Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 Představenstvo obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192, sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 (dále jen ,,společnost“), svolává tímto v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ,,ZOK“) a se stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti. Místo konání valné hromady: Mgr. Romana Kolaříková, notář Mírové nám. 157/30, 412 01 Litoměřice Datum : 26.06.2014 Hodina konání valné hromady: 10.00 hod. Pořad jednání valné hromady: 1. Úvod: (i) zahájení valné hromady, (ii) zjištění usnášeníschopnosti valné hromady, (iii) volba orgánů valné hromady, (iv) převzetí řízení valné hromady zvoleným předsedou valné hromady. 2. Přistoupení k zákonu č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku“ 3. Rozhodnutí o přijetí změn stanov. Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanovy obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 I. Firma společnosti Obchodní firma společnosti zní:
GKR HOLDING a.s.
II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Praha. III. Internetové stránky společnosti Společnost v souladu s § 7 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK, na internetových stránkách na adrese www.gkr.cz.
IV. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V. Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). VI. Akcie 1) Základní kapitál společnosti podle čl. V. těchto stanov je rozdělen na sto (100) kmenových akcií na jméno. 2) Společnost vydala akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti, tzn. kusové akcie. 3) Akcie jsou cennými papíry na jméno. 4) Akcie na jméno je možné převést jen se souhlasem valné hromady společnosti. Do udělení souhlasu valné hromady společnosti s převodem akcie na jméno, nenabude smlouva o převodu akcií na jméno své účinnosti. 5) Akcie na jméno je možné zastavit jen se souhlasem valné hromady společnosti. 6) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 7) Na jednu (1) kusovou akcii připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100) hlasů. 8) Společnost muže vydat hromadné akcie. V případě vydání hromadných akcií mají akcionáři právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné. Statutární ředitel vyzve způsobem stanoveným v ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny jednotlivých akcií za hromadné akcie, a po předložení akcií tyto vymění za hromadné akcie. VII. Systém vnitřní struktury Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
VIII. Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost; b) správní rada; c) statutární ředitel.
IX. Valná hromada 1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 3) Připouští se rozhodování per rollam. 4) Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž počet přesahuje 50 % základního kapitálu. 6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Akcionář na valné hromadě hlasuje zvednutím ruky. 7) Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; c) udělování pokynů statutárnímu řediteli, valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; d) jmenování a odvolání likvidátora; e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK.
X. Správní rada 1) Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. 2) Správní rada má tři (3) členy. Funkční období členů správní rady je pět (5) let. 3) Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva (2) měsíce. Jednání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání správní rady. Pozvánka musí být členům správní rady doručena nejméně patnáct (15) dnů před jednáním správní rady. Jednání správní rady se považuje za řádně svolané i při nedodržení postupu stanoveného tímto ustanovením, jestliže jsou přítomni všichni členové správní rady, kteří jednomyslně s tímto postupem na počátku jednání správní rady vyjádří svůj souhlas. 4) K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. 5) Správní rada volí a odvolává předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.
XI. Statutární ředitel 1) Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. 2) Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. 3) Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. 4) Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. 5) Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.
XII. Finanční asistence Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.
XIII. Podíl na zisku Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a/nebo tichého společníka.
XIV. Výhody při zakládání společnosti V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. XV. Podrobení se ZOK Společnost se podrobuje ZOK jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku.
V Praze, …………….2014
__________________________________________________________________________________ Odůvodnění: Stanovy společnosti se mění v důsledku podřízení se společnosti a tedy i jejích stanov jako celku zákonu o obchodních korporacích a NOZ. Společnost zvolila monistický systém řízení společnosti, bude jeden (1) statutární ředitel, který bude zároveň předsedou tříčlenné (3)správní rady. Nově se mění kmenové akcie společnosti na kusové a hromadné. Do nového znění stanov je každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout i v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně), a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 3. Odvolání členů představenstva Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává všechny členy představenstva z jejich funkcí“. Odůvodnění: S ohledem na přijetí změny stanov týkajících se změny v systému řízení na monistický, bude představenstvo nahrazeno statutárním ředitelem, proto je nezbytné všechny členy představenstva z funkcí odvolat, následně dojde k volbě statutárního ředitele. 4. Volba statutárního ředitele Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele pana Antonína Kühna, nar. 12.06.1963, bytem Na Zámku 390, 411 81 Brozany nad Ohří.“
Odůvodnění: Valná hromada v souladu se zněním nových stanov volí do funkce statutárního ředitele pana Antonína Kühna. 5. Odvolání členů dozorčí rady Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady z jejich funkcí“. Odůvodnění: S ohledem na přijetí změny stanov týkajících se změny v systému řízení na monistický, bude dozorčí rada nahrazena správní radou, proto je nezbytné všechny členy dozorčí rady z funkcí odvolat, následně dojde k volbě nových členů správní rady. 6. Volba členů správní rady Návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Antonína Kühna, nar. 12.06.1963, bytem Na Zámku 390, 411 81 Brozany nad Ohří.“. „Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Antonína Kühna, nar. 3.03.1989, bytem Na Zámku 390, 411 81 Brozany nad Ohří.“ „Valná hromada volí do funkce člena správní rady paní Jaroslavu Cimrovou, nar. 27.12.1971, bytem Pod Vinicí 1141/20,410 02 Lovosice.“ Odůvodnění: Valná hromada v souladu se zněním stanov volí do funkce správní rady tři členy, pan Antonín Kühn st. bude vykonávat funkci předsedy správní rady. 7. Rekapitulace výsledků hlasování valné hromady a ukončení valné hromady. Prezence, průkaz k výkonu akcionářských práv. Prezence akcionářů začíná v 9.45 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob se prokazují průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a předložením akcie (akcií). Osoby pověřené zastupováním akcionářů se prokazují plnou mocí, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách, průkazem totožnosti a předložením akcie (akcií). Předložení akcií může nahradit předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií ve smyslu platných právních předpisů. Návrh nového znění stanov a další podkladové materiály k valné hromadě jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. V Praze, dne 19.05. 2014 Antonín Kühn předseda představenstva společnosti
