Tilburg, 02 mei 2005
Assistance t.a.v. mevrouw Postbus 2202 4800 Breda
- van Dongen
Betreft statuten st Contractbeheer
Beste Anne-Marie,
Bijgaand zend ik je een afschrift van de statuten van de slichting Conttactbeheer.
ADVOCATEN
EN NOTARISSEN
Afschrift van de akte houdende houdende oprichting van de te Breda gevestigde stichting: Stichting Contractbeheer Bedrijventerreinen de dato 20 december 2001.
::: bladzijde 1 :::
141456/FS/RA--------------------Heden, twintig december tweeduizend een verschenen voor mij, mr. FrederikDonald Eduard Sulzer, notaris met plaats van vestiging te Breda: -----1. de heer Marcellinus Gerardus Maria Pfaff geboren te Rotterdam op een juli negentienhonderd eenenzestig wonende te (2907 MR) Capelle aan de-IJssel, August Renoirrade 4, legitimatie: paspoort met nummer N38307137, gehuwd; -----------------------_ 2. de heer Willem Snijder geboren te Koudekerk aan den Rijn op zeventien mei negentienhonderd drieenvijftig wonende te (5046 HD) Tilburg, Superior de Beerstraat 132, legitimatie: Europese identiteitskaart met nummer ---T45814140, ongehuwd; ----------------De comparanten sub 1 en 2 verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ------------------------NAAM, ZETEL EN DUUR -------------------Artikel1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Contractbeheer-------Bedrijventerreinen". -------------------_ 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.--------------3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -------_ -------------DOEL ----------------------.--Artikel 2 -----------1. De stichting heeft ten doel: het gemeenschappelijk inkopen van diensten en goederen, alsmede het aangaan van verplichtingen naar derden -_ -namens bedrijven gevestigd of mede kantoorhoudende te Breda - alles met het oogmerk am belangen die de bedrijven gemeenschappelijk-aangaan, of althans een aantal hunner bezig houdt zo goed en zo ----voordelig mogelijk te regelen, en voorts al hetgeen met een en ander-rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, --alles in de ruimste zin des woords. ---------_ 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te makenvan aile haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door het behalen van schaalvoordeel. De stichting zal daartoe de mogelijkheid openstellen voor de in dit artikel sub 1 ---bedoelde bedrijven, voor zover bedoelde bedrijven zich bij de stichtinghebben aangesloten. ---------_ De stichting zal hiertoe op nader in een, conform artikel1 0 vastgesteld, _ reglement - dat door de stichting zal worden opgesteld - vast te leggenregels de hiervoor bedoelde bedrijven in de gelegenheid stellen am zichbij de stichting aan te sluiten. Bedrijven kunnen alleen aangesloten zijn _ bij de stichting, indien zij lid zijn van een bedrijvenvereniging. _ VERMOGEN---------------------Artikel 3 ---------_ Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _ - subsidies en donaties, met name de hiervoor in artikel 2 bedoelde bijdragen; _ - schenkingen, erfstellingen en legaten; - directe en indirecte bijdragen van de aangesloten bedrijven; . _ - aile andere verkrijgingen en baten. ---_ BESTUUR-----_ ------------Artikel 4 ---------_
= bladzijde 2 =
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie ,le d enen W o rdt- t t voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aanta e1 den wor d -me inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur metalgemene stemmen vastgesteld.--------------2. Het bestuur (met uitzondering. van ~et.~ers~e bestuur, waar:v ande leden in functie worden benoemd) klest Ult ZIJ~ midden een vo.orzi tter, een-secretaris en penningmeester. De functles van secretans en ----penningmeester kunnen ook door een persoon worde.n vervuld. De -aangesloten bedrijvenverenigingen hebben het recht leder een ---bestuurslid voor te dragen. --------.---------3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) In het bestuur, zulle~ de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enlge overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) --opvolger(s). ---------------------4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7. ----------------5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun ----werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij mogen niet in --dienstverband staan tot de stichting. ----------------BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN-----~-------Artikel 5 -.----------1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Breda. -------ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden. --2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden----------gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te-behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitteraan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de --vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 2 bepaalde - ~oor de voorzitter, tenminste drie dagentevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, telefaxberichten of ieder ander gangbaar communicatiemiddel.----4. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----------------5. Zolang in een bestuursvergadering aile in functie zijnde bestuursleden -aimwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over aile aan deorde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn dedoor de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.--------------6. D.e vergade~inge.:n w~rden geleid do?r de voorzitter van het bestuur; bij-dlens afwezlgheld WIJstde vergadenng zelf haar voorzitter aan. ----7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden natulen gehauden doorde secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter--daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door- -
=
bladzijde 3
=
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----------------------8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indiende meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan -daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits aile ---bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of -middels ieder ander gangbaar communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na---·--mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. --10. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. -.--Voorzover deze statu ten geen grotere meerderheid voorschrijven wordenaile bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig-uitgebrachte stemmen. --.--------.---.. _ 11. Aile stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit -_ v66r de stemming verlangt.------------.--_. _ Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. - __ 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _ 13. In aile geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslistde voorzitter. ----------_ ---BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING -------------Artikel 6 --------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. . _ 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstentot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. _ 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van __ .. _ overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk _ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -_ -----------Artikel 7 -------------__ 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. _ 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.-------_ 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsookaan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht t~ _ vertegenwoordigen. -----. _ -----EINDEBESTUURSUDMAATSCHAP--_ -----------Artikel 8 ----------_ Het bestuurslidmaatschap eindigt: 1. Door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag-op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .. 2. De leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van drie jaar. Jaarlijks _ treedt een/derde van de bestuursleden volgens rooster af, met dien _ verstande, dat voor de eerste maal een/derde van het aantal bestuursleden
:::;bladzijde 4 :::;
volgens rooster aftreedt na een jaar, een/derde na twee jaar en de overige bestuursleden na drie jaar. Aftredende bestuursleden kunnen terston~ -worden herbenoemd. Herbenoeming kan maximaal twee maal geschleden. In de tussentijdse vacatures zal door de overblij~ende bestuursle~en ten spoedigste worden voorzien, in.wel.k geval het ~!~uw benoemde lid aftreedt op het tijdstip, waarop degene In wiens plaats hlJ IS benoemd, volgens -rooster zou moeten aftreden. ----------------------BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -------------------Artikel9 -----------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of vaneen accountant-administatieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. ---------3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -------------------REGLEMENT ------------------------ArtikeI10 ------------1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -2. Het reglement mag niet met de Wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te -heffen.-------------------------4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel12 lid 1 van toepassing.----------------Directeur(en) enBureau vandeStichting-----------ArtikeI11--------1. De directeur(en) van het bureau van de stichting wordt (worden) benoemd door het bestuur van de stichting. ----------------2. Het bestuur kan bepalen dat de functie van directeur wordt waargenomen door een van de zittende bestuursleden. Het bestuur bepaalt in dat geval de hoogte van de vergoeding welke zal worden toegekend aan degene, diemet de directie is belast.-------------_ 3. De directeur(en) heeft (hebben) de dagelijkse leiding van het bureau van de stichting. -----------_ Hij (zij) is (zijn) belast met de administratie van de stichting, de financiele administratie daaronder begrepen en is (zijn) verder belast met de --voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en van de commissies en organen van de stichting, en met de uitvoering van de genomen --besluiten.----------_ 4. De directeur(en) is (zijn) voor zijn (haar)beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur.---------_ 5. De directeur(en) is (zijn) bevoegd en, zo dit door het bestuur wordt---verlangd, gehouden, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Hij (zij) kan (kunnen) hierbij aan de beraadslagingen deelnemen en een _ adviserende stem uitbrengen. ------_ 6. De directeur(en) bepaalt (bepalen) in overleg met het bestuur, binnen hetdaarvoor in de begroting vastgestelde budget, de personeelsbezetting van _ het bureau van de stichting. -----_
::: bladzijde 5 :::
7. Hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de directeur(en) is van _ overeenkomstige toepassing op de p/aatsvervangend directeur(en). ,_ ---------STATUTENWIJZIGING ---_ -------------ArtikeI12 ---------_ 1. Het bestuur is bevoegd deze statu ten te wijzigen. Het besluit daartoe moetworden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin aile _ bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zander dat in het bestuur enige vacature bestaat. ----,__ , _ 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand _ komen. -------, _ 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de _ wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te /eggen ten kantore van _ het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van ,__ Koophande/ en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel _ heeft.------_ --------ONTBINDING ENVEREFFENING . ------------ArtikeI13 -----_ 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemenbesluit is het bepaalde in artike/ 12 lid 1 van toepassing. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot _ vereffening van haar vermogen nodig is. , _ 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _ 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3. 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _ mogelijk van kracht. ---_ 6. Een eventuee/ batig sa/do van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.------_ 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de __ ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste---vereffenaar. -- ,-- -,- _. ' _ Raad vanAdvies.-----_ ArtikeI14.,----.-_ 1. Het bestuur is gerechtigd tot het instellen van een Raad van Advies.--De Raad van Advies wordt ingesteld door een daartoe genomen _ bestuursbes/uit. De Raad van Advies staat het bestuur desgevraagd met __ advies ter zijde. ----_ 2. De raad van advies bestaat uit een door het bestuur te bepa/en aantal vaneen ofmeer leden.----_ 3. Indien slechts een lid van de Raad van Advies in functie is, heeft deze aile _ rechten en bevoegdheden, welke aan de raad van Advies zijn toegekend.3. Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Advies en kan hen te allen tijde schorsen of ontslaan. Het bestuur kan aan de /eden naast een _ vergoeding van kosten oak een vergoeding, welke een recht op tantieme _ kan omvatten, voor de door hen verrichte werkzaamheden toekennen. __ ----------------SlOTBEPAUNGEN -__ ' _ -------------ArtikeI15 ---_ In aile gevallen, waarin zowel de Wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
::: bladzijde 6 :::
TensloUe verklaarden comparanten sub 1 en 2, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de---stichting worden benoemd:--------------------__ 1. de heer Jan Engelbert Beerman, geboren te Rotterdam op achtentwintig september negentienhonderd vierenveertig, wonende te (4386 AC) ---Vlissingen, Parklaan 1, gehuwd, als voorzitter;-----.------2. de heer Wilhelmus Maria Joseph Merkx , geboren te Bussum op -----. eenendertig december negentienhonderd vierenvijftig, wonende te (2811 GA) Reeuwijk, 's Gravenbroekseweg 5, gehuwd, als secretaris; -----3. de heer Adrianus Andreas van Oers, geboren te Zevenbergen op elf juni negentienhonderd achtenveertig, wonende te (2661 TG) Bergschenhoek,Oelofsdreef 2, ongehuwd, als penningmeester, ------._ De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --.--------_ Deze akte is in minuut verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de inhoud van deze akte zakelijk en met een toelichting __ aan de comparanten zijn opgegeven en zij op de gevolgen van de akte zijn __ gewezen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te -hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te --_ stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant(en) en miL notaris, ondertekend. -.------. .. _ Voigt ondertekening. UITG
EVEN VOOR AFSCHRIFT
