2014

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu [email protected]

Iktatószám: III-1580-8/2014.

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. NOVEMBER 20-AI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára elnevezésű, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat megvalósulásáról

Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke

Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője

Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

2

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11-13. §aiban foglaltak alapján a megyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel, a területfejlesztési tervek végrehajtásával, területfejlesztési koordinációval, területrendezéssel, valamint vidékfejlesztéssel és fejlesztési koordinációval összefüggő feladatokat lát el. A 2014-20-as időszakra vonatkozó tervezés és programozás szakmai alapját a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2013. szeptemberében közzétett, „Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című útmutató és az operatív programok tervezetei adják. A tervezés és programozás keretét a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013. (VI.12.) Korm. határozat, és a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1831/2013. (XI.14.) Korm. határozat rögzíti. A tervezés és programozás megvalósításának finanszírozását – legnagyobbrészt – az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára megnevezésű, ÁROP – 1.2.11/A-2013. kódszámú pályázatban elnyert összeg támogatta, 90.000.000.- Ft-tal.

I. A pályázat elkészítése, benyújtása, támogatási döntés:

A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II.21.) Korm. határozatában nevesítette a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű, könnyített elbírálású pályázati konstrukciót. A hivatkozott Kormányhatározat alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámmal pályázati kiírást jelentetett meg 2013.

3

áprilisában, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” címmel. Az eredeti benyújtási határidő 2013. május 30. volt, azonban 2013. május 29-én módosításra került 2013. június 29-re. Ezt követően, 2013. június 18-án a pályázat felfüggesztésre került. 2013. augusztus 24-én megjelent az új, kibővített tartalmú és elnevezésű, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára című pályázati felhívás, melynek beadási határideje 2013. szeptember 29. volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2013. (IX. 12.) határozatával döntött arról, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, a maximális támogatási összegre szóló igénnyel. A pályázatot a Hivatal munkatársai elkészítették és 2013. szeptember 27-én beadásra került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 2013.11.08-án arról tájékoztatott, hogy projektünket támogatásra alkalmasnak minősítette és ezzel egyidejűleg támogatói okiratot bocsátott ki. A kiíró lehetőséget biztosított arra, hogy előleget igényeljünk. A maximális, 10.515.000. –Ft összeget igényeltünk. A támogató 2013. november 25-én döntött az összeg jóváhagyásáról és a kiutalásról. A pályázat megvalósítási időszaka a kiírás idején 2013.09.01.-2014.09.30. volt, így a feladatokat és a tevékenységeket ezen időszakra, 13 hónapra terveztük. A kiíró 2014. szeptemberében döntött arról, hogy a lebonyolítás időszakát 2014. október 31-ig meghosszabbítja, az elszámolás határidejét így 2014. november 30. napjában határozva meg. A benyújtott dokumentációnk 13 hónapra tervez, a költségek is így kerültek kialakításra és beosztásra, tehát a meghosszabbított határidő ellenére sem tudunk a plusz egy hónapra további költséget elszámolni - pl. személyi költség munkabér és járulékai tekintetében - hiszen a támogatási összeg nem kerülhetett megemelésre. A benyújtott projektdokumentáció tevékenységekhez illesztett költségmegoszlását az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.

4

A pályázati anyag elkészítését a hatályos jogszabályi előírások – megyei önkormányzat kötelező feladatainak ellátása során területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program készítése, területi koordináció, stb. – és a kiíró által előírt feladatok vállalása – esélyegyenlőség, fenntarthatóság, nyilvánosság biztosítása, rendezvények lebonyolítása, stb. – alapozták meg.

A pályázat alapadatai, céljaink, feladataink A projekt átfogó célja a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. A projekt részcéljai: A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében azok elemzése, a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása; A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, alátámasztva a 2007-2013 programozási időszak végrehajtási tapasztalataival; A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése; Megyei szintű középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú távú koncepcióban és a 2014-2020 közötti uniós időszak operatív programjaiban leírtakkal (megyei területfejlesztési program); Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése szakmai iránymutatás alapján; A megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programokhoz illeszkedő részdokumentumok elkészítése (a kiírásban „Uniós részdokumentum”, legutolsó hivatalos megnevezése szerint Integrált Területi Program - ITP); A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség biztosítása a Tftv. 13.§ (2) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően;

5

A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladat ellátása a területi szereplők bevonásával.

II. A pályázat megvalósításának folyamata, tevékenységek bemutatása

1. Projekt menedzsment

A tervezett 13 hónapos időszakban önkormányzatunk két munkatársa látta el a szakmai és a pénzügyi projektmenedzseri feladatokat, mely magában foglalja a megvalósítás adminisztratív támogatása, kifizetési igénylések és időszakos beszámolók összeállítása és benyújtása, változás-bejelentések elkészítése és benyújtása, projekt előrehaladás nyomon követése, kötelező adatszolgáltatás teljesítése, valamint a szerződéskötések és szerződések teljesítésének nyomon követése, szakmai dokumentáció és pénzügyi kimutatások elkészítése, döntéselőkészítés tevékenységeket. A költségsoron személyi jellegű költség kerül elszámolásra, két munkatárs munkabérének és járulékainak időarányos számításával.

2. Mérnöki, szakértői tevékenység:

A területi tervezéshez kapcsolódóan, a szakmai szabályozás és a tervezési folyamat ismertetése, valamint a területi tervezéshez és dokumentumaink – területfejlesztési koncepció, fejlesztési program, Integrált Területi Program – megalapozott elkészítésének elősegítése céljából szakmai konzultációk, előadások tartása feladatra kértük fel a Vitál Pro Kft-t. A társaság részéről Wachter Balázs vezető tervező és Lunk Tamás ügyvezető részvételével havi szinten kerültek lebonyolításra szakmai egyeztetések, mind a megyei önkormányzat vezetésével és a Terület– és Vidékfejlesztési osztályával, mind a tervezésben résztvevő társaságokkal (Város Teampannon Kft – területi

6

hatásvizsgálatok, Borsod-Abaúj-Zemplén projektgyűjtés; stb.)

Megyei

Fejlesztési

Ügynökség

–

Részt vettek a megyei közgyűlés ülésein, összegző előadást, illetve szóbeli kiegészítést tartva, az alábbiak szerint: 2013.12.12. - előadás és szóbeli kiegészítés, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadására szóló előterjesztéshez kapcsolódóan; 2014.01.16. - összegzés és szóbeli kiegészítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - Stratégiai Programrész egyeztetési változatának elfogadására szóló javaslathoz; 2014.07.02. - összegzés és szóbeli kiegészítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai Programrész végleges és az Operatív Programrész egyeztetési változatának, valamint a kapcsolódó stratégiai környezeti hatásvizsgálat elfogadására szóló javaslathoz; 2014.09.17. – összegezés és szóbeli kiegészítés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe foglalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására szóló javaslathoz. A partnerségi egyeztetési folyamatok során részt vettek a Megyei Önkormányzat 8 ágazati fórumán 2014. február 04.-12. között. Az ágazatok képviselői, önkormányzati és civil szervezetek részére tartottak tájékoztatót, ppt előadás formájában, melyet a tervezés aktuális feladataihoz kapcsolódó konzultáció és tanácsadás követett. Az előadások anyagát önkormányzatunk, mint megbízó részére előzetesen megküldték, melyet munkatársaink az érintettek számára a rendezvényeket követően e-mailben is eljuttattak. Mindezek mellett, szakértőként támogatták a tervezési folyamat aktuális lépéseit és nyomon követték a Tervezési Munkacsoport szakmai véleményezését a munkacsoport 2013.11.29-ei és 2014.08.15-ei ülésein.

7

3. Adatbázisok, tanulmányok készítése tevékenység 3/A. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója

Területi tervezési feladataink ellátása a 2012. évben kezdődött. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. december 20-ai ülésén tárgyalta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció „Helyzetértékelés” munkarészét és azt a 72/2012. (XII.20.) számú határozatával elfogadta. A Helyzetértékelésre alapozva 2013. februárjában elkészült a Koncepció második munkafázisának – az úgynevezett "Javaslattételi szakasznak" – a munkaanyaga, amelyet a közgyűlés 2013. február 14-i ülésén megtárgyalt és 9/2013. (II. 14.) számú határozatával elfogadta azt. A koncepció ezután megküldésre került a 218/2009 (X.6.) Kormányrendeletben foglaltaknak, illetve annak 18.§ (5) bekezdése és a 10. mellékelete alapján a kötelező véleményezők részére, emellett azon szakmai és civil szervezetek képviselői részére is, akik írásbeli észrevételük megküldésével részt vesznek a tervezési munkában. Ezzel egyidejűleg indult el a koncepció társadalmasítása, amely során 2013. február 28. és március 12. között a megye 7 városában tartottunk tájékoztató fórumot a szakmai és civil szervezetek, valamint a lakosság számára. Ezt követően beadásra került az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra elkészített pályázatunk, támogatandó a tervezés szakmai és a pénzügyi lebonyolítását. A véleményezők körétől beérkezett, illetve a fórumok során felmerült javaslatok összegzése megtörtént, majd ezt követően a tervező által beépítésre kerültek a dokumentumokba. Mindezek mellett, szükségessé vált a Helyzetértékelés munkarész aktualizálása is, többek között a 2011. évi népszámlálás adatainak alapján. A feladatot a Vitál Pro Kft. látta el, bruttó 762.000.- Ft megbízási díj ellenében. A pályázat megvalósítása 2013. őszén kezdetét vette, és ennek egyik első lépéseként a már meglévő koncepciónkhoz regionális szintű kitekintést készíttettünk a Helyzetértékelés munkarészhez. A feladat elvégzésével a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t bíztuk meg, 10.000.000.- Ft összeg vállalkozási díjjal. (Jogszabály határozta meg, hogy az illetékes regionális fejlesztési ügynökség kerüljön felkérésre). A szervezet a dokumentumot elkészítette.

8

A 218/2009 (X.6.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében, a koncepcióhoz kötelező környezeti hatástanulmányt készíteni. Önkormányzatunk a dokumentum elkészítésével a Város Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátol Felelősségű Társaságot bízta meg. Megbízott a dokumentumot elkészítette. Mind a területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program kapcsolódó területi hatástanulmányát e cég készítette, mindösszesen bruttó 5.715.000.– Ft megbízási díj ellenében. A végleges területfejlesztési koncepciót a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2013. (XII. 12.) határozatával fogadta el, az alábbi tartalommal: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója – aktualizált Helyzetértékelés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója – kiegészített Javaslattételi Szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója – Regionális, megyei és kistérségi szintű adatok és elemzések melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciójának Területi Hatásvizsgálata A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságért Felelős helyettes államtitkára, Greinstetter Balázs 2014. január 10-én kelt levelében foglaltak szerint „a Koncepció formailag követi a területfejlesztési koncepció szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott ’Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez’ című dokumentumban előírtaknak. 3/B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

A tervezés második fázisa a programozási szakasz, amely során a megyei fejlesztési program tartalmi részei kerültek kidolgozásra. A program a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009 (X.6.) Kormányrendelet szerint stratégiai és operatív részből áll.

9

A Stratégiai Programrész célja, hogy középtávon kijelölje azokat a fejlesztési célokat és tevékenységeket, melyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósulhatnak. Ennek érdekében a stratégiai program igazodik a finanszírozási feltételekhez, melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által társfinanszírozott operatív programok adják. A nevezett Stratégiai Programrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésén tárgyalta, és a társadalmi egyeztetések és a szakmai véleményeztetés alapjaként, egyeztetési változatként 2/2014. (I. 16.) határozatával elfogadta azt. A közgyűlés döntésének megfelelően a dokumentumot társadalmi egyeztetés céljából a megyei önkormányzat honlapján közzétettük, illetve a kötelező véleményezők körének véleményezésre, szakmai állásfoglalásuk kialakítására megküldtük. A beérkezett vélemények, állásfoglalások összegzésre, majd a vezető tervezők által a dokumentumba beépítésre kerültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Operatív Programrésze a tervezett fejlesztések témakörök szerinti átfogó csoportosítását mutatja be aszerint, hogy milyen finanszírozással valósíthatók meg. Tartalmazza emellett a témakörökről szóló rövid leírást fejlesztési nagyságrendjükről és a finanszírozásra várhatóan rendelkezésre álló forrásokról. Az operatív programrész tehát konkrét beavatkozásokat fogalmaz meg, mind a területi, mind az ágazati operatív programok tekintetében. Ennek értelmében tartalmazza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumot, az ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumot, a tisztán hazai támogatással megvalósuló programokat és egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló fejlesztési programokat is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a dokumentum egyeztetési változatát 2014. július 2-ai ülésén megtárgyalta, megfelelőnek találta a további tervezés alapjául és 35/2014.(VII.2.) határozatával elfogadta azt. A Kormányrendelet 17-19.§-ában foglaltaknak megfelelően a fejlesztési programot véleményezésre meg kellett küldeni az egyeztetésben résztvevők és véleményezők részére, valamint társadalmi egyeztetés céljából 45 napra közzé kellett tenni. A közgyűlés döntésének megfelelően a dokumentumot társadalmi egyeztetés céljából a megyei önkormányzat honlapján közzétettük, illetve a kötelező véleményezők körének véleményezésre, szakmai állásfoglalásuk kialakítására megküldtük. A társadalmasítás folyamata a 45 nap elteltét követően, 2014. augusztus 18-án került lezárásra, amely határnapig postai úton, elektronikusan, illetve személyes egyeztetések során mindösszesen 14 módosítási javaslat érkezett. A beérkezett vélemények, állásfoglalások összegzésre, majd a vezető tervezők által a dokumentumba beépítésre kerültek.

10

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – és a kapcsolódó területi hatásvizsgálat – a nemzetgazdasági miniszter, mint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére véleményezésre és az állásfoglalás kialakítására 2014. augusztus 29-én megküldésre került. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program programrészeihez 2014.09.04-én küldte meg véleményezését és észrevételeit. Ennek kapcsán további kiegészítések, átvezetések, technikai változtatások kerültek beépítésre mind a stratégiai, mind az operatív programrészbe. A Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források felhasználásáért felelős államtitkára, Rákossy Balázs által 2014. szeptember 19-én kelt, hivatalunk részére megküldött állásfoglalás értelmében „… A Program mind formailag, mind tartalmilag követi a területfejlesztési program szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tartalmi szempontból megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott ’Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához’ című dokumentumban előírtaknak. …..” A Kormányrendeletnek megfelelően a fejlesztési programhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálatot kellett készíteni, a Kormányrendelet 9. melléklete szerinti tartalommal. A hatásvizsgálat a fejlesztési program stratégiai és operatív programrészének kidolgozását végigkísérve, tervezői egyeztetéseket követően készült el a 2014. július 2-ai közgyűlési ülésre. Elfogadását követően aktualizálásra került a már említett társadalmi egyeztetési folyamatot és a program operatív része végleges dokumentumának kidolgozását lekövetve. A hatásvizsgálatot a Város Teampannon Kft. készítette el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2014. (IX. 17.) határozatával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges változatát, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálatot elfogadta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Programot a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően. A Vitál Pro Kft, mint a közbeszerzési eljárást követően megbízott vállalkozó az alábbi 3 feladat elvégzését vállalta, mindösszesen nettó 23.100.000.– Ft vállalkozási díjért: a megyei területfejlesztési program és alprogramjai kidolgozása; a megyei

11

fejlesztéssel kapcsolatos projektértékelési szempontok, szakmai követelmények kidolgozása a projektjavaslatok gyűjtéséhez és feldolgozásához; a 2014-20-as uniós időszak tervezését segítő részdokumentum (ITP) kidolgozása a területi és ágazati operatív programokhoz illeszkedően.

3/C. Szakmai követelmények kidolgozása a projektgyűjtés támogatására, a projektlista összeállításához

A megyei stratégiai és operatív programhoz kapcsolódóan szükséges azon értékelési szempontok meghatározása, melyekhez illeszkedve történik a jövőben a projektek kiválasztása, ezért szükséges volt a szempontrendszert összefoglaló dokumentum kidolgozása. Az értékelési szempontoknak különös szerepük van azokban az esetekben, amikor a megyei önkormányzatnak van döntési jogköre. Ezért elsősorban azon szempontok meghatározására célszerű koncentrálni, melyek a Területi és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) való kapcsolódást biztosítják. A projektek kiválasztási szempontjainak többféle dimenziója van, az anyag első része elsősorban a szakmai kiválasztási szempontokkal foglalkozik, melyek alapvető célja olyan projektek beazonosítása, amelyek a legmegfelelőbben szolgálják a program céljainak elérését. A projekt kiválasztási szempontok elvei magukban foglalják az alábbiakat: Formai értékelés, jogosultsági értékelés; megvalósíthatósági szempontoknak való megfelelés; szakmai szempontoknak való megfelelés; szinergia – a projekt milyen összhangban van más támogatásra javasolt, vagy már megvalósult projektekkel, illetve előfeltétele-e egy jelentősebb eredményt hozó beruházás, szakmai program megvalósulásának; egyéb horizontális szempontok – pl. innovációra való törekvés, társadalmi szempontok, környezetvédelmi szempontok. A dokumentum második részre konkrét javaslatot tartalmaz a projektek kiválasztási szempontjaira: -

Területi és Településfejlesztési OP esetén (pl.: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés estén értékelési szempont lehet: Teremtett munkahelyek száma, Fejlesztéssel érintett infrastrukturális létesítmény nagysága, Egy új munkahelyre eső beruházási költség)

12

-

Megyei fejlesztési stratégia esetén, (pl. a Kutatás-fejlesztés és innováció OP prioritás esetén: Hazai iparjogvédelmi oltalmak, illetve bejelentések száma, Teremtett K+F munkahelyek száma, Nettó árbevétel a projekt hatására, A kedvezményezett vállalkozások K+F ráfordítása, stb.)

A szakmai szempontrendszert a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően.

3/D. Projektek generálása és összegyűjtése, adatbázis létrehozása; Projektlista összeállítása

A megyei tervezés 2013. októbere és 2014. januárja közötti szakaszában a megyei fejlesztési terv kvantitatív megalapozása volt a feladat. E folyamat során elsődleges cél volt, hogy kerüljenek felmérésre azok a projektek, fejlesztési elképzelések, egyéni vagy közösségi kezdeményezések, melyek később a programot megalapozhatják. A megyei tervezéssel párhuzamosan, a folyamathoz szervesen kapcsolódva 2013. novembere és 2014. márciusa között zajlott tehát a tényleges fejlesztésekre vonatkozó projektgenerálás és projektgyűjtés. A tevékenységet a Borsod-AbaújZemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség látta el, megbízásuk három árajánlat bekérését követően történt, mint a legelőnyösebb ajánlattevő pályázó felkérésével. A megbízási díj bruttó 10.000.000.- Ft volt. A projektgyűjtés első köre a fenti alapelvek betartása mellett 3 szakaszban valósult meg: -

Projektgyűjtés előkészítése Projekt adatlapok begyűjtése és rögzítése Projekt adatlapok elemzése

A projektek rögzítését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség koordinálta. A projektek rögzítése szoftver kidolgozását követően, hálózati kommunikáció segítségével közvetlenül egy központi adatbázisba történt. A projekt adatlapokat és a központi adatbázist kezelő szoftver egyedi fejlesztés, amely a

13

szakmai követelményeket teljesíti. A beolvasható információk a pályázat kiválasztására, a pályázóra, a projektre és az indikátorokra vonatkozó adatokat tartalmazták. Az Ügynökség végezte el a rendszer adminisztrációt és az adat-karbantartást, valamint első körben az elemzői és felhasználói hozzáférések is e szervezeten keresztül kerületek létrehozásra. A projekt feltöltési felületet a fejlesztési elképzelések véglegesítése, illetve az első körben javaslatot be nem nyújtók elérése céljából 2014. április 22. - 2014. május 16. között újranyitottuk, mely feladatot önkormányzatunk látta el. Munkatársaink - a folyamatos telefonon és e-mailben történő kapcsolattartáson túl - segítséget nyújtottak a fejlesztési elképzelések besorolásában, elemzésében és kidolgozásában is, szem előtt tartva a projektek megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. A feltöltési felület újranyitásáról szóló felhívást honlapunkon közzétettük, az önkormányzatokat e-mailben értesítettük, az eddig fel nem töltő önkormányzatokat telefonon kerestük meg. A projektfeltöltést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Civil Információs Centrum szakmai közreműködésével bonyolítottuk le. 2014. május-június hóban a projektek becsatornázása megvalósult, az operatív programokhoz való hozzárendelésük az aktuális információk alapján történt meg. A pályázatban vállalt indikátorként, e folyamat végtermékeként egy több, mint 4000 projektöltet tartalmazó, indikatív projektlista került összeállításra, az akkori TOP verzió alapján.

3/E. Uniós részdokumentum, Integrált Területi Program (ITP) elkészítése

Az Integrált Területi Program a kormányzat által meghatározott Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot kiemelten kezelő, a közösségi tervezés eszközével kialakított és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok összessége. Az ITP racionális forrásfelhasználást és egymást erősítő hatások érvényesülését teszi lehetővé a megyék gazdaságfejlesztési, valamint településfejlesztési tevékenységében a 2014-2020-as időszakban.

14

A megyei Integrált Területi Program a megyei területfejlesztési programnál lényegesen részletesebb, konkrétabb, és már tartalmazza az egyes projektcsomagok építő elemeit, a projekteket is. Az ITP tehát - a szöveges rész mellett - elsősorban integrált projektcsomagokat tartalmaz, amelyek keretében a projektek egymásra épülnek, egymást erősítik. A megyei integrált területi program tervezett intézkedései gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramba csoportosíthatók. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programja – annak 1.0 változata – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktuális változata, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium „Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához” című dokumentumban előírtaknak megfelelően készült el. Az elkészítés határideje 2014. október 31. volt. Az ÁROP pályázatban foglalt kötelező indikátorok között is szerepel az ITP, elkészítésének határideje megegyezik a tervezési dokumentumokban megjelölt 2014. október 31-ei határnappal. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet leírja, hogy a TOP elfogadása után a területi szereplők a TOP Monitoring Bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer - mely sajnos egyelőre nem áll rendelkezése - alapján véglegesítik az egyes ITP-ket és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére, annak érdekében, hogy a fejlesztési elképzelések szinergiája országos szinten is biztosított legyen. Az ITP-ket a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatára az Irányító Hatóság döntésre felterjeszti a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak. Az ITP-k elfogadásával párhuzamosan a TOP irányító hatóság elkészíti az ITP-k tartalma, a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer és a hazai, valamint uniós jogszabályok alapján a fejlesztési elképzelések végrehajtását lehetővé tevő felhívásokat. A rendezvények kapcsán is látható, hogy a projektek illesztése folyamatosan történt az aktuális TOP verzióhoz, tekintettel arra, hogy ez egy folyamat része. Mindemellett, jelen pillanatban az Európai Bizottság nem fogadta még el Magyarország operatív programjait, a Monitoring Bizottság által jóváhagyott szakmai követelményrendszer még nem áll rendelkezésre, így újabb és újabb egyeztetések szükségesek a jövőben.

15

Borsod-Abaúj-Zemplén Integrált Területi Programját a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően.

4. Immateriális javak és eszközök beszerzése

Önkormányzatunk az eljárásrendet követve 3 árajánlat bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Szinva Net Kft-t bízta meg az eszközök beszerzésével. Az eszközbeszerzés keretében megvásárlásra került 4 darab asztali gép, 3 darab laptop és egy további, nagyobb teljesítményű asztali gép. Az immateriális javak beszerzése a számítógépekhez tartozó szoftverek - ArchiCAD program, valamint az alap irodai programcsomagok - megvásárlását jelenti.

5. Rendezvényszervezés

E tevékenység során az elszámolható költség egyenlő arányban került megosztásra a rendezvényszervezésre és a pályázatban csak e költségsoron elszámolható anyagköltségre. Az anyagköltség a szakmai anyagok előállításával járó kiadásokat (papír, nyomtatópatronok, tűzőgépek, leporellók, írható cd lemezek, stb.) és az irodai fogyóeszközök (írószerek, borítékok, genotermák, stb.) megvásárlását fedezte, a pályázat lebonyolításának 13 hónapjából összesen 12 hónapra, a kiadások negyedévente azonos arányú tervezésével (450.000. Ft/negyedév). A megvalósítás a Hivatal által, reális piaci árakon történő beszerzéssel történt. Rendezvények Önkormányzatunk az eljárásrendet követve az árajánlatok bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Kulcs-Tour Kft-t bízta meg a rendezvények lebonyolításával. 2014. február hónapban a megrendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 8 rendezvényből álló ágazati fórumsorozatot rendezett, melyből az első 7 rendezvény lebonyolítását a társaság végezte. A tevékenység magában

16

foglalta a meghívók elkészítését, a rendezvények napján a technikai feltételek és az ellátás biztosítását, fotók elkészítését, a lebonyolítás elősegítése érdekében 1 fő munkatárs szervezésben való közreműködését és az eseményeken a jelenlétét, valamint összefoglalók készítését és a teljes dokumentáció összeállítását. A vállalásnak megfelelően 7 rendezvény került tehát lebonyolításra, mindösszesen 115 fő részvételével. A kiíró 7 rendezvény megtartását írta elő, ennek megfelelően a költségek is ezen hét eseményhez kapcsolódóan számolhatóak csak el.

Itt kívánunk tájékoztatást nyújtani a pályázatban foglaltakon túl megrendezett, a területi koordinációt és tervezést kísérő, a megyei önkormányzati Hivatal által lebonyolított rendezvényekről a – 2013. szeptember 01. és 2014. október 31. közötti - tárgyidőszakot illetően. Kistérségi területfejlesztési információs napok A tervezési folyamat második lépéseként (a 2013. tavaszi kistérségi információs napok tapasztalataira építve) a megyei program részét képező kistérségi programok kialakítása és projektjavaslatok összegyűjtése céljából kistérségi szintű területfejlesztési információs napokat tartottunk a megye minden kistérségében, személyes egyeztetések keretében. Az információs napon tájékoztatást nyújtottunk a megyei tervezés folyamatáról, az elkészült dokumentumokról, a projektgyűjtés folyamatáról, illetve szakmai iránymutatást nyújtottunk és segédanyagokat biztosítottunk a települések és a kistérségek meghatározó projektjei számára. A Hivatal munkatársai 2013. október 2. és október 18. között minden kistérséget felkerestek. Az információs napoknak az adott kistérségi székhely település önkormányzata adott otthont. Megrendezésre került egy konferenciával egybekötött információs nap is a megyeszékhelyen, Miskolcon, október 4-én, a miskolci kistérség települései, illetve a civil és szakmai szervezetek számára. Egy hónappal az információs napokat követően újra elmentünk minden kistérségbe illetve Miskolcon is több projektnapot tartottunk - a projektgyűjtés lebonyolításnak első körében való szakmai közreműködés céljából. (A projektgenerálást és gyűjtést

17

a B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai végezték.) E tevékenységünk során 19 rendezvényt tartottunk meg. Ágazati fórumok 2014. februárjában 8 Ágazati kerekasztal megbeszélés került lebonyolításra, melyeknek önkormányzatunk adott otthont. A rendezvények során a megye szakmai szervezetei, az önkormányzati és civil szféra, valamint az érdekképviseleti szervek vezetői és képviselői egyeztettek a megyei programban lévő ágazat-specifikus kérdésekről. A megbeszélések során bemutattuk a megyei terv finanszírozási keretét, lezajlott az egyes tématerületeken a legszükségesebb beavatkozási igények, feladatok, projekttípusok megbeszélése és az ágazati szervezetektől érkező jelentősebb léptékű projektjavaslatok megvitatása. Bányász Fórumok Tekintettel arra, hogy a megyei programunk a bányászati fejlesztéseket is tartalmazza - külön fejeztet szentelve e tárgykörnek - indokoltnak láttuk, hogy a bányász-lakta települések képviselőit is informáljuk a tervezett bányászati projektekről és a kapcsolódó, uniós forrásokból megvalósítható fejlesztésekről. Ennek okán 2014. márciusában szakmai előadásokat tartottunk a bányász-lakta településeken, a tervezés és a bányászat támogathatósága témakörben, 6 helyszínen a megyében. Projektgyűjtés második köre A tervezés adott fázisában térségi integrált, megyei gazdaságfejlesztési és kistérségi tematikus projektcsomagok kialakítása volt szükséges. (A tervezés alsó szintje időközben kistérségiről járásira változott.) Annak érdekében, hogy teljes körű információval rendelkezzünk és a projektlista véglegesítésre kerülhessen - emellett lehetőséget biztosítsunk az eddig projekteket fel nem töltőknek is - a projektgyűjtést újraindítottuk 2014. április 22. - 2014. május 16. között. A feltöltés elektronikus felületen zajlott, ezt támogatandó lehetőség nyílt a személyes konzultációra és feltöltésre is, a gazdasági társaságok részére a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, a civil szervezetek és az egyházak részére a Civil Információs Centrumban. Az önkormányzatokat a hivatal munkatársai segítették személyes, illetve telefonon történő tanácsadással a feltöltésekben.

18

Integrált Településfejlesztési Program járási tervezése 2014. augusztus 15-én a megyei önkormányzat Szász-terme adott otthont a járási székhely települések polgármestereinek szóló tervezési egyeztetésnek. A rendezvény aktualitását az előttünk álló következő feladat, az Integrált Településfejlesztési Program elkészítése adta. A járási székhely települések polgármestereit és területfejlesztési munkatársait tájékoztattuk arról, hogy a forráskeretek ismeretében, jogszabály és a TOP 5.0 verzió alapján a járások önállóan készítetik el településfejlesztési projektcsomagjaikat. A járási székhelyek ezt követően augusztus hónapban a települések képviselőinek, tervezőinek összehívásával közösen állították össze a tematikus projektcsomagokat. A tervezés támogatására, a támogatható tevékenységek és forráskeretek beazonosításának elősegítésére Hivatalunk munkatársai minden egyeztetésen közreműködtek. Hivatalunk a fenti, 14 hónapos időszakban közel hetven rendezvényt hívott életre, részben a településeken, részben a megyei önkormányzat székhelyén történt lebonyolítással, melyek során munkatársaink a 2014-20-as uniós tervezési időszak feladatainak ellátásban, koordinálásában, szakmai egyeztetésében vállaltak vezető szerepet. A rendezvényeinknek otthont adó kistérségi/járási székhely települési önkormányzatok polgármestereinek és munkatársainak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának és a Civil Információs Centrumnak, valamint minden települési önkormányzatnak és szakmai partnerünknek ezúton köszönjük a támogató közreműködésüket.

6. Útiköltségek

A pályázat tárgyidőszakában a megye településein, illetve Budapesten és egyéb helyszíneken a szakmai megvalósítást megalapozó, illetve támogató rendezvényeken, konferenciákon, fórumokon való részvétel utazási költségeinek biztosítása.

19

7. Nyilvánosság biztosítása

Önkormányzatunk az eljárásrendet követve az árajánlatok bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Kulcs-Tour Kft.-t bízta meg a nyilvánosság biztosítása feladathoz kapcsolatos teendők ellátásával. A vállaltaknak megfelelően kiküldésre kerültek a Sajtóközlemények a projekt indításáról és zárásáról. A megyei önkormányzat rendezvényeiről a megbízott koordinálásával folyamatosan hírt adott az elektronikus és nyomtatott sajtó. A www.baz.hu honlapon ’Fejlesztési dokumentumok 2014-20’ aloldal kialakításra került. Az aloldalra folyamatosan feltöltésre kerültek az aktuálisan elkészített dokumentumok. A feltöltéssel egyidejűleg a Hírek rovatban kerületek megjelenítésre a tartalmi változásról szóló felhívások, amelyek kiemelt jelentőséget kaptak a szakmai anyagok társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kötelezettségünket illetően. A dokumentumok frissítése is folyamatosan megtörtént. A megbízott elkészíttette és kihelyeztette az önkormányzat, mint megrendelő székhelyén – Miskolc, Városház tér 1. – a B típusú hirdetőtáblát. Fotódokumentációt készítettek, amely a szakmai megvalósítás folyamatát tartalmazza és bemutatja a megvalósításban részt vevő munkatársakat, szakértőket, illetve a megvalósítás helyszínét, a munkakörnyezet is. A sajtómegjelenéseket a szerződéses időszakra vonatkozóan folyamatosan koordinálták és gyűjtötték. Elkészíttették a D típusú táblát, amely átadásra, majd a projekt zárását követően kihelyezésre került a Hivatal „A” épületnek földszintjén.

8. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű feladatok és költségeik

A projektmenedzsment feladatok mellett az önkormányzat munkatársai az alábbi szakfeladatokat látták el a pályázat megvalósításának 14 hónapjában:

20

Területfejlesztési koncepció és program készítésének szakmai irányítása, beérkezett szakértői anyagok vizsgálata, közgyűlési döntésre való előkészítése és közgyűlési előterjesztések elkészítése; A teljes társadalmasítási folyamat lebonyolítása – közgyűlési döntést követően közzététel, a beérkező véleményezések összesítése, elemzése, tervezői egyeztetés, tervező véleményezése beépítésének szakmai támogatása, a Tervezési Munkacsoport, mint véleményező és javaslattevő testület működésének adminisztratív irányítása és szakmai segítése; Országos tervezési dokumentumok véleményezése (Operatív programok, tervezési sablonok, útmutatók, stb.); Döntést követően a megyei önkormányzat álláspontjának felterjesztése országos fórumokra, szakmai szervezetek felé, döntéshozók elé. Területi koordináció ellátása – a fejlesztési dokumentumok megalapozott elkészítésnek érdekében folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és közös tervezés a települési önkormányzatokkal, kistérségi/járási központokkal, valamint a civil szervezetekkel és szakmai szervezetekkel ágazati illetve területi szinten egyaránt. Projektlista elkészítése szakfeladat – a projektgenerálás és gyűjtés feladatot követően a projektek becsatornázása, profiltisztítása, ellenőrzése, besorolások és az OP-khez rendelés aktualizálása az operatív programok tervezeteinek kiadását követően, az önkormányzati és a szakmai ágazati tervek tekintetében egyaránt; kapcsolattartás és egyeztetés a projektgazdákkal, aktuális információk megosztása. Közbeszerzési eljárás külső támogatása, koordinálása – a szakértő által lebonyolított közbeszerzési eljárás adminisztratív feladatainak ellátása. Kockázatkezelés, jogszabályi környezet nyomon követése, változások követése – a pályázatban kötelezően vállalt indikátorok teljesítésének érdekében. Felülvizsgált és módosított jogszabályok összegzése. A tevékenység költségsorán személyi jellegű költség kerül elszámolásra, négy munkatárs munkabérének és járulékainak időarányos számításával.

9. Közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22.§-al összhangban az eljárás előtt kialakításra került az eljárás belső ellenőrzésének

21

felelősségi rendje, melyben meghatározásra került az eljárás során hozott döntésekért felelős személy, személyek, testület megnevezése. A „Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyban indítandó, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó belső felelősségi rend, illetőleg az eljárásba bevont személyek (szervezetek) felelősségi köre (továbbiakban: felelősségi rend) a Kbt. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján megállapításra került. A felelősségi rendben foglaltaknak megfelelően, már a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően kijelölésre kerültek a bíráló bizottsági tagok. A kiválasztásnál a jogi, közbeszerzési és pénzügyi szakterület képviseltetése volt a szempont, megfelelve ezzel a Kbt. előírásainak is. A közbeszerzési eljárás lefolytatására – a három ajánlat bekérését követően, a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Juharos Ügyvédi Iroda, mint – megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó ügyvédi iroda, a fenti döntéseket követően kezdhette meg az eljárás előkészítését, a felhívás és dokumentáció elkészítését, (továbbiakban: ajánlatkérési dokumentáció) kölcsönösen és folyamatosan együttműködve az önkormányzattal, illetve a hivatallal. Figyelembe véve a hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakvéleményét, valamint az ÁROP pályázat feltételeit, a közbeszerzési eljárás fajtája a Kbt. nemzeti eljárásrend 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lett, tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke nem éri el a nettó 25.000.000,Ft-ot. A „Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyú, a Kbt. 122.§ (7) bekezdésének a) pontja alapján kezdeményezett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációja – mely az önkormányzat igénye, valamint a szakmai szabályok alapján került kidolgozásra – 2013. október 31. napján került megküldésre 3 gazdasági szereplő, a Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. , a HitesyBartuczHollai Euroconsulting Tanácsadó Kft., valamint a Vitál Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére. Az ajánlattételi határidő, és egyben az ajánlatok felbontásának ideje 2013. november 15. napja 10.00 óra volt. Határidőre, mindhárom ajánlattételre felhívott társaság élt az ajánlattétel lehetőségével. A benyújtott ajánlatok a bírálati szempont alapján értékelésre kerültek. A bíráló bizottság 2013. november 22. napján megtartott ülése során az ajánlatokban hiányosságokat állapított meg, így hiánypótlási felhívással élt az ajánlattevők felé. A hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosította ajánlatkérési dokumentációjában az önkormányzat. A hiánypótlási felhívás 2013.

22

november 22. napján kiküldésre került mindhárom ajánlattevő részére, azzal, hogy a hiánypótlás határideje 2013. november 28. napja 10.00 óra. A hiánypótlások határidőre megérkeztek, melyeket a bíráló bizottság tagjai 2013. november 29. napján megtartott ülésén áttekintettek, és megállapították, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt, velük a tárgyalás lefolytatható. A tárgyalási meghívó 2013. november 29. napján megküldésre került, megjelölve 2013. december 4. napját a tárgyalás napjának. A tárgyalás lebonyolításra került. A bíráló bizottság 2013. december 9. napján tartott ülésén, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakvéleménye ismeretében, valamint a Kbt. előírásainak megfelelve, írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készített az ajánlatkérő nevében eljáró Közgyűlés részére az eljárás eredményének megállapítására. A bíráló bizottság a fentieket összefoglalva döntési javaslatot terjesztett a Közgyűlés elé, megállapítva, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes, a hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes és a Vitál Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. A „Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyú, a Kbt. 122.§ (7) bekezdésének a) pontja alapján kezdeményezett, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala a felelősségi rend értelmében a – bíráló bizottság szakvéleménye alapján – Közgyűlés hatáskörébe tartozik, mely hatáskörrel élve a közgyűlés 60/2013. (XII. 12.) határozatával döntött a „Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. A „Területfejlesztési dokumentumok elkészítése” tárgyú szerződés a nyertes ajánlattevő Vitál Pro Kft.-vel 2014. december 24-én került megkötésre. A szerződéskötést követően a közbeszerzési eljárás dokumentációja az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltésre, egyúttal ellenőrzésre megküldésre került a támogató részére. A közbeszerzési utóellenőrzési jelentés a közreműködő szervezet MAG Zrt.-től 2014. április 14-én érkezett be hivatalunkhoz, amely megállapította, hogy az eljárás lefolytatása megfelelt a Kbt. rendelkezéseinek.

23

10. Horizontális szempontok teljesítése

E tevékenységcsoport tartalmazza egyrészt az esélyegyenlőségi terv kidolgozását, másrészt a fenntarthatóság biztosításával járó feladatok ellátását, mely kapcsán személyi jellegű költség kerül elszámolásra, két munkatárs munkabérének és járulékainak időarányos számításával. Esélyegyenlőségi Terv készítése – a Hivatal számára jogszabály az esélyegyenlőségi terv meglétét nem írja elő, a pályázatba azonban kötelezően vállalandó tevékenységként került beépítésre. Áttekintésre került hivatalunk korábbi esélyegyenlőségi terve, a vonatkozó jogszabályok, elégedettségi mérés zajlott, majd az igények felmérése történt meg szóbeli interjúk során. Az esélyegyenlőségi terv 2014. szeptember 30-ai határidővel került kidolgozásra, melyet önkormányzatunk két munkatársa készített el. Jogszabályi keretek összefoglalása – a projekt által érintett ügycsoport és feladatok kereteit meghatározó jogszabályok listázása: fejlesztési dokumentumok elkészítésére, tervezésre, forráselosztásra, társadalmasításra, feladatok elosztására, területi koordinációra, stb. vonatkozóan a főbb jogi rendelkezések közérthető összefoglalása és hozzáférhetővé tétele honlapunkon és nyomtatott formában is.

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés részletesen beszámol az ÁROP pályázat keretében elvégzett, megyei tervezési folyamatot támogató tevékenységekről. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2014. november

24

Határozati javaslat

Tárgy: Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára elnevezésű, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat megvalósulásáról szóló beszámoló

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára elnevezésű, ÁROP1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat megvalósulásáról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Közgyűlés az előterjesztésben foglalt beszámoló tartalmát megismerte és azt elfogadja. Felelős: Dr. Kovács János főjegyző Határidő: értelem szerint

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fent nevezett pályázatának lezárására, a szükséges dokumentáció benyújtására a támogató felé. Felelős: Török Dezső, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. november 30.

Adatlap 5.6.2 táblázat

Projektgazda neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Tevékenységek-költségkategóriák

Projekt menedzsment költségei

Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Immateriális javak

HUF

HUF

HUF

HUF

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

Eszközbeszerz Rendezvénysz és ervezés

HUF

1 300 000

HUF 0

0

Útiköltségek

Irodabérleti díj

Nyilvánosság biztosítása

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költégek és járulékaik

HUF

HUF

HUF

HUF

0

0

0

0

Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei

HUF

HUF 0

Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)

Összesen

HUF

0

0 0

113. Vagyoni értékű jogok

1300000 0

114. Szellemi termékek

1 300 000

1300000

TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2000000

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

0

0

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2000000

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

0

142. Egyéb járművek

0

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések RÁFORDÍTÁSOK

2 000 000 4 500 000

1 270 000

56 099 750

0

0

0

51. ANYAGKÖLTSÉG

0

2000000

0

3 600 000

1 500 000

0

1 800 000

15 230 250

1 350 000

1 350 000

0

86700000

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

1800000

511. Vásárolt anyagok költségei

0

513. Egyéb anyagköltség

1 800 000

1800000

519. Anyagköltség megtérülés

0

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0

1 270 000

56 099 750

0

1 800 000

1 500 000

0

1 800 000

0

1 350 000

0

0

63819750

521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei

0

522. Bérleti díjak

0

523. Karbantartási költségek

0

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

0

525. Oktatás és továbbképzés költségei

0

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

1 500 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0

1 270 000

56 099 750

0

0

1500000

1 800 000 0

0

0

1 800 000 0

0

0

1 350 000 0

0

62319750 0

0

0

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

0

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

0

533. Biztosítási díj

0

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj

0

539. Különféle egyéb költségek

0

54. BÉRKÖLTSÉG

3 543 307

11 992 323

1 063 000

16598630

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

0

56. BÉRJÁRULÉKOK

956 693

3 237 927

287 000

4481620

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

0

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

0

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

4 500 000

1 270 000

KORLÁTOK

Útmutatóban meghatározott %

Projekt menedzsment költségek aránya az összköltségen belül

5,0%

5%

Rendezvényszervezés

4,0%

4%

Immateriális javak, eszközbeszerzés és irodabérleti díj

5,0%

4%

Nyilvánosság biztosítás költségének aránya az összköltségen belül

2,0%

2%

Közbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül

1,5%

2%

10,0%

10%

Közvetett költségek aránya az összköltségen belül

56 099 750

1 300 000

2 000 000

3 600 000

Dátum: 2013. szeptember 20.

1 500 000

0

1 800 000

15 230 250

1 350 000

1 350 000

0

90 000 000