f
l
\.1-
IÍ/2009.5225311 30/L0/2012
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WAARBORGFONDS SPORT Heden, twaalf december tweeduizendtwaalf, verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede: de heer Gerardus Johannes Maria Oude Vrielink, geboren te Enschede op vierentwintig juni negentienhonderd achtenveertig, wonende 7532XL Enschede, Zwafteweg 99, paspoort NMH73PBF9, De compaÍant verklaarde: Op zevenentwintig november tweeduizendtwaalf heeft het bestuur van
gehuwd.-
-
-
de-
stichting: Stichtins Waaóorefonds SpoÍ. met zetel te gemeente Den Haag, kantoorhoudende 681 6 VD Arnhem, Papendallaan 7, (HandelsregisteÍnummeÍ4l I 5l 843), besloten, na voorafgaande goedkeuring van de te Arnhem gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Olympisch ComitérNederlandse Sport Federatie en na voorafgaande goedkeuring van de in de gerneente Den Haag gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Nederlandse Gemeenten: de statuten te wijzigen als hiema vermeld, en - de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekeneniVan deze besluiten en goedkeuringen blijkt uit drie schriftelijke stukksn dis 66ndeze akte worden gehecht. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien februari tweeduizendzeven verleden voor mr. Hendrik Jan Steinvoort, destrjds notaris tsAmsterdam. Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN:
Nsam. Zetel.
Artikel
l.l. 1.2.
l.
De stichting draagt de naam: Stichting Wrarborgfonds Sport. Zij heeft haar zetel in de gemeente An
rem.-
Doel.
Artikel
2.
-
De stichting heeft ten doel: het verstrekken van financiële waarborgen aan kedietverschaffers samenhangende met door kredietverschaffers verstrekte leningen aan sportorganisaties en/of daarmee verbonden rechtspersonen die overgaan het aankopen, stichten, uitbreiden of verbeteren van sportaccommodaties;het verkrijg€n van het voor het verlenen van borgstellingen benodigd vermogen door het verweryen van subsidies, bijdragen van fqnd5gn qn
a.
tot-
b.
-
-
K r'\f,r.
fl
'.r, pagna 2
vn I
bijdragen van belanghebbende organisaties om aan de toenemende vraag vanspoÍorganisaties te kunnen voldoen; indien en voor zover daaíoe gelden door de stichting zijn ontvangen van eenofmeer derden, het in opdracht van die derde(n) verstrekken vaninvesteringssubsidies aan sportorganisaties eÍ/of daarmee veóonden rechtspersonen die overgaan tot het aankopen, stichten, uitbreiden ofv€f,beteÍen van spoÍaccommodaties; het door het verstrekken van borgstellingen bevorderen van het stichten'instandhouden, verbeteÍen en uitbreiden van de capaciteit van sportaccommodaties, al dan niet als onderdelen van multifunctionele ceÍttÍa;het verstrekken van adviezen en het vetlenen van diensten aan sportorganisaties, daarmee verbonden rechtspersonen en overheidsinstanties oi andere in de sportsector opererende instanties of bedrijven in verband methet vorenstaande; f. het samenwerken met en deelnemen in andere rechtspersonen die voor -vergelijkbare activiteiten onplooien -met betrekking tot accommodaties vanonderdelen onder meer - onderwijs en kinderopvang, al dan niet als multifunctionele centra, indien en voor zover deze samenwerking en/ofdeelname bevorderliik is voor het realiseren van de in dit aÍikel beschrevendoelen; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt ofdaaíoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin van het woord. Vermosen. Artikel 3. 3.1 Het vermogen van de stichting bestaat uit: Bedragen die in negantienhonderdtachtig uit de sportreserve van de Stichting de Nationale Sporttotalisator (hiema te noemen: SNS) beschikbaar zijn gesteld; b. De door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid' Nederlands - Olympisch ComitéiNederlandse Sport Federatie NOC*NSF (hierna tenoemen: NOC*NSF) uit SNS donaties aanwllend verstrekte bijdragen;De door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde bedragen; d. Subsidies en bijdragen van andere dan de hiervoor genoemde organisaties en bedrijven die de stichting bij het realiseren van dedoelstellingen willen steunen; e. Alle andere uitkeringen en baten. 3.2 In de jaarrekening wordt de herkomst van de middelen genoand onderartikel 3.1 sub a. en b. vastgelegd. Dt '3enoemde vermogensbestanddelen zullen uitsluitend worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling'' zoals verwoord in artikel 2. J.J De stichting heeft geen winstoogrnerk en houdt niet meeÍ vermogen aan danredelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.
Bestuur.
Artikel 4.
4.i.
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie personen. Het
-
^
i !iti
H
posina 3 van
I
bestuur stelt het aantal bestuuÍsleden, met inachtneming van het minimum, -
4.2. 4.3.
stichting.-
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een penningrneester. De functies kururen in één of meer personen verenigd
-
-
zrJn.
4.4.
4.5.
4.6.
Mocht in het bestuur om welke reden dan ook éen of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvorde besruunleden niettemin een wettig bestuuÍ' mits er ten minste twee bestuursleden in functie zijn' Indien er een of meerbestuursleden ontbreken, kan het bestuur evenwel niet besluiten tot wijziging van de statuten oftot ontbinding van de stichting.De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden' als zodanig. Zij hebben wel recht op vergoeding van de dooÍ hen in deuitoefening van hun functie gemaakte kosten en, voor zover het geval' nietbovenmatig vacatiegeld. Een bestuurslid wordt benoernd voor in beginsel vier jaar. De bestuursleden treden afvolgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoanbaar, met dien verstande dat-een bestuurslid in beginsel twe€maal vier jaar kan worden herbcnoernd en datde evaluatie dooi het bestuur over het functioneren voor herbenoerning
-
heeft plaatsgevonden. Bestuursverqederine en bestuursbesluiten. Artikel 5. worden ten minste twee veÍgaderingen gehouden' Vergáderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de uooàtto dit *"nselijk acht ofindien een der andere bestuursleden daartoe. schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan devooÍzitter het veÍzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering niet kan worden bevoegd zelf!"houden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker een vergadering bijeen te Íoepen met inachtneming van de vereiste
í--l"aoju5.2.
-
-
-
5.3.
5.4. 5.5.
formaliteiten. De oproeping tot de vergadering geschiedt bij voorkeur schrifteltjk' danwel áp leesbáre en reproduceerbare wijze langs elektronische weg, door ofnametrs de secretaris-penningrneester, ten minste zeven dagen voordat de vergadering zal plaatsvindor, de dag van de oproeping en die der vergadering niermeegerekend. In spoedeisende gevallen kan die termijn der oproeping tot drie dagen worden teruggebracht Oe sótr.inblte oproep vermeldt, naast plaats en tijdstip van de-
agendapunten.-----
vergadering, de te behandelen Zolang in ein bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan deorde komende onderwerpen, mits met algernene stemmen, ook al zijn door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergadering niet in acht Voàr de totstandkoming van een besluit van het bestuur is vereist dat
de-
genomen.-
5.ó.
de-
h l .r. poAina 4
vn
8
meerderheid van de in functie zijnde besoursleden ter vergaderin aanwezig of vertegenwoordigd rs. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen; aan de eis van schrifteliikheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afuezigheid worden de vergaderingen voorgezeten door de secretaris. Van ha verhandelde in de vergaderingen worden door de directeur notulen opgesteld namens de secÍetaris. De notulen worden in de eerstvolgandg
-
).t.
- -
5.8.
-
bestuursvergadering vastgesteld. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nernen, mits dit schriftelijk of' op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en aile bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten en zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen vaÍl een zodanig besluit blijkt, worden bij
5.9.
het-
--
notulenregister bewaard.
5.10.
Indien een dergelijk besluit niet met algemene stemmen wordt genomen, zal, alvorens tot uitvoering van het besluit over te gaan' hieromtrent een telefonische vergadering van het bestuur worden gehouden. Aldus gevoegd bij degenomen besluiten zullen worden vastgelegd en worden notulen. Ieder bestuurslid heeft het Íecht tot het uitbÍengen van één stern. voorzover worden alledeze statuten geen gÍotere meerderheid voorschrijven, bestuunbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig-
-
5.1
L
uitgebrachte stemmen. Alie sternmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgeÍechtigden dit vóór de stemming vcrlangt. ing geschiedt bij ongetekende, gesloten brie{es' Schriftelijke stanming Blanco sternmen worden beschouwd als niet te zijn In alle geschillen omtrent slemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
-
5.12. 5.13.
uitgebracht'-
-
de voorzitter.
Bestuursbevoeqdheid en vertesenwoordiqins.
Ardkel
6.1. 6.2.
6.3.
6.
Het b"stuu. is belast met het besturen van de stichting' Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, verweonding of bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt zich tot iekerheidstelling voor een schuld van een derd€ verbindt' Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, waaronder de directeur als genoemd in aÍtikel 9. Elk hunner vertegenwoordigt de stichting inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld' titulatuur wordt door het bestuur bepaald'
ofof-
met- Hun-
-
K I f.|]i
HL \ '\!: pagina 5 van
AÍikel
I
7.
de stichting. De stichting kan vooÍtS vertegenwoordigd worden door de voorzitter en een ander bestuurslid en afueágheid van de voorzitter door twee bestuursleden, onverminderd d bevoegiheid van het bestuur om de vertegenwoordiging aan een ander op
Eil-e-stu* uett"genwoordigt
bijte-
dragen overeenkomstig artikel 6.3.
-
Einde bestuurslidmaetschao'
Artikel
8.
flet bestuurslidmaatschap van
een bestuurslid eindigt:
door overlijden; door periodiek aftreden; bij verlies van het wije beheer over zijn vermogen; bij schrift elijk bedanken; d. door ontslag door bestuur; door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek' Directeur - uitvoerinssorsrnisatie. AÉikel 9. *o.dt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan dooÍ een uitvoeringsorganisatie onder leiding van een directeur' De bevoegdheden van de directeurii.in-geregeld in een door het bestuur aan hem te veÍstrekken vol6xe[1die moet wórden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabáeken in welker gebied de stichting haar zetel heeft' Het bestuur en bestuur benoemt en ontslaat de directeur. De verhouding tussen directeur is vastgelegd in het daartoe opgestelde directiereglement'
a.
b.
f.
Ei6ffi*
Commissie van Advies.
-
@ell0 De di.ecteur neemt - per zijn benoemingSdatum - zitting in een CommissieTdlll
vanAdvies(hiematenoemen:CvA)'Hetbestuurbenoemtopvoorstelvande directeur overige leden van de CvA' De CvA bestaat uit een door hetbestuur vast te stellen oneven aantal van ten minste drie personen (waaronder de directeur), en wel op zodanige wij ze dat daarm ee Àporttechnische en financieel economische deskundigheid alsmede kennis
-
vanhetfunctionerenvandelokaleoverheidendesportbondenbinnenhet_
10.2. 10.3. 10.4.
voor de stichting relevante sportgebied gewaarboÍgd zijn' Het bestuur van-de stichting benoemt en ontslaat de voorzitter van de cvA. ' De CvA wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door deuitvoeringsorganisatie; zij kan voorts een beroep doen op exteme deskundigot. De taak van de commissie bestaat uit: - over - zaken a. het desgevraagd adviseren van de directeur en/ofbestuur die hetiealiseren van de doelstelling in breedste zin positiefkunnenbeïnvloeden; b. het ondersteunen van de stichting bij het verwerven van nisuvíg-
c.
donaties; uitbrengen van verslag over haar werkzaamheden aan het bestuur' De directeur zal daarvoor zorg dra
K a\.*
i-1,..
..'-:
pdgina 6 von
E
Redementen.
I l. De verhouding tussen bestuur en directeur is vastgelegd in het dn6nsg opgestelde directiereglement. Het bestuur stelt tevens een r€glement vast waarin de werkwijze van Commissie van Advies nader wordt geregeld. Dit reglernent kan tevens regelen de modaliteiten waaronder de waarborgen w61dsn vsrstrsld. Het bestuw stelt het reglanent van de stichting vast. In dat reglement wordt de relatie tussen de aanwage(s) en de uitvoeringsorganisatie van stichting geÍegeld. Reglanenten mogen niet met de wet of deze statuten in strijd ztjn. bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen'
Artikel
l.l
I
ll.2
ds-
I
1.3
11.4
deHs1-
Versladessins.
Artikel
12.
Het bestuur brengt eenmaal per jaar een jaawemlag van zijn werkzaamheden uit en zendt dit op verzoek ter kennisneming toe aan Boekiaer. iaarstukken. tresrodnq en
belanghebbenden.beleidsolan.-
Artikel 13. 13.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalendetjaar. 13.2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting
13.3. 13.4. 13.5.
afgeslotetr. Daarbij wordm door ofnamens de penningrneester biruren driemaanden na einde boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een Íapport van e€n registeraccountant, na goedkeuring van het bestuur kennisname aan het bestuur van NOC*NSF worden De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld uiterlijk binnen maand na de bedoelde termijn als genoand in 13.2. Het bestuuÍ stelt uiterlijk in de maand decernber een begroting voor het komende kalendeqaar op. In het kader van de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen maakt het bestuur - al dan niet jaarlijks - een beleidsplan op. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, de manier waarop de stichtingfondsen werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de
teraangeboden'één-
- -
stichting.- -
Statutenwiizicine.
Artikel l4 14.1. Het bestuuÍ is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 2. artikel 3 lid 2, artikel 13, artikel 14 en aÍiket 15 lid 6slechts kan worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van
NOC*NSF. lngevolge de fiscale regelgeving voor Algeme€n Nut Beogcnde Instellingen dient de InspecteuÍ der Belastingen te 's-Hertogenbo5cft omfent de vooÍgenomeÍr statutenwijziging te woÍden geraadpleegd. 14.2. Voor de totstandkoming van een besluit tot wijziging van de statuten -is- -en dat' vereist dat geen van de in artikel 4 bedoelde bestuursleden ontbreekt
r\ !: \.
I
r, r, :l pagina
14.3. 14.4.
7 van E
alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen meteen meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachts stemmen. Indien het in het tweede lid bedoelde quorum niet ter vergadering aanwezig is dan wel middels een volmacht als bedoeld in aÍikel 5.6 vertegenwoordigd is, kan in eor volgende vergadering, te houden minste drie en ten hoogste dertig dagen daarna, een besluit statutenwijziging worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezig - of vertegenwoordigde bestuursled De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuunlid afzondedijk is gerechtigd zodanige akte
-
-
niettot-
ten-
-
14.5.
tq- -
verlijden. 14.6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van dswijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore vanhet handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel e1Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.Ontbindinq en vereffenine.
Artikel 15. 15.1. Het bestuur
is bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten. Een voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening wordt vooraf ter beoordeling aan NOC*NSF vooÍgelegd. De bepalingen van artikel 14.2 toten met 14.4, zijn van overeenkomstige De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur dat daarvoor één of meer leden uit zijn midden kan machtigen. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het registcr, bcdoeld in artikel 14.6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kacht. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt, nadat eventuele terugbetalingen van de van NOC*NSF en de SNS en de onder attikel 3 bedoelde extra donaties overeenkomstig vastgelegde afspraken hebben plaatsgevonden, toe aan NOC*NSF.
-
toepassing.-
15.2. 15.3. I
5.4.
I
5.5.
I
5.6.
tot-
-
-
-
Artikel
-
1ó.
Slotbeoaline. In alle gevallen, waarin zowel de wet, als deze statuten, dan wel de reglernenten niet vootzien, beslist het bestuur.Slot De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze^l*^
en-
Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.
-
K F \ i,.l pagina 8 Mn 8
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door comparant en mij, notaris, ondeÍekend.(Volgt ondertekening). UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
*t
;Dtf,\wrnF
,
r ^,, /'{7
}
l'i')1",'',1't't4
de-
