuan YAHYA KURNIAWAN; Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO; Komisaris Independen : Tuan PRASTOWO, SH; Pemimpin Rapat: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.146.230 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh) saham atau 79,42 % (tujuh puluh sembilan koma empat dua persen) dari 972.204.500 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. - Mata Acara Pertama, Kedua, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat; Mekanisme Pengambilan Keputusan : - Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua: Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko); - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : 1. a. Menerima pengunduran diri Bapak SAMUEL HENDRATA SHANTIAWAN selaku Direktur Perseroan dan Bapak YAHYA KURNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku‑buku atau catatan‑catatan Perseroan; b. Mengangkat : - Bapak HIROSHI KOMORI sebagai Direktur; - Bapak HARUO SUGIYAMA sebagai Direktur; - Bapak SUMIO MATSUMOTO sebagai Direktur; - Ibu VERA SUTIDJAN sebagai Direktur Independen; - Bapak FUMIO OKAZAKI sebagai Komisaris; - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, adalah sebagai berikut : Direksi : Direktur Utama : Bapak ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Bapak HIROSHI KOMORI : Bapak HARUO SUGIYAMA Direktur Direktur : Bapak SUMIO MATSUMOTO Direktur Independen : Ibu VERA SUTIDJAN Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris : Bapak FUMIO OKAZAKI Komisaris Independen : Bapak PRASTOWO, SH c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya. Jakarta, 20 Desember 2016 DIREKSI PERSEROAN
Investor, 3 kl x 300 mm
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK (THE COMPANY) ANNOUNCEMENT ON THE RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) In accordance with the provisions of article 34 paragraph (6) of the financial services authority regulations POJK No. 32/2014 dated December 8, 2014 about plans and organization of the general meeting of shareholders of a public Company (“Regulation No. IX. I. 1”) hereby the Board of Directors announce that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Champion Pacific Indonesia Tbk (the "Company") on the following details:
PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, domiciled in Kota Bekasi (hereinafter mentioned as Company) has convened: ‐ Extraordinary General Meeting of Shareholders, on Day/Date: Tuesday, December 20, 2016 Venue: Vanda Room 1 Pasadenia Building Jl. Pacuan Kuda Raya No.27, Pulomas Jakarta 13210. Time: 10.14‐10.34 Meeting Agenda: 1. The change in Board of Commissioners and Board of Directors Composition 2. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial statements for the financial year ended December 31, 2017 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements for appointment. (Hereinafter referred to as the Meeting). For the requisite of the Company, here prepared the deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT. Champion Pacific Indonesia Tbk, dated December 20, 2016, with the number 307. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company: The meeting was attended by the following members of Board of Directors: Board of Directors: Director Director Independent Director
: MR. ANTONIUS MUHARTOYO; : MR. SAMUEL HENDRATA SHANTIAWAN; : MR. YAHYA KURNIAWAN;
The meeting was attended by the following members of Board of Commissioners: Commissioner : MR. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO; Independent Commissioner : MR. PRASTOWO, SH; Leader of the Meeting: The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was led by MR. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, as President Commissioner of the Company. The Presence of Shareholders: ‐ The Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the Shareholders or their authorized proxies 772.146.230 (seven hundred seventy two million
one hundred forty six thousand two hundred thirty) shares who represent 79,42% (seventy nine point forty two percent) from total 972.204.500 (nine hundred by the Company. Inquiry and/or Opinion: ‐ Shareholders and the power of shareholders are given the opportunity to ask questions to each of the opinion and or meeting, but no power of shareholders and shareholder who asked the question and or opinion. ‐ In the First and Second Meeting Agenda there were no inquiry and/or opinion; Decision‐making Mechanisms: ‐ Decision making throughout the meeting is done based on deliberation for consensus, in which case deliberation for consensus is not reached, the decision‐making is done by voting. Voting Results: The first to the second agenda: No shareholder and the proxies who attended the meeting, who voted disagree; No shareholder or proxies who attended the meeting, which vote abstain (abstain in voting); ‐ All shareholders or proxies who attended the meeting vote agree ‐ So the decision was approved by the Meeting as a discussion for consensus. Meeting Resolutions: 1. a. Properly accepting the resignation of Mr. SAMUEL HENDRATA SHANTIAWAN as a Director of the Company and Mr. YAHYA KURNIAWAN as Independent Director of the Company, with deep appreciations for their services and grant a full release of responsibility (acquit et de charge) on their respective management that has been carried out throughout their tenure, to the extent that their actions are reflected in the Company’s books and records; b. Appointing: ‐ Mr. HIROSHI KOMORI as Director; ‐ Mr. HARUO SUGIYAMA as Director; ‐ Mr. SUMIO MATSUMOTO as Director; ‐ Mrs. VERA SUTIDJAN as Independent Director; ‐ Mr. FUMIO OKAZAKI as Commissioner; ‐ starting from the concluding of this Meeting, as well as assigning the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners composition starting from the concluding of this Meeting up to the concluding of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders 2020, as following: Board of Directors ‐ President Director : Mr. ANTONIUS MUHARTOYO ‐ Director : Mr. HIROSHI KOMORI ‐ Director : Mr. HARUO SUGIYAMA ‐ Director : Mr. SUMIO MATSUMOTO ‐ Independent Director : Mrs. VERA SUTIDJAN Board of Commissioners ‐ President Commissioner ‐ Commissioner ‐ Independent Commissioner
: Mr. BUDI DHARMA WREKSOATMODJO : Mr. FUMIO OKAZAKI : Mr. PRASTOWO, SH
c. Granting the rights and authorization, with rights of substitution, to declare/state the resolution regarding the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners composition as mentioned above before the Notary, and to convey such resolution to the authorized party,
as well as to conduct any required actions in accordance with the aforementioned resolutions as deemed required by the prevailing laws and regulations. 2. Authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the Company’s Board of Commissioners to appoint the Independent public accountant which will audit the financial statements of the Company for fiscal year ended on THIRTY ONE December two thousand and seventeen (31‐12‐2017), and set the honorarium including the terms of appointment.
Jakarta, December 20, 2016 BOARD OF DIRECORS OF THE COMPANY
