ALAPSZABÁLYA A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN CÉGJEGYZÉKSZÁM: Lezárva:

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01–10 – 044764

Lezárva: 2014. május 27.

ALAPÍTÓI SZÁNDÉK A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Alapítói kinyilvánítják szándékukat, hogy a 42 évi szünet után 1990. június 19. napján megalakult Budapesti Értéktőzsdét általános jogutódlással részvénytársasággá alakítsák át. A részvénytársaságként működő tőzsde elősegítheti a tőkék hatékony áramlását, a magyar tőkepiac bővülését és egységesítését, a nemzetközi tőkepiaci folyamatokhoz való felzárkózást és csatlakozást, a befektetői bizalom fenntartását, a tőkék, vagyonok objektív értékelődését, valamint a nyilvános és ellenőrzött piaci mechanizmusok kialakulását és megtartását. A jól működő tőzsde hozzájárulhat a piacgazdaság hatékony működéséhez azáltal, hogy a tőzsdén kereskedett termékek keresletét és kínálatát koncentrálja, és a nyilvános árfolyam-alakulással biztosítja ezen termékek átlátható értékelődését. A tőzsde a maga szabályozottságával, nyilvánosságával, a kereskedelem szokványainak, a forgalom csatornáinak a kialakításával megsokszorozza a kereskedelem volumenét, ez serkenti az új kibocsátásokat, mindez végső soron hozzájárul az egész magyar gazdaság fejlődéséhez. A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Alapítóinak eltökélt szándéka, hogy a tőzsdei szabályok, a kereskedők magatartása és üzleti szokásai - jogilag és etikailag is - támadhatatlanok legyenek. A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság transzparens működésével hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar piacgazdaságban korrekt, a befektetői bizalomra épülő mechanizmusok alakuljanak ki és működjenek. Az Alapítók - élve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 424.§-ban foglalt felhatalmazással céljaik megvalósítása érdekében, jelen Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg létrehozták a részvénytársasági formában működő tőzsdét. Az Alapítók – az átalakulásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítését követően - jelen Alapító Okiratban kívánják szabályozni a részvénytársaság szervezetének és működésének lényeges szabályait tekintettel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, illetve a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglaltakra.

2

A Társaság alapítói: Székhely / Lakcím

Elnevezés / Név

Cégjegyzékszám

1. AC Consulting Üzletviteli Tanácsadó Rt. 1051 Budapest, 01-10-043744 Vörösmarty tér 2. 2. AEGON Magyarország Értékpapír Rt. 1091 Budapest, Üllői út 1. 01-10-043647 3. Általános Értékforgalmi Bank Rt. 1055 Budapest, Markó u. 01-10-040631 9. 4. BIZTONSÁG-INVEST Befektetési és 2700 Cegléd, Rákóczi út 13-10-040494 Értékpapírkereskedelmi Rt. 30. 5. BNP Paribas Hungária Bank Rt. 1055 Budapest, Honvéd u. 01-10-041545 20. 6. BUDA-CASH Brókerház Rt. 1052 Budapest, Váci utca 01-10-043344 22. 7. BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank 1138 Budapest, Váci út 01-10-041037 Rt. 202. 8. BWOB Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 1203 Budapest, Bíró 01-10-044057 „f.a.” Mihály u. 20. 9. CA-IB Értékpapír Rt. 1054 Budapest, Nagy- 01-10-041183 Sándor József u. 10. 10. Cashline Értékpapír Rt. 1054 Budapest, 01-10-043367 Vörösmarty tér 7. 11. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank 1027 Budapest, Medve u. 01-10-041004 Rt. 4-14. 12. CitiBusiness-Leasing Pénzügyi 1051 Budapest, Szabadság 01-10-043450 Szolgáltató Rt. tér 7. Bank Center Citibank Torony 13. Concorde Értékpapír Rt. 1051 Budapest, 01-10-043521 Vörösmarty tér 1. 14. Daewoo Bank (Magyarország) Rt. 1054 Budapest, Bajcsy 01-10-041313 Zsilinszky út 42-46. 15. Dex-line Üzletviteli Tanácsadó és 1054 Budapest, Báthory u. 01-09-700075 Szolgáltató Kft. 12. 16. DIANA INVESTMENT 1146 Budapest, Hermina 01-10-043325 Értékpapírforgalmazó Rt. „f.a.” út 17. 17. EASTBROKERS Befektetési Rt. 1054 Budapest, Akadémia 01-10-043015 u. 7-9. 18. EPS-98 Szolgáltató Bt. 1053 Budapest, Királyi P. 01-06-712822 u. 14. 19. EQUILOR Befektetési Rt. 1023 Budapest, Bécsi út 3- 01-10-041431 5. 20. EQUITAS Bróker Rt. 1051 Budapest, Szent 01-10-042685 István tér 11/B. 21. ERSTE Bank Befektetési Magyarország 1075 Budapest, Madách 01-10-041373 Rt. Imre út 13-15. 22. Garmond Capital Magya-Amerikai 1134 Budapest, Lehel út 01-10-043930 Befektetési Szolgáltató Rt. 33. 1. em. 6. 23. Globex Értékpapír-forgalmazó és 1051 Budapest, 01-10-042337 Befektetési Rt. „f.a.” Vörösmarty tér 8. 24. HAMILTON International 1054 Budapest, Aulich u. 01-10-044141 Tőzsdeügynökség Rt. 5. 25. Hanwha Capital Budapest Értékpapír Rt. 1088 Budapest, Rákóczi út 01-10-043691 3

Székhely / Lakcím

Elnevezés / Név

Cégjegyzékszám

1-3. 26. dr. Hoffmann László 1121 Budapest, Denevér út 54. 27. HVB Bank Hungary Rt. 1054 Budapest, Akadémia 01-10-041348 u. 17. 28. ING Baring Értékpapír (Magyarország) 1061 Budapest, Andrássy 01-10-042561 Rt. út 9. 29. INTER-EURÓPA BANK Rt. 1054 Budapest, Szabadság 01-10-041105 tér 15. 30. INVESTPOINT Üzleti Tanácsadó Rt. 1066 Budapest, Ó utca 35. 01-10-043675 2. em. 2. 31. K&H Equities (Hungary) 1051 Budapest, Vigadó tér 01-10-041967 Értékpapírkereskedelmi Rt. 1. 32. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1051 Budapest, Vigadó tér 01-10-041043 1. 33. Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. 2040 Budaörs, 13-10-040441 Kamaraerdei u. 11. 34. Korányi Tamás 1026 Budapest, Gyergyó u. 8. 35. LaSalle Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 2800 Tatabánya, Fő tér 20. 11-10-001543 36. London Bróker Értékpapír Forgalmazó 1066 Budapest, Andrássy 01-10-043272 Rt. „f.a.” út 53. 37. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1056 Budapest, Váci u. 38. 01-10-040952 38. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 1122 Budapest, Pethényi 01-10-041206 köz 10. 39. Magyarországi Volksbank Rt. 1088 Budapest, Rákóczi u. 01-10-041720 7. 40. Microbróker Értékpapírkereskedő és 1021 Budapest, 01-10-042766 Befektetési Rt. Hűvösvölgyi u. 75/a. 41. Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, Szabadság tér 8-9. 42. Német Befektetési Társaság Rt. 1052 Budapest, Fehérhajó 01-10-043662 u. 8-10. 43. Nomura Értékpapír Magyarország Rt. 1088 Budapest, Rákóczi út 01-10-041594 1-3. 44. Országos Takarékpénztár és 1051 Budapest, Nádor u. 01-10-041585 Kereskedelmi Bank Rt. 16. 45. PANNONBRÓKER 1134 Budapest, Lehel út 01-10-043199 Értékpapírforgalmazási Rt. „f.a.” 12. 46. Pest-Buda Értékház 1054 Budapest, Hold u. 01-10-043391 Értékpapírkereskedelmi és Befektetési 27. TanácsadóRt. „f.a.” 47. Postabank 1052 Budapest, Bécsi utca 01-10-041897 Értékpapírforgalmazási és Befektetési 1-3./B. f. em. 11/A. Rt. 48. PROCENT Befektetési Rt.

1051 Budapest, 01-10-042505 Hercegprímás u. 12. 49. QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és 1054 Budapest, Bárhori u. 01-10-043211 Befektetési Rt. 4. 50. Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank 1075 Budapest, Madách 01-10-042979 Rt. Imre út 13-14. 4

Székhely / Lakcím

Elnevezés / Név

Cégjegyzékszám

51. RAIFFEISEN Értékpapír és Befektetési 1054 Budapest, Akadémia 01-10-042715 Rt. u. 6. 52. REÁLSZISZTÉMA Értékpapír- 1053 Budapest, Kossuth 01-10-044301 forgalmazó és Befektető Rt. Lajos u. 4. 53. SWAP Tőzsdeügynöki Rt. 1054 Budapest, 01-10-043761 Alkotmány u. 16. 54. Westdeutsche Landesbank (Hungaria) 1075 Budapest, VII., 01-10-041028 Rt. Madách Imre u. 13-14. 55. WINTRUST Értékpapír Ügynökség Rt. 8900 Zalaegerszeg, Eötvös 20-10-040205 „v.a.” u. 6-10.

1. FEJEZET A Társaság cégneve 1.1.

A Társaság cégneve magyarul: Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve magyarul: Budapesti Értéktőzsde Zrt.

1.2.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: Budapest Stock Exchange Ltd.

2. FEJEZET A Társaság székhelye A Társaság székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

3. FEJEZET A Társaság tartama A Társaság határozatlan időre alakul és zártkörűen működik.

4. FEJEZET A Társaság tárgya A Társaság tevékenységi körébe a TEÁOR ’08 szerint a következők tartoznak: Főtevékenység: 66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása Tevékenységek:

18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység 18.20 Egyéb sokszorosítás 58.11 Könyvkiadás 5

58.13 58.14 58.19 59.20 62.01 62.02 62.03 62.09 63.11 63.99 66.19 69.20 77.40 82.30 82.99 85.59 95.11

Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Számítógép, periféria javítása

5. FEJEZET Alaptőke, részvények 5.1.

A Társaság alaptőkéje: 541.348.100,- Ft, azaz Ötszáznegyvenegymillió-háromszáznegyvennyolcezer-egyszáz forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában kerül rendelkezésre bocsátásra.

5.2.

A Társaság részvényei: A Társaság alaptőkéje 5.413.481 darab, azaz Ötmillió-négyszáztizenháromezernégyszáznyolcvanegy darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált formában előállított törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke – a 2002. január 31. napi fordulónapra vonatkozóan elfogadott vagyonmérleg-tervezet alapján – 819,09,-Ft, azaz Nyolcszáztizenkilenc forint Kilenc fillér összegben kerül meghatározásra.

5.3.

A részvények megoszlása az alapítók között: Részvényesek megnevezése:

részvények száma(db): 1. AC Consulting Üzletviteli Tanácsadó Rt. 40 099 2. AEGON Magyarország Értékpapír Rt. 65 839 3. Általános Értékforgalmi Bank Rt. 49 504 4. Biztonság Invest Befektetési és Értékpapírkereskedelmi 39 604 Rt. 5. BNP Paribas Hungária Bank Rt. 63 529 6. Buda Cash Brókerház Rt. 229 409 7. Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt. 66 059 8. BWOB Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. „f.a.” 46 039 9. CA-IB Értékpapír Rt. 175 234 10. Cashline Értékpapír Rt. 111 599 11. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 90 479

6

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

CitiBusiness-Leasing Pénzügyi Szolgáltató Rt. Concorde Értékpapír Rt. Daewoo Bank (Magyarország) Rt. Dex-line Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft. DIANA INVESTMENT Értékpapírforgalmazó Rt. „f.a.” EASTBROKERS Befektetési Rt. EPS-98 Szolgáltató Bt. EQUILOR Befektetési Rt. EQUITAS Bróker Rt. Erste Bank Befektetési Magyarország Rt. Garmond Capital Magyar-Amerikai Befektetési Szolgáltató Rt. Globex Értékpapír-forgalmazó és Befektetési Rt. „f.a.” HAMILTON International Tőzsdeügynökség Rt. Hanwha Capital Budapest Értékpapír Rt. dr. Hoffmann László HVB Bank Hungary Rt. ING Baring Értékpapír (Magyarország) Rt. INTER-EURÓPA BANK Rt. INVESTPOINT Üzleti Tanácsadó Rt. K&H Equites (Hungary) Értékpapírkereskedelmi Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. Korányi Tamás Lasalle Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. London Bróker Értékpapír Forgalmazó Rt. „f.a.” Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Magyarországi Volksbank Rt. Microbróker Értékpapírkereskedő és Befektetési Rt. Magyar Nemzeti Bank Német Befektetési Társaság Rt. Nomura Értékpapír Magyarország Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Pannonbróker Értékpapírforgalmazási Rt. „f.a.” Pest-Buda Értékház Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Tanácsadó Rt. „f.a.” Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt. PROCENT Befektetési Rt. QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt. RAIFFEISEN Értékpapír és Befektetési Rt. REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Rt. SWAP Tőzsdeügynöki Rt. Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt. Wintrust Értékpapír Ügynökség Rt. „v.a.” összesen:

7

42 354 212 359 99 224 167 094 66 114 160 439 138 934 97 959 88 664 316 419 86 519 35 259 41 474 59 184 55 224 66 829 125 624 120 784 63 969 172 924 108 079 68 094 148 724 44 829 61 769 118 144 133 324 33 114 112 864 376 204 83 769 43 179 143 774 44 554 48 019 139 814 145 754 65 124 91 634 74 804 5 779 64 904 66 004 82 999 5 500 000

5.4.

A Társaság Alapítói kötelezettséget vállalnak, hogy az 5.3. pontban meghatározott mennyiségű részvényeket a Társaságtól átveszik.

5.5.

A Társaság Igazgatósága, vagy az 5.6. pont szerinti megbízottja a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, Részvénykönyvet vezet, amelynek a tulajdoni hányadokra vonatkozó adatait havonta és a Közgyűlést megelőző napon a Társaság honlapján közzéteszi. A Részvénykönyv legalább a következőket tartalmazza: a)

b) c) d) e) f) g) h) i) j)

a részvénytulajdonos, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét; ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban meghatározott adatait; részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét); a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét; a részvényszerzés időpontját; a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját; a felülbélyegzés időpontját; a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját; a részvény fajtáját; a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.

A Részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. 5.6.

Az Igazgatóság a Részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.

5.7.

Köteles a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezettől előzetesen engedélyt kérni, aki a Társaságban részesedést úgy kíván szerezni, vagy azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervezetnek a tulajdonszerzésre vonatkozó engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

5.8.

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaságként meghatározott működésének ideje alatt, illetőleg a tőzsdei tevékenység végzésének ideje alatt jogszabályi rendelkezések értelmében a részvénytípus átalakításának lehetősége nem megengedett. A tőzsdei tevékenység végzésének befejezése esetén a részvénytípus átalakítása ügyében a Közgyűlés döntése szükséges, amely határozatban az átalakítási eljárást részletesen szabályozni kell.

6. FEJEZET Hatályon kívül helyezve

7. FEJEZET Üzleti év 7.1.

A Társaság üzleti éve a naptári év.

8

7.2.

Az első üzleti év a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

8. FEJEZET A Társaság szervei A Társaság szervei: -

a Közgyűlés; az Igazgatóság; a Felügyelő Bizottság.

9. FEJEZET Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló megválasztása 9.1.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót (jelen fejezet alkalmazásában együtt a továbbiakban: Tisztségviselők) a közgyűlés titkos szavazással választja meg.

9.2.

A Tisztségviselők személyére a részvényesek jogosultak indítványt tenni.(jelölés)

9.3.

A részvényesek által jelölt személyeket – választott tisztségenként (testületenként) összeállítandó - jelölő listára kell venni. A részvényesek által jelölt személyeket a jelölő listán betűrendi sorrendbe kell állítani.

9.4.

A titkos szavazás szabályai

9.4.1.

9.5.

A titkos szavazást a közgyűlés elnöke vezeti le. A közgyűlés elnöke a jelölő listán lévő jelölteket egyenként, a jelölő lista sorrendjében terjeszti a Közgyűlés elé megválasztásra. A választás sorrendje

9.5.1.

A Tisztségviselők megválasztása személyenként az alábbi sorrendben történik: 1. 2. 3.

9.6.

Az Igazgatóság tagjai; A Felügyelő Bizottság tagjai; A könyvvizsgáló.

A szavazás eredményének kihirdetése A közgyűlés elnöke a szavazások erdményének ismeretében valamennyi jelölt tekintetében kihirdeti a szavazások eredményét. A szavazások kihirdetett eredménye alapján a jelöltek az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állításra kerülnek. A megbízatás elnyerésének feltétele, hogy a jelölt választását elfogadó szavazatok a szükséges szavazatszámot(egyszerű többség) elérjék és az adott tisztség tekintetében még elfogadható mandátum álljon fenn. A megbízatás elnyerésének feltétele alapján az elért szavazatszám szerint csökkenő rend szerint sorrendbe állított jelöltek közül – legfeljebb az adott tisztség tekintetében még elnyerhető megbízatások számáig – a legtöbb, de legalább a szükséges szavazatszámot(egyszerű többség) elérő jelöltek kerülnek kihirdetésre a megbízatást elnyerő jelöltként. 9

A közgyűlés elnöke egyenként és személyenként hirdeti ki az adott tisztség megválasztott jelöltjeit. 9.7.

A szavazás egyéb szabályai Ha a megkívánt szavazattöbbség hiánya miatt nincs meg a szükséges számú tisztségviselő, úgy a szükséges szavazatokat meg nem szerző valamennyi jelölt részvételével a szavazási eljárást az általános szavazási eljárás szabályai szerint kell lefolytatni mindaddig, míg a szükséges számú, a megkívánt szavazati többséggel rendelkező jelölt elnyeri a megbízatást. Azok a jelöltek, akik már megszerezték a megkívánt szavazati arányt, elnyerték megbízatásukat, ők a szavazásban továbbá nem vesznek részt. Amennyiben a szükségesnél több jelölt kapta meg a megkívánt szavazati többséget, azonban szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, hogy ki nyerte el a tisztségviselői megbízatást, úgy csak az azonos számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében kell lefolytatni az általános szavazási eljárás szabályai szerinti szavazási eljárást mindaddig, míg a szükséges számú jelölt elnyeri a megbízatást.

10. FEJEZET Közgyűlés 10.1.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

10.2.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a gazdasági társaságokat szabályozó törvényben foglalt kivétellel az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; b) a számviteli törvény szerinti beszámoló, elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés; c) a Társaság stratégiájának elfogadása; d) a Társaság átalakulásának más társasági formába történő átalakulásának, egyesülésének (összeolvadásának, beolvadásának) szétválásának (különválásának, kiválásának) és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; e)

ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik az alaptőke leszállítása, az alaptőke felemelése;

f)

döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

g) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság Alapszabályának megállapítása és módosítása; h) minden olyan indítványról való döntés, amelyet az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság, vagy az alaptőke legalább öt százalékát képviselő részvényes(ek) a Közgyűlés elé terjeszt(enek); i)

az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, döntés a részvények típusának átalakításról;

j)

döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

k) ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés osztalékelőleg fizetéséről; l)

ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik, döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

10

m) döntés - ha a gazdasági társaságokat szabályozó törvény eltérően nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről; n) - állampapírokba történő befektetéseket kivéve döntés mindazon jogügyletről, amely jogügylet értéke meghaladja a Társaság mindenkori saját tőkéjének 20 %-át, mely érték megállapítása során a két rendes Közgyűlés közötti időszakban megkötött azonos tárgyú jogügyletek értékét össze kell számítani; o) a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tagjainak kijelölése; p) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról; q) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 10.3.

Rendes Közgyűlés Legalább évente egy alkalommal, minden évben - a jogszabályban meghatározott határidők megtartására alkalmas időpontban - Közgyűlést (rendes Közgyűlés) kell összehívni. A rendes Közgyűlés köteles napirendjére tűzni az alábbi napirendi pontokat:

10.4.

a)

az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;

b)

a számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása;

c)

az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására;

d)

a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése, számviteli törvény szerinti beszámoló, az Igazgatóság jelentése, éves számadása és az adózott eredmény felosztási indítványa megvizsgálásának tárgyában.

A Közgyűlés összehívása A Közgyűlést a hely, időpont és a napirend megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal az Igazgatóság hívja össze oly módon, hogy a részvények tulajdonosait, az Igazgatóság tagjait, a Felügyelő Bizottság tagjait és a Társaság Könyvvizsgálóját, valamint a Felügyeletet a Közgyűlés összehívásáról meghívóval értesíti. A közgyűlésre szóló meghívót e-mailben kell megküldeni azon részvényesek számára, akik erre irányuló kifejezett kérésüket jelzik az Igazgatóság felé. A meghívóban fel kell tüntetni a határozatképtelenség miatt megismétlésre kerülő Közgyűlés helyét és időpontját, melynek a határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontjától számított legalább 3 (három), legfeljebb 21 (huszonegy) napon belüli időpontra kell esnie. Amennyiben a Közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához, illetve a napirenden szereplő kérdésekben történő határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

10.5.

Rendkívüli Közgyűlés Az erre irányuló kérés előterjesztésétől számított 8 napon belül, a törvényi feltételek betartásával rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a szavazati jogok legalább öt százalékát képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság az ok és cél megjelölésével ezt kéri.

10.6.

A részvényes közgyűlési részvételének feltétele, hogy a részvényes a Közgyűlés időpontját megelőző 2 (kettő) munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön.

11

10.7.

A Közgyűlés határozatképessége A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a részvényes a szavazati jogát nem gyakorolhatja, szavazatképességét a Közgyűlés határozatképességének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

10.8.

A Közgyűlés határozatképtelensége Ha a Közgyűlés a megtartására kijelölt időponttól számítva 30 percen belül nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést kell tartani az eredeti közgyűlés meghívójában, megjelölt időpontban és helyen.

10.9.

Megismételt Közgyűlés A 10.8. pont szerint megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyakra a megjelent részvényesek által képviselt részvények mennyiségére tekintet nélkül határozatképes.

10.10. A Közgyűlés elnöke A közgyűlést a közgyűlés elnöke nyitja meg, illetve vezeti le. A közgyűlés elnökét a részvényesek képviselői, az Igazgatóság tagjai vagy más köztiszteletben álló szakemberek közül az Igazgatóság jelöli ki, illetve kéri fel. A közgyűlés elnökének feladata: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

a közgyűlés megnyitása; a határozatképesség megállapítása; a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztatása a szavazatszámláló és a jegyzőkönyvvezető kijelölése a napirendi pontok ismertetése; a közgyűlés munkájának irányítása (helyt ad a hozzászólásoknak, vezeti a vitát, stb.); a szavazások eredményeinek rögzítése, kihirdetése; a határozathozatalok lebonyolítása; a közgyűlés rendjének folyamatos fenntartása; a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív aláírása; minden egyéb, amit jogszabály a közgyűlés elnökének feladataként előír.

10.11. Szavazatok, szavazás 10.11.1. Egy darab 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. 10.11.2. A Közgyűlésen a szavazás – a tisztségviselők megválasztásának kivételével - nyíltan, szavazótárcsával, szavazócédulával, elektronikus szavazógéppel, vagy egyéb módon történik. 10.12. A határozathozatalhoz szükséges többség

12

10.12.1. A Közgyűlés határozatait - törvényben szabályozott, eltérést nem engedő egyhangúságot előíró esetekben, továbbá a 10.12.2. 10.12.3. pontokban meghatározott kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza. 10.12.2. A 10.12.3. pontban meghatározott kivétellel minősített, mégpedig a jelenlévő és képviselt szavazatok 3/4-es szótöbbsége szükséges a törvényben szabályozott eseteken kívül a tisztségviselők visszahívásához. 10.12.3. A szavazatok jegyzett tőkéhez viszonyított legalább 85 %-os (Nyolcvanöt százalékos) szótöbbsége szükséges: a) a Társaság cégnevének megváltoztatásához; b) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához; c) a Társaság fő tevékenységi körének megváltoztatásához; d) a 10.2. n) pontban meghatározott jogügyletek közül a Társaság eszközeinek értékesítésére irányuló jogügyletek vonatkozásában; e) jelen (10.12.3.) pontra vonatkozó Alapszabály módosításhoz. 10.13. A közgyűlési jegyzőkönyv A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: a) b) c) d) e) f) g)

a Társaság cégnevét és székhelyét; a közgyűlés megtartásának módját helyét és idejét; a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét; a közgyűlésen jelen lévő, szavazati joggal rendelkező részvényesek, illetve képviselőjük megnevezését; a közgyűlésen jelenlévő egyéb meghívottak megnevezését; a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a meghozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;

10.14. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és a közgyűlés által erre megválasztott két jelenlévő részvényes hitelesíti. 10.15. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, azonban az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja részvényesi meghatalmazott lehet. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

11. FEJEZET Igazgatóság 11.1.

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása - a 11.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

11.2.

Az Alapítók az Igazgatóság tagjainak az alapítást követő harmadik év rendes közgyűléséig terjedő időtartamra az Alapító Okiratban felsorolt alábbi személyeket jelölik: név:

Áldott Zoltán 13

szül.: a.n.: lakik: szig. sz.:

Budapest, 1968. június 29. Gál Mária 1143 Budapest, Utász u. 9. AF 857009

név: szül.: a.n.: lakik: szig. sz.:

Benke Ákos Budapest, 1964. 08. 24. Jenei Julianna 1118 Budapest, Muskotály u. 7. GT-I 909817


Cselovszki Róbert Budapest, 1969. 02. 13. Serdült Ilona 1035 Budapest, Váradi u. 12. AF 969631


Jaksity György Budapest, 1967. 05. 14 Gérecz Erzsébet 1121 Budapest, Hegyhát út 39. AF 857214


Schuszter Péter Budapest, 1967. 05. 01. Korin Éva 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 9. AF 342017

11.2./A Az Igazgatóság az alábbiakban megjelölt személyekből áll: név: a.n.: lakik:

Katona Zsolt Szlahorek Ilona 1181 Budapest, Kiss István u. 11.

Jogviszony kezdete: 2014. május 27. Jogviszony vége: 2017. május 30. név: a.n.: lakik:

Barlai Róbert Bornemissza Katalin 1039 Budapest, Mátyás király út 84.


dr. Michael Buhl Edith Franziska Praschek 1190 Wien, Felix-Mottl-Strasse 29 A

Jogviszony kezdete: 2014. május 27. Jogviszony vége: 2017. május 30. név: a.n.:

dr. Bacsa György Stóbl Mária Julianna

14

lakik:

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 46.


Petr Koblic Zdenka Linhartova Csehország, 170 00, Prága 7, Ovenecka 37.


Szécsényi Bálint Balassa Zsófia 1125 Budapest, Ada u. 4/a.


David Kucera Strádalová Kucerová Csehország, Prága 6, Suchdol, Návázná c.p. 1212/3.


Kuti Zsolt Vincze Jolán Teréz 1138 Budapest, Párkány u. 32., IV/25.


dr. Georg Zinner Helga Maly Ausztria, 1180 Bécs, Wallrissstrasse 113/4.

Jogviszony kezdete: 2014. május 27. Jogviszony vége: 2017. május 30. 11.3.

Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamára választ igazgatósági tagot.

11.4.

Az Igazgatóság létszáma Az Igazgatóság 3-9 tagból áll. Az Igazgatóság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel megválasztja az Igazgatóság elnökét és alelnökét.

11.5.

Az igazgatósági tagság megszűnik: a) a megbízási idő lejártával; b) visszahívással; c) lemondással;

15

d) elhalálozással; e) a törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével. 11.6. a)

b) c)

d) e) f) g) h) i) 11.7.

Az Igazgatóság hatás- és feladatköre a különböző tőzsdei szabályzatok, azok módosításának jóváhagyása, különösen: - a tőzsdei kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének és megszűnésének feltételei és eljárási rendje; - a szabályzatok hatálya alá tartozó személyekkel szemben a tőzsde által alkalmazható szankciók, valamint a jogorvoslat rendje; - a tőzsdei kereskedés szabályai; a tőzsdei termék bevezetésének, törlésének feltételei és eljárási rendje; - a kereskedés felfüggesztésének szabályai és eljárási rendje; - az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módja; a Társaság üzleti tervének elfogadása a Vezérigazgató előterjesztése alapján; a közgyűlés összehívása, a közgyűlési napirendi pontok összeállítása, a közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági beszámoló megvitatása és elfogadása, a közgyűlés elnökének kijelölése; a tőkepiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása; a vezérigazgató munkájának folyamatos nyomonkövetése; a tőzsdei működés fejlesztése érdekében szükséges kezdeményezések, ajánlások megtétele; az Igazgatóság a feladatok elvégzése érdekében jogosult különböző munkabizottságokat, szakértői csoportokat és tanácsadó testületet felállítani; a vezérigazgató rendszeres beszámoltatása a munkaszervezet munkájáról; a vezérigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a felmondás és a díjazás tekintetében; a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása és módosítása. Az Igazgatósági ülések eljárási rendje:

11.7.1.

Az Igazgatóság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatóság üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért igazgatósági tag hívja össze.

11.7.2.

Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

11.7.3.

Az Igazgatóságot az Igazgatóság elnöke a kéréstől számított 15 napon belül köteles összehívni, ha valamely fontos kérdés eldöntése céljából annak összehívását kéri:

a) b) c)

az Igazgatóság tagjainak legalább egyharmada; a Felügyelő Bizottság; a vezérigazgató.

11.7.4.

Az így összehívásra kerülő Igazgatósági ülés megtartásának időpontja nem eshet az összehívástól számított 15 napnál távolabbi időpontra.

11.7.5.

Az Igazgatóság tagjait az ülés időpontjáról és helyéről írásban, a napirend együttes megküldésével - az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon - kell értesíteni.

11.7.6.

Ha az Igazgatóság azonnali, sürgős összehívása indokolt, akkor az ülés összehívása rövid úton (telefonon, stb.) – a 11.7.5. pontban megjelölt időköz betartása nélkül - is megtörténhet.

16

11.7.7.

Az Igazgatóság ülésein a határozatok meghozatala nyílt szavazással történik. Az ülésen jelenlévő igazgatósági tagok többségi indítványára az ülést levezető elnök elrendelheti, hogy valamely kérdésben titkos szavazásra kerüljön sor.

11.7.8.

Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy akadályoztatása esetén az elnök által írásban felkért igazgatósági tag vezeti.

11.7.9.

Az Igazgatóság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

11.7.10. Az Igazgatóság tagja és az elnök nem szavazhat a személyét érintő kérdésben. Aki a szavazásban nem vehet részt, a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 11.7.11. Az Igazgatóság a határozatait, állásfoglalásait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 11.7.12. Az Igazgatóság elnökének az elnöki tisztségből való visszahíváshoz a határozatképes ülésen a jelenlévő igazgatósági tagok legalább 3/4-ének az egyetértése szükséges. 11.7.13. Az Igazgatóság ülésein kizárólag az Igazgatóság elnöke és tagjai, a Felügyelet képviselője, valamint az ülésre az Igazgatóság elnöke által meghívottak vehetnek részt. 11.7.14. Az Igazgatóság ülésein az Igazgatóság elnökének meghívása alapján jogosult részt venni: a) a vezérigazgató, akadályoztatása esetén helyettese; b) a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy egy tagja; c) a tőzsdei kereskedők, a kibocsátók és a befektetők képviselője. 11.7.15. Az Igazgatóság elnöke szükség szerint más személyeket is meghívhat az Igazgatóság üléseire. A tőzsdei kereskedők, a kibocsátók és a befektetők képviselőjét az Igazgatóság elnöke évente legalább egy alkalommal köteles meghívni az Igazgatóság ülésére. 11.7.16. A Felügyelet képviselője és a meghívottak szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal vesznek részt az üléseken. 11.7.17. A tőzsdei kereskedők, a kibocsátók, illetve a befektetők képviselőjének a kijelölésre vonatkozó szabályokat az Igazgatóság határozatban állapítja meg. 11.8.

Az Igazgatóság üléseinek jegyzőkönyve

11.8.1.

Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) b) c) d) e) f) g)

h)

az Igazgatóság ülésének helyét és idejét; az ülésen jelenlévő tagok megnevezését; az ülésen jelenlévő meghívottak megnevezését; az ülésen lezajlott főbb eseményeket, indítványokat, napirendi pontokat, a meghozott döntések lényegét, a döntéshozatal szavazati arányát; minden olyan napirendi pont tárgyalásának tartalmi lényegét, amelyben állásfoglalás nem történt; a meghozott állásfoglalásokat, határozatokat, a döntéshozatal szavazati arányát; az igazgatósági tag, a felügyelő bizottsági tag, a vezérigazgató , illetve a Felügyelet képviselőjének tiltakozását valamely állásfoglalás, vagy határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja; nyílt szavazás esetén a leadott szavazatokat név szerint.

17

11.8.2.

A jegyzőkönyvet az Igazgatóság elnöke, vagy az ülést levezető tag, illetve a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

11.8.3.

Az Igazgatóság üléseiről készült jegyzőkönyvet a vezérigazgató őrzi. Bármely igazgatósági tag, felügyelő bizottsági tag kérheti a jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását.

11.8.4.

Az Igazgatóság működésére vonatkozó eljárási szabályokat az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza.

12. FEJEZET Felügyelő Bizottság, könyvvizsgáló 12.1.

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása - a 12.3. pontban meghatározott eseteket kivéve - a megválasztásukat követő harmadik év rendes közgyűléséig szól.

12.2.

Az Alapítók a Felügyelő Bizottság tagjainak az alapítást követő harmadik év rendes közgyűléséig terjedő időtartamra az Alapító Okiratban felsorolt alábbi személyeket jelölik: név: szül.: a.n.: lakik: szig. sz.:

Katona Zsolt Eger, 1966. 12. 03. Szlahorek Ilona 1181 Budapest, Fürst Sándor u. 11. AF 705835


Streitmann Norbert Szeged, 1967. 09. 14. Feyér Emma 1146 Budapest, Cházár András u. 18. DC-II 302427


dr. Vida Mariann Várpalota, 1964. 06. 04. Dömötör Sarolta 1221 Budapest, Bencés u. 12. UN-II 164595

12.2./A Felügyelő Bizottság az alábbiakban megjelölt személyekből áll: név: a.n.: lakik:

Eddy D’Hertoge Maria Covent 1028 Budapest, Fenyőerdő u. 27.


dr. Michael Unterlerchner Walpurga Kracher 1140 Bécs, Hütteldorfer Strasse 112/4/10.

Jogviszony kezdete: 2014. május 27. Jogviszony vége: 2017. május 30. név:

Dr. Dezső Attila 18

a.n.: lakik:

Tóth Ágnes 2040 Budaörs, Fátyol u. 12.

Jogviszony kezdete: 2014. május 27. Jogviszony vége: 2017. május 30. 12.3.

Amennyiben valamely felügyelő bizottsági tag tagsága nem a határozott időtartam lejárta miatt szűnik meg, helyére a Közgyűlés a megszűnt mandátumú felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamára választ tagot.

12.4.

A Felügyelő Bizottság létszáma A Felügyelő Bizottság 3-6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai közül választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket).

12.5.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: a) a megbízási idő lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) elhalálozással; e) és törvény szerinti kizáró ok bekövetkeztével.

12.6.

A Felügyelő Bizottság feladata: a) az évi rendes Közgyűlést megelőzően az összes lényeges üzletpolitikai jelentésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló indítvány felülvizsgálata, ennek eredményéről a Közgyűlés számára jelentéstétel; b) a Közgyűlés haladéktalan összehívása abban az esetben, ha működése során törvénybe, jogszabályba vagy az Alapszabályba, a Közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit sértő tevékenységet, mulasztásokat, avagy visszaéléseket tapasztal; c) mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabály a hatáskörébe utal.

12.7. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói képviselet kötelező esetét kivéve - nem lehetnek a Társaság alkalmazottai. 12.8.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és Közgyűlés hagyja jóvá.

12.9.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.

12.10. A Társaság könyveinek vizsgálatára, illetve törvényben foglalt feladatok ellátására a Közgyűlés egy állandó könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó Közgyűlésig terjedő időszak.

19

12.11. Az Alapítók a Társaság az alapítást követő első könnyvizsgálóját az alapítást követő harmadik év rendes közgyűléséig terjedő időtartamra az Alapító Okiratban nevezik meg: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: Cg. 01-09-267553, MKK (Magyar Könyvvizsgálói Kamara) azonosító: 0-01-165, adószám: 10907836-2-44 /A könyvvizsgálatért felelős személy Fekete Imréné (a.n.: Langhammer Margit, szül.hely, idő: Szombathely, 1943. június 22., lakcím: 1124 Budapest, Koszta J. u. 34., bejegyzési szám: 003201)/ 12.12. A Társaság könyvvizsgálója: KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063183) A könyvvizsgálatért felelős személy: Agócs Gábor (anyja neve: Kotogán Piroska; lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 10.).

13. FEJEZET A vezérigazgató 13.1.

A tőzsdei kereskedelem szervezésére, belső felügyeletére, a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek a végrehajtására, a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára, valamint a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzésére a vezérigazgató köteles.

13.2.

A vezérigazgató feladata és hatásköre:

a)

a Társaság termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos piaci igények magas színvonalú költséghatékony kiszolgálása; b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Közgyűlés által elfogadott stratégia megvalósítása; c) Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása; d) a tőzsdei kereskedelem szervezése, a kereskedelem lebonyolításának technikai biztosítása, a kereskedelem rendjének fenntartása, belső felügyelete; e) a tőzsdei szabályzatban foglaltak szerint egyes értékpapírok tőzsdei bevezetése; f) a tőzsdei kereskedelem adatainak regisztrálása, statisztikai feldolgozása; g) a tőzsdei működés, kereskedelem, az értékpapírpiaccal kapcsolatos tőzsdei információk feldolgozott adatainak nyilvánosságra hozatala különböző sajtótermékek, illetve rendszeres saját kiadványok útján; h) a tőzsdei kereskedőknek a tőzsdei kereskedési jog biztosítása, illetve megvonása; i) a tőzsdei kereskedők és üzletkötők nyilvántartása; j) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok Értékpapír Listán történő nyilvántartása; k) a tőzsdei elszámolás forgalmának folyamatos bonyolítása; l) a Társaság gazdálkodási tevékenységének végzése, a kiadások és bevételek pénzügyi bonyolítása és elszámolása; m) a tőzsdei kereskedelem felfüggesztése a a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a szabályzatokban meghatározott feltételek megléte esetén; n) a közgyűlés, az Igazgatóság, üléseinek előkészítése; o) a közgyűlési és az Igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése, a Határozatok Könyvének vezetése és őrzése; p) javaslattételi és kezdeményezési jog az Igazgatóság hatáskörébe utalt kérdésekben;

20

q)

az egyes tőzsdei kereskedők tőzsdei kereskedési jogának meghatározott időre történő felfüggesztése a tőzsdei szabályzatokban meghatározott esetekben; r) a tőzsdei önszabályok betartásának ellenőrzése, szankcionálása a tőzsdei szabályzatok alapján; s) a Tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló információk folyamatos értékelése, az információk nyilvánosságra hozatala; t) a tőzsdei kereskedők tőzsdei tevékenységének figyelemmel kísérése, a nyilvántartási és adatszolgáltatási köztelezettségeinek folyamatos nyomon követése, a tőzsdei kereskedőkről szóló információk folyamatos nyomon követése; u) a tőzsdei és értékpapírpiaci folyamatok rendszeres elemzése a kereskedelmi és információs tapasztalatok összegzése alapján; az értékpapírpiac fejlesztését célzó javaslatok elkészítése, és az illetékes szervekhez való eljuttatása; v) a tőzsdei kibocsátók és a befektetők képviselőjével, valamint a tőzsdei kereskedőkkel való egyeztetések lefolytatása, és az egyeztetésekről az Igazgatóság számára történő rendszeres beszámolás; w) egyéb, a tőzsdei szabályzatok végrehajtásából adódó, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság által meghatározott feladatok. 13.3.

A vezérigazgató rendszeresen beszámol az Igazgatóságnak a munkaszervezet működéséről.. A vezérigazgató folyamatosan tájékoztatja az Igazgatóságot a tőzsdei kereskedelem alakulásáról, a Társaság működését érintő problémákról.

13.4.

A Társaság alkalmazottai tekintetében a vezérigazgató, a vezérigazgató tekintetében pedig - a kinevezés, a felmondás és a díjazás kivételével - a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke gyakorolja.

14. FEJEZET Cégjegyzés 14.1.

A Társaság képviseletére az Igazgatóság tagjai jogosultak, a vezérigazgató a társaság képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult.

14.2.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személyek nevüket aláírják a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

14.3.

A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

a) b) c) d)

az Igazgatóság bármely két tagja együttesen; az Igazgatóság bármely tagja a vezérigazgatóval vagy bármely vezérigazgató-helyettessel együttesen; a vezérigazgató és bármely vezérigazgató-helyettes együttesen; két, a Társaság Igazgatósága által aláírásra feljogosított munkavállalója együttesen, az ügyek az Igazgatóság által meghatározott csoportjaira nézve.

15. FEJEZET A számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felosztása A számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése és az adózott eredmény felosztása során a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

16. FEJEZET

21

A Társaság megszűnése A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A Társaság megszűnik, ha: a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését; b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását), azaz más társasággal összeolvad, abba beolvad, szétválik (különválik, kiválik), vagy más társasági formába átalakul; c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik.

17. FEJEZET Egyéb rendelkezések A Társaság hirdetményeit a Napi Gazdaság című napilapban teszi közzé.

18. FEJEZET Záró rendelkezések A Társaság Közgyűlése jelen Alapszabályt - részletes megvitatás után - megállapította és elfogadta.

Kelt Budapesten, 2014. május 27. napján Alulírott és itt is megnevezett dr. Kapolyi József ügyvéd, a Kapolyi Ügyvédi Iroda tagja (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet), ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen Alapszabálya annak ellenjegyzésemkor hatályos szövegét tartalmazza. A jelen egységes szerkezetű alapszabály elkészítését az alapszabály preambulumának utolsó, hetedik bekezdését, az 5.7. pontot, a 10.2 pont a), e), g), k), l) és m) alpontját, a 10.4. pontot, a 10.5. pontot, a 10.11.2. pontot, a 10.12.1. pontot, a 11.4. pontot, a 11.7.11. pontot, a 12.6. b) pontot, a 12.10. pontot érintő módosítások, valamint az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és a Társaság könyvvizsgálójának személyét érintő hatályosítások indokolták. Jelen Alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2014. május 27. napján:

22

ALAPSZABÁLYA A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN CÉGJEGYZÉKSZÁM: Lezárva:

Recommend Documents