BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Dit reglement is vastgesteld door het bestuur d.d 16 december 2008 na te zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen d.d. 16 december 2008. Artikel 1 Status en inhoud van de regels 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van Stichting Elan Wonen. 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van Elan Wonen, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien één van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. 1.3 Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de governance code woningcorporaties (de Code), zoals vastgesteld in november 2006. 1.4 Het bestuur heeft bij besluit genomen op 16 december 2008 verklaard: a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op het bestuur van toepassing is; b) bij toetreding van nieuwe leden tot het bestuur, deze leden een verklaring te laten afleggen als hiervoor in lid a) omschreven. 1.5 Dit reglement is gepubliceerd op, de website van Elan Wonen. Artikel 2 Taak en werkwijze van het bestuur 2.1 Het bestuur is belast met het besturen van Elan Wonen, hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van Elan Wonen, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van de deelnemingen van Stichting Elan Wonen. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. 2.2 In geval van ontstentenis of belet van het bestuur wordt in het bestuur tijdelijk voorzien door de raad van commissarissen, die als dan bevoegd zal zijn één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, tijdelijk daarmee te belasten. 2.3 De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van Elan Wonen berust bij het bestuur met in acht name van de artikelen 9 tot en met 11 van de statuten van Stichting Elan Wonen. 2.4 Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting Elan Wonen en de met haar verbonden onderneming in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Stichting Elan Wonen betrokkenen af. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. Tot de taak van de raad van bestuur wordt onder meer gerekend: a) de realisatie van de doelstellingen van Stichting Elan Wonen; b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen; c) de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeien resultatenontwikkeling van Stichting Elan Wonen; d) het beleid ten aanzien van de deelnemingen van Stichting Elan Wonen; d) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; e) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
1
f) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces; g) de naleving van de wet- en regelgeving; h) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Stichting Elan Wonen; i) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van Stichting Elan Wonen, van de governance structuur van Stichting Elan Wonen, alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist; j) het opmaken en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en investeringsvoorstellen; k) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van Stichting Elan Wonen ; l) het organiseren van het visitatieproces zoals opgenomen in hoofdstuk V van de Code. 2.5 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert Stichting Elan Wonen in ieder geval: a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van Stichting Elan Wonen; b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van Stichting Elan Wonen wordt geplaatst; c) kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie als bedoeld in hoofdstuk V van de Code; c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; d) een systeem van periodieke monitoring en rapportering. 2.6 Het bestuur zal de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van Stichting Elan Wonen en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. 2.7 Het bestuur is onder toezicht van de raad van commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie aangaande ondernemingen waarover Stichting Elan Wonen overwegende zeggenschap uitoefent, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd. 2.8 Het bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet en het BBSH voorschrijft, alsmede de informatie waarvan de code vermelding in het jaarverslag vereist. In het jaarverslag rapporteert het bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van Stichting Elan Wonen ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur geeft in het jaarverslag inzicht in de interne risicobeheersings- en controle systemen. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat één en ander met de RvC en de RvC ingestelde audit commissie is besproken. 2.9 Het bestuur legt vooraf ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen: a) de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van Stichting Elan Wonen; b) de operationele en financiële doelstellingen van Stichting Elan Wonen; c) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; d) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; e) de wijze waarop de principes van horizontale verantwoording als beschreven in hoofdstuk V van de Code worden vorm gegeven; f) het bestuursstatuut waarin de werkwijze van het bestuur wordt geregeld. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag. 2.10 Binnen het bestuur is een taakverdeling afgesproken. Deze is als bijlage aan dit bestuursstatuut toegevoegd.
Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur
2
3.1 Stichting Elan Wonen wordt bestuurd door het bestuur; in de statuten (artikel 5) is aan het bestuur de benaming ‘de directie’ toegekend. 3.2 Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten Stichting Elan Wonen. 3.3 Het bestuur zal: a) niet in concurrentie treden met Stichting Elan Wonen; b) geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van Stichting Elan Wonen of van een voor Stichting Elan Wonen relevante derde voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad; c) zich ten laste van Stichting Elan Wonen of van een voor Stichting Elan Wonen relevante derde voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; d) geen zakelijke kansen die aan Stichting Elan Wonen toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten. Artikel 4 Het bestuur 4.1 Tot de taak van het bestuur wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende: a) het doelmatig functioneren van het bestuur; b) het tijdig tot stand doen komen van de begrotingen/budgetten en beleidsplannen; c) het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten; d) het toezien op de opstelling van de concept jaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de RvC; e) het voorzitten van vergaderingen van het management team; f) het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van Stichting Elan Wonen, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC; g) het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de RvC en met name de voorzitter van deze raad; h) het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van Stichting Elan Wonen over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Stichting Elan Wonen voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van Stichting Elan Wonen betreffende melding van onregelmatigheden (“klokkenluiderregeling”) niet aan de voorzitter van de RvC hadden moeten worden gedaan; i) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RvC als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak. Artikel 5 (Her)benoeming en zittingsperiode 5.1 Het bestuur zal worden benoemd door de RvC op de wijze als voorzien in artikel 5 en 6 van de statuten. 5.2
Het bestuur wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
3
5.3 Bestuursfuncties bij verbindingen/groepsmaatschappijen van Stichting Elan Wonen zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als bestuurder van Stichting Elan Wonen en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement. 5.4 Het aanvaarden door het bestuur van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak als bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvC. Artikel 6 Bezoldiging 6.1 De bezoldiging van het bestuur zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van Stichting Elan Wonen, zoals dat zal worden vastgesteld door de RvC op voorspraak van de selectie- en remuneratiecommissie van Stichting Elan Wonen. 6.2 De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval een vermelding van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van het bestuur volgens de aanbevelingen van het advies arbeidsvoorwaarden statutaire directeuren woningcorporaties. 6.3
Stichting Elan Wonen verstrekt aan het bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
Artikel 7 Vergaderingen van het bestuur en het management team (agenda, deelname, notulen), besluitvorming) 7.1 Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Stichting Elan Wonen, maar mogen ook elders plaatsvinden. 7.2 De bestuursvoorzitter zit de vergadering van het managementteam voor. Het bestuur benoemt een secretaris, die aanwezig is bij de vergadering en die in overleg met de voorzitter zorg draagt voor de agendering, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. In het managementteam participeren het bestuur, de manager woonzaken, en de manager projecten. 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het Management team kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen. 7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van het management team kan agendapunten aan de voorzitter ter behandeling ter vergadering opgeven. 7.5 De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, overwegingen en besluiten weergeven, op zodanige wijze dat voor de niet aanwezige leden van het management team, respectievelijk het niet aanwezige lid van het management team een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen ter vergadering is besproken. Notulen van de vergaderingen van het management team worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde. 7.6 Het management team besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen; elk lid van het management team heeft één stem. Bij staking van stemmen zal het in stemming gebrachte onderwerp uiterlijk één week voor nader beraad worden aangehouden. Indien binnen deze periode niet alsnog met volstrekte meerderheid van stemmen tot een besluit omtrent het voorliggende onderwerp kan worden gekomen, heeft de voorzitter van het management team een doorslaggevende stem. 7.7 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van het management team zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
4
7.8 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad. 7.9 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de RvC voor besluiten, waaronder in ieder geval begrepen; a) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Stichting Elan Wonen of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; b) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap; c) een voorstel tot wijziging van de statuten; d) een voorstel tot ontbinding van Stichting Elan Wonen; e) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; f) ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Stichting Elan Wonen; g) de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij Stichting Elan Wonen en de wijze van uitvoering en verslaggeving over de visitatie zoals voorzien in V.3 van de Code. 7.10 Het bestuur legt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van Stichting Elan Wonen, alsmede vooraf, de uitoefening van het stemrecht over de in bepaling II.1.2 en in II.1.3 (met uitzondering van g) van de Code opgenomen bepalingen, in deelnemingen waarin Stichting Elan Wonen overwegende zeggenschap uitoefent. 7.11 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van Stichting Elan Wonen is de goedkeuring van de RvC vereist voor besluiten van het bestuur tot het aangaan van de navolgende transacties: het doen van investeringen, afwijkend van de in de beleidsplannen of begrotingen opgenomen bedragen, voor zover zij een bedrag of waarde van Euro 500.000,- te boven gaan. 7.12 Het bestuur doet ten minste éénmaal per jaar verslag aan de RvC over werkzaamheden van de Regionale Geschillencommissie in de zin van artikel 16 BBSH en maakt hiervan melding in het jaarverslag van Stichting Elan Wonen. Artikel 8 Tegenstrijdig belang 8.1 Het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met Stichting Elan Wonen heeft als bedoeld in artikel 8.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van de RvC. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepaling II.3.2 tot en met II.3.4 van de Code zijn toegepast. Het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij die bestuurder een tegenstrijdig belang heeft. 8.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Stichting Elan Wonen en/of ten aanzien van het bestuur bestaat in ieder geval indien: a) Stichting Elan Wonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt; b) Stichting Elan Wonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarvan het bestuur de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van het bestuur; c) Stichting Elan Wonen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
5
d) Stichting Elan Wonen voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die tenminste tien procent van de aandelen houdt in een aan Stichting Elan Wonen verbonden vennootschap; e) de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. 8.3 Het bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Het bestuurslid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten de aanwezigheid van het betreffende bestuurslid of er sprake is van een tegenstrijdig belang, op grond waarvan artikel 8.1 geldt. 8.4 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van bestuur met vermelding dat het bepaalde in de Code is nageleefd. Artikel 9 Klachten, melding van onregelmatigheden 9.1 Het bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door Stichting Elan Wonen worden ontvangen ten aanzien van algemene-, operationele- en financiële aard.. 9.2 Het bestuur zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over het bestuur te melden aan de voorzitter van de RvC. 9.3 Dit wordt geregeld in een klokkenluiderregeling, die in ieder geval op de website van Stichting Elan Wonen wordt geplaatst. Artikel 10 Informatie, relatie met de RvC 10.1 Het bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Stichting Elan Wonen die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. 10.2 Het bestuur zal de RvC voorafgaand aan de RvC vergadering een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, investeringen, personeel en overige ontwikkelingen binnen de stichting en haar groepsmaatschappijen. 10.3 Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van Stichting Elan Wonen. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. Artikel 11 Relatie met de belanghebbenden 11.1 Het bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van Stichting Elan Wonen als uitgangspunt voor zijn beleid. Het bestuur vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. Het bestuur betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming en voert met hen een dialoog over de uitvoering van het beleid. Het bestuur geeft inzicht in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en communiceert hierover met relevante belanghebbenden. 11.2 Het bestuur benoemt, na goedkeuring door de raad van commissarissen, de belanghebbenden als bedoeld in artikel 11.1. Het bestuur organiseert jaarlijks een overleg met de belanghebbenden en verantwoordt zich daarover (zoals bedoeld in hoofdstuk V.1 en V.2 van de Code) in het jaarverslag van Stichting Elan Wonen.
6
11.3 Het bestuur stelt belanghebbenden, in het overleg, in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag en over de strategie en beleid van Stichting Elan Wonen in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen. Artikel 12 Relatie met de ondernemingsraad Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de RvC wordt verkregen, wordt deze – voorzover van toepassing - geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de ondernemingsraad. Artikel 13 Geheimhouding Het bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van het bestuur, en oud-bestuursleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur of de RvC brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Stichting Elan Wonen deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Artikel 14 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging 14.1 Onverminderd de bepaling van artikel 1.2 kan het bestuur bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur. 14.2 Het bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van het bestuur. Artikel 15 Toepasselijke recht en forum 15.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht. 15.2 Geschillen die met betrekking tot dit reglement mochten ontstaan (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) zullen worden voorgelegd aan de RvC.
7
Bijlage Taakverdeling directie in hoofdlijnen
In deze taakverdeling is aangegeven wie in eerste instantie verantwoordelijk is voor de aanpak daarvan. Diegene die eerstverantwoordelijke is brengt ontwikkeld beleid in het directieoverleg waarna de directie een gezamenlijk besluit neemt. Het staat de directieleden vrij om over taken die niet tot hun eerste verantwoordelijkheid behoren op elk gewenst moment initiatieven te ontplooien.
•
Besturen van de stichting
•
Externe contacten ROSV Gemeente/corporatieoverleg (GeCo-ambtelijk en -bestuurlijk) Directeurenoverleg Directeurencontact Aedes Samenwerking met andere corporaties Accountant Participatie
•
•
•
Public relations Beleid Uitvoering Omgaan met de media Beleid Vormgeven aan dagelijks beleid van de organisatie Bouwplannen (nieuwbouw) en renovatie/grootonderhoud - ontwikkelen (initiatief) - vormgeven (haalbaarheid) - evalueren Huurbeleid - voorstellen parameters - besluiten/evalueren Beleid dienstverlening etc. - voorstellen - besluiten/evalueren Personeelsbeleid in brede zin van het woord - voorstellen - haalbaarheid/invoering/evaluatie - contacten met derden/OR Financieel beleid - beheer, interne contacten, initiatieven Beheer bedrijfsmiddelen
Directeur
Adj. directeur
X
X
X X X X X X
X X X
X X X
X
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
X X
X X X X X
8
Directeur
Adj. directeur
X
X
Raad van Commissarissen voorzien van de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens X
X
•
Aanwezigheid bij vergaderingen Raad van Commissarissen
X
X
•
Leiding geven aan het Management Team
X
•
Leiding geven aan de afdeling Financiën & Control
X
•
Informatievoorziening Bestuur/Raad van Commissarissen/bedrijf (begroting, jaarverslag, meerjarenbegroting e.d.)
X
•
Administratieve organisatie/interne controle (controlersfunctie)
X
•
Opstellen van een algemeen beleidsplan, het actualiseren, evalueren, bewaken e.d.
•
Aan Raad van Commissarissen voorleggen van in de statuten nadere genoemde directiebesluiten
X
•
Opstellen en onderhouden van automatiseringsbeleid
•
Volkshuisvestingsverslag
•
Liquiditeitenbeheer, vermogensbeheer, solvabiliteit- en rentebeheer e.d. (treasury)
X
Nieuwe (ook markt-) ontwikkelingen en actualiteiten en vertaling naar corporatiebeleid X
X
•
X X
•
Vormgeven aan overlegstructuur binnen het bedrijf
X
•
Instellen werkgroepen personeel ter voorbereiding van beleid
X
X
X
Haarlem, mei 2005 GL/AM/ym/051181
9
