2014

JAARVERSLAG Stichting Kinderpostzegels Nederland 2013/2014

Inhoud Voorwoord3 Jaarverslag in een oogopslag

4

1

Algemeen

5

2

Projecten en Programma’s

12

3

Marketing, Fondsenwerving en Communicatie

28

4

Organisatie en Personeel

37

5

Strategische samenwerkingsverbanden en netwerken

42

6 Risicomanagement

46

7 Financiën

49

8 Meerjarenbegroting

57

9

59

Toezicht en bestuur

10 Belanghebbenden

65

Jaarrekening oktober 2013/september 2014

69

Overige gegevens

90

Samenstelling programmaraden en commissie

92

Bureau

94

Stichting Kinderpostzegels Nederland

JAARVERSLAG 2013/2014

2

Voorwoord Elke dag realiseren wij ons hoe ongelijk de kansen voor kinderen verdeeld zijn. Je zult maar geboren worden als meisje in de armste gebieden van India. Of als jongetje op het platteland van Afrika. Of als kind van verslaafde ouders in Nederland. Nog steeds zijn er veel kinderen overal ter wereld die niet de kans krijgen om naar school te gaan, omdat zij mee moeten helpen om geld te verdienen voor het gezinsinkomen. Ze moeten werken in een fabriek, of in de landbouw of de huishouding. Wereldwijd zijn er 215 miljoen werkende kinderen. In veel landen komen vrouwen en meisjes op de tweede plaats. Traditionele praktijken zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken vormen een ernstige bedreiging voor hun welzijn. Ook in Nederland zijn er kinderen die steun nodig hebben. Professionals signaleren dat er jaarlijks vermoedelijk 118.000 kinderen worden mishandeld. Er zijn te weinig plaatsen in gezinssituaties voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat hun ouders verslaafd zijn of omdat er sprake is van geweld thuis. Daarnaast verlaten ook in ons land te veel kinderen hun school, zonder diploma. Door onze programma’s zetten we ons elke dag in om de situatie van deze kinderen te verbeteren: een warm en veilig thuis voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, extra ondersteuning op school voor kinderen die dat nodig hebben, betere toegang tot onderwijs door bestrijding van kinderarbeid, de positie van meisjes versterken door hun rechten te promoten en te verdedigen. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze lokale partners, die kinderen elke dag met passie professioneel begeleiden. Donateurs zijn belangrijk voor Kinderpostzegels. Er zijn inmiddels bijna 30.000 mensen die ons werk een warm hart toedragen en ons financieel steunen. Naast de VriendenLoterij steunt ook de Nationale Postcode Loterij ons met een jaarlijkse bijdrage van € 500.000. Hier zijn we heel dankbaar voor. Met lokale overheden en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken werken we intensief samen. Overheidsgelden ontvangen we voor ons MFS-programma, het programma Stop kinderarbeid en het nieuwe programma ‘Ineens geen kind meer’ tegen meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken. In 2013 was de Kinderpostzegelactie weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst 11,6 miljoen euro. Helaas viel de opbrengst in 2014 tegen. Heel veel schoolkinderen zijn enthousiast op pad gegaan, maar het waren er minder dan het jaar ervoor. In 2015 introduceren we een nieuw strategisch meerjarenbeleid. Een van de onderdelen van dit beleid is dat we scholen meer keuzemogelijkheden bieden bij de Kinderpostzegelactie: zij mogen voor een deel bepalen naar welk programma hun geld gaat en ze kunnen gebruik maken van diverse voorlichtings- en lespakketten. Hiermee hopen we de actie dynamischer, makkelijker en leuker te maken. Leerkrachten en kinderen kunnen zich zo op verschillende manieren verbinden met de kwetsbare kinderen die we ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij zijn iedereen die ons geholpen heeft om iets voor kwetsbare kinderen te betekenen intens dankbaar. In het bijzonder de 200.000 basisschoolleerlingen, die iets over hadden voor kinderen die het minder goed hebben en enthousiast op pad gingen tijdens de Kinderpostzegelactie. En alle mensen die zo ruimhartig kaarten, postzegels en pleisters bij hen hebben gekocht. Dankzij de steun van al onze stakeholders kunnen wij kinderen ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien de kans geven het beste en het mooiste uit zich zelf te halen. Met warme en hartelijke groet, Ilja van Haaren directeur


René de Jong voorzitter van de Raad van Toezicht


3

Jaarverslag in een oogopslag overheden

Samen met:

200.919

en vele anderen

leerlingen

1.971.512

4.972

323

bestellers

scholen

partnerorganisaties

helpen en ondersteunen wij in totaal:

38

loterijen

medewerkers

588.579

26.414

9.837

kinderen

donateurs

leerkrachten

zakelijke partners zoals bedrijven en vermogensfondsen

9.473 groepen

563.348

1.362.983

ouders

kinderen indirect

71.334 professionals

Baten 2013/2014

Bestedingen 2013/2014 8%

10%

4% 9% 1% 4%

41%

11% 65% 47%

Donaties Subsidies Zakelijke partners Diverse loterijen Rentebaten en baten uit beleggingen Verkoop goederen


Kosten fondsenwerving en subsidies Kosten van beleggingen, administratie en beheer Besteed buitenland Besteed Nederland


4

1 Algemeen In dit hoofdstuk geven we ons beleid weer en de resultaten van dit beleid. Tevens lichten we toe hoe het is ontwikkeld en geven we een vooruitblik op ons toekomstig beleid. De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn als volgt verwoord:

Visie Een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt. Om dit te realiseren krijgen kinderen steun en bescherming. Wij zijn ervan overtuigd dat als kinderen leren vertrouwen op hun eigen kracht en leren respectvol om te gaan met zichzelf en anderen, dit zal leiden tot een betere wereld voor iedereen. Samen met kinderen en volwassenen kunnen wij dit ideaal bereiken.

Missie Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Samen met kinderen zetten wij ons in voor bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Dit doen wij door middel van: • het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis • het benoemen en agenderen van een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn • het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties • het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven • het werven van fondsen.

Impact Onder impact verstaan we de duurzame langetermijnverandering als gevolg van een interventie. De missie-impact van Kinderpostzegels is het creëren van een betere toekomst voor kinderen. De maatschappelijke impact gaat verder: met het creëren van een betere toekomst voor kinderen werken we op lange termijn ook aan een betere samenleving in Nederland en de andere landen waar we werken. We rapporteren in dit jaarverslag over onze missie-impact gerelateerd aan geformuleerde programma’s. Deze programma’s en de problemen waar we aan werken worden beschreven in hoofdstuk 2.

Identiteit Kinderpostzegels is een betrokken, gedreven en professionele organisatie, die opkomt voor de rechten van het kind. Wij zijn DE kinderhulporganisatie die kinderen leert zich in te zetten voor andere kinderen.

Motto Voor kinderen door kinderen



5

Ambitie: Kinderpostzegels vraag- en resultaatgericht In 2015 is Kinderpostzegels een efficiënte organisatie met flexibele medewerkers. Kinderpostzegels heeft een dynamische en creatieve werkomgeving. Wij kennen de behoefte van onze doelgroep en werken vraaggericht vanuit de context en inhoud. We ondersteunen projecten niet alleen met geld maar ook met kennis en netwerk. We werken bij voorkeur in samenwerkingsverbanden, die altijd vraag- en resultaatgericht zijn. Al onze activiteiten leveren een bijdrage aan onze doelstelling. Activiteiten die dat niet of minder doen zijn afgeschaft, procedures zijn simpel en overlappen elkaar niet. Van alle activiteiten worden vooraf, tijdens en achteraf kosten/batenanalyses gemaakt. Over alle activiteiten en resultaten zijn we volledig transparant en communiceren we actief.

Kernwaarden • Betrouwbaar: We zijn open en eerlijk en men kan op ons bouwen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. • Gedreven: Met betrokkenen en gemotiveerde medewerkers streven we naar een optimaal resultaat. • Behulpzaam: Wij geven gedegen ondersteuning aan onze projectpartners en perfecte serviceverlening aan onze klanten (o.a. scholen, leerlingen, kopers en donateurs). • Vernieuwend: Wij creëren ruimte voor nieuwe initiatieven, zowel op het gebied van bestedingen aan onze doelstelling als op het gebied van fondsenwerving.

Wijze waarop strategie en beleidsontwikkeling hebben plaatsgevonden Elke vijf jaar wordt door het Management Team (MT) van Kinderpostzegels een nieuw strategisch meerjarenplan geformuleerd. Ons huidige strategische meerjarenplan loopt van 2010-2015. Dit plan is als volgt tot stand gekomen: Allereerst heeft het MT een strategische check-up uitgevoerd. Er is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van Kinderpostzegels en de relevante externe omstandigheden. Vervolgens is de verbinding vanuit het verleden naar de toekomst gemaakt door de vraag aan de orde te stellen welke probleemvelden in de komende vijf tot tien jaar in Nederland en ontwikkelingslanden te voorzien zijn rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kunnen vanzelfsprekend een relevant aanknopingspunt vormen voor de toekomstige koers van Kinderpostzegels. Daarna zijn verschillende scenario’s voor de toekomst van Kinderpostzegels geformuleerd, uitgewerkt en uitgebreid besproken en getoetst. Op basis van al deze analyses zijn de visie en missie bijgesteld en compacter en explicieter verwoord. Tevens zijn de strategische speerpunten voor de komende jaren bepaald. Na de strategische check-up is een concept strategisch meerjarenplan voor 2010-2015 opgesteld. Dit concept is met de medewerkers besproken en met hen is overlegd over de wijze waarop de strategische speerpunten kunnen worden uitgewerkt. Daarna is het concept bijgesteld en vastgesteld door de directie. Vervolgens is het besproken met de Raad van Toezicht waarna het opnieuw is bijgesteld en vastgesteld door de directie en uiteindelijk is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het strategisch meerjarenplan wordt elk jaar gereviseerd en aangepast aan trends en ontwikkelingen. Tevens wordt het elk jaar besproken met de Raad van Toezicht op de vergadering in juni. Het plan vormt de basis voor de jaarlijks te ontwikkelen werkplannen, waarin het strategisch beleid per afdeling wordt vertaald in concrete maatregelen en acties.



6

SWOT Het strategisch meerjarenplan 2010-2015 bevat ook een SWOT, die is opgesteld naar aanleiding van een analyse van de sterke en zwakke punten van Kinderpostzegels en de relevante externe omstandigheden. Hieronder staat een samenvatting van deze SWOT. Sterktes

Zwaktes

• z eer grote bekendheid en waardering Kinderpostzegels • sterke relatie met scholen • enorm bereik: twee miljoen kopers • efficiënte afhandeling van de Kinderpostzegelactie • sterk netwerk aan de bestedingenkant • financiële positie • binnen- en buitenland werkgebied • mix van klein- en grootschalige projecten

• onduidelijke profilering • o nbekendheid bij het publiek m.b.t. de inhoud van de projecten • de actie staat centraal, niet de doelstelling • s terke afhankelijkheid van de Kinderpostzegelactie • de schaalgrootte van de organisatie • focus van de organisatie is niet sterk genoeg

Kansen

Bedreigingen

• • • •

• • • • • •

ieuwe kanalen en technologieën n vraag om kleinschalige projecten samenwerking met andere organisaties meer maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en particulieren • relatie met twee miljoen up-to-date kopers van Kinderpostzegels

t oename concurrentie a fname gebruik postzegels m inder kinderen t oename onveiligheid op straat e conomische en financiële crisis B el-me-niet en Bel-niet-aan registratie

Key Performance Indicatoren Naar aanleiding van de evaluatie van het strategisch meerjarenplan in juni 2012 hebben we besloten het plan aan te vullen met Key Performance Indicatoren, gebaseerd op de hoofddoelstellingen voor 2010-2015. Een samenvatting staat hieronder. Hoofddoelstellingen 2010-2015 1. We hebben twee thema’s: bescherming en ontwikkeling voor kwetsbare kinderen. Binnen deze twee thema’s hebben wij zowel in het binnen- als in het buitenland maximaal vijf programma’s. Alle projecten die niet binnen deze programma’s vallen zijn afgebouwd. 2. We hebben 15 miljoen euro aan inkomsten. Hiervan wordt 87% besteed aan de doelstelling. 3. Op alle activiteiten is resultaatmeting ingericht. We weten en meten wat we willen bereiken. 4. Er is grote waardering voor de programma’s die wij naar het grote publiek naar buiten brengen. In het onderzoek Chari-barometer staan we wat betreft waardering en betrouwbaarheid op plaats 1 tot en met 3 en wat betreft bekendheid en imago op plaats 1 tot en met 5. 5. Ons in 2011 vastgestelde meerjaren personeelsbeleid is volledig geïmplementeerd om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Alle bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd op 1 januari 2015, behalve doelstelling 4. De score voor betrouwbaarheid werd wel gehaald, maar de overige scores niet.



7

Het klantperspectief (doelstelling 2, 3 en 4) Hierbij gaat het om de vraag op welke factoren de klanten/donateurs Kinderpostzegels beoordelen. Een hoge klanttevredenheid draagt bij aan koop- en financieringsbereidheid van die klanten/ donateurs en dus aan de inkomstenpositie van de organisatie. Succesfactor

Prestatie-indicator

Norm of Realisatie streefwaarde 2015 2013/2014

hoge kwaliteit van de geleverde producten en logistieke afhandeling

klachtenpercentage

0,8%

0,6%

max. 15% (CBF-norm 25%)

10,7%

percentage beheer en administratie

max. 6%

3,8%

CBF-keurmerk

aan alle gestelde eisen blijven voldoen

gehaald

aantal donateurs

31.000 voor 2015

26.414

inkomsten donateurs

€ 1.700.000 voor 2015

€ 1.443.388

uitkomst onderzoek naar bekendheid publiek met doelstelling (Chari-barometer)

In 2015 weet 55% van de respondenten dat Kinderpostzegels projecten in binnen- en buitenland steunt.

46,7%

Transparant Prijs

categorie kopgroep

categorie achtervolgers

betrouwbaarheid organisatie kostenpercentage fondsenwerving

werven en behouden van structurele donateurs

bekendheid doelstelling en werkzaamheden organisatie



8

Intern perspectief (doelstelling 1, 3 en 5) Hierbij gaat het om de vraag welke bedrijfsprocessen binnen Kinderpostzegels essentieel zijn voor het bereiken van een grote klanttevredenheid (stakeholders). Een goede beheersing van deze processen draagt bij aan kostenbeheersing en uiteraard hebben deze processen invloed op het bereiken van de doelstellingen. Succesfactor

Prestatie-indicator


uitvoering Kinderpostzegelactie

kosten actie t.o.v. totale opbrengst actie

max.: 16%

14,7%

van projectmatig werken naar programmatisch werken

aantal programma's met outcome- en impactmeting

vijf binnenland vijf buitenland

vier binnenland vijf buitenland

opzetten Human Resource Cyclus met beoordelingssysteem en competentiemanagement

aantal beoordelingen ‘op norm’ of daarboven

min. 80%

100%

tevredenheid medewerkers

ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

max. 3,50%

2,13%

medewerkerstevredenheidsonderzoek (driejaarlijks)

7,5

7,7 (2013) (landelijk 7,0)

tevredenheid van partners over dienstverlening en samenwerking

uitkomst partnertevredenheidsonderzoek (driejaarlijks)

32%

net promotorscore: 28% (2012/2013)

resultaatmeting projecten en programma’s

aantal afgesloten projecten met positieve evaluatie (inhoudelijk en financieel)

90%

95%

aantal indicatoren behaald in programma’s

80%

programma’s lopen nog

per activiteit, voor en na de actie, worden kosten in verhouding met opbrengsten gemeten

gemiddelde over gehaald drie jaar maximaal de CBF-norm van 25%

resultaatmeting fondsenwervende activiteiten



9

Innovatieperspectief (alle doelstellingen) Hierbij gaat het erom in hoeverre de organisatie in staat is om zich te blijven verbeteren en zich aan te passen aan veranderende externe omstandigheden. Door zich te blijven verbeteren en adaptief vermogen te tonen moet het mogelijk zijn klanten en financieringsbronnen aan Kinderpostzegels te binden, wat een positief effect heeft op de positie van Kinderpostzegels. Succesfactor

Prestatie-indicator


ontwikkeling van nieuwe fondsenwervende activiteiten en product/ marktcombinaties

inkomsten uit andere bronnen 36,6% dan de Kinderpostzegelactie t.o.v. totale inkomsten (op basis van RJ 650)

39,8%

acties samen met derden, (bedrijfsleven, loterijen, andere fondsen)

baten uit acties van derden

€ 803.000

€ 826.316

verhogen van inkomsten per leerling tijdens de Kinderpostzegelactie door het toepassen van nieuwe prikkels, zoals wedstrijd en online actie

het gemiddelde bestelbedrag per leerling

€ 57,26

€ 58,30

en per besteller

€ 5,73

€ 5,94

ontwikkelen nieuwe samenwerkingsverbanden

aantal nieuwe samenwerkingsverbanden per jaar

twee per jaar

een

Financieel perspectief (doelstelling 1, 2, 3 en 5) Welke factoren zijn bepalend voor het financiële resultaat op langere termijn? In principe komen in dit perspectief, dat het best aansluit bij de primaire doelstellingen, alle inspanningen uit de andere perspectieven samen. Succesfactor

Prestatie-indicator


stabiele inkomsten Kinderpostzegelactie

totaalbedrag inkomsten Kinderpostzegelactie

min.: € 10.000.000

€ 11.681.139

groeiende inkomsten uit overige bronnen

inkomsten uit andere bronnen dan de Kinderpostzegelactie

€ 4.800.000

€ 6.312.863

besteding netto-resultaat

% besteed aan doelstelling t.o.v. netto te besteden aan doelstelling (op basis van RJ 650)

100%

95,2%

De indicatoren zijn verbonden aan het strategisch meerjarenplan 2010-2015. Er staat een norm of een streefwaarde voor elke indicator. De norm is jaarlijks dezelfde; de streefwaarde is datgene wat gerealiseerd moet zijn aan het einde van boekjaar 2014/2015. We liggen op nagenoeg alle vlakken op schema. Boven verwachting is de opbrengst van de Kinderpostzegelactie, vooral veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde besteding per besteller.



10

Vooruitblik Van juni 2014 tot februari 2015 werkten we aan een nieuw strategisch meerjarenplan voor de periode 2015-2020. Het traject om tot dit plan te komen was omvangrijk en vernieuwend. Het plan is de opvolger van het strategisch meerjarenplan 2010-2015 en het moest daar uiteraard logisch op aansluiten. Een eerste belangrijk uitgangspunt in het traject was dan ook een zelfevaluatie van het lopende plan, waarbij antwoorden werden gezocht op vragen als: wat moet behouden/versterkt worden, wat laten we vallen, wat gaan we aanpassen? Een tweede belangrijk uitgangspunt was de bij wijze van ‘opmaat’ door het MT gemaakte notitie over de impactvolle ontwikkelingen. Hierbij gaat het om ontwikkelingen in de goede doelensector waarvan het MT verwacht dat die in de komende jaren ook op doel, relevantie, merk, communicatie, werkwijze en daarmee succes van Kinderpostzegels impact zullen hebben: 1. Rol van goede doelen: goede doelen worden lean & mean en hebben in de eerste plaats een rol als regisseur en inspirator. 2. Impact: er wordt in toenemende mate van goede doelen verwacht dat zij hun impact zichtbaar maken en erover communiceren. 3. Dialoog en betrokkenheid: dialoogmarketing staat centraal; er moet een dialoog zijn met belanghebbenden, stakeholderdialoog/invloed. 4. Samenwerking: externe initiatieven integreren in de organisatie wordt steeds belangrijker, partnerschappen en samenwerkingsverbanden spelen een steeds grotere rol. 5. Digitalisering: digitalisering/social media neemt toe; datamanagement krijgt meer aandacht. Na het bepalen van deze uitgangspunten is er een grote raadpleging gehouden, waarbij wij in gesprek gingen met vijf focusgroepen van belanghebbenden van Kinderpostzegels: donateurs, grote bestellers, projectpartners, scholen en strategische partners. Doel was in kaart te brengen wat zij de belangrijkste issues vinden rond steun voor en bescherming van kinderen in de komende vijf tot tien jaar, hoe ze daarin de rol van Kinderpostzegels zien, en welke ideeën ze hebben over wat ze daar zelf aan kunnen doen/bijdragen. Bij deze raadpleging waren ook medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht betrokken als toehoorder. In dezelfde periode gingen medewerkers van Kinderpostzegels ‘verspieden’. Het doel hiervan was om ervaringen van anderen (best practices) rond de impactvolle ontwikkelingen op te halen om er bij Kinderpostzegels ons voordeel mee te doen. Er werden vijf verspiedteams gevormd, bestaande uit drie tot vijf medewerkers o.l.v. een MT-lid. Alle teams waren gemengd (uit verschillende afdelingen samengesteld). De opbrengsten van de raadpleging en het verspieden werden verrijkt en toegespitst op een werkconferentie van een dag met de gehele organisatie en de leden van de Raad van Toezicht. In samenspraak met het MT werd vervolgens een eerste concept van het plan ontwikkeld. Dit concept is op een informele sessie met de Raad van Toezicht besproken en daarna gepresenteerd aan alle medewerkers. De inbreng van deze bijeenkomsten werd in het concept verwerkt. Het strategisch meerjarenplan 2015-2020 werd op 4 februari 2015 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. In het jaarverslag van 2014/2015 zal nader op de inhoud van het plan worden ingegaan.



11

2


2.1 Inleiding Onze projectbestedingen hebben als doel kwetsbare kinderen te beschermen en hun mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen. Daarbij streven we ernaar dat de aandacht voor meisjes en jongens gelijk verdeeld is en dat de doelgroep participeert in de projecten. We werken aan bescherming en ontwikkeling in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Bosnië-Herzegovina, Israël, de Palestijnse Gebieden, Cambodja, India, Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Senegal, Guatemala en Nicaragua.

2.2

Van projectmatig naar programmatisch werken

Bijna al onze activiteiten zijn het afgelopen boekjaar omgezet van projectmatig naar programmatisch werken. Hierbij worden projecten op thema of probleemveld gebundeld in programma’s. Deze programma’s bevatten tevens specifieke analyses, impactdoelstellingen en bijbehorende indicatoren, en een zogenaamde ‘theory of change’ (de strategie die wordt gebruikt om verandering te bewerkstelligen). Ketenverantwoordelijkheid Kinderpostzegels voert over het algemeen niet zelf projecten uit; we financieren en ondersteunen projecten van andere (vaak lokale) organisaties en koppelen ze aan elkaar om een groter effect te bereiken. Door het programmatisch werken begint onze plek in de keten wel te veranderen: onze impactdoelstellingen zijn leidend en dan is het soms effectiever om bijvoorbeeld zelf initiatieven uit te lokken of voor de positie van kinderen op te komen in de Tweede Kamer. Bij de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie nemen we deze kentering mee. Uitgangspunt voor onze bestedingen blijft echter dat we projecten van partners ondersteunen en hen op deze manier in staat stellen om kinderen te helpen. Wat was een dilemma? Lokaal ingebedde programma’s zijn soms zo specifiek, dat ze zich moeilijk laten vertalen naar organisatiebrede programma’s. We hebben drie lokale uitwerkingen van beschermingsprogramma’s. Die zijn in dit boekjaar samengebracht in één groot programma. Lokale inbedding is belangrijk, maar gaat soms ten koste van de grote lijn en de communiceerbaarheid van de impact.

2.3

Programma’s buitenland

Programma Meisjesrechten Afrika Probleem: In veel Afrikaanse landen worden vrouwen en meisjes achtergesteld. Traditionele praktijken zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en kinderarbeid vormen een ernstige bedreiging voor het welzijn van meisjes. Impactdoelstelling: Het verbeteren van de positie van meisjes door het promoten en verdedigen van hun (kinderen mensen)rechten en het bestrijden van schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en kinderarbeid, die de verwerkelijking van die rechten in de weg staan. Dit programma wordt uitgevoerd in Burkina Faso, Ethiopië en Mali.



12

Misra op de bres voor meisjesrechten In het afgelegen plaatsje Shire in Ethiopië woont de 15-jarige Misra. In dit dorp staat al jarenlang een school, maar er gingen weinig meisjes naar toe. Hun ouders vonden het niet nodig, omdat ze toch snel zouden trouwen. Misra is lid van de ‘girlsclub’, die opkomt voor meisjesrechten. Zoals het recht op onderwijs. Meer respect voor meisjes en bescherming tegen schadelijke traditionele praktijken als ontvoering, meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken. Ook al zijn deze praktijken bij wet verboden, ze blijven toch voortbestaan. Sinds de tussenkomst van onze lokale partner ADAA, waar de ‘girlsclub’ veel steun van krijgt, is daar verandering in gekomen. Bijna alle meisjes in Shire gaan nu naar school, worden beschermd en niet meer op jonge leeftijd uitgehuwelijkt.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • 140.000 kinderen weten meer over schadelijke praktijken zoals kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis. • 300.000 volwassenen die invloed hebben op de positie van meisjes (ouders, onderwijzers, gezondheidswerkers, traditionele leiders etc.) weten meer over factoren die de ontwikkeling van meisjes bedreigen. • Onze partners in Mali hebben deelgenomen aan een training seksualiteit en gender, en de partners in Burkina Faso aan een training ‘Actiegerichte voorlichting’ (GRAAP). Dit was een van de aanbevelingen uit de evaluaties. • Er zijn in alle drie de landen partnerbijeenkomsten georganiseerd over de planning en uitvoering van nieuwe aanvullende activiteiten die specifiek gericht zijn op het bestrijden van kindhuwelijken. Gecommitteerd: Er is € 1.329.000 gecommitteerd aan dit programma. Wat ging goed? In het voorjaar van 2014 vroegen we met samenwerkingspartners The Hunger Project en ICDI bij het ministerie van Buitenlandse Zaken succesvol financiering aan voor ons voorstel/programma ‘Ineens geen kind meer’. Dit voorstel is gericht op de bestrijding van kindhuwelijken, een van de schadelijke praktijken uit de impactdoelstelling. In juli 2014 kreeg onze coalitie een bedrag van bijna € 1,8 miljoen toegekend voor de uitvoering ervan. Wat was een dilemma? De NGO-wetgeving in Ethiopië verbiedt maatschappelijke organisaties actief te zijn op het terrein van mensen- en kinderrechten. Ook schadelijke praktijken als meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken vallen hieronder. Het verkrijgen van toestemming van de overheid voor het uitvoeren van SRGR(seksuele en reproductie gezondheidsrechten)- dan wel meisjesrechtenprojecten wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. Als oplossing daarvoor stellen de partners voor om de focus meer te richten op de promotie van schoolparticipatie van meisjes; onder de noemer van het wegnemen van belemmeringen om dat te bereiken kan dan gewerkt worden aan het bestrijden van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en kinderarbeid, zonder deze onderwerpen specifiek te benoemen.



13

Programma Pleegzorg buitenland Probleem: In Cambodja en India groeien te veel kinderen op in residentiële instellingen. Ze komen daar terecht omdat ouders of verzorgers niet genoeg middelen hebben om voor een veilig thuis te zorgen of daarbij te weinig ondersteuning krijgen. Impactdoelstelling: Een goed zorgsysteem bieden aan kinderen die adequate ouderlijke zorg moeten ontberen, door het stimuleren van opvang binnen de familie. Dit programma wordt uitgevoerd in diverse provincies in Cambodja en de Indiase deelstaten Bihar, Karnataka en Odisha.

‘Ik voel me happy als ik kan tekenen.’ De ouders van Dara uit Cambodja stierven toen hij 11 jaar was. Zijn oma ving hem en zijn broer en zusjes op, maar kon hun met haar schamele inkomen nauwelijks te eten geven. Onze partnerorganisatie Komar RikReay nam toen de zorg voor de kinderen op zich. Ze konden samen in een huis opgroeien en werden begeleid naar een zelfstandig bestaan. Dara (nu 19 jaar): ‘De tijd dat ik altijd honger had is voorbij. Na school wil ik naar de universiteit om Design te studeren. Wens me succes!’

Belangrijkste resultaten 2013/2014 Cambodja en India • Bijna 5000 kinderen kregen een veilig thuis. • 7500 ouders zijn geholpen bij het opvangen van deze kinderen. Cambodja • In oktober 2014 is in samenwerking met Terre des Hommes en Liliane Fonds en drie lokale partners in Pursat een centrum voor noodopvang van kwetsbare kinderen gestart. Het opzetten van een goed verwijssysteem is hier onderdeel van. • Alle partners hebben in 2013 en 2014 een training opvoedvaardigheden gevolgd en gebruiken de opgedane kennis in hun werk met ouders en lokale gemeenschappen. India • Er wordt in Odisha, en inmiddels ook in Jharkhand, een Task Force ondersteund die op deelstaatniveau voor opvang in gezinnen pleit. Belangrijkste resultaten zijn de regelmatige overleggen met de overheid over betere pleegzorgvergoedingen voor gezinnen en betere zorg voor zeer kwetsbare families. • De tien partners hebben goede resultaten behaald in de pilotfase van het programma en hebben in het tweede jaar hun werkgebied verder uitgebreid. • Er is trainingsmateriaal ontwikkeld voor bestaande en nieuwe partners over alternatieve vormen van zorg. Twee keer per jaar worden er bijscholingen, uitwisselingen en trainingen gehouden. Gecommitteerd: Er is € 608.000 gecommitteerd aan dit programma.



14

Wat was een dilemma? Ondanks uitbreiding van het programma blijft vraag naar hulp en ondersteuning groter dan het aanbod. Maar door grotere betrokkenheid van lokale en districtsambtenaren, meer kennis over wat mogelijk is op overheidsniveau en kennis over het werken in de pleegzorg kan de hulp efficiënter worden aangeboden. Wat is een verbeterpunt? Er wordt een training voor staf ontwikkeld over stresshantering; het helpen van kinderen zonder ouderlijk thuis is bij alle partners een heel intensief traject gebleken, dat veel emoties oproept.

Programma Bescherming buitenland Probleem: In diverse landen is er sprake van geweld in de directe omgeving van kinderen. We kunnen dat geweld niet altijd wegnemen, maar kinderen wel steunen en hen helpen om de trauma’s die zij door dit geweld oplopen te verwerken. Impactdoelstelling: Jonge slachtoffers van geweld en mishandeling vinden hulp, worden versterkt en krijgen ontwikkelingskansen. Belangrijkste resultaten 2013/2014 Bosnië-Herzegovina • 400 kinderen zijn geholpen in naschoolse Nest Centra. • De Eigen Kracht-conferenties zijn uitgebreid naar in totaal vijf locaties. Hier worden 118 kinderen mee geholpen. • 11.700 kinderen zijn voorgelicht over geweld op school. • Er is een pilot gestart rondom sociaal-emotionele vaardigheden op scholen. • In een deel van het land heeft de overheid de preventie-activiteiten tegen onderling geweld op scholen verplicht gesteld voor het curriculum, in navolging van onze activiteiten. • Er zijn in drie dorpen voorlichtingspilots gestart over opvoeden en geweld.

‘Zien dat de kinderen vooruit gaan, geweldig!’ In het Nest Centrum van onze projectpartner NADA in Prijedor, een stad met een hoge werkloosheid, kunnen kinderen terecht die thuis te maken hebben met armoede en geweld. Om te voorkomen dat zij hun school niet afmaken of ontsporen, biedt NADA (dat ‘hoop’ betekent) diverse activiteiten na schooltijd aan. Milada werkt in het centrum en begeleidt de kinderen bij hun huiswerk, leert hun dat schoon en netjes er uit zien belangrijk is, en verzorgt creatieve en sportactiviteiten.De kinderen kunnen ook psychologische hulp krijgen en de begeleiders overleggen ook met de ouders. Milada vertelt: ‘Het is geweldig om te zien als de kinderen zich op alle fronten positief ontwikkelen.’

Gecommitteerd: Er is € 616.000 gecommitteerd aan ons programma in Bosnië-Herzegovina.



15

Wat was een dilemma? We willen graag dat overheden activiteiten overnemen om de duurzaamheid op lange termijn te borgen. Maar als de randvoorwaarden van tijd en training onvoldoende ingevuld worden, bestaat de neiging om er toch zelf nog maar mee door te gaan. Guatemala en Nicaragua • 95.000 kinderen weten meer over de risico’s en gevolgen van geweld. • 14.000 kinderen die slachtoffer zijn van geweld, misbruik en/of mensenhandel leren hun ervaringen te verwerken, om te gaan met anderen en (zelf)vertrouwen te herstellen. • De partners van dit programma hebben hun lokale netwerk versterkt, zodat ze samen met andere kinderbeschermingsorganisaties en de lokale politie kinderen de juiste bescherming kunnen bieden.

Jongeren uit Nicaragua in de ban van het WK Geïnspireerd door het WK voetbal van 2014 hebben kwetsbare jongeren uit Managua hun uiterste best gedaan om de prestaties van de naranja mécanica (zoals het Oranje-elftal in het Spaans wordt genoemd) te evenaren. Hier tonen de jongeren hun eigen bokaal, na maanden van wedstrijden tussen jongeren uit allerlei buurten van de Nicaraguaanse hoofdstad. Ze krijgen na de sportactiviteiten voorlichting over geweld en de negatieve impact ervan. Ook leren ze vriendschappelijk en sportief met elkaar om te gaan. Nitca, de organisatie die hen begeleidt, geeft jongeren uit achterstandswijken een alternatief om niet bij bendegeweld betrokken te raken. Door sport, werk in de moestuinen, voorlichting en aanvullend onderwijs krijgen ze een sterke basis om een positieve toekomst tegemoet te gaan.

Gecommitteerd: Er is € 712.000 gecommitteerd aan ons programma in Guatemala en Nicaragua. Wat ging goed? Jongeren steeds meer betrokken bij serieus overleg. Op programmabijeenkomsten zien we hun mondigheid toenemen en hun inbreng zorgt ervoor dat de praktijk snel dichtbij de partners komt. Wat was een dilemma? Er is blijvend veel meer vraag naar psychosociale ondersteuning dan er middelen zijn om goede begeleiding te bieden. Gespecialiseerde psychotherapeuten zijn duur en veel gevraagd en verplaatsen zich tussen projecten en programma’s die het meest opleveren. Palestijnse Gebieden en Israël Om kinderen te helpen om te gaan met hun trauma’s en deze bespreekbaar te maken zijn diverse instrumenten ingezet, zoals muziek, theater en circusacts. Daarnaast is extra ondersteuning gegeven aan kwetsbare groepen voor onderwijsactiviteiten. In totaal werden 8400 kinderen geholpen.



16

Persoonlijke verhalen, fantasieën en dromen delen Met dramatechnieken kinderen stimuleren hun optimisme en plezier weer terug te vinden. In een theater waar je persoonlijke verhalen, fantasieën en dromen kan delen met andere kinderen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je iets verkeerd doet. Dat biedt onze partner Theatre Day Productions (TDP) aan kinderen uit Gaza. TDP heeft jonge mensen opgeleid om samen met de kinderen theatervoorstellingen te maken in de hoop de toekomst van de kinderen op een positieve wijze te kunnen veranderen. Ze spelen de voorstellingen zowel op scholen zelf als in hun eigen theater. Artistiek leider Jan Willems: ‘Het is moeilijk voor kinderen om zich niet als slachtoffer te gedragen. Door toneel te spelen, schudden ze dit gevoel van zich af. Mijn grootste uitdaging is om kinderen zo ver te krijgen, dat wanneer ze van het podium stappen, ze niet gelijk weer terugvallen in hun slachtofferrol.’

Gecommitteerd: Er is € 437.000 gecommitteerd aan ons programma in de Palestijnse Gebieden en Israël. Wat was een dilemma? Het is in situaties en gebieden waar conflict heerst niet makkelijk de schijn van partijdigheid te vermijden. Desalniettemin mengt Kinderpostzegels zich nooit in conflicten. Kinderpostzegels kiest altijd, in elke situatie, de kant van het kwetsbare kind.

Programma Stop kinderarbeid Probleem: Veel kinderen in ontwikkelingslanden krijgen niet de kans om naar school te gaan omdat ze mee moeten helpen om geld te verdienen voor het gezinsinkomen. Dat kan door werken in de fabriek zijn, maar ook in de landbouw of in de huishouding. Wereldwijd zijn er 215 miljoen kindarbeiders. Impactdoelstelling: Kinderen beschermen tegen alle vormen van kinderarbeid en toegang verbeteren tot onderwijs o.a. door Child Labour Free Zones te creëren in geselecteerde gebieden. We werken aan dit programma in Midden-Amerika, India, Burkina Faso, Ethiopië, Mali en Senegal.

‘Kinderen moeten naar school om een kans te krijgen.’ Khadji is 11 jaar en woont met haar familie in het dorpje Niaguis in Senegal. In dat land kan ongeveer 40% van de kinderen niet naar school, omdat er geen school in de buurt is of omdat hun ouders te arm zijn. Khadji kent veel kinderen die moeten werken op de cashewnotenplantages of houtskool moeten maken. Kinderpostzegels steunt met partnerorganisatie ENDA een programma waardoor deze kinderen de kans krijgen om te leren lezen en schrijven. In Niaguis is een school gekomen waar Khadji en haar dorpsgenoten naartoe gaan. Ouders leren via de school ook dat onderwijs hun kinderen meer kans geeft op een betere toekomst dan werken.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • 102.000 kinderen gaan naar school dankzij onze projecten. • 130.000 ouders en andere betrokkenen zijn zich bewust van het belang van onderwijs voor deze kinderen. Gecommitteerd: Er is € 2.068.000 gecommitteerd aan dit programma.



17

Wat ging goed? Er gingen dankzij de inzet van Kinderpostzegels weer veel meer kinderen naar school. Het concept van de Child Labour Free Zones is verder ontwikkeld voor landen in Afrika. Wat was een dilemma? Nog steeds is de toepassing van het concept van Child Labour Free Zones in de verschillende landen waar we werken ingewikkeld. Er moet steeds een uitwerking gevonden worden die lokaal passend is en de principes van het concept niet ondermijnt.

Programma Count me in (inclusief onderwijs Midden-Amerika) Probleem: Kinderen met een handicap in Guatemala en Nicaragua worden doorgaans uitgesloten van het openbare leven en zijn verstoken van goede onderwijsvoorzieningen. Ouders en verzorgers kunnen hun in een door armoede getekende samenleving niet de specialistische zorg bieden die ze nodig hebben, en scholen zijn vaak niet toegerust om kinderen met een extra zorgvraag op te nemen. Impactdoelstelling: meer en beter inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap in Guatemala en Nicaragua.

Blij op school Daniela Àlvarez uit Quetzaltenango in Guatemala is goedlachs, leert graag en gaat met plezier naar school. Dat was geen gemakkelijke weg. De lerares van Daniela heeft veel moeten leren over het downsyndroom waarmee Daniela geboren is. Daniela kan slecht horen en zien en ontwikkelt zich langzamer dan andere kinderen. Onze partnerorganisatie Fundal heeft op haar school een training gegeven: docenten leerden er gebarentaal, beeldgerichte spraak- en taalontwikkeling en vaardigheden om kinderen zoals Daniela zo goed mogelijk te laten integreren in de klas. Daniela zal langer over de basisschool doen en krijgt waar nodig aanpassingen in het curriculum. Met haar motivatie zal ze het ver kunnen schoppen, denkt haar begeleidster.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • 1200 kinderen met een handicap werden ondersteund bij de gang naar een reguliere basisschool. • 600 ouders kregen steun bij de schoolgang van hun kinderen. • Door middel van publieksvoorlichting werd gewezen op het belang van onderwijs voor 20.000 kinderen met een handicap. Gecommitteerd: Er is € 85.000 gecommitteerd aan dit programma. Wat ging goed? Specifieke ouderverenigingen leveren een grote bijdrage aan de participatie en ontwikkeling van kinderen met een handicap in het reguliere onderwijs en vormen een onmisbaar netwerk voor steun aan elkaar.

Afbouw oud beleid buitenland In 2013/2014 committeerden we € 136.000 aan projecten die onder oud beleid vallen. In BosniëHerzegovina is het voor een aantal partners mogelijk projectfinanciering door Kinderpostzegels twee keer te laten verlengen. Daarnaast is er een laatste toekenning gedaan aan een project in Suriname,



18

waarmee ons werk daar nu is afgerond. We vinden het belangrijk dat projecten waarin Kinderpostzegels heeft geïnvesteerd op een verantwoorde en duurzame manier worden afgerond.

2.4

Programma’s in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk

Programma Pleegzorg binnenland Probleem: Er zijn te weinig plaatsen in een gezinssituatie voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. De kwaliteit van pleegzorgplaatsen is niet altijd voldoende. Impactdoelstelling: een warm en veilig gezin voor alle kinderen die niet thuis kunnen wonen.

‘Het is niet altijd makkelijk, maar het levert elk kind wat op!’ Mijn Backpack is een methode die pleegkinderen helpt hun eigen verhaal te vertellen. Vaak vinden ze dat moeilijk, maar het is wel belangrijk voor ze. Het helpt ze om hun eigen situatie beter te begrijpen en er ook beter mee om te kunnen gaan. Rinske is trainer van Mijn Backpack: ‘Ik werk al zeven jaar met pleegkinderen. Ik vind het belangrijk dat we goed naar hen luisteren en samen met hen beslissen wat het beste voor ze is. Zodat we niet steeds vóór hen beslissen. Mijn Backpack helpt kinderen om op een veilige manier hun verhaal te vertellen en het een plek te geven. Het is niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk levert het voor elk kind wat op. Voor mij is Mijn Backpack een andere manier om met deze kinderen in gesprek te gaan’.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • Ongeveer 14.000 pleegouders kregen steun bij het opvangen van kinderen. Die steun varieerde van informatieverschaffing over kinderen met FAS tot bijdragen aan verbouwingskosten. • 52 kinderen kregen een veilig thuis in een pleeggezin. We hielpen de pleeggezinnen met verbouwingskosten voor het opvangen van meer kinderen. • De tweede landelijke conferentie van het Expertisenetwerk Pleegzorg is gerealiseerd. Hier werden alle vernieuwende pleegzorgmodellen (meestal geïnitieerd door Kinderpostzegels) gepresenteerd en uitgewisseld. Met deze en andere activiteiten gericht op professionals binnen de pleegzorg bereikten we 4026 mensen. • Via de Call for Proposals ‘Investeren in de kracht van pleegzorg’ zijn drie projecten van start gegaan die gebaseerd zijn op projectideeën van het Expertisenetwerk Pleegzorg: deskundigheidsbevordering van pleegouders, ontwikkeling van een methodiek voor pleegzorgbegeleiding, en werken met netwerken. • Het project ‘Diversiteit in pleegzorg’ voor het werven van allochtone pleeggezinnen is afgerond met een landelijke conferentie en een methodiekbeschrijving. • De eerste methodiek voor veiligheid in de pleegzorg is gepresenteerd op een landelijk symposium van de Alliantie Kind in Gezin, waar Kinderpostzegels lid van is. • Een landelijk project voor steunouders - een soort pleeggezinnen die kwetsbare gezinnen ondersteunen - is van start gegaan. Gecommitteerd: Er is € 785.000 gecommitteerd aan dit programma.



19

Wat ging goed? Het uitzetten van een Call for Proposals was voor ons een nieuwe werkvorm, waarmee we nieuwe partners konden bereiken, die we ook aan elkaar konden koppelen voor samenwerking in de projectuitvoering. Het effect en het bereik van hun projecten wordt zo vele malen groter.

Programma Voorkom kindermishandeling Nederland Probleem: Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen sterk afhankelijk van een goede interactie met hun ouders, zeker in de eerste levensjaren. Bij de laatste landelijke meting in 2010 signaleerden professionals dat er dat jaar vermoedelijk 118.000 kinderen waren mishandeld. Impactdoelstelling: het voorkomen van kindermishandeling. Kinderpostzegels richt zich hierbij op preventie bij specifieke risicogroepen en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang.

‘Ik ben gelukkig als ik met mijn ouders ben.’ Marokkaanse vaders hebben vaak moeite met het opvoeden van hun kinderen binnen de twee culturen waarin ze leven. Trias Pedagogica organiseert daarom opvoeddebatten. Hierin krijgen vaders zicht op de wensen en behoeften van hun kind. Daarnaast organiseren ze ook activiteiten om de band tussen vader en kind te versterken. Soulaimane (9 jaar) en zijn vader hebben geleerd meer met elkaar te praten om elkaar beter te begrijpen.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • Veertien opvoedondersteuningsprojecten zijn gefinancierd. Met deze projecten zijn 4500 ouders bereikt en indirect 7000 kinderen. Ouders die deelnemen aan deze projecten geven aan dat ze anders zijn gaan opvoeden. • Kinderpostzegels heeft, met dank aan de Nationale Postcode Loterij, een initiatief ondersteund om kennis van drie kinderziekenhuizen en het Nederlands Forensisch Instituut over het signaleren van kindermishandeling te bundelen in een Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling. Dit centrum, dat start in december 2014, is een 24-uurs advies- en consultatiepunt. Hierdoor kan sneller en adequater gereageerd worden op signalen van kindermishandeling. • Kinderpostzegels heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie van een onderzoek van de Kinderombudsman naar het het beleid van gemeenten inzake preventie van kindermishandeling. Toen het rapport werd gepresenteerd hebben we met de Augeo Foundation en de Bernard van Leer Foundation een pakket met praktische tips verspreid onder alle burgemeesters, verantwoordelijke wethouders en ambtenaren. • Er is geld beschikbaar gesteld voor de methodiek ‘Veerkracht’ in de vrouwenopvang, waarmee 124 kinderen direct ondersteuning krijgen bij het verwerken van hun ervaringen en verdere ontwikkeling. • We hebben samen met Federatie Opvang een plan opgesteld voor concrete ondersteuning van kinderen in de vrouwenopvang, in combinatie met belangenbehartiging en een jongerenpanel. Dat is positief ontvangen door de instellingen voor vrouwenopvang en vormt de basis voor een meerjarige samenwerking. Gecommitteerd: Er is € 1.156.000 gecommitteerd aan dit programma.



20

Wat ging goed? Onze samenwerking met de Augeo Foundation, de Bernard van Leer Foundation en DCI ging heel goed en heeft geleid tot een stevige basis voor de pleitbezorgingsdoelstellingen van het programma. Tevens was er goed overleg en samenwerking met de Kinderombudsman. Wat was een dilemma? Het programma heeft een opvoedondersteuningscomponent. De naam van het programma kan als stigmatiserend ervaren worden door ouders die opvoedcursussen volgen. In contacten met de doelgroep wordt daarom altijd gesproken over ‘veilig opvoeden’ en ‘veilig opgroeien’.

Programma Preventie schooluitval Probleem: Veel scholen in het primair onderwijs bezuinigen op het onderwijs. Dit heeft onder andere gevolgen voor de kwaliteit van de begeleiding van kinderen en de kwaliteit van de leerkracht. Daarnaast komt er veel op scholen af in verband met de wet Passend Onderwijs die op 1 augustus 2014 is ingegaan. Impactdoelstelling: voorkomen en verminderen van schooluitval. We richten ons daarbij in eerste instantie op het kind en in tweede instantie op de leerkracht.

‘Ik ben blij dat het nu beter gaat op school, dankzij mijn mentor Charline. Taal vind ik het leukst en later als ik groot ben word ik sterrenkundige.’ Giovanni is 9 jaar en zit in groep 6. Hij is een dromer, snel afgeleid en kan zich moeilijk concentreren. Hij vindt letters omzetten naar woorden lastig. Schrijven zal daarom altijd een probleem voor hem zijn. Giovanni en zijn familie hebben hulp gekregen van Charline, een mentor van Stichting De Katrol. Katrol zorgt voor gratis leerondersteuning voor jonge kinderen uit achterstandswijken in Rotterdam. Studenten komen spelletjes en huiswerk Schoolfoto.nl

met hen doen, gewoon thuis. Zo krijgt leren, en school in het algemeen, een betere plek in het gezin, en de studenten lopen tegelijkertijd een boeiende stage. Iedereen tevreden!

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • 4209 kinderen hebben ondersteuning gekregen op het gebied van taal, rekenen, studie- en huiswerkbegeleiding. • 23.984 kinderen hebben ondersteuning gekregen op sociaal-emotioneel gebied. Het gaat hierbij o.a. om mentorprojecten, projecten op het gebied van het voorkomen van pesten en ervaringsgericht onderwijs op Weekendscholen. • 17.295 professionals (waaronder leerkrachten) werden toegerust om met kwetsbare kinderen in het onderwijs om te gaan. Gecommitteerd: Er is € 1.490.000 gecommitteerd aan dit programma. Wat was een dilemma? De focus van het programma is op de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, terwijl er in het VMBO ook veel behoefte is aan projecten die schooluitval tegengaan. Ons budget is ontoereikend om die groep ook te bedienen, maar we zien dat de behoefte er wel is.



21

Vakantiefonds Dit fonds valt onder ons programma Preventie schooluitval en geeft een bijdrage aan een vakantieweek voor kinderen uit het speciaal onderwijs. De kosten voor zo’n vakantieweek zijn meestal hoger dan bij het reguliere onderwijs, waardoor de financiering vaak een probleem is. Dit fonds is ook voor kinderen van vluchtelingen. Mede dankzij het Vakantiefonds konden dit verslagjaar ruim 3071 kinderen op vakantieweek. We committeerden hiervoor € 94.000.

Programma Kinderen zonder verblijfsvergunning Probleem: De groep kinderen zonder verblijfsvergunning in Nederland bestaat uit asielzoekerskinderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers en ongedocumenteerde kinderen. Zij groeien op in een abnormale situatie met veel stress en worden daardoor bedreigd in hun ontwikkeling. Impactdoelstelling: het waarborgen van een zo gezond mogelijke ontwikkeling van deze kinderen en het beperken van traumatisering.

Meiden uit azc Burgum stralen op catwalk Vijftien meiden van het asielzoekerscentrum in Burgum zijn hard aan de slag gegaan in de workshops van De Vrolijkheid. Ze zamelden kleding in die ze oppimpten tot een eigen kledingontwerp onder begeleiding van een kunstenares uit Leeuwarden. Ook oefenden ze samen met een dansdocente het lopen op de catwalk. Hun inspanningen resulteerden in de dansmodeshow PopArt in het azc. Alle meiden stonden te stralen op het podium. Zo’n 75 bezoekers kwamen hen bewonderen. Geja van Dam van De Vrolijkheid: ‘De bewoners hier hebben het moeilijk. Ze zijn uitgeprocedeerd of wachten nog op een laatste beslissing. Er is veel depressie onder de volwassenen en de kinderen krijgen dat allemaal mee. Door middel van kunst halen we ze even uit die sfeer en laten we ze weer kind zijn.’

Belangrijkste resultaten in 2013/2014 • We hielpen 3500 kinderen in azc’s en gezinslocaties om om te gaan met de situatie waarin ze zich bevinden, en om hen weer even kind te laten zijn. Dit deden we bijvoorbeeld door naschoolse activiteiten en muzieklessen. • We lieten deze kinderen zelf hun verhaal vertellen aan een groot publiek, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de kinderdocumentaire 4Ever, over de vriendschap tussen een meisje dat uitgezet wordt en haar Nederlandse vriendin. • Door middel van activiteiten van de werkgroep Kind in azc brachten we de problematiek van deze kinderen onder de aandacht van verantwoordelijke politici en beleidsmakers. Gecommitteerd: Er is € 617.000 gecommitteerd aan dit programma. Wat was een dilemma? We bieden activiteiten aan voor alle kinderen in azc’s en gezinslocaties via Stichting de Vrolijkheid. Met het opzetten van een zogenaamd Nest Centrum op een gezinslocatie kunnen we meer en intensiever sociaal-emotionele begeleiding bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Eigenlijk zouden we alle kinderen die begeleiding willen aanbieden, maar dat is niet haalbaar. Hoe maken we de keuze wie wel en wie niet extra ondersteuning krijgt?



22

Programma Kansen voor jongeren (Caribisch deel van het Koninkrijk) Probleemstelling: Een van de grote sociale vraagstukken op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk is dat veel jongeren hun school voortijdig verlaten en daardoor vaak in een uitzichtloze situatie terechtkomen. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, die te maken hebben met zowel de school- als ook de thuissituatie van de jongeren. Jongeren die hun opleiding niet afmaken lopen een vergroot risico om sociaal én maatschappelijk achtergesteld te raken. Impactdoelstelling: jongeren ondersteunen op de weg naar een startkwalificatie binnen het onderwijs of de arbeidsmarkt. We richten ons daarbij op jongeren die dreigen uit te vallen en jongeren die al uitgevallen zijn.

Lees-o-theek zorgt voor betere lees- en leerprestaties In de buurt Mundu Nobo op Curaçao komen de meeste kinderen uit cultuur- en sociaalarme gezinnen. Hun ouders werken de hele dag. Er is niet veel aandacht voor zaken zoals lezen. Onze lokale partner Fundashon Pa Stimula Lesamentu stimuleert met zijn lees-o-theek het lezen en het plezier in lezen bij deze kinderen. Door hen leesgierig te maken, worden de lees-en leerprestaties van de kinderen positief beïnvloed.

Belangrijkste resultaten 2013/2014 • De meerderheid van de 320 jongeren die deelnemen aan de trajecten heeft deze succesvol afgesloten. • Er is een training gegeven de projectorganisaties over werken met licht verstandelijk beperkte jongeren, omdat veel van hen met deze jongeren te maken hebben of vermoeden dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking onder deelnemende jongeren. • Deelnemende organisaties komen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen en advies in te winnen. Gecommitteerd: Er is € 150.000 aan dit programma gecommitteerd. (Samen met de overige beschermings- en ontwikkelingsprojecten die wij financierden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, committeerden we in 2013/2014 in totaal € 241.000.)



23

2.5

Onderzoek en ontwikkeling

Het afgelopen boekjaar financierden we acht wetenschappelijke onderzoeken. Vier hiervan sloten aan bij ons programma Preventie schooluitval, drie bij het programma Voorkom kindermishandeling en een bij het programma Pleegzorg binnenland. Programma

Onderzoek

Organisatie

Preventie schooluitval

evaluatie van positief educatieprogramma voor het basisonderwijs

Universiteit Twente

onderzoek naar de werkzaamheid van het mentorprogramma van Big Brothers Big Sisters in Nederland, dat op school wordt uitgevoerd

Trimbos Instituut

onderzoek naar de effectiviteit van de Kandinskymethodiek: leidt systematische invoering van de methodiek tot betere screening van zorgleerlingen, meer bewustwording bij leerkrachten en een positiever klasklimaat?

Radboud Universiteit Nijmegen

onderzoek naar de effectiviteit van computergame Brain Game Brian om de executieve functies te trainen bij te vroeg geboren kinderen met aandachtsproblemen

AMC Medical Research

onderzoek naar de effecten van een nieuwe methodiek PCIT-Home - een laagdrempelige behandeling thuis gericht op het voorkomen van kindermishandeling

AMC Medical Research

pilot en evaluatie van een met steun van Kinderpostzegels ontwikkelde e-hulpmethodiek (Room of my own) voor ondersteuning van jongeren die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven

Stichting Safegroup

evaluatie van een veelbelovende aanpak in de jeugdgezondheidszorg, die gericht is op het voorkomen van verstoringen in de relatie tussen ouders en kind

TNO Child Health

onderzoek naar de effectiviteit van een methode om pleegouders te ondersteunen in de omgang met hun pleegkind, met gebruik van video-feedback

Universiteit Leiden

Voorkom kindermishandeling

Pleegzorg binnenland

Het is moeilijk om aan te geven hoeveel kinderen met dergelijke onderzoeken bereikt worden. Vaak financieren we onderzoekstrajecten en implementatie van nieuwe methoden. We hopen uiteraard dat de kinderen die respondent zijn binnen een onderzoek direct gebaat zijn bij deze nieuwe methoden. Er waren dit jaar 1700 respondenten. Uiteindelijk is het effect van de onderzoeken veel groter: wanneer een nieuwe methode succesvol blijkt (directe invloed heeft op het welzijn van het kind) wordt deze op meer plaatsen gebruikt en worden veel meer kinderen geholpen. Hoeveel kinderen precies is aan de start van een onderzoek vaak niet te voorspellen, al weten we wel hoeveel kinderen potentieel geholpen worden door een analyse van het probleemgebied waarop de interventie is gericht. Gecommitteerd: Er is € 677.000 aan onderzoek en ontwikkeling gecommitteerd.



24

Onderzoeksrapport ‘Kinderen buiten beeld’ In juni 2014 verscheen dit rapport over de woon- en leefsituatie van kinderen zonder verblijfsstatus. Ze groeien vaak op in armoede, zijn slecht gehuisvest en staan regelmatig onder grote psychische druk. Een 12-jarige jongen vertelt: ‘Een meneer van de kerk vroeg ons een keer ‘Wat kan ik voor jullie kopen’? En we zeiden ‘Niks’. Toen heb ik stiekem gezegd ‘Fruit, fruit’. Vanaf toen geeft die meneer elke week vijf euro waarmee mijn moeder of vader fruit koopt.’ Uit het onderzoek bleek ook dat rond deze kinderen een cordon lijkt te staan van actieve burgers, vrijwilligers, onderwijzers en anderen die zich hun lot aantrekken. Volgens de onderzoekers zouden de gemeenten waar deze kinderen wonen meer kunnen doen; ze hebben genoeg mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Zoals de scholen van de kinderen geld geven voor hun schoolbenodigdheden. En de kinderen en hun ouders beter informeren over hun rechten en de mogelijkheden voor ondersteuning, zoals de toegang tot medische zorg. Het onderzoek ‘Kinderen buiten beeld’ kon mede dankzij een bijdrage van Kinderpostzegels uitgevoerd worden.

2.6

Nederlands jeugdbeleid

Onder de noemer ‘Nederlands jeugdbeleid’ zijn onze activiteiten samengebracht die bijdragen aan de doelstellingen van meerdere Nederlandse programma’s. Dit zijn de volgende activiteiten: • Ondersteuning van de helpdesk van Defence for Children, waar juridische vragen binnenkomen over kindermishandeling, pleegzorg en de positie van vreemdelingenkinderen. Er kwamen in heel 2013 980 vragen binnen, op basis waarvan 107 deskundigenrapporten zijn geschreven door medewerkers van Defence for Children voor gebruik in juridische procedures. • Ondersteuning van Defence for Children voor de lobbydoelstellingen van drie van onze programma’s (Voorkom kindermishandeling, Pleegzorg binnenland en Kinderen zonder verblijfsvergunning). Hieruit kwamen in 2013 21 Kamervragen dan wel moties voort. • Ondersteuning van het onderzoek Kinderen in Tel. Dit onderzoek verzamelt gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. De indicatoren die gebruikt worden sluiten aan bij de speerpunten van Kinderpostzegels en geven ons zicht op hoe het met kinderen in Nederland gaat. De data leveren eveneens bruikbare informatie op voor het beoordelen van subsidieaanvragen die bij ons binnenkomen. • Participatie in het Kinderrechtencollectief. Dit is een samenwerkingsverband dat de implementatie van het Kinderrechtenverdrag in Nederland kritisch volgt. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 5. Gecommitteerd: Er is € 249.000 aan Nederlands jeugdbeleid gecommitteerd.

2.7 Resultaatmeting Resultaatmeting blijft een belangrijk aandachtspunt. Onze projectadviseurs monitoren de kwaliteit van projecten onder andere door tussentijdse verslagen op te vragen en projectbezoeken af te leggen. De buitenlandse projecten leveren elke zes maanden een halfjaarrapportage, op basis waarvan bijsturing mogelijk is. Binnenlandse projecten hebben niet altijd kalenderjaren als looptijd, dus daarmee worden andere afspraken gemaakt over de monitoring. Na afloop van elk project wordt gerapporteerd over de concrete resultaten in relatie tot de doelstellingen en beoogde resultaten. Zo nodig wordt hier actie op ondernomen, bijvoorbeeld door een laatste betalingstermijn niet te verstrekken of geld terug te vorderen.



25

In het boekjaar 2013/2014 sloten we 335 eerder toegekende projecten af. Aan de projecten waaraan geen vervolg gekoppeld wordt geven we een beoordeling: Beoordeling afgesloten projecten

Aantal projecten 2013/2014

In percentages 2013/2014

In percentages 2012/2013

Bijzonder goed

31

18%

19%

Goed

93

57%

60%

Voldoende

34

20%

16%

Matig

7

4%

3%

Onvoldoende

2

1%

2%

• Bijzonder goed = goede rapportage en uitzonderlijk goede resultaten • Goed = goede rapportage en resultaten • Voldoende = in minimale zin voldaan aan de rapportage-eisen • Matig = onvoldoende rekenschap van behaalde resultaten, voor de laatste betaling moet meer informatie aangeleverd worden • Onvoldoende = project heeft geen doorgang gevonden, uitbetaald voorschot wordt teruggevorderd. Alle beoordelingen worden bekeken door het hoofd Projecten en Programma’s. Waar iets in positieve of negatieve zin te leren valt, wordt dit op de afdelingsoverleggen besproken. In sommige gevallen wordt besloten om richtlijnen aan te passen. In de praktijk zien we dat we op dit moment vooral projecten afsluiten die gecommitteerd zijn voor onze overgang naar programmatisch werken. Leerpunten sluiten soms niet zo goed aan op onze huidige manier van werken. Dat maakt het lastig om ze mee te nemen bij de bepaling van ons toekomstig beleid. Aan de andere kant zien we dat we kritischer zijn geworden in onze beoordelingen, o.a. door de invoering van een duidelijker begrotingsen verantwoordingsformat. En omdat we steeds meer samenwerken met vaste partners en groepen van partners, wordt de mogelijkheid om geleerde lessen te bespreken en in praktijk te brengen weer groter. Dit doen we op de partnerbijeenkomsten van de programma’s.

2.8

Externe evaluaties

We hechten belang aan externe evaluaties, niet alleen om te terug te kijken op wat er is gebeurd en wat er is bereikt, maar vooral om te kijken hoe het beter kan. Er zijn dit jaar zeventien externe evaluaties uitgevoerd. Daarnaast hebben drie van onze partners in Ethiopië meegewerkt aan de steekproef van de door brancheorganisatie Partos gecoördineerde evaluatie naar het MFSIIprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het rapport van die evaluatie wordt in 2016 verwacht. Een voorbeeld van de zeventien evaluaties is die van de activiteiten van partnerorganisatie Aina Trust in India. Deze organisatie heeft vanaf 2003 steun van Kinderpostzegels ontvangen. Aanvankelijk was dit voor een project gericht op bestrijding van kinderarbeid in de zijde-industrie in Siddlaghatta town, Karnataka. Doel was om een eind te maken aan de kinderarbeid en ervoor te zorgen dat de kinderen naar school konden. Gaandeweg het project bleek dat veel van de betrokken kinderen geen ouders hadden of uit eenoudergezinnen kwamen. Vanaf 2007 is Aina Trust ook gaan werken aan de opvang van deze kinderen in pleeggezinnen en aan pleitbezorging bij de overheid om de positie van de kinderen te verbeteren. In 2012 hebben we aangegeven dat 2016 het laatste jaar is dat Aina Trust financiering van Kinderpostzegels krijgt, omdat we onze activiteiten in het zuiden van India gaan afbouwen. Om het proces van uitfaseren goed te begeleiden hebben we onderzoeksbureau IGSSS



26

gevraagd in 2014 al een evaluatie uit te voeren, zodat Aina Trust voldoende tijd en gelegenheid krijgt om met de aanbevelingen ervan aan de slag te gaan en te werken aan de duurzaamheid van het project. IGSSS kwam tot de volgende belangrijkste aanbevelingen: • De gemeenschap meer en beter betrekken bij de activiteiten van Aina Trust, waardoor de gemeenschap ook verantwoordelijk wordt gemaakt voor de opvang en verzorging van de kwetsbare groepen en kinderen en daardoor ook zelf meer kan doen. • Niet alleen training geven over inkomstengenererende activiteiten, maar ook meekijken en meewerken aan de mogelijkheden voor vrouwen om die activiteiten op te zetten. Dan kan ook de directe hulp langzaam worden afgebouwd. Aina Trust zal de aanbevelingen meenemen in hun financieringsvoorstel voor 2015. Daarin zal het ook een aantal mogelijkheden om (gezamenlijke) inkomstengenererende activiteiten uitwerken, zoals een het opzetten van een melkdistributiecentrum en een kleine coöperatieve zijdespinfabriek met goede werkomstandigheden. De lessen van de evaluatie die ons algemene pleegzorgprogramma raken bespreken we met de andere pleegzorgpartners op de partnerbijeenkomsten.

2.9 Programmaraden Vier programmaraden adviseren Kinderpostzegels over de programma’s. Hun taak is per dit boekjaar ingegaan. Elke programmaraad is binnen zijn eigen werkveld belast met de volgende taken: • bespreken van en adviseren over totstandkoming en doorontwikkeling van programmaplannen, gekoppeld aan de jaarcyclus van werkplan/begroting en jaarverslag/jaarrekening • advisering over de impactdoelstellingen van het programma en eventuele wijzigingen daarin teneinde de impactdoelstellingen te behalen • benoemen van te evalueren delen van het programma en adviseren over evaluatieopdrachten • bespreken van evaluatieonderzoeken die binnen het programma zijn uitgevoerd en adviseren over aanbevelingen uit de evaluaties • ondersteunen en meedenken bij lobby en netwerk • bespreken van ontwikkelingen in het werkveld. Elke programmaraad heeft zijn eigen werkveld: bescherming binnenland, bescherming buitenland, onderwijs binnenland en onderwijs buitenland. Voordat we de programmaraden instelden, hadden we commissies die adviseerden over projectaanvragen. Met de komst van programmatisch werken was het voor ons logischer om advies te vragen op programmaniveau (op grote lijnen) en niet meer op projectniveau. Dus hebben dit boekjaar programmaraden ingesteld. Er was een uitzondering: de Commissie Onderzoek en Ontwikkeling bleef bestaan. Deze commissie beoordeelt en adviseert over aanvragen voor praktijkrelevant jeugdonderzoek in Nederland. Omdat we de benodigde wetenschappelijke expertise niet in huis hebben, is deze commissie in stand gehouden. De onderwerpen van de onderzoeken die we financieren sluiten aan bij onze Nederlandse programma’s. Een overzicht van de samenstelling van de programmaraden en commissie Onderzoek en Ontwikkeling per 30 september 2014 is opgenomen aan het eind van dit jaarverslag.

2.10 Vooruitblik Het strategisch meerjarenbeleid voor 2015–2020 zal leiden tot veranderingen die het komend boekjaar vorm gaan krijgen. We zullen bepalen welke programma’s bij het nieuwe beleid passen en op welke manier. Tevens bekijken we hoe we programma’s en activiteiten die niet meer op dit beleid aansluiten op een zorgvuldige manier kunnen afbouwen.



27

3 Marketing, Fondsenwerving en Communicatie Het doel van het marketing- en communicatiebeleid en de fondsenwerving is het versterken van het merk Kinderpostzegels als steunwaardig kinderfonds en het realiseren van groei en diversificatie van inkomsten.

Versterken van het merk Kinderpostzegels We willen Kinderpostzegels positioneren als een beschermend, gedreven, effectief, integer en sympathiek merk. Dit nemen we mee in onze overwegingen en beslissingen rond communicatie-uitingen. Eens per jaar komt de Chari-barometer uit, het resultaat van het onderzoek van bureau Mediad onder de Nederlandse bevolking naar de bekendheid en waardering van goede doelen. Kinderpostzegels doet aan dit onderzoek mee, samen met 117 andere fondsen. We krijgen hierdoor informatie over hoe ‘de Nederlander’ denkt over Kinderpostzegels. Chari-barometer

2013

2012

Waardering

2

2

Betrouwbaarheid

1

1

Bekendheid

12

12

Donatievoorkeur

53

45

Kinderpostzegels scoort heel hoog op het gebied van waardering en betrouwbaarheid. De donatievoorkeur voor Kinderpostzegels valt tegen; mogelijk komt dit doordat men ons voornamelijk kent van de Kinderpostzegelactie en men veel minder bekend is met de projecten waaraan wij ons geld besteden. Een groot deel van de mensen weet wel dat wij ons inzetten voor kinderen. Sinds een aantal jaar proberen we meer publiciteit te genereren voor onze bestedingen, ook in de periode van de Kinderpostzegelactie. Dit boekjaar hebben we in onze mediabenadering drie programma’s centraal gesteld: Stop kinderarbeid, Pleegzorg en Preventie schooluitval. Vooral dit laatste programma heeft veel inhoudelijke aandacht van de media gekregen, mede omdat onze campagneprojecten van zowel de Kinderpostzegelactie van 2013 als 2014 uit dit programma kwamen: Giovanni, onze projectambassadeur van 2014, kreeg een artikel in het AD. Cindy, zijn moeder, was te gast bij het tv-programma Koffietijd en werd geïnterviewd voor de Libelle. Andere projecten uit het programma die media-aandacht kregen waren: Pet’je af in het AD, School’s cool bij omroep MAX, en de Katrol in Flair. Daarnaast kreeg de opening van een schoolbibliotheek in Veendam veel publiciteit in de regionale media. Ook voor het programma Voorkom kindermishandeling was er aandacht: In samenwerking met de Kinderombudsman heeft Kinderpostzegels gezorgd voor het tot stand komen van het preventiepakket Kind Veilig, dat aan alle gemeenten werd toegestuurd in het kader van de transitie van de jeugdzorg. Dit heeft voor veel publiciteit gezorgd (Telegraaf, Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant en SpeZiaal). Verder heeft de oprichting van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, dat we steunen dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, veel aandacht gekregen bij het tv-programma Koffietijd en in de Gooi- en Eemlander.



28

KEK MAMA |

*|

persoonlijk

Over het project ‘Je eigen plek’ van ons programma Pleegzorg verscheen een

Kek Mama i.s.m. Je eigen plek

‘Met ons hele huis vol kinderen genieten we het meest’

artikel in Kek Mama (nr. 13 van december 2014/januari 2015).

PETER (51) EN DORIEN (50) KEURENTJES HEBBEN, MET HUN BIOLOGISCHE KINDEREN, ADOPTIEKINDEREN ÉN GEZINSHUISKINDEREN, EEN BIJZONDER GEZIN. 'WIJ VINDEN GEWOON: IEDER KIND VERDIENT EEN GOEDE PLEK.' tekst

mariëtte middelbeek

fotografie

cees rutten jr.

DORIEN: ‘Als klein meisje wist ik het zeker: later

motto is: beweeg waardoor je bewogen wordt. Ik werd bewogen door kinderen in nood, en nu was het tijd om letterlijk in beweging te komen. Dus meldden we ons aan. Wat ook meespeelde, was dat ik een droom had gehad. Ik droomde over een baby die ik in mijn armen kreeg, en over een drugsverslaafde moeder, op zoek naar hulp. Die droom was levensecht en raakte me ontzettend. Ik voelde dat dit kind er zou komen. Voor mij is God de droomgever.’ PETER: ‘We wisten wel allebei: als we hieraan beginnen, dan is het voor de lange termijn. En dus moesten we er goed over nadenken. Als we een kind opnamen in ons gezin, wilden we niet na een paar maanden moeten opgeven omdat het te zwaar was. We volgden de verplichte cursus vanuit Pleegzorg Nederland, om te kijken wat pleegzorg inhield en om te testen of wij geschikt waren. Tijdens de cursus groeide onze overtuiging dat dit was wat we wilden doen.’ DORIEN: ‘Niet zo lang daarna kregen we te horen dat er een kind voor ons was, een baby van vier maanden, Sammy*. Zijn verhaal kwam precies overeen met mijn droom. Ik kreeg kippenvel toen ik dat hoorde. >

ga ik naar Afrika. Daar word ik moeder van kinderen die geen moeder hebben. Als ik beelden van Afrikaanse kinderen op tv zag, zat ik te huilen. Het gevoel dat ik kinderen wilde helpen, is altijd gebleven.’ PETER: ‘Ik had dat niet. Als je mij heel vroeger verteld had dat ik nu een gezinshuis zou hebben, zou ik je hebben uitgelachen. Tot twintig jaar geleden. Ik reed op een dag in de auto toen ik ineens een stem in mijn binnenste hoorde zeggen: ‘Jij gaat later een kindertehuis beginnen.’ Ik wist dat het waar was. Ik ben ervan overtuigd dat het een stem van God was.’ DORIEN: ‘Een paar jaar later kregen we zelf kinderen. We hadden het er steeds vaker over: we willen meer doen, een steentje bijdragen om de nood in de wereld op te lossen, vooral voor kinderen. We dachten na over Afrika, maar als jong gezin was dat geen optie. Toch bleef de wens. Ik vind dat alle kinderen – in wat voor traumatische, armoedige, gevaarlijke of bizarre situatie ook – recht hebben op een goede plek om op te groeien. Toen er een folder van Pleegzorg Nederland op de mat viel, hakten we de knoop door. Mijn

V.l.n.r.: Peter, Sammy* (9), Patrick* (9), Dorien, Hadassah (7). Boven de schutting: James* (13). Niet op de foto: Jeremy (23) en zijn vrouw Rozemarijn, David (21) en Sarah (20).

2

3

Onze programma’s zetten we sinds dit boekjaar ook centraal in onze berichtgeving via de eigen kanalen. Dit doen we door middel van het communicatie- en fondsenwervende concept ‘Elke Dag’, dat we in 2013 ontwikkeld hebben: elke (school-)dag vertellen we de bezoekers van onze website en onze volgers via social media een verhaal over wat Kinderpostzegels doet. We doen dit zoveel mogelijk vanuit het kind dat door ons geholpen wordt, vanuit een projectmedewerker of een medewerker van Kinderpostzegels. We willen mensen betrekken bij het waardevolle werk dat we doen. Ons bereik via social media is bescheiden, maar het afgelopen boekjaar is ons aantal Facebookfans gegroeid van 1200 naar 8000. De aantallen volgers op Twitter en bezoekers van onze website bleven redelijk stabiel. Risico’s communiceren over de inhoud Meer communiceren over onze inhoudelijke activiteiten brengt ook risico’s met zich mee. Het kind aan de deur levert ons een enorme gunfactor en veel sympathie op. Maar als het gaat om onze bestedingen, zijn er activiteiten waarover de meningen verdeeld kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor activiteiten op het gebied van pleegzorg, vluchtelingenkinderen en voor onze activiteiten in de Palestijnse Gebieden. Tijdens de Kinderpostzegelactie van 2014 was dit laatste het geval: een aantal mensen die zich sterk maken voor Israël, riepen op om de Kinderpostzegelactie te boycotten. De actie zou anti-Israëlisch zijn. Deze beschuldigingen zijn uiteraard ongegrond; ons uitgangspunt bij al het werk dat we doen is dat Kinderpostzegels neutraal en a-politiek is en altijd opkomt voor het kwetsbare kind. Aan de boycotoproep werd echter gevolg gegeven door de gemeente Urk en daar is veel aandacht aan besteed in de media. We kregen ook vragen en klachten van donateurs, leerkrachten en bestellers. Wat het precieze effect van deze negatieve aandacht is geweest op de Kinderpostzegelactie is niet bekend, maar het heeft zeker geen positieve bijdrage geleverd aan de opbrengst. Contact met leerkrachten Leerkrachten vormen een belangrijke schakel in de Kinderpostzegelactie. We hebben gedurende het boekjaar regelmatig met hen gecommuniceerd. Voor en tijdens de actie informeerden we hen over de activiteiten van Kinderpostzegels, met voorbeelden van onze projecten. De nadruk lag hierbij op het programma Preventie schooluitval. Daarnaast hebben we ook een aantal keer naar de mening van leerkrachten gevraagd. Zo is in 2013, direct na de actie, het tweejaarlijkse scholenonderzoek uitgevoerd. Meer dan 1200 leerkrachten hebben daarin hun mening gegeven over de actie en over ideeën voor eventuele wijzigingen. In mei 2014 hebben we de leerkrachten van de groepen die onze schoolreis naar Walibi Holland hadden gewonnen, uitgenodigd om daar met ons koffie te komen drinken. We hebben toen door middel van een enquête hun mening gevraagd over een aantal plannen en ideeën die we hadden voor veranderingen in de actie. Ten slotte hebben we een kleine groep



29

leerkrachten uitgenodigd om mee te praten over het meerjarenbeleid van Kinderpostzegels voor 2015-2020. Het ging hierbij zowel om leerkrachten die deelnemen aan de actie als om nietdeelnemende leerkrachten. De informatie die we van hen hebben gekregen is verwerkt in de plannen voor de komende jaren.

Realiseren van groei en diversificatie van de inkomsten De Kinderpostzegelactie is onze belangrijkste bron van inkomsten. Deze actie, waarbij schoolkinderen kinderpostzegels, kaarten en pleisters verkopen, begint in april en eindigt in december van hetzelfde jaar. Aangezien het boekjaar van Kinderpostzegels loopt van 1 oktober tot en met 30 september vallen de afronding van de actie van 2013 en de start van de actie van 2014 in het boekjaar 2013/2014. We hebben dit boekjaar verder diverse activiteiten naast de Kinderpostzegelactie geoptimaliseerd en getest om ervoor te zorgen dat ook uit andere bronnen een solide stroom van inkomsten wordt gerealiseerd. Evaluatie Kinderpostzegelactie 2013 De Kinderpostzegelactie van 2013 had ‘Laat kinderen leren’ als thema. In de campagne voor de actie stonden drie kinderen uit onze projecten centraal: Abaynew uit Ethiopië en de zusjes Nathalie en Samantha uit Delft. Abaynew kan, dankzij een project van Kinderpostzegels samen met lokale partners, naar school in plaats van veehoeder te zijn. Nathalie en Samantha hadden thuis een zware tijd, onder andere door het overlijden van hun vader. Dankzij mentoring vanuit School’s cool hebben zij de overstap van de basisschool naar de middelbare goed kunnen maken. De kinderpostzegels van 2013 zijn ontworpen door Anton Corbijn. Hij reisde af naar Ethiopië om daarvoor kinderen te fotograferen, die net als Abaynew naar school kunnen dankzij het door Kinderpostzegels gesteunde project daar. Ook de foto van Abaynew kwam op de postzegels. De betrokkenheid van Anton Corbijn heeft een prachtige reportage opgeleverd over dit project in NRC De LUXE. De eerste bestelling van de actie werd geplaatst door Henny Vrienten op een deelnemende school in Amsterdam. De resultaten van de Kinderpostzegelactie van 2013 worden hieronder weergegeven. Gerealiseerd 2013

Begroot 2013

Gerealiseerd 2012

Deelnemende kinderen

200.919

203.202

205.764

Deelnemende groepen

9.473

9.500

9.460

€ 11.681.139

€ 11.485.000

€ 12.001.524

€ 11.298.800

€ 10.960.000

€ 11.376.029

€ 382.339

€ 525.000

€ 625.495

7,8%

13%

14,2%

€ 2,50

€ 2,00

€ 2,02

Opbrengst waarvan producten waarvan giften % giften Gemiddeld giftbedrag

Door optimalisatie van de processen, het assortiment en de uitvoering streven we elk jaar naar een zo hoog mogelijk resultaat. De opbrengst van de actie van 2013 was iets lager dan de opbrengst van 2012, maar iets hoger dan begroot. Er was een daling ingecalculeerd: in 2012 was er sprake van een recordopbrengst. Op de kinderpostzegels van dat jaar stonden afbeeldingen van Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane, gefotografeerd door Koning Willem-Alexander. De hoger dan begrote opbrengst van 2013 kwam onder andere door een verschuiving in verkopen, naar producten met een iets hogere marge. Het aantal giftgevers is sterk afgenomen. Dit hangt mogelijk samen met de prijs van



30

de postzegels; € 10,80 nodigt minder uit tot het afronden van het bestelbedrag. Het gemiddelde donatiebedrag is wel toegenomen, waarschijnlijk door dezelfde oorzaak: een afname van de kleine afrondende donaties waardoor de grotere donaties relatief zwaar meetellen. Twintig groepen met de hoogste gemiddelde opbrengst per leerling en vijf groepen met de leukste creatieve inzending wonnen een schoolreis voor de hele groep naar Walibi Holland. Dit jaar hebben een aantal burgemeesters op ons verzoek de winnende scholen verrast met deze prijs. Dit leverde veel aandacht op in de regionale pers. Rebusactie 2013 In alle mapjes met postzegels was een deelnamekaart voor de rebusactie bijgesloten. De prijzen van deze actie werden aangeboden door RCN Vakantieparken, Mailpoint, Topic Travel, Walibi Holland, Miele, Van Lanschot en gefeliciTAART. Het prijzenpakket had een totaalwaarde van € 9.690. Door een afname van het aantal inzendingen was de opbrengst van de rebusactie in 2013 19% lager dan het voorgaande jaar. In 2014 kan men ook per sms aan de rebusactie meedoen.

Opbrengst rebusactie

2013/2014

2012/2013

2011/2012

€ 64.319

€ 79.470

€ 64.144

Schoolfoto.nl

Kinderpostzegelactie 2014 Ook de Kinderpostzegelactie van 2014 had ‘Laat kinderen leren’ als thema. In de communicatie rond de actie stonden twee kinderen centraal: Khadji uit Senegal en Giovanni uit Rotterdam. Khadji woont in Niaguis en kan dankzij een project van Kinderpostzegels met lokale partners samen met haar dorpsgenootjes naar school. Daarvoor gingen ze vaak niet naar school omdat ze moesten werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Daar is nu verandering in gekomen. Giovanni heeft begeleiding gekregen van een mentor van De Katrol. Hij is heel slim, maar heeft moeite zich te concentreren. Dankzij zijn mentor gaat hij nu weer met plezier naar school.

Schoolfoto.nl

Projectambassadeur Giovanni

Projectambassadeur Khadji



31

De kinderpostzegels van 2014 zijn samen met het Rijksmuseum ontworpen. Op de zegels staan kinderen van het Rijksmuseum afgebeeld, zoals vastgelegd op beroemde werken (bijvoorbeeld het meisje met de kimono van Breitner en de kinderen der zee van Israëls). Er was ook ruimte voor meer actuele werken, zoals een foto uit 1984.

De kinderpostzegels van 2014

De kinderpostzegels zijn enthousiast ontvangen. De eerste bestelling van de Kinderpostzegelactie haalde ambassadeur Giovanni op bij André Kuipers in het Rijksmuseum, voor de Nachtwacht.

De eerste bestelling van de Kinderpostzegelactie

Schoolfoto.nl

van 2014

Communicatie met de leerkrachten/scholen In de aanmeldperiode zijn diverse e-mailings verstuurd naar scholen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen scholen die het voorgaande jaar hebben deelgenomen en scholen die een jaar of langer niet hebben meegedaan. Alle niet-reagerende scholen werden nagebeld. Twijfelende scholen kregen deelname met rechtstreekse levering aangeboden; de kinderen hoeven dan geen bestellingen te bezorgen. Rechtstreekse leveringen brengen wel meer kosten met zich mee. Dit gaat ten koste van het bedrag dat ten goede komt aan de projecten die we steunen. Het aantal scholen dat zich online heeft aangemeld via onze scholenportal is procentueel en absoluut afgenomen. Het komende jaar zullen we de portal nog meer onder de aandacht brengen.



32

2014

2013

2012

Aangemelde scholen

4.721

4.972

5.161

Online aangemelde scholen

2.978

3.273

3.078

63%

66%

60%

Aangemelde groepen

8.772

9.534

9.807

Aangemelde leerkrachten

9.094

9.837

10.147

212.217

228.394

235.679

% Online

Aangemelde aantal leerlingen

De communicatie met de aangemelde scholen bestond uit verschillende e-mailings, materialen in de scholendoos, de wedstrijdflyer en een digitaal lespakket met de volgende elementen: • enthousiasmerend filmpje, opgenomen in het Rijksmuseum, met o.a. Wim Pijbes • informatie over de verkoopwedstrijd en de prijs voor de beste inzender bij de creatieve wedstrijd • digitale instructie over het verkopen van kinderpostzegels, kaarten en pleisters met een instructie over de online actie • twee filmpjes over de campagneprojecten. De bereikbaarheid van het digitale lespakket was goed. Het leerlingenboekje met instructie en informatie over de projecten was weer een uitvouwbaar boekje op creditcardformaat. Het al jaren gebruikelijke Schooltv-weekjournaal over een project van Kinderpostzegels ontbrak echter dit jaar, omdat Schooltv is gestopt. We hebben daarom een advertentie geplaatst in het tijdschrift SamSam (voor leerkrachten) met het aanbod van een bijbehorende les over mediawijsheid. Verder hebben we er dit jaar voor gekozen om de campagnefilmpjes speelser op te zetten: de voice-over is ingesproken door een kind en er wordt gebruik gemaakt van animatie. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie van 2014 is lager dan de opbrengst van het jaar ervoor. De daling komt voort uit een afname van het aantal deelnemende leerlingen (-8%) en een afname van het aantal bestellingen per leerling (-11%). De oorzaken hiervan worden nog onderzocht; de daling van het aantal leerlingen wordt deels verklaard door de landelijke afname van het aantal kinderen. Elke Dag Het Elke Dag concept hebben wij in 2013 ontwikkeld als een communicatie- èn fondsenwervend concept. Het achterliggende idee van het concept is om mensen aan Kinderpostzegels te binden door hen te informeren over wat we doen. Ze worden stap voor stap meegenomen op de route van fan, volger, bezoeker of nieuwsbrieflezer, naar eenmalige donateur, structurele donateur en zelfs ambassadeur van Kinderpostzegels. Om dit op een goede manier te kunnen doen is er kennis nodig over mensen die onze website bezoeken of ons volgen via social media: wat zijn hun interesses, waar willen zij zich voor inzetten, waar willen ze meer van weten? Dit boekjaar is er hard gewerkt om een nieuwe website te realiseren, die meer is toegesneden op dit concept.



33

Donateurswerving Kinderpostzegels werft sinds 2010 donateurs. Hun aantal neemt nog steeds toe. Boekjaar

Geworven donateurs

Verval donateurs

Totaal per 30 september

Totaal donaties

Gemiddelde donatie per jaar

2010/2011

7.893

4.066

20.160

€ 964.872

€ 48

2011/2012

3.170

4.895

18.435

€ 997.284

€ 54

2012/2013

8.604

3.122

23.917

€ 1.160.125

€ 49

2013/2014

7.916

5.419

26.414

€ 1.443.838

€ 57

De meeste donateurs worden geworven door middel van telemarketing: bestellers die tijdens de Kinderpostzegelactie een extra donatie hebben gedaan van € 1 of meer krijgen een telefonisch verzoek om Kinderpostzegels structureel te steunen. Door de afname van het aantal donaties op het bestelformulier konden dit boekjaar minder bestellers telefonisch benaderd worden. E-mailingen We hebben ongeveer van 300.000 personen e-mailadressen. Zij ontvangen regelmatig een e-mail waarin we hen informeren over de activiteiten van Kinderpostzegels. In elke e-mail zit een button waarmee het mogelijk is een donatie te doen. Daarnaast hebben we twee keer een e-mailing gedaan waarin een donatievraag centraal stond: een keer voor de bestrijding van meisjesbesnijdenis en een keer voor ons Vakantiefonds, dat bijdragen geeft voor een vakantieweek van kinderen uit het speciaal onderwijs en vluchtelingenkinderen. Daarnaast hebben wij nog twee e-mailingen verstuurd om ons assortiment te verkopen: een kinderen-gemist-mailing in december, voor de mensen die tijdens de Kinderpostzegelactie geen kinderen aan de deur hebben gehad, en een sale e-mailing in de zomer, net voor het nieuwe assortiment bekend wordt. Kinderpost Elk jaar sturen we onze donateurs de Kinderpost, een nieuwsbrief op papier. In 2014 hebben we ook ons jaarbericht daarin opgenomen. Bij de Kinderpost hadden we een donatieverzoek met een acceptgiro gevoegd. Door een technische fout is deze actie niet goed gegaan; slechts een klein deel van de gedane donaties kon geïnd worden. Socutera Tijdens de Kinderpostzegelactie van 2014 hebben we via Socutera tv-spots uitgezonden. In deze spots werd aandacht besteed aan ons campagneproject in Niaguis/Senegal en werd een oproep gedaan om voor 3 euro een sms te sturen. We hebben 40 sms-donaties ontvangen. De gevers hebben we nagebeld. Dit heeft niet geresulteerd in nieuwe donateurs. We gaan komend boekjaar op zoek naar alternatieve manieren om televisie in te zetten. Greetz Afgelopen boekjaar was onze webshop uitbesteed aan Greetz. De resultaten vielen tegen en waren aanleiding om de samenwerking het komende boekjaar niet voort te zetten.



34

Nationale Postcode Loterij Afgelopen jaar is Kinderpostzegels beneficiënt geworden van de Nationale Postcode Loterij. Gedurende vijf jaar ontvangen we jaarlijks een bedrag van € 500.000. Met de bijdrage van het eerste jaar hebben we onder andere de start van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling kunnen realiseren. De Nationale Postcode Loterij kent ook aanvullende bedragen toe voor de realisatie van plannen die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden. VriendenLoterij Omdat we beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij zijn geworden, zijn we geen beneficiënt meer van de VriendenLoterij. Wel ontvangen we nog een bijdrage van deze loterij, via de mensen die geoormerkt meespelen voor Kinderpostzegels. Het gaat hierbij om de volgende aantallen: Periode

Aantal loten

Bedrag

2011/2012

1.423

€ 123.117

2012/2013

1.613

€ 134.935

2013/2014

2.065

€ 194.949

In alle kaartenmapjes van de Kinderpostzegelactie van 2014 was een flyer bijgesloten met de uitnodiging om voor Kinderpostzegels mee te spelen bij de VriendenLoterij. Samenwerking met stichtingen en vermogensfondsen Van stichtingen en vermogensfondsen hebben we dit boekjaar in totaal € 66.300 ontvangen ter ondersteuning van onze projecten. De bijdragen zijn onder andere afkomstig van: Phelps Stichting voor spastici € 17.800 SOD/Fie van der Hoop Fonds € 13.500. We werken steeds meer op strategisch niveau met vermogensfondsen samen. Zo hebben we informatie over verschillende probleemvelden in Nederland met hen gedeeld en er is regelmatig overleg over projectaanvragen. Een tweetal fondsen maakte gebruik van adviezen van onze commissie Onderzoek en Ontwikkeling voor hun eigen besluitvorming over financieringsaanvragen. Fondsenwerving overig • PostNL sponsort de bussen voor de schoolreis naar Walibi Holland met een bedrag van € 10.000. Op deze manier kunnen de winnende scholen genieten van hun prijs zonder dat dit geld of grote inspanning kost. Daar zijn we heel blij mee. Daarnaast is PostNL medefinancier van de jaarbijeenkomst voor een bedrag van € 10.000. • Packmee is een bedrijf dat dozen met gebruikte kleding, textiel en schoenen inzamelt. Voor het vervoer van de dozen wordt gebruik gemaakt van de pakketbezorgers van PostNL. Kinderpostzegels ontvangt 25% van de winst van Packmee. In oktober 2014 hebben we een bijdrage van € 10.000 ontvangen. Kinderpostzegels zet zich in om de bekendheid van Packmee te vergroten. Zo hebben we onder andere informatie erover opgenomen op de achterzijde van de brief aan de ouders van de kinderen die aan de Kinderpostzegelactie deelnamen. Daarnaast berichten we regelmatig via onze social media over deze bijzondere samenwerking. • In 2013 zijn Kinderpostzegels en Schoolfoto.nl een samenwerking gestart. Schoolfoto.nl is gespecialiseerd in kinderfotografie en verzorgt gratis de fotografie voor Kinderpostzegels. Het gaat hier bijvoorbeeld om de foto van de rennende kinderen voor de actiematerialen, maar ook om de persfoto van de eerste bestelling. Dankzij deze samenwerkng besparen we kosten.



35

Schoolkinderen gaan op pad voor de

Schoolfoto.nl

Kinderpostzegelactie van 2014

Vooruitblik 2014/2015 Communicatie • We zullen in onze communicatie de nadruk blijven leggen op wat wij doen en bereiken voor kwetsbare kinderen. Hiermee beogen we dat de verwachtingen die mensen hebben bij Kinderpostzegels goed aansluiten bij onze activiteiten. • Voor scholen die meedoen aan de Kinderpostzegelactie ontwikkelen wij meer materiaal over wat wij doen. Leerkrachten en leerlingen kunnen er ook inhoudelijk mee aan de slag. • We blijven ons inzetten om de communicatiekracht van onze eigen middelen te vergroten. Fondsenwerving Voor de Kinderpostzegelactie vanaf 2015 is er een actieplan opgesteld, gericht op scholen. Zij zijn belangrijk voor het succesvol uitvoeren van de actie. We willen de betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen bij de activiteiten van Kinderpostzegels vergroten. Daarnaast gaan we proberen om de benodigde inspanningen van de leerkrachten te verminderen. We willen de Kinderpostzegelactie makkelijker en leuker maken, zodat het de leukste, leerzaamste en meest succesvolle actie van Nederland blijft. In boekjaar 2014/2015 zullen er diverse aanpassingen aan de actie gerealiseerd en opgestart worden. Donateurs • We gaan beter inspelen op de behoeftes en wensen van mensen die zich voor ons in willen zetten. Zij zullen zelf kunnen bepalen waaraan zij willen geven en waar ze zich voor willen inzetten. We zullen nieuwe proposities en activiteiten ontwikkelen en onze communicatie beter afstemmen op hun interesses. • We gaan testen doen met een aantal voor Kinderpostzegels nieuwe manieren om inkomsten te genereren en we zullen acties die niet voldoende renderen afschaffen. Bij dit alles blijven we goed op kosten letten en proberen we de afhankelijkheid van derden te verkleinen door steeds meer activiteiten binnen Kinderpostzegels, met de eigen medewerkers, uit te voeren.



36

4

Organisatie en Personeel

In dit hoofdstuk worden de relevante ontwikkelingen van dit verslagjaar op het gebied van personeel en organisatie uiteengezet.

Organisatie Het bestuur van Kinderpostzegels is opgedragen aan de directeur. De directeur en de afdelingshoofden vormen samen het Management Team (MT), waarvan de directeur voorzitter is. Het MT vormt de dagelijkse leiding en ziet toe op de uitvoering van het werkplan en de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenplannen en begroting. Het MT vergadert minimaal één keer per maand of zo vaak als nodig is. Eens per maand worden er afdelingsvergaderingen gehouden, voorgezeten door het afdelingshoofd. Kinderpostzegels kent vier afdelingen. De directeur wordt bijgestaan door een directie-assistent.

Raad van Toezicht

Directeur

Directie-assistent

Financiën

Marketing en Communicatie


Service en Support

Personeel De formatie omvatte aan het eind van het boekjaar 38 medewerkers (32,03 fte op basis van een 36-urige werkweek). Gemiddeld waren er gedurende het boekjaar 37,75 medewerkers werkzaam en het gemiddeld fte was 31,37. Bij de afdeling Marketing en Communicatie was een stagiaire. Bij de afdeling Projecten en Programma’s waren er twee vrijwilligers. Op piekmomenten werden op de afdeling Service en Support oproepkrachten ingezet. Gedurende het boekjaar maakten tien personen gebruik van de mogelijkheid minder te werken door de in de CAO geregelde garantie-uren voor oudere werknemers te benutten. Per eind september 2014 was dit nog steeds het geval, wat de inzetbare formatie verminderde met 1,21 fte. Er zijn dit boekjaar geen vaste medewerkers uit dienst getreden. De formatie van de afdeling Projecten en Programma’s is in 2014 uitgebreid met een bureaucoördinator en een projectadviseur buitenland. Dit was noodzakelijk om een verhoging in de bestedingen te kunnen realiseren.



37

In fte gebaseerd op een 36-urige werkweek hadden we de volgende samenstelling: Afdeling

2013/2014

2012/2013

Directie (incl. directie-assistent)

1,89

1,89

Financiën

4,06

4,06

Marketing en Communicatie

3,93

3,73

Service en Support

9,24

9,14

Projecten en Programma's

12,25

11,09

Totaal

31,37

29,91

Verzuim Het verzuimpercentage was dit boekjaar 2,13%. Er waren geen zwangerschaps-en bevallingsverloven. Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker was 1,95 tegenover 2,14 in het vorige boekjaar. verzuimpercentage excl. verzuimpercentage incl. zwangerschaps- en bevallingsverlof zwangerschaps- en bevallingsverlof 2013/2014

2,13%

2,13%

2012/2013

2,64%

2,64%

Kinderpostzegels streeft naar een verzuim (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverloven) van maximaal 3,5% per jaar. Dit boekjaar zaten we onder de norm. Er was een langdurig zieke medewerker, die inmiddels hersteld is. Met zieke medewerkers werd actief contact onderhouden door hun leidinggevende. Het sociaal-medisch team is een keer bijeengeweest, onder andere om het ziekteverzuim te bespreken. Met arbodienst MCS arbo werd goed overleg gevoerd. Veiligheid, gezondheid, welzijn en ontwikkeling • Dit boekjaar werd de externe vertrouwenspersoon niet geraadpleegd. • Met alle medewerkers werd een planningsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek gehouden. Indien gewenst werden er ook nog voorgangsgesprekken gehouden. • Medewerkers kunnen desgewenst een visusonderzoek ondergaan bij de arbodienst in verband met beeldschermwerk en de mogelijke noodzaak van een computergeschikte (dienst)bril. • Er is een lifeline AED aanwezig en diverse medewerkers zijn getraind om dit apparaat te bedienen. • Kinderpostzegels heeft een preventiemedewerker en vier BHV-ers, die jaarlijks worden bijgeschoold. • Kinderpostzegels heeft een klokkenluidersregeling voor het melden van vermoedens van misstanden door medewerkers. • Kinderpostzegels heeft een bedrijfsfitnessregeling. • Er is dit boekjaar € 13.000 aan opleiding en training besteed (in 2012/2013 was dit € 36.600). • In het nieuwe pand is er een loungeruimte en een bedrijfsrestaurant. Ook zijn er verschillende spreekkamers en stilteplekken om ongestoord te kunnen werken. • Medewerkers hebben in overleg met de leidinggevende flexibele werktijden en kunnen thuiswerken. • Een keer per jaar is er een personeelsuitstapje, gekoppeld aan een projectbezoek en afgesloten met een avondmaaltijd. • Aan het einde van het jaar wordt er een borrel en diner voor de medewerkers gehouden.



38

Verhuizing en nieuwe huisvesting In verband met het aflopen van het huurcontract van ons kantoor per 1 februari 2015 hebben we ons in 2013 en 2014 georiënteerd op alternatieve huisvesting. Na een uitgebreid onderzoek en vergelijking van verschillende opties hebben we zeer aantrekkelijke accommodatie gevonden bij onze buren. Het huurcontract met onze verhuurder is per 1 februari 2015 opgezegd. We hebben besloten om al in augustus 2014 te verhuizen omdat het daarna - in onze drukste periode - lastig is om te verhuizen. Onze nieuwe verhuurder is ons tegemoetgekomen door de eerste vijf maanden geen huur te rekenen. Ook crediteerde de verhuurder van onze oude locatie ons zeven maanden servicekosten vanwege verbouwingsoverlast. Wat betreft de inrichting van het nieuwe kantoor zijn - na uitgebreide consultatie van alle afdelingen - de wensen die gerealiseerd konden worden opgenomen in een ontwerptekening. Die is aan de OR en de afdelingshoofden gestuurd. De verhuizing zelf is goed verlopen en heeft naar verhouding weinig overlast gegeven, dankzij de inspanningen van het interne projectteam die dit coördineerde. Met deze nieuwe locatie hebben wij onze huisvestingskosten weten te halveren en beschikken we over een transparante en aantrekkelijke werkomgeving. Alle medewerkers hebben nog wel een eigen bureau, maar niet meer een eigen kamer. Interne communicatie Elke maandag verschijnt een digitaal nieuwsbulletin, de Informeel, waarin medewerkers elkaar informeren over hun werk en eventuele persoonlijke nieuwtjes. Elke maand verschijnt een digitale nieuwsbrief van de directeur waarin informatie van het MT staat en nieuwe ontwikkelingen worden meegedeeld. Ondernemingsraad In de CAO Jeugdzorg staat vermeld dat een organisatie met in de regel ten minste 35 medewerkers een ondernemingsraad (OR) instelt. Op grond hiervan werd op 1 juni 2009 bij Kinderpostzegels een OR geïnstalleerd. In het eerste kwartaal van 2012 zijn er verkiezingen geweest en op 15 mei 2012 is een nieuwe OR geïnstalleerd. De samenwerking met OR is prettig en constructief. Het OR-directieoverleg heeft dit boekjaar drie keer plaatsgevonden. Onderwerpen die op deze overleggen besproken werden zijn o.a.: • aanpassen van de functieomschrijvingen en nieuwe functiewaarderingen • nieuwe huisvesting en verhuizing • planning en het tot stand komen van het strategisch meerjarenplan 2015-2020 • plan van aanpak voor verbeteringen n.a.v. medewerkersbelevings- en cultuuronderzoek • nieuwe CAO Jeugdzorg. Over deze onderwerpen is er intensief overleg geweest, ook buiten het OR-directieoverleg om. Andere zaken die met de OR besproken werden zijn de evaluatie van de Human Resource Cyclus (HR-cyclus) en de code of conduct/gedragscode en de implementatie daarvan. Ook zijn het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaalrapportages en de begroting besproken. De secretaris van de Raad van Toezicht heeft het OR-directieoverleg van oktober 2013 bijgewoond. De directeur had dit boekjaar ook vier keer een informeel overleg met de OR om lopende zaken te bespreken en de verslagen van de MT-vergaderingen (die gedeeld worden met de OR). Op 4 maart 2014 werd de jaarlijkse algemene personeelsvergadering gehouden. Besproken werden het jaarverslag van 2012/2013 en de resultaten van de Kinderpostzegelactie van 2013. Tevens werden de verplichte vrije dagen voor 2014 vastgesteld. Op deze vergadering zijn ook de aanpassing van de functiebeschrijvingen en -waarderingen, het plan van aanpak voor het strategisch meerjarenplan en de nieuwe huisvesting toegelicht.



39

In samenwerking met de OR zijn er in 2014 drie educatieve lunchbijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers waarop de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: • SEPA • beoordelingsgesprekken • evaluatie medewerkersbelevings- en cultuuronderzoek. Strategisch personeelsbeleid De uitgangspunten van het meerjaren strategisch personeelsbeleid voor 2011-2016 zijn: • Kinderpostzegels voert een personeelsbeleid dat het functioneren van organisatie en haar medewerkers zodanig ondersteunt dat de organisatiedoelen optimaal worden gerealiseerd. • Wil Kinderpostzegels haar organisatiedoelen behalen, dan dient Kinderpostzegels een aantal kerncompetenties in te zetten en verder te ontwikkelen. • Kinderpostzegels benut optimaal de capaciteit en ambitie van haar medewerkers. • Kinderpostzegels schept voor haar medewerkers goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. Traject functieomschrijvingen en functiewaarderingen In het CAO Jeugdzorgakkoord voor 2014/2015 staat dat alle medewerkers binnen de jeugdzorg resultaatgerichte en generieke functieomschrijvingen moeten krijgen. Wij zijn hier al een poosje mee bezig, maar nu is het ook vanuit de CAO verplicht. De Human Capital Group (HCG), de organisatie die ons bij dit traject assisteert, heeft zowel het nieuwe functieboek Jeugdzorg opgesteld als het functieboek voor brancheorganisatie VFI. Dit laatste handboek gebruiken wij vaak omdat de functies daarin beter aansluiten op onze situatie. De functies zijn echter wel op dezelfde manier en volgens hetzelfde systeem beschreven als die in het functieboek Jeugdzorg. Allereerst zijn de MT-leden en een lid van de OR - als vertegenwoordiger van de OR - door HCG getraind in het resultaatgericht en generiek beschrijven van functies en het waarderen ervan. De OR heeft ook nog apart een overleg met HCG gehad, waarop alle vragen die er waren aan de orde zijn gekomen en ook het vervolg van het traject is doorgenomen. Daar zijn de volgende afspraken uit voortgekomen: • De MT-leden stellen de nieuwe functiebeschrijvingen op en HCG kijkt deze na. • Vervolgens gaan de gecontroleerde en indien nodig bijgestelde beschrijvingen naar de OR. De OR (met werkgroep) zal dan bekijken of het proces goed is verlopen. • Als dit zo is, worden de functiebeschrijvingen ter goedkeuring voorgelegd aan de individuele medewerkers door hun leidinggevende. • Als de medewerkers akkoord zijn met hun functiebeschrijving, zullen de functies gewaardeerd worden. De waarderingen volgen hetzelfde traject als de functiebeschrijvingen: de MT-leden stellen de waarderingen op, HCG kijkt ze na, en de OR controleert of het proces goed verlopen is. Het is een omvangrijke traject, dat naar verwachting begin 2015 voltooid zal zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Onze inspanningen om het milieu te ontzien vormen niet alleen een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij zijn ook een antwoord op de zorgen die leven bij kinderen, onze klanten/donateurs en medewerkers. Het onderwerp ‘duurzaamheid’ staat daarom in toenemende mate in de belangstelling. De uitgangpunten van ons MVO- en milieubeleid zijn: • Kinderpostzegels houdt zich aan de universele waarden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieubescherming. • Het uitgangspunt van het werk van Kinderpostzegels is de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind. Daartoe participeert Kinderpostzegels onder andere in het Kinderrechtencollectief. Het is



40

duidelijk dat Kinderpostzegels de Rechten van het Kind respecteert en nooit artikelen zal aanschaffen waarbij kinderarbeid een rol heeft gespeeld. • Kinderpostzegels heeft een duurzaam en missiegerelateerd beleggingsbeleid geïmplementeerd, d.w.z. dat wij rekening houden met sociale, ethische en milieu-uitgangspunten en onze missie. • Kinderpostzegels houdt de kosten zo laag mogelijk om de besteding aan de doelen zo hoog mogelijk te maken. • Kinderpostzegels streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van fairtrade en ecologische producten. • Duurzaamheid moet ook aandacht krijgen in de projecten die Kinderpostzegels ondersteunt. Er wordt altijd gekeken in hoeverre deze projecten ook op de lange termijn kunnen bijdragen aan een betere leefwereld voor kinderen. Daarnaast legt Kinderpostzegels nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen. • Wij kopen zoveel mogelijk duurzaam in. Volledig duurzaam is de inkoop van papier, verlichting, koffie, thee, melkproducten, schoonmaakmiddelen, handdoekjes en wc-papier. Ook onderzoeken we of we onze leveranciers bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen kunnen geven zoals we dat ook in ons beleggingsbeleid doen. • We streven ernaar het papiergebruik binnen Kinderpostzegels terug te dringen. De standaard printerinstelling van al onze medewerkers staat op dubbelzijdig zwart-wit. Ook sturen we onze nieuwsbrieven en mailingen zoveel mogelijk digitaal. • Wij streven naar duurzaamheid in ons woon-werkverkeer: van onze medewerkers komen er zestien op de fiets en dertien met het openbaar vervoer naar kantoor. Negen medewerkers komen met de auto. • CO2-compensatie van onze vliegreizen doen wij bij Climate Neutral Group, voor het project Biogasproject van Hivos in Cambodja. Dit project wordt uitgevoerd volgens de Gold Standard. De keuze hierop is gevallen vanwege het land Cambodja waar wij ook projecten financieren en Hivos, dat een samenwerkingspartner is. Overig • Kinderpostzegels volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Per 1 oktober 2014 zijn voor het eerst sinds 1 mei 2012 de salarissen weer verhoogd, met 2%. Tevens ontvingen alle medewerkers die per 30 september 2014 in dienst waren een eenmalige uitkering van 0,5% bruto over het in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 betaalde salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De huidige CAO loopt tot en met 30 april 2015. • Kinderpostzegels is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (brancheorganisatie), Partos (brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking), de Maatschappelijk Ondernemersgroep (werkgeversorganisatie) en DDMA (brancheorganisatie voor direct marketing).



41

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden

Kennisuitwisseling en lobby

Toegevoegde waarde

Skanfonds, Oranje Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Innovatiefonds Zorgverzekeraars Afstemming en samenwerking rondom het financieren van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Curaçao en Aruba

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden, kennisuitwisseling

Terre des Hommes Beschermen van kwetsbare Meer efficiënte en doelen Liliane Fonds kinderen in de regio Pursat, gerichte aanwending van Cambodja middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden


voor jongeren)

(Programma Kansen

Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk

Pleegzorg Cambodja)

(Programma

Alliantie Kind in Ontwikkeling

buitenland)

Bescherming

kinderarbeid en

(Programma's Stop

Alliantie Kind in Ontwikkeling

en India

Pleegzorg Cambodja

Terre des Hommes Verbeteren van de positie en Liliane Fonds van kinderen in ontwikkelingslanden, onder andere door het verkrijgen van MFSII-subsidie

Verbetering van de steun aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg, met name in ontwikkelingslanden

Diverse ontwikkelingsorganisaties

Better Care Network

(Programma

Doelstelling

Andere leden

Netwerk of samenwerkings verband

€ 150.000 aan Kansen voor jongeren, € 241.000 totaal aan projecten

€ 15.000

zie MFSIIjaarrapportage (beschikbaar in april 2015)

€ 6.000

Bijdrage Kinderpostzegels


42

Start van programma; ondertussen zijn 16 partners werkzaam binnen programma en is het merendeel van de 230 deelnemende jongeren (van de eerste lichting) succesvol uitgestroomd.

Gezamenlijke noodopvang voor kwetsbare kinderen in de provincie Pursat

De alliantie loopt voor op schema in verhouding tot de geplande vijfjaren resultaten.

Diverse cursussen en bijeenkomsten gehouden voor particuliere initiatieven en organisaties die vrijwilligers uitzenden naar kinderprojecten

Resultaten 2013/2014

Kinderpostzegels maakt strategisch gefundeerde keuzes uit samenwerkingsverbanden en netwerken gericht op onze doelstelling. Hieronder worden deze weergegeven.

5 Strategische samenwerkingsverbanden en netwerken


kinderarbeid)

(Programma Stop

Stop Kinderarbeid Campagne – School, de Beste Werkplaats

handeling)

Voorkom kindermis-

(Programma

Uitbanning van kinderarbeid door dagonderwijs van goede kwaliteit voor alle kinderen tot 15 jaar aan te bieden

Lobby rond de preventie, signalering en behandeling van kindermishandeling

Bernard van Leer Foundation, Augeo Foundation, Defence for Children

Werkgroep kinder mishandeling

Nederland)

Hivos, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, FNV, Icco, Kerk in Actie

Toezicht houden op de implementatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland en lobby voor de rechten van kinderen in Nederland

Defence for Children, UNICEF, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children, Nationale Jeugdraad, Kinderrechtenwinkels, Nederlands Jeugd Instituut

Kinderrechtencollectief

(programmabreed

Doelstelling

Andere leden

Netwerk of samenwerkings verband Bijdrage Kinderpostzegels

Geen financiële bijdrage

Gezamenlijke lobby bij overheid Geen financiële (landelijk en internationaal) en bijdrage bedrijven voor het uitbannen van kinderarbeid. Onze projecten in ontwikkelingslanden werken hieraan. De campagne is bedoeld om ook bij consumenten en producenten verandering te realiseren. Gezamenlijke lobby op dit terrein is efficiënter en effectiever dan individuele.

Gezamenlijke lobby en afstemming van projecten

Gezamenlijke monitoring en € 7.500 lobbyactiviteiten zijn efficiënter dan wanneer Kinderpostzegels dit alleen zou oppakken.

Toegevoegde waarde


43

• Het concept Child Labour Free Zones is verder uitgewerkt t.b.v. wereldwijde toepasbaarheid. • Nieuwe financiering voor activiteiten in Burkina Faso en Mali is succesvol aangevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deelname aan de begeleidingscommissie van het onderzoek van de Kinderombudsman naar preventiebeleid gemeenten inzake kindermishandeling; in aansluiting daarop het Kind Veilig pakket aan alle gemeenten aangeboden

• Er is een update uitgekomen van de NGO-rapportage van 2012. Hierin staat o.a. informatie over de situatie van kinderen in Nederlands beleid. • De medewerker verantwoordelijk voor het programma Preventie schooluitval heeft de NGOrapportage toegelicht bij het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève.


De situatie van kinderen die in gezinsverband in een azc verblijven, verbeteren en in overeenstemming brengen met het Kinderrechtenverdrag aan de hand van een in 2009/2010 verricht onderzoek op dit terrein

Verminderen van het aantal kinderen in de residentiële opvang in Nederland, verschuiving van opvang naar gezinsvormen (gezinshuizen, pleeggezinnen etc.)

UNICEF, Defence for Children, Stichting de Vrolijkheid, Vluchtelingenwerk, COA, ministerie van Justitie

Rudolphstichting, Gezinshuizen.com, RC het Maagdenhuis, ‘s Heeren Loo

Kind in azc


binnenland)

Pleegzorg

(Programma

Alliantie Kind in Gezin

verblijfsvergunning)

Kinderen zonder

(Programma

Doelstelling

Andere leden

Netwerk of samenwerkings verband € 15.000


Kinderpostzegels financiert al € 50.000 en een een aantal jaren pleegzorgdag per week initiatieven. Met de alliantie mensuren brengen we die in een groter verband en werken we samen aan meer opvangplaatsen voor kinderen bij gezinnen. Zo kunnen we een groter aantal plaatsen realiseren, werken aan kwaliteitsverbetering en aan bewustwording bij politiek en overheid.

Samenwerking op het terrein van lobby richting overheid en politiek is efficiënter dan individuele acties. Kinderpostzegels en andere partners financieren activiteiten in azc’s voor kinderen, afstemming van deze activiteiten is eveneens efficiënter.

Toegevoegde waarde


44

doelstellingen onder de aandacht te brengen bij gemeenten die verantwoordelijk gaan worden voor de Jeugdzorg • Beleidsplan komende drie jaar opgesteld • Alliantiestructuur veranderd in werkgroepstructuur

• Grote campagne gestart om onze

• Meer aandacht voor de positie van kinderen bij Kamerdebatten over de kwaliteit van de opvang van asielzoekers • Publicatie over de situatie van kinderen in de gezinslocaties • Naar aanleiding van de lobby en publiciteit rond de vele verhuizingen van kinderen in de asielprocedure heeft de staatssecretaris toegezegd deze te zullen registreren en erover te rapporteren aan de Tweede Kamer.


Andere leden

The Hunger Project, ICDI

Voorkomen van kindhuwelijken en andere schadelijke praktijken in Afrika en Azië

Ondersteunen van het basisonderwijs in het omgaan met gedragsen leerproblemen van kinderen

Doelstelling

Meer efficiënte en doelgerichte aanwending van middelen door samenwerking en afstemming van werkzaamheden

Bij het programma Leer-kracht gaat het om praktische en directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten. De ondersteuning is gericht op preventie, signalering en aanpak van gedragsen emotionele problemen van leerlingen in de klas. De geboden ondersteuning sluit aan op de behoeften van leerkrachten, bij de zorgstructuur in het samenwerkingsverband en bij wat de school al aan professionele steun biedt.

Toegevoegde waarde

Geen financiële bijdrage uit eigen middelen, wel subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken

€ 316.790


• Opstellen en indienen van een financieringsaanvraag voor het Kindhuwelijkenfonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aanvraag is gehonoreerd. • Uitrol van activiteiten in een vijftal landen, afstemming over uitrol in landen waar we gezamenlijk werken (voor Kinderpostzegels Burkina Faso)

Zes samenwerkingsverbanden passend onderwijs ondersteund, werkzaam voor 90.000 kinderen in 3000 klassen met circa 4500 leerkrachten. In het kader van het programma werd ondersteuning, training en intervisie geboden.



JAARVERSLAG 2011-2012

45

Kinderpostzegels heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden. In verband met het ontwikkelen van de nieuwe meerjarenstrategie zullen we volgend boekjaar alle samenwerkingsverbanden tegen het licht houden.

Vooruitblik

Afrika)

Meisjesrechten

Ineens geen kind meer (Programma

schooluitval)

Preventie

(Programma

Alliantie Onderwijs Platform Onderwijs en en Jeugdzorg, project Leer-kracht Jeugdzorg

Netwerk of samenwerkings verband

6 Risicomanagement Kinderpostzegels heeft een werkgroep risicomanagement die bestaat uit de leden van het Management Team (MT), waarbij een van de leden risicomanager is. De werkgroep heeft tot taak om de risico’s te inventariseren die Kinderpostzegels loopt met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering en maatregelen te treffen om deze risico’s het hoofd te bieden. Dit boekjaar is systematisch gewerkt aan het completeren van het overzicht van risicogebieden en beheersmaatregelen. Er is een tool aangeschaft, Naris, die geïmplementeerd is in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement en gebruikt wordt om risico’s te monitoren, te evalueren en vast te leggen. Jaarlijks worden daartoe alle geïnventariseerde risico’s en maatregelen tegen het licht gehouden. De MT-leden nemen de lijst met risico’s door en vullen deze indien nodig aan. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld van te controleren maatregelen, uit te voeren activiteiten en het vinden of realiseren van nieuwe maatregelen. Aan het eind van het jaar worden risico’s, maatregelen en status dan wederom tegen het licht gehouden en waar nodig bijgewerkt. Deze jaarcyclus ligt vast en heeft zijn waarde inmiddels bewezen. Inventarisatie en beheersing van risico’s is een integraal onderdeel van de jaarlijkse werkprocessen geworden. In de volgende paragrafen worden de gesignaleerde risicogebieden benoemd en de genomen maatregelen beschreven.

Reputatie Kinderpostzegels is een algemeen gewaardeerde organisatie, die bekend staat als gedegen en betrouwbaar. Deze reputatie is een groot goed. Het is van groot belang dat het vertrouwen van alle belanghebbenden in Kinderpostzegels blijvend is. Voor die gevallen waarbij door publiciteit verkeerde beeldvorming over Kinderpostzegels dreigt te ontstaan, is een mediaprotocol opgesteld en zijn woordvoerders aangewezen. Deze worden periodiek getraind. Wat betreft het vermogensbeheer hanteert Kinderpostzegels een streng beleid inzake de bedrijven waar een aantal reserves van Kinderpostzegels, die door een vermogensbeheerder belegd worden, aan gelieerd mogen worden. Verder is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Kinderpostzegels een belangrijk aandachtspunt. Aspecten als milieu, mensen- en uiteraard kinderrechten tellen zwaar. Voor de inkoop en de bedrijfsvoering zijn hier afspraken over gemaakt.

Besteding Op het gebied van projectbestedingen zijn betrouwbaarheid van de projectpartners en effectiviteit van de bestedingen belangrijke aandachtspunten. Het risico van onterechte of inefficiënte toekenningen moet zoveel mogelijk worden uitgesloten. De besluitvorming over de toekenning van gelden is procedureel strak vastgelegd en gebonden aan inzichtelijke en heldere criteria. Tevens hanteert Kinderpostzegels een financieel kader waarin de regels voor projectbesteding, financiële verantwoording en de afgesproken controlestappen zijn opgenomen. De door Kinderpostzegels gesteunde projecten dienen verantwoordingsrapportages op te leveren aan de hand waarvan de voortgang en effectiviteit van de bestedingen worden gemeten. Dit alles wordt vastgelegd in een specifieke applicatie waar stuur- en regelinformatie uit wordt onttrokken. Ook bezoeken de projectadviseurs regelmatig de gesteunde projecten. Er zijn vastgestelde richtlijnen tegen corruptie, omkoping en fraude uitgewerkt. In deze zogenaamde code of conduct is een procedure opgenomen over handelen bij overtreding van de richtlijnen. Tevens is er een klokkenluidersregeling voor die gevallen waarbij bij een medewerker van Kinderpostzegels een vermoeden bestaat van oneigenlijk gebruik van gelden van Kinderpostzegels of andere misstanden.



46

Fondsenwerving Kinderpostzegels is afhankelijk van inkomsten uit eigen fondsenwerving. Dit zijn inkomsten uit donateurswerving en uit door Kinderpostzegels georganiseerde fondsenwervende activiteiten, zoals de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Daarnaast werft Kinderpostzegels inkomsten door het benaderen van vermogensfondsen, het verkrijgen van legaten en schenkingen, financiële steun van loterijen en door subsidies van de overheid. Het is voor Kinderpostzegels van groot belang dat deze inkomstenstromen blijven bestaan. Risico’s bij het uitvoeren van fondsenwervende acties hebben behalve met reputatie vooral te maken met continuïteit in de voorbereiding en uitvoering. Daar waar externe partijen betrokken zijn, bestaan scenario’s voor de opvang van het uitvallen van de dienstverlening door die partijen en voor het beschadigd of onbruikbaar raken van artikelen en materialen. Daarnaast zijn verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van deze uitval op te vangen. Intern wordt structureel aandacht besteed aan het delen van kennis, zodat bij het wegvallen van specifieke medewerkers de voortgang van de werkzaamheden gegarandeerd is. Uiteraard is de veiligheid van de 200.000 kinderen en 9800 leerkrachten die meedoen aan de Kinderpostzegelactie een permanent aandachtspunt. Naast de structurele aandacht voor veiligheid, zoals die in de informatie aan de scholen wordt gegeven, heeft Kinderpostzegels ook een ongevallenverzekering afgesloten voor de deelnemende leerlingen. Dit boekjaar hebben we verder het risico van uitval van dienstverlening door externe partijen verkleind door twee cruciale, moeilijk overdraagbare activiteiten in de uitvoering van de Kinderpostzegelactie (data-entry en inpakken van bestellingen) onder te brengen bij twee bedrijven in plaats van een. Voor beide activiteiten geldt dat beide bedrijven ook in staat zijn om alleen de volledige dienstverlening voor zijn rekening te nemen. Met deze stap is de kans dat de uitvoering van de Kinderpostzegelactie stagneert door uitval van dienstverlening tot vrijwel nul gereduceerd.

Financiën Het risico van discontinuïteit van de bestedingen en het daardoor niet kunnen bereiken van de doelstelling van Kinderpostzegels, vraagt om een degelijke financiële basis. Daarvoor zijn een aantal reserves aangelegd, die zowel de continuïteit van de projectbestedingen als de continuïteit van de bedrijfsvoering moeten garanderen op die momenten dat de inkomsten achterblijven. De vermogensbeheerder belegt deze reserves onder strikte voorwaarden met een laag risico. Voor een beheersing van de kasstroom kent Kinderpostzegels diverse procedures en protocollen in het kader van functiescheiding en controle, die zorgdragen voor gecontroleerd toekennings-, betalings- en incassoverkeer. Betalingen boven € 75.000 moeten door twee procuratiehouders worden geautoriseerd. Tevens vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats.

Uitvoering Om risico’s voor de medewerkers te beperken zijn maatregelen genomen op het gebied van brandveiligheid en gezondheid. Zo zijn diverse medewerkers opgeleid tot BHV-er en wordt elk jaar een ontruimingsoefening gehouden. Daarnaast is fysieke toegang tot het pand waar Kinderpostzegels is gehuisvest slechts gecontroleerd mogelijk. Om een gezonde werkhouding van medewerkers te bevorderen, worden periodiek beeldschermtrainingen gegeven en werkplekonderzoeken verricht door de arbodienst. Verder is bij Kinderpostzegels een preventiemedewerker aangesteld. Bij dienstreizen naar het buitenland zijn er risico’s voor onze projectadviseurs. Daarom hebben we een protocol buitenlandse reizen, waarmee risicobeheersing wordt bereikt zowel wat betreft veiligheid als gezondheid. Daarnaast ondersteunt de inzet van externe, lokale partners de veiligheid van onze adviseurs. Projectadviseurs worden gestimuleerd om specifieke veiligheidstrainingen te volgen.



47

Wat betreft continuïteit van de geautomatiseerde omgeving zijn back-up- en uitwijkscenario’s aanwezig. Deze worden jaarlijks nagelopen en waar nodig bijgesteld. Voor de veiligheid van gegevensverzamelingen zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Daar waar sprake is van persoonsgegevens, is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In 2014 is het risicomanagement twee keer besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad heeft aangegeven reputatierisico en frauderisico zeer belangrijk te vinden en is blij met het nieuwe geautomatiseerde systeem van Naris. De Raad wil graag periodiek op de hoogte gesteld worden over wat Kinderpostzegels zelf beschouwt als belangrijke risico’s voor de organisatie en wat het eraan doet. Afgesproken is dat deze informatievoorziening zal lopen via de kwartaalrapportages, aan de hand van de rapportages uit Naris.



48

7 Financiën In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de behaalde resultaten, gevolgd door een uitgebreide analyse van de baten, de bestedingen en de kosten over het boekjaar 2013/2014. Ook wordt ingegaan op de systematiek die Kinderpostzegels hanteert voor het toerekenen van haar kosten. Tot slot wordt het reserve- en treasurybeleid toegelicht.

7.1

Behaalde resultaten

1. Kinderpostzegels heeft ruim € 15,8 miljoen aan baten gerealiseerd in 2013/2014. 2. Kinderpostzegels heeft ruim € 13,3 miljoen besteed aan haar doelstelling. Daarbij gaat het om 488 committeringen voor projecten die gericht zijn op kwetsbare kinderen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden.

7.2

Analyse van de baten, bestedingen en kosten Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

11.477

11.508

11.620

703

359

344

Subsidies van overheden

1.666

785

1.039

Baten uit beleggingen (*)

2.015

510

1.173

Totaal baten

15.861

13.162

14.176

Besteed aan doelstelling

13.317

12.347

13.450

1.223

1.221

1.275

Kosten verkrijging subsidies overheden

23

25

24

Kosten van beleggingen (*)

48

6

43

575

619

591

15.186

14.218

15.383

675

(1.056)

(1.207)

(x € 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden

Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie Lasten

Resultaat

(*) De baten uit beleggingen in combinatie met kosten van beleggingen is voor vergelijkingsdoeleinden per 30 september 2013 aangepast.

7.2.1 Baten De totale opbrengsten bedragen ruim € 15,8 miljoen ten opzichte van de begrote € 13,1 miljoen. Hieronder wordt nader ingegaan op dit verschil: • De baten uit acties van derden zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat het contract is overgegaan van de VriendenLoterij naar de Nationale Postcode Loterij. Dit levert € 300.000 per jaar meer op dan begroot. Verder hebben wij meer geoormerkte loten verkocht via de VriendenLoterij dan voorzien,



49

wat bijna € 50.000 extra heeft opgeleverd. • De subsidies van overheden waren begroot op € 785.000. Uiteindelijk hebben we op basis van committeringen € 881.000 meer verantwoord in 2013/2014. Dit betreft de volgende subsidies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: . MFSII-subsidie voor de Alliantie Kind in Ontwikkeling (samenwerking met Liliane Fonds en Terre des Hommes) voor onderwijs- en beschermingsactiviteiten in Ethiopië en Nicaragua, waar wij actief zijn . subsidie uit het Mensenrechtenfonds voor de Stop Kinderarbeid Campagne (via penvoerder Hivos voor onze activiteiten in Mali . subsidie uit het Kindhuwelijkenfonds voor onze samenwerking met ICDI en The Hunger Project voor het programma ‘Ineens geen kind meer’, gericht op het bestrijden van kindhuwelijken. Kinderpostzegels is penvoerder en voert zelf met financiering vanuit deze regeling activiteiten uit in de landen Burkina Faso, Ethiopië en Mali. • De baten uit beleggingen bestaan uit gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. Zij zijn fors hoger dan de begrote € 510.000. Dit komt vooral door positieve gerealiseerde koersresultaten van € 148.000 en positieve ongerealiseerde koersresultaten van € 1.583.000 door de gunstige markten in 2014. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

7.2.2 Bestedingen In 2013/2014 is in totaal ruim € 13,3 miljoen besteed aan de doelstelling, tegenover € 13,4 miljoen in 2012/2013. Hieronder is de opbouw van de bestedingen aan de doelstelling weergegeven. (x € 1.000) Toegekend aan doelstelling Vrijgevallen projectverplichtingen Direct toegerekende kosten Doorbelaste kosten via verdeelsleutel Totaal bestedingen

Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

11.256

10.318

11.680

(333)

(350)

(472)

182

145

71

2.212

2.234

2.170

13.317

12.347

13.449

De vrijgevallen projectverplichtingen ontstaan tijdens het afsluiten van projecten. Het saldo van € 333.000 (in 2012/2013 was dit € 472.000) is het verschil tussen de bestedingen over de gehele looptijd van het project en de committerringen aan het begin van het project. Het vrijgevallen saldo komt volledig ten gunste van het budget Projecten en Programma’s. De doorbelaste kosten zijn € 22.000 lager dan het voorgaand boekjaar. Dit komt met name doordat de systematiek van kosten direct toegerekend aan doelstelling is aangepast.



50

In totaal hebben wij afgelopen jaar € 938.000 meer toegekend aan onze doelstelling dan begroot. De toegekende bedragen aan projecten zijn als volgt in te delen: (x € 1.000)

Werkelijk 2012/2013

Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk

Totaal

Werkelijk 2011/2012

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

5.303

47

5.166

50

5.649

49

693

6

725

7

673

5

5.260

47

4.427

43

5.358

46

11.256

100

10.318

100

11.680

100

Midden- en Oost-Europa Ontwikkelingslanden

Begroot 2012/2013

7.2.3 Kosten De kosten eigen fondsenwerving zijn € 53.000 lager dan vorig boekjaar. Dit komt omdat de kosten van het werven van nieuwe donateurs fors zijn gedaald. Onze vermogensbeheerder heeft conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) inzichtelijk gemaakt welke vermogensbeheerfee zij in mindering hebben gebracht op de effectenwaarde. Het bedrag van € 48.000 is ook als ongerealiseerd koersresultaat verwerkt.

7.3

Toerekenen van de kosten

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan een van de volgende categorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten, en beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. De uitvoeringskosten worden zo dus indirect toegerekend. In de volgende tabel staan onze financiële kengetallen van de afgelopen jaren. Werkelijk 13/14

Begroot 13/14

Werkelijk 12/13

Werkelijk 11/12

Werkelijk 10/11

Percentage kosten fondsenwerving (t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving)

10,7%

10,6%

11%

8,9%

11,5%

Bestedingspercentage (t.o.v. som der baten)

84,0%

93,8%

94,9%

79,9%

90,1%

Bestedingspercentage (t.o.v. som der lasten)

87,7%

86,8%

87,4%

87,8%

85,1%

3,8%

4,4%

3,8%

4,6%

4,9%

Percentage beheer en administratie (t.o.v. som der lasten)

Hieronder wordt per percentage uitleg gegeven over wat het percentage inhoudt en wat onze interne richtlijn is.



51

Percentage kosten fondsenwerving Het percentage kosten fondsenwerving is gerelateerd aan alle inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ter verkrijging van het CBF-keurmerk is 25% kosten fondsenwerving toegestaan. Onze eigen maximumgrens is op 15% gesteld. Gedurende het boekjaar monitoren wij op het begrote percentage kosten fondsenwerving van 10,6%. Met het in 2013/2014 gerealiseerde kostenpercentage van 10,7% blijven wij ruim onder de norm van het CBF en onze eigen maximumgrens. Bestedingspercentage t.o.v. baten en lasten Het bestedingspercentage 2013/2014 is begroot op 93,8%. Dit is een vrij hoog percentage ten opzichte van de baten. Dit komt o.a. omdat we geld onttrekken uit ons vermogen, namelijk vanuit de bestemmingsreserve Pleegzorg en het fonds op naam Het andere kind. Het gerealiseerde bestedingspercentage over 2013/2014 is 84%. Dit is lager dan begroot, omdat we veel meer ontvangsten hebben gerealiseerd dan begroot. We konden deze niet allemaal in dit boekjaar toekennen, daarvoor was het bedrag te groot. Het is wel onze doelstelling om 100% van de baten die zijn ontvangen in een bepaald jaar ook daadwerkelijk toe te kennen in hetzelfde jaar. We willen liever geen reserves aanhouden die in het kader van onze doelstelling besteed kunnen worden. Het bestedingspercentage ten opzichte van onze baten is de afgelopen jaren vrij wisselend. Het is daarom ook belangrijk om niet alleen naar het bestedingspercentage ten opzichte van de baten te kijken, maar ook ten opzichte van de lasten. Dit laatste percentage is vrij constant, omdat het niet beïnvloed wordt door schommelingen in de inkomsten. Het geeft aan dat we van al onze lasten 87,7% besteden aan onze doelstelling. Dit is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor, omdat we onze lasten en onze projectbestedingen redelijk gelijk hebben kunnen houden. Percentage beheer en administratie Het percentage beheer en administratie drukt de kosten uit die kunnen worden toegerekend aan beheer en administratie ten opzichte van de totale lasten. Deze kosten mogen niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Kinderpostzegels volgt ten aanzien van de inhoud van deze kosten de richtlijn van de VFI. Gedurende het boekjaar is onze norm het begrote percentage van 4,4%. Daarnaast wil Kinderpostzegels niet boven een percentage van 6% uitkomen; dit is de interne maximumgrens. Kinderpostzegels heeft in 2013/2014 een percentage van 3,8% gerealiseerd.

7.4

Vermogensbeheer en treasurybeleid

Vermogensbeheer Al het geld dat Kinderpostzegels ontvangt wordt na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s ten bate van kinderen en jongeren. Het wordt tevens gebruikt voor het voorbereiden van nieuwe acties. Daarbij is ook voorlichting over projecten en het onder de aandacht brengen van de acties nodig. Tot slot is er geld nodig voor salarissen en het voldoen van de overige bureau- en kantoorkosten. Kinderpostzegels voldoet aan de voorschriften van het CBF met betrekking tot de kosten die voor fondsenwerving gemaakt mogen worden. De uitgangspunten voor het financiële beleid op alle niveaus binnen de organisatie zijn transparantie, verantwoording en zorg voor de continuïteit. Vermogen: reserves en fondsen Ons uitgangspunt is dat Kinderpostzegels geen spaar- of vermogensfonds wil zijn. Vermogensvorming is derhalve geen doel op zich, maar een middel dat wij inzetten om het bedrag dat beschikbaar is om toe te kennen aan projecten en programma’s zoveel mogelijk op peil te houden en geleidelijk te laten groeien. Kinderpostzegels heeft ultimo boekjaar het vermogen verdeeld over vier reserves en vier fondsen.



52

Reserves • Continuïteitsreserve Vanuit het oogpunt van voorzichtigheid heeft Kinderpostzegels behoefte aan een continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op de korte en middellange termijn. Deze reserve fungeert als een buffer die voor overzienbare tijd tegenvallers in de inkomsten kan opvangen. Deze buffer zorgt er voor dat activiteiten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt en noodzakelijke apparaatskosten kunnen worden betaald. Bij structurele tegenvallers worden op zorgvuldige wijze de uitgaven verlaagd en in extreme situaties de activiteiten afgebouwd. Doel van de continuïteitsreserve bij Kinderpostzegels is de voortgang van de werkzaamheden voor een periode van anderhalf jaar veilig te stellen. Het betreft derhalve geen gelden waarvoor toezeggingen zijn gedaan, maar een meer algemene, langdurige buffer. • Bestemmingsreserve Projecten De bestemmingsreserve Projecten is gevormd ter financiering van een toekomstig doel. De besteding van de gelden aan projecten en programma’s in binnen- en buitenland mag niet te veel dalen. Kinderpostzegels wil haar partnerbestand in Nederland en het buitenland in stand houden teneinde betrouwbaar te blijven en de kwaliteit van de projecten te kunnen handhaven. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. De waarschijnlijke maar nog niet gecommitteerde bedragen voor toekomstige jaren worden in een bestemmingsreserve opgenomen; er is nog geen sprake van een verplichting, maar de directie ‘bestemt’ al wel een deel van de reserves hiervoor. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van meerjarige projecten. • Bestemmingsreserve Pleegzorg In het boekjaar 2008/2009 is besloten onze reserves af te bouwen en een bestemmingsreserve op te richten voor een nog nader te definiëren kinderhulpproject. Dit is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de Raad van Toezichtvergadering van 6 december 2010 is afgesproken dat de bestemmingsreserve besteed mag worden aan het programma Pleegzorg binnenland, dat loopt tot en met boekjaar 2015/2016. • Bestemmingsreserve Marketing De bestemmingsreserve Marketing is voor het ontwikkelen van een nieuw fondsenwervend concept. De laatste activiteiten hiervan worden in het boekjaar 2014/2015 uitgevoerd en uit deze reserve gefinancierd. Fondsen • Fonds op naam Het andere kind Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika gefinancierd. Daarnaast is er volgens de bepalingen van het fonds een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. • Fonds op naam Clemens Schröner Kinderpostzegels heeft in boekjaar 2009/2010 de gelden in het fonds op naam Clemens Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden; de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit dit fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. • Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, via Hivos, succesvol het project Stop Kinderarbeid ingediend



53

bij de Nationale Postcode Loterij. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 mei 2015. • Bestemmingsfonds Je eigen plek In het boekjaar 2011/2012 hebben wij, samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, succesvol het project Je eigen plek, voor het inrichten van kinderkamers bij pleeggezinnen, bij de VriendenLoterij ingediend. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 2014. Treasurybeleid Kinderpostzegels Kinderpostzegels heeft een treasurystatuut, dat het formele kader is waarbinnen de financieringsen beleggingsactiviteiten van Kinderpostzegels dienen plaats te vinden. Treasurymanagement is onderdeel van het financieel beleid van Kinderpostzegels en is gericht op een optimaal beheer van financiële middelen zonder onnodige risico’s, met als voorwaarde dat de financiële continuïteit gehandhaafd wordt en mede daardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Treasurymanagement is derhalve geen geïsoleerde activiteit, maar staat ten dienste van de missie, doelstellingen en de strategie van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels is aan haar belanghebbenden verantwoording schuldig over het beheer en de besteding van het vermogen en acht het van groot belang dat er geen onverantwoorde risico’s worden genomen bij het beleggen van het vermogen. Begin 2013 is het treasurystatuut opnieuw bekeken omdat het inmiddels drie jaar oud was en aan een update toe was. De hieruit volgende aanpassingen in het treasurystatuut zijn op 12 juni 2013 door de Raad van Toezicht vastgesteld. Zoals hierboven reeds beschreven is elke reserve opgericht met een bepaald doel. Per reserve is een apart beleggingsdepot met een specifiek beleggingsbeleid opgesteld en een bijbehorend beleggingsprofiel. Voor de beleggingsdepots ten aanzien van de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserve Projecten en het fonds op naam Clemens Schröner hanteert Kinderpostzegels een defensief beleggingsbeleid. Het beleggingsdepot dat gekoppeld is aan de bestemmingsreserve Marketing en de bestemmingsreserve Pleegzorg heeft een behoudend profiel. De gelden van het fonds op naam Het andere kind zijn volledig liquide aangezien ze op korte en middellange termijn besteed zullen worden. Financiële uitgangspunten Kinderpostzegels hanteert naast een specifiek beleggingsprofiel per reserve ook financiële en niet-financiële uitgangspunten ten aanzien van haar vermogen. De financiële uitgangspunten zijn: • Kinderpostzegels zal haar saldi in rekening-courant uitsluitend aanhouden bij in Nederland gevestigde bankinstellingen die hun hoofdzetel hebben in Nederland, en onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank N.V. • Kinderpostzegels kan liquiditeiten op deposito plaatsen bij: - in Nederland gevestigde bankinstellingen die hun hoofdzetel hebben in Nederland, die vallen onder de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen en die een internationale creditrating hebben bij minimaal twee gerenommeerde rating agencies (zoals Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch) - de Staat der Nederlanden en Nederlandse lagere overheden. • Alle liquiditeiten dienen te luiden in euro’s of in US-dollars. Liquiditeiten geplaatst bij bovenstaande instellingen hebben geen restrictie in de hoogte van het bedrag. • Kinderpostzegels beperkt de risico’s op haar uitzettingen, door daarbij uitsluitend de volgende



54

producten te hanteren: vastrentende waarden, waarbij aan het eind van de looptijd de hoofdsom gegarandeerd is. • Kinderpostzegels mag ook gelden tot een bedrag van twee miljoen euro per instelling tijdelijk uitzetten bij Nederlandse overheden en andere financiële instellingen tot en met een BBB-rating. Deze rating moet zijn afgegeven door twee van de volgende erkende rating agencies: Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch, onder de volgende strikte voorwaarden: - Het geld wordt weggezet op een spaarrekening, zonder termijn en zonder opnamerestricties. - De betreffende instelling bezit een goede aandeelhoudersstructuur. Niet-financiële uitgangspunten Naast de financiële uitgangspunten hanteert Kinderpostzegels ook de volgende niet-financiële uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in internationale conventies: • het vermijden van ernstige schendingen van de Rechten van de mens en specifiek de Rechten van het kind • het vermijden van kinderarbeid (Bepalend voor de vraag of arbeid door minderjarigen moet worden aangemerkt als kinderarbeid is conventie 138 van de ILO artikel 1.) • het vermijden van betrokkenheid bij dwangarbeid • het vermijden van ernstige vormen van corruptie • het vermijden van zware vormen van milieuvervuiling • geen betrokkenheid bij de productie van wapensystemen waarvan de effecten disproportioneel zijn of die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen • het vermijden van de productie van en handel in pornografie • respect voor algemeen aanvaarde beginselen in een menswaardige samenleving. Met bovenstaande bedoelen wij het vermijden van zwaarwegende schendingen van algemeen aanvaardbare ethische principes zoals: • het systematisch verdraaien en onthouden van informatie • het in ernstige mate nadelig beïnvloeden van veiligheid en gezondheid • het in ernstige mate nadelig beïnvloeden van de natuurlijke leefomgeving • ernstige vormen van discriminatie • elk handelen dat aanzet tot ernstige vormen van geweld tegen mens, dier of de natuur. Verantwoord beleggen is beleggen op grond van financiële, sociale, governance en milieu-overwegingen en/of de beïnvloeding van bedrijven, overheden en andere relevante actoren op grond van deze overwegingen. Governancestructuur vermogensbeleid Een basisvoorwaarde die noodzakelijk is voor de beheersing van de risico’s is een adequate administratieve organisatie en een juiste werking van de procedures. Een juiste scheiding van verantwoordelijkheden is van eminent belang. Hierbij wordt het zogenaamde ‘vier ogen principe’ gehanteerd. De volgende functies worden onderscheiden: 1. Goedkeuring van het vermogensbeleid en statuten Raad van Toezicht 2. Vaststellen, uitvoering en toetsing vermogensbeleid directie 3. Ondersteuning van het besluitvormingsproces Auditcommissie 4. Voorstellen t.a.v. het vermogensbeleid hoofd Financiën/directie 5. Dagelijkse treasurywerkzaamheden administratie 6. Controle uitvoering en administratieve vastlegging hoofd Financiën 7. Toezicht op het vermogensbeleid Auditcommissie 8. Uitvoeren beleggingsbeleid volgens treasurystatuut vermogensbeheerder



55

Extern vermogensbeheer Het beheer van de beleggingsportefeuille is sinds begin 2012 in handen van Delta Lloyd Asset Management. De vermogensbeheerder neemt de zorg omtrent de uitvoering van het beleggingsbeleid van Kinderpostzegels over door middel van het in beheer nemen van de portefeuille. Het treasurystatuut vormt het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. Het mandaat van de vermogensbeheerder is vastgelegd in een overeenkomst tussen Kinderpostzegels en de vermogensbeheerder. Periodiek worden de rendementen van de verschillende beleggingscategorieën gerelateerd aan een aantal relevante indices en/of beleggingsfondsen. Deze indices en/of fondsen worden in onderling overleg tussen Kinderpostzegels en de vermogensbeheerder gekozen. Daarnaast vindt minimaal twee maal per jaar een gesprek plaats tussen de vermogensbeheerder, Kinderpostzegels en de Auditcommissie waarin door de vermogensbeheerder een toelichting wordt gegeven op het gevoerde beleid. Eens in de drie jaar wordt het functioneren van de vermogensbeheerder besproken op een vergadering van directie met het hoofd Financiën en de Auditcommissie. De resultaten van deze bespreking worden indien nodig meegedeeld aan de vermogensbeheerder. Kinderpostzegels kan ter beoordeling van de risico’s en de beleggingsresultaten op incidentele basis of meer permanent een onafhankelijke deskundige in de vorm van een fiduciair beheerder aanstellen. Beleggingsrendement

Beleggingsrendement

Werkelijk 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

Werkelijk 2011/2012

Werkelijk 2010/2011

Werkelijk 2009/2010

12,3%

6,5%

11,1%

0,3%

7,0%

Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over 2013/2014 bedraagt 12,3% (over 2012/2013: 6,5%). De berekening is als volgt: totaal opbrengst beleggingsfondsen gedeeld door het gemiddelde van de stand van de effecten per 30 september 2014 en 2013 (exclusief de beleggingsrekeningen).



56

8 Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 september 2014. De begrote baten en lasten voor de komende jaren zien er als volgt uit: (x € 1.000)

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Baten eigen fondsenwerving

11.175

11.522

11.421

11.297

11.321

Totaal subsidies overheden

1.070

495

300

300

300

Totaal baten acties derden

709

718

728

738

738

Totaal baten uit beleggingen

578

530

484

438

394

Totaal baten

13.532

13.265

12.933

12.773

12.753

Bestedingen aan projecten

10.165

10.176

9.584

9.535

9.535

Vrijval uit projecten

-250

-200

-200

-200

-200

Doorbelaste kosten

2.351

2.257

2.250

2.250

2.250

436

0

0

0

0

12.702

12.233

11.641

11.618

11.611

1.275

1.149

1.135

1.127

1.129

23

46

47

47

47

6

6

6

6

6

552

531

538

545

546

Totaal lasten

14.558

13.965

13.367

13.343

13.339

Saldo baten minus lasten

-1.026

-700

-434

-570

-586

Percentage kosten eigen fondsenwerving

11,4%

10,0%

9,9%

10,0%

10,0%

3,8%

3,8%

4,0%

4,1%

4,1%

93,9%

92,2%

90,0%

91,0%

91,1%

Besteding bestemmingsreserve Pleegzorg Totaal besteed aan de doelstelling Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten beleggingen Kosten beheer en administratie

Percentage beheer en administratie Bestedingspercentage (t.o.v. totale baten)

De meerjarenbegroting is een conservatieve begroting gebaseerd op de huidige activiteiten. Eventuele nieuwe fondsenwervende activiteiten in de toekomst zijn in de baten en lasten opgenomen. Kinderpostzegels verwacht dat in boekjaar 2014/2015 de opbrengsten uit de verkoop van artikelen zullen dalen; dit is o.a. gebaseerd op het geboortecijfer van 2001. Vanaf dit jaar loopt het geboortecijfer in Nederland terug, wat van invloed is op het aantal kinderen dat kan meedoen aan de Kinderpostzegelactie. Het is daarom belangrijk om eventuele lagere opbrengsten uit de verkoop van artikelen te compenseren met inkomsten uit donaties en inkomsten uit eventuele nieuwe fondsenwervende acties.



57

De lasten dalen de komende jaren. Kinderpostzegels begroot de komende jaren negatief omdat we onttrekken uit het fonds op naam Het andere kind, de bestemmingsreserve Projecten en de bestemmingsreserve Pleegzorg. Het percentage kosten fondsenwerving blijft de komende jaren redelijk stabiel en onder onze eigen norm van 15% en de CBF-norm van 25%. Het bestedingspercentage uitgedrukt ten opzichte van de totale baten geeft aan dat we de komende jaren ruim 90% van het totaal aan baten besteden aan onze doelstelling.



58

9

Toezicht en bestuur

Verslag van de Raad van Toezicht Het jaarverslag over het boekjaar 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 bevat informatie over de activiteiten en gebeurtenissen van dat jaar. Het bevat ook informatie over de wijze waarop Kinderpostzegels wordt bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend. Het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht drie keer. Bij alle vergaderingen was de directie aanwezig. De geplande vierde vergadering in november 2013 is vervallen. De volgende onderwerpen zijn er expliciet besproken en/of vastgesteld/goedgekeurd: • aanstellen van de nieuwe accountant • jaarverslag en jaarrekening 2012/2013, werkplan en begroting 2014/2015 • risicomanagement in het algemeen en specifiek de nieuwe vorm van risicorapportage via de rapportagetool Naris en hoe de ontwikkeling van het bijsturingsmechanisme gevolgd kan worden • halfjaarcijfers en prognose boekjaar 2013/2014 • evaluatie van medewerkersbelevings- en cultuuronderzoek • nieuwe huisvesting en verhuizing • werkbezoek Cambodja door hoofd Projecten en Programma’s (presentatie van Annelies Kanis). Traject strategisch meerjarenplan 2015-2020 De Raad van Toezicht is intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van het strategisch meerjarenplan 2015-2020. De Raad heeft de planning en werkwijze goedgekeurd. In de planning is opgenomen dat behalve diverse stakeholders ook de leden van de Raad in het traject een rol spelen. De Raad heeft de impactvolle ontwikkelingen besproken en alle leden zijn aanwezig geweest bij een of meer focusgroepen. De leden hebben samen met de medewerkers meegedaan aan een werkconferentie. Ook hebben zij in november 2014 nog separaat een informele Raadsvergadering gewijd aan het bespreken van de nieuwe strategie. Op de vergadering van 4 februari 2015 is het strategisch meerjarenplan 2015-2020 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De secretaris van de Raad heeft een OR-directieoverleg bijgewoond. Verder hebben verschillende leden van de Raad evenementen en bijeenkomsten van Kinderpostzegels bezocht. Omdat Kinderpostzegels beneficiënt geworden is van de Nationale Postcode Loterij, is de voorzitter van de Raad met de directeur meegegaan naar het Goed Geld Gala van deze loterij. De Raad van Toezicht heeft buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren geëvalueerd op 15 januari 2014. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd. De Raad is van mening dat zij als toezichthouder goed functioneert en dat de individuele kwaliteiten van de leden complementair zijn aan het functioneren van de Raad als geheel. Op 17 september 2014 heeft de Raad een werkbezoek gebracht aan Kompaan en de Bocht in Goirle. Deze organisatie houdt zich bezig met vrouwenopvang en jeugdzorg. Vooral de kinderen die met hun moeders meekomen naar de vrouwenopvang hebben extra aandacht nodig, bleek tijdens dit bezoek. Andere activiteiten van Kompaan en de Bocht, zoals pleegzorg en de opvang van minderjarige asielzoekers, kwamen ook aan de orde. Door dit bezoek heeft de Raad direct kunnen kennismaken met veel aspecten van het werk van Kinderpostzegels. Leden van de Raad kregen een rondleiding van een van de tienermoeders en waren onder de indruk van de problematiek van deze meisjes en kinderen.



59

De Auditcommissie van de Raad van Toezicht bestond tot 5 februari 2014 uit de heer Winters (voorzitter) en de heer De Jong. Vanaf 6 februari heeft de heer Swachten het voorzitterschap van de heer Winters overgenomen. In de eerste helft van 2014 heeft de Auditcommissie een plan van aanpak gemaakt voor de selectie van de accountant; KPMG deed de controle afgelopen jaar voor de zevende maal. De Auditcommissie heeft met de directie en het hoofd Financiën/controller de offertes van vijf kantoren bestudeerd en uiteindelijk met drie kantoren gesprekken gevoerd. De voorzitter van de Auditcommissie heeft een advies geschreven voor de Raad van Toezicht. De keuze is gevallen op Dubois & Co. Registeraccountants. De Auditcommissie vergaderde dit boekjaar in totaal driemaal, samen met de directeur en het hoofd Financiën/controller van Kinderpostzegels. Een keer was ook de vermogensbeheerder daarbij aanwezig. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake: • de jaarrekening 2012/2013 en de begroting 2014/2015 • de Wet Normering Topsalarissen: geconcludeerd werd dat deze wet niet van toepassing is op Kinderpostzegels. De discussie hierover leidde wel tot een verschil van inzicht tussen de Raad, directie en accountant KPMG. Uiteindelijk is dit opgelost en zijn jaarverslag en jaarrekening 2012/2013 op 20 februari 2014 goedgekeurd. • de halfjaar- en kwartaalrapportages • financiering van pleegzorgboerderijen en gezinshuizen in samenwerking met Triodos Bank in het kader van Mission Related Investments • tender voor de nieuwe accountant • rendement beleggingen en rapportage daarover in beleggingspercentages en benchmarkgegevens • risicomangementsysteem Naris en het bewaken van 41 risico’s en 152 beheersmaatregelen • Key Performance Indicatoren, meerjarenbegroting en ontwikkeling van de reserves • voortgang van de selectie en testen van een nieuw crm-systeem. De jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 is opgesteld door de directie en - vergezeld van de bijbehorende toelichting - aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De jaarrekening is gecontroleerd door Dubois & Co. Registeraccountants, dat daarover ook verslag uitbracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurde op 4 februari 2015 de jaarrekening goed en verleende de directie decharge voor het gevoerde beleid. De accountants van Dubois zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de Auditcommissie en een vergadering van de Raad van Toezicht. In 2013 werd ten behoeve van informatie aan het publiek wederom een jaarbericht - dit keer in de vorm van een nieuwsbrief - uitgegeven en verspreid. Dit bevatte naast de gebruikelijke financiële verslaglegging informatie over de acties en over de besteding van de gelden aan projecten en programma’s. In 2015 zal in plaats van een jaarbericht een verkorte versie van het jaarverslag en de jaarrekening worden samengevat in een animatiefilm. Wat betreft de samenstelling van de Raad heeft mevrouw Westerlaken een tweede termijn aanvaard en heeft de Raad een opvolger gevonden voor de heer Winters, de heer Swachten. Hij is op 6 februari 2014 aangetreden als Raadslid en als voorzitter van de Auditcommissie. Op 5 februari 2014 heeft de Raad afscheid genomen van de heer Winters. De Raad spreekt hierbij haar grote dank en waardering uit voor de inbreng van de heer Winters, de kundigheid en enthousiasme waarmee hij zich de afgelopen tien jaar voor Kinderpostzegels heeft ingezet. De zittingstermijn van de voorzitter verstrijkt in mei 2015. Aangezien dit zijn tweede termijn is ligt het niet voor de hand daar een derde termijn aan vast te knopen. De Raad zal in 2015 op zoek gaan naar een nieuw lid, een nieuwe voorzitter, en een nieuw lid van de Auditcommissie.



60

Leiden, 4 februari 2015 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris Drs. K.K. Beuk Mr. R.G. Westerlaken-Loos Mr. M.L. Haimé M. Baba J.H. Swachten RA

Verantwoordingsverklaring Eerste principe: onderscheid de functies toezichthouden en besturen Code Goed Bestuur voor Goede Doelen DeDe Raad van Toezicht en de directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen overeenkomstig. Er zijn geen punten waarop Kinderpostzegels niet voldoet aan Code Wijffels. De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van de functies toezichthouden, besturen en verantwoorden voorop staat, zijn bij Kinderpostzegels sinds een tiental jaren verankerd in het besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een directie. Dit betekent dat het dagelijkse bestuur van Kinderpostzegels door de directie en het toezicht hierop door de Raad van Toezicht van elkaar gescheiden zijn. Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directie en op de algemene zaken van Kinderpostzegels. De Raad van Toezicht is onder andere belast met de volgende taken: • benoeming, schorsing, ontslag van de directie • vaststellen arbeidsvoorwaarden van de directie • goedkeuren van het strategisch meerjarenplan • goedkeuren van de begroting en de meerjarenbegroting • goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag • evalueren van het functioneren van de directie • evalueren van het eigen functioneren. Vanuit de Raad van Toezicht zijn er twee Raadsleden met een financiële achtergrond die zitting hebben in de Auditcommissie. Deze commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur en het hoofd Financiën/controller. De commissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de Raad van Toezicht en heeft de volgende specifieke taken op het gebied van financiële monitoring en controle: • het volgen van de financiële gang van zaken aan de hand van de kwartaalrapportage • het jaarlijks voeren van een gesprek met de externe accountant • het voorbespreken van begroting en jaarrekening • het voorbespreken van alle overige aangelegenheden van financiële aard die in de Raad van Toezicht aan de orde komen • het toezichthouden op de uitvoering van het treasurybeleid, de daaraan ten grondslag liggende analyses en de resultaten.



61

Benoeming, bezoldiging en aftreden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Kinderpostzegels bestaat uit zeven personen. Voor de functies van Raadslid en voorzitter zijn functieprofielen vastgelegd. De Raad van Toezicht kiest haar eigen leden en streeft daarbij naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertises. Van ieder Raadslid wordt onder andere het volgende verwacht: • bestuurlijke kwaliteiten • affiniteit met het doel van Kinderpostzegels • bereidheid om acht à tien dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn • kennis op een van de (beleids)terreinen waarop Kinderpostzegels actief is • geen belang hebbend bij de besteding van de gelden. Alle leden van de Raad zijn vrijwillig verbonden aan Kinderpostzegels. Zij worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad is eenmaal, al dan niet onmiddellijk, herbenoembaar voor een gelijke periode. De Raad kan, mits het belang van de organisatie dit vereist, besluiten een lid na afloop van zijn tweede termijn voor maximaal de duur van een derde termijn te benoemen. Samenstelling, functies en nevenfuncties Raad van Toezicht Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de Raad van Toezicht per 30 september 2014 weer, de functies en nevenfuncties van de Raadsleden en de einddatum van hun lopende zittingstermijn. M.H.T. de Jong (voorzitter), directeur Economie071 nevenfuncties: • bestuursvoorzitter Stichting Café de Origen • lid Raad van Commissarissen Leiden Preseed Fund (t/m 30 april 2014) • bestuurslid Chocolonely Foundation • voorzitter Raad van Commissarissen Leiden Marketing • lid Raad van Advies Bio Sciencepark, Leiden • voorzitter Raad van Advies W4 • bestuursvoorzitter Stichting Vrienden van Rijnland Ziekenhuis • bestuurslid Cultuurfonds Oegstgeest einde tweede termijn: 21 mei 2015 T.L. Cieremans (secretaris), advocaat en partner VanNiekerkCieremans B.V. nevenfuncties: • bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds NautaDutilh N.V. • lid Raad van Toezicht Rotterdamse Orde van Advocaten (t/m 31 oktober 2013) • bestuurslid Stichting Beheer Gelden Dekenrekening Rotterdam (t/m 31 oktober 2013) • bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam (t/m 31 oktober 2013) • bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht • bestuurslid J.E. Jurriaanse Stichting • bestuurslid Van Leeuwen Van Lignac Stichting • bestuurslid Stichting Ivo Opstelten Fonds • bestuurslid Stichting Kleijn van Willigen-Goddard • bestuurslid Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam • bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur NautaDutilh (t/m 31 augustus 2014) einde tweede termijn: 16 juni 2016



62

K.K. Beuk, directeur Corporate Communicatie Nutreco nevenfunctie: • lid Raad van Commissarissen bij het Corporate Communication Centre van de faculteit Corporate Communicatie van de Erasmus Universiteit, Rotterdam einde tweede termijn: 28 september 2017 R.G. Westerlaken-Loos, burgemeester gemeente Lopik nevenfuncties: • voorzitter Raad van Commissarissen Patrimoniumwoonstichting, Veenendaal • penningmeester Prins Bernhard Cultuurfonds provincie Utrecht • voorzitter Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht einde tweede termijn: 6 december 2018 M.L Haimé, directeur CZW, ministerie van Binnenlandse Zaken • lid adviesraad NJCM Bulletin • lid adviesraad Stichting Publiek Bestuur • lid adviesraad Regelmaat (Tijdschrift voor Wetgeving) einde eerste termijn: 19 september 2015 M. Baba, partner Mexit, adviesbureau voor ambitie met verschil • bestuurslid Marokko Fonds • bestuurslid Stichting Ara Cora • bestuurslid Stichting Tafel van Vijf einde eerste termijn: 19 september 2015 J.H. Swachten, zelfstandig gevestigd consultant/interimmanager • lid Raad van Toezicht Stichting RASA (t/m 5 oktober 2014) • penningmeester Stichting Digitale Werken einde eerste termijn: 6 februari 2018 Taken en verantwoordelijkheden directie De directie is belast met het besturen van Kinderpostzegels en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. In de statuten en in het Protocol Organisatie en Interne Controle staat omschreven welke besluiten de directie rechtsgeldig kan nemen en welke besluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig hebben. De directie wordt gehonoreerd overeenkomstig de CAO Jeugdzorg, die voor alle medewerkers van Kinderpostzegels geldt. Nevenfuncties directie Mevrouw W.J.C.M. van Haaren heeft de volgende nevenfuncties: • lid van de Raad van Commissarissen WoonInvest (woningcorporatie), Leidschendam-Voorburg • lid van de Raad van Toezicht van Theater de Veste, Delft. Bovenstaande nevenfuncties zijn gemeld aan de Raad van Toezicht. Aangezien deze nevenfuncties, naast de maatschappelijke betrokkenheid en het opdoen van kennis en ervaring, niet direct toegevoegde waarde hebben voor de organisatie worden de werkzaamheden voor deze functies gedaan in de vrije tijd.



63

Verantwoorden De directie rapporteert ten minste viermaal per jaar aan de Raad van Toezicht omtrent de voortgang en realisatie van het werkplan. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van de directie opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Extern toezicht wordt uitgevoerd door: • Dubois & Co. Registeraccountants (accountantscontrole) • Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde fondsenwerving). Tweede principe: optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen Controle op functioneren van de organisatie, optimale besteding van middelen en evaluatie De directie voert samen met de afdelingshoofden de controle uit op het functioneren van de organisatie en het bereiken van de gestelde doelen. Hierbij is het van belang dat elke gegeven euro goed wordt besteed. Kinderpostzegels streeft dan ook naar een optimale besteding van middelen door een effectieve en doelmatige realisatie van de doelstelling. Kinderpostzegels besteedt haar middelen enerzijds aan uitgaven voor de doelstelling en anderzijds aan kosten voor de organisatie, zoals kosten fondsenwerving en kosten beheer en administratie. Jaarlijks worden de uitgaven aan de doelstelling begroot en geconcretiseerd in het werkplan. Dit plan omvat concrete doelstellingen voor het desbetreffende jaar. Daarnaast bevat de begroting een overzicht van de budgetten per commissie en per programma. Nieuwe projectaanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria (relevantie, kwaliteit en haalbaarheid) en in hoeverre ze bijdragen aan de programmadoelstellingen. Tevens wordt een selectiebeleid toegepast ten aanzien van de partnerorganisaties en tenslotte worden projectaanvragen boven een bepaald bedrag voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. Ook wordt de voortgang van lopende programma’s en projecten regelmatig geëvalueerd. Programma’s en projecten die gedurende de looptijd niet blijken te voldoen aan de eisen van Kinderpostzegels worden niet verlengd en eventueel zelfs tussentijds stopgezet. Nieuwe fondsenwervende methodes worden getoetst aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels en pas doorgevoerd als zij grondig getest en geëvalueerd zijn. Derde principe: optimaliseer de relatie met belanghebbenden Kinderpostzegels streeft naar een goede relatie met alle belanghebbenden en wil voortdurend investeren in een goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. Dit doet Kinderpostzegels vanuit de overtuiging dat zij voor het realiseren van haar missie afhankelijk is van iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij het werk van Kinderpostzegels. Dit zijn de leerkrachten en kinderen die zich elk jaar inzetten voor de Kinderpostzegelactie, burgers en bedrijven die Kinderpostzegels financieel steunen, vrijwilligers, en personen en organisaties die (vakinhoudelijk) betrokken zijn bij de doelstelling van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd over activiteiten, bestedingen en resultaten en over de wijze waarop Kinderpostzegels is georganiseerd, over de beloning van medewerkers en de manier waarop kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd. Een doelmatig, effectief en proactief relatiebeheer is hierbij uitermate belangrijk. Kinderpostzegels zet hierbij verschillende middelen in zoals mailingen naar donateurs en sponsoren, publicatie van het financiële jaarverslag en informatie via de website. Verdere informatie over de belanghebbenden en de verschillende klachtenprocedures staat in het volgende hoofdstuk.



64

10 Belanghebbenden Belanghebbenden voor Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn onder andere:

588.000 kinderen in een achterstandspositie Wereldwijd ondersteunden wij dit boekjaar ruim 588.000 kinderen in een achterstandspositie. Deze kinderen bereiken we via onze uitvoerende partnerorganisaties. Die geven hun ook informatie over Kinderpostzegels en ons beleid. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van projectaanvragen is participatie van de kinderen; waar mogelijk worden zij betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven. Naast deze direct bereikte kinderen bereikten we ook 1.362.983 kinderen indirect. Bijvoorbeeld door ondersteuning van hun ouders of omdat ze voorlichting ontvingen over hun rechten. Dit boekjaar bereikten we ook 563.348 ouders. Hierdoor droegen we bij aan een verbetering van de positie van de kinderen die onder hun zorg vallen. 71.334 professionals ontvingen ondersteuning bij hun werk met kinderen, bijvoorbeeld door cursussen kinderbescherming of training in een nieuwe methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang.

Partnerorganisaties Honderden partnerorganisaties voeren onze projecten uit en hebben direct contact met de kinderen die we helpen. Deze uitvoerende organisaties zijn geselecteerd op basis van hun potentie en de kwaliteit van hun projecten. Medewerkers van Kinderpostzegels hebben vanaf het moment van aanvraag tot en met de definitieve afsluiting van een project veelvuldig persoonlijk contact met hen. Na afloop van elk project wordt deze organisaties ook gevraagd naar hun tevredenheid over dit contact. Als aanvragers van projectfinanciering klachten hebben over afwijzingen kunnen ze volgens een vaste procedure een hernieuwde aanvraag indienen bij de interne klachtencommissie en in het uiterste geval, dat wil zeggen als er onenigheid blijft bestaan, een klacht indienen bij de Raad van Toezicht.

De leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 (en soms groep 6) gaan elk jaar weer vol enthousiasme op stap om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Zij zijn heel belangrijk voor ons; dankzij hun inzet kunnen we heel veel kinderen helpen. We vertellen de leerlingen via onze actiematerialen over de projecten die we ondersteunen. Ze krijgen van ons goede materialen en heldere instructie. Elk jaar bezoeken een aantal medewerkers van Kinderpostzegels verschillende groepen als er zij uitleg krijgen de actie. Ideeën, klachten en suggesties die dan naar voren komen nemen we waar mogelijk mee voor het volgende jaar. Leerlingen kunnen ook online verkopen. Daarnaast doen we regelmatig onderzoek waarbij we ze vragen naar hun mening over de actie en de materialen. Leerlingen die contact met ons zoeken via e-mail of social media krijgen persoonlijk antwoord. Wij geven leerlingen aan het eind van de Kinderpostzegelactie een klein cadeautje om ze te bedanken voor hun inzet.

Basisscholen/leerkrachten De leerkrachten op de basisscholen coördineren de Kinderpostzegelactie op de scholen en geven de leerlingen instructie over de actie. Basisscholen/leerkrachten krijgen van ons informatie en 100% service. Wij luisteren naar hun mening (individueel), staan open voor hun kritiek en bevragen hen regelmatig op hun mening over de Kinderpostzegelactie. In het scholenonderzoek, dat om het jaar plaatsvindt, vragen wij hun wat ze vinden van de Kinderpostzegelactie, de ondersteuning en de informatie die zij van ons hebben ontvangen. In 2014 hadden we een speciale wedstrijd voor leerkrachten waarbij ze kans maakten op een geheel verzorgd bezoek aan het Rijksmuseum. Aan het



65

einde van de actie stuurden wij hun een bedankkaart met een eerstedagstempel van de nieuwe kinderpostzegel. Leerkrachten zijn niet alleen actief in de Kinderpostzegelactie; zij spelen ook een grote rol in het bereiken van onze inhoudelijke doelstellingen rond onderwijs in Nederland, zoals in het programma Preventie schooluitval. Voorwaarde voor ondersteuning van projecten binnen dit programma is dat er een relatie is met de school en de leerkracht van het kind. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking tussen ouders, leerkrachten en de organisaties die wij ondersteunen schooluitval werkelijk voorkomen kan worden. We willen de relatie met de leerkrachten nog verder verbeteren door hen te ontlasten, te ondersteunen en te enthousiasmeren waar mogelijk.

De bestellers van kinderpostzegels, kaarten en pleisters Bijna twee miljoen mensen kopen jaarlijks kinderpostzegels, kaarten en pleisters. Kinderpostzegels zorgt voor heldere informatie en een goede prijsstelling. Bestellers van kinderpostzegels en kaarten worden geïnformeerd over de bestemming van de opbrengst van de Kinderpostzegelactie. Zij krijgen 100% service. Klachten en vragen die bij Kinderpostzegels binnenkomen, worden zorgvuldig beantwoord en indien relevant meegenomen bij de bepaling van het beleid. Ook via social media en e-mail houden we bestellers die daar prijs op stellen op de hoogte van de Kinderpostzegelactie en de projecten die met de opbrengst worden gefinancierd. Door middel van webcare beantwoorden we eventuele vragen en opmerkingen die bestellers op social media plaatsen. Relevante opmerkingen van bestellers en donateurs worden meegenomen bij de bepaling van het beleid. Bestellers die een extra donatie hebben gedaan benaderen wij met de vraag of zij de projecten van Kinderpostzegels structureel willen steunen.

Donateurs Donateurs steunen de projecten van Kinderpostzegels met een structurele financiële bijdrage. Kinderpostzegels zorgt voor zorgvuldige benadering van mogelijke donateurs. Nieuwe donateurs worden welkom geheten met een welkomstbrief. Donateurs krijgen heldere informatie over de besteding van de gelden en de projecten die dankzij hun steun mogelijk worden gemaakt via een digitale nieuwsbrief en een jaarlijkse nieuwsbrief in print. Vragen en klachten van donateurs worden zorgvuldig behandeld. Het aantal klachten en de aard van de klachten worden meegenomen bij de evaluatie van onze fondsenwervende activiteiten. Ook via social media worden donateurs op de hoogte gehouden van de projecten die Kinderpostzegels steunt. Door middel van webcare beantwoorden we eventuele vragen en opmerkingen die donateurs op social media plaatsen. Relevante opmerkingen van bestellers en donateurs worden meegenomen bij de bepaling van het beleid.

Overheden Kinderpostzegels werkt samen met overheden omdat zij verantwoordelijk zijn voor weten regelgeving. Daarnaast kunnen zij, in het geval van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook medefinancier zijn van onze projecten. Kinderpostzegels vindt dat de zorg voor een goed onderwijs- en gezondheidszorgsysteem en jeugdhulpverlening waar alle kinderen toegang tot hebben in ieder geval een taak van de overheid is. Wanneer overheden in deze verzaken, is het noodzakelijk hen hierop aan te spreken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via partnerorganisaties die pleitbezorgen. Dit laatste gebeurt vaak; Kinderpostzegels moedigt partners ook aan om dit te doen. We hebben in elk van onze nieuwe programma’s een specifieke omschrijving opgenomen van deze pleitbezorging. Soms gaat het alleen om informatieverschaffing, soms willen we met onze inspanning een beleidswijziging bewerkstelligen die de positie van kinderen, hier of in ontwikkelingslanden, verbetert.



66

Vermogensfondsen Vermogensfondsen geven financiële ondersteuning aan projecten van Kinderpostzegels. Kinderpostzegels begeleidt en monitort de betreffende projecten. Zeker in het buitenland is monitoring een taak die (kleine) vermogensfondsen moeilijk zelf kunnen vervullen. Met vermogensfondsen wordt persoonlijk contact gelegd en onderhouden door medewerkers van Kinderpostzegels. Zij ontvangen inhoudelijke informatie over de bestedingen en indien van toepassing rapportage over het specifieke project dat zij steunen. Ook werken we steeds meer op strategisch niveau met vermogensfondsen samen. We delen onze kennis over probleemvelden en brengen vermogensfondsen in contact met experts die bij onze programma’s betrokken zijn, bijvoorbeeld op onze jaarbijeenkomst. Opmerkingen en terugkoppelingen van vermogensfondsen laten wij meewegen bij de beleidsbepaling. Dit boekjaar hebben de eerste besprekingen over strategische samenwerking op programmaniveau plaatsgevonden.

Bedrijven Bedrijven steunen de projecten van Kinderpostzegels met een financiële bijdrage, door kinderpostzegels, kaarten en pleisters te kopen, of door sponsoring in natura. Met de bedrijven wordt persoonlijk contact gelegd en onderhouden door medewerkers van Kinderpostzegels. We streven hierbij naar samenwerkingsverbanden voor de langere termijn, met een positief resultaat voor beide partijen. Een aantal bedrijven zet medewerkers in om zelf fondsen te werven voor Kinderpostzegels. Bedrijven ontvangen heldere informatie over de bestedingen en indien van toepassing heldere rapportage over het project dat zij steunen. Ook worden ze, waar relevant en mogelijk, meegenomen in onze communicatie.

Loterijen Kinderpostzegels is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Zij steunt Kinderpostzegels met een aanzienlijke vaste jaarlijkse financiële bijdrage. Daarnaast kent de loterij extra bedragen toe aan specifieke projectvoorstellen die de beneficiënten voor een extra trekking kunnen indienen. Kinderpostzegels ontvangt ook geld van de VriendenLoterij. Samen met de VriendenLoterij zetten wij acties op voor geoormerkte werving van deelnemers. De helft van de opbrengst van de geoormerkte loten komt ten goede aan de projecten van Kinderpostzegels. Door het jaar heen is er frequent contact tussen Kinderpostzegels en de loterijen en worden wederzijdse bijeenkomsten bezocht. De loterijen ontvangen heldere informatie over de bestedingen en een rapportage over de projecten die gesteund worden hun bijdragen. Waar relevant en gewenst nemen wij de loterijen mee in onze communicatie.

De leden van de programmaraden en de commissie Onderzoek en Ontwikkeling Kinderpostzegels heeft onafhankelijke professionals, werkzaam in het veld van ontwikkeling en bescherming van kinderen benoemd in programmaraden. In dit boekjaar heeft er een overgang plaatsgevonden van commissies die adviseerden op projectniveau, naar programmaraden die ons adviseren over onze programma’s. Er is nog een commissie over: de commissie Onderzoek en Ontwikkeling. Deze commissie bestaat uit wetenschappers met expertise op het terrein van kinderontwikkeling en kinderbescherming. Door de programmaraden en de commissie heeft Kinderpostzegels de beschikking over een ruime expertise in het hele werkveld. De programmaraadsen commissieleden krijgen op hun beurt een breed overzicht over maatschappelijke initiatieven en specifiek inzicht in onze sector.

Lokale adviseurs in het buitenland Lokale adviseurs adviseren ons over de projecten en over de aanvragers en gaan regelmatig op bezoek bij de projecten. In aanvulling daarop bezoeken onze eigen medewerkers ook projecten en is er veelvuldig correspondentie en telefonisch contact tussen de adviseurs en onze medewerkers in Nederland. De adviseurs werken in opdracht van Kinderpostzegels.



67

Medewerkers De medewerkers van Kinderpostzegels zijn van cruciaal belang voor het werk van Kinderpostzegels. Medewerkers worden op de hoogte gehouden van de beleidsontwikkeling en krijgen gelegenheid om inbreng te leveren. Formele vertegenwoordiging is geregeld in de Ondernemingsraad, die regelmatig overleg voert met de directie. De CAO Jeugdzorg wordt gevolgd. Daarnaast worden in het personeelsreglement de zaken beschreven die naast en/of boven de CAO-voorschriften gelden. Medewerkers worden gestimuleerd en in staat gesteld om zich bij te scholen. Een externe arbodienst ziet toe op de fysieke arbeidsomstandigheden.

Vrijwilligers Kinderpostzegels werkt sinds 2012 met vrijwilligers. Er is een vrijwilligersbeleid. In 2013/2014 waren twee vrijwilligers bij ons werkzaam. Dit waren deskundigen op het gebied van programma’s en projecten, die onze projectadviseurs ondersteunden bij de ontwikkeling van beleidsstukken. Kinderpostzegels biedt als vrijwilligerswerk boeiende functies met enthousiaste collega’s bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Kinderpostzegels zorgt voor een goede introductie en begeleiding van vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten en eventuele overige kosten en zijn verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering voor goede doelen van de gemeente Leiden.

De leden van de Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de directie. Zij worden door regelmatige informatievoorziening in staat gesteld hun toezichthoudende taak uit te oefenen. Doorgaans onderhoudt de directie het contact met de Raad van Toezicht. Een keer per jaar overlegt de voorzitter van de Raad met de Ondernemingsraad. Daarnaast wordt de Raad bij een aantal gelegenheden uitgenodigd. Een keer per jaar brengt de Raad een werkbezoek aan een van de Nederlandse projecten die Kinderpostzegels steunt.

Het algemeen publiek Kinderpostzegels hecht er belang aan het algemene publiek heldere informatie te verschaffen over het werk van Kinderpostzegels. Elke (school-)dag berichten wij via onze website en social media over activiteiten van Kinderpostzegels. Het jaarverslag en het overzicht van onze programma’s is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast zetten we ons in om door middel van vrije publiciteit het algemeen publiek in diverse media te informeren over de projecten die we steunen. Kinderpostzegels heeft een klachtenprocedure die openstaat voor iedereen die met ons te maken heeft. De procedure staat op de website www.kinderpostzegels.nl. Kinderpostzegels hecht groot belang aan een goede relatie met haar belanghebbenden. Alleen door samenwerking kunnen we onze doelstellingen realiseren. Dit boekjaar hebben we de basis gelegd voor ons nieuwe strategisch meerjarenplan. We hebben hierbij diverse groepen belanghebbenden gevraagd om met ons mee te denken.



68

Jaarrekening oktober 2013/september 2014



69

Jaarrekening Balans 30 september 2014 €

(na resultaatbestemming)

30 september 2013 €

ACTIVA Materiële vaste activa

1

Voorraden Vorderingen en overlopende activa 2

142.764

45.770

54.907

136.952

1.665.835

1.092.077

Effecten

3

17.513.650

17.032.369

Liquide middelen

4

8.329.918

8.051.058

Totaal

27.564.310

26.312.456

27.707.074

26.358.226

PASSIVA Reserves

5

Continuïteitsreserve

5.615.817

5.402.313

Bestemmingsreserve Projecten

9.276.676

8.199.757

Bestemmingsreserve Pleegzorg

436.253

836.253

Bestemmingsreserve Marketing

53.138

53.138 15.381.884

14.491.461

Fondsen

6

2.052.952

2.267.958

Kortlopende schulden en overlopende passiva

7

10.272.238

9.598.807

27.707.074

26.358.226

Totaal



70

Staat van baten en lasten Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

€

€

€

11.477.087

11.507.650

11.619.864

703.459

359.000

344.184

Baten Baten uit eigen fondsenwerving

A

Baten uit acties van derden Subsidies van overheden

B

1.666.324

785.000

1.038.966

Rentebaten en baten uit beleggingen

C

2.014.752

510.000

1.172.600

15.861.622

13.161.650

14.175.614

6.198.860

6.398.452

6.460.510

814.371

898.032

764.060

6.304.341

5.050.785

6.224.707

13.317.573

12.347.269

13.449.277

1.222.642

1.221.146

1.275.245

Kosten verkrijging subsidies overheden

23.090

24.819

23.968

Kosten van beleggingen

47.661

6.000

43.128

1.293.393

1.251.965

1.342.341

575.239

618.878

591.019

15.186.205

14.218.112

15.382.637

675.417

(1.056.462)

(1.207.023)

213.504

252.093

735.002

Bestemmingsreserve Projecten

1.076.919

(461.555)

(692.009)

Bestemmingsreserve Pleegzorg

(400.000)

(400.000)

(232.553)

Bestemmingsreserve Marketing

0

(97.000)

(75.712)

Fonds op naam Het andere kind

(215.006)

(300.000)

(530.964)

Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid

0

(50.000)

(410.787)

Bestemmingsfonds Je eigen plek

0

0

0

675.417

(1.056.462)

(1.207.023)

Som der baten Lasten Besteed aan doelstelling

D

Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk Midden- en Oost-Europa Ontwikkelingslanden Totaal besteed aan doelstelling Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

E

Resultaatbestemming Toevoeging/(onttrekking) aan: Continuïteitsreserve



71

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. De kasstromen hebben betrekking op zowel de balans als de staat van baten en lasten. 2013/2014

2012/2013

23.935

25.344

652

512

1.109

872

25.696

26.728

(10.129)

(9.863)

(6.124)

(6.131)

Betaling frankeerwaarde aan PostNL

(10.529)

(11.460)

Totaal uitgaven

(26.782)

(27.454)

(1.086)

(726)

(125)

(3)

Aankopen beleggingen

(1.300)

(8.973)

Verkopen beleggingen

1.300

9.046

202

308

77

378

Totale kasstroom

(1.009)

(348)

Liquide middelen einde boekjaar

10.062

11.071

Liquide middelen begin boekjaar

11.071

11.419

Mutatie liquide middelen

(1.009)

(348)

(x € 1.000) Ontvangsten Ontvangsten uit eigen fondsenwerving Ontvangsten uit acties van derden Ontvangsten uit subsidies van overheden Totaal ontvangsten

Uitgaven Betalingen in kader van de doelstelling Betalingen aan leveranciers van goederen en diensten

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa

Ontvangsten uit beleggingen Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Onder de liquide middelen zijn naast het saldo liquide middelen ook opgenomen de beleggingsrekeningen zoals opgenomen onder de effecten. De post ‘ontvangsten uit eigen fondsenwerving’ is inclusief de frankeerwaarde van de door Kinderpostzegels verkochte kinderpostzegels. De frankeerwaarde wordt na ontvangst overgemaakt aan PostNL.



72

Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, onderdeel van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Kinderpostzegels Nederland is gevestigd in Leiden en heeft als visie een wereld die alle kinderen veiligheid en ontwikkelingskansen biedt.

Verslagperiode Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014. Ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden zijn bedragen in de vergelijkende cijfers van de balans en staat van baten en lasten aangepast.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Eventueel direct toerekenbare transactiekosten maken deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. Transacties in vreemde valuta Transacties luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als bate/last in de staat van baten en lasten opgenomen. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.



73

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De inventaris en computerapparatuur worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur: • inventaris : 20% • computerapparatuur : 20% De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdien¬mogelijkheid van een actief dat in gebruik is wordt bepaald door de boekwaarde ervan te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstroom, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voorraden De voorraden kinderpostzegels zijn opgenomen tegen de frankeerwaarde. De voorraden zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor verwachte oninbaarheid. Effecten De op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Niet op de beurs genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Reserves en fondsen Het vermogen van Kinderpostzegels wordt aangewend voor de doelstelling en is onderverdeeld in reserves en fondsen. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de reserves wordt bepaald door de directie. De fondsen worden bestemd door derden. Personeelsbeloningen/pensioenen Kinderpostzegels heeft voor haar medewerkers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen medewerkers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op pensioen. Dat is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Kinderpostzegels heeft geen verplichting tot voldoen aan aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en Welzijn anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Kinderpostzegels heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het



74

boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Als de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Projectverplichtingen De openstaande verplichtingen aan projecten zijn opgenomen voor het toegezegde bedrag onder aftrek van verrichte betalingen. Als een toezegging vervalt, wordt het vrijkomende bedrag toegevoegd aan het beschikbare resultaat. Schulden en overlopende passiva De schulden worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Baten uit eigen loterijen De baten uit de rebusactie worden verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg minus het verschuldigde 10% inwisselrecht aan PostNL. Verkoop van artikelen Onder opbrengsten uit de verkoop van artikelen wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en andere producten. De opbrengst uit de verkoop van artikelen wordt onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen. Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen, verhoogd met de op de inkoop en verkoop drukkende directe (aan derden betaalde) verwervingskosten. De door de fondsenwervende instelling in dit verband gemaakte eigen kosten worden als kosten van fondsenwerving verantwoord. Op de verkoopopbrengst van kinderpostzegels is de aan PostNL verschuldigde frankeerwaarde in mindering gebracht. Baten uit acties van derden De baten uit acties van derden zijn verantwoord in het jaar waarin de baten zijn ontvangen dan wel door derden zijn toegezegd. Overheidssubsidies Overheidssubsidies komen ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen worden verantwoord.



75

Kostentoerekening Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct toerekenbaar zijn aan een van de volgende bestedingscategorieën: doelstelling Kinderpostzegels, subsidies, beleggingen, kostprijs verkopen artikelen, werving baten en de kosten voor beheer en administratie. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot een of meer van bovenstaande bestedingscategorieën. De uitvoeringskosten worden zo indirect toegerekend aan deze categorieën. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.



76

Toelichting op de balans 1

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 2013/2014

2012/2013

€

€

45.770

65.685

Investeringen

125.325

3.136

Afschrijvingen

(28.331)

(23.051)

Boekwaarde per 30 september

142.764

45.770

Cumulatieve aanschafwaarde

321.538

196.213

(178.774)

(150.443)

142.764

45.770

Saldo 1 oktober

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 30 september

De materiële vaste activa betreffen inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. De investeringen in de materiële vaste activa hebben met name betrekking op de aanschaf van nieuwe hardware.

2

Vorderingen en overlopende activa 30 september 2014

30 september 2013

€

€

48

77

1.219.211

795.794

208.292

0

0

0

Vooruitbetaalde kosten (t.b.v. bedrijfsvoering)

136.979

171.647

Overige vorderingen (t.b.v. bedrijfsvoering)

101.305

124.559

1.665.835

1.092.077

Debiteuren (t.b.v. bedrijfsvoering) Nog te ontvangen subsidies derden (t.b.v. doelstelling) Vordering op PostNL (t.b.v. bedrijfsvoering) Dividendbelasting (ter belegging)

De nog te ontvangen subsidies derden hebben betrekking op het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit boekjaar zijn subsidies verkregen uit de MFSII-subsidieregeling, het Kindhuwelijkenfonds en het Mensenrechtenfonds. De vordering op PostNL was op 30 september 2013 nihil omdat een grote partij kinderpostzegels uit 2012 nog niet was geretourneerd en derhalve was opgenomen onder de voorraden. In de vorderingen zijn geen bedragen inbegrepen met een looptijd langer dan een jaar.



77

In de post ‘overige vorderingen’ is de vordering opgenomen van € 48.507 voor nog te ontvangen rente op lopende deposito’s en spaarrekeningen (per 30 september 2013: € 53.480).

3

Effecten (ter belegging) Totaal 30 september 2014

Totaal 30 september 2013

€

€

14.012.780

13.213.335

1.385.783

9.032.912

(1.299.997)

(9.031.632)

147.441

335.499

Ongerealiseerd koersresultaat (*)

1.583.244

502.720

Collectief vermogensbeheerfee (*)

(46.992)

(40.054)

15.782.259

14.012.780

1.731.391

3.019.589

17.513.650

17.032.369

Stand per 1 oktober Aankopen Verkopen/Aflossingen Gerealiseerd koersresultaat

Stand per 30 september Saldi beleggingsrekeningen Stand per 30 september

(*) Het ongerealiseerd koersresultaat in combinatie met de collectief vermogensbeheerfee is voor vergelijkingsdoeleinden per 30 september 2013 aangepast. Onze vermogensbeheerder heeft conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) inzichtelijk gemaakt welke vermogensbeheerfee in mindering wordt gebracht op de effectenwaarde. De effectenportefeuille bestaat sinds 25 juli 2013 uitsluitend uit beleggingsfondsen. De liquide middelen die onder de beleggingen zijn verantwoord, zijn bedoeld om in te kunnen springen op gunstige aankoopmomenten. Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de vermogensbeheerder. Het gevoerde beleid is defensief. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De gerealiseerde koersresultaten zijn positief; dit komt grotendeels door herbelegging door de vermogensbeheerder van twee beleggingsfondsen in zes nieuwe beleggingsfondsen. De ongerealiseerde koersresultaten zijn positief; dit komt vooral door het economische klimaat in Europa en doordat onze vermogensbeheerder uitsluitend in beleggingsfondsen belegt. De beleggingen dienen tevens als zekerheid voor de jaarlijks aan PostNL te stellen bankgarantie. De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt: Dividend/coupons/ interest

Gerealiseerde koersresultaten

Ongerealiseerde koersresultaten

Totaal

€

€

€

€

100.969

147.441

1.583.244

1.831.654

26.471

0

0

26.471

127.440

147.441

1.583.244

1.858.125

Beleggingsfondsen Beleggingsrekeningen



78

Het gewogen rendement op de beleggingsportefeuille over 2013/2014 bedraagt 12,30% (over 2012/2013: 6,45%). De berekening over het boekjaar 2013/2014 is als volgt: totaal opbrengst beleggingsfondsen gedeeld door het gemiddelde van de stand van de effecten per 30 september 2014 en 2013 (exclusief de beleggingsrekeningen): (totaal opbrengsten uit beleggingsfondsen)/((totaal effecten 30 september 2014 + totaal effecten 30 september 2013)/2)*100%=12,30%.

4

Liquide middelen (t.b.v. bedrijfsvoering) 30 september 2014

30 september 2013

€

€

ABN AMRO MeesPierson

1.121.078

2.065.165

Rabobank

4.006.370

1.819.654

Staalbankiers

1.500.021

2.421.700

231.786

1.741.682

1.500.050

0

2.981

2.857

(32.368)

0

8.329.918

8.051.058

ING Bank Van Lanschot bankiers Kasmiddelen Betalingen onderweg

In verband met twee huurcontracten zijn er twee bankgaranties verstrekt voor een totale waarde van van € 65.656. Alle overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

5 Reserves Continuïteitsreserve € Stand per 1 oktober 2013 Mutatie boekjaar Stand per 30 september 2014

5.402.313 213.504 5.615.817

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve van Kinderpostzegels bedraagt 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie, zodat we bij tegenvallende opbrengsten nog minimaal 1,5 jaar de continuïteit van de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). De richtlijn van de VFI, die verankerd is in het CBF-reglement, staat een maximale reservering toe van 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie. De definitie van de kosten werkorganisatie is: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede de kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten.



79

Bestemmingsreserve Projecten € Stand per 1 oktober 2013

8.199.757

Mutatie boekjaar

1.076.919

Stand per 30 september 2014

9.276.676

Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. Daarom worden de waarschijnlijke, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren in een bestemmingsreserve opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Voor de komende jaren wordt € 9,7 miljoen verwacht. Hiervan is 95,8% in de bestemmingsreserve Projecten opgenomen. Bestemmingsreserve Pleegzorg € Stand per 30 september 2013 Mutatie boekjaar Stand per 30 september 2014

836.253 (400.000) 436.253

In het boekjaar 2008/2009 is besloten onze reserves af te bouwen en € 1.400.000 te besteden aan een toen nog nader te definiëren kinderhulpproject. Dit is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In de Raad van Toezicht-vergadering van 6 december 2011 is afgesproken dat dit besteed mag worden aan een programma Pleegzorg binnenland. Dit programma loopt tot en met het boekjaar 2015/2016. Bestemmingsreserve Marketing € Stand per 1 oktober 2013 Mutatie boekjaar Stand per 30 september 2014

53.138 0 53.138

De directie heeft in boekjaar 2008/2009 besloten om € 185.000 in een bestemmingsreserve Marketing op te nemen. Kinderpostzegels is bezig met het ontwikkelen van een nieuw fondsenwervend concept. Het resterende saldo wordt in het boekjaar 2014/2015 besteed.



80

6 Fondsen Kinderpostzegels heeft twee fondsen op naam en twee bestemmingsfondsen. Met een fonds op naam kunnen mensen op een persoonlijke manier langdurig een aandeel leveren in het realiseren van de doelstellingen door Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds. 30 september 2014

30 september 2013

€

€

614.448

829.454

1.282.358

1.282.358

Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid

76.573

76.573

Bestemmingsfonds Je eigen plek

79.573

79.573

2.052.952

2.267.958

Fonds op naam Het andere kind Fonds op naam Clemens Schröner

De ontwikkeling per fonds is: Fonds op naam Het andere kind € Stand per 1 oktober 2013 Toevoeging aan fonds op naam Het andere Kind (vanuit beleggingen) Mutatie boekjaar Stand per 30 september 2014

829.454 13.094 (228.100) 614.448

Kinderpostzegels heeft de gelden in het fonds op naam Het andere kind verkregen dankzij testamentaire beschikking. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door een derde. Vanuit dit fonds worden projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika gefinancierd. Fonds op naam Clemens Schröner € Stand per 1 oktober 2013 Toevoeging aan fonds op naam Clemens Schröner (vanuit beleggingen) Mutatie boekjaar Stand per 30 september 2014

1.282.358 21.335 (21.335) 1.282.358

Kinderpostzegels heeft in het boekjaar 2009/2011 de gelden in het fonds op naam Clemens Schröner verkregen dankzij testamentaire beschikking. De hoofdsom moet minimaal vijftig jaar in stand worden gehouden; de projecten worden gefinancierd vanuit het rendement op het fonds. Dit fonds heeft een beperkte bestedingsmogelijkheid, die is opgelegd door de erflaatster. Vanuit het fonds worden projecten gefinancierd die gericht zijn op de bevordering van het psychisch en lichamelijk welbevinden van minderjarige kinderen met een getraumatiseerde achtergrond door het stimuleren van kunstzinnige en muzikale vorming. In het boekjaar 2013/2014 is in totaal € 116.000 aan kunst- en muziekprojecten besteed.



81

Bestemmingsfonds Stop Kinderarbeid € Stand per 1 oktober 2013

76.573

Mutatie boekjaar

0


76.573

In het boekjaar 2012/2013 hebben wij, via Hivos, succesvol het project Stop Kinderarbeid ingediend bij de Nationale Postcode Loterij voor € 506.150. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in dit bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 mei 2015. Bestemmingsfonds Je eigen plek € Stand per 1 oktober 2013

79.573

Mutatie boekjaar

0


79.573

In het boekjaar 2012/2013 hebben wij, samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, succesvol het project ‘Je eigen plek’, voor het inrichten van kinderkamers bij pleeggezinnen, ingediend bij de VriendenLoterij voor € 485.750. De geoormerkte, maar nog niet gecommitteerde, bedragen voor de toekomstige jaren zijn in deze bestemmingsfonds opgenomen. Er is nog geen sprake van een verplichting, maar dit fonds wordt hier al wel voor bestemd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de omvang van de verwachte toezeggingen voor toekomstige boekjaren. Het project loopt tot en met 31 december 2014.

7

Kortlopende schulden en overlopende passiva 30 september 2014

30 september 2013

€

€

9.749.833

8.992.087

113.382

163.394

52.970

54.294

7.907

4.675

Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen

151.459

123.452

Reservering eindejaarsuitkering

114.140

103.296

15.846

11.843

1.346

45.381

65.355

100.385

10.272.238

9.598.807

Projectverplichtingen Crediteuren Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Te betalen pensioenen Rekening courant derden overige Overige te betalen kosten



82

Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva staan verplichtingen met een looptijd van minder dan een jaar verantwoord. De overmaking van een aantal projectverplichtingen heeft vlak na de jaarafsluiting plaatsgevonden. Onder de overige te betalen kosten zijn nog te betalen salarissen van € 8.232 verantwoord. Dit betreft de eenmalige bruto-uitkering van 0,5% van het salaris, die - conform het onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 - in oktober 2014 is uitbetaald, maar betrekking heeft op boekjaar 2013/2014.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur en operationele leasing: • Het huurcontract dat is afgesloten voor de Schipholweg 73/75 loopt tot en met januari 2015. De huurlast bedraagt per balansdatum nog € 61.000. In verband met het huurcontract is een bankgarantie verstrekt van € 48.300. • Het huurcontract dat is afgesloten vanaf augustus 2014 voor de Schipholweg 97 loopt tot en met januari 2021. De totale huurlast per balansdatum bedraagt zonder indexatie € 430.000 (inclusief servicekosten). In verband hiermee is een bankgarantie verstrekt van € 17.356. • De twee document-automatiseringsconfiguraties worden operationeel geleased met een looptijd tot en met 16 juni 2020. De totale lasten per balansdatum bedragen nog € 107.000. De kinderpostzegels worden jaarlijks door PostNL op voorschotbasis verstrekt. Op 24 september 2014 is de Kinderpostzegelactie 2014 van start gegaan. De frankeerwaarde van de per 4 november 2014 verkrijgbare kinderpostzegels bedraagt per 30 september 2014 € 11.200.000. Niet verkochte kinderpostzegels kunnen onder verrekening van de frankeerwaarde worden geretourneerd. Voor het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie maakt Kinderpostzegels gebruik van bedrijven die specifieke werkzaamheden verrichten. Met een aantal daarvan is een meerjarencontract afgesloten. De totale, niet in de balans opgenomen, verplichting hiervan bedroeg per einde boekjaar: Aantal contracten

Looptijden variërend van

30 september 2013 €

1

01-08-2012 t/m 31-07-2015

25.000

1

01-09-2013 t/m 30-09-2014

135.000

1

01-09-2013 t/m 31-08-2016

229.000

2

01-04-2014 t/m 31-03-2015

670.000

1

16-04-2014 t/m 31-10-2014

324.000

2

01-10-2014 t/m 31-12-2016

130.000

1

01-11-2014 t/m 28-02-2015

64.000 1.577.000

Kinderpostzegels ondersteunt met name meerjarige projecten, maar verplicht zich slechts voor een jaar aan een project. De voorwaardelijke projectverplichtingen bedragen € 9,7 miljoen voor de komende drie jaar. Hiervan is 95,8% reeds in de bestemmingsreserve Projecten opgenomen.



83

Toelichting op de staat van baten en lasten A

Baten uit eigen fondsenwerving Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014 Werkelijk 2012/2013

€

€

€

Verkoop goederen

9.467.364

9.202.650

9.398.191

Donaties particulieren

1.828.913

1.890.000

1.788.272

Donaties bedrijven

56.557

100.000

93.235

Bijdragen van derden

66.300

250.000

268.642

0

0

0

57.953

65.000

71.524

11.477.087

11.507.650

11.619.864

Nalatenschappen Eigen loterijen en prijsvragen Totaal

Verkoop goederen

Werkelijk 2013/2014


€

€

€

Bruto omzet verkoop goederen

11.599.744

11.333.000

11.553.029

Kostprijs verkoop goederen

(2.132.380)

(2.130.350)

(2.154.838)

9.467.364

9.202.650

9.398.191

Bruto winst verkoop goederen

In de hoofdstukken 2 en 7 van het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de bestedingen aan projecten en programma’s, de ontwikkeling van het resultaat, de baten en de lasten.

B

Subsidies van overheden Werkelijk 2013/2014

Ministerie van Buitenlandse Zaken PSO Totaal


€

€

€

1.666.324

785.000

1.049.085

0

0

(10.119)

1.666.324

785.000

1.038.966

De subsidies van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn: . MFSII-subsidie voor de Alliantie Kind in Ontwikkeling (samenwerking met Liliane Fonds en Terre des Hommes) voor onderwijs- en beschermingsactiviteiten in Ethiopië en Nicaragua, waar wij actief zijn . subsidie uit het Mensenrechtenfonds voor de Stop Kinderarbeid Campagne (via penvoerder Hivos) voor onze activiteiten in Mali . subsidie uit het Kindhuwelijkenfonds voor onze samenwerking met ICDI en The Hunger Project voor het programma ‘Ineens geen kind meer’, gericht op het bestrijden van kindhuwelijken.



84

Kinderpostzegels is penvoerder en voert zelf met financiering vanuit deze regeling activiteiten uit in de landen Burkina Faso, Ethiopië en Mali.

C

Rentebaten en baten uit beleggingen Werkelijk 2013/2014


€

€

€

0

0

18.859

100.969

90.000

60.860

Overige rentebedragen uit beleggingsrekeningen

26.471

50.000

45.936

Overige rentebedragen bedrijfsvoering

155.267

100.000

193.097

Gerealiseerde koersresultaten

147.441

0

335.499

1.583.244

270.000

502.720

1.360

0

15.629

2.014.752

510.000

1.172.600

Couponrente uit obligaties Dividenden

Ongerealiseerde koersresultaten (*) Overige financiële resultaten Totaal

(*) De ongerealiseerde koersresultaten zijn voor vergelijkingsdoeleinden per 30 september 2013 aangepast. De baten uit beleggingen bestaan voornamelijk uit couponrente, dividenden en overige rente-inkomsten. De baten uit beleggingen zijn fors hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van de ongerealiseerde koersresultaten (€ 1.583.244) en de gerealiseerde koersresultaten (€ 147.441) die wij standaard heel laag begroten. Ongerealiseerde en gerealiseerde koersresultaten worden conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De couponrente uit beleggingen is nihil. Dit komt omdat in het vorige boekjaar al onze obligaties zijn afgelopen en/of verkocht. Onze huidige vermogensbeheerder belegt uitsluitend in beleggingsfondsen.



85

D

Besteed aan doelstelling Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

€

€

€

Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk

5.302.760

5.165.603

5.649.774

Vrijgevallen verplichtingen aan projecten

(244.064)

0

(287.246)

0

0

0

5.058.696

5.165.603

5.362.528

116.973

93.717

55.607

Doorbelaste kosten via verdeelsleutel

1.023.191

1.139.132

1.042.375

Totaal besteed Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk

6.198.860

6.398.452

6.460.510

Midden- en Oost-Europa

693.275

725.000

672.806

Vrijgevallen verplichtingen aan projecten

(38.827)

0

(33.663)

1.508

0

1.640

655.956

725.000

640.783

Direct toegerekende personeelskosten

25.740

25.215

0


132.676

147.817

123.278

Totaal besteed Midden- en Oost-Europa

814.371

898.032

764.060

5.259.500

4.427.603

5.357.658

(49.632)

(350.000)

(150.640)

12.001

0

13.361

5.221.869

4.077.603

5.220.378

26.277

25.968

0


1.056.195

947.214

1.004.329

Totaal besteed Ontwikkelingslanden

6.304.341

5.050.785

6.224.707

Totaal besteed aan projecten

11.255.535

10.318.206

11.680.238

(332.523)

(350.000)

(471.550)

13.509

0

15.001

10.936.522

9.968.206

11.223.689

168.990

144.900

55.607


2.212.062

2.234.163

2.169.981

Totaal besteed aan projecten

13.317.573

12.347.269

13.449.277

Direct toegerekende bankkosten Totaal subsidies en bijdragen Direct toegerekende personeelskosten

Direct toegerekende bankkosten Totaal subsidies en bijdragen

Ontwikkelingslanden Vrijgevallen verplichtingen aan projecten Direct toegerekende bankkosten Totaal subsidies en bijdragen Direct toegerekende personeelskosten

Vrijgevallen verplichtingen aan projecten Direct toegerekende bankkosten Totaal subsidies en bijdragen Direct toegerekende personeelskosten

In de hoofdstukken 2 en 7 van dit jaarverslag wordt nader ingegaan op de bestedingen aan projecten.



86

E

Som der lasten

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn aan een van de volgende categorieën: doelstellingen Kinderpostzegels, fondsenwerving, subsidies, beleggingen, en beheer en administratie. De kosten eigen organisatie worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend. Elk personeelslid behoort tot één of meer van de bovenstaande categorieën. Fond- Subsidie senwerving

Beleg gingen

Beheer Werkelijk 2013/ en 2014 administratie

Begroot Werkelijk 2012/ 2013/ 2013 2014

Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk

Middenen OostEuropa

Ontwikkelingslanden

5.059

656

5.222

0

0

0

0

10.937

9.968

11.223

Publiciteit en communicatie

731

105

660

366

19

0

459

2.340

2.379

2.261

Personeelskosten

234

30

242

511

0

0

0

1.017

1.170

1.062

Huisvestingskosten

70

9

72

42

2

0

53

248

252

239

Kantoor- en alg. kosten

97

13

100

299

2

48

57

616

524

575

8

1

8

5

0

0

6

28

46

23

6.199

814

6.304

1.223

23

48

575

15.186

14.218

15.383

(x € 1.000)

Subsidies en bijdragen

Afschrijvingen en rente Totaal



87

Specificatie kosten eigen organisatie Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

€

€

€

2.076.524

2.049.674

1.957.192

Pensioenverzekeringen

178.402

178.394

169.397

Overige personeelskosten

142.894

174.238

184.291

Direct toegerekend aan afdelingen

(58.107)

(23.000)

(50.333)

Subtotaal personeelskosten

2.339.713

2.379.306

2.260.548

Waarvan direct toegerekend aan Pekoenja

(0)

(0)

(30.604)

Waarvan direct toegerekend aan doelstelling

(0)

(0)

(26.356)

Waarvan direct toegerekende personeelskosten aan doelstelling

(168.990)

(144.900)

(55.607)

Totaal personeelskosten

2.170.724

2.257.406

2.147.980

Totaal publiciteit en communicatie

1.017.345

1.170.000

1.061.669

Waarvan direct toegerekend aan doelstelling

(505.806)

(684.000)

(461.745)

Kosten fondsenwerving en communicatie

511.539

486.000

599.924

Totaal huisvestingskosten

247.853

252.250

239.119

Totaal kantoor- en algemene kosten

616.442

524.250

574.561

28.331

46.000

23.051

Personeelskosten Salarissen inclusief sociale lasten

Totaal Afschrijvingskosten

De post ‘huisvestingskosten’ betreft voornamelijk de huurverplichtingen, servicekosten en schoonmaakkosten. De post ‘kantoor- en algemene kosten’ betreft voornamelijk bureau- en kantoorkosten en automatiseringskosten. Personeelsbestand Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

Gemiddeld aantal medewerkers

37,75

36,50

36,75

Gemiddeld aantal fte’s

31,37

31,10

29,91



88

Bezoldiging directeur € Naam

€

Mevrouw W.J.C.M. van Haaren

Functie

directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren Part-time percentage Periode

onbepaald

onbepaald

36 uur

36 uur

100

100

1 oktober 2013-30 september 2014 1 oktober 2012-30 september 2013

Bezoldiging Bruto loon/salaris

86.693

86.693

Vakantiegeld

6.935

6.935

Eindejaarsuitkering, 13de maand

7.771

7.771

0

0

101.399

101.399

Variabel jaarinkomen Totaal jaarinkomen

Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het jaarsalaris (in loondienst) van € 101.399 blijft tevens binnen de norm van de VFI Beloningsregeling. In 2013/2014 werd geen leaseauto beschikbaar gesteld aan de directeur. De directeur ontving bovendien geen leningen, voorschotten, toeslagen, bonussen of garanties. €

€

101.399

101.399

SV lasten (werkgeversdeel)

12.884

12.548

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

11.867

11.746

Totaal bruto jaarinkomen

Totale werkgeverslasten 2012/2013 Totaal werkgeverslasten 2011/2012

126.150 125.693

Hoewel de subsidie die wij ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken hoger is dan € 500.000, vormt dit bedrag bij lange na niet de helft van onze inkomsten. Derhalve valt Stichting Kinderpostzegels Nederland op dit moment niet onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT). Bezoldiging Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en kunnen eventueel gemaakte reiskosten declareren. Een enkeling heeft hier het afgelopen boekjaar gebruik van gemaakt.



89

Kengetallen Hieronder staan de financiële kengetallen voor de afgelopen jaren. Deze kengetallen worden in hoofdstuk 7 nader toegelicht. Werkelijk 2013/2014

Begroot 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

Werkelijk 2011/2012

Werkelijk 2010/2011

Percentage kosten fondsenwerving (t.o.v. baten uit eigen fondsenwerving)

10,7%

10,6%

11,0%

8,9%

11,5%

Bestedingspercentage (t.o.v. som der baten)

84,0%

93,8%

94,9%

79,9%

90,1%

Bestedingspercentage (t.o.v. som der lasten)

87,7%

86,8%

87,4%

87,8%

85,1%

Percentage beheer en administratie (t.o.v. som der lasten)

3,8%

4,4%

3,8%

4,6%

4,9%

Leiden, 4 februari 2015 De Raad van Toezicht M.H.T. de Jong, voorzitter Mr. T.L. Cieremans, secretaris Drs. K.K. Beuk Mr. R.G. Westerlaken-Loos Mr. M.L. Haimé M. Baba J.H. Swachten RA De directie W.J.C.M. van Haaren

Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na de balansdatum tot aan de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht op 4 februari 2015 geen gebeurtenissen voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.



90

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Kinderpostzegels Nederland Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 september 2014 van Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2014 en de staat van baten en lasten over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 september 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden per 30 september 2014 en van het resultaat over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 september 2014 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Amsterdam, 4 februari 2015

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door: A.P. Buteijn RA en R.W.J. Bruinooge RA



91

Samenstelling programmaraden en commissie per 30 september 2014 Onderwijs binnenland Drs. Jan Franssen adjunct-directeur Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) Dr. Kees van Overveld coördinator Expertisecentrum Gedrag-Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht Dr. Leo Pauw projectleider Vreedzame School/Wijk Piet van de Pol coördinerend inspecteur voor het speciaal onderwijs, Inspectie voor het onderwijs

Bescherming binnenland Dr. Goos Cardol juridisch adviseur, Landelijke Staforganisatie Raad voor de Kinderbescherming, bijzonder lector Zuyd Hogeschool Sittard Dr. Miranda Fredriks kinderen jeugdpsychiater, Curium-LUMC en WAKZ-LUMC Roos van Gelderen wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Gemeente Leiden Dr. Esmah Lahlah onderzoeker en universitair docent victimologie, INTERVICT Myra ter Meulen adviseur jeugdbeleid en preventie kindermishandeling Dr. Elly Singer ontwikkelingspsycholoog

Onderwijs buitenland Drs. Ron Delnoye programmamanager Food Security, Cordaid Drs. Manon Heuvels adviseur PME, Oxfam Novib Drs. Dirkje Jansen portfolio manager, AMREF Flying Doctors Dr. Esther Miedema researcher/lecturer, focal point SRHR & education, IS Academie, AISSR, Universiteit van Amsterdam Dr. Annemieke Mol Lous lector passend onderwijs Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool Rotterdam Roelie Wolting disability and development trainer en consultant

Bescherming buitenland Dr. Julia Bala Drs. Thilly de Boer Drs. Mathijs Euwema Drs. Mieke Labots Drs. Bep van Sloten

kinderen jeugdpsycholoog Centrum 45 country programme manager International Programmes, Rutgers WPF ontwikkelingspsycholoog en directeur ICDI ontwikkelingseconoom/programmacoördinator internationaal trainer/consultant Alternatieve zorg



92

Commissie Onderzoek en Ontwikkeling Dr. Marjolein Distelbrink senior-onderzoeker, Verwey-Jonker Instituut Dr. Sui Lin Goei orthopedagoog/GZ-psycholoog/opleider speciale onderwijszorg Vrije Universiteit Amsterdam en lector Hogeschool Windesheim Prof.dr. Hans Grietens hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen senior-onderzoeker Regional Child Protection Research Unit, NTNU Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) Dr. Els Kuiper sociaal-pedagoog/onderwijskundige en onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut Drs. Eva Smallegange promovenda Pedagogische Wetenschappen, leerstoelgroep opvoedingsondersteuning, Universiteit van Amsterdam oprichter EAFS-International (education and family support) Drs. Adimka Uzozie senior-projectleider Stichting Alexander docent ethiek Hogeschool InHolland



93

Bureau per 30 september 2014 Directie Ilja van Haaren Sanneke Verhagen

directeur directie-assistent

Financiën Jacques Bartelomij Sandra de Beer-Zandvliet Esther Brinxma Jan Ras Ingrid van Scheppingen-van der Zwet

hoofd/controller medewerker administratie financieel medewerker projecten administrateur medewerker administratie

Service en Support Drs. Hans Vermathen Ing. Mevlüt Dogan Wiebe Glastra Diana Hogetoorn Carla Kruijt Marcel Lamboo Hans Otto Suzanne de Redelijkheid Vera van de Werken-Bloos Lisa Willemse Debby Zwartjes

hoofd coördinator automatisering applicatiebeheerder/databasemanager medewerker Service en Informatie actiecoördinator Service en Informatie medewerker automatisering en bureaubeheerder medewerker automatisering medewerker Service en Informatie medewerker Service en Informatie medewerker Service en Informatie medewerker Service en Informatie

Marketing en Communicatie Drs. Irene Gouwens Rabia Alibaks Jacco van Duin Anne Jacobs Angélique Klifford

hoofd medewerker communicatie crm marketeer/fondsenwerver zakelijke markt medewerker communicatie medewerker vormgeving en website

Projecten en Programma’s Drs. Annelies Kanis Drs. Edith van den Akker Marie Louise Fillekes-Murekatete Drs. Lies Kieboom Odilia van Manen Mr. Karin Matthijsse Drs. Caecilia van der Meer Karyn Pattiselanno Drs. Annette Selten Drs. Tessa Smets Loes Souhoka-Simmerman Marian van Teeffelen Lieve Vanneste Drs. Ingrid van Veen Ir. Henk van Zuidam


hoofd bureaucoördinator projectadviseur buitenland projectadviseur buitenland projectadviseur, coördinator pleegzorgprogramma projectadviseur binnenland projectadviseur binnenland secretaresse, secretaris Vakantiefonds projectadviseur buitenland projectadviseur binnenland archiefmedewerker projectadviseur buitenland secretaresse projectadviseur binnenland projectadviseur buitenland


94

Stichting Kinderpostzegels Nederland Schipholweg 97 2316 XA Leiden telefoon (071) 525 98 00 fax (071) 513 01 47 e-mail [email protected] www.kinderpostzegels.nl KvK-nummer Den Haag: 41167934 Fiscaalnummer: 0096.52.668 ING Bankrekeningnummer: 65955 IBAN: NL93 INGB 0000 0659 55 BIC-code: INGBNL2A



95

2014

Recommend Documents