Magyar Szabadidősport Szövetség
Egyszerűsített éves beszámolója & Közhasznúsági melléklete & Szöveges beszámoló
2013
………………………………… aláírás
ph.
2
I. Egyszerűsített éves beszámoló • Mérleg • Eredmény-kimutatás • Kiegészítő melléklet A. Általános 1. A Szövetség rövid bemutatása 2. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere B. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések C. Tájékoztató rész 1. A Szövetség vagyoni helyzetének értékelése 2. Tételes előírások II. Közhasznúsági melléklet • Országos Bírósági Hivatal nyomtatványa o Kimutatás a kapott támogatásokról o Kimutatás a vagyon felhasználásáról o Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról o Kimutatás a cél szerinti juttatásokról o Kimutatás a tőke változásáról o Közhasznú tevékenység bemutatása
Szöveges beszámoló I. A Szövetség 2013. évi tevékenységének bemutatása II. A Szövetség 2013. évi pénzügyi beszámolójának szöveges értékelése III. Szöveges beszámoló a Szövetség 2013-ban végzett közhasznú tevékenységeiről
3
I. Egyszerűsített éves beszámoló
4
5
6
7
Kiegészítő melléklet A. Általános 1.A Szövetség rövid bemutatása A Magyar Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 1989. december 9-én alakult meg. 1990. március 5-én vette a Fővárosi Bíróság 1434. sorszám alatt nyilvántartásba az 1989. évi II. törvény alapján. A Szövetség közgyűlése 1998. április 28-án határozott úgy, hogy kezdeményezi a Szövetség közhasznú szervezetté történő átalakítását. A Fővárosi Bíróság a becsatolt alapszabály módosítás és egyéb iratok alapján megállapította, hogy a szervezet az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. §. c./ pontjának az 1. alpontjában foglalt egészségmegőrzés, a 14. alpontjában foglalt sport közhasznú tevékenységet folytat, ezért a Magyar Szabadidősport Szövetséget 1999. február 19-én közhasznú szervezetté minősítette. A Szövetség éves beszámolási kötelezettségét az alapszabály V. fejezet 13. d) 2. bekezdése írja elő. („ 13. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. d) A közgyűlés napirendje: A rendes közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: a közhasznúsági jelentés jóváhagyása; ”) A Szövetséget 12 tagú, majd a decemberi közgyűlést követően 9 tagú Elnökség irányította. Czene Attilát ekkor választotta közgyűlésünk elnökké. Az Elnökség illetve a Szövetségi iroda felügyeletét, ellenőrzését a Fővárosi Ügyészség, valamint a Közgyűlés által választott 5 majd 4 tagú Felügyelő Bizottság látja el. Elnökség
2013. decemberig 19-ig 12 fő:
2013. december 19-től 9 fő
elnök: alelnök: alelnök: alelnök: alelnök: tagok:
Horváth András Kislászló Csaba Monspart Sarolta Németh Csabáné Szántó László Haász László Papp Csaba Ribár Zsuzsanna Schneider Béla Sinkovits László dr. Tóth Miklósné Vadóc László
Czene Attila Péter Zoltán Schneider Béla Németh Csabáné Bányász Árpád Papp Csaba Ribár Zsuzsanna Sinkovits László Vadóc László -
A Felügyelő Bizottság elnöke Pál Mihály Ferenc a tárgyév során lemondott. Helyére a közgyűlés Honti Pál Árpádot választotta. Tekintettel arra, hogy Honti Pál Árpád korábban is tagja volt a testületnek, és a közgyűlés nem választott helyére új tagot, a Felügyelő Bizottság 4 fővel folytatta működését. 2. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere Az egyszerűsített beszámoló fordulónapja: 2013. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2014. 04.22. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült, a törvényben előírt PK 142 típusú eredmény-kimutatást és mérleget készít.
8
Az eszközök és források számbavétele és értékelése a törvényben foglalt előírásoknak és alapelveknek megfelelően történik. a.) Beszerzési árak, előállítási költségek A vásárolt készleteket FIFO módszerrel értékeli a Szövetség. Saját termelésű készletek nincsenek. Az aktivált teljesítmények (beruházások) közvetlen önköltségen szerepelnek. A közvetlen önköltség tartalma: - az adott beruházásokon felhasznált anyag (FIFO módszer) - az előállítás során felmerült közvetlen munkabérek és ennek közterhei b.) Amortizációs politika Az immateriális javak esetében a törvényi kereteken belül az alábbi elhasználódási időket határozta meg a Szövetség, az elszámolási leírás lineáris módon történik: - vagyoni értékű jogok 6 év = bérleti jogok 5 év - szellemi termékek = software-ek 3 év A tárgyi eszközök esetében a becsült használati idő az alábbi : - épületek = bérelt 17év = saját 50év - műszaki berendezések, gépek, járművek 5 év - egyéb berendezések, felszerelések - számítástechnikai eszközök 3 év - egyéb eszközök 7 év - járművek 5 év A 100 ezer Ft. alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök és szellemi termékek a használatba vételkor egy összegben kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a Szövetség. c.) Értékvesztések kezelése Befektetésekkel a Szövetség jelenleg nem rendelkezik. Készletek esetében értékvesztés elszámolása az elfekvő, megrongálódott, kevésbé használható, illetve hasznosítható készleteknél történik. Elfekvő készletnek minősíti a Szövetség azokat az eszközöket, amelynél egy éven belül nem volt értékesítés. A határidőn túli követelésekre értékvesztést számolunk el. Céltartalék képezhető az olyan várható költségekre, amelyekről a mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan. d.) A szokásos üzletmenet és a rendkívüli események minősítő szempontjai: A rendkívüli bevételek és ráfordítások között jeleníti meg a Szövetség az olyan gazdasági események hatását, amelyek a szokásos üzletmenettől, a Szövetség által végzett tevékenység prognosztizálható eredményétől nagymértékben eltérnek.
B. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések l.) Eszközök A mérlegben kimutatott aktívák értéke az üzleti év végén 44.685 ezer Ft.
9
1.1. Befektetett eszközök A Szövetség befektetett eszközeinek könyvszerinti értéke 2013. december 31-én 1.413 ezer Ft. 1.1.1. Immateriális javak Az immateriális javak analitikus nyilvántartásokkal egyező értéke 0 ezer Ft. A Szövetség az üzleti évben 0 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 1.1.2. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök könyvszerinti értéke a mérleg fordulónapján 1.413 ezer Ft. A Szövetség az üzleti évben 1.411 ezer Ft. értékcsökkenést számolt el. Tárgyi eszköz tükör 1.1.1. Bruttó érték változása 2013. évben ezer Ft-ban: Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró ----------------------------------------------------------------------------------------Immateriális javak : 13 103 0 116 Tárgyi eszközök : 18178 1273 0 0 19451 ----------------------------------------------------------------------------------------Összesen : 18191 1376 0 0 19567 ----------------------------------------------------------------------------------------1.1.2. Halmozott értékcsökkenés változása 2013. évben ezer Ft-ban: Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró ----------------------------------------------------------------------------------------Immateriális javak : 13 103 0 0 116 Tárgyi eszközök : 16731 1307 0 0 18038 ----------------------------------------------------------------------------------------Összesen : 16744 1410 0 0 19154 ----------------------------------------------------------------------------------------1.2. Forgóeszközök A Szövetség mérleg szerinti forgóeszközeinek értéke 43.272 ezer Ft. 1.2.1. Készletek A készletek könyvszerinti értéke 0 ezer Ft.
10
Saját termelésű készlet a mérleg fordulónapján nem volt. 1.2.2 Követelések A Szövetség követeléseinek mérleg szerinti záró állománya 389 ezer Ft, amely elszámolási előlegből, vevőkövetelésből és adó túlfizetésből áll. 1.2.3. Pénzeszközök A pénzeszközök mérleg szerinti értéke 42.883 ezer Ft, amely megegyezik a számlavezető bankok által közölt egyenleg és a házi pénztár pénzkészletének (230 ezer Ft.) összegével. 1.3. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke 0 ezer Ft. 1.4 Források A mérlegben kimutatott passzívák értéke az összes jegyzőkönyvvel egyezően 44.685 ezer Ft. 1.5.1 Saját tőke A Szövetség saját tőkéje 2013.december 31-én 20.052 ezer Ft. I.) Jegyzett tőke/ induló tőke Az induló tőke értéke 3.372 ezer Ft. II.) Tőkeváltozás/eredmény 13.120 ezer Ft. III.) Lekötött tartalék 0 ezer Ft. IV.) Értékelési tartalék 0 ezer Ft. V.) Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3.416 ezer Ft. VI.) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 144 ezer Ft. 1.5.2. Céltartalékok: 0 ezer Ft. 1.5.3. Kötelezettségek A kötelezettségek mérleg szerinti értéke 5.953 ezer Ft. a.) Hátrasorolt kötelezettség 0 ezer Ft. b.) Hosszú lejáratú kötelezettség: 0 ezer Ft. c.) A rövid lejáratú kötelezettségek együttes értéke 5.953 ezer Ft. amely összeg kizárólag a 2014. januárban esedékes adó és járulékkötelezettségekből, valamint szállító követelésekből áll. 1.5.4. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti értéke18.680 ezer Ft. mely a következő években kiosztandó pályázati támogatásokból (14.292 ezer Ft.) és a 2014-ben jelentkező, de 2013. évet érintő költségekből (4.388 ezer Ft.) áll. 1.6. Mérlegen kívüli tételek A Szövetségnek mérlegen kívüli kötelezettségei: nincs 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az adóévben a Szövetség 287.202 eFt bevételt realizált. Az árbevétel 100%-a belföldről származik, az export bevétel 0 ezer Ft volt. - Az értékesítés árbevétele – pályázati díjak, NW oktatás, szponzori bevételek, áthárított telefonköltségek és a rendezvényeken árult áruk – összege 11.778 ezer Ft - Az egyéb bevételek összege 270.600 ezer Ft, melyből 390 ezer Ft a tagdíj, 1.254 ezer Ft az szja 1% és adomány, a többi támogatásokból és továbbadott támogatásból tevődik össze. - A pénzügyi műveletek bevétele 4.824 ezer Ft.
11
- A pénzügyi műveletek ráfordításai 0 ezer Ft. volt. Ezzel a Szövetség 3.416 ezer Ft alaptevékenységből származó eredményt és 144 ezer Ft vállalkozási eredményt realizált. - Osztalék 0 ezer Ft. értékben került jóváhagyásra. - Rendkívüli bevételek: Nem volt. - Rendkívüli ráfordítások: Nem volt. C.Tájékoztató rész 1. A Szövetség vagyoni helyzetének értékelése A Szövetség általában 7 fő szellemi alkalmazott közreműködésével végzi feladatait. - A vevői követelések a mérlegkészítés időpontjáig részben befolytak, kötelezettségeinek határidőben eleget tett. - A Szövetség zálog és hasonló jogokkal biztosított kötelezettségei nincsenek. - A Szövetségen belül működik felügyelő-bizottság. - A vezető tisztségviselők a Szövetségben külön járandóságban nem részesültek. - Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze nincs, veszélyes hulladék nem képződik, környezetvédelemmel kapcsolatban céltartalékot nem képeztek, várhatóan nem lesz kötelezettségük a jövőben ilyen jogcímen. Számviteli tevékenység végzésére jogosult: Hideg János (155059)
12
II.Közhasznúsági melléklet
13
14
15
16
17
18
19
Szöveges beszámoló I. A Szövetség 2013 évi tevékenységének bemutatása Szervezetünk életében 19 megyei (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-AbaújZemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, JászNagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, SzabolcsSzatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala), a fővárosi, és 6 megyei jogú városi (Debrecen, Eger, Kecskemét, Sopron, Tatabánya, Zalaegerszeg) szervezetünk vesz részt. A tagszövetségek tagegyesületeinek száma változott, mert a szövetség megkezdte tervezett szerkezetátalakítását, és annak első lépéseként a tagi szerkezet alakult át. A megújított alapszabálynak köszönhetően új szervezetek kérték felvételüket, és egy részüket a közgyűlés fel is vette. Összesen 5, a szabadidősport terén országos jelentőségű tevékenységet folytató szervezettel bővült a tagság. Az egészségmegőrzés szempontjából legfontosabb tevékenység, azaz a sportprogramok rendszeres szervezése, lebonyolítása, maga a hétköznapi sporttevékenység hagyományosan a tagszervezetek, a tagegyesületek keretében zajlik. E téren szervezeteinknél az éves események száma több ezres nagyságrendű. Az információ csere – amint az, más szervezeteknél is gyakori sajnos nálunk sem tökéletes. Hírlevelünk a beszámolás időszakában egy alkalommal jelent meg. Sajnos a forráshiány továbbra sem tette lehetővé a negyedéves megjelentetést – reméljük átmenetileg -, pedig változatlan lenne az érdeklődés a kiadvány iránt. Az Elnökség elfogadott éves Munka- és Ülésterv alapján rendszeresen, a vizsgált időszakban 5 alkalommal ülésezett, összesen 27 napirendi témát tárgyalt. Teljes körű volt az emlékeztetők elkészülése, ami az üléseken történtek jó nyomon követésére megfelelő lehetőséget biztosított. Az elnökségi üléseket Budapesten, a székházban tartottuk. Internet honlapunk (www.masport.hu) színvonala továbbra is az elvárt szintű. A tagszervezetek nagyszámban küldenek feltöltendő adattartalmakat, melyeket végül az apparátus dolgozói jelenítenek meg végső formájukban. A néhány éve felújított külső, kibővített tartalmaival jól hirdeti munkánkat, törekvéseinket. Tetszetős megjelenése, áttekinthető szerkezete, és főleg aktualitása állja az összehasonlítást más honlapokkal. Napjainkra minden velünk kapcsolatba kerülő személy, vagy szervezet a személyes találkozást megelőzően a honlap segítségével készül föl belőlünk. A Kihívás Napja rendezvényre készített külön honlapunk (www.kihivasnapja.hu) iránti érdeklődés a rendezvény nap körüli időszakban magas, olyankor nem csak kíváncsiságból érdeklődnek a látogatók, de munkaeszközzé, kommunikációs csatornává vált. A települési programok és az azokról készült beszámolók, fotók, filmek viszontláthatók rajta. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy más időszakokban jóval kisebb a látogatottsága. A 2013. évi egyik kiemelt programunknak, az Országos Nordic Walking Programnak is önálló honlapot (www.nowa.hu) működtetünk. Elvárásainknak megfelelően ez a honlap a közösségi tere, fóruma a menedzselendő nordic walking programnak, azaz ezen a felületen informálódhatnak az érdeklődők, a kiképzett instruktoraink egyaránt. A szerkezet megfelel elvárásainknak, hiszen néhány
20
nagyon aktív instruktornak köszönhetően a honlap terhelhetősége mind tartalmi, mind mennyiségi oldalról bizonyítva látszik. Az internet alapú közösségi felületek népszerűsége, látogatottsága olyan mértékű, hogy Szövetségünk is szükségesnek látta azon eseményeit megosztani az azokat kedvelőkkel. A nordic walking és a női mozgásfesztivál esetében tudtunk inkább sikeresek lenni, de e terület tartalékai beláthatatlanok. A lakosság sportjáért kiemelkedően dolgozók tevékenységének méltó elismerésére továbbra is törekedtünk. Több sporttársunkat terjesztettük fel Esterházy Miksa kitüntetésre, közülük Vadóc László felterjesztését elfogadták, és kitüntették. Saját kitüntetési formánk – lévén a szakterületen továbbra is hiánypótló – nagyon népszerű a hazai szabadidősportban. Az Elnökség a tárgyidőszakban folyamatosan döntött mindazokban a fontos szakmai, szervezési és gazdasági kérdésekben, amelyek meghatározták tevékenységünket. Megállapíthatjuk, hogy a működés szabályozottsága tekintetében továbbra sincs szégyenkeznivalónk. Szövetségünk céljainak elérése, feladatainak megvalósítása érdekében együttműködésre törekedett és törekszik a szakterület fejlesztésében érintett állami és társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal. Az EMMI sportért felelős szakállamtitkársággal a kapcsolatunk a beszámolási időszakban rendezett, bár a korábbi évekhez képest jóval visszafogottabb volt. Törekvéseinket és működésünket ugyan figyelemmel kísérték, de a sportirányítás szerkezetében történt változtatások miatt az együttműködés inkább csak jelzés értékű volt. Az éves szabadidősportos forrásokból egy jelentős összeget 2013-ban is visszatartottak. A Világ Gyalogló Nap rendezvényünket 2013-ban ők támogatták. Sajnos nincsenek adataink az EMMI által kezelt szabadidősportos forrás többi részének felhasználásáról. A MOB szabadidősport célú forrásainak elosztása döntően pályázati úton történt, a pályázat kezelésével a MOB ismét Szövetségünket bízta meg. A helyzetből adódóan Szövetségünk e pályázati rendszerbe továbbra sem pályázhat ezért a MOB az eddig pályázati úton juttatott támogatásainkat céltámogatással váltotta ki. Sajnos e céltámogatások nagyságrendje nem növekedett. Kaptunk forrást a működésen kívül a pályázatkezelésre, a nordic walking és a minőségbiztosítási projekt folyatására, eseményeink közül a konferenciánkra, a Kihívás Napjára, és a Női Mozgásfesztiválra, pályázati kutatómunkára, Mozdulj meg tavasszal programra végül a nemzetközi tagdíjainkra és diplomáciai feladatokra. A pénzügyi megszorítások továbbra sem enyhültek a szabadidősport vonatkozásában, hiszen a MOB bármennyire is felelős a szakterületünkért, azért nem ez volt számára az a terület, aminek a fejlesztéséért küzdött volna. A minisztériumi forráselvonás ellen eredménytelenül lépett fel. 2013-ban 266 millió forint volt a MOB szabadidősport célra fordítható forrása. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai szövetségünknek gyakorlatilag továbbra is elérhetetlenek.
21
Kapcsolataink továbbra is kiemelkedően jók a helyi önkormányzatokkal, melyhez jó alap a Kihívás Napja kapcsán végzett marketing munka, valamint tagszervezeteink aktív önkormányzati kötődése. Kapcsolataink a hozzánk hasonló jogállású sportszervezetek többségével jónak mondható.
és
szakterületű
társadalmi
Továbbra is tagjai vagyunk a „Táplálkozás, Életmód, Testkultúra” platformnak, sőt annak elnökségének is. A TAFISA és az MSZSZ kapcsolata szervezetileg és személyes vonatkozásaiban is kifejezetten jó volt. Az Európai Munkahelyi Sportszövetség (EFCS) tagjaként korábban elkezdtük munkánkat, de a munkahelyek vonatkozásában egyelőre nem tudtunk elég vonzóak lenni. Mindenképpen érdemes újragondolni e téren feladatainkat. Rendezvényeink megfelelő média-nyilvánosságának biztosítására továbbra is „profi” média megoldást vettünk igénybe, hiszen média szakembert alkalmaztunk Bányász Árpád személyében. A tárgyévi média megjelenéseink vonatkozásában ismét joggal lehetünk elégedettek. A már megszokott érdeklődés mellett az elmúlt esztendőben is megrendeztük tagjainknak, aktivistáinknak és az érdeklődő sportvezetőknek szabadidős továbbképző konferenciánkat. Az érdeklődők száma majdnem elérte a 100 főt. A főszerepet hagyományosan a szakterülettel kapcsolatos 2013. évi aktualitások, a sport finanszírozása, az aktuális sportpolitikai kérdések és az életképesség megőrzésével kapcsolatos tudnivalók kapták. Elfogadta viszont meghívásunkat Szekeres Pál az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért és Ifjúságért felelős helyettes államtitkára, Fábián László úr, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója is. A nagy érdeklődéssel zajló tanácskozásra Velencén került sor tagszervezeteink képviselői számára továbbra is ingyenes volt, de a külső érdeklődőknek is biztosítottuk a részvétel lehetőségét. Kiemelkedően népszerűvé vált az un. módszervásár, melyen bármely résztvevő megoszthatja ötleteit, módszereit, majd a közönség szavaz, melyik volt számára a leghasznosabb. Lehetőség nyílt a programokat követő baráti beszélgetésekre, melyek hasznosan erősítették a tagszervezetek képviselőinek kapcsolatait. Huszonkét éve szervezzük a Kihívás Napja országos szabadidősport rendezvényt. A benevezett településeken kívül felhívásunkra egyének is lejelenthették az aznapi sportolásukat, így Magyarország lakossága 57 230 325 perc teljesítést végzett. Büszkék lehetünk ehhez kapcsolódóan arra is, hogy a TAFISA értékelése szerint e téren a legsikeresebbek között vagyunk a világon. A sikerek hatására a MOB 2013. évi kiemelt rendezvénysorozatába a Kihívás Napja bekerült. A hölgyeknek szervezett Országos Coca-Cola Testébresztő Női Mozgásfesztiválunk tekintetében 2013-ban újdonság volt a helyszín. A fővárosiak körében nagyon népszerű Kopaszi Gáton került sor az eseményre. Az új helyszín új lehetőségeket nyitott a program tekintetében, és ezekkel éltünk is. Visszakerült a programba számos labda–csapatjáték, és ezen kívül is sok újdonság várta a változtatás ellenére is eltántoríthatatlan résztvevőket. Összességében a program óriási sikerrel zárult. Tökéletes időjárási viszonyok mellett, több mint 6000-en vettek részt az ország különböző tájairól, és a fővárosból is. A programkínálat alkalmazkodott a helyszín lehetőségeihez és nagyon gazdag volt. Ez is kiemelten támogatott rendezvény volt.
22
Sajnos az azonos helyszínre hirdetett Szépkorúak Sportfesztiválja programunk az időjárás tekintetében már nem volt ilyen szerencsés, mondhatni kifejezetten szerencsétlen volt, hiszen a rendezvény napján szakadó eső fogadta a résztvevőket. Mert a kedvezőtlen időjárás ellenére is sokan eljöttek, de sajnos a programoknak csak a töredéke volt megtartható. Néhány héttel később, az Idősek Nemzetközi Világnapján, szövetségünk dolgozói és aktivistái idősotthonokat látogattak meg, ahol az életkornak megfelelő mozgásprogramot szerveztek és a szépkorúak sportfesztiváljáról megmaradó díjakat az 5 otthon lakói között osztották ki. A World Walking Day, azaz a Világ Gyalogló Nap ismét bekerült a kiemelten támogatott rendezvények sorozatába. A sporteseményt a TAFISA ajánlásának (útmutató és szabályzat) figyelembevételével rendeztük, legutóbb 18 megye 150 helyszínén, ami változatlanul siker. Az Országos Nordic Walking Program 2012-ben meghatározó jelentőséggel bírt Szövetségünk életében. A korábbiak mellé újabb instruktorokat képeztünk ki (187 főt eddig összesen), immáron saját szervezésben, illetve folytattuk a legsikeresebben működő instruktorok továbbképzését is, ezzel a végzett trénerek száma 54 főre nőtt. Maga a program továbbra is bizonyítja, hogy képes új emberek aktivizálására mind szervezőként, mind részt vevőként. Instruktoraink többsége kiemelkedő munkát végzett, és több mint ötezer(!) plusz programmal gazdagították tagszervezeteink rendezvény listáját. Április hónapban nagy sikerű konferenciát szerveztünk a Magyar Sport Házában a nordic walkingról, annak szakmai és egészségügyi aspektusairól. A résztvevő nordic walking szakemberek egyöntetűen üdvözölték Tagszervezeteink forrásai vonatkozásában teljes tragédiáról beszélhetünk. A területi közigazgatás átszervezésével összeomlott a megyei sportigazgatás rendszere, az egymásra mutogató, és az ügyért felelősséget nem érző szereplők, Megyei közgyűlés, megyei kormányhivatal, illetve EMMI sport-szakállamtitkárság és a MOB – között elvészni látszik a gyerek, nevezetesen a megyei szintű sportélet megszervezése, benne a mi megyei tagszervezeteink léte is. A WSKA forrásból korábban juttatott 80 millió forint 2013-ra már régen elfogyott, a forrás nélkül maradt helyi szereplők szép lassan elszivárognak a sport területéről. Mentőövként a szabadidősportért felelős szakmai tagozat javaslatára a MOB egy megyei szintű szabadidősport szervezeteknek célzott pályázatot hirdetett meg 2013-ban is, sajnos erre sem pályázott minden tagszervezetünk, ahogyan egyébként a megyei természetbarát szervezetek sem. Továbbra is a helyi rendezvények jelentik a lakossági sport alapjait, ezekre épülnek rá a - döntően teljesítmény központú - országos rendezvények. A Szövetség a beszámolási időszakban is a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodott, amelyben év közben módosítás nem történt. A gazdálkodást a korábban elfogadott alapelvek szerint végeztük. A működési feltételeinket a MOB támogatása biztosította. Egyre kevésbé nélkülözhetőek ezen a téren is a vállalkozásainkból származó bevételeink, melyek sajnos az beszámolási időszakban nagyon megcsappantak. A tárgyévet megelőző évről áthúzódó állami támogatások tárgyévben befolytak. Gazdasági tevékenységünket – számunkra természetesen – ezúttal is végig köztartozás-mentesen végeztük.
23
Elhelyezésünk a tárgyévben nem változott. A személyi állományban történt változás: Továbbra is önálló gazdasági ügyintéző nélkül működünk és ezt változatlanul átmeneti állapotnak tekintjük. Egy munkatársunk továbbra is szülési szabadságon volt, őt márciustól részmunkaidőben már tudtuk foglalkoztatni. Pályázatkezelésre 1 főt a Munkaügyi központtól TÁMOP támogatással alkalmaztunk, majd Tőle a próbaidőszakon belül megváltunk. Helyére az év végén 1 fő nyugdíjas részmunkaidős foglalkozású dolgozót vettünk fel. Szövetségünk az elmúlt években folyamatosan „átmeneti” körülmények között véglegesnek szánt, de átmenetinek bizonyult szabályozás és finanszírozási rendszer mellett végezte tevékenységét. Az elmúlt év gyakorlata sem mondott sajnos ennek ellen. A sikeres tevékenységhez természetesen elengedhetetlen, hogy tudjuk hova szeretnénk eljutni, mit és hogyan szeretnénk tenni, kikkel és milyen formában szeretnénk együttműködni. A középtávú programunk megalkotásában kiváló partnernek bizonyultak tagszervezeteink, akik megértették, hogy nélkülük nem érdemes és nem is lehet reális programot alkotni. Több lépcsőben kértük ki véleményüket, majd észrevételeiket, melyek nagy része azután beépült a véglegesített változatba. A tárgyalt időszakban a közgyűlés által elfogadott középtávú programunk mentén szerveztük életünket. A program teljesülését folyamatosan, minden elnökségi ülésen napirendre vettük, és vezettünk. Tagszervezeteink munkájáról hasonló szerkezetben kértünk tájékoztatókat. Sajnos azokat nem teljes körűen kaptuk csak meg tagjainktól. Változatlanul a tagszervezetek, sőt a tagegyesületek keretében zajlik a lakossági sport, az egészségmegőrzés szempontjából legfontosabb tevékenység, azaz a sportprogramok rendszeres szervezése, lebonyolítása, maga a hétköznapi sporttevékenység. Horváth András elnök úr – a szövetség és a szakterület továbbra sem javuló gazdasági helyzetére hivatkozva az elnökség előtt bejelentette, hogy a decemberi közgyűlésen lemond az elnöki tisztségről, továbbá javasolta az elnökség tagjainak, hogy fontolják meg, hogy esetleges lemondásukkal nyissanak teret egy új, gazdaságilag talán eredményesebb vezetőségnek. Az elnökség tagjai egyetértettek a javaslattal és végül az elnökség egyöntetűen csatlakozott Horváth András elnök úr kezdeményezéséhez. Horváth úr vezetésével a szövetség tisztségviselői új tisztségviselők felkutatásába kezdte. Az elnök személyére többen Miklósa Erika operaénekesnőt javasolták, aki több személyes kapcsolatfelvételt követően elvállalta a jelölést, majd később Monspart Sarolta javaslatára attól visszalépett. Ezt követően Czene Attila korábbi olimpiai bajnok úszót, korábbi sportállamtitkárt keresték meg a jelölést végzők, aki vállalta a jelölést, és akit végül a közgyűlés további új tagokkal együtt meg is választott. A Szövetség működéséről Az Alapszabály 12. pontja az szervezeteiről: „ 12. A Szövetség szervei: a) a Szövetség közgyűlése; b) a Szövetség elnöksége;
alábbiak
szerint
rendelkezik
a
Szövetség
24
c)
a Szövetség felügyelő bizottsága.”
A Szövetség közgyűlése a beszámolási időszakban 2 alkalommal ülésezett. Mindegyik ülés határozatképes volt. Az üléseken 32 határozatot fogadott el a testület. A Szövetség elnöksége a beszámolási időszakban 5 alkalommal ülésezett. Az üléseken 42 határozatot fogadott el a testület. A Szövetség szervezeti és működési szabályzata rendelkezése működéshez szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak:
alapján
a
1) Munkaügyi Szabályzat, 2) Szabályzat a lakásépítés- vásárlás munkáltatói támogatásáról, 3) Pénzkezelési szabályzat, 4) Kitüntetési szabályzat, 5) Vagyonkezelési és befektetési szabályzat, 6) Szabályzat a mobil telefonkészülékek használatáról, 7) Az Elnökség és a tisztségviselők költségtérítésének szabályai, 8) Ügyviteli Szabályzat 9) Számvitelpolitika A Szövetség munkaszervezete a beszámolási időszakban változott: 2013. január 1-től 5 fő főállású; 2013. március 1-től 5 fő főállású munkavállaló és egy fő részfoglalkozású munkavállaló; o 2013. július 1-től szeptember 30-ig 6 fő főállású munkavállaló és egy fő részfoglalkozású munkavállaló; o 2013. október 1-től 5 fő állású munkavállaló és 2 fő részfoglalkozású munkavállaló; ebből 1 fő szülési szabadságon volt a tárgyévben.
o o
A szervezet a beszámolási időszak folyamán ellátta a Szövetség adminisztratív és pénzügyi, szervezési és szakmai feladatait. II. A Szövetség 2013. évi pénzügyi beszámolójának szöveges értékelése A költségvetéssel szembeni irányelveket, követelményeket a Szövetség elnöksége 5 pontban határozta meg. E mutatók telesítését a Szövetség költségvetése az alábbiak szerint realizálta: 1) A 2013. évi költségvetésnek a szakmai programok finanszírozását biztosítani kell; A közgyűlés 2013. évre öt programot tervezett, amelyből ötöt meg is rendezett. Az elmúlt évben a bevételek biztosították a Szövetség programjában meghatározott rendezvények költségeit. 2) A rendezvények költségei a bevételekkel arányosan növekedhetnek; A kiadások megoszlása a következőképpen alakult: A cél szerinti kiadások 282.277,- ezer Ft-ot (tartalmazza a 2012.évi MOB szabadidősport pályázat továbbadott támogatását), míg a vállalkozási tevékenység költségei 1.365,- ezer Ft-ot tesznek ki. Az előző évi költségekkel összevetve megállapítható, hogy mind a cél szerinti kiadásoknál, mind a vállalkozási kiadásoknál növekedés volt tapasztalható. A cél szerinti tevékenység bevétele 285.693,- ezer Ft., amely tartalmazza a tárgyévet megelőző időszakra megkötött, de csak a tárgyévben realizált támogatási összegeket, valamint a 2012. évi MOB szabadidősport pályázat keretében továbbadandó támogatást is.
25
A nem cél szerinti tevékenység bevétele (vállalkozási) 1.509,- ezer Ft, azaz növekedés történt az előző évhez képest. A rendezvényekre minden esetben részletes, önálló költségvetést készítettünk. Megállapítható, hogy a Szövetség az elvárásoknak megfelelően gazdálkodott, a rendezvény költség-felhasználások a bevételek alakulását követték. 3) A Szövetség dologi költségei az indokolt áremeléseket tartalmazhatják. A Szövetség dologi költségei az áremelésekkel és a bevételekkel arányosan változtak. Kiadásaink a költségvetéshez szorosan illeszkednek, az elmúlt évben ez összesen 283.642,- ezer Ft volt (az összeg tartalmazza a 2012.évi MOB szabadidősport pályázat továbbadott támogatását). 4) Létszámnövekedést saját fedezetre a költségvetés ne tartalmazzon; A tárgyévben az 5 fő főállású munkaerő mellett 2 fő részfoglalkozású munkaerővel növekedett a létszám, akik közül az egyik munkavállaló szülése miatt státuszon van továbbra is. A költségfedezetet a támogatási többlet biztosította. 5) A személyi juttatások a minimálbér növekedését kövessék. A személyi juttatások annak megfelelően történtek. A költségvetés értékelésének további megállapításai: 6) Az elmúlt évben sem volt zökkenőmentes a támogatások átutalása, mivel a támogatási szerződések megkötése az év II. felének közepén teljesült. A támogatások realizálása – a 30 napos korlát miatt is - a szerződésben meghatározottak szerint nem valósult meg teljes körűen. Összességében a Szövetség a 2013. évi költségvetését teljesítette. Az összes külső szervezettel és támogató szervezetekkel a pénzügyi tranzakciók rendezése, a támogatások elszámolása rendben megtörtént. Köztartozásunk minden nehézségünk ellenére továbbra sem volt! III. Szöveges beszámoló tevékenységeiről
a
Szövetség
2013-ban
végzett
közhasznú
1. Szövetségünk a magyar sport egészéért felelős Magyar Olimpiai Bizottság szakmai háttérszervezete. Az éves szabadidősport célú állami forrásokra kiírt pályázati rendszer kezelője. A MOB és az EMMI sport-szakállamtitkárság jogszabály előkészítő munkájában mi látjuk el a szakterület érdekérvényesítését. Kiemelt, nagy médiaérdeklődéssel is kísért sportrendezvényeket szervezünk sok tízezer ember részvételével. •
Szövetségünk kezelte a tárgyévben a MOB által kiírt 2013. évi szabadidősport célú pályázatokat MOB-KJSZE-13, MOB-HSZE-13-A és B. A kezelés keretében elkészítettük a pályázati dokumentum tervezeteket, melyeket a MOB jóváhagyását követően meghirdettünk, majd a beérkező pályázatokat fogadtuk, feldolgoztuk, és bírálatra átadtuk a MOB által kijelölt testület tagjainak. A támogatási döntést követően értesítettük a pályázókat az eredményükről, egyeztettük a szerződéskötés részleteit, majd bekértük annak dokumentumait. Azt követően a támogatási döntésnek megfelelően szerződtünk a pályázókkal. A támogatott projektek beszámolóit fogadtuk, vizsgáltuk, ha szükséges hiány pótoltattuk;
2. Az egészségmegőrzésről és a sportról
26
A Szövetségnek az egészségmegőrzés és a sport érdekében végzett tevékenysége nehezen választható szét. E tevékenysége elsődlegesen a fentebb részletezett rendezvényeinek útján valósult meg. •
Olyan kiemelkedő jelentőségű szabadidősport rendezvényeket szerveztünk, melyek valamilyen szempontból hiánypótlóak voltak, melyek mintaként szolgálnak más szabadidősport szervezők számára, függetlenül attól, hogy ők tagjaink-e vagy sem.
A Szövetség érdekképviseleti tevékenysége A szabadidősport érdekérvényesítésére, feltételeinek javítására képviselői útján részt vettünk a MOB szakmai programjain, közreműködtünk a szakterülettel kapcsolatos előterjesztések véleményezésében, kapcsolatokat építettünk és tartottunk a szociális intézményrendszer tagjaival. Részt vettünk a szabadidősport világszervezete (TAFISA) munkájában, annak programjából részt vállaltunk. •
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nekünk megküldött jogszabálytervezeteket a szakterületünk szempontjából határidőre véleményeztük, több esetben szakmai sikerként könyvelhetjük el, hogy észrevételeinket beépítették, javaslatainkat figyelembe vették a végleges jogszabályi szövegezésnél.
