121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ..................................................................................................................................... 4 1

Uitgangspunten van de verslaglegging......................................................................... 7

2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4

Profiel van de organisatie ............................................................................................. 8 Algemene identificatiegegevens ................................................................................... 8 Structuur van het concern ............................................................................................. 8 Kerngegevens ............................................................................................................. 13 Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................ 13 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten....................................... 14 Werkgebieden ............................................................................................................. 16 Samenwerkingsrelaties ............................................................................................... 16

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ........................................... 18 Normen van goed bestuur .......................................................................................... 18 Raad van bestuur........................................................................................................ 19 Raad van toezicht ....................................................................................................... 22 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 27 Patiëntenadviesraad MCA (PAR) ............................................................................... 30 Ondernemingsraad MCA ............................................................................................ 33 Verpleegkundige Adviesraad (VAR) ........................................................................... 35 Vereniging Medische Staf ........................................................................................... 37

4 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.2.1 4.4.2.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7

Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................. 39 Meerjarenbeleid .......................................................................................................... 39 Algemeen beleid verslagjaar....................................................................................... 40 Foreest Medical School............................................................................................... 41 Algemeen kwaliteitsbeleid........................................................................................... 44 NIAZ geaccrediteerd ................................................................................................... 44 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging ...................................... 45 Kwaliteit van gebouwen .............................................................................................. 47 Brandveiligheid............................................................................................................ 49 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten ................................................................. 50 Kwaliteit van zorg ........................................................................................................ 50 Klachten ...................................................................................................................... 56 Klachtenfunctionarissen .............................................................................................. 56 Klachtencommissie ..................................................................................................... 57 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers...................................................................... 59 Personeelsbeleid......................................................................................................... 59 Kwaliteit van het werk ................................................................................................. 59 Samenleving en belanghebbenden ............................................................................ 61 Financieel beleid ......................................................................................................... 62

5

Jaarrekening 2010 ...................................................................................................... 65

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13

Geconsolideerde jaarrekening ................................................................................. 65 Geconsolideerde balans per 31 december 2010...................................................... 66 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 ...................................................... 67 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010........................................................ 68 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................. 69 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 .......................... 72 Mutatieoverzicht materiële en immateriële vaste activa ........................................... 80 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten . 84 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 ........................................................... 85 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 ........................... 86 Balans per 31 december 2010.................................................................................. 92 Resultatenrekening over 2010 .................................................................................. 93 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................. 94 Toelichting op de balans per 31 december 2010...................................................... 95


pag. 2/121

5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17

Mutatieoverzicht materiële vaste activa .................................................................. 103 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 107 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 ......................................................... 108 Toelichting op de resultatenrekening over 2010..................................................... 109

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens ................................................................................................... Vaststelling en goedkeuring jaarrekening ............................................................... Statutaire regeling resultaatbestemming ................................................................ Resultaatbestemming ............................................................................................. Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................................ Ondertekening door bestuurders en toezichthouders............................................. Controleverklaring ...................................................................................................

113 114 114 114 114 114 115

bijlage 1 Wetenschappelijke publicaties................................................................................ 116 bijlage 2 Lijst van afkortingen ................................................................................................ 120


pag. 3/121

Voorwoord Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis samen voor de patiënt Vooruit kijken, dat is het motto geweest in 2010. Met het aantreden van een volledig nieuwe raad van bestuur werd een periode van bestuurlijke onrust afgesloten. Niet terug kijken naar wat was maar uitkijken naar dat wat komt. De fusie tussen het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis wordt inmiddels door vrijwel iedereen als een gegeven geaccepteerd. Aanvankelijke sentimenten verdwijnen meer naar de achtergrond, de voordelen van de samenwerking en de kansen die dit biedt komen meer naar voren. Eind 2010 is de visie nota vastgesteld voor de totale MCA Gemini Groep. Deze visienota is het resultaat van vele gesprekken, zowel formeel als informeel die wij met vrijwel alle geledingen binnen de beide ziekenhuizen hebben gevoerd. De nota ademt de sfeer uit van gezamenlijkheid met respect voor de eigenheid van de verschillende locaties. In de visie is nog weer eens benadrukt dat alle ziekenhuisonderdelen en alle medewerkers direct of indirect dienstbaar zijn aan de patiënt en het proces rondom de patiënt. Van ondersteunende afdelingen wordt een geruisloze dienstverlening aan het primaire proces verwacht. De opdracht is neergelegd om dat in de komende jaren verder uit te werken. Kwaliteit Binnen het Gemini Ziekenhuis heeft een ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie plaats gevonden. Eind 2010 zijn wij nog in afwachting van het eindoordeel van het NIAZ. Voor het MCA staat de volgende ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie gepland voor 2011, in het afgelopen jaar zijn om die reden de voorbereidingen opgestart voor het aanleveren van het zelfevaluatierapport. Indicatoren Confronterend waren ‘de lijstjes’ zoals die jaarlijks verschijnen in publicaties zoals Elsevier en het Algemeen Dagblad maar nu ook steeds vaker door verzekeraars worden opgesteld. Teleurstelling was er vanwege een score die lager uitviel dan verwacht (MCA) en de weinig genuanceerde handelswijze van een verzekeraar bij het nemen van de maat waar het ging om het aantal uitgevoerde borstkankeroperaties (Gemini). Onze Gemini chirurgen hebben direct aangetoond ruimschoots aan de minimale norm van het aantal uit te voeren operaties te voldoen. Met de overtuiging dat de kwaliteit van onze beide ziekenhuizen zeker niet onderdoet voor andere ziekenhuizen hadden wij op andere uitkomsten gerekend. Met de opdracht aan ons zelf om de informatie over kwaliteitsindicatoren tijdig en compleet aan te leveren hebben wij er alle vertrouwen in beter te scoren in volgende overzichten. Confronterend zijn ook de schattingen dat in ons land ongeveer 3000 formatieplaatsen worden ingevuld met het registreren en verwerken van een veelheid aan indicatoren. In een tijd waarin het aantal handen om zorg te verlenen steeds verder onder druk komt te staan dwingt de maatschappij ons meer inzet te plegen op het aanleveren van informatie uit inmiddels ruim 4000 indicatoren! Uiteraard zijn ook wij voorstander van transparantie en het leveren van informatie op basis van patiënten keuzes kunnen maken maar de vraag lijkt gerechtvaardigd of wij hier niet met elkaar doorslaan. Veiligheid De veiligheid van onze patiënten stond in het afgelopen jaar hoog op de agenda. De uitrol van het veiligheidsmanagementsysteem en het invoeren van complicatiebesprekingen zijn daar tastbare voorbeelden van. Fouten maken valt helaas nooit helemaal te voorkomen, van gemaakte fouten of bijna fouten leren moet een vanzelfsprekendheid zijn binnen de zorg. Aan het realiseren van een dergelijke cultuur is hard gewerkt en het verheugd ons daarom dat melden en bespreekbaar maken op steeds meer werkplekken invulling krijgt. Een onderdeel van veiligheid is de veiligheid van de informatie. Informatie over zowel patiënten maar ook over medewerkers. Met een aanscherping van de gedragscode ‘gebruik computerfaciliteiten’ en de succesvolle audit informatiebeveiligingsbeleid zijn wij op de goede weg.


pag. 4/121

Zorg In het Gemini Ziekenhuis is verder gewerkt aan de invoering van Planetree. Planetree helpt te komen tot een mensgerichte manier van werken, zowel richting patiënt maar ook richting medewerker. Met vele medewerkers dwars door de organisatie maar ook met vertegenwoordigers van onze patiënten zijn stappen voorwaarts gezet, zo is de inrichting van de poliklinieken aangepast en zijn er extra voorzieningen beschikbaar gekomen. Trainingen hebben de medewerkers handvatten gegeven om uitvoering te geven aan de kernwaarden van Planetree. De Planetree organisatie heeft een bezoek gebracht aan het Gemini Ziekenhuis, dit leverde nog een beperkt aantal aan te passen zaken op, onder andere de bezoektijdenregeling. Functioneren van medewerkers Goed functioneren betekent vrijwel altijd dat er een goede basis moet zijn en dat continu wordt gewerkt aan bij- en nascholing. Via onze geïntegreerde afdeling P&O en de Foreest Medical School besteden wij daar veel aandacht aan. Zo zijn de mogelijkheden van e-learning in 2010 verder uitgebreid en beschikken veel afdelingen inmiddels over een opleidingsplan. In samenwerking met regionale opleidingscentra (ROC’s) en universitaire centra leveren wij onze bijdrage aan het opleiden van jonge mensen tot een mooi vak binnen de gezondheidszorg. Voor onze medewerkers is het al jarenlang gewoon dat het functioneren tenminste eens per jaar wordt besproken tussen de medewerker en de leidinggevende in een Resultaat en Ontwikkelgesprek. Aan de hand van een vastgesteld format wordt een gesprek gevoerd waarbij aan het einde van het gesprek afspraken worden vastgelegd over verbeterpunten. Helaas zijn niet alle medewerkers in staat te functioneren zoals wij dat graag zouden zien. Daarom is in 2010 de regeling disfunctioneren vastgesteld. Voor zowel de leidinggevende als de medewerker geeft dit duidelijkheid over de te ondernemen stappen bij mogelijk disfunctioneren. De medisch specialisten hebben zich op beide locaties uitgesproken voor de systematiek van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). Met deze systematiek wordt ondersteuning geboden bij het (verbeteren van het) eigen functioneren. In 2010 is het systeem in het MCA van start gegaan, in het Gemini Ziekenhuis is het besluit genomen en vindt de daadwerkelijke invoering in 2011 plaats. Bouwen Voor het Gemini Ziekenhuis zijn de gronden van de nieuwe locatie aangekocht en is een contract gesloten met het consortium ‘Helder Oranje’ dat de nieuwbouw gaat realiseren. Met financiële instellingen is het overleg gestart om te komen tot een gunstige financiering. Eind 2010 was het voorlopig ontwerp zo goed als gereed. Zowel medewerkers, specialisten als de cliëntenraad tonen zich zeer betrokken bij de voorbereiding van de plannen. Met de input van al die partijen wordt hard gewerkt aan een ziekenhuis waar Den Helder trots op kan zijn. Voor het MCA is het besluit genomen dat nieuwbouw op een andere locatie dan de Alkmaarder Hout gerealiseerd wordt en zijn vervolgens drie mogelijke nieuwbouwlocaties verder uitgewerkt op de voor- en nadelen. Tegelijkertijd zijn een aantal van de programma’s van eisen voorbereid en hebben excursies naar andere nieuwe ziekenhuizen plaats gevonden. Op hoofdlijnen is voor het MCA bepaald welke activiteiten op de locatie Alkmaarder Hout beschikbaar blijven en welke activiteiten mee gaan naar de nieuwe locatie. In de aanloop naar de ingebruikname van de nieuwbouwlocaties wordt nog slechts in het hoogst noodzakelijke geïnvesteerd waar het gaat om bouwkundige en gebouwtechnische voorzieningen. Desinvesteringen worden daarmee zoveel als mogelijk tegen gegaan. Bij dit alles blijft de veiligheid van patiënten en medewerkers voorop staan waardoor een aantal investeringen wel wordt uitgevoerd, hoewel financieel technisch gezien niet aantrekkelijk. Financieel Op financieel gebied presteren onze beide ziekenhuizen verschillend. Voor het Medisch Centrum Alkmaar is het jaar 2010 afgesloten met een gunstig financieel resultaat voor het Gemini Ziekenhuis is dat ook gelukt maar vergde dat een forsere inspanning. Op het moment dat in de loop van 2010 duidelijk werd dat het voor het Gemini Ziekenhuis lastig zou worden in de zwarte cijfers te blijven hebben wij maatregelen genomen om een dreigend tekort af te wenden. Een kritischer beoordeling van het verlengen van contracten van medewerkers, het reduceren van het aantal interim leidinggevenden en een strakkere begrotingsdiscipline gaven al direct resultaat.


pag. 5/121

In de afgelopen jaren is de financiële performance van beide ziekenhuizen sterk verbeterd. In paragraaf 4.7 "financieel beleid" is deze ontwikkeling over de afgelopen jaren weergegeven. Het MCA presteert voor zowel het vermogensniveau als de solvabiliteit boven de benchmark. Voor het Gemini Ziekenhuis ligt de solvabiliteit boven de benchmark en is het vermogensniveau conform de benchmark. Voor beide ziekenhuizen geldt dat in 2011 duidelijk moet worden hoe tenminste een groot deel van de kosten opgevangen gaat worden die de nieuwbouw met zich meebrengt. De kapitaallasten zullen een groter beslag leggen op de beschikbare budgetten dan dat nu het geval nog is. Het opvangen van deze stijging van kosten lukt niet met de kaasschaafmethode maar zal vooral moeten komen uit structurele wijzigingen van onze werkmethoden. Op beide locaties wordt nu gewerkt aan ‘vernieuwd werken’. Positief is dat voor beide ziekenhuizen de vermogenspositie en de solvabiliteit in de loop van de afgelopen jaren sterk is verbeterd, zeker ten opzichte van de benchmark. Een risico zien wij in het overheidsbeleid. Kortingen vanuit het rijk vanwege macrobudgettaire overschrijdingen in voorgaande jaren maken het moeilijk om te komen tot een financieel doorzicht op de langere termijn. Nog altijd is niet helemaal duidelijk hoe de kortingen zoals in 2010 aangekondigd exact worden verrekend. Onduidelijkheid is er ook nog over de nieuwe financiering van medisch specialisten en de rol die de ziekenhuizen daarbij toegedeeld krijgen. Nu de invoering hiervan voor 2012 is voorzien begint de tijd te dringen. De onzekerheden zoals hier beschreven maken dat wij voor de realisatie van onze nieuwbouwplannen een zeer behoudend financieel beleid voeren, zowel voor wat betreft de exploitatie als voor wat betreft de investeringsruimte waarmee wij rekenen. Afsluitend danken wij alle medewerkers, specialisten en vrijwilligers voor hun actieve bijdrage en inzet rondom de zorgverlening aan onze patiënten. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat patiënten in zowel het Gemini Ziekenhuis als in het Medisch Centrum Alkmaar in goede handen zijn!

Alkmaar, 18 april 2011 raad van bestuur MCA Gemini Groep

H. Luik MHA, voorzitter raad van bestuur

drs. F. Coelingh Bennink, lid raad van bestuur

G.J. Vos MBA, lid raad van bestuur

Alkmaar, 18 april 2011 raad van toezicht MCA Gemini Groep

J.H.G. van de Langenberg, voorzitter


pag. 6/121

1

Uitgangspunten van de verslaglegging

Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het jaardocument 2010. Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2010, worden gezet richting 2011 en volgende jaren. Het jaardocument bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december 2010. Dit jaardocument heeft betrekking op de Stichting Medisch Centrum Alkmaar. Deze stichting is bestuurlijk gefuseerd met de Stichting Gemini Ziekenhuis te Den Helder. Deze laatste stichting levert een eigen jaardocument aan. Beide stichtingen werken samen onder de naam Stichting MCA Gemini Groep. Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governancecode zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden belicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving belicht die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 18 april 2011 het jaardocument vastgesteld. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 18 april 2011 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd.


pag. 7/121

2 2.1

Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

2.2

Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Wilhelminalaan 12 1815 JD Alkmaar 072 548 44 44 41241807 [email protected] www.mca.nl

Structuur van het concern

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Alkmaar en heeft een dependance in Heerhugowaard, het Diagnostisch Centrum Heerhugowaard. Op Texel is een nierdialysecentrum gevestigd onder de vlag van het MCA. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Gemini Ziekenhuis te Den Helder en is een holdingstichting (Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen MCA en Gemini Ziekenhuis. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen). De twee stichtingen zijn financieel onafhankelijk van elkaar en hebben geen financiële verplichtingen aan elkaar. Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven:

Holdingstichting Stichting MCA Gemini Groep met raad van toezicht en raad van bestuur

Stichting MCA OR CR VAR Stafbestuur

geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding


Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding

OR CR VAR Stafbestuur

pag. 8/121

In 2010 zijn de overlegstructuren nog grotendeels ziekenhuisspecifiek georganiseerd geweest maar is wel een toenemend contact tussen de beide stichtingen op gang gekomen. Op het niveau van tweede echelonoverleg met de raad van bestuur is de overlegstructuur meer ziekenhuisoverstijgend georganiseerd. Hierdoor zijn de overlegstructuren binnen het MCA en het Gemini Ziekenhuis voor het overgrote deel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid, waaronder het kwaliteitsbeleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur, benoemt en ontslaat deze en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. De toezichthoudende rol wordt mede ingevuld door het agenderen van (financiële) kwartaalrapportage en rapportages over de kwaliteit van zorg (kwaliteitsindicatoren). raad van bestuur De raad van bestuur bestuurt het ziekenhuis. Dit doet zij op basis van het reglement raad van bestuur. Besluitvorming door de raad van bestuur vindt in het algemeen plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om binnen het eigen taaken aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het totaal van het gevoerde beleid, waaronder ook de kwaliteit van de geleverde zorg en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht en aan alle belanghebbenden. Om tot een goede besluitvorming te komen binnen de vergaderingen van de raad van bestuur heeft de raad van bestuur de volgende structurele overlegpartners: raad van bestuur en medische staf De raad van bestuur overlegt met het bestuur van de vereniging medische staf Alkmaar, dit vindt plaats binnen het beleidscentrum. In de statuten van deze vereniging is als doel vastgelegd: het bewaken en verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen van haar leden; het bijdragen aan het vormen en het uitvoeren van het beleid van het ziekenhuis en het participeren daarin; het behartigen van het collectief van professionele en zakelijke belangen van haar leden; en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Binnen het beleidscentrum worden die zaken besproken die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de vereniging medische staf Alkmaar en die zaken die van belang zijn voor het besturen van het ziekenhuis. Dit alles met respect voor de verschillende en gescheiden verantwoordelijkheden van de deelnemers binnen dit overleg en zodanig dat de deelnemers hun rol zo optimaal mogelijk in kunnen vullen. In 2010 is uitvoering gegeven aan het advies ‘Governance en kwaliteit van zorg’ van de Raad voor de Volksgezondheid en de reactie van de KNMG daarop. Het thema kwaliteit staat nadrukkelijk op de agenda in het overleg tussen raad van bestuur en het bestuur van de medische staf. De aanbevelingen vanuit de visitatierapporten van zowel de wetenschappelijke verenigingen als opleidingsvisitaties worden door de medisch specialisten gedeeld met de raad van bestuur. raad van bestuur en tweede echelon leidinggevenden De raad van bestuur overlegt regelmatig met de tweede echelonleidinggevenden. Dit overleg vindt plaats binnen het raad van bestuur – zorgoverleg en in het beleidsoverleg. Aan het zorgoverleg e nemen de 2 echelonleidinggevenden uit de zorg, een afgevaardigde van de medisch ondersteunende afdelingen en het stafbestuur deel. Het beleidsoverleg kent een bredere afvaardiging van het tweede echelon waarbij vooral de afstemming tussen de verschillende diensten aandacht krijgt. De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid.


pag. 9/121

raad van bestuur en adviesorganen / medezeggenschap Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het patiëntenadviesraad MCA, de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Door tijdig te informeren, het realiseren van een open overlegklimaat, het inzetten van ambtelijk secretarissen en een goede compensatieregeling worden randvoorwaarden gecreëerd om een goede invulling te kunnen geven aan medezeggenschap. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en de vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen is opgenomen in het organogram.


pag. 10/121


pag. 11/121

Gelieerde entiteiten verbonden aan MCA De aan het MCA gelieerde rechtspersonen zijn - Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (Starlet), gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 41239687. De kernactiviteit is het exploiteren van een huisartsenlaboratorium en een trombosedienst. - Unusual Visions B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 37123502. De kernactiviteit is het ontwikkelen en exploiteren van software, bedoeld voor medische toepassingen. - Cyclotron B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 37156078. De kernactiviteiten zijn het vervaardigen van radiofarmaceutische producten - R/ partners B.V.", gevestigd in Amsterdam. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 34115622. De kernactiviteiten zijn het verlenen van bijstand inzake arbeidsomstandigheden.


pag. 12/121

2.3

Kerngegevens

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

Het MCA is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een volledig medisch-specialistisch basispakket ten behoeve van de inwoners van Noord-Kennemerland en omstreken. Voor de regio Noord-Holland Noord biedt het ziekenhuis topklinische functies aan. Het MCA beschikt over de navolgende medische specialismen: anesthesiologie, bijzondere tandheelkunde, cardiologie, chirurgie, dermatologie/flebologie, intensive care-geneeskunde, interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische geriatrie, medische psychologie, keel- neus- en oorheelkunde, longziekten, medische microbiologie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, orthodontie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, urologie, verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, ziekenhuisapotheek. Het MCA heeft een breed scala aan opleidingsfaciliteiten voor onder andere basisartsen en medisch specialisten in huis: -

anesthesiologie cardiologie heelkunde interne geneeskunde kindergeneeskunde maag-, darm- en leverziekten klinische geriatrie longziekten en tuberculose neurologie orthopedie gz-psycholoog psychiatrie pathologie

-

radiologie urologie verloskunde en gynaecologie kaakchirurgie revalidatie geneeskunde ziekenhuisapotheker klinisch fysicus klinische chemie arts spoedeisende hulp longchirurgie huisartsengeneeskunde (opleidingsstage) specialist ouderengeneeskunde (opleidingstage)

De bijzondere medische verrichtingen (WBMV) waarvoor de inwoners van Noord-Holland Noord terecht kunnen in het MCA zijn: radiotherapie, post IC high care neonatologie, traumazorg, percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA), automatische implantabele cardiovertaire defibrillator (AICD), hemodialyse en HIV-behandelingen. Het MCA beschikt over een erkenning voor AWBZ-zorg, bestaande uit 24 PAAZ-bedden, die tezamen met GGZ-NHN worden geëxploiteerd (PVA).


pag. 13/121

2.3.2

Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

De productie laat ook in 2010 een toename zien. Deze groei is groter dan de groei van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied. Daaruit valt af te leiden dat de zorgconsumptie per inwoner toeneemt. Het grotere percentage ouderen binnen het verzorgingsgebied en de toenemende medische mogelijkheden zijn samen verantwoordelijk voor deze stijging. De daling van de gemiddelde verpleegduur, een trend die al meerdere jaren is terug te vinden heeft zich ook in 2010 doorgezet. Onze inspanningen zijn erop gericht deze gemiddelde verpleegduur nog verder terug te brengen, uiteraard mits dit verantwoord is. Een uitstekende samenwerking met onze ketenpartners zien wij daarbij als must. In 2010 zijn er weinig problemen geweest met het invullen van vacatures. De financiële en economische crisis maakt dat op dit moment meer schoolverlaters lijken te kiezen voor een baan in de zorg. Of dit in de komende jaren zo blijft is nog maar de vraag. Daar komt bij dat het aantal schoolverlaters in de komende jaren af zal nemen. Daarmee neemt de concurrentie op de arbeidsmarkt toe en zullen wij ons daar op moeten voorbereiden. De trend dat het aantal vrouwen dat werkzaam is als medisch specialist heeft zich ook in het MCA verder door gezet, net als het percentage medisch specialisten dat parttime werkt. Door de uitbreiding van het B-segment boet de vergelijking van de belangrijkste parameters in het A-segment over de jaren heen aan betekenis in. Desalniettemin hieronder een overzicht van de realisatie in 2010: Realisatie 2010 Eerste administratieve consulten (ongewogen) Dagverpleging Opnamen (ongewogen) Verpleegdagen PTCA’s Cardiovasculaire stents ICD’s Knieën Heupen Dialysebehandelingen IC-beademingsdagen Cytostatica verstrekkingen Bestralingssessies * uitbreiding B-segment

129.392 18.120 23.348 133.422 1.419 1.677 137 1 165 23.980 2.816 2.143 1.752

Realisatie 2009*

Realisatie 2008*

130.053 17.830 22.397 127.253 1.200 1.556 133 15 223 27.679 2.868 1.908 1.669

141.180 19.907 24.278 146.181 1.111 1.521 134 16 282 26.379 2.794 2.291 1.582

Realisatie 2007 157.197 23.567 29.533 180.978 801 1.033 107 285 621 27.157 2.892 4.000 1.532

Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde verpleegduur in 2010 verder is afgenomen tot 5,4 verpleegdag.

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010

Opnames 29.228 29.533 31.887 33.947 35.581

Verpleegdagen 184.805 180.978 181.410 183.585 186.898

Gemiddelde Verpleegduur 6,3 6,1 5,6 5,4 5,3

De ziekenhuisomzet (x € 1.000) in dbc’s uitgedrukt, kan als volgt worden weergegeven voor 2010:


pag. 14/121

Openingsjaar DBC

A-segment B-segment Aantal Omzet Aantal

C-segment Omzet Aantal

Omzet

2009 2010

48.745 125.900

41.874 110.922

23.492 36.443

25.156 47.667

287 686

193 282

Totaal

174.645

152.796

59.935

72.823

973

475

Het aantal in 2010 uitgefactureerde dbc’s bedraagt 235.553, hetgeen 3.870 meer is dan in 2009. De voor de opbrengstverantwoording benodigde accountantsverklaring in het kader van de AO/IC is door de accountant verstrekt.

Overige kerngegevens Capaciteit

Antwoordcategorie Aantal

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan PAAZ-bedden( de gehele PAAZ bedrijfsvoering is uitbesteed aan de GGZ Noord Holland Noord ) Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal overleden patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten


706 24 Aantal 248.038 186.740 61.298 236.113 175.133 60.980 35.587 35.639 682 172.278 308.238 33.088 186.924 2.793 Aantal 3.425 2.409,7 214,0 Aantal 289.191.573 173.983.361 115.208.212

pag. 15/121

2.3.3

Werkgebieden

Voor de basiszorg richt het MCA zich primair op de regio Noord-Kennemerland en directe omgeving. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Koggenland, Bergen, Castricum, GraftDe Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer en Zijpe. Dit gebied heeft ca. 335.000 inwoners. Voor topklinische zorg biedt het MCA specialismen en specialisaties voor de gehele kop van Noord-Holland aan. Dit gebied telt 1.125.000 inwoners.

2.4

Samenwerkingsrelaties

Gemini Ziekenhuis Na een turbulente bestuurlijke periode in 2008 en 2009 is het gelukt om aan het einde van de zomer 2010 te komen tot een volledige en vaste invulling van de raad van bestuur. De samenwerking met de bestuurlijke fusiepartner Gemini Ziekenhuis heeft in 2010 een duidelijke impuls gekregen onder leiding van de nieuwe raad van bestuur. Eén van de eerste activiteiten is geweest het opstellen van een gezamenlijke visie voor de fusiepartners Gemini Ziekenhuis en Medisch Centrum Alkmaar. Daarmee is voor alle interne en externe partijen helder neergezet dat de fusie onomkeerbaar is. Samenwerking tussen medische disciplines van de beide locaties wordt niet afgedwongen maar daar waar gewenst wordt de samenwerking door de raad van bestuur ondersteund. Binnen het dagbehandelingscentrum ‘Mediance’ in Schagen werken medisch specialisten van zowel het Gemini Ziekenhuis als het Medisch Centrum Alkmaar. Voor het MCA is de samenwerking met het Gemini Ziekenhuis van belang om de functie van topklinisch ziekenhuis optimaal in te vullen. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het MCA. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Als onderdelen van de keten in ketenzorg hebben beide partijen belang bij een goede samenwerking. Daarom heeft het MCA medio 2010 onder leiding van de relatiemanager de samenwerkingsrelatie met de huisartsen verder geïntensiveerd. Eén van de activiteiten in dit kader is geweest de organisatie van een grote bijeenkomst met daarbij alle ketenpartners van het MCA. Een ander initiatief dat verder is uitgewerkt is het ‘Beter Verwijzen’. Overheid en gemeenten Door te kiezen voor nieuwbouw op een andere locatie dan de Alkmaarderhout heeft dit overleg een nieuwe impuls gegeven. Met de gemeenten Alkmaar, Schermer en Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland heeft intensief overleg plaats gehad over mogelijke nieuwbouwlocaties. Met een aantal gemeenten is gesproken over mogelijkheden tot het realiseren van (medische-) zorgvoorzieningen op wijkniveau, zogenaamde transmurale wijkcentra. Ketenzorg - zorgpartners Onder de noemer “Totaalzorg in Samenhang” is het MCA initiatiefnemer van een nauwere samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen in de regio. Doel van deze samenwerking is om de ketenzorg voor met name chronische patiënten efficiënter te laten verlopen door de zorglogistiek te verbeteren. In dit verband zijn in 2010 de volgende thema’s besproken: complexe ouderenzorg, ketenlogistiek en transmurale wijkcentra. Patiëntenorganisaties Belangrijke partners voor het MCA zijn de patiëntenorganisaties. Een aantal is vertegenwoordigd in de patiëntenadviesraad MCA (PAR) die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. In 2010 zijn in samenwerking met patiëntenorganisaties vele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, het MCA faciliteert dit. Het enquêterecht is toebedeeld aan de PAR. Pentagoon In de regio Noordwest Nederland werken de topklinische ziekenhuizen Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, VU Medisch Centrum en het Medisch Centrum Alkmaar samen op het gebied van onderwijs en opleiding in het OOR OZON netwerk.


pag. 16/121

Besloten is deze samenwerking te verbreden en waar mogelijk te intensiveren. Tevens is het de gezamenlijke ambitie om op het gebied van Onderwijs en Opleiding de leiderschapsrol voor de gehele Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) op zich te nemen. Hiertoe is in 2010 het convenant Pentagoon ondertekend. Binnen de samenwerking worden vijf kerntaken onderscheiden; onderwijs, opleiding tot medisch specialist, verpleegkundige (vervolg) opleidingen, patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Holland Health De missie van Holland Health is Noordwest Holland doorontwikkelen tot een internationaal Centre of Excellence voor innovatieve gezondheidszorg. Holland Health heeft hierin een voortrekkersrol door alle aanwezige kennis en krachten te bundelen en daarmee de aantrekkingskracht van de regio te vergroten. Om dit te bereiken werken vele partijen samen binnen Holland Health, behalve het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis zijn dat onder andere de provincie Noord Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord, Nucleair Research en Consultancy Group, Tromp Medical, Boehringer Ingelheim, Hogeschool INHOLLAND, de Foreest Medical School, ZON NH, Zorgring en vele anderen. Zorgverzekeraars Gestructureerd overleg vindt plaats met Uvit Verzekeringen, marktleider in zorgverzekeringen in de regio waarin het MCA werkzaam is, en met Achmea. Kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg zijn de belangrijkste thema’s van het periodieke overleg. Brancheorganisaties Het ziekenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) en de Ziekenhuisketen. Dit laatst genoemde samenwerkingsverband is in 2010 opgehouden te bestaan. Toezichthouders Behalve met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er ook regelmatig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De gemeente Alkmaar houdt vanuit haar eigen wettelijke verantwoordelijkheid toezicht op een aantal bouwen veiligheidstechnische aspecten van de gebouwen van het MCA. Kapitaalverschaffer De ABN AMRO bank is, als opvolger van de Fortisbank, één van de belangrijke kapitaalverschaffers van het ziekenhuis.


pag. 17/121

3 3.1

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van goed bestuur

Zorgbrede Governance Code Het MCA houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In het kader van de bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis bestaan statuten en reglementen voor de stichting MCA Gemini Groep als ook voor de onderliggende ziekenhuisstichtingen (het MCA en het Gemini Ziekenhuis). De holdingstichting MCA Gemini Groep vormt hierbij het bestuur en het toezicht over het MCA en het Gemini Ziekenhuis. Deze documenten voldoen aan de zorgbrede Governance Code. De statuten en reglementen zoals in 2008 vastgesteld zijn het gehele verslagjaar van toepassing geweest. 1. Het MCA is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder ‘verantwoorde zorg’ wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het MCA blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - het MCA stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door of vanuit het MCA geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het MCA. 3. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van het MCA als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code. Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Zorgbrede Governance Code van kracht. In 2010 is daarom een klokkenluiderregeling vastgesteld en voor de raad van toezicht een herzien rooster van aftreden. Deze laatste voldoet nu aan de nieuwe Governance Code. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Er is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. Enquêterecht Na de bestuurlijke fusie van het MCA en het Gemini Ziekenhuis is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Jaarlijks stelt de raad van bestuur dit Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording op, dit met in achtneming van de bepaling daarover in de Governancecode.


pag. 18/121

3.2

Raad van bestuur

De stichting Medisch Centrum Alkmaar kent een raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een raad van bestuur. In de statuten van de stichting MGG en de stichting MCA zijn de taken en bevoegdheden van zowel de raad van bestuur als van de raad van toezicht aangegeven. Voor de raad van bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld welke is goedgekeurd door de raad van toezicht. In 2010 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Tot 2 september was de heer dr. G.P.L.A. van den Broek voorzitter raad van bestuur a.i. De heer drs. F.L.A. Korver was tot 1 oktober in functie als lid raad van bestuur. Tot zijn vertrek heeft de heer Korver de dagelijkse leiding van het Gemini Ziekenhuis (inclusief de voorbereidingen van de bouw van het Gemini Ziekenhuis) op zich genomen en was hij daarnaast aanspreekpunt voor de reeds geïntegreerde afdelingen HRM, financiën en ICT. De bouwvoorbereidingen specifiek van het MCA en de reeds geïntegreerde afdelingen beheer, concern control, kwaliteit en bestuursondersteuning rapporteerden aan de heer Van den Broek. Dit gold eveneens voor het diagnostisch centrum Heerhugowaard. De overige nog niet geïntegreerde afdelingen en diensten van het MCA rapporteerden aan de heer Van den Broek en voor wat betreft het Gemini Ziekenhuis aan de heer Korver. De heer Van den Broek bleef daarbij als voorzitter van de raad van bestuur het totale beleid van de beide locaties overzien. Onderstaand wordt dit gevisualiseerd. voorzitter RvB a.i.

vice -voorzitter RvB

Beheer (excl. voorbereiding bouw Gemini/ incl. voorbereiding bouw MCA)) Control Bestuursondersteuning

HRM

ICT Finance

Kwaliteit

Voorbereiding bouw Gemini Ziekenhuis

Marketing en communicatie MCA

Marketing en communicatie Gemini Ziekenhuis

Diagnostisch Centrum Heerhugowaard MOA’s locatie Alkmaar ZorggroepenAlkmaar

Dagbehandelingskliniek Schagen MOA’s locatie Den Helder Clusters Den Helder

Foreest Medical School

Per 16 augustus is de heer H. Luik MHA benoemd tot voorzitter raad van bestuur. Per 1 september zijn tot leden van de raad van bestuur benoemd de heer G.J. Vos MBA en de heer drs. F. Coelingh Bennink. De werving voor een nieuwe raad van bestuur stond onder leiding van de raad van toezicht met behulp van een wervings- en selectiebureau. Bij de werving is eerst gezocht naar de beoogd voorzitter, vervolgens is de beoogd voorzitter betrokken geweest bij de werving van de overige twee leden. Bij de selectieprocedure zijn de gremia van de beide ziekenhuizen betrokken geweest (ondernemingsraden, cliëntenraden, verpleegkundige adviesraden), vertegenwoordigers van de medische staven en vertegenwoordigers van het management van de beide locaties. De wekelijkse vergaderingen van de raad van bestuur betreffen de gang van zaken van beide ziekenhuizen. De portefeuilleverdeling vanaf september 2010 na aantreding van de nieuwe raad van bestuur is voorlopig als volgt vastgesteld.


pag. 19/121

H. Luik

F. Coelingh Bennink

G.J. Vos

MGG, concernvorming Financiën en zorgadministratie MGG Concern Control MGG Bestuursondersteuning MGG Raad van Toezicht Bouw Vastgoedstrategie Marketing & communicatie MGG Regio

MCA Kwaliteit MGG "Medical Compliance" MGG Bouw MCA Medisch ondersteunende afdelingen MCA Zorggroepen MCA Marketing & communicatie MCA DC Heerhugowaard Foreest Medical School

Gemini Facilitaire dienstverlening MGG HRM MGG ICT MGG Bouw Gemini Marketing & communicatie Gemini Medisch ondersteunende afdelingen Gemini Zorgclusters Gemini Mediance Schagen

Nevenfuncties leden raad van bestuur De samenstelling van de raad van bestuur over het jaar 2010 zag er als volgt uit. In het onderstaande overzicht worden ook de nevenfuncties weergegeven. naam

bestuursfunctie

nevenfuncties

dr. G.P.L.A. van den Broek

voorzitter a.i. tot 2 september 2010

-

drs. F.L.A. Korver, MBA

vice-voorzitter tot 1 oktober 2010

-

-

H. Luik MHA

voorzitter per 16 augustus 2010

-

drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog

lid per 1 september 2010

-

G.J. Vos MBA

lid per 1 september 2010

-

voorzitter klachtencommissie gehandicaptenorgansiatie Lunet Zorg voorzitter begeleidingscommissie kliniek voor intensive begeleiding van de GGZ Eindhoven auditor Niaz voorzitter bestuur Geneeskundige Vereniging NVZD lid DB METC Noord-Holland (sinds 2005) voorzitter raad van toezicht ROC Kop van NoordHolland voorzitter DB Stichting Revalidatie ziekenhuizen (sinds 2003) lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2003) lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland (sinds 2002) voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini (sinds 2002) arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg voorzitter SRZ (Stichting Revalidatie Ziekenhuizen) lid ING adviesraad gezondheidszorg lid INHolland adviesraad lid bestuur Symbiant B.V. i.o.(sinds 2010) lid bestuur Nuges (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2010) voorzitter METC Noord-Holland (sinds 2010) lid commissie van Advies Starlet (sinds 2010) penningmeester bestuur Stichting Onderzoek Obstetrie en Gynaecologie MCA lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini bestuur cellteam bv i.o

Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage jaarrekening wordt de honorering gekwantificeerd. Met het volgen van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD en de openbare publicatie van de beloning wordt voldaan aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Met de nieuw benoemde leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen conform de modelvertrekregeling van de NVZD en de NVTZ.


pag. 20/121

Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governancecode. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en – als gevolg daarvan – tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. Afspraken zijn gemaakt over de informatie die aan de raad van toezicht structureel beschikbaar wordt gesteld. Het gaat daarbij zowel om kwartaalrapportages op financieel en personeelsgebied, rapportages over de voortgang van projecten en rapportages over kwaliteit (met onder andere de kwaliteitsindicatoren). De raad van bestuur heeft structureel overleg met de raad van toezicht, de medische staf, het stafbestuur, het tweede echelon, de ondernemingsraad, de patiëntenadviesraad en de verpleegkundig adviesraad. Elders in dit hoofdstuk en in het jaardocument wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze overlegsituaties en de wijze waarop deze verschillende partijen betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid. Door toepassing te geven aan wetgeving, zoals de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maar ook door vastgelegde samenwerkingsafspraken met bovengenoemde partijen wordt invulling gegeven aan ‘dialoog, informatieverstrekking en/of raadpleging’ van belanghebbenden, dit zoals beschreven in de Governancecode. Ernst & Young accountants zijn in overeenstemming met het bepaalde in de statuten in 2008 door de raad van toezicht benoemd als externe accountant. De accountant heeft de raad van toezicht en de raad van bestuur gelijkelijk geïnformeerd over de bevinden bij de jaarrekening en is aanwezig geweest bij de bespreking hiervan in de vergadering van de raad van toezicht. Advieswerkzaamheden zijn verricht door accountants van andere kantoren dan Ernst & Young dan wel door accountants van andere vestigingen van Ernst & Young. Op deze wijze is voorkomen dat de accountant die de jaarstukken beoordeelt, een controle uitoefent op de eigen advieswerkzaamheden in het verslagjaar.


pag. 21/121

3.3

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf of zeven leden. In het verslagjaar bestond de raad van toezicht uit zeven leden. naam

functie

nevenfuncties

drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter

commissaris, toezichthouder en adviseur middels Kottman & Co b.v.

-

-

mr. J.H.G. van de Langenberg, vicevoorzitter

voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC NoordKennemerland en Westfriesland

-

-

ing. R. Geel, lid

oud-managing director Sony Benelux BV

-

dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA, lid (tot 1 maart 2010)

directeur Kalter M&O B.V. Medisch en Organisatie advies, Nederhorst den Berg bestuurder Stichting Orgaan en Weefselcentrum Nederland, Nederhorst den Berg directeur Futura Composites B.V.

-

lid Eerste Kamer der Staten Generaal (PvdAfractie)

-

ir. N.J. Pereboom, lid (tot 1 maart 2010) mw. mr. I.Y. Tan, lid

-

-

-


president-commissaris Delta Lloyd Groep N.V. commissaris Delta Lloyd Bank N.V. commissaris Wavin N.V. president-commissaris Keyrail (Exploitatiemaatschappij Betuweroute) B.V. president-commissaris Warmtebedrijf Rotterdam N.V. lid bestuur De Baak VNO-NCW procesmanager Berenschot lid tuchtcollege organisatieadviesbranche president-commissaris Altera Vastgoed B.V. voorzitter Adviesraad NoordZuidlijn directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van NoordHolland voorzitter Platform Gehandicapten MBO-sector lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius en SBW) lid adviesraad Hogeschool INHolland lid bestuur Oude Hollandse Kerken voorzitter, van de vereniging van eigenaren “De Iep” in project Oranjehof (sinds 2010) Consultant: stichting Nieuw Unicum Zandvoort, projectuitvoerder msop-afstand OLVG Amsterdam projectleider implementatie elektronisch voorschrijfsysteem poliklinieken

lid De Bouwmaatschappij adviescommissie woningcorporatie De Key commissaris Sophia Revalidatie, Den Haag lid Rekenkamer gemeente Den Haag lid Rekenkamer gemeente Lelystad lid raad van toezicht ROC Leiden lid raad van toezicht De Nederlandse Opera in Amsterdam lid raad van toezicht Lucas

kennis en ervaring kennis van en ervaring met bouw en vastgoed bedrijfskundige achtergrond

juridische en bestuurlijke achtergrond

bedrijfskundige achtergrond kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts

bedrijfskundige achtergrond cliëntenperspectief sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief

pag. 22/121

naam

functie

nevenfuncties -

mw. drs. J.A. van Wijngaarden, lid

partner Boer & Croon Corporate Finance

-

drs. W. Jaarsma lid vanaf 10 juni 2010

arts-bestuurder ouderenzorg (prepensioen)

-

drs. R. Cohen lid vanaf 2 september 2010

chirurg, gepensioneerd

-

kennis en ervaring

Onderwijs te Voorburg Programmaraad Volwassenen educatie NTR lid raad van toezicht William Schrikker Groep vice-voorzitter raad van toezicht Wellant College lid raad van commissarissen Taxon Groep (sinds 2010). voorzitter steunfonds zr. Kueter stichting voorzitter stichting Samen Vrienden lid bestuur stichting Hospice Schagen e.o. (i.o.) persoonlijk medisch adviseur Melior Medica buitengewoon lid BPMS (beroepspensioenfonds medisch specialisten

financiën, kennis en ervaring zorgsector

cliëntenperspectief

medisch inhoudelijke kennis/arts

kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts

De raad van toezicht oefent haar taak uit vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijkheid waarborgt de raad door periodiek de functies en nevenfuncties van de individuele leden te toetsen en de zorgbrede Governancecode te volgen. De leden raad van toezicht hebben geen banden met de organisatie van het MCA of het Gemini Ziekenhuis en zijn benoemd op basis van een profiel waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden. Achter ieder lid van de raad van toezicht is in het bovenstaande overzicht vermeld welk aandachtsgebied/profiel het desbetreffende lid heeft. Dit laat overigens onverlet dat ieder lid van de raad van toezicht aandacht heeft voor alle verschillende perspectieven/belangen en dat de leden van de raad van toezicht zonder last of ruggespraak toezicht houden. De patiëntenadviesraad en de cliëntenraad hebben gezamenlijk gebruik gemaakt van het voordrachtsrecht bij het benoemen van het nieuwe lid van de nieuwe raad van toezicht, dat benoemd is met het profiel ‘cliëntenperspectief’. Vanuit deze gezamenlijk hebben zij de heer Jaarsma voorgedragen als lid van de raad van toezicht. De heer Jaarsma voldoet daarbij aan het profiel voor leden van de raad van toezicht. Hij is benoemd per 10 juni 2010. Voor het lid raad van toezicht met een medische achtergrond heeft een openbare werving plaats gevonden middels een advertentie. Deze werving is begeleid door het werving- en selectiebureau ‘Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders’. Deze procedure heeft geleid tot de benoeming van de heer Cohen per 2 september 2010. Ook de heer Cohen voldoet aan het profiel voor deze functie. Beide nieuwe leden hebben tijdens de selectieperiode gesproken met een vertegenwoordiging van de beide ondernemingsraden. Rooster van aftreden naam

benoeming 1e termijn

aftreden/ benoeming 2e termijn

drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter *

1 mei 2008

1 mei 2015

mr. J.H.G. van de Langenberg, vice-voorzitter

1 mei 2008

1 mei 2013

ing. R. Geel

1 mei 2008

1 mei 2012

dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA

1 mei 2008

1 mei 2010

ir. N.J. Pereboom

1 mei 2008

1 mei 2010

mw. mr. I.Y. Tan

1 mei 2008

1 mei 2014


pag. 23/121

mw. drs. J.A. van Wijngaarden

1 mei 2008

1 mei 2013

drs. W. Jaarsma

10 juni 2010

1 mei 2014

drs. R. Cohen

2 september 2010

1 mei 2014

* De heer Kottman heeft eind 2010 aangekondigd per 1 april 2011 terug te treden uit de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een commissariaat elders. De heer Van de Langenberg zal hem als voorzitter opvolgen. De zittingsduur van de leden is vier jaar. Een lid kan voor één termijn worden herbenoemd. Deze verlenging vindt plaats op basis van een evaluatie. Naar aanleiding van De Zorgbrede Governancecode 2010 is het rooster van aftreden aangepast omdat nu ook de functiejaren van voor de fusie meetellen in de maximale zittingsduur. Bij het aanpassen van het rooster van aftreden is voorkomen een te groot aantal leden in hetzelfde jaar af moet treden, dat zou de continuïteit binnen de raad van toezicht schaden, daarom wordt nog niet voor 100 % aan de Governancecode voldaan. Bezoldiging De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviezen van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg. Gezien het feit, dat de normering inmiddels drie jaar oud is en er verzwarende omstandigheden zijn aan te geven (ziekenhuis op twee locaties, voor beide locaties nieuwbouwplannen en de eerste jaren er zeker een bewerkelijk fusietraject moet worden doorlopen) is het honorarium voor de leden opgetrokken naar € 9.000,incl. gemaakte onkosten. De honorering van de vice-voorzitter bedraagt € 15.750,- en van de voorzitter € 18.000,-. Deze honorering is een all-in onkostenvergoeding en er is dan ook geen sprake van aanvullende (onkosten-)vergoedingen. Er worden geen bonussen uitgekeerd en er is geen sprake van eventuele ontslagvergoedingen. Overleg met de raad van bestuur In het verslagjaar heeft de raad van toezicht veel aandacht besteed aan het aantrekken van een voorzitter raad van bestuur en twee leden. Hierover is veel gesproken met diverse gremia binnen zowel het MCA als het Gemini ziekenhuis. De raad van bestuur voor de Stichting MCA is immers ook de raad van bestuur voor de Stichting Gemini Ziekenhuis en de Stichting MCA Gemini Groep (MGG). Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de jaarrekening, jaarverslag, begroting, kaderbrief en voortgangsrapportages zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: de voortgang bij het diagnostisch centrum Heerhugowaard; de problematiek rondom het Regionaal Logistiek Centrum; de nieuwbouw Gemini Ziekenhuis en de daarbij behorende grondaankoop; de nieuwbouw Medisch Centrum Alkmaar; de cardiostraat PET/CT; de oprichting van Cyclotron bv; de oprichting van Symbiant bv; inspectiebezoeken, Planetree (specifiek Gemini Ziekenhuis); de NIAZ-accredidatie; en het vastgoedbeleid is aan de orde geweest binnen de vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in december 2010 de visie voor de MCA Gemini Groep met de raad van bestuur besproken en goedgekeurd. Afspraken zijn vastgelegd tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de toezichthoudende rol op het gebied van kwaliteit. Middels een kwaliteitsmonitor wordt de raad van toezicht met een afgesproken frequentie geïnformeerd over diverse kwaliteitsaspecten.


pag. 24/121

Voor de realisatie nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar hebben in 2010 de eerste gesprekken tussen raad van toezicht en raad van bestuur plaats gevonden over de gewenste governance structuur voor het managen van de risico’s en synergie van de bouwplannen. In 2011 zal hierover besluitvorming plaats vinden. Vergaderingen De raad van toezicht heeft in het verslagjaar zevenmaal een reguliere vergadering gehouden. Bij deze vergaderingen was de raad van bestuur steeds aanwezig. naam

bijgewoonde vergaderingen

drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter

5

mr. J.H.G. van de Langenberg, vice-voorzitter

7

ing. R. Geel

7

dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA (lid tot 1 maart 2010)

0

ir. N.J. Pereboom (lid tot 1 maart 2010)

0

mw. mr. I.Y. Tan

7

mw. drs. J.A. van Wijngaarden

6

drs. W. Jaarsma (lid vanaf 10 juni 2010)

4

drs. R. Cohen (lid vanaf 2 september 2010)

3

Besluiten waar de raad van toezicht zijn goedkeuring aan heeft verleend goedkeuring besluiten tot (nieuw)bouw voor het Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit tot oprichting StarControl bv goedkeuring profielschets en procedure werving leden raad van bestuur overlegstructuur raad van toezicht met de gremia in beide ziekenhuizen benoeming van de heer H. Luik tot voorzitter raad van bestuur goedkeuring jaardocumenten Medisch Centrum Alkmaar en bespreking managementletter goedkeuring jaardocumenten Gemini Ziekenhuis en bespreking managementletter benoeming van de heer W. Jaarsma tot lid raad van toezicht benoeming van de heren Vos en Coelingh Bennink tot leden van de raad van bestuur benoeming van de heer R. Cohen tot lid raad van toezicht goedkeuring besluit ziekenhuisbeleidsplan 2011 – 2012 Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit tot het verlenen van het recht van opstal aan Cyclotron bv goedkeuring besluit tot aankoop grond nieuwbouw Gemini Ziekenhuis goedkeuring besluit tot oprichting Symbiant bv goedkeuring besluit tot opheffen Mediance bv goedkeuring besluit begroting 2011 Medisch Centrum Alkmaar goedkeuring besluit begroting 2012 Gemini Ziekenhuis Auditcommissie De raad van toezicht heeft in 2009 een financiële commissie/auditcommissie ingesteld, bestaande uit drie leden: mevrouw Van Wijngaarden en de heren Kottman en Van de Langenberg. De commissie heeft dit jaar vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur waarvan tweemaal met de externe accountant, vergaderd ter voorbereiding van de plenaire raad van toezicht-vergaderingen. De onderwerpen die te sprake kwamen waren o.a. de nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis en het MCA , de kwartaal- en de jaarcijfers, de aanschaf van de PET/CT en cyclotron en de oprichting van de Cyclotron B.V. In 2010 is geen remuneratiecommissie/beloningscommissie actief geweest. De raad van toezicht heeft er voor gekozen als plenaire raad de functie van deze commissies te vervullen. Er zijn ook geen andere commissies actief geweest binnen de raad van toezicht.


pag. 25/121

Vanuit de raad van toezicht is een dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) gevormd welke ter voorbereiding op de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht overleg voert met de raad van bestuur. Van deze overleggen wordt een beknopt verslag gemaakt ten behoeve van de gehele raad van toezicht. Governancecode 2010 Ter uitvoering van de Governancecode 2010 zijn door de raad van toezicht de volgende zaken opgepakt en van kracht geworden: regeling melding misstanden, bekend als klokkenluiderregeling; aanpassing rooster van aftreden leden raad van toepassing, zodanig dat de jaren als lid van de raad van toezicht voor de fusie van het MCA met het Gemini Ziekenhuis ook mee tellen in de maximale zittingsduur; het maximum aantal commissariaten c.q. andere functies als toezichthouder dat voor leden van de raad van toezicht wordt geaccepteerd. Evaluatie eigen functioneren Tijdens de jaarlijkse evaluatie in september 2010 heeft de raad van toezicht haar werkwijze en besluitvorming in het afgelopen jaar besproken en is wederzijds aan de hand van een checklist het functioneren getoetst. Deskundigheidsbevordering Gezien de verschillende achtergronden en hoofdfuncties van de leden van de raad van toezicht is er voldoende ervaring en deskundigheid aanwezig binnen de raad. In het verslagjaar was er daarom geen reden voor het volgen van extra activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. Beoordeling functioneren raad van bestuur Met de individuele leden van de raad van bestuur worden in principe functioneringsgesprekken gevoerd door de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht. In 2010 hebben deze gesprekken vanwege het vertrek en aantreden van de raad van bestuur niet plaats gevonden. Overleg met stafbestuur, ondernemingsraad en cliëntenraad/patiëntenadviesraad Door een vertegenwoordiging van de raad van toezicht is in het bijzijn van de raad van bestuur meermalen overleg gevoerd met (vertegenwoordigingen van) het stafbestuur, de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de patiëntenadviesraad. Deels betrof het regulier overleg om een goed beeld te schetsen van de organisatie van het ziekenhuis, dit met respect voor de rol van de raad van bestuur als bestuurder. Voor een deel betrof het extra overleg vanwege de procedure om te komen tot een invulling van de nieuwe raad van bestuur. Informatiebronnen voor de raad van toezicht De raad van toezicht wordt door de raad van bestuur periodiek geïnformeerd middels de kwartaalrapportages, de kwaliteitsmonitor en verslagen van algemeen toezicht, zoals inspectiebezoeken. De kwartaalrapportages bevatten naast financiële gegevens ook informatie over kwaliteit, personeel, voortgang van projecten en investeringen. Dit naast de formele stukken waarbij het goedkeuringsrecht bij de raad van toezicht ligt.


pag. 26/121

3.4

Bedrijfsvoering

Planning en control Het sturingsinstrument van het MCA is de uitgebreide planning-en control cyclus. Op basis van de planning-en control cyclus wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld. In de kaderbrief worden zowel beleidsmatige als financiële kaders gegeven voor het opstellen van de jaarplannen en de begroting. Bij de opstelling van de kaderbrief is het stafbestuur nauw betrokken. Voor het maken van de jaarplannen en jaarverslagen was voor 2010 een format opgesteld welke is gebaseerd op het NIAZ en het INK model. Ook in de kaderbrief is hier aansluiting bij gezocht. Voor verdere uitrol van het INK model is gekozen om de A3 jaarplan methode 1 te implementeren. Voordelen van dit model zijn de focus op de essentie, de eenduidige managementtaal en het inzichtelijk maken van de samenhang tussen beleid en resultaten. Het opstellen van het jaarplan, jaarverslag en de begroting gebeurt door het afdelingshoofd in samenwerking met de medisch manager. De medische staf maakt disciplinebeleidsplannen. Middels de onderstaande figuur wordt bovenstaande inzichtelijk gemaakt. INPUT (Kaderbrief) Visie raad van bestuur aangevuld met een Cluster/Dienst visie en concreet omschreven te behalen resultaten

AFDELINGSJAARPLAN AFDELINGSJAARVERSLAG Leiderschap

Medewerkers

Procesbeheersing

Waardering door medewerkers

Beleid en organisatie

Waardering door klanten / leveranciers

Middelen en materialen

Waardering door maatschappij

Eindresultaten

Het model bestaat uit twee delen. Ten eerste ‘Organisatie’ waarin de zogenaamde ‘beheersbare factoren’ worden genoemd. Ten tweede ‘Resultaat’ waarin output factoren zijn benoemd als waarderingen en eindresultaten. Deze tweedeling maakt het direct mogelijk onderscheidt te maken tussen het jaarplan en het jaarverslag. Het eerste deel gaat dan om het jaarplan, het tweede deel om het jaarverslag. Met dit model wordt een heldere structuur gecreëerd en zijn overzichtelijke relaties tussen de verschillende onderdelen weergegeven. De A3 jaarplannen zien er als volgt uit:

1

Op basis van het door TNO opgestelde model.


pag. 27/121

V isie

M issie

Succesbepalende facto ren

M edewerkers

M anagement van M edew erkers M anagem ent van Processen Leidersch ap

Strategie & Beleid

K lan ten en Leveran ciers

M anagement van Middelen

M aatschappij

organisatie

B estuur en Financiers

resultaat

Organisatie

R esu ltaat Leren en verbeteren

Leren en verbeteren

Doordat vanuit de missie en visie naar de prestatie indicatoren gewerkt wordt waarna het bijbehorende noodzakelijk beleid wordt geïdentificeerd wordt samenhang tussen beleid en uitkomsten verankerd. De zeer visuele methode en kleurgebruik maken het voor gebruikers inzichtelijker om oorzaak en gevolg te zien. Dit blijkt ook uit onderstaand figuur. Missie Organisatie x

Visie

Succesbepalende factoren

Wij hebben goede professionals. We helpen zo snel en zo goed mogelijk en werken nauw samen met andere zorgverlenende organisaties

Wij willen bijdragen aan een positieve beeldvorming van onze zorgverlening

Afsprakenbetrouwbaarheid

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers Wij willen voor ketenpartners een actieve en betrouwbare partner zijn

Leiderschap Het planmatig coachen van nieuwe medewerkers in hun nieuwe functie

Management van medewerkers

Strategie & beleid

Management van Middelen Opstellen jaarplanning voor functiegerichte scholing in het rooster

Processen

Bijdrage aan ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers Actieve participatie (resultaatgerichte) samenwerkingsverbanden

Medewerkers •% medewerkers dat zich toegerust vindt voor zijn/haar functie

Bestuur en financiers

Klanten en leveranciers

Maatschappij

risicomanagement De bedrijfsrisico’s worden op afdelingsniveau beschreven en in het jaarplan wordt beschreven op welke wijze hiermee wordt omgegaan. De financiële risico’s worden maandelijks in kaart gebracht middels een uitgebreide managementrapportage. Hierin worden alle kosten maandelijks in beeld gebracht en afgezet tegen de begrote kosten, waardoor in een vroegtijdig stadium acties kunnen worden ondernomen tegen kostenoverschrijdingen. De managementrapportage biedt naast het


pag. 28/121

inzicht in financiële gegevens, ook inzicht in zaken als de bezettingsgraad van bedden, wachttijden wachtlijstinformatie en ontwikkelingen op het terrein van personeel. De managementinformatie wordt ook ter beschikking gesteld aan de raad van toezicht. Met de raad van toezicht wordt hier tijdens iedere vergadering bij stilgestaan. Tevens wordt wekelijks een rapportage op het gebied van de productie gegeven op basis waarvan de risico’s hiervan voor het externe budget in kaart kunnen worden gebracht. De voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee het ziekenhuis in 2010 is geconfronteerd, zijn de discussies geweest over de financiering van de ziekenhuizen door de rijksoverheid en de opgelegde prestatiekortingen. Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland ondervinden hier problemen van. Daarnaast moet de veranderde rol van de zorgverzekeraar, namelijk als inkoper en onderhandelaar van zorg in dit kader worden genoemd. Deze wil de schadelast zo laag mogelijk houden. In dit kader wordt gewerkt met zogeheten budgetplafonds, waardoor het ziekenhuis bij hogere productie (als het ziekenhuis meer patiënten helpt dan vooraf afgesproken) geen extra vergoeding krijgt. Terwijl de inkomsten stabiliseren bij nagenoeg gelijkblijvende productie, blijven de kosten toenemen. Zowel de kosten per patiënt als de personeelskosten stijgen. Ook algemene ontwikkelingen in de samenleving en – meer specifiek – in de gezondheidszorg houden risico’s in voor de bedrijfsvoering. Zo kunnen marktwerking, concurrentie en – in samenhang hiermee – toetreding van buitenlandse zorgaanbieders tot afbreuk leiden. Door de bestuurlijke fusie met het MCA wordt hierop ingespeeld en ontstaat een sterke partij die kan concurreren met andere ziekenhuizen en private initiatieven zoals privé klinieken. bedrijfsvoeringsverklaring De bedrijfsvoeringsverklaring is zonder voorbehouden vastgesteld door de raad van bestuur. Hiermee is verklaard dat de administratieve organisatie en interne controle binnen het Gemini Ziekenhuis gedurende het gehele jaar 2010 aan het gestelde in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC registratie en facturering heeft voldaan. De accountant heeft over dit verantwoordingsdocument vervolgens een accountantsverklaring afgegeven. AO/IC Tevens is door de accountant een interim controle uitgevoerd. Hierin zijn de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen van de belangrijkste bedrijfsprocessen van het Gemini Ziekenhuis kritisch beoordeeld om te komen tot een oordeel over de betrouwbaarheid van de interne informatievoorziening en de jaarrekening. In de rapportage concludeert de accountant dat zij ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2010 kunnen steunen op de aanwezige administratieve organisatie en de daarin verankerde maatregelen van interne controle. Aan de hand van de bevindingen die in de interim controle zijn geconstateerd door de accountant is een actieplan opgesteld met de te ondernemen acties om aan de gesignaleerde verbeterpunten te voldoen.


pag. 29/121

3.5

Patiëntenadviesraad MCA (PAR)

Het MCA heeft, zoals in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd, een patiëntenadviesraad die de gemeenschappelijke belangen van de patiënten behartigt. Intern zijn afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de raad van bestuur en de patiëntenadviesraad. In 2010 is een instellingsbesluit, dit conform de wetgeving vastgesteld. De PAR bestond in 2010 uit de volgende leden: naam Joke Koning-Jilderda Aad van de Klundert Fred van Wieringen Paul Bruijn Frans in ’t Veld Bep Dijkstra Gosse Zoet

functie voorzitter vice-voorzitter a.i. vice-voorzitter lid lid lid lid

Ellina Belder

ambtelijk secretaris

periode vanaf 12 juni 2010 tot maart 2010 tot 31 december 2010

aangesloten bij Reumapatiëntenbond Astmafonds (lid)

Adviesaanvragen Ook dit jaar is de PAR verschillende malen ingeschakeld om adviezen uit te brengen en geconsulteerd over diverse onderwerpen. De PAR heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en daar waar nodig, zijn adviezen uitgebracht en suggesties aangedragen. Onderwerp Aantal bezoekers aan bed

Soort advies Ongevraagd

Informatiebeveiligingsbeleid

Gevraagd, verzwaard

Begroting 2010

Gevraagd

Casemanager oncologie

Ongevraagd

Benoeming leden raad van bestuur

Gevraagd

Digitaal bord

Ongevraagd

Leden klachtencommissie

Gevraagd


Inhoud advies De PAR bracht samen met de VAR een ongevraagd advies uit om het probleem op te lossen dat de regel ‘maximaal 2 bezoekers aan bed’ regelmatig wordt overtreden, wat voor overlast zorgt bij andere patiënten. De PAR adviseerde voldoende aandacht te besteden aan een goede communicatie over de inhoud van dit informatiebeveiligingsbeleid aan alle betrokkenen binnen het MCA. Omdat de begroting te laat werd aangeleverd, was de PAR niet in staat een weloverwogen advies uit te brengen. In een brief aan de RvB heeft de PAR aangegeven dit te betreuren. De PAR adviseerde de functienaam te veranderen in ‘oncologieconsulent’ in navolging op de reeds bestaande functies van bijvoorbeeld reumaconsulent en diabetesconsulent. Verder adviseerde de PAR een duidelijk einddoel te formuleren voor dit pilotproject. De PAR is betrokken geweest bij het selectieproces voor de nieuwe raad van bestuur MCA Gemini Groep. Na een gesprek met de eindkandidaten, bracht de PAR een positief advies uit over de benoeming van de heer H. Luik, de heer F. Coelingh Bennink en de heer G.J. Vos. Hiermee vroeg de PAR aandacht voor het omgaan met patiënten in de wachtkamer. In veel gevallen worden patiënten niet geïnformeerd over het uitlopen van een spreekuur. Na gesprekken met de kandidaten bracht de PAR voor beide leden een positief advies uit. Beide kandidaten,

pag. 30/121

Voedingsassistenten

Gevraagd

Jaarrekening 2009 Nachtdialyse

Gevraagd Gevraagd

Instellingsbesluit Afhandeling schadeclaims

Gevraagd, verzwaard Gevraagd

Oprichting Symbiant

Gevraagd

Transferpunt

Gevraagd

uit de medische sector, gaven er blijk van bekend te zijn met de zorgen dienstverlening in het MCA en belang te stellen in de ervaringen van patiënten. Hoewel de PAR graag ziet dat de voedingsassistenten onder de afdeling Facilitair Bedrijf vallen, adviseerde de PAR positief. Het uitgangspunt van de PAR is dat er een beter toezicht komt op de inname van voedsel en vocht door patiënten. De PAR adviseerde positief. De PAR adviseerde positief. De PAR is er van overtuigd dat met het aanbieden van de mogelijkheid van nachtdialyse, de zorgverlening nog beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van dialysepatiënten. Met enkele wijzigingen adviseerde de PAR positief. De PAR uitte zijn bezorgdheid ten aanzien van de schijn van partijdigheid van de juridisch adviseur bij deze procedure. De PAR adviseerde te zorgen voor een duidelijke communicatie richting de patiënten van het MCA over de (verandering in de) procedure van afhandeling van schadeclaims. De PAR besloot geen advies uit te brengen ten aanzien van de oprichting van de b.v. Symbiant, omdat de PAR onvoldoende helder kreeg wat de meerwaarde van de oprichting van Symbiant voor de patiënt is. De PAR benadrukte het belang van het informeren van de patiënt. De PAR adviseerde deze mondelinge informatie te ondersteunen door het opstellen van een folder, waarin de hele procedure wordt toegelicht

Alle bovenstaande adviezen zijn besproken met tenminste één lid van de raad van bestuur. Verdere onderwerpen die aan de orde zijn (geweest): nieuwbouw schoonmaak strategisch ziekenhuisbeleidsplan parkeerfaciliteiten kaderbrief 2011. In het najaar is de PAR gestart met het werven van nieuwe leden. In januari 2011 start de PAR met vier nieuwe leden, waardoor het aantal PAR-leden op 9 komt. In september heeft de PAR een middag voor cliëntenraden van ziekenhuizen boven het Noordzee kanaal georganiseerd, in samenwerking met het LSR. Het doel was om contacten te leggen c.q. te onderhouden met de cliëntenraden in de regio, om te bespreken wat de raden bezig houdt in het kader van patiëntenperspectief. In samenspraak met de cliëntenraad van het Gemini ziekenhuis is een bindende voordracht gedaan voor een kandidaat voor de raad van toezicht. De voorgedragen kandidaat, de heer W. Jaarsma, is uiteindelijk aangesteld als lid van de RvT. De PAR heeft met regelmatig overleg gevoerd met de raad van bestuur. Ook heeft overleg plaatsgevonden met het stafbestuur, de raad van toezicht, HAPA HONK, Univé, MIP-commissie, de afdeling communicatie en andere disciplines. De patiëntenadviesraad heeft geparticipeerd in diverse werkgroepen, waaronder klankbordgroep COPD, werkgroep patiëntenparticipatie en werkgroep opname en ontslag medicatie.


pag. 31/121

De PAR is begonnen met het werven van leden voor een patiëntenpanel. Het doel is om een paar keer per jaar een enquête voor te leggen aan de panelleden over onderwerpen die de PAR bezighouden. Het is een middel om informatie vanuit de achterban te halen. In 2011 zal dit verder vorm gaan krijgen. Ondersteuning PAR De PAR wordt ondersteund vanuit de afdeling bestuursondersteuning door het beschikbaar stellen van 0,60 fte ambtelijk secretaris. In het verslagjaar heeft een wisseling van personen plaats gevonden voor de invulling van deze functie. De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder de secretaris van de raad van bestuur maar wordt functioneel aangestuurd door de PAR. Leden van de PAR ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De PAR brengt ook een eigen jaarverslag uit.


pag. 32/121

3.6

Ondernemingsraad MCA

In 2010 heeft de OR maandelijks formeel overlegd met de raad van bestuur. Daarnaast is volgens planning twee keer formeel overlegd met de raad van toezicht van de holding. Tevens heeft de OR regelmatig informeel overlegd met andere adviesorganen binnen het MCA en de holding en via de vaste commissies contact onderhouden met 2e echelon managers en beleidsmedewerkers. Bestuurlijke situatie In het voorjaar van 2010 is de werving voor de nieuwe raad van bestuur gestart. De OR is betrokken geweest middels een afvaardiging in de selectieadviescommissie. De OR vindt het een goede zaak dat de selectieadviescommissie unaniem positief advies heeft uitgebracht ten aanzien van de benoeming van de drie leden van de raad van bestuur. Fusie Eind 2010 hebben de ondernemingsraden van MCA en GZ in twee gezamenlijke bijeenkomst met de raad van bestuur van gedachten gewisseld over de concept visienota. De MCA-OR heeft uitgesproken dat de motivering van het fusiebesluit van maart 2008 nog steeds actueel is. Om over te gaan naar een volgende fase van de fusie dient een functieverdeelplan en daarop gebaseerd huisvestings- en investeringsplannen voor beide ziekenhuizen ontwikkeld te worden. De afstemming met de OR van het Gemini ziekenhuis heeft zich verder ontwikkeld. Het is inmiddels routine geworden discussie over kwesties die geïntegreerde afdelingen en gezamenlijk beleid betreffen aan het fusieplatform over te laten. Ook is in 2010 voor de eerste keer door beide ondernemingsraden een gezamenlijk advies uitgebracht. Organisatie De nieuwe raad van bestuur heeft in de concept visienota expliciet aandacht geschonken aan de aspecten die de OR onder de noemer ‘het huis op orde’ al meerdere jaren heeft aangekaart. Planvorming voor de structuur van ondersteunende diensten, het optimaliseren van ICT en het verbeteren van zorgpaden en werkprocessen is in gang gezet.

Nieuwbouw De OR werd in 2010 goed betrokken bij de definitiefase van de plannen om tot nieuwbouw voor het MCA te komen. De OR heeft een commissie hiervoor ingesteld die periodiek contact onderhoudt met de adviseurs en andere gremia die bij de bouw betrokken zijn. Inmiddels is de definitiefase afgerond en bevindt het bouwproject zich in de ontwerpfase. Personeel De directeur P&O vertrok in 2010, waarna een interim-manager de honneurs waarnam. De OR werd op de gebruikelijke wijze betrokken bij de werving en selectie van een opvolger. Door de wisseling van manager is door de OR relatief weinig aandacht geschonken aan strategisch personeelsbeleid in 2010. Het traject om te komen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is nog niet afgerond. In december hebben afvaardigingen van beide ondernemingsraden met P&O en de extern adviseur van de ondernemingsraden overlegd over de planning van het verdere traject. Dit resulteerde in afspraken die ertoe moeten leiden dat medio 2011 de harmonisatie geïmplementeerd zal worden. Ontwikkeling medezeggenschap Geconstateerd kan worden dat ruim een jaar na de verkiezingen de OR een hecht team is geworden. Één lid stopte per 1 juni met zijn OR-werkzaamheden, aangezien hij het OR-werk niet meer kon combineren met zijn nieuwe functie in het MCA. Deze vacature is ingevuld door een lid dat in november 2009 niet was verkozen. De ‘reservelijst’ van de OR telt nog twee kandidaat OR-leden.


pag. 33/121

Samenstelling OR per 31 december 2010 naam Jannie de Boer Paul Buit Esther Dekker Anja van Dijk Henk Duijn Paul Frissen Roel van Halst Jaap van Heugten Tineke Jonker Nel Krijger Lenie de Kuyer Netty Landvreugd Ans Meijer Cor Molenaar Anneke den Ouden Elly Roos Anneke Rootjes Hannie Spaansen Andries Stuut Nina Wartenhorst Jan Willem Dorr Hanna Wahab

functie

voorzitter

verpleegkundige - MCU trainer/adviseur p&o leren & ontwikkelen verpleegkundige – AOA operatieassistent OK verpleegkundige ICU verpleegkundige dialyse verpleegkundige spec. zorg verkoever verpleegkundige anesthesie medewerkster radiologie teamleider verpleegkundige kinderafdeling verpleegkundige dialyse medisch secretaresse gynaecologie verpleegkundige SEH stafmedewerker projecten polikliniekassistente geriatrie afdelingssecretaresse hart-long centrum telefoniste verpleegkundige anesthesie radiodiagnostisch laborante

toegevoegd toegevoegd

ambtelijk secretaris OR ambtelijk secretaris OR

vice-voorzitter tot 1 juni 2010 m.i.v. 1 juni 2010

De ondernemingsraad wordt ondersteund vanuit de afdeling bestuursondersteuning door het beschikbaar stellen van 1,44 fte (ambtelijk) secretaris. De ambtelijk secretarissen vallen hiërarchisch onder de secretaris raad van bestuur maar worden functioneel aangestuurd door de ondernemingsraad. Leden van de ondernemingsraad zijn gedurende één dag per week vrijgesteld van overige werkzaamheden ten behoeve van activiteiten voor de ondernemingsraad Meer informatie De OR publiceert een uitgebreid jaarverslag op de website van het MCA, zie www.mca.nl Æ over MCA Æ adviesraden Æ ondernemingsraad.


pag. 34/121

3.7

Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

Doelstelling De VAR heeft als doelstelling enerzijds het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, de professionele verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep, anderzijds het leveren van een bijdrage aan beleidsvoorbereiding, -vaststelling en -evaluatie. Aan dit doel wordt gewerkt door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de raad van bestuur, waarbij de voorkeur sterk uitgaat naar het geven van gevraagde adviezen. Via een beslisboom wordt nagegaan of een onderwerp zich leent voor advisering door de VAR. Wanneer dat niet het geval is wordt zo mogelijk doorverwezen naar een ander adviesorgaan. Samenstelling Alle verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen zijn automatisch lid van de VAR. Namens deze leden heeft de VAR eind 2009 een bestuur van 13 leden, te weten: naam

functie

Simone Berkhout Loes Duin Saskia van Empelen Sonja Groen Annemieke de Jong Mira Jong Nikki Klaver Mariëtte Koster Joyce Kruijff Sandra Leitner

teamleider acute opnameafdeling, vice-voorzitter verpleegkundige polikliniek urologie, lid tot juni 2010 teamleider orthopedie, lid tot september 2010 verpleegkundige kinderkliniek teamleider neurologie / neurochirurgie teamleider oncologie verpleegkundige orthopedie, lid v.a. november 2010 stafmedewerker kwaliteit OK-organisatie teamleider longstay, voorzitter afdelingsmanager geriatrie (v.a. april 2010 afwezig wegens ziekte) teamleider dagbehandeling, lid v.a. oktober 2010 teamleider verloskunde, staflid dagelijks bestuur afdelingsmanager dialyse, afdelingsmanager geriatrie a.i. (vervangt tijdelijk Sandra Leitner) verpleegkundige chirurgie, lid tot november 2010 verpleegkundige cardiologie teamleider interne geneeskunde verpleegkundige intensive care afdelingsmanager verloskunde

Linda Oudejans Judith Reerds Gertie Reijnders Donna Ruyter Sylvia Sawitzki Johanna Schoon Wendy Westra Rein Visscher

Toegevoegde adviseurs, zonder stemrecht: - Enjé Dekker, beleidsadviseur zorgontwikkeling, afdeling kwaliteit. - Elly van der Maat, hoofd verpleegkundige opleidingen, Foreest Medical School. Ondersteuning: Hanna Wahab, ambtelijk secretaris vanaf februari 2010, het betreft een functie van 16 uur per week. Hetty Boshuizen was tot februari 2010 ambtelijk secretaris. De secretariële ondersteuning van de VAR voor 4 uur is vervallen. Uitgebrachte adviezen: Bezoekers aan bed In samenwerking met de patiëntenadviesraad heeft de VAR een advies uitgebracht over het aantal bezoekers aan bed. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan welke door de raad van bestuur zijn overgenomen. Aanstelling voorzitter en leden raad van bestuur De VAR heeft over zowel de aangestelde voorzitter als de leden positief geadviseerd.


pag. 35/121

Transferpunt De VAR heeft positief geadviseerd een transferpunt in te stellen. Naast de adviesaanvragen zijn in 2010 de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Rol infectiepreventie op de verpleegafdelingen Er is discussie geweest met de ziekenhuisapotheek over de rol van infectiepreventie bij het handhaven van hygiënevoorschriften. Kledinguitgifte en –inname automaat (KUA/KIA) Halverwege het jaar is een nieuw systeem voor de kledinguitgifte en –inname in gebruik genomen. De implementatie heeft problemen gegeven. De VAR heeft tips gegeven aan zowel het facilitair bedrijf als aan de gebruikers. Dit heeft tot verbeteringen geleid. . E-learning Het VAR voorstel voor compensatie bij het volgen van e-learning in eigen tijd is overgenomen door de raad van bestuur. Personeelsnummer nieuwe medewerkers. Toewijzen usernummer en bevoegdheden nieuwe medewerkers P&O heeft toegezegd voortaan alles één week voor indiensttreding in orde te maken, ook het aanvragen van een usernummer bij ICT. Voortgang elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) Het EVD is in 2010 over alle verpleegafdelingen uitgerold. De VAR heeft geadviseerd over de overgang van Unusual Visions naar McKesson. Invoeren medicatie Ondanks dat er nog enige knelpunten zijn wordt medicatie nu grotendeels ingevoerd door artsen en arts-assistenten. De VAR heeft lang gestreden voor het weghalen van deze oneigenlijke taak bij verpleegkundigen. Schoonmaak De VAR blijft aandringen op een hoger niveau van schoonmaak in het ziekenhuis. Werkdruk De VAR heeft haar zorgen geuit over de uitslag van een interne enquête waarbij 45 % van de verpleegkundigen aangaf mogelijk weg te willen uit het MCA. P&O heeft aangegeven dit signaal op te pakken. Functiegebouw De organisatie heeft een voorstel gedaan voor een nieuw functiegebouw. De VAR heeft hierover mee kunnen denken en heeft aanbevelingen gedaan. In 2011 vindt het definitieve besluit plaats. Benchmarkonderzoek RUG Verpleging Centraal / magneetziekenhuis Op voorspraak van de VAR heeft de organisatie meegewerkt aan een benchmarkonderzoek dat op een aantal verpleegafdelingen in verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Verpleegkundige visie op zorg De raad van bestuur heeft de VAR gevraagd naar de verpleegkundige visie op zorg, als input voor de missie en visie van de raad van bestuur. In de gepresenteerde visie van de raad van bestuur kon de VAR haar visie goed terugvinden. Nieuwbouw De raad van bestuur heeft besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen. Hiervoor is een werkgroep ‘zorg en organisatie’ in het leven geroepen, waarin de VAR participeert. De VAR brengt ook een eigen jaarverslag uit.


pag. 36/121

3.8

Vereniging Medische Staf

Onderstaand verslag is een verkorte weergave van het jaarverslag 2010. Voor de volledige versie wordt u verwezen naar het succesboek medisch stafbestuur in het Huis op de website van het MCA Samenstelling stafbestuur naam

bestuursfunctie

functie

dr. J.O.J. Peels, voorzitter H.I.E. Reigman, secretaris dr. Y.M. van Kasteren W.R.F.M. Koch F.P.W. Tegelaers W. Moolenaar

voorzitter secretaris lid lid penningmeester lid

cardioloog nucleair geneeskundige gynaecoloog uroloog klinisch chemicus MDL-arts

Kamer Vrije Vestiging Y.M. van Kasteren, voorzitter C.J. Oostwouder, lid J.H. Cornel, lid Kamer Dienstverband F.P.W. Tegelaers, voorzitter H.I.E. Reichman, lid R.W.M.M. Jansen, lid Aansturing, organisatie en beleid Het jaar 2010 werd voor een groot deel gekenmerkt door het realiseren van een Medisch Ondernemingsplan (MOP) en meer specifiek per discipline in Discipline Ondernemingsplannen (DOP). In het MOP zijn twee speerpunten benoemd, inventiecardiologie en multidisciplinaire oncologie. Eind 2010 beschikten 15 van de 32 vakgroepen over een DOP. De verwachting is dat het merendeel van de overige vakgroepen in de eerste helft van 2011 alsnog een DOP zullen aanleveren. Het tot stand komen van het MOP is begeleid door mr. drs. R. Peters. Een tweede onderwerp dat de gemoederen volop bezig hield in 2010 was de aankomende nieuwbouw van het ziekenhuis. Via diverse werkgroepen en denktanks is door vele leden van de medische staf hard gewerkt aan de invulling van nieuwe concepten en zienswijzen. Na een constructieve discussie in de ALV van 23 maart 2010 werd besloten om de ongemakken van werken in een bilocatie model gedurende meerdere jaren voor lief te nemen. Het stafbestuur is betrokken geweest bij de selectie van de nieuw aangetrokken raad van bestuur. Het stafbestuur vergadert tweemaal per week. Wekelijks vergadert het stafbestuur samen met de raad van bestuur en de twee managers zorg in het beleidscentrum. Met dit laatste overleg is het aparte zorgoverleg vervallen. Naar de mening van het stafbestuur wordt nu minder vaak over hetzelfde vergaderd en is de onderlinge communicatie van de raad van bestuur en stafbestuur met de managers zorg verbeterd. Het stafbestuur participeert met twee van haar leden, veelal de voorzitter stafbestuur en de voorzitter van de Kamer Vrije Vestiging in het beleidsoverleg van het MCA met de ziektekostenverzekeraar. Het stafbestuur vergadert regulier eenmaal per jaar met de raad van toezicht. Naast dit reguliere overleg heeft er in 2010 extra overleg plaats gevonden over de invulling van de nieuwe raad van bestuur en de invulling van de vacature vaatchirurgie in het Gemini Ziekenhuis. Het huishoudelijk reglement is in 2010 vernieuwd. In het vervolg daarop is de procedure hoe te handelen bij mogelijk disfunctioneren van de medisch specialist gespecificeerd.


pag. 37/121

Binnen het MCA streven alle disciplines een opleidingsbevoegdheid na. Eind 2010 was er sprake van 21 opleidingsbevoegdheden, de overige disciplines hebben voorbereidende stappen gezet. Het stafbestuur neemt deel aan het samenwerkingsverband Pentagoon, ter bevordering van de samenwerkingsafspraken met het VUmc betreffende de medische opleidingen in het MCA. Met ziekenhuizen in de directe omgeving en de daarin gevestigde disciplines worden samenwerkingsrelaties bevorderd met als inzet het komen tot een effectieve en efficiënte inzet van schaarse middelen. Dit laatste is zeker van toepassing voor de topklinische functies. Ver gevorderd daarin zijn de pathologie via Symbiant b.v., de nucleair geneeskundigen via het NUGES en de Chirurgen Noord – West. Met de huisartsen heeft in 2010 vijfmaal constructief overleg plaats gevonden. Eén van de daar besproken onderwerpen is het verbeteren, versnellen van het ontslagbericht. Verder is ook aandacht besteed aan onderlinge kennismaking vanuit het idee dat elkaar kennen de start is van (transmurale) samenwerking. Die transmurale samenwerking heeft in 2010 onder meer vorm gekregen in de uitrol van de digitale module routeplan en de deelname in het project Totaalzorg in Samenhang. Kwaliteit In 2010 is veel aandacht besteed aan het komen tot een goede regeling hoofd-/ medebehandelaarschap, dit zoals ook elders in het land het geval was. In 2011 zal hiertoe een uitgewerkt voorstel worden gepresenteerd. Met een goed resultaat zijn de longartsen, ziekenhuisapothekers, nucleair geneeskundigen, anesthesiologen en neurologen gevisiteerd. Bij deze visitaties is gebruik gemaakt van patiëntenenquêtes en spiegelgesprekken met huisartsen. Door het stafbestuur zijn voorafgaand aan de visitaties de belendende disciplines om hun oordeel gevraagd. Voor het gehele MCA heeft een succesvolle STZ visitatie plaats gevonden. Leden van de medische staf hebben hun actieve bijdrage geleverd in diverse kwaliteitsprojecten, denk aan NIAZ, kwaliteitsindicatoren, IGZ en Zichtbare Zorg. In 2010 is gestart met gesprekken in het kader van het Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS). De Haygroep neemt de interviews af, met alle leden van de medische staf zijn inmiddels gesprekken gevoerd of ingepland. Het stafbestuur werd in 2010 onaangenaam getroffen door de zeer lage score van het MCA in het Elsevier onderzoek naar de kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen. Een eigen analyse leerde dat we in het MCA onvoldoende en onzorgvuldig onze prestaties registreren. Inmiddels wordt gewerkt aan een verbeterslag op dit punt. Personeelsbeleid In 2010 is de Kamer Vrije Vestiging van start gegaan, net als de Kamer Dienstverband. Binnen deze kamers worden de specifieke belangen van de vrij gevestigden en dienstverbanders besproken. De Kamer Vrije Vestiging werd in 2010 direct al geconfronteerd met de voorgenomen landelijke bezuiniging op de honoraria en een voorstel voor een nieuwe honorarium structuur.


pag. 38/121

4 4.1

Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid

De huidige landelijke ontwikkelingen dwingen ziekenhuizen vooruit te kijken, regionale samenwerking te zoeken en daarbij vooral doelmatig te werk te gaan. De kern van het toekomstige ziekenhuis is dat het vooral een klinische interventiecentrum zal zijn; hightech, goed toegankelijk maar in alle gevallen gepaard gaand met kort verblijf. Langer verblijf, zonder (veel) medische behandeling zal plaats gaan vinden in voorzieningen die daarvoor zijn bedoeld, denk aan een zorg- of liever nog herstelhotel. Om daartoe te komen, is het noodzakelijk meer samenwerking te zoeken in de regio: met andere ziekenhuizen, de eerste lijn, verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Alleen dan is het mogelijk een meer efficiënte spreiding van de ziekenhuiszorg te realiseren én de - met name chronische - zorg dichtbij de patiënt te brengen. Zorg is multidisciplinair teamwork dat draait om de patiënt. Uiteindelijk is de patiënt de maat der dingen en wordt onze zorg door de patiënt aan den lijve ervaren. Het MCA biedt excellente basiszorg én topklinische zorg, op basis van het zorgpadprincipe: transparant, voorspelbaar en doelmatig. Met het oog op de vergrijzing is onze zorg ‘senior friendly’. Het is veilig en wordt gedifferentieerd aangeboden: als het kan dicht bij huis (bijv. zorghotel), als het moet in het (top)klinisch interventiecentrum. Onze zorg is bijdetijds en innovatief: we hanteren de gouden standaard en volgen innovaties op de voet. Patiënten en zorgverzekeraars willen, met recht, inzage hebben in het resultaat van diagnostiek en behandeling. Dit ook in vergelijking met andere zorgaanbieders. Medisch specialisten en overige professionals sturen op wetenschappelijk onderbouwde, getoetste zorgprocessen. Het MCA heeft haar topklinische status verder ontwikkeld. Naast het behoud van de vele opleidingen, geschraagd door de accenten die Foreest Medical School legt, is de focus gericht op het kunnen leveren van topklinische zorg. Dat mogelijk maken kent meerdere aspecten dan alleen in medisch-inhoudelijke zin, zoals bijvoorbeeld het scheppen van randvoorwaarden in de vorm van nieuwe apparatuur, de grootst mogelijke deskundigheid en voldoende capaciteit. Goede kwaliteit van zorg en een gezonde financiële basis bieden een garantie voor het voortbestaan van het ziekenhuis. In 2010 zijn onderstaande zaken verder uitgewerkt. MCA Gemini Groep De bestuurlijke fusie met het Gemini Ziekenhuis biedt beide ziekenhuizen veel voordelen. Niet alleen op het gebied van inkoop en investeringen, maar ook op het vlak van expertise en know how, continuïteit van het zorgaanbod, betere positie zorgverzekeraars, antwoord op openstellen van de markt in 2012 voor buitenlandse investeerders in de zorgmarkt, ICT, opleidingen, onderzoek, kwaliteit en innovatie. Een aantal ondersteunende diensten is inmiddels geïntegreerd. De nieuwe raad van bestuur zet stevig in op een verdere intensivering van de integratie. Een aantal vakgroepen werkt momenteel al nauw samen. Patiëntveiligheid is eveneens een belangrijk onderwerp dat verder in samenwerking geoptimaliseerd zal worden. Nieuwbouw MCA Het MCA heeft lang gedacht de bestaande gebouwen te kunnen blijven renoveren en aanpassen aan de eisen van de tijd. Er is echter een toenemende behoefte aan nieuwe en meer operatiekamers en aan bijvoorbeeld een nieuwe intensive care en spoedeisende hulp. In de huidige gebouwen blijkt dat niet eenvoudig te realiseren. Na gedegen onderzoek blijken de voordelen van het bouwen op een andere locatie groter dan (ver-)nieuw bouwen op de huidige locatie. Daarom heeft het bestuur besloten om de nieuwbouw onder te brengen op een andere locatie.


pag. 39/121

Op de nieuwe locatie komt een deel van het MCA onder de noemer Regionaal Topklinisch Interventie Centrum. Hierin worden de OK’s, intensive care, het cardiologisch interventiecentrum inclusief coronary care, de spoedzorg, verloskunde en de klinieken (‘beddenhuizen’), gevestigd. Het MCA zal de Alkmaarderhout vooralsnog niet verlaten. De huidige locatie wordt aangepast en waar nodig gerenoveerd tot een centrum voor hoogwaardige diagnostiek met voornamelijk poliklinische en een aantal behandelfuncties, waaronder radiotherapie en nucleaire geneeskunde, inclusief de cyclotron. Diagnostisch Centrum Heerhugowaard Het Diagnostisch Centrum is een initiatief van de Huisartsen Organisatie Noord Kennemerland, (HONK), de gemeente Heerhugowaard en het MCA. Het doel van het Diagnostisch Centrum is de zorg dichterbij patiënten en huisartsen te brengen. In 2010 is het centrum uitgebreid met een aantal poliklinieken en is de dienstverlening op het gebied van de diagnostiek verbreed. Zorgvernieuwing Om betere zorg aan patiënten te leveren en efficiënter te kunnen werken is het noodzakelijk dat zorgvernieuwing organisatiebreed wordt opgepakt. De ontwikkeling van zorgpaden is een voorbeeld hiervan. Het zorgpad wordt ingericht als continuüm: eerste lijn, verpleeg- en verzorgingshuisartsen en specialisten weten van elkaar wat zij doen. Het zorgpad beperkt zich niet tot de ziekenhuiszorg, maar vindt plaats op verschillende locaties: als een soort anderhalve lijnszorg kunnen huisartsen (in samenwerking met specialisten) bijvoorbeeld een deel van de (huidige ziekenhuis)zorg op zich nemen. Het zorgpad stuurt op toegang en efficiency: het is noodzakelijk samen te werken met andere ziekenhuizen in de regio en hen ook toegang te geven tot onze centra.

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

Organisatie-, zorgen medische ontwikkelingen Zorgontwikkelingen Het Medisch Centrum Alkmaar heeft twee speerpunten binnen de zorg waarin zij zich extra profileert. Het gaat om de oncologische zorg en de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Voor wat betreft de oncologische zorg is in 2010 het casemanagement ingevoerd voor oncologische patiënten. De eerste ervaringen zijn dusdanig positief dat dit in 2011 verder wordt uitgerold. Daarnaast is de multidisciplinaire oncologiebespreking verder uitgebreid. Via videoconferencing worden nu frequent patiënten besproken met consulenten van buiten het MCA. Om dit goed te faciliteren is in 2010 een speciale ruimte hiervoor ingericht. Deze ruimte wordt tevens gebruikt voor spiegelgesprekken en andere besprekingen. Om te komen tot een zo goed mogelijke diagnosestelling en behandeling zijn nu rondom alle tumorsoorten tumorwerkgroepen in het leven geroepen. Voor het verder invullen van het speerpunt hart- en vaatziekten is gestart met de bouw van de cyclotron. Met kortlevende isotopen wordt het mogelijk om de diagnostiek bij hart- en vaatziekten verder te verbeteren. De cyclotron en de mogelijkheden die dit biedt maken onderdeel uit van de cardiostraat die in ontwikkeling is. Met de cardiologen van het Gemini Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over het doorverwijzen van patiënten voor dotterbehandelingen naar het MCA. Daarmee wordt de dottermogelijkheid die het MCA heeft meer bovenregionaal ingezet. Uiteraard waren er ook andere ontwikkelingen binnen de zorg. Een jarenlang onderzoek binnen het MCA naar niet ingedaalde zaadballen heeft erin geresulteerd dat jaarlijks vele tientallen jongens minder worden geopereerd aan niet ingedaalde zaadballen dan in het verleden. Het is gebleken dat niet ingedaalde zaadballen zich veelal toch voldoende ontwikkelen waardoor een operatie niet noodzakelijk is. Vanuit het MCA is in het Gemini Ziekenhuis de maag-, darm-, en leverzorg verder ingevuld. MDLartsen vanuit het MCA zijn daarvoor beschikbaar binnen het Helderse ziekenhuis. Voor de nierdialyse is dit op een soortgelijke wijze georganiseerd. Ter ondersteuning aan de verpleegkundige zorgverlening is het Elektronisch Verpleegkundig dossier (EVD) vrijwel op alle verpleegafdelingen in gebruik genomen.


pag. 40/121

Nierdialyse Op Texel is in het dorp Oosterend een haemodialyse voorziening operationeel. Deze voorziening, onder de vlag van het Medisch Centrum Alkmaar, is het gehele jaar door geopend. Voor vakantiegangers die afhankelijk zijn van dialyse is Texel met deze voorziening extra aantrekkelijk. In 2010 is in het Gemini Ziekenhuis gestart met nierdialyse onder verantwoordelijkheid van de dialyseafdeling van het Medisch Centrum Alkmaar. Daarmee is voor de inwoners van het noorden van Noord Holland dialyseren dichter bij huis mogelijk gemaakt en wordt hen twee tot driemaal per week een vermoeiende reis van één uur rijden heen en één uur rijden terug bespaard. Patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie is dé manier om er achter te komen hoe patiënten onze zorg ervaren. Door patiëntenquêtes, via patientervaring.nl, werden de patiëntenwensen in beeld gebracht en voor procesverbetering benut. Einde 2010 is een einde gekomen aan de deelname aan patiëntervaring.nl en is de keuze gemaakt aan te sluiten bij Explora. Dit is een programma van de NVZ, vergelijkbaar met patiëntervaring.nl In 2010 is structureel een aantal andere middelen van patiëntenparticipatie toegevoegd: shadowing en spiegelgesprekken. Dit conform het projectplan patiëntenparticipatie. De patiëntenadviesraad (PAR) behartigt conform een eigen beleidsplan de patiëntenbelangen, de basis hiervan wordt gevonden in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), het instellingsbesluit en de samenwerkingsafspraken tussen de PAR en de raad van bestuur. Transferpunt In samenwerking met verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties waarborgt het MCA de continuïteit van zorg wanneer er medisch gezien geen reden meer is voor ziekenhuisverblijf. Het transferpunt, bemenst met transferverpleegkundigen, speelt hierbij een cruciale rol. In 2010 is het transferpunt versterkt met de komst van een coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor het tijdig en doeltreffend realiseren van de noodzakelijke vervolgzorg. Hiertoe wordt binnen MCA alle expertise gebundeld binnen het transferpunt en worden afspraken gemaakt met de betrokken partijen. Gastvrouwen/gastheren In het kader van patiëntvriendelijkheid zijn in ons ziekenhuis in 2010 gastvrouwen/heren geïntroduceerd. In de centrale hal bij de hoofdingang wijzen zij patiënten en bezoekers de weg (en lopen desnoods even mee), bieden zonodig een rolstoel aan en begeleiden mensen naar de taxi. Slaapkliniek De neurologen, KNO- en longartsen van MCA hebben hun krachten gebundeld in de Slaapkliniek, centrum voor slaap- en snurkonderzoek. Mensen met slaapstoornissen en apneu kunnen er - op aangeven van hun huisarts - terecht voor diagnose, onderzoek én behandeling. Door gezamenlijk op te trekken, ontstaat een compleet centrum voor de aanpak van slaapstoornissen en apneu. De multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk, omdat de klachten veelal gepaard gaan met andere aandoeningen.

4.2.1


Met het motto ”Gezonde nieuwsgierigheid, leren in de klinische praktijk”, geeft Foreest Medical School invulling aan de MCA kerntaken onderwijs, opleiding en onderzoek. Professionalisering van onderwijs en opleidingen in grote, algemene ziekenhuizen is van groot belang voor de kwaliteit van zorg. Opleiden is niet (meer) iets wat er zo bij kan. Het gaat om het creëren van een veilige leeromgeving, het behalen van leerdoelen en om het garanderen van voldoende deskundige begeleiding in de complexiteit van een topklinische instelling. Bij dat alles dient vooral ook de patiëntveiligheid te worden gewaarborgd. Medische opleidingen Sinds 2008 volgen de eerste masterstudenten geneeskunde uit het VUmc het eerste complete masterjaar (het vierde jaar van de het basiscurriculum) in het MCA. Het betreft vierdejaars geneeskunde studenten, die in een periode van een jaar een aantal leerstages in het MCA volgen. Voor het onderwijs aan deze studenten werd het concept “Leerhuis” ontwikkeld, studenten hebben


pag. 41/121

les van “eigen” docenten en gaan de (poli)kliniek in met gerichte leeropdrachten. Doordat alle disciplines zich achter dit onderwijsmodel hebben geschaard, is het mogelijk om studenten het gehele masterjaar in het MCA te laten volgen. In 2010 stroomden, verdeeld over 7 groepen, 52 studenten in masterjaar 1. Masterjaar 1 werd geëvalueerd in oktober 2010 in de vorm van een visitatie door de VU. Naast het masterjaar 1 ging in 2010 ook het masterjaar 2 van de VU van start. Masterjaar 2 betreft vijfdejaars geneeskunde studenten die een werkstage (de klassieke co-schappen) moeten lopen. De afdelingen interne, heelkunde en verloskunde participeren in dit programma, Genoemde afdelingen hebben in totaal 77 studenten begeleid en beoordeeld: 40 interne, 35 heelkunde en 2 verloskunde Alle betrokkenen (zowel specialisten als leerhuisdocenten) hebben hier actief aan bijgedragen. Omdat in maart 2011 het afsluitende masterjaar 3 van start zal gaan, werden gedurende 2010 de voorbereidingen hiervoor gedaan. De verschillende onderdelen van dit laatste jaar: keuzestage, de wetenschappelijke stage en de semi-arts stage, zijn in grote lijnen ontworpen. Het aantal co-assistenten steeg licht van 300 (2009) naar 346 (2010), het aantal jaarplaatsen bleef min of meer stabiel rond de 40. Het totaal aantal arts-assistenten in opleiding tot (medisch) specialist (aios) daalde licht van gemiddeld 85,43 fte in 2009 naar 84,34 fte in 2010. In het najaar werd opnieuw het aiosopleiderssymposium georganiseerd. Deze keer door de opleiders interne geneeskunde en klinische geriatrie. Dit symposium heeft een jaarlijks terugkerend karakter. Het verplichte introductieprogramma werd elke eerste twee werkdagen van een kalendermaand verzorgd. In totaal 73 nieuwe arts-assistenten en 3 verloskundigen volgden dit programma. Het aios-volgsysteem werd verder uitgerold onder de opleiders en hun management-assistenten. In het voorjaar werd een workshop georganiseerd voor de managementassistenten, waarin naast Omaha ook de richtlijnen van het handboek opleidingsfonds en de subsidieregeling zijn toegelicht. Het handboek opleidingsfonds werd geëvalueerd en op onderdelen aangescherpt en aangepast aan de actuele ontwikkelingen door de werkgroep “opleidingsfonds”. Een aantal medische specialistische opleidingen werd in het kader van de erkenningen gevisiteerd (neurologie, anesthesiologie, longziekten), allen met een positief resultaat. In het kader van docentprofessionalisering voor medisch specialistische opleiders werden de volgende activiteiten georganiseerd, teach the teacher cursussen en een workshop. Verpleegkundige opleidingen Het curriculum van de verpleegkundige beroepsopleiding op MBO- en HBO niveau is gebaseerd op competentiegericht onderwijs. De specifieke en verdiepende kennis gericht op het Topklinisch ziekenhuis wordt bij de MBO- en HBO opleidingen gemist. Foreest Medical School biedt deze scholing daarom extra aan. De belangrijkste succesfactor blijkt te zijn dat deze scholingen worden gegeven door professionals uit de praktijk. Het leren klinisch redeneren staat hierbij steeds centraal. Met de huidige opleidingsvariant van twee jaar voltijd- en twee jaar duaal onderwijs, is het uitvalspercentage van de leerlingen sterk gedaald. In dat opzicht is deze variant succesvol gebleken. Echter het aanbod van studenten voor deze variant blijkt niet toereikend te zijn om in de verwachte behoefte van verpleegkundigen te kunnen voorzien. Naast de huidige opleidingsvariant werd daarom in schooljaar 2009/2010 gestart met 2 nieuwe opleidingsvarianten, de instroomvariant en de versnelde-variant. e De instroomvariant is voor de doelgroep verzorgenden (MBO niveau 3) Zij stromen in het 3 jaar van de reguliere opleiding in en volgen dan in 2 jaar de opleiding tot verpleegkundige (MBO niveau 4). De variant versnelde opleiding is gericht op de doelgroep zij-instromers. Dit betreft mensen die, na een baan in het bedrijfsleven, een carrièreswitch willen maken richting de zorg. Januari 2010 ging de eerste groep van start. De duur van deze opleiding is 2,5 jaar. Het theoretisch onderwijs wordt gezamenlijk door ROC/Horizon College en Foreest Medical School aangeboden. De visie op verpleegkundig onderwijs (beroepsopleidingen en bij- en nascholing van verpleegkundigen) binnen FMS is competentiegericht, creatief- en interactief. Dat betekent dat het onderwijs plaats moet vinden door gekwalificeerde opleiders.


pag. 42/121

Docentprofessionalisering is daarom belangrijk. Twee trainingen werden in dit kader ontwikkeld en verzorgd in 2010, “van professional naar trainer”” en de vernieuwde training voor werkbegeleiders. Ook dit jaar kwamen er weer veel stageverzoeken binnen. In het schooljaar 2009-2010 vonden ruim 100 studenten verpleegkunde een stageplaats in het MCA. Om zo veel mogelijk VMBO leerlingen te interesseren voor een baan in het ziekenhuis organiseerde het FMS in samenwerking met verschillende afdelingen een beroepsoriëntatie d.m.v. de beroepencarrousel. Medische bibliotheek De medische bibliotheek maakt sinds 1 januari 2009 integraal onderdeel uit van Foreest Medical School. Hiervoor is gekozen omdat de bibliotheek gezien zijn functie direct aansluit op onderwijs en onderzoek. Na de vergaande digitalisering van de collectie is de zgn. thuistoegang in 2010 operationeel geworden. Alle medewerkers van de MCA Gemini Groep zijn daardoor in staat de digitale bibliotheek 24 uur per dag te raadplegen via intranet en internet. Daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan opleidingsinstellingen worden gesteld (het kaderbesluit medische zorgopleidingen). Wetenschappelijk onderzoek Een belangrijke taak van de Foreest Medical School is de ondersteuning van onderzoekers in het MCA en het scheppen van de randvoorwaarden die patiëntgebonden, klinisch relevant zorgonderzoek mogelijk maken. De hoofdaccenten van het stimuleringsbeleid liggen daarbij op kwaliteitsverbetering en financiering. Aan de ene kant wordt de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen gestimuleerd door (jonge) onderzoekers te helpen bij het formuleren en uitvoeren van onderzoeksvoorstellen, o.a. door het aanbieden van opleidingen en coaching rond vraagstelling en design, door advies bij dataverwerking en statistiek en door het aanbieden van formats en standaarden. De kwaliteit wordt bewaakt middels de toets op lokale uitvoerbaarheid waarbij o.a. wordt vastgesteld of de betrokken onderzoekers GCP-gecertificeerd zijn Een zeer effectief stimuleringsmiddel voor wetenschappelijk onderzoek is het budget dat de raad van bestuur jaarlijks ter beschikking stelt. Uit dit budget kan steun worden verleend voor het dekken van directe projectkosten (denk aan begeleiding bij een promotietraject, advies bij designvraagstukken, kosten voor de WMO-toets), kosten voor de projectuitvoering (denk aan salariskosten voor een junior-onderzoeker en patiëntgebonden kosten) en voor “matching” in het geval dat een onderzoek door een externe partij wordt gesubsidieerd. In 2010 heeft er weer een selectieronde voor nieuwe onderzoeksprojecten plaatsgevonden. Er zijn daarbij 31 aanvragen ingediend waarvan er 17 geheel of gedeeltelijk konden worden gehonoreerd. Sinds de start van het stimuleringsbeleid in 2005 zijn in totaal 44 projecten met steun van het MCA uitgevoerd. Op basis hiervan zijn o.a. zes promotietrajecten gerealiseerd of in uitvoering. De waardering die het investigator initiated onderzoek in het MCA ook landelijk ondervindt blijkt o.a. uit de geformaliseerde samenwerkingsverbanden met UMC’s als het VUmc, het Erasmus Medisch centrum en het UMCU. Teneinde jonge onderzoekers in het MCA beter te kunnen ondersteunen op hun weg naar een promotie is een promovendigroep gevormd waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen, de voortgang bespreken, gezamenlijk wensen opstellen voor opleidingen en faciliteiten en in het algemeen gezamenlijk beter kunnen opkomen voor de belangen van jonge onderzoekers in het MCA. De groep telde in 2010 14 leden. Voor de groep promovendi zijn in 2010 speciale cursussen verzorgd zoals data-analyse met SPSS, GCP-training, een leergang Engelstalig publiceren en een presentatie workshop, verder is er de mogelijkheid van een manuscriptredactie Engels. De Pieter van Foreest prijs voor wetenschappelijk onderzoek is gewonnen door radioloog B. Wiarda voor het artikel “Magnetic resonance imaging of the small bowel with true FISP sequence” Clinical Imaging 33, 2009, 267-273. METC Bij de METC Noord Holland zijn in 2010 28 onderzoeksvoorstellen ingediend voor de centrale WMO toets en 36 voorstellen voor een toets op lokale uitvoerbaarheid. METC vervult ook de rol van MEC. Verdere gegevens via www.metc.nl.


pag. 43/121

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

Het MCA garandeert een goede patentenzorg en bedrijfsvoering. Voor de ordening van deze processen gebruikt het ziekenhuis de NIAZ kwaliteitsnorm Zorginstelling. Met het behalen van de NIAZ-accreditatie wil het MCA de buitenwereld laten zien dat deze processen volgens de laatste inzichten zijn georganiseerd. Voor een overzicht van de IGZ prestatie-indicatoren wordt verwezen naar www.ziekenhuistransparant.nl; voor de interpretatie van het MCA op de scores van de IGZ indicatoren wordt verwezen naar www.mca.nl.

4.3.1

NIAZ geaccrediteerd

Op 7 december 2007 is de instellingsbrede NIAZ-accreditatie toegekend aan het MCA. Het accreditatierapport heeft laten zien dat het kwaliteitssysteem in voldoende mate in ontwikkeling is en dat voldaan is aan de noodzakelijke voorwaarden voor het verkrijgen van de accreditatiestatus. In het actieplan heeft het MCA laten zien dat er voldoende impuls gegeven wordt aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsysteem. In het actieplan is per verbeterpunt een plan van aanpak opgesteld voor de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. Per verbeterpunt is de prioriteitshoogte aangegeven: hoog-midden-laag. De prioritering is gebaseerd op de veiligheid voor patiënt, medewerkerker en omgeving, klantgerichtheid, bedrijfscontinuïteit, bedrijfsimago en bedrijfsdoelstellingen. De voortgang op het actieplan is in november 2008 gerapporteerd aan het NIAZ. In januari 2009 heeft een auditteam van het NIAZ in de praktijk getoetst of het door het MCA opgestelde actieplan in voldoende mate is uitgevoerd. Aan de hand van de rapportage van het auditteam heeft het NIAZ bestuur besloten de accreditatiestatus te continueren voor een periode van drie jaar. Vervolgtraject Het accreditatiebewijs heeft een geldigheid van vier jaar. Voor het behouden van de accreditatiestatus moet het MCA in 2011 het toetsingsproces opnieuw doorlopen. Gelijktijdig met het traject van de vervolgaccreditatie loopt het traject van de deelaccreditatie voor het oncologisch centrum.

Naast het huidige ziekenhuisbrede NIAZ accreditatiebewijs beschikken de volgende afdelingen over een eigen specifiek certficeringsbewijs/keurmerk NIAZ deelaccreditatie: - Regionaal samenwerkingsverband nucleaire geneeskunde: Medisch Centrum Alkmaar, Westfriesgasthuis, Zaans Medisch Centrum, Gemini Ziekenhuis, Waterland Ziekenhuis; CCKL: - Klinisch farmaceutisch laboratorium van de ziekenhuisapotheek: tweede heraccreditatie behaald in oktober 2010 - Klinische chemie hematologie & immunologie - Het laboratorium voor medische microbiologie ISO 22000: keuken en personeelsrestaurant HKZ: - Dialyse - Radiotherapie Smileys: het specialisme kindergeneeskunde heeft sinds april 2009 twee 'Smileys' ontvangen van de Stichting Kind en Ziekenhuis, één voor de kinderafdeling en één voor de zorg aan kinderen in dagbehandeling. Vaatkeurmerk: het specialisme chirurgie heeft sinds 2008 het Vaatkeurmerk van de Vereniging van Vaatpatiënten. In 2010 is de hervisitatie topklinisch opleidingsziekenhuis met een positief resultaat afgesloten.


pag. 44/121

Auditbeleid Bij het opstellen van de planning voor de interne audits in 2010 bleek dat de beschikbare auditorenpool niet groot genoeg was om de geplande audits uit te voeren. Na een oproep op intranet hebben zich ca. 30 enthousiaste medewerkers opgegeven voor een auditorentraining. In 2010 zijn twee trainingen georganiseerd: in juni en oktober, waarbij uiteindelijk 27 nieuwe auditoren zijn opgeleid. Op verzoek van de raad van bestuur is in samenwerking met het VisionWaves-team gekeken naar de mogelijkheden om gegevens m.b.t. de interne audits op te nemen in de zorgcockpit; dit heeft geresulteerd in een 'dashboard-meter' die per kwartaal het aantal geplande versus uitgevoerd audits aangeeft; ook de historische cijfers zijn weergegeven. De auditcoördinator heeft de NIAZ netwerkdag bijgewoond waar de ervaringen met / knelpunten bij interne audits een van de agendapunten was. Met collega's uit andere zorginstellingen is uitvoerig informatie uitgewisseld. In 2010 zijn 16 interne audits uitgevoerd e Om het proces van de interne audits beter te borgen is afgesproken dat de 2 echelon managers een exemplaar krijgen van het auditrapport van de afdelingen binnen hun aandachtsgebied. Tevens dienen de afdelingen die een interne audit hebben ondergaan, binnen 6 maanden een plan van aanpak voor de verbeterpunten op te stellen. Na ca. 1,5 à 2 jaar vindt een voortgangstoets plaats op het plan van aanpak. Er zijn 2 bijscholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de groep interne auditoren; onderwerp van de bijscholing was de NIAZ kwaliteitsnorm zorginstelling, versie 2.1 In 2010 is voor het eerst een vorm van korte thematische audit, als onderdeel van het totale auditbeleid en het VMS, ontwikkeld. In november en december zijn 19 verpleegafdelingen getoetst op een beperkt aantal speerpunten in het omgaan met medische apparatuur en systemen. De afdelingen hebben een afdelingsrapportage en de totaalrapportage ontvangen. Begin 2011 wordt deze nieuwe werkwijze geëvalueerd en wordt vervolgbeleid bepaald.

4.3.2

Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

ICT strategie In 2010 is een ICT Strategie (ICT Ontzorgt 2.0) op hoofdlijnen geschreven om inzichtelijk te maken hoe de werkzaamheden van de zorgverleners in de komende jaren optimaal gefaciliteerd gaan worden. Daarnaast zijn er nieuwbouwplannen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe werkwijzen, ondersteund door ICT. Als uitvloeisel van de ICT Strategie is een, meer praktisch ingestoken, informatie beleidsplan geschreven, waarin ondermeer vervat de doelstellingen en plannen van de medische staf ten aanzien van het zorgproces, de medisch ondersteunende diensten en de overige ondersteunende diensten. ICT organisatie Langzaam maar zeker is de afdeling ICT niet alleen in naam een geïntegreerde afdeling maar beginnen sentimenten van (vlak) na de integratie naar de achtergrond te verdwijnen zodat gesproken kan worden over één afdeling die op beide locaties werkzaam is. De bezetting begint op sterkte te komen, echter het merendeel van het nieuwe personeel stroomde pas vanaf het derde kwartaal in. Een instroom die vooral te danken is aan een zeer succesvolle campagne ‘Maak Ons Beter’, die via Internet is gevoerd. In goed overleg met en ondersteuning van de afdelingen P&O en Communicatie is ervoor gekozen om uitsluitend en alleen deze aanpak te volgen. Deze insteek is ingegeven door eerdere teleurstellende resultaten met de gangbare media. Alle management posities worden nu door intern personeel bezet, zo ook vele andere cruciale functies waar vacatures lang voor open hebben gestaan. Ondanks het succes van de campagne zijn echter nog niet alle vacatures ingevuld.


pag. 45/121

ICT architectuur De bedrijfsvoering van het ziekenhuis, de samenhang tussen ziekenhuizen onderling en met derden is afhankelijk van de juiste en tijdige beschikbaarheid van informatie. Voor een groot deel van de informatiestromen heeft de ICT een ondersteunende rol. Het is van groot belang dat IT ondersteuning veilig, betrouwbaar en efficiënt geschiedt. Hiervoor is een raamwerk nodig dat kaders stelt waarbinnen keuzes voor IT oplossingen worden gemaakt. Deze kaders zijn er primair voor de eigen organisatie, maar zijn tevens gericht op het ondersteunen van de samenwerking met andere partijen. Dit algemene raamwerk is de Enterprise Architectuur en dekt de structuur van alle aspecten van organisatie, informatie tot en met de technologische IT ondersteuning. Informatiebeveiliging Onze patiënten, medewerkers en leveranciers vertrouwen ons hun gegevens toe. Zij gaan ervan uit dat die data in goede handen zijn. Betrouwbare en veilige informatieverwerking is daarom erg belangrijk. Belangrijk in deze is ook dat een ongestoorde informatieverwerking de efficiëntie en doelmatigheid van de (zorg)processen verhoogd. Er is een beleid voor informatiebeveiliging geschreven waarbij de aandacht is gericht op drie pijlers, namelijk: borging van kwaliteit waarin o.a. aandacht wordt besteed aan een goed beheerd zorgsysteem, cultuur waarin aspecten als bewustzijn, verantwoordelijkheid en vertrouwen een rol spelen het beperken van risico’s door o.a. risicoclassificatie, melden en registratie van informatie beveiligingsincidenten en audits. Daarnaast wordt informatiebeveiliging opgelegd door wetgeving (WGBO en WBP) en de NEN7510 norm. Eind 2010 heeft een door de IGZ verplicht gestelde externe audit plaatsgevonden op de NEN7510, welke met goed gevolg is afgerond. ICT projectenkalender Er is een grote vraag naar door IT ondersteunde projecten. Er zijn enkele zeer grote projecten uitgevoerd maar ook vele kleinere projecten. Een van de projecten met een grote omvang en rakend aan vrijwel alle (IT) facetten was de migratie van PACS naar een meer moderne versie. Een van de uitvloeisels was het één voor één migreren van radiologische beelden. Mede hierdoor is een meer bedrijfszekere situatie gecreëerd, ook om dat deze omgeving is geplaatst op nieuwe technologie, hetgeen voorheen niet mogelijk was. Verdere digitalisering van het primaire proces vordert gestaag. Projecten zoals ordermanagement en de uitrol van het Elektronisch Verpleegkundig Dossier zijn ter hand genomen. Een ander project is de vervanging van de ponsplaatjes als een eerste stap in de reductie van de formulierenstroom en een hernieuwde opzet van de patiëntenlogistiek. Daarnaast is een begin gemaakt met de vernieuwing van het Internet dat later zal worden gevolgd door het Intranet. De beschreven projecten vertegenwoordigen slechts een klein deel van de daadwerkelijk uitgevoerde projecten. ICT infrastructuur Een stabiele uiterst betrouwbare ICT Infrastructuur is en blijft van het grootste belang voor een ongestoorde ondersteuning van de zorgverleners, beschikbaarheid van beelden en bedrijfsvoering. De huidige mix van nieuwe maar toch ook nog verouderde technologie legt een grote druk op het systeembeheer. Er is een programma gestart teneinde de voorspelbaarheid (stabiliteit en beheersing) van de ICT Infrastructuur te verbeteren. Verder is er veel tijd en aandacht besteed aan het op orde brengen van de technologie zoals het netwerk, het virtualiseren van de servers en het afbouwen van de verouderde technologie. Overigens een continue activiteit. Tevens zijn de diverse teams binnen Service Delivery versterkt. Dit geldt met name voor de Helpdesk en Applicatiebeheer. Voor Systeembeheer is ervoor gekozen om externe expertise in te zetten om via het principe van ‘training on the job’ weer stappen in de verdere professionalisering te zetten.


pag. 46/121

4.3.3

Kwaliteit van gebouwen

Inleiding In 2005 heeft het MCA een Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) 2005-2015 opgesteld, waarin de visie op het vastgoed voor de lange termijn is vastgelegd. De eerste fase van dit LTHP is in de periode 2005 -2009 grotendeels uitgevoerd. In 2010 heeft de nieuwe raad bestuur een andere koers uitgezet. Het MCA heeft zich nu voorgenomen nieuwbouw te realiseren. Het ziekenhuis heeft de ambitie om in 2015 een Regionaal Topklinisch Interventiecentrum (RTIC) te realiseren. Hierdoor is het LTHP en het Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP) in 2010 bijgesteld. In de aanloop naar de voorgenomen nieuwbouw zijn er verschillende knelpunten benoemd, evenals zogenaamde strategisch projecten. In 2010 zijn diverse knelpunten uitgevoerd. Cyclotron In 2010 is besloten dat ons ziekenhuis zeer kortlevende radioactieve stoffen zelf gaat maken. Met deze stoffen is een snellere en betere diagnose mogelijk. Binnen anderhalf jaar moet het cyclotron gebruiksklaar zijn. Met de nieuwe situatie is minder stralingsbelasting gemoeid en dat is veiliger voor personeel, patiënt en omgeving. De cyclotron wordt gerealiseerd in een bunkercomplex met annex een hotlab een cadiostraat met een aantal PET-CT’s en de daarbij behorende voorzieningen. Radiotherapie vervangen versneller In 2010 heeft het ziekenhuis een nieuwe versneller aangekocht voor de afdeling radiotherapie. Daarvoor moest de bunker waarin de versneller geplaatst werd grondig aangepast worden, zowel bouwkundig als installatietechnisch. De ingebruikname van deze nieuwe versneller zal in 2011 plaats vinden. Verloskamers Bij de verbouwing van de verloskamers zijn 10 nieuwe geboortekamers met een huiselijke sfeer gecreëerd. Deze kunnen in een handomdraai worden omgebouwd tot volledig ingerichte professionele verloskamers, dankzij verrijdbare apparatuur en het tevoorschijn halen van apparatuur die in kasten is weggewerkt. De kamers worden ingezet voor zowel klinische als poliklinische bevallingen. Ook patiënten die een ongeplande keizersnede ondergaan kunnen er gebruik van maken. Groot pluspunt zijn de faciliteiten, zoals een comfortabele bedbank voor de partner, een koelkastje, tv, dvd en audio installatie. De verbouwing stond al in 2009 gepland, maar moest vanwege de verwachte grieppandemie worden uitgesteld. Ingrijpend onderhoud OK In februari en mei zijn een aantal voorzieningen aangepast en uitgebreid (fase 1). Ook is een deel van de inventaris vernieuwd. Als fase 2 in 2011 wordt afgerond kan de OK de komende jaren weer functioneren volgens de wettelijk voorgeschreven eisen. De nieuwe inventaris kan ook meegenomen worden naar een eventuele nieuwe locatie. Een aantal zaken op de OK was verouderd, waaronder de OK-tafels en -lampen. Deze werden vervangen. De nieuwe tafels zijn makkelijker bedienbaar, comfortabeler voor de patiënt en bieden medewerkers een betere werkhouding. De nieuwe lampen bieden beter en meer licht en kennen een beter ‘schaduwmanagement’: specialisten opereren niet in hun eigen schaduw. Andere punten die tijdens het onderhoud zijn aangepakt: uitbreiding en aanpassing van de elektrische installatie (voor medische apparatuur op de OK) uitbreiding datamogelijkheden nieuwe kasten voor opslag van OK-materiaal installeren van een radio-installatie diverse onderhoudswerkzaamheden.


pag. 47/121

Videoconference ruimte Bij de afdeling radiologie is een ‘state of the art’ conferentie- en presentatieruimte met videoconference faciliteit gemaakt. De nieuwe ruimte geeft de reeds bestaande besprekingen en bijeenkomsten de gelegenheid om op een meer professionele en toekomstgerichte manier te gaan werken. Zo kunnen steeds meer multidisciplinaire oncologische patiëntenbespreking plaatsvinden met behulp van videoconferencing, iets waar wellicht ook andere vakgroepen gebruik van gaan maken. De ruimte biedt plaats voor 54 personen. Polikliniek urologie De polikliniek urologie heeft een metamorfose ondergaan. Voornaamste reden voor de verbouwing is dat urologie uit zijn jasje was gegroeid. Zo was de wachtkamer in de loop der jaren te klein geworden en was er te weinig privacy voor patiënten aan de balie. Daarnaast had de afdeling een sterk verouderde uitstraling. KIA/KUA I.v.m. met de implementatie van het nieuwe kledingsysteem (Kledinguitgifte-automaat en Kledinginname-automaat (KUA/KIA) heeft een aantal bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden. Er zijn op diverse plekken KIA’s gekomen. CT scanner radiologie De ruimte voor de nieuwe CT-scan zijn zowel installatietechnisch als bouwkundig aangepast. Het inhuizen van dit zware en grote apparaat vond plaats op 4 december en was door de grootte en zwaarte van het apparaat een ingewikkelde onderneming. Werkkamercomplex De voormalige polikliniek longziekten is verbouw tot werkkamercomplex van het hart-long centrum. Apotheek Labotheek JS2 In het voorjaar is de bereidingsapotheek aangepakt. Naar aanleiding van een onderzoek bleken de faciliteiten niet te voldoen aan de GMP-z. Om de kwaliteit en veiligheid van de aseptische bereiding van cytostatica, de aseptische bereiding van parenterale voedingen en de ampullenbereiding te waarborgen, heeft het ziekenhuis besloten om alle ruimtes aan te passen zowel bouwkundig als installatietechnisch. Plaatsen van rookabri’s I.v.m. het streven een rookvrij ziekenhuis te zijn, is een viertal rookabri’s geplaatst op het ziekenhuisterrein. Er stond buiten al een rookprieel. In 2011 wordt er nog een rookabri geplaatst bij de hoofdingang (kon i.v.m. benodigde vergunningsaanvraag in 2010 nog niet worden geplaatst). Vervangen vaatwasmachine De voedingsdienst heeft een vaatwasmachine in gebruik genomen. De oude machine was verouderd en voldeed niet meer aan de wettelijke eisen. Hierdoor is de ruimte zowel bouwkundig als installatietechnisch aangepast. Steriele opslag OK De opslag steriel instrumentarium en de noodvoorraad PBT’s wordt nu in het ziekenhuis 2 opgeslagen i.p.v. in het RLC (Regionaal Logistiek Centrum). Fase 1 is uitgevoerd 100 á 150 m is bouwkundig verbouwd voor de steriele opslag. In 2010 heeft de raad van bestuur besloten om de steriele opslag definitief in huis te houden; hierdoor zal in 2011 de fase 2 worden uitgevoerd. Een aantal projecten kenmerkt zich door overstijgend karakter. Het gaat dan met name om projecten die richten op de infrastructuur en gebouwtechnische weten regelgeving. Projecten zoals bijv. wireless communicatie. De sector Huisvesting is in deze projecten alleen uitvoerder. 10 kv infrastructuur In 2009 is een start gemaakt voor een nieuwe 10kv aansluiting in de hoofdverdeelinrichting om zo de totale capaciteit van de inkoop energie te verhogen. Om die capaciteit ook verder in huis te kunnen verdelen is een follow-up nodig: we noemen dit de 10kv infrastructuur.


pag. 48/121

Het project behelst het leggen van 10 kv leidingen door het huis, het realiseren van twee tot drie nieuwe traforuimten en de nodige afdelingsverdeelinrichtingen. Het is een cruciaal project vanwege het aansluiten van de nieuwe diagnostische apparatuur. Asbest De sector Huisvesting heeft in 2010 een integraal onderzoek laten uitvoeren naar asbest. Tot nu toe werd bij voorkomende verbouwingen en projecten het asbest lokaal aangepakt. Ook met het oog op de sloop in 2015 en vooral in het kader van veiligheid beheer en gebruik is een volledig inzicht in de aanwezigheid van asbest gewenst. Het project bestaat uit: • het maken van een integrale inventarisatie en op basis daarvan een beheersen saneeraanpak en; • het daadwerkelijk saneren. De sector volgt het principe isoleren waar kan en saneren als het moet.

4.3.4

Brandveiligheid

Jarenlang zijn in het ziekenhuis werkzaamheden en projecten uitgevoerd zonder dat er een samenhangend en overkoepeld beeld was van de brandveiligheid. Vervolgens is daar door het ontbreken van een volledig beeld ook onvoldoende op gestuurd. In het project brandveiligheid streven we ernaar om het ziekenhuis bouwkundig (met name compartimentering) en installatietechnisch (met name het presenteren van de branddetectie- en meldinstallaties) te laten voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving maar wel in het kader van de voorgenomen sloop en nieuwbouw. Het project bestond uit het opstellen van uitgangsdocument door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Dit uitgangspuntendocument stellen we samen met het bevoegd gezag op, zodat voor de komende jaren voor iedere betrokkene duidelijk is welke lijn is gevolgd. Vervolgens is op basis daarvan een zogenaamde 0-inspectie uitgevoerd door een inspectiebedrijf. Op basis van die bevindingen is in 2010 een bouwkundige uitvoeringsprogramma (o.a. gericht op de subbrandcompartimentering) uitgevoerd. In 2011 zal uitvoering komen van de volgende fase, de installatietechnisch certifiëren van de brandmeldinstallaties.


pag. 49/121

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten

4.4.1

Kwaliteit van zorg

Inspectiebezoek operatiekamers In 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan onze operatiekamers. Na afloop van dit bezoek heeft de inspectie een aantal belangrijke verbeterpunten opgedragen. Verbeterpunten die vooral te maken hebben met het naleven van afspraken, het uitvoering geven aan hygiënemaatregelen door medewerkers en artsen en het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rondom de patiënt. Voor deze verbeterpunten zijn vele acties uitgezet en wordt de voortgang met regelmaat gemonitord. Veel maatregelen zijn in 2010 nog uitgevoerd of zodanig voorbereid dat deze in de eerste helft van 2011 worden geïmplementeerd. Veiligheidsmanagementsysteem Het MCA voert een actief beleid met betrekking tot het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) patiëntenveiligheid. Het VMS MCA richt zich op: - de vijf VMS-basiselementen te weten, namelijk beleid & strategie, veilige cultuur, retrospectief verbeteren, prospectieve risico-inventarisatie en continu verbeteren; - de 10 zorgspecifieke thema’s van het landelijk veiligheidsprogramma; - twee MCA-specifieke thema’s (medicatieveiligheid en veilig omgaan met medische apparatuur en systemen) en; - onderwijs en onderzoek. Jaarlijks wordt er een actieplan opgesteld. Ter monitoring van de stand van zaken van de invoering van het VMS heeft het MCA in 2010 voor de tweede maal deelgenomen aan de landelijke evaluatie met behulp van het evaluatie-instrument VMS. Het verslag van hoe het MCA scoort ten opzichte van de landelijke benchmark is nog niet ontvangen. In dit verslag wordt nader ingegaan op het veilig incident melden en wordt een korte beschrijving gegeven van de 10 landelijke veiligheidsthema’s. 1. VIM/MIP Het MCA stimuleert het doen van VIM/MIP-meldingen en hoopt dat de trend de komende jaren zal stijgen. Op deze wijze ontstaat er steeds meer zicht op de (bijna-)incidenten en de oorzaken hiervan. Hierdoor kunnen de verbeteracties gerichter ingezet worden. In 2010 zijn er 1502 VIM/MIP-meldingen gedaan met het ziekenhuisbrede digitale meldformulier. Er is sprake van een duidelijke stijging wat door ons als positief wordt gezien omdat het melden de start is van het denken over mogelijke verbeteringen om herhaling te voorkomen. totaal aantal meldingen 1700 1502

aantal meldingen

1500

1300

1221 1220

1100 938 900 784 700

643

617

500 502 2002

2003

2004

654

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figuur 1. Aantal VIM/MIP-meldingen van de laatste negen jaar


pag. 50/121

Naast deze meldingen worden er ook afdelingsspecifieke meldingen gedaan in het incidentmanagementsysteem door de medisch ondersteunende diensten. Dit betreft 1029 meldingen. In totaal komt het MCA uit op 2531 meldingen in het incidentmeldingssysteem. De 1502 meldingen zijn onder te verdelen naar de categorieën vallen, medicatie en overige. 2010

jan

febr

mrt

april mei

juni

juli

aug sept okt

vallen medicatie overige

16 30 68 114

9 37 58 104

10 53 71 134

15 36 63 114

18 48 77 143

12 48 59 119

7 31 52 90

12 37 45 94

17 49 96 162

16 37 70 123

nov 16 47 96 159

dec

totaa l 19 167 29 482 98 853 146 1502

Totaal Van het totaal aantal incidenten betreft 11% een valincident, 32% een incident met medicatie en 57% een incident van uiteenlopende aard. De meldingen worden primair in behandeling genomen door de betrokken VIM-commissie(s). Inmiddels zijn er 39 VIM-commissies. Deze commissies betreffen 76 afdelingen. Er dienen nog twee afdelingen te volgen. De medicatiemeldingen worden tevens geanalyseerd door de ziekenhuisapotheek. Alle incidentmeldingen die samenhangen met medicatie worden door de ziekenhuisapotheek geanalyseerd. Medicatiefouten worden gegroepeerd en vergeleken met het landelijk gemiddelde, wat mogelijk is door de deelname van het MCA aan het landelijke Centrale Medicatiefouten Registratiesysteem (CMR). De resultaten zijn te herleiden tot op afdelingsniveau en worden onder andere gebruikt voor scholing van de afdelingsteams. De categorie overige wordt gerubriceerd naar RLC/instrumentarium, apparatuur, bedden, fixatie/vrijheidsbeperkende interventies, overdracht, reanimatie, voorbehouden/risicovolle handelingen, bloedproducten, dossier/status, infectiepreventie, facilitair, ICT, verwisseling invoering patiëntengegevens en organisatie. Incidentanalyse In het MCA worden de meldingen geanalyseerd met de methode van het Ishakawa-diagram (visgraatmethode). Inmiddels hebben de VIM-commissies van de SEH, kinderkliniek, de verloskunde en de MIP-commissie een PRISMA-training (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) afgerond. Dit ter verdieping van het analyseren en het verbeteren op grond van VIM-meldingen en calamiteiten. De bevindingen zijn positief. In september 2010 is besloten de PRISMA ziekenhuisbreed in te voeren. In maart en april 2011 worden alle VIM-commissies getraind. 2. Veiligheidsthema’s landelijk veiligheidsprogramma Het landelijk veiligheidsprogramma bevat tien zorginhoudelijke thema’s. Hiervoor zijn praktijkgidsen door landelijke expertteams vastgesteld. Deze zijn beschikbaar gekomen in de periode oktober 2008 - mei 2010. Inmiddels zijn alle thema’s in het MCA gestart. Uiterlijk eind 2012 dienen alle thema’s ingevoerd te zijn. In totaal betreft het de volgende thema’s: 2.1

Het voorkomen van postoperatieve wondinfecties De implementatie is gestart. Diverse interventies zijn ingevoerd. He MCA voldoet aan de PREZIES-registratie voor heupen knieprothesen. Dit wordt momenteel uitgebreid naar minimaal vijf indicatoroperaties. 2.2a Voorkomen van lijnsepsis De protocollen van het project “voorkomen van lijnsepsis” zijn gereed. De implementatie start begin 2011. 2.2b Vroege signalering en behandeling van ernstige sepsis De implementatie op de IC en de SEH is afgerond.


pag. 51/121

2.3

Vroegtijdige herkenning van de vitaal bedreigde patiënt/spoedinterventiesysteem (SIS). De pilot op vier afdelingen (twee chirurgische en twee interne verpleegafdelingen) is positief afgerond. Het gaat hier om het observeren van patiënten met een Early Warning System en het zonodig veranderen van het behandelplan. Hierbij kan een spoedinterventieteam (SIT) worden ingeschakeld. Vanaf begin 2011 start de ziekenhuisbrede uitrol. 2.4 Medicatieverificatie bij opname en ontslag De medicatieverificatie door ziekenhuisapothekersassistenten bij geplande opnames vindt plaats op alle afdelingen. Het MCA neemt deel aan het CBO/TNO-traject voor medicatieverificatie bij spoedopnames. 2.5 Kwetsbare ouderen De implementatie wordt voorbereid. Diverse werkgroepen zijn gestart en bepaalde onderdelen worden al uitgevoerd. De pilot zal in april 2010 van start gaan op de verpleegafdelingen orthopedie, neurologie, SEH en AOA. 2.6 Voorkomen van nierinsufficiëntie ten gevolge van jodiumhoudende contrastvloeistoffen De implementatie wordt voorbereid. Het ziekenhuisbrede protocol ligt ter beoordeling voor bij de betrokken disciplines. 2.7 Hoogrisicomedicatie; klaarmaken en toedienen van parenteralia Het protocol “Voor toediening gereed maken” is geïmplementeerd. Daarnaast zijn er twee prospectieve risicoïnventarisaties (cytostatica en antistolling) gestart. De ziekenhuisapotheek neemt alle meldingen m.b.t. medicatie op in de landelijke Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR). 2.8 Vroege herkenning en behandeling van pijn De implementatie wordt voorbereid. Bestaande protocollen worden aangepast. Het protocol pijnbehandeling op de SEH is ingevoerd. Het protocol voor de oncologische patiënt wordt ontwikkeld. 2.9 Verwisseling van en bij patiënten De identificatie- en verificatieprocedure op de OK zijn ingevoerd. Dit wordt momenteel uitgebreid naar het preoperatieve deel. Momenteel wordt de Signout OK ingevoerd. 2.10 Acute coronaire syndromen Het traject wordt bij het hart/longcentrum ingevoerd. 3. Dossieronderzoek In het kader van het terugdringen van mogelijk vermijdbare schade is op initiatief van het MCA in december 2010 een dossieronderzoek gestart door externe onderzoekers. De uitkomsten (welke nog niet ontvangen zijn) dienen als aanvulling op de reeds bestaande evaluatievormen zoals complicatiebesprekingen en dergelijke. 4. Prospectieve risico-inventarisatie In 2010 zijn er vijf prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd. Twee onder leiding van de ziekenhuisapotheek met de betrokken afdelingen (het toedienen van cytostatica en antistolling bij neurochirurgische patiënten) en drie door de dialyse (Fragmin bij hemodialyse, citraatdialyse en dialyse op Texel). 5. Inspectie onderzoek naar voortgang VMS In maart 2010 heeft de IGZ het MCA bezocht en getoetst op het VMS. Het ging om pilot van de IGZ om hun eigen werkwijze te testen; waarbij ook een oordeel over het MCA is gegeven. De IGZ heeft in het oordeel aangegeven positief te zijn en er vertrouwen in te hebben dat het MCA eind 2012 certificeerbaar is. Documentbeheer / protocolbeleid In verband met een directiewisseling bij de fabrikant van het elektronisch documentbeheersysteem ManualMaster is de implementatie van de nieuwe versie 6 uitgesteld. De voorbereidingen in het MCA op de komst van deze nieuwe versie gaan wel gewoon door: het huidige systeem wordt geschoond, het Visio sjabloon voor het standaard processchema is beschikbaar, benodigde aanpassingen worden gedaan.


pag. 52/121

In het 3e kwartaal zijn opnieuw afspraken gemaakt met de fabrikant over de implementatie van de vernieuwde versie 6; door organisatorische problemen bij de fabrikant werd de eerdere planning niet gehaald. Voor het opleiden van nieuwe documentbeheerders zijn in 2010 diverse trainingen georganiseerd. Daarnaast is een aantal documentbeheerders individueel getraind. In 2010 zijn ook weer diverse nieuwe ziekenhuisbrede protocollen gepubliceerd danwel belangrijke wijzigingen aangebracht in bestaande protocollen: vermoeden kindermishandeling, gebruik fixatiemateriaal nieuwe bed, onthaarbeleid, inbrengen neusmaagsonde, invoeren/ autoriseren door arts in Medicator en palliatieve sedatie. Van laatstgenoemd protocol is nu een multidisciplinaire versie in gebruik genomen. Er zijn beleidsafspraken gemaakt over het verplicht volgen van een rekentoets voor verpleegkundigen; deze procedure is opgenomen in documentbeheer. Door de centrale coördinator is inzichtelijk gemaakt bij welke gepubliceerde protocollen de geldigheidsduur is verlopen. Dit overzicht is besproken met de zorggroepmanagers en vervolgens e doorgestuurd naar de 3 echelonmanagers. Een van de centrale coördinatoren neemt deel aan de werkgroep vrijheidbeperkende interventies en de werkgroep voorbehouden handelingen; beide werkgroepen richten zich op het bijstellen van het huidige beleid. In het 3e kwartaal is naar aanleiding van signalen van gebruikers de layout van de startpagina documentbeheer aangepast en daarmee de gebruikersvriendelijkheid verhoogd. Reacties van gebruikers op deze wijziging bevestigen de verbeterde gebruikersvriendelijkheid. Patiëntenraadpleging Het MCA vindt het belangrijk om te weten hoe patiënten de zorg ervaren en zet daarom verschillende middelen in op het gebied van patiëntenparticipatie: patientervaring.nl, shadowing, spiegelgesprekken en de klantenwenskaart. De afdelingen vermelden welke instrumenten/ tools binnen de afdeling worden ingezet en welke verbeteracties worden ingezet. De verbeteracties worden uitgewerkt en de voortgang wordt besproken in het werkoverleg van de afdeling. In het kader van patiëntenparticipatie is op 15 juni 2010 het symposium “Samen zoveel beter” georganiseerd met als doel “kennisoverdracht m.b.t. het SHARE-model” zodat een verdere individuele bewustwording tot stand komt van het patiëntenperspectief voor artsen en medewerkers. Voor het symposium is het SHARE-principe van Fred Lee vertaald in het Nederlandse “SAMEN”: Sympathie/ loyaliteit, Activiteit, Medemenselijkheid, Empathie, Non-verbale en verbale communicatie. Deelnemers waren een dwarsdoorsnede van de medewerkers van het MCA. Patientervaring.nl: Patientervaring.nl is sinds 2008 het organisatiebrede instrument voor het afnemen van patiëntenenquêtes met een belangrijke eigen inbreng van medewerkers en artsen. Op alle afdelingen leveren de vragenlijsten concrete verbeterpunten op en verschillende verbeterplannen zijn inmiddels doorgevoerd. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze elektronische patiëntenfeedback ziekenhuismedewerkers prikkelt en motiveert om het steeds beter te doen. In 2010 zijn er 5.900 ingevulde vragenlijsten retour gekomen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in 2009. Samenvatting resultaten zie hieronder. Vanwege systeemtechnische problemen met de website www.patientervaring.nl en het faillissement van leverancier CBO is voor 2011 gekozen voor een nieuw organisatiebreed instrument: Explora van de NVZ. Dit instrument kan zeer specifiekere vragenlijsten maken, is heel gebruikersvriendelijk en er kan zeer goed mee gebenchmarkt worden. Spiegelgesprekken: Middels spiegelgesprekken wordt specifieke patiëntenfeedback verkregen over verleende en ervaren zorg op klinische afdelingen door sterk in te zoomen op onderwerpen die door patiënten naar voren worden gebracht.


pag. 53/121

Voor het gesprek wordt een aantal patiënten (richtlijn 10) uitgenodigd uit een specifieke doelgroep. Bij het gesprek zijn zorgverleners aanwezig die mogen luisteren en leren, maar zich niet met het gesprek mogen bemoeien. Het spiegelgesprek wordt geleid door één of twee gespreksleiders. De gesprekken leveren verbeterpunten op die worden meegenomen bij het opstellen van het zorgpad en de verbeterpunten kunnen de start zijn van verbetertrajecten. Er zijn in 2010 spiegelgesprekken gehouden bij kindergeneeskunde, dagbehandeling oncologie en cardiologie. Shadowing: Middels shadowing wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in knelpunten, ervaringen en positie van de patiënt bij het doorlopen van het zorgtraject op de poli’s van het MCA. Doel is te komen tot concrete verbeteringen. Patiënten worden (nadat ze daar toestemming voor hebben gegeven) geschaduwd door een speciaal daarvoor getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger gebruikt hierbij een checklist en vragenlijst. Uitkomsten patiëntervaring.nl Voor de kliniek hebben 2650 mensen de vragenlijst ingevuld. Van deze mensen heeft 95,16 % aangegeven de kliniek van het MCA bij anderen aan te kunnen bevelen. Deze mensen gaven de klinieken een gemiddeld rapportcijfer van 8,26. Van alle respondenten gaf 42,68 % de klinieken een 9 of 10, een onvoldoende beoordeling werd door 3,51 % van de respondenten uitgedeeld. Voor de polikliniek hebben 2760 mensen de vragenlijst ingevuld. Van deze mensen heeft 97,23 % aangegeven de poliklinieken van het MCA bij anderen aan te kunnen bevelen. Deze mensen gaven de poliklinieken een gemiddeld rapportcijfer van 8,30. Van alle respondenten gaf 39,28% de poliklinieken een 9 of 10, een onvoldoende beoordeling werd door 1,96 % van de respondenten uitgedeeld. Vrijwilligers In 2010 zijn ruim 20 vrijwilligers door het hoofd vrijwilligers geselecteerd. Deze vrijwilligers zijn allemaal getraind en hebben minstens één shadowronde gedaan. In 2010 hebben 3 shadowingrondes plaatsgevonden. We zijn hierbij klein begonnen op 1 poli. De tweede ronde was wat groter op 2 poli’s inclusief aanpalende afdelingen. De derde ronde betrof dezelfde poli’s, maar zijn meer patiënten geschaduwd. In totaal zijn in 2010 42 patiënten geschaduwd. Klantenwenskaart: Via deze kaart kunnen patiënten en hun naasten anoniem positieve opmerkingen en verbetersuggesties terugkoppelen. De klantenwenskaart levert praktische en actuele verbetersuggesties op zonder dat patiënten of hun naasten daarvoor een klacht hoeven in te dienen. Het kaartje is verkrijgbaar op enkele centrale plaatsen in het ziekenhuis en is opgenomen in de brochure “Uw verblijf” die alle klinische patiënten krijgen. De verwerking loopt via de klachtenfunctionarissen.


pag. 54/121

Toegangstijden Toegangs- en wachttijden Wachttijd in weken peildatum 31 december 2010 Toegangstijd Polikliniek (treeknorm = 4 weken)

Verwachte wachttijd Dagverpleging (treeknorm = 7 weken)

Verwachte wachttijd Kliniek (treeknorm = 7 weken)

2

Interne geneeskunde

4

0

1

3

Cardiologie

2

2

0

4

Longziekten

2

0

1

5

Reumatologie

2

0

1

8

Pijnbestrijding / anesthesiologie

6

3

1

9

Chirurgie

3

9

3

Spataderen

9

3

9,2

Liesbreuk

8

9,3

Galblaas

10

Urologie

9,1

10,1

Besnijdenis

10,3

Prostaatoperatie

11

Orthopaedie

11,1

Totale heup operatie

11,2

Kijkoperatie knie

15

Gynaecologie

7 5

2

4

4

5 4

6

10 9

9

5

9

7

5

15,1

Sterilisatie vrouw

0

15,3

Baarmoederverwijdering

5

15,4

Curretage

1

18

Kindergeneeskunde

3

1

0

21

Neurologie

3

4

1

22

Dermatologie

13

7

0

23

Keel-, neus- en oorheelkunde

2

3

5 4

23,1

Neus- en / of keelamandelen

3

23,2

Oorbuisjes

3

23,3

Neustussenschot

24 24,1

Oogheelkunde

5

Staaroperatie

11 0

11

25

Revalidatie

20

0

33

Klinische geriatrie

4

3

0

36

Kaakchirurgie

6

7

5

Radiotherapie

2

0

0

Neurochirurgie

3

Plastische chirurgie, ex machtiging

4


7 7

3

pag. 55/121

Bij de orthopedie is een afname te zien van de wachttijd voor klinische behandelingen in de afgelopen drie jaar. Op één week na wordt nu voldaan aan de Treeknorm. Voor de plastische chirurgie kent het MCA een grotere toestroom dan op de operatiekamers verwerkt kan worden. De vakgroep dermatologie heeft te maken gehad met openstaande vacatures waardoor de wachttijd voor een eerste polikliniekbezoek hoger uit is gekomen dat de Treeknorm. Hetzelfde geldt voor de oogheelkunde. Voor zowel de dermatologie als de oogheelkunde geldt dat een aantal artsen gekozen heeft om zich te vestigen binnen een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC). De daarmee ontstane vacatures konden niet altijd snel genoeg worden opgevuld. In Noord Holland zijn bij andere ziekenhuizen veel openstaande vacatures voor gynaecologen. Dit resulteerde in extra toestroom van gynaecologische patiënten naar het MCA. Ondanks extra inzet van de MCA gynaecologen groeide de zorgvraag daarmee zodanig dat de wachttijden zijn opgelopen boven de Treeknorm. De revalidatie kent extra toestroom vanwege zeer succesvolle hand en polschirurgie van met name de plastisch chirurgen. De oplopende wachttijden hebben ertoe geleid dat er een extra revalidatiearts wordt aangetrokken in 2011, daarmee moeten de wachttijden worden teruggebracht.

4.4.2

Klachten

4.4.2.1 Klachtenfunctionarissen Voor de eerste opvang en bemiddeling van klachten van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis zijn in het MCA klachtenfunctionarissen werkzaam, die daarnaast een belangrijke rol spelen op het gebied van rapportage, voorlichting en advies aan klagers en intern betrokkenen. De bestaande constructie, waarbij de klager voor alle klachten betreffende het ziekenhuis bij één loket terecht kan, ongeacht of het gaat om een klacht, een claim of zaakschade, blijkt voor betrokkenen in een belangrijke behoefte te voorzien. Meer dan 90% van de meldingen wordt via de klachtenfunctionaris afgehandeld. De overige klachten worden op verzoek van de klager doorgestuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie als de klager een uitspraak wil over de gegrondheid van de klacht of naar de afdeling Juridische Zaken als het een schadeclaim betreft. Ook komt het voor dat een klager naar andere, meer geëigende instanties wordt verwezen. Het doel van de klachtopvang en –bemiddeling is drieledig, namelijk herstel van de hulpverleningsrelatie, recht doen aan de klager en het signaleren van (structurele) tekortkomingen in de zorg of de organisatie daarvan. Alle binnengekomen meldingen worden daarom geregistreerd. Deze registratie vormt de basis voor de rapportage aan zowel intern betrokkenen als het management van de organisatie. Daarnaast wordt elke klacht die binnenkomt via de klachtenfunctionaris altijd gemeld bij (de leidinggevende van) de intern betrokkene(n) met het verzoek om een reactie. In samenspraak met de klager wordt een keuze gemaakt voor de wijze van afhandeling. In de meeste gevallen is sprake van een mondelinge afhandeling (85,3%), waarbij de klachtenfunctionaris de reactie van de intern betrokkene(n) terugkoppelt aan de klager. In 2010 is daarnaast toenemend gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een bemiddelingsgesprek tussen klager en intern betrokkene(n) in aanwezigheid van de klachtenfunctionaris of een schriftelijke afhandeling. Laagdrempeligheid, toegankelijkheid, snelheid en neutraliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten bij de klachtopvang en -bemiddeling door de klachtenfunctionaris in het MCA. Patiënten en bezoekers van het ziekenhuis worden op verschillende manieren geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht, zoals de klachtbrochure, algemene ziekenhuisbrochures, MCA-website, klantenwenskaart. Zij kunnen hun klacht op diverse manieren kenbaar maken, namelijk telefonisch, schriftelijk (brief, klachtenformulier), digitaal (directe link via de website) of persoonlijk. In 2010 is toenemend gebruik gemaakt van de mogelijkheid van digitaal en persoonlijk melden, maar telefonisch melden heeft nog steeds de voorkeur (34,4%). Frequente aanwezigheid van de klachtenfunctionaris speelt hierbij een belangrijke rol. Ten aanzien van het klachtbeleid en –procedure zijn in 2010 geen grote veranderingen doorgevoerd. Door de overgang naar een andere aansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2010


pag. 56/121

is alleen de claimprocedure enigszins gewijzigd. Verder is een begin gemaakt met de herziening van het klachtenreglement, een traject dat in 2011 zal worden afgerond. Ook is tijd geïnvesteerd in het zoeken naar een goede vervanging van het huidige, verouderde klachtenregistratiesysteem. Dit project zal eveneens in 2011 een vervolg krijgen. Wat betreft het aantal klagers (680) is in 2010 sprake van een daling ten opzichte van 2009. Het aantal aspecten (1291) waarover geklaagd werd, is echter toegenomen. Deze toename betreft met name behandelings- en relationele aspecten. Het aantal klachten over organisatorische en financiële aspecten is gedaald in vergelijking met de jaren hiervoor. Het merendeel van de klachten heeft, net als voorgaande jaren, betrekking op relationele aspecten (38,9%) zoals bejegening en (mondelinge) informatie en voorlichting aan patiënt en/of diens naasten, gevolgd door klachten over de behandeling (26,3%) en de organisatie van de zorg (23,3%). Het aantal intern betrokkenen is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2009, wel de spreiding enigszins veranderd: naast een toename van het aantal klachten over verpleegafdelingen en medisch specialisten (inclusief arts-assistenten) is bij poliklinieken en algemeen ondersteunende afdelingen een daling zichtbaar. Het merendeel van de klachten heeft, evenals in voorgaande jaren, betrekking op de medici (37,4%), gevolgd door verpleegafdelingen (20,2%) en poliklinieken (16,2%). Het is lastig om concreet aan te geven welke verbeteringen zijn doorgevoerd naar aanleiding van binnengekomen klachten, omdat het doorvoeren van veranderingen vaak het gevolg is van diverse factoren. Wij merken echter dat de individuele terugkoppeling van klachten met intern betrokkenen zeker bijdraagt aan bewustwording op persoonlijk en/of afdelingsniveau. Ook weten wij dat klachten in breder verband hebben bijgedragen tot het aanpassen van bepaalde protocollen, bijscholing van medewerkers (bijv. wat betreft het omgaan met dementerende ouderen en klantvriendelijkheid), aanpassingen van werkwijze (poliklinieken) en veranderingen op het gebied van schoonmaak en rookbeleid. Daarnaast zien we vooral concrete verbeteringen op individueel gebied, zoals een betere communicatie met patiënt en/of familie tijdens een behandeltraject, aanpassing van het behandelbeleid of een betere afstemming tussen betrokken zorgverleners in- of extern.

4.4.2.2 Klachtencommissie Samenstelling commissie per 31 december 2010 commissie 1

commissie 2

mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, voorzitter J.B.R.M. de Swart, cardioloog H.H. den Engelsen, huisarts J.B. Langeveld, verpleegkundige N.A. Schuurman-Koolaard, vertegenwoordiger Zorgbelang NH mr. T.J. Bakker-van Straaten, secretaris

mr. P.H.B. Littooy, voorzitter dr. B.M. van Geel, neuroloog J.J. de Vries, huisarts C. Leuring, verpleegkundige W.H. Heuff, vertegenwoordiger Zorgbelang NH mr. S. Verdaasdonk, secretaris

De klachtenafhandeling is ondergebracht bij de klachtencommissie waarvan de samenstelling in het overzicht hierboven is aangegeven. De patiëntenklachtencommissie bestaat uit twee afzonderlijke deelcommissies. Dit maakt het mogelijk om vrijwel in alle gevallen een commissie in te schakelen bij een klacht zonder dat één van de commissieleden direct betrokken is bij het voorval waar de klager over klaagt. Binnen iedere commissie zijn zowel externe leden als interne leden actief. Hiermee is bereikt dat er voldoende kennis aanwezig is van werkwijzen en procedures binnen het MCA als voldoende tegenwicht van externen om de objectiviteit te waarborgen. De mogelijkheid tot het indienen een klacht wordt onder de aandacht gebracht middels een specifieke folder over klachten, de algemene informatiefolder die bij opname wordt uitgereikt en informatie op de website over de te bewandelen weg wanneer iemand wil klagen. Eén van de taken van de klachtenfunctionarissen is om de klager te ondersteunen bij het formuleren van zijn klacht wanneer hij een klacht wil voorleggen aan de patiëntenklachtencommissie.


pag. 57/121

De patiëntenklachtencommissie heeft in 2010 van acht patiënten klacht behandeld waarvan er twee weer zijn ingetrokken. Van de zes overgebleven klachten is er in vijf gevallen een uitspraak gedaan. Van die vijf uitspraken is er één ongegrond verklaard, drie deels gegrond en één gegrond verklaard. Van de zesde zaak is begin 2011 een uitspraak gedaan. De klachten betroffen steeds een andere medische discipline. In vijf gevallen ging het onder andere om bejegening, communicatie en informatieverstrekking. In vier gevallen was ook sprake van klachten over het medisch handelen waaronder de pijnbestrijding en diagnose stellen. De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling, van het moment van indienen tot en met de uitspraak bedroeg in 2010 zeven maanden. Op één uitzondering na is het steeds gelukt om binnen zes weken na de mondelinge behandeling tot een uitspraak te komen. De patiëntenklachtencommissie heeft in 2010 van acht patiënten klacht behandeld waarvan er twee weer zijn ingetrokken. Van de zes overgebleven klachten is er in vijf gevallen een uitspraak gedaan. Van die vijf uitspraken is er één ongegrond verklaard, drie deels gegrond en één gegrond verklaard. Van de zesde zaak is begin 2011 een uitspraak gedaan. De klachten betroffen steeds een andere medische discipline. In vijf gevallen ging het onder andere om bejegening, communicatie en informatieverstrekking. In vier gevallen was ook sprake van klachten over het medisch handelen waaronder de pijnbestrijding en diagnose stellen. De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenbehandeling, van het moment van indienen tot en met de uitspraak bedroeg in 2010 zeven maanden. Op één uitzondering na is het steeds gelukt om binnen zes weken na de mondelinge behandeling tot een uitspraak te komen. Bij alle uitspraken waarbij de patiëntenklachtencommissie een aanbeveling aan de raad van bestuur heeft gegeven zijn deze aanbevelingen omgezet in verbeteracties. Aanbevelingen die zijn gedaan zijn onder andere: het benadrukken van de aanwezigheid van hoofdbehandelaars bij het multidisciplinair overleg cardiologie; het bespreken van het thema bejegening in het werkoverleg van de afdeling waarover werd geklaagd; aanpassing aan de procedure van het recepten schrijven bij de arts waarover werd geklaagd; aanpassing procedures en het volgen van een training gericht op het systematisch analyseren van incidenten en calamiteiten. De klachtencommissie werkt op basis van een reglement patiëntenklachtenbehandeling. In 2010 is een start gemaakt met een herziening van dit reglement. Eind 2010 is het concept van het nieuwe reglement aan de gremia voorgelegd voor advies. Naar verwachting zal het nieuwe reglement medio 2011 van kracht worden.


pag. 58/121

4.5 4.5.1

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid

In het MCA is het lijnmanagement verantwoordelijk en bevoegd voor de inzet van medewerkers en middelen. De afdeling P&O neemt hierbij als business partner een adviserende en ondersteunende rol in voor de uitvoering van het vastgestelde organisatie- en personeelsbeleid. Daarnaast adviseert de afdeling P&O vanuit haar eigen professionele verantwoordelijkheid de raad van bestuur en management over het te voeren of te ontwikkelen personeels- en organisatiebeleid van het MCA. Arbeidsvoorwaarden In 2009 jaar zijn de arbeidsvoorwaarden van het Gemini Ziekenhuis en van het MCA geïnventariseerd met het oog op de toekomst. Dit jaar is begonnen met het harmoniseren van de verschillen. Naar verwachting zal dit proces medio 2011 worden afgerond. De houdbaarheid van leeftijdgebonden dagen stond al langer ter discussie. Als alternatief hiervoor is het Persoonlijk Levensfase Budget ingevoerd. Voortaan krijgt elke medewerker een aantal extra uren die naar eigen inzicht en wensen kunnen worden opgenomen. Tegelijk zijn een aantal leeftijdsgebonden regelingen afgeschaft.

4.5.2

Kwaliteit van het werk

Cultuur De bejegening van patiënten en medewerkers is een belangrijk aandachtspunt in het MCA. Er zijn in het voorgaande jaar voorbereidingen getroffen voor een grootschalig cultuuronderzoek in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. In april 2010 werd door Nyenrode Business Universiteit een onderzoek verricht naar de werkwaarden en organisatiecultuur van het Medisch Centrum Alkmaar. De resultaten van dit onderzoek geven aan wat MCA-medewerkers belangrijk vinden in hun werk, in hoeverre ze zich thuis voelen in het MCA en door welke aspecten van het werk ze gestimuleerd en gemotiveerd worden. Op de intranetpagina van P&O staat een samenvatting van dit onderzoek. Automatisering Het In 2009 nieuw ingevoerde personeelsregistratiesysteem werkt naar behoren. Dit systeem biedt het management een betere en snellere toegang tot P&O-stuurinformatie. Daarnaast is een model managementrapportage personeel (MARAP) ontwikkeld. Er is een plan opgesteld om de P&O processen te gaan digitaliseren. Een concrete uiting hiervan is het versturen van de digitale loonstrook. Verleden jaar is het leerportaal uitgebreid. Via het leerportaal kunnen e-learning cursussen gevolgd worden. Dit jaar ligt de nadruk op de verplichte scholing en training van de voorbehouden – en risicovolle handelingen en de rekenmodule. De verplichte e-learningmodules worden iedere 3 jaar herhaald. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de compensatie in tijd. In het najaar van 2010 is die nieuwe versie van het leerportaal voorbereid. De nieuwe versie zal met name leidinggevenden meer mogelijkheden bieden om managementinformatie op het gebied van leren en ontwikkelen aan te leveren. De verwachting is dat in februari/maart deze nieuwe versie beschikbaar is. Ziekteverzuim Ten opzichte van het vorig jaar is het ziekteverzuim, in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde, gestegen. Ten opzichte van dit gemiddelde ligt voor alle leeftijdsgroepen de meldingsfrequentie hoger, met uitzondering van de groep medewerkers van 56 jaar en ouder. Ook de gemiddelde duur ligt hoger dan in de branche. Er is een aanzet gemaakt tot een herijking, aanscherping van het verzuimbeleid, met de ambitie voor een aanmerkelijk lager verzuim. Opvallend genoeg is er een afname van het verzuim in het tweede ziektejaar te zien. Het beleid om de instroom in de WIA/WGA te beperken werpt zijn vruchten af.


pag. 59/121

Eigen Risicodragerschap Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) In 2010 is wederom besloten om de schadelast voor de instroom WGA te herverzekeren bij een private verzekeraar. Daarmee is opnieuw gekozen om weg te blijven uit het publieke bestel (UWV). Deze keuze is mede gebaseerd op het eigen geloof in het blijvend beperken van de arbeidsongeschiktheid en anderzijds omdat hier nog steeds premievoordelen mee zijn te behalen. Arbeid en Gezondheid Het MCA beschermt haar werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De afdeling Arbeidsomstandigheden geeft invulling aan bovenstaande uitgangspunten door uitvoering/advisering om tot een zo goed mogelijk Arbeidsomstandigheden- en Gezondheidsbeleid te komen. In het MCA wordt Arbo-zorg als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering gezien. Dit wordt bereikt door: te voldoen aan de vereiste weten regelgeving over arbeidsomstandigheden en andere eisen die op het ziekenhuis van toepassing zijn en daar waar mogelijk op vooruit te lopen; het werk zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de medewerker; de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van de medewerker zoveel mogelijk bij de bron te voorkomen of beperken; de medewerker zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld en de nadelige gevolgen daarvan; continue te verbeteren op het gebied van Arbo-zorg. In het afgelopen jaar heeft de aandacht van de afdeling Arbeid en Gezondheid zich gericht op de volgende onderwerpen: ondersteunen bij uitvoeren van gecombineerde arbo- en milieu risico-inventarisaties; advisering en ondersteuning bij verzuimbegeleiding en reïntegratietrajecten; beheersen van de risico's betreffende gevaarlijke stoffen; uitvoeren hepatitis B-beleid; uitvoeren van de jaarlijkse griepvaccinaties; implementeren en verder ontwikkelen Arbozorg-systeem; implementeren structurele aanpak fysieke belasting m.b.v. Ergocoaches; uitvoeren werkplekonderzoeken; instructie beeldschermwerk; registratie arbeidsongevallen collegiale opvang bedrijfsmaatschappelijk werk. De arbodienstverlening werd in 2010 ondersteund door arbodienst R/Partners BV. Vertrouwenspersonen Het aantal vertrouwenspersonen is uitgebreid van twee naar zeven. Met deze uitbreiding wordt beoogd dat meer medewerkers in voorkomende situaties de weg weten te vinden naar de vertrouwenspersonen. In dit jaar is het fundament gelegd waar het komende jaar op kan worden voortgebouwd. Het aantal medewerkers dat in afgelopen jaar een beroep gedaan heeft op de vertrouwenspersonen is gestegen, wat aangeeft dat meer medewerkers de weg naar de vertrouwenspersonen weten te vinden. Uit de gesprekken blijkt dat in de sfeer van de arbeidverhoudingen de organisatie en de vertrouwenspersonen initiatieven moeten tonen om tot verbetering te komen. Het thema leiderschap behoeft met name aandacht. Scholing Voor het mogen uitvoeren van voorbehouden- en risicovolle handelingen is beleid vastgesteld. Dit beleid voorziet onder meer in een verplichte herhalingstoets om bevoegd te blijven. Voor een groot aantal herhalingstoetsen geldt dat deze via een E-learningprogramma gevolgd kunnen worden. Daarbij wordt de medewerker eerst langs een theoretisch blok geleid en kan hij pas daarna de toets afleggen. Voor alle verpleegkundigen is in 2010 een verplichte rekentoets vastgesteld. Bij het uitblijven van een positief resultaat op de rekentoets moet de verpleegkundige extra scholing volgen. Pas bij een positief resultaat mag hij weer medicatie voorbereiden en toedienen.


pag. 60/121

4.6

Samenleving en belanghebbenden

Het MCA hecht sterk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het ziekenhuis heeft oog voor mensen, de omgeving en resultaat als middel om continuïteit in de bedrijfsvoering te verzekeren. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in de missie van het ziekenhuis. Voor het onderhouden van contact met de samenleving heeft MCA in 2010 deelgenomen aan de landelijke open dagen van de ziekenhuizen. Daarnaast wordt in heel Noord-Holland Noord het blad Zorg van Nu huis-aan-huis bezorgd. In dit blad, een uitgave van MCA, informeert het ziekenhuis de inwoners over tal van ontwikkelingen rondom het thema Zorg. In 2010 is het blad viermaal uitgegeven. Ten aanzien van haar medewerkers voert de organisatie een sociaal beleid. Medewerkers hebben in toenemende mate de mogelijkheid (aanvullende) arbeidsvoorwaarden naar eigen inzicht in te vullen. Voorts biedt het ziekenhuis medewerkers een breed scala aan mogelijkheden voor hun individuele ontwikkeling. Voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening biedt het MCA werkgelegenheid in het onderhoud van het groen rondom de gebouwen. Met de sociale werkvoorziening Noord Kennemerland zijn daar afspraken over gemaakt. Verder voert het ziekenhuis een actief milieubeleid. Vanzelfsprekend wordt ook op dit vlak voldaan aan de steeds strenger wordende weten regelgeving. Binnen MCA wordt er onderscheid gemaakt tussen de diverse afvalstromen. Milieuzorg is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Met inachtneming van de patiëntenzorg is er permanent oog voor preventie en een vermindering van de belasting van de leefomgeving. Het milieuzorgsysteem van het MCA is ontwikkeld met de internationale ISO 14001 norm voor milieuzorg als richtlijn.


pag. 61/121

4.7

Financieel beleid

Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van circa 9,0 miljoen. In dit resultaat is een positieve budgetmutatie uit voorgaande jaren van 4,2 miljoen verwerkt. Door dit resultaat is het vermogensniveau verder verbeterd. Hieronder de ontwikkeling van het vermogensniveau (eigenvermogen/omzet) en de solvabiliteit(eigenvermogen/totaal vermogen) over de afgelopen jaren: jaar 2010 2009 2008 2007

vermogensniveau 15,90% 14,00% 11,70% 11,40%

solvabiliteit 16,3% 12,5% 12,1% 10,1%

Conform de trend van de afgelopen jaren is er in 2010 wederom meer geproduceerd dan met de zorgverzekeraars aan groei is afgesproken. Het budget dat met deze overproductie gepaard gaat wordt helaas niet door de zorgverzekeraars vergoed. Dit houdt in dat tegenover de meerkosten van deze overproductie geen opbrengsten staan. Het niet vergoede budget aan overproductie is voor 2010 becijferd op circa 2,1 miljoen. Opmerkelijk is de situatie dat het MCA niet ontzien wordt als het gaat om kortingen, die als gevolg van overschrijding van het budgetkader zorg, de ziekenhuizen worden opgelegd. Ten opzichte van 2009 is het resultaat met 0,5 miljoen afgenomen hetgeen hieronder als volgt is weergegeven: 2010 2009 mutatie Wettelijk budget 173.983.361 158.360.047 15.623.314 Niet gebudgetteerde zorgprestaties 7.800.667 9.895.721 -2.095.054 B-segment 79.333.538 67.849.919 11.483.619 Opbrengsten Starlet 5.187.969 5.018.053 169.916 Overige bedrijfsopbrengsten 11.610.078 10.831.799 778.279 Opleidingsfonds 11.275.960 10.731.668 544.292 Som der bedrijfsopbrengsten 289.191.573 262.687.207 26.504.366 Salarissen; vergoedingen voor pnil Sociale kosten en andere personeelskosten Kosten van voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Patiëntgebonden kosten Terrein- en gebouwgebonden kosten Afschrijvingen Huur en leasing Financiële lasten en baten (o.a. intrest) Som der bedrijfslasten bedrijfsresultaat

120.880.014 29.858.239 2.939.027 9.267.706 21.118.917 54.463.985 7.743.849 27.628.110 -116.774 6.388.583 280.171.656

117.165.327 27.719.896 2.969.331 7.911.624 20.007.615 50.439.274 6.309.515 15.292.572 78.482 5.270.927 253.164.563

3.714.687 2.138.343 -30.304 1.356.082 1.111.275 4.024.711 1.434.334 12.335.538 -195.256 1.117.656 27.007.093

9.019.917

9.522.644

-502.727

Toelichting op de baten Het wettelijk budget aanvaardbare kosten neemt ten opzichte van 2009 met circa 15,6 miljoen toe hetgeen als volgt verklaard kan worden: - immateriële vaste activa (IVA): de beleidsregel compensatie IVA 2010 biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om gecompenseerd te worden voor alle ten laste van het resultaat afgeboekte boekwaarden aan immateriële vaste activa. Voor MCA is dit becijferd op circa 12,7 miljoen.


pag. 62/121

-

budgetcorrecties voorgaande jaren: de afwikkeling van de nacalculatie 2009 heeft geresulteerd in een positieve budgetmutatie van circa 4,2 miljoen. overigen: de budgetmutaties aan reguliere groei, prijsindexaties, kortingen en correctie als gevolg van de uitbreiding van het B-segment in 2009 resulteren per saldo in een negatieve correctie van circa 1,3 miljoen.

De daling van de niet gebudgetteerde zorgprestaties in 2010 met circa 2 miljoen ten opzichte van 2009 komt doordat in 2009 een bedrag ter grootte van 2,3 miljoen aan extra opbrengst van honorarium voor de intensivisten over 2008 was verantwoord. De stijging van de opbrengsten in B-segment met circa 11,5 miljoen ten opzichte van 2009 is met name het gevolg van een productieverhoging. Daarnaast is er een positieve mutatie op het onderhandenwerk geweest van 2,6 miljoen. Ook in 2010 hebben de onderhandelingen met de zorgverzekeraars om te komen tot een prijsafspraak in het B-segment een lange doorlooptijd gekend. Het gevolg hiervan is dat dit segment pas in januari 2011 is uitgefactureerd. De toename aan overige bedrijfsopbrengsten met 0,8 miljoen ten opzichte van 2009 wordt veroorzaakt door de toename van het aantal detacheringen. De mutatie in de opbrengst van het opleidingsfonds ad 0,5 miljoen houdt verband met de toename van het aantal in opleiding zijnde arts-assistenten ten opzichte van vorig jaar. Toelichting op de lasten De salariskosten stijgen ten opzichte van 2009 met circa 3,7 miljoen, veroorzaakt door o.a.: - de formatie: het aantal formatieplaatsen is ten opzichte van 2009 gestegen met circa 87,6 fte. In geld uitgedrukt is dit circa 3,0 miljoen. Een deel van deze stijging wordt gecompenseerd door detacheringen van personeel en doorbelastingen aan specialisten. De opbrengsten aan detacheringen worden verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. - de CAO: per 1 juli 2010 is een nieuwe CAO van kracht geworden, als gevolg hiervan zijn de lonen gestegen met 1% en de eindejaaruitkering met 0,73%. Het financieel effect hiervan is berekend op 1,2 miljoen. - vakantie-uren: het aantal niet opgenomen vakantie-uren is ook in 2010 verder opgelopen, hierdoor is het noodzakelijk geweest deze reservering te versterken met een extra dotatie van ongeveer 0,7 miljoen. - reorganisatievoorziening: ten laste van deze voorziening is een bedrag van 0,7 miljoen gecorrigeerd op de salariskosten. Het gaat hier om salariskosten uit hoofde van getroffen afvloeiingsregelingen. - diverse uitkeringen: aan eenmalige uitkeringen en levenslooptoeslagen, welke laatste in 2010 is afgeschaft, is circa 0,8 miljoen minder uitgegeven. Daartegenover staat dat er voor 0,3 miljoen meer is uitgegeven aan gratificaties. Per saldo een daling van 0,5 miljoen aan uitkeringen. De sociale lasten en overige personeelskosten zijn ten opzichte van 2009 gestegen met circa 2,1 miljoen. Een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de werkgeversbijdrage in de sociale verzekeringswetten en aan pensioenpremie van circa 1,2 miljoen. Aan opleidings-, werving- en selectiekosten en reisvergoedingen welke posten onder de overige personeelskosten zijn gerubriceerd is in 2010 circa 0,8 miljoen meer uitgegeven dan in 2009. De stijging met 1,3 miljoen ten opzichte van 2009 bij de hotelmatige kosten wordt nagenoeg veroorzaakt door de kosten van het regionaal logistiek centrum (RLC). De in 2010 geboekte kosten hebben betrekking op een volledig kalenderjaar, dit in tegenstelling tot 2009 waar het een periode van slechts 10 maanden betrof. Ten opzichte van 2009 stijgen de algemene kosten met 1,1 miljoen. Deels wordt deze stijging veroorzaakt door een uit voorzichtigheidsoverwegingen getroffen reservering van 2,7 miljoen in verband met de compensatie regeling immateriële vaste activa 2010. Gezien het korte termijn karakter hiervan is deze specifieke reservering verantwoord onder de kortlopende schulden.


pag. 63/121

De stijging van de patiëntgebonden kosten met circa 4,0 miljoen ten opzichte van vorig jaar, is een rechtstreeks gevolg van de gestegen productie in 2010. Voor een deel worden deze kostenstijgingen via het externe budget gecompenseerd. Dit geldt met name voor de dure geneesmiddelen en de verrichtingen die vallen onder de WBMV-functie, zoals bijvoorbeeld ICD’s, PTCA’s e.d. Dat de terreinen gebouwgebonden kosten ten opzichte van 2009 met 1,4 miljoen zijn toegenomen komt door een (interne)beleidswijziging. In het verleden zijn als gevolg van de lange doorlooptijd van projecten ten onrechte onderhoudskosten geactiveerd. Van de in 2010 op de lopende projecten geboekte kosten is een bedrag van circa 1,5 miljoen gekwalificeerd als onderhoud. De stijging ten opzichte van 2009 met 1,1 miljoen van de financieringslasten is het directe gevolg van de langlopende leningen ter waarde van 80 miljoen die in december 2009 zijn afgesloten. Toekomstige ontwikkelingen Willen wij anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen dan is het noodzakelijk om nu orde op zaken te stellen. Onder het motto “huis op orde” heeft de in september 2010 aangetreden raad van bestuur onder andere de volgende aandachtsgebieden benoemd: - gebouwen op orde; - primair proces op orde; - ICT op orde; - ondersteuning op orde. Het visiedocument waarin het beleid tot en met 2015 is vastgelegd, behelst niet alleen de toekomst van het MCA maar betreft de toekomstvisie voor de MCA Gemini Groep. Hoofdmoot bij de “gebouwen op orde” betreft het ontwikkelen van nieuwbouw in de vorm van een regionaal topklinisch interventiecentrum (RTIC). Inmiddels is ervoor gekozen om dit centrum te vestigen op een locatie in de gemeente Heerhugowaard. Door deze keuze zal na oplevering van dit centrum sprake zijn van een bilocatie. De huidige locatie in Alkmaar zal overwegend bestemd worden voor poliklinische- en dagbehandelingsactiviteiten. Voor wat betreft het “primair proces op orde” zal de ontwikkeling van zorgpaden een voorname plaats innemen. Om de primaire processen efficiënter te organiseren zal een maximaal beroep worden gedaan op ICT-ondersteuning, daarom dient ook de ICT op orde te zijn. Majeure investeringen op ICT-gebied zijn de komende jaren dan ook bittere noodzaak. Alles wijst erop dat de prestatiebekostiging, bekend onder de naam DOT, hetgeen staat voor DBC op weg naar transparantie, per 1 januari 2012 zal worden ingevoerd. In 2011 zullen dus de noodzakelijke voorbereidingen moeten worden getroffen om verstoring van de bedrijfsvoering als gevolg van deze systeemwijziging te voorkomen. De financiële impact van deze stelselwijziging is niet alleen van invloed op de bedrijfsvoering maar heeft ook grote gevolgen voor de nieuwbouwplannen. Met name de vergoeding voor kapitaallasten is van grote invloed op de nieuwbouwplannen. Dat het operationele resultaat ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijft ligt voor de hand. Enerzijds wordt dit afgedwongen door de kortingen, die de overheid de sector oplegt wegens overschrijding van het budgetkader zorg en anderzijds is dit noodzakelijk om zoals eerder vermeld de nieuwbouwplannen te kunnen bekostigen.


pag. 64/121

5

Jaarrekening 2010


pag. 65/121

Stichting Medisch Centrum Alkmaar

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1 2 3

876.651 146.976.685 12.352 147.865.688

809.907 153.403.757 154.213.664

4 5 6 8

4.035.648 26.239.844 102.148.867 916.320 133.340.679

3.883.793 31.109.612 105.757.544 880.583 141.631.532

281.206.367

295.845.196

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1.513.202 41.201.788 3.180.492 45.895.482

1.513.202 32.181.871 3.180.492 36.875.565

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

3.894.512

2.735.390

Langlopende schulden

11

104.482.359

115.244.066

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 12

22.167.928 104.766.086

37.031.753 103.958.422

281.206.367

295.845.196

Totaal passiva


pag. 66/121


5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

14

173.983.361

158.360.047

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

7.800.667

9.895.721

Omzet B-segment

16

79.333.538

67.849.919

Opbrengsten Stichting Starlet

17

5.187.969

5.018.053

Subsidies

18

11.275.960

10.731.668

Overige bedrijfsopbrengsten

19

11.610.078

10.831.799

289.191.573

262.687.207

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

20

150.738.253

144.885.196

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

21

27.628.110

15.292.572

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

22

Overige bedrijfskosten

23

-

-

95.416.710

87.715.868

Som der bedrijfslasten

273.783.073

247.893.636

BEDRIJFSRESULTAAT

15.408.500

14.793.571

6.388.583

5.270.927

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

9.019.917

9.522.644

RESULTAAT BOEKJAAR

9.019.917

9.522.644

2010 €

2009 €

9.337.645 -129.360 -188.368

9.794.372 343.083 -614.811

9.019.917

9.522.644

Financiële baten en lasten

24

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve buiten budgettaire middelen Bestemmingsreserve opleidingskosten


pag. 67/121


5.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 Ref. €

2010 €

2009 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

15.408.500

27.628.110 1.159.122

14.793.571

15.292.572 -397.610 28.787.232

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk DBC's - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-151.855 4.869.768 3.608.677

-536.647 -6.613.290 -64.297.587

-14.863.825

-14.983.950

-441.350

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

14.894.962

6.724.406 -6.978.585

-79.707.068

37.217.147

-50.018.535

114.051 -6.502.634

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

76.512 -5.347.439 -6.388.583

-5.270.927

30.828.564

-55.289.462

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa

-20.943.297 20.536 -345.021 -12.352

-28.256.543 5.850 -365.717 -21.280.134

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-28.616.410

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-10.761.707

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

40.000.000 -8.761.707 -10.761.707

31.238.293

-1.213.277

-52.667.579

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


pag. 68/121


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Groepsverhoudingen Zorginstelling Stichting Medisch Centrum Alkmaar behoort tot Stichting MCA Gemini Groep. De jaarrekening van Stichting Medisch Centrum Alkmaar is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting MCA Gemini Groep. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: * Stichting Medisch Centrum Alkmaar, gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 41241807. De kernactiviteit bestaat uit basisspecialistische, topklinische en referente functies alsmede het verzorgen van (medisch-specialistische) opleidingen. * Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst (Starlet), gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 41239687. De kernactiviteit is het exploiteren van een huisartsenlaboratorium en een trombosedienst. * Unusual Visions B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 37123502. De kernactiviteit is het ontwikkelen en exploiteren van software, bedoeld voor medische toepassingen. * R/Partners B.V. gevestigd in Amsterdam. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 34115622. De kernactiviteiten zijn het verlenen van bijstand inzake arbeidsomstandigheden. * Cyclotron MCA B.V., gevestigd in Alkmaar. Geregistreerd bij de KvK onder nummer 37156078. De kernactiviteit is het vervaardigen van radiofarmaceutische producten alsmede het oprichten, instandhouden en exploiteren van een instelling om radiofarmaceutische producten te produceren ten behoeve van zorginstellingen en industrie. De consolidatieplicht is het gevolg van het feit dat er sprake is van overwegende zeggenschap. De consolidatie heeft overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale methode plaatsgevonden. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd, evenals de binnen de groep gerealiseerde omzet en resultaten.


pag. 69/121



5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of goedgekeurde kosten minus jaarlijkse afschrijvingen met vaste percentages van die kosten conform de desbetreffende beleidsregels van de Nza. Voor WTZi-vergunningsplichtige en -meldingsplichtige vaste activa en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. De projecten in uitvoering die per 31 december 2010 nog niet geheel zijn opgeleverd, zijn voor de bestede bedragen per balansdatum opgenomen. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn in overeenstemming met richtlijnen van de Nza.

Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voorzover daartoe aanleiding bestaat. Onderhanden werk DBC's Het onderhanden werk heeft betrekking op de per balansdatum nog niet afgesloten DBC's. De status van de DBC wordt bepaald door de uitgevoerde verrichtingen. Door de tot en met de balansdatum uitgevoerde verrichtingen te koppelen aan de openstaande DBC's, wordt een productcode afgeleid. Deze productcode wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.


pag. 70/121



5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en de lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen, berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiering. De opbrengsten van DBC's uit het B-segment zijn gebaseerd op de prijsafspraken die met zorgverzekeraars zijn gemaakt. Voor wat betreft de overige opbrengsten zijn de baten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen of diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegekend.

Pensioenen Het MCA heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het MCA heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het MCA heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.


pag. 71/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

876.651

809.907

Totaal immateriële vaste activa

876.651

809.907

2010 €

2009 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

809.907 345.021 278.277 -

653.455 365.717 209.265 -

Boekwaarde per 31 december

876.651

809.907

Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

672.302

394.025

31-dec-10 €

31-dec-09 €

95.371.638 51.335.719 269.328

106.194.058 46.923.091 286.608

146.976.685

153.403.757

2010 €

2009 €


153.403.757 25.260.563 27.349.833 4.337.802

140.236.371 32.465.142 15.083.307 4.214.449


146.976.685

153.403.757


104.329.992

90.359.713

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatie-overzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De in 2010 uitgevoerde bedrijfswaardeberekening heeft niet geleid tot een impairment van de materiële vaste activa.


pag. 72/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

Overige vorderingen

12.352

Totaal financiële vaste activa

12.352

31-dec-09 € -

€

-

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2010

-

Bij: kapitaalstorting Bij: betaling Af: waardeverminderingen

12.352 -

Boekwaarde per 31 december 2010

12.352

Toelichting: Onder de financiële vaste activa is het zakelijk recht van opstal van Cyclotron BV verantwoord.

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Geneesmiddelen Overige voorraden:

588.459 9.629 2.080.959 919.765 436.836

636.816 12.336 1.999.727 866.776 368.138

Totaal voorraden

4.035.648

3.883.793

Toelichting: De voorziening wegens incourantheid die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt € 517.363. In 2009 bedroeg de voorziening € 502.451.


pag. 73/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 ACTIVA

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Onderhanden werk DBC's C-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk

20.627.331 13.294.998 68.169 -7.750.654

25.686.136 10.628.665 39.686 -5.244.875

Totaal onderhanden werk

26.239.844

31.109.612

Toelichting: De openstaande DBC's per ultimo boekjaar zijn gewaardeerd en tot uitdrukking gebracht in de post onderhanden werk. Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de waarde van de reeds uitgevoerde verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die per ultimo boekjaar open stonden. Op het onderhanden werk is geen voorziening in mindering gebracht.

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen:

97.667.985

100.798.841

3.376.131

3.057.393

1.104.751

1.901.310

102.148.867

105.757.544

Nog te ontvangen bedragen:

Totaal vorderingen en overlopende activa

Toelichting: Van het debiteurensaldo is tot en met eind maart in 2011 circa € 87.638.433 ontvangen, wat inhoudt dat er per ultimo maart 2011 nog € 10.029.552 openstond van het oorspronkelijke saldo per 31 december 2010. Van het debiteuren saldo per jaarultimo is € 3.738.897 ouder dan een jaar, waarvan € 1.951.543 betrekking heeft op zorgverzekeraars. De voorziening oninbare debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 1.760.576. Aan de voorziening is een bedrag van € 1.761.400 toegevoegd en € 396.597 onttrokken.


pag. 74/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010

7. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot tm 2009 €

2010 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-37.031.753

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Financieringsverschil Starlet Subtotaal mutatie boekjaar

4.178.489 11.424.464 15.602.953

-768.085 28.957 -739.128

-768.085 4.178.489 11.424.464 28.957 14.863.825

Saldo per 31 december

-21.428.800

-739.128

-22.167.928

c

a

Stadium van vaststelling (per erkenning): per 31-12-2010

-37.031.753

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2010 €

2009 €

169.804.872

150.200.000

128.250.554 3.353.615 779.879 18.337.083 19.851.826

123.997.172 3.832.683 1.093.590 20.906.126 24.593.775

170.572.957

174.423.346

Totaal financieringsverschil

-768.085

-24.223.346

Financieringsverschil MCA Financieringsverschil Starlet

-768.085 28.957

-24.223.346 -209.494

Financieringsverschil

-739.128

-24.432.840

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment incl toeslagen minus ohw voorgaande jaren Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten Onderhanden werk DBC A-segment Overige mutaties


pag. 75/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 ACTIVA

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Bankrekeningen Kassen

902.042 14.278

860.338 20.245

Totaal liquide middelen

916.320

880.583

Toelichting: De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.


pag. 76/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2010 €

2009 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.513.202 41.201.788 3.180.492

1.513.202 32.181.871 3.180.492

Totaal eigen vermogen

45.895.482

36.875.565

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2010 €

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal Kapitaal belang derden

Saldo per 1-jan-2010 €

Resultaatbestemming €

1.504.402 8.800

-

-

1.504.402 8.800

1.513.202

-

-

1.513.202

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:



25.101.079

9.337.645



Reserve aanvaardbare kosten:

Bestemmingsreserves: Pensioenvoorziening Reserve afschrijving buiten budgettaire middelen Reserve opleidingskosten

3.872.306

-

-

34.438.724

-

3.872.306

2.856.147 352.339

-129.360 -188.368

-

2.726.787 163.971

32.181.871

9.019.917

-

41.201.788



Herwaarderingsreserve:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:



Algemene reserves: Overige reserves

3.180.492

-

-

3.180.492

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.180.492

-

-

3.180.492

Toelichting: Het kapitaal belang derden heeft betrekking op het belang van derden in Unusual Visions B.V. De pensioenvoorziening heeft betrekking op een indertijd vrijgevallen pensioenreserve waartegenover geen verplichtingen staan. De reserve afschrijving buiten budgettaire middelen betreft het nog niet aangewende deel van de afschrijvingskosten voor specifieke investeringen in inventaris De reserve opleidingskosten heeft betrekking op een in het verleden ontvangen ESF subsidie die voor specifieke opleidingen en trainingen wordt aangewend.


pag. 77/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Groot onderhoud Reorganisatie Jubileumuitkering Persoonlijk levensfase budget Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

€

€


734.390 850.000 500.000 651.000

375.000 1.715.086

280.964 650.000 -

828.426 200.000 500.000 2.366.086

2.735.390

2.090.086

930.964

3.894.512

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

200.000 3.694.512 1.698.843

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening groot onderhoud dient om de lasten van cyclisch onderhoud aan gebouwen en installaties gelijkmatig over de jaren te verdelen. De reorganisatievoorziening is bedoeld voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Er is in 2010 een bedrag ad € 650.000 aan de voorziening onttrokken. De verslaggevingsrichtlijn voor personeelsbeloningen (RJ271) verplicht het treffen van een voorziening jegens personeelsleden voor toekomstige verplichtingen groter dan een jaar. De voorziening persoonlijk levensfase budget heeft betrekking op de individuele rechten die voortvloeien uit de CAO ziekenhuizen 2009-2011. De voorziening persoonlijk levensfase budget bestaat uit de voorziening voor reguliere rechten alsmede uit de voorziening voor de specifieke overgangsregeling.

11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden

104.482.359

115.244.066

Totaal langlopende schulden

104.482.359

115.244.066

2010 €

2009 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

126.005.773 10.761.707

94.767.480 40.000.000 8.761.707

Stand per 31 december

115.244.066

126.005.773

10.761.707

10.761.707

104.482.359

115.244.066

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

10.761.707 104.482.359 68.435.528

10.761.707 115.244.066 76.197.236

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010

pag. 78/121


5.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2010 PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen rente leningen en rekeningcouranten Nog te betalen kosten Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

2010 €

2009 €

38.708.292 18.043.474 10.761.707 5.713.507 1.804.802 8.677 5.365.375 3.621.384

37.459.278 14.961.376 10.761.707 5.831.824 1.745.051 7.605 4.988.454 4.947.423

1.367.251 19.371.617

1.534.892 21.720.812

104.766.086

103.958.422

Toelichting: Met de ABN AMRO Bank is een kredietfaciliteit van € 100 miljoen overeengekomen. Ten behoeve van deze kredietfaciliteit zijn de volgende zekerheden verstrekt: - hoofdelijkheid van de kredietnemers - verpanding van de vorderingen en inventarissen door het MCA - positieve/negatieve hypotheekverklaringen met betrekking tot de aan het MCA toebehorende registergoederen

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2010 €

2009 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Correctie 2007 nog te activeren investeringen

23.359.400 394.774 5.295.386 7.234.956 -

10.480.616 718.630 5.214.605 10.536.101 17.481.650

Beschikbare investeringsruimte 31 december

21.814.604

23.359.400

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

8.055.032

Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen Waarborgfonds voor de Zorgsector Op elke deelnemer van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) rust de verplichting om voor maximaal 3% van de restantschuld van de leningen bij te dragen. Deze zekerheid is nodig voor het geval het fonds onverhoopt uitbetalingen aan geldgevers moet doen vanwege het financieel in gebreke blijven van deelnemers. Het obligo dat hieruit voortvloeit bedraagt voor het verslagjaar € 2.714.030. Dit obligo wordt terugbetaald zodra het vermogen van het WfZ weer op niveau is. Investeringen Uit hoofde van investeringen in apparatuur zijn verplichtingen aangegaan ter waarde van € 6.631.012 Ten behoeve van de dochteronderneming Cyclotron BV is het MCA verplichtingen aangegaan ter waarde van € 2.581.602 voor de aanschaf van de Cyclotron en het bijbehorend laboratorium.


pag. 79/121


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Nza-IVA

Grond €

€

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen €

Ver-rbouwingen €

Installaties €

Onderhanden projecten €

Subtotaal vergunning €

Totaal €

Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

-

2.681.783 -

2.733.708 1.736.053

92.943.106 31.848.344

10.973.680 9.574.870

24.367.589 15.512.325

-

133.699.866 58.671.592

244.967.402 90.753.738

Boekwaarde per 1 januari 2010

-

2.681.783

997.655

61.094.762

1.398.810

8.855.264

-

75.028.274

154.213.664

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

12.679.554 -

-

141.056 -

2.042.423 -

681.623

1.181.947

-

16.726.603

25.605.584 27.628.110 -

herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

14.179.385 1.499.831

-

13.114.3101.254.451-

293.608245.380-

-

-

752.611 -

-

-

-

-

-

5.087.710 5.087.710

119.424 119.424

-

5.207.134 5.207.134

13.386.492 13.386.492

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-

-

14.179.385 14.179.385

2.681.783 -

2.714.852 1.877.109

79.828.796 32.636.316

5.592.362 4.923.403

24.248.165 16.574.848

-

129.245.343 70.191.061

252.855.630 105.002.294

-

2.681.783

837.743

47.192.480

668.959

7.673.317

-

59.054.282

147.853.336

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

nvt


0,0%

18.856-

159.912-

5,0%

13.902.282-

2,0%

729.851-

5,0%

1.181.947-

4% / 5%

-

5,0%

15.973.992-

4.330.864 6.9384.337.802 6.360.328-

0,0%

pag. 80/121


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding


Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


43.300.945 8.137.942

2.477.396 -

45.778.341 8.137.942

6.837.530 4.456.881

-

6.837.530 4.456.881

52.615.871 12.594.823


35.163.003

2.477.396

37.640.399

2.380.649

-

2.380.649

40.021.048

7.234.956 2.562.639

2.965.526 -

10.200.482 2.562.639

694.871

-

694.871

10.200.482 3.257.510

-

-

-

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

-


-

-

-

3.020.898 3.020.898

-

3.020.898 3.020.898

3.020.898 3.020.898


-

2.220.736 2.220.736

2.220.736 2.220.736

-

-

-

2.220.736 2.220.736


4.672.317

752.611-

7.821-

752.611-

4.664.496

694.871-

-

694.871-

752.611-

3.969.625

Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

50.535.901 10.700.581

2.469.575 -

53.005.476 10.700.581

3.816.632 2.130.854

-

3.816.632 2.130.854

56.822.108 12.831.435


39.835.320

2.469.575

42.304.895

1.685.778

-

1.685.778

43.990.673

Afschrijvingspercentage

5,0%


0,0%

10,0%

0,0%

pag. 81/121


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automati- Onderhanden sering projecten €

€

Subtotaal WMG €


39.468.119 14.254.434

114.664 38.128

11.554.671 4.741.696

5.964.631 -

57.102.085 19.034.258


25.213.685

76.536

6.812.975

5.964.631

38.067.827

8.686.274 4.651.471

26.408

2.705.981 2.670.561

3.667.826 -

15.060.081 7.348.440

-

-

-

-

-

2.943.560 2.943.560

38.164 38.164

2.176.736 2.176.736

-

5.158.460 5.158.460

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

20.500 3620.536

4.034.803

46.944-


45.210.833 15.962.345


29.248.488



4% / 10%


2.096.530 2.096.530

2.110.128 6.9382.117.066

35.420

1.571.296

5.594.575

56.000 26.408

12.090.818 5.242.423

7.535.927 -

64.893.578 21.231.176

29.592

6.848.395

7.535.927

43.662.402

20,0%

6.9026.902-

20,0%

pag. 82/121


5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE EN IMMATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Immateriele vaste activa € Stand per 1 januari 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

Gebouwen niet WTZi/WMG gefinancierd €


Subtotaal niet WTZi/WMG gefinancierd €

1.203.932 394.025

345.648 59.040

-

1.549.580 453.065


809.907

286.608

-

1.096.515

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

345.021 278.277

17.280

-

345.021 295.557

herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

49.464

672.302

345.648 76.320

-

1.894.601 748.622

876.651

269.328

-

1.145.979

Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

66.744

1.548.953

20,0%


17.280-

5,0%

0,0%

pag. 83/121


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen t/m 2010

Num-mer

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Diverse projecten

WTZi-type

instandhouding

Totaal

Nominaal bedrag Indexering WTZi WTZi € €

t/m 2009 €

2010 €

gereed €

onderhanden €

16.528.399

7.979.746

24.508.145

3.222.186

22.971.104

-

22.971.104

7.979.746

24.508.145

3.222.186

22.971.104

0

22.971.104

16.528.399

Aangepaste goedkeuring €

Jaar van oplevering

2011

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Num-mer

Briefnummer

A.102.12.0.02.M3 M02494/Bg 68945 M04660/Bg

Datum

7-2-2002 11-2-2004

Omschrijving

Melding 2002 Melding 2004 Diverse projecten

Totaal


Investeringen WTZi-type

instandhouding instandhouding

Activapost

1.696 3.605 7.229.655

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

1.696 3.605 7.229.655

-

-

7.234.956

-

-

1.696 3.605 7.229.655 7.234.956

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € € -

-

-

-

2010 2010 2010

pag. 84/121


BIJLAGE 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG Rabobank NWB Rabobank ING BNG NWB BNG BNG NWB BNG NWB NWB BNG NWB BNG Totaal

1-jun-95 26-okt-95 18-dec-96 18-dec-96 1-jul-98 1-apr-01 2-apr-02 13-jan-04 21-jan-04 21-mrt-05 8-jul-05 18-dec-07 18-dec-07 22-dec-08 16-dec-09 16-dec-09

11.344.505 18.151.209 14.747.857 14.747.857 13.613.406 22.689.011 5.400.000 10.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 4.537.800 4.538.000 4.538.000 20.000.000 20.000.000 183.307.645

Werke- Restschuld 31 lijke-rente december 2009 %

26 26 25 25 20 26 15 10 30 7 7 10 10 10 10 20

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands


7,300% 6,980% 6,285% 6,285% 5,400% 5,650% 4,155% 3,957% 5,055% 3,190% 2,664% 4,575% 4,530% 4,390% 3,260% 4,050%

Nieuwe leningen in 2010

Aflossing in 2010

Restschuld 31 december 2010

€

€

€

€ 4.991.582 7.986.532 7.078.971 7.078.972 5.955.865 22.689.011 2.880.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.630.240 3.630.400 4.084.200 20.000.000 20.000.000 126.005.773

-

453.780 726.048 589.914 589.914 680.671 360.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 453.780 453.800 453.800 2.000.000 1.000.000 10.761.707

4.537.802 7.260.484 6.489.057 6.489.058 5.275.194 22.689.011 2.520.000 4.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 3.176.460 3.176.600 3.630.400 18.000.000 19.000.000 115.244.066

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind 2010

Aflossingswijze

€ 2.268.901 3.630.241 3.539.486 3.539.486 1.871.843 22.689.011 720.000 5.000.000 907.560 907.600 1.361.400 8.000.000 14.000.000 68.435.528

Aflossing 2011

Gestelde zekerheden

€ 10 10 11 11 8 17 7 4 24 2 2 7 7 8 9 19

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

453.780 726.049 589.914 589.914 680.670 360.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 453.780 453.800 453.800 2.000.000 1.000.000 10.761.707

geen geen geen geen WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie

pag. 85/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2010 €

€

150.200.000

157.900.000

5.001.181

4.756.315

1.457.193 -109.960 202.478

2.693.352 243.241 406.688 1.549.711

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

-

3.343.281 -247.549 -17.607 -3.603

-

Beleidsmaatregelen overheid: - prestatiekorting - opleidingsfonds 1e tranche

268.759-

-2.780.296

Schoning uitbreiding B-segment

-1.251.731 -

-15.589.805

-230.133 284.074 -1.251.731

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

769.901 462.985 12.679.554

53.941 -112.900 466.742 -

13.912.440 Overige mutaties: - lokale produktiegebonden component - dure geneesmiddelen - diversen

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2009 €

1.056.511 2.117.056

353.842 -620.523 514.679 -242.971

3.173.567

-348.815

169.804.872

150.200.000

4.178.489

8.160.047

173.983.361

158.360.047

Toelichting: In overeenstemming met de "beleidsregelcompensatie IVA 2010" is de immateriële vaste activa afgeboekt ten laste van het wettelijk budget 2010. Als gevolg hiervan nemen de nacalculeerbare kapitaalslasten ten opzichte van 2009 met € 12,7 miljoen toe.


pag. 86/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties derde compartiment Overige zorgprestaties

4.797.978 176.332 2.826.357

4.162.150 143.440 5.590.131

Totaal

7.800.667

9.895.721

Toelichting: De daling van de opbrengsten bij de overige zorgprestaties ten opzichte van 2009 wordt veroorzaakt door de honorarium opbrengsten van de intensivisten. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen deze honorarium opbrengsten te behouden tegen inlevering van specialisten erkenningen. In 2009 zitten ook de opbrengsten van 2008 ad € 2.545.340.

16. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Gefactureerd B-segment Mutatie onderhandenwerk B-segment

76.641.707 2.691.831

63.647.861 4.202.058

Totaal

79.333.538

67.849.919

Toelichting: De stijging van de opbrengsten in het B-segment is met name het gevolg van een productieverhoging. De hierboven gepresenteerde B-segment opbrengst is exclusief de honoraria van de vrijgevestigde specialisten.

17. Opbrengsten Stichting Starlet 2010 €

2009 €

Huisartsenlaboratorium Trombosedienst

3.509.791 1.678.178

3.313.017 1.705.036

Totaal

5.187.969

5.018.053

2010 €

2009 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

11.275.960

10.731.668

Totaal

11.275.960

10.731.668

18. Subsidies De specificatie is als volgt:

Toelichting: Het opleidingsfonds heeft betrekking op de door het CBOG beschikbaar gestelde vergoeding per arts-assistent in opleiding.

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Overige dienstverlening: Overige subsidies: Overige opbrengsten

11.413.464 30.000 166.614

10.637.440 30.000 164.359

Totaal

11.610.078

10.831.799

Toelichting: De opbrengsten overige dienstverlening hebben met name betrekking op de doorbelaste salariskosten van gedetacheerd personeel. Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010

pag. 87/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 LASTEN 20. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst

112.755.891 13.568.900 9.591.648 6.697.691 142.614.130 8.124.123

109.324.245 13.144.825 8.816.880 5.758.191 137.044.141 7.841.055

Totaal personeelskosten

150.738.253

144.885.196

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per functiecategorie: Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel patient-c.q. bewonergebonden functies Leerling-verpleegk, -opvoedk. en -verzorgend personeel Personeel terreinen gebouwgebonden functies Personeel niet in loondienst

385,3 180,4 1.893,6 52,7 24,6 17,7

392,2 164,4 1.818,8 44,5 26,9 19,9

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

2.554,3

2.466,7

Toelichting: In de personeelskosten is een dotatie van € 789.089 opgenomen ten behoeve van de reserve voor niet opgenomen vakantieuren. De gemiddelde personeelskosten bedragen in 2010 circa € 59.000 per fte tegenover circa € 58.000 in 2009, een stijging van 1,73%. 21. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren - Huur en leasing gebouwen

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa


2010 €

2009 €

278.277 19.289.242

209.265 6.341.535

8.060.591

8.741.772

27.628.110

15.292.572

2010 € 27.628.110 19.289.242

16.726.603 2.562.639 19.289.242 301.400 87.646 19.678.288 179.781.244 80.891.642 80.891.642

pag. 88/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 LASTEN 22. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal

2010 €

2009 €

-

-

Toelichting: De in 2010 uitgevoerde bedrijfswaardeberekening heeft niet geleid tot een impairment van de materiële vaste activa.

23. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing

12.206.733 21.118.917 54.463.985 7.743.849 -116.774

10.880.955 20.007.642 50.439.274 6.309.515 78.482

Totaal overige bedrijfskosten

95.416.710

87.715.868

Toelichting: Door de productiestijging in 2010 zijn de aan deze productie gerelateerde kosten, zoals de patiëntgebonden kosten ook toegenomen. In 2010 is de productieafspraak met de zorgverzekeraars (A-segment) wederom overschreden.

24. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rentebaten Overige financiële baten Subtotaal financiële baten

-79.314 -34.737 -114.051

-22.760 -53.752 -76.512

Rentelasten Mutatie belang derden Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

6.549.439 -79.614 32.809 6.502.634

5.346.955 -4.578 5.062 5.347.439

Totaal financiële baten en lasten

6.388.583

5.270.927

Toelichting: De stijging van de rentelasten ten opzichte van 2009 is het directe gevolg van de langlopende leningen ter waarde van € 40 miljoen die in december 2009 zijn afgesloten.


pag. 89/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Raad van Bestuur/Raad van Toezichtmodel Driehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen a. Waarvan verkoop verlofuren b. Waarvan nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

J.Th. Kedzierski *

H. Luik

G.P.L.A. van den Broek

F. Coelingh Bennink

1-2-2002

1-3-2009

16-8-2010

1-9-2010

nee

ja

ja

ja

1-mrt-09

31-aug-10

31-dec-10

31-dec-10

nee

ja

ja

nee

vast NVZD 100%

8 extern n.v.t. 100%

4 vast NVZD 100%

vast NVZD 100%

89.963

66.667

181.272

-

3.595 5.662 20.377

303.297

2.676 2.783 10.074

2.500 2.374 7.448

210.906 57.662

303.297

105.496 77.371

78.989 53.078

Toelichting: De holding Stichting MGG (MCA Gemini Groep) is bestuurder van het MCA. In deze jaarrekening zijn alleen de beloningen opgenomen van die bestuurders die gedurende het verslagjaar in dienst zijn of zijn geweest van het MCA. * Met de heer Kedzierski is op basis van de NVZD een regeling getroffen die tot 1 oktober 2010 financiële consequenties heeft gehad voor het MCA. Lid van de raad van bestuur van de MGG is ook de heer Vos. De heer Korver is in de loop van het verslagjaar bestuurder geweest. Voor de beloningen van deze bestuurders wordt verwezen naar de jaarrekening van het Gemini Ziekenhuis.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2010 is als volgt:

Naam

Functie

De heer R.H.P.W. Kottman De heer J.H.G. van de Langenberg De heer R. Geel Mevrouw I.Y. Tan De heer N.J. Pereboom t/m 28 februari 2010 De heer W.K. Jaarsma vanaf 10 juni 2010 * dit bedrag is exclusief 19% btw

voorzitter lid lid lid lid lid

2010 Bezoldiging € 18.000 * 15.750 9.000 9.000 1.500 -

2009 Bezoldiging € 15.750 9.000 9.000 9.000

Toelichting: De in deze jaarrekening opgenomen beloningen betreffen de leden van de raad van toezicht die ten laste van het MCA zijn beloond.


pag. 90/121


5.1.9. Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2010 26. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) De bezoldiging van de functionarissen die over 2010 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

1 2 3 4 5 6

med specialist 1-sep-99 31-dec-10 201.645

med specialist 1-nov-95 31-dec-10 206.116

med specialist 1-sep-96 31-dec-10 360.590

-

-

-

-

-

-

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

201.645

206.116

360.590

7

Beloning 2009

193.665

192.802

311.980

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Belastbaar loon (in €) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

med specialist 1-nov-06 31-dec-10 203.257

med specialist 1-jun-04 31-dec-10 240.462

6

-

-

-

-

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

203.257

240.462

7

193.822

190.053

Beloning 2009

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers: Toelichting: Ten opzichte van 2009 zijn de inkomens van medisch specialisten in loondienst, die beide jaren vallen onder de WOPT, vrijwel gelijk gebleven. Functionarissen zijn opgenomen, indien per persoon de totale belonings componenten in 2010 hoger uitkomen van € 193.000 op jaarbasis (2009: € 188.000). Conform de eisen van de wet zijn de beloningscomponenten geëxtrapoleerd naar een jaartotaal, ook indien de betrokken functionaris slechts gedurende een deel van het jaar en/of parttime werkzaam is geweest bij het MCA. Onder de beloningscomponenten zijn begrepen: belastbaar loon, pensioenafdracht (werkgeversen werknemersdeel), overige voorzieningen betaalbaar op termijn en (indien van toepassing) ontslagvergoedingen, voorzover deze niet opgenomen zijn in het belastbaar loon.

27. Honoraria accountant

2010

2009 €

€

118.594 24.038 1.289 22.176

111.048 26.561 14.330 18.386

166.097

170.325

De honoraria van de accountant over 2010 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

De vermelde bedragen zijn inclusief BTW


pag. 91/121


5.1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1 2 3

145.363.717 28.907 145.392.624

151.841.506 151.841.506

4 5 6 8

4.035.648 26.239.844 105.683.981 185.598 136.145.071

3.883.793 31.109.612 108.361.781 192.696 143.547.882

281.537.695

295.389.388

31-dec-10 €

31-dec-09 €

1.504.402 41.201.788 3.180.492 45.886.682

1.504.402 32.181.871 3.180.492 36.866.765

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

9

Voorzieningen

10

4.389.746

2.830.972

Langlopende schulden

11

104.482.359

115.244.066

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

7 12

22.201.788 104.577.120

37.036.656 103.410.929

281.537.695

295.389.388

Totaal passiva


pag. 92/121


5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2010

Ref.

2010 €

2009 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

14

173.983.361

158.360.047

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

15

12.078.958

13.896.106

Omzet B-segment

16

79.333.538

67.849.919

Subsidies

17

11.275.960

10.731.668

Overige bedrijfsopbrengsten

18

10.091.316

9.481.447

286.763.133

260.319.187

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

19

148.235.184

142.442.151

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

27.256.449

15.013.997

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

21

Overige bedrijfskosten

22

-

-

95.479.627

88.027.063

Som der bedrijfslasten

270.971.260

245.483.211

BEDRIJFSRESULTAAT

15.791.873

14.835.976

6.771.956

5.313.332

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

9.019.917

9.522.644

RESULTAAT BOEKJAAR

9.019.917

9.522.644

2010 €

2009 €

9.337.645 -129.360 -188.368

9.794.372 343.083 -614.811

9.019.917

9.522.644

Financiële baten en lasten

23

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve buiten budgettaire middelen Bestemmingsreserve opleidingskosten


pag. 93/121


5.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn, voor zover niet anders vermeld, gelijk aan de grondslagen zoals opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 5.1.12.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.


pag. 94/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa

-

-

Totaal immateriële vaste activa

-

-

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2010 €

2009 €


-

-


-

-

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

95.371.638 49.722.751 269.328

106.194.058 45.360.840 286.608

145.363.717

151.841.506

2010 €

2009 €


151.841.506 25.116.463 27.256.449 4.337.803

140.036.808 31.033.141 15.013.997 4.214.446


145.363.717

151.841.506


104.132.390

90.196.689

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTi/WMG gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.14. In toelichting 5.1.15 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De in 2010 uitgevoerde bedrijfswaardeberekening heeft niet geleid tot een impairment van de materiële vaste activa.


pag. 95/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

Deelnemingen

28.907

Totaal financiële vaste activa

28.907

31-dec-09 € -

€

-

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2010

-23.044

Bij: resultaat

51.951


28.907

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: R/Partners B.V. verlenen bijstand inz arbeidsomstandigheden

Verschaft kapitaal

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100%

28.907

51.951

Unusual Visions B.V.

ontwikkelen en exploiteren software

52%

-111.434

-86.249

Cyclotron MCA B.V.

vervaardigen radiofarmaceutische prod.

100%

-383.800

-336.447

Toelichting: Gezien het negatieve vermogen van Unusual Visions B.V. ad € 111.434 en Cyclotron B.V. ad € 383.800 zijn deze posten gerubriceerd onder de voorzieningen. (zie 10)


pag. 96/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Geneesmiddelen Overige voorraden:

588.459 9.629 2.080.959 919.765 436.836

636.816 12.336 1.999.727 866.776 368.138

Totaal voorraden

4.035.648

3.883.793

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Onderhanden werk DBC's C-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk

20.627.331 13.294.998 68.169 -7.750.654

25.686.136 10.628.665 39.686 -5.244.875

Totaal onderhanden werk

26.239.844

31.109.612

Toelichting: De voorziening wegens incourantheid die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt € 517.363. In 2009 bedroeg de voorziening € 502.451.

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt:

Toelichting: De per jaar ultimo openstaande DBC's zijn gewaardeerd en tot uitdrukking gebracht in de post onderhanden werk. Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de waarde van de reeds uitgevoerde verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die per ultimo boekjaar open stonden. Op het onderhanden werk is geen voorziening in mindering gebracht.

6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Totaal vorderingen en overlopende activa

31-dec-10 €

31-dec-09 €

93.346.090 7.081.911

98.739.639 5.088.623

3.376.131

3.057.392

1.879.849

1.476.127

105.683.981

108.361.781

Toelichting: Van het debiteurensaldo is tot en met eind maart 2011 circa € 86.347.876 ontvangen, wat inhoudt dat er per ultimo maart 2011 nog € 6.998.214 openstond van het oorspronkelijke saldo per 31-12-2010. Van het debiteurensaldo per jaarultimo is € 2.840.186 ouder dan 1 jaar, waarvan € 1.958.779 betrekking heeft op zorgverzekeraars. De voorziening oninbare debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.720.445. Aan de voorziening is een bedrag van € 1.761.400 toegevoegd en € 396.728 onttrokken.


pag. 97/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010

7. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2009 €

2010 €

totaal €

Saldo per 1 januari

-37.036.656

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

4.178.489 11.424.464 15.602.953

-768.085 -768.085

-768.085 4.178.489 11.424.464 14.834.868

Saldo per 31 december

-21.433.703

-768.085

-22.201.788

c

a

Stadium van vaststelling (per erkenning): per 31-12-2010

-37.036.656

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

2010 €

2009 €

169.804.872

150.200.000

128.250.554 3.353.615 779.879 18.337.083 19.851.826

123.997.172 3.832.683 1.093.590 20.906.126 24.593.775

170.572.957

174.423.346

-768.085

-24.223.346

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment incl toeslagen minus ohw voorgaande jaren Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten Onderhanden werk DBC A-segment Overige mutaties

Totaal financieringsverschil


pag. 98/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 ACTIVA

8. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Bankrekeningen Kassen

171.320 14.278

172.451 20.245

Totaal liquide middelen

185.598

192.696

Toelichting: De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.


pag. 99/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 PASSIVA 9. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.504.402 41.201.788 3.180.492

1.504.402 32.181.871 3.180.492

Totaal eigen vermogen

45.886.682

36.866.765



Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal



1.504.402

-

-

1.504.402

1.504.402

-

-

1.504.402

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:



Reserve aanvaardbare kosten:

25.101.079

9.337.645

Bestemmingsreserves: Pensioenvoorziening Reserve afschrijving buiten budgettaire middelen Reserve opleidingskosten

3.872.306

-



-

34.438.724

-

3.872.306

2.856.147 352.339

-129.360 -188.368

-

2.726.787 163.971

32.181.871

9.019.917

-

41.201.788



Herwaarderingsreserve: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:



Algemene reserves: Overige reserves

3.180.492

-

-

3.180.492

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

3.180.492

-

-

3.180.492

Toelichting: De pensioenvoorziening heeft betrekking op een indertijd vrijgevallen pensioenreserve waartegenover geen verplichtingen staan. De reserve afschrijving buiten budgettaire middelen betreft het nog niet aangewende deel van de afschrijvingskosten voor specifieke investeringen in inventaris De reserve opleidingskosten heeft betrekking op een in het verleden ontvangen ESF subsidie die voor specifieke opleidingen en trainingen wordt aangewend.


pag. 100/121


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 PASSIVA 10. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Groot onderhoud Reorganisatie Jubileumuitkering Persoonlijk levensfase budget Negatieve deelnemingen Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

€

€


734.390 850.000 500.000 651.000 95.582

375.000 1.715.086 422.696

280.964 650.000 23.044

828.426 200.000 500.000 2.366.086 495.234

2.830.972

2.512.782

954.008

4.389.746

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

200.000 4.189.746 1.698.843

Toelichting per categorie voorziening: De voorziening groot onderhoud dient om de lasten van cyclisch onderhoud aan gebouwen en installaties gelijkmatig over de jaren te verdelen. De reorganisatie voorziening is bedoeld voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Er is in 2010 een bedrag ad € 650.000 aan de voorziening onttrokken. De verslaggevingsrichtlijn voor personeelsbeloningen (RJ 271) verplicht het treffen van een voorziening jegens personeelsleden voor toekomstige verplichtingen groter dan een jaar. De voorziening persoonlijk levensfase budget heeft betrekking op de individuele rechten die voortvloeien uit de CAO ziekenhuizen 2009-2011. De voorziening persoonlijk levensfase budget bestaat uit de voorziening voor reguliere rechten alsmede uit de voorziening voor de specifieke overgangsregeling. De voorziening negatieve deelnemingen heeft betrekking op: - Unusual Visions B.V, heeft in 2010 een negatief resultaat behaald van € 86.249. Per ultimo 2010 bedraagt de nettovermogenswaarde € - 111.434. Het MCA heeft een meerderheidsbelang van 52 % in deze B.V. - Cyclotron B.V. In 2010 is een negatief resultaat behaald van € 336.447. Per ultimo 2010 bedraagt de netto vermogenswaarde € - 383.800.

11. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-10 €

31-dec-09 €

Schulden aan kredietinstellingen

104.482.359

115.244.066

Totaal langlopende schulden

104.482.359

115.244.066

2010 €

2009 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

126.005.773 10.761.707

94.767.480 40.000.000 8.761.707

Stand per 31 december

115.244.066

126.005.773

10.761.707

10.761.707

104.482.359

115.244.066

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

10.761.707 104.482.359 68.435.528

10.761.707 115.244.066 76.197.236

Jaardocument Medischop Centrum Alkmaar schulden 2010 pag. 101/121 Voor een nadere toelichting de langlopende wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.


5.1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2010 PASSIVA 12. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen rente leningen en rekeningcouranten Overige schulden: Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-10 €

31-dec-09 €

38.708.292 18.194.100 10.761.707 5.598.813 1.758.629 7.785 5.261.952 3.550.962

37.459.278 14.772.606 10.761.707 5.710.815 1.697.263 6.432 4.901.907 4.887.541

1.367.251 19.367.629

1.534.892 21.678.488

104.577.120

103.410.929

Toelichting: Met de ABN AMRO Bank is een kredietfaciliteit van € 92 miljoen overeengekomen. Ten behoeve van deze kredietfaciliteit zijn de volgende zekerheden verstrekt: - hoofdelijkheid van de kredietnemers - verpanding van de vorderingen en inventarissen door het MCA - positieve/negatieve hypotheekverklaringen met betrekking tot de aan het MCA toebehorende registergoederen.

13. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2010 €

2009 €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Correctie uit 2007 nog te activeren investeringen

23.359.400 394.774 5.295.386 7.234.956 -

10.480.616 718.630 5.214.605 10.536.101 17.481.650

Beschikbare investeringsruimte 31 december

21.814.604

23.359.400

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

8.055.032

Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen Waarborgfonds voor de zorgsector Op elke deelnemer van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) rust de verplichting om voor maximaal 3% van de restantschuld van de leningen bij te draqen. Deze zekerheid is nodig voor het geval het fonds onverhoopt uitbetalingen aan geldgevers moet doen vanwege het financieel in gebreke blijven van deelnemers. Het obligo dat hieruit voortvloeit bedraagt voor het verslagjaar € 2.714.030. Dit obligo wordt terugbetaald zodra het vermogen van het WfZ weer op niveau is. Investeringen Uit hoofde van investeringen in apparatuur zijn verplichtingen aangegaan ter waarde van € 6.631.012 Ten behoeve van de dochteronderneming Cyclotron BV is het MCA verplichtingen aangegaan ter waarde van € 2.581.602 voor de aanschaf van de Cyclotron en het bijbehorend laboratorium.


pag. 102/121


5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.14.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Nza-IVA

Grond

€

€

Terreinvoorzieningen €

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

€

€

€

Onderhanden Projecten €

Subtotaal vergunning €

Totaal €


-

2.681.783 -

2.733.708 1.736.053

92.943.106 31.848.344

10.973.680 9.574.870

23.097.233 15.512.325

-

132.429.510 58.671.592

242.038.195 90.196.689


-

2.681.783

997.655

61.094.762

1.398.810

7.584.908

-

73.757.918

151.841.506

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

12.679.554 -

-

141.056 -

2.042.423 -

681.623 -

1.181.947 -

-

16.726.603 -

25.116.463 27.256.449 -

-Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

14.179.385 1.499.831

-

13.114.3101.254.451-

293.608245.380-

-

-

752.611 -

-


-

-

-

-

5.087.710 5.087.710

119.424 119.424

-

5.207.134 5.207.134

13.327.686 13.327.686


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

14.179.385 14.179.385

2.681.783 -

2.714.852 1.877.109

79.828.796 32.636.316

5.592.362 4.923.403

22.977.809 16.574.848

-

127.974.987 70.191.061

249.496.107 104.132.390

-

2.681.783

837.743

47.192.480

668.959

6.402.961

-

57.783.926

145.363.717

Stand per 31 december 2010 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2010 Afschrijvingspercentage

nvt


0,0%

18.856-

159.912-

5,0%

13.902.282-

2,0%

729.851-

5,0%

1.181.947-

5,0%

-

15.973.992-

4.330.865 6.9384.337.803 6.477.789-

0,0%

pag. 103/121


5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.14.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten


Subtotaal

Instandhouding


Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Subtotaal meldingsplichtige activa €


43.300.945 8.137.942

2.477.396 -

45.778.341 8.137.942

6.837.530 4.456.881

-

6.837.530 4.456.881

52.615.871 12.594.823


35.163.003

2.477.396

37.640.399

2.380.649

-

2.380.649

65.210.694

7.234.956 2.562.639

2.965.526 -

10.200.482 2.562.639

694.871

-

694.871

10.200.482 3.257.510

-

-

-

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd -Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

-


-

-

-

3.020.898 3.020.898

-

3.020.898 3.020.898

3.020.898 3.020.898


-

2.220.736 2.220.736

2.220.736 2.220.736

-

-

-

2.220.736 2.220.736


4.672.317

752.611-

7.821-

752.611-

5.417.107

694.871-

-

694.871-

752.611-

3.969.625


50.535.901 10.700.581

2.469.575 -

53.005.476 10.700.581

3.816.632 2.130.854

-

3.816.632 2.130.854

56.822.108 12.831.435


39.835.320

2.469.575

42.304.895

1.685.778

-

1.685.778

43.990.673


5,0%


0,0%

10,0%

0,0%

pag. 104/121


5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.14.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Onderhanden werk €

Subtotaal WMG €


39.153.392 14.164.786

114.664 38.128

11.414.479 4.668.320

5.964.631 -

56.647.166 18.871.234


24.988.606

76.536

6.746.159

5.964.631

37.775.932

8.581.182 4.585.340

26.408

2.666.972 2.643.308

3.667.827 -

14.915.981 7.255.056

-

-

-

-

-

2.937.393 2.937.393

38.164 38.164

2.124.097 2.124.097

-

5.099.654 5.099.654

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd -Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

-

20.500 3620.536

3.995.842

46.944-


44.797.181 15.812.733


28.984.448



10,0%


2.096.531 2.096.531

2.110.129 6.9382.117.067

23.664

1.571.296

5.543.858

56.000 26.408

11.964.256 5.194.433

7.535.927 -

64.353.364 21.033.574

29.592

6.769.823

7.535.927

43.319.790

20,0%

6.9026.902-

20,0%

0,0%

pag. 105/121


5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.14.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

Gebouwen niet WTZi/WMG gefinancierd €


Subtotaal WTZi/WMG gefinancierd €


345.648 59.040

-

345.648 59.040


286.608

-

286.608

17.280

-

17.280


-

-

-


-

-

-

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd -Herrubricering activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen


17.280-

-

17.280-


345.648 76.320

-

345.648 76.320


269.328

-

269.328


5,0%


0,0%

pag. 106/121


5.1.15.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens

Investeringen

Goedkeuringen t/m 2010

Briefnummer

Nummer

Datum

Omschrijving

Diverse projecten

WTZi-type

instandhouding

Totaal

t/m 2009 € 16.528.399 16.528.399

2010 €

gereed €

onder-handen €

7.979.746

24.508.145

7.979.746

24.508.145

3.222.186 3.222.186

Nominaal bedrag WTZi €

Indexering WTZi €

Aangepaste goedkeuring €

22.971.104

-

22.971.104

22.971.104

-

22.971.104

Jaar van oplevering

2011

5.1.15.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Briefnummer

Num-mer

A.102.12.0.02.M.3

M02494/Bg

68945 M04660/Bg

Datum

7-2-2002 11-2-2004

Omschrijving

Melding 2002 Melding 2004 Diverse projecten

Totaal


Investeringen WTZi-type

instandhouding instandhouding instandhouding

Activapost

1.696 3.605 7.229.655

WTZi € 1.696 3.605 7.229.655 7.234.956

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten € €

-

-

1.696 3.605 7.229.655

-

-

-

-

7.234.956

-

-

pag. 107/121

2010 2010 2010


BIJLAGE 5.1.16 Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG Rabobank NWB Rabobank ING BNG NWB BNG BNG NWB BNG NWB NWB BNG NWB BNG Totaal

1-jun-95 26-okt-95 18-dec-96 18-dec-96 1-jul-98 1-apr-01 2-apr-02 13-jan-04 21-jan-04 21-mrt-05 8-jul-05 18-dec-07 18-dec-07 22-dec-08 16-dec-09 16-dec-09

11.344.505 18.151.209 14.747.857 14.747.857 13.613.406 22.689.011 5.400.000 10.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 4.537.800 4.538.000 4.538.000 20.000.000 20.000.000

Werke- Restschuld lijke31 december rente 2009 %

26 26 25 25 20 26 15 10 30 7 7 10 10 10 10 20

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands


7,300% 6,980% 6,285% 6,285% 5,400% 5,650% 4,155% 3,957% 5,055% 3,190% 2,664% 4,575% 4,530% 4,390% 3,260% 4,050%

€ 4.991.582 7.986.532 7.078.971 7.078.972 5.955.865 22.689.011 2.880.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.630.240 3.630.400 4.084.200 20.000.000 20.000.000 126.005.773

Nieuwe leningen in 2010

Aflossing in Restschuld 31 Restschuld 2010 december 2010 over 5 jaar

€

€

-

453.780 726.048 589.914 589.914 680.671 360.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 453.780 453.800 453.800 2.000.000 1.000.000 10.761.707

€ 4.537.802 7.260.484 6.489.057 6.489.058 5.275.194 22.689.011 2.520.000 4.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 3.176.460 3.176.600 3.630.400 18.000.000 19.000.000 115.244.066

Resterende looptijd in jaren eind 2010

Aflossingswijze

€ 2.268.901 3.630.241 3.539.486 3.539.486 1.871.843 22.689.011 720.000 5.000.000 907.560 907.600 1.361.400 8.000.000 14.000.000 68.435.528

Aflossing 2011

Gestelde zekerheden

€ 10 10 11 11 8 17 7 4 24 2 2 7 7 8 9 19

lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair

453.780 726.049 589.914 589.914 680.670 360.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 453.780 453.800 453.800 2.000.000 1.000.000 10.761.707

geen geen geen geen WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie WFZ garantie

pag. 108/121


5.1.17. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2010 14. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2010 €

€

150.200.000

157.900.000

5.001.181

4.756.315

1.457.193 -109.960 202.478

2.693.352 243.241 406.688 1.549.711

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

-

3.343.281 -247.549 -17.607 -3.603

-

Beleidsmaatregelen overheid: - prestatiekorting - opleidingsfonds 1e tranche

268.759-

-2.780.296

Schoning uitbreiding B-segment

-1.251.731 -

-15.589.805

-230.133 284.074 -1.251.731

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

769.901 462.985 12.679.554

53.941 -112.900 466.742

13.912.440 Overige mutaties: - lokale produktiegebonden component - dure geneesmiddelen - diversen

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2009 €

1.056.511 2.117.056

353.842 -620.523 514.679 -242.971

3.173.567

-348.815

169.804.872

150.200.000

4.178.489

8.160.047

173.983.361

158.360.047

Toelichting: In overeenstemming met de "beleidsregelcompensatie IVA 2010" is de immateriële vaste activa afgeboekt ten laste van het wettelijk budget 2010. Als gevolg hiervan nemen de nacalculeerbare kapitaalslasten ten opzichte van 2009 met € 12,7 miljoen toe.


pag. 109/121


5.1.17. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2010 BATEN 15. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties derde compartiment Overige zorgprestaties Totaal

2010 €

2009 €

9.076.269 176.332 2.826.357

8.162.535 143.440 5.590.131

12.078.958

13.896.106

Toelichting: De daling van de opbrengsten bij de overige zorgprestaties ten opzichte van 2009 wordt veroorzaakt door de honorarium opbrengsten van de intensivisten. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen deze honorarium opbrengsten te behouden tegen inlevering van specialisten erkenningen. In 2009 zitten ook de opbrengsten van 2008 ad € 2.545.340.

16. Toelichting omzet B-segment De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Gefactureerd B-segment Mutatie onderhandenwerk B-segment

76.641.707 2.691.831

63.647.861 4.202.058

Totaal

79.333.538

67.849.919

Toelichting: De stijging van de opbrengsten in het B-segment is met name het gevolg van een productieverhoging. De hierboven gepresenteerde B-segment opbrengst is exclusief de honoraria van de vrijgevestigde specialisten.

17. Subsidies De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)

11.275.960

10.731.668

Totaal

11.275.960

10.731.668

Toelichting: Het opleidingsfonds heeft betrekking op de door het CBOG beschikbaar gestelde vergoeding per arts-assistent in opleiding.

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Overige dienstverlening: Overige subsidies:

10.061.316 30.000

9.451.447 30.000

Totaal

10.091.316

9.481.447

Toelichting: De opbrengsten overige dienstverlening hebben met name betrekking op de doorbelaste salariskosten van gedetacheerd personeel.


pag. 110/121


5.1.17. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2010 LASTEN 19. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst

110.650.555 13.319.687 9.421.331 6.755.089 140.146.662 8.088.522

107.254.135 12.917.465 8.662.004 5.795.388 134.628.992 7.813.159

Totaal personeelskosten

148.235.184

142.442.151

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per functiecategorie: Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel patient-c.q. bewonergebonden functies Leerling-verpleegk, -opvoedk. en -verzorgend personeel Personeel terreinen gebouwgebonden functies Personeel niet in loondienst

378,8 180,4 1.844,8 52,7 24,6 17,3

380,2 164,4 1.776,2 44,5 26,9 19,9

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

2.498,6

2.412,1

Toelichting: In de personeelskosten is een dotatie van € 789.089 opgenomen ten behoeve van de reserve voor niet opgenomen vakantieuren. De gemiddelde personeelskosten bedragen in 2010 circa € 59.325 per fte tegenover circa € 59.050 in 2009, een stijging van 0,47%. 20. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa Totaal afschrijvingen

2010 €

2009 €

19.289.242

6.341.535

7.967.207

8.672.462

27.256.449

15.013.997

Toelichting:

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren - Huur en leasing gebouwen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa


2010 € 27.256.449 19.289.242

16.726.603 2.562.639 19.289.242 301.400 87.646 19.678.288 178.510.888 80.891.642 80.891.642

pag. 111/121


5.1.17. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2010 LASTEN 21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal

2010 €

2009 €

-

-

Toelichting: De in 2010 uitgevoerde bedrijfswaardeberekening heeft niet geleid tot een impairment van de materiële vaste activa.

22. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing

12.166.985 20.474.009 55.223.559 7.743.849 -128.774

10.844.125 19.683.990 51.122.954 6.309.515 66.479

Totaal overige bedrijfskosten

95.479.628

88.027.063

Toelichting: Door de productiestijging in 2010 zijn de aan deze productie gerelateerde kosten, zoals de patiëntgebonden kosten ook toegenomen. In 2010 is de productieafspraak (A-segment) wederom overschreden.

23. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2010 €

2009 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Subtotaal financiële baten

-76.743 -51.951 -128.694

-11.158 -83.055 -94.213

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

6.477.954 422.696 6.900.650

5.342.192 65.353 5.407.545

Totaal financiële baten en lasten

6.771.956

5.313.332

Toelichting: De stijging van de rentelasten ten opzichte van 2009 is het directe gevolg van de langlopende leningen ter waarde van € 40 miljoen die in december 2009 zijn afgesloten.


pag. 112/121


5.2 OVERIGE GEGEVENS


pag. 113/121


5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting MCA Gemini Groep heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld in de vergadering van 18 april 2011. De raad van toezicht van de Stichting MCA Gemini Groep heeft de jaarrekening 2010 goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2011. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatverdeling.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen kunnen hebben voor de jaarrekening van het MCA. 5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur

W.G. H. Luik MHA voorzitter

W.G. drs. F. Coelingh Bennink, gynaecoloog lid

W.G. G.J. Vos MBA lid Raad van Toezicht

W.G. mr. J.H.G. van de Langenberg voorzitter

W.G. mw. drs. J.A. van Wijngaarden vice-voorzitter

W.G. ing. R. Geel lid

W.G. mw. mr. I.Y. Tan lid

W.G. drs. W. Jaarsma lid

W.G. drs. R.A. Cohen lid

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.


pag. 114/121

5.2.6 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Onze controle is tevens verricht in overeenstemming met het Controleprotocol bij de jaarverantwoording zorginstellingen 2010 van het ministerie van VWS. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Medisch Centrum Alkmaar per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag van zorginstellingen is opgesteld, en of –voor zover van toepassing- de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 18 april 2011 Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Verhagen RA


pag. 115/121

bijlage 1

Wetenschappelijke publicaties

1

de Mulder M, Broers CJ, Jansen EK, de Swart HB, Peels HO, Lieuw AFM et al. Arterial end-to-side grafting in coronary artery bypass grafting: the Tector procedure. Neth Heart J 2010; 18(1):7-11.

Cardiologie

2

de Mulder M, Cornel JH, van der PT, Boersma E, Umans VA. Elevated admission glucose is associated with increased long-term mortality in myocardial infarction patients, irrespective of the initially applied reperfusion strategy. Am Heart J 2010; 160(3):412-419.

Cardiologie

3

de Mulder M, Umans VA. Response to 'Insulin therapy in acute coronary syndromes'. Diab Vasc Dis Res 2009; 6(2):139.

Cardiologie

4

Heestermans AA, Hermanides RS, Gosselink AT, De Boer MJ, Hoorntje JC, Suryapranata H et al. A comparison between upfront high-dose tirofiban versus provisional use in the real-world of non-selected STEMI patients undergoing primary PCI: Insights from the Zwolle acute myocardial infarction registry. Neth Heart J 2010; 18(12):592-597.

Cardiologie

5

Heestermans AA, Van Werkum JW, Zwart B, van der Heyden JA, Kelder JC, Breet NJ et al. Acute and subacute stent thrombosis after primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: incidence, predictors and clinical outcome. J Thromb Haemost 2010; 8(11):2385-2393.

Cardiologie

6

Heestermans T, 't Hof AW, Ten Berg JM, Van Werkum JW, Boersma E, Mosterd A et al. The golden hour of prehospital reperfusion with triple antiplatelet therapy: a sub-analysis from the Ongoing Tirofiban in Myocardial Evaluation 2 (On-TIME 2) trial early initiation of triple antiplatelet therapy. Am Heart J 2010; 160(6):1079-1084.

Cardiologie

7

James S, Angiolillo DJ, Cornel JH, Erlinge D, Husted S, Kontny F et al. Ticagrelor vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and diabetes: a substudy from the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Eur Heart J 2010; 31(24):30063016.

Cardiologie

8

James S, Budaj A, Aylward P, Buck KK, Cannon CP, Cornel JH et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndromes in relation to renal function: results from the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial. Circulation 2010; 122(11):10561067.

Cardiologie

9

Ruiter JH, Mulder E, Schuchert A, Burri H, Stuhlinger MC, Hartikainen J et al. The feasibility of fully automated pacemaker advise in treating atrial tachyarrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol 2010; 33(5):605-614.

Cardiologie

10

Umans V, Reichert CL, Zwaan E, Smulders-Bosch J. Cardiologen luisteren naar huisartsen : spiegelgesprekken in het Medisch Centrum Alkmaar. Medisch Contact 65[46], 2474-2476. 2010.

Cardiologie

11

Valente M, Zwaan E, Wit M, Kimman GP, Umans V. Effects of a digital clinical pathway for elective electrocardioversion for atrial fibrillation on quality of care. Crit Pathw Cardiol 2010; 9(4):207-211.

Cardiologie

12

van de Sandt FM, Jansen R, Kimman GP, Ruiter JH. Ventricular asystole due to inhibition of ventricular backup pacing by a dual chamber pacemaker: possible pitfalls of default settings. Neth Heart J 2010; 18(6):323-326.

Cardiologie

13

van de Sandt FM, Reichert CL. A retrocardiac mass unveiled by a can of soda. Neth Heart J 2010; 18(11):555-556.

Cardiologie

14

van de SF, Umans V. Acute cardiac events and deployment of emergency medical teams and automated external defibrillators in large football stadiums in the Netherlands. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16(5):571-575.

Cardiologie

15

Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JG, Alings AM et al. Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2010; 362(15):13631373.

Cardiologie

16

Wit MA, de Mulder M, Jansen EK, Umans VA. Diabetes mellitus and its impact on longterm outcomes after coronary artery bypass graft surgery. Acta Diabetol 2010.

Cardiologie

17

de Haan J, den Hartog D, Tuinebreijer WE, Iordens GI, Breederveld RS, Bronkhorst MW et al. Functional treatment versus plaster for simple elbow dislocations (FuncSiE): a randomized trial. BMC Musculoskelet Disord 2010; 11:263.

Chirurgie

18

den Bakker FM, Holtslag HR, van den Brand JG. Pirogoff amputation for foot trauma: an unusual amputation level: a case report. J Bone Joint Surg Am 2010; 92(14):2462-2465.

Chirurgie


pag. 116/121

19

Mollema R, Poelman M, Pot H, Schreurs H. Thoracic empyema after laparoscopic cholecystectomy: an unusual cause. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2010; 58(12):644-646.

Chirurgie

20

Poelman MM, Langenhorst BL, Schellekens JF, Schreurs WH. Modified onlay technique for the repair of the more complicated incisional hernias: single-centre evaluation of a large cohort. Hernia 2010; 14(4):369-374.

Chirurgie

21

Poelman MM, Schellekens JF, Langenhorst BL, Schreurs WH. Health-related quality of life in patients treated for incisional hernia with an onlay technique. Hernia 2010; 14(3):237242.

Chirurgie

22

van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, Hofker HS, Boermeester MA, Dejong CH et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. N Engl J Med 2010; 362(16):1491-1502.

Chirurgie

23

Meij-de Vries A, Hack WW, Heij HA, Meijer RW. Perioperative surgical findings in congenital and acquired undescended testis. J Pediatr Surg 2010; 45(9):1874-1881.

24

Jansma JD, Wagner C, Bijnen AB. Residents' intentions and actions after patient safety education. BMC Health Serv Res 2010; 10:350.


25

Jansma JD, Zwart DL, Leistikow IP, Kalkman CJ, Wagner C, Bijnen AB. Do specialty registrars change their attitudes, intentions and behaviour towards reporting incidents following a patient safety course? BMC Health Serv Res 2010; 10:100.


26

Martowirono K, Jansma JD, Van Luijk SJ, Wagner C, Bijnen AB. Possible solutions for barriers in incident reporting by residents. J Eval Clin Pract 2010.


27

Wagter J, Stam F, Eckenhausen M. Een warme kennismaking : verbeterd intoductieprogramma voor a(n)ios. Medisch Contact 65[8], 357-359. 2010.


28

Mutsaerts MA, Groen H, ter Bogt NC, Bolster JH, Land JA, Bemelmans WJ et al. The LIFESTYLE study: costs and effects of a structured lifestyle program in overweight and obese subfertile women to reduce the need for fertility treatment and improve reproductive outcome. A randomised controlled trial. BMC Womens Health 2010; 10:22.

Gynaecologie & Verloskunde

29

Vlemmix F, Rosman AN, Fleuren MA, Rijnders ME, Beuckens A, Haak MC et al. Implementation of the external cephalic version in breech delivery. Dutch national implementation study of external cephalic version. BMC Pregnancy Childbirth 2010; 10:20.

Gynaecologie & Verloskunde

30

van Eijk MM, Roes KC, Honing ML, Kuiper MA, Karakus A, van der JM et al. Effect of rivastigmine as an adjunct to usual care with haloperidol on duration of delirium and mortality in critically ill patients: a multicentre, double-blind, placebo-controlled randomised trial. Lancet 2010; 376(9755):1829-1837.

Intensive Care

31

van der Veldt AA, Hendrikse NH, Smit EF, Mooijer MP, Rijnders AY, Gerritsen WR et al. Biodistribution and radiation dosimetry of 11C-labelled docetaxel in cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010; 37(10):1950-1958.

Interne geneeskunde

32

van Galen KP, Visser HP, van der PT, Smorenburg CH. Prognostic factors in patients with breast cancer and malignant pleural effusion. Breast J 2010; 16(6):675-677.

Interne geneeskunde

33

Daniels JM, Schoorl M, Snijders D, Knol DL, Lutter R, Jansen HM et al. Procalcitonin vs Creactive protein as predictive markers of response to antibiotic therapy in acute exacerbations of COPD. Chest 2010; 138(5):1108-1115.

KCHI

34

Borensztajn DM, Jansen S, Lopriore E, Boersma B. Trombocytopenie bij twee pasgeborenen. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154:A1922.

Kindergeneeskunde

35

Goede J, Hack WW, van der Voort-Doedens LM, Pierik FH, Looijenga LH, Sijstermans K. Testicular microlithiasis in boys and young men with congenital or acquired undescended (ascending) testis. J Urol 2010; 183(4):1539-1543.

Kindergeneeskunde

36

Goede J, Hack WW, van der Voort-Doedens LM, Pierik FH, Looijenga LH, Sijstermans K. Testicular microlithiasis in boys and young men with congenital or acquired undescended (ascending) testis. J Urol 2010; 183(4):1539-1543.

Kindergeneeskunde

37

Hack WW, van der Voort-Doedens LM, Goede J, van Dijk JM, Meijer RW, Sijstermans K. Natural history and long-term testicular growth of acquired undescended testis after spontaneous descent or pubertal orchidopexy. BJU Int 2010; 106(7):1052-1059.

Kindergeneeskunde

38

Menke LA, Sas TC, van Koningsbrugge SH, de Ridder MA, Zandwijken GR, Boersma B et al. The Effect of Oxandrolone on Voice Frequency in Growth Hormone-Treated Girls With Turner Syndrome. J Voice 2010.

Kindergeneeskunde

39

Kester MI, Boelaarts L, Bouwman FH, Vogels RL, Groot ER, van Elk EJ et al. Diagnostic impact of CSF biomarkers in a local hospital memory clinic. Dement Geriatr Cogn Disord 2010; 29(6):491-497.


Chirurgie Kindergeneeskunde

Klinische geriatrie

pag. 117/121

40

Witlox J, Eurelings LS, de Jonghe JF, Kalisvaart KJ, Eikelenboom P, van Gool WA. Delirium in elderly patients and the risk of postdischarge mortality, institutionalization, and dementia: a meta-analysis. JAMA 2010; 304(4):443-451.

Klinische geriatrie

41

Kuiper P, Verspaget HW, van Slooten HJ, Overbeek L, Biemond I, Lamers CB. Pathological incidence of duodenopancreatic neuroendocrine tumors in the Netherlands: a Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief study. Pancreas 2010; 39(8):1134-1139.

Klinische pathologie

42

Wetzels RB, Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR, Koopmans RT. Course of neuropsychiatric symptoms in residents with dementia in nursing homes over 2-year period. Am J Geriatr Psychiatry 2010; 18(12):1054-1065.

Klinische psychologie

43

Wetzels RB, Zuidema SU, de Jonghe JF, Verhey FR, Koopmans RT. Determinants of quality of life in nursing home residents with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2010; 29(3):189-197.


44

Zuidema SU, Buursema AL, Gerritsen MG, Oosterwal KC, Smits MM, Koopmans RT et al. Assessing neuropsychiatric symptoms in nursing home patients with dementia: reliability and Reliable Change Index of the Neuropsychiatric Inventory and the Cohen-Mansfield Agitation Inventory. Int J Geriatr Psychiatry 2011; 26(2):127-134.


45

Altenburg J, de Graaff CS, van der Werf TS, Boersma WG. Immunomodulatory effects of macrolide antibiotics - part 1: biological mechanisms. Respiration 2011; 81(1):67-74.

Longziekten

46

Altenburg J, de Graaff CS, van der Werf TS, Boersma WG. Immunomodulatory effects of macrolide antibiotics - part 2: advantages and disadvantages of long-term, low-dose macrolide therapy. Respiration 2011; 81(1):75-87.

Longziekten

47

Boersma WG, Stigt JA, Smit HJ. Treatment of haemothorax. Respir Med 2010; 104(11):1583-1587.

Longziekten

48

Jones BE, Jones J, Bewick T, Lim WS, Aronsky D, Brown S et al. CURB-65 Pneumonia Severity Assessment Adapted for Electronic Decision Support. Chest 2010.

Longziekten

49

Snijders D, Daniels JM, de Graaff CS, van der Werf TS, Boersma WG. Efficacy of corticosteroids in community-acquired pneumonia: a randomized double-blinded clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181(9):975-982.

Longziekten

50

Snijders D, van der EM, de Graaff C, Boersma W. The influence of COPD on mortality and severity scoring in community-acquired pneumonia. Respiration 2010; 79(1):46-53.

Longziekten

51

Curvers WL, van Vilsteren FG, Baak LC, Bohmer C, Mallant-Hent RC, Naber AH et al. Endoscopic trimodal imaging versus standard video endoscopy for detection of early Barrett's neoplasia: a multicenter, randomized, crossover study in general practice. Gastrointest Endosc 2011; 73(2):195-203.

MDL

52

Neerincx M, Terhaar sive Droste JS, Mulder CJ, Rakers M, Bartelsman JF, Loffeld RJ et al. Colonic work-up after incomplete colonoscopy: significant new findings during follow-up. Endoscopy 2010; 42(9):730-735.

MDL

53

Spanier BW, Nio Y, van der Hulst RW, Tuynman HA, Dijkgraaf MG, Bruno MJ. Practice and yield of early CT scan in acute pancreatitis: a Dutch Observational Multicenter Study. Pancreatology 2010; 10(2-3):222-228.

MDL

54

van der Meulen-de Jong AE, Morreau H, Becx MC, Crobach LF, van Haastert M, ten Hove WR et al. High detection rate of adenomas in familial colorectal cancer. Gut 2011; 60(1):73-76.

MDL

55

Suwijn SR, Kurt E, Haitink CM. Afstaand schouderblad na neurotrauma. Medisch Contact 65[47], 2541. 2010.

Neurochirurgie

56

Groen JL, Ritz K, Contarino MF, van de Warrenburg BP, Aramideh M, Foncke EM et al. DYT6 dystonia: mutation screening, phenotype, and response to deep brain stimulation. Mov Disord 2010; 25(14):2420-2427.

Neurologie

57

van Rossum IA, ten Houten R. Alledaagse symptomen als uiting van MELAS. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154:A2168.

Neurologie

58

Zutt R, van der Kooi AJ, Linthorst GE, Wanders RJ, Verschuuren JJ, de Visser M. Recidiverende rabdomyolyse: zoek naar de onderliggende aandoening. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154:A2290.

Neurologie

59

Alta TD, Bergmann JH, Veeger DJ, Janssen TW, Burger BJ, Scholtes VA et al. Kinematic and clinical evaluation of shoulder function after primary and revision reverse shoulder prostheses. J Shoulder Elbow Surg 2010.

Orthopedie

60

Engelsma Y, Willems WJ. Arthroscopic stabilization of posterior shoulder instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2010; 18(12):1762-1766.

Orthopedie


pag. 118/121

61

Hillen RJ, Burger BJ, Poll RG, de Gast A, Robinson CM. Malunion after midshaft clavicle fractures in adults. Acta Orthop 2010; 81(3):273-279.

Orthopedie

62

Moojen DJ, van Hellemondt G, Vogely HC, Burger BJ, Walenkamp GH, Tulp NJ et al. Incidence of low-grade infection in aseptic loosening of total hip arthroplasty. Acta Orthop 2010; 81(6):667-673.

Orthopedie

63

van der Meijden OA, Broeders IA, Schijven MP. The SEP "Robot": A Valid Virtual Reality Robotic Simulator for the Da Vinci Surgical System? Surg Technol Int 2010; 19:51-58.

Orthopedie

64

Algra PR. MRI-diagnostiek hoort ook bij de huisarts. Ned Tijdschr Geneeskd 2010; 154(50):A2851.

Radiologie

65

Jahangier ZN, Jacobs JW, Swen WA, Moolenburgh JD, Bruyn GA, Griep EN et al. Can simple ultrasonography predict the clinical effect of intra-articular injection therapy of the knee joint? Clin Rheumatol 2010.

Reumatologie

66

Hilarius DL, Kloeg PH, van der WE, Komen M, Gundy CM, Aaronson NK. Cancer-related fatigue: clinical practice versus practice guidelines. Support Care Cancer 2010.

Ziekenhuisapotheek

67

van Haelst IM, Egberts TC, Doodeman HJ, Traast HS, Burger BJ, Kalkman CJ et al. Use of serotonergic antidepressants and bleeding risk in orthopedic patients. Anesthesiology 2010; 112(3):631-636.

Ziekenhuisapotheek

68

Voll ML, Yap KD, Terpstra WE, Crul M. Potential drug-drug interactions between anticancer agents and community pharmacy dispensed drugs. Pharm World Sci 2010; 32(5):575-580.

Ziekenhuisapotheek


pag. 119/121

bijlage 2 AIOS ALV ANIOS AOA AO/IC AWBZ BHV BW CAO CMR COPD CR CT DBC DC HHW DOT EVD FTE GGZ HAPA HBO HIV HONK HRM IC ICD ICT ICU IGZ INK ISO KCHI KNMG KNO KvK MBA MBO MCA MDL MHA MIP MKA MGG MOA MRI NEN NIAZ NUGES

NVTZ NVZ NVZD NZa OK

Lijst van afkortingen arts-assistenten in opleiding tot (medisch) specialist algemene ledenvergadering arts-assistenten niet in opleiding tot (medisch) specialist Acute Opname Afdeling Administratieve Organisatie / Interne Controle Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bedrijfshulpverlening Burgerlijk Wetboek Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Medicatiefouten Registratiesysteem Chronic Obstructive Pulmonary Disease cliëntenraad Computer Tomografie Diagnosebehandelcombinatie Diagnostisch Centrum Heerhugowaard DBC´s op weg naar Transparantie Elektronisch Verpleegkundig dossier Full Time Equivalent Geestelijke GezondheidsZorg Huisartsenpost Alkmaar Hoger Beroepsonderwijs Human Immunodeficiëntie Virus HuisartsenOrganisatie Noord-Kennemerland Humans Resource Management Intensive Care Implanteerbare Cariodioverter Defibrillator Informatie en Communicatie Technologie Intensive Care Unit Inspectie voor de Gezondheidszorg Instituut Nederlandse Kwaliteit International Standard for Organisations laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst keel-, neus- en oorheelkunde Kamer van Koophandel Master of Business Administration Middelbaar Beroepsonderwijs Medisch Centrum Alkmaar Maag, darm, lever Master of Health Administration Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Mond, Kaak, Aangezicht MCA Gemini Groep Medisch Ondersteunende Afdeling Magnetic Resonance Imaging Nederlandse Norm Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen samenwerkingsverband tussen de afdelingen nucleaire geneeskunde van het Zaans Medisch Centrum Zaandam, het Westfriesgasthuis Hoorn, het Medisch Centrum Alkmaar en partner het Gemini Ziekenhuis Den Helder Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Nederlandse Zorg Autoriteit Operatiekamer


pag. 120/121

OR PAAZ PAR PET/CT P&O PTCA PVA RLC RTIC RvB RvT SEH STARLET STZ UVIT UWV VUmc VAR VIM VMS WBMV WGA WIA WMCZ WTZI

Ondernemingsraad Psychiatrisch Afdeling Algemeen Ziekenhuis Patiëntenadviesraad Positron Emission Tomography – Computed Tomography Personeel & Organisatie Percutane transluminale coronaire angioplastiek Psychiatrische Voorziening Alkmaar Regionaal Logistiek Centrum Regionaal Topklinisch InterventieCentrum raad van bestuur raad van toezicht Spoed Eisende Hulp Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst Alkmaar Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen Univé-VGZ-IZA-Trias Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen VU (Vrij Universiteit) Medisch Centrum Verpleegkundige AdviesRaad Veilig Incident Melden VeiligheidsMangementSysteem Wet Bijzondere Medische Verrichtingen Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen Wet Toelating ZorgInstellingen


pag. 121/121

121

Recommend Documents