JEGYZŐKÖNYV a Liga Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűléséről
Helye:
VDSzSz Szolidaritás I. emeleti Tárgyalóterme 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
Ideje:
2012. május 22. (10.00 h)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szilágyi József Igazgatótanács tag köszönti a Liga Önsegélyező Pénztár küldötteit, a megjelent vendégeket. Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés 10308 képviselt tagból 6446 tag képviseletében határozatképes. Elöljáróban elmondja, hogy a CIG csoporttal való együttműködés folyamataként 2012. május 15-én megtörtént az „Együttműködési szerződés” aláírása. Ez a folyamat ma fog lezárulni; a mostani küldöttközgyűlés döntése és tisztségviselőinek megválasztásával kialakul az a struktúra, az az új szabályozó rendszer, amely a jövőben a Pannónia Önsegélyező Pénztár működését meg fogja határozni. Tájékoztatásul elmondja ezután, hogy Alapszabályunk szerint a döntéseket a küldöttközgyűlés 50 % + 1 szavazattal hozza, ez tekintettel a megjelentekre 3224 képviselt tag szavazatát jelenti, továbbá 2/3-os döntéseket is fogunk hozni, ez 4298 képviselt tag szavazatát fogja jelenteni. Dr. Szilágyi József ezután javasolja a levezető elnök megválasztását. Amennyiben javaslat nem érkezik a levezető elnök személyére, úgy az Igazgatótanács elnöke felkérése alapján a levezető elnöki funkciót ő látná el a mai küldöttközgyűlésen. Egyéb javaslat nem lévén a következő határozatot hozza meg a küldöttközgyűlés.
8/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése Dr. Szilágyi József Igazgatótanács tagot levezető elnöknek ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja.
Dr. Szilágyi József javasolja Jambritsné Fekete Ibolyát jegyzőkönyvvezetőnek. Kérdezi, vane más javaslat? Egyéb javaslat nem lévén a következő határozatot hozza meg a küldöttközgyűlés.
9/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése Jambritsné Fekete Ibolyát jegyzőkönyvvezetőként ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja.
Dr. Szilágyi József bejelenti, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 személy szükséges. Javasolja Dózsáné Bernát Beatrixot és Fógl Józsefnét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
1
10/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 6446 tag képviseletében megválasztja Dózsáné Bernát Beatrixot. 11/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 6446 tag képviseletében megválasztja Fógl Józsefnét.
Dr. Szilágyi József a továbbiakban a napirendi pontokra tesz javaslatot az alábbiak szerint: 1. 2. 3. 4. 5.
A Liga Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár 2011. évi Éves beszámolójának előterjesztése és elfogadása A Pannónia Önsegélyező Pénztár tisztségviselőinek megválasztása A Pannónia Önsegélyező Pénztár tisztségviselőinek díjazása Alapszabály módosítása Egyebek
Dr. Szilágyi József kéri a napirendet érintő észrevételeket, javaslatokat. Egyéb javaslat nem lévén a következő határozatot hozza meg a küldöttközgyűlés.
12/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése a napirendi pontokat - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 6446 tag képviseletében elfogadja.
Az 1. napirendi pontra térve Dr. Szilágyi József hangsúlyozza, hogy minden anyag megküldésre került előzetesen a küldöttek részére. A beszámoló kapcsán kiemeli, hogy a mérleg főösszeg 1.044.923 eFt, tavaly egyébként ez 1.125.701 eFt volt. Látszik, hogy ez most alacsonyabb. Egyrészt a szolgáltatásoknál több volt a kifizetés mint amennyi a tagdíjbefizetés volt, illetőleg a működési költségeknél is csökkenés mutatkozott. A működési alap vonatkozásában a likviditási alapról 15 mFt átcsoportosításra került 2011-ben, ennek ellenére a működési alap 1.308 eFt-os hiányt mutat. Tájékoztatásként elmondja, hogy az Igazgatótanács mindent megpróbált tenni, hogy a költségeket minimalizálja. Az elmúlt évben került sor az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésére. Az ügyvezetői feladatokat egyébként a pénztár munkatársa, Angyal Éva látja el azóta megbízásos alapon, de ügyvezetői munkakör nem lett betöltve, ezzel is tulajdonképpen a megtakarítást próbáltuk elérni. Lényeges a létszám. A nyitó létszám 12.932 fő volt 2011-ben, a záró 10.351 fő. Kiemeli, hogy 2.444 tagnak szűnt meg tagdíj nem fizetés okán kizárással a tagsági viszonya. Jellemző még a pénztárra, hogy 412.220 eFt került szolgáltatásként kifizetésre 2011. évben. Ez az összeg 17.482 igény kielégítését foglalja magába. Fontos még, hogy ennyi tevékenységet a pénztár minimális létszámmal igyekszik ellátni. 4 fő teljes munkaidős munkavállaló van, 1 fő részmunkaidős (6 órás) munkavállaló van, illetőleg 2 fő megbízásos jogviszonnyal van a pénztárban. Elmondja még a levezető elnök a továbbiakban, hogy a jelenlegi tisztségviselők (IT, EB tagok) mandátuma 2015. június 30-ig tart. A későbbiekben napirendként sor kerül a tisztségviselők választására, de már most szeretné jelezni a küldöttek felé, hogy a jelenlegi IT tagok, EB tagok lemondtak a beszámoló elfogadásával egyidejűleg tisztségükről. 2
Az üzleti jelentéssel kapcsolatosan annyit szeretne Dr. Szilágyi József kiegészítésként elmondani, hogy itt is értelemszerűen az üzleti jelentésben az alapok, a taglétszámmal kapcsolatos információk, pénztári szolgáltatások, egyéb tájékoztatások, és a jövőbeni célok szerepelnek. Az Igazgatótanács a lehetőségein belül megpróbálta a legkisebb költségek mellett a leghatékonyabban működtetni a pénztárat. Erről szól tulajdonképpen az Igazgatótanácsi beszámoló. A levezető elnök kérdezi ezután van-e valakinek kérdése, észrevétele. Egyéb hozzászólás nem lévén átadja a szót az Ellenőrző Bizottság elnökének. Gál Rezső ismerteti az Ellenőrző Bizottság 2011. évi beszámolóját – mely előzetesen írásban már megküldésre került a küldöttek részére -, majd összegzésként megállapítja, hogy a Pénztár 2011. évben elvégzett munkája, tevékenysége megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, és az egyéb pénztári szabályzatoknak. Az Ellenőrző Bizottság az Igazgatótanács beszámolóját a küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Szilágyi József kérdezi a küldöttközgyűlést van-e kérdés, észrevétel az Ellenőrző Bizottság véleményezése kapcsán. Miután nincs egyéb kérdés, felkéri Dr. Szabóné dr. Pente Ilona könyvvizsgálót szóbeli kiegészítése megtételéhez. Dr. Szabóné dr. Pente Ilona közli, hogy elvégezték a Liga Önsegélyező Pénztár 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálatát, melyben a források és eszközök egyező végösszege 1.044.923 eFt, a működési alap tárgyévi adózott eredménye 1.308 eFt veszteség, a fedezeti alap tartaléka 950.832 eFt. A mérleg sorok egyező leltárakkal alátámasztásra kerültek, a pénztárnak adó és járulék kapcsolatai rendezettek, minden kifizetésre került. A munkánkat, a vizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálói standard szerint végeztük, ez alapján alakult ki a vélemény, miszerint a Liga Önsegélyező Pénztár 2011. évi éves beszámolója valós vagyoni, pénzügyi helyzetet tükröz. Az üzleti jelentés a beszámolóval összhangban van. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel elsőként a mérleget, annak kiegészítő jelentését, és az üzleti jelentést.
13/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja a 2011. évi Éves Beszámolót, annak Kiegészítő mellékletét, és az Üzleti jelentést.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel az Igazgatótanács 2011. évi beszámolóját.
14/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Igazgatótanács 2011. évi beszámolóját.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.
3
15/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2011. évi beszámolóját.
A 2. napirendi pontra térve Dr. Szilágyi József a tisztségviselő választás tekintetében hivatkozik az Alapszabály és a Választási Szabályzat aktuális pontjaira, majd közli, hogy az Igazgatótanács felkérte a küldöttközgyűlés előkészítése kapcsán Angyal Évát, Jambritsné Fekete Ibolyát, Szebeniné Varga Juditot, hogy végezzék el a Jelölő Bizottság feladatait, és ezzel egyidejűleg Mandátum- és Szavazatszámláló Bizottságként is működjenek. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, miszerint aki a Jelölő Bizottság tagjaival egyetért, mandátumkártyájával jelezze.
16/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja a Jelölő Bizottság tagjaiként Angyal Évát, Jambritsné Fekete Ibolyát, és Szebeniné Varga Juditot.
Dr. Szilágyi József felkéri Angyal Évát, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy a jelölés munkájáról adjon tájékoztatót. Angyal Éva elmondja, hogy az Igazgatótanács ülését követően 2012. április 27-én összeült a Jelölő Bizottság, hogy megtárgyalja, kiket javasoltak jelölésre. Megvizsgáltuk az együttműködési szerződést, amelyben az került megállapításra, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár tisztségviselői személyükben meg fognak egyezni az önsegélyező pénztár tisztségviselőivel, így a kiküldött anyagban is látható, kiket javasoltunk jelölésre. Egyetlen változás történt, ami miatt 2012. május 21-én ismét összeültünk – Kistóth Krisztina nem tudta elvállalni a felkérést, helyette Pellei Józsefet javasolnánk Ellenőrző Bizottsági tagnak.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel a Jelölő Bizottság jelentését.
17/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja a Jelölő Bizottság jelentését.
Dr. Szilágyi József tájékoztatja a küldöttközgyűlést arról, hogy jelölt az lesz, aki a jelölő listára itt a küldöttközgyűlésen a jelenlévők 50 + 1 % szavazatát megkapja. Ezt nyílt szavazással fogjuk egyesével megtenni. Akkor lesz a jelölés érvényes, hogy ha egyébként az IT tagokra minimum 7 fő és az EB tagokra minimum 5 fő jelölt megkapja a szükséges szavazatot. Minden jelöltről ki lett küldve egy bemutatkozó levél, de itt személyesen is lehetőség lesz bemutatkozásra.
4
Gál Rezső hangsúlyozni kívánja, hogy a folyamat lényege arról szól, hogy a 2011. év működése kapcsán megállapítottuk, hogy 1, 3 mFt a mínuszunk. Felmerülhet, hogy korábban 3 igazgatótanácsi tag és 3 ellenőrző bizottsági tag volt, és most 7 lesz megválasztva. Azt tudni kell, hogy a meglévő 3 igazgatótanácsi tagból 1, és a meglévő ellenőrző bizottsági tagból 1 fő tevékenységét viszi tovább. Az együttműködési megállapodás alapján a CIG Nyugdíjpénztár korábban már ezeket a személyeket megválasztotta az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjai közé. A finanszírozás szempontjából ezt az 1-1 főt kell fizetni, ettől gyakorlatilag költségmegtakarítást remélünk. Dr. Szilágyi József felkéri - a Jelölő Bizottság javaslata alapján - az IT elnök jelöltet, Vokony Jánost a bemutatkozásra. Vokony János elmondja, hogy nagy megtiszteltetés, hogy lehetőséget kap és jelölik az önsegélyező pénztár IT elnökének. Elmondja még, hogy a Nyugdíjpénztár Igazgatóságtanácsának tagja volt 1994-től, majd később a Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke lett. Nagyon szeretné megismerni az önsegélyező pénztár munkáját. Bízik abban, hogy ezt a pénztárat meg tudják erősíteni mind taglétszámban, mind vagyonban, szeretnék, ha a tevékenységi köre a vasutas- és villamos ágon kívülre is kiterjedne, piaci körülmények közé szeretnék helyezni. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Vokony János IT elnök jelöltként.
18/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Vokony János IT elnök jelöltként.
Dr. Szilágyi József Fórizs Sándort kéri fel bemutatkozásra.
Fórizs Sándor köszöni a jelölést, majd elmondja, miszerint a két pénztár szinergiájában lát lehetőséget. A létszámot hozza fel, ami jelzi a társadalmi hasznosságát a tevékenységnek, felveti, hogy azonnali kifizetések vannak, ami jelzi a létjogosultságát is a pénztárnak. Olyan taglétszámnak kell lenni, ami biztonságot ad, ehhez kéri a támogatást. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Fórizs Sándor IT tag jelöltként.
19/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Fórizs Sándor IT tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Gál Rezsőt a bemutatkozásra. Gál Rezső elmondja, hogy 1995-ben kötöttek egy megállapodást, mely folyamatául létrehoztak egy önsegélyező pénztárat, ennek az önsegélyező pénztárnak korábban 5
Igazgatótanácsi elnöke volt, majd a Vasutas Önsegélyező Pénztárral történő egyesülés után a Liga Önsegélyező Pénztár létrehozásakor az Ellenőrző Bizottság elnöke lett. Korábban a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjai is volt, valamint a Pénztári Koordinációs Bizottság tagjaként végez munkát. Szeretné az önsegélyező pénztár tevékenységét figyelemmel kísérni és támogatni. Köszöni a bizalmat. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Gál Rezső IT tag jelöltként. 20/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Gál Rezső IT tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Gelencsér Lászlót a bemutatkozásra. Gelencsér László megköszöni a küldötteknek (az elmúlt 15 év alatti) együttműködését, a bizalmat. A partnereinknek, a szolgáltatóinknak, és a könyvvizsgálónak is köszöni az eddigi együttműködést. Elmondja, hogy a Vasutas Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának tagja, majd elnöke volt. Az új felállásban nagy reménnyel van abban az irányban, hogy végre az önsegélyező pénztárra is odafigyelnek a törvényalkotók. Bízik benne, hogy a CIG Pannónia pénzügyi csoporthoz való tartozás lényegesebb ráhatást jelent a jövőben a törvényalkotásra. Személy szerint továbbra is az önsegélyező pénztárat fogja képviselni az Igazgatótanácsba, segíteni próbálja a pénztár működését.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Gelencsér László IT tag jelöltként.
21/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Gelencsér László IT tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Lados Tibort a bemutatkozásra. Lados Tibor köszöni a bizalmat, hogy jelölik erre a pozicióra. Elmondja, hogy 1994 óta gazdasági társaság irányító bizottságában tevékenykedik. 1 éve dolgozik a VIT, majd Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsában. Bízik az integrációs folyamat eredményeiben, úgy gondolja, hogy bölcs döntést hozott a Liga ÖSP akkor, amikor az együttműködési megállapodást megszavazták és felhatalmazták az Igazgatótanácsot, hogy azt írják alá. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Lados Tibor IT tag jelöltként. 22/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Lados Tibor IT tag jelöltként.
6
Dr. Szilágyi József a továbbiakban tájékoztatja a küldöttközgyűlést, hogy Nagy Sándor és Dr. Széki Zsuzsanna külföldön való tartózkodásuk miatt nem tudnak részt venni, de bemutatkozó levelük előzetesen el lett küldve a küldöttek részére. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Nagy Sándor IT tag jelöltként.
23/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Nagy Sándor IT tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Dr. Széki Zsuzsanna IT tag jelöltként.
24/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Dr. Széki Zsuzsanna IT tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József kérdezi a küldöttközgyűlést, más IT elnök jelöltre, IT tag jelöltre van-e javaslat. Miután nincs más javaslat, megállapítja, hogy a jelölés érvényes. Áttérve az Ellenőrző Bizottsági jelölésekre elsőként Réffi Péterrel kapcsolatosan mondja el, hogy még nem ért ide, úton van. Szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Réffi Péter EB elnök jelöltként.
25/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Réffi Péter EB elnök jelöltként.
Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Máthéné dr. Bertók Judit EB tag jelöltként.
26/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Máthéné dr. Bertók Judit EB tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Téglás Józsefet a bemutatkozásra.
7
Téglás József köszöni a bizalmat. Elmondja, hogy korábban a VIT 3 pénztár létrehozásában vett részt, majd a VBKD ÖSP és Vasutas ÖSP egyesülésekor került ki az Ellenőrző Bizottságból. Jelenleg a Pannónia Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottság tagjaként dolgozik. Bízik benne, hogy mindhárom ágazat – a későbbiekben az Egészségpénztárral is kiegészítve – még erősebb lesz. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Téglás József EB tag jelöltként.
27/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Téglás József EB tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Dr. Tölli Lászlót a bemutatkozásra. Dr. Tölli László köszöni a jelöléshez a bizalmat. Elmondja, hogy a pénztár életében fontos az Ellenőrző Bizottság tevékenysége, hiszen a jogszabályok, a törvényesség betartása lényeges a működés kapcsán. Ő ebben elsősorban jogászként szeretne hozzájárulni és teljes tudásával, tapasztalatával segíteni a pénztár munkáját.
28/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Dr. Tölli László EB tag jelöltként.
Dr. Szilágyi József felkéri Pellei Józsefet a bemutatkozásra. Pellei József hangsúlyozza, hogy jelölése az utolsó pillanatban történt, ezért bemutatkozó levél nem készült róla, szeretne bővebben bemutatkozni. Elmondja, hogy jelenleg a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyvezetője, végzettsége jogi szakokleveles közgazdász. 1998 óta dolgozik a pénztári szférában. Az első pénztári munkahelye a Mobilitás Nyugdíjpénztár volt, itt Ellenőrző Bizottsági tagként, majd Ellenőrző Bizottsági elnökként funkcionált. Később az ügyvezetői tevékenységet bízták rá, majd így került a Pannónia Nyugdíjpénztárba ügyvezetőként. Önsegélyező pénztári tevékenységi múltját illetően közli, hogy 2004-ben a Mobilitás Plusz Önsegélyező Pénztár Igazgatótanács tagjává választották, ott 5 éven keresztül látta az önsegélyező pénztár működését. Tapasztalatával szeretne hozzájárulni, hogy az együttműködésünk az önsegélyező pénztárral a jövőben sikeresen működjön. Dr. Szilágyi József szavazásra teszi fel, hogy a szavazólapra felkerüljön Pellei József EB tag jelöltként.
29/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a szavazólapra felkerüljön Pellei József EB tag jelöltként.
8
Dr. Szilágyi József kérdezi a küldöttközgyűlést, más EB elnök jelöltre, EB tag jelöltre van-e javaslat. Miután nincs más javaslat, megállapítja, hogy a jelölés érvényes. Megkéri a Jelölő Bizottságot a szavazólapok előkészítésére, a szavazóurna rendelkezésre bocsátására.
A 3. napirendi pontra térve Dr. Szilágyi József levezető elnök hangsúlyozza, hogy az Alapszabály utal a tisztségviselők díjazására. A Pannónia Önsegélyező Pénztárnak tulajdonképpen egy Igazgatótanács tagsági és egy Ellenőrző Bizottság tagsági tiszteletdíjat kell a jövőben fizetni, hiszen az a megállapodás az együttműködő partnerek között, hogy egy személy csak egy helyről kapja a tiszteletdíját. Az előterjesztés a tiszteletdíjak összegeire vonatkozóan előzetesen a küldöttek részére megküldésre került. Kérdezi, van-e észrevétel. A levezető elnök egyéb észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel, miszerint az IT elnök, IT tagok, továbbá az EB elnök, EB tagok tiszteletdíja az előterjesztésnek megfelelő legyen.
30/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja, hogy a tiszteletdíj az előterjesztésnek megfelelően (bruttó Ft): Igazgatótanács elnöke 195.000,- Ft Igazgatótanács tagja 100.000,- Ft Ellenőrző Bizottság elnöke 150.000,- Ft Ellenőrző Bizottság tagja 75.000,- Ft
A 4. napirendi pont keretében Dr. Szilágyi József elmondja, hogy az Alapszabály módosításnak 3 oka van. Az első módosítás az Alapszabály I. fejezet 6. pontjában az Együttműködési szerződés aláírása kapcsán adódott. A második módosítás az Alapszabály III. fejezeténél a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatosan történt, ennek a pontosítását tennénk meg. A harmadik módosítás pedig az Alapszabály 1. sz. mellékletében (Egyéni számlaértesítő) jelenik meg az adatszolgáltatás miatt. A levezető elnök kérdezi, van-e más módosítási javaslat a kiküldött anyaghoz képest? Miután nincs egyéb javaslat, felteszi szavazásra pontonként az Alapszabály módosítási javaslatokat az alábbiak szerint.
31/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály I. fejezet 6. pont módosítását.
32/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály III. fejezet 7.b. pont módosítását.
9
33/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály III. fejezet 7.c. pont módosítását.
34/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály III. fejezet 7.d. pont módosítását.
35/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály III. fejezet 8. pont módosítását.
36/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 6446 tag képviseletében elfogadja az Alapszabály X. fejezet Záradék és az Alapszabály 1. mellékletének módosítását.
37/2012. (05.22.) sz. Határozat: A Liga ÖSP Küldöttközgyűlése – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (438 tag) - 6008 tag képviseletében elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
Dr. Szilágyi József levezető elnök a továbbiakban a tisztségviselő választás kapcsán elmondja, hogy a szavazás menete úgy történne, hogy a Jelölő/Választási Bizottságtól lehet átvenni a szavazólapot, azt a szavazást követően a szavazóurnába elhelyezni. A szavazás megtételére 15 perc szünetet tartanánk. Felhívja a figyelmet, hogy az a szavazólap érvényes, ahol egyértelműen megállapítható a leadott szavazatok száma. Nem érvényes az a szavazólap, ahova új név kerül fel, továbbá az sem, ahol több név szerepel. Az lesz jelöltből tisztségviselő, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint 50 %-át megkapta. A választás megtételét követően a levezető elnök felkéri Angyal Évát, a Választási Bizottság elnökét a szavazati eredmények ismertetésére. Angyal Éva tájékoztatja a küldöttközgyűlést, hogy Vokony János IT elnök Fórizs Sándor IT tag Gál Rezső IT tag Gelencsér László IT tag Lados Tibor IT tag Nagy Sándor IT tag Dr. Széki Zsuzsanna IT tag
6008 tag képviseletében került megszavazásra 6008 tag képviseletében került megszavazásra 6446 tag képviseletében került megszavazásra 6008 tag képviseletében került megszavazásra 6008 tag képviseletében került megszavazásra 6446 tag képviseletében került megszavazásra 6008 tag képviseletében került megszavazásra.
10
Réffi Péter EB elnök Máthéné dr. Bertók Judit EB tag Pellei József EB tag Téglás József EB tag Dr. Tölli László EB tag
6008 tag képviseletében került megszavazásra 6008 tag képviseletében került megszavazásra 5730 tag képviseletében került megszavazásra 6446 tag képviseletében került megszavazásra 6446 tag képviseletében került megszavazásra.
Dr. Szilágyi József gratulál a megválasztott tisztségviselőknek. Megadja a szót Vokony János részére. Vokony János köszöni a bizalmat mindannyiuk nevében. Hangsúlyozza, azt szeretnék, ha ez a pénztár nagy és erős pénztár lenne, ehhez kéri a küldöttek támogatását. Mi a szakértelmünket, energiánkat hozzátesszük, hogy ez így legyen. Praktikus az, hogy ugyanazon emberek hozzák a döntéseket az önsegélyező pénztárnál mint a nyugdíjpénztárnál, és reményeink szerint, ha hamarosan egészségpénztár csatlakozik a társaságcsoportunkhoz, ott is azt szeretnék kérni a küldöttektől, hogy fogadják el, hogy ez a plénium ugyanazokból az emberekből álljon, hiszen az érdekharmonizáció, a stratégiai célok, a víziók kidolgozása – sokkal egyszerűbben működik, ha így együtt gondolkodunk. Praktikus ok még – ami a költséggazdálkodást illeti -, hogy náluk egy olyan rendszer van a CIG társaságcsoporton belül, hogy megbízatásuk tengernyi, de csak és kizárólag egy helyről kaphatnak járandóságot. Még egyszer köszöni a bizalmat. Téglás József az Ellenőrző Bizottság tagjai nevében megköszöni a bizalmat. Bíznak abban, hogy az a stratégia, amit próbáltak felépíteni, az egyre jobban működő pénztárrá teszi az önsegélyező pénztárat is.
„Egyebek” napirendi pont keretében Dr. Szilágyi József kérdezi, kíván-e valaki szólni, felvetni valamit. Dr. Szilágyi József - egyéb hozzászólás nem lévén - megköszöni a részvételt, majd bezárja a küldöttközgyűlést. K. m. f. A kiadmány hiteléül:
11
